Справа № 301/1879/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"03" червня 2024 р. м. Іршава

Слідчий суддя Іршавського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Іршава Закарпатської області клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000144 від 11.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ ВП № 1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Іршавського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ відділення поліції №1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Зазначає, що з матеріалів вбачається, що 04.03.2024 в ВП №1 Хустького РУП ГУ НП в Закарпатській області надійшла заява 11.03.2024 року до чергової частини ВП №1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 10.03.2024 року близько о 13:15 годині, заявниця перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 у додатку Вайбер, де ввела номер своєї банківської картки № НОМЕР_1 , та пароль, після чого підтвердила вхід, і очікувала, після чого невідома особа, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила списання коштів із банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 декількома переказами на суму близько 45000 гривень.

11 березня 2024 року вказані відомості внесені до ЄРДР за №0000144 та по даному кримінальному провадженню розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Правова кваліфікація вказаного кримінального правопорушення ч.4 ст. 190 КК України - шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 10.03.2024 року близько о 13:15 годині, вона у додатку Viber у бесіді « ІНФОРМАЦІЯ_3 перйшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 про отримання допомоги від ОСОБА_6 , де ввела номер своєї банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , та пароль, після чого підтвердила вхід, і очікувала, після чого невідома особа, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила списання коштів із банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 декількома переказами на суму близько 45000 гривень.

11.03.2023 року по даному кримінальному провадженню було надано доручення у відділ протидії кіберзлочинам Департаменту кіберполіції Національної поліції в Закарпатській області.

03.04.2024 року у СВ ВП №1 Хустського РУП ГУ НП в закарпатській області надійшов рапорт інспектора ВПК в Закарпатсьній області ОСОБА_7 відповідно до якого, встановлено, що в ході аналізу інформації наданої у виписці до карткового рахунку № НОМЕР_3 , який належить потерпілій ОСОБА_5 виявлено наступні транзакції:

- 10.03.2024 у період з 10:33 по 10:39 год здійснено 19 транзакцій по 1970 грн. на картку № НОМЕР_4 , яка відкрита АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 .

- 10.03.2024 о 13:45:24 год. з картки № НОМЕР_4 здійснено переказ коштів у розмірі 17730 грн на картку № НОМЕР_5 , яка відкрита ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄРДПОУ НОМЕР_6 , що за адресою АДРЕСА_2 .

08.05.2024 процесуальним прокурором по даному кримінальному провадженню - прокурором Іршавського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_8 було винесено постанову про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄРДПОУ НОМЕР_6 , що за адресою АДРЕСА_3 , а саме до інформації по банківській карті№ НОМЕР_5 , яка відкрита ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 », яку 08.05.2024 року надіслано на виконання в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

21.05.2024 року у ВП №1 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області надійшла відповідь від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно до якої вказане товариство готове надати інформацію щодо персональних даних клієнтів виключно на підставі ухвали слідчого судді.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, встановленню особи, що вчинила шахрайські дії, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що містить конфіденційну інформацію, в тому числі, таку що містить комерційну таємницю по банківській карті ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , що перебуває у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, на даний час отримати вказану інформацію іншим способом неможливо.

Слідча СВ ВП № 1 Хустського РУП ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала суду заяву у якій просила розглядати клопотання без її участі та таке задовольнити.

Судове засідання проведено у відсутність представника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділення ВП № 1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 11.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 ст. 163 КПК України надане право зазначити в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів щодо видання розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчим надано належні та допустимі докази, які дали змогу слідчому судді переконатись в тому, що інформація, до якої просить надати доступ слідчий дійсно може перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_4 .

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої просить надати доступ слідчий, дасть можливість для об`єктивного, повного та всебічного провадження досудового розслідування, відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, зазначені документи не можливо на даний час отримати іншим шляхом, окрім як тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159,162,163,309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000144 від 11.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ (здійснити виїмку) старшому слідчому слідчого відділення відділення відділення поліції №1 Хустського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення відділення поліції №1 Хустського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ ВП №1 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_4 , в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих даних, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_8 в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківській карті ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 10.03.2024 року по 01.05.2024;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу 10.03.2024по 01.05.2024, із зазначенням адреси видачі готівки;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_7 за період часу з 10.03.2024 по 01.05.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки за період часу з 10.03.2024 по 10.05.2024;

- інформацію про наявність відкритих цією особою інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу.

Надати можливість ознайомитись з вказаними вище документами (інформацією) та вилучити її (здійснити виїмку).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іршавського

районного суду: ОСОБА_1