Справа № 579/1501/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"20" травня 2024 р. слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кролевець клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000186 від 12.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

до суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури, в якому ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- заяв про відкриття та закриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- щодо деталізованого руху коштів на рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 10.07.2023 року по 23 год. 59 хв. 17.07.2023 року із зазначенням часу транзакцій та номерів рахунків отримувачів коштів;

- документів, що містять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювались операції з перерахунку грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 10.07.2023 року по 23 год. 59 хв. 17.07.2023 року, що емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 (відомості про кінцеве обладнання, його характеристики, ір-адреси, мас-адреси, з яких здійснювався доступ, географічні координати, абонентський номер, який використовувався для доступу).

- документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій, що здійснено по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 10.07.2023 року по 23 год. 59 хв. 17.07.2023 року (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку, інше).

- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за банківським рахунком НОМЕР_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 11.07.2023 року близько 22 години ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в соціальній мережі Фейсбук побачив оголошення про отримання грошової допомоги українцям у розмірі 6500 грн. перейшовши за посиланням в даному оголошенні, ОСОБА_5 автоматично було перенаправлено на фішинговий сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 в якому він ввів свій мобільний номер телефону та пароль додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 після чого з його пенсійної картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 (рахунку НОМЕР_1 ) було знято грошові кошти в сумі 13 576 грн.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 надав слідству покази про те, що має у своєму користуванні банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_1 .

11.07.2023 року з його рахунку НОМЕР_1 внаслідок вчинених відносно нього шахрайських дій було списано кошти такими незаконними платежами:

1) 11.07.2023 року о 22 год. 05 хв. розваги: ІНФОРМАЦІЯ_5 у розмірі 38,20 грн.(4,09 PLN);

2) 11.07.2023 року о 22 год. 05 хв. рекламні послуги ІНФОРМАЦІЯ_6 у розмірі 931,09грн. (100 PLN) ;

3) 11.07.2023 року о 22 год. 06 хв. рекламні послуги ІНФОРМАЦІЯ_7 у розмірі 3258,80 грн. (350 PLN) ;

4) 11.07.2023 року о 22 год. 15 хв. розваги: ІНФОРМАЦІЯ_8 у розмірі 38,20 грн.(4,09 PLN);

5) 11.07.2023 року о 22 год. 16 хв. рекламні послуги FACEBK 6RH7HS38Y2, fb.me/ads у розмірі 4655,43 грн. (500 PLN);

6) 11.07.2023 року о 22 год. 17 хв. рекламні послуги ІНФОРМАЦІЯ_9 у розмірі 4655,43 грн. (500 PLN).

За вказаним фактом внесені відомості до ЄРДР за №0000186 від 12.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

На даний час виникла необхідність у збиранні додаткових доказів для встановлення об`єктивних обставин справи, збитки потерпілій стороні не відшкодовано, а тому виникла необхідність в здійсненні доступу до речей і документів, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий судове засідання не з`явилася, будучи належним чином повідомленою про місце, дату та час розгляду клопотання, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити (а.с.7).

Представник володільця документів, доступ до яких просять надати, у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши додані до клопотання документи кримінального провадження №0000186 від 12.07.2023 року, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно абз.1 ч.1, ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані з метою встановлення фактичних обставин скоєння кримінального правопорушення.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою їх, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.107, 132, 160, 163-165, 166, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000186 від 12.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься інформація:

- заяв про відкриття та закриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- щодо деталізованого руху коштів на рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 10.07.2023 року по 23 год. 59 хв. 17.07.2023 року із зазначенням часу транзакцій та номерів рахунків отримувачів коштів;

- документів, що містять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювались операції з перерахунку грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 10.07.2023 року по 23 год. 59 хв. 17.07.2023 року, що емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 (відомості про кінцеве обладнання, його характеристики, ір-адреси, мас-адреси, з яких здійснювався доступ, географічні координати, абонентський номер, який використовувався для доступу).

- документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій, що здійснено по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 10.07.2023 року по 23 год. 59 хв. 17.07.2023 року (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку, інше).

- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за банківським рахунком НОМЕР_1 .

Виконання ухвали покласти на групу слідчих СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області у складі: старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , заступника начальника СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 .

Роз`яснити відповідальній особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1