Справа № 296/1411/24
УХВАЛА

Іменем України

про арешт майна

19 лютого 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , володільця майна ОСОБА_4 , представника володільця майна-адвоката ОСОБА_5 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира клопотання слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Житомирського районного управління поліції ГГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000097 від 22 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про арешт майна в кримінальному провадженні №0000097 від 22 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000097 від 22 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Житомира та Житомирської області групою осіб здійснюється виготовлення фальсифікованої тютюнової продукції та відповідно підроблених марок акцизного податку України.

Під час проведення розслідування кримінального провадження отримано інформацію, про можливу причетність до скоєння вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований: АДРЕСА_1 , який організував виробництво контрафактної тютюнової продукції з підробленими марками акцизного податку, а також налагодив реалізацію вказаної тютюнової продукції на базарах в м. Малині та Житомирській області.

27.01.2024 відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , складено адміністративний протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.156 КУпАП (роздрібна або оптова торгівля алкогольними напоями чи тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, без марок акцизного податку чи з підробленими марками цього податку).

ОСОБА_4 під час транспортування фальсифікованої тютюнової продукції з підробленими марками акцизного податку України користується транспортним засобом CITROEN JUMPY, реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2021 року випуску, який згідно реєстраційної картки транспортних засобів належить його співмешканці ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

14 лютого 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира № 296/1117/24 від 06.02.2024 проведено обшук у транспортному засобі «CITROEN JUMPY», реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2021 року випуску, який згідно реєстраційної картки транспортних засобів належить співмешканці ОСОБА_4 - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході проведення обшуку виявлено та вилучено до кімнати зберігання речових доказів Головного управління Національної поліції в Житомирській області, юридична адреса: м. Житомир, вул. Старий Бульвар 5/37, наступне майно:

- транспортний засіб «CITROEN JUMPY», реєстраційний номер НОМЕР_1 чорного кольору;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «CITROEN JUMPY», реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2021 року випуску,

- 5 пляшок із прозорою рідиною з різким запахом спирту, ємкістю 5 л., які поміщено до поліпропіленового мішка білого кольору;

- 11 пляшок із прозорою рідиною з різким запахом спирту, ємкістю 1 л., які поміщено до поліпропіленового мішка білого кольору;

- 2 пляшки із прозорою рідиною з різким запахом спирту, ємкістю 0,5 л., які поміщено до поліпропіленового мішка білого кольору;

- 2 пляшки із прозорою рідиною з різким запахом спирту, ємкістю 0,5 л., які поміщено до поліпропіленового мішка білого кольору;

- 1 пляшка із рідиною бурого кольору з різким запахом спирту, ємкістю 5 л., які поміщено до поліпропіленового мішка білого кольору;

- 5 пляшок із рідиною бурого кольору з різким запахом спирту, ємкістю 0,5 л., які поміщено до поліпропіленового мішка білого кольору;

- 8 пляшок із рідиною бурого кольору з різким запахом спирту, ємкістю 0,5 л., які поміщено до поліпропіленового мішка білого кольору.

15.02.2024 постановою слідчого СВ Житомирського РУП Головного управління Національної поліції в Житомирський області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 вищевказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000097.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою збереження вказаних речей виникла необхідність у накладенні арешту на майно, вилучене 14 лютого 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира № 296/1117/24 від 06.02.2024 проведено обшук у транспортному засобі «CITROEN JUMPY», реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2021 року випуску, який згідно реєстраційної картки транспортних засобів належить співмешканці ОСОБА_4 - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити.

Володілець майна та його представник в судовому засіданні не заперечували проти накладення арешту на пляшки з рідиною вилучені в автомобілі, проте просили накласти арешт на автомобіль, при цьому дозволивши власниці користування ним, оскільки вона має дитину з вадами здоров`я, та возить дитину на ньому по лікарнях, до школи.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні також заперечив щодо задоволення клопотання в частині накладення арешту на автомобіль, з забороною ним користуватися та на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Просив врахувати, що дитина власника автомобіля має певні захворювання та мати возить дитину на зайняття та періодично до лікарні

Заслухавши учасників процесу, дирішуючи питання про арешт майна слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Під час судового розгляду клопотання слідчий суддя встановив, шо № 296/1117/24 від 06.02.2024 проведено обшук у транспортному засобі «CITROEN JUMPY», реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2021 року випуску, який згідно реєстраційної картки транспортних засобів належить співмешканці ОСОБА_4 - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , наступне майно:

- транспортний засіб «CITROEN JUMPY», реєстраційний номер НОМЕР_1 чорного кольору;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «CITROEN JUMPY», реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2021 року випуску,

- 5 пляшок із прозорою рідиною з різким запахом спирту, ємкістю 5 л., які поміщено до поліпропіленового мішка білого кольору;

- 11 пляшок із прозорою рідиною з різким запахом спирту, ємкістю 1 л., які поміщено до поліпропіленового мішка білого кольору;

- 2 пляшки із прозорою рідиною з різким запахом спирту, ємкістю 0,5 л., які поміщено до поліпропіленового мішка білого кольору;

- 2 пляшки із прозорою рідиною з різким запахом спирту, ємкістю 0,5 л., які поміщено до поліпропіленового мішка білого кольору;

- 1 пляшка із рідиною бурого кольору з різким запахом спирту, ємкістю 5 л., які поміщено до поліпропіленового мішка білого кольору;

- 5 пляшок із рідиною бурого кольору з різким запахом спирту, ємкістю 0,5 л., які поміщено до поліпропіленового мішка білого кольору;

- 8 пляшок із рідиною бурого кольору з різким запахом спирту, ємкістю 0,5 л., які поміщено до поліпропіленового мішка білого кольору.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на майно вказане в клопотанні.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт речового доказу, з метою його збереження слідчий суддя не вбачає, адже під час судового розгляду докази оцінюються безпосередньо судом.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне дозволити користування транспортним засобом «CITROEN JUMPY», реєстраційний номер НОМЕР_1 чорного кольору, оскільки відомостей, що власник майна причетний до кримінального правопорушення наразі слідчому судді не надано, а в неї на утриманні є дитина, що має певні вади здоров та потребує доставки як до школи та к і до лікувальних закладів

Разом з уим вважаю, що свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «CITROEN JUMPY», реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2021 року випуску не відповідає критерію речового доказу, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

У відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000097 від 22 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно вилучене у ході проведення обшуку 14.02.2024 у транспортному засобі «CITROEN JUMPY», реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2021 року випуску, який згідно реєстраційної картки транспортних засобів належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 а саме:

- транспортний засіб «CITROEN JUMPY», реєстраційний номер НОМЕР_1 чорного кольору - заборонивши розпорядження та відчуження щодо вказаного майна;

- 5 пляшок із прозорою рідиною з різким запахом спирту, ємкістю 5 л., які поміщено до поліпропіленового мішка білого кольору;

- 11 пляшок із прозорою рідиною з різким запахом спирту, ємкістю 1 л., які поміщено до поліпропіленового мішка білого кольору;

- 2 пляшки із прозорою рідиною з різким запахом спирту, ємкістю 0,5 л., які поміщено до поліпропіленового мішка білого кольору;

- 2 пляшки із прозорою рідиною з різким запахом спирту, ємкістю 0,5 л., які поміщено до поліпропіленового мішка білого кольору;

- 1 пляшка із рідиною бурого кольору з різким запахом спирту, ємкістю 5 л., які поміщено до поліпропіленового мішка білого кольору;

- 5 пляшок із рідиною бурого кольору з різким запахом спирту, ємкістю 0,5 л., які поміщено до поліпропіленового мішка білого кольору;

- 8 пляшок із рідиною бурого кольору з різким запахом спирту, ємкістю 0,5 л., які поміщено до поліпропіленового мішка білого кольору

заборонивши користування, розпорядження та відчуження щодо вказаного майна.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Ухвала судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 20.02.2024 о 10-00 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1