Справа № 686/129/24
Провадження № 1-кс/686/4347/24
УХВАЛА

Іменем України

17 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області старшого ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0004311 від 20.12.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

14.05.2024 року старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 04.12.2023 року, група осіб, до складу якої входять " ОСОБА_5 ", " ОСОБА_6 ", " ОСОБА_7 ", " ОСОБА_8 ", " ОСОБА_9 " та " ОСОБА_10 " перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, таємно, в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 здійснила крадіжку грошових коштів у розмірі 33000 гривень із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_11 , чим спричинила останньому, майнової шкоди на вказану суму.

Окрім цього, 04.02.2024 група осіб, перебуваючи на території міста Хмельницького, за попередньою змовою між собою, таємно, в умовах воєнного стану, здійснили крадіжку особистого майна належного « ОСОБА_12 », чим спричинили останньому майнової шкоди на суму, яка встановлюється.

Також, 14.02.2024 група осіб, перебуваючи на території міста Хмельницького, за попередньою змовою між собою, таємно, в умовах воєнного стану, здійснили крадіжку особистого майна належного « ОСОБА_13 », чим спричинили останньому майнової шкоди на суму, яка встановлюється.

Окрім цього, 29.02.2024 група осіб, перебуваючи на території міста Хмельницького, за попередньою змовою, таємно, в умовах воєнного стану, здійснили крадіжку особистого майна належного « ОСОБА_14 », чим спричинили останньому майнової шкоди на суму, яка встановлюється.

Також, 03.12.2023група осіб, на території Хмельницької області, за попередньою змовою, умисно, таємно, шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану, викрали майно гр. ОСОБА_15 , чим завдали останньому майнової шкоди.

Під час проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого, ОСОБА_16 , який повідомив, що 29.02.2024невстановлені особи, перебуваючи поряд магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 таємно, здійснили крадіжку належного останньому майна, а саме: банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 і двох сім-карт з абонентськими номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з мобільного телефону. В подальшому з картки було викрадено грошові кошти на загальну суму 116000 гривень, які були зняті з банкомату в м.Хмельницький.

Встановлено, що зняття вищевказаних грошових коштів здійснювалося у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_3 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів та інше. Тому фінансовий стан клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також операції, які були проведені по рахунку слід вважати банківською таємницею.

Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відео та фото матеріали фіксації зняття коштів з банківської карткиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_2 , яке здійснювалося 29.02.2024 о 09:41 год., 09:42 год., 09:43 год., 09:44 год. та о 09:46 год. у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила зняття, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення інформації, а саме відео та фото матеріалів фіксації зняття коштів з банківської карткиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому ОСОБА_16 та яке здійснювалося 29.02.2024 о 09:41 год., 09:42 год., 09:43 год., 09:44 год. та о 09:46 год. у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_3 , що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_27 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_28 , іншим слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004311 від 20.12.2023 року здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів,які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відео та фото матеріали фіксації зняття коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , яке здійснювалося 29.02.2024 о 09:41 год., 09:42 год., 09:43 год., 09:44 год. та о 09:46 год. у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_3 ;

Службовим та посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 14.07.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя