печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні: банківських установ, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 ; ПАТ Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_5 , за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 17.10.2023за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що діяльність службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) протягом 2022-2023 рр. направлена на мінімізацію податкових зобов`язань зокрема, у створені штучних підстав для збільшення витрат та/чи податкового кредиту, шляхом проведення операції з придбання товарів/послуг, що мали «безтоварний» характер, а саме з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПТК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), які вчиняють пособництво в умисному ухиленні від сплати податків, яке полягає у штучному формуванні податкового кредиту ПДВ.

Відповідно до Єдиного державного реєстру суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) отримало ліцензію на право оптової торгівлі пальним, за відсутності місць оптової торгівлі від 21.08.2019 № 01667 з терміном дії з 21.08.2019 до 21.08.2024.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) придбання та реалізацію нафтопродуктів/спирту метилового здійснює виключно з використанням пересувних акцизних складів - автоцистерн.

Відповідно до ЄРПН, придбання послуг перевезення, в тому числі міжнародних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в період з 01.01.2022 по 31.08.2023, здійснювало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ).

Відповідно до Єдиного державного реєстру суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) ліцензії не отримували.

В структурі податкового кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), згідно з зареєстрованими податковими накладними, найбільший вплив мали показники з придбання пального, при цьому єдиним постачальником пального є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в якого відсутні дозвільні документи на роздрібну реалізацію пального.

Враховуючи відсутність відповідних ліцензій, операції з постачання пального ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) могли мати фіктивний (безтоварний) характер.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) зареєструвало акцизні накладні на реалізацію дизельного палива в загальній кількості 338 263, 89 літрів із зазначенням місця завантаження та місця відвантаження пального, реєстраційний номер пересувного акцизного складу тощо.

При цьому, в ЄРПН виписано та зареєстровано податкові накладні на реалізацію дизельного палива в адрес ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) в загальній кількості 67 800,00 літрів.

Таким чином, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) не відображено в ЄРПН реалізацію пального в кількості 270 463,89 літрів та не включено операції з реалізації пального в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) до податкових зобов`язань з ПДВ, що вплинуло на формування податкових зобов`язань з податку на додану вартість.

Також встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) здійснили придбання газу скрапленого в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), при цьому, реєстрацію акцизних накладних на реалізацію газу скрапленого, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) не здійснювали.

Відповідні дозвільні документи, на зберігання газу скрапленого, та місця зберігання в користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відсутні.

Таким чином, операції з придбання газу скрапленого за кодом УКТЗЕД в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), могли мати «безтоварний» характер та здійснювалися з метою ухилення від сплати обов`язкових зборів (платежів) до бюджету України.

Крім того встановлено, що 50% податкового кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) сформовано за рахунок придбання будівельних матеріалів, автозапчастин та іншого.

Вищезазначені товари в подальшому не реалізовувалися, а основні засоби відсутні, що унеможливлює придбання вказаних товарів для власного використання - модернізацію, модифікацію, добудову, дообладнання та/або реконструкцію майна. Нежитлові та/або складські приміщення, а також дозвільні документи (у випадку зберігання пального), для зберігання придбаних товарів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відсутні.

Крім того, за результатами проведених інформаційно-аналітичних заходів встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) не включено до податкових зобов`язань з ПДВ операцію з реалізації автомобіля Лексус LХ 600 WAGON 3,5 bi-turbo (номер кузова НОМЕР_27 ).

Відповідно ЄРПН, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 21.07.2022 здійснив придбання автомобіля Лексус LХ 600 WAGON 3,5 bi-turbo (номер кузова НОМЕР_27 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), вартістю 4 500 000,00 грн (в т.ч. ПДВ 750 000,00 грн), однак автомобіль Лексус LХ 600 WAGON 3,5 bi-turbo (номер кузова НОМЕР_27 ) у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) не перебуває.

Згідно інформації автомобіль Лексус LХ 600 WAGON 3,5 bi-turbo (номер кузова НОМЕР_27 ), перереєстрований на нового власника (фізичну особу) відповідно договору купівлі-продажу.

Враховуючи викладене, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), не відображено в ЄРПН операції з реалізації автомобіля Лексус LХ 600 WAGON 3,5 bi-turbo (номер кузова НОМЕР_27 ) та не включено до податкових зобов`язань з ПДВ, що вплинуло на формування податкових зобов`язань з податку на додану вартість.

Встановлено, що під час здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) використовує банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_29 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_29 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_29 (978-ЄВРО), НОМЕР_29 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), в ПАТ Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: НОМЕР_30 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_30 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_30 (978-ЄВРО), в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме: НОМЕР_31 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_31 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_31 (978-ЄВРО), НОМЕР_31 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), НОМЕР_32 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_32 (978-ЄВРО), НОМЕР_32 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_32 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), НОМЕР_33 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме: НОМЕР_34 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_34 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_34 (978-ЄВРО).

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, та їх вилучення (виїмку), відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , або за будь-якою іншою адресою установи, в ПАТ Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , або за будь-якою іншою адресою установи, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 , або за будь-якою іншою адресою установи, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_4 , або за будь-якою іншою адресою установи

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 17.10.2023за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 212 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні банківських установ, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 ; ПАТ Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_29 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення ІНФОРМАЦІЯ_30 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000011 від 17.10.2023 - детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення (виїмки), що містять банківську таємницю, відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , або за будь-якою іншою адресою установи, в ПАТ Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , або за будь-якою іншою адресою установи, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 , або за будь-якою іншою адресою установи, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_4 , або за будь-якою іншою адресою установи, а саме: документів які відображують (рух) надходження та списання грошових коштів по рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, осіб, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО і номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції на (електронному) носії в форматі Microsoft EXCEL відносно наступних банківських рахунків: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_29 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_29 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_29 (978-ЄВРО), НОМЕР_29 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), в ПАТ Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: НОМЕР_30 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_30 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_30 (978-ЄВРО), в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме: НОМЕР_31 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_31 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_31 (978-ЄВРО), НОМЕР_31 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), НОМЕР_32 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_32 (978-ЄВРО), НОМЕР_32 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_32 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), НОМЕР_33 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме: НОМЕР_34 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_34 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_34 (978-ЄВРО) за період з 01.01.2022 по 31.08.2023, документів що містяться в обліково-реєстраційних справах зазначених клієнтів, в тому числі, заяв на відкриття/закриття рахунків, договорів, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнтів, кредитних договорів, іпотечних договорів, додатків до договорів (угод), наказів, доручень, довіреностей, анкет, листів, позови, заперечення, рішень судів, розписки, квитанцій, платежів, чеків, довідок, інформації про поштові відправлення, повідомлень про вручення поштових відправлень, реєстри поштових відправлень, реєстри, документів що стосуються виконання умов договорів, довідки про заборгованість, розрахунки про наявність заборгованості та інших документів що містяться у справах; заяви на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам, тощо; протоколи системи «Банк-клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта на належним чином завірених паперових та/або електронних носіях.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1