Справа № 214/3544/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУ НП в Дніпропетровській областіОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , від 11.04.2024 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001573 від 02.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

16.04.2024 до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ПриватБанк », що розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вимоги клопотання старший слідчий мотивувала тим, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві ОСОБА_5 про те, що 30.07.2022 невстановлена особа, представившись представником мобільного оператору " Київстар ", під приводом блокування номера та необхідністю оновлення системи, отримала доступ до банківської картки заявниці, вчинила несанкціоноване втручання в роботу банківської системи та викрала грошові кошти, чим завдала значної шкоди (ЄО-37589 від 01.08.2022).

В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа перерахувала грошові кошти з банківської картки потерпілої на банківську картку АТ КБ « Приватбанк » № НОМЕР_1 , оформлену на ім`я ОСОБА_6 , а також невстановлена особа за допомогою банківської картки потерпілої оформила оплату частинами 30.07.2022 в магазині « Comfy », розташованого за адресою:

АДРЕСА_2 обл.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів вище зазначеної фінансової установи, з метою отримання відомостей щодо руху коштів за номером карткового рахунку, а також щодо місць отримання готівки, та відомостей щодо власника рахунків.

Вищевказані документи, до яких старший слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, а саме: для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення осіб, які його вчинили. Крім того, вищевказані документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, а отже, можуть мати значення речових доказів.

Також, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів їй та групі слідчих в даному кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_7 ; слідчим СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 .

В судове засідання старший слідчий не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином, однак, надала до суду письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій зазначила, що вказані в ньому вимоги підтримала в повному обсязі та просила їх задовольнити, посилаючись на обставини, зазначені в клопотанні.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, доступ до яких старший слідчий просить надати, в судове засідання не викликався.

Враховуючи наявність достатніх відомостей, наведених старшим слідчим, та характер інформації, яка міститься в документах, що становить банківську таємницю, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання без представника АТ КБ « ПриватБанк », у володінні якого вони знаходяться. Вказані обставини не перешкоджають судовому розгляду.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з ЄРДР за №0001573 від 02.08.2023, в рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, доходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

З метою встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, відшукання доказів протиправної діяльності винних осіб до протиправного заволодіння коштами потерпілої, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених в клопотанні старшого слідчого документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме, до документів:на підставі яких ідентифіковано клієнта

АТ КБ « ПриватБанк » ОСОБА_6 ; на підставі яких ідентифіковано клієнта АТ КБ« ПриватБанк » User НОМЕР_2 ; розгорнутої виписки (із зазначенням часу здійснення фінансової операції та її призначення) по рахунках ОСОБА_5 в АТ КБ « ПриватБанк » за період з 29.07.2022 по 31.07.2022; по рахунках, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 в

АТ КБ « ПриватБанк », та номерів платіжних карток, з допомогою яких здійснювались фінансові операції по цих рахунках у період з 29.07.2022 по 31.07.2022; а також до інформації: який фінансовий номер телефону для користування додатком « Приват 24 » та мобільний пристрій було зареєстровано в АТ КБ « ПриватБанк » за ОСОБА_5 до 20 год. 00 хв. 29.07.2022; до якого часу 29.07.2022 з мобільного пристрою GALAXY 7(2016), модель SV-710FN серії НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , здійснювались фінансові операції за рахунками ОСОБА_5 в АТ КБ « ПриватБанк »; місце знаходження користувача веб-сайтом АТ КБ « ПриватБанк » або додатку « Приват 24 » та пристрою (IMEI), на якому була активована перевипущена SIM-карта з абонентським номером НОМЕР_5 , за допомогою якого після 20 год. 00 хв. 29.07.2022 було здійснено несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем Банку, що призвело до спотворення процесу обробки інформації невідомою особою, яка видала себе за власника картки № НОМЕР_6 , клієнта банку ОСОБА_5 , без згоди та відому останньої, а також оформила кредит на її ім`я; про місця знаходження та вхід у додаток « Приват 24 » з фінансового номера НОМЕР_5 у період з 16 год. 00 хв. 29 липня по 31 серпня 2022 року; про місця знаходження та вхід у додаток « Приват 24 » з фінансового номера НОМЕР_7 у період з 16 год. 00 хв. 29 липня по 31 серпня 2022 року.

Встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ПриватБанк », за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Старшим слідчим в клопотанні доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких вона просить надати, а також, у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Хоча, відповідно до змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи містять охоронювану законом банківську таємницю, однак старшим слідчим доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких він просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст.163 КПК України.

Крім того, слідчий суддя враховує вимоги, визначені у ст.ст.159, 162 КПК України, якими передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації про місце зняття грошових коштів, що відбулося в минулому (постфактум).

Вказані обставини приводять слідчого суддю до переконання про необхідність задоволення клопотання старшого слідчого з наданням йому доступу до заявлених ним речей і документів, які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ПриватБанк », в період часу з 29.07.2022 по 31.08.2022.

В свою чергу, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.132, 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , від 11.04.2024 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001573 від 02.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,а також, групі слідчих в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001573 від 02.08.2023, а саме, старшому слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_7 , слідчим СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_15 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містяться у розпорядженні АТ КБ « ПриватБанк », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття їх копій на електронному та паперовому носіях та вилучення цих копій, а саме, до документів: на підставі яких ідентифіковано клієнта АТ КБ « ПриватБанк » ОСОБА_6 ; на підставі яких ідентифіковано клієнта АТ КБ « ПриватБанк » User НОМЕР_2 ; розгорнутої виписки (із зазначенням часу здійснення фінансової операції та її призначення) по рахунках ОСОБА_5 в АТ КБ « ПриватБанк » за період з 29.07.2022 по 31.07.2022; про рахунках, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 в

АТ КБ « ПриватБанк », та номерів платіжних карток з допомогою яких здійснювались фінансові операції по цих рахунках у період з 29.07.2022 по 31.07.2022; а також до інформації: який фінансовий номер телефону для користування додатком « Приват 24 » та мобільний пристрій було зареєстровано в АТ КБ « ПриватБанк » за ОСОБА_5 до 20 год. 00 хв. 29.07.2022; до якого часу 29.07.2022 з мобільного пристрою GALAXY 7(2016), модель SV-710FN серії НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , здійснювались фінансові операції за рахунками ОСОБА_5 в АТ КБ « ПриватБанк »; місце знаходження користувача веб-сайтом АТ КБ « ПриватБанк » або додатку « Приват 24 » та пристрою (IMEI), на якому була активована перевипущена SIM-карта з абонентським номером НОМЕР_5 , за допомогою якого після 20 год. 00 хв. 29.07.2022 було здійснено несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем Банку, що призвело до спотворення процесу обробки інформації, невідомою особою, яка видала себе за власника картки № НОМЕР_6 , клієнта банку ОСОБА_5 , без згоди та відома останньої, а також оформила кредит на її ім`я; про місця знаходження та вхід у додаток « Приват 24 » з фінансового номера НОМЕР_5 у період з 16 год.00 хв. 29 липня по 31 серпня 2022 року; про місця знаходження та вхід у додаток « Приват 24 » з фінансового номера НОМЕР_7 у період з 16 год. 00 хв. 29 липня по 31 серпня 2022 року.

Роз`яснити представникамАТ КБ « ПриватБанк », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1