Справа № 739/1080/24
Провадження № 1-кс/739/317/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

10 травня 2024 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі:

секретаря ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю внесене дізнавачем у кримінальному провадженні дізнавачем сектору дізнання Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 06.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач у кримінальному провадженні №0000038 від 06.03.2024 року, яке перебуває в провадженні СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено що 06.03.2024 року до ЧЧ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 04.03.2024 року, він за допомогою соціальної мережі "Фейсбук" знайшов оголошення щодо продажу автомобіля "Тойота Рав 4". В подальшому за допомогою месенджера "Вотсап" заявник спілкувався з продавцем який користувався мобільним телефоном НОМЕР_1 , в ході розмови заявник перерахував грошові кошти за автомобіль в сумі 143000 грн. на карти зловмисника НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 . Станом на 06.03.2024 р. автомобіль до заявника доставлений не був, а продавець на зв`язок не виходить.

На підставі Ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області, отримано доступ до інформації про банківські карти: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Аналізом отриманої інформації було встановлено, що на банківську карту НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , 05.03.2024 о 14:26 та 14:29 було здійснення зарахування коштів на загальну суму 40000 гривень. Після чого 05.03.2024 о 14:38 разом з іншими наявним коштами на банківській картці, було здійснено перерахунок коштів через міжнародну банківську платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,в сумі 51700 гривень на рахунок отримувача НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_6 .

З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій, суми завданої шкоди, а також руху коштів виникла необхідність отримати наступну інформацію щодо здійснення перерахування коштів через міжнародну банківську платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 51700 гривень на рахунок отримувача НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_6 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , індекс: э АДРЕСА_1 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, щодо здійснення перерахування коштів через міжнародну банківську платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 51700 гривень на рахунок отримувача НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_6 .

Отримавши інформацію надану « ОСОБА_7 » буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженню, а також встановити особу, яка була причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Дізнавач СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській областіОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, звернувшись з заявою про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити його.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновків.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Також, п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Наданими дізнавачем у кримінальному провадженні матеріалами кримінального провадження доведено, що інформація, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана, як доказ та не може бути отримана у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, в рамках кримінального провадження № 0000038 від 06.03.2024 року, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 107, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 ,про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати в рамках кримінального провадження № 0000038 від 06.03.2024 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , індекс: э АДРЕСА_1 , у володінні якого знаходяться речі та документи, надати тимчасовий доступ та можливість вилучення співробітникам сектору дізнання Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 ; дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 ; оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 , до документів,що містять інформацію щодо здійснення грошового переказу в сумі 51700 гривень на рахунок отримувача НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_6 :

-інформацію про рахунок отримувача НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_6 ;

-інформацію про те хто та коли отримав грошовий переказ на суму 51700 гривень, рахунок отримувача НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_6 ;

-виписки з руху коштів по рахунку отримувача НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_6 у період часу з 05.03.2024 до моменту виконання ухвали;

-інформацію про те, здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу по рахунку отримувача НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_6 чи без картковий спосіб.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництвуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1