Справа № 594/380/24
Провадження №1-кс/594/60/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2024 року м.Борщів

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000062 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до Борщівського районного суду 14 березня 2024 року.

В клопотанні старший слідчий ОСОБА_3 просить надати йому, а також начальнику СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка містить банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, вважаю, що клопотання слід задовольнити частково, з наступних підстав.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження, 11.03.2024 в ЧЧ ВП № 1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від ОСОБА_8 про те, що 09 березня 2024 року з її кредитної картки, банк емітент АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , списані грошові кошти в сумі 17245 грнбез її відома.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 12.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 09.03.2024 біля 17 год. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 , місце фактичного проживання: с. Шупарка Борщівська ТГ Чортківського району (користується мобільним телефоном НОМЕР_2 ), перебувала за місцем проживання, де на її мобільний телефон поступив дзвінок із сервісного центру АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , під час якого невідома особа повідомила, що її банківський рахунок в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 заблоковано, і для розблокування необхідно натиснути на кнопку 1, що ОСОБА_8 і зробила та таким чином надала доступ невідомій особі до електронного кабінету в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому невідома особа, шляхом обману - спотворення процесу обробки інформації в електронно - обчислювальній техніці, із банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_5 , здійснила перерахунок грошових коштів, а саме: 09.03.2024 о 17, 28 год. в сумі 16, 85 мексиканських песо (код валюти 484), що становить 38, 85 грн та 09.03.2024 о 17, 29 год. в сумі 7500,00 мексиканських песо (код валюти 484), що становить 17206, 15 грн - на невстановлений слідством рахунок, чим завдано збитків потерпілій загальну суму 17245, 00 грн.

В ході слідства ОСОБА_8 надала покази, що вона являється клієнтом банку - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де у неї відкритий банківський рахунок НОМЕР_4 до якого випущена банківська платіжна картка. Фінансовий номером є абонентський номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , яким остання користується.

Так, 09 березня 2024 року, ОСОБА_8 перебувала за місцем проживання в с. Шупарка Борщівська ТГ Чоргківського району, де до неї біля 17.00 год. поступив дзвінок із абонентського номера НОМЕР_3 (при цьому на дисплеї висвітлився запис « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ОСОБА_8 зрозуміла, що телефонують із сервісного центру даного банку), та в ході розмови їй повідомили, що її банківський рахунок заблоковано. ОСОБА_8 спочатку поклала слухавку, оскільки думала, що то якась помилка. В подальшому до неї знову ж зателефонували із даного номера та повідомили, що її банківський рахунок заблоковано і для розблокування потрібно натиснути цифру один, що ОСОБА_8 і зробила. Через деякий час, ОСОБА_8 хотіла зайти в свій електронний кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але не змогла пройти авторизацію.

11.03.2024 ОСОБА_8 звернулась у відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Борщів з метою розблокування банківського рахунку та платіжної картки, і там працівник банку їй повідомив, що по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_8 , проведено наступні транзакції з перерахунку грошових коштів, а саме: 09.03.2024 о 17.28 год. в сумі 16, 85 мексиканських песо (код валюти 484), що становить 38, 85 грн та 09.03.2024 о 17.29 год. в сумі 7500,00 мексиканських песо (код валюти 484), що становить 17206, 15 грн в якості оплати послуг реклами в соціальній мережі «Faсеbоок», чим завдано ОСОБА_8 збитків загальну суму 17245,00 грн. З даного приводу ОСОБА_8 звернулась в поліцію.

Вищенаведене підтверджується: протоколом допиту потерпілої ОСОБА_8 від 12.03.2024, копією виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.03.2024, протоколом огляду предмета від 12.03.2024.

Слідчий доводить, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 власником якого є ОСОБА_8 , та який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також зазначив, що інформація, яку він просить отримати від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, які його вчинили.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

При цьому, період, за який слід надати доступ до документів, визначаю до моменту постановлення даної ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задоволити.

Надати начальнику СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 та слідчому СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка містить банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме:

- інформація про рух (історія транзакцій) грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_8 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_5 , із зазначенням найменування (ідентифікаційні дані) отримувача, розрахункових рахунків отримувача, МФО та назви банків отримувача, кодів ЄДРПОУ банку отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 09.03.2024 по 15.03.2024, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- інформація про точне місце (стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів), дату та час зняття (перерахунок) грошових коштів із вказаного банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_8 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_5 за період з 00.00 год. 09.03.2024 по 15.03.2024;

- копій документів, які свідчать про зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_8 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_5 за період з 00.00 год. 09.03.2024 по 15.03.2024 (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери);

- інформація про використання банківської картки № НОМЕР_5 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00.00 год. 09.03.2024 по 15.03.2024, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, абонентських номерів мобільних телефонів, терміналів (із зазначенням точного місцезнаходження), з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформація про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в її банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалась обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 за період з 00.00 год. 09.03.2024 по 19.03.2024;

- інформація про реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із вказаного банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_8 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_5 за період з 00.00 год. 09.03.2024 по 19.03.2024, у разі проведення такої операції із зазначенням фінансових телефонів клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: