Єдиний унікальний номер 725/4306/24
Номер провадження 1-кс/725/1039/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.05.2024 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

за участю:

прокурора: ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання прокурора Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000231, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.09.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3,4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України, відносно підозрюваного:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця та мешканця АДРЕСА_1 , неодруженого, раніше не судимого,

про продовження строку дії обов`язків, -

ВСТАНОВИВ:

17.05.2024 року прокурор Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із вище вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на наступні обставини.

Зазначив, що ОСОБА_5 13.04.2016 року зареєстрована фізичною особою-підприємцем та взята на облік в ГУ ДПС у Донецькій області (м. Костянтинівка), про що внесено відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) за № 0014893, та з 02.10.2022 року взята на облік в ГУ ДПС у Чернівецькій області за адресою здійснення діяльності в АДРЕСА_2 , за основним видом економічної діяльності «Вантажний автомобільний транспорт» (код КВЕД 49.41), а також «Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах» (код КВЕД 47.19), а також «Діяльність у сфері права» (код КВЕД 69.10.).

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, у ОСОБА_4 , який діяв на підставі довіреності від ОСОБА_5 №538 від 03.11.2022 року, виник злочинний умисел спрямований на заволодіння шляхом обману за попередньою змовою групою осіб з його матір`ю ОСОБА_5 грошовими коштами, призначеними для компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні, визначеного Порядком надання компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 року № 311 (далі за текстом Порядок).

Так, наведеним Порядком передбачено умови, механізм виплати та порядок використання коштів для надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за кожну працевлаштовану особу з числа внутрішньо переміщених осіб (зокрема тих працівників, які отримали довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи після працевлаштування) внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні (далі компенсація витрат) за рахунок коштів Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі Фонд) та інших джерел, не заборонених законодавством.

Зокрема, згідно з п. 2 Порядку компенсація витрат надається роботодавцю, крім роботодавців, які є бюджетними установами (за винятком надавачів соціальних послуг), фондами загальнообов`язкового державного соціального страхування, за кожну працевлаштовану особу на умовах строкового або безстрокового трудового договору (контракту), зокрема за сумісництвом, за умов, якщо роботодавець перебуває на обліку, як платник єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством; подання в установленому законодавством порядку податкової квартальної звітності або податкової річної звітності за останній звітний період на дату подання заяви на отримання компенсації витрат.

Відповідно до п. 3 Порядку компенсація витрат надається у розмірі 6 700 гривень щомісяця за кожну працевлаштовану особу, за яку роботодавцем сплачується єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, на період воєнного часу та протягом 30 календарних днів після його скасування або припинення. Загальна тривалість надання компенсації витрат не може перевищувати двох місяців з дня працевлаштування особи на умовах, передбачених пунктом 2 цього Порядку.

Реалізуючи свій умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 , у невстановлений на теперішній час спосіб, підшукав анкетні дані ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі РНОКПП) НОМЕР_1 , яка мала статус внутрішньо переміщеної особи (далі ВПО), довідка ВПО №1440- та 18 лютого 2023 року в електронній формі - через Єдиний державний веб-портал електронних послуг (далі - Портал Дія) подали до Чернівецького обласного центру зайнятості заяву №38489 про компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування ВПО ОСОБА_6 , в якій зазначено найменування фізичної особи-підприємця « ОСОБА_5 », код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; дані про працевлаштовану особу: ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , дані про документ, що підтверджує працевлаштування №33 від 23.12.2022 року, розрахунковий рахунок роботодавця НОМЕР_3 . Однак ОСОБА_6 фактично не перебувала у трудових відносинах з ФОП ОСОБА_5 , будь-якої роботи у ФОП ОСОБА_5 не виконувала та заробітної плати від ОСОБА_5 не отримувала.

В подальшому, Чернівецьким обласним центром зайнятості 22 лютого 2023 року на підставі поданої в автоматизованій системі «Єдиний державний веб-портал електронних послуг» (Портал Дія) заяви ОСОБА_4 № НОМЕР_4 про компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування ВПО ОСОБА_6 із неправдивими відомостями, видано наказ № 97 про виплату компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування вищевказаної внутрішньо переміщеної особи внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні, відповідно до якого 27.02.2023 року Чернівецьким обласним центром зайнятості на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_5 , перераховано компенсацію на оплату праці за працевлаштування ВПО ОСОБА_6 в розмірі 6700 грн.

За аналогічних обставин за період з лютого 2023 року по січень 2024 року ОСОБА_4 подав до Чернівецького обласного центру зайнятості заяви про нібито працевлаштування внутрішньо-переміщених осіб ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 .

Надалі Чернівецьким обласним центром зайнятості на підставі неправдивих відомостей про працевлаштування зазначених осіб на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , що відкритий в АТ «СенсБанк», перераховано компенсацію на оплату праці за працевлаштування вищевказаних ВПО в загальному розмірі 314 900 грн., чим спричинено державі в особі Чернівецького обласного центру зайнятості матеріальну шкоду на зазначену суму.

Вказані дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману, за кваліфікуючими ознаками за попередньою змовою групою осіб, вчинене повторно та шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (в редакції статті із змінами, внесеними згідно із Законами № 2617-VIII від 22.11.2018 та № 3342-IX від 23.08.2023).

Крім того, після надходження в період з 27.02.2023 року по 13.01.2024 року на поточний рахунок фізичної особи-підприємця « ОСОБА_5 », відкритий у АТ «СенсБанк», грошових коштів від Чернівецького обласного центру зайнятості на суму 321 600 грн. у якості компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні, усвідомлюючи незаконність одержання вищезазначених коштів внаслідок вчинення шахрайських дій, перебуваючи за місцем проживання, з метою надання правомірного вигляду отриманню вказаних коштів та їх використання, здійснив фінансові операції з коштами, отриманими внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння в сумі 321 600 грн., перерахувавши їх на інші рахунки та обготівкувавши, шляхом зняття готівки в банкоматах м. Костянтинівки Краматорського району Донецької області.

Указані дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 1 ст. 209 КК України набуття, володіння, використання та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом.

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_4 , не маючи передбаченого законом дозволу, знаючи про заборону незаконного придбання та зберігання боєприпасів, в умовах воєнного стану, діючи умисно, протиправно, при невстановлених під час досудового розслідування обставинах придбав та в подальшому незаконно зберігав за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , два металеві цинка з предмети схожими на патрони.

Так, 23.02.2024 року в період часу з 07:21 год. до 09:46 год., на підставі ухвали слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 по АДРЕСА_1 , під час якого в спальній кімнаті виявлено та вилучено металевий цинк, в якому знаходились 1050 предметів, які відповідно до висновку експерта №СЕ-19/126-24/2263-БЛ від 28.02.2024 року являються боєприпасами до нарізної вогнепальної зброї проміжними патронами 5.45 мм. із трасуючими кулями, призначеними для проведення пострілу з бойової нарізної вогнепальної зброї калібру 5.45х39 та металевий цинк, в якому знаходились 700 (сімсот) предметів, які відповідно до висновку експерта №СЕ-19/126-24/2262-БЛ від 27.02.2024 року являються боєприпасами до бойової нарізної вогнепальної зброї 7.62 мм. проміжними патронами, призначеними для проведення пострілу з бойової нарізної вогнепальної зброї калібру 7.62 мм.

Зазначені дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 1 ст. 263 КК України придбання, зберігання боєприпасів без передбаченого законом дозволу.

З урахуванням достатніх підстав 25.04.2024 року повідомлено про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України.

Підставами підозрювати ОСОБА_4 у вчинені наведених кримінальних правопорушень є зібрані в ході розслідування належні та допустимі докази, зокрема повідомлення УСБУ в Чернівецькій області про виявлення кримінального правопорушення; показання свідків; матеріали Чернівецького обласного центру зайнятості щодо призначення компенсація витрат; матеріалами тимчасового доступу до АТ «СенсБанк» та АТ «Укрсиббанк» щодо руху коштів на банківських рахунках підозрюваного; протоколами проведення обшуків на території міста Костянтинівки Краматорського району Донецької області, зокрема за місцями проживання та перебування підозрюваних та інших фігурантів кримінального провадження; протоколами огляду предметів та речей, які були вилучені під час зазначених обшуків; висновками судових балістичних експертиз; іншими доказами.

Наведені докази надають обґрунтовані підстави вважати про причетність ОСОБА_4 до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

08.05.2024 року слідчим суддею Першотравневого районного суду м. Чернівці щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 12 год. 23.05.2024 року та визначено розмір застави в сумі 321 600 грн. та передбачено, що у випадку її внесення, на підозрюваного ОСОБА_4 будуть покладені відповідні обов`язки, зокрема: 1) прибувати до слідчого та прокурора із встановленою ними періодичністю; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він буде перебувати, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

09.05.2024 року ОСОБА_4 звільнено з-під варти у зв`язку із внесенням на рахунок територіального управління Державної судової адміністрації України в Чернівецькій області застави у визначеному розмірі. Таким чином запобіжним заходом, що застосовано слідчим суддею до ОСОБА_4 , на цей час є застава з вищевказаним переліком обов`язків, строком дії до 12 год. 23.05.2024 року.

20.05.2024 року строк досудового розслідування у зареєстрованому за №0000231, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.09.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3,4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України, кримінальному провадженні продовжено до 23 липня 2024 року.

Вважає наявними ризики передбачені ст. 177 КПК України для продовження підозрюваному строку обов`язків покладених на нього ухвалою слідчого судді.

У зв`язку з наведеним, враховуючи обставини, що перешкоджають завершенню досудового розслідування, просив продовжити строк дії обов`язків покладених на підозрюваного.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилався на доводи, викладені в клопотанні. Просив клопотання задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечував, щодо задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Судом, встановлено, що слідчим відділенням Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000231, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.09.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3,4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України.

08.05.2024 року слідчим суддею Першотравневого районного суду м. Чернівці щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 12 год. 23.05.2024 року та визначено розмір застави в сумі 321 600 грн. та передбачено, що у випадку її внесення, на підозрюваного ОСОБА_4 будуть покладені відповідні обов`язки, зокрема: 1) прибувати до слідчого та прокурора із встановленою ними періодичністю; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він буде перебувати, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

09.05.2024 року ОСОБА_4 звільнено з-під варти у зв`язку із внесенням на рахунок територіального управління Державної судової адміністрації України в Чернівецькій області застави у визначеному розмірі. Таким чином запобіжним заходом, що застосовано слідчим суддею до ОСОБА_4 , на цей час є застава з вищевказаним переліком обов`язків, строком дії до 12 год. 23.05.2024 року.

20.05.2024 року строк досудового розслідування у зареєстрованому за №0000231, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.09.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3,4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України, кримінальному провадженні продовжено до 23 липня 2024 року.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що доказами, які надані прокурором та які містяться в матеріалах клопотання доводиться наявність вагомих доказів вчинення підозрюваним ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3,4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

За змістом ч. 3 ст. 199 КПК України клопотання крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

За наслідками розгляду даного клопотання встановлено, що ризики, враховані при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не зменшилися та існують на даний час, крім того існують обставини які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії строків обов`язків, у зв`язку зі значною кількістю проведення ряду слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення обставин вчинення відповідних злочинів, інших осіб, причетних до вчинення таких, а також перевірка та дослідження ряду обставин про причетність ОСОБА_4 до вчинення інших аналогічних злочинів.

Враховуючи викладене, особу підозрюваної, характер інкримінованих злочинів, а тому з метою забезпечення виконання підозрюваним його процесуальних обов`язків, враховуючи сукупність всіх обставин передбачених ст. 178 КПК України, наявність ризиків передбачених ст. 177 КПК України, беручи до уваги обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу, слідчий суддя вважає, що строк дії покладених на підозрюваного обов`язків необхідно продовжити.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 177, 178, 194, 196, 199, 205, 309, 369-372, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків покладених ухвалою слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці від 08.05.2024 року до 21 липня 2024 року, а саме:

1) прибувати до слідчого та прокурора із встановленою ними періодичністю;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він буде перебувати, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1