ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2024 року м. Дніпро

Індустріальний районний суд міста Дніпропетровська в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представник потерпілого ОСОБА_4 ,

обвинуваченої ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні Індустріального районного суду м.Дніпропетровська кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001070 від 02 липня 2024 року відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка народилася в м.Запоріжжя, громадянки України, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.206-2, ч.1 ст.255 КК України-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до обвинувального акта, у 2014 році, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, але не пізніше 06.05.2014, знаходячись в невстановленому розслідуванням місці на території міста Дніпропетровська, Особа1 вступила у злочинну змову з невстановленою в ході досудового розслідування особою, які маючи організаторські здібності діючи спільно та умисно, з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливу мету у вигляді протиправного заволодіння майном та корпоративними правами підприємства ТОВ «Агроінвест Компані» (), шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, розуміючи, що самостійно не зможуть реалізувати умисел спрямований на протиправне заволодіння майном та корпоративними правами підприємства ТОВ «Агроінвест Компані» прийняли рішення про створення злочинної організації, з можливістю залучення підконтрольних осіб, які будуть визнавати їх авторитет, з метою вчинення тяжкого злочину, які полягали у протиправному заволодінні майном підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів.

Для досягнення злочинного умислу Особа1 та невстановлена в ході досудового розслідування особа затвердили єдиний, поетапний та конфіденційний злочинний план, що вимагає ретельної довготривалої підготовки з розподілом функцій кожного учасника злочинної організації, спрямуванню їх дій на вчинення злочину з визначенням способів його виконання, координації поведінки цих осіб, залучення співучасників усіх видів (виконавців, пособників, інших організаторів) та визначенням строків виконання злочинного плану, який полягав в наступних діях: підшукати осіб, які повністю визнаватимуть їх організаційну роль і якості лідерів, погодяться залучати інших осіб для заняття злочинною діяльністю; забезпечення взаємозв`язку між діями членів організованої групи та координація їх діяльності; розподіляти кошти (прибутки), одержані в результаті злочинної діяльності, між членами організованої групи відповідно до функцій, що виконувались; зміна директора ТОВ «Агроінвест Компані» () на підконтрольну особу організаторам, з метою прийняття потрібних рішень загальними зборами учасників ТОВ «Агроінвест Компані»; винесення потрібних рішень, заяв, наказів, довіреностей, проведення загальних зборів підконтрольними особами ТОВ «Агроінвест Компані» визначені організаторами; організація складання та використання підробленої довіреності виданої начебто у Сполучених Штатах Америки; зміна власника ТОВ «Агроінвест Компані» на підконтрольну особу організаторам; створення підконтрольного товариства ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» з метою виведення майна ТОВ «Агроінвест Компані» на іншу юридичну особу; схвалення правочинів (угод) укладених підконтрольною особою організаторам, директорами та власниками ТОВ «Агроінвест Компані» та ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець», які сприяють заволодінню майном; звернення підконтрольного директора до реєстратора та проведення державної реєстрації змін про виконавчий орган ТОВ «Агроінвест Компані» (), одержання витягу з Реєстру, відповідно до якого особа, підконтрольна організаторам буде керівником ТОВ «Агроінвест Компані» ().

Розробивши та узгодивши план скоєння злочинів, Особа1 та невстановлена в ході досудового розслідування особа усвідомлюючи, що для реалізації здійснення єдиного, поетапного та конфіденційного злочинного плану, необхідно залучити осіб, які поділяють їх незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ними та під їх керівництвом, виявлять бажання взяти участь у діяльності злочинної організації.

Для реалізації єдиного, поетапного та конфіденційного злочинного плану Особа1, як організатор на певних етапах виконання злочинного плану залучає до складу злочинної організації наступних співучасників: в якості виконавців Особа2, ОСОБА_7 , як пособника Особа3.

У свою чергу невстановлена в ході досудового розслідування особа як організатор на певних етапах виконання злочинного плану залучає наступних співучасників: Особа4 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб.

У відповідності з планом злочинної діяльності, Особа1 та невстановлена в ході досудового розслідування особа як організатори встановили та розподілили ролі і функції членів злочинної організації, спрямовані на виконання спільного злочинного умислу.

Зорганізувавшись у злочинну організацію для спільного вчинення злочину, пов`язаного з протиправним заволодінням майном підприємства ТОВ «Агроінвест Компані» (), Особа1, як організатор, взяла на себе наступні обов`язки: розробка плану і організація вчинення злочинів; об`єднання дій та розподіл обов`язків між іншими співучасниками злочину, яких залучає Особа1 з чітким визначенням ролей при вчиненні злочинів; фінансування створення підробних документів необхідних для протиправного заволодіння майном ТОВ «Агроінвест Компані»; фінансування учасників злочинної організації, які були задіяні до протиправного заволодіння корпоративними правами та майном ТОВ «Агроінвест Компані»; керування і координацію дій співучасників злочинів при їх вчиненні та інших осіб, яким не було відомо про злочинні наміри; організація створення підроблених документів необхідних для заволодіння майном ТОВ «Агроінвест Компані»; надання підроблених документів підконтрольним Особа1 співучасникам злочину; співорганізація зміни директора та власника ТОВ «Агроінвест Компані» () на підконтрольну особу організаторам, з метою прийняття потрібних рішень загальними зборами учасників ТОВ «Агроінвест Компані»; співорганізація схвалення правочинів (угод) укладених підконтрольною особою організаторам, директором ТОВ «Агроінвест Компані» (), які сприяють заволодінню майном; підшукати осіб, які повністю визнаватимуть її організаційну роль і якості лідерів, погодяться залучати інших осіб для заняття злочинною діяльністю; забезпечення взаємозв`язку між діями членів організованої групи та координація їх діяльності; здійснення прикриття незаконної діяльності групи.

Відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_7 у складі злочинної організації повинна була виконувати наступні функції: повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок організатора Особа1; підписання завідомо підроблених офіційних документів наданих Особа1 щодо призначення директором ТОВ «Агроінвест Компані» ОСОБА_7 ; в якості директора на виконання вказівок організатора проведення загальних зборів учасників ТОВ «Агроінвест Компані» з прийняттям рішень визначених єдиним, поетапним та конфіденційним злочинним планом; на виконання вказівки Особа1 здійснювати ряд правочинів відповідно до яких нерухоме майно ТОВ «Агроінвест Компані» перейшло у власність ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець»; на виконання вказівки Особа1 розпоряджатись корпоративними правами ТОВ «Агроінвест Компані» та ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець»; на виконання вказівки Особа1, подавати скарги в судовому порядку; не повідомляти правоохоронні органи про злочинні дії, які направленні на протиправне заволодіння майном ТОВ «Агроінвест Компані».

Відповідно до розробленого злочинного плану, Особа2 у складі злочинної організації повинен був виконувати наступні функції: повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок організатора Особа1; на виконання вказівки Особа1 бути представником ТОВ «Агроінвест Компані» на підставі довіреності виданої ОСОБА_7 ; використання завідомо підроблених довіреностей на здійснення правочинів щодо заволодіння корпоративними правами та майном ТОВ «Агроінвест Компані», яку надала Особа1; на виконання вказівки Особа1 здійснення реєстраційних дій щодо ТОВ «Агроінвест Компані»; на виконання вказівки Особа1 бути представником ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» на підставі довіреності виданої Особа4; не повідомляти правоохоронні органи про злочинні дії, які направленні на протиправне заволодіння майном ТОВ «Агроінвест Компані».

Відповідно до розробленого злочинного плану, Особа3 як пособник у складі злочинної організації повинен був виконувати наступні функції: повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок організатора Особа1; доставлення підставних осіб ОСОБА_7 та Особа2 з м. Запоріжжя до адрес нотаріусів у м. Дніпропетровськ; на виконання вказівки Особа1 забезпечення місця мешкання ОСОБА_7 та Особа2 на момент підписання підроблених документів в м. Дніпропетровськ; на виконання вказівки Особа1 передача грошової винагороди ОСОБА_7 та Особа2 за виконану роботу, котра полягала у підписанні підроблених офіційних документів; не повідомляти правоохоронні органи про злочинні дії, які направленні на протиправне заволодіння майном ТОВ «Агроінвест Компані».

Зорганізувавшись у злочинну організацію для спільного вчинення злочину, пов`язаного з протиправним заволодінням майном ТОВ «Агроінвест Компані», невстановлена в ході досудового розслідування особа, як організатор, взяв на себе наступні обов`язки: погодження плану і організація вчинення злочинів; фінансування створення підробних документів необхідних для заволодіння майном ТОВ «Агроінвест Компані»; фінансування учасників злочинної організації, які були задіяні до заволодіння корпоративними правами та майном ТОВ «Агроінвест Компані»; залучення виконавців задіяних до заволодіння корпоративними правами та майном ТОВ «Агроінвест Компані»; організація створення підконтрольної юридичної особи ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» з метою внесення в його статутний капітал майна ТОВ «Агроінвест Компані»; об`єднання дій та розподіл обов`язків між іншими співучасниками злочину, яких залучає невстановлена в ході досудового розслідування особа чітким визначенням ролей при вчиненні злочинів; керування і координацію дій співучасників злочинів при їх вчиненні та інших осіб, яким не було відомо про злочинні наміри; підшукати осіб, які повністю визнаватимуть їх організаційну роль і якості лідерів, погодяться залучати інших осіб для заняття злочинною діяльністю; забезпечення взаємозв`язку між діями членів організованої групи та координація їх діяльності; здійснення прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Відповідно до розробленого злочинного плану, Особа4 у складі злочинної організації повинен виконувати наступні функції: повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок організатора; на виконання вказівок організатора стає власником та директором ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець»; на виконання вказівок організатора в якості директора здійснювати проведення загальних зборів учасників ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» з прийняттям рішень визначених єдиним, поетапним та конфіденційним злочинним планом; на виконання вказівок організатора вчиняти ряд правочинів відповідно до яких нерухоме майно ТОВ «Агроінвест Компані» перейшло у власність ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець»; на виконання вказівки організатора надання довіреностей як директор ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» Особа2 для виконання реєстраційних дії; на виконання вказівки організатора здійснення реєстрації нерухомого майна ТОВ «Агроінвест Компані» за новим власником ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець»; на виконання вказівок організатора подавати скарги в судовому порядку; не повідомляти правоохоронні органи про злочинні дії, які направленні на протиправне заволодіння майном ТОВ «Агроінвест Компані».

Відповідно до розробленого злочинного плану, невстановлені особи у складі злочинної організації повинні виконувати наступні функції: повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок організатора; брати безпосередню участь у готуванні та вчиненні кримінального правопорушення, спрямованого на протиправне заволодіння нерухомим майном підприємства; на виконання вказівки організатора, підшукання осіб для фізичного захоплення нерухомого майна ТОВ «Агроінвест Компані»; приймати особисту участь під час фізичних захоплень нерухомого майна ТОВ «Агроінвест Компані»; на виконання вказівки організатора здійснювати функції адміністраторів, щодо розпорядження нерухомим майном ТОВ «Агроінвест Компані»; не повідомляти правоохоронні органи про злочинні дії, які направленні на протиправне заволодіння майном ТОВ «Агроінвест Компані».

Утворене Особа1 та невстановленою в ході досудового розслідування особою стійке злочинне об`єднання у формі злочинної організації характеризували наступні ознаки: попередня зорганізованість у стійке злочинне об`єднання для вчинення особливо тяжкого злочину; стабільність, згуртованість та стійкість складу, постійне зміцнення внутрішніх зав`язків між учасниками злочинної організації та чітке визначення ролей кожного з них, єдиний їх намір щодо вчинення злочинів та прагнення досягнути єдиного злочинного результату, можливість залучення нових членів для вчинення злочинних дій спрямованих на протиправне заволодіння корпоративними правами та майном ТОВ «Агроінвест Компані»; тривалість злочинної діяльності організованої групи - з 2014 року по 2019 рік; визначення єдиного, поетапного та конфіденційного злочинного плану, що вимагає ретельної довготривалої підготовки щодо протиправного заволодіння корпоративними правами та майном ТОВ «Агроінвест Компані»; наявність розроблених неформальних правил поведінки всередині організованої групи, яких дотримувалися всі його учасники, що включали в себе обов`язкові до виконання вимоги щодо дотримання конспірації у спілкуванні, заборони на розголошення інформації про існування та суть діяльності групи; ієрархічність структури злочинної організації, що полягало в наявності рівня управління та безпосередньому контролі з боку Особа1 та невстановленої в ході досудового розслідування особи; розподіл грошових коштів, між членами злочинної організації та спрямуванням їх на витрати, пов`язані з діяльністю, функціонуванням та досягненню злочинного плану.

Реалізовуючи єдиний план злочинної діяльності, в 2014 році, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, але не пізніше 06.05.2014, знаходячись в невстановленому місці на території міста Дніпропетровська, учасники злочинної організації вчинили ряд єдиних, поетапних та конфіденційних злочинних дій, що вимагають ретельної довготривалої підготовки спрямованні на протиправне заволодіння корпоративними правами та майном ТОВ «Агроінвест Компані» шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів при наступних обставинах.

Так, ТОВ «Агроінвест Компані» () згідно свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи № НОМЕР_1 зареєстровано 23.01.2014, засновник ОСОБА_8 , статутний фонд 50 000 грн. (п`ятьдесят тисяч грн.. 00 копійок), розмір частки 100%, фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , будівлі та споруди розташовані за адресою: АДРЕСА_3 .

До майна ТОВ «Агроінвест Компані» станом на 06.05.2014 належало: адміністративна будівля літ. А, загальною площею 880,00 кв.м, прибудова літ. А, ганок, замощення І, замощення ІІ за адресою: АДРЕСА_3 ; будівля їдальні літ.А, загал. площею 392,1 м2, прибудова літ.А1, прибудова літ. а, прибудова літ, а1, навіс літ. а2, навіс літ. а3, ганок, ганок, склад літ. Б, загал. площею 26,8 м2, склад літ. В, загал. площею 30, 5 м2, сарай літ.Г. за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, с. Степове, вул. Механізаторів, буд.2; будівля майстерні літ.А, загал. площею 185,3 м2, прибудова літ. а, нежитлова будівля літ Б, загал. площею 69,3 м2, прибудова літ. б, склад літ.Б, загал. площею 55,7 м2, склад літ.Г, загал. площею 394,6 м2, прибудова літ. г, нежитлова літ.Д, загал. площею 23,6 м2, прибудова літ. д, альтанка літ.Е, навіс літ. Ж, вхід в погреб літ. З, огорожа 1-4. за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, с.Степове, вул.Механізаторів, буд.3; корівник літ.А, прибудова літ.А1, тамбур літ. а, загал, пл.1715,6 м2, корівник літ.1А, прибудова літ.1А1, тамбур літ.1а, заг. пл. 2648 ,6 м2, корівник літ. 2А, тамбур літ. 2а, тамбур літ. 2а1, тамбур літ.2а2, загл. пл.1548,4 м2, корівник літ. 3А, тамбур літ.3а, тамбур літ.3а1, прибудова літ. 3а2, прибудова літ. 3а3, загл. пл.1657,1 м2, корівник літ.4А, загл. пл.844,8 м2, корівник літ.5А, тамбур літ. 5а, тамбур літ. 5а1, тамбур літ. 5а2, навіс літ. 5а3, навіс літ. 5а4, навіс літ. 5a5, навіс літ. 5а6, навіс літ. 5а7, навіс літ. 5а8, навіс літ. 5а9, загл. пл.1509,8 м2, корівник літ, 6А, тамбур літ, 6ф, загл, пл. 474,5 м2, телятник літ. Б, навіс літ. б, загл. пл.3188,3 м2, будівля кормоцеху літ. 1Б, загл. пл. 856,3 м2, будівля естакади літ. 2Б, навіс літ. 2б, загл. пл.15,4 м2, молокоприймальник літ.3Б, загл, пл. 197,9 м2, склад літ. В, загл, пл. 442,1 м2, склад літ.1B, загл. пл.451,8 м2; склад літ.2В, ганок, загл. пл. 7,4 м2; склад для зберігання зерна літ. 3В, загл, пл.499,6 м2; холодильна камера літ. Г, загл. пл. 59,8 м2; сарай літ. Д, загл. пл. 46,4 м2; сарай літ. 1Д, загл. Пл.41,8 м2, сарай літ.2Д, сарай літ. 3Д, сарай літ.4Д; сарай 5Д; склад літ. 6Д, загл. пл. 86,3 м2, сарай літ. 7Д, мех. майстерня літ. Е, прибудова літ. Е1, прибудова літ. е, прибудова літ. е1, прибудова літ, е2, загл, пл.444,4 м2, свинарник літ. Ж, загл. пл.2817,9 м2, свинарник літ.1Ж, загл. пл.1804,4 м2; свинарник літ.2Ж, загл. пл. 387,3 кв. м, свинарник літ. 3Ж, загл. пл.384,3 м2; свинарник літ.4Ж, загл. пл.383,6 м2; свинарник літ. 5Ж, загл. пл. 389,3 м2; свинарник літ.6Ж, загл. пл.387,1 м2, свинарник літ.7Ж, загл. пл. 383,9 м2; свинарник літ. 8Ж, загл. пл. 386,2 м2; свинарник літ.9Ж, загл. пл.393,0 м2; свинарник літ. 10Ж, загл.пл.393,0 м2; свинарник літ.11Ж, заг.366,0 м2, свинарник літ. 12Ж, загл. пл. 367,0 м2; свинарник літ.13Ж, заг.426,8 м2, будинок механізаторів літ.Л, прибудова літ.л, прибудова літ. л1, загл. пл. 89,1 м2, погріб з мийкою літ.1Л, будівля трансформаторної літ.2Л, загл, пл.51,5 м2, будівля заправки літ.3Л, прибудова літ.3л, загл. пл.18,2 м2; телятник-конюшня літ. О, прибудова літ. о, навіс літ, о1, загл. пл.271,1 м2, склад МТМ літ.П, загл. пл.,515,3 м2, склад ТМЦ літ.1П, загл. пл. 65,6 м2; зерносушильний комплекс літ. 2П, загл. пл. 29,4 м2; овочесховище літ. Р, вхід в овочесховище літ. р, загл. пл.920,8 м2; овочесховище літ. 1Р, загл. пл.72,3 м2; овочесховище літ. 2Р, загл. пл.107,2 м2, будинок механізаторів літ. С, ганок, загл. пл.320,3 м2; забійний цех літ. Т, навіс літ. Т, загл. пл.57,0 м2; гаражні бокси літ. У, загл, пл.573,3 м2; компресорна літ. Ф, АБК літ. Х, загл, пл.97,0 м2; зерно-склад літ. Ц, загл. пл. 1400,8 м2; насінньосховище літ.1И, загл. пл.557,4 м2; насінньосховище літ. 2И, заг. пл. 730,9 м2; машино тракторна майстерня літ.Ч, прибудова літ. ч1, загл. пл. 273,8 м2; склад ядохімікатів літ. Ш, загл. пл. 422,3 м2; склад мін. добрив літ. Щ, загл. пл. 332,2 м2; КПП літ. Я, прибудова літ. я, навіс літ. я1, загл. пл. 60,8 м2; КПП літ. 1Я, загл. пл. 8,0 м2; пункт штучного запліднення літ. Ю, навіс літ. ю, загл. пл. 215.5 м2; механічний тік літ.2Е; вбиральня літ. З; вбиральня літ. 1З; вбиральня літ. 2З; сіносховище літ. М; навіс літ. Н; навіс літ.1Н; навіс літ.2Н; розгузочна площадка літ. 3Н, навіс літ. 4Н; навіс літ. 5H; навіс літ. 6Н; навіс літ.7Н; навіс літ.8Н; навіс літ.9Н; навіс літ, 10Н; навіс літ.11Н; навіс літ.12Н; навіс літ.13Н; трансформатор літ. ТП; трансформатор літ. 1ТП; зливна яма літ. з/я; силосна яма літ. с/я, с/я1, с/я2; огорожа 1-7,9-11, 14, 17-18, 44,46, хвіртка 8,16, ворота 12-13, 1-5, 43-45, ємкості 19-40; колонка для палива 41; жолоб для корма 42; пожежний резервуар 47; замощення І, ІІ, ІV, IX, Х, вигульна площадка ІІІ, V, VIІ, VІІІ, естакада VI за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район с.Степове, вул.Механізаторів, буд.4.

Згідно Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Агроінвест Компані», в редакції, який зареєстровано 23.01.2014, номер реєстраційної дії 0067363, ОСОБА_8 являється директором та єдиним власником Товариства з часткою у розмірі 50 000,00 грн., що становить 100% статутного капіталу товариства.

В лютому 2014 року ТОВ «Агроінвест Компані» на підставі договорів купівлі продажу із ТОВ «АФ Дзержинець» () придбало будівлі та споруди розташовані за адресою Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Степове, вул. Механізаторів 1,2,3,4.

У травні 2014 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим але не пізніше 27.05.2014, знаходячись в невстановленому розслідуванняммісці на території міста Дніпропетровська, Особа1 вступила у злочинну змову з невстановленою в ході досудового розслідування особою, які маючи організаторські здібності діючи спільно та умисно, з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливу мету у вигляді протиправного заволодіння майном та корпоративними правами ТОВ «Агроінвест Компані» (), усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, розуміючи, що самостійно не зможуть реалізувати умисел спрямований на протиправне заволодіння майном та корпоративними правами ТОВ «Агроінвест Компані», Особа1 залучає до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_7 та Особа2, Особа3.

У свою чергу ОСОБА_7 , Особа2 та Особа3 надали згоду на участь у злочинних діях і підтвердили свою участь діями реальність своїх намірів, зокрема шляхом складання та видачі завідомо підроблених офіційних документів з метою подальшого протиправного заволодіння майном та корпоративними правами ТОВ «Агроінвест Компані».

В свою чергу, Особа3 здійснюючі свою роль та виконуючи вказівки Особа1 забезпечує доставлення ОСОБА_7 та Особа2 з м.Запоріжжя до м.Дніпропетровськ з метою підписання підроблених офіційних документів останніми, а саме 27.05.2014.

Так, в невстановлений час, але не пізніше 27.05.2014, знаходячись в невстановленому місці на території міста Дніпропетровська, Особа1 реалізовуючи поетапний план спрямований на протиправне заволодіння майном та корпоративними правами ТОВ «Агроінвест Компані» склала та надала на підпис ОСОБА_7 завідомо підроблені офіційні документи: протокол №02/2014 від 27.05.2014 загальних зборів ТОВ «Агроінвест Компані» та реєстр присутніх на загальних зборах ТОВ «Агроінвест Компані» від 27.05.2014,в які внесені неправдиві відомості, а саме: щодо наявності на зборах ОСОБА_9 , про звільнення з посади директора Товариства ОСОБА_9 , та одночасне призначення директором Товариства ОСОБА_7 та уповноваження її на вчинення всіх необхідних дій, пов`язаних з державною реєстрацією змін, а також на видачу довіреностей іншим особам для виконання представницьких функцій при державній реєстрації.

Таким чином,знаходячись в невстановленому місці на території міста Дніпропетровська, в невстановлений час, але не пізніше 27.05.2014, невстановлена особа, поставила підпис замість відсутнього на загальних зборах ОСОБА_9 , а ОСОБА_7 шляхом підписання, підтвердила наявність на зборах ОСОБА_9 , та видала завідомо підроблені офіційні документи: протокол №02/2014 від 27.05.2014 загальних зборів ТОВ «Агроінвест Компані» та реєстр присутніх на загальних зборах ТОВ «Агроінвест Компані» від 27.05.2014.

У подальшому,знаходячись в невстановленому місці на території міста Дніпропетровська, в невстановлений час, не пізніше 28.05.2014, Особа3 продовжуючи здійснювати свою роль пособника та виконуючи вказівки Особа1 забезпечує доставлення ОСОБА_7 та Особа2 з м.Запоріжжя до м.Дніпропетровськ з метою підписання підроблених документів останніми, а саме 28.05.2014.

Крім того, забезпечує тимчасове проживання ОСОБА_7 та Особа2 в невстановленому місці на території міста Дніпропетровська, з метою подальшого підписання неправдивих офіційних документів останніми та надає грошові кошти за виконану роботу за матеріального забезпечення організатора злочинного угрупування Особа1.

У подальшому, знаходячись в невстановленому місці на території міста Дніпропетровська, в невстановлений час, не пізніше 28.05.2014, ОСОБА_7 на виконання вказівки Особа1 як новий директор ТОВ «Агроінвест Компані» видає за своїм підписом наказ №2 «У зв`язку з виробничою необхідністю», та на підставі Протоколу загальних зборів ТОВ «Агроінвест Компані» №02/2014 від 27.05.2014 «Про призначення ОСОБА_7 директором ТОВ «Агроінвест Компані» з 28.05.2014».

Після чого, знаходячись в невстановленому місці на території міста Дніпропетровська, в невстановлений час, не пізніше 28.05.2014, виконуючи свою роль, як виконавця, на виконання вказівки Особа1, ОСОБА_7 як директор ТОВ «Агроінвест Компані» видає за своїм підписом довіреність від 28.05.2014 на ім`я Особа2, як іншого виконавця вчинення злочину залученого Особа1, відповідно до якої уповноважує Особа2 бути представником ТОВ «Агроінвест Компані» у реєстраційних службах юстиції будь-якого рівня та будь якої направленості, органах нотаріату, у відповідній державній адміністрації, податкових органах, органах статистики, Пенсійного фонду, тощо.

В невстановленому місці на території міста Дніпропетровська, в невстановлений час, 29.05.2014, Особа3 виконуючи вказівки організатора, супроводжує ОСОБА_7 та Особа2 та забезпечує останніх транспортом з метою підписання документів та здійснення правочинів спрямованих на протиправне заволодіння нерухомим майном підприємства ТОВ «Агроінвест Компані» та надає грошову винагороду за вчинення вказаних дій за матеріального забезпечення Особа1.

У подальшому, знаходячись в невстановленому місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений час, 29.05.2014 ОСОБА_7 за вказівкою Особа1 продовжуючи виконувати свою роль, складає та видає шляхом підписання завідомо неправдивий офіційний документ: реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відповідно до якої зазначено про зміну керівника ТОВ «Агроінвест Компані» на ОСОБА_7 .

У свою чергу,знаходячись в невстановленому місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений, 29.05.2014 Особа2 на виконання вказівки Особа1 за супроводженням пособника Особа3 надає до Реєстраційної служби Дніпропетровської міського управління юстиції Дніпропетровської області опис документів №107/2, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» за своїм підписом, додатком до якого є завчасно виготовлені, завідомо неправдиві офіційні документи: реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, за підписом ОСОБА_7 , протокол загальних зборів ТОВ «Агроінвест Компані» №02/2014 від 27.05.2014, реєстр присутніх на загальних зборах ТОВ «Агроінвест Компані» від 27.05.2014, наказ № 2 від 28.05.2014, таким чином за результатами використання завідомо неправдивих офіційних документів Особа2, реєстратором Реєстраційної служби Дніпропетровської міського управління юстиції Дніпропетровської області 29.05.2014 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, номер реєстраційного запису 2067363.

У подальшому, в невстановленому місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений час, Особа1 забезпечує складання завідомо підробленого офіційного документа довіреності від 06.05.2014, в які внесені неправдиві відомості, а саме: щодо наявності на ОСОБА_9 у нотаріуса; посвідчення державним нотаріусом Джоном Батлером, штат Арканзас, Сполучені Штати Америки, воєвиявлення ОСОБА_10 на уповноваження Особа2 здійснювати дії від його імені. Крім того, Особа1 29.05.2014 забезпечує переклад вказаного підробленого офіційного документа - довіреності та організовує звернення до приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , для її нотаріального посвідчення відповідно до перекладу ОСОБА_12 , яка будучи не обізнана в злочинній діяльності організованої групи, здійснює посвідчення завідомо неправдивого документа та реєструє вказану дію в реєстрі нотаріальних дій за №6836.

В подальшому, знаходячись в невстановленому місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений час, не пізніше 29.05.2014 Особа1 реалізовуючи поетапний план спрямований на протиправне заволодіння майном та корпоративними правами ТОВ «Агроінвест Компані» склала та надала на підпис Особа2 завідомо підроблені офіційні документи: протокол № 03/2014 від 29.05.2014 загальних зборів ТОВ «Агроінвест Компані», реєстр присутніх на загальних зборах ТОВ «Агроінвест Компані» від 29.05.2014, заяви Особа2, що діє на підставі завідомо неправдивого офіційного документу - довіреності від 06.05.2014,в які внесені неправдиві відомості, а саме: щодо прийняття до складу учасників ТОВ «Агроінвест Компані» ОСОБА_7 , про погодження виходу зі складу учасників товариства ОСОБА_9 , про поповнення статутного капіталу товариства на 50 000,00 грн, затвердження складу учасників товариства в кількості однієї особи ОСОБА_7 з часткою у розмірі 50 000,00 грн, що становить 100% статутного капіталу товариства, затверджено нову редакцію статуту та прийнято рішення про проведення державної реєстрації статуту в новій редакції.

Таким чином Особа2, шляхом підписання, видав завідомо підроблені офіційні документи: протокол №03/2014 від 29.05.2014 загальних зборів ТОВ «Агроінвест Компані», реєстр присутніх на загальних зборах ТОВ «Агроінвест Компані» від 29.05.2014, заяви Особа2.

Також, в невстановленому місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений час, 29.05.2014 ОСОБА_7 , за вказівкою Особа1, власноручно складає та видає завідомо неправдивий офіційний документ: заяву про свій добровільний вхід до складу Учасників ТОВ «Агроінвест Компані» з внеском до Статутного капіталу у розмірі 50 000 грн., який зобов`язується внести протягом року. Того ж дня ОСОБА_7 виконуючи свою роль у вчиненні злочину за вказівкою організатора підписує статут ТОВ «Агроінвест Компані» у новій редакції в який внесені неправдиві відомості, таким чином видає завідомо неправдивий офіційний документ.

В подальшому знаходячись в невстановленому місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений час, 30.05.2014, Особа3 виконуючи вказівки організатора, супроводжує ОСОБА_7 та Особа2 та забезпечує останніх транспортом з метою підписання документів та здійснення правочинів спрямованих на протиправне заволодіння нерухомим майном підприємства ТОВ «Агроінвест Компані» та надає грошову винагороду за вчинення вказаних дій за матеріального забезпечення Особа1.

У свою чергу, знаходячись в невстановленому місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений час, 30.05.2014 Особа2 на виконання вказівки Особа1 за супроводженням пособника Особа3 надає до приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_13 для засвідчення, завідомо неправдивий офіційний документ - заяву Особа2, відповідно до якої він діє на підставі довіреності виданої від імені ОСОБА_8 , та повідомляє про вихід ОСОБА_8 зі складу учасників (засновників) ТОВ «Агроінвест Компані» та намір передати на користь ОСОБА_7 належну йому частку у Статутному капіталі у розмірі 100%, що становить 50 000 грн., таким чином за результатами використання завідомо неправдивих офіційних документів Особа2, приватним нотаріусом, яка була не обізнаною в злочинних намірах злочинної організації, 30.05.2014 проведено державну реєстрацію нотаріальних дій №6836.

В подальшому, знаходячись в невстановленому місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений час, 30.05.2014 ОСОБА_7 на виконання вказівки Особа1 за супроводженням пособника Особа3 надає до приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_13 для засвідчення, завідомо неправдивий офіційний документ - статуті ТОВ «Агроінвест Компані» у новій редакції, таким чином за результатами використання завідомо неправдивих офіційних документів ОСОБА_7 , приватним нотаріусом, яка була не обізнаною в злочинних намірах злочинної організації, 30.05.2014 проведено державну реєстрацію нотаріальних дій за №597.

В подальшому,знаходячись в невстановленому місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений час, 30.05.2014 Особа1 реалізовуючи поетапний план спрямований на протиправне заволодіння майном та корпоративними правами ТОВ «Агроінвест Компані» склала та надала на підпис ОСОБА_7 завідомо підроблений офіційний документ: реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Агроінвест Компані»,в які внесені неправдиві відомості, а саме: щодо виключення зі складу засновників ТОВ «Агроінвест Компані» ОСОБА_8 , та включення до складу засновників ТОВ «Агроінвест Компані» ОСОБА_7 .

Таким чином ОСОБА_7 , шляхом підписання, видала завідомо підроблений офіційний документ: реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Агроінвест Компані».

Того ж дня ОСОБА_7 , в невстановленому місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений час, на виконання вказівки Особа1 за супроводженням пособника Особа3 надає до Реєстраційної служби Дніпропетровської міського управління юстиції Дніпропетровської області опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» за своїм підписом, додатком до якого є завчасно виготовлені, завідомо неправдиві офіційні документи: реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, за підписом ОСОБА_7 , рішення про внесення змін до установчих документів (Примірник оригіналу), статут, нова редакція установчих документів (два примірники), копія квитанції, виданої банком, заява про перехід чи передачу частки учасника у Статутному капіталі Товариства (нотаріально засвідчена копія), документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів, таким чином за результатами використання завідомо неправдивих офіційних документів ОСОБА_7 , реєстратором Реєстраційної служби Дніпропетровської міського управління юстиції Дніпропетровської області 30.05.2014 проведено державну реєстрацію змін, що пов`язані зі зміною установчих документів Товариства, номер реєстраційного запису 3067363.

Після протиправного заволодіння майном підприємства, у тому числі часткою ТОВ «Агроінвест Компані», яка належала ОСОБА_8 шляхом складання, видачі та використання завідомо неправдивих офіційних документів, невстановлена в ході досудового розслідування особа залучає невстановлених осіб, котрі надають свою згоду на вчинення злочинів у складі злочинної організації.

Так, вказані невстановлені особи за вказівкою організаторів після протиправного заволодіння корпоративними правами ТОВ «Агроінвест Компані», прибули за фактичною адресою нерухомого майна ТОВ «Агроінвест Компані», а саме: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, с. Степове, вул. Механізаторів, буд.1,2,3,4, та повідомили працівникам, які безпосередньо працювали на об`єктах вищезазначеного нерухомого майна, що відбулася зміна власників, тим самим здійснили фізичне захоплення нерухомого майна підприємства ТОВ «Агроінвест Компані», та виконали черговий етап злочинного плану. Також, невстановлені особи використовуючи завідомо неправдиві офіційні документи почали фактично здійснювати господарську діяльність ТОВ «Агроінвест Компані».

У подальшому, з метою виконання затвердженого Особа1 та невстановленою в ході досудового розслідуванням особою єдиного, поетапного та конфіденційного злочинного плану, що вимагає ретельної довготривалої підготовки, спрямованого на протиправне заволодіння нерухомим майном ТОВ «Агроінвест Компані», невстановлена в ході досудового розслідування особа не пізніше 20.05.2014, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, знаходячись в невстановленому місці, залучає до злочинного угрупування Особа4 з метою керування останнім підконтрольною юридичною особою ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» та невстановлених осіб з метою прийняття безпосередньо участі у фізичному захопленні нерухомого майна ТОВ «Агроінвест Компані» та виконання ними інших злочинних дій необхідних для досягнення злочинного плану.

У свою чергу Особа4 та невстановлені особи надали згоду на участь у злочинних діях і підтвердили свою участь діями реальність своїх намірів, зокрема шляхом складання та видачі ряду неправдивих офіційних документів та здійснення активної участі спрямованої на подальше протиправне фізичне заволодіння нерухомим майном ТОВ «Агроінвест Компані».

Так, 20.05.2014 ОСОБА_14 , будучи не обізнаним в злочинних намірах злочинної організації, підписує Рішення №1 «Про заснування юридичної особи ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець», за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с.Дороге, вул.Миколаївська, буд.48 від 20.05.2014.

Наступного дня ОСОБА_14 , заповнює та підписує «Реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореною шляхом реєстрації нової юридичної особи» ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець».

23.05.2014 державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського районного управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_15 , будучи не обізнаною в злочинних намірах злочинної організації, проведено державну реєстрацію статуту ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» на підставі поданих ОСОБА_14 , вищезазначених реєстраційних документів.

Протоколом №14-002 від 27.06.2014 Загальних зборів учасників ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець». Відповідно до вказаного протоколу прийнято рішення про звільнення з посади директора ОСОБА_14 з 30.06.2014, та призначення на його посаду директора Особа4 з 01.07.2014; про зміну місцезнаходження товариства на нову адресу АДРЕСА_3 ; про включення до складу учасників Особа4; про вихід зі складу учасників ОСОБА_14 .

01.07.2014 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Шуваєвою Оленою Станіславівною, яка будучи не обізнаною в злочинних намірах злочинної організації, засвідчено справжність підпису ОСОБА_14 на заяві від 01.07.2014 щодо припинення своєї діяльності у складі ТОВ "Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець», та відступу в повному обсязі належну йому частку у Статутному капіталі Товариства загальним розміром 100% на користь Особа4.

В подальшому знаходячись в невстановленому місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений час, 01.07.2014 Особа4 виконуючи свою роль виконавця і як новий директор ТОВ "Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець», за вказівкою невстановленої в ході досудового розслідування особи, видає за своїм підписом наказ №01/07/14-К на підставі Протоколу загальних зборів ТОВ "Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» №14-002 від 27.06.2014 «Про вступ на посаду директора».

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, знаходячись в невстановленому місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений час, 02.07.2014 ОСОБА_7 , за вказівкою Особа1, отримує витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за заявами від 01.07.2014, як директора ТОВ «Агроінвест Компані», стосовно нерухомого майна за адресами: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Степове, вул. Механізаторів, буд.1,2,3,4.

Знаходячись в невстановленому місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений час, 08.07.2014, Особа3 виконуючи вказівки організатора, супроводжує ОСОБА_7 та забезпечує останню транспортом з метою підписання документів та здійснення правочинів спрямованих на протиправне заволодіння нерухомим майном підприємства ТОВ «Агроінвест Компані» та надає грошову винагороду за вчинення вказаних дій за матеріального забезпечення Особа1.

В подальшому, знаходячись в невстановленому місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений час, не пізніше 08.07.2014 Особа1 реалізовуючи поетапний план спрямований на протиправне заволодіння майном та корпоративними правами ТОВ «Агроінвест Компані» склала та надала на підпис ОСОБА_7 завідомо підроблений офіційний документ: протокол загальних зборів в особі Єдиного учасника ТОВ «Агроінвест Компані» №04/2014 від 08.07.2014, в який внесені неправдиві відомості, а саме: щодо прийняття рішення про вхід до складу учасників ТОВ "Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» та про внесення до статутного фонду вказаного товариства майнового внеску у вигляді нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_3 .

Таким чином ОСОБА_7 , шляхом підписання, видав завідомо підроблений офіційний документ: протокол загальних зборів в особі Єдиного учасника ТОВ «Агроінвест Компані» №04/2014 від 08.07.2014.

Цього ж дня, знаходячись в невстановленому місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений час, Особа4 та ОСОБА_7 , виконуючи роль виконавців та вказівки Особа1 та невстановленої в ході досудового розслідування особи, складають та видають завідомо підроблені офіційні документи: протокол загальних зборів в особі Єдиного учасника ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» №14-003 від 08.07.2014 та Статут ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» у новій редакції, в які внесені неправдиві відомості, а саме: щодо включення до складу учасників ТОВ «Агроінвест Компані» з розміром частки в статутному капіталі 50%, та з майновим внеском до статутного капіталу товариства у вигляді нерухомого майна, а саме: адміністративна будівля літ. А, загальною площею 880,00 кв.м, прибудова літ. А, ганок, замощення І, замощення ІІ, за адресою: АДРЕСА_3 ; будівля їдальні літ. А, загал. площею 392,1 м2, прибудова літ. А1, прибудова літ. а, прибудова літ, а1, навіс літ. а2, навіс літ. а3, ганок, ганок, склад літ. Б, загал. площею 26,8 м2, склад літ. В, загал. площею 30, 5 м2, сарай літ. Г., за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, с. Степове, вул. Механізаторів, буд. 2; будівля майстерні літ. А, загал. площею 185,3 м2, прибудова літ. а, нежитлова будівля літ Б, загал. площею 69,3 м2, прибудова літ. б, склад літ. Б, загал. площею 55,7 м2, склад літ. Г, загал. площею 394,6 м2, прибудова літ. г, нежитлова літ. Д, загал. площею 23,6 м2, прибудова літ. д, альтанка літ. Е, навіс літ. Ж, вхід в погреб літ. З, огорожа 1-4., за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, с. Степове, вул. Механізаторів, буд. 3; корівник літ. А, прибудова літ. А1, тамбур літ. а, загал, пл. 1715,6 м2, корівник літ 1А, прибудова літ. 1А1, тамбур літ. 1а, заг. пл. 2648 ,6 м2, корівник літ. 2А, тамбур літ. 2а, тамбур літ. 2а1, тамбур ліг, 2а2, загл. пл. 1548,4 м2, корівник літ. 3А, тамбур літ. 3а, тамбур літ. 3а1, прибудова літ. 3а2, прибудова літ. 3а3, загл. пл. 1657,1 м2, корівник літ. 4А, загл. пл. 844,8 м2, корівник літ. 5А, тамбур літ. 5а, тамбур літ. 5а1, тамбур літ. 5а2, навіс літ. 5а3, навіс літ. 5а4, навіс літ. 5a5, навіс літ. 5а6, навіс літ. 5а7, навіс літ. 5а8, навіс літ. 5а9, загл. пл. 1509,8 м2, корівник літ, 6А, тамбур літ, 6ф, загл, пл. 474,5 м2, телятник літ. Б, навіс літ. б, загл. пл. 3188,3 м2, будівля кормоцеху літ. 1Б, загл. пл. 856,3 м2, будівля естакади літ. 2Б, навіс літ. 2б, загл. пл. 15,4 м2, молокоприймальник літ. 3Б, загл, пл. 197,9 м2, склад літ. В, загл, пл. 442,1 м2, склад літ. 1B, загл. пл. 451,8 м2; склад літ. 2В, ганок, загл. пл. 7,4 м2; склад для зберігання зерна літ. 3В, загл, пл. 499,6 м2; холодильна камера літ. Г, загл. пл. 59,8 м2; сарай літ. Д, загл. пл. 46,4 м2; сарай літ. 1Д, загл. пл. 41,8 м2, сарай літ. 2Д, сарай літ. 3Д, сарай літ. 4Д; сарай 5Д; склад літ. 6Д, загл. пл. 86,3 м2, сарай літ. 7Д, мех. майстерня літ. Е, прибудова літ. Е1, прибудова літ. е, прибудова літ. е1, прибудова літ, е2, загл, пл., 444,4 м2, свинарник літ. Ж, загл. пл. 2817,9 м2, свинарник літ. 1Ж, загл. пл, 1804,4 м2; свинарник літ. 2Ж, загл. пл. 387,3 кв. м, свинарник літ. 3Ж, загл. пл. 384,3 м2; свинарник літ. 4Ж, загл. пл. 383,6 м2; свинарник літ. 5Ж, загл. пл. 389,3 м2; свинарник літ. 6Ж, загл. пл. 387,1 м2, свинарник літ. 7Ж, загл. пл. 383,9 м2; свинарник літ. 8Ж, загл. пл. 386,2 м2; свинарник літ, 9Ж, загл. пл. 393,0 м2; свинарник літ. 10Ж, загл. пл. 393,0 м2; свинарник літ. 11Ж, заг. 366,0 м2, свинарник літ. 12Ж, загл. пл. 367,0 м2; свинарник літ. 13Ж, заг. 426,8 м2, будинок механізаторів літ. Л, прибудова літ. л, прибудова літ. л1, загл. пл. 89,1 м2, погріб з мийкою літ. 1Л, будівля трансформаторної літ. 2Л, загл, пл. 51,5 м2, будівля заправки літ. 3Л, прибудова літ. 3л, загл. пл. 18,2 м2; телятник-конюшня літ. О, прибудова літ. о, навіс літ, о1, загл. пл. 271,1 м2, склад МТМ літ. П, загл. пл., 515,3 м2, склад ТМЦ літ. 1П, загл. пл. 65,6 м2; зерносушильний комплекс літ. 2П, загл. пл. 29,4 м2; овочесховище літ. Р, вхід в овочесховище літ. р, загл. пл. 920,8 м2; овочесховище літ. 1Р, загл. пл. 72,3 м2; овочесховище літ. 2Р, загл. пл. 107,2 м2, будинок механізаторів літ. С, ганок, загл. пл. 320,3 м2; забійний цех літ. Т, навіс літ. Т, загл. пл. 57,0 м2; гаражні бокси літ. У, загл, пл. 573,3 м2; компресорна літ. Ф, АБК літ. Х, загл, пл. 97,0 м2; зерно-склад літ. Ц, загл. пл. 1400,8 м2; насінньосховище літ. 1И, загл. пл. 557,4 м2; насінньосховище літ. 2И, заг. пл. 730,9 м2; машино тракторна майстерня літ. Ч, прибудова літ. ч1, загл. пл. 273,8 м2; склад ядохімікатів літ. Ш, загл. пл. 422,3 м2; склад мін. добрив літ. Щ, загл. пл. 332,2 м2; КПП літ. Я, прибудова літ. я, навіс літ. я1, загл. пл. 60,8 м2; КПП літ. 1Я, загл. пл. 8,0 м2; пункт штучного запліднення літ. Ю, навіс літ. ю, загл. пл. 215.5 м2; механічний тік літ. 2Е; вбиральня літ. З; вбиральня літ. 1З; вбиральня літ. 2З; сіносховище літ. М; навіс літ. Н; навіс літ. 1Н; навіс літ. 2Н; розгузочна площадка літ. 3Н, навіс літ. 4Н; навіс літ. 5H; навіс літ. 6Н; навіс літ. 7Н; навіс літ. 8Н; навіс літ. 9Н; навіс літ, 10Н; навіс літ. 11Н; навіс літ, 12Н; навіс літ. 13Н; трансформатор літ. ТП; трансформатор літ. 1ТП; зливна яма літ. з/я; силосна яма літ. с/я, с/я1, с/я2; огорожа 1-7,9-11, 14, 17-18, 44,46, хвіртка 8,16, ворота 12-13, 1-5, 43-45, ємкості 19-40; колонка для палива 41; жолоб для корма 42; пожежний резервуар 47; замощення І, ІІ, ІV, IX, Х, вигульна площадка ІІІ, V, VIІ, VІІІ, естакада VI, за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район с. Степове, вул. Механізаторів, буд. 4.

Таким чином Особа4 та ОСОБА_7 , шляхом підписання, видали завідомо підроблені офіційні документи: протокол загальних зборів в особі Єдиного учасника ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» №14-003 від 08.07.2014 та Статут ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» у новій редакції.

Після цього, знаходячись в невстановленому місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений час, 08.07.2014 Особа4, виконуючи вказівки невстановленої в ході досудового розслідування особи, як директор підконтрольного організаторам ТОВ "Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець», складає та видає довіреність співучаснику виконання злочинного плану Особа2 на вчинення реєстраційних дій від імені Товариства.

В подальшому, знаходячись в невстановленому місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений час, 09.07.2014 ОСОБА_7 та Особа4 на виконання вказівки Особа1 за супроводженням пособника Особа3 надають до приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , для засвідчення підписів, завідомо неправдивий офіційний документ - Статуті ТОВ "Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець». Таким чином за результатами використання завідомо неправдивих офіційних документів ОСОБА_7 та Особа4, приватним нотаріусом, яка була не обізнаною в злочинних намірах злочинної організації, 09.07.2014 проведено державну реєстрацію нотаріальних дій за №4818, 4819.

В подальшому, знаходячись в невстановленому місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений час, 11.07.2014, Особа4 та ОСОБА_7 , виконуючи роль виконавців та вказівки Особа1 та невстановленої в ході досудового розслідування особи, за супроводженням пособника Особа3; складають та видають завідомо підроблені офіційні документи: Протокол №04/2014 від 11.07.2014 загальних зборів ТОВ «Агроінвест Компані», Акт до Протоколу №04/2014 від 11.07.2014 загальних зборів ТОВ «Агроінвест Компані», Протокол №05/2014 від 11.07.2014 загальних зборів в особі Єдиного учасника ТОВ «Агроінвест Компані», Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» № 14-004 від 11.07.2014 та реєстр присутніх на даних зборах від 11.07.2014, в які внесені неправдиві відомості, а саме: щодо передачі нерухомого майна за адресами: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район с.Степове, вул.Механізаторів, буд.1,2,3,4; від ТОВ «Агроінвест Компані», в особі ОСОБА_7 , до ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» в особі Особа4; вихід ТОВ «Агроінвест Компані» зі складу Учасників ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» з перерозподілом майнового внеску, відповідно до якого нерухоме майно за адресами: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район с. Степове, вул.Механізаторів, буд. 1,2,3,4, залишається у власності ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець».

Таким чином Особа4 та ОСОБА_7 , знаходячись за адресою: м.Дніпропетровськ, пр.Газети Правди, 86, шляхом підписання, видали завідомо підроблені офіційні документи: Протокол №04/2014 від 11.07.2014 загальних зборів ТОВ «Агроінвест Компані», Акт до Протоколу №04/2014 від 11.07.2014 загальних зборів ТОВ «Агроінвест Компані», Протокол № 05/2014 від 11.07.2014 загальних зборів в особі Єдиного учасника ТОВ «Агроінвест Компані»; Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» № 14-004 від 11.07.2014 та реєстр присутніх на даних зборах від 11.07.2014.

Цього ж дня, знаходячись в невстановленому місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений час, Особа4 та ОСОБА_7 , на виконання вказівки Особа1 за супроводженням пособника Особа3 надає до Реєстраційної служби Дніпропетровської міського управління юстиції Дніпропетровської області офіційні документи, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії змін до установчих документів ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець», складених та виданих виконавцями злочину Особа4 та ОСОБА_7 , номер запису 5029070.

Таким чином, з метою виконання затвердженого Особа1 та невстановленою в ході досудового розслідуванням особою, єдиного, поетапного та конфіденційного злочинного плану, що вимагає ретельної довготривалої підготовки, спрямованого на протиправне заволодіння майном ТОВ «Агроінвест Компані»,виконано основний етап злочинного плану, відповідно до якого нерухоме майно вказаного товариства перейшло у власність заздалегідь створеної підконтрольної організаторам юридичної особи ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець».

В подальшому, з метою виконання затвердженого Особа1 та невстановленою в ході досудового розслідування особою єдиного, поетапного та конфіденційного злочинного плану, що вимагає ретельної довготривалої підготовки, спрямованого на протиправне заволодіння нерухомим майном ТОВ «Агроінвест Компані», знаходячись в невстановленому місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений час, 17.07.2014 Особа2 за вказівкою організаторів, використовуючи довіреність ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець», яку видав директор товариства Особа4, під постійним супроводженням учасника злочину Особа3 котрий свою чергу виконує свою роль, звертається до Державної реєстраційної служби та отримує витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за №19012397 від 17.07.2014, стосовно ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець», з метою використання його організаторами через підконтрольних осіб, для подальшої реєстрації нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_3 , за підконтрольною організаторам юридичною особою ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець».

В подальшому, з метою виконання затвердженого Особа1 та невстановленою особою єдиного, поетапного та конфіденційного злочинного плану, що вимагає ретельної довготривалої підготовки, спрямованого на протиправне заволодіння нерухомим майном ТОВ «Агроінвест Компані», знаходячись в невстановленому місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений час, 18.07.2014 Особа2 за вказівкою організаторів, використовуючи довіреність ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець», яку видав директор товариства Особа4, подає заяву Особа4 державному реєстратору на реєстрацію нерухомого майна за адресами: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, с.Степове, вул.Механізаторів, буд.1, 2, 3 за ТОВ "Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець».

В подальшому, з метою виконання затвердженого Особа1 та невстановленою особою єдиного, поетапного та конфіденційного злочинного плану, що вимагає ретельної довготривалої підготовки, спрямованого на протиправне заволодіння нерухомим майном ТОВ «Агроінвест Компані», знаходячись в невстановленому місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений час, 11.08.2014 Особа2 за вказівкою організаторів, використовуючи довіреність ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець», яку видав директор товариства Особа4, подає заяву Особа4 державному реєстратору на реєстрацію нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_3 за ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець».

Таким чином, злочинна організація під керівництвом Особа1 та невстановленої в ході досудового розслідування особи у складі ОСОБА_7 , Особа2, Особа3, Особа4 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, протиправно заволоділа нерухомим майном ТОВ «Агроінвест Компані», реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна: 14, 14, 14, 14, та 100% часткою учасника ОСОБА_9 в ТОВ «Агроінвест Компані», шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчинене злочинною організацією, що спричинило велику шкоду, чим завдали матеріальної шкоди ОСОБА_17 на суму 14 127 000 гривень 00 копійок.

У лютому 2016 року ОСОБА_10 звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом про визнання недійсними рішень загальних зборів учасників ТОВ "Агроінвест Компані", оформлених протоколами загальних зборів учасників товариства №02/2014 від 27.05.2014, №03/2014 від 29.05.2014 та зобов`язання скасувати державну реєстрацію змін у відомостях щодо ТОВ "Агроінвест Компані" про керівників від 29.05.2014 №2067363 та про перелік засновників від 30.05.2014 № 3067363.

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 08.12.2016 у справі №904/634/16 визнано недійсними рішення загальних зборів учасників ТОВ «Агроінвест Компані», оформлені протоколами загальних зборів учасників товариства №02/2014 від 27.05.2014, №03/2014 від 29.05.2014. Зобов`язано Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради в особі Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпропетровської міської ради скасувати державну реєстрацію змін у відомостях щодо ТОВ «Агроінвест Компані» про керівників від 29.05.2014 №2067363 та про перелік засновників від 30.05.2014 №3067363.

В подальшому, ОСОБА_7 за вказівкою Особа1 звертається до Центрального апеляційного Господарського суду з апеляційною скаргою на рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 08.12.2016 у справі №904/634/16.

Постановою Центрального апеляційного Господарського суду від 28.03.2019 у справі №904/634/16, апеляційну скаргу ОСОБА_7 задоволено та скасовано рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 08.12.2016 у справі №904/634/16.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 11.09.2019 у справі №904/634/16, за касаційною скаргою ОСОБА_8 на постанову Центрального апеляційного Господарського суду від 28.03.2019 у справі №904/634/16, суд постановив касаційну скаргу ОСОБА_8 задовольнити частково, постанову Центрального апеляційного Господарського суду від 28.03.2019 у справі №904/634/16 скасувати.

Реалізовуючи єдиний план злочинної діяльності, в 2014 році, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, але не пізніше 06.05.2014, знаходячись в невстановленому місці на території міста Дніпропетровська, учасники злочинної організації вчинили ряд єдиних, поетапних та конфіденційних злочинних дій, що вимагають ретельної довготривалої підготовки спрямованні на протиправне заволодіння корпоративними правами та майном ТОВ «Агроінвест Компані» шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів при наступних обставинах.

Так, ТОВ «Агроінвест Компані» () згідно свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи № НОМЕР_1 зареєстровано 23.01.2014, засновник ОСОБА_8 , статутний фонд 50 000 грн. (п`ятьдесят тисяч грн.. 00 копійок), розмір частки 100%, фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , будівлі та споруди розташовані за адресою: АДРЕСА_3 .

До майна ТОВ «Агроінвест Компані» станом на 06.05.2014 належало: адміністративна будівля літ. А, загальною площею 880,00 кв.м, прибудова літ. А, ганок, замощення І, замощення ІІ за адресою: АДРЕСА_3 ; будівля їдальні літ. А, загал. площею 392,1 м2, прибудова літ. А1, прибудова літ. а, прибудова літ, а1, навіс літ. а2, навіс літ. а3, ганок, ганок, склад літ. Б, загал. площею 26,8 м2, склад літ. В, загал. площею 30, 5 м2, сарай літ. Г. за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, с. Степове, вул. Механізаторів, буд. 2; будівля майстерні літ. А, загал. площею 185,3 м2, прибудова літ. а, нежитлова будівля літ Б, загал. площею 69,3 м2, прибудова літ. б, склад літ. Б, загал. площею 55,7 м2, склад літ. Г, загал. площею 394,6 м2, прибудова літ. г, нежитлова літ. Д, загал. площею 23,6 м2, прибудова літ. д, альтанка літ. Е, навіс літ. Ж, вхід в погреб літ. З, огорожа 1-4. за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, с. Степове, вул. Механізаторів, буд. 3; корівник літ. А, прибудова літ. А1, тамбур літ. а, загал, пл. 1715,6 м2, корівник літ 1А, прибудова літ. 1А1, тамбур літ. 1а, заг. пл. 2648 ,6 м2, корівник літ. 2А, тамбур літ. 2а, тамбур літ. 2а1, тамбур ліг, 2а2, загл. пл. 1548,4 м2, корівник літ. 3А, тамбур літ. 3а, тамбур літ. 3а1, прибудова літ. 3а2, прибудова літ. 3а3, загл. пл. 1657,1 м2, корівник літ. 4А, загл. пл. 844,8 м2, корівник літ. 5А, тамбур літ. 5а, тамбур літ. 5а1, тамбур літ. 5а2, навіс літ. 5а3, навіс літ. 5а4, навіс літ. 5a5, навіс літ. 5а6, навіс літ. 5а7, навіс літ. 5а8, навіс літ. 5а9, загл. пл. 1509,8 м2, корівник літ, 6А, тамбур літ, 6ф, загл, пл. 474,5 м2, телятник літ. Б, навіс літ. б, загл. пл. 3188,3 м2, будівля кормоцеху літ. 1Б, загл. пл. 856,3 м2, будівля естакади літ. 2Б, навіс літ. 2б, загл. пл. 15,4 м2, молокоприймальник літ. 3Б, загл, пл. 197,9 м2, склад літ. В, загл, пл. 442,1 м2, склад літ. 1B, загл. пл. 451,8 м2; склад літ. 2В, ганок, загл. пл. 7,4 м2; склад для зберігання зерна літ. 3В, загл, пл. 499,6 м2; холодильна камера літ. Г, загл. пл. 59,8 м2; сарай літ. Д, загл. пл. 46,4 м2; сарай літ. 1Д, загл. пл. 41,8 м2, сарай літ. 2Д, сарай літ. 3Д, сарай літ. 4Д; сарай 5Д; склад літ. 6Д, загл. пл. 86,3 м2, сарай літ. 7Д, мех. майстерня літ. Е, прибудова літ. Е1, прибудова літ. е, прибудова літ. е1, прибудова літ, е2, загл, пл., 444,4 м2, свинарник літ. Ж, загл. пл. 2817,9 м2, свинарник літ. 1Ж, загл. пл, 1804,4 м2; свинарник літ. 2Ж, загл. пл. 387,3 кв. м, свинарник літ. 3Ж, загл. пл. 384,3 м2; свинарник літ. 4Ж, загл. пл. 383,6 м2; свинарник літ. 5Ж, загл. пл. 389,3 м2; свинарник літ. 6Ж, загл. пл. 387,1 м2, свинарник літ. 7Ж, загл. пл. 383,9 м2; свинарник літ. 8Ж, загл. пл. 386,2 м2; свинарник літ, 9Ж, загл. пл. 393,0 м2; свинарник літ. 10Ж, загл. пл. 393,0 м2; свинарник літ. 11Ж, заг. 366,0 м2, свинарник літ. 12Ж, загл. пл. 367,0 м2; свинарник літ. 13Ж, заг. 426,8 м2, будинок механізаторів літ. Л, прибудова літ. л, прибудова літ. л1, загл. пл. 89,1 м2, погріб з мийкою літ. 1Л, будівля трансформаторної літ. 2Л, загл, пл. 51,5 м2, будівля заправки літ. 3Л, прибудова літ. 3л, загл. пл. 18,2 м2; телятник-конюшня літ. О, прибудова літ. о, навіс літ, о1, загл. пл. 271,1 м2, склад МТМ літ. П, загл. пл., 515,3 м2, склад ТМЦ літ. 1П, загл. пл. 65,6 м2; зерносушильний комплекс літ. 2П, загл. пл. 29,4 м2; овочесховище літ. Р, вхід в овочесховище літ. р, загл. пл. 920,8 м2; овочесховище літ. 1Р, загл. пл. 72,3 м2; овочесховище літ. 2Р, загл. пл. 107,2 м2, будинок механізаторів літ. С, ганок, загл. пл. 320,3 м2; забійний цех літ. Т, навіс літ. Т, загл. пл. 57,0 м2; гаражні бокси літ. У, загл, пл. 573,3 м2; компресорна літ. Ф, АБК літ. Х, загл, пл. 97,0 м2; зерно-склад літ. Ц, загл. пл. 1400,8 м2; насінньосховище літ. 1И, загл. пл. 557,4 м2; насінньосховище літ. 2И, заг. пл. 730,9 м2; машино тракторна майстерня літ. Ч, прибудова літ. ч1, загл. пл. 273,8 м2; склад ядохімікатів літ. Ш, загл. пл. 422,3 м2; склад мін. добрив літ. Щ, загл. пл. 332,2 м2; КПП літ. Я, прибудова літ. я, навіс літ. я1, загл. пл. 60,8 м2; КПП літ. 1Я, загл. пл. 8,0 м2; пункт штучного запліднення літ. Ю, навіс літ. ю, загл. пл. 215.5 м2; механічний тік літ. 2Е; вбиральня літ. З; вбиральня літ. 1З; вбиральня літ. 2З; сіносховище літ. М; навіс літ. Н; навіс літ. 1Н; навіс літ. 2Н; розгузочна площадка літ. 3Н, навіс літ. 4Н; навіс літ. 5H; навіс літ. 6Н; навіс літ. 7Н; навіс літ. 8Н; навіс літ. 9Н; навіс літ, 10Н; навіс літ. 11Н; навіс літ, 12Н; навіс літ. 13Н; трансформатор літ. ТП; трансформатор літ. 1ТП; зливна яма літ. з/я; силосна яма літ. с/я, с/я1, с/я2; огорожа 1-7,9-11, 14, 17-18, 44,46, хвіртка 8,16, ворота 12-13, 1-5, 43-45, ємкості 19-40; колонка для палива 41; жолоб для корма 42; пожежний резервуар 47; замощення І, ІІ, ІV, IX, Х, вигульна площадка ІІІ, V, VIІ, VІІІ, естакада VI за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район с. Степове, вул. Механізаторів, буд. 4.

Згідно Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Агроінвест Компані», в редакції, який зареєстровано 23.01.2014, номер реєстраційної дії 0067363, ОСОБА_8 являється директором та єдиним власником Товариства з часткою у розмірі 50 000,00 грн., що становить 100% статутного капіталу товариства.

В лютому 2014 року ТОВ «Агроінвест Компані» на підставі договорів купівлі продажу із ТОВ «АФ Дзержинець» () придбало будівлі та споруди розташовані за адресою Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Степове, вул. Механізаторів 1,2,3,4.

У травні 2014 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим але не пізніше 27.05.2014, знаходячись в невстановленому місці на території міста Дніпропетровська, Особа1 вступила у злочинну змову з невстановленою в ході досудового розслідування особою, які маючи організаторські здібності діючи спільно та умисно, з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливу мету у вигляді протиправного заволодіння майном та корпоративними правами ТОВ «Агроінвест Компані» (), усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, розуміючи, що самостійно не зможуть реалізувати умисел спрямований на протиправне заволодіння майном та корпоративними правами ТОВ «Агроінвест Компані», Особа1 залучає до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_7 та Особа2, Особа3.

У свою чергу ОСОБА_7 , Особа2 та Особа3 надали згоду на участь у злочинних діях і підтвердили свою участь діями реальність своїх намірів, зокрема шляхом складання та видачі завідомо підроблених офіційних документів з метою подальшого протиправного заволодіння майном та корпоративними правами ТОВ «Агроінвест Компані».

В свою чергу, Особа3 здійснюючі свою роль та виконуючи вказівки Особа1 забезпечує доставлення ОСОБА_7 та Особа2 з м. Запоріжжя до м. Дніпропетровськ з метою підписання підроблених офіційних документів останніми, а саме 27.05.2014.

Так, в невстановлений час, але не пізніше 27.05.2014, знаходячись в невстановленому місці на території міста Дніпропетровська, Особа1 реалізовуючи поетапний план спрямований на протиправне заволодіння майном та корпоративними правами ТОВ «Агроінвест Компані» склала та надала на підпис ОСОБА_7 завідомо підроблені офіційні документи: протокол №02/2014 від 27.05.2014 загальних зборів ТОВ «Агроінвест Компані» та реєстр присутніх на загальних зборах ТОВ «Агроінвест Компані» від 27.05.2014,в які внесені неправдиві відомості, а саме: щодо наявності на зборах ОСОБА_9 , про звільнення з посади директора Товариства ОСОБА_9 , та одночасне призначення директором Товариства ОСОБА_7 та уповноваження її на вчинення всіх необхідних дій, пов`язаних з державною реєстрацією змін, а також на видачу довіреностей іншим особам для виконання представницьких функцій при державній реєстрації.

Таким чином,знаходячись в невстановленому місці на території міста Дніпропетровська, в невстановлений час, але не пізніше 27.05.2014, невстановлена особа, поставила підпис замість відсутнього на загальних зборах ОСОБА_9 , а ОСОБА_7 шляхом підписання, підтвердила наявність на зборах ОСОБА_9 , та видала завідомо підроблені офіційні документи: протокол №02/2014 від 27.05.2014 загальних зборів ТОВ «Агроінвест Компані» та реєстр присутніх на загальних зборах ТОВ «Агроінвест Компані» від 27.05.2014.

У подальшому,знаходячись в невстановленому місці на території міста Дніпропетровська, в невстановлений час, не пізніше 28.05.2014, Особа3 продовжуючи здійснювати свою роль пособника та виконуючи вказівки Особа1 забезпечує доставлення ОСОБА_7 та Особа2 з м. Запоріжжя до м. Дніпропетровськ з метою підписання підроблених документів останніми, а саме 28.05.2014.

Крім того, забезпечує тимчасове проживання ОСОБА_7 та Особа2 в невстановленому місці на території міста Дніпропетровська, з метою подальшого підписання неправдивих офіційних документів останніми та надає грошові кошти за виконану роботу за матеріального забезпечення організатора злочинного угрупування Особа1.

У подальшому, знаходячись в невстановленому місці на території міста Дніпропетровська, в невстановлений час, не пізніше 28.05.2014, ОСОБА_7 на виконання вказівки Особа1 як новий директор ТОВ «Агроінвест Компані» видає за своїм підписом наказ №2 «У зв`язку з виробничою необхідністю», та на підставі Протоколу загальних зборів ТОВ «Агроінвест Компані» №02/2014 від 27.05.2014 «Про призначення ОСОБА_7 директором ТОВ «Агроінвест Компані» з 28.05.2014».

Після чого, знаходячись в невстановленому місці на території міста Дніпропетровська, в невстановлений час, не пізніше 28.05.2014, виконуючи свою роль, як виконавця, на виконання вказівки Особа1, ОСОБА_7 як директор ТОВ «Агроінвест Компані» видає за своїм підписом довіреність від 28.05.2014 на ім`я Особа2, як іншого виконавця вчинення злочину залученого Особа1, відповідно до якої уповноважує Особа2 бути представником ТОВ «Агроінвест Компані» у реєстраційних службах юстиції будь-якого рівня та будь якої направленості, органах нотаріату, у відповідній державній адміністрації, податкових органах, органах статистики, Пенсійного фонду, тощо.

В невстановленому місці на території міста Дніпропетровська, в невстановлений час, 29.05.2014, Особа3 виконуючи вказівки організатора, супроводжує ОСОБА_7 та Особа2 та забезпечує останніх транспортом з метою підписання документів та здійснення правочинів спрямованих на протиправне заволодіння нерухомим майном підприємства ТОВ «Агроінвест Компані» та надає грошову винагороду за вчинення вказаних дій за матеріального забезпечення Особа1.

У подальшому, знаходячись в невстановленому місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений час, 29.05.2014 ОСОБА_7 за вказівкою Особа1 продовжуючи виконувати свою роль, складає та видає шляхом підписання завідомо неправдивий офіційний документ: реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відповідно до якої зазначено про зміну керівника ТОВ «Агроінвест Компані» на ОСОБА_7 .

У свою чергу,знаходячись в невстановленому місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений час, 29.05.2014 Особа2 на виконання вказівки Особа1 за супроводженням пособника Особа3 надає до Реєстраційної служби Дніпропетровської міського управління юстиції Дніпропетровської області опис документів №107/2, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» за своїм підписом, додатком до якого є завчасно виготовлені, завідомо неправдиві офіційні документи: реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, за підписом ОСОБА_7 , протокол загальних зборів ТОВ «Агроінвест Компані» №02/2014 від 27.05.2014, реєстр присутніх на загальних зборах ТОВ «Агроінвест Компані» від 27.05.2014, наказ № 2 від 28.05.2014, таким чином за результатами використання завідомо неправдивих офіційних документів Особа2, реєстратором Реєстраційної служби Дніпропетровської міського управління юстиції Дніпропетровської області 29.05.2014 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, номер реєстраційного запису 2067363.

У подальшому, в невстановленому місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений час, Особа1 забезпечує складання завідомо підробленого офіційного документа довіреності від 06.05.2014, в які внесені неправдиві відомості, а саме: щодо наявності на ОСОБА_9 у нотаріуса; посвідчення державним нотаріусом Джоном Батлером, штат Арканзас, Сполучені Штати Америки, воєвиявлення ОСОБА_10 на уповноваження Особа2 здійснювати дії від його імені. Крім того, Особа1 29.05.2014 забезпечує переклад вказаного підробленого офіційного документа - довіреності та організовує звернення до приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , для її нотаріального посвідчення відповідно до перекладу ОСОБА_12 , яка будучи не обізнана в злочинній діяльності організованої групи, здійснює посвідчення завідомо неправдивого документа та реєструє вказану дію в реєстрі нотаріальних дій за №6836.

В подальшому, знаходячись в невстановленому місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений час, не пізніше 29.05.2014 Особа1 реалізовуючи поетапний план спрямований на протиправне заволодіння майном та корпоративними правами ТОВ «Агроінвест Компані» склала та надала на підпис Особа2 завідомо підроблені офіційні документи: протокол № 03/2014 від 29.05.2014 загальних зборів ТОВ «Агроінвест Компані», реєстр присутніх на загальних зборах ТОВ «Агроінвест Компані» від 29.05.2014, заяви Особа2, що діє на підставі завідомо неправдивого офіційного документу - довіреності від 06.05.2014,в які внесені неправдиві відомості, а саме: щодо прийняття до складу учасників ТОВ «Агроінвест Компані» ОСОБА_7 , про погодження виходу зі складу учасників товариства ОСОБА_9 , про поповнення статутного капіталу товариства на 50 000,00 грн, затвердження складу учасників товариства в кількості однієї особи ОСОБА_7 з часткою у розмірі 50 000,00 грн, що становить 100% статутного капіталу товариства, затверджено нову редакцію статуту та прийнято рішення про проведення державної реєстрації статуту в новій редакції.

Таким чином Особа2, шляхом підписання, видав завідомо підроблені офіційні документи: протокол № 03/2014 від 29.05.2014 загальних зборів ТОВ «Агроінвест Компані», реєстр присутніх на загальних зборах ТОВ «Агроінвест Компані» від 29.05.2014, заяви Особа2.

Також, в невстановленому місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений час, 29.05.2014 ОСОБА_7 , за вказівкою Особа1, власноручно складає та видає завідомо неправдивий офіційний документ: заяву про свій добровільний вхід до складу Учасників ТОВ «Агроінвест Компані» з внеском до Статутного капіталу у розмірі 50 000 грн., який зобов`язується внести протягом року. Того ж дня ОСОБА_7 виконуючи свою роль у вчиненні злочину за вказівкою організатора підписує статут ТОВ «Агроінвест Компані» у новій редакції в який внесені неправдиві відомості, таким чином видає завідомо неправдивий офіційний документ.

В подальшому знаходячись в невстановленому місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений час, 30.05.2014, Особа3 виконуючи вказівки організатора, супроводжує ОСОБА_7 та Особа2 та забезпечує останніх транспортом з метою підписання документів та здійснення правочинів спрямованих на протиправне заволодіння нерухомим майном підприємства ТОВ «Агроінвест Компані» та надає грошову винагороду за вчинення вказаних дій за матеріального забезпечення Особа1.

У свою чергу, знаходячись в невстановленому місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений час, 30.05.2014 Особа2 на виконання вказівки Особа1 за супроводженням пособника Особа3 надає до приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_13 для засвідчення, завідом неправдивий офіційний документ - заяву Особа2, відповідно до якої він діє на підставі довіреності виданої від імені ОСОБА_8 , та повідомляє про вихід ОСОБА_8 зі складу учасників (засновників) ТОВ «Агроінвест Компані» та намір передати на користь ОСОБА_7 належну йому частку у Статутному капіталі у розмірі 100%, що становить 50 000 грн., таким чином за результатами використання завідомо неправдивих офіційних документів Особа2, приватним нотаріусом, яка була не обізнаною в злочинних намірах злочинної організації, 30.05.2014 проведено державну реєстрацію нотаріальних дій №6836.

В подальшому, знаходячись в невстановленому місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений час, 30.05.2014 ОСОБА_7 на виконання вказівки Особа1 за супроводженням пособника Особа3 надає до приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_13 для засвідчення, завідом неправдивий офіційний документ - статуті ТОВ «Агроінвест Компані» у новій редакції, таким чином за результатами використання завідомо неправдивих офіційних документів ОСОБА_7 , приватним нотаріусом, яка була не обізнаною в злочинних намірах злочинної організації, 30.05.2014 проведено державну реєстрацію нотаріальних дій за №597.

В подальшому,знаходячись в невстановленому місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений час, 30.05.2014 Особа1 реалізовуючи поетапний план спрямований на протиправне заволодіння майном та корпоративними правами ТОВ «Агроінвест Компані» склала та надала на підпис ОСОБА_7 завідомо підроблений офіційний документ: реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Агроінвест Компані»,в які внесені неправдиві відомості, а саме: щодо виключення зі складу засновників ТОВ «Агроінвест Компані» ОСОБА_8 , та включення до складу засновників ТОВ «Агроінвест Компані» ОСОБА_7 .

Таким чином ОСОБА_7 , шляхом підписання, видала завідомо підроблений офіційний документ: реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Агроінвест Компані».

Того ж дня ОСОБА_7 , в невстановленому місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений час, на виконання вказівки Особа1 за супроводженням пособника Особа3 надає до Реєстраційної служби Дніпропетровської міського управління юстиції Дніпропетровської області опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» за своїм підписом, додатком до якого є завчасно виготовлені, завідомо неправдиві офіційні документи: реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, за підписом ОСОБА_7 , рішення про внесення змін до установчих документів (Примірник оригіналу), статут, нова редакція установчих документів (два примірники), копія квитанції, виданої банком, заява про перехід чи передачу частки учасника у Статутному капіталі Товариства (нотаріально засвідчена копія), документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів, таким чином за результатами використання завідомо неправдивих офіційних документів ОСОБА_7 , реєстратором Реєстраційної служби Дніпропетровської міського управління юстиції Дніпропетровської області 30.05.2014 проведено державну реєстрацію змін, що пов`язані зі зміною установчих документів Товариства, номер реєстраційного запису 3067363.

Після протиправного заволодіння майном підприємства, у тому числі часткою ТОВ «Агроінвест Компані», яка належала ОСОБА_8 шляхом складання, видачі та використання завідомо неправдивих офіційних документів, невстановлена в ході досудового розслідування особа залучає невстановлених осіб, котрі надають свою згоду на вчинення злочинів у складі злочинної організації.

Так, вказані невстановлені особи за вказівкою організаторів після протиправного заволодіння корпоративними правами ТОВ «Агроінвест Компані», прибули за фактичною адресою нерухомого майна ТОВ «Агроінвест Компані», а саме: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, с.Степове, вул.Механізаторів, буд.1,2,3,4, та повідомили працівникам, які безпосередньо працювали на об`єктах вищезазначеного нерухомого майна, що відбулася зміна власників, тим самим здійснили фізичне захоплення нерухомого майна підприємства ТОВ «Агроінвест Компані», та виконали черговий етап злочинного плану. Також, невстановлені особи використовуючи завідомо неправдиві офіційні документи почали фактично здійснювати господарську діяльність ТОВ «Агроінвест Компані».

У подальшому, з метою виконання затвердженого Особа1 та невстановленою особою єдиного, поетапного та конфіденційного злочинного плану, що вимагає ретельної довготривалої підготовки, спрямованого на протиправне заволодіння нерухомим майном ТОВ «Агроінвест Компані», невстановлена в ході досудового розслідування особа не пізніше 20.05.2014, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, знаходячись в невстановленому місці, залучає до злочинного угрупування Особа4 з метою керування останнім підконтрольною юридичною особою ТОВ «Сільськогосподарське підприємство "Дзержинець"» та невстановлених осіб з метою прийняття безпосередньо участі у фізичному захопленні нерухомого майна ТОВ «Агроінвест Компані» та виконання ними інших злочинних дій необхідних для досягнення злочинного плану.

У свою чергу Особа4 та невстановлені особи надали згоду на участь у злочинних діях і підтвердили свою участь діями реальність своїх намірів, зокрема шляхом складання та видачі ряду неправдивих офіційних документів та здійснення активної участі спрямованої на подальше протиправне фізичне заволодіння нерухомим майном ТОВ «Агроінвест Компані».

Так, 20.05.2014 ОСОБА_14 , будучи не обізнаним в злочинних намірах злочинної організації, підписує Рішення №1 «Про заснування юридичної особи ТОВ «Сільськогосподарське підприємство "Дзержинець"», за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Дороге, вул. Миколаївська, буд. 48 від 20.05.2014.

Наступного дня ОСОБА_14 , заповнює та підписує «Реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореною шляхом реєстрації нової юридичної особи» ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець».

23.05.2014 державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського районного управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_15 , будучи не обізнаною в злочинних намірах злочинної організації, проведено державну реєстрацію статуту ТОВ «Сільськогосподарське підприємство "Дзержинець"» на підставі поданих ОСОБА_14 , вищезазначених реєстраційних документів.

Протоколом № 14-002 від 27.06.2014 Загальних зборів учасників ТОВ «Сільськогосподарське підприємство "Дзержинець"». Відповідно до вказаного протоколу прийнято рішення про звільнення з посади директора ОСОБА_14 з 30.06.2014, та призначення на його посаду директора Особа4 з 01.07.2014; про зміну місцезнаходження товариства на нову адресу АДРЕСА_3 ; про включення до складу учасників Особа4; про вихід зі складу учасників ОСОБА_14 .

01.07.2014 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Шуваєвою Оленою Станіславівною, яка будучи не обізнаною в злочинних намірах злочинної організації, засвідчено справжність підпису ОСОБА_14 на заяві від 01.07.2014 щодо припинення своєї діяльності у складі ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Дзержинець", та відступу в повному обсязі належну йому частку у Статутному капіталі Товариства загальним розміром 100% на користь Особа4.

В подальшому знаходячись в невстановленому місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений час, 01.07.2014 Особа4 виконуючи свою роль виконавця і як новий директор ТОВ "Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець», за вказівкою невстановленої в ході досудового розслідування особи, видає за своїм підписом наказ №01/07/14-К на підставі Протоколу загальних зборів ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Дзержинець" №14-002 від 27.06.2014 «Про вступ на посаду директора».

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, знаходячись в невстановленому місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений час, 02.07.2014 ОСОБА_7 , за вказівкою Особа1, отримує витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за заявами від 01.07.2014, як директора ТОВ "Агроінвест Компані", стосовно нерухомого майна за адресами: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Степове, вул. Механізаторів, буд. 1,2,3,4.

Знаходячись в невстановленому місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений час, 08.07.2014, Особа3 виконуючи вказівки організатора, супроводжує ОСОБА_7 та забезпечує останню транспортом з метою підписання документів та здійснення правочинів спрямованих на протиправне заволодіння нерухомим майном підприємства ТОВ «Агроінвест Компані» та надає грошову винагороду за вчинення вказаних дій за матеріального забезпечення Особа1.

В подальшому, знаходячись в невстановленому місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений час, не пізніше 08.07.2014 Особа1 реалізовуючи поетапний план спрямований на протиправне заволодіння майном та корпоративними правами ТОВ «Агроінвест Компані» склала та надала на підпис ОСОБА_7 завідомо підроблений офіційний документ: протокол загальних зборів в особі Єдиного учасника ТОВ «Агроінвест Компані» №04/2014 від 08.07.2014, в який внесені неправдиві відомості, а саме: щодо прийняття рішення про вхід до складу учасників ТОВ "Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» та про внесення до статутного фонду вказаного товариства майнового внеску у вигляді нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_3 .

Таким чином ОСОБА_7 , шляхом підписання, видав завідомо підроблений офіційний документ: протокол загальних зборів в особі Єдиного учасника ТОВ "Агроінвест Компані" №04/2014 від 08.07.2014.

Цього ж дня, знаходячись в невстановленому місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений час, Особа4 та ОСОБА_7 , виконуючи роль виконавців та вказівки Особа1 та невстановленої в ході досудового розслідування особи, складають та видають завідомо підроблені офіційні документи: протокол загальних зборів в особі Єдиного учасника ТОВ "Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» №14-003 від 08.07.2014 та Статут ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Дзержинець" у новій редакції, в які внесені неправдиві відомості, а саме: щодо включення до складу учасників ТОВ «Агроінвест Компані» з розміром частки в статутному капіталі 50%, та з майновим внеском до статутного капіталу товариства у вигляді нерухомого майна, а саме: адміністративна будівля літ. А, загальною площею 880,00 кв.м, прибудова літ. А, ганок, замощення І, замощення ІІ, за адресою: АДРЕСА_3 ; будівля їдальні літ. А, загал. площею 392,1 м2, прибудова літ. А1, прибудова літ. а, прибудова літ, а1, навіс літ. а2, навіс літ. а3, ганок, ганок, склад літ. Б, загал. площею 26,8 м2, склад літ. В, загал. площею 30, 5 м2, сарай літ. Г., за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, с. Степове, вул. Механізаторів, буд. 2; будівля майстерні літ. А, загал. площею 185,3 м2, прибудова літ. а, нежитлова будівля літ Б, загал. площею 69,3 м2, прибудова літ. б, склад літ. Б, загал. площею 55,7 м2, склад літ. Г, загал. площею 394,6 м2, прибудова літ. г, нежитлова літ. Д, загал. площею 23,6 м2, прибудова літ. д, альтанка літ. Е, навіс літ. Ж, вхід в погреб літ. З, огорожа 1-4., за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, с. Степове, вул. Механізаторів, буд. 3; корівник літ. А, прибудова літ. А1, тамбур літ. а, загал, пл. 1715,6 м2, корівник літ 1А, прибудова літ. 1А1, тамбур літ. 1а, заг. пл. 2648 ,6 м2, корівник літ. 2А, тамбур літ. 2а, тамбур літ. 2а1, тамбур ліг, 2а2, загл. пл. 1548,4 м2, корівник літ. 3А, тамбур літ. 3а, тамбур літ. 3а1, прибудова літ. 3а2, прибудова літ. 3а3, загл. пл. 1657,1 м2, корівник літ. 4А, загл. пл. 844,8 м2, корівник літ. 5А, тамбур літ. 5а, тамбур літ. 5а1, тамбур літ. 5а2, навіс літ. 5а3, навіс літ. 5а4, навіс літ. 5a5, навіс літ. 5а6, навіс літ. 5а7, навіс літ. 5а8, навіс літ. 5а9, загл. пл. 1509,8 м2, корівник літ, 6А, тамбур літ, 6ф, загл, пл. 474,5 м2, телятник літ. Б, навіс літ. б, загл. пл. 3188,3 м2, будівля кормоцеху літ. 1Б, загл. пл. 856,3 м2, будівля естакади літ. 2Б, навіс літ. 2б, загл. пл. 15,4 м2, молокоприймальник літ. 3Б, загл, пл. 197,9 м2, склад літ. В, загл, пл. 442,1 м2, склад літ. 1B, загл. пл. 451,8 м2; склад літ. 2В, ганок, загл. пл. 7,4 м2; склад для зберігання зерна літ. 3В, загл, пл. 499,6 м2; холодильна камера літ. Г, загл. пл. 59,8 м2; сарай літ. Д, загл. пл. 46,4 м2; сарай літ. 1Д, загл. пл. 41,8 м2, сарай літ. 2Д, сарай літ. 3Д, сарай літ. 4Д; сарай 5Д; склад літ. 6Д, загл. пл. 86,3 м2, сарай літ. 7Д, мех. майстерня літ. Е, прибудова літ. Е1, прибудова літ. е, прибудова літ. е1, прибудова літ, е2, загл, пл., 444,4 м2, свинарник літ. Ж, загл. пл. 2817,9 м2, свинарник літ. 1Ж, загл. пл, 1804,4 м2; свинарник літ. 2Ж, загл. пл. 387,3 кв. м, свинарник літ. 3Ж, загл. пл. 384,3 м2; свинарник літ. 4Ж, загл. пл. 383,6 м2; свинарник літ. 5Ж, загл. пл. 389,3 м2; свинарник літ. 6Ж, загл. пл. 387,1 м2, свинарник літ. 7Ж, загл. пл. 383,9 м2; свинарник літ. 8Ж, загл. пл. 386,2 м2; свинарник літ, 9Ж, загл. пл. 393,0 м2; свинарник літ. 10Ж, загл. пл. 393,0 м2; свинарник літ. 11Ж, заг. 366,0 м2, свинарник літ. 12Ж, загл. пл. 367,0 м2; свинарник літ. 13Ж, заг. 426,8 м2, будинок механізаторів літ. Л, прибудова літ. л, прибудова літ. л1, загл. пл. 89,1 м2, погріб з мийкою літ. 1Л, будівля трансформаторної літ. 2Л, загл, пл. 51,5 м2, будівля заправки літ. 3Л, прибудова літ. 3л, загл. пл. 18,2 м2; телятник-конюшня літ. О, прибудова літ. о, навіс літ, о1, загл. пл. 271,1 м2, склад МТМ літ. П, загл. пл., 515,3 м2, склад ТМЦ літ. 1П, загл. пл. 65,6 м2; зерносушильний комплекс літ. 2П, загл. пл. 29,4 м2; овочесховище літ. Р, вхід в овочесховище літ. р, загл. пл. 920,8 м2; овочесховище літ. 1Р, загл. пл. 72,3 м2; овочесховище літ. 2Р, загл. пл. 107,2 м2, будинок механізаторів літ. С, ганок, загл. пл. 320,3 м2; забійний цех літ. Т, навіс літ. Т, загл. пл. 57,0 м2; гаражні бокси літ. У, загл, пл. 573,3 м2; компресорна літ. Ф, АБК літ. Х, загл, пл. 97,0 м2; зерно-склад літ. Ц, загл. пл. 1400,8 м2; насінньосховище літ. 1И, загл. пл. 557,4 м2; насінньосховище літ. 2И, заг. пл. 730,9 м2; машино тракторна майстерня літ. Ч, прибудова літ. ч1, загл. пл. 273,8 м2; склад ядохімікатів літ. Ш, загл. пл. 422,3 м2; склад мін. добрив літ. Щ, загл. пл. 332,2 м2; КПП літ. Я, прибудова літ. я, навіс літ. я1, загл. пл. 60,8 м2; КПП літ. 1Я, загл. пл. 8,0 м2; пункт штучного запліднення літ. Ю, навіс літ. ю, загл. пл. 215.5 м2; механічний тік літ. 2Е; вбиральня літ. З; вбиральня літ. 1З; вбиральня літ. 2З; сіносховище літ. М; навіс літ. Н; навіс літ. 1Н; навіс літ. 2Н; розгузочна площадка літ. 3Н, навіс літ. 4Н; навіс літ. 5H; навіс літ. 6Н; навіс літ. 7Н; навіс літ. 8Н; навіс літ. 9Н; навіс літ, 10Н; навіс літ. 11Н; навіс літ, 12Н; навіс літ. 13Н; трансформатор літ. ТП; трансформатор літ. 1ТП; зливна яма літ. з/я; силосна яма літ. с/я, с/я1, с/я2; огорожа 1-7,9-11, 14, 17-18, 44,46, хвіртка 8,16, ворота 12-13, 1-5, 43-45, ємкості 19-40; колонка для палива 41; жолоб для корма 42; пожежний резервуар 47; замощення І, ІІ, ІV, IX, Х, вигульна площадка ІІІ, V, VIІ, VІІІ, естакада VI, за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район с.Степове, вул.Механізаторів, буд.4.

Таким чином Особа4 та ОСОБА_7 , шляхом підписання, видали завідомо підроблені офіційні документи: протокол загальних зборів в особі Єдиного учасника ТОВ "Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» №14-003 від 08.07.2014 та Статут ТОВ "Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» у новій редакції.

Після цього, знаходячись в невстановленому місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений час, 08.07.2014 Особа4, виконуючи вказівки невстановленої в ході досудового розслідування особи, як директор підконтрольного організаторам ТОВ "Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець», складає та видає довіреність співучаснику виконання злочинного плану Особа2 на вчинення реєстраційних дій від імені Товариства.

В подальшому, знаходячись в невстановленому місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений час, 09.07.2014 ОСОБА_7 та Особа4 на виконання вказівки Особа1 за супроводженням пособника Особа3 надають до приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , для засвідчення підписів, завідом неправдивий офіційний документ - Статуті ТОВ "Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець». Таким чином за результатами використання завідомо неправдивих офіційних документів ОСОБА_7 та Особа4, приватним нотаріусом, яка була не обізнаною в злочинних намірах злочинної організації, 09.07.2014 проведено державну реєстрацію нотаріальних дій за №4818, 4819.

В подальшому, знаходячись в невстановленому місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений час, 11.07.2014, Особа4 та ОСОБА_7 , виконуючи роль виконавців та вказівки Особа1 та невстановленої в ході досудового розслідування особи, за супроводженням пособника Особа3; складають та видають завідомо підроблені офіційні документи: Протокол №04/2014 від 11.07.2014 загальних зборів ТОВ «Агроінвест Компані», Акт до Протоколу №04/2014 від 11.07.2014 загальних зборів ТОВ «Агроінвест Компані», Протокол № 05/2014 від 11.07.2014 загальних зборів в особі Єдиного учасника ТОВ «Агроінвест Компані», Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» № 14-004 від 11.07.2014 та реєстр присутніх на даних зборах від 11.07.2014, в які внесені неправдиві відомості, а саме: щодо передачі нерухомого майна за адресами: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район с. Степове, вул. Механізаторів, буд. 1,2,3,4; від ТОВ «Агроінвест Компані», в особі ОСОБА_7 , до ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Дзержинець" в особі Особа4; вихід ТОВ «Агроінвест Компані» зі складу Учасників ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» з перерозподілом майнового внеску, відповідно до якого нерухоме майно за адресами: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район с. Степове, вул.Механізаторів, буд. 1,2,3,4, залишається у власності ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець».

Таким чином Особа4 та ОСОБА_7 , знаходячись за адресою: м.Дніпропетровськ, пр. Газети Правди, 86, шляхом підписання, видали завідомо підроблені офіційні документи: Протокол №04/2014 від 11.07.2014 загальних зборів ТОВ «Агроінвест Компані», Акт до Протоколу №04/2014 від 11.07.2014 загальних зборів ТОВ «Агроінвест Компані», Протокол № 05/2014 від 11.07.2014 загальних зборів в особі Єдиного учасника ТОВ «Агроінвест Компані»; Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» № 14-004 від 11.07.2014 та реєстр присутніх на даних зборах від 11.07.2014.

Цього ж дня, знаходячись в невстановленому місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений час, Особа4 та ОСОБА_7 , на виконання вказівки Особа1 за супроводженням пособника Особа3 надає до Реєстраційної служби Дніпропетровської міського управління юстиції Дніпропетровської області офіційні документи, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії змін до установчих документів ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець», складених та виданих виконавцями злочину Особа4 та ОСОБА_7 , номер запису 5029070.

Таким чином, з метою виконання затвердженого Особа1 та невстановленою особою, єдиного, поетапного та конфіденційного злочинного плану, що вимагає ретельної довготривалої підготовки, спрямованого на протиправне заволодіння майном ТОВ «Агроінвест Компані»,виконано основний етап злочинного плану, відповідно до якого нерухоме майно вказаного товариства перейшло у власність заздалегідь створеної підконтрольної організаторам юридичної особи ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець».

В подальшому, з метою виконання затвердженого Особа1 та невстановленою особою єдиного, поетапного та конфіденційного злочинного плану, що вимагає ретельної довготривалої підготовки, спрямованого на протиправне заволодіння нерухомим майном ТОВ "Агроінвест Компані", знаходячись в невстановленому місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений час, 17.07.2014 Особа2 за вказівкою організаторів, використовуючи довіреність ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець», яку видав директор товариства Особа4, під постійним супроводженням учасника злочину Особа3 котрий свою чергу виконує свою роль, звертається до Державної реєстраційної служби та отримує витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за №19012397 від 17.07.2014, стосовно ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець», з метою використання його організаторами через підконтрольних осіб, для подальшої реєстрації нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_3 , за підконтрольною організаторам юридичною особою ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець».

В подальшому, з метою виконання затвердженого Особа1 та невстановленою особою єдиного, поетапного та конфіденційного злочинного плану, що вимагає ретельної довготривалої підготовки, спрямованого на протиправне заволодіння нерухомим майном ТОВ «Агроінвест Компані», знаходячись в невстановленому місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений час, 18.07.2014 Особа2 за вказівкою організаторів, використовуючи довіреність ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець», яку видав директор товариства Особа4, подає заяву Особа4 державному реєстратору на реєстрацію нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_3 , 2, 3 за ТОВ "Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець".

В подальшому, з метою виконання затвердженого Особа1 та невстановленою особою єдиного, поетапного та конфіденційного злочинного плану, що вимагає ретельної довготривалої підготовки, спрямованого на протиправне заволодіння нерухомим майном ТОВ «Агроінвест Компані», знаходячись в невстановленому місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений час, 11.08.2014 Особа2 за вказівкою організаторів, використовуючи довіреність ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець», яку видав директор товариства Особа4, подає заяву Особа4 державному реєстратору на реєстрацію нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_3 за ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець».

Таким чином, злочинна організація під керівництвом Особа1 та невстановленої особи у складі ОСОБА_7 , Особа2, Особа3, Особа4 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, протиправно заволоділа нерухомим майном ТОВ «Агроінвест Компані», реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна: 14, 14, 14, 14, та 100% часткою учасника ОСОБА_9 в ТОВ «Агроінвест Компані», шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчинене злочинною організацією, що спричинило велику шкоду, чим завдали матеріальної шкоди ОСОБА_17 на суму 14 127 000 гривень 00 копійок.

16 липня 2024 року між прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра та обвинуваченою ОСОБА_5 в порядку, передбаченому ст.ст.468,469,472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно із даною угодою, прокурор та обвинувачена ОСОБА_5 дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій обвинуваченої ОСОБА_5 за ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.206-2 КК України, із застосуванням ч.1 ст.69 КК України у виді 4 років 11 місяців позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк 3 роки, з конфіскацією майна; за ч.1 ст.255 КК України у виді 5 років позбавлення волі; з урахуванням ч.1 ст.70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити покарання у виді 5 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк 3 роки, з конфіскацією майна, зі звільненням останньої від відбування покарання на підставі ст.ст.75,76 КК України із встановленням іспитового строку.

Розглядаючи в порядку п.1 ч.3 ст.314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

У підготовчому судовому засіданні прокурор просив затвердити угоду про визнання винуватості оскільки вона не суперечить вимогам кримінального процесуального законодавства України і призначити обвинуваченій ОСОБА_5 узгоджену в угоді міру покарання.

Обвинувачена ОСОБА_5 також просила затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання. При цьому ОСОБА_5 беззастережно визнала себе винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.206-2, ч.1 ст.255 КК Україниза викладених в обвинувальному акті обставин.

Захисник обвинуваченої просив угоду про визнання винуватості затвердити, зазначивши, що вона відповідає вимогам КПК України, а її наслідки роз`яснені обвинуваченій.

Обвинуваченій ОСОБА_5 судом було роз`яснено та нею усвідомлено, що наслідком укладення та затвердження угоди є його відмова від здійснення прав, передбачених п.1 ч.4 ст.474 КПК України, а саме: права на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якого його обвинувачують, також усвідомлено, що наслідком укладення та затвердження угоди є обмеження його права оскарження вироку згідно з положеннями статей 394 та 424 цього Кодексу, а саме: можливість оскарження вироку лише з підстав призначення судом покарання суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами 5-7 статті 474 цього Кодексу, в тому числі - не роз`яснення наслідків укладення угоди.

Судом встановлено, що дана угода про визнання винуватості за своїм змістом та порядком укладення відповідає вимогам ст.ст.468-470 КПК України, в тому числі - щодо правової кваліфікації кримінального правопорушення та щодо узгодженої міри покарання, яка передбачена санкцією цієї статті.

Суд переконався, що укладення угоди є добровільним, тобто згідно зі ч.6 ст.474 КПК України не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом було встановлено, що умови угоди відповідають інтересам суспільства, не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, наявні фактичні підстави для визнання винуватості обвинуваченим.

Таким чином суд вважає доведеним вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч 4 ст.28, ч.3 ст.206-2 КК України протиправне заволодіння майном підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, що завдало великої шкоду, вчинене злочинною організацією.

Також суд вважає доведеним вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.255 КК України - участь у злочинній організації, та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією.

Узгоджене сторонами покарання відповідає загальним правилам призначення покарань, передбаченим КК України.

Міра покарання, яка узгоджена сторонами, є достатньою для виправлення та перевиховання обвинуваченого і відповідає загальним засадам призначення покарання. При призначені покарання враховано обставини, передбачені ст.66-67 КК України, які пом`якшують та обтяжують покарання.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.66 КК України обставинами, які пом`якшують покарання обвинуваченій є щире каяття; активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень; беззаперечне визнання своєї вини; викриття обвинуваченим, який не є організатором злочинної організації, злочинних дій інших учасників групи, з повідомленням інформації, яка підтверджена доказами.

Відповідно до ст.67 КК України обставин, які обтяжують покарання обвинуваченій не встановлено.

Таким чином, за наслідками розгляду угоди в судовому засіданні під час підготовчого судового провадження, суд, перевіривши відповідність угоди вимогам кримінального процесуального закону, врахувавши заслухані доводи сторін кримінального провадження, приходить до висновку про наявність підстав для прийняття рішення про затвердження угоди про визнання винуватості між сторонами кримінального провадження: про призначення обвинуваченому узгодженої сторонами міри покарання за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.206-2, ч.1 ст.255 КК Українита ухвалення обвинувального вироку.

За таких обставин, суд вважає за необхідне застосований до обвинуваченої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою скасувати, звільнивши обвинуваченого з під варти у залі суду.

Долю речових доказів судом не вирішується відповідно до ч.9 ст.100 КПК України, оскільки вони суду не надавалися та судом не досліджувалися.

Відповідно до ст.124 КПК України, суд вважає за доцільне стягнути з обвинуваченої процесуальні витрати за проведення судової оціночно-будівельної експертиза № СЕ-19/108-24/10904-ОБ від 27.06.2024 у розмірі 27262,08 грн.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.314,368,369,370,371,374,376,395,472,474,475 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 16 липня 2024 року, укладену між прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра та обвинуваченою ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.206-2, ч.1 ст.255 КК Українита призначити їй покарання:

- за ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.206-2 КК України, із застосуванням ч.1 ст.69 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки 11 (одинадцять) місяців, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк 3 (три) роки, з конфіскацією майна;

- за ч.1 ст.255 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років.

На підставі ч.1 ст.70 КК України призначити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , остаточне покарання за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк 3 (три) роки, з конфіскацією майна.

На підставі ст.75 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звільнити від відбування основного покарання з випробуванням та встановити їй іспитовий строк тривалістю 2 (два) роки.

Згідно ст.76 КК України покласти на ОСОБА_5 наступні обов`язки:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи;

- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_5 у вигляді тримання під вартою скасувати, звільнивши її з під варти в залі суду.

Стягнути з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на користь держави судові витрати у розмірі 27262,08 гривень.

Вирок суду може бути оскаржений до судової палати з кримінальних справ Дніпровського апеляційного суду протягом 30 днів з моменту проголошення, а особою, відносно якої винесено обвинувальний вирок, у той же строк з дня вручення копії вироку.

Згідно п.1 ч.4 ст.394 КПК України вирок суду першої інстанції на підставі угоди між прокурором та обвинуваченим про визнання винуватості може бути оскаржений в апеляційному порядку обвинуваченим, його захисником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених ч.ч.4,6,7 ст.474 КПК України, в тому числі не роз`яснення йому наслідків укладення угоди.

Суддя ОСОБА_1