Справа №463/3073/24
Провадження №1-кс/463/3437/24
У Х В А Л А

01 травня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 05 квітня 2024 року про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

детектив звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 05 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.201-1 КК України. У ході досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу з можливістю вилучення речей та документів. Такі мають істотне значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до таких надасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення.

З врахуванням клопотання детектива, зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить детектив.

З врахуванням поданої детективом заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі детектива на підставі наявних доказів.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Як вбачається із матеріалів клопотання, у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває кримінальне провадження №0000009 від 05 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.201-1 КК України, в ході якого слідство перевіряє дані щодо того, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, на виконання міжнародних контрактів із суб`єктом господарювання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке зареєстроване у Сполученому Королівстві Великої Британії, здійснюють незаконне вивезення лісоматеріалів та пиломатеріалів необроблених за межі митної території України, з приховуванням від митного контролю, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України.

Зокрема, з`ясовано, що вказані особи, здійснюють вивіз лісоматеріалів за межі митної території України, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме, декларуючи товар як «пиломатеріали необрізні», який незаконно класифікують за товарною позицією 4407 УКТ ЗЕД, при цьому такий товар фактично класифікується за товарною позицією 4403 УКТ ЗЕД та є забороненим до вивозу за межі митної території України.

А тому службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інші невстановлені на даний час особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, при проходженні митного оформлення та подальшого перетину митного кордону України, вносять до офіційних товарно-супровідних документів (сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, інвойсів, фітосанітарних сертифікатів, ВМД та ЦМР) завідомо неправдиві відомості щодо найменування товару та коду УКТ ЗЕД митне оформлення та переміщення яких здійснюється через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів, які заборонені до вивозу за межі митної території України, що свідчить про можливе вчинення вищевказанами особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що детектив довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні речі та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження або спростування отриманих даних, встановлення причетності осіб до інкримінованих дій.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи детектива, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Таким чином, зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження слідством проводяться слідчі дії, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, проведення експертиз, слідству необхідно отримати доступ до відповідних речей та документів, приходжу до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Окрім цього, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, враховуючи доводи детектива, що вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, зокрема, проведення експертиз, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні речей із можливістю їх вилучення.

А тому, слідчий суддя приходить до переконання про підставність поданого клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 , або іншому детективу, уповноваженому на розслідування кримінального провадження №0000009 від 05 квітня 2024 року, тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку) на паперових та електронних носіях, а саме:

- усіх документів, які стосуються митного оформлення товарів відправником яких є ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі, митної декларації типу EK10AA №24UA79U4, товарно-транспортної накладної (CMR) №б/н від 14.03.2024, рахунку-фактури № 24-12ОЛІ від 05.03.2024, сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів №UA.0079 від 05.03.2024, зовнішньоекономічних договорів (контрактів) з додатками, укладених між ПП « ОСОБА_5 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », акту про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу, запиту ІНФОРМАЦІЯ_1 № 31 від 15.03.2024, рішення відділу класифікації товарів ІНФОРМАЦІЯ_1 про визначення коду товару від 28.03.2024 № KT-UA-2024, протоколу про порушення митних правил № 0426/20900/24, інших товаротранспортних документів на перевезення, комерційних документів, документів та відомостей, які містяться та зберігаються в АСМО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ІНФОРМАЦІЯ_7 , у тому числі, до електронних витягів з АСМО «Інспектор» з даними про спрацювання системи АСАУР та результатами їх відпрацювання під час митного оформлення транспортних засобів за допомогою яких ПП « ОСОБА_5 » здійснювали переміщення товару, а також до усіх інших документів, які стосуються здійснення митного оформлення товарів відправником ПП « ОСОБА_5 », за період з 01.01.2023 по 30.04.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Згідно положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1