Справа № 462/4608/24
провадження 1-кс/462/1303/24
У Х В А Л А

11 липня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000567 від 05 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

старший слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подав клопотання, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 або з можливістю вилучення даної інформації за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовано тим, що05.06.2024 в ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , яка просить вжити заходів до невідомої особи, яка під приводом купівлі чохла до мобільного телефону, надіславши «фішингове» посилання, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 30 000 гривень, які було перераховано на банківську картку НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування, під час допиту ОСОБА_5 було встановлено, що під приводом оформлення купівлі чохла, за оголошенням, яке було розміщено на дошці оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невідомою особою в месенджері «Телеграм» було надіслано «фішінгове» посилання. ОСОБА_5 перейшовши в подальшому за посиланням здійснила заповнення у відповідних графах усіх відомостей, щодо своєї банківської картки № НОМЕР_2 та із вказанням адреси електронної пошти, на яку в подальшому надійшло підтвердження щодо входу в інтернет банкінг з іншого мобільного пристрою, який ОСОБА_5 підтвердила. В подальшому ОСОБА_5 виявила, що з її банківського рахунку двома платіжками перераховано грошові кошти в сумі 25 000 гривень та 5 000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 , чим завдано збитків на загальну суму 30 000 гривень.

02.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Залізничного районного сулу м. Львова проведено тимчасовий доступ до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відомості щодо якої перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході аналізу отриманого тимчасового доступу встановлено, що власником даного карткового рахунку являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на який 05.06.2024 в період часу з 16.05 год. по 16.06 год. двома транзакціями перераховано кошти в сумі 25 000 гривень та 5 000 гривень. Однак 05.06.2024 о 16.19 год. грошові кошти в загальній сумі 29 999 гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 , банк отримувача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначає, що враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з моменту відкриття даної банківської картки по дату розгляду клопотання (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити факт зняття грошових коштів особою та встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунку по дату розгляду клопотання (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по дату розгляду клопотання, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з моменту відкриття рахунку по дату розгляду клопотання.

З огляду на наведене, просить суд розглянути дане клопотання без участі зацікавлених осіб, в тому числі працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як завчасний виклик останніх в судове засідання може негативно вплинути на прийняття рішення по клопотанню та може відобразитись на збереженні та місцезнаходженні документації по якій приймається рішення.

Слідчий зазначає, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, тому просить клопотання задовольнити.

У зв`язку із недоведеністю слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні слідчий та прокурор просять розглядати клопотання без їх участі, подане клопотання підтримують в повному обсязі.

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника володільця інформації, який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Стосовно клопотання слідчого про надання можливості вилучити оригінали документів, інформації у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , то таке є необґрунтованим та передчасним.

Щодо клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів, з моменту відкриття рахунку є необґрунтованим. За таких обставин, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя, оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та додані матеріали, дійшов до висновку про часткове задоволення клопотання, надання тимчасового доступу до документів та інформації за період часу з 05.06.2024 року по 11.07.2024 року.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 та/або за дорученням старшого слідчого ОСОБА_3 іншим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином засвідчених копій інформації та документів (в тому числі електронних) на паперових та магнітних носіях у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 05.06.2024 р. по 11.07.2024 р. (у випадку підтвердження блокування по час блокування), Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному рахунку та оригінали документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного рахунку.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1