Справа № 712/3450/24
Провадження №1- кс/712/1589/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 березня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000861 від 12.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернулася старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000861 від 12.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 11.03.2024 близько 14 год. 20 хв. невстановлена особа, представившись працівником банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи фішингове посилання, ввела в оману ОСОБА_5 , 1986 року народження, тел. НОМЕР_1 , шахрайським шляхом отримала доступ до її банківського рахунку № НОМЕР_2 , здійснивши незаконні операції по перерахунку коштів на рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , заволоділа грошовими коштами в сумі 51 465 грн. 25 коп.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , показала, що 11.03.2024 о 14 год. 25 хв. до ОСОБА_5 в месенджері «Telegram» зателефонувала особа на ім?я « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка представилась співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що на рахунку віртуальної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ОСОБА_5 знаходиться дуже багато коштів та що вони не мають права бути на її рахунку, так як ОСОБА_5 займається волонтерською діяльністю, та це може розцінюватись як шахрайство. У подальшому, в ході спілкування останній повідомив, що для того, щоб банківську карту не заблокували, потрібно перейти за посиланням, яке вони надіслали ОСОБА_5 на її електрону пошту ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), зі слів особи, яка зателефонувала, перейшовши за посиланням, їй буде створено нову банківську картку, на якій можна зберігати великі суми грошових коштів. Зайшовши на електрону пошту, ОСОБА_5 перейшла за посиланням, та особа сказала потримати слухавку, йому потрібно час, щоб здійснити операції, в результаті чого через приблизно 5 хвилин ОСОБА_5 поклала слухавку. У подальшому при спробі зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вхід не здійснювався, так як додаток видавав напис щодо неправильно введеного паролю, змінивши пароль та зайшовши до додатку, ОСОБА_5 виявила, що невідома особа здійснила переказ грошових коштів з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 у сумі 41 465 грн. 25 коп. на рахунки банківських карт НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , також було здійснено переказ грошових коштів з віртуальної банківської карти ОСОБА_5 . Monobank грошових коштів в сумі 10 000 гривень на рахунок банківської карти НОМЕР_6 .

Вищевказаними протиправними діями ОСОБА_5 було завдано матеріальних збитків на загальну суму 51 456,25 грн.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують картку вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій, про що свідчать платіжні інструкції із мобільного додатку.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 01 лютого 2024 року по 23 год. 59 хв. 18 березня 2024 року, до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса:

АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явилася, у клопотанні вказує про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000861 від 12.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )

№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених карток, окрім того, номери інших банківських карток та рахунків, відкритих на вказану особу;

- інформацію про рух коштів (розширену виписку руху коштів) за період з 00 год. 00 хв 01 лютого 2024 року по 23 год. 59 хв. 18 березня 2024 року по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса:

АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зазначенням місця розташування банкомату, за період з 00 год. 00 хв 01 лютого 2024 року по 23 год. 59 хв. 18 березня 2024 року;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 01 лютого 2024 року по 23 год. 59 хв. 18 березня 2024 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв 01 лютого 2024 року по 23 год. 59 хв. 18 березня 2024 року;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки, розширений рух коштів по них та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , з 00 год. 00 хв 01 лютого 2024 року по 23 год. 59 хв. 18 березня 2024 року;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках даної фінансової установи № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та рахунків, на які були здійснені перекази з вищевказаних рахунків, через банкомати чи каси відділень банку, якщо так, надати їх адреси розташування за період з 00 год. 00 хв 01 лютого 2024 року по 23 год. 59 хв. 18 березня 2024 року;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих.

Строк дії даної ухвали до 19.05.2024.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1