Справа № 761/4423/24
Провадження № 1-кс/761/3402/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0005254 від 18.12.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання слідчого Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005254 від 18.12.2023, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводилось досудове розслідування кримінального провадження №0005254 від 18.12.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо факту можливого підроблення та використання посадовими особами компанії АДРЕСА_2 ) офіційного документу при проведенні відкритих торгів тендерних закупівель.

Зокрема встановлено, що у вересні 2023 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взяло участь у тендері - відкритих торгах по закупівлі трубної продукції, які проводились АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: 24Т-005_44160000-9 - Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби (Труби обсадні, безшовні 339,72 мм (13 3/8 дюйм) з муфтовим різьбовим з`єднанням Buttress), ідентифікатор закупівлі UA-2023-08-30-009020-a.

Так, 30 серпня 2023 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оприлюднило повідомлення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) про проведення тендера - відкритих торгів у цій закупівлі. В цьому повідомленні були зазначені предмет закупівлі, умови оплати, очікувана вартість предмета закупівлі, кінцевий термін подання тендерних пропозицій - 15 вересня 2023 року, дата та час розкриття тендерних пропозицій і проведення електронних аукціонів - 18 вересня 2023 року та інші дані, які вимагаються від замовника у таких оголошеннях. Умовами тендера було передбачено два Лоти цього тендеру.

У відповідності із процедурою, до торгів були допущені і прийняли участь, зокрема у ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та компанії-нерезиденти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Вони подали через електронну систему закупівель замовнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свої тендерні пропозиції з відповідними пакетами документів, які вимагались «Тендерною документацією».

«Тендерна документація» замовника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме пункт 1 розділу ІІІ, вимагає від учасників торгів подавати тендерні пропозиції в електронній формі через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм, у яких зазначається необхідна інформація, та шляхом завантаження в електронну систему закупівель необхідних документів, які вказані замовником у «Тендерній документації». Після їх завантаження електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції, у якому зазначає дату та час отримання. Отримана тендерна пропозиція автоматично вноситься до Реєстру отриманих тендерних пропозицій, у якому відображається інформація про всі надані претендентами тендерні пропозиції.

Відповідно до пункту 7 розділу І «Тендерної документації» для цієї закупівлі визначено окремий вид забезпечення тендерної пропозиції - у вигляді Гарантії. Забезпечення тендерних пропозицій оформляється на підставі вимог Наказу ІНФОРМАЦІЯ_8 від 14.12.2020 р. №2628 «Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції» (для надання гарантій виданих банками-резидентами) з урахуванням постанови КМУ від 12.10.2022 р. №1178 «Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».). Вимоги щодо банків, строку дії банківської гарантії та інші умови щодо забезпечення тендерної пропозиції наведені у п.6 та п.7 Розділу І «Загальні положення» та у додатку №8 «Тендерної документації» до цієї закупівлі.

Зокрема, пунктом 7 Розділу І. Загальних положень «Тендерної документації» для цієї закупівлі встановлено, що якщо гарантія видана банком-резидентом України, строк дії її повинен бути не менше строку дії тендерної пропозиції учасника (тобто 125 днів) із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Банківська гарантія подається учасниками у складі тендерної пропозиції закупівлі через електронну систему закупівель.

15 вересня 2023 року компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » завантажила до електронної системи закупівель у складі своєї тендерної пропозиції в числі інших документів Гарантію №21620/42, видану в той же день Комерційним банком " ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вона була завантажена у вигляді електронного документа (файл: «21620-42 КзОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 »). Також були завантажені скан-копія Генерального договору №21620/ЮГ-20 від 09 листопада 2020 року про надання банківських гарантій (файл: «1.8 Ген. договор Банк.pdf») та скан-копія Договору від 18 листопада 2022 року про внесення змін та доповнень до Генерального договору №21620/ЮГ-20 (файл: «1.8 Додаткова угода до ген.договору ІНФОРМАЦІЯ_10 »).

Ці документи містили наступний зміст:

1) ГАРАНТІЯ № 21620/42 від 15 вересня 2023 року, видана Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (файл: « НОМЕР_1 КзОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 »), у якій було зазначено, що дата закінчення строку дії Гарантії, якщо жодна з подій, передбачених у пункті 4 цієї Гарантії, не настане - 17 квітня 2024 року. Відомості про договір, відповідно до якого видається Гарантія банком, страховою організацією, фінансовою установою (у разі наявності): Гарантія №21620/42 від 15 вересня 2023 року видана відповідно до ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ №21620/ЮГ-20 ПРО НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ГАРАНТІЙ від 09 листопада 2020 року.

2) Генеральний договір №21620/ЮГ-20 від 09 листопада 2020 року про надання банківських гарантій, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та КзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (VOREX LLC) (файл: «1.8 Ген. договор ІНФОРМАЦІЯ_10 »), у якому було вказано, цитую, що даний Договір регулює правовідносини Сторін щодо надання Банком-Гарантом гарантій виконання договору (надалі - Гарантії) протягом дії цього договору. За цим Договором Принципал може звертатися до ІНФОРМАЦІЯ_12 за наданням Гарантій у строк з 09 листопада 2020 року по 24 квітня 2022 року, включно. В межах цього Договору Банком-Гарантом надаються тільки ті Гарантії, строк дії яких закінчується не пізніше - 24 квітня 2022 року. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін та діє до дня повного виконання Сторонами зобов`язань за цим Договором.

3) Договір від 18 листопада 2022 року про внесення змін та доповнень до Генерального договору №21620/ЮГ-20 (файл: «1.8 Додаткова угода до ген.договору ІНФОРМАЦІЯ_10 »), у якому зазначалось, що Сторони дійшли згоди внести зміни до пп. 1.1, 1.2., 1.3 Розділу 1 "ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ" Договору, виклавши їх у наступній редакції: «Даний Договір регулює правовідносини Сторін щодо надання Банком-Гарантом гарантій виконання договору, гарантії повернення авансового платежу, тендерні гарантії (надалі -«Гарантії») протягом дії цього договору. За цим Договором Принципал може звертатися до ІНФОРМАЦІЯ_12 за наданням Гарантій у строк з 09 листопада 2020 року по 31 грудня 2023 року, включно. В межах цього Договору Банком-Гарантом надаються тільки ті Гарантії, строк дії яких закінчується не пізніше - 31 грудня 2023 року» (1.8 Додаткова угода до ген.договору ІНФОРМАЦІЯ_10 ).

Таким чином, компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для участі у Лоті 2 на відкритих торгах було подано через електронну систему закупівель у складі тендерних пропозицій в якості їх забезпечення банківську Гарантію №21620/42 від 15 вересня 2023 року, видану «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із строком дії до 17 квітня 2024 року включно, та були подані як підтвердження цієї банківської гарантії документи, нібито відповідно до яких видана банком ця Гарантія, а саме вказані вище два договори про надання банківських гарантій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з цим банком від 9 листопада 2020 року та від 18 листопада 2022 року.

Так, було встановлено, що строк дії цієї Гарантії (до 17 квітня 2024 року включно) не відповідав вказаним договорам компанії з банком в частині передбачених цими договорами строків, на дію впродовж яких «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видає банківські гарантії, адже згідно з цими договорами, гарантії видаються цим банком із строком дії не пізніше 31 грудня 2023 року.

Так, на час видачі банком Гарантії №21620/25 від 15 вересня 2023 року та подачі її компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на відкриті торги у закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_13 правовідносини банку «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо надання цим банком гарантій регулювались укладеним між ними Генеральним договором №21620/ЮГ-20 від 09 листопада 2020 року про надання банківських гарантій із змінами і доповненнями, які були внесені в нього додатковим Договором від 18 листопада 2022 року - а саме п.1.3. (у зміненій редакції) Генерального договору, яким передбачено: «… В межах цього Договору Банком-Гарантом надаються тільки ті Гарантії, строк дії яких закінчується не пізніше - 31 грудня 2023 року…».

Відповідно до інформації, оприлюдненої на веб-порталі Уповноваженого органу, кінцевим строком подання тендерних пропозицій замовник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначив 15 вересня 2023 року. До завершення цього кінцевого строку, тобто до 15 вересня 2023 року включно, в електронну систему закупівель не надійшло будь-яких інших угод між «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про внесення змін та доповнень до Генерального договору №21620/ЮГ-20 про надання банківських гарантій від 09 листопада 2020 року, якими подовжувався би строк, на який банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видаються банківські гарантії, на більш тривалий час, ніж до 31 грудня 2023 року.

Як відомо, 18 вересня 2023 року у відповідності до умов тендеру відбулося розкриття пропозицій учасників торгів та проведено електронний аукціон. Надалі, 9 жовтня 2023 року, незважаючи на те, що подана компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Гарантія №21620/42 від 15 вересня 2023 року не відповідала умовам «Тендерної документації» замовника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рішенням Уповноваженої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Ірини Ус згідно з Протоколом №592 від 9 жовтня 2023 року переможцем процедури закупівлі UA-2023-08-30-009020-a по Лоту №2 було визначено компанію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ціновою пропозицією 654 900 000 грн.

При цьому Уповноважена особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІринаУс згідно з тим же Протоколом від 9 жовтня 2023 року одночасно прийняла рішення:

- про намір укласти договір з переможцем торгів - компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- оприлюднити в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- підрозділу, відповідальному за укладення договору, перевірити документи, що вимагаються Замовником для завантаження переможцем процедури закупівлі відповідно до вимог пункту 47 Особливостей (в тому числі дотримання чотириденного строку на їх завантаження згідно з Особливостями), та інші документи відповідно до вимог тендерної документації даної процедури закупівлі;

- доручити цьому підрозділу підготувати і у строк з 15 по 24 жовтня 2023 року укласти договір про закупівлю з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

9 жовтня 2023 року згідно із процедурою на веб-порталі Уповноваженого органу було оприлюднено повідомлення про намір АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укласти договір з переможцем торгів - компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

14 жовтня 2023 року компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на веб-порталі Уповноваженого органу ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) була завантажена скан-копія Договору від 17 січня 2023 року про внесення змін та доповнень до Генерального договору №21620/ЮГ-20 про надання банківських гарантій від 09 листопада 2020 року за підписами начальника Департаменту документарних операцій «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та довіреної особи компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , яка засвідчена підписом Керуючого учасника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 (файл: «Дод.угода до ген. договору 17.01.23 pdf» і у якій зазначено, зокрема, що Сторони дійшли згоди внести зміни до п. 1.3 Розділу 1 "ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ" Договору, виклавши їх у наступній редакції: «…1.3. За цим Договором Принципал може звертатися до Банку-Гаранта за наданням Гарантій у строк з 9 листопада 2020 року по 31 грудня 2024 року включно. В межах цього Договору Банком-Гарантом надаються тільки ті Гарантії, строк дії яких закінчується не пізніше - 31 грудня 2024 року».

Цей документ 14 жовтня 2023 року було завантажено вже після визначення компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » переможцем торгів, яке відбулося 9 жовтня 2023 року. Як вбачається з наведених вище документів - завантаження цього документу в електронну систему закупівель відбулося саме у зв`язку з дорученням Ірини Ус згідно з Протоколом від 9 жовтня 2023 року відповідному підрозділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зробити перевірку необхідних документів, зокрема інших документів відповідно до вимог тендерної документації даної процедури закупівлі, а отже, і поданої компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Гарантії банку.

Вищевикладені обставини свідчать про можливе вчинення працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » і компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при оформленні та наданні 14 жовтня 2023 року через електронну систему закупівель Договору від 17 січня 2023 року про внесення змін та доповнень до Генерального договору №21620/ЮГ-20 про надання банківських гарантій від 09 листопада 2020 року, кримінальних правопорушень - підроблення цього документа за попередньою змовою групою осіб і використання завідомо підробленого офіційного документа. Про підроблення та використання підробленого документа, а саме - Договору від 17 січня 2023 року свідчать і наступні обставини.

Так, в період часу з 17 січня 2023 року до 14 жовтня 2023 року на всіх відкритих торгах у процедурах закупівель 2023 року компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надавала в якості забезпечення банківські Гарантії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лише з доданими до них Генеральним договором №21620/ЮГ-20 про надання банківських гарантій від 09 листопада 2020 року (у якому п.1.3. викладений у редакції від 9.11.2020 року) та Договором від 18 листопада 2022 року про внесення змін та доповнень до Генерального договору №21620/ЮГ-20 і не надавала у вказаний період часу у всіх процедурах закупівель вищевказаний Договір від 17 січня 2023 року про внесення змін та доповнень до Генерального договору №21620/ЮГ-20 про надання банківських гарантій від 09 листопада 2020 року, що свідчить про те, що вказаний договір у цей час не існував.

Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 », беручи участь у відкритих торгах у закупівлях після 17 січня 2023 року, надавала Гарантії « ІНФОРМАЦІЯ_11 », строк дії яких перевищував вказані у Генеральному договорі №21620/ЮГ-20 від 09 листопада 2020 року та у Договорі від 18 листопада 2022 року про внесення змін та доповнень до цього Генерального договору максимальні строки дії гарантій (до 31 грудня 2023 року) - на ці відкриті торги компанією не подавався вищевказаний Договір від 17 січня 2023 року про внесення змін та доповнень до Генерального договору №21620/ЮГ-20 про надання банківських гарантій від 09 листопада 2020 року у якості підтвердження більш тривалих (до 17 квітня 2024 року включно) строків дії цих гарантій.

15 вересня 2023 року компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 », подавши у закупівлі 24Т-005_44160000-9 Лот №2 ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_14 зазначену Гарантію №21620/42 від 15 вересня 2023 року, видану «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із строком дії до 17 квітня 2024 року і одночасно як її підтвердження свої договори від 09.11.2020 року та від 18.11.2022 року з цим же банком, згідно з якими банк надає тільки ті гарантії, строк дії яких закінчується не пізніше 31 грудня 2023 року, не подала до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій в якості такого ж підтвердження цієї гарантії Договір від 17 січня 2023 року про внесення змін та доповнень до Генерального договору №21620/ЮГ-20 щодо видачі гарантій зі строком дії вже до 31 грудня 2024 року.

Крім цього, Договір від 17 січня 2023 року про внесення змін та доповнень до Генерального договору №21620/ЮГ-20 про надання банківських гарантій від 09 листопада 2020 року засвідчений відбитком печатки, яка за своїми ознаками відрізняється від печатки, відбитками якої засвідчені Генеральний договір №21620/ЮГ-20 про надання банківських гарантій від 09 листопада 2020 року та Договір від 18 листопада 2022 року про внесення змін та доповнень до Генерального договору №21620/ЮГ-20, що додатково може свідчити про сумнівність Договору від 17 січня 2023 року та його підроблення.

08.01.2024 слідчим направлено запит до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з метою отримання інформації та копій документів, що мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, а саме:

- надати до матеріалів кримінального провадження належним чином завірену копію Статуту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- надати до матеріалів кримінального провадження інформацію, коли був підписаний та яким чином зареєстрований в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Договір від 17 січня 2023 року про внесення змін та доповнень до Генерального договору №21620/ЮГ-20 про надання банківських гарантій від «09» листопада 2020 року та надати до матеріалів кримінального провадження належним чином завірену копію даного договору;

- надати до матеріалів кримінального провадження інформацію, коли була підписана та яким чином зареєстрована Гарантія №21620/42 від 15.09.2023, видана « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а також надати належним чином завірені копії Гарантій виданих « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за період з 01.01.2022 по теперішній час;

- надати інформацію та копії підтверджуючих документів, на підставі яких Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видавалася Гарантія №21620/42 від 15.09.2023 « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

- надати до матеріалів кримінального провадження належним чином завірену копію Генерального договору №21620/ЮГ-20 про надання банківських гарантій від «09» листопада 2020 року, разом з усіма додатками та додатковими угодами до нього;

- надати до матеріалів кримінального провадження належним чином завірену копію Договору від 18 листопада 2022 року про внесення змін та доповнень до Генерального договору №21620/ЮГ-20 про надання банківських гарантій від «09» листопада 2020 року;

- надати до матеріалів кримінального провадження належним чином завірену копію посадової інструкції голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а також посадової інструкції начальника Департаменту документарних операцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- надати до матеріалів кримінального провадження належним чином завірені копії Довіреностей на ім`я начальника Департаменту документарних операцій ТА «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , а саме Довіреність від 07 квітня 2020 року, Довіреність від 14 січня 2022 року, посвідчена приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 , зареєстрована в реєстрі за № 1, Довіреність від 29 листопада 2022 року, посвідчена приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 , зареєстровану в реєстрі за №391;

- надати до матеріалів кримінального провадження належним чином завірену копію Довіреності від 04 вересня 2023 року на ім`я начальника Департаменту документарних операцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_10 , посвідчена приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_11 , зареєстровану в реєстрі за №656.

28.01.2024 отримано відповідь від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про можливість надання запитуваних документів в порядку ст. 159 КПК України.

Оскільки одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься у документах лише в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність": інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно абзацу 1 п. 2 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

належним чином завірену копію Статуту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

документи, що містять інформацію, коли був підписаний та яким чином зареєстрований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Договір від 17 січня 2023 року про внесення змін та доповнень до Генерального договору №21620/ЮГ-20 про надання банківських гарантій від «09» листопада 2020 року та надати до матеріалів кримінального провадження належним чином завірену копію даного договору; документи, що містять інформацію, коли була підписана та яким чином зареєстрована Гарантія №21620/42 від 15.09.2023, видана « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а також надати належним чином завірені копії Гарантій виданих « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за період з 01.01.2022 по теперішній час;

- документи, що містять інформацію та копії підтверджуючих документів, на підставі яких Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видавалася Гарантія №21620/42 від 15.09.2023 « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

- належним чином завірену копію Генерального договору №21620/ЮГ-20 про надання банківських гарантій від «09» листопада 2020 року, разом з усіма додатками та додатковими угодами до нього;

- належним чином завірену копію Договору від 18 листопада 2022 року про внесення змін та доповнень до Генерального договору №21620/ЮГ-20 про надання банківських гарантій від «09» листопада 2020 року;

- належним чином завірену копію посадової інструкції голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а також посадової інструкції начальника Департаменту документарних операцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- належним чином завірені копії Довіреностей на ім`я начальника Департаменту документарних операцій ТА «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , а саме Довіреність від 07 квітня 2020 року, Довіреність від 14 січня 2022 року, посвідчена приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 , зареєстрована в реєстрі за № 1, Довіреність від 29 листопада 2022 року, посвідчена приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 , зареєстровану в реєстрі за №391;

- належним чином завірену копію Довіреності від 04 вересня 2023 року на ім`я начальника Департаменту документарних операцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_10 , посвідчена приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_11 , зареєстровану в реєстрі за №656.

Строк дії ухвали встановити 2 місяці з дати постановлення ухвали.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: