Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/2334/24
Провадження № 1-кс/644/437/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 квітня 2024 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000030 від 23.01.2024 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні старший дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме: майору поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , до охоронюваної законом таємниці - документів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 21.01.2024 року по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів «БАНК ВОСТОК», за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 21.01.2024 року по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді. Клопотання мотивовано тим, що з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність отримання інформації, яка перебуває у володінні вказаною юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000030 від 23.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 23.01.2024 року до ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що 21.01.2024 року приблизно о 15.05 год., невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_3 , шляхом обману, під приводом зарахування грошових коштів від держави та отримавши в ході телефонної розмови код підтвердження операції від потерпілого, заволоділа коштами з платіжної картки ОСОБА_10 № НОМЕР_4 в розмірі 10700 гривень.

Допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 надав показання, що 21.01.2024 року о 15.02 год. йому на мобільний телефон НОМЕР_5 зателефонували з номера НОМЕР_3 . Невідомий повідомив, що на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілого буде зарахована грошова допомога від держави та він відправить смс-повідомлення з кодом, який потерпілий повинен буде йому повідомити. В процесі розмови з невідомим чоловіком, ОСОБА_10 відкрив на мобільному телефоні додаток «СМС-повідомлення» та побачив, що о 14.59 год., на його мобільний телефон вже прийшло повідомлення з кодом НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , які потерпілий одразу повідомив невідомому. І відразу з платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 потерпілого ОСОБА_10 відбулося списання грошових коштів у сумі 10700 гривень. Він зателефонував до служби НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що відбулися шахрайські дії з його платіжною карткою, яку йому відразу працівники банку заблокували. Потерпілий зазначив, що додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який встановлено на його мобільному телефоні на даний момент заблокований та не відкривається. 23.01.2024 року потерпілий ОСОБА_10 звернувся до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв`язку з вищевикладеними шахрайськими діями щодо нього, де йому надали виписку по його картковому рахунку, яку було долучено до матеріалів кримінального провадження. Було встановлено, що переказ коштів з рахунку потерпілого здійснено через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_10 з платіжної картки № НОМЕР_4 на рахунок CH Payment UKR Visa Direct Priv*UNHCR 475327 CP980WUP, номер платіжної картки відсутній.

В ході проведення 11.03.2024 року тимчасового доступу до речей і документів «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що власником платіжної картки № НОМЕР_4 є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 З платіжної картки № НОМЕР_4 ОСОБА_10 21.01.2024 року о 15.07.31 було здійснено списання грошових коштів у розмірі 10700 гривень на платіжну карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання старшого дізнавача підлягає задоволенню.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що старший дізнавач довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме: майору поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 21.01.2024 по 02.04.2024 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 21.01.2024 по 02.04.2024 року, з можливістю отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1