Справа № 212/3854/24
У Х В А Л А

15 квітня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000245 від 21 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

15 квітня 2024 року слідчий СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначила, що СВ ВП №3 КРУП ГУНп в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000245 від 21.02.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, за заявою представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , за фактом того, що невідома особа без відома клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянина ОСОБА_6 , з використанням мобільного пристрою, здійснила злом сим-картки (шляхом її перевипуску) належного останньому номеру телефона ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , та несанкціоновано втрутилась в роботу автоматизованої банківської системи дистанційного обслуговування інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від його імені.

Вказала, що під час досудового розслідування встановлено, що 28.11.2022 у період часу з 06:00 години до 18:00 години невідома особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки та шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої банківської системи дистанційного обслуговування інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що призвело до спотворення процесу обробки інформації автоматизованою системою, діючи без відома та згоди громадянина ОСОБА_6 , здійснила 28.11.2022 несанкціоновану транзакцію з його рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок БПК № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошових коштів у сумі 31 124,40 гривень, якими відповідно заволоділа.

Зазначила, що в результаті злочинних дій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », завдано матеріальний збиток.

Вказує, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Криворізька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,розташована за адресою: АДРЕСА_1 , у віданні якої перебувають вказані документи.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, звернулась до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Слідчим в клопотання доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених у клопотанні документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання в порядку ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зазначені відомості містять в собі охоронювану законом таємницю, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до речей і документів, що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Криворізька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів, що містять виписки про рух коштів по картковому рахунку, що відкритий на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП (ІНН) НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.11.2022 по 11.01.2023, договору комплексного банківського обслуговування з додатками з роз`ясненням інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.Б. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за період з 01.11.2022 по 11.01.2023, документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема вхід та авторизація) в тому числі мобільного застосунку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді та електронному вигляді (СД-диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 15 червня 2024 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1