справа №176/482/24
провадження №1-кс/176/200/24
УХВАЛА

24 квітня 2024 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000002, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000002, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що під час вивчення матеріалів ЖЕО встановлено, що державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_1 двічі (08.06.2022, 08.12.2022) направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо ухилення від виконання рішення суду про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів на користь ОСОБА_5 в сумі 57195,71 грн. На підтвердження вказаних обставин, державним виконавцем надані відповідні письмові докази.

За даним фактом слідчим відділенням відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській 13.02.2023 розпочато кримінальне провадження №0000002 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, за фактом невиконання судового рішення службовою особою.

У відповідь на запит від 23.01.2024 №44.5/2-982, щодо надання інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомили, що не можуть надати усю необхідну для проведення досудового розслідування інформацію без відповідної ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи що під час проведення досудового розслідування отримати інформацію, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_4 , фактичне місце розташування АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про стан припинення діяльності (ліквідація, банкрутство) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- інформацію про працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( з зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, контактних даних, адреси проживання) станом з 1 січня 2019 року по теперішній час;

- інформацію про рахунки (діючі та закриті) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 ;

- інформацію щодо наявності чи відсутності податкової заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- інформацію чи подавалися податкові декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 протягом 2021-2023 року, а також чи декларувався за вказаний період дохід,

в порядку ст. 93 КПК України від ІНФОРМАЦІЯ_4 не надалось можливим, оскільки вищевказана інформація надається стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться така інформація, на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий ОСОБА_3 подав заяву, де просив клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та провести судове засідання без його участі.

ІНФОРМАЦІЯ_4 , будучи належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направила.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000002, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_13 (м. Жовті Води, вул. Гончара, буд. 12), прокурору Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ( АДРЕСА_2 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , фактичне місце розташування АДРЕСА_1 , та право на вилучення оригіналів документів або належним чином завірених копій, а саме:

- інформацію про стан припинення діяльності (ліквідація, банкрутство) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- інформацію про працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( з зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, контактних даних, адреси проживання) станом з 1 січня 2019 року по теперішній час;

- інформацію про рахунки (діючі та закриті) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 ;

- інформацію щодо наявності чи відсутності податкової заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- інформацію чи подавалися податкові декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 протягом 2021-2023 року, а також чи декларувався за вказаний період дохід.

Зобов`язати Жовтоводську податкову інспекцію ІНФОРМАЦІЯ_5 надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити Жовтоводську податкову інспекцію ІНФОРМАЦІЯ_5 , що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя