Справа № 592/7818/24
Провадження № 1-кс/592/3298/24
УХВАЛА

про дозвіл на обшук

15 травня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку будинку та прилеглих до даного будинку кладових, підвальних та прибудинкових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 03.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст.361 ч. 3 ст. 190 ч.1 ст.309 ч.4 ст.190 ч.2 ст.190 КК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,

установив:

Слідчий клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 03.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України, за фактом злочинної діяльності групи мешканців Сумської області, які незаконно втручаються в роботу ЕОМ та комп`ютерних мереж, що призводить до витоку, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації, порушення встановленого порядку її маршрутизації, а також заволодіння грошовими коштами громадян шляхом шахрайства та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Особи з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно отримавши доступ до аккаунту соціальної мережі «Фейсбук» масово розсилають повідомлення «друзям» з соціальної мережі з проханням запозичити грошові кошти в сумі від 2000 до 11000 грн. У якості реквізитів для переказу вказують банківські картки відкриті на різних осіб та які перебувають у їх власному використанні.

09.04.2021 надійшла заява від ОСОБА_4 , про скоєне щодо неї кримінальне правопорушення у вигляді несанкціонованого втручання до аккаунту соціальної мережі «Фейсбук», « ОСОБА_5 » який належить останній. Особи з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно отримавши доступ до аккаунту соціальної мережі «Фейсбук» масово розсилають повідомлення «друзям» з соціальної мережі з проханням запозичити грошові кошти. У якості реквізитів для переказу зловмисники вказують банківські картки № НОМЕР_1 ; яка перебуває у їх власному використанні.

До органів Національної поліції України надійшла заява від ОСОБА_6 , про скоєне щодо неї кримінального правопорушення у вигляді заволодіння її майном зловживаючи довірою (шахрайство) шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в соціальній мережі «Фейсбук». В ході допиту потерпіла повідомила про те, що невстановлені особи з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно отримавши доступ до аккаунту « ОСОБА_7 », соціальної мережі «Фейсбук», надіславши повідомлення з проханням запозичити грошові кошти, на що потерпіла погодились та перерахувала зловмисникам 3216 грн., та 3105 грн, - відповідно. У якості реквізитів для переказу зловмисники вказали банківську картку № НОМЕР_1 , яка перебуває у їх власному використанні.

До органів Національної поліції України надійшла заява від ОСОБА_6 , про скоєне щодо неї кримінального правопорушення у вигляді заволодіння її майном зловживаючи довірою (шахрайство) шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в соціальній мережі «Фейсбук». В ході допиту потерпіла повідомила про те, що невстановлені особи з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно отримавши доступ до аккаунту « ОСОБА_7 », соціальної мережі «Фейсбук», надіславши повідомлення з проханням запозичити грошові кошти, на що потерпіла погодились та перерахувала зловмисникам 3216 грн., та 3105 грн, - відповідно. У якості реквізитів для переказу зловмисники вказали банківську картку НОМЕР_1 , яка перебуває у їх власному використанні.

Так у період часу з 22.12.2023 на підставі ухвали слідчого Апеляційного судді Сумського Апеляційного суду було отримано дозвіл на втручання у приватне спілкування від 08.12.2023 №3785, щодо ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 в результаті проведення заходів з мобільного терміналу з IMEIНОМЕР_9 отримано наступну інформацію: 29.12.2023 в ході телефонної розмови ОСОБА_8 повідомляє невідомому чоловіку, що у нього наявний мотоцикл, та він здійснює його продаж. Доставка повинна була відбуватись через відділення «Нової пошти». В розмові невідомий чоловік повідомляє ОСОБА_8 що грошові кошти перерахував.

В подальшому наявна інша розмова за 30.12.2023 з іншим невідомим чоловіком, в ході телефонної розмови ОСОБА_8 повідомляє, що у нього наявний мотоцикл в ідеальному стані, та він здійснює його продаж.

Через деякий час вказаний невідомий чоловік повторно здійснює дзвінок та починає розповідати ОСОБА_8 про те що навіщо він обманює людей, та повідомляє що здійснює продаж мотоциклу іншим людям, якщо він уже оплатив завдаток.

Також 04.01.2024 наявне спілкування між ОСОБА_8 та громадянином ОСОБА_9 в ході спілкування ОСОБА_10 прохає у ОСОБА_11 сім-карту.

13.01.2024 відбулось спілкування між ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , в ході розмови ОСОБА_8 питає скільки грошових коштів залишилось на карті та повідомляє, що скористується картою для оплати в магазині.

Так у період часу з 08.02.2024 по 10.03.2024 на підставі ухвали слідчого Апеляційного судді Сумського Апеляційного суду було отримано дозвіл на втручання у приватне спілкування від 15.01.2024 №163, щодо ОСОБА_13 . Підя час спілкування останього з громадянином ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , та ОСОБА_10 неоднаразово їх спілкування зводилось до того чи наявний «пластік».

14.11.2023 Було відібрано заяву від громадянина ОСОБА_16 , який повідомив 23.10.2023 невідома особа під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 2350 грн.

Також 22.03.2024 надійшла заява від громадянина ОСОБА_17 , який повідомив 31.12.2023 невідома особа під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 2350 грн. В ході допиту потерпілого було встановлено що мт. продавця НОМЕР_2 , а громадянин ОСОБА_17 перерахував грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 .

29.02.2024 надійшла заява від громадянина ОСОБА_18 , який повідомив 13.01.2023 невідома особа під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 4000 грн. мт. ході допиту потерпілого було встановлено що мт. продавця НОМЕР_4 , а громадянин ОСОБА_17 перерахував грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_5 .

29.02.2024 надійшла заява від громадянина ОСОБА_19 , який повідомив 13.01.2023 невідома особа під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 4000 грн. мт. В ході допиту потерпілого було встановлено, що останній перерхував грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_6 .

24.04.2024 надійшла заява від громадянина ОСОБА_20 , який повідомив 12.03.2024 невідома особа під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 7000 грн. мт.в ході допиту потерпілого було встановлено, що останній перерхував грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_7 .

30.04.2024 надійшла заява від громадянина ОСОБА_21 , який повідомив 06.03.2024 невідома особа під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 1530 грн. мт.в ході допиту потерпілого було встановлено, що останній перерхував грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_8 .

Працівниками ВПК було встановлено, що на момент скоєння кримінальних правопорушень вказані особи використовують мобільні термінали IMEI НОМЕР_9 , IMEI НОМЕР_10 , IMEI НОМЕР_11 , з IMEIНОМЕР_13, IMEI НОМЕР_12 .

У ході досудового розслідування встановлено, що до скоєння даних злочинів може бути причетний громадянин ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 проживає за адресою: АДРЕСА_1

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, а саме, буд. АДРЕСА_2 перебуває у власності ОСОБА_22 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та (або) майна, яке здобуто у результаті його вчинення, а саме: мобільних телефонів сім-карт, банківських карток виникла об`єктивна необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 232 КПК України, - слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України, - обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку старшого слідчого, перевіривши матеріали клопотання старшого слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування; відшукувані речі та документи можуть знаходитись у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , та прилеглих до даного будинку кладових, підвальних та прибудинкових приміщень, адже за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст. 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку будинку, за адресою: АДРЕСА_1 , за якою фактично проживає ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та прилеглих до даного будинку кладових, підвальних та прибудинкових приміщень, з метою відшукання і вилучення майна з метою відшукання і вилучення банківських карток, мобільних терміналів з IMEI НОМЕР_9 , IMEI НОМЕР_10 , IMEI НОМЕР_11 , IMEIНОМЕР_13, IMEI НОМЕР_12 , комп`ютерної техніки, та інших речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

2. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

3. Проведення обшуку надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим в групі слідчих кримінального провадження №0000050 від 03.03.2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1