Дата документу 14.06.2024
Справа № 334/3841/24
Провадження № 1-кс/334/1469/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000198 від 22.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

установив:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 .

В провадженні сектору дізнання Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000198 від 22.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

21.04.2024 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 21.04.2024 приблизно о 16:00, невстановлена особа під час листування у соціальній мережі «Інстаграм», під приводом отримати гроші в борг, представившись подругою заявниці, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, котрі остання перерахувала двома платежами зі своєї банківської карти емітованої банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську карту емітовану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 6000 гривень та 21.04.2024 о 16:03 грошові коши у розмірі 4000 гривень. Таким чином, спричинивши матеріальний збиток заявниці на загальну суму 10000 гривень.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 21.04.2024 приблизно о 14:24 перебуваючи вдома, ОСОБА_5 отримала смс- повідомлення у соціальній мережі «Інстаграм» від своєї подруги - ОСОБА_6 з проханням позичити кошти на пару годин, на що заявниця о 15:53 відповіла, що може надіслати грошові кошти у сумі 6000 гривень та у відповідь отримала номер картки, а саме карту емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Так, о 16:00 ОСОБА_5 здійснила переказ зі своєї карти емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на вищезазначену банківську карту на суму 6000 гривень. Після здійснення переказу, ОСОБА_5 надіслала смс-повідомлення у листування про те, що переказ здійснений, на що отримала ще одне смс повідомлення з проханням позичити ще 4000 гривень, на що ОСОБА_5 о 16:03 знов здійснила переказ грошових коштів зі своєї карти емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську карту емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у сумі 4000 гривень. Після здійснення переказу, ОСОБА_5 отримала повідомлення з подякою про зарахування грошових коштів. Після цього, листування завершилось.

О 19:20 заявниці зателефонувала її подруга - ОСОБА_6 , та повідомила, що її акаунт у соціальній мережі «Інстаграм» взламаний, та її друзям приходять повідомлення з проханням позики грошових коштів від її імені. Так, ОСОБА_5 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв. Таким чином, вказаним правопорушенням ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди у розмірі 10000 гривень.

Клопотання дізнавача оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя.

Дізнавач до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також можливість та необхідність розглянути клопотання за відсутності представників володільця інформації.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000198 від 22.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виїмки їх копій, по номеру банківського рахунку НОМЕР_3 за період з 20.04.2024 по 14.06.2024, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по номеру банківського рахунку НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 20.04.2024 по 14.06.2024;

копії документів на відкриття номеру банківського рахунку НОМЕР_3 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за номером банківського рахунку НОМЕР_3 період з 20.04.2024 по 14.06.2024;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного банківського рахунку НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному номеру банківського рахунку НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 20.04.2024 по 14.06.2024;

історію зміни фінансових номерів за номером банківського рахунку НОМЕР_3 період з 20.04.2024 по 14.06.2024.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 14 серпня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1