Справа № 521/4276/24
Номер провадження:1-кс/521/1491/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 травня 2024 року м.Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 (в режимі відеоконференції), захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_5 (в режимі відеоконференції), розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Одеси клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000354 від 12.03.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2, ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням, погодженим з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000354 від 12.03.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2, ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, маючи умисел на отримання незаконних прибутків, вирішив вчинити корисливі кримінальні правопорушення, направлені на заволодіння коштами шляхом обману, з використанням мобільного телефону, у якому було установлено мобільні застосунки «ТікТок» та «Телеграм» з доступом до всесвітньої мережі Інтернет.

Реалізуючи свій злочинний умисел на вчинення шахрайських дій, на початку 2024 року, точної дати та часу не встановлено, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи мобільний телефон марки Redmi Note 7 Imel1: НОМЕР_1 Imel2: НОМЕР_2 створив фейковий акаунт в додатку «ТікТок», копіюючи дані відомого волонтера, змінивши символ у назві, ІНФОРМАЦІЯ_2 , де здійснив публікацію посту про збір грошових коштів для формування окремої штурмової бригади ЗСУ. При цьому реального наміру допомагати військовим ОСОБА_4 не мав.

Крім цього у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, використовуючи знайомства з ОСОБА_7 , не повідомляючи його про справжність своїх намірів, попросив знайти осіб, які погодяться за грошові винагороду передати йому у користування доступ до онлайн карток банку. ОСОБА_7 , з цим проханням звернувся до своїх знайомих ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , знаючи про їх скрутне матеріальне становище запропонував останнім передати ОСОБА_4 онлайн доступ до банківських карт «Акцент Банк» № НОМЕР_3 , яка емітована на ОСОБА_8 та № НОМЕР_4 яка емітовану на ОСОБА_9 . ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_4 , передали йому онлайн доступ до банківських карт за винагороду, та допомогли йому змінити фінансові номера, які були закріплені за вказаними банківськими картами.

В подальшому, розуміючи, що вчиняючи шахрайські дії ОСОБА_4 необхідно було отримати інші банківські карти, які в подальшому будуть використовуватися для отримання грошових коштів від потерпілих, для цього ОСОБА_4 у невстановлений час та спосіб у додатку «Телеграм» придбав онлайн доступ до банківських карток банку «Акцент Банк», а саме: № НОМЕР_5 , яка емітована на ОСОБА_10 , № НОМЕР_6 , яка емітована на ОСОБА_11 , № НОМЕР_7 , яка емітована на Наточну ОСОБА_12 , не ставлячи до відома власників банківських карток про свої подальші шахрайські дії з використанням вказаних банківських карток, почав їх використовувати у власних цілях з метою отримання грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Так, 12.02.2024 у денний час доби ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет-ресурсів, діючи з корисливих мотивів під час спілкування в додатку «Телеграм» з потерпілою ОСОБА_13 повідомив останній, що збирає грошові кошти для купівлі тепловізора для військових, які знаходяться на передовій, однак ОСОБА_4 фактично не мав наміру допомагати ЗСУ, повідомив потерпілій, що для придбання тепловізору потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 50000 гривень на банківську картку АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_5 , яка відкрита на особу ОСОБА_10 , на що потерпіла ОСОБА_13 погодилась. При цьому потерпіла будучи впевненою, що грошові кошти підуть за призначенням, а саме на допомогу ЗСУ, та не підозрюючи дійсних злочинних намірів ОСОБА_4 , на виконання вище вказаного прохання 12.02.2024 о 19 годині 04 хвилин через мобільний додаток «Приват24», який установлено в телефоні потерпілої, перевела власні грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_8 у сумі 30000 гривень, та комісію за платіж у розмірі 930,16 гривень, та о 19 годині 24 хвилини - 20000, та комісію за платіж у розмірі 704,03 гривні, на вказану ОСОБА_4 банківську картку АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_5 , якими в подальшому ОСОБА_4 , маючи доступ до вказаної карти через мобільний додаток, який було встановлено на мобільному телефонні останнього, розпорядився на власний розсуд, не виконавши обіцянки щодо купівлі тепловізора військовим, які знаходяться на передовій.

Тим самим своїми протиправними діями ОСОБА_4 спричинив матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_13 на загальну суму 51634,19 гривні.

Крім того, 14.02.2024 у денний час доби ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет-ресурсів, діючи з корисливих мотивів, під час спілкування в додатку «Телеграм» з потерпілою ОСОБА_13 повідомив останній, що сьогодні потрібно зібрати грошові кошти для купівлі антен для військових, які знаходяться на передовій, однак ОСОБА_4 фактично не мав наміру допомагати ЗСУ, повідомив потерпілій, що для придбання антен потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 65000 гривень на банківську картку АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_7 , яка відкрита на особу Наточну ОСОБА_12 , на що потерпіла ОСОБА_13 погодилась. При цьому потерпіла будучи впевненою, що грошові кошти підуть за призначенням, а саме на допомогу ЗСУ, та не підозрюючи дійсних злочинних намірів ОСОБА_4 , на виконання вище вказаного прохання 14.02.2024 о 15 годині 39 хвилин через мобільний додаток «Приват24», який установлено в телефоні потерпілої, перевела власні грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_8 у сумі 20000 гривень та комісію за платіж у розмірі 100 гривень, о 15 годині 56 хвилин - 20000 та комісію за платіж у розмірі 100 гривень, о 16 годині 04 хвилини - 20000 та комісію за платіж у розмірі 100 гривень, о 16 годині 13 хвилин - 5000 та комісію за платіж у розмірі 25 гривень, на вказану ОСОБА_4 банківську картку АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_7 , якими в подальшому ОСОБА_4 , маючи доступ до вказаної карти через мобільний додаток, який було встановлено на мобільному телефонні останнього, розпорядився на власний розсуд, не виконавши обіцянки щодо купівлі антен військовим, які знаходяться на передовій.

Тим самим своїми протиправними діями ОСОБА_4 спричинив матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_13 на загальну суму 65325 гривень.

Крім того, 16.02.2024 у денний час доби ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет-ресурсів, діючи з корисливих мотивів, під час спілкування в додатку «Телеграм» з потерпілою ОСОБА_13 повідомив останній, що терміново потрібно придбати для військових 2 тепловізори, які знаходяться на передовій, однак ОСОБА_4 фактично не мав наміру допомагати ЗСУ повідомив потерпілій, що для придбання 2 тепловізорів потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 163000 гривень на банківську картку АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_7 , яка відкрита на особу Наточну ОСОБА_12 , на що потерпіла ОСОБА_13 погодилась. При цьому потерпіла, будучи впевненою, що грошові кошти підуть за призначенням, а саме на допомогу ЗСУ та не підозрюючи дійсних злочинних намірів ОСОБА_4 , на виконання вище вказаного прохання 16.02.2024 об 11 годині 27 хвилин через мобільний додаток «Приват24», який установлено в телефоні потерпілої, перевела власні грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_8 у сумі 20000 гривень та комісію за платіж у розмірі 100 гривень, о 11 годині 59 хвилин - 20000 та комісію за платіж у розмірі 100 гривень, о 12 годині 19 хвилин - 20000 та комісію за платіж у розмірі 100 гривень, о 12 годині 33 хвилини - 20000 та комісію за платіж у розмірі 100 гривень, о 14 годині 17 хвилин - 20000 та комісію за платіж у розмірі 369,74 гривень, о 14 годині 23 хвилини - 20000 та комісію за платіж у розмірі 703 гривні, о 18 годині 02 хвилини - 19000 та комісію за платіж у розмірі 667,85 гривень, о 18 годині 46 хвилин - 24000 та комісію за платіж у розмірі 843,6 гривень на вказану ОСОБА_4 банківську картку АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_7 , якими в подальшому ОСОБА_4 , маючи доступ до вказаної карти через мобільний додаток, який було встановлено на мобільному телефонні останнього, розпорядився на власний розсуд, не виконавши обіцянки щодо купівлі антен військовим, які знаходяться на передовій.

Тим самим своїми протиправними діями ОСОБА_4 спричинив матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_13 на загальну суму 165984,19 гривень, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є значною.

Крім того, 17.02.2024 у денний час доби ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет-ресурсів, діючи з корисливих мотивів, під час спілкування в додатку «Телеграм» з потерпілою ОСОБА_13 , повідомив останній, що відкрито збір на придбання медикаментів для військових, які знаходяться на передовій, однак ОСОБА_4 фактично не мав наміру допомагати ЗСУ повідомив потерпілій, що для придбання медикаментів потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 50000 гривень на банківську картку АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_7 , яка відкрита на особу Наточну ОСОБА_12 , на що потерпіла ОСОБА_13 погодилась. При цьому потерпіла будучи впевненою, що грошові кошти підуть за призначенням, а саме на допомогу ЗСУ та не підозрюючи дійсних злочинних намірів ОСОБА_4 на виконання вище вказаного прохання 17.02.2024 о 15 годині 28 хвилин через мобільний додаток «Приват24», який установлено в телефоні потерпілої перевела власні грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_8 у сумі 20000 гривень та комісію за платіж у розмірі 450,79 гривень, о 15 годині 18 хвилин - 20000 та комісію за платіж у розмірі 703 гривні, о 15 годині 20 хвилин - 10000 та комісію за платіж у розмірі 351,50 гривню, на вказану ОСОБА_4 банківську картку АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_7 , якими в подальшому ОСОБА_4 , маючи доступ до вказаної карти через мобільний додаток, який було встановлено на мобільному телефонні останнього, розпорядився на власний розсуд, не виконавши обіцянки щодо купівлі антен військовим, які знаходяться на передовій.

Тим самим своїми протиправними діями ОСОБА_4 спричинив матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_13 на загальну суму 51505,29 гривень.

Крім того, 19.02.2024 у денний час доби ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет-ресурсів, діючи з корисливих мотивів, під час спілкування в додатку «Телеграм» з потерпілою ОСОБА_13 , повідомив останній, що на сьогоднішній день виникла необхідність для купівлі автомобіля для окремої штурмової бригади, однак ОСОБА_4 фактично не мав наміру допомагати ЗСУ повідомив потерпілій, що для придбання автомобіля потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 200000 гривень на банківську картку АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_7 , яка відкрита на особу Наточну ОСОБА_12 , на що потерпіла ОСОБА_13 погодилась. При цьому потерпіла будучи впевненою, що грошові кошти підуть за призначенням, а саме на допомогу ЗСУ та не підозрюючи дійсних злочинних намірів ОСОБА_4 , на виконання вище вказаного прохання 19.02.2024 о 10 годині 50 хвилин через мобільний додаток «Приват24», який установлено в телефоні потерпілої, перевела власні грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_8 у сумі 20000 гривень та комісію за платіж у розмірі 703 гривні, о 10 годині 55 хвилин - 20000 та комісію за платіж у розмірі 703 гривні, о 11 годині 48 хвилин - 20000 та комісію за платіж у розмірі 703 гривні, о 15 годині 15 хвилин - 20000 та комісію за платіж у розмірі 703 гривні, о 18 годині 28 хвилин - 20000 та комісію за платіж у розмірі 703 гривні, о 18 годині 29 хвилин - 20000 та комісію за платіж у розмірі 703 гривні, о 19 годині 44 хвилин - 20000 та комісію за платіж у розмірі 703 гривні, о 19 годині 46 хвилин - 20000 та комісію за платіж у розмірі 703 гривні, о 19 годині 49 хвилин - 20000 та комісію за платіж у розмірі 703 гривні на вказану ОСОБА_4 банківську картку АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_7 , якими в подальшому ОСОБА_4 , маючи доступ до вказаної карти через мобільний додаток, який було встановлено на мобільному телефонні останнього, розпорядився на власний розсуд, не виконавши обіцянки щодо купівлі антен військовим, які знаходяться на передовій.

Тим самим своїми протиправними діями ОСОБА_4 спричинив матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_13 на загальну суму 186327 гривень, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є значною.

Крім того, 20.02.2024 у денний час доби ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет-ресурсів, діючи з корисливих мотивів, під час спілкування в додатку «Телеграм» з потерпілою ОСОБА_13 повідомив останній, що потрібні грошові кошти на пальне для автомобіля, однак ОСОБА_4 , фактично не мав наміру допомагати ЗСУ повідомив потерпілій, що для придбання пального потрібно перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_7 , яка відкрита на особу Наточну ОСОБА_12 , на що потерпіла ОСОБА_13 погодилась. При цьому потерпіла, будучи впевненою, що грошові кошти підуть за призначенням, а саме на допомогу ЗСУ та не підозрюючи дійсних злочинних намірів ОСОБА_4 , на виконання вище вказаного прохання 20.02.2024 о 23 годині 48 хвилин через мобільний додаток «Приват24», який установлено в телефоні потерпілої, перевела власні грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_8 у сумі 2200 гривень та комісію за платіж у розмірі 77,33 гривень на вказану ОСОБА_4 банківську картку АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_7 , якими в подальшому ОСОБА_4 , маючи доступ до вказаної карти через мобільний додаток, який було встановлено на мобільному телефонні останнього, розпорядився на власний розсуд, не виконавши обіцянки щодо купівлі антен військовим, які знаходяться на передовій.

Тим самим своїми протиправними діями ОСОБА_4 спричинив матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_13 на загальну суму 2277,33 гривень.

Крім того, 21.02.2024 у денний час доби ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет-ресурсів, діючи з корисливих мотивів, під час спілкування в додатку «Телеграм» з потерпілою ОСОБА_13 повідомив останній, що не вистачає 20000 гривень на придбання дронів для військових, які знаходяться на передовій, однак ОСОБА_4 фактично не мав наміру допомагати ЗСУ повідомив потерпілій, що для придбання дронів потрібно перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_7 , яка відкрита на особу Наточну ОСОБА_12 , на що потерпіла ОСОБА_13 погодилась. При цьому потерпіла, будучи впевненою, що грошові кошти підуть за призначенням, а саме на допомогу ЗСУ та не підозрюючи дійсних злочинних намірів ОСОБА_4 , на виконання вище вказаного прохання 21.02.2024 о 15 годині, перебуваючи у відділені банку АТ «Кристал» перерахувала грошові кошти у сумі 20000 гривень та комісію за платіж у розмірі 305 гривень на вказану ОСОБА_4 банківську картку АТ «Акцент Банк», № НОМЕР_7 , якими в подальшому ОСОБА_4 , маючи доступ до вказаної карти через мобільний додаток, який було встановлено на мобільному телефонні останнього, розпорядився на власний розсуд, не виконавши обіцянки щодо купівлі антен військовим, які знаходяться на передовій.

Тим самим своїми протиправними діями ОСОБА_4 спричинив матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_13 на загальну суму 20305 гривень.

Крім того, 21.02.2024 у денний час доби ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет-ресурсів, діючи з корисливих мотивів, під час спілкування в додатку «Телеграм» з потерпілою ОСОБА_13 , повідомив останній, що потрібні грошові кошти в сумі 110000 гривень на придбання антен для військових, які знаходяться на передовій, однак ОСОБА_4 фактично не мав наміру допомагати ЗСУ повідомив потерпілій, що для придбання антен, потрібно перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_4 , яка відкрита на особу ОСОБА_9 , на що потерпіла ОСОБА_13 , погодилась. При цьому потерпіла, будучи впевненою, що грошові кошти підуть за призначенням, а саме на допомогу ЗСУ та не підозрюючи дійсних злочинних намірів ОСОБА_4 , на виконання вище вказаного прохання 21.02.2024 о 12 годині 29 хвилин через мобільний додаток «Приват24», який установлено в телефоні потерпілої, перевела власні грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_8 у сумі 20000 гривень та комісію за платіж у розмірі 703 гривні, о 12 годині 31 хвилину - 20000 гривень та комісію за платіж у розмірі 703 гривні, о 19 годині 16 хвилин - 20000 гривень та комісію за платіж у розмірі 703 гривні, о 19 годині 18 хвилин - 20000 гривень та комісію за платіж у розмірі 703 гривні, о 19 годині 20 хвилин - 20000 гривень та комісію за платіж у розмірі 703 гривні, о 19 годині 21 хвилину - 10000 гривень та комісію за платіж у розмірі 351,50 гривень на вказану ОСОБА_4 банківську картку АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_4 , якими в подальшому ОСОБА_4 , маючи доступ до вказаної карти через мобільний додаток, який було встановлено на мобільному телефонні останнього, розпорядився на власний розсуд, не виконавши обіцянки щодо купівлі антен військовим, які знаходяться на передовій.

Тим самим своїми протиправними діями ОСОБА_4 спричинив матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_13 на загальну суму 113866,5 гривень.

Крім того, 22.02.2024 у денний час доби ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет-ресурсів, діючи з корисливих мотивів, під час спілкування в додатку «Телеграм» з потерпілою ОСОБА_13 повідомив останній, що потрібні грошові кошти на придбання пального для військових, які знаходяться на передовій, однак ОСОБА_4 фактично не мав наміру допомагати ЗСУ повідомив потерпілій, що для придбання пального потрібно перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_4 , яка відкрита на особу ОСОБА_9 , на що потерпіла ОСОБА_13 погодилась. При цьому потерпіла, будучи впевненою, що грошові кошти підуть за призначенням, а саме на допомогу ЗСУ та не підозрюючи дійсних злочинних намірів ОСОБА_4 , на виконання вище вказаного прохання 22.02.2024 о 18 годині 47 хвилин через мобільний додаток «Приват24», який установлено в телефоні потерпілої, перевела власні грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_8 у сумі 4000 гривень та комісію за платіж у розмірі 140,6 гривень на вказану ОСОБА_4 банківську картку АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_4 , якими в подальшому ОСОБА_4 , маючи доступ до вказаної карти через мобільний додаток, який було встановлено на мобільному телефонні останнього, розпорядився на власний розсуд, не виконавши обіцянки щодо купівлі антен військовим, які знаходяться на передовій.

Тим самим своїми протиправними діями ОСОБА_4 спричинив матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_13 на загальну суму 4140,60 гривень.

Крім того, 23.02.2024 у денний час доби ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет-ресурсів, діючи з корисливих мотивів, під час спілкування в додатку «Телеграм» з потерпілою ОСОБА_13 , повідомив останній, що відкрито збір для купівлі антен для окремої штурмової бригади, однак ОСОБА_4 фактично не мав наміру допомагати ЗСУ повідомив потерпілій, що для придбання антен, потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 185000 гривень на банківську картку АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_6 , яка відкрита на особу ОСОБА_11 , на що потерпіла ОСОБА_13 , погодилась. При цьому потерпіла будучи впевненою, що грошові кошти підуть за призначенням, а саме на допомогу ЗСУ, та не підозрюючи дійсних злочинних намірів ОСОБА_4 , на виконання вище вказаного прохання 23.02.2024 о 18 годині 03 хвилини через мобільний додаток «Приват24», який установлено в телефоні потерпілої, перевела власні грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_9 у сумі 20000 гривень та комісію за платіж у розмірі 100 гривень, о 18 годині 04 хвилини - 20000 та комісію за платіж у розмірі 100 гривень, 18 годині 18 хвилин - 20000 та комісію за платіж у розмірі 100 гривень, о 18 годині 19 хвилин - 20000 та комісію за платіж у розмірі 100 гривень, о 18 годині 20 хвилин - 10000 та комісію за платіж у розмірі 50 гривень, о 18 годині 48 хвилин - 25000, та комісію за платіж у розмірі 125 гривень, о 18 годині 49 хвилин - 25000 та комісію за платіж у розмірі 125 гривень, о 18 годині 53 хвилини - 25000 та комісію за платіж у розмірі 125 гривень, о 19 годині 12 хвилин - 15000 та комісію за платіж у розмірі 75 гривень на вказану ОСОБА_4 банківську картку АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_6 , якими в подальшому ОСОБА_4 , маючи доступ до вказаної карти через мобільний додаток, який було встановлено на мобільному телефонні останнього, розпорядився на власний розсуд, не виконавши обіцянки щодо купівлі антен військовим, які знаходяться на передовій.

Тим самим своїми протиправними діями ОСОБА_4 спричинив матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_13 на загальну суму 180900 гривень, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є значною.

Крім того, 23.02.2024 у денний час доби ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет-ресурсів, діючи з корисливих мотивів, під час спілкування в додатку «Телеграм» з потерпілою ОСОБА_13 , повідомив останній, що потрібні грошові кошти на придбання обладнання для антен військовим, які знаходяться на передовій, однак ОСОБА_4 фактично не мав наміру допомагати ЗСУ повідомив потерпілій, що для придбання обладнання для антен потрібно перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_4 , яка відкрита на особу ОСОБА_9 , на що потерпіла ОСОБА_13 , погодилась. При цьому потерпіла будучи впевненою, що грошові кошти підуть за призначенням, а саме на допомогу ЗСУ та не підозрюючи дійсних злочинних намірів ОСОБА_4 , на виконання вище вказаного прохання 23.02.2024 о 19 годині 12 хвилин через мобільний додаток «Приват24», який установлено в телефоні потерпілої, перевела власні грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_9 у сумі 15000 гривень та комісію за платіж у розмірі 75 гривень на вказану ОСОБА_4 банківську картку АТ «Акцент Банк», № НОМЕР_4 , якими в подальшому ОСОБА_4 , маючи доступ до вказаної карти через мобільний додаток, який було встановлено на мобільному телефонні останнього, розпорядився на власний розсуд, не виконавши обіцянки щодо купівлі антен військовим, які знаходяться на передовій.

Тим самим своїми протиправними діями ОСОБА_4 спричинив матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_13 на загальну суму 15075 гривень.

Крім того, 24.02.2024 у денний час доби ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет-ресурсів, діючи з корисливих мотивів, під час спілкування в додатку «Телеграм» з потерпілою ОСОБА_13 , повідомив останній, що потрібні грошові кошти на придбання зарядних станцій військовим, які знаходяться на передовій, однак ОСОБА_4 фактично не мав наміру допомагати ЗСУ повідомив потерпілій, що для придбання обладнання для антен потрібно перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_4 , яка відкрита на особу ОСОБА_9 , на що потерпіла ОСОБА_13 погодилась. При цьому потерпіла, будучи впевненою, що грошові кошти підуть за призначенням, а саме на допомогу ЗСУ та не підозрюючи дійсних злочинних намірів ОСОБА_4 , на виконання вище вказаного прохання 24.02.2024 о 17 годині 29 хвилин через мобільний додаток «Приват24», який установлено в телефоні потерпілої, перевела власні грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_9 у сумі 20000 гривень та комісію за платіж у розмірі 100 гривень, о 20 годині 41 хвилину - 20000 гривень та комісію за платіж у розмірі 100 гривень, о 20 годині 42 хвилини - 20000 гривень та комісію за платіж у розмірі 100 гривень, о 20 годині 42 хвилини - 10000 гривень та комісію за платіж у розмірі 50 гривень, о 20 годині 44 хвилини - 20000 гривень та комісію за платіж у розмірі 100 гривень, на вказану ОСОБА_4 банківську картку АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_4 , якими в подальшому ОСОБА_4 , маючи доступ до вказаної карти через мобільний додаток, який було встановлено на мобільному телефонні останнього, розпорядився на власний розсуд, не виконавши обіцянки щодо купівлі антен військовим, які знаходяться на передовій.

Тим самим своїми протиправними діями ОСОБА_4 спричинив матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_13 на загальну суму 90450 гривень.

Крім того, 25.02.2024 у денний час доби ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет-ресурсів, діючи з корисливих мотивів, під час спілкування в додатку «Телеграм» з потерпілою ОСОБА_13 , повідомив останній, що потрібні грошові кошти на придбання автомобільних шин для військовим, які знаходяться на передовій, однак ОСОБА_4 фактично не мав наміру допомагати ЗСУ повідомив потерпілій, що для придбання автомобільних шин, потрібно перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_3 , яка відкрита на особу ОСОБА_8 , на що потерпіла ОСОБА_13 погодилась. При цьому потерпіла, будучи впевненою, що грошові кошти підуть за призначенням, а саме на допомогу ЗСУ, та не підозрюючи дійсних злочинних намірів ОСОБА_4 , на виконання вище вказаного прохання 25.02.2024 о 11 годині 23 хвилини через мобільний додаток «Приват24», який установлено в телефоні потерпілої, перевела власні грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_9 у сумі 20000 гривень та комісію за платіж у розмірі 100 гривень, о 11 годині 24 хвилини - 20000 гривень та комісію за платіж у розмірі 100 гривень на вказану ОСОБА_4 банківську картку АТ «Акцент Банк», № НОМЕР_3 , якими в подальшому ОСОБА_4 , маючи доступ до вказаної карти через мобільний додаток, який було встановлено на мобільному телефонні останнього, розпорядився на власний розсуд, не виконавши обіцянки щодо купівлі антен військовим, які знаходяться на передовій.

Тим самим своїми протиправними діями ОСОБА_4 спричинив матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_13 на загальну суму 40200 гривень.

Крім того, 25.02.2024 у денний час доби ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет-ресурсів, діючи з корисливих мотивів, під час спілкування в додатку «Телеграм» з потерпілою ОСОБА_13 , повідомив останній, що потрібні грошові кошти на маскувальні сітки для військовим, які знаходяться на передовій, однак ОСОБА_4 фактично не мав наміру допомагати ЗСУ повідомив потерпілій, що для придбання маскувальних сіток, потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 20000 гривень на банківську картку АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_3 , яка відкрита на особу ОСОБА_8 , на що потерпіла ОСОБА_13 погодилась. При цьому потерпіла, будучи впевненою, що грошові кошти підуть за призначенням, а саме на допомогу ЗСУ та не підозрюючи дійсних злочинних намірів ОСОБА_4 , на виконання вище вказаного прохання 25.02.2024 о 11 годині 30 хвилини через мобільний додаток «Приват24», який установлено в телефоні потерпілої, перевела власні грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_10 у сумі 20000 гривень та комісію за платіж у розмірі 703 гривні на вказану ОСОБА_4 банківську картку АТ «Акцент Банк», № НОМЕР_3 , якими в подальшому ОСОБА_4 , маючи доступ до вказаної карти через мобільний додаток, який було встановлено на мобільному телефонні останнього, розпорядився на власний розсуд, не виконавши обіцянки щодо купівлі антен військовим, які знаходяться на передовій.

Тим самим своїми протиправними діями ОСОБА_4 спричинив матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_13 на загальну суму 20703 гривні.

29.04.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2, ч.3 ст.190 КК України, а саме: незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілій.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні даного кримінального правопорушення повністю підтверджується наступними доказами, а саме: показах потерпілої, протоколах обшуків, показах свідків, протоколах огляду електронних документів, письмових документах (протоколах слідчих (розшукових) дій), а також інших матеріалах кримінального провадження у їх сукупності.

Слідчий у клопотанні зазначає, що оскільки існують ризики, передбачені ст.177 КПК України, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, тому підозрюваному слід обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, для запобігання зазначеним ризикам, оскільки менш суворі запобіжні заходи не зможуть забезпечити уникнення вищезазначеним ризикам та забезпечити .

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, наполягав на його задоволенні, зазначив, що стосовно підозрюваного слід обрати запобіжний захід у вигляді нічного ждомашнього арешту, враховуючи його потребу у відвідування навчального закладу.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання слідчого, зазначивши, що ризики не обґрунтовані, просив обрати менш суворий запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, оскільки заборона покидати свій населений пункт впливає на безпеку підозрюваного під час повітряних тривог.

Підозрюваний зазначив, що він повністю визнає свою вину у інкримінованому йому злочині, має намір відшкодувати заподіяну шкоду потерпілим, проте заперечує проти клопотання слідчого, просив обрати менш суворий запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, зазначив, що є студентом університету у м.Полтава денної форми навчання.Також зазначив, що він проживає у буд.№ 18, а не 16, як зазначено у клопотанні.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, підозрюваного, захисника, дослідивши клопотання, долучені до нього копії документів, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно із ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини.

Згідно із ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд встановлює, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ч.1,2 ст.181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

На стадії досудового розслідування слідчий суддя наділений лише повноваженнями на перевірку обґрунтованості підозри, яка за своїм змістом до процедури висунення обвинувачення в порядку, передбаченому КПК України, на стадії досудового розслідування є обґрунтованим припущенням про вчинення особою кримінального правопорушення, повідомлення про яке складається на певному етапі досудового розслідування, коли є підстави для формулювання підозри (ч.1 ст.276 КПК України). Повідомлення про підозру персоніфікує кримінальне провадження, є юридичним фактом, що породжує виникнення кримінальних процесуальних правовідносин, та етапом, з якого починає реалізовуватися кримінальна відповідальність.

Оцінці слідчим суддею також підлягають наявність та/або продовження існування ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК. Ризиком у контексті кримінального провадження є певний ступінь можливості, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати судовому розгляду або ж створять загрозу суспільству. При цьому КПК України не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) буде здійснювати відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Відтак, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя враховує ту обставину, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні нетяжкого злочину, тяжкість можливого покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим, особу підозрюваного, який раніше не судимий, студент, має постійне місце проживання, тому приходить до висновку про наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, а саме, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з забороною залишати місце проживання у нічний час з 23:00 до 06:00 год. для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного із врахуванням необхідності переміщення до укриття під час сигналу тривоги в період воєнного стану в Україні або отримання невідкладної медичної допомоги.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 зареєстрований та проживає за адресою АДРЕСА_1 , тому домашній арешт слід застосовувати за дійсною адресою реєстрації та проживання підозрюваного у межах строку досудового розслідування.

Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 194, 205 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у період часу з 23:00 год. до 06:00 год. у межах строку досудового розслідування до 27 червня 2024 року включно за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_1 , окрім необхідності переміщення до укриття під час сигналу тривоги в період воєнного стану в Україні або отримання невідкладної медичної допомоги .

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 такі обов`язки:

-не залишати місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , у нічний час з 23:00 год. до 06:00 год без дозволу слідчого, прокурора або суду, окрім необхідності переміщення до укриття під час сигналу тривоги в період воєнного стану в Україні або отримання невідкладної медичної допомоги ;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання ;

-здати до відповідних органів паспорт громадянина України для виїзду за кордон (за наявності).

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 його обов`язок щодо заборони залишати вказане житло у період часу з 23:00 год. до 06:00 год. та що в разі невиконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Копію даної ухвали передати для виконання до ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали до 27.06.2024 року включно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1