Справа №465/4395/24
Провадження1-кс/465/1000/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ

31.05.24 року Cлідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження №0000297 від 28.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

дізнавач СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження №0000297 від 28.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Просить надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за період часу з 03.05.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ конп ів з рахунку за період часу з 03.05.2024 по дату виконання ухвали;

дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів;

мобільний номер телефону, назву та ІМЕ1 пристрою, (в десятковій системі числення), ІР-адрес входу (з вказанням точної дати та часу), який використовувався для входу в онлайн- банкінг мобільний банкінг АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 03.05.2024 по дату виконання ухвали.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстр) досудових розслідувань за №0000297 від 28.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.05.2024 року у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області звернулась Ел ОСОБА_5 про те, що 03.05.2024 невідома особа перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману та зловживання довірою під приводом здачі будинку в оренду на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами в сумі 8500 грн., які Ел ОСОБА_5 добровільно та самостійно перерахувала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську карту НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування потерпіла повідомила, що 03.05.2024 близько 14:00 год. знаходилася за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 . Оскільки її знайома ОСОБА_6 виходить заміж, тому вона взялась за організацію « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». їй ОСОБА_6 скинула посилання на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для того аби остання забронювала будинок, де мала проходити вечірка. ОСОБА_7 відкрила це оголошення і в ньому було вказано, що будинок який здається знаходиться в м. Брюховичі. В даному оголошенні було вказано мобільний номер телефону, а саме: НОМЕР_4 на який вона зателефонувала, проте німо не підняв. Але майже одразу після дзвінка їй написала невідома особа у месенджері «Телеграм» із запитанням, на які дати вона шукає будинок. Ясмін повідомила, що їм підходить 14-16 червня на 7 осіб. їй відписали, що в загальному це буде коштувати 24 000 грн. Однак в подальшому останній зробили знижку та повідомили, що потрібно буде оплатити передплату у сумі 8500 грн. 11а що ОСОБА_7 погодилась та їй скинули номер банківської карти, а саме: № НОМЕР_2 та фото паспорта на ім`я ОСОБА_8 . Та о 15:37 год. знаходячись за адресою проживання вона перерахувала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 8500 грн. В подальшому скинула квитанцію про оплату. Після чого уточнила з приводу посуду, на що її запевнили, що нічого не потрібно брати, оскільки все є в будинку. Також їй повідомили, що коли вони не зможуть приїхати то кошти їм буде повернуто.

27.05.2024 року подруга Софія вирішила переглянути оголошення, проте воно вже було видалено. І про це вона написала у месенджері « Телеграм». Після цього ОСОБА_7 зателефонувала на вищевказаний номер, однак він був поза зоною. Також написала у месенджер «Телеграм», однак їй ніхто не відповів і висвітлилось, що даний абонент знаходився в мережі 15.05.2024. Після цього вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй повідомили, щоб вона звернулась в кіберполіцію, що остання і зробила.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою еуд/ про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , мас істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак в матеріалах клопотання міститься заява в якій просить проводити розгляд клопотання у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, вважаю, що таке слід задоволити.

Слідчим суддею встановлено, що у СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстр) досудових розслідувань за №0000297 від 28.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.05.2024 року у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області звернулась Ел ОСОБА_5 про те, що 03.05.2024 невідома особа перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману та зловживання довірою під приводом здачі будинку в оренду на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами в сумі 8500 грн., які Ел ОСОБА_5 добровільно та самостійно перерахувала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську карту НОМЕР_2 .

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та без у часті слідчого. Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження №0000297 від 28.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за період часу з 03.05.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ конп ів з рахунку за період часу з 03.05.2024 по дату виконання ухвали;

дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів;

мобільний номер телефону, назву та ІМЕ1 пристрою, (в десятковій системі числення), ІР-адрес входу (з вказанням точної дати та часу), який використовувався для входу в онлайн- банкінг мобільний банкінг АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 03.05.2024 по дату виконання ухвали.

Виконання даної ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання ЛРУГІ №2 ГУНГ1 у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУГІП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 , дізнавача сектор) дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_18 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_19 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_20 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_21 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУГІ №2 І УНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_22 .

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказану документацію виконавцям ухвали.

Строк дії ухвали два місяці.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1