Справа № 626/929/23
Провадження № 1-кс/626/878/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 травня 2024 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст.дізнавача СД Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Красноградської окружної прокуратури, в рамках кримінального провадження №0000083 від 26.03.2023р. за ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

На обґрунтування клопотання зазначено, що 25.03.2023 до ч/ч Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшов виклик зі служби " НОМЕР_1 " від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , котра мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 25.03.2023 приблизно о 11:40 годині гр. ОСОБА_4 знайшла оголошення в соціальній мережі "Фейсбук", щодо продажу будівельних матеріалів, після чого зателефонувала на номер продавця НОМЕР_2 , зробила замовлення на місцем мешкання та перерахувал грошові кошти на карту НОМЕР_3 за будівельні матеріали. Замовлення повині були привезти о 16:00 годині того ж дня, що зроблено не було.

Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 26.03.2023 за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 25.03.2023 року приблизно о 11:40 годині в соціальній мережі «Фейсбук» ОСОБА_4 знайшла оголошення в групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 , Зачепилівка, ІНФОРМАЦІЯ_3 » - автор оголошення був ОСОБА_5 останній продавав б/у будівельні матеріали. Потерпілу зацікавило це оголошення тому, остання вирішила зателефонувати за номером НОМЕР_2 . Поспілкувавшись з продавцем, ОСОБА_4 зробила замовлення залізо-шиферу на суму 12600 гривень 65 штук. Продавець повідомив їй, що їх контора знаходиться в АДРЕСА_1 , також повідомив, що потрібно зробити повну оплату товару і вони його привезуть за місцем мешкання потерпілої о 16:00 годині того ж дня. Через додаток у мобільному телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 перевела грошові кошти на суму 12600 гривень двома транзакціями перша сума 2200 гривень, друга сума 10400 гривень на картку НОМЕР_3 (картка нібито була оформлена на ОСОБА_6 ). Після оплати, потерпіла зателефонувала продавцю, останній повідомив, що оплата пройшла та ОСОБА_4 потрібно очікувати доставку товару о 16:00 годині.

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 13.02.2024 документи зазначені в ухвалі суду надані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в паперовому вигляді на 3 арк. та вилучені до Красноградського РВП встановлено, що з картки № НОМЕР_4 було здійснено грошовий переказ на карту № НОМЕР_5 , а саме дві транзакції: 1- 25.03.2023 12:34:21 сума 8000 гривень; 2- 25.03.2023 12:36:47 сума 1500 гривень.

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 27.03.2024 документи зазначені в ухвалі суду надані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - встановлено, що з картки № НОМЕР_5 було здійснено грошовий переказ на карту № НОМЕР_6 , а саме шість транзакцій: 1- 25.03.2023 12:36:18 сума 50 гривень; 2- 25.03.2023 12:49:52 сума 8000 гривень; 3- 25.03.2023 13:06:25 сума 250 гривень; 4- 25.03.2023 13:45:32 сума 300 гривень; 5- 25.03.2023 13:47:16 сума 100 гривень; 6- 25.03.2023 16:57:19 сума 45 гривень; 7- 25.03.2023 17:19:50 сума 100 гривень.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини необхідно отримати доступ до речей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів платіжної картки № НОМЕР_6 за період з 25.03.2023 до 11.05.2024.

Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.6 ст.163 КК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно надати доступ до речей та документів на які посилається дізнавач, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем СД Красноградського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області в рамках кримінального провадження №0000083 від 26.03.2023р. за ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Красноградського РВП ГУНП в Харківський області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СКП Красноградського з РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській лейтенанту поліції ОСОБА_21 , помічнику оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому сержанту поліції ОСОБА_22 та іншому оперативному співробітнику Красноградського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст.40-1 КПК України тимчасовий доступ до документів, а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів платіжної картки № НОМЕР_6 за період з 25.03.2023 до 11.05.2024, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення платіжної картки № НОМЕР_6 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання- передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_6 іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні АТ «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Виконання ухвали доручити АТ «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1