Справа № 462/4343/24
провадження 1-кс/462/1075/24
У Х В А Л А

10 червня 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

22 травня 2024 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000516 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 22.05.2024 до ВП №1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що у період часу з 20.05.2024 по 21.05.2024 на мобільний телефон прийшло повідомлення про переказ грошових коштів з її банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 267 500 гривень на невстановлений рахунок, якого вона не здійснювала.

Згідно з показами потерпілої ОСОБА_4 вбачається, що 21.05.2024 близько 20.00 год, вона перебувала на роботі, у приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та виявила що 05.47 год, на її мобільний телефон марки «IPNONE 11» надійшли повідомлення у кількості 2 штук з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: «Шановний клієнт, Реквізити Вашої картки, Термін дії до: 2905, СVC: 411, Ліміт на проведення Р2Р операцій 65 000 гривень на добу» та друге повідомлення «Шановний клієнт, Реквізити Вашої карки, Термін дії до: 2905, CVC: 946, Ліміт на проведення Р2Р операцій 65 000 гривень на добу», вона не зрозумівши, що відбулося зайшла у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що в період часу з 20.05.2024 по 21.05.2024, з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 було здійснено 24 платежі, а саме, перший платіж відбувся 20.05.2024 о 10.26 год, з її вищевказаної банківської карти було знято 25 000 гривень, другий платіж відбувся о 10.26 год, було списано кошти в сумі 15 000 гривень, третій платіж відбувся о 10.27 год, було списано кошти в сумі 25 000 гривень, четвертий платіж відбувся о 10.33 год, було списано кошти в сумі 25 000 гривень, п`ятий платіж відбувся о 10.35 год, було списано кошти в сумі 25 000 гривень та 21.05.2024 відбулося 4 платежі о 05.38 год, де було списано кошти в сумі 5000 гривень кожен, на загальну суму 20 000 гривень, також о 05.39 год, повторно відбулося 4 платежі, де було списано кошти в сумі 5000 гривень кожен, на загальну суму 20 000 гривень, та о 05.40 год, відбулося ще 2 платежі, де було знято грошові кошти по 5 000 гривень, на загальну суму 10 000 гривень.

Також, ОСОБА_4 повідомила, що ці 10 платежів за 21.05.2024, було здійснено на ім`я ОСОБА_5 , номер банківської картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Також, 21.05.2024 о 05.26 год, з її вищевказаної банківської карти було знято двома платежами 19 000 гривень, о 05.27 год, було списано кошти в сумі 10 000 гривень, о 05.44 год, було списано кошти в сумі 10 000 гривень, платіж відбувся о 05.45 год, було списано кошти в сумі 10 000 гривень, о 05.47 год, було списано кошти в сумі 9 000 гривень, о 05.50 год, було списано кошти в сумі 9000 гривень, о 06.00 год, було списано кошти в сумі 4 500 гривень, та о 06.01 год, було списано кошти в сумі 10 000 гривень.

ОСОБА_6 не зрозумівши, що відбулося, відразу почала телефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де повідомила про вказану подію. Консультант порадила їй заблокувати банківську картку щоб уникнути подальшого списання грошових коштів, що вона і зробила. В банку їй повідомили, що їм не відомо, яким саме способом було списано кошти з банківської картки, та вони порадили їй звернутися до поліції. Також, в банку ОСОБА_4 повідомили, що з її акануту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відкрито ще дві банківські карточки на які шахраї перекинули кошти з її основної банківської картки, та потім вивели їх.

Також, відбулося списання грошових коштів з її кредитної банківської картки НОМЕР_5 , а саме було списано 6 000 гривень кредитного ліміту, без її дозволу.

Загальна сума заподіяної шкоди ОСОБА_4 становить 267 500 тисяч гривень.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківській картці № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 20 травня 2024 року по термін дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Необхідні документи це інформація, щодо власника банківської картки, із зазначенням повних анкетних даних та копії підтверджуючих документів, повного руху коштів банківської картки № НОМЕР_2 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 20 травня 2024 року по термін дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даної картки за період часу з 20 травня 2024 року по термін дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з 20 травня 2024 року по термін дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування).

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаної картки з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення таких документів за адресою представництва « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення таких документів за адресою представництва « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення таких документів за адресою представництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та отримання інформації на паперовому або магнітному носії.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення таких документів за адресою представництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та отримання інформації на паперовому або магнітному носії, зокрема: щодо власника банківської картки, із зазначенням повних анкетних даних та копії підтверджуючих документів, повного руху коштів банківської картки № НОМЕР_2 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 20 травня 2024 року по термін дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даної картки за період часу з 20 травня 2024 року по термін дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з 20 травня 2024 року по термін дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: