Справа № 462/6643/23
провадження 1-кс/462/1194/24
У Х В А Л А

24 червня 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 погоджене із прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0000347 від 09.06.2021 року про застосування запобіжногозаходу у вигляді застави щодо підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 229 КК України,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця м. П`ятихатки, П`ятихатського району, Дніпропетровської області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого

встановив:

слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Львівської обласної прокуратури ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова із клопотанням у кримінальному провадженні проваджені № 0000347 від 09.06.2021 року про застосування запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб щодо підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 229 КК України ОСОБА_6 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що компанія Luigi Lavazza S.p.A. місцезнаходження якої за адресою: АДРЕСА_3 є виробником кави та власником прав на численні словесні та зображувальні торговельні марки, зокрема LAVAZZA (міжнародна реєстрація № 317174), що охороняється для товарів 29, 30, 31 класів Міжнародної класифікації товарів та послуг в тому числі для кави.

Компанія Luigi Lavazza S.p.A. не здійснює виробництво/фасування кави в Україні, а ввозить та реалізовує її в Україні через офіційного дистриб`ютора ТОВ «Асканія Трейдинг» (), розташованого за адресою: м. Київ провулок Новопечерський, 5.

Так, ОСОБА_6 , маючи прямий умисел на незаконне використання знаків для товарів і послуг з метою отримання незаконних прибутків від реалізації підробленої (контрафактної) продукції маркованої торговельною маркою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаючи, що йому право на використання цієї торгової марки не надано, у порушення вимог Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг», в жовтні 2023 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлений, створив організовану групу до якої залучив ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які займалася незаконним виробництвом та збутом підробленої (контрафактної) продукції, а саме упакувань з продукцією кави «LAVAZZA» в асортименті: «Lavazza Qualita Oro», «Lavazza Qualita Rosso», «CREMA E AROMA», «TIERRA SELECTION».

Створена та очолювана ОСОБА_6 організована група, характеризувалась наступним чином: попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів; стабільністю учасників групи, яка виразилась у тривалості їх дій, а саме з жовтня 2023 року по березень 2024 року; злагодженістю дій учасників групи до часу припинення її діяльності правоохоронними органами; розподілом функцій кожного з учасників організованої групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети; обізнаністю всіх учасників групи з планом злочинних дій; приховуванням своїх злочинних дій.

При цьому, мав місце розподіл функцій між учасниками організованої групи та визначена роль кожного з них.

ОСОБА_6 , діючи як організатор, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, відвівши собі роль керівника, безпосередньо здійснював організаційно-розпорядчі функції, тобто координував дії учасників організованої групи під час вчинення кримінальних правопорушень, спільно з іншими учасниками організованої групи налагодив виробництво підробленої (контрафактної) продукції торгової марки «LAVAZZA», підшукав та отримав в оренду гаражне приміщення № НОМЕР_1 розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , підшуковував упаковки для виготовлення підробленої (контрафактної) продукції, контролював вчасне виконання робіт з виготовлення контрафактної продукції, отримував замовлення на реалізацію підробленої (контрафактної) продукції та надавав вказівки про її виготовлення у необхідних об`ємах, отримував грошові кошти, здобуті в результаті збуту підробленої (контрафактної) продукції, шляхом перерахунку від покупців на банківські картки та готівковими коштами, а також, як виконавець здійснював виготовлення підробленої (контрафактної) продукції, транспортування підробленої (контрафактної) продукції до споживачів.

ОСОБА_9 , залучений як виконавець, згідно розробленого злочинного плану спільно з іншими учасниками організованої групи та на виконання вказівок організатора ОСОБА_6 налагодив виробництво підробленої (контрафактної) продукції торгової марки «LAVAZZA, здійснював безпосереднє виготовлення підробленої (контрафактної) продукції, транспортування підробленої (контрафактної) продукції до споживачів.

ОСОБА_8 , залучений як виконавець, згідно розробленого злочинного плану спільно з іншими учасниками організованої групи налагодив реалізацію підробленої (контрафактної) продукції торгової марки «LAVAZZA», отримував замовлення на реалізацію підробленої (контрафактної) продукції, забезпечував зерном кави для виготовлення підробленої (контрафактної) продукції, забезпечував транспортування підробленої (контрафактної) продукції до споживачів, отримував грошові кошти здобуті в результаті збуту підробленої (контрафактної) продукції, шляхом перерахунку від покупців на банківські картки, а також забезпечував організовану групу сировиною кавовими зернами.

З метою здійснення злочинної діяльності по виготовленню підробленої (контрафактної) продукції торгової марки «LAVAZZA», ОСОБА_6 більш точний час органом досудового розслідування не встановлений, але не пізніше 01.10.2023 року, отримав в оренду гаражне приміщення № НОМЕР_1 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 .

У подальшому, з метою реалізації злочинного плану, для виготовлення підробленої (контрафактної) продукції торгової марки «LAVAZZA», ОСОБА_6 придбав у невстановлених на даний час досудовим слідством осіб упаковки з незаконним використанням знаків для товарів та послуг торгової марки «LAVAZZA», які транспортував до підпільного цеху за адресою: АДРЕСА_5 .

Відповідно до розподілу ролей, ОСОБА_6 будучи організатором та виконуючи функції виконавця спільно з ОСОБА_9 , виготовляли підроблену (контрафактну) продукцію, виконуючи при цьому наступні дії: фасування кавових зерен у відповідні попередньо сформовані упакування з встановленими клапанами дегазації з нанесеними позначеннями торгових марок «LAVAZZA» об`ємом 1 000 грам та шляхом подальшого запаювання упаковки сформували для продажу упаковки з кавовими зернами об`ємом 1 000 грам.

У свою чергу, ОСОБА_8 , відповідно до виділеної йому ролі у складі організованої групи здійснював реалізацію підробленої (контрафактної) продукції торгової марки «LAVAZZA», яку незаконно виготовляли ОСОБА_6 та ОСОБА_9 .

Так, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, виконуючи роль організатора та виконавця злочинів, у невстановлений слідством час, але не пізніше 16.11.2023 року отримав замовлення від ОСОБА_8 на виготовлення та поставку продукції торговельної марки «Lavazza» до м. Львова.

В свою чергу, ОСОБА_8 , в період часу з 17 год. 05 хв. 13.11.2023 року по 10 год. 14 хв. 16.11.2023 року, діючи у складі організованої групи, виконуючи роль виконавця злочинів, використовуючи попередньо розміщену рекламу у мережі Інтернет у ресурсах « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж кави, отримав замовлення від ОСОБА_10 на поставку продукції торговельної марки «LAVAZZA», а саме кави ««Lavazza Qualita Oro» в зернах об`ємом 1 000 грам в кількості 60 пачок та «Lavazza Qualita Rosso» в зернах об`ємом 1 000 грам в кількості 60 пачок, і після прийняття замовлення ОСОБА_8 узгодив вартість, дату та спосіб її доставки за допомогою сервісу ТОВ «Нова Пошта». Також останній повідомив реквізити банківського рахунку для оплати.

Після цього, 16.11.2023 року, в період з 11 год. 15 хв. по 11 год. 30 хв., ОСОБА_10 , на виконання вказівки ОСОБА_8 , перерахував через банківський термінал на рахунок № НОМЕР_2 в АТ КБ «ПриватБанк», яким він розпоряджався, грошові кошти в сумі 28 200 гривень, без урахування комісій та витрат на поштові послуги, як оплату за продукцію торговельної марки «Lavazza» в загальній кількості 120 упаковок.

Після зарахування коштів на вищевказану банківську картку, 16.11.2023 року близько 16 год. 25 хв. 04 сек., ОСОБА_6 разом із ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_8 , перебуваючи у відділенні № 191 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Київ вул. Клінічна, 21/19, здійснив відправлення продукції торговельної марки «LAVAZZA» в загальній кількості 120 упаковок, які попередньо були виготовлені ним та ОСОБА_9 , у відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Львів вул. Городоцька, 359.

17.11.2023 року, о 16 год. 01 хв., ОСОБА_10 , перебуваючи у приміщенні відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, буд. 359 отримав придбану у ОСОБА_8 та виготовлені ОСОБА_6 та ОСОБА_9 упаковки кави «Lavazza», а саме: кави «Lavazza Qualita Oro» в зернах об`ємом 1 000 грам в кількості 60 пачок та «Lavazza Qualita Rosso» в зернах об`ємом 1 000 грам в кількості 60 пачок, котрі добровільно видав працівникам поліції.

Відтак, в період 13.11.2023 року по 17.11.2023 року, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 збули ОСОБА_10 продукцію з нанесеними позначеннями «LAVAZZA», котрі є схожими з торговельною маркою «Lavazza» за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_3 , права на яку належить компанії Luigi Lavazza S.p.A., настільки що їх можна сплутати, при цьому, достовірно знаючи що право на використання даної торговельної марки їм не надавалось, в загальній кількості 120 упаковок на загальну суму, згідно з висновком експерта, 55 090 грн. 20 коп., без ПДВ.

Таким чином, внаслідок незаконних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , компанії Luigi Lavazza S.p.A. заподіяно матеріальну шкоду в сумі 55 090 грн. 20 коп., що згідно з приміткою до ст. 229 КК України, в двадцять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір.

Крім цього, 02.02.2024 року ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, продовжуючи спільний злочинний умисел, виконуючи роль організатора та виконавця злочинів, у невстановлений слідством час, але не пізніше 02.02.2024 року отримав замовлення від ОСОБА_8 на виготовлення та поставку продукції торговельної марки «Lavazza» до м. Львова.

В свою чергу, ОСОБА_8 , з 11 год. 08 хв. по 11 год. 57 хв. 02.02.2024 року, використовуючи попередньо розміщену рекламу у мережі Інтернет у ресурсах « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж кави, отримав замовлення від ОСОБА_10 на поставку продукції торговельної марки «LAVAZZA», а саме: кави «Lavazza Qualita Oro» в зернах об`ємом 1 000 грам в кількості 100 пачок та «Lavazza Qualita Rosso» в зернах об`ємом 1 000 грам в кількості 20 пачок, і після прийняття замовлення ОСОБА_8 узгодив вартість, дату та спосіб її доставки за допомогою сервісу ТОВ «Нова Пошта». Також останній повідомив реквізити банківського рахунку для оплати.

Після цього, 02.02.2024 року, о 13 год. 15 хв., ОСОБА_10 на виконання вказівки ОСОБА_8 , перерахував через банківський термінал на рахунок № НОМЕР_4 в АТ КБ «ПриватБанк», яким він розпоряджався, грошові кошти в сумі 31 800 грн., без урахування комісій та витрат на поштові послуги, як оплату за продукцію торговельної марки «Lavazza» в загальній кількості 120 упаковок.

Після зарахування коштів на вищевказану банківську картку, 02.02.2024 року близько 18 год. 40 хв. 07 сек., ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_8 , перебуваючи у відділенні № 191 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Київ вул. Клінічна, 21/19, здійснив відправлення продукції торговельної марки «LAVAZZA» в загальній кількості 120 упаковок, які попередньо були виготовлені ним та ОСОБА_9 у відділення № НОМЕР_5 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Львів вул. Городоцька, 359.

03.02.2024 року, о 16 год. 44 хв., ОСОБА_10 , перебуваючи у приміщенні відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване за адресою: м. Львів вул. Городоцька, буд. 359 отримав придбану у ОСОБА_8 та виготовлені ОСОБА_6 та ОСОБА_9 упаковки кави «Lavazza», а саме: кави «Lavazza Qualita Oro» в зернах об`ємом 1 000 грам в кількості 100 пачок та «Lavazza Qualita Rosso» в зернах об`ємом 1 000 грам в кількості 20 пачок, котрі добровільно видав працівникам поліції.

Відтак, в період 02.02.2024 року по 03.02.2024 року, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 збули ОСОБА_10 продукцію з нанесеними позначеннями «LAVAZZA», котрі є схожими з торговельною маркою «Lavazza» за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_3 , права на яку належить компанії Luigi Lavazza S.p.A., настільки що їх можна сплутати, при цьому достовірно знаючи що право на використання даної торговельної марки їм не надавалось, в загальній кількості 120 упаковок на загальну суму, згідно з висновком експерта 62 777 гривень, без ПДВ.

Таким чином, внаслідок незаконних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , компанії Luigi Lavazza S.p.A. заподіяно матеріальну шкоду в сумі 62 777 грн., що, згідно з приміткою до ст. 229 КК України, в двадцять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір.

Крім цього, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, виконуючи роль організатора та виконавця, спільно із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , у гаражному приміщенні АДРЕСА_5 організували цех із виготовлення підробленої (контрафактної продукції), де зберігали до 17 год. 27 хв. 20.03.2024 року та мали намір збути підроблену продукцію з незаконним використанням знаків для товарів і послуг, що належить Luigi Lavazza S.p.A., однак свого умислу до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, оскільки цього ж дня працівниками поліції за вказаною адресою проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення, готову продукцію в упаковках на котрих нанесено знак для товарів і послуг, а саме: обладнання для спаювання поліетиленових упаковок, станок для розфасування «Packhouse», заготовки упакування «Lavazza» 1 000 г. (Qualita Oro, Super Crema, Tierra Selection, Crema e Aroma) та готову продукцію (упаковку із зерном кави) «Lavazza» вагою 1 000 г. (Qualita Rossa, Tierra Selection, Crema E Aroma), що є схожими з торговельною маркою «Lavazza» за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_3 , права на яку належать компанії Luigi Lavazza S.p.A., настільки, що їх можна сплутати, при цьому достовірно знаючи, що право на використання даної торговельної марки їм не надавалось. Вказану підроблену (контрафактну) продукцію під торговою маркою «Lavazza», ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , зберігали з метою незаконного збуту для отримання матеріальної вигоди, що у подальшому могло б призвести до змішування та сплутування суб`єктів господарювання щодо однорідних товарів.

Таким чином, внаслідок незаконних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , компанії Luigi Lavazza S.p.A. могло бути спричинено матеріальну шкоду в сумі 94 384 грн. 90 коп., що, згідно з приміткою до ст. 229 КК України в двадцять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір.

Крім цього, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, продовжуючи спільний злочинний умисел, виконуючи роль організатора та виконавця злочинів, у невстановлений слідством час, але не пізніше 19.03.2024 року отримав замовлення від ОСОБА_8 на поставку продукції торговельної марки «Lavazza» до м. Львова.

В свою чергу, ОСОБА_8 в період з 13 год. 08 хв. 12.03.2024 року по 09 год. 26 хв. 19.03.2024 року, використовуючи попередньо розміщену рекламу у мережі Інтернет у ресурсах « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж кави, отримав замовлення від ОСОБА_10 на поставку продукції торговельної марки «LAVAZZA», а саме: кави «Lavazza Qualita Oro» в зернах об`ємом 1 000 грам в кількості 120 пачок, і після прийняття замовлення, узгодив вартість, дату та спосіб її доставки за допомогою сервісу ТОВ «Нова Пошта». Також останній повідомив реквізити банківського рахунку для оплати.

Після цього, 19.03.2024 року, в період часу з 11 год. 55 хв. по 11 год. 59 хв., ОСОБА_10 на виконання вказівки ОСОБА_8 , перерахував через банківський термінал на рахунок № НОМЕР_4 в АТ КБ «ПриватБанк», яким він розпоряджався, грошові кошти в сумі 33 000 гривень, без урахування комісій та витрат на поштові послуги, як оплату за продукцію торговельної марки «Lavazza» в загальній кількості 120 упаковок.

Після зарахування коштів на вищевказану банківську картку, 19.03.2024 року близько 17 год. 02 хв. 03 сек., ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_8 , перебуваючи у відділенні № 18 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 66, здійснив відправлення продукції торговельної марки «LAVAZZA» в загальній кількості 120 упаковок, які попередньо були виготовлені ним та ОСОБА_9 у відділення № НОМЕР_5 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Львів вул. Городоцька, 359.

20.03.2024 року, в період час з 20 год. 45 хв. по 21 год. 15 хв., ОСОБА_10 , перебуваючи у приміщенні відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване за адресою: м. Львів вул. Городоцька, буд 359 отримав придбані у ОСОБА_8 та виготовлені ОСОБА_6 та ОСОБА_9 упаковки кави «Lavazza», а саме кави ««Lavazza Qualita Oro» в зернах об`ємом 1 000 грам в кількості 120 пачок, котрі добровільно видав працівникам поліції.

Відтак, в період 12.03.2024 року по 20.03.2024 року, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 збули ОСОБА_10 продукцію з нанесеними позначеннями «LAVAZZA», котрі є схожими з торговельною маркою «Lavazza» за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_3 , права на яку належить компанії Luigi Lavazza S.p.A., настільки що їх можна сплутати, при цьому достовірно знаючи що право на використання даної торговельної марки їм не надавалось, в загальній кількості 120 упаковок на загальну суму, згідно з висновком експерта 67 314, 09 гривень, без ПДВ.

Таким чином, внаслідок незаконних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , компанії Luigi Lavazza S.p.A. заподіяно матеріальну шкоду в сумі 67 314,09 гривень, що згідно з приміткою до ст. 229 КК України, в двадцять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір.

24.06.2024 року ОСОБА_6 відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 276 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 229 КК України КК України.

Водночас, обґрунтованість підозри ОСОБА_6 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: заявою про вчинення кримінального правопорушення представника компанії Luigi Lavazza S.p.A. ОСОБА_11 ; протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_11 від 17.06.2021 року; протокол № 270/38/102-2023 від 20.11.2023 року про результати проведення негласних (розшукових) дій у формі контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки; протоколом № 327/38/102-2023 від 13.12.2023 року про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у формі аудіо-відео контролю особи; протоколом № 328/38/102-2023 від 13.12.2023 року про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у формі аудіо-відео контролю особи; протоколом № 94/38/102-2024 від 05.02.2024 року про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у формі контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки; протоколом № 268/38/102-2024 від 02.04.2024 року про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у формі контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки; протоколом № 246/38/102-2024 від 25.03.2024 року про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у формі контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки; протокол № 26/38/102-2024 про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 12.01.2024 року; протокол № 199/38/102/2024 про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 06.03.2024 року; протокол № 281/38/102/2024 про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 05.04.2024 року; висновком експерта № СЕ-19/120-24/6410-ІВ від 03.06.2024 року за результатами проведення економічної експертизи об`єктів інтелектуальної власності, розмір матеріальної шкоди завданої компанії Luigi Lavazza S.p.A. внаслідок використання торговельної марки «Lavazza» (міжнародна реєстрація № 31717) на проданій в період 13.11.2023 - 17.11.2023 року ОСОБА_8 за результатами проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, продукції «Lavazza», складає 55 090,2 гривень без ПДВ; висновком експерта № СЕ-19/120-24/6413-ІВ від 06.06.2024 року за результатами проведення економічної експертизи об`єктів інтелектуальної власності, розмір матеріальної шкоди завданої компанії Luigi Lavazza S.p.A внаслідок використання торговельної марки «Lavazza» ( міжнародна реєстрація № 31717) на проданій в період 02.02.2024 - 03.02.2024 року ОСОБА_8 за результатами проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, продукції «Lavazza» складає 62 777 гривень без ПДВ; висновком експерта № СЕ-19/120-24/6411-ІВ від 05.06.2024 року за результатами проведення економічної експертизи об`єктів інтелектуальної власності, розмір матеріальної шкоди завданої компанії Luigi Lavazza S.p.A внаслідок використання торговельної марки «Lavazza» ( міжнародна реєстрація № НОМЕР_6 ) на проданій в період 19.03.2024 - 20.03.2024 року ОСОБА_8 за результатами проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, продукції «Lavazza» складає 67 314,09 гривень без ПДВ; висновком експерта № СЕ-19/120-24/6406-ІВ від 05.06.2024 року за результатами проведення економічної експертизи об`єктів інтелектуальної власності, розмір матеріальної шкоди завданої компанії Luigi Lavazza S.p.A внаслідок використання торговельної марки «Lavazza» (міжнародна реєстрація № НОМЕР_6 ) на вилученій 20.03.2024 року в ході обшуку у гаражному приміщенні № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_4 , фальсифікованій продукції «Lavazza» складає 94 384, 9 гривень без ПДВ; іншими зібраними під час досудового розслідування доказами.

Таким чином, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється в незаконному використанні знаків для товарів та послуг вчиненому організованою групою, що завдало матеріальної шкоди у значному розмірі та в організації закінченого замаху на незаконне використання знаків для товарів та послуг вчиненому організованою групою, що могло завдати матеріальної шкоди у значному розмірі, повторно, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 229 КК України.

ОСОБА_6 вчинив тяжкі злочини, за які законом передбачено покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до п`ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

На даний час органом досудового розслідування встановлена наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, покликаючись на мотиви такого, просять задовольнити та застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 60 560 гривень, з покладенням на підозрюваного ОСОБА_6 обов`язків, передбачені ст. 194 КПК України.

Підозрюваний та його захисник заперечили щодо застосування запобіжного заходу у вигляді застави.

Заслухавши доводи сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131, 132 КПК України запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Згідно з ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Відповідно ст. 182 КПК України, застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Частиною 1 ст. 194 КПК України передбачено, що під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Обґрунтованість підозри підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, детальний перелік яких міститься в клопотанні, а документи, які містять такі дані, надані до суду разом з клопотанням. Враховуючи, що слідчий суддя на цьому етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу, то з огляду на наявні в матеріалах провадження дані слідчий суддя дійшов висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 229 КК України.

Перевіряючи доводи клопотання на предмет наявності ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя вважає, що докази та обставини, на які посилаються слідчий та прокурор, дають достатні підстави для висновку про наявність таких ризиків.

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що згідно ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього. Крім цього, відповідно до положень п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави визначається щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Так, слідчий суддя враховує специфіку кримінальних правопорушень, за яким ОСОБА_6 оголошено підозру, конкретні обставини, мотиви, час і місце скоєння таких та тяжкість покарання, яке загрожує ОСОБА_6 у разі визнання його винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 229 КК України.

З огляду на викладене, запобіжний захід у виді застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного та буде достатнім для запобігання вищевказаним ризикам.

Виходячи з наведеного та враховуючи, що для запобігання ризикам, які зазначені в клопотанні та доведені стороною обвинувачення в судовому засіданні, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження та процесуальної поведінки підозрюваного, забезпечення процесуальних дій слідчого, клопотання слід задовольнити та обрати підозрюваному ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, оскільки застава у розмірі 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, про яку просить слідчий та прокурор, не здатна запобігти ризикам зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 177, 179, 181, 193, 194, 196, 202, 205, 309 КПК України,

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000347 від 09.06.2021 року ОСОБА_6 , запобіжний захід у вигляді застави, визначивши її у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 242 240 (двісті сорок дві тисячі двісті сорок) грн. 00 коп.

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_6 не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави внести або забезпечити внесення іншою фізичною чи юридичною особою (заставодавцем) коштів у вказаному розмірі на депозитний рахунок для внесення застави (UA0000757; отримувач: Територіальне управління державної судової адміністрації України в Львівській області, ; банк отримувача: Державна казначейська служба України, м. Київ) та надати прокурору (слідчому) документ, що це підтверджує.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 на строк два місяці з моменту застосування запобіжного заходу у вигляді застави такі обов`язки:

1) прибувати до старшого слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом, у тому числі шляхом телефонного дзвінка;

2) не відлучатися із м. Києва, без дозволу старшого слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора або суду;

3) повідомляти старшого слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У разі необхідності двохмісячний строк, на який застосовано вказані обов`язки, може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_6 , що невиконання обов`язку щодо внесення застави у розмірі та строки, визначені в даній ухвалі, та не надання прокурору (слідчому) документа, що це підтверджує, може бути підставою для зміни запобіжного заходу у вигляді застави на більш суворий.

Попередити підозрюваного ОСОБА_6 , що якщо він, будучи належним чином повідомленим, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави обов`язки, сума застави підлягає зверненню в дохід держави. При цьому, у разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч. 7 ст.194 КПК України.

Строк дії ухвали становить два місяці, тобто до 24.08.2024 року.

Копію ухвали негайно після її проголошення вручити підозрюваному.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 25.06.2024 року.

Слідчий суддя/підпис/

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя: ОСОБА_1