Справа № 524/4379/24
Провадження № 1-кс/524/1307/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2024 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000073, зареєстрованого 07.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000073, зареєстрованого 07.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 07.09.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого у період воєнного стану.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи комунального госпрозрахункового житлово-експлуатаційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (далі - КГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за попередньою змовою з посадовими особами комунального госпрозрахункового підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (далі КГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили заволодіння коштами місцевого значення, а саме під час виконання договорів підряду по виконанню робіт з поточного ремонту та придбання матеріалів для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих/тимчасово переміщених) осіб, що розташовуються у м. Кременчук Полтавської області, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2В) щодо цін на використані будівельні матеріали та обсягів виконаних робіт.

Встановлено, що протягом квітня 2022 року -червня 2023 року між КГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - замовник) та КГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - виконавець) укладено ряд договорів на виконання робіт з поточного ремонту та придбання матеріалів для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих/тимчасово переміщених) осіб, що розташовуються у м. Кременчук Полтавської області, зокрема:

- 12.04.2022 укладено договір №9 на виконання робіт з поточного ремонту та придбання матеріалів для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих/тимчасово переміщених) осіб по адресі АДРЕСА_1 на суму 5 021 000 грн., які перераховані замовником в повному обсязі;

- 04.08.2022 укладено договір №34 на виконання робіт, зокрема додаткові роботи поточного ремонту та придбання матеріалів для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих/тимчасово переміщених) осіб по адресі АДРЕСА_1 на суму 2 509 012,84 грн., які перераховані замовником в повному обсязі.

- 12.04.2022 укладено договір №10 на виконання робіт з поточного ремонту та придбання матеріалів для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих/тимчасово переміщених) осіб по адресі АДРЕСА_2 на суму 5 045 000 грн., які перераховані замовником у повному обсязі;

- 15.02.2023 укладено договір №03/02Б на виконання робіт, зокрема додаткові роботи з поточного ремонту та придбання матеріалів для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих/тимчасово переміщених) осіб по адресі АДРЕСА_2 на суму 827 660,45 грн., які перераховані замовником в повному обсязі;

- 22.04.2022 укладено договір №11 на виконання робіт з поточного ремонту та придбання матеріалів для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих/тимчасово переміщених) осіб по адресі АДРЕСА_3 на суму 4 077 725,90 грн., яку змінено в подальшому у зв`язку із зменшенням обсягу витрат до суми 3 717 865,98 грн., які перераховані замовником в повному обсязі;

- 12.04.2023 укладено договір №9-04/б на виконання робіт з поточного ремонту споруд цивільного захисту комунальної власності, що знаходяться на балансі КГЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 на суму 814 089,34 грн., які перераховані замовником частково у сумі 587505,51 грн.;

- 05.06.2023 укладено договір №15-06/б на виконання робіт з капітального ремонту підвальних приміщень для використання під найпростіше укриття №1 за адресою АДРЕСА_1 на суму 3 053 862,00 грн, які перераховані замовником в повному обсязі;

- 05.06.2023 укладено договір №16-06/б на виконання робіт з капітального ремонту підвальних приміщень для використання під найпростіше укриття №2 за адресою АДРЕСА_1 на суму 2 135 085,31 грн., які перераховані замовником частково у сумі 1 895 516,98 грн.

Разом з тим, вищевказані договори на виконання робіт, з відома та попереднього погодження між ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , фактично виконувались, без укладення договорів субпідряду, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які використовували матеріали за завищеними цінами, виконуючи роботи в меншому обсязі, щодо яких вносились недостовірні відомості до актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2В).

У подальшому, за результатами виконання доручення співробітниками УСР в Полтавській області ДСР НП України встановлено, що роботи по вищевказаними договорами виконані частково.

Прокурор у своєму клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні КОМУНАЛЬНЕ ГОСПРОЗРАХУНКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме до:

?договорів №9 від 12.04.2022, №34 від 04.08.2022, №10 від 12.04.2022, №03/02Б від 15.02.2023, №11 від 22.04.2022, №09-04/Б від 12.04.2023, №15-06/Б від 05.06.2023, №16-06/Б від 05.06.2023 з додатками, в тому числі з додатковими угодами, документів покладених на виконання вказаних договорів, а саме: акти форми КБ-2В, акти форми КБ3, відомості ресурсів, проекти, зведені кошторисні розрахунки, локальні кошториси, акти виконаних робіт, акти приймання - передачі, довідки про вартість виконаних робіт, дефектні акти, договірні ціни, ТТН, розрахунки загально-виробничих витрат, квитанції, рахунки, платіжні відомості, які підтверджують факт перерахування коштів за виконані роботи по вказаним договорам, накази про призначення відповідальних осіб за здійснення авторського та технічного нагляду, договори про надання послуг з технічного/авторського нагляду по вказаним договорам підряду, акти приймання-передачі послуг по здійсненню технічного/авторського нагляду, також інші документи складені під час фінансово господарської діяльності по даним договорам, у тому числі листування між підрядником та замовником;

?проектно-кошторисна документація (робочий проект з пояснювальною запискою, дефектний акт, договірна ціна, локальні, об`єктні та зведені кошториси, кошторисні розрахунки, підсумкова відомість ресурсів), експертний звіт щодо б кошторисної частини проектної документації до договорів підряду №9 від 12.04.2022, №34 від 04.08.2022, №10 від 12.04.2022, №03/02Б від 15.02.2023, №11 від 22.04.2022, №09-04/Б від 12.04.2023, №15-06/Б від 05.06.2023, №16-06/Б від 05.06.2023;

?зміни та коригування до робочого проекту та кошторисної частини проектної документації, а також документацію, яка стала підставою для внесення змін та коригування, кошториси на додаткові та замінені роботи, якщо такі мали місце по договорам підряду №9 від 12.04.2022, №34 від 04.08.2022, №10 від 12.04.2022, №03/02Б від 15.02.2023, №11 від 22.04.2022, №09-04/Б від 12.04.2023, №15-06/Б від 05.06.2023, №16-06/Б від 05.06.2023;

?підсумкові відомості ресурсів, акти вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, акти та журнали на закриття прихованих робіт по договорам підряду №9 від 12.04.2022, №34 від 04.08.2022, №10 від 12.04.2022, №03/02Б від 15.02.2023, №11 від 22.04.2022, №09-04/Б від 12.04.2023, №15-06/Б від 05.06.2023, №16-06/Б від 05.06.2023;

?загальні журнали робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт, журнали інструктажу, які велися підрядною організацією під час виконання робіт, журнали технічного нагляду робіт по договорам підряду №9 від 12.04.2022, №34 від 04.08.2022, №10 від 12.04.2022, №03/02Б від 15.02.2023, №11 від 22.04.2022, №09-04/Б від 12.04.2023, №15-06/Б від 05.06.2023, №16-06/Б від 05.06.2023;

?накази на призначення відповідальних осіб - виконробів на об`єктах ремонтів (реконструкції) по договорам підряду №9 від 12.04.2022, №34 від 04.08.2022, №10 від 12.04.2022, №03/02Б від 15.02.2023, №11 від 22.04.2022, №09-04/Б від 12.04.2023, №15-06/Б від 05.06.2023, №16-06/Б від 05.06.2023;

?документація на придбання будівельних матеріалів та обладнання устаткування, які використовувалися під час виконання робіт (товарно-транспортні, видаткові накладні, накладні на внутрішнє переміщення), сертифікати відповідності та якості на придбані будівельні матеріали та обладнання і устаткування, (у разі оренди обладнання і устаткування-договори оренди), які використовувалися під час виконання будівельних робіт за вищевказаними договорами підряду та які відображені у фінансово-звітних документах по договорам підряду №9 від 12.04.2022, №34 від 04.08.2022, №10 від 12.04.2022, №03/02Б від 15.02.2023, №11 від 22.04.2022, №09-04/Б від 12.04.2023, №15-06/Б від 05.06.2023, №16-06/Б від 05.06.2023;

?документація, яка підтверджує використання будівельних машин та механізмів, витрати на паливно-мастильні матеріали по договорам підряду №9 від 12.04.2022, №34 від 04.08.2022, №10 від 12.04.2022, №03/02Б від 15.02.2023, №11 від 22.04.2022, №09-04/Б від 12.04.2023, №15-06/Б від 05.06.2023, №16-06/Б від 05.06.2023;

?посадових інструкцій, наказів про призначення, інших документів в яких зафіксовані посадові обов`язки та призначення (обрання) на посаду керівника комунального госпрозрахункового « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ,з метою встановлення обставин, що мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні, а також подальшого проведення судових експертиз, враховуючи вищевикладене, а також те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Вищевказані документи знаходяться у володінні КОМУНАЛЬНЕ ГОСПРОЗРАХУНКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_4 .

Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Відповідно до витягу з ЄРДР створено слідчу групу у складі: старших слідчих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , процесуальне керівництво здійснюється групою прокурорів у складі: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 .

Прокурор до судового засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурором до канцелярії суду подана заява про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів віднесено до заходів забезпечення кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 КПК України, однією з основоположних засад кримінального провадження є недоторканість права власності, яка означає, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Пунктом 18 ч. 1 ст. 3 КПК України встановлено, що до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Внесене прокурором клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у володінні КОМУНАЛЬНЕ ГОСПРОЗРАХУНКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні КОМУНАЛЬНЕ ГОСПРОЗРАХУНКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, а також для забезпечення проведення судових почеркознавчих, будівельно-технічних та економічних експертиз, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення оригіналів документів, доступ до яких просить слідчий, що є достатнім для забезпечення ефективності досудового розслідування і досягнення мети кримінального провадження.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного прокурором клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000073, зареєстрованого 07.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , та групі прокурорів у складі: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:

?договорів №9 від 12.04.2022, №34 від 04.08.2022, №10 від 12.04.2022, №03/02Б від 15.02.2023, №11 від 22.04.2022, №09-04/Б від 12.04.2023, №15-06/Б від 05.06.2023, №16-06/Б від 05.06.2023 з додатками, в тому числі з додатковими угодами, документів покладених на виконання вказаних договорів, а саме: акти форми КБ-2В, акти форми КБ3, відомості ресурсів, проекти, зведені кошторисні розрахунки, локальні кошториси, акти виконаних робіт, акти приймання - передачі, довідки про вартість виконаних робіт, дефектні акти, договірні ціни, ТТН, розрахунки загально-виробничих витрат, квитанції, рахунки, платіжні відомості, які підтверджують факт перерахування коштів за виконані роботи по вказаним договорам, накази про призначення відповідальних осіб за здійснення авторського та технічного нагляду, договори про надання послуг з технічного/авторського нагляду по вказаним договорам підряду, акти приймання-передачі послуг по здійсненню технічного/авторського нагляду, також інші документи складені під час фінансово господарської діяльності по даним договорам, у тому числі листування між підрядником та замовником;

?проектно-кошторисна документація (робочий проект з пояснювальною запискою, дефектний акт, договірна ціна, локальні, об`єктні та зведені кошториси, кошторисні розрахунки, підсумкова відомість ресурсів), експертний звіт щодо б кошторисної частини проектної документації до договорів підряду №9 від 12.04.2022, №34 від 04.08.2022, №10 від 12.04.2022, №03/02Б від 15.02.2023, №11 від 22.04.2022, №09-04/Б від 12.04.2023, №15-06/Б від 05.06.2023, №16-06/Б від 05.06.2023;

?зміни та коригування до робочого проекту та кошторисної частини проектної документації, а також документацію, яка стала підставою для внесення змін та коригування, кошториси на додаткові та замінені роботи, якщо такі мали місце по договорам підряду №9 від 12.04.2022, №34 від 04.08.2022, №10 від 12.04.2022, №03/02Б від 15.02.2023, №11 від 22.04.2022, №09-04/Б від 12.04.2023, №15-06/Б від 05.06.2023, №16-06/Б від 05.06.2023;

?підсумкові відомості ресурсів, акти вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, акти та журнали на закриття прихованих робіт по договорам підряду №9 від 12.04.2022, №34 від 04.08.2022, №10 від 12.04.2022, №03/02Б від 15.02.2023, №11 від 22.04.2022, №09-04/Б від 12.04.2023, №15-06/Б від 05.06.2023, №16-06/Б від 05.06.2023;

?загальні журнали робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт, журнали інструктажу, які велися підрядною організацією під час виконання робіт, журнали технічного нагляду робіт по договорам підряду №9 від 12.04.2022, №34 від 04.08.2022, №10 від 12.04.2022, №03/02Б від 15.02.2023, №11 від 22.04.2022, №09-04/Б від 12.04.2023, №15-06/Б від 05.06.2023, №16-06/Б від 05.06.2023;

?накази на призначення відповідальних осіб - виконробів на об`єктах ремонтів (реконструкції) по договорам підряду №9 від 12.04.2022, №34 від 04.08.2022, №10 від 12.04.2022, №03/02Б від 15.02.2023, №11 від 22.04.2022, №09-04/Б від 12.04.2023, №15-06/Б від 05.06.2023, №16-06/Б від 05.06.2023;

?документація на придбання будівельних матеріалів та обладнання устаткування, які використовувалися під час виконання робіт (товарно-транспортні, видаткові накладні, накладні на внутрішнє переміщення), сертифікати відповідності та якості на придбані будівельні матеріали та обладнання і устаткування, (у разі оренди обладнання і устаткування-договори оренди), які використовувалися під час виконання будівельних робіт за вищевказаними договорами підряду та які відображені у фінансово-звітних документах по договорам підряду №9 від 12.04.2022, №34 від 04.08.2022, №10 від 12.04.2022, №03/02Б від 15.02.2023, №11 від 22.04.2022, №09-04/Б від 12.04.2023, №15-06/Б від 05.06.2023, №16-06/Б від 05.06.2023;

?документація, яка підтверджує використання будівельних машин та механізмів, витрати на паливно-мастильні матеріали по договорам підряду №9 від 12.04.2022, №34 від 04.08.2022, №10 від 12.04.2022, №03/02Б від 15.02.2023, №11 від 22.04.2022, №09-04/Б від 12.04.2023, №15-06/Б від 05.06.2023, №16-06/Б від 05.06.2023;

?посадових інструкцій, наказів про призначення, інших документів в яких зафіксовані посадові обов`язки та призначення (обрання) на посаду керівника комунального госпрозрахункового « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кременчуцької міської ради Полтавської області, які знаходяться у володінні КОМУНАЛЬНЕ ГОСПРОЗРАХУНКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_4 , з метою ознайомлення з ними та з можливістю вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали визначити до 25 червня 2024 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1