Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/596/2024 Справа № 641/7028/23
УХВАЛА
06 березня 2024 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання.
25.10.2023 року до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що заявнику 24.10.2023 року о 16:52 у платформі Телеграм написав його нібито знайомий ОСОБА_6 з проханням позичити гроші в сумі 6900 грн., заявник перерахував зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 6900 грн. Після чого дізнався від знайомого, що його аккаунт в платформі Телеграм зламано і він гроші не прохав.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.10.2023 року близько о 16 год. 52 хв. ОСОБА_5 знаходився на роботі, за адресою: АДРЕСА_2 . В цей час йому в платфомі Телеграм написав його товариш ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ) з проханням позичити йому на пару годин грошові кошти в сумі 6900 грн. На що ОСОБА_5 йому відповів, щоб він відправив номер банківської карти куди потрібно відправляти грошові кошти. ОСОБА_6 відправив номер карти Восток банку № НОМЕР_2 , куди потерпілий в подальшому відправив зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 6900 грн. о 16:54:40. Після чого через 5 хвилин потерпілому зателефонував його товариш ОСОБА_6 , який повідомив, щоб він не відправляв йому гроші, які ніби-то він прохав позичити в платформі Телеграм. Пояснив, що його аккаунт в платформі Телеграм було взламано. В подальшому потерпілий йому повідомив, що вже відправив грошові кошти в сумі 6900 грн.. Також ОСОБА_5 попрохав свого товариша ОСОБА_7 зробити скриншот з платформи Телеграм, а саме вхід іншого пристрою до його аккаунта.
В ході досудового розслідування, встановлено, що потерпілим було перераховано зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 6900 грн. на банківську карту банку Восток № НОМЕР_2 , також встановлено, що дана банківська карта є власністю ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_3 , к.н.т. НОМЕР_5 ).
Оглянувши документи, вилучені в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_2 , встановлено, що грошові кошти потерпілої були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 в сумі 9900 грн. 24.10.2023 року.
Оглянувши документи, вилучені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_6 , встановлено, що грошові кошти потерпілої були перераховані на банківські карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 24.10.2023 о 19:37:25 в сумі 3000 грн. на карту № НОМЕР_7 та 28.10.2023 о 21:15:58 в сумі 5755 грн. на карту № НОМЕР_8 .
В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, надали до суду заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, вимоги клопотання підтримали в повному обсязі, просили його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Крім того, слідчому судді надано копію протоколу допиту потерпілого від 27.10.2023 року, копії протоколів тимчасового вилучення речей та документів від 14.11.2023 року, 05.12.2023 року та інформацію щодо руху коштів тощо.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України,
Клопотання старшого дізнавача, погоджене прокурором, задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, по банківським картам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі) щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_4 , к.н.т. НОМЕР_5 ), за період часу з 28.10.2023 по 28.02.2024 з можливістю вилучення копії документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 .
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.04.2024 року.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1