Яготинський районний суд Київської області
Справа № 382/318/24
Провадження № 1-кс/382/28/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2024 року слідчий суддя Яготинського районного суду Київської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 погодженого прокурором Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000009 внесеного 13.02.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КПК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

Згідно з клопотанням досудовим розслідуванням встановлено, що 05.02.2024 до відділення поліції № 2 Бориспільського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 05.02.2024 близько 12:10 на мобільний телефон ОСОБА_4 , надійшло повідомлення в месенджері під назвою «Viber» від її подруги ОСОБА_5 , яка написала, що в неї сталися неприємна ситуація і чи могла б ОСОБА_4 , позичити їй грошові кошти в розмірі 5000 тисяч гривень, на що ОСОБА_4 відповіла, що звісно може. Далі ОСОБА_6 надіслала банківську картку номер якої № НОМЕР_1 , на яку потрібно перерахувати грошові кошти. Отримавши банківську картку ОСОБА_4 , відразу перерахувала дані грошові кошти та надіслала знімки екрана про переказ. Через декілька хвилин ОСОБА_6 знову написала про те, що їй не вистачає грошових коштів і ОСОБА_4 , здійснила три перекази загальними сумами 3000 тисячі гривень, 5000 тисяч гривень та 1200 тисяч гривень різними платежами. Після того як ОСОБА_4 , перерахувала грошові кошти ОСОБА_6 перестала надсилати повідомлення. Через близько дві години ОСОБА_4 , на месенджер під назвою «Viber» від невідомого номера мобільного телефону надійшло повідомлення. Зайшовши та прочитавши дане повідомлення виявилось, що сторінку у месенджері «Viber» ОСОБА_5 було заламано і від її імені писав невідомий чоловік.

18.03.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківської картки на яку потерпіла перерахувала грошові кошти. В ході тимчасового доступу було встановлено переказ грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

З метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, зокрема щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про утримувача картки/рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації, інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів; копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу з 02.02.2024 року по теперішній час з зазначенням адреси банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції; інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період з 02.02.2024 року по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Вказана інформація та документи мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення (кримінального проступку).

Зазначені документи містять інформацію, яка становить банківську таємницю та може бути отримана на підставі рішення суду, а тому отримати вказані відомості не можливо в іншій спосіб. Від дізнавача та прокурора до суду надійшли заяви про підтримання клопотання та їх неявка не перешкоджає його розгляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені в клопотанні документи містять інформацію яка є банківською таємницює та розкривається банками за рішенням суду.

Дослідивши докази додані до клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо. Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-165, 309, 369-372, 376, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Бориспільського РУП ГУ Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Бориспільського РУП ГУ Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

№ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , еmail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

-інформації про утримувача картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

№ НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації;

-номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

-копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ;

-інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу з 02.02.2024 року по 26.03.2024 з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції;

-інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період 02.02.2024 року по 26.03.2024 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Попередити посадових осіб установи банку, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Ухвали набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1