Справа № 754/2700/24
У Х В А Л А

Іменем України

28 лютого 2024 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

23.02.2024 року слідчий Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Деснянського УПГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003588 від 22.12.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.12.2023 приблизно о 19 год. 00 хв. невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, зателефонувала з номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 потерпілій ОСОБА_5 , та представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 52 500,00 грн., та № НОМЕР_4 у розмірі 500 доларів США, які належать ОСОБА_5 , чим спричинила останній майнової шкоди.

Як вказує слідчий, з метою дослідження документів та відомостей, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у паперовому або на електронних носіях, а саме: інформацію про рух коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (рахунок № НОМЕР_7 ), за період з 00 годин 00 хвилин 19.12.2023 року до 00 годин 00 хвилин 21.12.2023 року. Іншого способу отримання цих документів немає, оскільки вищевказані документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, порядок витребування яких визначено Законом України «Про банки та банківську діяльність».

В судове засідання слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явилась, просить провести розгляд клопотання у її відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Таким чином, враховуючи, що документи, що містять інформацію по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (рахунок № НОМЕР_7 ), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,, заступнику начальника відділу поліції начальнику слідчого відділення відділу поліції № 2 Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, що знаходиться у володінні посадових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (рахунок № НОМЕР_7 ), за період з 00 годин 00 хвилин 19.12.2023 року до 00 годин 00 хвилин 21.12.2023 року, а саме:

-копії документів про рух грошових коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (рахунок № НОМЕР_7 ), за період з 00 годин 00 хвилин 19.12.2023 року до 00 годин 00 хвилин 21.12.2023 року;

-копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

-копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (рахунок № НОМЕР_7 ), за період з 00 годин 00 хвилин 19.12.2023 року до 00 годин 00 хвилин 21.12.2023 року;

-копію інформації про клієнта, що збирається під час проведенні банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформуванні Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансовий операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі матеріали первинного фінансового моніторингу), а також документів про номер телефону, який заявлений користувачами та використовується для надсилання банком СМС-сповіщень користувачам карток; фотографій та відеоматеріалів одержаних з платіжних терміналів під час здійснення процедур поповнення платіжної картки та зняття, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дати народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номери рахунків осіб, які здійснювали операції з поповнення/зняття вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки; повних анкетних даних (повні П.І.Б., дати народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів, номера рахунків та ІР-адрес, через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на/з вказану вище платіжну картку, ІР-адрес, через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу, осіб, які одержували грошові кошти з вищевказаних платіжних карток; інформацію про рух коштів по вказаному рахунку, фото- та відео- матеріалів, одержаних з терміналів; номери розрахункових рахунків, по яким видано вказані платіжні картки.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1