БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/1097/24
Провадження №1-кс/497/445/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

22.05.2024 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

20.05.2024 року до суду через канцелярію надійшло клопотання слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000026 від 31.01.2024, внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (надалі клопотання слідчого).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 30.01.2024 до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , яка вказала, що її неповнолітній син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знайшов телеграм-канал в соціальній мережі «Телеграм», де хотів придбати акаунт у мережі «ТікТок» з великою кількістю підписників. В подальшому, неповнолітній син ОСОБА_6 , коштами сімейного бюджету, у період часу з 15.01.2024 по 18.01.2024 за вказівкою невідомої особи, із якою переписувався через мобільний додаток "Телеграм" здійснював перекази із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та терміналів на наступні банківські рахунки: НОМЕР_1 у сумі 27000 грн.; НОМЕР_2 у сумі 20000 грн.; НОМЕР_3 у сумі 10000 грн.; НОМЕР_4 у сумі 10000 грн.; НОМЕР_5 у сумі 10000 грн.; НОМЕР_6 у сумі 10000 грн., які вказувала невідома особа. В подальшому син ОСОБА_6 отримав доступ до придбаного ним акаунту у мережі «Тік-Ток», однак через 3 (три) дні його було заблоковано. Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 87000 грн.

13.05.2024 в ході санкціонованого обшуку було виявлено та вилучені номери сім- картки та тримачі від сім-карток мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 із номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

В ході досудового розслідування було встановлено абонентські номери телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , є підстави вважати, що особа яка користується вказаними абонентськими номерами може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, що перебуває в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », - яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають в володінні код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме: документів, в яких знаходиться інформація про абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 за період часу з 00:00 год. 01.01.2024 року по теперішній час.

Зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину, шляхом перевірки інформації про з`єднання (моніторингу з`єднань) абонентів у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів телекомунікації, необхідне з метою встановлення осіб, що причетні до вказаного вище діяння, шляхом перевірки інформації про з`єднання (моніторингу з`єднань) абонентів стільникового зв`язку у зоні дії покриття зазначених базових станцій операторів мобільного зв`язку. Отримані в операторів телекомунікації зазначені відомості, можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Орган досудового розслідування вважає, що в рамках кримінального провадження вбачається потреба в отриманні документів, які містять охоронюваному законом таємницю, яка містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », - яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за період з 00:00 години 01.01.2024 до теперішнього часу.

-. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок.

- Типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, 3G, 4G, інтернет, переадресація).

- Дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості.

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім - картки, IMEI), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку.

- Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку

(абонент Б).

- Чи був укладений договір на придбання абонентських номерів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , якщо так прошу надати копії документів, які були надані особою при придбанні абонентського номеру.

Слідчий надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи, просила клопотання задовольнити.

Крім того, слідчий просила розглянути подане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчим суддею не вживалися заходи для повідомлення особи, у володінні якої перебувають документи.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Перед початком розгляду клопотання, слідчим також надано письмове уточнення до клопотання слідчого, в якому зазначила, що у зв`язку з опискою допущеною при складанні вказаного клопотання, виникла необхідність у внесенні уточнень до мотивувальної та прохальної частини клопотання, а саме: в уточненні терміну періоду тимчасового доступу до речей і документів, а тому прошу вважати вірним з 15.01.2024 оскільки з вказаного періоду здійснювались грошові перекази за придбання акаунту в соціальній мережі «Тік Ток» по 13.05.2024, тому що вказані речі відносно, яких скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів були вилученні під час санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_3 .

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Положення ч.2 ст.9 КПК України передбачають, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до положень ч.2 ст.84 КПК України процесуальними джерелами доказів є: показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Порядок реалізації повноважень слідчого щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій, визначений главою 15 КПК України, і здійснюється лише у формі здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані слідчим документи, відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, у зв`язку з особливостями розслідування даного кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документиків з правом їх вилучення, які перебувають у володінні (розпорядженні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відображають відомості про наданні телекомунікаційні послуги користувачам вказаних вище абонентських номерів та мобільних телефонів.

Разом з цим, слідчим суддею встановлено, що в протоколі обшуку від 13.05.2024 було виявлено та вилучені номери сім- картки та тримачі від сім-карток мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , однак в протоколі не мається інформації про вилучений тримач з номером сім-карти чи сама сім-карта з таким номером НОМЕР_9 , на який посилається слідчий, а тому відсутні підстави для задоволення клопотання в частині тимчасового доступу за вказаним номером.

Слідчий суддя звертає увагу на положення ст. 165 КПК України, які у частині виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачають, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Органи, особи, які виконують судове рішення, повідомляють суд, який постановив судове рішення, про його виконання (ч.4 ст.535 КПК України).

За викладених обставин, слідчий суддя дійшов до обґрунтованого висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з урахуванням уточнення до нього задовольнити частково.

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: АДРЕСА_4 ) - надати старшому слідчому СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 або слідчому СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів та виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів НОМЕР_8 , НОМЕР_10 за період часу з 15.01.2024 року по 13.05.2024 року, з обов`язковим зазначенням наступної інформації:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок;

- типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, 3G, 4G, інтернет, переадресація);

- дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім - картки, IMEI), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку;

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б);

- чи був укладений договір на придбання абонентських номерів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , якщо так прошу надати копії документів, які були надані особою при придбанні абонентського номеру.

Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації старшим слідчим СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 або слідчим СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 .

Зобов`язати органи, осіб, які виконують судове рішення, повідомити суд, який постановив судове рішення, про його виконання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1