Справа № 488/909/24
Провадження № 1-кс/488/128/24 р.
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.03.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 01.03.2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

12.03.2024 р. до суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження, що порушене 01.03.2024 року за №0000196 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 31.01.2024, близько о 14:00 год, невстановлена особа, шляхом обману із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, зателефонувавши з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та, представившись співробітником банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом блокування банківської картки, заволоділа коштами ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 9500 грн. з його банківської картки № НОМЕР_2 , чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму.

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні вищевказаної банківської установи з можливістю отримання їх копій, вказуючи на те, що в інший спосіб дані обставини встановити не надалося можливим.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, до якої ініціюється доступ, становить банківську таємницю, тому доступ до неї, з урахуванням положень п.5 ч.1 ст.162, ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України, може бути надано лише на підставі ухвали слідчого судді.

У клопотанні просив про його розгляд за відсутності слідчого.

Ознайомившись зі змістом клопотання та доданими до нього доказами, приймаючи до уваги, що відомості, що містяться в документах, на які посилається слідчий, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, в тому числі для встановлення винної особи, проте містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та в інший спосіб неможливо здобути вказані докази, враховуючи, що слідчим доведено підстави, визначені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню, але частково. Так, слідчим у клопотанні та з доданих до нього документів, не доведено підстав отримання інформації по банківській картці потерпілого за більш ранній чи пізній період, ніж дати подій, коли мало місце заволодіння його грошовими коштами (31.01.24 року). Враховуючи, що інших підстав, які б вказували на можливість доведення певних обставин саме за даним кримінальним провадженням, з отриманням інформації за більш ранній або пізній період, слідчим не обгрунтовано, тому клопотання в цій частині підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск) у відділенні банку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 ,

із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо

зняття коштів та їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу,

місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) в період

часу з 00:01 год. 31.01.2024 по 23:59 год. 31.01.2024;

- документів та відомостей щодо власника банківської платіжної картки

№ НОМЕР_2 , а саме: договору на банківське обслуговування, заяви про

відкриття рахунку, номеру банківської картки, документи, що посвідчують його

особу, а також інших ідентифікаційних даних власника, включаючи коду платника

податків, картки із зразками підписів, номерів телефонів, адрес, електронних адрес,

фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про всі наявні рахунки відкриті на ім`я власника вказаної банківської

картки;

- відомостей про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою

яких здійснювався доступ до банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , в

разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-

доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів

в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:01 год. 31.01.2024

по 23:59 год. 31.01.2024 р.;

- відомостей щодо отримувача грошових коштів, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) в період часу з 00:01 год. 31.01.2024 по 23:59 год. 31.01.2024 по картці № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали до 15 травня 2024 року включно.

У відповідності до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1