Справа № 186/375/24
Провадження № 1-кс/0186/72/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2024 року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 23 січня 2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 23 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні СВ ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000037 від 23.01.2024 за ч.4 ст.190 КК України за фактом того, що 23.01.2024 до ЧЧ ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшли матеріали з пенсійного фонду України, про те, що в період з 01.03.2023 року по 30.04.2023 року, невідома особа зняла з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пенсійне забезпечення, яке було нараховане після смерті гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинено матеріальний збиток в сумі 5060 грн 85 коп.

В ході досудового розслідування допитана в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила, що ОСОБА_4 отримувала пенсію за віком в ІНФОРМАЦІЯ_3 . Розмір пенсійної виплати в березні 2023 року - 2530,56грн., в квітні 2530,56грн. Відповідно до інформації, що міститься у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян, ОСОБА_4 померла ІНФОРМАЦІЯ_4 . Інформацію про смерть пенсіонера отримано в квітні 2023 року в результаті проведення звірки даних фізичних осіб Державного реєстру актів цивільного стану з ІКІС ПФУ: "Підсистема Призначення та Виплати Пенсії". На підставі положень статі 49 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV "Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», виплата пенсії припиняється у зв`язку зі смертю пенсіонера та виплачується по місяць його смерті. На розрахунковий рахунок уповноваженого на виплату пенсії банку ОСОБА_4 була перерахована пенсійна виплата за період з 01.03.2023 по 30.04.2023 у повному обсязі, у виплатні дати: 19.03.2023 та 19.04.2023. З метою повернення надміру сплачених грошових коштів, Головним управлінням зроблено запит від 25.04.2023 за № 0400-010505-8/54068 до уповноваженого на виплату пенсії банку щодо повернення пенсійних коштів на загальну суму 5061,12 грн. У відповідь на який АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повернув грошові кошти в межах наявного залишку у сумі 0,27 грн. Сума неповернутих пенсійних коштів становить 5060,85 грн. Звернення за виплатою допомоги на поховання померлого пенсіонера до ІНФОРМАЦІЯ_3 не надходило. Грошові кошти в розмірі 5060 грн 85 коп. були зняті після смерті ОСОБА_4 невідомою особою. ІНФОРМАЦІЯ_3 причинена матеріальна шкода у розмірі 5060,85 грн. Також представником потерпілого надані копії матеріалів в яких вказаний банківський рахунок № НОМЕР_1 .

З метою отримання інформації, яка має доказове значення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи неможливість іншим способом встановити осіб, які заволоділи грошовими коштами, які належать Пенсійному фонду України, та які були зняті з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація роботи з банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, та перебуває у володінні відповідної юридичної особи, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Тобто, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про роботу з банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період 01.03.2023 року по 05.05.2023 року.

Дана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) по АДРЕСА_1 .

Отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , містять охоронювану законом таємницю, але вони будуть використані як докази.

Слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Повну інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період з 01.03.2023 року по 05.05.2023 року включно;

- Всі фото та відеоматеріали з банкоматів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , за період з 01.03.2023 року по 05.05.2023 що містяться на електронних носіях;

- Інформацію про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 01.03.2023 року по 05.05.2023 включно.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав розгляд справи здійснювати за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представників осіб у володінні яких знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до клопотання слідчого, 23.01.2024 року до ЧЧ ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшли матеріали з пенсійного фонду України, про те, що в період з 01.03.2023 року по 30.04.2023 року, невідома особа зняла з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пенсійне забезпечення, яке було нараховане після смерті гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинено матеріальний збиток в сумі 5060 грн 85 коп.

За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України за №0000037 від 23.01.2024 року.

Під час досудового розслідування встановлено, що після смерті ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , невідома особа зняла з її банківського рахунку НОМЕР_1 надмірно сплачені грошові кошти в сумі 5060 грн 85 коп.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до матеріалів роботи банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до матеріалів роботи вказаного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення слідства, висунути та відпрацювати інші можливі версії.

Вказана інформація має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах що перебувають у володінні банку, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою матеріалів роботи банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Повну інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період з 01.03.2023 року по 05.05.2023 року включно;

- Всі фото та відеоматеріали з банкоматів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , за період з 01.03.2023 року по 05.05.2023 що містяться на електронних носіях;

- Інформацію про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 01.03.2023 року по 05.05.2023 включно.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 11 березня 2024 року по 11 квітня 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ ВП № 3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, капітана поліції, ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1