Провадження № 1-кс/686/4075/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004150,

встановила:

07.05.2024 слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю отримання документів в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

03.12.2023 Хмельницьким РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004150 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «в період часу з 03:37 год. 06.11.2023 по 00:34 год. 08.11.2023 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, у період воєнного стану шахрайським шляхом, із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 30 150 грн.

В ході допиту у якості потерпілого гр. ОСОБА_5 останній повідомив, що 13.11.2023 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявив, що в період часу з 03:37 год. 06.11.2023 по 00:34 год. 08.11.2023 із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 були списані грошові кошти у сумі 30 150 грн.

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить потерпілому, з період часу з 00:00 год. 06.11.2023 по 00:00 год. 09.11.2023 по момент виконання ухвали, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку потерпілого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та інших документів, які стосуються проведених операцій за указаним рахунком, за період часу з 00:00 год. 06.11.2023 по 00:00 год. 09.11.2023.

Тоді як з огляду на копію протоколу прийняття заяви ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення від 02.12.2023 та показання останнього, надані під час його допиту 02.12.2023, слідує, що подія щодо незаконного заволодіння грошовими коштами останнього відбулася 13.11.2023.

За таких обставин підстав для задоволення поданого слідчим клопотання не має, оскільки, слідчим не доведено, значення запитуваних документів за період з 06.11.2023 по 09.11.2023 (фактично до скоєння кримінального правопорушення) для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004150, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя