СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2777/24
ун. № 759/8001/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000746 від 23.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

встановив:

До Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000746 від 23.02.2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що у СВСвятошинського УП ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000746, відомості про яке внесені до ЄРДР 23.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

22.02.2024 до Святошинського управління поліції надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 з приводу того, що 22.02.2024, приблизно о 10 год., за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, під видом представника кібер безпеки, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 грошовими коштами в розмірі 48 541 грн 50 коп., з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 грошовими коштами в розмірі 45 727 грн 50 коп. та з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 грошовими коштами в розмірі 64 000 грн (загальна суму становить 158 269 грн), які належать останньому.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що ним у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були відкриті банківські рахунки, а саме банківський рахунок НОМЕР_1 та банківський рахунок НОМЕР_2 . Крім цього, ОСОБА_5 був відкритий банківський рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме банківський рахунок НОМЕР_3 .

Так, 22.02.2024, перебуваючи на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_5 на власний номер НОМЕР_4 отримав дзвінок з невідомого номеру. Піднявши слухавку ОСОБА_5 почув чоловічий голос, який представився працівником кібер безпеки. Розмови ОСОБА_5 з даним чоловіком тривали на протязі 40 хвилин, однак часто переривалися та після даний чоловік перетелефоновував з інших номерів телефону, які ОСОБА_5 не зберіг та повідомити не зміг. Окрім цього, ОСОБА_5 повідомив, що не пам`ятає яким чином передав відомості, які стосуються реквізитів банківських рахунків, під час розмови з даним чоловіком. Після того, як ОСОБА_5 надав даному чоловіку відомості, які стосуються реквізитів банківських рахунків, то з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 відбулося списання грошових коштів двома транзакціями:

- перше списання відбулося 22.02.2024 об 11 год. 25 хв. на суму 24 120 грн;

- друге списання відбулося 22.02.2024 об 11 год. 35 хв. на суму 24 421 грн 50 коп.

Крім цього, з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 також відбулося списання грошових коштів двома транзакціями:

- перше списання відбулося 22.02.2024 о 10 год. 59 хв. на суму 24 622 грн 50 коп.;

- друге списання відбулося 22.02.20224 об 11 год. 17 хв. на суму 21 105 грн.

Також з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 відбулося списання грошових коштів трьома транзакціями:

- перше списання відбулося 22.02.2024 о 10 год. 13 хв. на суму 29 000 грн;

- друге списання відбулося 22.02.2024 о 10 год. 15 хв. на суму 29 000 грн;

- третє списання відбулося 22.02.2024 о 10 год. 16 хв. на суму 6 000 грн.

З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , який зареєстрований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 23.02.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000746.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000746 від 23.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000746 від 23.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_3 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно банківського рахунку НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках НОМЕР_3 за 22.02.2024, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_3 та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків НОМЕР_3 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

2) розкрити банківську таємницю стосовно банківського рахунку НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківський рахунок НОМЕР_3 за 22.02.2024, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1