Справа №463/2832/24
Провадження №1-кс/463/3710/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 травня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000008 від 28 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України,-

встановив:

детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 28 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 12.01.2024 близько 23 год. 53 хв. у зону митного контролю пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 », в напрямку «в?їзд в Україну» в`їхав транспортний засіб реєстраційний номер НОМЕР_1 під керуванням водія компанії-перевізника « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , який здійснював переміщення товару: «Одяг та додаткові речі до одягу та їх частини, що використовувалися; взуття, що використовувалось, загальною вагою 16 558 кг» за попередньою декларацією типу IMBE №230А3908. Як підставу для переміщення товару водієм до митного контролю було подано наступні документи: міжнародна товарно-транспортна накладна CMR б/н від 09.11.2023 року; рахунок-фактура (INVOICE) № IF0911 від 09.11.2023 року; книжка МДІ CARNET TIR XN83958204 від 18.11.2023 року.

Відповідно до поданих товаросупровідних документів, на митну територію України транспортувався на адресу Підприємства об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) товар: «Одяг тa додаткові речі до одягу та їх частини, що використовувалися; взуття, що використовувалось». Продавцем товару є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , Ic kapi no 35 Tuzla /Istanbul, Туреччина). Вага брутто переміщуваного товару заявлена 16558 кг, вартість 14902,20 євро, що на день ввезення, згідно з курсом ІНФОРМАЦІЯ_10 відповідає сумі 622 032 грн. 73 коп.

Вказана поставка товару зовнішньоекономічного контракту № 02/2023/С від 20.02.2023 укладеного між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі директора ОСОБА_6 та Підприємства об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_7 . Як підставу для пропуску товару на митну територію України подано товаросупровідні документи, у тому числі рахунок-фактура (INVOICE) №IF0911 від 09.11.2023, який виписаний компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за підписом директора ОСОБА_6 . У ході здійснення митного контролю транспортного засобу проведено митний огляд переміщуваного товару, що знаходився у вантажному відсіку напівпричепа, реєстраційний номер НОМЕР_3 . Під час проведення митного огляду встановлено, що у транспортному засобі переміщується товар «Одяг та додаткові речі до одягу та їх частини, що використовувалися та взуття, що використовувалось.» загальною вагою лише 1960,00 кілограм. Крім цього, виявлено товари, які не заявлені у товаросупровідних документах, а саме новий одяг: чоловічий, жіночий, дитячий в асортименті - різних фірм та виробників; взуття нове, чоловіче, жіноче, дитяче; нова постільна білизна в асортименті, загальною кількістю 34 051 одиниць.

Таким чином, під час здійснення перевірки законності переміщення через митний кордон України товару за попередньою митною декларацією типу IM EE №23UA39U8 встановлено, що керівник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Osman Ay для здійснення митного контролю та оформлення товару в Україні надав товаросупровідні документи: рахунок-фактуру (INVOICE) №IF0911 від 09.11.2023, у якому містяться неправдиві відомості щодо кількості переміщуваного найменування вартості. Враховуючи викладене, встановлено, що керівник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Osman Ау вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з поданням митному органу як підстави для переміщення товарів документів, що містять неправдиві відомості щодо найменування товарів їх кількості, та вартості, які необхідні для визначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД та його митної вартості. Згідно службової записки ІНФОРМАЦІЯ_11 від 22.03.2024 року сума несплачених митних платежів по даному факту становить 5 956 714,68 грн.

У період часу з 02.04.2024 по 30.04.2024 детективами Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_12 проведено огляд товарно-матеріальних цінностей, який здійснювався на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_13 про дозвіл на огляд від 01.04.2024, №463/2832/24, провадження №1-кс/463/2712/24 на складі митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_2 .

В ході огляду вилучено новий одяг без ознак використання різних фірм та виробників: (чоловічий, жіночий, дитячий), нову постільну білизну, нове взуття.

01.05.2024 ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_8 винесено постанову про визнання речовими доказами в кримінальному провадженні № 0000008 усіх вищевказаних предметів (речей), вилучених у період часу з 02.04.2024 по 30.04.2024 в ході проведення огляду.

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів, детектив БЕБ обґрунтовує тим, що з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів/інформації, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ). Документи та інформація, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ, крім того, вказані документи будуть використані в якості об`єктів дослідження під час проведення судових почеркознавчих експертиз.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.

У зв`язку з цим детектив за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати детектив.

Детектив просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі, банківські документи та інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої з можливістю її вилучення просить надати детектив, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000008 від 28 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, відомості, що містяться в цій інформації можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000008 від 28 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, а саме: детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшому детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_11 , заступнику керівника Відділу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_12 , керівнику відділу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), зокрема до документів/інформації, що стосуються імпортної операції компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_4 ) за митною декларацією типу IM EE №23UA39U8, а саме: міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) б/н від 09.11.2023, рахунку-фактури (INVOICE) №IF0911 від 09.11.2023, митної декларації типу IM EE №23UA39U8, контракту №02/2023/ІС від 20.02.2023 укладеного між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі директора ІНФОРМАЦІЯ_15 та Підприємством об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_7 , книжки МДП CARNET TIR XN83958204 від 18.11.2023, пояснення водія транспортного засобу з реєстраційним номером НОМЕР_1 , контрольного талону про проходження транспортного засобу з реєстраційним номером НОМЕР_1 по «червоному коридору» серія TJS №811170, висновку експертизи № -0136 від 07.03.2024 та усіх інших документів стосовно огляду та притягнення до відповідальності за порушення митних правил та щодо проведення експертизи товарів, а також до усіх інших документів, щодо здійснення митного оформлення експортно-імпортних операцій за період з 01.01.2023 по теперішній час здійснених Підприємством об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладається на відповідну уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1