Справа № 638/5472/23
Провадження № 1-кс/638/1039/24
УХВАЛА

Іменем України

08 березня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання старшого дізнавача СД Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001233, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

05.03.2024 до Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого дізнавача СД Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001233, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України в якому він просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Харківському обласному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , (телефон: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , E-mail ІНФОРМАЦІЯ_3 ), що має доказове значення в даному кримінальному провадженні, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:інформації про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_4 , переведених з 00 год. 00 хв. 01.08.2021 до кінцевого строку дії ухвали через зазначений банківський рахунок, з даного банківського рахунку та здійснені з ними операції,;у разі, якщо грошові кошти зняті в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказати число та час проведення операції, відомості про особу, якій належить банківський рахунок, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття вказаних грошових коштів; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких інтернет-сайтів відбувався рух грошових коштів, ІР-адрес входу на такі інтернет сайти та всю наявну інформацію про користувача при проведенні вказаних операцій; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, вказати на оплату яких послуг використано грошові кошти та з яким призначенням.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001233 від 17.08.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.08.2021 до Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали за електронним зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 відносно вчинення володільцем інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_5 в соціальній мережі Instagram шахрайських дій відносно заявниці, в результаті чого останній було заподіяно майнової шкоди в розмірі 1768 грн. 80 коп.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення проступку від 17.08.2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001233 за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в ході досудового розслідування ОСОБА_6 повідомила, що 01.08.2021, вона за допомогою свого мобільного телефону в інтернет-магазині ІНФОРМАЦІЯ_5 в соціальній мережі Instagram, замовила для себе два купальника, сплативши за них зі своєї банківської карти № НОМЕР_5 на карту № НОМЕР_6 ( ОСОБА_7 ) грошові кошти в розмірі 1768 грн. 80 коп., після чого, на запитання до особи, з якою здійснювалося спілкування з приводу придбання вказаного товару, коли очікувати відправлення, ОСОБА_6 отримала відповідь ніколи. До теперішнього часу, замовлений товар не було відправлено, гроші не повернуті.

07.08.2023 в період часу з 11:16 до 11:31 у приміщенні Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали Дзержинського районного суду м. Харкова від 09.06.2023 (справа № 638/5472/23, провадження № 1-кс/638/1118/23) було отримано тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 в період з 01.08.2021 по 04.08.2021, на електронному носії інформації - DVD-R диску білого кольору, емкістю 4,7 GB.

При перегляді вмісту даного диску, в файлі з найменуванням «516780---2927.pdf» було виявлено виписку по банківській картці № НОМЕР_6 в період з 01.08.2021 по 04.08.2021. Аналізом даної виписки встановлено, що 01.08.2021 о 14:12 на банківську картку № НОМЕР_6 було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 1760 гривень, з банківської карти емітованої на ім`я ОСОБА_8 . Після чого, дані грошові кошти, шляхом здійснення одного грошового переказу були відправлені на іншу банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

З огляду на вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської карти НОМЕР_4 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)», інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківської карти НОМЕР_4 , інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 01.08.2023 та до кінцевого строку дії ухвали, інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської карти НОМЕР_4 у період часу з 01.08.2021 до кінцевого строку дії ухвали. Вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт повторного перерахування грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 на вказану картку без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб не є можливим.

Зазначені вище документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а саме: факт перерахування грошових коштів потерпілої на зазначену картку, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного правопорушення та встановлення місцезнаходження вказаної особи.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів обґрунтовується необхідністю проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, зокрема, отримання зазначеної інформації є необхідним для, встановлення особи, а також доведення її вини у разі встановлення причетності до вчинення шахрайських дій, зазначених у клопотанні.

Інформація, яка міститься у зазначених документах, буде використана, як доказ вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство, тобто заволодіння чужим майном, шляхом обману).

Дізнавачем у клопотанні зазначено про те, що враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Харківському обласному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , (телефон: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , E-mail ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

В судове засідання дізнавач, прокурор не з`явились, дізнавачем до клопотання надано заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити

Належним чином повідомлений представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності дізнавача та представника володільця документів, оскільки з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі прокурора та представника володільця документів у розгляді клопотання обов`язковою.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути встановлений до двох місяців.

Встановлено, що в провадженні сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001233 від 17.08.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР 16.08.2021 до Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали за електронним зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 відносно вчинення володільцем інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_5 в соціальній мережі Instagram, шахрайських дій відносно заявниці, в результаті чого останній було заподіяно майнової шкоди в розмірі 1768 грн. 80 коп.

Відповідно до виписки за банківською карткою № НОМЕР_6 в період з 01.08.2021 по 04.08.2021, 01.08.2021 о 14:12 на банківську картку № НОМЕР_6 було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 1760 гривень, з банківської карти емітованої на ім`я ОСОБА_8 . Після чого, дані грошові кошти, шляхом здійснення одного грошового переказу були відправлені на іншу банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_7 , ЕДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , Харківському обласному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , (телефон: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , E-mail ІНФОРМАЦІЯ_3 ), сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001233, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенантові поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області сташому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Харківському обласному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , (телефон: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , E-mail ІНФОРМАЦІЯ_3 ), що має доказове значення в даному кримінальному провадженні, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:

-інформації про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_4 , переведених з 00 год. 00 хв. 01.08.2021 до кінцевого строку дії ухвали через зазначений банківський рахунок, з даного банківського рахунку та здійснені з ними операції.

-у разі, якщо грошові кошти зняті в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказати число та час проведення операції, відомості про особу, якій належить банківський рахунок, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття вказаних грошових коштів.

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких інтернет-сайтів відбувався рух грошових коштів, ІР-адрес входу на такі інтернет сайти та всю наявну інформацію про користувача при проведенні вказаних операцій.

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, вказати на оплату яких послуг використано грошові кошти та з яким призначенням.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці із дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1