Справа № 459/1540/24
Провадження № 1-кс/459/843/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000482 від 19.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що 17.05.2024 близько 18:40 год. невідома особа зателефонувавши з мобільного номера НОМЕР_1 на мобільний номер ОСОБА_4 , ввівши останню в оману заволоділа її грошовими коштами в сумі близько 103 909 гривень, які було переведено 18.05.2024 в період часу з 01 год по 06 годи. на невідомі рахунки з банківських карток потерпілої НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , окрім того оформила онлайн кредит в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на імя ОСОБА_4 на суму 8000 грн.. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000482 від 19.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що з рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 18.05.2024 було здійснено: о 02:45 грошовий переказ коштів в сумі 4020 на невідомий рахунок, 0 04:44 зарахування коштів в сумі 14950 гривень, деталі операції P2P_S1_CR, KYIV, о 04:48 переказ коштів в сумі 12060 грн. на невідомий рахунок, о 04:49 здійснено переказ коштів в сумі 3015 грн на невідомий рахунок. Окрім того, з рахунку ОСОБА_5 - ОСОБА_6 НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 18.05.2024 було здійснено перекази грошових коштів на невідомі рахунки: о 01:36 год. в сумі 2432,60 грн, о 01:47 в сумі 5538,05 грн., о 01:53 в сумі 10351,50 грн., о 01:59 год в сумі 10817,32 грн., о 02:10 в сумі 11231,38 грн, о 02:19 год. в сумі 12059,5 грн., о 02:24 год 14036,63 грн, о 02:30 год. 12421,80 грн, о 02:35 год. 14699,13 грн, о 02:41 6003,87 грн. На заявку ОСОБА_4 їй на електронну пошту надійшло повідомлення, про те, що грошові кошти з її карток були скинуті на банківську карту отримувача НОМЕР_6 . Вважає, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості по вище вказаному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Беручи до уваги вище викладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні зазначеного у клопотанні банку.

Тому, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 , заступнику начальника СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_23 ; та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати, з можливістю їх вилучення чи вилучення копій у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , речі та документи:

- платіжні інструкції, інші речі та документи, які містять відомості про здійснені перекази грошових коштів 18.05.2024 в період часу з 01 години по 06 годину з рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 на невідомі рахунки, зокрема, номери рахунків, ідентифікаційні (персональні) дані отримувачів коштів (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, серія та номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), адреса проживання та адреса реєстрації; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, юридична адреса), номери телефонів та адреси електронних пошт отримувачів,

- речі та документи, які містять персональні дані отримувачів коштів (які були переказані 18.05.2024 в період часу з 01 години по 06 годину з рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ), які були подані в банк/фінансову установу (копії паспортів громадян України, копії документів при присвоєння РНОКПП , копії заяв про відкриття рахунків, закриття рахунків по картках, закріплення/перезакріплення номерів мобільних телефонів за клієнтами банку/фінансової установи, згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи)

- речі та документи, які містять відомості про рух коштів за період часу з 01 години 18.05.2024 по 18 годину 05.06.2024 на рахунках отримувачів коштів, які були переказані 18.05.2024 в період часу з 01 години по 06 годину з рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( в разі зняття готівки в банкоматах/банках, повні наявні дані щодо розташування таких банкоматів/банків, фото/відеозображення осіб, які здійснювали зняття готівки),

- речі та документи, які містять відомості про електронні взаємодії платника- користувача рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 з надавачами платіжних послуг за період часу з 01 години по 06 годину 18.05.2024, зокрема про ІР-адреси підключення до мережі інтернет пристроїв, через які здійснювалися автентифікації, електронні взаємодії платника з надавачами платіжних послуг, інформація про мас-адреси комп`ютерів, мобільних, чи інших пристроїв, через які здійснювалися автентифікації, електронні взаємодії платника з надавачами платіжних послуг,

- речі та документи, які містять відомості про електронні взаємодії отримувачів коштів (які були переказані 18.05.2024 в період часу з 01 години по 06 годину з рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ) з надавачами платіжних послуг за період часу з 01 години 18.05.2024 по 18 годину 05.06.2024, зокрема про ІР-адреси підключення до мережі інтернет пристроїв, через які здійснювалися автентифікації, електронні взаємодії отримувачів коштів з надавачами платіжних послуг, інформація про мас-адреси комп`ютерів, мобільних, чи інших пристроїв, через які здійснювалися автентифікації, електронні взаємодії отримувачів коштів з надавачами платіжних послуг.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення, тобто до 06.08.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1