Справа № 357/3121/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

27 лютого 2024 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Біла Церква, у відкритому судовому засіданні, клопотання старшого слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000563, яке внесене до ЄРДР 07 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

У С Т А Н О В И В:

згідно з клопотанням, слідчий ОСОБА_3 просив:

(1) надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які формують банківську справу за рахунком № НОМЕР_1 та які місять повні анкетні дані особи клієнта банку та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок в електронному та паперовому вигляді, про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01 січня 2024 року до 07 лютого 2024 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄРДПОУ чи РНКОПП;

- інформації про ІР-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківських рахунків № НОМЕР_1 , з датами, часом з`єднання, логінів абонента та поштові скриньки в електронному вигляді, за період з 01 січня 2024 року до 07 лютого 2024 року;

- інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 , а також фото- та відеоматеріали, де зображена особа, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 01 січня 2024 року до 07 лютого 2024 року;

(2) провести розгляд клопотання, без виклику посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою попередження зміни чи знищення ними документів;

(3) зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дозвіл на вилучення вищезазначених документів, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото- та відеоматеріалів на оптичні носії, в найближчому до місця досудового розслідування;

(4) роз`яснити володільцю речей та документів положення ч. 1 ст. 36 КПК України.

Свої вимоги мотивував тим, що ним здійснюється досудове розслідування за заявою ОСОБА_4 про те, що 05 лютого 2024 року невідома особа, в умовах воєнного стану, з належної йому банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 8000 грн.

У ході допиту, потерпілий ОСОБА_4 надав покази про те, що він є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має банківську карту для виплат, яка дає доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 .

На цю картку він отримував пенсійні виплати.

05 лютого 2024 року на його картковий рахунок для виплат прийшли грошові кошти в сумі 10 988 грн пенсії, про що він отримав відповідне СМС-повідомлення.

05 лютого 2024 року він зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявив перерахування з його карткового рахунку на інший рахунок грошових коштів траншами, в сумах: 1000 грн, 1985 грн, 1975 грн, 1985 грн, 1985 грн, 1985 грн, 965 грн. Ці операції несанкціоновані, він їх не здійснював. Жодних телефонних дзвінків від сторонніх осіб він не отримував, за жодними посиланнями в мережі «Інтернет» він не переходив. Даних своєї картки він нікому не передавав.

Про цю подію він повідомив на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та йому заблоковано карту.

30 січня 2024 року він отримав нову картку для виплат у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з наведеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації стосовно рахунку № НОМЕР_1 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, її місця проживання.

Вказані у клопотанні документи потім можуть бути використані, як доказ для притягнення винних осіб до відповідальності.

Сукупність цих обставин обумовлює необхідність розкриття банківської таємниці.

Отримати документи в інший спосіб неможливо.

Слідчий суддя вважає, що підстав, для застосування положень ч. 2 ст. 163 КПК України та розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 , без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », немає, оскільки слідчим, на виконання цієї норми, доказів можливості зміни чи знищення документів не надано.

Слідчий суддя, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 за відсутності учасників справи, адже він звернувся із заявою про розгляд справи без його участі, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час та місце розгляду повідомлялося належним чином, причини неявки слідчому судді невідомі, тоді як згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка містить банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Отож, слідчий для отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю має довести усі обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Слідчим суддею установлено, що 07 лютого 2024 року за заявою ОСОБА_5 до ЄРДР внесені відомості, про кримінальне провадження № 0000563, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З показань потерпілого ОСОБА_4 , установлено, що він є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має банківську карту для виплат, яка дає доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 .

На цю картку він отримував пенсійні виплати.

05 лютого 2024 року на його картковий рахунок для виплат прийшли грошові кошти в сумі 10 988 грн пенсії, про що він отримав відповідне СМС-повідомлення.

05 лютого 2024 року він зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявив перерахування з його карткового рахунку на інший рахунок грошових коштів траншами, в сумах: 1000 грн, 1985 грн, 1975 грн, 1985 грн, 1985 грн, 1985 грн, 965 грн. Ці операції несанкціоновані, він їх не здійснював. Жодних телефонних дзвінків від сторонніх осіб він не отримував, за жодними посиланнями в мережі «Інтернет» він не переходив. Даних своєї картки він нікому не передавав.

Про цю подію він повідомив на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та йому заблоковано карту.

30 січня 2024 року він отримав нову картку для виплат у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З вказаних показань, а також виписки по рахунку установлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 , належить потерпілому ОСОБА_4 та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, слідчим доведено, що могло мати місце кримінальне правопорушення, предметом якого є грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 , а документи, до яких він висловив намір отримати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні слідчий стверджував, що документи до яких він просить надати тимчасовий доступ, можуть допомогти встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, її місце проживання.

Слідчий суддя погоджується з таким аргументуванням, оскільки доступ до документів банківської справи за банківським рахунком НОМЕР_1 , руху грошових коштів, ІР-адрес користувачів, з яких здійснювався вхід до акаунту інтернет-банкінгу, місць зняття грошових коштів, можуть допомогти зафіксувати подію кримінального правопорушення та допомогти знайти причетних до нього осіб, їх місця проживання та реєстрації, а відомості зазначені в них, в подальшому, зможуть бути використані, як докази винуватості останніх.

Слідчий суддя погоджується зі слідчим, що іншим шляхом довести обставини, які містяться в зазначених ним документах, неможливо, оскільки будь-яких, інших доказів зараз не здобуто.

Отже, за таких обставин, слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

У частині вимог роз`яснення вимог ч. 1 ст. 36 КПК України, слідчий суддя відмовляє, оскільки положення, які передбачають наслідки невиконання ухвали, визначені у ст. 166 КПК України, а не у наведеній слідчим нормі.

Отже, керуючись, ст. 159, 163, 534 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання старшого слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які формують банківську справу за рахунком № НОМЕР_1 та які місять повні анкетні дані особи клієнта банку та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок в електронному та паперовому вигляді, про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01 січня 2024 року до 07 лютого 2024 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄРДПОУ чи РНКОПП;

- інформації про ІР-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківських рахунків № НОМЕР_1 , з датами, часом з`єднання, логінів абонента та поштові скриньки в електронному вигляді, за період з 01 січня 2024 року до 07 лютого 2024 року;

- інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 , а також фото- та відеоматеріали, де зображена особа, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 01 січня 2024 року до 07 лютого 2024 року.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дозвіл на вилучення вищезазначених документів, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото- та відеоматеріалів на оптичні носії.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали тривалістю 2 (два) місяці, з дати постановлення ухвали.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили в порядку визначеному ст. 532 КПК України.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_6