УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/2740/24

10 липня 2024 року

Костопільський районний суд в Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000155 від 06.07.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що 05.07.2024 до Відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява громадянки ОСОБА_5 про те, що 05.07.2024 о 19:03 год невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, представившись працівником служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 12 000,00 грн, які остання самостійно перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Банківська картка потерпілої: НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Банківська картка невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії: НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Абонентський номер телефону потерпілої: НОМЕР_3 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Абонентський номер невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії: НОМЕР_4 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_5 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Посилання в мережі Інтернет: відсутнє.

Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочено - AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , номер банку (МФО) НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_2 , в тому числі: наявність всіх карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів (у тому числі закритих); наявність зазначених фінансових телефонних номерів під наявні карткові рахунки та банківські картки; чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 05.07.2024 по дату виконання ухвали; анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками та банківськими картками за період часу з 00:00 год 05.07.2024 по дату виконання ухвали; інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками та банківськими картками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 05.07.2024 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Зазначає, що вказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочено - AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.

Дізнавач в судове засідання не зявився, просив суд проводити розгляд клопотання уйого відсутності.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочено - AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в судове засідання не з`явився, про час і місце клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Встановлено, що 05.07.2024 до Відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява громадянки ОСОБА_5 про те, що 05.07.2024 о 19:03 год невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, представившись працівником служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 12 000,00 грн, які остання самостійно перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Банківська картка потерпілої: НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Банківська картка невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії: НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Абонентський номер телефону потерпілої: НОМЕР_3 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Абонентський номер невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії: НОМЕР_4 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_5 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Посилання в мережі Інтернет: відсутнє.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 05.07.2024 о 18:39 год вона перебувала за місцем свого проживання. В цей час на її абонентський номер телефону НОМЕР_3 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зателефонував невідомий абонентський номер телефону НОМЕР_4 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». З ОСОБА_5 спілкувався чоловік українською мовою, який представився як працівник служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 , та повідомив, що на ім`я потерпілої невідома особа хотіла оформити кредит на купівлю товарів у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та повідомив, що він допоможе вберегти грошові кошти, які знаходяться на вказаному належному потерпілій банківському рахунку, після чого додав, щоб ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « НОМЕР_8 », що вона і зробила.

Відразу після дзвінка на гарячу лінію, ОСОБА_5 зателефонували НОМЕР_5 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». З потерпілою знову продовжив спілкуватися чоловік, який представився як ОСОБА_6 .

В подальшому, в ході спілкування, вказаний чоловік повідомив ОСОБА_5 , що на даний час грошові кошти, які перебували на її банківських рахунках, заморожено та необхідно здійснити перерахунок на банківську картку, яку їй буде повідомлено, після чого грошові кошти буде розморожено та повернуто на банківську картку, з якої ОСОБА_5 буде перераховувати грошові кошти, на що остання погодилася.

Далі вказаний чоловік повідомив ОСОБА_5 номер банківської картки, на яку необхідно буде перерахувати наявні на її банківських рахунках (картках) грошові кошти, а саме НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Далі 05.07.2024 о 19:03 год ОСОБА_5 увійшла з власного мобільного телефону марки «iPhone» моделі «7» в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самостійно здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 12 000,00 грн з власної банківської картки НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

ОСОБА_5 надійшли відповідні SMS-повідомлення з кодами для підтвердженням транзакції, та остання самостійно ввела дані коди та транзакцію було успішно завершено.

Після цього, вказаний чоловік повідомив ОСОБА_5 , щоб остання не заходила до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до опівночі, оскільки будуть проводитися певні операції. Далі дзвінок було завершено.

В подальшому, ОСОБА_5 зв`язалася з службою безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого зрозуміла, що стала жертвою шахрайства.

Також ОСОБА_5 додала, що номеру банківської картки, терміну її дію чи СVV2-код вона нікому не повідомляла, та цього в неї не запитували.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочено - AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») і до якої дізнавач просить надати доступ, має істотне значення у даному кримінальному провадженні та містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 .

Окрім того, на цей час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 та старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочено - AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , номер банку (МФО) НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_2 , в тому числі:

- наявність всіх карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів (у тому числі закритих);

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під наявні карткові рахунки та банківські картки;

- чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 05.07.2024 по дату виконання ухвали;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками та банківськими картками за період часу з 00:00 год 05.07.2024 по дату виконання ухвали;

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками та банківськими картками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи «LiqPay», з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 05.07.2024 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1