Справа № 204/2814/24
Провадження № 1-кс/204/787/24
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

1 квітня 2024 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчої СВ СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000262 від 12 березня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

25 березня 2024 року до суду надійшло клопотання Слідчої слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000262 від 12 березня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Групою слідчих у складі слідчих СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області та слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000262 від 12.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпровською обласною прокуратурою. Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали УКР ГУНП в Дніпропетровській області про те, що 12.03.2024 року із заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що 11.03.2024 року близько 12.30 годин раніше знайомі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_9 , з яким заявник до квітня 2023 року перебував у трудових відносинах, на автомобілі «Volkswagen Transporter» д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_6 привезли на автомийку «47 атмосфер», розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , де у VIP кімнаті № НОМЕР_2 ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та малознайомими чоловіками на ім?я ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи умисно, в умовах воєнного стану, почали вимагали із застосуванням фізичного насильства та заподіянням тілесних ушкоджень з використанням кастету та пістолету у ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 14 000 доларів США, за нібито виниклий борг перед ОСОБА_13 . Далі, вказані особи, керуючись своїм злочинним умислом направленим на заволодіння правом на майно потерпілого, а саме на автомобіль «SKODA OKTAVIA» д.н.з. НОМЕР_3 , який зареєстрований за ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , вказав ОСОБА_7 про необхідність забрати у ОСОБА_5 ключі та документи на автомобіль і відвезти його до нотаріуса для оформлення на ОСОБА_8 довіреність, з метою його продажу та погашення частини боргу. ОСОБА_7 , користуючись подавленим станом ОСОБА_5 , дістав із його сумки, тим самим заволодів ключем від автомобіля потерпілого та портмоне, в якому знаходилися документи, а саме: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, паспорт громадянина України та посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 та передав ОСОБА_8 . Після чого цього ж дня, о 14.30 годин ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та чоловіки ОСОБА_11 , ОСОБА_14 за вказівкою ОСОБА_10 на автомобілі «Volkswagen Transporter» НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_6 здійснили поїздки з потерпілим ОСОБА_15 до трьох нотаріусів по місту Дніпро, однак останні, побачивши зовнішній вигляд ОСОБА_5 з тілесними ушкодженнями на обличчі, відмовляли проводити нотаріальні дії, мотивуючи не працюючою програмою. В подальшому цього ж дня, о 17.30 вказані особи ОСОБА_5 доставили до «Льодової арени», розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , та попередили потерпілого про необхідність зібрати гроші для повернення боргу та про подальшу зустріч для їх передачі в найближчий час. Так, в ході досудового розслідування встановлені особи, причетні до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, а саме: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , користується автомобілем марки «Volkswagen Transporter» AE7790XC, номер кузову - НОМЕР_4 , чорного кольору; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресами: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , користується автомобілем марки «Volkswagen Jetta» д.н.з. НОМЕР_5 , номер кузову НОМЕР_6 , сірого кольору; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає за адресами: АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресами: АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , користується автомобілем марки «Toyota land cruiser 150» д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузову НОМЕР_8 . Вищевказані особи здійснюють свою злочинну діяльність конспіративно, уникають випадкових свідків, котрі в подальшому можуть свідчити про їх злочинну діяльність. Так само, постійно змінюють місця проживання на території м. Дніпро та Дніпропетровської області, з метою уникнення кримінальної відповідальності, а також пересуваються транспортними засобами, між собою спілкуються через мобільний та Інтернет зв`язок. Вищевказана інформація підтверджена в ході проведення досудового розслідування. 22.03.2024 на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України проведено обшук в приміщенні закладу ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_14 . Під час проведення обшуку в закладі знаходилися - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . У ході проведення обшуку в приміщенні закладу виявлено та вилучено: грошові кошти, а саме: 60 шт номіналом 100 доларів США; металевий предмет із написом «DIGITAL VIDEO RECORDER DHIO-XVR 4116HS, s/n 2K02E6EPAPEYMX1»; металевий предмет із написом «DIGITAL VIDEO RECORDER DHIO-XVR 5116HS, s/n 3В0490АРАРZZH61». Вказані речі, документи та майно мають суттєве значення для проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, тому 23.03.2024 постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні. За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна. Свідків, яких слідчий, прокурор вважає за необхідне допитати під час судового розгляду клопотання щодо заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, немає. Внаслідок застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна негативних наслідків для інших осіб не настане. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідча у судове засідання не з`явилася, але надала суду заяву в якій підтримала своє клопотання, просила задовольнити та розглядати без її участі.

Вивчивши подане клопотання та додані матеріали, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, вважаю за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України, встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У судовому засіданні встановлено, що Слідчим відділенням відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000262 від 12 березня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

22 березня 2024 року на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, у зв`язку з невідкладним випадком пов`язаним з переслідуванням та затриманням підозрюваних, було проведено обшук приміщення ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_14 , в ході якого було виявлено та вилучено, серед іншого: грошові кошти, а саме: 60 шт номіналом 100 доларів США; металевий предмет із написом «DIGITAL VIDEO RECORDER DHIO-XVR 4116HS, s/n 2K02E6EPAPEYMX1»; металевий предмет із написом «DIGITAL VIDEO RECORDER DHIO-XVR 5116HS, s/n 3В0490АРАРZZH61».

Постановою слідчої СВ СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 22 березня 2024 року, вилучені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000262.

25 березня 2024 року ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська було надано дозвіл на обшук приміщення ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_14 , який було проведено 22 березня 2024 року та в ході якого було відшукано та вилучено майно.

Майно вилучене під час обшуку відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Таким чином, беручи до уваги вищевикладене, а також з метою забезпечення збереження речових доказів, суд приходить до висновку, що клопотання слідчої необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 167, 168, 170-175 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 22 березня 2024 року під час проведення обшуку приміщення ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_14 , а саме:

-грошові кошти, а саме: 60 шт номіналом 100 доларів США;

-металевий предмет із написом «DIGITAL VIDEO RECORDER DHIO-XVR 4116HS, s/n 2K02E6EPAPEYMX1»;

-металевий предмет із написом «DIGITAL VIDEO RECORDER DHIO-XVR 5116HS, s/n 3В0490АРАРZZH61».

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1