Справа № 721/352/24
Провадження №1-кс/721/20/2024
УХВАЛА

Іменем України

Слідчий суддя Путильського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному 10.04.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

УСТАНОВИВ:

17.04.2024 року до Путильського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Вижницької окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 10 квітня 2024 року біля 10 год. 40 хв., невідома особа під приводом продажу газоблоку через соціальну мережу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , на загальну суму 60 700 гривень, які остання трьома платежами перерахувала зі свого карткового рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , Вказаними діями завдано шкоду потерпілій на зазначену суму.

10.04.2024 року внесено відомості про вказане кримінальне правопорушення до ЄРДР за №0000038 та розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що емітентом карткового рахунку № НОМЕР_3 являється: AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повна назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , код банку (МФО) НОМЕР_5 , у зв`язку із чим виникла необхідність у отриманні інформацію про рух грошових коштів по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , в період часу з 01.04.2024 року по 17.04.2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про власника банківської картки, AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , в період часу з 01.04.2024 року по 17.04.2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Просить розглядати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, будучи належним чином повідомленими про час розгляду справи. Від них надійшли заяви про підтримання даного клопотання та розгляд справи у їхню відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що у провадженні дізнання ВП №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до 10.04.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до якого 10 квітня 2024 року біля 10 год. 40 хв. невідома особа під приводом продажу газоблоку через сервіс оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 на загальну суму 60 700 гривень, які остання чотирма платежами перерахувала із свого карткового рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Вказаними діями завдано шкоду потерпілій на зазначену суму.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , 06 квітня 2024 року під час моніторингу сервісу оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона дізналася про продаж газоблоку вартістю 60 700 гривень. Зателефонувавши до продавця на номер мобільного телефону, вказаного у оголошенні, а саме: НОМЕР_6 , домовилась про купівлю газоблоку за передоплату повної його вартості, після чого кур`єром мала здійснитися доставка товару до місця її проживання. В подальшому, 10.04.2024 з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (картковий рахунок НОМЕР_1 ) здійснила грошові перекази на карткові рахунки за реквізитами наданими продавцем через застосунок «Viber», а саме на номер № НОМЕР_2 в сумі 100 грн., 29000 грн., 29000 грн., та на картковий рахунок № НОМЕР_3 кошти у сумі 2600 грн. В загальному сума перерахованих потерпілою коштів на рахунки зазначеної вище особи складає 60700 грн. Після переказу коштів продавець на зв`язок не виходив, що стало підставою звернення із заявою до поліції.

З копії виписки по картці ОСОБА_5 НОМЕР_1 та платіжних інструкцій від 10.04.24 року вбачається, що останньою 10.04.2024 року здійснено грошові перекази, а саме на номер №(№ НОМЕР_7 в сумі 100 грн., 29000 грн., 29000 грн., а на картковий рахунок № НОМЕР_8 у сумі 2600 грн. В загальному сума перерахованих потерпілою коштів на рахунки зазначеної вище особи за чотири платежі складає 60700 грн.

З роздруківки сервісу PAY SPACE щодо визначення банку за номером картки, вбачається, що за першими шістьма цифрами номеру банківської карти BIN: НОМЕР_9 , платіжної карти MASTERCARD визначено банк - АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , тобто рахунок № НОМЕР_3 за визначенням номеру карти належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (а.с.22).

Документи, які містять вказану інформацію перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному у провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні юридичної особи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на зміст клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що стороною кримінального провадження доведено обґрунтованість клопотання, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи, що відомості, які містяться у речах та документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, вказані документи перебувають у юридичної особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", вважаю доведеною можливість використання їх, як доказів у кримінальному провадженні внесеному 10.04.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159, 162-165, 370-372 КПК України, слідча суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ТУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , інспектору сектору ювенальної превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_11 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_12 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , код банку (МФО) НОМЕР_5 , з можливістю її вилучення у відділенні № НОМЕР_10 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_3 а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , в період часу з 01.04.2024 року по 17.04.2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про власника банківської картки, AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , в період часу з 01.04.2024 року по 17.04.2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14