Номер провадження:1-кс/521/4365/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси проарешт майна, за кримінальним провадженням №0001682 від 28.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

1.Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

Слідчим суддею проводився розгляд клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області про накладення арешту на майно, які були вилучені в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Державної установи «Одеська виправна колонія №14» Міністерства юстиції України, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 2 а.

Клопотання розглядалось за ініціативою слідчого.

2.Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази.

У провадженні слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001682, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 КК України.

28.11.2023 до чергової частини відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, надійшло повідомлення від співробітників УМП ГУНП в Одеській області, що в ході виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні №0000671 від 12.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України встановлено, що від шахрайських дій невстановлених осіб, на території Хаджибейського району міста Одеси, в тому числі в місцях позбавлення волі, вчиняють шахрайські дії, а саме представляючись родичами потерпілих, які потрапили в скрутне становище, шляхом обману заволодівають грошовими коштами потерпілих. ЄО22480 від 28.11.2023.

Досудовим розслідуванням встановлено, що від шахрайських дій невстановлених осіб, які шляхом використання номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 , а саме представляючись родичом який потрапив у скрутне становище, шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним телефоном НОМЕР_2 , яка о 12:51 год. 07.11.2023 перерахувала з банківської платіжної картки АТ «АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_3 , відкритої на її особу, грошові кошти в розмірі 4020 гривень на банківську картку АТ «Перший Український Міжнародний Банк» («ПУМБ») № НОМЕР_4 .

Крім того, у той же день за вказівкою невстановлених осіб потерпіла ОСОБА_4 надала номер банківської платіжної картки АТ «АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_3 , відкритої на її особу, PIN-код та назвала одноразовий пароль з банківських sms-повідомлень, в подальшому невстановлені особи здійснили відкриття на її особу, кредитної банківської карти АТ «АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_5 . Надалі за вказівкою невстановлених осіб потерпіла здійснила перекази грошових коштів через поштового оператора ТОВ «НОВА ПОШТА», на банківські карти АТ «СЕНС БАНК» («АЛЬФА БАНК») № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , банківську карту АТ «Перший Український Міжнародний Банк» («ПУМБ») № НОМЕР_4 , на загальну суму 80 000 гривень.

Слідством встановлено, що номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 згідно базових станцій фіксувався за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 2а, в Державній установі «Одеська виправна колонія №14».

В ході проведення слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів встановлено, що сім карта оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_1 , працювала в мобільних терміналах з IMEI: НОМЕР_8 та IMEI: НОМЕР_9 , якими користувався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , останній на даний час відбуває покарання за вироком Дзержинського міського суду Донецької області від 18.01.2021, за вчинення злочинів передбачених ст. 309 ч. 1, ст. 122 ч. 1, ст. 186 ч. 2, ст. 187 ч. 1 КК України до 4 років 8 місяців позбавлення волі, у локальній дільниці №8, секція № НОМЕР_10 , відділення СПС №1, яка розташована за адресою: місто Одеса, вулиця Краснова 2а, Державна установа «Одеська виправна колонія №14» Міністерства юстиції України, що згідно переліку предметів, виробів і речовин, зберігання і використання радіоелектронних засобів, призначених для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, засудженими заборонено (додаток 3 до Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5.

Крім того, слідчим направлено запит від 28.11.2023 №13222, щодо надання інформації в ДУ «Одеська виправна колонія №14» Міністерства юстиції України, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. вулиця Краснова 2а, відносно засудженого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: чи вилучались заборонені предмети у ОСОБА_5 , (мобільні термінали, сім-картки, банківські картки, чорнові записи), якщо так то прошу вказати які саме, за період з 01.01.2023 по теперішній час.

07.12.2023 надійшла відповідь на витребувану інформацію з ДУ «Одеська виправна колонія №14» Міністерства юстиції України, вих.№1/4/3-6848 від 06.12.2023, в якій зазначено, що 14.11.2023 працівниками внутрішньої служби ДУ «ОВК №14» проведено позаплановий обшук у локальній дільниці № НОМЕР_11 , секція № НОМЕР_10 , відділення СПС №1, в ході проведення якого у засудженого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлено та вилучено: мобільний телефон моделі «Nokia», рожевого кольору, IMEI: НОМЕР_8 , IMEI:2 НОМЕР_12 з сім-картою НОМЕР_13 оператора мобільного зв`язку «ТОВ «Лайфселл»; мобільний телефон моделі «Redmi», синього кольору, IMEI: НОМЕР_9 , IMEI: НОМЕР_14 з двома сім-картками НОМЕР_15 та НОМЕР_16 оператора мобільного зв`язку «ТОВ «Лайфселл».

21.12.2023 в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 №521/26817/23 від 19.12.2023, в період часу з 12 год. 00 хв. до 12 год. 30 хв. здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Державної установи «Одеська виправна колонія №14» Міністерства юстиції України, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 2а, в ході проведення вилучені речі, а саме: мобільного телефону моделі «Nokia», рожевого кольору, IMEI: НОМЕР_8 , IMEI: НОМЕР_17 з сім-картою оператора мобільного зв`язку «ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_13 ; мобільного телефону моделі «Redmi», синього кольору, IMEI: НОМЕР_9 , IMEI: НОМЕР_14 з двома сім-картками оператора мобільного зв`язку «ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_15 та НОМЕР_16 , упаковано до сейф пакету PSP1256944.

21.12.2023 вилучені предмети визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження постановою слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області.

Враховуючи те, що на теперішній час є достатні підстави вважати, що вищезазначене майно є доказами вчиненого злочину, щодо якого необхідно призначити відповідні експертизи, у зв`язку з тим, що вказані предмети вилучені в ході тимчасового доступу, у разі не накладення на нього арешту воно може бути повернуто особі, у якої воно вилучено. У зв`язку з цим, існує ризик, що при поверненні цього майна воно буде приховано, знищене, пошкоджене, втрачено, використано ще раз, перетворено чи передано іншій особі, що унеможливить встановлення об`єктивної істини за кримінальним провадженням.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, з метою збереження речових доказів, проведення ряду відповідних слідчих дій та судових експертиз, які зможуть підтвердити чи спростувати обставини, які підлягають доказуванню у провадженні, слідчий звертається до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

3.Судовий виклик.

Слідчий, прокурор про дату, час та місце розгляду клопотання були сповіщені належним чином в порядку ст. 135 КПК, однак в судове засідання не з`явились. Слідчий надав відповідну заяву про розгляд клопотання без його з прокурором участі.

Власник майна про дату, час та місце розгляду клопотання був сповіщений належним чином в порядку ст. 135 КПК, однак в судове засідання не з`явився.

4. Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановлені ухвали, положення закону яким керувався слідчий суддя.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 1 статті 167 КПК України, встановлено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, з метою збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей і документів якщо є достатні підстави вважити, що вони зберегли на собі сліди злочину чи є предметом кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

Вилучене майно по кримінальному провадженні є речовим доказом, так як зберегли на собі його сліди вчинення кримінальних правопорушень.

Метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні та з метою проведення експертиз.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Керуючись ст. 132, 167, 170, 172, 173, 175, 369-372, КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 проарешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучені речі в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Державної установи «Одеська виправна колонія №14» Міністерства юстиції України, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 2а, а саме: мобільного телефону моделі «Nokia», рожевого кольору, IMEI: НОМЕР_8 , IMEI: НОМЕР_17 з сім-картою оператора мобільного зв`язку «ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_13 ; мобільного телефону моделі «Redmi», синього кольору, IMEI: НОМЕР_9 , IMEI: НОМЕР_14 з двома сім-картками оператора мобільного зв`язку «ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_15 та НОМЕР_16 , упаковано до сейф пакету PSP1256944.

2. Речові докази: мобільний телефон моделі «Nokia», рожевого кольору, IMEI: НОМЕР_8 , IMEI: НОМЕР_17 з сім-картою оператора мобільного зв`язку «ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_13 ; мобільний телефон моделі «Redmi», синього кольору, IMEI: НОМЕР_9 , IMEI: НОМЕР_14 з двома сім-картками оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_15 та НОМЕР_16 , упаковано до сейф пакету PSP1256944, після проведення необхідних судових експертиз та слідчих (розшукових) дій, помістити на зберігання до камери зберігання речових доказів відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області, за адресою: місто Одеса, вулиця Академіка Філатова, 23-В.

Заборонити розпоряджатися, відчужувати та користуватися зазначеним майном.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або інших слідчих з групи у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1