У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.04.2024 Справа №607/6676/24 Провадження №1-кс/607/1873/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого CВ ВП № 4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області (відряджений у ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області) ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий CВ ВП № 4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області (відряджений у ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області) ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 0000086 від 17 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, однак просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 17 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Відомості до ЄРДР були внесені за фактом того, що 16.03.2024 до ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 16.03.2024 близько 14 год. 00 хв. невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа реквізитами банківської картки заявниці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого заволоділа грошовими коштами заявниці із даної банківської карти у сумі 46 000 гривень, рахунок на який були зараховані грошові кошти не відомо.

Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного і неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, потрібно одержати інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер якого НОМЕР_1 , у період з 13:30 годин 16 березня 2024 року по 14:30 годин 16 березня 2024 року і, таким чином, вияснити, чи дійсно 16 березня 2024 року з нього перечислялися гроші в загальній сумі 46000 гривень.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого CВ ВП № 4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області (відряджений у ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області) ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області (відрядженому у ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області) ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять у собі нище перераховану інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 13:30 год. 16.03.2024 по 14:30 год. 16.03.2024 в паперовому та електронному вигляді, з указанням того, скільки разів і в яких годинах та в якій сумі за кожен раз з цього рахунку перечислялися та знімалися готівкою гроші, хто і на якій підставі їх перечисляв (знімав);

-номера банківських рахунків, на котрі були перераховані гроші із карткового рахунку № НОМЕР_1 у вище вказаний проміжок часу;

-відомості про те, на кого відкритий картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

-відомості про осіб, на ім`я яких відкривалися банківські рахунки, на які були перечислені гроші із карткового рахунку № НОМЕР_1 у вище згаданий період часу;

-адреси, за якими знаходяться банкомати відділень, в яких здійснювалося зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у вище вказаний проміжок часу;

-фото- відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошей з карткового рахунку № НОМЕР_1 у вище згаданий період часу;

-повний номер телефону, на який були перераховані гроші із карткового рахунку № НОМЕР_1 у вище вказаний проміжок часу (у разі проведення такої операції);

-реквізити електронних гаманців, на які було перераховано гроші із карткового рахунку № НОМЕР_1 у вище згаданий період часу;

-фінансові телефони клієнта за картковим рахунком № НОМЕР_1 ;

-перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 у вище вказаний проміжок часу.

Надати можливість ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії вказаних документів та інформації в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1