Справа №127/5879/24
Провадження №1-кс/127/2606/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

власника майна ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Вінницького РУП поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про накладення арешту,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Вінницького РУП поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке належить підозрюваній ОСОБА_5 .

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000242 від 01.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи умисел на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме земельною ділянкою з кадастровим номером :01:004:0259 площею 0,09 га, яка розташована на території Агрономічної сільської ради Вінницького району Вінницької області та передана у власність ОСОБА_6 , отримала Розпорядження Вінницької районної державної адміністрації від 02.06.2008 № 947 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам для ведення садівництва на території Агрономічної сільської ради, за межами населеного пункту» з Додатком «Список громадян, яким передаються у власність земельні ділянки для ведення садівництва на території Агрономічної сільської ради за межами населеного пункту» масив « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якого ділянка № НОМЕР_1 передана у власність ОСОБА_5 .

Згідно з інформацією Архівного відділу Вінницької районної військової адміністрації Вінницької області, відповідно до вищевказаного Розпорядження та Додатку до нього, земельна ділянка АДРЕСА_1 передана у власність ОСОБА_6 .

У подальшому, у невстановлений слідством час, але не пізніше 20.06.2019, ОСОБА_5 , маючи умисел на використання завідомо підробленого документу, достовірно знаючи і усвідомлюючи, що Додаток до Розпорядження Вінницької районної державної адміністрації від 02.06.2008 № 947 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам для ведення садівництва на території Агрономічної сільської ради, за межами населеного пункту» - «Список громадян, яким передаються у власність земельні ділянки для ведення садівництва на території Агрономічної сільської ради за межами населеного пункту» є підробленим та містить неправдиві відомості щодо надання останній у власність земельної ділянки, надала державному реєстратору центру адміністративних послуг «Прозорий офіс» Вінницької міської ради Вінницької області ОСОБА_7 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , вищевказані документи з метою оформлення права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :01:004:0259, таким чином використавши вищезазначені завідомо підроблені документи.

Крім того, ОСОБА_5 , маючи умисел на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме земельною ділянкою з кадастровим номером :01:004:0259 площею 0,09 га, яка розташована на території Агрономічної сільської ради Вінницького району Вінницької області та передана у власність ОСОБА_6 , отримала Розпорядження Вінницької районної державної адміністрації від 02.06.2008 № 947 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам для ведення садівництва на території Агрономічної сільської ради, за межами населеного пункту» з Додатком «Список громадян, яким передаються у власність земельні ділянки для ведення садівництва на території Агрономічної сільської ради за межами населеного пункту» масив « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якого ділянка № НОМЕР_1 передана у власність ОСОБА_5 .

Згідно з інформацією Архівного відділу Вінницької районної військової адміністрації Вінницької області, відповідно до вищевказаного Розпорядження та Додатку до нього, земельна ділянка АДРЕСА_1 передана у власність ОСОБА_6 .

У подальшому, у невстановлений слідством час, але не пізніше 20.06.2019, ОСОБА_5 , маючи умисел на використання завідомо підробленого документу, достовірно знаючи і усвідомлюючи, що Додаток до Розпорядження Вінницької районної державної адміністрації від 02.06.2008 № 947 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам для ведення садівництва на території Агрономічної сільської ради, за межами населеного пункту» - «Список громадян, яким передаються у власність земельні ділянки для ведення садівництва на території Агрономічної сільської ради за межами населеного пункту» є підробленим та містить неправдиві відомості щодо надання останній у власність земельної ділянки, надала державному реєстратору центру адміністративних послуг «Прозорий офіс» Вінницької міської ради Вінницької області ОСОБА_7 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , вищевказані документи з метою оформлення права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :01:004:0259, таким чином використавши вищезазначені завідомо підроблені документи.

Після чого, ОСОБА_7 , отримавши зазначені документи, 20.06.2019 об 11 годині 48 хвилин сформувала заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, в якій ОСОБА_5 поставила особистий підпис.

Після чого, на підставі заяви ОСОБА_5 та вищезазначеного Розпорядження Вінницької районної державної адміністрації від 02.06.2008 № 947 державним реєстратором виконавчого комітету Вінницької міської ради Вінницької області ОСОБА_8 22.06.2019 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень(з відкриттям розділу) та внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно про право приватної власності за ОСОБА_5 на земельну ділянку з кадастровим номером :01:004:0259, площею 0,09 га, яка розташована на території Агрономічної сільської ради Вінницького району Вінницької області.

Внаслідок вищеописаних дій ОСОБА_5 з володіння ОСОБА_6 незаконно вибула земельна ділянка з кадастровим номером :01:004:0259 площею 0,09 га, яка розташована на території Агрономічної сільської ради Вінницького району Вінницької області, чим заподіяно останній матеріальної шкоди на суму 141 945 (сто сорок одна тисяча дев`ятсот сорок п`ять) гривень, що станом на момент вчинення злочину у 147 рази перевищувало неоподаткований мінімум доходів громадян та відповідно п. 2 примітки до ст. 185 КК України становить значну шкоду.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що вона набула у приватну власність земельну ділянку з кадастровим номером :01:004:0259 у результаті вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, легалізувала майно, одержане злочинним шляхом, за наступних обставин.

ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та настання суспільно-небезпечних наслідків, з метою легалізації незаконно набутої у приватну власність земельної ділянки з кадастровим номером :01:004:0259, перебуваючи у приватного нотаріуса Вінницького районного нотаріального округу Вінницької області ОСОБА_9 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , у денну пору доби, 25.06.2019, точний час досудовим слідством не встановлено, уклала договір купівлі-продажу земельної ділянки від 25 червня 2019 року, який зареєстрований в реєстрі за № 799, із ОСОБА_10 , відповідно до якого ОСОБА_5 відчужила ОСОБА_10 земельну ділянку з кадастровим номером :01:004:0259, площею 0,09 га за грошові кошти в сумі 48 000 (сорок вісім тисяч) гривень.

Внаслідок вищеописаних дій ОСОБА_5 розпорядилася земельною ділянкою з кадастровим :01:004:0259 площею 0,09 га, яка розташована на території Агрономічної сільської ради Вінницького району Вінницької області та перебувала на праві приватної власності громадянки ОСОБА_6 , шляхом вчинення правочину, достовірно знаючи, що таке майно одержано злочинним шляхом.

При всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку 21.02.2024 слідчий СВ Вінницького РУП ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженку міста Калинівка Вінницької області, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_4 , проживаючу за адресою: АДРЕСА_5 , громадянку України, раніше не судиму, про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Відповідно ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України - караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років з конфіскацією майна.

Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно з метою конфіскації майна як виду покарання, яке перебуває у власності ОСОБА_5 , а саме:

-Нежитлове приміщення, загальною площею: 35.9 м2, що за адресою: АДРЕСА_6 , яке перебуває у приватній власності ОСОБА_5 ;

-Нежитлове приміщення, загальною площею: 43.2 м2, що за адресою: АДРЕСА_7 , яке перебуває у приватній власності ОСОБА_5 ;

-Нежитлове приміщення, загальною площею: 45.4 м2, що за адресою: АДРЕСА_8 , яке перебуває у приватній власності ОСОБА_5 ;

-Нежитлове приміщення, загальною площею: 15.5 м2, що за адресою: АДРЕСА_9 , яке перебуває у приватній власності ОСОБА_5 ;

-Нежитлове приміщення, загальною площею: 41.9 м2, що за адресою: АДРЕСА_10 , яке перебуває у приватній власності ОСОБА_5 ;

-Нежитлове приміщення, загальною площею: 41.2 м2, що за адресою: АДРЕСА_11 , яке перебуває у приватній власності ОСОБА_5 ;

-Земельну ділянку з кадастровим номером :10:001:0020, площею 0,85 га, для ведення особистого селянського господарства розташована на території Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницька область, яка перебуває у приватній власності ОСОБА_5 ;

-Квартира, загальною площею: 78.7 м2, житлова площа: 45.1 м2, розташована за адресою: АДРЕСА_12 , яка перебуває у спільній частковій власності 1/8 ОСОБА_5 ..

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав.

Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Власник майна ОСОБА_5 в судовому засіданні від послуг адвоката відмовилась. По суті клопотання покладалась на розсуд суду.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

З наданих слідчим матеріалів клопотання встановлено, що слідчим відділом Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000242 від 01.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України.

21.02.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Відповідно до санкції ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України, набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого є фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років з конфіскацією майна.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, у власності ОСОБА_5 перебуває наступне майно:

-Нежитлове приміщення, загальною площею: 35.9 м2, що за адресою: АДРЕСА_6 , яке перебуває у приватній власності ОСОБА_5 ;

-Нежитлове приміщення, загальною площею: 43.2 м2, що за адресою: АДРЕСА_7 , яке перебуває у приватній власності ОСОБА_5 ;

-Нежитлове приміщення, загальною площею: 45.4 м2, що за адресою: АДРЕСА_8 , яке перебуває у приватній власності ОСОБА_5 ;

-Нежитлове приміщення, загальною площею: 15.5 м2, що за адресою: АДРЕСА_9 , яке перебуває у приватній власності ОСОБА_5 ;

-Нежитлове приміщення, загальною площею: 41.9 м2, що за адресою: АДРЕСА_10 , яке перебуває у приватній власності ОСОБА_5 ;

-Нежитлове приміщення, загальною площею: 41.2 м2, що за адресою: АДРЕСА_11 , яке перебуває у приватній власності ОСОБА_5 ;

-Земельну ділянку з кадастровим номером :10:001:0020, площею 0,85 га, для ведення особистого селянського господарства розташована на території Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницька область, яка перебуває у приватній власності ОСОБА_5 ;

-Квартира, загальною площею: 78.7 м2, житлова площа: 45.1 м2, розташована за адресою: АДРЕСА_12 , яка перебуває у спільній частковій власності 1/8 ОСОБА_5 .

Підставою накладення арешту на майно підозрюваної є забезпечення виконання, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, покарання у вигляді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи обставини вчиненого кримінального правопорушення, докази, які наявні в матеріалах клопотання в їх сукупності, а також те, що слідчим доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, враховуючи, що санкцією ч. 1 ст. 209 КК України вищевказане майно може бути предметом конфіскації, як виду покарання, слідчий суддя, з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення цілей та завдань кримінального провадження, з огляду на розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Вінницького РУП поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешту на майно, яке перебуває у власності ОСОБА_5 , а саме:

-Нежитлове приміщення, загальною площею: 35.9 м2, що за адресою: АДРЕСА_6 , яке перебуває у приватній власності ОСОБА_5 ;

-Нежитлове приміщення, загальною площею: 43.2 м2, що за адресою: АДРЕСА_7 , яке перебуває у приватній власності ОСОБА_5 ;

-Нежитлове приміщення, загальною площею: 45.4 м2, що за адресою: АДРЕСА_8 , яке перебуває у приватній власності ОСОБА_5 ;

-Нежитлове приміщення, загальною площею: 15.5 м2, що за адресою: АДРЕСА_9 , яке перебуває у приватній власності ОСОБА_5 ;

-Нежитлове приміщення, загальною площею: 41.9 м2, що за адресою: АДРЕСА_10 , яке перебуває у приватній власності ОСОБА_5 ;

-Нежитлове приміщення, загальною площею: 41.2 м2, що за адресою: АДРЕСА_11 , яке перебуває у приватній власності ОСОБА_5 ;

-Земельну ділянку з кадастровим номером :10:001:0020, площею 0,85 га, для ведення особистого селянського господарства розташована на території Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницька область, яка перебуває у приватній власності ОСОБА_5 ;

-Квартира, загальною площею: 78.7 м2, житлова площа: 45.1 м2, розташована за адресою: АДРЕСА_12 , яка перебуває у спільній частковій власності 1/8 ОСОБА_5 .

Заборонити ОСОБА_5 та іншим особам, вчиняти будь-які дії з зазначеним майном пов`язані із відчуженням та розпорядженням, у тому числі проведенням стосовно нього реєстраційних дій.

Виконання ухвали про арешт майна доручити слідчому Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 .

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя