Справа № 712/6754/24
Провадження № 1-кс/712/2860/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 червня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання начальника Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0000595 від 15.02.2024, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучене в ході обшуку 29.05.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон ОРРО імеі 1: НОМЕР_1 , імеі 2: НОМЕР_2 з сім картами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 упаковано до сейф пакету PSP 2255366; банківська картка відкрита в банківській установі НОМЕР_5 упаковано до сейф пакету WAR 1980837.

Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000595 від 15.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, 12.02.2024 близько 10 год. 36 хв. невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_6 , під приводом допомоги внутрішньо переміщеним особам, ввела в оману ОСОБА_4 шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислюваної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 47500 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , показала, що 12.02.2024 року, перебуваючи за власним місцем проживання, близько 10:36 год., на її мобільний телефон надійшов дзвінок від невідомого абонентського номеру, а саме НОМЕР_6 , за яким невідома раніше особа жіночим голосом представилась працівником організації, яка займається виплатами коштів з метою допомоги вимушено переселеним особам. Працівниця повідомила, що для того аби отримати допомогу у вигляді виплат, ОСОБА_4 необхідно підійти до найближчого банкомату та зняти кошти, які дана особа перешле заявниці на банківську карту. Підійшовши до банкомату, потерпіла вставила свою карту, ввела свій пін-код та зняла кошти у сумі 4800 (чотири тисячі вісімсот) гривень. Після того як ОСОБА_4 зняла ці кошти, особа по телефону повідомила аби вона знайшла найближчий термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 , щоб ці кошти скерувати на картку невстановленої особи і після чого на карту заявниці будуть нараховані кошти у вигляді допомоги для вимушено переселених осіб. Підійшовши до терміналу, потерпіла ввела продиктований номер IBAN та свої анкетні дані і особистий номер телефону у полі для реквізитів відправника та отримувача. Здійснивши вищевказані дії, особа по телефону повідомила, що це не вся сума та необхідно повторно здійснити операцію, проте вже із сумою 15200 ( п`ятнадцять тисяч двісті ) гривень. Особа повідомила, що не може виплатити повну суму допомоги через ліміт, який виник, тому для того аби зняти ліміт, потерпілій необхідно повторити ті самі дії, але вже на суму 27500 ( двадцять сім тисяч п`ятсот ) гривень, які заявниця так само зняла із банкомату та поповнила в терміналі за продиктованим номером IBAN та своїми відправника та отримувача. Через три години, як ОСОБА_4 повідомила особа по телефону, вона повинна була оновити додаток «Приват 24» на своєму телефоні та усі кошти повинні були бути нараховані на її особисту карту АТ КБ «Приватбанк». Проте даних коштів на карті ОСОБА_4 не було, а загальна сума коштів, які були списані з її карти АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 на продиктований номер IBAN номер картки АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_8 через термінал, становить 47500 ( сорок сім тисяч п`ятсот) гривень.

19.02.2024 до ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, в порядку ст.40 КПК України, надано доручення, з метою здійснення заходів на встановлення особи, яка скоїла шахрайські дії відносно ОСОБА_4 .

В ході виконання вказаного доручення встановлено, що до вчинення шахрайських дій щодо ОСОБА_4 може буди причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає: АДРЕСА_1 , факт проживання підтверджується довідкою з виконавчого комітету Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області № 624/02-17 від 03.04.2024.

В ході досудового розслідування отримано ухвалу Соснівського районного суду м. Черкаси №712/6481/24 від 23 травня 2024 року про проведення обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

29.05.2024 у період часу з 07:27 год. по 08:58 год. було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 згідно ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси № 712/6481/24 від 23.05.2024, в ході якого було виявлено та вилучено:

мобільний телефон ОРРО імеі 1: НОМЕР_1 , імеі 2: НОМЕР_2 з сім картами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 упаковано до сейф пакету PSP 2255366;

банківська картка відкрита в банківській установі НОМЕР_5 упаковано до сейф пакету WAR 1980837.

З метою збереження речових доказів, прокурор звернувся з указаним клопотанням до слідчого судді.

Прокурор в судове засідання не з`явився, до початку розгляду клопотання скерував до суду заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 статті 170 КПК України визначено, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, прокурор посилається на необхідність збереження речових доказів.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000595 від 15.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, 12.02.2024 близько 10 год. 36 хв. невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_6 , під приводом допомоги внутрішньо переміщеним особам, ввела в оману ОСОБА_4 шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислюваної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 47500 грн.

29.05.2024 у період часу з 07:27 год. по 08:58 год. було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 згідно ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси № 712/6481/24 від 23.05.2024, в ході якого було виявлено та вилучено:

мобільний телефон ОРРО імеі 1: НОМЕР_1 , імеі 2: НОМЕР_2 з сім картами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 упаковано до сейф пакету PSP 2255366;

банківська картка відкрита в банківській установі НОМЕР_5 упаковано до сейф пакету WAR 1980837.

Постановою старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 від 29.05.2024 вилучені в ході проведення обшуку від 29.05.2024 речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000595.

Враховуючи, що прокурором доведено необхідність застосування арешту, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, а також, з урахуванням того, що зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а не накладення арешту може призвести до знищення речових доказів, що в подальшому можуть мати доказове значення в кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для арешту майна, а відтак клопотання прокурора підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене в ході обшуку 29.05.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон ОРРО імеі 1: НОМЕР_1 , імеі 2: НОМЕР_2 з сім картами НОМЕР_3 . 57 упаковано до сейф пакету PSP 2255366; банківську картку відкриту в банківській установі НОМЕР_5 упаковано до сейф пакету WAR 1980837.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1