Справа №295/4615/24
УХВАЛА

Іменем України

01.04.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000161 від 27.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :

В клопотанні прокурор Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 . зазначає, що Слідчим відділенням відділу поліції № 1 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161 від 27.11.2023, за ознаками, кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом розтрати майна ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 у великих розмірах.

Досудове розслідування розпочато за результатом опрацювання матеріалів ревізії бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 та окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2019 по 31.03.2023, що надійшли на адресу окружної прокуратури з ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 16 квітня 2019 року оголошено проведення закупівлі робіт по робочому проекту із землеустрою щодо охорони земель від підтоплення в селі Світин Житомирського району (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Того ж дня, в межах вказаної закупівлі, без використання електронної системи закупівель (без фактичного проведення торгів), укладено прямий договір між ІНФОРМАЦІЯ_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № 314 від 16.04.2019 про виконання робіт (далі Договір).

Відповідно до п. 1.1. Договору, його предметом є виконання робіт по робочому проекту із землеустрою щодо охорони земель від підтоплення в с. Світин Житомирського району Житомирської області (будівництво акумулюючої водойми).

Загальна сума договору згідно з п. 3.1. склала 1 305 926 грн.

Крім того встановлено, що за вказаним об`єктом здійснювався технічний нагляд інженером технічного нагляду ОСОБА_4 , що підтверджується відтиском печатки останнього на копіях актів виконаних робіт.

Під час ревізії встановлено, що до актів форми КБ-2в по вказаному об`єкту, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » включено роботи з перевезення ґрунту до 1 км. в кількості 29120 тон.

При цьому, відповідно до встановленої під час ревізії інформації, ІНФОРМАЦІЯ_5 розроблений під час виконання робіт грунт в кількості 29120 тон не оприбуткований, підтверджуючих документів з прийому-передачі ґрунту до відділу бухгалтерського обліку не надходило.

Відповідно до Положення про облікову політику, затвердженого рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.02.2019 року № 533, у ІНФОРМАЦІЯ_8 формування інформації про запаси здійснюється відповідно до НП (С) БОДС 123 «Запаси» та Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку, затверджених Наказом № 11.2.1.

Згідно з ст. 1 НП (С) БОДС 123 «Запаси», затвердженим наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 № 1202 від 12.10.2010, запаси визнаються активом, якщо вартість запасів можливо достовірно визначити, існує ймовірність отримання суб`єктом державного сектору майбутніх економічних вигід, пов`язаних з їх використанням, та /або вони мають потенціал користі.

Також, відповідно до п. 5.4.16 ДСТУ Б Д. 1.1.-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», у тих випадках, коли відповідно до проектних рішень провадиться супутнє будівництву добування окремих матеріалів (камінь, гравій, ліс, тощо), за підсумком локальних кошторисів на розбирання, знесення будівель і споруд та інші роботи, додатково наводяться зворотні суми, що враховують реалізацію таких матеріальних ресурсів.

Згідно з цим же пунктом того ж ДСТУ, вартість матеріалів, виробів та конструкцій у складі зворотних сум приймається як за нові за поточними відпускними цінами із застосуванням усередненого коефіцієнту зносу 0,5 крім тих, на які ціни реалізації можуть бути визначені.

За таких обставин, під час ревізії встановлено, що в порушення вимог ДСТУ Б Д. 1.1.-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 від 05.07.2013 № 293, вартість матеріальних ресурсів, отриманих Підрядником від навантаження та перевезення грунту придатного до подальшого використання (зворотні суми) не враховані при здійсненні взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за виконані роботи в межах Договору, що призвело до оплати ІНФОРМАЦІЯ_5 вартості робіт на 292 037,31 гривень.

До того ж, під час ревізії встановлено, що 11.06.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір підряду № 442, предметом якого є виконання робіт по Робочому проекту із землеустрою щодо охорони земель від підтоплення в с. Оліївка Житомирського району Житомирської області (будівництво акумулюючої водойми).

У той же час, під час ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 в частині виконання умов вказаних двох договорів встановлено, що в обох випадках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » включено до актів виконання будівельних робіт роботи, що фактично не виконані, зокрема, не виконано роботи з укріплення поверхні і схилу, підсипки території, влаштування підпірної споруди та водопропускної труби, роботи з благоустрою території.

За таких обставин, обґрунтованим є твердження, що в робочому проекті із землеустрою щодо охорони земель від підтоплення в с. Світин Житомирського району Житомирської області (будівництво акумулюючої водойми) з додатками та доповненнями до нього, договорі про здійснення технічного нагляду за роботами із землеустрою щодо охорони земель від підтоплення в с. Світин Житомирського району Житомирської області, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_4 , додатках та додаткових угодах до вказаного договору, а також документах, складених в результаті виконання такого договору, положенні про облікову політику ІНФОРМАЦІЯ_2 , договорі підряду № 314 від 16.04.2019, додатках та додаткових угодах до нього, інших документах, складених під час виконання договору № 314, в тому числі актах виконаних робіт, кошторисах, доповідних записках, довідках, дефектних актах, в робочому проекті із землеустрою щодо охорони земель від підтоплення в с. Оліївка Житомирського району Житомирської області (будівництво акумулюючої водойми) з додатками та доповненнями до нього, договорі про здійснення технічного нагляду за роботами із землеустрою щодо охорони земель від підтоплення в с. Оліївка Житомирського району Житомирської області, договорі підряду № 442 від 11.06.2019, додатках та додаткових угодах до нього, інших документах, складених під час виконання договору № 442, в тому числі актах виконаних робіт, кошторисах, доповідних записках, довідках, дефектних актах, містяться зафіксовані за допомогою тексту дані, що можуть бути використані стороною обвинувачення як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування цього кримінального провадження.

Тому, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідним є вилучення таких документів шляхом проведення тимчасового доступу, оскільки отримати їх у інший спосіб не представляється можливим.

При цьому, такі документи об`єктивно містять у собі зафіксовані за допомогою тексту відомості, які можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, тобто відповідають поняттю документів в розумінні ст. 99 КПК України, а отже, в порядку ч. 2 ст. 98 КПК України, можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Зокрема, в актах виконаних робіт, підписаних під час виконання договору № 314, містяться зафіксовані за допомогою тексту та підписів відповідальних осіб відомості щодо обсягів розробленого та перевезеного ґрунту, з використанням яких можливо довести обсяги ґрунту, не оприбуткованого сільською радою.

До того ж, в актах виконаних робіт, підписаних під час виконання договорів № 314 та № 442 містяться відомості щодо обсягів робіт, які, відповідно до матеріалів ревізії, фактично не виконувались.

У той же час, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, з метою встановлення осіб, що підписали такі акти виконаних робіт, а отже прийняли відповідні роботи в наведених обсягах, об`єктивно необхідним є призначення та проведення у кримінальному провадженні судової почеркознавчої експертизи, що очевидно потребує вилучення оригіналів вказаних документів.

Згідно Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом ІНФОРМАЦІЯ_11 № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_11 № 1950/5 від 26.12.2012), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів; для проведення дослідження щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів надаються оригінали документів; для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) та встановлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа надаються оригінали документів.

До того ж варто відзначити, що роботи за вказаними договорами № 314 та № 442 відбувались більш ніж 5 років тому, у зв`язку із чим ґрунтовним є твердження, що вилучення оригіналів вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність ІНФОРМАЦІЯ_2 , проте допоможе досягти завданням кримінального провадження.

У зв`язку із викладеним, прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) а саме:

-робочого проекту із землеустрою щодо охорони земель від підтоплення в с. Світин Житомирського району Житомирської області (будівництво акумулюючої водойми) з додатками та доповненнями до нього;

-договору про здійснення технічного нагляду за роботами із землеустрою щодо охорони земель від підтоплення в с. Світин Житомирського району Житомирської області, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_4 , додатках та додаткових угодах до вказаного договору, а також документах, складених в результаті виконання такого договору;

-договору підряду № 314 від 16.04.2019, додатків та додаткових угод до нього, інших документів, складених під час виконання договору № 314, в тому числі актів виконаних робіт, кошторисів, доповідних записок, довідок, дефектних актів;

-листування між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » стосовно передачі грунту, розробленого за договором № 314, а також інших документів, що стосуються обліку, передачі та перевезення вказаних грунтів;

-робочого проекту із землеустрою щодо охорони земель від підтоплення в с. Оліївка Житомирського району Житомирської області (будівництво акумулюючої водойми) з додатками та доповненнями до нього;

-договору про здійснення технічного нагляду за роботами із землеустрою щодо охорони земель від підтоплення в с. Оліївка Житомирського району Житомирської області, додатках та додаткових угодах до вказаного договору, а також документах, складених в результаті виконання такого договору;

-договору підряду № 442 від 11.06.2019, додатків та додаткових угод до нього, інших документів, складених під час виконання договору № 442, в тому числі актів виконаних робіт, кошторисів, доповідних записок, довідок, дефектних актів.

Також, прокурор вказує на необхідність вилучення положення про облікову політику ІНФОРМАЦІЯ_2 (в редакції, чинній на момент виконання договорів підряду № 314 від 16.04.2019 та № 442 від 11.06.2019), проте стороні обвинувачення буде достатньо копії вказаного документу.

В обгрунтування заявленого клопотання вказано, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин справи, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, необхідності проведення ряду експертиз, для проведення яких необхідні лише оригінали документів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, в прохальній частині клопотання зазначив про можливість розгляду клопотання без його участі.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вище викладене та те, що вказана у клопотанні інформація має доказове значення по кримінальному провадженню та те, що іншими способами неможливо отримати зазначену вище інформацію, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити

Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , з можливістю їх вилучення, а саме : робочого проекту із землеустрою щодо охорони земель від підтоплення в с. Світин Житомирського району Житомирської області (будівництво акумулюючої водойми) з додатками та доповненнями до нього; договору про здійснення технічного нагляду за роботами із землеустрою щодо охорони земель від підтоплення в с. Світин Житомирського району Житомирської області, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_4 , додатках та додаткових угодах до вказаного договору, а також документах, складених в результаті виконання такого договору; договору підряду № 314 від 16.04.2019, додатків та додаткових угод до нього, інших документів, складених під час виконання договору № 314, в тому числі актів виконаних робіт, кошторисів, доповідних записок, довідок, дефектних актів; листування між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » стосовно передачі грунту, розробленого за договором № 314, а також інших документів, що стосуються обліку, передачі та перевезення вказаних грунтів; робочого проекту із землеустрою щодо охорони земель від підтоплення в с. Оліївка Житомирського району Житомирської області (будівництво акумулюючої водойми) з додатками та доповненнями до нього; договору про здійснення технічного нагляду за роботами із землеустрою щодо охорони земель від підтоплення в с. Оліївка Житомирського району Житомирської області, додатках та додаткових угодах до вказаного договору, а також документах, складених в результаті виконання такого договору; договору підряду № 442 від 11.06.2019, додатків та додаткових угод до нього, інших документів, складених під час виконання договору № 314, в тому числі актів виконаних робіт, кошторисів, доповідних записок, довідок, дефектних актів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Надати дозвіл вказаним слідчим на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з метою вилучення завіреної належним чином копії положення про облікову політику ІНФОРМАЦІЯ_2 (в редакції, чинній на момент виконання договорів підряду № 314 від 16.04.2019 та № 442 від 11.06.2019)

Встановити строк дії ухвали до 01.05.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .