Провадження № 1-кс/752/5275/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 липня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні- заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 28.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні- заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, № 0000027 від 28.01.2022 року, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі власників вказаних речей.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУ НП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 28.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні доручено слідчій групі та визначено місцем проведення досудового розслідування Голосіївський район міста Києва, за місцем знаходженням адміністративної будівлі Головного управління Національної поліції у місті Києві, за адресою: АДРЕСА_2 .

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Київською міською прокуратурою.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що у 2018-2019 роках ІНФОРМАЦІЯ_2 , було закуплено роботи по розробці, створенню та введенню в експлуатацію дослідно - конструкторської роботи ДКР шифр ІНФОРМАЦІЯ_15 (державні контракти №3-13/18 від 22.12.2018 та №3-15/19 від 26.06.2019).

Генеральним підрядником за дослідно-конструкторською роботою шифр « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (далі - ДКР « ІНФОРМАЦІЯ_15 ») є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до договорів підряду і додаткових угод, до виконання робіт залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ІНФОРМАЦІЯ_5 було проведено ревізію щодо фінансово - господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.01.2018 по 30.08.2021. Проведеним заходом встановлено низку порушень допущених під час укладання державних контрактів між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Під час ревізії проведено зустрічну звірку у виконавця ДКР - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків що здійснювались між Товариством та Агентством з 01.01.2018 по 31.08.2021.

Зустрічною звіркою встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кошторисі фактичних накладних витрат Товариством за січень - липень 2019 року збільшено показники складових загальновиробничих та адміністративних витрат що є порушень пункту 8 контракту що призвело до невідповідності показників, відображених Товариством у калькуляції договірної ціни за Контрактом до показників бухгалтерського обліку Товариством та як наслідком призвело до завищення вартості ДКР за Контрактом №3-13/18 на суму 243309,12 гривень.

Окрім того , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до калькуляції розшифровки витрат, що є додатками до Протоколу погодження договірної ціни на виконання робіт за державним оборонним замовленням. Який є додатком до акта приймання - передачі від 25.09.2019 №1, включено показник - статтю витрат «Основна заробітна плата виробничих працівників» сумою більшій від узгодженої у калькуляції визначення орієнтовної ціни дослідно - конструкторської роботи «ІНФОРМАЦІЯ_15». Що є додатком до контракту. Зазначене призвело до завищення вартості ДКР за контрактом на загальну суму 1093904,87 гривень, які ДКА прийняв та оплатив (попереднє авансування) у повному обсязі.

Одночасно встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до виконання контракту залучило ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 та інші загальною кількістю 11 осіб, які одночасно є штатними співробітниками вказаного товариства, що виконали роботи на загальну уму 5 552 060 гривень.

Встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Сімферополь АР Крим, ІПН НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 . ОСОБА_7 також є бенефіціарним власником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у розмірі 30 відсотків).

На момент початку роботи за ДКР « ІНФОРМАЦІЯ_15 » директором вказаних товариств був ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець Німеччини, ІПН НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , мобільний телефон НОМЕР_4 .

При цьому ОСОБА_10 є кінцевим бенефіціарним власником «НВЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та частковим (частка 70 відсотків) бенефіціарним власником «Н.В.Ц. « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Участь вказаної особи у подальшій діяльності товариств, яка стосується ДКР « ІНФОРМАЦІЯ_15 » підтверджується його посадою - радник директора та фактом його підпису в актах прийому-передачі за ДКР « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Також, відповідно до договору підряду № 23 від 01.04.2021, укладеним між ТОВ НВЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керівником проекту ДКР « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та підписантом від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженка м. Біла Церква Київської обл., ІПН НОМЕР_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , мобільний телефон НОМЕР_6 . Підписи вказаної посадової особи також наявні в актах прийому-передачі за ДКР « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Крім того, встановлено ряд приміщень та транспортних засобів, які знаходяться у власності ТОВ та використовуються вказаними посадовими особами підприємств у протиправній діяльності.

Зокрема, відповідно до правовстановчих документів, юридична адреса реєстрації обох товариств АДРЕСА_1 . Проте вказана будівля використовується як склад і там можуть розміщуватися складові частини і компоненти ДКР « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Фактична адреса місцезнаходження офісних і виробничих приміщень обох товариств АДРЕСА_7 (вказане також підтверджується договором про доставку спеціальної та секретної кореспондеції між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП Спеціального зв`язку). Відповідно до договорів (НВЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір № 0410/21-с від 04.10.2021, «Н.В.Ц. « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 0510/21-с від 05.10.2021) про субаренду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) вказана будівля знаходиться в оренді та на правах власності належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (батько ОСОБА_10 ).

Окрім цього було встановлено, що в період з 01.01.2018 по 31.08.2021 ряд фізичних осіб-підприємців, афілійованих з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мали господарські відносини та здійснювали розрахунки за договорами щодо надання послуг із розробки та налагодження спеціального програмного забезпечення інформаційно-аналітичної системи, проектної документації, налагодження і налаштування обладнання, а також послуг з тестування, тощо.

Зокрема:

фізична особа-підприємець ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_9 , м.т. НОМЕР_9 , згідно договорів від 22.12.2018 № 22-1218/9 та від 03.07.2019 № 3-719/18Д надавала послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках виконання ДКР « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

фізична особа-підприємець ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , м.т. НОМЕР_10 , згідно договорів від 22.12.2018 № 22-1218/1 та від 03.07.2019 № 3-719/14Д надавала послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках виконання ДКР « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

фізична особа-підприємець ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , м.т. НОМЕР_6 , згідно договорів від 22.12.2018 № 22-1218/3 та від 03.07.2019 № 3-719/4Д надавала послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках виконання ДКР « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

фізична особа-підприємець - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_11 , м.т. НОМЕР_12 , згідно договорів від 22.12.2018 № 22-1218/5 та від 03.07.2019 № 3-719/20Д надавала послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках виконання ДКР « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (станом на 2019 рік перебував на різних посадах у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Також, встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 під час виконання робіт за договорами субпідряду в рамках ДКР « ІНФОРМАЦІЯ_15 » були залучені до виконання робіт, як посадові особи підрядних організацій.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Контрактів №3-13/18 від 22.12.2018 та №3-15/19 від 26.06.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_14 код ЄДРПОУ НОМЕР_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

-Акти приймання-передачі до контрактів №3-13/18 від 22.12.2018 та №3-15/19 від 26.06.2019;

-Кошторисна та звітна документації до контрактів №3-13/18 від 22.12.2018 та №3-15/19 від 26.06.2019;

-Додаткові угоди (документи, що стали підставою для укладення;

-додаткових угод до контрактів №3-13/18 від 22.12.2018 та №3-15/19 від 26.06.2019;

-Положення про підрозділи (з посадовими обов?язками включно), що були учасниками, та /або підписантами, документації в рамках ДКР шифр « ІНФОРМАЦІЯ_15 » до контрактів №3-13/18 від 22.12.2018 та №3-15/19 від 26.06.2019;

-Робочу документацію щодо погодження кошторисних та звітних документів в рамках ДКР шифр « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (протоколи нарад, службові записки) до контрактів №3-13/18 від 22.12.2018 та №3-15/19 від 26.06.2019;

-Документація, що передувала і стала причиною для укладення контракту № 3-15/19 від 26.06.2019 до контрактів №3-13/18 від 22.12.2018 та №3-15/19 від 26.06.2019;

-Накази про призначення, звільнення, табеля виходу на роботу, заяви/ накази на відпустку, посадові обов`язки, інші документи наявні в особовій справі щодо працівників товариства, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_8 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

-Договору підряду № 23 від 01.04.2021, укладеним між ТОВ НВЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_30 , ФОП ОСОБА_31 , ФОП ОСОБА_32 , ФОП ОСОБА_22 , додаткових угод та додатків до вказаного договору, акти приймання-передачі, довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт (надання послуг), накладні (видаткові, податкові, товарно-транспортні), платіжні доручення, банківські виписки та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, сертифікатів, ліцензії, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договору, їх передачу та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації), актів виконаних робіт/наданих послуг.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1