Справа № 209/1070/24
Провадження № 1-кс/209/283/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000037 від 08.02.2024 року дізнавачем СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000037 від 08.02.2024 за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого 08.02.2024 року до ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 08.02.2024 невстановлена особа, шляхом обману, зломивши сторінку месенджеру «Телеграм» її знайомої ОСОБА_5 за номерами НОМЕР_1 та розмістивши оголошення, що остання потребує грошової допомоги, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 6000 гривень, які вона вважаючи, що остання справді потребує грошової допомоги, самостійно, добровільно переказала з належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 на вказану невстановленою особою банківську картку за номером НОМЕР_3 одним платежем, а в подальшому дізналася, що оголошення не відповідає дійсності, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

08.02.2024 розпочато досудове розслідування за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України

09.02.2024 року було допитано в якості потерпілої громадянку ОСОБА_4 , яка пояснила, що 08.02.2024 року о 13.57 годині їй на її номер телефону НОМЕР_4 у додатку «Телеграм» надійшло повідомлення від колеги по роботі, яка також працює у Академічному ліцеї № НОМЕР_5 , ОСОБА_5 з її номеру телефону НОМЕР_6 . Вона звернулась до потерпілої з питанням, чи може вона дати їй грошові кошти у борг в сумі 6000 гривень на карту, та пообіцяла повернути їх через 2-3 години. Потерпіла погодилась, так як вони товаришують, та попросила у номер картки, щоб відправити грошові кошти. Після цього потерпілій було надіслано номер картки НОМЕР_3 , та потерпіла зі своєї кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 картковий рахунок НОМЕР_7 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 08.02.2024 року о 13.58 годині перерахувала на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 6000 грн, комісія склала 210,90 грн. ОСОБА_6 подякувала та попрохала ще відправити їй грошові кошти у сумі 10000 грн. Потерпілій здалося це підозріло, зателефонувавши ОСОБА_6 на її номер телефону по мобільному зв`язку (не у телеграм), вона дізналась, що ОСОБА_6 не просила грошові кошти у борг, та взагалі не має до цього відношення.

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю дізнач просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та містить в собі ознаки банківської таємниці.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки банківської таємниці, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про те, кому належить банківська карта № НОМЕР_3 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, онтактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, назва та вид вказаної картки, тощо); інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 08.02.2024 року по теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакцїї, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції; - фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 08.02.2024 року по теперішній час; розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з рахунком № НОМЕР_3 з 00:00 год. 08.02.2024 року по теперішній час; інформацію про зміну pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна; інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру; інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта; інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відносно зазначеного клієнта 00:00 год. 08.02.2024 року по теперішній час; відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відносно зазначеного клієнта; відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису «« ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта; відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 01 березня 2024 року по 01 квітня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1