СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2012/24
ун. № 759/5488/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Слідчого управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000207 від 10.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий за погодженням із прокурором звернувся з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому та слідчим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали та копії (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), щодо здійснення будівельних робіт за договором підряду № 24/10/2023 від 24.10.2023, а саме:

договір підряду № 24/10/2023 від 24.10.2023, додатки, додаткові угоди, календарні графіки, договірні ціни, графіки фінансування та передачі документації, а також інші додатки до договору;

акти прийняття-передачі будівельного майданчику, об`єкта будівництва, для здійсненню будівельних робіт та при їх завершенні;

акти прийняття виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В та довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3 по здійсненню будівельних робіт;

акти огляду та/або закриття прихованих робіт на об`єктах будівельних робіт, які здійснювалися за вказаними договорами;

зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта будівництва, локальні, об`єктні кошториси та відомості ресурсів до локальних та об`єктних кошторисів, кошторисні розрахунки, договірні ціни, дефектні акти по виконанню будівельних робіт;

експертні звіти щодо розгляду проектної документації по виконанню будівельних робіт;

договори на виконання проектно-вишукувальних робіт та розробку проектно-кошторисної документації (з додатками до них), на підставі яких виконувалися будівельні роботи за вищевказаними договорами підряду, акти прийняття послуг по розробці проектно-кошторисної документації;

проектно-кошторисна документація, робочі проекти, журнали авторського та технічного нагляду, загальні журнали виконаних робіт;

договори щодо здійснення технічного та авторського наглядів за будівельними роботами, з додатками до них, додатковими угодами, акти прийняття послуг технічного та авторського наглядів за цими договорами;

декларації (повідомлення) про початок виконання будівельних робіт;

договори на виконання випробування та акти виконання робіт з випробування з усіма додатками до них, акти випробування устаткування, внутрішніх та зовнішніх інженерних систем, мереж та обладнання;

платіжні доручення щодо перерахування бюджетних коштів через органи ІНФОРМАЦІЯ_2 за здійснення будівельних робіт за договором підряду

№ 24/10/2023 від 24.10.2023, та договором надання послуг авторського, технічного нагляду, а також надання послуг по розробці та коригуванню проектної документації, проведення випробувань та інших робіт на об`єкті будівництва, казначейські виписки з рахунків щодо здійснення розрахунків, із наданням інформації про джерела та розміри фінансування капітального будівництва, документація та звітність про освоєння, використання коштів, субвенцій;

акти виявлених недоліків, документи, що підтверджують нарахування штрафів, пені, документи, що підтверджують виникнення обставин непереборної сили, та повідомлення про їх виникнення, які вплинули на виконання робіт;

акти приймання-передачі матеріальних цінностей, стороною яких, як отримувачем, був ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо цінностей, які призначені для об`єктів будівництва за вище вказаними тендерними закупівлями;

протоколи спільних нарад ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

сертифікати, ліцензії, довіреності, документи, що підтверджують факт виконання робіт чи поставки товарів згідно договору, їх передачі та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації);

виконавча документація, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, придбання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів по об`єкту капітального ремонту;

технологічні, виконавчі карти, схеми на проведення робіт;

технічний паспорт об`єкта капітального ремонту;

копія положення та статуту ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

договори субпідряду з усіма додатками та додатковими угодами;

відомості про списання матеріалів за формою М-29 (М-19);

підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт у повному обсязі;

документи, що свідчать про відповідність та якість застосованих матеріалів та виробів;

документів, що підтверджують наявність у підрядника машин, механізмів та обладнання залучених до виконання робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт;

копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

копія наказу про утворення тендерного комітету та його склад, який приймав рішення про переможців здійснення капітального ремонту, протоколи тендерного комітету, службові записки, накази, листування;

копія посадової інструкції (функціональних обов`язків) ОСОБА_14 за 2023 рік;

документи із вільними зразками почерку і підпису ОСОБА_14 за 2023 рік;

копія наказу про утворення спільної робочої комісії про перевірку готовності об`єкта для введення в експлуатацію, акти готовності об`єкта до експлуатації, з додатками у повному обсязі, акти виявлених недоліків та дефектів комісією;

сертифікати, акти та інші документи щодо введення об`єкта до експлуатації;

акти приймання-передачі завершеного об`єкта будівництва балансоутримувача;

видаткова накладна, виписка з рахунку, щодо перебування об`єкта будівництва на балансі;

експертні звіти, акти огляду, розрахунки, тощо, проведені у 2024 році на об`єкті будівництва щодо визначення обсягів виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та обсягів робіт, які необхідно провести;

листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

узгоджена виконавча документація про проведені роботи на об`єктах (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, акти огляду прихованих робіт тощо) в повному обсязі;

товарні чеки, накладні на придбані будівельні, комплектуючі матеріали, товари в повному обсязі;

підтверджуюча документація щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансова довідка, свідоцтва про реєстрацію машин, договори оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт;

інформаційний блок даних (ІБД) на електронному носії (флеш-пам`ять, диск) з розширенням «___.bds», «___.bdd», «___.bsdu», «___.bcdu» для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в) до Договорів укладених за вищевказаними закупівлями.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000207 від 10.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.09.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оголошено проведення відкритих торгів через систему електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо закупівлі робіт на очікувану вартість 5 996 560,00 грн., а саме: «капітальний ремонт підвального приміщення під найпростіше укриття опорного закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Пірнівської сільської ради за адресою: АДРЕСА_2 ».

За результатами торгів між ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник), в особі директора ОСОБА_14 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), (підрядник), в особі генерального директора ОСОБА_15 , укладено договір № 24/10/2023 від 24.10.2023 на виконання капітального ремонту з ціною 5 146 871,45 грн. з ПДВ.

24.10.2023 укладено додаткову угоду до вказаного договору з метою додавання кошторису на придбання устаткування, меблів, інвентарю, що на ціну договору не вплинуло.

Кінцевий строк виконання робіт за договором до 30.11.2023, строк виконання робіт був погоджений сторонами, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало виконати всі роботи, передбачені проектом до вказаної дати.

22.11.2023 укладено додаткову угоду № 2 до договору № 24/10/2023, відповідно до якої кінцевий строк виконання робіт визначено 31.12.2023, однак до вказаного строку роботи не виконані, капітальний ремонт укриття не завершено.

На даний час органу досудового розслідування призначено ряд судових експертиз, зокрема, судову будівельно-технічну, судову почеркознавчу, судову технічну експертизу документів, проведення яких доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 та експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Метою проведення даних експертиз є встановлення відповідності нормам чинного законодавства проектно-кошторисної документації та встановлення відповідності обсягів та видів фактично виконаних робіт обсягам та видам робіт включених до актів приймання виконаних робіт (КБ-2В) та інших фінансово-звітних документів; ідентифікація осіб, які підписували договори, додаткові угоди; установлення способу нанесення відтисків печаток, ідентифікація печаток за їх відтисками.

Для належного проведення вказаних експертиз, до експертних установ необхідно надати оригінали документів щодо проведення капітального ремонту, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У матеріалах клопотання міститься заява слідчого про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Також у своєму клопотанні слідчий просить розгляд справи здійснювати без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Зважаючи на наведене, слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000207 від 10.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 України.

З постанови від 17.03.2023 про призначення групи слідчих вбачається, зокрема, що місце проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000207 від 10.03.2023 вважати місцезнаходження ІНФОРМАЦІЯ_9 АДРЕСА_3 .

Постановами слідчого від 15.03.2024 у кримінальному провадженні №0000207 від 10.03.2023 призначено судову почеркознавчу експертизу, судову будівельно-технічну експертизу та судову технічну експертизу документів.

Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Положеннями ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах та документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них (проведення експертиз), а відтак є підстави для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000207 від 10.03.2023: старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали, та копії (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), щодо здійснення будівельних робіт за договором підряду № 24/10/2023 від 24.10.2023, а саме:

договір підряду № 24/10/2023 від 24.10.2023, додатки, додаткові угоди, календарні графіки, договірні ціни, графіки фінансування та передачі документації, а також інші додатки до договору;

акти прийняття-передачі будівельного майданчику, об`єкта будівництва, для здійсненню будівельних робіт та при їх завершенні;

акти прийняття виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В та довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3 по здійсненню будівельних робіт;

акти огляду та/або закриття прихованих робіт на об`єктах будівельних робіт, які здійснювалися за вказаними договорами;

зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта будівництва, локальні, об`єктні кошториси та відомості ресурсів до локальних та об`єктних кошторисів, кошторисні розрахунки, договірні ціни, дефектні акти по виконанню будівельних робіт;

експертні звіти щодо розгляду проектної документації по виконанню будівельних робіт;

договори на виконання проектно-вишукувальних робіт та розробку проектно-кошторисної документації (з додатками до них), на підставі яких виконувалися будівельні роботи за вищевказаними договорами підряду, акти прийняття послуг по розробці проектно-кошторисної документації;

проектно-кошторисна документація, робочі проекти, журнали авторського та технічного нагляду, загальні журнали виконаних робіт;

договори щодо здійснення технічного та авторського наглядів за будівельними роботами, з додатками до них, додатковими угодами, акти прийняття послуг технічного та авторського наглядів за цими договорами;

декларації (повідомлення) про початок виконання будівельних робіт;

договори на виконання випробування та акти виконання робіт з випробування з усіма додатками до них, акти випробування устаткування, внутрішніх та зовнішніх інженерних систем, мереж та обладнання;

платіжні доручення щодо перерахування бюджетних коштів через органи ІНФОРМАЦІЯ_2 за здійснення будівельних робіт за договором підряду

№ 24/10/2023 від 24.10.2023, та договором надання послуг авторського, технічного нагляду, а також надання послуг по розробці та коригуванню проектної документації, проведення випробувань та інших робіт на об`єкті будівництва, казначейські виписки з рахунків щодо здійснення розрахунків, із наданням інформації про джерела та розміри фінансування капітального будівництва, документація та звітність про освоєння, використання коштів, субвенцій;

акти виявлених недоліків, документи, що підтверджують нарахування штрафів, пені, документи, що підтверджують виникнення обставин непереборної сили, та повідомлення про їх виникнення, які вплинули на виконання робіт;

акти приймання-передачі матеріальних цінностей, стороною яких, як отримувачем, був ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо цінностей, які призначені для об`єктів будівництва за вище вказаними тендерними закупівлями;

протоколи спільних нарад ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

сертифікати, ліцензії, довіреності, документи, що підтверджують факт виконання робіт чи поставки товарів згідно договору, їх передачі та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації);

виконавча документація, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, придбання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів по об`єкту капітального ремонту;

технологічні, виконавчі карти, схеми на проведення робіт;

технічний паспорт об`єкта капітального ремонту;

копія положення та статуту ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

договори субпідряду з усіма додатками та додатковими угодами;

відомості про списання матеріалів за формою М-29 (М-19);

підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт у повному обсязі;

документи, що свідчать про відповідність та якість застосованих матеріалів та виробів;

документів, що підтверджують наявність у підрядника машин, механізмів та обладнання залучених до виконання робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт;

копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

копія наказу про утворення тендерного комітету та його склад, який приймав рішення про переможців здійснення капітального ремонту, протоколи тендерного комітету, службові записки, накази, листування;

копія посадової інструкції (функціональних обов`язків) ОСОБА_14 за 2023 рік;

документи із вільними зразками почерку і підпису ОСОБА_14 за 2023 рік;

копія наказу про утворення спільної робочої комісії про перевірку готовності об`єкта для введення в експлуатацію, акти готовності об`єкта до експлуатації, з додатками у повному обсязі, акти виявлених недоліків та дефектів комісією;

сертифікати, акти та інші документи щодо введення об`єкта до експлуатації;

акти приймання-передачі завершеного об`єкта будівництва балансоутримувача;

видаткова накладна, виписка з рахунку, щодо перебування об`єкта будівництва на балансі;

експертні звіти, акти огляду, розрахунки, тощо, проведені у 2024 році на об`єкті будівництва щодо визначення обсягів виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та обсягів робіт, які необхідно провести;

листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

узгоджена виконавча документація про проведені роботи на об`єктах (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, акти огляду прихованих робіт) в повному обсязі;

товарні чеки, накладні на придбані будівельні, комплектуючі матеріали, товари в повному обсязі;

підтверджуюча документація щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансова довідка, свідоцтва про реєстрацію машин, договори оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них), якщо їх було використано при проведенні робіт;

інформаційний блок даних (ІБД) на електронному носії (флеш-пам`ять, диск) з розширенням «___.bds», «___.bdd», «___.bsdu», «___.bcdu» для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в) до договорів укладених за вищевказаними закупівлями.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1