Справа № 947/9785/24
Провадження № 1-кс/947/4389/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.03.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 підозрюваної ОСОБА_4 захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження № 0003673 від 21.09.2023 року відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українець, уродженець місто Маріуполь, громадянин України, не одружений, без дітей, з середньою освітою, офіційно не працевлаштований, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який раніше притягувався до кримінальної відповідальності на підставі вироку Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 20.09.2021 за ст. 186 ч. 2 КК України до 4 років позбавлення волі, на підставі ст.ст. 75, 104, 76 КК України від відбування покарання звільнений з випробувальним строком на 1 рік та який раніше був судимий 12.06.2023 Києво-Святошинським райсудом Київської області за ст. 185 ч. 4, ст. 200 ч. 1, ст. 357 ч. 1, ст. 361 ч. 5, 70 КК України до 5 років позбавлення волі, на підставі ст.ст. 75, 104, 76 КК України від відбування покарання звільнений з випробувальним строком на 3 роки,

якій повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Одеси з погодженим із прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_4 ..

Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим управління Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003673, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством день та час, але не пізніше 19.09.2023, ОСОБА_4 , заздалегідь вступивши в злочинну змову зі своєю співмешканкою ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, діючи умисно, із корисливою метою, у період дії воєнного стану на території України, організували здійснення несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних мереж, в результаті чого незаконним шляхом отримували доступ до грошових коштів потерпілих.

З метою реалізації свого злочинного умислу невстановлена група осіб створила фішинговий (фейковий) веб-ресурс, діяльність якого спрямована на незаконний збір особистих даних користувачів веб-майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме веб-сайт, стартова сторінка та головні розділи якого, оформлені таким чином, щоб він імітував офіційний сайт веб-майданчику «OLX.UA» в інтернет мережі.

З метою вчинення шахрайських дій, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи підшукували в інтернет мережі на веб-майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадян, які публікували оголошення про продаж товарів та вступали з ними в переписку під вигаданими іменами, під приводом нібито придбання товару. В ході переписки ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та невстановлені особи, з метою незаконного збагачення та заволодіння чужим майном шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, пропонували в переписці зазначеним громадянам оформити послугу «OLX-доставка», з метою нібито придбання товару та для оформлення цієї послуги, відправляли на месенджер продавця посилання для переходу на фішинговий (фейковий) веб-ресурс, який імітував веб-майданчик « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та був створений за метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману.

На вказаному фішинговому (фейковому) веб-ресурсі, який за усіма візуальними ознаками схожий на офіційний сайт веб-майданчику «OLX.UA», розміщені відповідні форми для заповнення даних з метою оформлення послуги «OLX-доставка», для чого громадянам потрібно ввести ідентифікаційні дані своєї платіжної банківської картки (номер банківської картки, CVV-код, термін дії картки та залишок на рахунку) для перерахування грошових коштів за товар. Після введення даних банківської картки громадянами, які були введені в оману ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та невстановленими особами, програмою фішингового (фейкового) сайту було створено заповільнення (зависання) сайту, під час якого ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, маючи можливість відслідковувати у режимі онлайн процес введення громадянами за фішинговим посиланням персональних даних та даних, що містять банківську таємницю, використовуючи ідентифікаційні номери банківської картки, наданої громадянами, та діючи начебто від їх імені, здійснювали верифікацію цієї банківської платіжної картки до додатку «Google Pay» у завчасно підготовленому для вчинення шахрайських дій мобільному пристрої, який в подальшому використовували для зняття грошових коштів з банківських рахунків громадян шахрайським шляхом, з використанням системи мобільних платежів «Google Pay», яка дозволяє здійснювати покупки за допомогою мобільних пристроїв на платформі Android.

Під час здійснення процедури верифікації, громадянам, які були введені в оману ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та невстановленими особами, на фінансовий номер телефону, за яким закріплена банківська картка, надходило смс-повідомлення з PIN-кодом, необхідним для ідентифікації банківської картки та підтвердження операції з прив`язки банківської картки до додатку «Google Pay» в мобільному пристрої. При цьому, на фішинговому (фейковому) сайті веб-майданчику «OLX.UA» з`являлося повідомлення про необхідність підтвердження операції про нібито перерахування грошових коштів за продаж товару та введення PIN-коду, який надійшов на мобільний телефон громадян, введених в оману ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та невстановленими особами. Громадяни, введені в оману, не підозрюючи, що стосовно них здійснюються шахрайські дії з метою доступу до їх банківського рахунку, вводили на фішинговому (фейковому) сайті, який вважали справжнім сайтом веб-майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » PIN-код з банку, таким чином надаючи доступ до своїх банківських рахунків.

Використовуючи вищезазначену схему злочинної діяльності, 19.09.2023 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, переслідуючи мету особистого збагачення, діючи із застосуванням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, знайшли на веб-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення потерпілої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про продаж дитячого харчування, ініціювали з останньою переписку у месенджері, під приводом придбання дитячого харчування, у ході якої запропонували потерпілій оформити « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відправили на її месенджер «Вайбер» електронне посилання на фішинговий (фейковий) веб-ресурс, ззовні схожий на офіційний сайт веб-майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для оформлення вказаної послуги. Введена в оману потерпіла ОСОБА_8 , вважаючи, що спілкується з покупцем товару, з метою оформлення послуги «OLX-доставка», перейшла за електронним посиланням на фішинговий (фейковий) веб-ресурс, ззовні схожий на офіційний веб-майданчик « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де, за умовами сайту, нібито для оформлення послуги «OLX-доставка», ввела реквізити власної банківської № НОМЕР_1 , строк дії, CVV-код, оформленої на її ім`я в АТ КБ «Приватбанк».

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, отримавши через фішинговий сайт ідентифікаційні дані банківської картки потерпілої ОСОБА_8 , ввели їх у додаток «Google Pay», встановлений на спеціально обладнаному ними для вчинення шахрайських дій мобільному пристрої, з метою верифікації зазначеної банківської картки до невстановленого акаунту «Google».

При цьому, для отримання PIN-коду банку з метою завершення процедури верифікації, на фішинговому (фейковому) сайті був пристосований чат-бот, від якого потерпіла отримала повідомлення про те, що для підтвердження операції з продажу товару та отримання грошових коштів від продавця, необхідно ввести PIN-код, який надійшов на її мобільний телефон у смс-повідомленні від банку.

Потерпіла ОСОБА_8 , введена в оману ОСОБА_4 та невстановленою особою, вважаючи, що перебуває на офіційному сайті веб-маданчику «OLX.UA» та спілкується із покупцем її товару, ввела отриманий від банку PIN-код у чат-бот фішингового (фейкового) сайту, надавши таким чином ОСОБА_4 та невстановленим особам змогу скористатися ним та завершити операцію з верифікації її банківської картки у додатку «Google Pay», встановленому на мобільному пристрої, який був пристосований для зняття грошових коштів з банківської картки потерпілої.

Того ж дня, 19.09.2023 о 15 годині 58 хвилин, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 шляхом обману, прибув до супермаркету «Волна» за адресою: АДРЕСА_3 , де у банкоматі АТ АК «Приватбанк», розташованому у приміщенні торгівельного центру, здійснив транзакцію зі зняття грошових коштів з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_8 , за допомогою додатку «Google Pay», використовуючи при цьому мобільний пристрій, пристосований для вчинення шахрайських дій, у якому була верифікована банківська картка потерпілої ОСОБА_8 , на суму 20 000 гривень.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, передав їй мобільний пристрій, із встановленим додатком «Google Pay», у якому була верифікована банківська картка потерпілої ОСОБА_8 та надав останній вказівки про зняття грошових коштів з банківського рахунку потерпілої через додаток « ОСОБА_9 » на касі супермаркету «АТБ-маркет».

19.09.2023 о 16 годині 06 хвилин невстановлена особа, діючи за вказівками ОСОБА_4 , знаходячись у супермаркеті «АТБ-маркет», розташованому у ТЦ «Екватор» за адресою: м. Одеса, вул. Семена Палія, 103, використовуючи отриманий від ОСОБА_4 мобільний пристрій, пристосований для вчинення шахрайських дій та встановлений на ньому додаток «Google Pay», здійснила на касі магазину одну транзакцію з купівлі товарів на суму 19,40 грн. та одну транзакцію зі зняття грошових коштів з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_8 , на суму 5000 гривень.

В результаті вчинення вищезазначених шахрайських дій ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_8 на загальну суму 25 000 гривень.

Крім того, 02.10.2023 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленими особами, переслідуючи мету особистого збагачення, діючи із застосуванням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, знайшли на веб-платформі «OLX.UA» оголошення потерпілого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про продаж кофру для мотоциклу, ініціювали з ним переписку у месенджері, під приводом придбання кофри для мотоциклу, у ході якої запропонували потерпілому оформити «OLX-доставку» та відправили у месенджер «Вайбер» посилання на фішинговий (фейковий) веб-ресурс, ззовні схожий на офіційний сайт веб-майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для оформлення вказаної послуги. Введений в оману потерпілий ОСОБА_10 , вважаючи, що спілкується з покупцем товару, з метою оформлення послуги «OLX-доставка», перейшов за посиланням на фішинговий (фейковий) веб-ресурс, ззовні схожий на офіційний веб-майданчик « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де, за умовами сайту, нібито для оформлення послуги «OLX-доставка», ввів реквізити власної банківської карти № НОМЕР_2 , строк дії та CVV-код, оформленої на його ім`я в АТ «Універсал Банк».

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленими особами, отримавши через фішинговий сайт ідентифікаційні дані банківської картки потерпілого ОСОБА_10 , ввели їх у додаток «Google Pay», встановлений на спеціально обладнаному ними для вчинення шахрайських дій мобільному пристрої, з метою верифікації зазначеної банківської картки до невстановленого акаунту «Google».

При цьому, для отримання PIN-коду банку з метою завершення процедури верифікації, на фішинговому (фейковому) сайті був пристосований чат-бот, від якого потерпілий отримав повідомлення про те, що для підтвердження операції з продажу товару та отримання грошових коштів від продавця, необхідно ввести PIN-код, який надійшов на її мобільний телефон у смс-повідомленні від банку.

Потерпілий ОСОБА_10 , введений в оману ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та невстановленими особами, вважаючи, що перебуває на офіційному сайті веб-маданчику «OLX.UA» та спілкується із покупцем його товару, ввів отриманий від банку PIN-код у чат-бот фішингового (фейкового) сайту, надавши таким чином ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та невстановленим особам змогу скористатися ним та завершити операцію з верифікації його банківської картки у додатку «Google Pay», встановленому на мобільному пристрої, який був пристосований для зняття грошових коштів з банківської картки потерпілої.

Того ж дня, 02.10.2023 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленими особами, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_10 , передав ОСОБА_7 мобільний пристрій, із встановленим додатком «Google Pay», у якому була верифікована банківська картка потерпілого ОСОБА_10 та надав останній вказівки про зняття грошових коштів з банківського рахунку потерпілого з використанням додатку «Google Pay» на касі сумермаркету «АТБ-маркет», координуючи дії ОСОБА_7 у телефонному режимі.

02.10.2023 у період часу з 14 годин 02 хвилин до 14 годин 16 хвилин, ОСОБА_7 , діючи за вказівками ОСОБА_4 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілого ОСОБА_10 , знаходячись у супермаркеті «АТБ-маркет», розташованому у ТЦ «Екватор» за адресою: м. Одеса, вул. Семена Палія, 103, використовуючи отриманий від ОСОБА_4 мобільний пристрій, пристосований для вчинення шахрайських дій та встановлений на ньому додаток «Google Pay», здійснила на касі магазину вісім транзакцій з купівлі товарів на загальну суму 202 гривні та вісім транзакцій зі зняття грошових коштів з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_10 , на загальну суму 41792 гривень.

В результаті вчинення вищезазначених шахрайських дій ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленими особами, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_10 на загальну суму 41994 гривні.

Крім того, 08.10.2023 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленими особами, переслідуючи мету особистого збагачення, діючи із застосуванням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, знайшли на веб-платформі «OLX.UA» оголошення потерпілої ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про продаж жіночих туфель, ініціювали з останньою переписку у месенджері, під приводом придбання туфель, у ході якої запропонували потерпілій оформити « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відправили у месенджер «Вайбер» посилання на фішинговий (фейковий) веб-ресурс, ззовні схожий на офіційний сайт веб-майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для оформлення вказаної послуги. Введена в оману потерпіла ОСОБА_11 , вважаючи, що спілкується з покупцем товару, з метою оформлення послуги «OLX-доставка», перейшла за посиланням на фішинговий (фейковий) веб-ресурс, ззовні схожий на офіційний веб-майданчик « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де, за умовами сайту, нібито для оформлення послуги «OLX-доставка», ввела реквізити власної банківської карти № НОМЕР_3 , строк її дії та CVV-код, оформленої на її ім`я в АТ «Універсал Банк».

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленими особами, отримавши через фішинговий сайт ідентифікаційні дані банківської картки потерпілої ОСОБА_11 , ввели ці дані у додаток «Google Pay», встановлений на спеціально обладнаному ними для вчинення шахрайських дій мобільному пристрої, з метою верифікації зазначеної банківської картки до невстановленого акаунту «Google».

При цьому, для отримання PIN-коду банку з метою завершення процедури верифікації, на фішинговому (фейковому) сайті був пристосований чат-бот, від якого потерпіла отримала повідомлення про те, що для підтвердження операції з продажу товару та отримання грошових коштів від продавця, необхідно ввести PIN-код, який надійшов на її мобільний телефон у смс-повідомленні від банку.

Потерпіла ОСОБА_11 , введена в оману ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та невстановленими особами, вважаючи, що перебуває на офіційному сайті веб-маданчику «OLX.UA» та спілкується із покупцем її товару, ввела отриманий від банку PIN-код у чат-бот фішингового (фейкового) сайту, надавши таким чином ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та невстановленим особам змогу скористатися ним та завершити операцію з верифікації її банківської картки до додатку «Google Pay», встановленому на мобільному пристрої, який був пристосований для зняття грошових коштів з банківської картки потерпілої.

Того ж дня, 08.10.2023 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленими особами, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_11 , передав ОСОБА_7 мобільний пристрій, із встановленим додатком «Google Pay», у якому була верифікована банківська картка потерпілої ОСОБА_11 та надав останній вказівки про зняття грошових коштів з банківського рахунку потерпілої через додаток «Google Pay» на касі супермаркету «АТБ-маркет», координуючи дії ОСОБА_7 у телефонному режимі.

08.10.2023 у період часу з 15 годин 16 хвилин до 15 годин 19 хвилин, ОСОБА_7 , діючи за вказівками ОСОБА_4 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілої ОСОБА_11 , знаходячись у супермаркеті «АТБ-маркет», розташованому у ТЦ «Екватор» за адресою: м. Одеса, вул. Семена Палія, 103, використовуючи отриманий від ОСОБА_4 мобільний пристрій, пристосований для вчинення шахрайських дій та встановлений на ньому додаток «Google Pay», здійснила на касі магазину три транзакції з купівлі товарів на загальну суму 46 гривень та три транзакції зі зняття грошових коштів з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_11 , на загальну суму 15 532 гривні.

В результаті вчинення вищезазначених шахрайських дій ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленими особами, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_10 на загальну суму 15578 гривні.

Крім того, 27.01.2024 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленими особами, переслідуючи мету особистого збагачення, діючи із застосуванням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, знайшли на веб-платформі «OLX.UA» оголошення потерпілої ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , про продаж гантелей, ініціювали з останньою переписку у месенджері, під приводом придбання гантелей, у ході якої запропонували потерпілій оформити « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відправили у месенджер «Вайбер» посилання на фішинговий (фейковий) веб-ресурс, ззовні схожий на офіційний сайт веб-майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для оформлення вказаної послуги. Введена в оману потерпіла ОСОБА_12 , вважаючи, що спілкується з покупцем товару, з метою оформлення послуги «OLX-доставка», перейшла за посиланням на фішинговий (фейковий) веб-ресурс, ззовні схожий на офіційний веб-майданчик « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де, за умовами сайту, нібито для оформлення послуги «OLX-доставка», ввела реквізити власної банківської карти № НОМЕР_4 , строк її дії та CVV-код, оформленої на її ім`я в АТ «Універсал Банк».

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленими особами, отримавши через фішинговий сайт ідентифікаційні дані банківської картки потерпілої ОСОБА_12 , ввели їх у додаток «Google Pay», встановлений на спеціально обладнаному ними для вчинення шахрайських дій мобільному пристрої, з метою верифікації зазначеної банківської картки до невстановленого акаунту «Google» та подальшого зняття грошових коштів з банківської картки потерпілої.

При цьому, для отримання PIN-коду банку з метою завершення процедури верифікації, на фішинговому (фейковому) сайті був пристосований чат-бот, від якого потерпіла отримала повідомлення про те, що для підтвердження операції з продажу товару та отримання грошових коштів від продавця, необхідно ввести PIN-код, який надійшов на її мобільний телефон у смс-повідомленні від банку.

Потерпіла ОСОБА_12 , введена в оману ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та невстановленою особою, вважаючи, що перебуває на офіційному сайте веб-майданчику «OLX.UA» та спілкується із покупцем її товару, ввела отриманий від банку PIN-код у чат-бот фішингового (фейкового) сайту, надавши таким чином ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та невстановленим особам змогу скористатися ним та завершити операцію з верифікації її банківської картки до додатку «Google Pay», встановленому на мобільному пристрої, пристосованому для зняття грошових коштів з банківської картки потерпілої.

Того ж дня, 27.01.2024 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленими особами, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_12 , передав ОСОБА_7 мобільний пристрій, із встановленим додатком «Google Pay», у якому була верифікована банківська картка потерпілої ОСОБА_12 та надав останній вказівки щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку потерпілої через додаток «Google Pay» на касі супермаркету «АТБ-маркет», координуючи дії ОСОБА_7 у телефонному режимі.

27.01.2024 у період часу з 19 годин 25 хвилин до 19 годин 34 хвилин, ОСОБА_7 , діючи за вказівками ОСОБА_4 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілої ОСОБА_12 , знаходячись у супермаркеті «АТБ-маркет», за адресою: м. Одеса, вул. Семена Палія, 113-д, використовуючи отриманий від ОСОБА_4 мобільний пристрій, пристосований для вчинення шахрайських дій та встановлений на ньому додаток «Google Pay», здійснила на касі магазину сім транзакцій зі зняття грошових коштів з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_12 , на загальну суму 36225 гривні.

В результаті вчинення вищезазначених шахрайських дій ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленими особами, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_12 на загальну суму 36225 гривні.

25.03.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Підозрюваний та захисник проти задоволення клопотання частково заперечували, зважаючи на визнання вини, співробітництво зі слідством, а тому просили зменшити розмір застави.

Вислухавши доводи учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

заявами потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 про вчинення стосовно них шахрайських дій;

протоколами допиту потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;

протоколом огляду фішингового сайту від 11.10.2023;

протоколом допиту свідка ОСОБА_13 ;

протоколом допиту свідка ОСОБА_14 ;

протоколом допиту свідка ОСОБА_15 ;

протоколом впізнання за фотознімками за участю свідка ОСОБА_15 ;

протоколом тимчасового доступу до речей і документів, а саме копій відеозаписів з камер відеоспостереження з ТОВ «АТБ-маркет», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Семена Палія, 103, на яких зафіксована подія 02.10.2023;

протоколом тимчасового доступу до речей і документів, а саме копій відеозаписів з камер відеоспостереження з ТОВ «АТБ-маркет», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Семена Палія, 103, на яких зафіксована подія 08.10.2023;

протоколом тимчасового доступу до речей і документів, а саме копій відеозаписів з камер відеоспостереження з ТЦ «Волна», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Семена Палія, 127/3, на яких зафіксована подія 19.09.2023;

протоколом тимчасового доступу до речей і документів, а саме копій відеозаписів з камер відеоспостереження з ТОВ «АТБ-маркет», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Семена Палія, 113-д, на яких зафіксована подія 27.01.2024;

протоколом тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ДМС України від 16.02.2024;

протоколом тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» від 25.01.2024;

протоколом тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Універсал Банк»;

протоколом огляду DVD-диску, вилученого у АТ КБ «Приватбанк» щодо руху грошових коштів з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_8 ;

протоколом огляду DVD-диску, вилученого у АТ «Універсал Банк» щодо руху грошових коштів з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_10 ;

протоколом огляду DVD-диску, з копіями відеозаписів від 19.09.2023, вилучених у ТЦ «Волна», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Семена Палія, 127/3;

протоколом огляду DVD-диску, з копіями відеозаписів від 02.10.2023, вилучених у ТОВ «АТБ-маркет», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Семена Палія, 103;

протоколом огляду DVD-диску, з копіями відеозаписів від 08.10.2023, вилучених у ТОВ «АТБ-маркет», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Семена Палія, 103;

протоколом огляду DVD-диску, з копіями відеозаписів від 27.01.2024, вилучених у ТОВ «АТБ-маркет», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Семена Палія, 113-д;

протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

За такого, слідчий суддя, приходить до висновку про обґрунтованість підозри по кримінальному провадженню за № 0003673 від 21.09.2023 року відносно ОСОБА_4 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи зазначене, а також обставини вчинення кримінального правопорушення, є підстави вважати, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, а також вчинити аналогічне кримінальне правопорушення.

Зазначені ризики обгрунтовуються тим, що ОСОБА_4 може:

- переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки ОСОБА_4 може вдатися до спроб уникнення покарання за інкримінований злочин, так як у випадку визнання її винною санкція ч. 4 ст. 190 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Ризик переховування від органу досудового розслідування та суду є реальним з огляду на тяжкість злочину, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 суворістю можливого покарання, пов`язаними із цим негативними для особи наслідками та іншими обставинами.

Очікування можливого суворого покарання має значення під час оцінки ризику переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Зазначена обставина на перших етапах притягнення особи до кримінальної відповідальності сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування чи суду.

Зазначені обставини свідчать про те, що підозрювана може переховуватися з огляду на покарання, яке загрожує у разі визнання її винуватою у вчиненні інкримінованого правопорушення.

Крім того, підтверджується що ОСОБА_4 регулярно виїжджала в період дії воєнного стану за межі території України, що свідчить про її можливості переховуватись за межами території України та не тривкими соціальними зв`язками.

- незаконно впливати на свідків, експертів, у цьому ж кримінальному провадженні, учасників кримінального провадження, покази яких мають істотне значення для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, оскільки станом на теперішній час вони не допитані в судовому засіданні.

КПК встановлює наступну процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме, спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акта до суду на стадії судового розгляду усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 ст. 23, ст. 224 КПК). Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому ст. 225 КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (ч. 4 ст. 95 КПК).

Таким чином, такий ризик як вплив на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки є підстави вважати, що ОСОБА_4 може вдатись до спроб знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та вказують на його причетність до скоєння даного кримінального правопорушення. На теперішній час перевіряється її причетність до скоєння інших протиправних дій та збираються відповідні матеріали.

У розумінні практики Європейського суду з прав людини, тяжкість обвинувачення не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його не можливо відвернути, не взявши особу під варту. У справі « Ілійков проти Болгарії» № 33977/96 від 26.07.2001р. ЄСПЛ зазначив, що «суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів».

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суду з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Застосування більш м`яких запобіжних заходів, зокрема цілодобового домашнього арешту не зможуть забезпечити усунення встановлених ризиків, через те, що ОСОБА_4 зможе покинути місце проживання та територію України, а також спілкуватися із іншими фігурантами провадження за допомогою електронних засобів зв`язку, а також здійснювати вплив на свідків.

Враховуючи встановлені обставини, існування ризиків в їх сукупності та взаємозв`язку, на переконання слідчого судді запобіжний захід не пов`язаний з позбавленням волі у подальшому може негативно вплинути на проведення повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та не забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

Таким чином, прокурором під час розгляду клопотання, відповідно до вимог п. 3 ч. 1 ст. 194 КПК України, доведено недостатність для запобігання вказаному ризику застосування до підозрюваного більш м`яких ніж тримання під вартою запобіжних заходів, а це у свою чергу, враховуючи обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років, ОСОБА_4 може знищити сховати або спотворити будь яку із речей чи документів які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні,та може вчинити інше кримінальне правопорушення, згідно ч.1, п.5 ч.2 ст.183 КПК України, є підставою для застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до п.1 ч.4 ст.183 КПК України, слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, зобов`язаний визначити розмір застави достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбаченим цим кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті. В ухвалі слідчого судді обґрунтовується розмір застави.

Слідчий суддя приходить до висновку про необхідність визначення розміру застави у більш великому розмірі ніж визначено для особи підозрюваної у скоєнні тяжкого злочину, відповідно вимог ст.183 ч.3 КПК України.

Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі «Гафа проти Мальти», було встановлено що гарантія, передбачена статтею 5 §3 Конвенції покликана забезпечити явку обвинуваченого у судовому засіданні. Тому розмір застави повинен бути встановлений з огляду на особу підозрюваного, належну йому власність, його стосунки з поручителями, іншими словами, з огляду на впевненість у тому, що перспектива втрати застави або заходів проти його поручителів у випадку його неявки до суду буде достатньою для того, щоб стримати його від втечі. Оскільки питання, яке розглядається, є основним правом на свободу, гарантованим статтею 5, органи влади повинні докладати максимум зусиль як для встановлення належного розміру застави, так під час вирішення питання про необхідність продовження тримання під вартою. Крім того, розмір застави, має бути належним чином обґрунтовано у рішенні про визначення застави і повинна враховувати майновий стан обвинуваченого. Нездатність національних судів оцінити здатність заявника сплатити необхідну суму може викликати виявлення Судом порушення. Проте обвинувачений, якого судові органи готові звільнити під заставу, повинні вірно подати достатню інформацію, яку можливо перевірити, якщо це буде необхідно, щодо суми застави, яку необхідно встановити.

Також, щоб розмір застави можна було вважати таким, який здатен забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, слідчий суддя повинен, врахувавши положення ст. 177, 178 КПК України, та раціонально співставити його з доведеними у справі ризиками, даними про особу підозрюваного, тяжкістю вчиненого злочину. При цьому судді слід мати на увазі, що, виходячи з практики ЄСПЛ, розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри, при якому перспектива втрати застави, буде достатнім стримуючим засобом, щоб відбити у особи, щодо якої застосовано заставу, бажання будь-яким чином перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення проти власності, перебуває на іспитовому строці, неоднарозово судимий за вчинення аналогічних злочинів, має слабкі соціальні зв`язки та високі процесуальні ризики, то слідчий суддя приходить до висновку, що застава в розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у сумі 908 400 (дев`ятсот вісім тисяч чотириста) гривень зможе забезпечити виконання підозрюваним ОСОБА_4 обов`язків, передбачених цим Кодексом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 184, 193, 194 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження № 0003673 від 21.09.2023 року відносно ОСОБА_4 задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 20 травня 2024 року включно.

Визначити заставу - 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у сумі 908 400 (дев`ятсот вісім тисяч чотириста) гривень, за умови внесення якої на призначений для цього депозитний рахунок територіального управління Державної судової адміністрації України в Одеської області, ОСОБА_4 , слід негайно звільнити з - під варти.

У разі внесення вказаної застави покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , на строк до 20 травня 2024 року включно наступні обов`язки:

- за першою вимогою прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні, які визначені слідчим.

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 що відповідно до ч. ч. 8, 10, 11 ст.182 КПК України, у разі невиконання обов`язків заставодавцем, неявки підозрюваного за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді без поважних причин, чи порушення підозрюваним обов`язків, застава звертається в дохід держави і вирішується питання про застосування застави в більшому розмірі, або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч. 7 ст. 194 КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1