18.03.2024
Справа № 642/1361/24
Провадження № 1-кс/642/928/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 березня 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000335 від 15.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Харкова звернувся слідчий СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000335 від 15.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 15.02.2024 року до ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.02.2024 приблизно о 17.46 годин, невстановлена особа, під виглядом покупця товару на платформі онлайн-оголошень «ОLX.ua», шляхом введення її в оману, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської карти останньої в сумі 19 667 гривень, які знаходилися на рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, 15.02.2024 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000335 від 15.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до відомостей про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , останньою 14.02.2024 о 17:46:11 годині було здійснено переказ грошових коштів з картки № НОМЕР_3 у сумі 19 667,55 гривень, з урахуванням комісії 572,55 гривень, на карту № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

На підставі вищевикладеного, у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: даних про власників карткового рахунку № НОМЕР_4 ; документів, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку; матеріалів кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписки руху грошових коштів по картковому рахунку за період з 01.02.2024 по теперішній час; адрес банкоматів та відділень банку, де відбувалось зняття готівки та фотографій особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку за вказаний період.

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів та їх власників по банківській картці № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що має доказове значення по справі, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , щодо власників карткового рахунку та руху грошових коштів по ньому.

Слідчий в судове засідання не прибув, подав заяву у якій просив розглянути клопотання за його відсутністю, клопотання підтримав та просив задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонента неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000335 від 15.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 - тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, а саме:

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку з № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), за період з 01.02.2024 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт по рахунку з № НОМЕР_4 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), за період з 01.02.2024 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за вищезазначений період;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунку з № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо);

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку, з можливістю вилучення копій в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації - диску СD-R у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), за адресою: АДРЕСА_1 ;

- інформації чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку з № НОМЕР_4 , з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку, якщо так то який саме.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1