Справа № 676/2824/24
Провадження № 1-кс/676/777/24
УХВАЛА

23 квітня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 26 березня 2024 року близько 08 години 44 хвилини невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом отримання грошових коштів у позику, шахрайським шляхом, попередньо написавши про що повідомлення у застосунку «Telegram», заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 8200 гривень, які остання за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала із свого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим завдала матеріальної шкоди гр. ОСОБА_3 на вищевказану суму.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання провести у його відсутності.

Слідчий суддя вважає, що неявка дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0000123, відповідно до якого 09.04.2024 року розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.190 КК України, копія протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 з якого вбачається, що вона 26 березня 2024 року близько 08:40 год. перебувала в м. Кам`янці-Подільському та прямувала до місця своєї роботи. Саме в цей час на мобільний телефон потерпілої на застосунок «Telegram» надійшло повідомлення із аканту її знайомого ОСОБА_4 . В даному повідомленні знайомий у потерпілої просив позичити гроші у сумі 8200 гривень. На прохання знайомого потерпіла без усяких сумнівів вирішила йому допомогти, тому попросила номер банківської картки на яку потрібно було перерахувати дані гроші. Отримавши від знайомого номер банківської картки потерпіла, о 08:44 годині за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із свого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 здійснила грошовий переказ у сумі 8200 гривень на номер банківської карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , при цьому вважаючи що дані гроші вона перераховувала своєму знайомому у позику. В подальшому, прибувши на місце роботи, там вона зустріла ОСОБА_4 від якого і дізналася, що його акаунт у застосунку «Telegram» взламано шахраями, які від його імені просять гроші в позику у його друзів. Потерпіла зрозумівши, що таким чином натрапила на шахраїв, які її ошукали, вирішила звернутися за допомогою до поліції.

Враховуючи викладене, у дізнавача виникла необхідність у вилучені роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита та обслуговується в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ).

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримані в ході проведення даної слідчої дії докази можуть бути використані даному у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання інформації у електронному та/або паперовому вигляді по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 08 год. 40 хв. 26 березня 2024 року по 00 год. 00 хв. 22 квітня 2024 року, а саме: відомостей щодо повних анкетних даних власника банківської картки (заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті банківської картки); інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даній банківській картці, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаної банківської картки грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по банківській картці.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня постановлення ухвали слідчого судді.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч.1 ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити дізнавачу.

Слідчий суддя