Провадження № 1-кс/127/5306/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

10 травня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000117 від 05.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.01.2024 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , моб.тел. НОМЕР_1 про те, що 04.01.2024 у період часу з 18:27 год. по 18:49 год. невідома особа, телефонувала з номерів телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , та представляючись працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шляхом обману, із використанням електронно обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки заявниці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_9 на загальну суму приблизно 138 000 гривень, чим завдала ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вказану суму.

Так, потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 04.01.2024 вона перебувала за адресою: АДРЕСА_3 . На її мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа чоловічої статті з номеру телефону НОМЕР_3 , який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та запитав, чи знає вона особу на ім`я ОСОБА_5 , на що остання відповіла, що ні. Потім невідома особа чоловічої статті повідомила, що дана особа, на торговельному майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснює оплати за товар, але вже дві спроби є невдалими. Потім до потерпілої зателефонувала ще невідома особа з іншого номеру телефону, а саме: НОМЕР_5 , та представився як працівник банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого сказав, що потрібно грошові кошти з банківської картки пересилати на інші картки, які належать потерпілій. В подальшому до ОСОБА_4 також телефонували й з інших номерів телефонів, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , де під час спілкування з ними остання виконувала вказівки по операціям, які пов`язані з банківськими картками, а саме: називала коди, які приходили в СМС-повідомленнях, підтверджувала якісь запити. Після чого невідомий чоловік повідомив, гроші всі їй будуть повернуті, та 05.01.2024 потерпілій треба буде звернутись до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для написання заяви про шахрайство, також додав, що до неї мають під`їхати працівники кіберполіції, після чого повернуть їй кошти.

В подальшому, вранці 05.01.2024, а саме в 08:39 до потерпілої зателефонував невідомий номер мобільного телефону НОМЕР_7 , та повідомив, що він є працівник кіберполіції, який повідомив, щоб остання чекала його за місцем перебування. Надалі о 08:58 до потерпілої знову зателефонувала невідома особа, але вже з іншого номеру телефону, а саме: НОМЕР_4 та повідомила, що працівники кіберполіції вже на районі потерпілої та скоро будуть. Через деякий час, а саме в 09:23 знову до потерпілої зателефонував номер мобільно телефону НОМЕР_8 , де невідома особа повідомила, що треба ще трішки почекати, після чого потерпіла поклала слухавку та подзвонила на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 , де їй працівники банку повідомили, що це були шахраї, та вони на банківській картці потерпілої збільшили кредитний ліміт, та заволоділи її належними грошовими коштами на загальну суму 138 000,00 грн.

Також потерпіла надала виписку по її банківському рахунку, де було встановлено, що 04.01.2024 в період часу з 18:35 по 18:49 були здійснені перекази грошових коштів п`ятьма платежами на загальну суму 133 600,00 грн. на невідому банківську картку, отримувачем коштів є ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування надійшов рапорт від ВКП Тернопільського РУП ГУНП у Тернопільській обл. про те, що мобільні номера телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_2 , які належить особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, фіксуються згідно базовим станціям за адресою: АДРЕСА_4 , та мобільний номер телефону НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_5 .

Тому, на підставі вищевикладеного було прийняте рішення про визначення підслідності кримінального правопорушення за ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій обл.

Також надійшов рапорт від головного оперуповноваженого-інспектора ДВБ НП України про те, що у ході проведення оперативно-розшукових заходів, встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетна група осіб, які перебуваючи в місцях позбавлення волі, а саме Вінницького УВП № 1 вчиняють шахрайські дії представляючись співробітниками кіберполіції Національної поліції України, а також працівниками служби безпеки різних фінансових установ.

У ході додаткових заходів встановлено, що до складу вказаної групи може входити наступна особа:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований: АДРЕСА_6 , користується абонентським номером НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ), на теперішній час перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка перебуває за адресою: АДРЕСА_7 . ОСОБА_7 раніше неодноразово судимий за вчинення майнових кримінальних правопорушень. На теперішній час ОСОБА_7 затриманий за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Додатково встановлено, що ОСОБА_7 причетний до вчинення інших кримінальних правопорушень на території України, представляючись працівником «кіберполіції» та «служби безпеки» різних фінансових установ. Під час протиправної діяльності останній виконує роль «організатора», керуючи безпосередніми виконавцями вчинення кримінального правопорушення та забезпечуючи знаряддями вчинення злочинів, а саме мобільними телефонами та сім-картами мобільних операторів.

Під час вчинення кримінальних правопорушень, останнім використовувались наступні абонентські номери: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_5 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 та мобільні термінали НОМЕР_28 , НОМЕР_29 .

Також встановлено, що до складу вказаної групи може входити наступна особа:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_30 , користується абонентським номером НОМЕР_31 ( НОМЕР_32 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 . ОСОБА_8 раніше неодноразово судимий за вчинення майнових кримінальних правопорушень.

Додатково встановлено, що ОСОБА_8 причетний до вчинення інших кримінальних правопорушень на території України. Під час протиправної діяльності останній виконує роль «пособника», а саме надає у користування банківські картки відкритті на своє ім`я у фінансових установах України, для подальшого перерахування грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

Крім того, встановлено, що до складу вказаної групи може входити наступна особа:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_33 , користується абонентським номером НОМЕР_34 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 .

Додатково встановлено, що ОСОБА_9 причетна до вчинення інших кримінальних правопорушень на території України. Під час протиправної діяльності остання виконує роль «пособника», а саме надає у користування банківські картки відкритті на своє ім`я у фінансових установах України, для подальшого перерахування грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

Також встановлено, що до складу вказаної групи може входити наступна особа:

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , користується абонентським номером НОМЕР_35 ( НОМЕР_36 ), на теперішній час перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 . ОСОБА_10 раніше неодноразово судимий за вчинення майнових кримінальних правопорушень та злочинів проти життя та здоров`я. На теперішній час ОСОБА_10 затриманий за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України.

Додатково встановлено, що ОСОБА_10 причетний до вчинення інших кримінальних правопорушень на території України, представляючись працівником «кіберполіції» та «служби безпеки» різних фінансових установ. Під час протиправної діяльності останній виконує роль «виконавця», а також надає у користування банківські картки відкритті на своє ім`я у фінансових установах України, для подальшого перерахування грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

Крім того встановлено, що до складу вказаної групи може входити наступна особа:

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , користується абонентським номером НОМЕР_37 ( НОМЕР_38 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , на теперішній час перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 . ОСОБА_11 раніше неодноразово судимий за вчинення майнових кримінальних правопорушень. На теперішній час ОСОБА_11 затриманий за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Додатково встановлено, що ОСОБА_11 причетний до вчинення інших кримінальних правопорушень на території України, представляючись працівником «кіберполіції» та «служби безпеки» різних фінансових установ. Під час протиправної діяльності останній виконує роль «виконавця», а також надає у користування банківські картки відкритті на своє ім`я у фінансових установах України, для подальшого перерахування грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

Також встановлено, що до складу вказаної групи може входити наступна особа:

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , користується абонентським номером НОМЕР_39 ( НОМЕР_40 ), на теперішній час перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 . ОСОБА_12 раніше неодноразово судимий за вчинення майнових кримінальних правопорушень та злочинів проти сексуальної недоторканості. На теперішній час ОСОБА_12 затриманий за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Додатково встановлено, що ОСОБА_12 причетний до вчинення інших кримінальних правопорушень на території України, представляючись працівником «кіберполіції» та «служби безпеки» різних фінансових установ. Під час протиправної діяльності останній виконує роль «виконавця», а також надає у користування банківські картки відкритті на своє ім`я у фінансових установах України, для подальшого перерахування грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

На даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - інформацію, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , стосовно інформації про зв`язок абонентських номерів стільникового зв`язку: НОМЕР_25 , НОМЕР_34 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2023 по дату винесення ухвали із зазначенням часу здійснення дзвінків, тривалості розмов (у хвилинах), номерів абонентів, з якими здійснювалися телефоні з`єднання, прив`язку до базових станцій, прив`язки до IMEI, SIM, повної деталізації телефонних розмов по вказаним номерам з подальшим їх вилученням на паперовому та електронному носії.

Враховуючи, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження на даний момент виникла необхідність здійснити вилучення вищезазначеної документації, на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги викладене вище та неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора телекомунікацій, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 159 164 КПК України, слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та членам групи слідчих, на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, за абонентськими номерами стільникового зв`язку: НОМЕР_25 , НОМЕР_34 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2023 по дату винесення ухвали, що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з виготовленням паперових носіїв та оптичних носіїв для лазерних систем зчитування з наступними відомостями:

1.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);

1.2. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо;

1.3. Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

1.4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

1.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);

1.6. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

2. Інформацію необхідно надати в цифровому вигляді, записану на матеріальному носії інформації, у форматі «.xlsx» (Microsoft Exel), рознесеному по колонках із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ А, номер Б (у разі переадресації номеру, на який переадресовано з`єднання), сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти.

Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому формату, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_13