Справа № 314/571/24
Провадження № 1-кс/314/573/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.05.2024 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого СВ відділення поліції № 2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 04.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло вищезазначене клопотання, у зв`язку з тим, що 03.02.2024 до відділення поліції No2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від військовослужбовця ЗСУ ВЧ НОМЕР_1 перебуває на посаді водія ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 032.02.2024 невідома особа, під приводом оформлення придбання товару з сайту OLX через OLX доставку, шахрайським шляхом, з використанням фішингового посилання яке надіслала в месенджер Viber з номером НОМЕР_2 , з номеру НОМЕР_3 , отримала доступ до банківського рахунку АТ « ПУМБ » № НОМЕР_4 та за допомогою електронно-обчислювальної техніки, о 13:54 год. здійснила списання грошових коштів в сумі 1570,00 грн та о 14:06 год. здійснила списання грошових коштів в сумі 1520,00 грн шляхом переказу за допомогою електронного гаманця PEREKAZ_P2P_IPAY_1 Kуiv UA, спричинивши потерпілому матеріальної шкоди на суму 3090,00 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 03.02.2024 на сайті OLX потерпілий виклав оголошення про продаж ноутбуку ASUS вартістю 18 000,00 грн. О 13:35 год. йому в додаток Viber з номером НОМЕР_2 , написали з номеру НОМЕР_3 та поцікавилися ноутбуком. В ході переписки, невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 виявив бажання придбати ноутбук потерпілого та оформити OLX доставку, на що останній погодився. О 13:43 год. чоловік на ім`я ОСОБА_6 прислав посилання: ІНФОРМАЦІЯ_4 перейшовши за яким ввів номер своєї банківської карти АТ « ПУМБ » № НОМЕР_4 після чого натиснув на «ввести» і через 2 хв. В додаток « ПУМБ » надійшли повідомлення про зняття грошових коштів о 13:54 год. в сумі 1570,00 грн та о 14:06 год. в сумі 1520,00 грн шляхом переказу за допомогою електронного гаманця PEREKAZ_P2P_IPAY_1 Kуiv UA

В ході проведення досудового розслідування, з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи, проведено тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК » № НОМЕР_4 , та належить потерпілому ОСОБА_5 . В ході огляду отриманої інформації встановлено, що 03.02.2024, о 15:54 з карти потерпілого НОМЕР_4 через систему онлайн переказів інших банків було перераховано кошти на наступну карту НОМЕР_5 в сумі 3 000,00 грн.

В зв`язку із зазначеним, з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи, виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК »- Monobank , за адресою: АДРЕСА_2 а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковими рахунками № НОМЕР_5 з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_5 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » - Monobank , номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00.00 год. 03.02.2024 по 00.00 год. 06.02.2024.

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вважає, що останнє підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та/або співробітнику оперативного підрозділу відділення поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » - Monobank , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_5 , з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_5 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00.00 год. 03.02.2024 по 00.00 год. 06.02.2024.

Кінцевим днем дії ухвали визначити -20.07.2024 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

20.05.2024