Провадження № 1-кс/686/5303/24
У Х В А Л А

17 червня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , вивчивши у клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000174, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

встановив:

16.06.2024 прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням із клопотанням про арешт з позбавленням права відчужувати, розпоряджатися та/або користуватися майном, а саме на: грошові кошти в сумі 500 доларів США, які були ідентифіковані органом досудового розслідування, номіналом 100 доларів кожна, а саме: МВ 58896239 N, PE 32383545 D, LF 63331756 D, PE 32383546 D, PE 32383547 D.; аркуші паперу із нанесеним рукописним текстом, а саме: аркуш №1 де написано « ОСОБА_3 НОМЕР_1 », аркуш паперу № 2 де написано « ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Ватспа», аркуш паперу №3 із написом «Саша (от Игоря) 2 шт забрал в счет Попова которий ост. евро»; грошові кошти, номіналом по 100 доларів кожна, в кількості 5-ти штук, а саме: FG 04727081 B, FG 51841576 A, HE 3181660 D, HG 79196133 A, HK 36337717 C, номіналом 200 євро EA 339639148 одна штука, 100 євро - UB одна штука, 50 євро S 7, SA , UD , EA , VB , VB , RC 5, VB , UC , SC , UC , EB , EC , SB , ZD , EB , WB , RC , EC , SA , X 6, SC , RB , EB , VB , RE , UA , PB , EA , WA , SD , V 7, EB , RD , SD , WA , WB , EB , WA ; аркуш паперу на якому нанесено рукописний текст такого змісту « ОСОБА_5 , 1987.08.09, , Вацап»; грошові кошти номіналом по 100 доларів США, в кількості 20 шт на суму 2000 доларів, мають такі серії та номери: PB 18299126 H, LA 27803568 B, LE 85025454 C, LA 27803964 B, LB 05884122 M, LA 27803902 B, LH 78025173 B, LA 27803901 B, LF 08841423 H, LA 27803963 B, PL 32068011 D, LL 18786214 F, LA 27803984 B, PF 11539055 F, LA 27803983 B, PB 60127487 A, LA 27803982 B, LL 70075122 D, LB 48979856 K, PF 01442470 F; брендовий паперовий конверт «Нова Пошта», на якому наявна наклеєна ТТН про відправлення посилки із номером 1289; ноутбук марки «emachines», серійний номер НОМЕР_2 , із зарядним пристроєм до нього, який належить ОСОБА_6 , а також мобільний телефон марки «Samsung A40», який має ІМЕІ 1: НОМЕР_3 та ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , із сім-картами мобільного зв`язку «Водафон» - НОМЕР_5 та «Київстар» - НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_7 , які 13.06.2024 були вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Указом Президента України № 24/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, із 05 год 30 хв 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, строком на 30 діб з подальшими продовженнями воєнного стану, діючого по теперішній час відповідно до Указу Президента України № 271/2024 від 06.05.2024 строком на 90 діб починаючи з 05 год 30 хв 14 травня 2024.

Відповідно до вимог ст. 9 Закону України «Про державний кордон України», перетинання державного кордону України здійснюється на шляхах сполучення через державний кордон з додержанням встановленого порядку. Залізничне, автомобільне, морське, річкове, поромне, повітряне та пішохідне сполучення через державний кордон України здійснюються в пунктах пропуску, що встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства і міжнародних договорів України, а також поза пунктами пропуску через державний кордон України у випадках, визначених законодавством. Пункт пропуску через державний кордон України - це спеціально виділена територія на залізничних та автомобільних станціях, у морських і річкових портах, аеропортах (аеродромах) з комплексом будівель, - споруд і технічних засобів, де здійснюються прикордонний, митний та інші види контролю і пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна. Порушенням державного кордону України є перетинання його будь-якими технічними або іншими засобами без відповідного на те дозволу чи з порушенням встановленого порядку.

У відповідності до ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років, можуть виїздити за межі України при пред`явлені серед іншого такого документу як довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (форма первинної облікової документації № 157-1/о) або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", в яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики, довідки військово-лікарської комісії про непридатність.

Водночас, ОСОБА_7 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 та невстановленими на даний час особами, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про обмеження щодо виїзду громадян України чоловічої статі за кордон на період дії воєнного стану, вирішили незаконно збагатитися, отримуючи грошові кошти від громадян України чоловічої статі за сприяння в перетині державного кордону України. З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_7 , спільно із ОСОБА_6 та невстановленими на даний час особами, діючи в умовах воєнного стану, створили та забезпечили функціонування протиправної схеми з організації незаконного переправлення громадян України через державний кордон України, яка полягала у виготовленні підроблених документів, які надають право чоловікам призовного віку перетинати кордон України, зокрема Довідок до акта огляду медико-соціальною експертною комісією про встановлення 2-ої групи інвалідності, довідок лікарсько-консультативних комісій, довідок для отримання пільг інвалідам, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, консультаційні висновки спеціалістів, виписки із медичних карт амбулаторних (стаціонарних) хворих, а також у консультаціях осіб щодо місця перетину державного кордону України.

Зокрема, 02.05.2024 близько 10 год 30 хв, ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , під час зустрічі із ОСОБА_4 , повідомив, що може організувати його незаконне переправлення через державний кордон України, шляхом виготовлення медичних документів, що підтверджують встановлення йому інвалідності II-гої групи, однак за це він має отримати грошові кошти в сумі 2500 доларів США, на що ОСОБА_4 погодився.

Разом з тим, ОСОБА_6 наголосив, що грошові кошти в сумі 2500 доларі США, які дасть йому ОСОБА_4 будуть у нього, до тих пір поки він не перетне державний кордон України. Також ОСОБА_6 повідомив, що виготовленням вказаних документів та наданням консультацій щодо перетину кордону буде займатися особа на ім`я « ОСОБА_8 », який зв`яжеться з ним через мобільний додаток «WhatsApp» або «Telegram».

Надалі, 15.05.2024 близько 11 год 07 хв, ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , під час зустрічі із ОСОБА_4 , повідомив йому, що вказані «послуги» будуть коштувати вже 3000 доларів США, та після згоди ОСОБА_4 на виготовлення медичних документів для перетину кордону, отримав від нього всі анкетні данні, номер телефону та 2500 доларів США завдатку, повідомивши, що 500 доларів США він має надати йому після отримання всього пакету документів, які йому надішлють поштою.

В подальшому, 22.05.2024 о 22 год 19 хв на мобільний телефон ОСОБА_4 в додатку «WhatsApp» із мобільного номеру № НОМЕР_7 , абонент підписаний як « ОСОБА_9 », надійшло текстове повідомлення з проханням перевірити чи всі дані вірні та прикріплено шість фотознімків медичних документів, а саме: довідка лікарсько-консультативної комісії, довідка для отримання пільг інвалідам, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, консультаційний висновок спеціаліста, виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого, у яких були зазначені відомості, що ОСОБА_4 є інвалідом II-ої групи починаючи з 06.10.2021 по 06.10.2024, потребує постійного стороннього догляду та проходив лікування у медичних закладах міста Хмельницького. Перевіривши правильність всіх своїх анкетних даних у вказаних документах, ОСОБА_4 підтвердив це відповівши вказаному абоненту текстовим повідомленням.

Після цього, 27.05.2024 о 21 год 27 хв на мобільний телефон ОСОБА_4 в додатку «WhatsApp» із мобільного номеру № НОМЕР_7 , абонент підписаний як « ОСОБА_9 », надійшли текстові повідомлення із інструкціями щодо перетину кордону, в яких було зазначено як ОСОБА_4 має себе поводити під час перетину кордону, які документи він має мати із собою, як і що він має говорити щодо причин перетину кордону, також було зазначено, що він має видалити всі переписки із вказаним абонентом, всі фото документів як він йому надсилав, історію браузера тощо.

Надалі, 01.06.2024 о 13 год 21 хв на мобільний телефон ОСОБА_4 в додатку «WhatsApp» із мобільного номеру № НОМЕР_7 , абонент підписаний як « ОСОБА_9 », надійшло текстове повідомлення з проханням перевірити чи всі дані вірні та прикріплено три фотознімки медичних документів, а саме: довідка для отримання пільг інвалідам, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу № 195 від 21.12.2021 та довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією серії АВ № 1094755, у яких були зазначені відомості, що ОСОБА_4 є інвалідом II-ої групи починаючи з 06.10.2021 по 06.10.2024. Перевіривши правильність всіх своїх анкетних даних у вказаних документах, ОСОБА_4 підтвердив це відповівши вказаному абоненту текстовим повідомленням.

В подальшому 02.06.2024 о 21 год 44 хв на мобільний телефон ОСОБА_4 в додатку «WhatsApp» із мобільного номеру № НОМЕР_7 , абонент підписаний як « ОСОБА_9 », надійшло повідомлення з прикріпленим фотознімком із зображенням квитанції ТОВ «Нова Пошта», у якій були вказані данні, що на ім`я ОСОБА_4 із відділення № 27, м. Хмельницький де відправником також виступає ОСОБА_4 до відділення №1 м. Городок, Хмельницької області, прямує поштове відправлення № 1289, а саме документи, а датою доставки є 03.06.2024 до 15 год.

03.06.2024 о 15 год 00 хв із відділення № НОМЕР_8 ТОВ «Нова Пошта», що по вул. Грушевського, 11, м. Городок, Хмельницького району, Хмельницької області отримано поштове відправлення № 1289, в середині якого знаходились медичні документи із печатками установ, виготовленні на ім`я ОСОБА_4 , а саме: довідка ЛКК за №177 від 12.05.2021, із кутовою печаткою: МОЗ України КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради, код 40887956, погоджена печатками голови ЛКК та членів ЛКК; виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) лікування хворого, форми первинної облікової документації № 027/о, видана «Хмельницькою міською лікарнею» Хмельницької міської ради від 12.04.2021 з підписом лікаря та завізована печаткою «для довідок» КП «Хмельницька міська лікарня Хмельницької міської ради»; консультативний висновок спеціаліста форми первинної облікової документації № 028/о із кутовою печаткою «МОЗ України КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради» (код 40887956) від 28.04.2021, підписаний лікарем-консультантом; довідка № 195 від 27.09.2023 для отримання пільг інвалідами, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу Управління Соціальної Політики Хмельницької міської ради, підписана керівником структурного підрозділу Управління соціальної політики Хмельницької міської та затверджено печатками «Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради» код 03198563; довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (видається інваліду) від 06.10.2021 серії АВ №109475 із кутовою печаткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 комісія вул. Пілотська, 1, корпус №2, код 23562203», підписана головою МСЕК.

Надалі, реалізуючи свій злочинний умисел, 13.06.2024, близько 13 год 30 хв ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , під час зустрічі із ОСОБА_4 , отримав від останнього 500 доларів США, за виготовлення підроблених документів, які надають ОСОБА_4 , який є особою призовного віку, право перетинати державний кордон України, а також надав консультацію щодо порядку та місця перетину кордону на підставі вказаних документів. Після цього, злочинні дії ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та невстановлених осіб, були викриті працівниками правоохоронних органів, а під час проведення обшуку виявлено та вилученого грошові кошти в сумі 500 доларів США, що ідентифіковані органом досудового розслідування і були предметом вчинення кримінального правопорушення.

13 та 14 червня 2024 року, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відповідно, повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України, а ОСОБА_7 затримано в порядку ст. 208 КПК України, після вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування 13.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, проведено обшук за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 101, приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де свою діяльність здійснюють ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

В ході обшуку вилучено: грошові кошти в сумі 500 доларів США, які були ідентифіковані органом досудового розслідування, номіналом 100 доларів кожна, а саме: МВ 58896239 N, PE 32383545 D, LF 63331756 D, PE 32383546 D, PE 32383547 D. Також виявлено грошові кошти із аркушами паперу та нанесеним рукописним текстом, а саме на аркуші №1 написано « ОСОБА_3 НОМЕР_1 », аркуш паперу № 2 написано « ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Ватспа», аркуш паперу №3 із написом «Саша (от Игоря) 2 шт забрал в счет Попова которий ост. евро». Серед виявлених вище грошових коштів, є долари США номіналом по 100 доларів кожна, в кількості 5-ти штук, а саме: FG 04727081 B, FG 51841576 A, HE 3181660 D, HG 79196133 A, HK 36337717 C. Також наявні купюри номіналом 200 євро EA 339639148 одна штука, 100 євро - UB одна штука, 50 євро S 7, SA , UD , EA , VB , VB , RC 5, VB , UC , SC , UC , EB , EC , SB , ZD , EB , WB , RC , EC , SA , X 6, SC , RB , EB , VB , RE , UA , PB , EA , WA , SD , V 7, EB , RD , SD , WA , WB , EB , WA , на загальну суму 2300 євро. Також виявлено грошові кошти, а саме долари США із аркушем паперу на якому нанесено рукописний текст такого змісту « ОСОБА_5 , 1987.08.09, НОМЕР_9 , Вацап». Грошові кошти номіналом по 100 доларів США, в кількості 20 шт на суму 2000 доларів, мають такі серії та номери: PB 18299126 H, LA 27803568 B, LE 85025454 C, LA 27803964 B, LB 05884122 M, LA 27803902 B, LH 78025173 B, LA 27803901 B, LF 08841423 H, LA 27803963 B, PL 32068011 D, LL 18786214 F, LA 27803984 B, PF 11539055 F, LA 27803983 B, PB 60127487 A, LA 27803982 B, LL 70075122 D, LB 48979856 K, PF 01442470 F.

Окрім цього в ході обшуку також вилучено брендовий паперовий конверт «Нова Пошта», на якому наявна наклеєна ТТН про відправлення посилки із номером 1289. Також вилучено ноутбук марки «emachines», серійний номер НОМЕР_2 , із зарядним пристроєм до нього. Окрім цього також вилучено мобільний телефон марки «Samsung A40», який має ІМЕІ 1: НОМЕР_3 та ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , із сім-картами мобільного зв`язку «Водафон» - НОМЕР_5 та «Київстар» - НОМЕР_6 .

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає поверненню прокурору з таких підстав.

Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове до скасування установленому КПК України порядку позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду право на відчуженням розпорядження та користування майном щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання, можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 1 ст. 171 КПК України визначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

У справі «Смирнов проти Росії» від 07.06.2007 зазначено про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимагати охорони фундаментальних прав особи.

Ухвалою слідчого судді було надано обшук в автомобілі марки «Opel Insignia» р.н. НОМЕР_10 , 2015 року випуску, який на праві приватної власності належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів які належать та якими користується ОСОБА_10 , ноутбуків, флеш-носів, планшетів, чорнових записів, блокнотів, які містять відомості про встановлення особам групи інвалідності, перебування у лікувальних закладах, встановлення діагнозів, документів (бланків), які можуть бути підставою для виїзду за кордон, підроблених печаток медичних закладів охорони здоров`я, управлінь праці та соціального захисту населення, управлінь пенсійного фонду, довідок МСЕК, висновків військово-лікарських та лікарсько-консультативних комісій.

Дозвіл на вилучення грошових коштів не надавався.

У клопотанні не обґрунтовано значення для кримінального провадження та мети арешту на грошові кошти номіналом по 100 доларів кожна, в кількості 5-ти штук, а саме: FG 04727081 B, FG 51841576 A, HE 3181660 D, HG 79196133 A, HK 36337717 C, номіналом 200 євро EA 339639148 одна штука, 100 євро - UB одна штука, 50 євро S 7, SA , UD , EA , VB , VB , RC 5, VB , UC , SC , UC , EB , EC , SB , ZD , EB , WB , RC , EC , SA , X 6, SC , RB , EB , VB , RE , UA , PB , EA , WA , SD , V 7, EB , RD , SD , WA , WB , EB , WA ;; грошові кошти номіналом по 100 доларів США, в кількості 20 шт на суму 2000 доларів, мають такі серії та номери: PB 18299126 H, LA 27803568 B, LE 85025454 C, LA 27803964 B, LB 05884122 M, LA 27803902 B, LH 78025173 B, LA 27803901 B, LF 08841423 H, LA 27803963 B, PL 32068011 D, LL 18786214 F, LA 27803984 B, PF 11539055 F, LA 27803983 B, PB 60127487 A, LA 27803982 B, LL 70075122 D, LB 48979856 K, PF 01442470 F та відсутня вказівка на процесуальний статус особи на час звернення із клопотанням про арешт майна.

Указані недоліки позбавляють слідчого суддю визначати правовий статус майна і вирішити питання про накладення арешту та мають бути усунуті прокурором.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Керуючись ст.ст.171-173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000267 від 17.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України повернути прокурору, встановивши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Роз`яснити прокурору, що у разі повернення клопотання про арешт майна прокурору, тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя