ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/2282/23
У Х В А Л А

"07" травня 2024 р. селеще Петриківка

Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в селище Петриківка клопотання слідчого СВ відділення поліції № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000181 від 03.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

07.05.2024 до Петриківського районного суду Дніпропетровської області звернувся слідчий з погодженим із прокурором ОСОБА_4 клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Згідно з клопотанням, досудовим слідством встановлено, що невстановлена особа в період дії військового стану шляхом обману заволоділа майном ОСОБА_5 , чим завдала останньому значної матеріальної шкоди.

Під час досудового розслідування слідчим СВ ВП №10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що в 2008 році його батько ОСОБА_6 придбав будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого являвся ОСОБА_7 , та три земельних ділянки, на яких розташований будинок з кадастровими номерами :02:002:0103 - власник ОСОБА_8 , :02-:002:0011 власник ОСОБА_7 , :02:002:0102- власник ОСОБА_9 .

На підставі договору купівлі продажу будинку від 09.10.2008 року серії ВКР №860372, договору купівлі продажу земельної ділянки від 09.10.2008 року серії ВКР №860376 з кадастровим номером :02:002:0103; договору купівлі продажу земельної ділянки від 09.10.2008 року серії ВКР №860374 з кадастровим номером :02:002:0011; договору купівлі продажу земельної ділянки від 09.10.2008 року серії ВКР №860375 з кадастровим номером :02-:002:0102, власником вищевказаного майна являється ОСОБА_6 .

Під час укладення вищевказаних договорів купівлі продажу на підставі довіреностей зі сторони продавця ( ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_8 ,) був представник ОСОБА_10 , та зі сторони покупця ( ОСОБА_6 ) ОСОБА_11 .

Вищевказані договори укладалися у присутності приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_12 та були ним посвідчені.

Після укладення зазначених договорів та станом на 2021 рік ОСОБА_6 ніяких документів на будинок та земельні ділянки не оформляв.

Після смерті ОСОБА_6 в 2021 році, ОСОБА_11 звернувся до приватного нотаріуса в смт. Петриківка Дніпровського району Дніпропетровської області з заявою про отримання спадкового майна за законом, так як являється спадкоємцем першої черги. Проте він не зміг оформити спадкове майно у зв`язку з тим що будинок та земельні ділянки згідно Реєстру речових прав на нерухоме майно перебували у власності третіх осіб.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (номер інформаційної довідки 335014267), власником будинку загальною площею 1218.2 кв.м розташованого за адресою: АДРЕСА_1 від 24.03.2023 являється ОСОБА_7 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (номер інформаційної довідки 339859298), власником земельної ділянки з кадастровим номером :02:002:0102 загальною площею 0.1448 га розташованої за адресою: АДРЕСА_1 від 31.03.2023 являється ОСОБА_13 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (номер інформаційної довідки 339854163) власником земельної ділянки з кадастровим номером :02:002:0103 загальною площею 0.1447 га розташованої за адресою: АДРЕСА_1 від 31.03.2023 являється ОСОБА_13 .

Також під час досудового розслідування встановлено, що земельній ділянці з кадастровим номером :02:002:0011, було присвоєно інший кадастровий номер, а саме :02:002:0043, у зв`язку з тим що кадастровий номер :02:002:0011 був присвоєний іншій земельній ділянці та ніякого відношення до житлового будинку розташованого за адресою : АДРЕСА_1 не має.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (номер інформаційної довідки 339857335) власником земельної ділянки з кадастровим номером :02:002:0043 загальною площею 0.15 га розташованої за адресою: АДРЕСА_1 від 07.06.2023 являється ОСОБА_13 .

Відповідно до інформації Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпропетровської обласної ради право власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_7 на підставі свідоцтва про право власності від 30.03.2006, виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно рішення виконкому №05-А від 20.01.2006.

Також, відповідно до інформації Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпропетровської обласної ради ОСОБА_7 20.03.2023 звертався до КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо підтвердження права власності на вищевказане майно, що є підставою вважати, що ОСОБА_7 здійснив продаж будинку в 2023 році всупереч тому, що власником нерухомого майна на підставі договорів купівлі продажу ВКР №860372, ВКР №860376, ВКР №860374, ВКР №860375 являється ОСОБА_6 .

Крім того, під час досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_10 .. Під час допиту останній пояснив, що в 2008 році перебував на посаді начальника відділення № НОМЕР_1 в м. Запоріжжя АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В його обов`язки входило оформлення депозитних, кредитних та залогових доворів свого відділення. Так на підставі довіреності, яку на його ім`я склав юридичний відділ банку він здійснював продаж майна, а саме будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого являвся ОСОБА_7 , та трьох земельних ділянок, на яких розташований будинок з кадастровими номерами :02:002:0103 - власник ОСОБА_8 , :02-:002:0011 власник ОСОБА_7 , :02:002:0102- власник ОСОБА_9 . Вищевказане майно було продано в якості забезпечення кредитного договору. Крім того ОСОБА_10 зазначив, що покупець вищеописаного нерухомого майна розраховувався через касу банку, в рахунок погашення заборгованості за кредитним договором, забезпеченням якого являлась вказане майно.

За результатами здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , встановлено, що в період часу з 2006 року по 2007 рік ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не укладали.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 виступив об`єктом обтяження за договором іпотеки від 14.06.2006 року у якому ПП « ОСОБА_14 » являється боржником за основним зобов`язанням, ОСОБА_7 поручителем, а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » іпотекодержатель.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме з метою встановлення документів, які були підставами набуття права власності на об`єкти нерухомості, а саме житловий будинок, земельну ділянку з кадастровим номером :02:002:0011 :02:002:0043) загальною площею 0.15, земельну ділянку з кадастровим номером :02:002:0103 загальною площею 0.1447 га, земельну ділянку з кадастровим номером :02:002:0102 загальною площею 0.1448 га, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , необхідно отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю їх вилучення, а саме:

- оригіналів документів з кредитних справ (договір з усіма додатками, бухгалтерська та фінансова звітність позичальника, листування, аналітичні огляди і оцінки кредитоспроможності, документи про заставлене майно, а саме житловий будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , документи щодо погашення кредитного договору, та інші) по іпотечних кредитах, що укладалися з гр. ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , та договори поруки, що укладалися для забезпечення кредитних договорів за 2006-2007 роки;

- оригіналів документів з кредитних справ (договір з усіма додатками, бухгалтерська та фінансова звітність позичальника, листування, аналітичні огляди і оцінки кредитоспроможності, документи про заставлене майно, а саме житловий будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , документи щодо погашення кредитного договору, та інші) по іпотечних кредитах, що укладалися з юридичною особою ПП « ОСОБА_14 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , та договори поруки, що укладалися для забезпечення кредитних договорів, за 2006-2007 роки;

- повідомлення заставодавцю (ПП « ОСОБА_14 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) про реалізацію іпотечного майна.

Прокурор та слідчий надали до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ без їх участі, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Вивчивши матеріали, долучені до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, суд вважає можливим задовольнити дане клопотання з таких підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно наданого до суду витягу з кримінального провадження від 03.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 внесено відомості про кримінальне правопорушення, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні, в рамках наданих досудовим розслідуванням матеріалів, судом встановлена наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто наявність фактів та/або відомостей, на підставі яких об`єктивний спостерігач зробив би висновок, що має місце факт кримінального правопорушення, що підтверджується зібраними на досудовому слідстві доказами.

Враховуючи характер обставин, що підлягають перевірці органами досудового слідства в кримінальному провадженні № 0000181 та зазначені у витязі з ЄРДР, як попередня правова кваліфікація і фабула правопорушення суд вважає, що запитувані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у розслідуваному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Таким чином, суд вважає, що таке втручання в права особи, у володінні якої перебувають зазначені документи в наданні тимчасового доступу до запитуваних документів є виправданими потребами досудового слідства та спрямованим на встановлення обставин по справі.

При цьому, суд вважає виправданим та таким, що направлено на виконання завдання кримінального провадження, клопотання слідчого про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення речей та документів.

Керуючись статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих/слідчому СВ ВП № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській областіОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

- оригіналів документів з кредитних справ (договір з усіма додатками, бухгалтерська та фінансова звітність позичальника, листування, аналітичні огляди і оцінки кредитоспроможності, документи про заставлене майно, а саме: житловий будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , документи щодо погашення кредитного договору, та інші) по іпотечних кредитах, що укладалися з ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), та договори поруки, що укладалися для забезпечення кредитних договорів за 2006-2007 роки;

- оригіналів документів з кредитних справ (договір з усіма додатками, бухгалтерська та фінансова звітність позичальника, листування, аналітичні огляди і оцінки кредитоспроможності, документи про заставлене майно, а саме житловий будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , документи щодо погашення кредитного договору, та інші) по іпотечних кредитах, що укладалися з юридичною особою ПП « ОСОБА_14 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), та договори поруки, що укладалися для забезпечення кредитних договорів, за 2006-2007 роки;

- повідомлення заставодавцю ПП « ОСОБА_14 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) про реалізацію іпотечного майна.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищезазначених документів та речей, вказаним слідчому/слідчим.

Ухвала діє протягом 2 (двох) місяців з дня постановлення, тобто до 07.07.2024.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту їх оголошення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Судове рішення складено та підписано 07.05.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1