УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001286 від 19 червня 2023р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В червні 2024р. до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001286 від 19 червня 2023р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання дізнавача мотивоване тим, що у провадженні відділу дізнання Шевченківського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001286 від 19 червня 2023р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 19 червня 2023р. близько 13 год. 00 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, користуючись номером мобільного телефону НОМЕР_2 , зателефонувавши потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та представившись працівником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) шляхом обману, під приводом блокування існуючих платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в загальній сумі 67 150,0 грн., які були самостійно перераховані останньою з карткового рахунку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 на карткові рахунки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , вказані невстановленою особою в ході телефонної розмови.

Дізнавач стверджує, що під час надання показів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомив, що з 2015р. перебуває у шлюбі з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 19 червня 2023р. близько 13 год. 00 хв., його дружина ОСОБА_4 на свій власний номер мобільного телефону НОМЕР_9 отримала дзвінок від невстановленої особи, яка представилась представником банку, з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 .

В подальшому під час розмови невідома особа, що представилась працівником банку повідомила ОСОБА_6 , що з її карткового рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) виконуються підозрілі транзакції та у зв`язку з цим останній необхідно перерахувати грошові кошти на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_7 , після чого ОСОБА_4 , будучи введеною в оману перерахувала грошові кошти в сумі 25 697 грн. 75 коп. на вказаний рахунок, з власного карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_5 .

В подальшому під час розмови невідома особа, що представилась працівником банку повідомила ОСОБА_6 , що з її карткового рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) виконуються підозрілі транзакції та у зв`язку з цим останній необхідно перерахувати грошові кошти на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_7 , після чого ОСОБА_4 , будучи введеною в оману перерахувала грошові кошти в сумі 25 697 грн. 75 коп. на вказаний рахунок, з власного карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_5 .

В подальшому, невідома особа повідомила, що задля збереження грошових коштів, ОСОБА_4 слід перерахувати грошові кошти з усіх банківських рахунків, які остання має у користуванні на рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 )

№ НОМЕР_8 , після чого ОСОБА_4 , будучи введена в оману, перерахувала грошові кошти в сумі 40 300,75 грн на вказаний рахунок, з власного карткового рахунку

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 )» № НОМЕР_6 .

На даний час з метою всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, здобуття доказів кримінально-протиправних дій невстановленої особи, щодо шахрайських дій, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію по рахунку картки № НОМЕР_7 , яка є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 19 червня 2023р. по дату винесення ухвали, роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, на які здійснювалось перерахування грошових коштів, фотографії (відеозаписи) з банкоматів під час операцій зняття грошових коштів за вказаний період по вказаній картці.

В судове засідання дізнавач не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що у провадженні відділу дізнання Шевченківського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001286 від 19 червня 2023р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити вказане клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 19 червня 2023р. по 18 червня 2024р., з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених в клопотанні документів в друкованому та/або електронному вигляді.

Відтак, клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів належить задовольнити частково.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 129, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001286 від 19 червня 2023р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу ВД Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 та за його дорученням працівникам територіальних підрозділів Головного управління національної поліції у Дніпропетровській області, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в друкованому вигляді за період часу з 00 год. 00 хв. 19 червня 2023р. по 00 год. 00 хв. 18 червня 2024р., в яких міститься наступна інформація:

-відомості щодо номерів рахунків, до яких випущені картки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , інформація про власників банківських рахунків, в тому числі дати створення банківського рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам, інформацію, щодо авторизації входів у програмному комплексі, онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під обліковим записом вказаного карткового рахунку, із зазначенням моделі пристрою, ІР-адреси, геолокації місця авторизації, роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, на які здійснювалось перерахування грошових коштів, фотографії (відеозаписи) з банкоматів під час операцій зняття грошових коштів по вказаній картці.

В задоволені іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: