Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/380/24
Провадження № 1-кс/552/1219/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.05.2024 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , представника володільця майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтоване тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000002 від 18.01.2024 за ознаками злочину передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

Зазначав, що протягом тривалого часу службові особи підприємств тютюнової галузі ТОВ «МАРШАЛ ФАЙНЕСТ ТОБАККО ЮКРЕЙН» (), ТОВ «ТОБАКО ДІМ» (), ТОВ «Винниківська тютюнова фабрика» (), ТОВ «ІМПЕРІЯ.БАТАК.ЛТД» (), розташованих на території України, під прикриттям законної діяльності з виробництва тютюнових виробів, налагодили протиправну схему незаконного виробництва необлікованих тютюнових виробів, як власних марок так і відомих світових брендів, які в подальшому незаконно реалізовуються на території України, з використанням підроблених марок акцизного податку, а також постачаються контрабандним шляхом до країни ЄС, де в подальшому реалізовуються за готівкові кошти. При цьому тіньовий сектор обігу тютюнової продукції «коштував» Державному бюджету понад 19 млрд грн недоотриманих податкових надходжень.

Детектив вказував, що 24.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 20.05.2024 було проведено обшук приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого були виявлено та вилучено речі та предмети, які мають значення речових доказів у цьому кримінальному провадженні.

Просив слідчого суддю накласти арешт на виявлене та вилучене майно.

В судовому засіданні детектив повністю підтримав вимоги клопотання, посилаючись на викладені в ньому обставини.

Представник володільця майна проти задоволення клопотання заперечував, просив відмовити в його задоволенні.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку учасників розгляду, слідчий суддя приходить до таких висновків.

З наданих до слідчого судді матеріалів вбачається, що відділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000002 від 18.01.2024 за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, під час досудового розслідування в якому встановлено, що протягом тривалого часу службові особи підприємств тютюнової галузі ТОВ «МАРШАЛ ФАЙНЕСТ ТОБАККО ЮКРЕЙН» (), ТОВ «ТОБАКО ДІМ» (), ТОВ «Винниківська тютюнова фабрика» (), ТОВ «ІМПЕРІЯ.БАТАК.ЛТД» (), розташованих на території України, під прикриттям законної діяльності з виробництва тютюнових виробів, налагодили протиправну схему незаконного виробництва необлікованих тютюнових виробів, як власних марок так і відомих світових брендів, які в подальшому незаконно реалізовуються на території України, з використанням підроблених марок акцизного податку, а також постачаються контрабандним шляхом до країни ЄС, де в подальшому реалізовуються за готівкові кошти. За версією органу досудового розслідування внаслідок тіньового сектору обігу тютюнової продукції Державний бюджет недоотримав понад 19 млрд грн податкових надходжень.

Слідчим суддею встановлено, що 24.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 20.05.2024 органом досудового розслідування було проведено обшук приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_2 ), в ході якого були виявлено та вилучено: сейфпакет №5781396 зі зразками фільтру у кількості 10 шт; сейфпакет №5781375 зі зразками фільтру у кількості 10 шт;- сейфпакет №5781370 зі зразками пакувального матеріалу з написом «Tunnel» по 10 шт. чорного, червоного, синього та жовтого кольорів; сейфпакет із зразками пакувального матеріалу з написом TT Blue Steel, TT Gold, TT Silver по 10 шт.; відрізки паперу з написами Tunnel Beem, Tunnel Stouu, Tunnel Aurum, Tunnel Rosalt поміщені у сейфпакет №5781393; зразки сухої подрібненої речовини рослинного походження із характерним запахом тютюну, запаковані у поліетиленові пакети з паперовими бірками №2, 4, 7, 8; зразки сухої подрібненої речовини із характерним запахом тютюну, схожа на тютюновий пил запаковані у поліетиленові пакети з паперовими бірками № 11, 12; картонний ящик наповнений сухою подрібненою речовиною рослинного походження із характерним запахом тютюну, масою брутто 91, нетто 69 кг, опечатаний біркою №1; картонний ящик наполовину наповнений сухою рослинною речовиною із характерним запахом тютюну, опечатаний біркою №5; картонний ящик доповна наповнений сухою подрібненою речовиною із характерним запахом тютюну, схожа на тютюновий пил, опечатаний біркою №9; запечатані картонні коробки наповнені сухою подрібненою речовиною рослинного походження із характерним запахом тютюну, з написами: брутто 165,5 кг нетто 150 кг, опечатані бірками №13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 41, 43, 44, 45, 46, 47,48, 49, 50, 51, 53, 54, брутто 92 нетто 90 опечатані бірками №14,18, 22, 24, 26, 27, 30, 32, 35, 39, 52; зразки фольги поміщені в поліетиленовий пакет, опечатаний бирками № 56, 57.

Постановою старшого детектива ОСОБА_3 від 24.05.2024 вказане майно визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Якщо документи містять зазначені вище ознаки, вони теж є речовими доказами.

Матеріалами клопотання встановлено, що виявлене та вилучене майно має значення речових доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт вилученого майна необхідно застосувати з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

З огляду на вищевказане, відповідно до ст.ст.167, 170, 171 КПК України, є обґрунтованим твердження детектива про необхідність накладення арешту на вищевказане у клопотанні майно, щодо якого є підстави вважати, що воно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди, а не застосування арешту на дане майно може привести до його знищення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити здійсненню досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Накладення арешту на зазначене майно не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Тому слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання в частині арешту є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Твердження власника майна про те, що обшук проведено особою, яка не мала на те повноважень, не заслуговує на увагу.

З наданого до суду витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а.с. 4-5) вбачається, що старший детектив Підрозділу детективів ТУ БЕБ у місті Києві ОСОБА_5 є детективом групи детективів у кримінальному провадженні № 0000002 від 18.01.2024.

Тривалість проведення обшуку сама по собі не є підставою для відмови в задоволенні клопотання про арешт вилученого майна. Так, ст. ст. 235-236 КПК України не регламентовано можливість оголошення перерви під час обшуку житла чи іншого володіння особи. Разом з тим, нормами процесуального законодавства не обмежують можливість оголошення перерви у перебігу проведення обшуку, якщо обшук є тривалим.

Як встановлено слідчим суддею, наявність перерви відображено у складеному протоколі проведеної слідчої дії.

Слідчий суддя приходить до висновку, що коли мета обшуку не досягнута, враховуючи тривалість обшуку, складність слідчої дії, детектив не позбавлений відповідних повноважень за умови фіксації такої дії, відображення її у протоколі обшуку.

Щодо наявних невідповідностей у зазначеній адресі проведення обшуку слідчим суддею враховується, що ухвалою слідчого судді від 20.05.2024 в справі № 552/380/24, провадження № 1-кс/552/1154/24, було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 ).

З наданого до слідчого судді протоколу проведеної слідчої дії вбачається, що обшук проведено саме за вказаною в ухвалі слідчого судді адресою.

При дослідженні інформації, яка внесена до Державного реєстру прав на нерухоме майно, слідчим суддею встановлено, що адресою місцезнаходження нерухомого майна є: АДРЕСА_3 , при цьому за вказаною адресою зареєстровано типи об`єктів, в тому числі і нежитлова будівля корпусу 10 (літера «Д»), об`єкт нежитлової нерухомості.

Тому допущена детективом описка в зазначенні номера корпусу не спростовує обґрунтованість клопотання.

Статтею 175 КПК України передбачено, що ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Порядок зберігання речових доказів і документів та вирішення питання про спеціальну конфіскацію визначено норами ст. 100 КПК України, якою, зокрема, передбачено, що речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Кабінетом Міністрів України постановою від 19 листопада 2012 року № 1104 затверджено Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження.

Відтак, визначення місця зберігання вищевказаного майна має здійснюватися органом досудового розслідування з дотриманням вимог ст. 100 КПК України та Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ від 19.11.2012 № 1104.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 24.05.2024 в ході обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_2 ), речі та предмети:

- сейфпакет №5781396 зі зразками фільтру у кількості 10 шт;

- сейфпакет №5781375 зі зразками фільтру у кількості 10 шт;

- сейфпакет №5781370 зі зразками пакувального матеріалу з написом «Tunnel» по 10 шт. чорного, червоного, синього та жовтого кольорів;

- сейфпакет із зразками пакувального матеріалу з написом TT Blue Steel, TT Gold, TT Silver по 10 шт.;

- відрізки паперу з написами Tunnel Beem, Tunnel Stouu, Tunnel Aurum, Tunnel Rosalt поміщені у сейфпакет №5781393;

- зразки сухої подрібненої речовини рослинного походження із характерним запахом тютюну, запаковані у поліетиленові пакети з паперовими бірками №2, 4, 7, 8;;

- зразки сухої подрібненої речовини із характерним запахом тютюну, схожа на тютюновий пил запаковані у поліетиленові пакети з паперовими бірками № 11, 12;

- картонний ящик наповнений сухою подрібненою речовиною рослинного походження із характерним запахом тютюну, масою брутто 91, нетто 69 кг, опечатаний біркою №1;

- картонний ящик наполовину наповнений сухою рослинною речовиною із характерним запахом тютюну, опечатаний біркою №5;

- картонний ящик доповна наповнений сухою подрібненою речовиною із характерним запахом тютюну, схожа на тютюновий пил, опечатаний біркою №9;

- запечатані картонні коробки наповнені сухою подрібненою речовиною рослинного походження із характерним запахом тютюну, з написами: брутто 165,5 кг нетто 150 кг, опечатані бірками №13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 41, 43, 44, 45, 46, 47,48, 49, 50, 51, 53, 54, брутто 92 нетто 90 опечатані бірками №14,18, 22, 24, 26, 27, 30, 32, 35, 39, 52;

- зразки фольги поміщені в поліетиленовий пакет, опечатаний бирками № 56, 57.

заборонивши відчуження, розпорядження та користування майном.

Ухвала про арешт майна виконується слідчим, прокурором.

Арешт діє до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1