Справа № 686/2350/24
Провадження № 1-кс/686/2777/24
УХВАЛА

Іменем УКраїни

26 березня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000034 від 19.01.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

26.03.2024 року старший дізнавач СД 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 18.01.2024 близько 23:00 год. невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману під приводом отримання грошей у позику заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 4300, які останній перерахував із власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , чим заподіяла останньому майнової шкоди вказану суму.

19.01.2024 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 18.01.2024, близько 23:00 год., потерпілий ОСОБА_5 перебував за адресою проживання, та в цей момент останньому у мобільному додатку «Інстаграм» найшло повідомлення від знайомого ОСОБА_6 , акаунт «777_sergei_aleksandrovivh_», в якому останній просив надати йому кошти у позику, на що потерпілий погодився. Тоді ж, потерпілий через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 перерахував грошові кошти у сумі 4300 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яку останньому було надіслано в особисті повідомлення. Після чого знайомий продовжував просити кошти у потерпілого, однак в іншій валюті, що потерпілому здалось підозрілим. Тому, потерпілий вирішив зателефонувати до знайомого, який повідомив, що його сторінку в «Інстаграмі» зламали та кошти він особисто ні в кого не просив.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 . В ході огляду вилученої інформації було встановлено, що вказана банківська карта відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прож:м. Чернігів. Також було встановлено, що 18.01.2024 о 23:21 год. на карту НОМЕР_2 було надіслано грошові кошти у сумі 4300 грн., відправником є ОСОБА_8 . Після чого, 18.01.2024 о 23:23 год. із вказаної карти було здійснено переказ у сумі 4350 грн. на банківську картку НОМЕР_3 , емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_3 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківського рахунку/картки № НОМЕР_3 в період часу з 00.00 год. 17.01.2024 по 27.01.2024а також отримання компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з банківської картки за вказаний період, які можуть підтвердити причетність невстановленої особи до вчинення кримінального проступку.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , та іншим членам слідчої групи дозвіл здійснити тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000034 від 19.01.2024 року до документів з можливістю їх вилучення, які містять інформацію про:

1. рух коштів по банківському (картковому) рахунку№ НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 17.01.2024 по 27.01.2024;

2. Завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку№ НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

3. Фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 17.01.2024 по 27.01.2024;

4. Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 17.01.2024 по 27.01.2024.

Посадовим та службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 26.05.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя