Справа №705/2478/24
1-кс/705/846/24 УХВАЛА
13 червня 2024 року м.Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Так, 21.04.2024 близько 19 год. 30 хв. на присадибній ділянці домоволодіння АДРЕСА_1 у чагарнику виявлено труп ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який загорнутий у простирадло та при огляді якого виявлено ознаки насильницької смерті.
Згідно лікарського свідоцтва про смерть № 110 від 22.04.2024 смерть ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 настала внаслідок геморагічного та травматичного шоку, ушкодження внутрішньої сонної артерії, правої та лівої легені, гемоперикарду, двостороннього гемотораксу, множинних переломів ребер, зовнішньої кровотечі, у зв`язку із множинними проникаючими колото-різаними ранами голови та грудної клітки.
Вказаний злочин відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.
У ході досудового розслідування особа злочинця не встановлена, як і мотиви вчинення злочину.
Органом досудового розслідування перевіряється можливість вчинення злочину з корисливих мотивів.
Встановлено, що вбита ОСОБА_5 була пенсіонером та отримувала пенсійні виплати на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер якої не встановлено. У зв`язку з чим наявна необхідність отримати відомості про рух коштів по банківським карткам вбитої ОСОБА_5 , з метою можливого корисливого мотиву вчинення злочину.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи той факт, що дослідження та інформація про рух коштів на рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, встановлення підозрюваних осіб до вчинення злочинів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та провести тимчасове вилучення (виїмку) за адресою: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , роздруківки руху коштів та інші документи по усіх банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2024 по 30.04.2024.
Просив надати групі слідчих Уманського РУП ГУНП в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , тобто можливість ознайомитись з ними та здійснити їх вилучення (виїмку), а саме до відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання, самостійне поповнення банківського рахунку) по усіх банківських рахунках (у т.ч. закритих) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.01.2024 по 30.04.2024, оскільки дані відомості в подальшому будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а також іншим способом отримати ці дані неможливо.
У судове засідання слідчий ВРЗСПЖЗО СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.
Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити з огляду на таке.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та відносяться до банківської таємниці.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, а саме: слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому криміналісту ВРЗСПЖЗО СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення на паперові та електронні носії інформації, що міститься в зазначених документах, а саме:
- відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання, самостійне поповнення банківського рахунку) по усіх банківських рахунках (у т.ч. закритих) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.01.2024 по 30.04.2024, із зазначенням дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстав перерахування, призначення платежу, дати та часу перерахування, залишку коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- фото та відеоінформація щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2024 по 30.04.2024, зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
- номери телефонів, які були закріплені за банківськими картками, прив`язаними до банківських рахунків, якими користувалась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2024 по 30.04.2024, з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання, та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 01.01.2024 по 30.04.2024;
- відомості про інших осіб (копії документів, номери карток), які мають доступ до рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2024 по 30.04.2024.
Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Установити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1