"15" березня 2024 р. Справа № 363/1253/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2024 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000171 від 06.02.2024 року за ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

слідчий, погодивши з прокурором, звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому порушується питання про надання тимчасового доступу до інформації (документів), яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», інформації щодо проведення операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 за 03.02.2024 року а також документів стосовно її відкриття та обслуговування.

Слідчий та прокурор просили розглядати клопотання без їх участі.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, щодо якої заявлено клопотання про тимчасовий доступ, будучи повідомленою про розгляд справи, до суду 15.03.2024 року не прибула та про причини своєї неявки суд не повідомила.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

З матеріалів клопотання встановлено, що орган досудового слідства розслідує обставини за яких невідомими особами, шляхом шахрайських дій, ОСОБА_3 завдано матеріальну шкоду у розмірі 54000 гривень.

Відомості за даним фактом від 06.02.2024 року внесено до ЄРДР за №0000171 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в рамках кримінального провадження №0000171 від 06.02.2024 року розслідуються обставини, за яких 03.02.2024 року від ймовірного покупця « ОСОБА_4 » на телефон дружини потерпілого, у додатку «Viber» надійшло фотозображення щодо оформленої покупки на дитячій одяг через «безпечну угоду ОЛХ», та посилання на перехід для підтвердження покупки. Вказане зображення з мобільного телефону дружини він переслав на свій телефон та перейшов за посиланням, де необхідно зазначити банківські реквізити для отримання оплати. Після заповнення вказаної інформації, йому надійшло смс-повідомлення про помилку з технічних причин, після чого потерпілий одразу написав « ОСОБА_4 » та повідомив про вказану помилку, на що остання сказала, що в неї таке раніше траплялося. Також вона порекомендувала натиснути на синю іконку, яка була в посиланні та зв`язатись з оператором. Після цього, ОСОБА_3 натиснув на віконце та почав діалог з нібито з технічною підтримкою «OLX» шляхом текстових повідомлень. Оператор повідомив, що для проведення платежу потерпілому необхідно пройти верифікацію та скинув послання на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Перейшовши за посиланням відкрилось віконце банку, куди потерпілий знову ввів всі необхідні реквізити, в тому числі і залишок суми на рахунку. Після цього почалось тривале завантаження, однак нічого не виходило. Після чого, покупець на ім`я « ОСОБА_4 » ще деякий час шляхом переписки намагалась з`ясувати в нього чи вийшло перевірити платіж і картку, а ще через деякий час видалила всю переписку та заблокувала його. Цього ж дня, зайшовши до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 помітив, що з його рахунку НОМЕР_1 списано грошові кошти двома транзакціями, а саме о 16 год. 50 хв. в сумі 25 000 гривень, та о 16 год.51 хв. в сумі 29 000 гривень. Після цього, він зрозумів, що відносно нього вчинились шахрайські дії, відразу ж зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокував банківські картки. Загальна сума завданих збитків склала 54 000 грн., грошові кошти списані з банківського рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_3 .

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_3 надав слідчому скрін-шоти з мобільного телефону, де імовірний покупець « ОСОБА_4 » надсилала повідомлення, використовуючи абонентський номер оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та квитанції про переказ коштів.

Зазначене підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.02.2024 року, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 05.02.2024 року, протоколом допиту потерпілого від 06.02.2024 року, копією паспорта ОСОБА_3 , знімками з екрану мобільного телефону, виписками по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 03.02.2024 року по 04.02.2024 року, протоколом огляду від 06.02.2024 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що в інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, так як вони знаходяться лише у банківській установі.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Пунктами 1, 4 частини 1 статті 91 КПК України обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні визначені: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже стороною обвинувачення достатньо обґрунтовано, що згадані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й містять фактичні дані (щодо перерахування грошових коштів по відкритих рахунках у банку), які не можна довести в інший спосіб ніж шляхом вилучення документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які становлять охоронювану законом банківську таємницю відповідно до вимог Законів України «Про банки і банківську діяльність».

Таким чином заявлене клопотання ґрунтується на вимогах Закону, достатніх доказах і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159-166, 371-372 КПК України;

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації (документів), яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- детальних відомостей про рух коштів та інші операції по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 03.02.2024 року;

- інформації щодо фінансового номера власника рахунку № НОМЕР_1 та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони 03.02.2024 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком;

- відомостей про ІР-адресу, з якої здійснювалися операції в системі дистанційного обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_4 по рахунку № НОМЕР_1 за 03.02.2024 року;

- відомостей про МАС-адреси комп?ютерів, IMEI мобільних телефонів або інших технічних пристроїв, за допомогою яких здійснювалися операції в системі дистанційного обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_4 по рахунку № НОМЕР_1 за 03.02.2024 року.

Ухвала згідно вимог ст. 309 і ч. 5 ст. 532 КПК України не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала згідно вимог ст. 533 КПК України є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала залишається в силі й діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Заперечення проти цієї ухвали може бути подано під час підготовчого провадження в суді за поданим обвинувальним актом.

Слідчий суддя