Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5469/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 травня 2024 року місто Київ

Подільський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, поданого у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002381 від 09.11.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

У С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду міста Києва звернувся слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що до Подільського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення, а саме, що в кінці 90- х років, вони познайомились з ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 , який проживав за адресою: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_6 , маючи довірительні стосунки з ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 , розповідав їм, що він займається бізнесом спільно зі своєю цивільною дружиною ОСОБА_7 , а саме, імпорт та продаж дитячих товарів через мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться на території України, а тому, ОСОБА_6 , запропонував ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 , запозичити йому грошові кошти для розвитку бізнесу мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , знали про успішну діяльність мережі магазинів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Оскільки, вони неодноразово були присутні в магазинах, бачили асортимент товарів та були свідками того, як ОСОБА_6 , керував персоналом магазину, тому вони погодились надати грошові кошти на розвиток мережі магазинів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На виконання домовленостей ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які перебувають у цивільному шлюбі у період часу з 06.09.2017 по 10.08.2020 різними частинами надавали грошові кошти ОСОБА_6 , на розвиток бізнесу, а саме: мережі магазинів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в загальній сумі 1 407 000 доларів США та 566 120 тис. євро, про що ОСОБА_6 , були написані відповідні розписки.

В подальшому, ОСОБА_6 , свої зобов`язання щодо повернення грошових коштів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , не виконав та перестав виходити з ними на зв`язок.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 має відкритий банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) НОМЕР_5 .

Крім цього, встановлено що ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_6 має відкриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Крім цього, встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код. ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має відкриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Враховуючи викладене виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів за банківськими рахунками, які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_12 ), а саме:

- НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_6 , НОМЕР_13 .

- НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_14 , що належать ОСОБА_7 НОМЕР_15 .

- НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код. ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме інформацію щодо руху коштів за вказаними банківськими рахунками за період часу з 04 жовтня 2017 року по теперішній час, а також документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з 04 жовтня 2017 року по теперішній час, грошових коштів по рахункам НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_14 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому чи магнітному (електронному) носіях та оригінали документів на підставі яких здійснено відкриття банківських рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_14 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили особливо тяжкий злочин, інших речових доказів та документів, і в подальшому можуть бути використані як доказ.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив суд його задовольнити з мотивів викладених у ньому.

Володілець майна будучи належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи, явку уповноваженого представника для участі в розгляді клопотання не забезпечив, будь-яких письмових заяв чи пояснень до суду не надав.

Вивчивши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У даному випадку, зазначена у клопотанні інформація має істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і може у подальшому бути використана, як доказ у межах стадії судового розгляду вказаних дій.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, поданого у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002381 від 09.11.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити;

Надати дозвіл слідчим які входять до групи слідчих у вище вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів документів, що містять: інформацію щодо руху коштів за банківським рахунком ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 06 вересня 2017 року по теперішній час, а також документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають надходження та списання, за період з 06 вересня 2017 року по теперішній час, грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому чи магнітному (електронному) носіях та оригінали документів на підставі яких здійснено відкриття банківського рахунку НОМЕР_5 ;

- інформацію щодо руху коштів за банківськими рахунками ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_6 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 06 вересня 2017 року по теперішній час, а також документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають надходження та списання, за період з 06 вересня 2017 року по теперішній час, грошових коштів по рахунках НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому чи магнітному (електронному) носіях та оригінали документів на підставі яких здійснено відкриття банківських рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- інформацію щодо руху коштів за банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код. ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 06 вересня 2017 року по теперішній час, а також документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають надходження та списання, за період з 06 вересня 2017 року по теперішній час, грошових коштів по рахунках НОМЕР_10 , НОМЕР_11 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому чи магнітному (електронному) носіях та оригінали документів на підставі яких здійснено відкриття банківських рахунків НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1