Справа № 750/2754/24
Провадження № 1-кс/750/954/24
У Х В А Л А

29 лютого 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000126 від 12.05.2023

в с т а н о в и в:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , в якому просить надати старшому слідчому П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві: ОСОБА_3 , співробітникам третього відділу УСР в Чернігівській області ДСР НПУ: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів документів, які відображають укладення договорів № 24/34 від 07.12.2022 та № 03/18 від 06.10.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальше виконання зазначених договорів, а саме: договір № 03/18 від 06.10.2022 та додаткові угоди до даного договору, договір № 24/34 від 07.12.2022 та додаткові угоди до даного договору, дефектні акти щодо робіт які необхідно виконати, проекти та кошторисну документацію щодо вартості робіт та використаних матеріалів, журнали ведення будівельних робіт де вказані поетапно роботи, які виконувались, довідки про вартість виконаних робіт Форми КБ-3, акти приймання виконаних будівельних робіт Форми КБ-2 з відомостями ресурсів, платіжні доручення щодо здійснення оплати за виконані роботи, актів на закриття прихованих робіт; договорів субпідряду; актів здачі-приймання робіт субпідрядів; листування між установами; видаткові накладні; робочого проекту, технічної документації (акти огляду прихованих робіт, договір по здійсненню технічного нагляду з актами щодо виконаних робіт технічного нагляду, платіжні доручення щодо здійснення оплати за виконані роботи, підсумкових відомостей ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат; локаційних кошторисів на будівельні роботи, оборотно-сальдових відомостей; книг обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); доручень; товарно-транспортних документів; податкових накладних; реєстрів податкових накладних; накладних; рахунків; актів прийому-передачі товару, платіжних документів; документів складського обороту; документів здачі товару, робіт (послуг) на збереження, оголошення про проведення конкурентних процедур закупівель, тендерної документації та проекту договору про закупівлю, річних планів закупівель на 2022 -2023 роки, очікуваної вартості предмета закупівель, розрахунків очікуваної вартості предмета закупівлі (матеріали проведеного аналізу, ринкові консультації, методичні рекомендації стосовно проведення розрахунку та ін.), відповідних наказів (розпоряджень) про створення тендерного комітету та документів, що визначають та регулюють його діяльність (службові інструкції, накази, розпорядження, методичні рекомендації та ін.), відповідних протоколів засідань тендерного комітету, технічної специфікації, оголошення про проведення відкритих торгів, оголошення про проведення конкурентного діалогу, оголошення про проведення торгів з обмеженою участю, оголошення про проведення спрощеної закупівлі та проект договору про закупівлю, зміни до тендерної документації та роз`яснення до неї, зміни до оголошення про проведення спрощеної закупівлі та/або вимог до предмета закупівлі, оголошення з відомостями про укладену рамкову угоду, протокол кваліфікаційного відбору, протоколу розгляду тендерних пропозицій, повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, інформації про відхилення тендерної пропозиції/пропозиції учасника, договору про закупівлю та всіх додатків до нього, повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю та зміни до договору, звіту про виконання договору про закупівлю, звіту про договір про закупівлю, звіту про результати проведення закупівлі з використанням електронної системи закупівель, документів, що підтверджують повноваження уповноваженої особи замовника на організацію та проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, поданої інформації учасниками під час проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, поданих учасниками пропозицій та документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям, рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі, поданих скарг учасниками торгів до органу оскарження, звітів про результати проведення закупівлі, протоколу розкриття тендерних пропозицій, кошторису та розрахунків до кошторису, економічного обґрунтування або фінансового плану, аналізу фактичного використання товарів, робіт та послуг для забезпечення діяльності, опису предмета закупівлі із зазначенням технічних і якісних характеристик, відомостей щодо проведення аналізу ринку та ринкових консультацій (анкети, запити, запрошення до обговорення) з описом необхідних та бажаних вимог до предмета закупівлі, розрахунку очікуваної вартості товарів/послуг методом порівняння ринкових цін (мережа інтернет, публікації в спеціальних виданнях, дані спеціалізованих інформаційно-аналітичних видань, дані офіційних статистичних видань, письмові запити цінових пропозицій), ціни попередніх власних закупівель замовника аналогічних товарів/послуг, інших документів по вищевказаним діям та фінансово-господарським взаємовідносинам та ін.

Старший слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, просив про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

П`ятим слідчим відділом (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000126 від 12.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 ч. 4 ст. 410 КК України, за фактом заволодіння військового майна, в умовах воєнного стану з боку військових службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 замовника робіт ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З клопотання старшого слідчого вбачається, що військові службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 замовника робіт ІНФОРМАЦІЯ_4 при укладенні та виконанні договорів на закупівлю товарів робіт і послуг з суб`єктами підприємницької діяльності, за попередньою змовою групою осіб, вчинили розтрату бюджетних коштів, шляхом завищення обсягів та вартості робіт, придбання матеріалів за завищеними цінам та шляхом використання у противоправних схемах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, протягом 2022-2023 років вчинили та продовжують вчиняти дії, направлені на заволодіння військового майна, в умовах воєнного стану.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Північним управлінням замовника робіт ІНФОРМАЦІЯ_4 було укладено договори на виконання будівельних робіт об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованих у м. Чернігові з підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: договір № 24/34 від 07.12.2022 року на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція військової будівлі № 27/2, контора ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 5 180 334 грн, та Додаткова угода № 2/3 від 08.02.2023 року до договору № 24/34 від 07.12.2022 по об`єкту «Реконструкція військової будівлі № 27/2, контора ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 3 496 193 грн. Згідно даних інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 замовника робіт, роботи по договору № 24/34 від 07.12.2022 року оплачені у повному обсязі. Роботи по додатковій угоді № 2/3 від 08.02.2023 року до договору № 24/34 від 07.12.2022 оплачені на суму 915 450 грн. А також укладено договір № 03/18 від 06.10.2022 року та Додаткова угода № 1/012/34 від 08.11.2022 року по об`єкту «Будівництво гуртожитку, військове містечко № НОМЕР_1 по АДРЕСА_2 » на суму 7 122 158 грн, та Додаткова угода № 3/01/17 від 28.03.2023 до договору № 03/18 від 06.10.2022 на суму 12 457 633 грн. Згідно даних інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 замовника робіт, роботи по договору № 03/18 від 06.10.2022 року та Додаткова угода № 1/012/34 від 08.11.2022 року оплачені у повному обсязі. Роботи по Додатковій угоді № 3/01/17 від 28.03.2023 до договору № 03/18 від 06.10.2022 на суму 12 457 633 грн, оплачені на суму 4 011 756 грн. Про те, відповідно до отриманих під час слідства матеріалів, фактичний обсяг будівельних робіт, виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх якість не відповідає обсягу та якості будівельних робіт, які мали бути виконаними відповідно до умов договорів №24/34 від 07.12.2022 та № 03/18 від 06.10.2022 та відповідно до додаткових угод до цих договорів.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування, які отримані оперативними співробітниками УСР в Чернігівській області ДСР НП України, під час виконання доручення слідчого, у слідства виник сумнів у допущені з боку військових службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 замовника робіт ІНФОРМАЦІЯ_4 порушень, а саме, що на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані державні кошти за роботи, які фактично не були виконані, а також перераховані державні кошти за виконані будівельні роботи неналежної якості, що таким чином призвело до завдання збитків державним інтересам у вигляді безпідставно сплачених державних коштів на адресу зазначеної приватної установи.

З метою швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення важливих обставин справи, встановлення розміру збитків нанесених інтересам держави, а також враховуючи неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, старший слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання старшого слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , співробітникам третього відділу УСР в Чернігівській області ДСР НПУ: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів, які відображають укладення договорів № 24/34 від 07.12.2022 та № 03/18 від 06.10.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та подальше виконання зазначених договорів, а саме:

-договір № 03/18 від 06.10.2022 та додаткові угоди до даного договору, договір № 24/34 від 07.12.2022 та додаткові угоди до даного договору, дефектні акти щодо робіт які необхідно виконати, проекти та кошторисну документацію щодо вартості робіт та використаних матеріалів, журнали ведення будівельних робіт де вказані поетапно роботи, які виконувались, довідки про вартість виконаних робіт Форми КБ-3, акти приймання виконаних будівельних робіт Форми КБ-2 з відомостями ресурсів, платіжні доручення щодо здійснення оплати за виконані роботи, актів на закриття прихованих робіт;

-договорів субпідряду;

-актів здачі-приймання робіт субпідрядів;

-листування між установами;

-видаткові накладні;

-робочого проекту, технічної документації (акти огляду прихованих робіт, договір по здійсненню технічного нагляду з актами щодо виконаних робіт технічного нагляду, платіжні доручення щодо здійснення оплати за виконані роботи, підсумкових відомостей ресурсів;

-розрахунків загальновиробничих витрат;

-локаційних кошторисів на будівельні роботи, оборотно-сальдових відомостей;

-книг обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг);

-доручень;

-товарно-транспортних документів;

-податкових накладних;

-реєстрів податкових накладних;

-накладних;

-рахунків;

-актів прийому-передачі товару, платіжних документів;

-документів складського обороту;

-документів здачі товару, робіт (послуг) на збереження, оголошення про проведення конкурентних процедур закупівель, тендерної документації та проекту договору про закупівлю, річних планів закупівель на 2022 -2023 роки, очікуваної вартості предмета закупівель, розрахунків очікуваної вартості предмета закупівлі (матеріали проведеного аналізу, ринкові консультації, методичні рекомендації стосовно проведення розрахунку та ін.), відповідних наказів (розпоряджень) про створення тендерного комітету та документів, що визначають та регулюють його діяльність (службові інструкції, накази, розпорядження, методичні рекомендації та ін.), відповідних протоколів засідань тендерного комітету, технічної специфікації, оголошення про проведення відкритих торгів, оголошення про проведення конкурентного діалогу, оголошення про проведення торгів з обмеженою участю, оголошення про проведення спрощеної закупівлі та проект договору про закупівлю, зміни до тендерної документації та роз`яснення до неї, зміни до оголошення про проведення спрощеної закупівлі та/або вимог до предмета закупівлі, оголошення з відомостями про укладену рамкову угоду, протокол кваліфікаційного відбору, протоколу розгляду тендерних пропозицій, повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, інформації про відхилення тендерної пропозиції/пропозиції учасника, договору про закупівлю та всіх додатків до нього, повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю та зміни до договору, звіту про виконання договору про закупівлю, звіту про договір про закупівлю, звіту про результати проведення закупівлі з використанням електронної системи закупівель, документів, що підтверджують повноваження уповноваженої особи замовника на організацію та проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, поданої інформації учасниками під час проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, поданих учасниками пропозицій та документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям, рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі, поданих скарг учасниками торгів до органу оскарження, звітів про результати проведення закупівлі, протоколу розкриття тендерних пропозицій, кошторису та розрахунків до кошторису, економічного обґрунтування або фінансового плану, аналізу фактичного використання товарів, робіт та послуг для забезпечення діяльності, опису предмета закупівлі із зазначенням технічних і якісних характеристик, відомостей щодо проведення аналізу ринку та ринкових консультацій (анкети, запити, запрошення до обговорення) з описом необхідних та бажаних вимог до предмета закупівлі, розрахунку очікуваної вартості товарів/послуг методом порівняння ринкових цін (мережа інтернет, публікації в спеціальних виданнях, дані спеціалізованих інформаційно-аналітичних видань, дані офіційних статистичних видань, письмові запити цінових пропозицій), ціни попередніх власних закупівель замовника аналогічних товарів/послуг, інших документів по вищевказаним діям та фінансово-господарським взаємовідносинам та ін.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити старшому слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1