Провадежння № 1-кс/714/345/24
У Х В А Л А

"14" червня 2024 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,-

за участю: секретаря судового засіданняОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Начальник сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання умотивовано тим, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 09 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським способом невстановленою особою, грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 13 000 грн.

Як зазначено у клопотанні, органом дізнання встановлено, що 08.04.2024 року о 19 год. 30 хв. ОСОБА_5 зателефонував невідома особ, з мобільного номеру НОМЕР_1 яка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із пропозицію страхування грошових коштів, внаслдіок чого ОСОБА_5 самостійно перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі свого карткового рахунку № НОМЕР_2 на рахунок невідомої особи за № НОМЕР_3 грошові кошти на суму 13 000 грн. Оскільки зв`язок із невідомою особою було втрачено, а грошові кошти йому повернуто не було, то ОСОБА_5 звернувся до поліції, із заявою про вчинення відносно нього кримінального правопорушення.

З метою встановлення особи яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого, дізнавач просила суд надати їй тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема, документів складених банком та поданих особою (власника) банківського рахунку № НОМЕР_3 , в т.ч. до виписки про рух коштів по вищевказаній банківській картці, фотознімки із банкоматів з яких здійснювалося зняття готівки із вказаної банківської картки, повну інформацію про власника зазначеної банківської картки за період часу з 07 квітня 2024 року по час виконання ухвали.

Така інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. З огляду на те, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд такого клопотання просив розглянути без виклику представника « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Начальник сектору дізнання ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, втім в матеріалах клопотання містися заява останньої про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує повністю та просила його задовольнити.

Дослідивши додані до клопотання письмові докази, слід зазначити про наступне.

Як вбачається з витягу з кримінального провадження, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 січня 2024 року було внесено відомості про кримінальне правопорушення за № 0000048 та дана правова кваліфікація за ч1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 13 000 грн.

У п. 2 ч.3 ст. 132 КПК України міститься загальне правило про те, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні поряд із іншим має бути зазначено: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (пп. 5, 6, 7 ч.2 ст. 160 КПК).

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже зміст вищенаведених вимог закону зводяться до того, що слідчий як сторона кримінального провадження у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю повинен зазначити і довести перед судом можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах щодо яких слідчий бажає отримати доступ та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Звертаючись до суду з клопотанням, дізнавач просила надати саме тимчасовий доступ речей та документів, які містять банківську таємницю, щодо банківського рахунку клієнта банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Обґрунтовуючи необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської карти № НОМЕР_3 начальник сектору дізнання, як на доказ, послалася на покази потерпілого, за якими останній перерахував грошові кошти у сумі 13 000 грн. Водночас, протокол допиту потерпілого не мітить відомомстей про те, що сам на вказаний картковий рахунок ним було перераховано грошові кошти.

Інших належних та допустимих доказів того, що ОСОБА_5 перерахував грошові кошти саме на банківський рахунок клієнта банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , матеріали клопотання не містять.

Згідно зі ст. 7 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження законності, яка відповідно до ст. 9 КПК України полягає у тому, що під час кримінального провадження суд, слідчій суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Згідно з практикою Європейського Суду з прав людини, Конвенцією про захист прав людини, держава має виконувати свої зобов`язання не тільки утримуватися від дій, що порушують права людини, а діяти за певних обставин таким чином, щоб гарантувати ефективну систему захисту прав людини.

В контексті вказаного клопотання, начальник сектору дізнання намагається отримати інформацію щодо особи власника карткового рахунку за № НОМЕР_3 , зокрема щодо руху коштів по вказаному рахунку, анкетних даних власника картки, адреси, номерів мобільних телефонів, втім жодним чином не обґрунтувала причетність вказаного карткового рахунку до кримінального провадження за № НОМЕР_4 , що є недопустимим.

За вищенаведених обставин, прихожу до висновку що клопотання слідчого є безпідставне, а тому, керуючись ст.ст. 163, 369, 372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити в задоволенні клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений «18» червня 2024 року.

Слідчий суддя