465/3314/24
1-кс/465/835/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

03.05.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000447 від 20.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000447 від 20.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що 20.04.2024 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 19.04.2024 близько 13:50 год. невідома особа, яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 , під приводом працівника банку «OТР», шляхом обману та зловживання довірою, шляхом здійснення незаконних операцій із використанням електроннообчислювальної техніки, заволоділа її коштами в сумі 93 277 гривень з належного ОСОБА_6 банківського рахунку, відкритого у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , чим останній завдано матеріальної шкоди.

Вказує, що в ході досудового розслідування в статусі потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка надала показання щодо вчинення відносно неї кримінального правопорушення та надала виписки з банківського рахунку.

Відтак, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, а також з метою встановлення повних персональних анкетних відомостей вище вказаної особи та її спільників, повернення викраденого майна, слідчий просить надати тимчасовий доступ та вилучення інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації про вхідні, вихідні та нульові з`єднання абонентського номера стільникового оператора зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_4 ,за період часу з 01.04.2024 року по момент виконання ухвали; серійні номера (ІМЕІ) мобільних терміналів, котрі використовувались для здійснення з`єднань, текстові повідомлення (при можливості із їх змістом), а саме для ознайомлення з інформацією по А, Б про абонентів мережі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , із прив`язкою до базових станцій в проміжку часу із 01.04.2024 року по момент виконання ухвали по вище зазначеному абонентському номері;

- надати всю наявну інформацію щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі якого було надано в користування абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_4 (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо);

- надати інформацію щодо зворотнього зв`язку із особою в користуванні якої перебуває абонентський номер НОМЕР_1 , НОМЕР_4 ;

- надати належним чином завірену копію договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору;

- надати належним чином завірену копію документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_4 ;

- надати інформацію щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо).

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000447 від 20.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_5 про вчинення відносно неї шахрайських дій.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №0000447 від 20.04.2024 до такого внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.4 ст.190 КК України, у зв`язку з тим, що 20.04.2024 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 19.04.2024 близько 13:50 год. невідома особа, яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 , під приводом працівника банку «OТР», шляхом обману та зловживання довірою, шляхом здійснення незаконних операцій із використанням електроннообчислювальної техніки, заволоділа її коштами в сумі 93 277 гривень з належного ОСОБА_6 банківського рахунку, відкритого у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , чим останній завдано матеріальної шкоди.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 20.04.2024 року, на її ім`я відкритий банківський рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . 19.04.2024 приблизно о 13:38 год. вона перебувала за своєю адресою проживання, а саме АДРЕСА_2 , та її на мобільний номер телефону НОМЕР_5 надійшов телефонний дзвінок із номеру телефону НОМЕР_1 . Вона відповіла на телефонний дзвінок, та до неї на ім`я та по-батькові ( ОСОБА_7 ) звернулася особа жіночої статі, яка повідомила, що є працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомила, що оскільки даний банк є угорським, і у зв`язку з тим, що даний банк переходить на український ресурс, ОСОБА_5 необхідно за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заново пройти верифікацію. Після цього у мобільному додатку «Viber», до якого прив`язаний її мобільний номер телефону, із мобільного номеру телефону НОМЕР_4 , від користувача, який підписаний як « ОСОБА_8 », їй надійшла інструкція, в якій було розписано, що необхідно зробити для підтвердження верифікації. В подальшому, о 13:43 год. їй надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із наступним змістом: «Ви збираєтесь увійти до застосунку ІНФОРМАЦІЯ_3 з G314. Нікому не повідомляйте це повідомлення. Тицніть для входу: ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказане посилання ОСОБА_5 переслала користувачу « ОСОБА_8 » у мобільному додатку «Viber» на номер телефону НОМЕР_4 . Після цього, їй знову надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із наступним змістом: «Здійснено вхід з пристрою GM G314 до вашого профілю ІНФОРМАЦІЯ_3 . Якщо це були не ви, негайно повідомте НОМЕР_6 ». Після вказаних подій, о 13:52 год. їй знову надійшов дзвінок із номеру телефону НОМЕР_1 . Окрім цього, о 13:54 год., в ході розмови із вказаною вище жінкою, ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із наступним змістом: « НОМЕР_7 is your verification code for Telegram. oLeq9AcOZkT». Код із даного повідомлення потерпіла повідомила в ході телефонної розмови. Після останньої розмови потерпіла намагалася зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак вона не змогла зайти у додаток вказувало, що не вдалося виконати операцію. Одразу після цього о 13:59 год. ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером телефону НОМЕР_8 . В подальшому, 20.04.2024 перебуваючи за своєю адресою проживання, за допомогою персонального комп`ютера потерпіла зайшла у онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сформувала виписки з рахунку. Відповідно до вказаних виписок, 19.04.2024 о 13:47 з її банківського рахунку № НОМЕР_2 було списано кошти у сумі 45 240 грн., та о 13:49 год. цього ж дня списано кошти у сумі 4 992 грн. Також 20.04.24 здійснено списання коштів у сумі 20 грн. (комісія за переказ 5 грн.), здійснено переказ у сумі 5000 грн. (комісія за переказ 10 грн.), та у сумі 38 000 грн. (комісія за переказ 10 грн.). Даних операцій потерпіла не здійснювала, та їх здійснення не підтверджувала.

Вказане також підтверджується наданими до матеріалів клопотання виписками з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 .

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Так, відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів., за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Окрім цього, відповідно до п. 17.1 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» № 223-559/0/4-13 від 05.04.2013 р. тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передаванняь тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається. Зазначені дії є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, в порядку ст.ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

У клопотанні слідчої, погодженого з прокурором, належно мотивовано необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в частині надання тимчасового доступу до інформації про абонентські номери телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_4 .

Дослідивши подане клопотання та матеріали, долучені до нього, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються доданими матеріалами кримінального провадження, а інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, має значення для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, встановлення дійсних фактичних обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення за номерами мобільних телефонів місцезнаходження особи злочинця та обставин, які підтверджують факт причетності останнього до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, а в інший спосіб отримати вказану інформацію неможливо.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000447 від 20.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та вилучення інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації про вхідні, вихідні та нульові з`єднання абонентського номера стільникового оператора зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_4 ,за період часу з 01.04.2024 року по момент виконання ухвали; серійні номера (ІМЕІ) мобільних терміналів, котрі використовувались для здійснення з`єднань, текстові повідомлення (при можливості із їх змістом), а саме для ознайомлення з інформацією по А, Б про абонентів мережі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , із прив`язкою до базових станцій в проміжку часу із 01.04.2024 року по момент виконання ухвали по вище зазначеному абонентському номері;

- надати всю наявну інформацію щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі якого було надано в користування абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_4 (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо);

- надати інформацію щодо зворотнього зв`язку із особою в користуванні якої перебуває абонентський номер НОМЕР_1 , НОМЕР_4 ;

- надати належним чином завірену копію договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору;

- надати належним чином завірену копію документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_4 ;

- надати інформацію щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо).

Строк дії вказаної ухвали два місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає

Cлідчий суддя ОСОБА_1