Справа №766/1937/23
н/п 1-кс/766/1523/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2024 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Херсонського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000125 від 06.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2, ч. 4 ст.190 та ч. 4 ст. 185 КК України

встановила:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з телекомунікаційних мереж ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000125 від 06.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень ч. 1, ч. 2, ч. 4 ст.190 та ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: що 06.03.2023 року до ЧЧ СПД №1 ВП №3 Полтавського РУП з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 про те, що невідомий заявникові чоловік, який представився ОСОБА_5 під приводом продажу автомобіля "Mitsubishi Lancer X" шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами заявника в сумі 420 868 тис. грн., які ОСОБА_4 , перераховував на банківські карти.

06.03.2023 в ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , останній повідомив, що 05.01.2023 року переглядаючи стрічку оголошень, розміщених в інтернет магазині «ОЛХ» випадково натрапив на оголошення щодо продажу автомобіля марки «Mitsubishi Lancer X» сума якого становила 79 800 грн., чим зацікавився та вирішив зателефонувати на абонентський номер мобільного телефону, зазначений у оголошенні, а саме НОМЕР_1 . Зателефонувавши на даний номер телефону ( ОСОБА_4 телефонував зі свого мобільного номеру НОМЕР_2 ), слухавку підняв чоловік на ім?я ОСОБА_6 , який повідомив, що так як в край потрібні грошові кошти на операцію сестри, сума зазначена у оголошені відповідає дійсності. У подальшому, цього ж дня близько 22:00 год. знову зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що його сестру забрали на операцію тому попрохав терміново здійснити переказ грошових коштів, а авто у свою чергу пообіцяв пригнати зранку, на що потерпілий відмовився, вказавши, що грошові кошти зможе віддати одразу після здійснення перегону автомобіля. Через 5 хв. через мобільний додаток «Вайбер» надійшов дзвінок з абонентського номеру телефону НОМЕР_3 та піднявши слухавку, останній почув голос жінки, яка представившись ОСОБА_7 - цивільною дружиною ОСОБА_6 , слізно прохала переказати грошові кошти на операцію, на що останній погодився та взявши реквізити, через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснив переказ грошових коштів у сумі 80 000 грн. на банківський рахунок продавця « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Згодом, через декілька днів зателефонувала ОСОБА_7 та знову попрохала переказати деяку суму грошових коштів, але уже на її банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_5 , на яку потерпілий у подальшому неодноразово здійснював перекази грошей, за проханням ОСОБА_7 , у різній сумі.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів з метою розкриття даного кримінального правопорушення, достовірно встановлено, що особи причетні до вищевказаного кримінального правопорушення використовували сім-карти, а саме: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

10.01.2024 до ч/ч ВП №2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшла заява від ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає: АДРЕСА_2 , про те, що 29.10.2023 року шахрайским шляхом під приводом продажу авто марки Honda Accord 9 2013 року випуску через оголошення на «OLX», невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 3000 гривень, які останній перерахував на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_14 .

В ході допиту ОСОБА_8 встановлено, що 29.06.2023 року потерпілий побачив оголошення про продаж автомобіля Honda Accord 9, чорного кольору, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_15 за 6 тисяч доларів на сайті «OLX»,. В оголошенні був зазначений мобільний номер продавця НОМЕР_16 , який був підписаний на сайті як ОСОБА_6 . ОСОБА_8 написав продавцю на сайті «ОЛХ», після чого продавець написав на месенджер «Viber» з номеру телефону НОМЕР_17 на мобільний телефон потерпілого НОМЕР_18 , через який надіслав фото свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та попрохав перерахувати йому завдаток коштів в сумі 3 тисячі гривень на банківську картку № НОМЕР_14 . Потерпілий здійснив переказ на вказану банківську картку зі своєї № НОМЕР_19 29.06.2023 на загальну суму 3000 гривень після чого продавець перестав виходити на зв`язок.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів з метою розкриття даного кримінального правопорушення, достовірно встановлено, що особи причетні до вищевказаного кримінального правопорушення використовували сім-карти, а саме:

НОМЕР_17 , НОМЕР_16 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 .

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що з метою документування злочинної діяльності, здобуття доказів щодо причетності вищевказаних осіб до вказаного кримінального правопорушення, необхідне отримання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме інформацію у оператора мобільного стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вхідні та вихідні з`єднання абонентських номерів: НОМЕР_17 , НОМЕР_16 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_7 , НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_9 , у період з 01.01.2023 по теперішній час.

З метою встановлення осіб причетних до скоєння злочину, ділянки місцевості на якій вони перебували необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про зв`язок, абонентів, надані телекомунікаційні послуги, в тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по базовим станціям, розташованим на маршруті вірогідного руху осіб, які його вчинили, у період, що відноситься до досліджуваних подій.

Відомості, що містяться у документах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по вказаним базовим станціям можуть бути використанні в якості доказів у матеріалах досудового розслідування №0000125 від 06.03.2023 року та отримати ці документи іншим способом неможливо.

У зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, оскільки необхідна інформація віднесена до охоронюваної законом таємниці та надається лише за рішенням суду, її власником та управління, збереження інформації покладається на операторів телекомунікації, які експлуатують ці мережі. В інший спосіб дану інформацію отримати неможливо.

Доводи учасників процесу у справі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є частково обґрунтованим, внаслідок чого підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні просить суд зобов`язати уповноважену особу оператора зв`язку надати документи.

Відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом

Главою 15 КПК України регламентуються питання, пов`язані із порядком надання слідчим суддею, судом тимчасового доступу до речей і документів особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим у своєму клопотанні не наведено норм процесуального законодавства, які б визначали повноваження слідчого судді на зобов`язання будь яких осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, вчиняти певні дії за результатами виконання ухвали суду, слідчого судді про доступ до речей і документів, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у операторів мобільного рухомого стільникового зв`язку, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманні інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікації, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом зняття копії інформації з електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступу до речей і документів, які знаходяться у оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання належним чином завірених копій на паперових або електронних носіях, що містять інформацію про абонентів, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по абонентським номерам оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_17 , НОМЕР_16 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_7 , НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 у період з 01.01.2023 року по термін дії даної ухвали, а саме:

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI) тощо;

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), SMS (текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресації тощо, з посиланням на дату, час та тривалість з`єднань;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А та абонента Б);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента Б: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI) тощо, у електронному та друкованому вигляді на паперовому носії.

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1