Провадження №: 1-кс/752/3779/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.05.2024 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 30.05.2023 за №0000602 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

07.05.2024 до суду надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на отримання інформації та тимчасового доступу до речей та документів, для виготовлення копій, фотокопій, реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000602 від 30.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що в ході приватизації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФДМ, грубо порушуючи законодавство яке регулює приватизаційний процес в Україні, здійснили незаконну приватизацію, в результаті чого заволоділи майном державного підприємства з метою подальшої реалізації такого майна на користь третіх осіб, використовуючи механізм акціонерного товариства, схеми фіктивного контрольного пакету акцій, вводячи в оману простих акціонерів, фактично продаючи об`єкти нерухомості хлібопекарної галузі третім юридичним особам які жодного відношення за класифікатором видів економічної діяльності до хлібопекарної галузі не мають.

В протоколі допиту від 15.09.2023 свідок ОСОБА_5 надав покази, що він у ролі фіктивного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ще одного товариства, (в ході досудового розслідування встановлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 )) приймав участь в тендерах, аукціонах які були організовані службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та невстановленими особами з офісу по АДРЕСА_2 де розташовувалась приймальня колишнього депутата ОСОБА_6 , в ході таких аукціонів ОСОБА_5 вигравав майнові об`єкти хлібокомбінатів та хлібозаводів для третіх осіб, будучи завідомо усвідомленим та проінструктованим, що він беззаперечно виграє, при цьому особистих намірів на такі дії не мав, отримуючи грошову винагороду за виконання ролі директора. Безпосередньо вказівки щодо купівлі чи продажу об`єктів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та яку роль виконувати з ким тримати зв`язок які документи де і коли забрати фіктивному директору ОСОБА_5 вказував ОСОБА_7 . Також ОСОБА_5 повідомив, що приймав участь в купівлі та продажу близько восьми хлібозаводів (досудовим розслідування встановлено дев`ять хлібозаводів в АДРЕСА_1 де ОСОБА_5 виконував роль директора при купівлі і продажу об`єктів).

Також в ході допиту ОСОБА_5 здійснено виїзд за адресами куди вказував свідок, а саме на місце за адресою: АДРЕСА_3 (АТП) де ОСОБА_7 передавав грошову винагороду та трудову книжку ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_4 де свідок приймав участь у аукціонах щодо купівлі об`єктів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 де в офісі колишнього депутата ОСОБА_6 свідкові надавали вказівки та документи щодо купівлі та продажу об`єктів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи викладене є підстави вважати, що службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вчинялись дії направленні на заволодіння державним майном вчиняючи незаконну приватизацію та реалізовуючи здобуте майно через заздалегідь створені фіктивні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для третіх осіб, залучаючи пособників, зокрема такого як ОСОБА_5 , та скеровуючи дії на легалізацію здобутого майна об`єктів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » доводячи акціонерне товариство до банкрутства.

16.01.2024 ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено обшук за адресою АДРЕСА_4 нерухомого майна, а саме нежитлових приміщень за місцем реєстрації та місце знаходження юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), де виявлено та вилучено документи, що підтверджують покази ОСОБА_5 щодо його участі в купівлі та продажу хлібозаводів де останній виконував роль директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Про те аналізом даної інформації встановлено, що наявні вилучені документи не надають повну інформативну характеристику діям, що вчиняли посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо привласнення майна акціонерів, хлібозаводів всього цілісного майнового комплексу для третіх осіб. Та зокрема ролі ОСОБА_5 як номінального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про, що необхідно додаткова інформація яка міститься у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у паперовій формі.

До ІНФОРМАЦІЯ_6 направлено клопотання експерта КНІСЕ №19591/20917-5-23/42 від 07.12.2023 де заявлено щодо надання на дослідження експертам додаткових документів та відомостей щодо об`єктів оцінки згідно переліку зазначеному в постанові слідчого щодо виконання оціночно-будівельної експертизи, №28242/23-42 від 23.11.2023 станом на дату оцінки - 10.02.2016, у кримінальному провадженні №0000602.

Також ІНФОРМАЦІЯ_6 до КНІСЕ скеровано лист від 27.02.2024 №29031/125/23/2-2024/2 для виконання постанови про призначення комплексної експертизи документів про економічну діяльність підприємств й організації та експертизи документів фінансово-кредитних операцій.

Встановлено, відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в паперовій формі зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яка перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

До клопотання слідчого подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000602 від 30.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню шляхом надання відповідного дозволу на вилучення зазначених в клопотанні речей та документів.

Відтак клопотання підлягає задоволенню

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи, на отримання інформації та тимчасового доступу до речей та документів, для виготовлення копій, фотокопій, реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 14.06.2024.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1