Єдиний унікальний номер 725/2784/24
Номер провадження 1-кс/725/708/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.04.2024 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000634 від 21.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 357, ч. 1 ст. 182, ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

У клопотанні слідчий посилається на те, що в період часу з грудня 2022 року по 06.07.2023 ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 таз іншими невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, в соціальній мережі «Facebook» розміщували оголошення про роботу зазначавши «Потрібна людина для прийняття коштів на картку! Оплата зразу! Детальніше в месенджер!» та знаходили бажаючих осіб, з якими вели розмову виключно в додатку «Telegram», де розповідали про умови праці та обіцяли заробіток в сумі 500грн. в день за обіг грошових коштів через їхню банківську картку, таким шляхом входивши в довіру останніх, на що отримували вільний доступ до інтернет-банкінгу та особистих документів особи. Після чого, реалізуючи свій умисел на незаконне збагачення, використовуючи різні номера мобільних операторів та маючи в своєму розпорядженні всі анкетні дані особи, її родичів та документів, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки відкривали онлайн рахунки на їхнє прізвище в банках України та укладали договори на споживчий кредит з фінансовими компанії, які нараховували кредит на ново створений онлайн рахунок банку. Далі отримані грошові кошти ОСОБА_6 з іншими невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами за вказівкою ОСОБА_5 , без відома власника банківського рахунку, переводили на власні банківські картки та розпоряджалися ними за власних потреб, таким шляхом заволодівали грошовими коштами, власником якого є третя особа.

Таким шляхом було ошукано сорок дві особи, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47

07.07.2023 в ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000634 від 21.02.2023, за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

27.12.2023 Першотравневим районним судом строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні продовжено до дванадцяти місяців, а саме до 07.07.2024року.

З метою встановлення факту оформлення фінансового кредиту шахраями від іменні потерпілих з фінансовими компаніями України, було отримано та виконано тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебуваю у власності фінансових компаніях, де встановлено, що у зв`язку з невиконанням клієнтом зобов`язань компанії відступили право грошової вимоги за Договором на користь наступних товариств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ТОВ КРЕДИТ ПЛЮС»; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ін.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до частини 1 статті 185 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тобто тимчасовий доступ до речей і документів передбачає надання стороні кримінального провадження особою, яка є володільцем речей і документів, можливості ознайомитися з такими речами та документами, зокрема, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) у випадку, передбаченому ч. 7 ст. 163 КПК України, та після досягнення мети отримання доступу до речей і документів останні підлягають обов`язковому поверненню особі, в якої вони були вилучені.

Частиною першою статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та наявні в них відомості можуть використовуватися в ньому як докази, а тому суд дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 та слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до договорів про надання фінансового кредиту з додатками до нього, які були укладені в 2023році між фінансовою компанією та клієнтом, а також договори факторингу, за яким Товариство набуло статусу нового кредитора, за наступними клієнтами: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_62 ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_63 ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_64 ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_65 ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_27 ; ОСОБА_66 ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_28 ; ОСОБА_67 ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_29 ; ОСОБА_68 ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_30 ; ОСОБА_69 ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_31 ; ОСОБА_70 ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_32 ; ОСОБА_71 ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_33 ; ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_34 ; ОСОБА_73 ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_35 ; ОСОБА_74 ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_36 ; ОСОБА_75 ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_37 ; ОСОБА_76 ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_38 ; ОСОБА_77 ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_39 ; ОСОБА_78 ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_40 ; ОСОБА_79 ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП НОМЕР_41 ; ОСОБА_80 ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП НОМЕР_42 ; ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП НОМЕР_43 ;

та укладені в 2022році з: ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , РНОКПП НОМЕР_45 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП НОМЕР_46 ; ОСОБА_83 ІНФОРМАЦІЯ_53 , РНОКПП НОМЕР_47 .

Всю інформацію надати в друкованому та електронному вигляді на носії інформації диску DVD(CD)-R.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1