№ 207/2515/24
№ 1-кс/207/450/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2024 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення,

В С Т А Н О В И В :

03 травня 2024 року дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення.

В обґрунтування клопотання дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант ОСОБА_5 зазначила, що 24.04.2024 до ЧЧ ВП №2 відділення поліції №2 Кам`янського РУП надійшов рапорт дізнавача СД ВП №2 Кам`янського РУП про те, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000026 від 03.02.2024 потерпіла ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 дала неправдиві свідчення органу досудового розслідування, суду.

За вказаним фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2024 року за № 0000340 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 384 КК України.

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000026 від 03.02.2024. В ході тимчасового доступу до матеріалів вказаного кримінального провадження вилучено інформацію, яка містилась у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час аналізу вилученої інформації встановлено, що згідно договору №488631-КС-001 про надання кредиту (споживчий кредит. Електронна форма) від 02 лютого 2024, позичальником у вказаному договорі зазначено ОСОБА_6 , із номером електронного платіжного засобу НОМЕР_1 (картка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Також, в ході аналізу вилученої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 встановлено, що 02.02.2024 на банківську картку НОМЕР_1 находять грошові кошти у сумі 24 200 грн, після чого о 19:50 здійснено переказ грошових коштів у розмірі 14 000 грн на банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ). В подальшому, із вказаного банківського рахунку здійснено переказ грошових коштів у розмірі 10200 грн на банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення.

В наданій суду письмовій заяві дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 клопотання підтримала та просила задовольнити, просить розглянути клопотання без її участі. Фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось згідно ст. 107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у якої знаходиться річ; відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи які, знаходяться у ПАТ «», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000340 від 24.04.2024 року.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення.

Надати Надати дозвіл дізнавачу CД BП № 2 Кам`янського РУП ГУНІ в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

1) Виписки з картки № НОМЕР_4 , вказати хід руху грошових коштів по даній картці в період часу з 00:00 год. 02.02.2024 по теперішній час із зазначенням відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомості щодо осіб платників та/або осіб отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я та по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контакті дані особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомості щодо отримувача коштів (ПІБ ІПН, код ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

2) Вказати номер IP-адреси мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та мали доступ до банківської картки № НОМЕР_4 у період часу з 00:00 год. 02.02.2024 по теперішній час.

3) Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_4 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).

4) Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00:00 год. 02.02.2024 по теперішній час з банківської картки № НОМЕР_4 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

5) Якщо власник банківської картки № НОМЕР_4 не є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомити, який саме банк оформив даний рахунок та зазначити всі відомі його реквізити.

У разі невиконання ухвали суду суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала дійсна на протязі 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1