Справа № 740/2240/22
Провадження № 1-кс/740/444/24
УХВАЛА

про накладення арешту на майно

26 квітня 2024 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні від 22 липня 2022 року № 0000246 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,

установив:

У поданому 25.04.2024 до суду клопотанні ставиться питання про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку 24.04.2024 у період часу з 09 год. 26 хв. по 11 год. 49 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , володільцем якого є ОСОБА_4 , а саме: мобільний термінал марки Xiaomi моделі Redmi 9С; системний блок персонального комп`ютера «Технік про» чорного кольору; сім-картку «Київстар» з маркуванням « НОМЕР_1 » та картко-тримач «Київстар» з номером НОМЕР_2 ; два стартові пакети з картко-тримачами без сім-карт «Київстар» з номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та стартовий пакет з картко-тримачем без сім-карти з номером НОМЕР_5 .

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадження СВ Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000246 від 22.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

21.07.2022 до Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ВПК в Чернігівській області Департаменту кіберполіції НП України про те, що відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , були вчинені шахрайські дії, із використанням електронно-обчислювальної техніки, грошові кошти було перераховано на банківську картку № НОМЕР_6 .

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 04.07.2022 на сайті «olx.ua» знайшла оголошення про продаж osb-плит у м. Львів, після чого ОСОБА_5 , написала особі у додатку «Viber» на обліковий запис з номером мобільного телефону НОМЕР_7 , де в ході спілкування невідома особа запропонувала здійснити передплату на банківську картку № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_6 . Потерпіла погодилась та перекинула на вищевказану картку двома транзакціями грошові кошти в сумі 4500 грн, після чого невідома особа перестала виходити на зв`язок.

Крім того, було допитано потерпілу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 26.07.2022 близько 13 години невстановлена особа, яка користується обліковим записом додатку " ОСОБА_8 ", з номером НОМЕР_8 , використовуючи фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 , незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 29 950 грн.

Під час досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк», до рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_6 , на рахунок якого було здійснено зарахування грошових коштів від потерпілої ОСОБА_5 , після чого відбувається зняття грошових коштів у готівку в банкоматі.

07.12.2023 допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який повідомив, що передав у користування свою банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_6 за грошову винагороду своїм знайомим, а саме ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які отримали повний доступ до його рахунку АТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, під час досудового розслідування отримано низку тимчасових доступів до інформації, що перебувають у володінні банківських установ, якими встановлено, що частину грошових коштів потерпілої ОСОБА_7 було перераховано через термінал самообслуговування АТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Ніжин, вул. С. Прощенка, 1/36 (м`ясний павільйон) на картку № НОМЕР_9 , з якої грошові кошти було розподілено між рахунками банківських карток: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , решту було перераховано на картку № НОМЕР_14 , з якої в подальшому відразу ж перераховано на картку № НОМЕР_15 , що належить ОСОБА_9 , який в подальшому розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні, зокрема, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 .

24.04.2024 у період часу з 09 год. 26 хв. по 11 год. 49 хв. на підставі ухвали слідчого судді Ніжинського міськрайонного суду проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучено зазначене вище майно, яке визнано речовими доказами в указаному кримінальному провадженні.

Підставою для арешту майна є наявність підозри, що це майно є доказом злочину. Метою арешту майна є збереження речових доказів та запобігання можливості їх втрати, приховування, пошкодження, псування, перетворення, відчуження. З метою виконання завдань кримінального провадження, забезпечення повного та всебічного встановлення обставин кримінального правопорушення прокурор просив накласти арешт на вказане майно, клопотання розглянути без його участі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неявкою учасників справи фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Із витягу з ЄРДР за № 00000246 убачається, що 21.07.2022 до Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ВПК в Чернігівській області Департаменту кіберполіції НП України про те, що відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , були вчинені шахрайські дії, із використанням електронно-обчислювальної техніки, грошові кошти було перераховано на банківську картку № НОМЕР_6 .

24.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області проведено обшук в межах цього кримінального провадження, під час якого виявлено і вилучено вищевказане майно.

Постановою слідчого про визнання речових доказів та визначення місця зберігання від 24 квітня 2024 року вищевказане майно визнано речовими доказами в зазначеному кримінальному провадженні.

Згідно із ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За змістом ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, зокрема, збереження речових. Частиною 3 ст. 175 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає за можливе клопотання задовольнити. Віднесення вищевказаного майна до речових доказів відповідає критеріям ст. 98 КПК України. З метою забезпечення збереження цих речових доказів виникає необхідність у застосуванні саме такого засобу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту.

Керуючись ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: мобільний термінал марки Xiaomi моделі Redmi 9С; системний блок персонального комп`ютера «Технік про» чорного кольору; сім-картку «Київстар» з маркуванням « НОМЕР_1 » та картко-тримач «Київстар» з номером НОМЕР_2 ; два стартові пакети з картко-тримачами без сім-карт «Київстар» з номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та стартовий пакет з картко-тримачем без сім-карти з номером НОМЕР_5 для забезпечення збереження речових доказів.

Виконання ухвали покласти на групу слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1