Справа № 589/2195/24
Провадження № 1-кс/589/906/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2024 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000552 від 04.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Фактичні обставини: у період часу з 04.04.2024 по 17.04.2024 невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, таємно від оточуючих, з використанням інформаційно-обчислювальної техніки, при невідомих обставинах, оскільки потерпіла відомості банківської картки, пін код до неї та код входу до персонального кабінету " ІНФОРМАЦІЯ_2 " нікому не розголошувала, за посиланнями не переходила. телефонні дзвінки не отримувала, здійснила крадіжку грошових коштів з рахунку відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на загальну суму 4837 грн.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що грошові перекази із рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з номера НОМЕР_1 IBAN НОМЕР_2 в декількох транзакціях були здійснені в різні проміжки часу, а саме: 18.03.2024 грошові кошти шляхом переказу були переведені на карту IBAN НОМЕР_3 на суму 4824.12 грн., а також на суму 2512.56 грн. карточка на яку здійснювався переказ у власності ОСОБА_5 , таких дій вона не виконувала. 29.03.2024 грошові кошти, шляхом переказу були переведені на карту НОМЕР_4 OIN ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 6000 грн., 12.04.2024 грошові кошти шляхом переказу були переведені на карту IBAN НОМЕР_3 на суму 0.50 гри, та на суму 1.01гри: 03.04.2024 грошові кошти шляхом переказу були переведені на карту IBAN НОМЕР_3 на суму 23.12 грн.: 30.03.2024 грошові кошти шляхом переказу були переведені на карту IBAN НОМЕР_3 на суму 20.10 грн., 29.03.2024 грошові кошти шляхом переказу були переведені на кapтy НОМЕР_5 JOIN ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 200 грн.

Також почали зникати гроші з Карти для виплат, від « ОСОБА_6 » НОМЕР_6 IBAN НОМЕР_3 , які є у власності ОСОБА_5 в декілька транзакцій і в різні проміжки часу, а саме: 18.03.2024 грошові кошти шляхом переказу були переведені на карту НОМЕР_5 JOIN ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 5900 грн., 04.04.2024 грошові кошти шляхом переказу були переведені на карту НОМЕР_5 JOIN ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 1750.00 грн., 16.04.2024 грошові кошти шляхом переказу були переведені на карту НОМЕР_5 JOIN ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 2900 грн., 17.04.2024. грошові кошти шляхом переказу були переведені на карту НОМЕР_5 JOIN ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 2985.00 грн.

На підтвердження цих показів ОСОБА_5 надала довідку з «АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". А також був оглянутий мобільний телефон потерпілої, де було видно, що грошовий переказ без згоди власниці був зроблений на рахунок невідомої особи, яка має номер картки НОМЕР_5 JOIN ІНФОРМАЦІЯ_4 .

« ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а рамках якого випускаються кредитні картки для клієнтів, є можливість розмістити депозити та отримати інші послуги.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей про держателів вищевказаних карток, які відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за вищевикладених обставин, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про держателів банківських карток, у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ) неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000552 від 04.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання копій документації банківської установи матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старшого групи), старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області рядовому поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

?копії юридичних справ держателя банківської картки № НОМЕР_5 ;

?інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 та пов`язаним з цими рахунками карткам за період часу з 17.03.2024 по 18.04.2024 включно, з розкриттям інформації про рахунки, з яких здійснювались перекази на вищевказані картки за цей же період часу, та їх власників;

?інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_5 ;

?даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_5 за період часу 00:01 год. 17.03.2024 по 23:59 год. 18.04.2024 включно

?інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки за період часу з 17.03.2024 по 18.04.2024 включно.

Строк дії ухвали визначити до 09 вересня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1