печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 квітня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001166 від 27.09.2021, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Зважаючи на думку слідчого, що виклик в судове засідання особи у володінні якої знаходяться речі та документи може привести до зміни або знищення документів до яких планується здійснити тимчасовий доступ та до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчими ІНФОРМАЦІЯ_2 , за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001166 від 27.09.2021 за ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368-4 КК України.

За обставинами кримінального провадження встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та судноплавства України діючи з метою одержання неправомірної вигоди, налагодили злочинну схему пов`язану із підготовкою та дипломуванням моряків, яка в період дії військового стану на території України, використовується організаторами схеми для продажу кваліфікаційних документів моряка, що надають можливість уникнути призову військовозобов`язаних, а також являється підставою для отримання відповідних документів/дозволів щодо перетину кордону України на час дії відповідних обмежень.

В ході досудового розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час його розслідування, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до перелічених у клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до перелічених у клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити (здійснити виїмку) належним чином завірених копій документів у паперовому та в електронному вигляді, а саме:

Інформації стосовно включення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ Учбово-тренажерний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " з філіалами (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП " ОСОБА_23 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) до переліку схвалених навчально-тренажерних закладів за напрямками підготовки відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_11 № 946 від 16 жовтня 2023 року та «Інформації про навчальні заклади станом на 21.02.24», опублікованої на інтернет сторінці Адміністрації судноплавства ІНФОРМАЦІЯ_12 а також здійснення контролю за проведенням навчання, в тому числі реєстрації, обліку та верифікації виданих свідоцтв фахівця в період з 1 січня по 1 квітня 2024 року, а саме:

1. положення/порядок із змінами та відповідними додатками до них щодо діяльності комісії з огляду НТЗ, що діяла та була чинна на час проведення огляду вказаних закладів, а у разі наявності різних складів комісії - інформацію щодо кожної комісії окремо;

2. накази про затвердження складу комісії зі змінами та відповідними додатками до них щодо проведення огляду НТЗ, що діяли та були чинні на час проведення огляду вказаних закладів, а у разі наявності різних складів комісії - інформацію щодо кожної комісії окремо;

3. документи, що засвідчують кваліфікаційний рівень голови та членів вказаних комісії, що приймали участь в огляді вказаних НТЗ;

4. посадові обов`язки та інструкції голови, заступника голови, секретаря та членів вказаної комісії зі змінами та відповідними додатками до них, що приймали участь в огляді вказаних НТЗ;

5. накази про відрядження голови, заступника, секретаря та інших членів комісію зі змінами та відповідними додатками до них, що здійснювали огляду вказаних НТЗ;

6. звіти про відрядження вказаних працівників (комісії або її членів), в тому числі документи щодо сплати коштів за оренду житла, повні реєстраційні дані суб`єкта господарювання, що надавав дані послуги, копії документів щодо оплати проїзду та інші відповідні документи, що були надані на підтвердження використання коштів/складання авансового звіту;

7. за наявності факту включення/залучення до складу комісії фахівців/експертів, які мають досвід роботи за напрямками підготовки, що підлягають огляду, необхідно надати копії документів, що засвідчували необхідність про їх залучення, підтвердження про їх кваліфікаційний рівень/освіту, а також матеріали/висновки та інше, що були підготовлені/сформовані вказаними особами;

8. заявки з відповідними додатками до них подані компаніями/навчально-тренажерними закладами на адресу Адміністрації Судноплавства із зазначенням напрямків підготовки, з яких НТЗ планує розпочати свою діяльність або дію яких планує продовжити чи поновити, хронологія розпису із зазначенням переліку виконавців, а також матеріали підготовки відповіді/проект відповіді з хронологією подовжувачів, службова записка підготовлена за результатами розгляду заявки, в тому числі інші документи, що були надані в додаток до заяви, а саме:

сертифікати відповідності НТЗ системи управління якістю або свідоцтва про визнання відповідності системи управління якістю, а також узгоджені з відповідним органами сертифікації План-графік;

матеріали погоджених Адміністрацією Судноплавства навчальних програм/курсів підготовки за окремими напрямами спеціальної або спеціалізованої підготовки, в розрізі по кожному напрямку підготовки окремо;

документів, що підтверджують право власності НТЗ на тренажери та на інше обладнання, передбачене Наказом ІНФОРМАЦІЯ_13 №491 від 07.10.2014, у тому числі зареєстровані податкові накладні, які підтверджують сплату за договорами купівлі-продажу тренажерів та іншого обладнання;

документів про відповідність тренажерів встановленим технічним вимогам;

список викладачів та інструкторів НТЗ, які проводять відповідну підготовку, а також копії документів, що засвідчують їх кваліфікаційний рівень, в тому числі договори/угоди/контракти та інше щодо їх працевлаштування;

установчі документів, що регламентують діяльність НТЗ, або його філій;

ліцензії щодо надання освітніх послуг, виданої ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

документи, що підтверджують право власності або право користування приміщеннями, що використовуються при підготовці, в тому числі висновки уповноважених органів щодо можливості /відповідності вказаних приміщень;

копії наявних ліцензій та дозволів НТЗ в тому числі, але не виключно,: ліцензії на право зберігання пального; дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу;

документальне підтвердження достовірності наданої інформації, що були надана навчально-тренувальним закладом/компанією;

9. матеріали реєстрації вхідної кореспонденції, в частині розгляду заявки щодо схвалення планів навчання, в тому числі хронологія розгляду та призначення виконавця, а також хронологія підготовки проекту відповіді, погодження та підписання кінцевого варіанту відповіді адресовану заявнику, службова записка підготовлена виконавцем за результатами розгляду заявки.

10. відповідні матеріали з додатками та звітами сформовані комісією, як в цілому так і її членами окремо (чек аркуші та інше), що підтверджують фактичний огляд НТЗ та перевірки стану матеріально-технічного, кадрового, документального, інформаційного та навчально-методичного забезпечення НТЗ на відповідність встановленим чинним законодавством вимогам до відповідних напрямів підготовки;

11. акт огляду НТЗ підписаний усіма членами комісії з відповідними додатками та доповідними записками членів комісії, у яких наводиться фактичний стан підготовки за окремими напрямками;

12. матеріали опрацювання отриманих під час огляду документів, інформацію про виявлені невідповідності/порушення, відповідні матеріали про їх усунення за наявності висновки експертів, а також видані протоколи про відповідність підготовки вимогам Конвенції ПДНВ з відповідними додатками;

13. матеріали інформування про усунення порушень/ невідповідності, що були виявлені під час огляду НТЗ, в тому числі реєстрації номер листа/відповіді про усунення порушень, хронологія розпису та призначення виконавця, а також хронологія підготовки проекту відповіді, хронологія погодження та підписання кінцевого варіанту відповіді, службова записка підготовлена виконавцем за результатами розгляду;

14. відповідні матеріали з відповідними додатками до них щодо направлення пропозиції до ІНФОРМАЦІЯ_11 про включення компаній до переліку схвалених навчально-тренажерних закладів відповідно до наказу № 946 від 16 жовтня 2023 року, або наступного за вказаним наказом про включення компаній до переліку схвалених навчально-тренажерних закладів, в тому числі проект листа та хронологія розгляду, погодження та підписання кінцевого варіанту відповіді;

15. відповідні матеріали з додатками, матеріали службової перевірки, накази, висновки, акти перевірок та інше щодо здійснення контролю за проведенням підготовки моряків (відповідні до п. 4.3. Наказу № 1042 зі змінами), в тому числі службові записки сформовані за результатами їх розгляду;

16. Звіти подані навчально-тренажерним закладом щодо кількості виданих класифікаційних документів/освіти за напрямками підготовки з відповідними додатками, в тому числі їх реєстраційні дані (реєстраційні дані кваліфікаційних документів) на кого видані, за яким напрямком підготовки, реєстраційний номер листа/звіту зареєстрованого по вхідній кореспонденції, дані виконавця, хронологія розгляду та прийняті рішення, дані щодо внесення до державного реєстру документів моряка, проекти підготовлених відповідей, хронологія погодження відповіді (за наявності), а також службові записки підготовлені виконавцем за результатами розгляду.

17. Накази на призначення, посадові обов`язки та інструкції працівника/інспектора служби, що здійснює контроль за діяльності НТЗ як в цілому так і в частині дотримання граничних обсягів підготовки за напрямом відповідно до схвалених програм та наказу ІНФОРМАЦІЯ_11 . Разом з тим, надати матеріали службової перевірки з відповідними додатками щодо перевірки виявлених фактів, службові розслідування, а також відповідні матеріали/листи реагування та інше щодо прийнятих рішень за результатами виявлених порушень, в тому числі проекти листів, хронологія погодження проекту відповіді/листа за результатами виявлених порушень, службові записки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_24

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/18043/24-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_24