ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
справа № 753/5889/24
провадження № 1-кс/753/1045/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" березня 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000496 від 20.03.2024, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із процесуальним керівником, звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 або в приміщенні іншого структурного підрозділу.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що від громадянки ОСОБА_4 надійшло звернення про вчинення щодо неї шахрайських дій з завданою їй матеріальною шкодою.

У своїй заяві гр. ОСОБА_4 вказала, що 19.03.2024 близько 12:00 год., перебуваючи за місцем свого мешкання, їй надійшов телефонний дзвінок з контактного номера телефону НОМЕР_1 від особи чоловічої статі, який представився співробітником банку та повідомив, що з її картки намагаються зняти грошові кошти. Проте, ОСОБА_4 повідомила, що на її картці відсутні грошові кошти, після чого, з метою зберігання коштів, за вказівкою невідомої особи, вона зателефонувала в службу підтримки банку за номером НОМЕР_2 . Після вказаного дзвінка, ОСОБА_4 , отримала повторний вхідний дзвінок з контактного номера телефону НОМЕР_3 , де під час розмови, невстановлена особа знову представилась як співробітник служби безпеки банку. В подальшому, за вказівками невідомої особи, ОСОБА_4 зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснювала фукції на які їй вказувала невідома особа, після чого, у неї на рахунку з`явилась сума грошових коштів у розмірі 39 300 грн. Під час розмови, невідома особа надала ОСОБА_4 номер банківської картки № НОМЕР_4 на яку вона зі своєї картки здійснила грошовий переказ у розмірі 39 300 грн., після чого, невідома особа поклала слухавку. Звернувшись до служби підтримки банку їй повідомили, що вона здійснила оформлення кредитних коштів, які ж в подальшому перевела шахраям.

Враховуючи вищевикладене, з метою подальшого розслідування та встановлення об`єктивної істини в межах вказаного кримінального провадження, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач, повідомлена належним чином, в судове засідання не з`явилась, при цьому, надала заяву, у якій вказала здійснювати розгляд справи без її участі, у зв`язку із чим фіксація судового засідання відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах, документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати дізнавачу тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій.

На підставі викладеного та керуючись стст. 132, 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000496 від 20.03.2024, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати групі дізнавачів Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 або в приміщенні структурного підрозділу та провести їх виїмку, а саме до:

- документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , вказавши призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів з 00 год. 01 хв. 19.03.2024 по день винесення даної ухвали суду, з зазначенням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з картковому рахунку № НОМЕР_4 , при цьому, зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період з 00 год. 01 хв. 19.03.2024 по день винесення даної ухвали суду, в тому числі і в електронному вигляді;

- копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується картковий рахунок № НОМЕР_4 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена, в тому числі і в електронному вигляді;

- інформації про номери телефонів, які були закріпленими за картковим рахунком № НОМЕР_4 , та використовуються як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна за період часу період з 00 год. 01 хв. 19.03.2024 по день винесення даної ухвали суду, в тому числі і в електронному вигляді;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_4 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00 год. 01 хв. 19.03.2024 по день винесення даної ухвали суду, в тому числі і в електронному вигляді;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_4 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 00 год. 01 хв. 19.03.2024 по день винесення даної ухвали суду, в тому числі і в електронному вигляді.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_8