Справа № 739/676/24
Провадження № 1-кс/739/229/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

18 березня 2024 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі:

секретаря ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю внесене дізнавачем у кримінальному провадженні старшим дізнавачем сектору дізнання Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 16.03.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач у кримінальному провадженні № 0000047 від 16.03.2024 року, яке перебуває в провадженні СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 15.03.2024 року до ЧЧ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 15.03.2024 року в соціальній мережі "Інстаграм" їй написала особа з акаунту її знайомої ОСОБА_5 , яка просила позичити гроші. На дану пропозицію заявниця погодилась так як вважала що їй пише її знайома, після чого дана особа скинула номер карти універсалбанку НОМЕР_1 на яку заявниця перевела грошові кошти двома транзакціями по 2500 грн. та 3400 грн. В подальшому в соціальній мережі "Інстаграм" з`явився новий аккаунт ОСОБА_5 , на яку заявниця написала коли вона поверне їй запозичені кошти, на що ОСОБА_5 відповіла, що її сторінку зломали, і ніяких грошей вона ні у кого не просила.

17.03.2024 допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , в соціальній мережі «Instagram» отримала повідомлення від своєї знайомої ОСОБА_5 , яка нібито написала їй зі свого профілю та попросила потерпілу позичити грошових коштів на вирішення проблем, в результаті спілкування потерпіла двома транзакціями за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала невідомій особі, яка користувалась профілем ОСОБА_5 5929 грн. на банківський картковий рахунок НОМЕР_1 . В подальшому потерпіла в соціальній мережі «Instagram» побачила ще один профіль ОСОБА_5 з ідентичним нік-неймом та в ході спілкування з останньою виявила, що попередній профіль вказаної особи було зламано.

В ході дізнання було встановлено, що банківських картковий рахунок НОМЕР_1 належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій, суми завданої шкоди, а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської картки НОМЕР_1 належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо банківського карткового рахунку НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з банківським картковим рахунком НОМЕР_1 .

Отримавши інформацію надану банком буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженню, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

Старший дізнавач СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити його.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновків.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Також, п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Наданими дізнавачем у кримінальному провадженні матеріалами кримінального провадження доведено, що інформація, яка знаходиться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана, як доказ та не може бути отримана у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, в рамках кримінального провадження № 0000047 від 16.03.2024 року, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 107, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 ,про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати в рамках кримінального провадження № 0000047 від 16.03.2024 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , індекс: э АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучення посадовим особам сектору дізнання Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: старшому дізнавачу сектору дізнання Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ; начальнику сектору дізнання Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 ; дізнавачу сектору дізнання Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , а також оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 , до документів, що містять наступну інформацію:

- документів, що стосуються банківського карткового рахунку НОМЕР_1 , які належать АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки);

- фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунків по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 , які належать АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- виписки з руху коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 , які належать АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період часу з 14.03.2024 до моменту виконання ухвали;

- інформацію (адреси) про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 , які належать АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що мало місце в період часу з 14.03.2024 до моменту виконання ухвали;

- інформацію про те, здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 чи без картковий спосіб;

- інформацію по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за вказаний період з розшифровкою кодів та скорочень, а також всю іншу наявну інформацію щодо фінансових та технічних операцій за вказаними рахунками та картками, з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1