Справа № 727/2584/24
Провадження № 1-кс/727/808/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 березня 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000050 від 15.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке погоджено прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що у період часу з 16.12.2023 по 29.12.2023 ОСОБА_5 за попередньою злочинною змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленими особами, під приводом продажу бобів сої фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою та введення в оману співзасновника фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , надання останньому завідомо підроблених документів, шахрайським шляхом заволоділи коштами даної фірми в сумі 240320 доларів США.

Під час досудового розслідування встановлено, що з метою заволодіння коштами потерпілого, представнику ІНФОРМАЦІЯ_2 було надано електронні копії ватажних митних декларацій (форми МД-2) про декларування бобів соєвих, відповідно до яких відправником є ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , одержувачем ІНФОРМАЦІЯ_2 , декларантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме за номерами: 23 НОМЕР_3 , 23 НОМЕР_4 , 23 НОМЕР_5 , 23 НОМЕР_6 , 23 НОМЕР_7 , 23 НОМЕР_8 . У зазначених ВМД в якості перевізників вказано: ФОП ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ФОП ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_13 . Проведеним тимчасовим доступом зазначених ВМД, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що вони за листами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були визнані недійсними. Також встановлено, що товар, зазначений в них не був поставлений « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в електронному вигляді, що міститься в автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор» та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо оформлення протягом грудня 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_7 вантажних митних декларацій в яких в графі № 55 «Принципал» зазначені: ФОП ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ФОП ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_13 .Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку ч. 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 15.01.2024р. до ЄРДР внесено відомості №0000050 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані речі мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих речей та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії,

-до документів в електронному вигляді, що містяться в автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор» щодо оформлення протягом грудня 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_7 вантажних митних декларацій в яких в графі № 55 «Принципал»: ФОП ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ФОП ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_13 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1