Справа № 947/5014/24
Провадження № 1-кс/947/2232/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 0000863 від 24.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, щодо заволодіння невстановленими особами банківською карткою та грошовими коштами ОСОБА_5 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , з можливістю вилучення у відділенні банку, розташованому в м.Одесі, належним чином посвідчених копій в паперовому та електронному вигляді наступних документів та інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , а саме: інформацію щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку з 00:00 год. 23.12.2023 по 00:00 год. 24.12.2023; заяв про відкриття/закриття вказаного рахунку, а саме: договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків; наявну інформацію і документів про власників банківських рахунків, на адресу яких надійшли грошові кошти з 00:00 год. 23.12.2023 по 00:00 год. 24.12.2023 року із вказаного банківського рахунку із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів, назв юридичних осіб та їх юридичних адрес; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником вказаного рахунку; усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного банківського рахунку з 00:00 год. 23.12.2023 по 00:00 год. 24.12.2023 року; IP-адреси з котрих було здійснено доступ до вказаного банківського рахунку у мобільному додатку, належного АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 00:00 год. 23.12.2023 по 00:00 год. 24.12.2023 року; Фото та відеозаписи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з вказаного банківського рахунку за період з 00:00 годин 23.12.2023 по 00:00 годин 24.12.2023 року, - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення про судове засідання володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), МФО НОМЕР_2 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати відповідних посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), МФО НОМЕР_2 , розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення у відділенні банку, розташованому в м.Одесі, належним чином посвідчених копій в паперовому та електронному вигляді інформації відносно банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , а саме:

інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 з 00:00 год. 23.12.2023 по 00:00 год. 24.12.2023;

копії заяв про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_3 , а саме: договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

наявну інформацію і копії документів про власників банківських рахунків на адресу яких надійшли грошові кошти з 00:00 год. 23.12.2023 по 00:00 год. 24.12.2023 із банківського рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID - картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів, назв юридичних осіб та їх юридичних адрес.

вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником рахунку № НОМЕР_3 ;

усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 з 00:00 год. 23.12.2023 по 00:00 год. 24.12.2023;

IP-адреси з котрих було здійснено доступ до банківського рахунку № НОМЕР_3 у мобільному додатку, належного AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 00:00 год. 23.12.2023 по 00:00 год. 24.12.2023

Фото та відеозаписи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів : банківського рахунку № НОМЕР_3 з 00:00 год. 23.12.2023 по 00:00 год. 24.12.2023

Надати слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 другий примірник оригіналу ухвали та її копії, для виконання вимог, передбачених ч. 2 ст. 165 КПК України.

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить тридцять днів і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1