Справа № 686/9137/24
Провадження № 1-кс/686/3437/24
УХВАЛА

Іменем України

18 квітня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000008 від 21.03.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17.04.2024 року прокурор окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час проведення санкціонованих обшуків 16.04.2024 року в період часу з 06:26 по 08:01 та з 06:11 по 06:59 год. на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , а саме на: оригінал листа ОСОБА_4 з управління земельних ресурсів, квитанція №260 з центру надання адміністративних послуг, оригінал довідки виданої на ім`я ОСОБА_4 із відтиском печатки ГК «Ентузіаст» написана від руки головою кооперативу, яка не датована, копія технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки розробником якої є ТОВ «Кайлас-К», оригінал технічного паспорту на гараж блок А, бокс 9 за адресою АДРЕСА_3 , оригінал технічного паспорт на гараж (гараж боксового типу), оригінал витягу з Державного реєстру речових прав р/н 040, оригінал довідки виданої на ОСОБА_4 №23/09-06 від 06.09.2023 із підписом ОСОБА_5 та відтиском печатки « ОСОБА_6 », один блокнот без палітурки із почерком ОСОБА_4 , один блокнот із палітуркою фіолетового кольору із почерком ОСОБА_4 , два аркуші формату А4 із почерком ОСОБА_4 та один аркуш формату А4 із надписом «Довідка», яка засвідчена печаткою ГК «Ентузіаст» з метою забезпечення збереження речових доказів.

Прокурор, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, зазначив про розгляд за його відсутністю, вимоги клопотання підтримав.

Згідно ч.2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна виклик власника майна не здійснювався.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, у невстановлений досудовим розслідуванням час, підробила офіційний документ, що видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, який надає права з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, а саме довідку про членство в кооперативі, серія та номер: 23/09-06, яка видана 06.09.2023, видавник: Гаражний кооператив «ЕНТУЗІАСТ».

В ході досудового розслідування було встановлено, що до Окружної прокуратури в місті Хмельницькому надійшло повідомлення від начальника управління земельних ресурсів про те, що при перевірці землевпорядної документації, яка надійшла до Хмельницької міської ради від ОСОБА_4 з метою передачі земельної ділянки у власність, а саме перевірки технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із кадастровим номером 0:16:007:0844, площею 25 м. кв., яка розміщена за адресою: АДРЕСА_4 ( далі - землевпорядна документація), посадовими особами управління земельних ресурсів виявлено , що згідно витягу з Державного реєстру речових прав, що є невід`ємним додатком землевпорядної документації, гараж блок А, бокс 9 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040) перебуває у власності ОСОБА_4 , підстава реєстрації: довідка про членство в кооперативі, серія та номер: 23/09-06, видана 06.09.2023, видавник: Гаражний кооператив «Ентузіаст».

Проте, згідно інформації, наявної в управлінні земельних ресурсів, діяльність гаражного кооперативу «Ентузіаст» (ідент. код НОМЕР_1 ), що розташований по вул. Кропивницького, 4А (бувша вул. Галана, 4А), що у м. Хмельницькому, припинена з 26.08.2015 ( дані відомості містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України).

Окрім того, під час досудового розслідування встановлено, що 26 лютого 2024 року гр. ОСОБА_4 звернувся до міського голови Хмельницької міської ради із клопотання, щодо затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 25 м2, кадастровий номер :16:007:0844, яка розміщена за адресою: АДРЕСА_4 , та надати її у власність для будівництва індивідуального гаража. Під час чого до клопотання додав наступні документи: витяг з ДЗК; технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);.

Після того, вказані документи були отриманні 26.02.2024 адміністратором управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради ОСОБА_7 , серед яких в тому числі були документи, які засвідченні згідно оригіналу, даним ж адміністратором, серед яких: технічний паспорт на гараж блок А, бокс 9, по АДРЕСА_3 , гаражний кооператив «Ентузіаст»; Витяг з Державного реєстру речових прав; довідка видана на ім`я ОСОБА_4 , № НОМЕР_2 , видана 06.09.2023, головою правління ГК «Ентузіаст», із печаткою ГК «Ентузіаст», що якою підтверджується право власності на вказане гаражне приміщення останнім; паспорт гр. України виданий на ім`я ОСОБА_4 засвідчений самим ОСОБА_4 ..

В подальшому було встановлено, що згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 28.03.2024, ГК «Ентузіаст» (), відповідно до даних про хронологію реєстраційних дій даного кооперативу, 26.08.2015 було здійснено державну реєстрацію припинення юридичної особи за спрощеною процедурою шляхом її ліквідації.

Окрім того, в ході огляду документу, а саме вищевказаної довідки, виданої на ім`я ОСОБА_4 , встановлено, що особа у вказаній довідці наявний підпис невідомої особи із прізвищем та ініціалами ОСОБА_8 . Також в ході огляду було встановлено, що вказавши номер мобільного телефону НОМЕР_3 , зазначений в реквізитах Гаражного кооперативу «Ентузіаст», в пошуковій стрічці інтернет сторінки «google.com», було виявлено, що вказаний номер зазначений на сайті «YOUCONROL» як контактний номер телефону уповноваженої особи приватної фірми « ОСОБА_9 », яке не перебуває на стадії припинення, а саме ОСОБА_8 , яка розташована по АДРЕСА_5 .

02.04.2024 слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 № 686/9137/24 від 02.04.2024 було винесено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку житла за адресою АДРЕСА_1 , та обшук житла за адресою АДРЕСА_2 з метою відшукання: оригіналу довідки виданої на ім`я ОСОБА_4 , в якій вказано, що ОСОБА_4 дійсно являється членом Гаражного кооперативу «Ентузіаст», має у власності гараж в АДРЕСА_4 , площею 22м2, вих. №23/09-06, видана 06.09.2023, головою правління ГК «Ентузіаст», із відтиском печатки ГК «Ентузіаст» та підписом голови правління ОСОБА_8 »; печатки за допомогою якої було здійснено відтиск печатки «Гаражний кооператив «Ентузіаст», індент. код НОМЕР_1 »; оригіналів документів, що стали підставою реєстрації гаражного приміщення, що розташоване в АДРЕСА_4 (технічний паспорт на гараж, витяг з Державного реєстру речових прав, тощо); оригінали документів (довідки, листи, записники, тощо) в яких містяться зразки підпису та почерку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1

16.04.2024 в період часу з 06:11 год. по 06:59 год. в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 № 686/9137/24 від 02.04.2024 за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено оригінал листа адресований ОСОБА_4 з управління земельних ресурсів, квитанція №260 з центру надання адміністративних послуг, оригінал довідки виданої на ім`я ОСОБА_4 із відтиском печатки ГК «Ентузіаст» написана від руки головою кооперативу, не датована, копія технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки розробником якої є ТОВ «Кайлас-К», оригінал технічного паспорту на гараж блок А, бокс 9, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , оригінал технічного паспорт на гараж (гараж боксового типу), оригінал витягу з Державного реєстру речових прав р/н 040, оригінал довідки виданої на ОСОБА_4 №23/09-06 від 06.09.2023 із підписом ОСОБА_8 та відтиском печатки « ОСОБА_6 ». Вказані документи було поміщено до сейф-пакету №SUD 3073984 який підписано учасниками обшуку.

16.04.2024 в період часу з 06:26 год. по 08:01 год. в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 № 686/9137/24 від 02.04.2024. за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено один блокнот без палітурки із почерком ОСОБА_4 , один блокнот із палітуркою фіолетового кольору із почерком ОСОБА_4 та два аркуші формату А4 із почерком ОСОБА_4 .. Вказані блокноти та два аркуша паперу були вилучені та поміщені до сейф-пакету RIC 2198968, які були належним чином упаковані та на яких містяться підписи учасників огляду. Окрім того в ході проведення обшуку за вказаною. адресою було виявлено один аркуш формату А4 із надписом «Довідка», яка засвідчена печаткою ГК «Ентузіаст», який також було вилучено та поміщено до сейф-пакету RIC 2198968, який належним чином упаковано та підписано учасниками огляду.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність у накладенні арешту на: оригінал листа ОСОБА_4 з управління земельних ресурсів, чек №260 з центру надання адміністративних послуг, оригінал довідки виданої на ім`я ОСОБА_4 із відтиском печатки ГК «Ентузіаст» написана від руки головою кооперативу, яка не датована, копія технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки розробником якої є ТОВ «Кайлас-К», оригінал технічного паспорту на гараж блок А, бокс 9 за адресою АДРЕСА_3 , оригінал технічного паспорт на гараж (гараж боксового типу), оригінал витягу з Державного реєстру речових прав р/н 040, оригінал довідки виданої на ОСОБА_4 №23/09-06 від 06.09.2023 із підписом ОСОБА_5 та відтиском печатки « ОСОБА_6 », один блокнот без палітурки із почерком ОСОБА_4 , один блокнот із палітуркою фіолетового кольору із почерком ОСОБА_4 , два аркуші формату А4 із почерком ОСОБА_4 та один аркуш формату А4 із надписом «Довідка», яка засвідчена печаткою ГК «Ентузіаст», оскільки дані документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та незастосування арешту може призвести до зникнення, заміни, втрати або пошкодження майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також з метою призначення судової почеркознавчої експертизи та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Постановою слідчого від 16.04.2024 року вищевказані речі були визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Відповідно п. 1 ч.1 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів та слідової інформації, що міститься на них, тобто запобігання можливості їх приховування, псування, зникнення, втрати, передачі, пошкодження, знищення, відчуження

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного, обвинуваченого або перебувають в інших фізичних або юридичних осіб, щодо яких здійснюється провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частинами 8 та 11 ст.170 КПК України визначено, що вартість майна, яке належить арештувати повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: правову підставу для арешту майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На даному етапі кримінального провадження не надано доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власників майна з метою забезпечення кримінального провадження. Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчого судді, призведе до неможливості збереження речових доказів та може призвести до їх пошкодження, знищення, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що майно, яке було вилучено 16.04.2024 року під час проведення санкціонованих обшуків має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, враховуючи положення ст.ст. 170, 171 КПК України, а саме, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно накласти арешт на вищезазначене майно.

Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на оригінал листа ОСОБА_4 з управління земельних ресурсів, квитанція №260 з центру надання адміністративних послуг, оригінал довідки виданої на ім`я ОСОБА_4 із відтиском печатки ГК «Ентузіаст» написана від руки головою кооперативу, яка не датована, копія технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки розробником якої є ТОВ «Кайлас-К», оригінал технічного паспорту на гараж блок А, бокс 9 за адресою АДРЕСА_3 , оригінал технічного паспорт на гараж (гараж боксового типу), оригінал витягу з Державного реєстру речових прав р/н 040, оригінал довідки виданої на ОСОБА_4 №23/09-06 від 06.09.2023 із підписом ОСОБА_5 та відтиском печатки « ОСОБА_6 », один блокнот без палітурки із почерком ОСОБА_4 , один блокнот із палітуркою фіолетового кольору із почерком ОСОБА_4 , два аркуші формату А4 із почерком ОСОБА_4 та один аркуш формату А4 із надписом «Довідка», яка засвідчена печаткою ГК «Ентузіаст» шляхом тимчасового позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування вищезазначеним майном з метою забезпечення збереження речових доказів.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя