ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 171/1266/24

Провадження № 1-кс/210/1069/24

28 червня 2024 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000024 від 28.05.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

27.06.2024 року до суду після визначення підсудності Дніпровським апеляційним судом надійшло клопотання дізнавача СД Відділення поліції №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000024 від 28.05.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до документів.

Своє клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що в провадженні СД Відділення поліції №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 28.05.2024 року, за фактом того, що 28.05.2024 року до ЧЧ ВП №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 23.03.2024 року невстановлена особа зателефонувала заявниці повідомила, що син заявниці ОСОБА_5 , який перебуває на службі начебто потребує лікування після поранення та для цього потрібні кошти в сумі 30000 гривень, внаслідок чого ОСОБА_4 , будучи введеною в оману 25.03.2024 року добровільно перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 гроші в сумі 30000 гривень, в результаті чого невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 на суму 30000 гривень та кошти так і не повернула, внаслідок чого ОСОБА_4 завдано майнової шкоди на вищевказану суму.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 дала показання про те, що 23.03.2024 року (приблизний час не пам`ятає) потерпілій зателефонував невідомий їй чоловік по телефону (номер не зберегла, видалила з контактів) та представився ОСОБА_6 , який повідомив, що її синові військовослужбовцю ОСОБА_5 потрібна допомога на лікування від поранення, яке саме не уточнював, попрохав 15000 гривень скинути на карту, та 25.03.2024 року потерпіла пішла до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зі своєї картки за № НОМЕР_1 перерахувала вказану суму на картку № НОМЕР_2 . Згодом знову зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що потрібно ще 10000 гривень бо тих коштів ще не вистачає, та в той же день знову ж таки через банкомат потерпіла перерахувала на вказану раніше картку грошові кошти в сумі 10000 гривень. Трохи пізніше, точної дати не пам`ятає, потерпілій знову зателефонував ОСОБА_7 , та повідомив, що потрібні грошові кошти на проведення операції синові, попрохав 5000 гривень, та аналогічно перерахувала грошові кошти у вказаній вище сумі на картку яку їй раніше надавав ОСОБА_7 . В квітні місяці потерпілій зателефонувала її племінниця ОСОБА_8 та в ході спілкування по телефону з останньою з`ясувала, що з її сином все добре та ніякого лікування він не потребує. Після цього потерпіла зв`язалась з сином та останній повідомив, що з ним все гаразд, лікування ніякого не проходив. В результаті чого потерпіла зрозуміла, що її ввели в оману шахраї.

Внаслідок дій невідомої особи потерпілій ОСОБА_4 завдано майнової шкоди на суму 30000 гривень.

До теперішнього часу особу зловмисника та його місцезнаходження не встановлено.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла даний кримінальний проступок, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальний проступок відносно ОСОБА_4 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, буде можливість встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок відносно потерпілої.

Вищезазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ - НОМЕР_3 .

Вказана інформація сама по собі або у сукупності з іншими речами і документами може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим дізнавач просить клопотання задовольнити.

Дізнавач та прокурор при розгляді справи присутніми не були, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Положення ст.91 КПК України зобов`язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ дізнавач, знаходяться у володінні посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом банківську таємницю, вважаю, що дізнавач, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 28.05.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи знаходиться у володінні посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , та відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також мотиви клопотання підтверджуються наданими до клопотання копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ст.164 ч.1 п.7 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000024 від 28.05.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , начальнику сектору дізнання Відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів які містять інформацію про банківські картки видані в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ - НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зобов`язати уповноважену особу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , забезпечити надання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію з можливістю вилучення копій таких документів або виготовлення на паперовому чи електронному носії та в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 для здійснення тимчасового доступу наступних документів:

- інформацію про персональні дані власника банківської карти виданої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на котру було здійснено переказ грошових коштів 25.03.2024 року із зазначенням дати та місця отримання вказаної банківської карти;

- виписку по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 23.03.2024 року по 03.04.2024 року (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію при здійсненні транзакції з банкомату);

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу щодо банківської картки № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із роз`ясненням змісту операції, дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру, авторизація клієнта у період з 23.03.2024 року по 03.04.2024 року.

Надати можливість отримати вищезазначену інформацію в письмовому вигляді або на електронному носії у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 з метою долучення до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії даної ували, - до 26 серпня 2024 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в увалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1