Справа №295/4945/24
УХВАЛА

Іменем України

18.04.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000598 від 21.02.2024,

за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтоване тим, що 17.02.2024 о 10 год 00 хв, в період військового стану, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом під приводом операцій з додатком " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", дізналась коди підтверджень, які повідомила ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , різними сумами транзакцій, з картки НОМЕР_1 , та з картки НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 76 300 грн (ЄО 7037).

Відповідно до виписки по банківському рахунку № НОМЕР_3 (банківська карта № НОМЕР_2 ) грошові кошти в сумі 28000 грн та по банківському рахунку № НОМЕР_4 (банківська карта: НОМЕР_1 ) грошові кошти в сумі 48 300 грн (двома транзакціями) було незаконно перераховано за допомогою сервісу платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Слідчий вказує, що для встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, до клопотання долучив заяву про проведення судового засідання за відсутності слідчого.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, повідомлення про розгляд справи було направлено на офіційну електронну адресу банку, причини неприбуття в судове засідання суду не повідомлено.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям всіх осіб, які беруть участь у провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що з поданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки вони можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно зі ст.91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Керуючись ст. 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 (посвідчення ЖТП 013334 від 11.10.2023); слідчому СВ Житомирського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (посвідчення ЖТП №011493 від 03.08.2022); слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП №009723 від 12.07.2021), до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) та містить банківську таємницю:

про особу на рахунок якої о 10 год 00 хв 17.02.2024 надійшов переказ грошових коштів в сумі 28000 грн. з банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я гр. ОСОБА_5 за НОМЕР_3 (банківська карта № НОМЕР_2 );

про особу, на рахунок якої о 10 год 00 хв 17.02.2024 надійшов переказ грошових коштів в сумі 48 300 грн з банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я гр. ОСОБА_5 за № НОМЕР_4 (банківська карта: НОМЕР_1 );

інформацію про особу, з якою було підписано договір про створення вказаного переказу з рахунку НОМЕР_3 (банківська карта № НОМЕР_2 ) о 10 год 00 хв. 17.02.2024;

інформацію про особу, з якою було підписано договір про створення вказаного переказу з рахунку № НОМЕР_4 (банківська карта: НОМЕР_1 ) о 10 год 00 хв 17.02.2024;

документів особи, хто заключав договір, та банківський рахунок особи, яка здійснювала вищевказаний платіж;

інформації щодо створення особистого кабінету, щодо способу, доставку замовленого товару.

Встановити строк дії ухвали до 18.06.2024 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Володілець речей і документів, зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів.

Згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1