Справа № 453/334/24
№ провадження 1-кс/453/144/24
У Х В А Л А

12 квітня 2024 року слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 Стрийського РУП ГУНП у Львівський області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 Стрийськогог РУП ГУНП у Львівський області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 11 квітня 2024 року звернулась до суду із клопотанням, в якому просить надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей які можуть становити банківську таємницю за банківським номером картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 00 години 00 хвилин 25 січня 2024 року по день фактичного виконання ухвали, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у філії Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або у будь-якому іншому відділенні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у місті Львів.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000009 від 26 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про те, що 26 січня 2024 року до відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, який представившись ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи контактні номера телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за допомогою інтернет-мережі торгівельного майданчика « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом обману, заволодів грошовими коштами заявниці на загальну суму - 79 192 гривень, які остання особисто переказала декількома платежами на картковий рахунок невідомої особи № НОМЕР_1 , як оплату за купівлю автомобіля «Toyota RAV 4» для військовослужбовців, однак після отримання грошових коштів невідома особа вищевказаний автомобіль не доставила, оголошення викладене на торгівельному майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 видалила та на телефонний зв`язок не виходить.

Допитана як потерпіла, ОСОБА_6 , повідомила, що 25 січня 2024 року зайшла за посиланням по оголошенню щодо продажу автомобілів для потреб ЗСУ: ІНФОРМАЦІЯ_5 яке було викладене на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » користувачем на ім`я « ОСОБА_8 » із контактного номеру телефону НОМЕР_3 , де того ж дня, о 09 годині 20 хвилин, потерпіла вирішила зателефонувати до продавця, однак останній не підняв слухавки, проте, о 09 годині 24 хвилини, до потерпілої зателефонувала невідома особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 , де піднявши слухавку, у потерпілої виникла розмова із чоловіком, який представився«Александром».

Розмова стосувалася придбання автомобіля для Збройних Сил України по оголошенню, викладеному на торгівельному майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У ході телефонної розмови, продавець розповідав потерпілій про варіанти авто, ціни та запевняв останню, що він колишній військовий, який внаслідок поранення став волонтером і допомагає Збройним Силам України. Під час телефонної розмови, вищевказаний невідомий чоловік запропонував потерпілій придбати автомобіль із-за кордону по заниженій вартості - 85 000 гривень, а також у разі необхідності він особисто зможе доставити автомобіль покупцеві. Однак, як повідомив невідомий, що він співпрацює тільки по завдатку у розмірі - 11 700 гривень. Після спілкування із потерпілою, невідома особа « ОСОБА_8 » через мобільний застосунок «Viber» використовуючи мобільний номеру телефону НОМЕР_4 , надіслав потерпілій свої нагороди, сертифікати, відео, які підтверджують його чесну діяльність, окрім цього, продавець надіслав фото автомобіля та реквізити карткового рахунку, на який потерпіла повинна надіслати грошові кошти № НОМЕР_1 . В ході листування, потерпіла того ж дня, о 10 годині 23 хвилин надіслала за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти у сумі - 11 758, 50 гривень на банківську картку надану продавцем « ОСОБА_8 ». За декілька хвилин « ІНФОРМАЦІЯ_7 » знову зателефонував до потерпілої та попросив, щоб остання надіслала ще - 28 700 гривень, де відповідно того ж дня, о 10 годині 53 хвилин, потерпіла надіслала грошові кошти у розмірі 28 843, 50 гривень, але запитала продавця, для чого вона скидає грошові кошти, оскільки завдаток надіслала ще попередньо. Проте, продавець став запевняти потерпілу, що автомобілі переганяють з-за кордону, грошові кошти треба переказати терміново, тому що завтра автомобіль буде вже о 10 годині 00 хвилин за місцем призначення. Під час телефонної розмови, продавець запевняв потерпілу у своїй доброчесності, у ході якої просив переказати решту грошей. З огляду на те, що на банківській картці у потерпілої ОСОБА_6 вже не було грошових коштів, остання поїхала в селище Славсько Стрийського району Львівської області для того, щоб здійснити переказ готівки, де, перебуваючи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », потерпіла переказала двома платежами невідомому (продавцю) грошові кошти у розмірі - 20 000 гривень та 18 500 гривень, квитанції про переказ коштів потерпіла надіслала продавцю у мобільному застосунку «Viber». Після чого продавець « ОСОБА_8 » зателефонував до потерпілої та повідомив, що він перебуває на митниці, де необхідно оплатити ще близько - 60 000 гривень, після чого продавець « ОСОБА_8 » на мобільний застосунок «Viber» надіслав потерпілій суму: - «47 500 грн», яку остання мала надіслати ще двома платежами. Внаслідок таких прохань продавця, потерпіла зрозуміла, що загальна сума за автомобіль виходить більше аніж - 85 000 гривень, а відтак, остання почала сумніватися у покупці даного автомобіля, після чого, потерпіла написала продавцю « ОСОБА_8 », що вона із чоловіком передумали купляти даний автомобіль та попросила « ОСОБА_8 » повернути їй кошти, однак невідомий на надіслані смс-повідомлення не відповів та грошові кошти потерпілій не повернув, на здійсненні телефонні дзвінки продавець « ОСОБА_8 » не відповідає. Після чого, потерпіла вирішила звернутися із заявою у відділення поліції, оскільки невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої чим спричинила їй матеріальну шкоду у розмірі - 79 102 гривень.

До матеріалів кримінального провадження № 0000009 від 26 січня 2024 року потерпілою ОСОБА_6 , було надано в підтвердження копії квитанцій, що підтверджують здійснення переказу коштів 25 січня 2024 року на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 .

БІН (BIN) "Bank Identification Number" або "банківський ідентифікаційний номер". Використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаного номеру банківської картки № НОМЕР_1 є Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході досудового розслідування, у порядку ст. 401 КПК України, було доручено працівникам «Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області», провести наступні дії, а саме: встановити місце зняття грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на яку 25 січня 2024 року, протягом дня, потерпіла ОСОБА_6 декількома платежами перерахувала грошові кошти у загальній сумі 79 102 гривень, а саме термінал та його місцезнаходження.

По матеріалах виконаного доручення, які надійшли до сектору дізнання відділення поліції №3, встановлено, що під час виконання доручення здійснено моніторинг сервісу «Єдиної міжбанківської асоціації», в ході якого було встановлено, що грошові кошти 25 січня 2024 року о 10 годині 57 хвилин 37 секунд були переведені на банківську картку Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 . Встановити подальший рух коштів за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не виявилось можливим.

Як встановлено, що 25 січня 2024 року, усі надходження на банківську картку № НОМЕР_1 були переказані на картку іншого банку № НОМЕР_6 . Місця зняття грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 (розпорядження коштами) - немає.

Під час проведення тимчасового доступу до речей і документів по банківській карті Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 , що проводилось на підставі ухвали Сколівського районного суду Львівської області, встановлено, що 25 січня 2024 року о 10 годині 57 хвилин 37 секунд, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 , надійшли грошові кошти у розмірі 47 000 гривень, як попередньо встановлено, що від клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який попередньо потерпіла ОСОБА_6 здійснювала перекази своїх грошових коштів.

Під час опрацювання отриманої банківської інформації встановлено, що наступним платежем, після отримання грошових коштів у розмірі 47 000 гривень від клієнта карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , з карткового рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 здійснений 25 січня 2024 року о 11 годині 07 хвилин 06 секунд наступний переказ грошових коштів у розмірі 20 685 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого: АДРЕСА_1 і надати можливість вилучити їх у філії Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківськими номерами карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 00 години 00 хвилин 25 січня 2024 року по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу можливо правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номерами банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Вказує і те, що, отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди громадянці ОСОБА_6 .

У даному клопотанні дізнавач сектору дізнаннявідділення поліції № 3 Стрийського РУП ГУНП у Львівський області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить розглянути клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни чи знищенню даної інформації, а також із обмеженістю строків досудового розслідування та віддаленістю місцезнаходження офісу вказаного банку. Додатково просить розглянути дане клопотання без участі дізнавача та прокурора у зв`язку із службовою необхідністю, котрий клопотання підтримує у повному обсязі.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ухвалою слідчого судді, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на предмет дотримання вимог КПК України, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Частиною 1 Статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання органу досудового розслідування за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, не встановлено.

Згідно з ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 Стрийськогог РУП ГУНП у Львівський області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей які можуть становити банківську таємницю за банківським номером картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 00 години 00 хвилин 25 січня 2024 року по день фактичного виконання ухвали, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у філії Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, до:

- особової справи та детальної інформації про власників карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП);

- банківської виписки про рух грошових коштів по карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00:00 години 25.01.2024 по день фактичного виконання ухвали;

- інформації щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій;

відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00 години 00 хвилин 25 січня 2024 року по день фактичного виконання ухвали;

- інформації по операціях (транзакціях) та користувачах у разі якщо грошові кошти було використано на оплату послуг.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на посадових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться вищевказана інформація.

Попередити посадових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони обвинувачення слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього має бути залишено копію вилучених документів.

Строк дії ухвали один місяць.

При виконання ухвали дізнавач в порядку ч. 2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити володільцю речей і документів, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1