Провадження № 1-кс/161/3495/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

м. Луцьк 08 липня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000009 від 04.08.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000009 від 04.08.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 212 КК України, а саме: вилучені 26.06.2024 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , м. Рівне, місце реєстрації: АДРЕСА_2 , з копією ідентифікаційного коду в середині - НОМЕР_2 , що знаходився у чохлі коричневого кольору; патрони темно зеленого (гільза) та золотистого (куля) кольору, зовні схожі на набої до автоматичної нарізної зброї, приблизним розміром: довжина 75 мм, ширина 15 мм без маркування калібру у загальній кількості 40 (сорок) шт., що заходились у сейфі без пред`явлення відповідного дозволу на такий вид зброї; патрон темно золотистого (гільза) та оранжевого (куля) кольору, зовні схожий на набій до автоматичної нарізної зброї, приблизним розміром: довжина 140 мм, ширина 20 мм без маркування калібру у загальній кількості 1 (один) шт., що заходився у сейфі без пред`явлення відповідного дозволу на такий вид зброї; патрони червоного кольору, ймовірно до мисливської гладкоствольної зброї, приблизним розміром: довжина 70 мм, ширина 10 мм у загальній кількості 5 (п`ять) шт. що заходились у сейфі без пред`явлення відповідного дозволу на такий вид зброї; ніж загальним приблизним розміром 270 мм, з рукояткою коричневого кольору приблизним розміром 120 мм та лезом приблизним розміром 160 мм, що знаходився у твердому чохлі коричневого кольору з кріпленням на пояс; повістки ІНФОРМАЦІЯ_2 з підписом (кліше) у графі начальник ОСОБА_9 та відтиском печатки синього кольору без вказання особи на яку вона виписана та дати її виписки у загальній кількості 6 (п`ять) шт.; патрони червоного кольору, ймовірно до мисливської гладкоствольної зброї, приблизним розміром: довжина 70 мм, ширина 10 мм у загальній кількості 7 (сім) шт.; металевий предмет, зовні схожий на кастет; ноутбук чорного кольору марки «»Lenovo» з маркуванням «Type 20 DL-0038US S/N MP-108B9D 15/11» із зарядним пристроєм до нього; договір поставки №П-8063 від 05.04.2024 між ТОВ «ПЕЙД» та ТОВ «Гермес Транс ЛТД» з підписами - на 5 (п`яти) арк.; аркуші формату А4 із рукописними записами у кількості 4 (чотирьох) шт.; мобільний телефон марки «Iphone 12 PRO» 128 Gb сірого кольору, серійний номер НОМЕР_3 в чохлі чорного кольору, з фізичною sim-картою оператора мобільного зв`язку «Lifecell» НОМЕР_4 ; готівкові кошти у валюті ЄВРО в сумі 1550 (одна тисяча чотириста) з яких 70 купюр номіналом 20 ЄВРО, 1 купюра номіналом 100 ЄВРО та 1 купюра номіналом 50 ЄВРО; готівкові грошові кошти у валюті долар США в загальній сумі 7350 (сім тисяч триста п`ятдесят) з яких 73 купюри номіналом 100 доларів США та 1 купюра номіналом 50 доларів США.

Клопотання прокурор просить задовольнити з підстав, викладених в ньому.

В судове засідання прокурор надала заяву, в якій просила розглядати клопотання без її участі, клопотання про арешт майна просила задовольнити.

В судове засідання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені.

Об`єктивно, повно та всебічно дослідивши надані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Згідно зі статтями 3, 38 КПК України службова особа підрозділу детективів за своїм процесуальним статусом є слідчим. Відповідно його повноваження у межах досудового розслідування визначаються ст. 40 КПК України, де серед іншого вказується повноваження слідчого на звернення за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Слідчим суддею встановлено, що відділом детективів із захисту фінансів у фіскальній та бюджетній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 04.08.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 212 КК України.

З поданого клопотання вбачається, невстановлені особи з використанням підконтрольних суб`єктів господарювання в тому числі ТзОВ «ПАН ПРОДУКТ+» (, адреса реєстрації: Волинська область, Володимир-Волинський район, с. Федорівка), БО «ВБФ «ПАРОСТОК НАДІЇ» (), БО «ВБФ «НЕЗЛАМНА БАТЬКІВЩИНА» (код 44696756), БО «БФ ПДМШ ім.Миколи Пирогова» (), ВО «ГО СИЛЬНІ ДІТИ» (), БО «ВБФ Сталеві серця» (), БО ВБФ «Незламні котики» () та інших суб`єктів господарювання та благодійних організацій, задіяних у схемі мінімізації податкових зобов`язань, маскування фіктивних фінансово-господарських операцій та переведення безготівкових коштів в готівку («конвертацію»), в період 2022-2023 років та на даний час, шляхом внесення до податкової та фінансової звітності підприємств та організацій завідомо неправдивих відомостей, а саме не відображення реального обсягу здійснених фінансово-господарських операцій з постачання товарів, робіт (послуг), ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 7,42 млн.грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів у великому розмірі.

26.06.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 20.06.2024 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_7 , в ході якого вилучено: паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , м. Рівне, місце реєстрації: АДРЕСА_2 , з копією ідентифікаційного коду в середині - НОМЕР_2 , що знаходився у чохлі коричневого кольору; патрони темно зеленого (гільза) та золотистого (куля) кольору, зовні схожі на набої до автоматичної нарізної зброї, приблизним розміром: довжина 75 мм, ширина 15 мм без маркування калібру у загальній кількості 40 (сорок) шт., що заходились у сейфі без пред`явлення відповідного дозволу на такий вид зброї; патрон темно золотистого (гільза) та оранжевого (куля) кольору, зовні схожий на набій до автоматичної нарізної зброї, приблизним розміром: довжина 140 мм, ширина 20 мм без маркування калібру у загальній кількості 1 (один) шт., що заходився у сейфі без пред`явлення відповідного дозволу на такий вид зброї; патрони червоного кольору, ймовірно до мисливської гладкоствольної зброї, приблизним розміром: довжина 70 мм, ширина 10 мм у загальній кількості 5 (п`ять) шт. що заходились у сейфі без пред`явлення відповідного дозволу на такий вид зброї; ніж загальним приблизним розміром 270 мм, з рукояткою коричневого кольору приблизним розміром 120 мм та лезом приблизним розміром 160 мм, що знаходився у твердому чохлі коричневого кольору з кріпленням на пояс; повістки ІНФОРМАЦІЯ_2 з підписом (кліше) у графі начальник ОСОБА_9 та відтиском печатки синього кольору без вказання особи на яку вона виписана та дати її виписки у загальній кількості 5 (п`ять) шт.; патрони червоного кольору, ймовірно до мисливської гладкоствольної зброї, приблизним розміром: довжина 70 мм, ширина 10 мм у загальній кількості 7 (сім) шт.; металевий предмет, зовні схожий на кастет; ноутбук чорного кольору марки «»Lenovo» з маркуванням «Type 20 DL-0038US S/N MP-108B9D 15/11» із зарядним пристроєм до нього; договір поставки №П-8063 від 05.04.2024 між ТОВ «ПЕЙД» та ТОВ «Гермес Транс ЛТД» з підписами - на 5 (п`яти) арк.; аркуші формату А4 із рукописними записами у кількості 4 (чотирьох) шт.; мобільний телефон марки «Iphone 12 PRO» 128 Gb сірого кольору, серійний номер НОМЕР_3 в чохлі чорного кольору, з фізичною sim-картою оператора мобільного зв`язку «Lifecell» НОМЕР_4 ; готівкові кошти у валюті ЄВРО в сумі 1550 (одна тисяча чотириста) з яких 70 купюр номіналом 20 ЄВРО, 1 купюра номіналом 100 ЄВРО та 1 купюра номіналом 50 ЄВРО; готівкові грошові кошти у валюті долар США в загальній сумі 7350 (сім тисяч триста п`ятдесят) з яких 73 купюри номіналом 100 доларів США та 1 купюра номіналом 50 доларів США.

Постановою заступника керівника Підрозділу детективів - керівника відділу Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_8 від 27.06.2024 року вилучене майно визнано речовими доказами.

Відповідно до ч. 1 ст 170 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У даному випадку метою арешту є збереження речових доказів, задля забезпечення кримінального провадження, встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, оскільки органу досудового розслідування необхідно встановити всі обставини вчинення злочину.

Відповідно до ч. 2,3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме критеріям речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням доведеності прокурором правової підстави для арешту майна, того, що арешт майна є тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження, користування майном, можливості використання цього майна як доказів у кримінальному провадженні, наявності ризиків щодо приховування, відчуження майна, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, суд прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання про арешт майна. Слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , м. Рівне, місце реєстрації: АДРЕСА_2 , з копією ідентифікаційного коду в середині - НОМЕР_2 , що знаходився у чохлі коричневого кольору, а також повістки ІНФОРМАЦІЯ_2 з підписом (кліше) у графі начальник ОСОБА_9 та відтиском печатки синього кольору без вказання особи на яку вона виписана та дати її виписки у загальній кількості 5 (п`ять) шт., оскільки прокурором не обгрунтовано, яким саме ознакам ст. 98 КПК України відповідає вказане вилучене майно, яке конкретно значення мають ці документи для кримінального провадження.

Ч. 3 ст 173 КПК України передбачено, що відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000009 від 04.08.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 212 КК України, - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене 26.06.2024 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- патрони темно зеленого (гільза) та золотистого (куля) кольору, зовні схожі на набої до автоматичної нарізної зброї, приблизним розміром: довжина 75 мм, ширина 15 мм без маркування калібру у загальній кількості 40 (сорок) шт., що заходились у сейфі без пред`явлення відповідного дозволу на такий вид зброї;

- патрон темно золотистого (гільза) та оранжевого (куля) кольору, зовні схожий на набій до автоматичної нарізної зброї, приблизним розміром: довжина 140 мм, ширина 20 мм без маркування калібру у загальній кількості 1 (один) шт., що заходився у сейфі без пред`явлення відповідного дозволу на такий вид зброї;

- патрони червоного кольору, ймовірно до мисливської гладкоствольної зброї, приблизним розміром: довжина 70 мм, ширина 10 мм у загальній кількості 5 (п`ять) шт. що заходились у сейфі без пред`явлення відповідного дозволу на такий вид зброї;

- ніж загальним приблизним розміром 270 мм, з рукояткою коричневого кольору приблизним розміром 120 мм та лезом приблизним розміром 160 мм, що знаходився у твердому чохлі коричневого кольору з кріпленням на пояс;

- патрони червоного кольору, ймовірно до мисливської гладкоствольної зброї, приблизним розміром: довжина 70 мм, ширина 10 мм у загальній кількості 7 (сім) шт.;

- металевий предмет, зовні схожий на кастет;

- ноутбук чорного кольору марки «»Lenovo» з маркуванням «Type 20 DL-0038US S/N MP-108B9D 15/11» із зарядним пристроєм до нього;

- договір поставки №П-8063 від 05.04.2024 між ТОВ «ПЕЙД» та ТОВ «Гермес Транс ЛТД» з підписами - на 5 (п`яти) арк.;

- аркуші формату А4 із рукописними записами у кількості 4 (чотирьох) шт.;

- мобільний телефон марки «Iphone 12 PRO» 128 Gb сірого кольору, серійний номер НОМЕР_3 в чохлі чорного кольору, з фізичною sim-картою оператора мобільного зв`язку «Lifecell» НОМЕР_4 ;

- готівкові кошти у валюті ЄВРО в сумі 1550 (одна тисяча чотириста) з яких 70 купюр номіналом 20 ЄВРО, 1 купюра номіналом 100 ЄВРО та 1 купюра номіналом 50 ЄВРО;

- готівкові грошові кошти у валюті долар США в загальній сумі 7350 (сім тисяч триста п`ятдесят) з яких 73 купюри номіналом 100 доларів США та 1 купюра номіналом 50 доларів США.

Повернути паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , м. Рівне, місце реєстрації: АДРЕСА_2 , з копією ідентифікаційного коду в середині - НОМЕР_2 , що знаходився у чохлі коричневого кольору - його власнику.

Повернути повістки ІНФОРМАЦІЯ_2 з підписом (кліше) у графі начальник ОСОБА_9 та відтиском печатки синього кольору без вказання особи на яку вона виписана та дати її виписки у загальній кількості 5 (п`ять) шт. - власнику.

Копію ухвали суду надіслати детективу, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Волинського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1