Справа №463/6343/24
Провадження №1-кс/463/5198/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 липня 2024 року місто Львів

Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0001880, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження№0001880, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.06.2024, до чергової частини Львівського РУП № 1 ГУНП у Львівській області надійшла матеріали з УПК у Львівській області ДКП НП України по заяві ОСОБА_5 , про те, що 07.03.2024, приблизно о 12:21 год., невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_5 , з використанням незаконних операцій з електронно-обчислювальної техніки, під час переписки через меседжер «Instagram» з сторінки під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з останньою, щодо отримання грошових коштів в якості позики, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами, які та перерахувала однією трансакцією з своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер НОМЕР_3 на рахунок банківської картки номер НОМЕР_4 в сумі 8500 гривень, чим потерпілій було завдано матеріальної шкоди на вказану суму

Матеріали УПК у Львівській області ДКП НП України по заяві ОСОБА_5 , щодо вчинення кримінального правопорушення, які надійшли 11.06.2024 до Львівського РУП № 1 ГУНП у Львівській області, були зареєстровані даним управлінням поліції 11.06.2024 в журнал єдиного обліку (Інформаційну-телекомунікаційну систему «Інформаційний портал Національної поліції України») за № 18805.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення відповідно до вимог ч. 1, ч. 4 ст. 214 КПК України, було внесено 11.06.2024 слідчим даного управління поліції до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001880, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що заявником у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка м. Чуднів, Житомирської області, громадянка України, українка, зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 .

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомила, що 07.03.2024, близько 12:00 год., їй в соціальній мережі «Instagram» із сторінки під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслали текстове повідомлення. Користувач вказаної сторінки їй відома, оскільки це є її знайома ОСОБА_6 номер телефону НОМЕР_5 . В ході листування користувач вказаної сторінки « ОСОБА_7 » попросила мене позичити їй грошові кошти в сумі 8500 гривень, на пару годин. В подальшому вона відповіла, щоб та скинула номер банківської картки на яку необхідно переслати грошові кошти, на що у відповідь їй під час переписки надіслали номер банківської картки № НОМЕР_4 .

Після цього, тобто 07.03.2024 о 12:21 год., вона за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через мобільний телефон із своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер № НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів в сумі 8500 гривень на банківської картки № НОМЕР_4 .

В подальшому їй стало відомо, від її знайомої ОСОБА_8 під час телефонної розмови, що сторінку в соціальній мережі «Instargam» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взламали та вказане повідомлення, щодо позики грошових коштів її знайома ОСОБА_6 не надсилала. Таким чином вона зрозуміла, що невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 8500 гривень, чим було завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Так, 19.06.2024 до слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт оперуповноваженого 2-го відділу УПК у Львівській області ДКП НП України, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , про те, що з банківської картки № НОМЕР_4 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відбувся переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_6 , емітованої в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Після цього з банківської картки № НОМЕР_6 (НоваПей) було здійснено переказ 07.03.2024 о 12:44:37 грошових коштів на карту № НОМЕР_7 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_10 , та переказ 07.03.2024 о 13:02:41 грошових коштів на карту № НОМЕР_8 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаючого в м. Червоноград, Львівської області.

Після того, з банківської картки № НОМЕР_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») відбувся переказ 08.03.2024 12:41:20 грошових коштів на карту № НОМЕР_9 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), яка належить ОСОБА_12 (оплата в торговій точці « ІНФОРМАЦІЯ_9 », м. Червоноград, Львівської області) та на картку № НОМЕР_10 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаючого за адресою: м. Червоноград, Львівської області, де відбулось зняття грошових коштів.

Крім цього, було встановлено, що для шахрайський дій використовувалась також банківська картка № НОМЕР_11 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з якої в подальшому перераховуються грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_12 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та на банківську картку № НОМЕР_13 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із якої в подальшому була здійснена транзакція в м. Соснівка, Червоноградського району, Львівської області (оплата в торговій точці « ІНФОРМАЦІЯ_12 »).

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківські картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , на яку здійснювалось перерахування грошових коштів, належить та обслуговується Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку із вище наведеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, які міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001880, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 , а також іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення інформації та документів, а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито банківські картки за № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карток із зразками підпису. У разі якщо картки були перевипущені, надати необхідну інформацію по нових карткових рахунках;

- відомості про рух грошових коштів по банківських картках за № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.02.2024 по дату винесення ухвали із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номера рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за період часу з 01.02.2024 по дату винесення ухвали із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківських картках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківських картках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особуАкціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1