Єдиний унікальний номер 341/626/24
Номер провадження 1-кс/341/278/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

15 травня 2024 року місто Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у межах кримінального провадження від 06.03.2024 № 0000062, зареєстрованого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

встановив

Слідчий ВП № 3 (м. Галич), за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обгрунтоване наступним.

Слідче відділення ВП № 3 (м. Галич) проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні від 06.03.2024 № 0000062, зареєстрованому за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 09.01.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , перебуваючи у мережі Інтернет, натрапила на посилання щодо гуманітарної (фінансової) допомоги. Перейшовши за посиланням та надавши дані, які становлять банківську таємницю, щодо користування банківським рахунком НОМЕР_1 , емітованого АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з вказаного рахунку відбулось списання коштів у розмірі 9800,0 грн, що мало місце 09.01.2024 о 20:55 год. Вказаними діями ОСОБА_4 спричинено майнову шкоду на вище вказану суму.

09.03.2024 допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що 09.01.2024 у вечірній час доби повернулась додому, після зайняття у секції аквааеробіки. Серед учасників секції у застосунку «Вайбер» наявний груповий чат, у якому ведеться переписка про сеанси проведення занять (їх графік та тривалість). У цей же день у вказану групу користувач « ОСОБА_5 », яка користується у застосунку абонентським номером НОМЕР_2 , надіслала повідомлення інформаційного характеру щодо фінансової допомоги від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_4 вказана інформація зацікавила, вона перейшла за посиланням та ввела конфіденційні дані від банківського рахунку НОМЕР_1 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Надалі без її відома з вказаного рахунку було здійснено грошовий переказ на суму 9800,0 грн на невідомий заявниці рахунок.

На підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 від 08.02.2024 (Єдиний унікальний номер 341/626/24, номер провадження 1-кс/341/165/24), здійснено доступ у примішенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із якого здійснено виїмку оптичного носія інформації, а саме CD-R диску із надписом « НОМЕР_3 », на якому збережено електронні копії документів затребуваних ухвалою слідчого судді. Надалі вказаний оптичний носій інформації оглянуто.

Так, 09.01.2024 о 20:55:46 год із банківської картки НОМЕР_4 , якою користується потерпіла ОСОБА_6 кошти у розмірі 9800,0 грн грошовим переказом надіслані на баланс картки № НОМЕР_5 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3 метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обгрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливостю здійснення виїмки у відділені акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме щодо:

- завірених копій договору про відкриття банківського рахунку, який обслуговується за допомогою платіжного засобу картки № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших банківських рахунків у цьому акціонерному товаристві, серед іншого в Sportbank та izibank, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку, який обслуговується за допомогою платіжного засобу картки № НОМЕР_5 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банківських рахунків у цьому акціонерному товаристві, серед іншого в Sportbank та izibank, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 08.01.2024 до 30.01.2024;

- фото та відео-зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаного карткового рахунку, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період часу з 08.01.2024 до 30.01.2024;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку, який обслуговується за допомогою платіжного засобу картки № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банківських рахунків у цьому акціонерному товаристві серед іншого в ІНФОРМАЦІЯ_5 за період часу з 08.01.2024 до 30.01.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку, який обслуговується за допомогою платіжного засобу картки № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банківських рахунків у цьому акціонерному товаристві, серед іншого в Sportbank та izibank за період часу з 08.01.2024 до 30.01.2024.

Отримана в ході проведення цієї слідчої дії інформація може мати суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні відповідно до вимог Глави 20 КПК України, зокрема щодо підтвердження або спростування причетності відповідного клієнта банку до вчинення вищевказаної протиправної дії.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадження, неможливо.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомленого про час і місце розгляду клопотання, у судове засідання не прибув, заяв чи клопотань не надходило.

Згідно з частиною четвертою статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, враховуючи необхідність оперативного розгляду клопотання, відсутність заяв та клопотань про відкладення розгляду відповідного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду цього клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Надаючи правову оцінку клопотанню, слідчий суддя виходить з такого.

Згідно з частиною першою статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Слідчий суддя дослідив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано клопотання, рапорт працівника поліції, протокол допиту потерпілої, протокол тимчасового доступу до речей і документів, протокол огляду речового доказу та інші докази у цих матеріалах, дійшов висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Установлено, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 06.03.2024 під № 0000062, стосовно описаних подій, зареєстрованого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Відповідно до вимог статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона кримінального провадження, яка звернулась із цим клопотанням, поза розумним сумнівом, довела необхідність отримання тимчасового доступу до матеріалів та документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 9, 131-132, 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Надати (забезпечити) слідчим слідчого відділення ВП № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливостю здійснення виїмки у відділені акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації щодо:

- завірених копій договору про відкриття банківського рахунку, який обслуговується за допомогою платіжного засобу картки № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших банківських рахунків у цьому акціонерному товаристві, серед іншого в Sportbank та izibank, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку, який обслуговується за допомогою платіжного засобу картки № НОМЕР_5 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банківських рахунків у цьому акціонерному товаристві, серед іншого в Sportbank та izibank, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 08.01.2024 до 30.01.2024;

- фото та відео-зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаного карткового рахунку, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період часу з 08.01.2024 до 30.01.2024;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку, який обслуговується за допомогою платіжного засобу картки № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банківських рахунків у цьому акціонерному товаристві серед іншого в ІНФОРМАЦІЯ_5 за період часу з 08.01.2024 до 30.01.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку, який обслуговується за допомогою платіжного засобу картки № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банківських рахунків у цьому акціонерному товаристві, серед іншого в Sportbank та izibank за період часу з 08.01.2024 до 30.01.2024,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені статті 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяМикола МЕРГЕЛЬ