Справа№487/9433/23
Провадження №1-кс/487/195/24
УХВАЛА

Іменем України

14.03.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000462 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документівАБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує наступним.

В провадженні СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження за № 0000462 від 24.11.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.11.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій остання просить вжити заходів до невідомої особи, котра через розміщення оголошення на торгівельній онлайн-платформі OLX.ua з продажу продуктів харчування, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 2328 (дві тисячі триста двадцять вісім) гривень, які були перераховані з банківського рахунку заявниці на номер банківської карти НОМЕР_1 . Крім того, зв`язок з невідомою особою відбувався через абонентський номер НОМЕР_2 .

Вказану заяву було зареєстроване до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 16731 від 23.11.2023 та відомості викладені в ній внесено 24.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000462, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 яка повідомила наступні обставини вчинення щодо неї кримінального правопорушення.

21.11.2023 приблизно о 10:00 год. перебуваючи у себе в дома заявниця переглядала інформацію в мережі Інтернет за допомогою комп`ютера з метою пошуку оголошень щодо продажу продуктів за оптовими цінами. На торгівельній платформі OLX.ua ОСОБА_4 побачила оголошення з продажу цукру за цінами нижчими ринкових у м. Миколаєві. В оголошенні вказано контактний телефон продавця на ім`я « ОСОБА_5 » НОМЕР_2 .

Також, потерпіла повідомила інший абонентський номер НОМЕР_3 за яким спілкувалась з продавцем.

Після цього, ОСОБА_4 відразу зателефонувала на вищевказаний мобільний номер. При спілкуванні з абонентом вказаного вище номеру (далі за текстом продавцем) чоловіком, який представився ОСОБА_5 , обговорено купівлю/продаж продуктів (двох мішків цукру та 10 кг. гречки) та з доставкою за адресою проживання заявниці.

Але за умовою продавця, необхідно відразу сплатити всю суму за замовлений товар, переказавши грошові кошти у розмірі 2328 (дві тисячі триста двадцять вісім) гривень на номер банківської карти № НОМЕР_1 .

ОСОБА_4 погодилась на ці умови, та за допомогою банківського додатку 21.11.2023 приблизно о 12:00 год. здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на вищевказаний номер банківської карти.

Після переказу грошей, потерпіла зателефонувавши повідомила про це продавця, та останній запевнив її про доставляння продуктів найближчим часом того ж дня.

Минав час, а продовольчі товари замовлені та оплачені ОСОБА_4 не доставляли, тому остання зателефонувала продавцю, який повідомив, що привезе продукти 22.11.2023.

Проте, 22.11.2023 продукти не було доставлено потерпілій, натомість під час телефонної розмови з продавцем, останній просив гроші на відправлення товару у сумі 700 грн.

Розуміючи, що має справу з шахраєм, котрий обманом заволодів її грошима у сумі 2328 (дві тисячі триста двадцять вісім) гривень, ОСОБА_4 звернулась до поліції.

Крім того, з метою встановлення належності вказаного вище номеру банківської картки фінансовій установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за IBAN номер) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 та ввівши номер банківської картки № НОМЕР_1 (BIN Number - за якими можна визначити приналежність рахунку банку) встановлено банківську установу ? ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Оскільки встановлено, що 21.11.2023 стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником банківської карти, на яку були переведені грошові кошти потерпілою з її банківського рахунку, вчинила кримінальний проступок відносно останньої.

Крім того, необхідно зазначити, що в результаті надання інформації AБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

До судового засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

У провадженні СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000462 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що зазначені у клопотанні речі (документи) можуть перебувати у володінні особи, яка зазначена у клопотанні дізнавача. Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: почтовий АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні № НОМЕР_6 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації по банківській карті № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, а також з обов`язковим вказанням інформації щодо наявності в особи, на яку зареєстровано вищевказану банківську карти інших банківських карток/рахунків у банківській установі;

-інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 21 листопада 2023 року по 14.03.2024 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 21 листопада 2023 року по 14.03.2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток «EKO-BANK» до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформації про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, в період з 21 листопада 2023 року по по 14.03.2024;

-інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_1 , в період з 21 листопада 2023 року по 14.03.2024 року року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_1 в період з 21 листопада 2023 року по 12 лютого 2024 року у приміщеннях відділень АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_1 , в період з 21 листопада 2023 року по 14.03.2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту;

відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , та інші операції.

Ухвала дійсна до 14.05.2024 року.

Роз`яснити посадовим особами АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1