Справа № 950/614/24
Провадження № 1-кс/950/293/24
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 червня 2024 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000027, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_2 , а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунку НОМЕР_1 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, фінансових номерів телефону тощо); відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 13.02.2024 року по 20.02.2024 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових: рахунків після кожної банківської операції; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з`єднань з 13.02.2024 року но 20.02.2024 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції; ір-адреси, з яких здійснювалися входи у облікові записи, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська карта з 13.02.2024 року по 20.02.2024 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.

Клопотання обґрунтовано тим, що 12.02.2024 ОСОБА_5 побачив оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж мийки високого тиску «Karcher K7», вартістю 8000,00 грн. та зателефонував по вказаному в оголошенні номеру телефону НОМЕР_2 . Слухавку взяла жінка та представилася Людмилою з м. Подільськ, Одеської області. У ході розмови вони домовилися про покупку мийки високого тиску «Karcher K7», та надала номер телефону свого сина НОМЕР_3 для вирішення деталей відправки. 13.02.2024 ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у сумі 6000,00 грн. на номер банківської картки, яку надав покупець, а саме № НОМЕР_4 . Після цього зв`язок з продавцем втрачений, товар доставлений не був. Крім того встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_6 були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) виданої на ім`я ОСОБА_7 . Згідно з випискою про рух коштів по банківській картці НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ), грошові кошти в сумі 6000,00 грн. після їх зарахування, перераховані на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 у сумі 5980,00 грн.

У ході досудового розслідування 05.06.2024 було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримано виписку про рух коштів по банківській картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 за 13.02.2024 рік. Згідно з випискою про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 встановлено, що грошові кошти потерпілого, після їх зарахування на вказану картку 13.02.2024 о 12 год. 31 хв. перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 8900,00 грн. З метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати інформацію щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 , руху коштів по зазначеному картковому рахунку за період часу з 13.02.2024 по 20.02.2024, на яку о 12 год. 31 хв. перераховано грошові кошти в сумі 8900,00 грн. з карти ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 . Слідчий вказує на те, що відомості з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, яка матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотання просив розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

15.02.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000027 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому, у своєму клопотанні дізнавач просить надати доступ до документів, пов`язаних рухом коштів з картки № НОМЕР_1 за період з 13.02.2024 по 20.02.2024. Однак автор клопотання не обґрунтував чому доступ до інформації має бути наданий саме за вказаний період.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , з можливістю отримання в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ), у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:

-документів, що стосуються відкриття та використання рахунку НОМЕР_1 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, фінансових номерів телефону тощо);

-відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 13.02.2024 року по 15.02.2024 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових: рахунків після кожної банківської операції; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з`єднань з 13.02.2024 по 15.02.2024 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції;

-ір-адреси, з яких здійснювалися входи у облікові записи, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська карта з 13.02.2024 по 15.02.2024 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.

Строк дії ухвали до 12.08.2024.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Слідчий суддя Вадим КОСОЛАП