Справа № 487/3011/24
Провадження № 1-кс/487/2339/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.04.2024 м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000188 від 31.10.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000188 від 31.10.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в якому просила накласти арешт на майно, вилучене в ході огляду предмету 02.04.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон марки Apple iPhone XS(ІМЕІ-код телефону: НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , 2) НОМЕР_3 ) та встановленою SIM-картою мобільного оператора lifecell Україна НОМЕР_4 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначила, що в провадженні СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000188 від 31.10.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, яке надійшло з ВП 4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 30.10.2023 до відділення поліції 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_2 про те, що 28.10.2023 невідома особа шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу одягу на сторінці інтернет-магазину «mens_market_» в соціальній мережі «Instagram» заволоділа грошовими коштами у сумі 890 грн. Грошові кошти заявник особисто переказав на банківську карту, емітовану АТ №ПУМБ» НОМЕР_5 .

В ході проведення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ «ПУМБ» встановлено, що банківська карта НОМЕР_5 , банківський рахунок НОМЕР_6 емітований для громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця сщ. Коларівка (Миколаївська область), паспорт громадянина України (додаток «Дія») 002462455, виданий (орган) АДРЕСА_3 , мобільний номер НОМЕР_4 (фінансовий номер).

В ході досудового розслідування встановлено місцезнаходження та опитано ОСОБА_5 , в ході якого останнім було добровільного видано мобільний телефон марки Apple iPhone XS(ІМЕІ-код телефону: НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , 2/ НОМЕР_3 ) та встановленою SIM-картою мобільного оператора lifecell Україна НОМЕР_4 .

Вказаний мобільний телефон було оглянуто та вилучено, а також визнано його речовим доказом.

У клопотанні прокурор посилається на те, що вилучений в ході огляду мобільний телефон має доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки зберегло на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, а тому згідно ч. 3 ст. 170 КПК України підлягає арешту.

В судовому засіданні прокурор не була присутньою, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. При цьому, на відміну від інших правових підстав, передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт з метою забезпечення речових доказів не вимагає повідомлення про підозру у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя згідно зі ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину і достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 173 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що Миколаївським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000188 від 31.10.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000188 від 31.10.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, яке надійшло з ВП 4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 30.10.2023 до відділення поліції 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_2 про те, що 28.10.2023 невідома особа шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу одягу на сторінці інтернет-магазину «mens_market_» в соціальній мережі «Instagram» заволоділа грошовими коштами у сумі 890 грн. Грошові кошти заявник особисто переказав на банківську карту, емітовану АТ №ПУМБ» НОМЕР_5 .

На підставі В ході проведення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ «ПУМБ» встановлено, що банківська карта НОМЕР_5 , банківський рахунок НОМЕР_6 емітований для громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця сщ. Коларівка (Миколаївська область), паспорт громадянина України (додаток «Дія») 002462455, виданий (орган) АДРЕСА_3 , мобільний номер НОМЕР_4 (фінансовий номер).

В ході досудового розслідування встановлено місцезнаходження та опитано ОСОБА_5 , в ході якого останнім було добровільного видано мобільний телефон марки Apple iPhone XS(ІМЕІ-код телефону: НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , 2) НОМЕР_3 ) та встановленою SIM-картою мобільного оператора lifecell Україна НОМЕР_4 .

На підставі ухвали слідчого судді Березнівського районного суду Рівненської області проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ «ПУМБ», в результаті якого встановлено, що банківська карта НОМЕР_5 , банківський рахунок НОМЕР_6 емітований для громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця сщ. Коларівка (Миколаївська область), паспорт громадянина України (додаток «Дія») 002462455, виданий (орган) АДРЕСА_3 , мобільний номер НОМЕР_4 (фінансовий номер).

В ході досудового розслідування встановлено місцезнаходження та опитано ОСОБА_5 , в ході якого останнім надано такі пояснення.

Приблизно у вересні 2023 року ОСОБА_5 з метою покращення матеріального становища шляхом обману, за допомогою мобільного телефону в соціальній мережі Instagram створив сторінки аккаунтів під назвою «mens_market_» та «krosovki_u_k_r».

На сторінках профілів вказаних ОСОБА_5 він розміщував фотозображення товарів чоловічої одежі та взуття (копіювання фото товарів у мережі Інтернет) та викладав інформацію про продаж товарів, який в останньому не було в наявності, вказавши при цьому ціну.

Також за продаж товарів ОСОБА_5 отримував грошові кошти на карту, яку відкрив в банківських установах, а саме: monobank, izibank (оформлення онлайн), А-банк (оформлення онлайн), АТ «ПУМБ» (оформлення онлайн) та АТ КБ «Приватбанк».

З восени 2023 року по кінець березня 2024 року ОСОБА_5 надходили повідомлення від різних користувачів соціальної мережі з пропозиціями купити товар. Останній висував умови щодо відправлення товарів покупцеві тільки після оплати частини від вартості товару або повної вартості товару.

Після узгодження усіх умов між покупцем та продавцем, ОСОБА_5 відправляв повідомлення з номером банківської карти, на яку перерахували покупці кошти за обраний товар.

В подальшому після надходження коштів ОСОБА_5 блокував спілкування з покупцями, а гроші, отримані від шахрайських дій витрачав на розваги та оплату товарів і послуг.

Крім того, в ході опитування ОСОБА_5 було добровільного видано мобільний телефон марки Apple iPhone XS (ІМЕІ-код телефону: НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , 2) НОМЕР_3 ) та встановленою SIM-картою мобільного оператора lifecell Україна НОМЕР_4 .

З протоколу огляду предмету від 02.04.2024 року дізнавачем СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 проведено огляд мобільний телефон марки Apple iPhone XS (ІМЕІ-код телефону: НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , 2) НОМЕР_3 ) та встановленою SIM-картою мобільного оператора lifecell Україна НОМЕР_4 .

02.04.2024 року дізнавачем Миколаївським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області винесено постанову, відповідно до якої мобільний телефон марки Apple iPhone XS (ІМЕІ-код телефону: НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , 2) НОМЕР_3 ) та встановленою SIM-картою мобільного оператора lifecell Україна НОМЕР_4 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

За вимогами ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи встановленні досудовим розслідуванням обставини кримінального провадження, існує обґрунтоване припущення, що вилучений в ході обшуку мобільний телефон зберіг на собі сліди кримінального правопорушення, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

А за такого, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено відповідність вилученого майна критеріям, визначенні статтею 98 КПК України.

Також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення збереження його як речового доказу та виконання завдань кримінального провадження.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна.

Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту цього майна.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході огляду предмету 02.04.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон марки Apple iPhone XS(ІМЕІ-код телефону: НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , 2) НОМЕР_3 ) та SIM-картою мобільного оператора lifecell Україна НОМЕР_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1