Справа № 524/143/24
Провадження № 1-кс/524/1138/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2024 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0000028 від 04.01.2024 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000028, зареєстрованого 04.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 04.01.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

У ході досудового розслідування встановлено, що до Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області надійшли матеріали оперативного підрозділу ВКП Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області за фактом зловживання службовим становищем службовими особами одного із закладів вищої освіти державної форми власності в м. Кременчуці під час виконання умов договору від 13.12.2023 щодо капітального ремонту приміщень в гуртожитку, що належить закладу освіти, внаслідок чого, на користь підрядника безпідставно перераховано грошові кошти за роботи, які фактично не виконані, що завдало тяжких наслідків державним інтересам.

Встановлено, що під час виконання службових обов`язків, спрямованих на попередження, виявлення та документування злочинів у бюджетній сфері, встановлено факти здійснення незаконної діяльності посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які за попередньою змовою з посадовими особами Комунального госпрозрахункового підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 використав службове становище всупереч інтересам служби під час виконання договору № 3-36/75 від 13.12.2023 щодо капітального ремонту приміщень загального користування для забезпечення належних умов проживання внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб в гуртожитку № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно п.п. 3.3 вищезазначеного договору замовник здійснює оплату за фактично виконані роботи на підставі акту приймання будівельних робіт.

Відповідно п.п.3.4 оплата проводиться за фактично виконані обсяги робіт, що оформлено підписаним сторонами актам та доданої до нього виконавчої документації, шляхом перерахування Замовником грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника, в межах виділених коштів (фактичного фінансування).

25.12.2023 укладено додаткову угоду № 3-18/19 згідно з якою загальна сума договору зменшена на 87 104,25 грн і складає 958 787,75 грн.

Проведеним аналізом встановлено, що 23.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано кошти у сумі 636 726,85 грн Комунальному госпрозрахунковому підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 за виконання робіт по вищезазначеному договору згідно акту № 1 від 22.12.2023.

25.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано кошти у сумі 322 060,90 грн Комунальному госпрозрахунковому підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 за виконання робіт по вищезазначеному договору згідно акту № 2 від 25.12.2023.

Таким чином, загальна сума розрахунків становить 958 787,75 грн, що свідчить про повне виконання умов договору № 3-36/75 від 13.12.2023.

29.12.2023 встановлено, що на об`єкті, а саме: гуртожитку № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , щодо якого був укладений договір № 3-36/75 від 13.12.2023, - виконуються ремонті роботи, на об`єкті перебувають працівники, частина робіт не виконана, що свідчить про внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт з метою перерахування бюджетних коштів в адресу КГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 за роботи які фактично не виконані.

Окрім того, встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі Першого проректора ОСОБА_5 та Комунальним госпрозрахунковим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі директора ОСОБА_6 у 2023 році укладено договір 3-36/8 від 11.04.2023 на виконання робіт, відповідно до якого підрядник зобов`язується виконати роботи по об`єкту: Капітальний ремонт місць проживання внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб в гуртожитку АДРЕСА_2 , (далі - Об`єкт) власними силами, у відповідності до узгодженої договірної ціни, а Замовник - прийняти та оплатити такі роботи у строк, визначений в Договорі. Строками виконання робіт є з 12.04.2023 до 31.05.2023. Ціна Договору за результатами узгодженої договірної ціни складає 711 522,07 грн (сімсот одинадцять тисяч п`ятсот двадцять дві гривні 07 копійок), у тому числі ПДВ 118 587,01 грн. Відповідно до додаткової угоди №3-36/47 від 11.04.2023 загальна сума Договору про виконання робіт зменшується на 43 379,13 грн. і складає 668 142,94 грн.

Тобто впродовж року укладено другий договір між сторонами за однією і тією ж адресою щодо надання послуг з виконання робіт по ремонту.

10.01.2024 на виконання ухвали слідчого судді проведено огляд гуртожитку за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого встановлено, що будівельні роботи по заміні дверних блоків до кімнат не завершені. Так, не завершено шпаклювання, утеплення, фарбування дверних відкосів та інші роботи.

У ході досудового розслідування допитано в якості свідка особу, яка проживає у гуртожитку за адресою: АДРЕСА_1 , яка повідомила, що з грудня 2023 року у вказаному гуртожитку виконувались будівельні роботи по заміні дверних блоків до кімнат. 09.01.2024 року виконувались роботи по фарбуванню та влаштуванню відкосів, їх утепленню. 10.01.2024 також виконувались роботи із шпаклювання дверних відкосів.

Вказані факти свідчать що, роботи на момент підписання актів виконаних робіт у грудні 2023 року не виконані в повному обсязі, та до вказаних актів виконаних робіт внесено недостовірні відомості про обсяги виконаних робіт, в результаті чого здійснено оплату за роботи які фактично не виконані.

Крім того, встановлено, що в грудні 2023 року ремонтні роботи на Об`єкті за адресою: АДРЕСА_1 , виконували працівники субпідрядних підприємств- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

КГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кременчуцької міської ради уклало договір субпідряду №4 від 11.04.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо виконання робіт по Об`єкту: «Капітальний ремонт місць проживання внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб в гуртожитку АДРЕСА_2 », а також укладено договір субпідряду №13/12-23 від 13.12.2023 на виконання робіт по Об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень загального користування для забезпечення належних умов проживання внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб в гуртожитку № 4 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ».

ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, а саме до рахунку НОМЕР_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим розслідуванням для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, в яких міститься інформація по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_4 , а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню вказаних банківських рахунків; виписки по рахункам на паперовому носії та на електронному носії, в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період із 13.12.2023 по кінцевий термін дії ухвали; номери телефонів, які використовувалися як фінансові, в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; інформацію про використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів по вищевказаних рахунках, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень,вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, Інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до витягу з ЄРДР створено слідчу групу у складі: старших слідчих: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_9 .

Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалося відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів віднесено до заходів забезпечення кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому та електронному носії інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000028 від 04.01.2024 року, задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до банківських документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_3 , в яких міститься в яких міститься інформація по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_4 з наступними відомостями:

?документів по відкриттю та обслуговуванню вказаних банківських рахунків;

?виписки по рахункам на паперовому носії та на електронному носії, в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період із 13.12.2023 по кінцевий термін дії ухвали;

?номери телефонів, які використовувалися як фінансові, в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

?інформацію про використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів по вищевказаних рахунках, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень,вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, Інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, з метою ознайомлення з ними та з можливістю вилучення завірених належним чином копій на паперових та електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 16 червня 2024 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1