Провадження №: 1-кс/336/674/2024
УХВАЛА

іменем України

28 червня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №3 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ (з подальшим вилученням) до документів, що містять банківську таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000295 від 05.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановив:

26 червня 2024 року до слідчого судді надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №3 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ (з подальшим вилученням) до документів, що містять банківську таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000295 від 05.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просять надати дізнавачам СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію про рух грошових коштів по банківської картки № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з 05.06.2024 до моменту оголошення ухвали , а саме;

- виписок руху по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 05.06.2024 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з 05.06.2024 до моменту оголошення ухвали з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

З метою попередження спроб змінити або знищити інформацію чи документи, слідчий просить клопотання розглянути без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд вищезазначеного клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

В провадженні СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000295 від 05.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.06.2024 року до ВП №3 надійшло звернення ДКП № 371457 за заявою ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що, 05.06.2024 невідома особа розмістивши оголошення в додатку "Телеграм" з номером НОМЕР_4 , під приводом надання інтимних послуг за передплатою, шляхом довіри заволоділа грошовими коштами. Для передплати було надано банківську карту НОМЕР_1 на яку було перераховано грошові кошти з карти НОМЕР_5 на суму 800 грн та через термінал самообслуговування поповнив ту саму картку на суму 2000 грн. але послуги не отримав. Загальний збиток склав 2800 грн.

Допитано потерпілого ОСОБА_8 який пояснив, що 05.06.2024 перебуваючи вдома, зайшов в додаток " Телеграм" для пошуку дівчини на вечір.

Отже в Телеграм каналі в пошуку знайшов посилання на дівчину яка має ім`я користувача, ОСОБА_9 , та має номер мобільного телефону НОМЕР_4 .

Дівчина пропонувала свої послуги та фото. Після недовгої переписки запропонувала зустрітися. Але для того щоб зустрітися попросила за 600 грн. купити в неї спочатку фото порнографічного характеру. Для перерахування грошових коштів невідома дівчина надала банківську карту для перерахування грошових коштів, а саме НОМЕР_1 , на яку потерпілий здійснив переказ 05.06.2024 року о 10:13 через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зі своєї карти НОМЕР_5 . Після оплати з карти на карту скинула пару своїх фотографій. Чим виховала довіру до себе.

Після чого вони домовились зустрітись о 16:00 Потім попросила закинути їй ще 800грн як гарантію зустрічі ввечері, в якості передплати. Для оплати надала ту саму карту, так ОСОБА_8 здійснив переказ зі своєї карти 16:36 в розмірі 800 грн. Після отриманих грошових коштів дівчина сказала куди під`їхати, а саме ІНФОРМАЦІЯ_4 , біля входу в " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Близько о 17 годині ОСОБА_10 під`їхав до зазначеного міста, та повідомив, що приїхав, вона попросила надати фото де він саме знаходиться. Після чого повідомила, що вона підходе та попросила закинути ще 2000 грн, як оплата за надання послуг і вона підійде. Останній підійшов до терміналу і поповнив ту саму банківську карту о 17:17 на суму 2000 грн.

Після отримання нею коштів, вона видалила всі повідомлення та заблокувала номер.

За допомогою відкритих джерел на офіціальному сайтіhttps://psm7.com/uk/bin-cardбуло встановлено, що карта НОМЕР_1 емітована банком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , з 05.06.2024 до моменту оголошення ухвали:

- виписок руху по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 05.06.2024 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з 05.06.2024 до моменту оголошення ухвали з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

Згадана інформація має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та може бути використана, як доказ того, вчинення кримінального правопорушення (проступку), та дасть змогу ідентифікувати особу злочинця.

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і, відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення (злочину).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно п.3 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні, крім іншого зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть встановити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; тощо.

Згідно з ч. 1 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для встановлення особи (осіб) причетних до вчинення кримінального правопорушення, і іншими способами встановити дані факти неможливо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вказані дізнавачем речі і документи перебувають у володінні вищевказаної юридичної особи.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 ч.6 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, клопотання органу досудового розслідування є обґрунтованим та таким, що ґрунтується на вимогах КПК України, доводи дізнавача знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Вимоги дізнавача про вилучення документів є необґрунтованими, оскільки тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Крім того, вимоги дізнавача щодо надання дозволу іншим оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, за дорученням, по розслідуванню вказаного кримінального провадження дозволу на тимчасовий доступ до документів є необґрунтованим та таким, що суперечить положенням чинного законодавства, оскільки в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №3 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ (з подальшим вилученням) до документів, що містять банківську таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000295 від 05.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати, дізнавачам СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію про рух грошових коштів по банківської картки № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з 05.06.2024 до моменту оголошення ухвали , а саме;

- виписок руху по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 05.06.2024 до 26.06.2024;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з 05.06.2024 до моменту оголошення ухвали з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період

Надати тимчасовий доступ до вказаної інформації, шляхом зняття копії інформації на електронних або паперових носіях.

В інші частині клопотання - відмовити.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 28 липня 2024 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1