Провадження № 1-кс/761/9455/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.04.2024 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 в якому вказано, що ІНФОРМАЦІЯ_2 за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 03.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що cлужбові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » протягом 2022-2023 років, шляхом зловживання своїм службовим становищем під час виконання робіт з будівництва «ПС 110/20 кВ «Роменська» (2 черга)» та «Технічне переоснащення трансформаторної підстанції НОМЕР_1 », під час дії воєнного стану, заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах.

Так, 01.06.2022 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_11 оголошено закупівлю № ІНФОРМАЦІЯ_12 , «Будівництво ПС 110/20 кВ «Роменська» (2 черга) (Інвестиційна програма АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2022 р. розділ І п. 1.1.2.1.1)» та ІНФОРМАЦІЯ_12 , «Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 110/10/6 кВ «Локотки» (заміна тр-ра 1Т) АДРЕСА_1 (Інвестиційна програма АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 2022 р. розділ І п. 1.1.2.1.2). За результатами проведення торгів 21.06.2022 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заключено Договір № 5509/2106/4 про виконання робіт «Будівництво ПС 110/20 кВ «Роменська» (2 черга)» з ДУ № 1 від 04.07.2023 (сума виконання робіт по об`єкту 75 398 080 грн з ПДВ) та Договір № 5435/2106/2 щодо виконання робіт «Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 110/10/6 кВ «Локотки» (заміна тр-ра 1Т)» АДРЕСА_1 » ДУ № 1 від 04.07.2023 (сума виконання робіт по об`єкту 25 455 530 грн з ПДВ).

Водночас, при виконанні вказаних договорів, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » реалізовано схему штучного завищення вартості трансформаторів шляхом їх придбання через підконтрольну ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В подальшому, 04.05.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбав трансформатор силовий трьохфазнийдвообмотковий, потужністю 10000 кВА у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за ціною 6 472 987 грн та 12.09.2023 реалізував його ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за ціною 10 048 571 грн. Поряд з цим, 04.05.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбав трансформатор силовий, трьохфазний, трьохобмотковий, ТДТН-16000/110/10/6-У1 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за ціною 10 105 242 грн та 13.10.2023 реалізував його ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за ціною14 691 508 грн.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбано електротехнічне обладнання: панель № 10 Основний захист трансформатора Т2, панель № 11 резервний захист та автоматика В-110, 20 кВ тр-ра Т2, панель № 12 1-й комплект захисту ПЛ-110 кВ Роменська -Вузлова «W2G», панель № 13 2-1 комплект захисту ПЛ-110 кВ Роменська-Вузлова «W2G» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) загальною вартістю 4,7 млн. грн, яке в рамках Договору № 5509/2106/4 про виконання робіт «Будівництво ПС 110/20 кВ «Роменська» (2 черга)» з ДУ № 1 від 04.07.2023 реалізовано за ціною10 млн. грн.

Проведеними оперативними заходами встановлено, що в рамках звіту щодо виконання інвестиційної програми 2022 року за звітний період з 01.01.2022 по 31.12.2023, Направленого НКРЕКП (лист від 73/1023 від 25.01.2024), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відзвітувало про виконання заходів інвестиційної програми:

-п. 1.1.2.1.2 2 «Технічне переоснащення трансформаторної підстанції

110/10/6кВ «Локотки» (заміна тр-ра 1Т) АДРЕСА_1 перехідний захід». Опис заходу відповідно до пояснювальної записки: заміна двообмотковоготр-ра 1Т на триобмотковий із класами напруг 110кВ, 10кВ, 6кВ. Заміна ЗОН-110-1Т, розрядників у нейтралі тр-ра 1T, 110к, 10 кВ на ОПН. Буд-во шинних мостів 6кВ та 10 кВ від тр-ра ІТ до ЗРУ-6(10)кВ. Встановлення ОПН 6кВ на стороні 1Т, встановлення ввідної комірки на СШ-6кВ. Заміна існуючого тр-рного порталу. Технічне переоснащення кіл РЗА та АСУТП;

-п. 1.1.2.1.3 «Будівництво ПС 110/20 кВ «Роменська» у м. Суми 2 черга перехідний захід». Опис заходу відповідно до пояснювальної записки: будівництво 2СШ-110 ВРП-110, приєднання силового тр-ру 2Т, 2СШ-20 кВ, а

саме: монтаж тр-ру 2Т, ЗОН-2Т, ОПН-110-2Т, ОПН-20-2Т,ОП1Н-110-ТН,роз?єднувачі 110 кВ (4 шт), ввідний ЕВ-110 кВ, ТС-110 кВ (6 шт), ТН-110кВ (3 шт.), ТВП-20кВ (1 шт.), ДГК-20кВ (Ішт.), ЩВІІ, ШОС, комірки 20 кВ(11 шт.), ТН-20 кВ (1 шт.), ТМ, Р3А змонтованого обладнання. Організація АСКУЕ та АСУ ТП підстанції.

Таким чином, роботи в рамках Договору від 21.06.2022 № 5509/2106/4 про виконання робіт «Будівництво ПС 110/20 кВ «Роменська» (2 черга)» з ДУ № 1 від 04.07.2023 та Договору від 21.06.2022 № 5435/2106/2 щодо виконання робіт «Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 110/10/6 кВ «Локотки» (заміна тр-ра 1Т)» АДРЕСА_1 » ДУ № 1 від 04.07.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завершені.

Отже, під час формування проекту Інвестиційної програми на 2022 рік (далі ІП), службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » узгодили з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » терміни виконання, номенклатуру та вартість робіт, електротехнічного обладнання, комплектуючих для їх подальшого включення до тендерної документації щодо проведення відкритих торгів чим створили перевагу для конкретних учасників торгів, а саме комерційних структур, які входять в ФПГ «Енергетичний стандарт». В подальшому, вказані комерційні структури, здійснили постачання електрообладнання по завищеній ціні, тим самим, заволоділи коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рамках договорів на виконання робіт та постачання електрообладнання, що негативно впливає на розвиток, утримання та функціонування системи передачі в зоні діяльності оператора.

Відповідно до ст. 71 КПК України, 09.01.2024, постановою старшого детектива ГПД БЕБ в рамках кримінального провадження№ 0000001 з дотриманням вимог ст.ст. 40, 71,110 КПК України залучено спеціаліста з бухгалтерського обліку та аудиту з метою встановлення суми завищення вартості придбаного обладнання (двох трансформаторів та захисник панелей), яке встановлювалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час виконання зазначених будівельних робіт.

Згідно довідки спеціаліста № 08/02-1 від 08.02.2024, різниця між вартістю обладнання «Трансформатор силовий трьохфазнийтрьохобмотковийТДТН-16000/110-У1» відповідно до Локального кошторису до Договору підряду № 5435/2106/2 від 21 червня 2022 року, укладеного замовником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та вартістю обладнання «Трансформатор ТДТН-16000/110-У1» зазначеної у податковій накладній постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) становить 4 586 265,29 грн.

Таким чином, в результаті проведення дослідження, спеціалістом з`ясовано, що розмір матеріальної шкоди (збитків) завданої АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) при виконані Договору підряду № 5435/2106/2 від 21 червня 2022 року, укладеного з підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), внаслідок завищення вартості обладнання «Трансформатор силовий трьохфазнийдвообмотковийТДТН-16000/110-У1», з можливістю придбання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначеного обладнання за ціною підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) становить 4 586 265,29 грн.

Окрім цього, різниця між вартістю обладнання «Трансформатор силовий трифазний двообмотковийТДН-10000/110-У1» відповідно до Локального кошторису до Договору підряду № 5509/2106/4 від 21 червня 2022 року, укладеного замовником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та вартістю обладнання «Трансформатор ТДН-10000/110-У1» зазначеної у податковій накладній постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) становить 3 575 583,79 грн.

Таким чином, в результаті проведення дослідження, спеціалістом з`ясовано, що розмір матеріальної шкоди (збитків) завданої АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) при виконані Договору підряду № 5509/2106/4 від 21 червня 2022 року, укладеного з підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), внаслідок завищення вартості обладнання «Трансформатор силовий трифазний двообмотковийТДН-10000/110-У1», з можливістю придбання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначеного обладнання за ціною підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) становить 3 575 583,79 грн.

Також, різниця між вартістю обладнання «Панель № 10РЗА В-110, 20 кВ, основнийзахист трансформатора Т2», «Панель № 11 резервний захист та автоматика В-110, 20 кВ тр-ра Т2», «Панель №12 1-го комплекта захисту ПЛ-110 кВ Роменська-Вузлова "W2G"», «Панель №13 2-го комплекта захисту ПЛ-110 кВ Роменська-Вузлова "W2G"» відповідно до Локального кошторису до Договору підряду № 5509/2106/4 від 21 червня 2022 року, укладеного між замовником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та вартістю обладнання зазначеної у податковій накладній постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) становить 6 469 546,56 грн.

Таким чином, в результаті проведення дослідження, спеціалістом з`ясовано, що розмір матеріальної шкоди (збитків) завданої АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) при виконані Договору підряду № 5509/2106/4 від 21 червня 2022 року, укладеного між з підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), внаслідок завищення вартості обладнання «Панель No10 РЗА В-110, 20 кВ, основнийзахист трансформатора Т2», «Панель № 11 резервний захист та автоматика В-110, 20 кВ тр-ра Т2», «Панель №12 1-го комплекта захисту ПЛ-110 кВ Роменська-Вузлова "W2G"», «Панель №13 2-го комплекта захисту ПЛ-110 кВ Роменська-Вузлова "W2G"», з можливістю придбання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначеного обладнання за ціною виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) становить 6 469 546,56 грн.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діючи за попередньою змовою з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою особистого збагачення, реалізували вищезазначений протиправний механізм, в ході якого заволоділи грошовими коштами в умовах воєнного стану, під час виконання робіт з будівництва «ПС 110/20 кВ «Роменська» (2 черга)» та «Технічне переоснащення трансформаторної підстанції НОМЕР_1 », в особливо великих розмірах.

На виконання доручення детектива співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_14 , встановлено, що у кримінальному провадженні № 0001678 від 08.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України, в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено предмети в тому числі мобільні термінали зв`язку,інформація на яких має значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000001та є тимчасово вилученим майном у кримінальному провадженні № 0001678.

В подальшому, 25.03.2024 за вих. № 11/6/4.2.2/6809-24, скеровано в адресу ГСУ НПУ запит в порядку 93 КПК України, щодо надання копії документів та інформації у кримінальному провадженні № 0001678 від 08.09.2023. За результатами розгляду, якого надана відповідь від 05.04.2024 за вих. № 50437-2024 старшим слідчим в ОВС ГСУ НПУ.

Окрімцього, встановлено, що у кримінальному провадженні № 0001678 від 08.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 5 ст. 191 КК Українимістяться документи, які мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000001.

На даний час у органу досудового розслідування з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_3 та містяться у кримінальному провадженні№ 0001678 від 08.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 5 ст. 191 КК України, з можливістю вилучення копій документів у паперовому вигляді.

Детектив Смогоринський у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до положень ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом, при цьому для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

При цьому, детективом в клопотанні всупереч вимоги п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України не зазначено можливість використання їх як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При прийнятті рішення судом враховано, що відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, у вказаному клопотанні детективом в порушення вимог п. 2 ч. 5 ст.163 КПК України не доведено, що речі або документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Також, детективом не наведено достатніх відомостей, що могли б вказувати на можливість досягнення мети проведення слідчої (розшукової) дії, а відтак, суддя не вбачає підстав вважати, що є необхідність у отримання тимчасового доступу, з можливістю вилучення вказаних в клопотанні документів.

Крім того, всупереч вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України, ініціатором клопотання не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, враховуючи надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що правові підстави для задоволення клопотання детектива відсутні.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 3, 22, 26, 131, 132, 159, 160, 163, 333 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволені клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

22 квітня 2024 року