СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3047/24
ун. № 759/8928/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 17.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку автомобіля марки «ACURA MDX» д.н.з. НОМЕР_1 білого кольору VIN НОМЕР_2 власником являється ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» «А-ФІНАНС», однак яким користується ОСОБА_4 , з метою відшукання предметів речей та документів, які були отримані чи виготовленні внаслідок здійснення протиправної діяльності.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 17.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється Київською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Гостомельської селищної військової адміністрації Бучанського району Київської області, з метою отримання неправомірної вигоди, зловживаючи свої службовим становищем, вчиняють дії, спрямовані на задвоєння робіт по відновленню пошкодженої інфраструктури громади, а саме будинків за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані обставини на даний час підтверджуються зібраними матеріалами кримінального провадження.

У ході проведення досудового розслідування встановлено наступне:

- 10.04.2023 між Гостомельською селищною військовою адміністрацією () та ТОВ «БЕРЛС-ОПТІ» () укладено договір № 284 від 10.04.2023 по об`єкту: «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 », на суму 388 772,00 грн.

- 12.04.2023 між Гостомельською селищною військовою адміністрацією () та ТОВ «БЕРЛС-ОПТІ» () укладено договір № 304 від 12.04.2023 по об`єкту: «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_3 », на суму 531 593,00 грн.

- 05.05.2023 між Гостомельською селищною військовою адміністрацією () та ТОВ «БЕРЛС-ОПТІ» () укладено договір № 399 від 05.05.2023, по об`єкту: «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_4 », на суму 460 354,00 грн.

Замовником робіт є Гостомельська селищна військова адміністрація (), Київська область, Бучанський район, смт Гостомель, вул. Свято-Покровська, 125.

З метою фіксації фактичних обсягів та вартості виконаних підрядних робіт, відповідності вказаних робіт інформації, зазначеної в актах виконаних робіт форми КБ-2, КБ-3, які мають суттєве значення для кримінального провадження, проведено огляди будинків за адресами: АДРЕСА_1 , із залученням експерта в галузі будівництва при застосуванні технічних засобів огляду.

Під час досудового розслідування 13.12.2023 допитаний як свідок директор та засновник ТОВ «БЕРЛС-ОПТІ» () ОСОБА_5 , який повідомив наступне. Так, в червні 2022 року в месенджері «Телеграм» на каналах щодо пошуку роботи ОСОБА_5 віднайшов оголошення щодо офіційного працевлаштування на підприємство, яке займається будівельними роботами. Через деякий час, точну дати не встановлено, ОСОБА_5 в месенджері «Телеграм» повідомили, що для проходження співбесіди йому необхідно з`явитися за адресою: АДРЕСА_5 на 12:00. Коли він прибув за вказаною адресою його зустріла особа на ім`я ОСОБА_6 , який повідомив, що у них є вакансія генерального директора на підприємстві, яке займається будівництвом. ОСОБА_5 було повідомлено, що в його функціональні обов`язки буде входити контроль виконання будівництва, контроль за спецтехнікою працівниками тощо. Після розмови з вказаною особою ОСОБА_5 погодився на цю посаду, після чого вони зайшли в офісне приміщення за адресою АДРЕСА_5 , як він зрозумів з побаченого, вони зайшли до приміщення нотаріуса. Як пояснив ОСОБА_5 чоловік на ім`я ОСОБА_6 , колишнього генерального директора було звільнено з займаної посади і для того, щоб ОСОБА_5 обійняв посаду директора, йому необхідно підписати низку документів. В ході підпису документів ОСОБА_5 стало відомо що вказані документи стосуються ТОВ «БЕРЛС ОПТІ». Після цього ОСОБА_5 призначено зустріч на 27.06.2022 в банківській установі (назву він не пам`ятає), як йому пояснили, в його повноваження входить розпорядження рахунками підприємства. Після того, як вони вийшли з банківської установи, ОСОБА_5 повідомили що відтепер він офіційно являється генеральним директором ТОВ «БЕРЛС ОПТІ. Однак у подальшому ОСОБА_5 не було повідомлено інформацію щодо місця розташування офісу підприємства і безпосереднього місця здійснення його роботи. На телефонні дзвінки в месенджері «Телеграм» ОСОБА_5 ніхто не відповідав. Через деякий час в месенджері «Телеграм» ОСОБА_5 надійшло повідомлення про те, що у зв`язку з важким економічним становищем в країні, підприємство ліквідовується, тому його звільнено з займаної посади.

Окрім цього згідно висновку експерта № СЕ-19/111-24/266-ПЧ від 16.01.2024 встановлено що підписи в договорах підряду, актах приймання виконаних будівельних робіт, довідках про вартість виконаних будівельних робіт, виконані не ОСОБА_5 , а іншою особою.

Отже, можна вважати що невстановлені досудовим розслідуванням особи з метою привласнення бюджетних грошових коштів України які виділені на будівництво об`єктів які постраждали агресії російської федерації підписували документи від гр. ОСОБА_5 .

У ході виконання доручення працівниками ДСР НП України встановлено, що службові особи Гостомельської селищної військової адміністрації, використовуючи власні повноваження, з метою розкрадання бюджетних коштів, виділених на відновлення об`єктів житлового фонду Київської області які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військової агресією російською федерацією проти України, залучили фіктивне підприємство ТОВ «БЕРЛС-ОПТІ» () з яким і були укладені договори.

З вказаним підприємством було укладено прямі договори та за результатами підписаних актів було перераховано кошти.

Однак в актах обстеження не визначено конкретні види робіт та їх об`єми що давало можливість значно завищити вартість матеріалів та обсяги робіт. Наявна інформація, що комісія фактично не виїжджала на пошкоджені домівки і акти складались в кабінетах ГСВА, власники будинків не приймали участь у обстеженні і комісія в їх будинки не приїжджала

Окрім цього оперативно-слідчими заходами, допитами осіб встановлено, що комерційні пропозиції та бухгалтерські документи ряду фіктивних підприємств ТОВ «БЕРЛС-ОПТІ» ( ), ТОВ «ВУДТАЙМ» (), ТОВ «Вайсен-Інвест» () ТОВ «Будівельник РЕМ 1982 (), ТОВ «Файсер-Торг» (), роздруковувались, реєструвались та зберігались в приміщення Гостомельської СВА за адресою: Київська область, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська 220. Також є інформація що наявна службова переписка щодо фактичних власників вказаних підприємств та пов`язаних з ними ПВП «Союзенергоремонт» (ЄДРПОУ 3137717), ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 ), ТОВ «Оріон Промтрейд» (44992579), ТОВ «Єдвайс Солюшн» (45037465).

Так, 19.04.2024 до СУ ГУНП в Київській області від ДСР НП України надійшов рапорт про те що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетні: колишній заступник керівника Гостомельської СВА ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_5 ; колишня в.о. начальника відділу архітектури та містобудування Гостомельської СВА ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 ; спеціаліст відділу архітектури та містобудування Гостомельської СВА ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; (виїжджав на об`єкти для огляду разом з ОСОБА_10 , приносив документи ТОВ «БЕРЛС-ОПТІ») ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 , користується транспортним засобом «ACURA MDX» д.н.з. НОМЕР_1 ; прораб ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 користується транспортним засобом «Volkswagen caddy» д.н.з. НОМЕР_6 ; технічний нагляд ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 , (здійснював технічний нагляд за вищевказаними об`єктами) проживає за адресою: АДРЕСА_9 , користується транспортним засобом марки «Toyota Highlander» д.н.з. НОМЕР_7 ; займався встановленням вікон на об`єктах ТОВ «БЕРЛС-ОПТІ» ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_10 ; займалась оформленням та замовленням вікон на об`єктах ТОВ «БЕРЛС-ОПТІ» ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_8 проживає за адресою: АДРЕСА_10 .

Обставини, що дають вагомі підстави стверджувати про причетність до вчинення вищевказаного злочину ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , є рапорт працівників ДСР НП України та інші зібрані в ході досудового розслідування матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

Таким чином в ході досудового розслідування встановлені достатні відомості, які дають підстави вважати, що в автомобілі марки: «ACURA MDX» д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 можуть зберігатись речі, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме були знаряддям або засобами вчинення кримінальних правопорушень, зберегли на собі їх сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час кримінального провадження або були набуті в ході вчинення кримінального правопорушення, а тому з метою ефективного документування злочинної діяльності вказаних осіб, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочинів, отримання відомостей про причетність даної особи до вчинення інших кримінальних правопорушень, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення існує обґрунтована необхідність проведення обшуку автомобіля марки: «ACURA MDX» д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 .

Відповідно до реєстраційної картки ТЗ автомобіль марки «ACURA MDX» д.н.з. НОМЕР_1 білого кольору VIN НОМЕР_2 власником являється ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» «А-ФІНАНС», однак яким користується ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на обставини викладені в матеріалах клопотання.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України «Проникнення до житла чи іншого володіння особи», слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Згідно з вимогами ч.1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3 ст. 234 КПК України вимогам. Згідно із зазначеною нормою клопотання про обшук повинно містити, в тому числі, підстави для обшуку. Частиною п`ятою статті 234 КПК України визначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання. Відповідно до п.6 ч.3ст.234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходяться. У відповідності до п.3 ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходять у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відшукувані речі і документи матимуть значення для досудового розслідування, а відомості, які у них містяться, в сукупності з іншими матеріалами слідства, будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази під час судового розгляду і потребують подальшого дослідження при призначенні відповідних експертиз, допитах свідків та проведенні інших слідчих дій.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 92, 94, 110, 234-235, 371, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 17.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , групі слідчих та групі прокурорів у вказаному кримінальному провадженні на проведення обшуку автомобіля марки «ACURA MDX» д.н.з. НОМЕР_1 білого кольору VIN НОМЕР_2 власником являється ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» «А-ФІНАНС», однак яким користується ОСОБА_4 , з метою відшукання предметів речей та документів, які були отримані чи виготовленні внаслідок здійснення протиправної діяльності, а саме:

-документи щодо фіктивних підприємств ТОВ «БЕРЛС-ОПТІ» ( ), ТОВ «ВУДТАЙМ» (), ТОВ «Вайсен-Інвест» () ТОВ «Будівельник РЕМ 1982 (), ТОВ «Файсер-Торг» (), ПВП «Союзенергоремонт» (ЄДРПОУ 3137717), ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 ), ТОВ «Оріон Промтрейд» (44992579), ТОВ «Єдвайс Солюшн» (45037465);

- тендерну документацію по вищезазначеним об`єктам (оголошення, технічна частина, протоколи, рішення тощо);

- листування за 2022-2023 рік з підрядними організаціями по вищезазначених об`єктах;

- додаткові угоди до вищезазначених договорів підряду з додатками, календарним планом та графіками виконання робіт;

- договори на виконання проектно-вишукувальних робіт та розробку проектно-кошторисної документації до вищевказаних договорів підряду; акти приймання послуг по розробці проектно-кошторисної документації;

- проектно-кошторисна документація (робочий проект з пояснювальною запискою, дефектний акт, договірна ціна, локальні, об`єктні та зведені кошториси, кошторисні розрахунки, підсумкова відомість ресурсів), експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації до вищевказаних договорів підряду;

- зміни та коригування до робочого проекту та кошторисної частини проектної документації, а також документацію, яка стала підставою для внесення змін та коригування, якщо таке мало місце;

- кошториси на додаткові та замінені роботи, якщо такі мали місце;

- фінансово-звітна документація, а саме: акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, акти вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, акти та журнали на закриття прихованих робіт до вищевказаних договорів підряду;

- договори на здійснення технічного та авторського нагляду за будівництвом, акти приймання послуг по здійсненню технічного та авторського нагляду за будівництвом до вищевказаних договорів підряду;

- декларація про початок виконання будівельних робіт, декларація про готовність об`єкта до експлуатації до вищевказаних договорів підряду;

- платіжні документи, які підтверджують оплату за виконані роботи, надані послуг з виконання проектно-вишукувальних робіт та розробку проектно-кошторисної документації, надані послуг технічного і авторського наглядів по вищевказаним договорам підряду;

- загальні журнали робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт, журнали інструктажу, які велися підрядною організацією під час виконання робіт, журнали технічного нагляду робіт по вищевказаних договорах підряду;

- накази на призначення відповідальних осіб - виконробів на об`єктах ремонтів по вищезазначеним договорам;

- документація на придбання будівельних матеріалів та обладнання і устаткування, які використовувалися під час виконання робіт (товарно-транспортні, видаткові накладні, накладні на внутрішнє переміщення), сертифікати відповідності та якості на придбані будівельні матеріали та обладнання і устаткування, у разі оренди обладнання і устаткування-договори оренди), які використовувалися під час виконання будівельних робіт за вищевказаними договорами підряду та які відображені у фінансово-звітних документах;

- документація, яка підтверджує використання будівельних машин та механізмів, витрати на паливно-мастильні матеріали;

- чорнові записи, печатки, штампи, кліше з підписами, інші речі, предмети та документи, що використовуються у злочинній діяльності, грошові кошти, отримані внаслідок незаконної діяльності, системні блоки комп`ютерів, моноблоки, ноутбуки, електронні носії інформації, флеш накопичувачі, сервера, електронні інформаційні системи або їх частини, мобільні телефони та сім-картки мобільних операторів України, а також інші речі та документи, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та зберігаються за вище вказаною адресою.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до автомобіля марки «ACURA MDX» д.н.з. НОМЕР_1 білого кольору VIN НОМЕР_2 власником являється ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» «А-ФІНАНС», лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1