Справа №465/887/24
Провадження1-кс/465/1045/24
УХВАЛА

слідчого судді

19.06.24 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ,погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 00000140 від 01.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старша слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старша лейтенантка поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 00000140 від 01 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, зокрема з можливістю вилучення копій таких документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Львівському обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що у провадженні слідчого відділу ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000140 від 01.02.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.02.2024 до ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 31.01.2024 близько 09:46, в момент, коли заявниця перебувала на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 на її абонентський номер НОМЕР_3 надійшов дзвінок із номеру НОМЕР_4 від невідомої особи жіночої статі, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом здійснення заходів безпеки щодо розблокування картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримавши у ОСОБА_6 чотири останні цифри її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та пароль доступу (пін-код), шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 20 128 грн., які шляхом здійснення двох трансакцій через мобільний банкінг були списані із рахунку вище вказаної банківської картки.

Окрім цього, ОСОБА_5 з метою підтвердження своїх показів, надала виписку по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 із рухом коштів за 31.01.2024.

Відтак, у ході досудового розслідування з метою встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, причетної до її вчинення, виникла необхідність отримання речей та документів, які перебувають у володіння AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосуються відкриття, обслуговування, руху коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , що належить потерпілій ОСОБА_6 .

Старша слідча покликається на те, що отримання доступу до таких документів та інформації має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та наддасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

У судове засідання старша слідча та прокурорка не з`явилися, хоча належним чином повідомлялись про час та місце проведення судового розгляду, про причини неявки суд не повідомили.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід частково задовольнити з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається слідча, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчої підлягає частковому задоволенню.

Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу оперативним працівникам, оскільки слідчі та процесуальні дії здійснюються слідчою, яка у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшої слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшої лейтенантки поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 00000140 від 01 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшій слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшій лейтенантці поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Львівському обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

-документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.), за період з 31.01.2024 по 01.02.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми їх проведення та призначення платежів;

-дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 з 31.01.2024 по 01.02.2024, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття;

-документів або іншої інформації, що стали підставою зміни комбінації пін-коду банківської картки № НОМЕР_5 , а також, за наявності, аудіозаписів розмов з оператором AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час зміни таких пін-кодів за період з 31.01.2024 по 01.02.2024;

-IP-адрес входу в інтернет - банкінг " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет - банкінг.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Зобов`язати посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , Львівського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою АДРЕСА_2 , надати доступ до банківських документів з можливістю вилучення копії таких документів, надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Організацію виконання даної ухвали доручити старшій слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшій лейтенантці поліції ОСОБА_3 , з правом передоручення у порядку передбаченому ст. 40 КПК України, контроль за виконанням на прокурорку Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 17 липня 2024 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7