Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/4685/24
Провадження № 1-кс/644/762/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 червня 2024 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління №2 ГУН в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 - про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000328 від 31.10.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління №2 ГУН в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000328 від 31.10.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого погоджено з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова - ОСОБА_5 .

Заслухавши прокурора, перевіривши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000328 від 31.10.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці жовтня 2023 року до 30.10.2023, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, невстановлена в ході досудового слідства особа, діючи умисно, протиправно iз корисливих мотивів, переслідуючи мету збагачення злочинним шляхом, будучи достовірно обізнаною в області аномінізації та розуміючись у принципах інформаційної безпеки та кібербезпеки, розробила план вчинення злочину по здійсненню незаконних операцій з використання електронно-обчислюваної техніки, а саме вішингових дзвінків.

Враховуючи складність, підвищений ризик та неможливість одноособового вчинення злочинів, невстановлена особа у невстановленому у ході досудового розслідування час та місці вступила у злочинну змовку з ОСОБА_6 про спільне вчинення ними кримінально-протиправних дій, пов`язаних із заволодінням шляхом обману та шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами фізичних осіб, які перебувають на їх банківських рахунках.

Так, 30.10.2023 близько о 15:55 год., більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, невстановлена в ході досудового слідства особа, діючи спільно за попередньою змовою з ОСОБА_6 , маючи спільний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману з використанням електронно-обчислюваної техніки, зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_1 потерпілій ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та представившись працівником банку АТ КБ «Приватбанк», шляхом обману отримала конфіденційну інформацію, пов`язану з її кредитною банківською карткою № НОМЕР_2 та її індивідуальними ознаками. Після чого, о 16:09 год., більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , отримавши від невстановленої в ході досудового слідства особи вказану конфіденційну інформацію щодо індивідуальних ознак кредитної банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ «Приватбанк», яка емітована на ім`я потерпілої ОСОБА_7 , за допомогою не встановленого в ході досудового розслідування мобільного телефону додала до додатку «GooglePay» кредитну банківську картку № НОМЕР_2 АТ КБ «Приватбанк», тим самим отримала доступ до здійснення платежів за допомогою електронної платіжної системи без фізичної наявності вказаної картки. Того ж дня, о 16:20 год., більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 попрямувала до магазину «Сomfy», який розташований за адресою: м. Харків, пр. Героїв Харкова, 295, де вона розрахувалась завдяки мобільного додатку «GooglePay» карткою потерпілої трьома розрахунками. Перший розрахунок відбувся 30.10.2023 року о 16:27:34 на суму 40798,00 грн. за придбання смартфона Apple iPhone 15 128Gb Black та комплекту книг в ел. вигляді «Книгозбірня від COMFY» (дит, клас) вартістю 1700 грн., другий розрахунок відбувся 30.10.2023 року о 16:28:37 на суму 40798,00 грн. за придбання смартфона Apple iPhone 15 128Gb Blue та комплекту книг в ел. вигляді «Книгозбірня від COMFY» (дит, клас) вартістю 1700 грн., третій розрахунок відбувся 30.10.2023 року о 16:29:43 за смарт-часи Apple Watch Series 9 GPS 45mm Midnight Aluminium Case with Midnight Sport Loop вартістю 20999,00 грн., смарт-часи Apple Watch Series 9 GPS 41mm Pink Aluminium Case with Light Pink Sport Band - S/M вартістю 19999,00 грн. на загальну суму 40998,00 грн. Загальна суму транзакцій становить 125994 грн.

В результаті своїх злочинних дій ОСОБА_6 за попередньою змовою із невстановленою під час проведення досудового розслідування особою, шляхом обману заволоділи грошовими коштами у розмірі 125994 грн., які належали ОСОБА_7 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на вище вказану суму.

26 березня 2024 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману з використанням електронно-обчислюваної техніки (шахрайство) вчинене за попередньою змовою групою осіб, щодо яких тривають слідчі (розшукові) дії.

Досудовим розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення також можуть бути причетні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на прізвисько « ОСОБА_10 », ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на прізвисько «Шкет».

Під час досудового розслідування проведено негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені ст. 260, 263 КПК України стосовно ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , які мешкають за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення вказаних заходів встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , перебуваючи за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 підтримують зв`язок із не встановленого в ході досудового розслідування пристрою із особою на прізвисько « ОСОБА_12 » - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також із особою на прізвисько « ОСОБА_10 » - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які також можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, шляхом обговорення з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 подальших дій злочинної діяльності та варіантів уникнення від кримінальної відповідальності.

14.05.2024 слідчим СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області направлено до Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000328 від 31.01.2023 до трьох місяців, а саме до 25.06.2024.

14.05.2024 керівником Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова продовжено строк досудового розслідування до 25.06.2024.

В ході проведення досудового слідства достовірно встановлено, що громадянка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка м. Харкова, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується відповіддю ВОМІРМП УПГПР ГУДМС України.

Відповідно до інформаційної довідки №363880349 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна (далі - Реєстр) встановлено, що власником квартири АДРЕСА_2 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Підставою для проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , є відомості, отримані в ході досудового розслідування, про те, що у приміщенні квартири за вказаною адресою зареєстрована ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , які можуть зберігати мобільні телефони, планшетні пристрої, комп`ютери та інші пристрої, які використовують для здійснення зв`язку із іншими особами, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а також інших аналогічних злочинів, що можуть зберігати в собі інформації стосовно злочинної діяльності вказаних осіб, а також з яких здійснювався вхід в особисті кабінети мобільних банків, акаунтів соціальних мереж та месенжерів, які мають історію браузерів, відшукання яких може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

З метою відшукання речей і наявних на них слідів та інформацій, які можуть мати істотне значення у кримінальному провадженні, та має доказове значення для подальшого досудового розслідування, оскільки вони необхідні для проведення судових експертиз, а також проведення інших слідчих дій, а також використовуватимуться як докази вчинення кримінального правопорушення під час судового розгляду, слідчий вважає за необхідне провести обшук вказаної квартири.

Таким чином, іншим способом, окрім як провести обшук, виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати і вилучити речі, які використовуватимуться як докази вчинення кримінального правопорушення неможливо, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відшукуванних речей особами причетними до вчинення кримінальних правопорушень у випадку отримання ними інформації стосовно значення для досудового розслідування відшукуваних речей.

Порядок проведення обшуку детально регламентований кримінальним процесуальним законом. Так, відповідно до статей 234, 235 КПК України ухвала слідчого судді має містити відомості про строк дії ухвали; прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; положення закону, на підставі якого постановлюється ухвала; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Згідно ч.1 ст.235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Системне тлумачення процесуальних норм, а саме статей 37, 39, 236 КПК України, дає підстави стверджувати, що ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана прокурором, призначеним здійснювати процесуальне керівництво в порядку ст. 37 КПК України, або слідчим, визначеним керівником органу досудового розслідування в порядку ст. 39 цього Кодексу.

З урахуванням викладеного, з метою відшукання предметів вчинення правопорушення, які можуть та матимуть значення речових доказів - мобільні телефони, планшетні пристрої, комп`ютери та інші пристрої, які використовують для здійснення зв`язку із іншими особами, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а також інших аналогічних злочинів, що можуть зберігати в собі інформації стосовно злочинної діяльності вказаних осіб, а також з яких здійснювався вхід в особисті кабінети мобільних банків, акаунтів соціальних мереж та месенджерів, що мають історію браузерів, які можуть та матимуть значення речових доказів, оскільки наявні підстави вважати, що вищевказане знаходиться в зазначеному у клопотанні приміщенні - а саме в квартирі АДРЕСА_2 , де зареєстрована, фактично мешкає, і якою користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління №2 ГУН в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 - про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000328 від 31.10.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 на проведення обшуку у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 , в якій зареєстрована ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів, планшетних пристроїв, комп`ютерів та інших пристроїв, які ОСОБА_6 використовує для здійснення зв`язку із іншими особами, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а також інших аналогічних злочинів, що можуть зберігати в собі інформації стосовно злочинної діяльності вказаних осіб, а також з яких здійснювався вхід в особисті кабінети мобільних банків, акаунтів соціальних мереж та месенжерів, які мають історію браузерів, відшукання яких може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Ухвала про проведення обшуку надає право проникнути до квартири лише один раз.

Встановити строк дії цієї ухвали 1 місяць, тобто до 14.07.2024 року.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1