Справа № 466/4420/24
Провадження № 1-кс/466/1462/24
У Х В А Л А

23 квітня 2024 року, слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000587 від 20.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

23.04.2024р. слідчий ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНПу Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000587 від 20.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Зазначає, що 19.04.2024 до відділу поліції № 1 ЛРУП № 1 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 18.04.2024, приблизно о 17:40 год. коли остання перебувала у АДРЕСА_1 , на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 , у месенджері «Viber» прийшло сповіщення від мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , який підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Суть повідомлення наступна: «Доброго вечора! Шановний клієнт! Вас турбує Monobank відділ фінансового моніторингу. Моє ім`я ОСОБА_6 . Шановний клієнт, по вашій банці накопичування були встановлені обмеження. Це сталося через надходження коштів та зазначених коментарів від відправників. Вам необхідно пояснити співробітникам причину надходження грошових коштів, та причини зазначених коментарів, що це допомога на потреби ЗСУ. Чи ви волонтер чи це якась особиста діяльність? Будь ласка, дайте відповідь, співробітники очікують від вас відповіді. З турботою до вас, ІНФОРМАЦІЯ_2 » Після даного повідомлення у останньої відбулася переписка із невідомим абонентом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У ході переписки , ввійшовши у довіру потерпілої та використовуючи ЕОМ, невідома особа заволоділа грошовими коштами заявниці з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на загальну суму 82 000 грн.

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, із можливістю подальшого вилучення їх оригіналів на паперовому та електронному носіях, у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зазначає, що вказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, що в свою чергу дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обгрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Слідча у клопотанні просила розглядати таке без її участі та просить таке задовольнити. Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення у зв`язку із наступним.

У провадженні ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000587 від 20.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.04.2024 до відділу поліції № 1 ЛРУП № 1 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 18.04.2024, приблизно о 17:40 год. , коли остання перебувала у АДРЕСА_1 , на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 , у месенджері «Viber» прийшло сповіщення від мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , який підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Суть повідомлення наступна: «Доброго вечора! Шановний клієнт! Вас турбує Monobank відділ фінансового моніторингу. Моє ім`я ОСОБА_6 . Шановний клієнт, по вашій банці накопичування були встановлені обмеження. Це сталося через надходження коштів та зазначених коментарів від відправників. Вам необхідно пояснити співробітникам причину надходження грошових коштів, та причини зазначених коментарів, що це допомога на потреби ЗСУ. Чи ви волонтер чи це якась особиста діяльність? Будь ласка, дайте відповідь, співробітники очікують від вас відповіді. З турботою до вас, ІНФОРМАЦІЯ_2 » Після даного повідомлення у останньої відбулася переписка із невідомим абонентом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У ході переписки ввійшовши у довіру потерпілої та використовуючи ЕОМ, невідома особа заволоділа грошовими коштами заявниці з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на загальну суму 82 000 грн.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що остання має у володінні банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з 15 квітня 2024 року та використовує її з метою збору коштів для потреб ЗСУ. Приблизно 19 год. 26 хв. 18.04.2024 року перебуваючи у лікарні за адресою: АДРЕСА_2 останній зателефонувала донька та повідомила, що з відкритого ними рахунку № НОМЕР_3 було знято кошти у загальній сумі 145 000 грн. Дану операцію було здійснено шляхом створення білої карти номер якої: « НОМЕР_4 ». Списання коштів відбувалося частинами на дану карту. Відповідно, 18.04.2024 року о 17:59 год. невідома особа та у невідомий спосіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, заволоділа грошовими коштами потерпілої із її банківської карти банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , шляхом перерахування на іншу банківську карту банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, слід клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 - на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » місцезнаходження : АДРЕСА_3 , а саме до номера картки № НОМЕР_3 із зазначенням повних реквізитів власника картки (ТТІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКГТП) в період часу з 15.04.2024 по термін дії ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ГПБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОК1111, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власника мерчанта за трансакцією ( у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку). Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обгрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень, з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » місцезнаходження: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_28 . Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1