Єдиний унікальний номер 341/263/22
Номер провадження 1-кс/341/309/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 червня 2024 року місто Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №3 (м.Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ГУНП ОСОБА_2 , погоджене прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_3 , внесеного в рамках кримінального провадження № 0000028 від 15 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 2 статті 191 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідча за погодженням з прокурором звернувся в суд із зазначеним клопотанням.

Із клопотання вбачається, що що посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 виконуючи роботи розтратили бюджетні кошти виділені на будівництво вказаного об`єкту та вартість підрядних робіт значно перевищує вартість аналогічних робіт.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами розгляду та оцінки тендерних пропозицій 10.11.2021 ТзОВ «ЗАСБУД» визнано переможцем в проведенні відкритих торгів і як наслідок, 11.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Підрядник) укладено договір № 218 на закупівлю підрядних робіт за державні кошти з метою виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт покрівлі даху Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 » за кодом ДК 021:2015 (45260000-7) Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи з ціною договору 953 688,00 грн., з терміном виконання по 31.12.2021. Крім того 17.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник) та ТзОВ «ЗАСБУД» (Підрядник) укладено додаткову угоду № 1 до договору № 218 від 11.11.2021, відповідно до якого сторони за взаємною згодою домовилися зменшити суму договору на 24 470,80 грн. та викласти пункти Договору у наступній редакції: «3.1 Договірна ціна на момент укладення Договору є динамічною і становить 929 217,20 грн., в тому числі ПДВ 154 869,53 грн.». На даний час роботи по вказаному об`єкту виконані.

Згідно з висновком експерта від 20.02.2024 № 2429/22-28 установлено, що вартість завищення виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт покрівлі даху Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 » за кодом ДК 021:2015 (45260000-7) Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи становить 183 629,95 грн.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, зокрема доказування факту вчинення привласнення грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Тому, на підставі вище наведеного слідча, за погодженням з прокурором ІНФОРМАЦІЯ_5 , клопоче про задоволення даного клопотання.

Також слідча просила розглянути клопотання у її відсутності та без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація відповідно до частини 2 статті 163 КПК України.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення частини 2 статті 163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до частини 5 статті 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями частини 1 статті 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчої та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, так як відомості зазначені в цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, вказаний захід забезпечення кримінального провадження у даному випадку є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №3 (м.Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ГУНП ОСОБА_2 , погоджене прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_3 , внесеного в рамках кримінального провадження № 0000028 від 15 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 2 статті 191 КК України

задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділення ВП № 3 (м.Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_2 , заступнику начальника СВ відділення відділення поліції №3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ відділення відділення поліції №3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документи про рух коштів по розрахунковому рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 за четвертий квартал 2021року та перший квартал 2022 року з відображенням факту поступлення коштів від ІНФОРМАЦІЯ_2 за виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт покрівлі даху Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 » та їх подальший рух, а також інші картки і рахунки відкриті ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

- зокрема: документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; повних анкетних даних особи (осіб), якій належить вищевказана картка та рахунки; із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб які відкривали рахунки, наявні картки, фінансові номери, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про зняття грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції; детальний рух коштів із зазначенням дат, повних даних особи (осіб) та номеру карток і рахунків (банку-еквайра) з яких надходили кошти; дати, суми знятих коштів, рахунків та карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів; з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та цифрових носіях інформації, з можливістю вилучення у структурному підрозділі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці із дня постановлення ухвали.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться у матеріалах справи, інший підлягає видачі слідчій СВ відділення поліції №3 (м.Галич) Івано-Франківського РУП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_2 .

Слідчий суддяОСОБА_6