Справа № 201/6117/24
Провадження № 1-кс/201/2157/2024
УХВАЛА

Іменем України

28 травня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у межах кримінального провадження №0000245 від 23.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло погоджене прокурором клопотання слідчого про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні зазначено, що у провадженні слідчого відділення ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000245 від 23.02.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, розпочатого за заявою ОСОБА_5 за фактом шахрайських дій ОСОБА_6 , який під приводом позики заволодів грошовими коштами заявника.

27 лютого 2024 року ОСОБА_5 постановою слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області визнано потерпілим у даному кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого був допитаний ОСОБА_5 , який пояснив, що він є власником нерухомого майна а саме: житлового будинку загальною площею 1218,2 кв.м., житловою площею 507,2 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 (сімнадцять), що складається з А-2 житловий будинок, Б-1 гараж, № 1-11, 19, 21 23 огорожі, № 12-18 септики, І-ІІІ тротуари, та земельної ділянки, загальною площею 0,1500 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

24 квітня 2023 року між ним та ОСОБА_6 укладено договір позики на суму - 7 000 000 гривень. З метою забезпечення виконання зобов`язань укладено договір іпотеки. Вказане майно набуто потерпілим у зв`язку з невиконанням ОСОБА_6 зобов`язань за вищевказаним договором позики шляхом відчуження іпотечного майна. Після перереєстрації вищевказаного майна на себе, до потерпілого звернулася невстановлена особа, які стверджувала, що дане майно вже було відчужено, та що за даною особою зареєстровано право власності на вищезгадані об`єкти нерухомого майна на підставі договорів купівлі-продажу від 09.10.2008, посвідченого приватним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , в якому йдеться про продаж громадянином ОСОБА_6 громадянину ОСОБА_8 вищевказаного майна.

За клопотанням потерпілого, 27 лютого 2024 року постановою слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 призначено у кримінальному провадженні судову почеркознавчу та судову технічну експертизу документів, на підставі яких здійснювалось переоформлення спірного нерухомого майна.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а також з метою проведення судово технічної експертизи документів, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів довіреностей, а саме:

довіреності, яка була видана 30 березня 2007 року ОСОБА_6 (номер у реєстрі нотаріальних дій 1535) на ім`я ОСОБА_9 на розпорядження майном, зареєстрованої в реєстрі за номером 20643253, посвідченої приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ;

довіреності, яка була видана 25 вересня 2008 року ОСОБА_11 (номер у реєстрі нотаріальних дій 1054) на ім`я ОСОБА_9 на розпорядження земельною ділянкою, зареєстрованої в реєстрі за номером 25534473, посвідченою Приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 ;

довіреності, яка була видана 25 вересня 2008 року ОСОБА_13 (номер у реєстрі нотаріальних дій 6271) на ім`я ОСОБА_9 на розпорядження земельною ділянкою, зареєстрованої в реєстрі за номером 25536294, посвідченою Приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .

Вище зазначені документи зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Матеріали нотаріальних справ містять в собі інформацію та документи, що мають істотне значення для встановлення обставин відчуження нерухомого майна, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження, в частині встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, а також, для встановлення відомостей чи відповідають подані документи дійсності чи були використані підроблені, на основі яких були прийняті нотаріальні рішення.

Іншим чином отримати доступ до документів нотаріальної справи не має можливості, оскільки вони містять охоронювану законом таємницю.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення обставин відчуження нерухомого майна, а також достовірності поданих для цього документів, необхідно призначити технічну експертизу документів, та за необхідності судову почеркознавчу експертизу.

Відповідно до підпункту 1.1 пункту 1 Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 № 1420/5 від 26.04.2017) для проведення судових експертиз надаються оригінали документів, що обумовлює необхідність у вилученні саме оригіналів документів.

Отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Слідчий надав заяву, в якій клопотання підтримав, просив клопотання розглядати без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п.п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя доходить висновку, що на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела доцільність надання тимчасового доступу; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_2 а саме:

довіреності, яка була видана 30 березня 2007 року ОСОБА_6 (номер у реєстрі нотаріальних дій 1535) на ім`я ОСОБА_9 на розпорядження майном, зареєстрованої в реєстрі за номером 20643253, посвідченої приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ;

довіреності, яка була видана 25 вересня 2008 року ОСОБА_11 (номер у реєстрі нотаріальних дій 1054) на ім`я ОСОБА_9 на розпорядження земельною ділянкою, зареєстрованої в реєстрі за номером 25534473, посвідченою Приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 ;

довіреності, яка була видана 25 вересня 2008 року ОСОБА_13 (номер у реєстрі нотаріальних дій 6271) на ім`я ОСОБА_9 на розпорядження земельною ділянкою, зареєстрованої в реєстрі за номером 25536294, посвідченою Приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали вказаних документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1