У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/2889/24

провадження № 1-кс/0285/732/24

29 травня 2024 року м. Звягель

Слідча суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши

клопотання слідчого СВ Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області,

погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури,

про тимчасовий доступ до речей і документів

по матеріалам досудового розслідування, внесеного 18.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000490,

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

27.05.2024 слідча звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 01 по 18.05.2024 включно.

Клопотання обґрунтоване тим, що 17.05.2024 о 14:15 год невідома особа невстановленим способом в невстановленому місці таємно викрала з банківської картки ОСОБА_3 , відкритої ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 1995 гривень.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_3 встановлено, що з його банківської картки соціального призначення для виплат ВПО 17.05.2024 надійшло смс-повідомлення про реквізити картки ОСОБА_3 та ліміт на проведення Р2Р операцій 65000 гривень. За добу таких смс-повідомлень було двічі, після чого зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевірити рахунок, ОСОБА_3 побачив, що близько 14 год 17.05.2024 відбулося зарахування на вищевказану банківську карту грошових коштів в сумі 2000 гривень, а о 14:15 год було перераховано 1995 гривень на невідомий номер банківської картки та невідомого банку, при цьому ніхто йому не телефонував та не скидав посилань.

З метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, повного, всебічного та об`єктивного дослідження усіх обставин вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, зазначеного у клопотанні.

Сторони провадження про дату розгляду справи повідомлені в порядку, визначеному КПК.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку.

Тимчасовий доступ до речей і документів, який є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ст.159 КПК України).

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Так, з наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР, в сукупності з іншими долученими документами, встановлено, що в провадженні Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Банківський рахунок, до якого слідчий просить надати доступ та з якого перераховано гроші, належить потерпілому, а тому інформація про рух коштів по ній має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі.

Докази, на підставі яких внесено дане клопотання, відповідають вимогам належності та допустимості (статті 85-88 КПК), є достатніми, а відтак клопотання є обґрунтованим.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається, а спосіб, у який він здійснюється, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Отже, клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення. Строк дії ухвали слід визначити в межах строків, встановлених п.7 ч.1 ст.164 КПК України.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати працівникам слідчого відділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29

тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ),

про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме:

інформації із зазначенням анкетних даних власника даного рахунку, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів, місця зняття грошових котів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в банківській установі та карткових рахунків, із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції,повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію кінцеве знаходження грошових коштів куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки чи іншого виду рахунку як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL)

в період часу з 01.05.2024 по 18.05.2024 включно.

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення до 29.07.2024 включно.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1