Провадження №1-кс/447/1077/24
Справа №447/2028/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів . які містять охоронювану законом таємницю

16 липня 2024 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному №0000105 від 15.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

До Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач покликається на те, що 10.07.2024 о 12:21 год. ОСОБА_4 , під приводом покупки велосипеда, оголошення про продаж яких знайшла на сайті «ukrainmotors» спілкуючись із невідомою особою за номером НОМЕР_1 особисто перерахувала із своєї банківської карти грошові кошти у сумі 18000 грн. на рахунок НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , однак після перерахування коштів продавець не відповідає та товару не отримала.

Допитано у якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 10.07.2024 перебуваючи за місцем проживання, використовуючи мобільний телефон, зайшла на інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якому вирішила придбати велосипед «GreenCamel Трайк-F20 (R20FAT 500W 48V12Ah)» та близько 10:00 год вирішила купити даний велосипед і вказала свій мобільний номер телефону.

10.07.2024 об 12:08 год. до потерпілої зателефонувала особа чоловічої статі із м.н. НОМЕР_1 та повідомив відомості щодо її замовлення. Вони обговорили деталі і о 12:11 год. 10.07.2024 на мобільний телефон потерпілої надійшло смс-повідомлення в месенджер «Вайбер» від абонента НОМЕР_1 з інформацією щодо її замовлення та ціни велосипеда, узгодженої декількома хвилинами раніше.

Після цього, потерпіла використовуючи додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 на мобільному телефоні, із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 о 12:21, 10.07.2024, перебуваючи за місцем проживання, перерахувала грошові кошти за реквізитами: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_5 , в сумі 18000 грн. з призначенням платежу: триколісний велосипед Green Camel Трайк-F 20.

Після оплати, по теперішній час мобільний номер НОМЕР_1 не на зв?язку, на неодноразові телефонні дзвінки у вайбер, ніхто не відповідає, товар потерпіла так і не отримала, грошових коштів акож ніхто не повернув та від інтернет-магазину жодної інформації щодо купівлі велосипеда.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по рахунку НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в період з моменту його відкриття по час виконання банком ухвали, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення); інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях, які знаходяться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області страший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у поданій заяві, просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці , яка міститься в речах та документах належать відомості які можуть становити банківську таємницю.

Однак, відповідно до вимог КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів виключно слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000105 від 15.07.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити .

Надати дозвіл на групу дізнавачів сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СД капітану поліції ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні №0000105 від 15.07.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України на на тимчасовий до інформації з можливістю її вилучення в копіях (електронних чи паперових), яка перебуває у власності АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , Monobank ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до рухів коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунку НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в період з моменту його відкриття по час виконання банком ухвали (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунку, копій паспорта громадянина України, фото особи);

-інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття по час виконання банком ухвали по вказаному рахунку;

-вказати інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

-фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу та інформацію про їх зміну;

-запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали до 16.09.2024 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1