У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.06.2024 Справа №607/13253/24 Провадження №1-кс/607/3620/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого CВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий CВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0001136 від 08.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні старший слідчий клопоче про його розгляд без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Однак, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, до матеріалів клопотання долучено заяву про розгляд без участі слідчого.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001136 від 08.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Відомості до ЄРДР були внесені за фактом того, що згідно рапорту начальника сектору ВКП Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 встановлено, що в ході перевірки інформації, отриманої працівниками ВКП Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області, гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 із банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_1 , чим спричинив матеріальну шкоду останній на загальну суму близько 4 900 гривень. Також, 28.03.2024 19:16 год ОСОБА_6 , 25.08.2024, шляхом обману та проведення незаконних операцій із використанням електронно обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 у сумі 1 000 грн, чим спричинив ОСОБА_7 матеріальну шкоду на вказану суму. Крім цього, 28.03.2024 21:57 год ОСОБА_6 , 25.08.2024, шляхом обману та проведення незаконних операцій із використанням електронно обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 у сумі 2 000 грн, чим спричинив ОСОБА_7 матеріальну шкоду на вказану суму. Також, 28.03.2024 22:57 год ОСОБА_6 , 25.08.2024, шляхом обману та проведення незаконних операцій із використанням електронно обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 у сумі 900 грн, чим спричинив ОСОБА_7 матеріальну шкоду на вказану суму. Окрім того, 28.03.2024 23:21 год ОСОБА_6 , 25.08.2024, шляхом обману та проведення незаконних операцій із використанням електронно обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 у сумі 1 000 грн, чим спричинив ОСОБА_7 матеріальну шкоду на вказану суму. Також, 27.03.2024 близько 18:40 год ОСОБА_6 , 25.08.2024, шляхом обману та проведення незаконних операцій із використанням електронно обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 у сумі 7 999 грн, чим спричинив ОСОБА_7 матеріальну шкоду на вказану суму. Крім цього, 28.03.2024 23:13 год ОСОБА_6 , 25.08.2024, шляхом обману та проведення незаконних операцій із використанням електронно обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 у сумі 850 грн, чим спричинив ОСОБА_7 матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.03.2024 було здійснено переказ грошових коштів із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , який відкритий на потерпілу ОСОБА_7 на банківську картку НОМЕР_4 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Старший слідчий зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме щодо руху коштів банківської картки НОМЕР_4 , оскільки саме на цю банківську картку було здійснено переказ грошових коштів потерпілої.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що старшим слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого CВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- належних чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку) по банківській картці НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 27.03.2024 по 27.04.2024;

- документів, які містять інформацію щодо банківської картки НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківській картці НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 27.03.2024 по 27.04.2024;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_4 за період часу з 27.03.2024 по 27.04.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_4 , за період часу з 27.03.2024 по 27.04.2024;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 27.03.2024 по 27.04.2024;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 27.03.2024 по 27.04.2024.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у м. Львів.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1