Справа №345/2424/14-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.06.2014 р. м.Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000017 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Калуського МВ УМВС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів справи додаткового карткового кредитного договору № 002-08048-061013 (номер картки НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_4 , а також до матеріалів справи додаткового карткового кредитного договору № 002-08050-271113 (номер картки НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтовує тим, що кредитний інспектор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 будучи матеріально-відповідальною особою, протиправно використовуючи копії документів (паспорт та ідентифікаційний номер), підробила підписи та внесла 06.10.2013 р. в документи (заяву, анкету позичальника, опитувальник клієнта - фізичної особи, заяву про відкриття поточного рахунку, дозвіл фізичної особи, тарифи на обслуговування платіжних карток, умови надання кредитної картки) кредитної справи, без відома ОСОБА_4 як позичальника, підробивши її підпис, надала позитивну оцінку суб`єкта і об`єкта кредитування, що стало підставою для видачі кредиту та оформила картковий кредитний договір. У період з 06.10.2013 р. по 09.10.2013 р. кредитний інспектор банку ОСОБА_6 , протиправно використовуючи кредитну картку № НОМЕР_1 , прикріплену до додаткового кредитного договору № 002-08048-061013 ОСОБА_4 , без її відому, з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банківських установ та торгових організацій в м. Калуші зняла готівку на загальну суму 14905,17 грн., яку привласнила та використала на власні потреби. Продовжуючи свою злочинну діяльність, кредитний інспектор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 будучи матеріально-відповідальною особою, протиправно використовуючи копії документів (паспорт та ідентифікаційний номер), підробила підписи та внесла в листопаді 2013 року в документи (заяву, анкету позичальника, опитувальник клієнта - фізичної особи, заяву про відкриття поточного рахунку, дозвіл фізичної особи, тарифи на обслуговування платіжних карток, умови надання кредитної картки) кредитної справи, без відому ОСОБА_5 , як позичальника, підробивши її підпис, надала позитивну оцінку суб`єкта і об`єкта кредитування, що стало підставою для видачі кредиту та оформила картковий кредитний договір. У період з 23.01.2014 р. по 11.03.2014 р. ОСОБА_6 , протиправно використовуючи кредитну картку № НОМЕР_2 , прикріплену до додаткового кредитного договору № 002-08050-271113 ОСОБА_5 , без її відому, з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банківських установ та торгових організацій в м. Калуші зняла готівку на загальну суму 1352,16 грн., яку привласнила та використала на власні потреби. Внаслідок використання завідомо підроблених документів та привласнення чужого майна, яке перебувало в її віданні, вчиненого повторно, кредитний інспектор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , завдала збитки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 14905, 17 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що до даного кримінального правопорушення причетна колишній кредитний інспектор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування планується отримати тимчасовий доступ до матеріалів справи додаткового карткового кредитного договору № 002-08048-061013 (номер картки НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_4 в якому знаходиться ряд оригіналів документів, зокрема:

- заява № 002-08048-061013 від 06.10.2013;

- анкета позичальника від 06.10.2013;

- опитувальник клієнта - фізичної особи від 06.10.2013;

- заява про відкриття поточного рахунку від 06.10.2013;

- дозвіл фізичної особи від 06.10.2013;

- тарифи на обслуговування платіжних карток;

- умови надання кредитної картки.

Також в ході досудового розслідування планується отримати тимчасовий доступ до матеріалів справи додаткового карткового кредитного договору № 002-08050-271113 (номер картки НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 в якому знаходиться ряд оригіналів документів, зокрема:

- заява № 002-08050-271113 від 27.11.2013;

- анкета позичальника від 27.11.2013;

- опитувальник клієнта - фізичної особи від 27.11.2013;

- заява про відкриття поточного рахунку від 27.11.2013;

- дозвіл фізичної особи від 27.11.2013;

- тарифи на обслуговування платіжних карток;

- умови надання кредитної картки;

Також, в ході досудового розслідування планується отримати тимчасовий доступ до ряду інших документів, а саме їх оригіналів:

- функціональні обов`язки на ОСОБА_6 ;

- посадові інструкції на ОСОБА_6 ;

- наказ про прийняття на посаду кредитного інспектора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ;

- наказ про звільнення із роботи кредитного інспектора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ;

- висновок службового розслідування з приводу неправомірних дій кредитного інспектора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .

Вищевказані документи знаходяться в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що відомості наявні у даних документах мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також їх можна буде використати як доказ вини кредитного інспектора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Гадомської Г.Б

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В інший спосіб отримати відомості про вчинення злочину, передбаченого ст. 191 ч.3 КК України, без надання тимчасового доступу до вищеописаних документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та їх вилучення, неможливо.

У судовому засіданні слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав:

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до матеріалів справи додаткового карткового кредитного договору № 002-08048-061013 (номер картки НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_4 , а також до матеріалів справи додаткового карткового кредитного договору № 002-08050-271113 (номер картки НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 .

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання - слідчий СВ Калуського МВ УМВС ОСОБА_3 довів, що дані документи перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищенаведене вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Слідчий просить надати строк для тимчасового доступу до документів 1 (один) місяць, даний строк вважаю обґрунтованим і йому слід надати саме такий строк для тимчасового доступу до документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задовільнити. Надати слідчому СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів справи додаткового карткового кредитного договору № 002-08048-061013 (номер картки НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_4 в якому знаходиться ряд оригіналів документів, зокрема:

- заява № 002-08048-061013 від 06.10.2013;

- анкета позичальника від 06.10.2013;

- опитувальник клієнта - фізичної особи від 06.10.2013;

- заява про відкриття поточного рахунку від 06.10.2013;

- дозвіл фізичної особи від 06.10.2013;

- тарифи на обслуговування платіжних карток;

- умови надання кредитної картки;

Матеріалів справи додаткового карткового кредитного договору № 002-08050-271113 (номер картки НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 в якому знаходиться ряд оригіналів документів, зокрема:

- заява № 002-08050-271113 від 27.11.2013;

- анкета позичальника від 27.11.2013;

- опитувальник клієнта - фізичної особи від 27.11.2013;

- заява про відкриття поточного рахунку від 27.11.2013;

- дозвіл фізичної особи від 27.11.2013;

- тарифи на обслуговування платіжних карток;

- умови надання кредитної картки, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . та провести їх вилучення для проведення слідчих дій.

Також надати слідчому СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів:

- функціональні обов`язки на ОСОБА_6 ;

- посадові інструкції на ОСОБА_6 ;

- наказ про прийняття на посаду кредитного інспектора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ;

- наказ про звільнення із роботи кредитного інспектора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ;

- висновок службового розслідування з приводу неправомірних дій кредитного інспектора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .

Ухвала підлягає до виконання слідчим СВ Калуського МВ УМВС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: