Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/2322/24
Провадження № 1-кс/644/431/24
УХВАЛА

Іменем України

01 квітня 2024 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчої СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000019 від 04.01.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчій СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації відносно відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку; інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, установ, номерів розрахункових рахунків, адреси розташування таких об`єктів за 29.12.2023 в період часу з 06:00 по 13:00 год.; інформації у разі, якщо грошові кошти з картки НОМЕР_2 переведені на інший картковий рахунок за 29.12.2023 року у період часу з 06:00 по 13:00 год. та номера карткових рахунків на які переводились кошти, з наданням можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000019 від 04.01.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 .. В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_5 , яка повідомила, що 29.12.2023 року перебуваючи на роботі в аптеці, вирішила зняти готівку в сумі 1400 грн за допомогою каси, достовірно знаючи, що на картці 5 400 грн, але операцію було відхилено, через недостатню суму на банківській картці. 01.01.2024 року ОСОБА_5 звернулась у відділення банку та дізналась, що з картки було списано грошові кошти в розмірі 5400 грн.

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів в сумі 2450 грн. від 10:33 01.12.23 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, до інформація яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритої на ім"я потерпілої ОСОБА_5 щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів по банківській картці за 29.12.2023 в період часу з 06:00 по 13:00 год.

Слідча доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити, провести розгляд справи за її відсутності. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0000019 від 04.01.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, на підставі заяви ОСОБА_5 , з коротким викладом обставин, 03.01.2024 року до ЧЧ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що з її банківської картки невстановлена особа викрала грошові кошти в розмірі 5400 гривень, чим було завдано останній матеріальної шкоди. Слідча ОСОБА_3 , прокурори ОСОБА_4 , ОСОБА_6 ..

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що 29.12.2023 року перебуваючи на роботі в аптеці, вирішила зняти готівку в сумі 1400 грн за допомогою каси, достовірно знаючи, що на картці 5 400 грн, але операцію було відхилено, через недостатню суму на банківській картці. 01.01.2024 року ОСОБА_5 звернулась у відділення банку та дізналась, що з картки було списано грошові кошти в розмірі 5400 грн.

До матеріалів клопотання долучено виписку по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка підтверджує факт переказу грошових коштів з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 5400 грн. від 09:09 29.12.23.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідча містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000019 від 04.01.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчій СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку; інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, установ, номерів розрахункових рахунків, адреси розташування таких об`єктів за 29.12.2023 в період часу з 06:00 по 13:00 год.; інформації у разі, якщо грошові кошти з картки НОМЕР_2 переведені на інший картковий рахунок за 29.12.2023 року у період часу з 06:00 по 13:00 год. та номера карткових рахунків на які переводились кошти, з наданням можливості отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 01.06.2024 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1