Провадження № 1-кс/344/4387/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 травня 2024 року місто Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000102 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-1, ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилається на те, що Слідчим відділом Управління СБ України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000102 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-1, ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що до протиправного переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісо- та пиломатеріалів, оформлених на підставі документів про походження деревини з ознаками підроблення, причетні ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 .

Зокрема, ОСОБА_5 систематично придбаває лісоматеріали незаконного походження, без відповідних супровідних документів за готівкові кошти. В подальшому, маючи відповідний об`єм деревини, ОСОБА_5 , з метою легалізації необлікованої деревини та переміщення її через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, на постійній основі придбаває документи про її походження в суб`єктів господарювання, які офіційно купляють лісоматеріали в постійних лісокористувачів ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Разом з тим ОСОБА_5 при здійсненні протиправної діяльності використовує деревообробний цех та прилеглу територію, розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами :03:001:0119 (відомості про власника відповідно до Реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_5 ), :03:001:0033 та :03:001:0034 (відомості про власника у Реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні).

Транспортування незаконно зрубаної деревини до пункту пропуску здійснювалось автомобілем марки «Renault», номерний знак НОМЕР_1 з напівпричепом, номерний знак НОМЕР_2 , який перебуває у володінні JurjiuNicolae.

31.05.2024 на території зони митного контролю працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено огляд вказаного напівпричепа із лісоматеріалами, на який подана декларація для експорту продукції у Республіку Молдову. В ході проведеного огляду складено відповідний акт невідповідності продукції поданій документації, складено протокол порушення митних правил та вилучено зазначену продукцію.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явилися, але у клопотанні зазначено про розгляд клопотання без їх участі, вимоги клопотання підтримують у повному обсязі.

Враховуючи вимоги частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться документи та речі, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий за погодженням з прокурором, оскільки це є необхідним з метою запобігання загрози знищення або зміни документів і речей.

На підставі частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовують клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до вимог статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною першою статті 160 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 4, 8 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За змістом частини п`ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей, які мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166, 562 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та слідчим із числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000102 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які вилучені в ході митного огляду працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 (автомобільний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Чернівецької митниці), яка складена в ході вилучення, а також, що стала підставою для оформлення митних процедур: протоколу порушення митних правил № 0592/40800/24 від 31.05.2024, вилученої деревини, зокрема, в кількості 43,097 м.куб. пиломатеріалів хвойних обрізних, документів щодо господарської діяльності та проведення фінансово-господарських операцій фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 , а саме сертифікати про походження лісоматеріалів, вантажно-митна декларація (ВМД), міжнародно-товарно-транспортні накладні (CMR), інвойс (INVOICE), фітосанітарний сертифікат, електронних файлів: фото та відеофіксації продукції, документації, складеної за результатом митного огляду продукції спеціалістом: висновки (довідки) спеціалістів (експертів).

Зобов`язати працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити оригінали вищезазначених речей та документів.

Роз`яснити положення частини першої статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, згідно якої у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє 1 (один) місяць з дня постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1