ЄУН № 337/330/23 Провадження № 1 - кс/337/189/2024
УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.03.2024 м. Запоріжжя
01.03.2024 слідчий СВ ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (погодженого в установленому законом порядку з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя), що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні юридичної особи ТОВ ! ІНФОРМАЦІЯ_1 » , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено наступне.
06.12.2022 до ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області звернувся ОСОБА_4 , 1981 р.н., із заявою про те, що 14.11.2022 в ході збройного конфлікту поблизу м.Авдіївка Донецької обл., втратив свій мобільний телефон та банківську картку з якої в подальшому в період часу з 19.11.2022 до 05.12.2022 невстановленим шляхом відбулись зняття грошових коштів на загальну суму близько 250 000 гривень.
Під час допиту особи в якості потерпілого ОСОБА_4 , 1981 р.н. пояснив, що він військовослужбовцем ЗСУ. 13.11.2022 його направили на виконання службового завдання поблизу м. Авдіївка Донецької обл.. Знаходячись на виконанні бойового завдання останній втратив свій мобільний телефон, в чохлі якого знаходилась банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_2 . Через деякий час він виявив, що в період часу з 19.11.2022 по 05.12.2022 з його вище вказаного банківського рахунку відбулося зняття грошових коштів на загальну суму 250 000 гривень.
Потерпілий ОСОБА_4 надав виписку по рахунку НОМЕР_2 згідно якої 19.11.2022 та 20.11.2022 з його рахунку була здійснена оплата за розваги ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Під час досудового розслідування оперативному підрозділу управління протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України було надано доручення.
Згідно рапорту, в ход відпрацювання доручення було встановлено, що розваги ІНФОРМАЦІЯ_3 , DNIPRO належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , Код ЕРДПОУ НОМЕР_1 , уповноважена особа ОСОБА_5 .
На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримати докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , Код ЕРДПОУ НОМЕР_1 , уповноважена особа ОСОБА_5 , із можливістю вилучення завірених копій документів:
04.03.2024 прокурор , слідчий в судове засідання не з`явився, згідно поданого клопотання, просив суд розглянути справу без його участі та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити. Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась. Вивчивши вказане раніше клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про можливість його задоволення, виходячи з наступного. Слідчим суддею було встановлено наступне.
06.12.2022 до ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області звернувся ОСОБА_4 , 1981 р.н., із заявою про те, що 14.11.2022 в ході збройного конфлікту поблизу м.Авдіївка Донецької обл., втратив свій мобільний телефон та банківську картку з якої в подальшому в період часу з 19.11.2022 до 05.12.2022 невстановленим шляхом відбулись зняття грошових коштів на загальну суму близько 250 000 гривень.
З метою всебічного, повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів. Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В силу частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі. Слідчий суддя погоджується з ініціатором клопотання, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вказаного вище факту та отримання відомостей котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні та можливості використання як доказів, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів. Які зберігаються, та перебувають у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , Код ЕРДПОУ НОМЕР_1 , вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні. Самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Отже, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні речей і документів, у зв`язку із чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 - тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , Код ЕРДПОУ НОМЕР_1 , уповноважена особа ОСОБА_5 , із можливістю вилучення завірених копій документів, а саме:
- інформацію про обліковий запис з вказівкою анкетних даних особи, на яку його було відкрито, з обов`язковою прив`язкою мобільного номеру телефону та іншої наявної інформації (завіреної належним чином);
- відомості, щодо власника електронного рахунку на який було перераховані грошові кошти з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 , (картковий рахунок НОМЕР_2 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00:01 год. 19.11.2022 по 23:59 год. 20.11.2022 року. Зокрема надати відомості про електронні рахунки (приєднані до них банківські рахунки), а саме: прізвище, ім`я, по-батькові особи, на яку зареєстровано електронний гаманець/обліковий запис, копію договору, номер телефону, інформацію про факти надходження та зняття грошових коштів із вказаного електронного рахунку або перерахування на інший із зазначенням способу та часу надходження та зняття грошових коштів з прив`язкою до IP-адреси з можливістю ідентифікацій кінцевого отримувача грошових коштів та іншу наявну інформацію стосовно користувача;
- на які банківські рахунки (картки), було здійснено зарахування грошових коштів з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 (картковий рахунок НОМЕР_2 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00:01 год. 19.11.2022 по 23:59 год. 20.11.2022 року, із вказівкою повних даних про контрагентів, номерів їх рахунків, із зазначенням повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі;
- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів або систем), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, за період часу з 00:01 год. 19.11.2022 по 23:59 год. 20.11.2022 року.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 15 квітня 2024 року. Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`ятиднів з дня її оголошення. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення протии неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1