печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001546, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, вилучене 06.03.2024 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- державний акт на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером: 901820000 площею 8,0200 га за адресою: АДРЕСА_2 від 12.02.2007; копію договору позики від 03.08.2021 між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на суму 2534111, 36 грн.; витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою АДРЕСА_3 , завірені печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_8 ; рішення учасника № 6/08 ТОВ «Пітон» від 03.08.2021 про передачу в заставу за договором іпотеки нежитлових приміщень за адресою АДРЕСА_3 , з підписом ОСОБА_7 ; 2 аркуші паперу зеленого кольору без записів; (схожі на бланки актів); договір іпотеки серії НОМЕР_1 від 03.08.2021 укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , засвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_8 ; 2 аркуші паперу у вигляді бланку заяви на ім`я директора ДНДЕКЦ МВС України про організацію огляду технічного стану та проведення експериментального відстрілу зброї, не заповнені, з різними підписами; державний акт на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 620690076 площею 0,1689 га за адресою АДРЕСА_3 , серії НОМЕР_2 від 22.03.2007.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001546 встановлено, що на території міста Києва та Київської області група осіб, діючи за попередньою змовою, намагається заволодіти земельною ділянкою з кадастровим номером: :90:182:0033, загальною площею 8 (вісім) гектарів по АДРЕСА_4 , що відповідно до Указу Президента України «Про створення національного природного парку «Голосіївський» від 27.08.2007 № 794, в установленому законом порядку увійшла до складу національного природного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою подальшого заволодіння грошовими коштами громадянина України, в особливо великих розмірах, під приводом продажу останньому зазначеної земельної ділянки, на підставі не дійсного акту на земельну ділянку серії ТР № 031198.

Проведеним оглядом акту на земельну ділянку серії НОМЕР_3 встановлено, що державний акт на право власності був виданий на підставі договору купівлі продажу земельної ділянки від 12.12.2006 № 314 ТОВ «Аудиторська фірма «Комінформаудит» - директор ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (наразі ТОВ «АВРОРА ОПТТРЕЙД», ).

Відповідно до відомостей з міського земельного кадастру станом на 31.12.2012 державний акт на право власності на земельну ділянку бланк серії ТР № 031198 Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу КМР (КМДА) не реєструвався та не видавався.

Відповідно до відомостей ГУ Держгеокадастру у м. Києві та Київській області, за інформацією структурних підрозділів Головного управління не виявлено записи про реєстрацію та видачу державного акту на право власності/користування земельної ділянки серії НОМЕР_3 . В наявних архівах відділів, книгах записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, другий (архівний) примірник даного державного акту, відсутній.

30.12.2023 начальником Білоцерківського міськрайонного виробничого відділу Київської обласної філії ДП «Центр ДЗК» ОСОБА_9 розроблено документацію із землеустрою по земельній ділянці з кадастровим номером :90:182:0033, на підставі чого 01.01.2024 державним кадастровим реєстратором відділу № 1 Управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області ОСОБА_10 зареєстровано в Державному земельному кадастрі земельну ділянку з кадастровим номером :90:182:0033.

Таким чином, слідство вважає, що група осіб надали до управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області підроблені документи, на підставі яких внесено відомості про право власності на вказану земельну ділянку до Державного земельного кадастру.

05.01.2024 змінено директора ТОВ «АВРОРА ОПТТРЕЙД» () на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Згідно наявних у слідства даних, ОСОБА_11 або його представники за довіреністю найближчим часом мають намір здійснити правочин продаж вказаної земельної ділянки з кадастровим номером :90:182:0033.

11.01.2024 новий директор ТОВ «АВРОРА ОПТТРЕЙД» ОСОБА_11 , знаходячись у місті Одеса, посвідчує дві довіреності на представництво інтересів Товариства - на ім`я ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

16.01.2024 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_14 відкрито розділ у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та проведено державну реєстрацію права власності на об`єкт нерухомого майна земельну ділянку із кадастровим номером :90:182:0033, яку зареєстровано за ТОВ «АВРОРА ОПТТРЕЙД» (код 22889014), на підставі наданого представником ОСОБА_12 недійсного (який не видавався та не реєструвався у встановленому законом порядку) державного акта на право власності на земельну ділянку бланк серії ТР № 031198.

19.02.2024 у кримінальному провадженні проведено обшуки за місцями мешкання та роботи осіб, імовірно причетних до готування та вчинення розслідуваних злочинів, за результатами яких встановлено нове коло осіб, які імовірно причетні до готування та вчинення розслідуваних злочинів.

Так, встановлено, що усне розпорядження для створення технічної документації для реєстрації, та технічної документації для поділу земельної ділянки, кадастровий номер: :90:182:0033, площею 8.02 га за адресою: АДРЕСА_4 , інженеру-землевпоряднику ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , віддала керівник Київської обласної філії ДП «Центр Державного земельного кадастру» ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка з 01.01.016 займає посаду керівника Київської обласної філії ДП «Центр Державного земельного кадастру».

Слідчий зазначає, що ОСОБА_15 надала контактний номер телефону ОСОБА_5 в якості представника фірми ТОВ «АВРОРА ОПТТРЕЙД» ОСОБА_9 , після чого, ОСОБА_9 зустрічався з ОСОБА_5 та особисто передав йому оригінали технічної документації та інші документи для проведення нотаріальних дій, а саме реєстрації земельної ділянки кадастровий номер: :90:182:0033, площею 8.02 га за адресою: АДРЕСА_4 .

06.03.2024 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- державний акт на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером: 901820000 площею 8,0200 га за адресою: АДРЕСА_2 від 12.02.2007; копію договору позики від 03.08.2021 між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на суму 2534111, 36 грн.; витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою АДРЕСА_3 , завірені печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_8 ; рішення учасника № 6/08 ТОВ «Пітон» від 03.08.2021 про передачу в заставу за договором іпотеки нежитлових приміщень за адресою АДРЕСА_3 , з підписом ОСОБА_7 ; 2 аркуші паперу зеленого кольору без записів; (схожі на бланки актів); договір іпотеки серії НОМЕР_1 від 03.08.2021, укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , засвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_8 ; 2 аркуші паперу у вигляді бланку заяви на ім`я директора ДНДЕКЦ МВС України про організацію огляду технічного стану та проведення експериментального відстрілу зброї, не заповнені, з різними підписами; державний акт на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 620690076 площею 0,1689 га за адресою АДРЕСА_3 , серії НОМЕР_2 від 22.03.2007.

06.03.2024 постановою слідчого вилучені документи визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні, щодо них наразі вирішується питання про призначення комп`ютерно-технічної експертизи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому дані та обставини, просила задовольнити. Також зазначила, що вилучені в ході обшуку документи містять підписи осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, зокрема ОСОБА_7 . Вилучений державний акт про право власності на земельну ділянку у встановленому порядку не видавався та не реєструвався, після проведення його огляду буде вирішено питання щодо призначення почеркознавчої та технічної експертизи документів. Крім того, вказує, що вилучені в ході проведення обшуку витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою АДРЕСА_3 можуть бути зроблені за допомогою «фотошопу» та відрізнятись від оригінальних, у зв`язку з чим у слідства є необхідність перевірити їх на ознаки підробки.

Володілець майна ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, причини неприбуття не повідомив, відповідних заяв на адресу суду не направив. Заяв про відкладення розгляду чи забезпечення участі в розгляді в режимі дистанційного судового провадження не надходило.

З урахуванням скорочених строків розгляду клопотання про накладення арешту, вжиття всіх заходів щодо повідомлення сторін, враховуючи положення ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб

Заслухавши позицію слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001546 від 24.08.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.02.2024 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 а. м. 37-40/.

06.03.2024 в період часу з 07-21 год. по 08-52 год. на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 а. м. 41-48/.

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено: державний акт на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером: 901820000 площею 8,0200 га за адресою: АДРЕСА_2 від 12.02.2007; копію договору позики від 03.08.2021 між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на суму 2534111, 36 грн.; витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою АДРЕСА_3 , завірені печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_8 ; рішення учасника № 6/08 ТОВ «Пітон» від 03.08.2021 про передачу в заставу за договором іпотеки нежитлових приміщень за адресою АДРЕСА_3 , з підписом ОСОБА_7 ; 2 аркуші паперу зеленого кольору без записів; (схожі на бланки актів); договір іпотеки серії НОМЕР_1 від 03.08.2021 укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , засвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_8 ; 2 аркуші паперу у вигляді бланку заяви на ім`я директора ДНДЕКЦ МВС України про організацію огляду технічного стану та проведення експериментального відстрілу зброї, не заповнені, з різними підписами; державний акт на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 620690076 площею 0,1689 га за адресою АДРЕСА_3 , серії НОМЕР_2 від 22.03.2007.

Порушення визначених абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України строків звернення із клопотанням до слідчого суді в ході розгляду не встановлено /а.м. 57/.

Постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 від 06.03.2024 вказані документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001546.

З огляду на предмет доказування у кримінальному провадженні № 0001546 (обставини, щодо яких здійснюється розслідування, викладені в описовій частині ухвали), є всі підстави вважати, що вилучені документи можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (зокрема підтверджувати чи спростовувати факт заволодіння земельною ділянкою на підставі підроблених документів).

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи викладене, те, що наявні достатні підстави вважати, що вилучені документи можуть містити інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на зазначене майно з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки прокурором, слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження, зникнення цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 06.03.2024 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- державний акт на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером: 901820000 площею 8,0200 га за адресою: АДРЕСА_2 від 12.02.2007;

- копію договору позики від 03.08.2021 між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на суму 2534111, 36 грн.;

- витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою АДРЕСА_3 , завірені печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_8 ;

- рішення учасника № 6/08 ТОВ «Пітон» від 03.08.2021 про передачу в заставу за договором іпотеки нежитлових приміщень за адресою АДРЕСА_3 , з підписом ОСОБА_7 ;

- 2 аркуші паперу зеленого кольору без записів; (схожі на бланки актів);

- договір іпотеки серії НРК № 568009 від 03.08.2021 укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , засвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_8 ;

- 2 аркуші паперу у вигляді бланку заяви на ім`я директора ДНДЕКЦ МВС України про організацію огляду технічного стану та проведення експериментального відстрілу зброї, не заповнені, з різними підписами;

- державний акт на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 620690076 площею 0,1689 га за адресою АДРЕСА_3 , серії НОМЕР_2 від 22.03.2007.

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1