Справа № 752/7284/24
Провадження № 1-кс/752/3421/24
У Х В А Л А

24 квітня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання подане заступником керівника відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_7 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2023 року за № 0000996, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України, про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, подане в порядку глави 18 Кримінального процесуального кодексу України, -

встановив:

до Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання заступника керівника відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_7 погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 у межах кримінального провадження № 0000996 від 16.06.2023 року про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_9 запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 2 571 (дві тисячі п`ятсот сімдесят один) прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 7 784 988 (7 мільйонів сімсот вісімдесят чотири тисячі дев`ятсот вісімдесят вісім) гривень. та покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

В обгрунтування клопотання зазначено, що детективами Територіального управління БЕБ у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000996 від 16.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , згідно Рішення № 1 єдиного засновника товариства з обмеженою відповідальністю «8 ЖИТТІВ» від 27.07.2021 та наказу від 27.07.2021 № 1-к призначений на посаду директора товариства з обмеженою відповідальністю «8 ЖИТТІВ» () (далі - ТОВ «8 ЖИТТІВ»), та на займаній посаді директора ТОВ «8 ЖИТТІВ» наділений повноваженнями на виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно?господарських функцій, відповідно до ст. 18 КК України та положень п. 1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою суб`єкта підприємницької діяльності.

Так, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи з метою реалізації свого злочинного умислу, у період не пізніше жовтня 2022 року, за невстановлених слідством обставин вступив у злочинну змову із невстановленими слідством особами, які контролюють діяльність та використовують реквізити, документи товариства з обмеженою відповідальністю «ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ «ОЛІМП» () (далі - ТОВ «ФК «ОЛІМП», товариства з обмеженою відповідальністю «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС» () (далі - ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС») та невстановленими слідством працівниками державної установи «Центр охорони здоров`я Державної кримінально-виконавчої служби України» () (далі - ДУ «ЦОЗ ДКВС України»), з якими спільно розробив план та детальну схему вчинення кримінального правопорушення щодо складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів.

Так, за невстановлених слідством обставин, у період не пізніше жовтня 2022 року, ОСОБА_5 та його спільникам стало відомо, що ДУ «ЦОЗ ДКВС України» в електронній системі публічних закупівель Prozorro розміщено оголошення

за № UA-2022-10-27-011564-a про проведення відкритих торгів для закупівлі ДК 021:2015 - 33140000-3 - медичних матеріалів, очікуваною вартістю 14 035 008 грн, яка в 4 та більше разів перевищує ринкову вартість на товарному ринку України. Джерелом фінансування закупівлі є Державний бюджет України.

У подальшому, ОСОБА_5 установив, що тендерною документацією для проведення процедури закупівлі - відкриті торги (з особливостями) на закупівлю ДК 021:2015 - 33140000-3 - медичні матеріали, чітко визначено перелік документів та інформації для підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям, визначеним у статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі», тобто підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів, а саме: довідка, складена в довільній формі, що містить інформацію про виконані договори (не менше 2-х), предметом закупівлі яких є вироби медичного призначення із зазначенням номеру та дати договору, предмету договору, номеру процедури закупівлі, що оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу, у разі якщо договір укладено за результатами відповідної процедури, найменування, адреси, ЄДРПОУ контрагента, його контактних осіб (прізвище та контактний телефон). Для підтвердження вказаної у довідці інформації учасник повинен надати копії виконаних договорів (за період 2021 - 2022 роки), копії документів, що підтверджують виконання договорів (акти звіряння, акти приймання - передачі, видаткові накладні тощо) та у відповідності до діючого законодавства, розрахунки за поставлений товар.

З метою реалізації свого злочинного умислу на заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_5 , розуміючи що ТОВ «8 ЖИТТІВ» не здійснювались фінансово-господарські операції (не менше 2-х) з постачання виробів медичного призначення, та що вимоги тендерної документації та ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі» не можуть бути виконаними без підроблення офіційних документів, залучивши невстановлених слідством осіб, які контролюють діяльність та використовують реквізити, документи ТОВ «ФК «ОЛІМП» та ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС» вирішив скласти та видати завідомо неправдиві офіційні документи, які нададуть вигляд реальності досвіду виконання ТОВ «8 ЖИТТІВ» аналогічних договорів.

Так, ОСОБА_5 усвідомлюючи протиправність свого злочинного діяння, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом, що спрямований на умисне, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, в невстановлений досудовим розслідуванням час, разом із невстановленими слідством особами, які контролюють діяльність та використовують реквізити, документи ТОВ «ФК «ОЛІМП» та ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС» склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи стосовно виконання умов аналогічних договорів поставки, нібито укладених ТОВ «8 ЖИТТІВ» з ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС» та ТОВ «ФК «ОЛІМП», а саме:

-договір поставки № 10 від 15.02.2022 відповідно до якого постачальник ТОВ «8 ЖИТТІВ» зобов`язується поставити покупцю ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС» медичні матеріали, зазначені в специфікації на поставку товару (Додаток 1);

-специфікацію (Додаток 1) до Договору поставки № 10 від 15.02.2022 у якій визначений перелік товарів, а саме: швидкий тест на виявлення антитіл до вірусу гепатиту С, в кількості 10 000 штук загальною вартістю 1 100 000 грн та швидкий тест на виявлення HBsAg вірусу гепатиту В, в кількості 10 000 штук загальною вартістю 1 100 000 грн;

-видаткову накладну № 2 від 17.02.2022 щодо передачі ТОВ «8 ЖИТТІВ» зазначених в специфікації товарів ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС»;

-акт звірки взаєморозрахунків - взаємних розрахунків по стану за період: 1 квартал 2022 року між ТОВ «8 ЖИТТІВ» і ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС» за договором № 10 від 15.02.2022;

-платіжне доручення № 12 від 21.02.2022, згідно з яким ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС» нібито з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Укргазбанк», перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «8 ЖИТТІВ» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» грошові кошти на загальну суму 2 200 000 грн, як оплату за товар,зг.дог.№10 від 15.02.2022р без ПДВ;

-договір поставки № 16 від 20.04.2022 відповідно до якого постачальник ТОВ «8 ЖИТТІВ» зобов`язується поставити покупцю ТОВ «ФК «ОЛІМП» медичні матеріали та медичне обладнання, зазначені в специфікації на поставку товару (Додаток 1);

-специфікацію (Додаток 1) до Договору поставки № 16 від 20.04.2022 у якій визначений перелік товарів, а саме: швидкий тест на виявлення HBsAg вірусу гепатиту В, в кількості 20 000 штук загальною вартістю 2 200 000 грн; швидкий тест на виявлення антитіл до вірусу гепатиту С в кількості 20 000 штук загальною вартістю 2 200 000 грн; СФ рукавички оглядові латексні нестерильні непудрені, розмір 7-8 (М), 100 штук/бокс в кількості 5 000 пар загальною вартістю 50 000 грн; СФ рукавички оглядові латексні нестерильні непудрені, розмір 8-9 (L), 100 штук/бокс в кількості 3 000 пар загальною вартістю 30 000 грн.; тест-смужки Accu-Chek Active 50 штук, в кількості 500 упаковок загальною вартістю 185 000 грн;

-видаткову накладну № 18 від 26.04.2022 щодо передачі ТОВ «8 ЖИТТІВ» зазначених в специфікації товарів ТОВ «ФК «ОЛІМП»;

-акт звірки взаєморозрахунків - взаємних розрахунків по стану за період: 2 квартал 2022 року між ТОВ «8 ЖИТТІВ» і ТОВ «ФК «ОЛІМП» за договором № 16 від 20.04.2022;

-платіжну інструкцію № 42 від 29.04.2022, згідно з якою ТОВ «ФК «ОЛІМП» нібито з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «8 ЖИТТІВ» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» грошові кошти на загальну суму 4 665 000 грн, як оплату за товар, зг. Дог.№16 від 20.04.2022р без ПДВ.

При цьому ОСОБА_5 та іншим співучасникам кримінального правопорушення було достовірно відомо, що: ТОВ «8 ЖИТТІВ» не здійснювало фінансово-господарські операції з ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС» та ТОВ «ФК «ОЛІМП» за договорами поставки № 10 від 15.02.2022 та № 16 від 20.04.2022 відповідно; ТОВ «8 ЖИТТІВ» не поставляло та не видавало для ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС» і ТОВ «ФК «ОЛІМП» товари, передбачені специфікаціями та видатковими накладними; між підприємствами не здійснювався розрахунок за операціями згідно зазначених договорів поставки № 10 від 15.02.2022 та № 16 від 20.04.2022; жодні розрахунки згідно платіжного доручення № 12 від 21.12.2022 та операції на розрахункових рахунках ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС» № НОМЕР_1 , та ТОВ «8 ЖИТТІВ» № НОМЕР_2 щодо перерахування коштів в сумі 2 200 000 грн взагалі не здійснювались, 21.02.2022 та в інші дні банком не проводились; жодні розрахунки згідно платіжного доручення № 42 від 29.04.2022 та операції на розрахункових рахунках ТОВ «ФК «ОЛІМП» № НОМЕР_3 , ТОВ «8 ЖИТТІВ» № НОМЕР_2 щодо перерахування коштів в сумі 4 665000 грн взагалі не здійснювались, банком 29.04.2022 та в інші дні не проводились; у документах податкової звітності, в тому числі в Єдиному реєстрі податкових накладних ТОВ «8 ЖИТТІВ» не відображено постачання швидких тестів на виявлення антитіл до вірусу гепатиту С, в кількості 10 000 штук загальною вартістю 1 100 000 грн та швидких тестів на виявлення HBsAg вірусу гепатиту В, в кількості 10 000 штук загальною вартістю 1 100 000 грн для ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС»; у документах податкової звітності, в тому числі в Єдиному реєстрі податкових накладних ТОВ «8 ЖИТТІВ» не відображено постачання швидких тестів на виявлення HBsAg вірусу гепатиту В, в кількості 20 000 штук загальною вартістю 2 200 000 грн; швидких тест на виявлення антитіл до вірусу гепатиту С в кількості 20 000 штук загальною вартістю 2 200 000 грн; СФ рукавичок оглядових латексних нестерильних непудрених, розмір 7-8 (М), 100 штук/бокс в кількості 5 000 пар загальною вартістю 50 000 грн; СФ рукавичок оглядових латексних нестерильних непудрених, розмір 8-9 (L), 100 штук/бокс в кількості 3 000 пар загальною вартістю 30 000 грн.; тест-смужок Accu-Chek Active 50 штук, в кількості 500 упаковок загальною вартістю 185 000 грн для ТОВ «ФК «ОЛІМП».

У подальшому ОСОБА_5 , у невстановленому слідством місці, 13.11.2023 та 23.11.2022, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи їх настання, бажаючи закінчити вказаний злочин, складені, підписані з мокрими відтисками печаток товариств та штампів і печаток банківських установ документи, засвідчив власним кваліфікованим та удосконаленим електронним підписом, надавши їм статус офіційних документів, тобто таких, що складаються і видаються службовою особою від імені суб`єктів господарської діяльності, посвідчують факти і події, що мають юридичне значення, породжують певні права і обов`язки та мають необхідні реквізити: печатку, номер, дату, підпис.

У цей же час, ОСОБА_5 , вказані документи, лист відгук ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС» від 14.06.2022, лист-відгук ТОВ «ФК «ОЛІМП» від 20.07.2022 № 23 завантажив як додатки до складу тендерної пропозиції електронної системи публічних закупівель Prozorro оголошення за № НОМЕР_4 -a.

Таким чином, директор ТОВ «8 ЖИТТІВ» ОСОБА_5 , за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, які контролюють діяльність та використовують реквізити, документи товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «ФК «ОЛІМП», ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС», та невстановленими слідством працівниками ДУ «ЦОЗ ДКВС України», у невстановленому слідством місці, в період жовтня-листопада 2022 року склалв, видав завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: договір поставки № 10 від 15.02.2022, специфікацію (Додаток 1) до Договору поставки № 10 від 15.02.2022, видаткову накладну № 2 від 17.02.2022, акт звірки взаєморозрахунків - взаємних розрахунків по стану за період: 1 квартал 2022 року між ТОВ «8 ЖИТТІВ» і ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС» за договором № 10 від 15.02.2022, платіжне доручення № 12 від 21.02.2022, договір поставки № 16 від 20.04.2022, специфікацію (Додаток 1) до Договору поставки № 16 від 20.04.2022, видаткову накладну № 18 від 26.04.2022, акт звірки взаєморозрахунків - взаємних розрахунків по стану за період: 2 квартал 2022 року між ТОВ «8 ЖИТТІВ» і ТОВ «ФК «ОЛІМП» за договором № 16 від 20.04.2022, платіжну інструкцію № 42 від 29.04.2022.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що у директора ТОВ «8 ЖИТТІВ» ОСОБА_5 у період не пізніше жовтня 2022 року за невстановлених слідством обставин, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, яке не ввірене йому та не перебуває в його безпосередньому віданні, шляхом зловживання службовим становищем.

Так, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи з метою реалізації свого злочинного умислу, у період не пізніше жовтня 2022 року, за невстановлених слідством обставин вступив у злочинну змову із невстановленими слідством особами, які контролюють діяльність та використовують реквізити, документи товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «МАЯК +» () (далі - ТОВ «ТД «МАЯК +»), ТОВ «ФК «ОЛІМП» та ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС» та невстановленими слідством працівниками державної установи «Центр охорони здоров`я Державної кримінально-виконавчої служби України» () (далі - ДУ «ЦОЗ ДКВС України»), з якими окремо розробив план та детальну схему вчинення кримінального правопорушення щодо складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів.

Так, за невстановлених слідством обставин, у період не пізніше жовтня 2022 року, ОСОБА_5 та його спільникам стало відомо, що ДУ «ЦОЗ ДКВС України» в електронній системі публічних закупівель Prozorro розміщено оголошення за № UA-2022-10-27-011564-a про проведення відкритих торгів для закупівлі ДК 021:2015 - 33140000-3 - медичних матеріалів, очікуваною вартістю 14 035 008 грн, яка в 4 та більше разів перевищує ринкову вартість на товарному ринку України. Джерелом фінансування закупівлі є Державний бюджет України.

У подальшому, ОСОБА_5 установив, що тендерною документацією для проведення процедури закупівлі - відкриті торги (з особливостями) на закупівлю ДК 021:2015 - 33140000-3 - медичні матеріали, визначено що для проведення відкритих торгів із застосуванням електронного аукціону повинно бути подано не менше двох тендерних пропозицій.

З метою реалізації свого злочинного умислу на заволодіння бюджетними коштами, які на той час не були ввірені йому та не перебували в його безпосередньому віданні, а також з метою надання вигляду реальної участі у проведенні процедури закупівлі ще одного суб`єкта господарської діяльності, як учасника відкритих торгів, ОСОБА_5 , залучив невстановлених слідством осіб, які контролюють діяльність та використовують реквізити, документи товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «МАЯК +».

Відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану вчинення кримінального правопорушення, невстановленим слідством особами, які контролюють діяльність та використовують реквізити, документи ТОВ «ТД «МАЯК +» відводилась роль у підготовці та формальній подачі неповного пакету документів (без документів передбачених Додатком 2 до тендерної документації про наявність документального підтвердження досвіду виконання не менше двох аналогічних договорів та інших) від ТОВ «ТД «МАЯК +» визначених тендерною документацією з пропозицією, загальна вартість товарів якої буде перевищувати запропонованої ТОВ «8 ЖИТТІВ» з аналогічною пропозицією.

На виконання реалізації злочинного плану ОСОБА_5 , у невстановленому слідством місці, 13.11.2023 невстановленими слідством особами, які контролюють діяльність та використовують реквізити, документи ТОВ «ТД «МАЯК +» посвідчено кваліфікованим та удосконаленим електронним підписом директора ТОВ «ТД «МАЯК +» ОСОБА_10 та подано пропозицію та документи у складі тендерної пропозиції до електронної системи закупівель Prozorro оголошення за № НОМЕР_5 , із завищеною вартістю медичних товарів на товарному ринку України, у тому числі, яка перевищує на 20 848 грн загальну вартість пропозиції, запропонованої ТОВ «8 ЖИТТІВ».

У подальшому, ОСОБА_5 установив, що тендерною документацією для проведення процедури закупівлі - відкриті торги (з особливостями) на закупівлю ДК 021:2015 - 33140000-3 - медичні матеріали, чітко визначено перелік документів та інформації для підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям, визначеним у статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі», тобто підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів, а саме: довідка, складена в довільній формі, що містить інформацію про виконані договори (не менше 2-х), предметом закупівлі яких є вироби медичного призначення із зазначенням номеру та дати договору, предмету договору, номеру процедури закупівлі, що оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу, у разі якщо договір укладено за результатами відповідної процедури, найменування, адреси, ЄДРПОУ контрагента, його контактних осіб (прізвище та контактний телефон). Для підтвердження вказаної у довідці інформації учасник повинен надати копії виконаних договорів (за період 2021 - 2022 роки), копії документів, що підтверджують виконання договорів (акти звіряння, акти приймання - передачі, видаткові накладні тощо) та у відповідності до діючого законодавства, розрахунки за поставлений товар.

З метою реалізації свого злочинного умислу на заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_5 , розуміючи що ТОВ «8 ЖИТТІВ» не здійснювались фінансово-господарські операції (не менше 2-х) з постачання виробів медичного призначення, та що вимоги тендерної документації та ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі» не можуть бути виконаними без підроблення офіційних документів, залучивши невстановлених слідством осіб, які контролюють діяльність та використовують реквізити, документи ТОВ «ФК «ОЛІМП» та ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС» склали та видати завідомо неправдиві офіційні документи, які надали вигляд реальності досвіду виконання ТОВ «8 ЖИТТІВ» аналогічних договорів.

Так, ОСОБА_5 усвідомлюючи протиправність свого злочинного діяння, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом, що спрямований на умисне, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, в невстановлений досудовим розслідуванням час, разом із невстановленими слідством особами, які контролюють діяльність та використовують реквізити, документи ТОВ «ФК «ОЛІМП» та ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС» склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи стосовно виконання умов аналогічних договорів поставки, нібито укладених ТОВ «8 ЖИТТІВ» з ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС» та ТОВ «ФК «ОЛІМП», а саме:

-договір поставки № 10 від 15.02.2022 відповідно до якого постачальник ТОВ «8 ЖИТТІВ» зобов`язується поставити покупцю ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС» медичні матеріали, зазначені в специфікації на поставку товару (Додаток 1);

-специфікацію (Додаток 1) до Договору поставки № 10 від 15.02.2022 у якій визначений перелік товарів, а саме: швидкий тест на виявлення антитіл до вірусу гепатиту С, в кількості 10 000 штук загальною вартістю 1 100 000 грн та швидкий тест на виявлення HBsAg вірусу гепатиту В, в кількості 10 000 штук загальною вартістю 1 100 000 грн;

-видаткову накладну № 2 від 17.02.2022 щодо передачі ТОВ «8 ЖИТТІВ» зазначених в специфікації товарів ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС»;

-акт звірки взаєморозрахунків - взаємних розрахунків по стану за період: 1 квартал 2022 року між ТОВ «8 ЖИТТІВ» і ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС» за договором № 10 від 15.02.2022;

-платіжне доручення № 12 від 21.02.2022, згідно з яким ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС» нібито з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Укргазбанк», перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «8 ЖИТТІВ» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» грошові кошти на загальну суму 2 200 000 грн, як оплату за товар,зг.дог.№10 від 15.02.2022р без ПДВ;

-лист відгук ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС» від 14.06.2022;

-договір поставки № 16 від 20.04.2022 відповідно до якого постачальник ТОВ «8 ЖИТТІВ» зобов`язується поставити покупцю ТОВ «ФК «ОЛІМП» медичні матеріали та медичне обладнання, зазначені в специфікації на поставку товару (Додаток 1);

-специфікацію (Додаток 1) до Договору поставки № 16 від 20.04.2022 у якій визначений перелік товарів, а саме: швидкий тест на виявлення HBsAg вірусу гепатиту В, в кількості 20 000 штук загальною вартістю 2 200 000 грн; швидкий тест на виявлення антитіл до вірусу гепатиту С в кількості 20 000 штук загальною вартістю 2 200 000 грн; СФ рукавички оглядові латексні нестерильні непудрені, розмір 7-8 (М), 100 штук/бокс в кількості 5 000 пар загальною вартістю 50 000 грн; СФ рукавички оглядові латексні нестерильні непудрені, розмір 8-9 (L), 100 штук/бокс в кількості 3 000 пар загальною вартістю 30 000 грн.; тест-смужки Accu-Chek Active 50 штук, в кількості 500 упаковок загальною вартістю 185 000 грн;

-видаткову накладну № 18 від 26.04.2022 щодо передачі ТОВ «8 ЖИТТІВ» зазначених в специфікації товарів ТОВ «ФК «ОЛІМП»;

-акт звірки взаєморозрахунків - взаємних розрахунків по стану за період: 2 квартал 2022 року між ТОВ «8 ЖИТТІВ» і ТОВ «ФК «ОЛІМП» за договором № 16 від 20.04.2022;

-платіжну інструкцію № 42 від 29.04.2022, згідно з якою ТОВ «ФК «ОЛІМП» нібито з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «8 ЖИТТІВ» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» грошові кошти на загальну суму 4 665 000 грн, як оплату за товар, зг. Дог.№16 від 20.04.2022р без ПДВ;

-лист-відгук ТОВ «ФК «ОЛІМП» від 20.07.2022 № 23.

У подальшому, ОСОБА_5 , з метою реалізації свого злочинного умислу на заволодіння бюджетними коштами, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи їх настання, завантажив як додатки до складу тендерної пропозиції вказані документи, довідку про наявність досвіду виконання договорів аналогічного предмету закупівлі без дати та номеру та інші документи передбачені тендерною документацією для проведення процедури закупівлі - відкриті торги (з особливостями) на закупівлю ДК 021:2015 - 33140000-3 - медичні матеріали, до електронної системи публічних закупівель Prozorro оголошення за № UA-2022-10-27-011564-a, із ціновою пропозицією 14 034 160 грн, яка в 4 та більше разів перевищує ринкову вартість на товарному ринку України.

При цьому ОСОБА_5 та іншим співучасникам кримінального правопорушення було достовірно відомо, що без врахування завідомо неправдивих офіційних документів, щодо підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів з постачання таких же медичних матеріалів та подачі невстановленими слідством особами, які контролюють діяльність та використовують реквізити, документи ТОВ «ТД «МАЯК +» ще однієї тендерної пропозиції, як це вимагалося тендерною документацією для проведення процедури закупівлі - відкриті торги (з особливостями) на закупівлю ДК 021:2015 - 33140000-3 - медичні матеріали, пропозицію ТОВ «8 ЖИТТІВ» буде відхилено або замовник відмінить тендер у зв`язку з неможливістю усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель.

У подальшому, 30.11.2022 за результатами розгляду тендерних пропозицій розміщених в електронній системі публічних закупівель Prozorro уповноваженою особою ДУ «ЦОЗ ДКВС» прийнято рішення про визначення переможця та намір укласти договір, відповідно до якого переможцем є ТОВ «8 ЖИТТІВ», що за результатом оцінки надало найбільш економічно вигідну ціну, а саме 14 034 160 гривень.

Надалі, на виконання свого злочинного плану на умисне заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, 23.12.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у м. Києві, більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, між директором ТОВ «8 ЖИТТІВ» ОСОБА_5 та директором ДУ «ЦОЗ ДКВС України» ОСОБА_11 укладено договір № 94 про закупівлю, згідно з яким предметом є ДК 021:2015 - 33140000-3 - медичні матеріали, що вказуються у специфікації.

З цією ж метою, ОСОБА_5 , як директор ТОВ «8 ЖИТТІВ», підписав з директором ДУ «ЦОЗ ДКВС України» ОСОБА_11 специфікацію на поставку до договору № 94 від 23.12.2022, згідно з якою визначено перелік товарів, які ТОВ «8 ЖИТТІВ» зобов`язується поставити та передати у власність ДУ «ЦОЗ ДКВС України», а саме: швидкий тест для визначення антитіл вірусу гепатиту С, в кількості 43000 штуки, ціна за одиницю 190,39 грн (виробник Ешур Тек. Китай), загальна вартість з ПДВ 8 186 770 грн; швидкий тест для визначення HBsAg вірусу гепатиту В, в кількості 43000 штуки, ціна за одиницю 124,80 грн (виробник Ешур Тек. Китай) загальна вартість з ПДВ 5 366 400 грн; тест-смужки Accu-Chec Active № 50, в кількості 756 штуки, ціна за одиницю 481 грн (виробник Німеччина), загальна вартість з ПДВ 363 636 грн; тест-смужки Dirui 11 № 100, в кількості 100 штуки, ціна за одиницю 1173,54 грн (виробник КНР), загальна вартість з ПДВ 117 354 грн. Загальна вартість товарів становить 14 034 160 гривень.

Також, у цей же день, тобто 23.12.2022, перебуваючи у м. Києві, більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, в невстановлений досудовим розслідуванням час, між директором ТОВ «8 ЖИТТІВ» ОСОБА_5 та директором ДУ «ЦОЗ ДКВС України» ОСОБА_11 укладено додаткову угоду № 1 до договору № 94 від 23.12.2022 про внесення змін до Договору про закупівлю від 23.12.2022 № 94, наступного змісту:

п. 1. Керуючись пунктом 1 частини 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», пунктами 1.4., 10.1. та підпунктом 1 пункту 10.3. Договору сторони дійшли згоди зменшити обсяг закупівлі медичних матеріалів.

п. 2. Ціну договору зменшити на 4 157 568,00 грн (чотири мільйона сто п`ятдесят сім тисяч п`ятсот шістдесят вісім гривень 00 копійок) з ПДВ, у тому числі ПДВ 271 990,42 грн (двісті сімдесят одна тисяча дев`ятсот дев`яносто гривень, 42 копійки)

п. 3. Пункт 3.2. Договору викласти в такій редакції: «3.2. Ціна цього Договору становить 9 876 592,00 гривень (дев`ять мільйонів вісімсот сімдесят шість тисяч п`ятсот дев`яносто дві гривні 00 копійок) з ПДВ, у тому числі ПДВ 646 132,19 грн (шістсот сорок шість тисяч сто тридцять дві гривні, 19 копійок). Викласти додаток 1 до Договору у новій редакції, що додається.

п. 4. Всі інші умови Договору № 94 від 23.12.2022 року залишаються без змін.

Водночас, директором ТОВ «8 ЖИТТІВ» ОСОБА_5 та директором ДУ «ЦОЗ ДКВС України» ОСОБА_11 підписано додаток № 1 до договору № 94 від 23.12.2022 (в редакції ДУ №1 від 23.12.2022), а саме: специфікацію на поставку товару, згідно з якою визначено перелік товарів, зі зменшеним обсягом закупівлі які ТОВ «8 ЖИТТІВ» зобов`язується поставити та передати у власність ДУ «ЦОЗ ДКВС України», а саме: швидкий тест для визначення антитіл вірусу гепатиту С, в кількості 30200 шт., ціна за одиницю 190,39 грн (виробник Ешур Тек. Китай), загальна вартість з ПДВ 5 749 778 грн; швидкий тест для визначення HBsAg вірусу гепатиту В, в кількості 30200 штук, ціна за одиницю 124,80 грн (виробник Ешур Тек. Китай) загальна вартість з ПДВ 3 768 960 грн; тест-смужки Accu-Chec Active № 50, в кількості 500 штук, ціна за одиницю 481 грн (виробник Німеччина), загальна вартість з ПДВ 363 636 грн; тест?смужки Dirui 11 № 100, в кількості 100 штук, ціна за одиницю 1173,54 грн (виробник КНР), загальна вартість з ПДВ 117 354 грн Загальна ціна договору становить 9 876 592 гривень.

У подальшому, ОСОБА_5 , на виконання свого злочинного плану на умисне заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23.12.2022, будучи обізнаним із положеннями цього Договору, про те, що грошові кошти за цим договором ДУ «ЦОЗ ДКВС України» може перерахувати на рахунок ТОВ «8 ЖИТТІВ» упродовж 30 банківських днів з дати поставки Товару на підставі належним чином оформлених видаткових накладних, діючи умисно, будучи директором ТОВ «8 ЖИТТІВ», відповідно умов додаткової угоди № 1 до договору № 94 від 23.12.2022, забезпечив передачу до визначених ДУ «ЦОЗ ДКВС України» місць поставки медичних товарів за цінами, які на 7 787 986 грн перевищують їх ринкову вартість на товарному ринку України.

На підставі укладеного договору, та погоджених ОСОБА_11 платіжних доручень 28.12.2022, ДУ «ЦОЗ ДКВС України» на розрахунковий рахунок ТОВ «8 ЖИТТІВ» перераховано кошти Державного бюджетну України у безготівковій формі на загальну суму 9 876 592 гривень.

При цьому, досудовим розслідуванням установлено, що ринкова вартість швидкого тесту для визначення антитіл вірусу гепатиту С становить 28,61 грн, а вартість швидкого тесту для визначення HBsAg вірусу гепатиту В - 28,70 грн за одиницю, тобто ціна медичних товарів на 7 787 986 грн перевищує їх ринкову вартість від загальної суми договору та додаткової угоди № 1.

За вказаних обставин, втрата активів внаслідок перерахування ДУ «ЦОЗ ДКВС України» на рахунок ТОВ «8 ЖИТТІВ» грошових коштів в сумі 9 876 592 грн, згідно Договору № 94 від 23.12.2022 та Додаткової угоди №1 від 23.12.2022, розрахунково становить 7 787 976 гривень.

Таким чином, директор ТОВ «8 ЖИТТІВ» ОСОБА_5 , за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, які контролюють діяльність та використовують реквізити, документи товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «ТД «МАЯК +», ТОВ «ФК «ОЛІМП», ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС», та невстановленими слідством працівниками ДУ «ЦОЗ ДКВС України», перебуваючи у м. Києві, більш точна адреса досудовим розслідуванням не встановлена, в період жовтня-листопада 2022 року заволодів державними коштами на загальну суму 7 787 976 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та відповідно до примітки 4 статті 185 КК України є особливо великим розміром.

Крім того, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи з метою реалізації свого злочинного умислу, у період не пізніше листопада 2022 року, за невстановлених слідством обставин вступив у злочинну змову із невстановленими слідством особами, які контролюють діяльність та використовують реквізити, документи товариства з обмеженою відповідальністю «ЗЕРНОВА СТОЛИЦЯ ПІВДНЯ» () (далі - ТОВ «ЗЕРНОВА СТОЛИЦЯ ПІВДНЯ»), з якими розробив план та детальну схему вчинення кримінального правопорушення щодо набуття, володіння грошовими коштами у сумі 7 787 976 грн, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом та здійснив фінансові операції з такими коштами.

На виконання свого злочинного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами Державного бюджету України, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та подальшої їх легалізації, ОСОБА_5 для прийняття участі у процедурі закупівлі - відкритих торгах (з особливостями) на закупівлю ДК 021:2015 - 33140000-3 - медичних матеріалів, а саме: швидких тестів для визначення антитіл вірусу гепатиту С, швидкий тест для визначення HBsAg вірусу гепатиту В, тест-смужок Accu-Chec Active № 50, тест смужок Dirui 11 № 100, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, будучи службовою особою, склав, видав завідомо неправдиві офіційні документи, щодо підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів з постачання таких же медичних матеріалів на адресу ТОВ «ФК «ОЛІМП», ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС».

У подальшому, ОСОБА_5 , з метою реалізації свого злочинного умислу на заволодіння бюджетними коштами та їх подальшої легалізації, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, усвідомлюючи суспільно?небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи їх настання, завантажив як додатки до складу тендерної пропозиції вказані документи, довідку про наявність досвіду виконання договорів аналогічного предмету закупівлі без дати та номеру та інші документи передбачені тендерною документацією для проведення процедури закупівлі - відкриті торги (з особливостями) на закупівлю ДК 021:2015 - 33140000-3 - медичні матеріали, до електронної системи публічних закупівель Prozorro оголошення за № НОМЕР_5 , із ціновою пропозицією 14 034 160 грн, яка в 4 та більше разів перевищує ринкову вартість на товарному ринку України.

При цьому ОСОБА_5 та іншим співучасникам кримінального правопорушення було достовірно відомо, що без врахування завідомо неправдивих офіційних документів, щодо підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів з постачання таких же медичних матеріалів та подачі невстановленими слідством особами, які контролюють діяльність та використовують реквізити, документи ТОВ «ТД «МАЯК +» ще однієї тендерної пропозиції, як це вимагалося тендерною документацією для проведення процедури закупівлі - відкриті торги (з особливостями) на закупівлю ДК 021:2015 - 33140000-3 - медичні матеріали, пропозицію ТОВ «8 ЖИТТІВ» буде відхилено або замовник відмінить тендер у зв`язку з неможливістю усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель.

Водночас, ОСОБА_5 , з метою набуття коштів злочинним шляхом на конкретний розрахунковий рахунок, надав у складі тендерної пропозиції довідку про відкриття рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 від 04.11.2022.

У подальшому, 30.11.2022 за результатами розгляду тендерних пропозицій розміщених в електронній системі публічних закупівель Prozorro уповноваженою особою ДУ «ЦОЗ ДКВС» прийнято рішення про визначення переможця та намір укласти договір, відповідно до якого переможцем є ТОВ «8 ЖИТТІВ», що за результатом оцінки надало найбільш економічно вигідну ціну, а саме 14 034 160 гривень.

У подальшому, ОСОБА_5 , на виконання свого злочинного плану на умисне заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, та подальшу їх легалізацію, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23.12.2022, будучи обізнаним із положеннями цього Договору, про те, що грошові кошти за цим договором ДУ «ЦОЗ ДКВС України» може перерахувати на рахунок ТОВ «8 ЖИТТІВ» упродовж 30 банківських днів з дати поставки товару на підставі належним чином оформлених видаткових накладних, діючи умисно, будучи директором ТОВ «8 ЖИТТІВ», відповідно умов Договору № 94 від 23.12.2022 та Додаткової угоди № 1, забезпечив передачу до визначених ДУ «ЦОЗ ДКВС України» місць поставки, медичних товарів за цінами, які на 7 787 986 грн перевищують їх ринкову вартість на товарному ринку України.

При цьому, досудовим розслідуванням установлено, що ринкова вартість швидкого тесту для визначення антитіл вірусу гепатиту С становить 28,61 грн, а вартість швидкого тесту для визначення HBsAg вірусу гепатиту В - 28,70 грн за одиницю, тобто ціна медичних товарів на 7 787 986 грн перевищує їх ринкову вартість від загальної суми договору та додаткової угоди № 1.

На підставі укладеного договору, 28.12.2022 ДУ «ЦОЗ ДКВС України» на розрахунковий рахунок ТОВ «8 ЖИТТІВ» № НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» перераховано кошти Державного бюджетну України у безготівковій формі на загальну суму 9 876 592 грн, з яких щодо 7 787 986 грн фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом.

Таким чином, 28.12.2022 ОСОБА_12 набув та у подальшому упродовж грудня 2022-січня 2023 років володів коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом.

На виконання реалізації злочинного плану ОСОБА_5 , у невстановленому слідством місці, не пізніше 29.11.2022 невстановленими слідством особами, які контролюють діяльність та використовують реквізити, документи ТОВ «ЗЕРНОВА СТОЛИЦЯ ПІВДНЯ» надали останньому реквізити банківського рахунку товариства для вчинення фінансових операцій з коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом.

У подальшому, в період часу з 29.12.2022 по 10.01.2023 ОСОБА_5 працюючи на посаді директора ТОВ «8 ЖИТТІВ» (), перебуваючи в невстановленому слідством місці, умисно, діючи із корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів у сумі 7 787 976 грн, отриманих ним внаслідок підробки офіційних документів, та заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем шляхом штучного завищення цін на медичний товар та виконання умов додаткової угоди №1 від 23.12.2022 до Договору №94 від 23.12.2022 укладеного між ДУ «ЦОЗ ДКВС України» та ТОВ «8 ЖИТТІВ», тобто суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, реалізуючи умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів здобутих злочинним шляхом, діючи умисно, вчинив фінансові операції з вказаними коштами, а саме з банківського рахунку ТОВ «8 ЖИТТІВ», відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , перерахував зазначені грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «ЗЕРНОВА СТОЛИЦЯ ПІВДНЯ», № НОМЕР_8 , відкритий у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (), як оплату за тести згідно договору №01/12-22 вiд 01.12.2022 без ПДВ, здійснивши при цьому ряд інших транзакцій з метою маскування походження такого майна та приховування слідів вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, ОСОБА_5 у період з листопада 2022 року по січень 2023 року, перебуваючи в невстановленому слідством місці, умисно, діючи із корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, отриманих ним внаслідок підробки офіційних документів та заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем шляхом штучного завищення цін на медичний товар та виконання умов Договору № 94 від 23.12.2022 та додаткової угоди № 1 від 23.12.2022 укладених між ДУ «ЦОЗ ДКВС України» та ТОВ «8 ЖИТТІВ», тобто суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, реалізуючи умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів здобутих злочинним шляхом, діючи умисно, набув, володів майном, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом та вчинив фінансові операції з таким майно, а саме грошовими коштами у сумі 7 787 986 грн, що перевищує шість тисяч неоподатковуваних мінімуму доходів громадян та відповідно до примітки 1 статті 209 КК України є великим розміром.

23.04.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні:

-службового підроблення, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України;

-заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України;

-легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у великому розмірі, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Крім того, у клопотанні зазначено такі підстави для звернення із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді застави:

- наявність достатніх підстав вважати, що один із злочинів, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , а саме, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином санкція за вчинення якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна;

- наявність ризиків, передбачених п.п. 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, приховати або спотворити речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, експертів чи спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінгальному провадженню іншим чином.

При визначенні розміру застави детектив керувався тяжкістю та специфікою злочинів, розміром завданих збитків.

Прокурор клопотання про застосування до ОСОБА_13 запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 2 571 (дві тисячі п`ятсот сімдесят один) прожитковий мінімум для працездатних осіб, тобто 7 784 988 грн. підтримав з підстав, наведених у ньому. Зазначив, що зібрані на теперішній час докази свідчать про існування обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_13 злочину, що йому інкримінуються та підтверджують існування ризиків, передбачених п. 1-4 ч. 1 ст. 177 КПК України. За твердженням прокурора, застосування до підозрюваного запобіжного заходу є необхідним заходом для досягнення дієвості кримінального провадження, запобігання існуючим ризикам та виконання ним процесуальних обов`язків. Розмір застави, визначений у межах п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України, та з урахуванням розміру збитків, не є непомірним для останнього.

Підозрюваний ОСОБА_13 та захисник заперечили проти клопотання. Зазначили, що розмір застави, який просить застосувати орган досудового розслідування є завідомо непомірним для підозрюваного.

В обґрунтування заперечень сторона захисту, зазначила про необгрунтованість повідомленої ОСОБА_13 підозри, а ризики зазначені стороною обвинувачення нічим не підтверджені. Обставини наведені в обґрунтування наявності ризиків захисники вважають також надуманими та не підтвердженими достатніми доказами.

Крім того, як на підставу для відмови у задоволенні клопотання сторона захисту посилалася на висновок судового експерта № 266-23 від 02.01.2024 року за результатами проведення товарознавчого дослідження.

Також захисники просили врахувати ту обставину, що товариства ТОВ «ІНВЕСТ КОНСАЛТИНГ ГРУП ЛТД», ТОВ «8 ЖИТТІВ» та ФОП ОСОБА_5 , засновником та керівником яких являється підозрюваний ОСОБА_13 не отримують прибутку, з огляду на що стверджували, що розмір застави яку прокурор просить застосувати є занадто обтяжливим для підозрюваного.

Вислухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Згідно із ч. 1, 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити такі дії: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

- наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

- наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

- недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні (ч. 1 ст. 194 КПК України).

Положення кримінального процесуального законодавства не розкривають поняття «обґрунтованості підозри». Тому в оцінці цього питання слідчому судді належить користуватися практикою Європейського суду з прав людини, яка відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» є джерелом права.

Так у своїх рішеннях, зокрема «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства», «Нечипорук та Йонкало проти України» Європейський суд з прав людини наголошує, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

У п. 184 рішенні у справі «Мерабішвілі проти Грузії» ЄСПЛ вказав, що обґрунтованість залежить від усіх обставин, проте факти, що в сукупності дають підстави для підозри не мають бути такого ж рівня як ті, що необхідні для обвинувачення, або навіть винесення вироку.

Обгрунтваність підозри ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України обґрунтовується сукупністю даних, а саме:

1.Матеріалів Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області.

2.Аналітичного продукту №2.3/35-23 від 23.08.2023.

3.Протоколу огляду від 06.04.2024.

4.Висновку почеркознавчої експертизи №175/1 від 29.02.2024.

5.Висновку комплексної судової товарознавчої та економічної експертизи від 13.03.2024 №29411/23- 53/29412/23-71.

Досліджені докази дають підстави для висновку щодо можливої причетності ОСОБА_13 до інкримінованих йому кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Зазначені обставини підтверджують наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді запобіжного заходу.

На цій стадії, враховуючи практику Європейського суду з прав людини, слідчий суддя повинен лише надати оцінку тому чи достатньо отриманої інформації та досліджених доказів, для того, щоб допустити можливість, що особа щодо якої вирішується питання про застосування запобіжного заходу могла вчинити кримінальне правопорушення, яке їй інкримінується.

Питання ж оцінки доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинуватою у вчиненні того чи іншого злочину входить до компетенції суду під час розгляду кримінального провадження по суті.

Крім того, в обґрунтування клопотання детектив посилається на існування таких ризиків:

1. Переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Кримінальне правопорушення передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, що інкримінуються ОСОБА_5 , є особливо тяжким і передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, що вже саме по собі може бути підставою та мотивом для підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Звільнення від відбування покарання з випробуванням чи призначення покарання більш м`якого, ніж передбачено законом, за вчинення корупційного злочину КК не передбачено. Водночас, одне з кримінальних правопорушень, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 є корупційним.

Вищевикладене свідчить також про те, що ОСОБА_5 усвідомлюючи тяжкість та невідворотність покарання за вчинення особливо тяжкого корупційного кримінального правопорушення, може планувати втечу з метою уникнення кримінальної відповідальності та переховування від органів досудового розслідування.

Крім цього, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_2 №934 від 17.04.2024, інформація про місце фактичне мешкання ОСОБА_5 відсутня, станом на 17.04.2024, ОСОБА_5 підлягає притягненню до адміністративної відповідальності за скоєння адміністративного правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 210 КУпАП (порушення призовниками, військовозобов`язаними, резервістами правил військового обліку вчинене в особливий період).

Водночас, ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до ст. 259 КУпАП відносно ОСОБА_5 , до Національної поліції України подано звернення, щодо його розшуку.

Крім цього, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_2 №934 від 17.04.2024 дані щодо розшуку для притягнення до адміністративної діяльності ОСОБА_5 внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів «Оберіг».

До того ж, що є більш важливим, Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 в Україні введений воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. Цей Указ затверджений Законом України від 24 лютого 2022 року № 2402-ІХ. Очевидно, що в умовах, які існують в Україні, викликаних безпрецедентною військовою та нелюдською агресією російської федерації проти України, у ОСОБА_5 збільшуються можливості для ухилення від суду, адже у держави наразі з об`єктивних причин відсутні можливості належним чином контролювати поведінку обвинуваченого.

Разом із цим, згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ОСОБА_5 є керівником ТОВ «ІНВЕСТ КОНСАЛТИНГ ГРУП ЛТД», ТОВ «8 ЖИТТІВ» та ФОП ОСОБА_5 , та як керівник вказаних суб`єктів господарювання і фізичної особи-підприємця він може розпоряджатися майном, коштами, мати доступ до банківських рахунків, що не виключає можливості використовувати ресурси цих суб`єктів господарювання для переховування від суду.

2. Незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних та інших учасників кримінального провадження.

Наявність зазначених ризиків обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 з метою уникнення кримінальної відповідальності, може незаконно впливати на інших учасників кримінального провадження шляхом їх підкупу або примушування, у тому числі на директор ТОВ «Торговий дім «МАЯК+» ОСОБА_14 , директора ТОВ «Ексдіа Плюс» ОСОБА_15 , директора ДУ «ЦОЗ ДКВС України» ОСОБА_11 , та працівників цієї установи ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та інших, осіб, які контролюють діяльність та використовують реквізити, документи ТОВ «ЗЕРНОВА СТОЛИЦЯ ПІВДНЯ» ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС», ТОВ «ФК «ОЛІМП», ТОВ «Торговий дім «МАЯК +». Впливати на вищевказаних осіб з метою не дати можливості свідчити проти нього.

Ризик впливу на свідків та інших учасників, існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й після повідомлення особі про підозру до моменту безпосереднього отримання судом показань під час судового розгляду від потерпілого та дослідження їх судом.

Такий незаконний вплив може стосуватись як свідків, які безпосередньо вказують на підозрюваного як на особу, що вчинила злочин, так і свідків, які можуть надати свідчення щодо інших важливих обставин кримінального провадження, про підозру яких останньому не повідомлялось та не мають безпосереднього зв`язку із його особою (наприклад показання понятих, які брали участь у слідчих діях).

Саме запобіжний захід у вигляді тримання під вартою застерігатиме підозрюваного від незаконного впливу на свідків та інших учасників кримінального провадження.

3. Знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

На цей час досудове розслідування кримінального провадження триває, проводяться та заплановане проведення низки слідчих (розшукових) дій з метою отримання доказів, які підозрюваний може знищити, сховати або спотворити.

4. Перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Наразі існує ризик перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, а саме шляхом не прибуття за викликом до суду, слідчого та прокурора, з огляду на таке.

Неприбуття у для участі у допиті підозрюваного є перешкоджанням кримінальному провадженню, адже це призводить до невиправданого затягування досудового розслідування.

Підозрюваний ОСОБА_5 допускав неявку за викликом слідчого.

Разом із цим, під час проведення допиту ОСОБА_5 відмовлявся відповідати на запитання, посилаючись на ст. 63 Конституції України.

Зазначені ризики є суттєвими і їм неможливо запобігти у разі застосування до підозрюваного будь-яких інших запобіжних заходів, що не пов`язані з виключними запобіжниками у комунікації та переміщеннях підозрюваного, крім тримання під вартою.

У випадку засудження ОСОБА_5 за вчинення особливо тяжкого корупційного кримінального правопорушення, до нього може бути застосовано виключно покарання у виді реального позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Перебуваючи на волі до вирішення питання про виявлення майна з метою її конфіскації та накладення на нього арешту наявний ризик того, що

ОСОБА_5 перебуваючи на волі до вирішення наведеного вище питання вчинить активні дії щодо приховання такого майна, перешкоджаючи таким чином кримінальному провадженню, зокрема щодо досягнення мети та завдань кримінального провадження, невідворотності покарання та його достатності.

Крім того, оскільки підозрюваний ОСОБА_5 має відповідні фінансові та організаційні можливості, особистісні та ділові зв`язки, які він перебуваючи на волі зможе використати, для того щоб уникнути кримінальної відповідальності та перешкоджати кримінальному провадженню будь-яким іншим чином.

Оцінюючи наявність ризиків на існування яких посилається сторона обвинувачення слідчий суддя виходить із такого.

Ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь можливості, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню та судовому розгляду або ж створять загрозу суспільству. Слідчий суддя, оцінюючи вірогідність такої поведінки підозрюваного, має дійти обґрунтованого висновку про високу ступінь ймовірності позапроцесуальних дій зазначеної особи.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Клішин проти України» наявність кожного ризику повинна носити не абстрактний, а конкретний характер та доводитися відповідними доказами.

Зокрема доказами на обґрунтування ризику можуть бути зокрема фактичні знищення, ховання або спотворення будь-якої з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; показання свідків, про намір підозрюваного вчинити дії особи, спрямовані на знищення, схов або спотворення важливих для слідства речей чи документів, спроба підозрюваної особи вчинити дії направлені на знищення доказів - підтверджені документально; незаконний вплив на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні - підтверджені документально; документи, підтверджуючі, що підозрюваний вчиняв подібні дії у минулому, показання свідків, дані про особу, підтверджуючі його протиправну поведінку; інформація про притягнення особи до кримінальної відповідальності або до адміністративної відповідальності, інформація про кримінальні зв`язки особи; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином - підтверджене документально; необхідні докази того, що особа вчиняє якісь конкретні дії, направлені на створення перешкод правосуддю; вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, у якому особа підозрюється, обвинувачується; документами, довідками про те, що особа вже притягалась до кримінальної відповідальності, була засуджена, має не зняту чи не погашену судимість, схильна до протиправної поведінки, притягалась до адміністративної відповідальності, інформація про те, що не будучи раніше судимою, особа вчинила декілька злочинів.

Оцінивши доводи, наведені у клопотанні слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення у судовому засіданні довела наявність підстав вважати, що існує ризик того, що підозрюваний ОСОБА_13 зможе переховуватися від органів досудового розслідування чи суду.

Такий висновок ґрунтується на тяжкості злочину у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_13 , зокрема злочин, передбачений ч.5 ст. 191 КК України, є особливо тяжким злочином відповідальність за вчинення якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Зазначена обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування чи суду. Це твердження узгоджується із позицією Європейського суду з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії», в якому зазначено, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування.

Також слідчий суддя бере до уваги соціальний стан підозрюваного, який на думку слідчого судді, буде достатньо для переховування ОСОБА_13 від органів досудового розслідування та суду.

Отже тяжкість можливого покарання, у сукупності із розміром шкоди та майновим станом підозрюваного , особистісними та діловими зв`язками останнього

дають підстави для висновку щодо існування ризику переховування ОСОБА_13 від органів досудового розслідування та суду.

Обґрунтованим вважає слідчий суддя і твердження сторони обвинувачення щодо існування ризику незаконного впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні.

При оцінці існування цього ризику слідчий суддя виходить із передбаченої КПК України процедури отримання свідчень від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування свідчення отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК України). Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на свідченнях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК України, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК України).

З цих підстав, враховуючи характер вчиненого кримінального правопорушення, слідчий суддя погоджується із тим, що на теперішній час існує ризик того, що ОСОБА_13 може вчинити дії із тиску на свідків з метою зміни наданих ними свідчень.

Разом з тим, не знайшли свого підтвердження доводи сторони обвинувачення про існування ризику знищення, спотворення та приховання доказів у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення, а тому зазначені ризики не враховуються слідчим суддею при вирішенні цього клопотання.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, зокрема: тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного; майновий стан підозрюваного; наявність судимостей у підозрюваного; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється (ст. 178 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 182 КК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

При вирішенні питання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя бере до уваги доводи сторони захисту, які стосуються відомостей, що характеризують особу ОСОБА_13 .

Проте з урахуванням доведення стороною обвинувачення наявності обґрунтованої підозри та існування ризиків, передбачених п. 1, 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя, з урахуванням тяжкості кримінального правопорушення у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_13 характеру та обставин справи, розміру шкоди, дійшов висновку, що на теперішній час, застосування більш м`яких запобіжних заходів, як-то особистого зобов`язання, не забезпечить можливості здійснення дієвого контролю за поведінкою підозрюваного та виконання ним процесуальних обов`язків.

За таких підстав клопотання детектива за погодженням прокурора про застосування запобіжного заходу у вигляді застави належить задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

У рішенні «Мангурас проти Іспанії» від 20.11.2010 Європейський суд з прав людини зазначив, що гарантії, передбачені п. 3 статті 5 Конвенції, покликані забезпечити не компенсацію втрат, а зокрема явку обвинуваченого на судове засідання. Таким чином сума (застави) повинна бути оцінена враховуючи самого обвинуваченого, його активи та його взаємовідносини з особами які мають забезпечить його безпеку, іншими словами, розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри (впевненості) при якому перспектива втрати застави, у випадку відсутності на суді, буде достатнім стримуючим засобом, щоб унеможливити перешкоджання особою встановленню істини у кримінальному провадженні. При цьому має бути враховано наявність грошових засобів у обвинуваченого.

Отже розмір застави повинен головним чином визначатися, виходячи з особи о підозрюваного, його майнового стану і його відносин з особами, які надають забезпечення, іншими словами, враховуючи той факт, чи буде втрата забезпечення чи дії проти поручителів у випадку неявки обвинуваченого в суд достатнім стримуючим фактором для обвинуваченого, щоб не здійснити втечу.

При цьому Європейський суд з прав людини також наголошує, що якщо на карту поставлене право на свободу, гарантоване статтею 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, влада повинна приділяти питанню встановлення відповідного розміру застави таку ж увагу, якби це стосувалося обґрунтування необхідності тримання особи під вартою.

Згідно п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави щодо особи, підозрюваної у вчиненні особливо тяжкого злочину, визначається у межах від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У клопотанні детектив просить визначити підозрюваному заставу в розмірі 2 571 (дві тисячі п`ятсот сімдесят один) прожитковий мінімум для працездатних осіб, тобто 7 784 988 (7 мільйонів сімсот вісімдесят чотири тисячі дев`ятсот вісімдесят вісім) гривень.

Разом з цим, враховуючи встановлені під час розгляду клопотання обставини, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати до ОСОБА_13 заставу у розмірі 2 571 (дві тисячі п`ятсот сімдесят один) прожитковий мінімум для працездатних осіб, тобто 7 784 988 (7 мільйонів сімсот вісімдесят чотири тисячі дев`ятсот вісімдесят вісім) гривень.

При визначенні застави у такому розмірі слідчий суддя враховує висновок комплексної судової товарознавчої та економічної експертизи від 13.03.2024 №29411/23- 53/29412/23-71.

Посилання сторони захисту, що товариства в яких підозрюваний ОСОБА_13 є керівником та засновником, а саме ТОВ «ІНВЕСТ КОНСАЛТИНГ ГРУП ЛТД», ТОВ «8 ЖИТТІВ» та ФОП ОСОБА_5 , не мають прибутку слідчий суддя ставиться критично, оскільки підозрюваному повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, зокрема щодо легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у великому розмірі, за результатами укладення договору однієї зі сторін якого є ТОВ «8 ЖИТТІВ».

Що ж стосується висновку судового експерта № 266-23 від 02.01.2024 року за результатами проведення товарознавчого дослідження, на який посилається сторона захисту, як на підставу відсутності завданих підозрюваним збитків у розмірі 7 784 988 гривень слідчий суддя не приймає його до уваги, оскільки предметом дослідження зазначеного товарознавчого дослідження були аналогічні препарати, а не ідентичні.

Відтак, слідчий суддя вважає, що у цьому випадку, застава у розмірі 2 571 прожиткових мінімумів є такою, що здатна забезпечити виконання належної процесуальної поведінки з боку підозрюваного та не є непомірною для підозрюваного.

За наведених вище обставин клопотання детектива погоджене прокурором про застосування до ОСОБА_13 запобіжного заходу у вигляді застави належить задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись статтями 177, 178, 182, 194, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

клопотання подане заступником керівника відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_7 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2023 року за № 0000996, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України, про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, задовольнити.

Застосувати відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Сурсько - Литовське, Дніпровського району, Дніпропетровської області, громадянина України, українця, не зареєстрованого у встановленому законом порядку, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді до 24 год. 00 хвилин 22 червня 2024 року.

Визначити ОСОБА_5 заставу в межах, що становить 2 571 (дві тисячі п`ятсот сімдесят один) прожитковий мінімум для працездатних осіб, що складає суму в розмірі 7 784 988 (7 мільйонів сімсот вісімдесят чотири тисячі дев`ятсот вісімдесят вісім) гривень, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) за наступними реквізитами: отримувач: ТУДСАУ в місті Києві; ; МФО: 820172; банк: Державна казначейська служба України м. Київ; рахунок отримувача: UA1012089; призначення платежу: застава за … (П.І.Б., дата народження особи за яку вноситься застава), згідно ухвали … (назва суду) від … (дата ухвали) по справі № …, кримінальне провадження № …, внесені (П.І.Б. особи, що вносить заставу), згідно квитанції від … (дата та № квитанції).

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на підозрюваного ОСОБА_5 у разі внесення застави наступні обов`язки:

-прибувати за кожною вимогою (викликом) до суду, прокурора та слідчого (детектива), в провадженні якого перебуває кримінальне провадження;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-не відлучатися за межі м. Києва без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду;

-утримуватися від спілкування з будь-якими особами з приводу обставин, викладених у повідомленні про підозру ОСОБА_5 , окрім своїх захисників, слідчих, детективів, прокурорів, суду;

-носити електронний засіб контролю.

Роз`яснити підозрюваному, що в разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення застави на розрахунковий рахунок Голосіївського районного суду м. Києва, має бути наданий уповноваженій службовій особі Київського СІЗО № 13.

Після отримання та перевірки протягом одного дня документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа Київського СІЗО № 13 негайно має здійснити розпорядження про звільнення ОСОБА_5 з-під варти та повідомити усно і письмово Голосіївський районний суд м. Києва.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної в даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави протягом 60 днів.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні застави обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Контроль за виконанням ухвали щодо виконання обов`язків у випадку внесення застави покласти на уповноваженого слідчого (детектива) Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві у межах кримінального провадження № 0000996, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2023 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Киїського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1