Провадження № 1-кс/947/3437/24
УХВАЛА

11.03.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000037 від 02.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 22 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 02.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , склали та використали низку офіційних завідомо недостовірних документів, а саме технічні паспорти на неіснуючі будинки, які збудовані нібито до 1992 року та розташовані на узбережжі Дністровського лиману, а також виписки з погосподарської книги для проведення державної реєстрації прав власності на вказані споруди з метою реалізації спільного злочинного плану із шахрайського заволодіння речовими правами на земельні ділянки під виглядом їх безкоштовної приватизації громадянами.

Вказані дії вчинені з метою створення враження про додержання вимог ст. 24 Закону України «Про містобудування та містобудівну діяльність», замість розроблення та затвердження містобудівної документації (детального плану території або плану зонування території), а також подолання законодавчих обмежень з приватизації земель під час воєнного стану.

Відповідно до п.п. 5 п. 27 Розділ Х Перехідних положень Земельного кодексу України, який введено в дію на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану» № 2145-ІХ від 22.03.2022, який набрав законної сили 07.04.2022, встановлено заборону на передачу земель державної, комунальної власності у приватну власність у порядку безоплатної приватизації, а отже до скасування воєнного стану.

Зокрема, за вказаних обставин, протягом 2020-2023 рр. у приватну власність на підставі рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 , які прийняті за сприянням окремих службових осіб вказаної сільської ради на підставі завідомо підроблених документів, шляхом обману вдалось заволодіти речовими правами на земельні ділянки з кадастровими номерами: :03:002:0030::03:002:0031; :03:002:0032; :03:002:0033; :03:002:0038; :01.001:0067; :03:001:0412; :03:001:0413; :03:001:0414, :01:003:0030 які фактично розташовані на узбережжі Дністровського лиману, за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Сухолужжя.

У ході проведення досудового розслідування під час допиту свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , остання зазначила, що перебуваючи на посаді секретаря виконавчого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_3 не підписувала наступні документи:

- довідку №1181 від 23.03.2023 року, на бланку ІНФОРМАЦІЯ_3 , у якій міститься інформація про те, що згідно запису в погосподарській книзі АДРЕСА_1 за 2022 рік, особовий рахунок № НОМЕР_1 , житловий будинок, розташований у АДРЕСА_2 , належить ОСОБА_5 , у вказаному будинку зареєстрованих осіб немає, малолітні та неповнолітні діти, недієздатні чи обмежено дієздатні особи за вказаною адресою не зареєстровані;

- довідку №1182 від 05.04.2023 року, на бланку ІНФОРМАЦІЯ_3 , у якій міститься інформація про те, що згідно запису в погосподарській книзі АДРЕСА_1 за 2022 рік, особовий рахунок № НОМЕР_2 , житловий будинок, розташований у АДРЕСА_2 , належить ОСОБА_6 , у вказаному будинку зареєстрованих осіб немає, малолітні та неповнолітні діти, недієздатні чи обмежено дієздатні особи за вказаною адресою не зареєстровані;

- завірену копію виписки з погосподарської книги №259/зем від 30.06.2020р,

- завірену копію виписки з погосподарської книги №279/зем від 07.07.2020p. Крім того, у ході слідства було допитано приватного нотаріуса Білгород - Дністровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , яка зазначила, що вказані документи були необхідні для проведення правочинів, а саме укладання договорів дарування земельних ділянок, житлових будинків, а також зазначила, що вищезазначені довідки та виписки приносила особисто ОСОБА_8 .

Також, у ході слідства за результатами проведення судової почеркознавчої експертиз було отримано висновок експерта № 35-24 від 19.02.2024, згідно якого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 дійсно не підписувала: довідку №1181 від 23.03.2023 року, довідку №1182 від 05.04.2023 року, завірену копію виписки з погосподарської книги №259/зем від 30.06.2020р, завірену копію виписки з погосподарської книги №279/зем від 07.07.2020р. Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення причетності ОСОБА_8 до вчинення кримінальних правопорушень, виникла необхідність у проведенні почеркознавчих експертиз та у застосуванні спеціальних знань.

Так, 04.03.2024 слідчим призначено судову почеркознавчу експертизу з метою встановлення належності підпису ОСОБА_8 у наданих на дослідження документах.

06.03.2024 надійшло клопотання експерта №98 про надання вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_8 з метою забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи.

Слідством встановлено, що вказані вільні зразки почерку та підпису містяться в юридичній справі клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, то ОСОБА_8 причетна до вчинення кримінальних правопорушень, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме юридичної справи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_3 , яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучити дані документи у Філії Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) розташованої за адресою: АДРЕСА_4 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів - старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а саме до оригіналів документів у юридичній справі клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_3 , що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МЦП НОМЕР_4 , із можливістю вилучення вказаних оригіналів документів у Філії - Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) розташованої за адресою: АДРЕСА_4 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1