УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/1357/24

11 квітня 2024 року

Костопільський районний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Костопіль клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000300 від 13.12.2023 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням, яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000300 від 13.12.2023 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що до відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 13.12.2023, о 17.00 год., невстановлена особа, шахрайським шляхом, за допомогою сторінки соціальної мережі «Вайбер» її знайомої ОСОБА_6 , під приводом позики грошових коштів, заволоділа її грошовими коштами в сумі 3000 грн., які остання самостійно перераховував на банківську картку № НОМЕР_1 з власної банківської картки № НОМЕР_2 . В ході досудового розслідування та з показів ОСОБА_5 встановлено, що 13.12.2023 о 16.21 год., їй в месенджері соціальної мережі «Вайбер» мережі «Інтернет» надійшло текстове повідомлення із сторінки її подруги ОСОБА_6 , 1976 року народження, жительки: АДРЕСА_2 . В даному повідомленні було прохання про позику грошових коштів в сумі 3000 грн., які необхідно перерахувати на картковий рахунок банківської картки з № НОМЕР_1 , відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », емітентом якого являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 13.12.2023 о 16.30 год., з картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , громадянка ОСОБА_5 на вищевказаний картковий рахунок перерахувала 3000 грн. Пізніше громадянка ОСОБА_5 зателефонувала до громадянки ОСОБА_7 і від неї дізналася, що її сторінку в соціальній мережі «Вайбер» «зламали» невідомі особи, що ніяких грошових коштів вона не просила в неї позичити. Дізнавач СД відділення поліції №2 ОСОБА_3 звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у даному кримінальному провадженні, 25.12.2023 Костопільським районним судом клопотання було задоволено. Під час проведення виїмки документів в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що грошові кошти, які надійшли на рахунок від ОСОБА_5 в сумі 3000 грн. відразу були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За вказаним фактом сектором дізнання 13.12.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, правова кваліфікація кримінального проступку заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Тому, для забезпечення об`єктивного досудового розслідування, встановлення винних осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, де відображено інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_3 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме рух грошових коштів по банківській картці за період з 00:00 год. 13.12.2023 по дату виконання ухвали слідчого судді, з відображенням місця, часу та способу використання грошових коштів та із зображенням особи, яка в цей проміжок часу знімала грошові кошти та інформацію на кого саме оформлений даний картковий рахунок.

Зазначена інформація перебуває у власності Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 і підставою, що вказана інформація перебуває у власності вказаної особи є те, що зазначена вище невідома особа, яка вчинила шахрайські дії та заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , може скористатися даним картковим рахунком або використати грошові кошти іншим чином.

Вказана інформація, яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Крім того, отримання зазначеної інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

На даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального проступку, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав на адресу суду письмову заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити його.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виклик суду не прибув, про дату, час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах. В інший спосіб, окрім як за допомогою вказаної інформації, довести обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема встановити особу зловмисника, не можливо.

Відповідно до ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1, п.5 ч.2 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути як на діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », так і на життєдіяльність невстановленої особи, в користуванні якої знаходилася дана картка, Конституційні права якої тим самим не обмежуються, бо тим самим не розголошуються її персональні дані.

Запитувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили протиправне діяння, може бути використана як доказ в даному кримінальному провадженні та може бути джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а тому підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у власності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_3 з 00:00 год. 13.12.2023 по дату виконання ухвали слідчого судді, з відображенням місця, часу та способу використання грошових коштів та із зображенням особи, яка в цей проміжок часу знімала грошові кошти та інформацію на кого саме оформлений даний картковий рахунок.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1