Справа 359/3379/24
Провадження 1-кс/359/667/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.04.2024 слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшої слідчий слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000411 від 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням, в якому вказала, що слідчим відділом Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000411 від 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, в ході розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , працюючи на посаді начальника депо м. Бориспіль Київської області, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи спільно з іншими особами, у період часу з квітня 2022 року по квітень 2023 року шляхом фіктивного працевлаштування ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , незаконно заволодів коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 278 314 ,87 грн.

12.07.2023 допитано в якості свідка ОСОБА_8 , який повідомив, що останній з 26.03.2021 працює на посаді інспектора регіональної служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у квітні 2023 року до регіональної групи безпеки Північного регіону ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надійшла інформація щодо можливого порушення нормативних документів Компанії працівниками депо м. Бориспіль, яке фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме фіктивне сканування на робочому місці співробітників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та подальше фіктивне їх табелювання. За даним фактом було призначено службову перевірку щодо порушення нормативних документів Компанії у депо м. Бориспіль ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за результатами якої було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.н.т. НОМЕР_1 , працюючи на посаді начальника депо м. Бориспіль Київської області, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи спільно з іншими особами, у період часу з квітня 2022 року по квітень 2023 року шляхом фіктивного працевлаштування ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , незаконно заволодів коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 278 314 ,87 грн.

07.08.2023 допитано в якості свідка ОСОБА_9 , яка повідомила, що остання з 15.08.2019 працює на посаді інспектора з кадрів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в її службові обов`язки входить формування особових справ, оформлення кадрових документів, прийом працівників на роботу, переведення, відпустки та інше. Всі особові справи працівників зберігаються у регіональному відділі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Також додала, що документи для працевлаштування ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , передав їй ОСОБА_5 , який являється начальником депо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Бориспіль Київської області, також саме він здійснює контроль входу та виходу персоналу в депо відповідно до посадової інструкції. Також в пакетах документів, які надав ОСОБА_5 мітиться інформація, відносно осіб яких прийнято на роботу, а саме:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 , з 12.04.2022 прийнятий на посаду фахівця депо м. Бориспіль Київської області;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_5 , з 28.02.2023 прийнятий на посаду фахівця депо м. Бориспіль Київської області.

Окрім того, представником потерпілого ОСОБА_8 було долучено до матеріалів кримінального провадження, належним чином завірені копії особових справ ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в яких містяться посадові інструкції, договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, витяги з наказів про призначення на посади, також розрахункові листки ОСОБА_7 в період часу з 02.2023 по 06.2023 та ОСОБА_6 в період часу з 04.2022 по 04.2023, копії витягів з табелю обліку використання робочого часу ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , а також довідку якій зазначено розрахункові рахунки:

-ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);

-ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 , з 14.04.2022 по 16.05.2022 грошовими переказами через міжнародну платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а з 16.05.2022 на р/р НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »).

З метою встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може суттєво пришвидшити розкриття даного злочину і в подальшому може бути використана як доказ, у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме відомості про вхідні, вихідні дзвінки, смс - повідомлення з прив`язкою до місцевості, утому числі з нульовою тарифікацією, ІМЕІ мобільних телефонів, якими при цьому користувалися даний абонентський номер та час з`єднання, з прив`язкою до базових станцій з зазначенням місця знаходження абонентів А та Б, як в друкованому, так і в електронному вигляді з мобільних номерів телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонентів які користувалися вказаними мобільними терміналами із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання у період часу з в період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2022 по строк дії ухвали, а також інформацію про те, чи обслуговуються номери мобільного оператора які працювали у вказаних мобільних терміналах, на контрактній основі (з наданням повних анкетних даних власника(ів) мобільних номерів телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер).

Отримання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідча не з`явилась. Надійшла заява про розгляд клопотання без її участі. Її неявка, згідно ч.3 ст. 244 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося у зв`язку із неприбуттям в судове засідання слідчого, який бере участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з пунктом 7 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

У даному випадку слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі та документи (інформація) перебувають у володінні відповідних юридичноих особи - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

Отже, відомості, що містяться у цих речах та документах, можуть бути використані органом досудового розслідування як докази у кримінальному провадженні. При цьому, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Таким чином, в даному випадку наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до речей і документів, що зазначені в клопотанні.

Отже, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 223, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , а також у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , що містять, інформацію, та можливості їх вилучення, а саме - роздруківки по номерам мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2022 по 15.04.2024, а саме: на паперовому та електронному носії документ за вказаним вище IMEI та період часу з наступними відомостями:

?адреси розташування та номери базових станцій (LAC, СID), які забезпечували зв`язок вищевказаного мобільного терміналу

?належність абонентських номерів, тобто на яку фізичну чи юридичну особу були зареєстровані вказані абонентські номери;

?ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (Абонент А);

?адреси розташування та номери базових станцій, як забезпечували зв`язок абонентів А;

?типи з`єднання абонентів А та Б: вхідні та вихідні дзвінки, СМС (короткі текстові повідомлення без розкриття їх змісту), ММС (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язкам смузі частот), переадресація;

?дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А;

?ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з якими відбувалися сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1