Справа № 638/3893/24
Провадження № 1-кс/638/961/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000100 від 10 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів кримінальному провадженні № 0000100 від 10 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, в якому просить Надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ХРУП №З ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську карту № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 10.01.2024 року та до 23:59 год. 10.01.2024; інформації про використання банківської карти: № НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 10.01.2024 року та до 23:59 год. 10.01.2024; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській карті: № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 10.01.2024 року та до 23:59 год. 10.01.2024; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 10.01.2024 року та до 23:59 год. 10.01.2024; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000100 від 10.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 січня 2024 року невстановлена слідством особа, в умовах збройного конфлікту, викрала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 власником якої являється гр. ОСОБА_14 , на загальну суму 3859 грн., чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_14 , пояснив наступне, що 10 січня 2024 року близько 00 год. 38 хв. на мобільний телефон потерпілого надійшло смс-повідомлення в якому було вказано що з його банківської карти AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 було здійснено п`ять транзакцій на загальну суму 3859 грн. 05 коп. на користь (Oculus Digital YKXV5XB, Dublin) після чого потерпілий заблокував вищевказану карту та звернувся до органів поліції по даному факту.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську карту № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), станом на 10.01.2024 року інформації про використання банківської карти: № НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 10.01.2024 року та до 23:59 год. 10.01.2024; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській карті: № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 16.01.2024 та до 23:59 год. 16.01.2024; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 за період з 13.02.2024 по час виконання ухвали; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Webбанкінг за період з 00:00 год. 10.01.2024 року та до 23:59 год. 10.01.2024. Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Вказані відомості на думку органу досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Харківським районним управлінням №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000100 від 10 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 10 січня 2024 року до ч/ч ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_14 про те, що невстановлена особа, таємно заволоділа грошовими коштами з банківської карти за № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_14 у розмірі 3859,05 грн., чим спричинила останньому матеріальну шкоду.

З копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_14 від 10 січня 2024 року вбачається, що 10 січня 2024 року близько 00 год. 38 хв. на його мобільний телефон надійшло смс-повідомлення в якому було вказано що з його банківської карти AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 було здійснено п`ять транзакцій на загальну суму 3859 грн. 05 коп. на користь (Oculus Digital YKXV5XB, Dublin) після чого потерпілий заблокував вищевказану карту та звернувся до органів поліції по даному факту

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які пов`язані з банківською карткою № НОМЕР_3 , яка виходячи з описової частини клопотання слідчого та протоколу допиту ОСОБА_14 від 10 січня 2024 року видана останньому у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Однак, як вбачається з прохальної частини клопотання слідчого, він просить надати тимчасовий доступ до документів, які пов`язані з банківською карткою № НОМЕР_3 у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи, що слідчим ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 на наведено в клопотанні про тимчасовий доступ жодних доказів, що інформація по банківській карті № НОМЕР_3 , яка видана ОСОБА_14 у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходиться у розпорядженні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000100 від 10 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1