Справа № 202/3662/24
Провадження № 1-кс/202/2824/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ та ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного 06.02.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000160 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

18.04.2024 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку в порядку ст. 233 КПК України за місцем знаходження державного реєстратора Виконавчого комітету Сурсько-Литовської сільської ради Дніпропетровської області ОСОБА_5 за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Сурсько-Литовське, вул. Центральна, буд. 10-Б, в кабінеті державного реєстратора ОСОБА_5 , а саме на:

-платіжну інструкцію ТОВ «Агроленд Інвест 1» від 06.12.2023 АТ КБ «Приват Банк»;

-9 (дев`ять) заяв аналогічного змісту про державну реєстрацію прав за 2023 рік ТОВ «Агроленд Інвест 1» з платіжними інструкціями АТ КБ «Приват Банк»;

- 4 заяви про державну реєстрацію прав за 2023 рік ТОВ «Агроленд Інвест 1» (договір оренди землі) з платіжними інструкціями АТ КБ «Приват Банк» за 2023 рік;

-заяву про державну реєстрацію прав ТОВ «Агроленд Інвест 1» за 2023 рік з платіжною інструкцією АТ КБ «Приват Банк»;

-заяви про державну реєстрацію прав ТОВ «Агроленд Інвест 1» та ТОВ «КМС 1» в особі ОСОБА_6 без підписів заявника та державного реєстратора з платіжними інструкціями АТ КБ «Приват Банк» в кількості 84 шт., за 2023-2024 роки;

-витяг з Державного реєстру речових прав № 367752325 від 28.02.2024 року із заявою про державну реєстрацію прав та платіжною інструкцією ТОВ «Агроленд Інвест 1»;

-витяг з Державного реєстру речових прав № 370190649 від 18.03.2024 із заявою про державну реєстрацію прав ТОВ ««Агроленд Інвест 1»;

-витяг з Державного реєстру речових прав № 363964252 від 31.01.2024 платіжна інструкція АТ КБ «Приват Банк» заява про державну реєстрацію прав ТОВ «Агроленд Інвест 1»;

-заяву про державну реєстрацію прав, платіжну інструкція АТ КБ «Приват Банк» ТОВ «Агроленд Інвест 1» за 2023 рік;

- 20 заяв про державну реєстрацію прав з платіжними інструкціями та витягами з Державного реєстру речових прав (видавник ТОВ «Агроленд Інвест 1»).

А також заборонити будь яким особам, користування, відчуження та розпорядження вказаними документами, з метою збереження по кримінальному провадженню речових доказів.

Клопотання мотивоване тим, що Відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000160 від 06.02.2024, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.365-2 КК України.

Процесуальне керівництво у даному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.02.2024 року до слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить вжити заходи до державного реєстратора виконавчого комітету Сурсько-Литовської сільської ради Дніпропетровської області, ОСОБА_5 , котра зловживаючи своїми повноваженнями державного реєстратора, з метою отримання неправомірної вигоди, всупереч вимогам чинного законодавства, внесла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо припинення дії договорів оренди земельних ділянок, укладених між фізичними особами та ТОВ «КМС-1» директором якого є ОСОБА_7 . У результаті незаконних дій державного реєстратора ОСОБА_5 ТОВ «КМС 1» спричинено тяжкі наслідки.

15.04.2024 в період часу з 08.30 год. до 12.03 год. за адресою: АДРЕСА_1 , в кабінеті державного реєстратора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлено та вилучено наступні документи, які мають значення для подальшого досудового розслідування:

-платіжна інструкція ТОВ «Агроленд Інвест 1» від 06.12.2023 АТ КБ «Приват Банк»;

-9 (дев`ять) заяв аналогічного змісту про державну реєстрацію прав за 2023 рік ТОВ «Агроленд Інвест 1» з платіжними інструкціями АТ КБ «Приват Банк»;

- 4 заяви про державну реєстрацію прав за 2023 рік ТОВ «Агроленд Інвест 1» (договір оренди землі) з платіжними інструкціями АТ КБ «Приват Банк» за 2023 рік;

-заява про державну реєстрацію прав ТОВ «Агроленд Інвест 1» за 2023 рік з платіжною інструкцією АТ КБ «Приват Банк»;

-заяви про державну реєстрацію прав ТОВ «Агроленд Інвест 1» та ТОВ «КМС 1» в особі ОСОБА_6 без підписів заявника та державного реєстратора з платіжними інструкціями АТ КБ «Приват Банк» в кількості 84 шт., за 2023-2024 роки;

-витяг з Державного реєстру речових прав № 367752325 від 28.02.2024 року із заявою про державну реєстрацію прав та платіжною інструкцією ТОВ «Агроленд Інвест 1»;

-витяг з Державного реєстру речових прав № 370190649 від 18.03.2024 із заявою про державну реєстрацію прав ТОВ ««Агроленд Інвест 1»;

-витяг з Державного реєстру речових прав № 363964252 від 31.01.2024 платіжна інструкція АТ КБ «Приват Банк» заява про державну реєстрацію прав ТОВ «Агроленд Інвест 1»;

-заява про державну реєстрацію прав, платіжна інструкція АТ КБ «Приват Банк» ТОВ «Агроленд Інвест 1» за 2023 рік;

- 20 заяв про державну реєстрацію прав з платіжними інструкціями та витягами з Державного реєстру речових прав (видавник ТОВ «Агроленд Інвест 1»);

Вказані документи містять інформацію щодо кадастрових номерів та власників земельних ділянок, які перебували в користуванні ТОВ «КМС 1», Вказана інформація в заявах та платіжних інструкціях в сукупності має значення для подальшого досудового розслідування.

15.04.2024 року слідчим винесено постанову про визнання вказаних речей і документів в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою збереження речових доказів, слідчий просив накласти арешт на зазначене майно.

Сторони кримінального провадження до суду не з`явились. Слідчий надав до суду заяву, зазначивши про проведення судового засідання за його відсутності, та просив задовольнити клопотання.

Враховуючи положення ч.1 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає доцільним здійснити розгляд клопотання за відсутності учасників.

Дослідивши надані прокурором матеріали кримінального провадження, суд виходить з наступного.

Згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

У судовому засіданні встановлено, що слідчим відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ та ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 06.02.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000160 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

При цьому, як свідчать надані матеріли вказаного кримінального провадження, а саме: відповідно до протоколу обшуку за місцем знаходження державного реєстратора Виконавчого комітету Сурсько-Литовської сільської ради Дніпропетровської області ОСОБА_5 за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Сурсько-Литовське, вул. Центральна, буд. 10-Б, в кабінеті державного реєстратора ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено документи:

-платіжну інструкцію ТОВ «Агроленд Інвест 1» від 06.12.2023 АТ КБ «Приват Банк»;

-9 (дев`ять) заяв аналогічного змісту про державну реєстрацію прав за 2023 рік ТОВ «Агроленд Інвест 1» з платіжними інструкціями АТ КБ «Приват Банк»;

- 4 заяви про державну реєстрацію прав за 2023 рік ТОВ «Агроленд Інвест 1» (договір оренди землі) з платіжними інструкціями АТ КБ «Приват Банк» за 2023 рік;

-заяву про державну реєстрацію прав ТОВ «Агроленд Інвест 1» за 2023 рік з платіжною інструкцією АТ КБ «Приват Банк»;

-заяви про державну реєстрацію прав ТОВ «Агроленд Інвест 1» та ТОВ «КМС 1» в особі ОСОБА_6 без підписів заявника та державного реєстратора з платіжними інструкціями АТ КБ «Приват Банк» в кількості 84 шт., за 2023-2024 роки;

-витяг з Державного реєстру речових прав № 367752325 від 28.02.2024 року із заявою про державну реєстрацію прав та платіжною інструкцією ТОВ «Агроленд Інвест 1»;

-витяг з Державного реєстру речових прав № 370190649 від 18.03.2024 із заявою про державну реєстрацію прав ТОВ ««Агроленд Інвест 1»;

-витяг з Державного реєстру речових прав № 363964252 від 31.01.2024 платіжна інструкція АТ КБ «Приват Банк» заява про державну реєстрацію прав ТОВ «Агроленд Інвест 1»;

-заяву про державну реєстрацію прав, платіжну інструкція АТ КБ «Приват Банк» ТОВ «Агроленд Інвест 1» за 2023 рік;

- 20 заяв про державну реєстрацію прав з платіжними інструкціями та витягами з Державного реєстру речових прав (видавник ТОВ «Агроленд Інвест 1»).

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 1-4 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Органом досудового розслідування доведено, необхідність вилучення під час обшуку за місцем знаходження державного реєстратора ОСОБА_5 , причетної до кримінального правопорушення документів, які мають значення для досудового розслідування зазначеного кримінального провадження та вилучені документи можуть містити сліди вчинення злочину та інші обставини, які можуть мати суттєве значення для досудового розслідування.

Ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 18.03.2024 року було задоволено клопотання слідчого за погодженням з прокурором та надано дозвіл на проведення обшуку, який було здійснено в порядку ст. 233,234 КПК України за місцем знаходження державного реєстратора ОСОБА_5 , згідно протоколу обшуку від 15.04.2024 в період часу з 08 год. 30 хв. до 12 год. 03 хв. під час проведення якого виявлено та вилучено зазначені в клопотанні документи.

Постановою слідчого від 15.04.2024 року, вилучені 15.04.2024 року зазначені вище документи за місцем знаходження державного реєстратора ОСОБА_5 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що накладення арешту, наразі, на вилучені документи буде відповідати тим завданням кримінального провадження під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000160, а отже відповідатимуть вимогам ст. 2, 98, 170 КПК України.

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою запобігання зникнення чи відчуження майна, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки, на думку слідчого судді, органом досудового розслідування доведено, що незастосування в даному випадку арешту речового доказу може призвести до його приховування, пошкодження, знищення, перетворення.

З метою уникнення негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження майна в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність правових підстав для арешту майна, враховуючи можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, відповідно до п. 5 ч. 5 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчого слідчий суддя постановляє ухвалу, у якій, зокрема, зазначає, порядок виконання ухвали.

Таким чином, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити спосіб виконання даної ухвали, в порядку затвердженому постановою КМУ від 19 листопада 2012 р. № 1104 із змінами та доповненнями.

При цьому слід зазначити, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, а отже після усунення обставин, які були підставою для накладення арешту, зокрема проведення експертизи, власник майна має право звернутися до суду з клопотанням про скасування арешту майна, чи надати докази належності вказаного майна іншим особам тощо, що буде оцінено вже під час іншої процедури, передбаченої законом, задля можливості визначення, можливо, іншого менш обтяжливого способу забезпечення доказів чи визначеного способу арешту майна.

Керуючись ст. 167-168, 170-173, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку в порядку ст. 233 КПК України за місцем знаходження державного реєстратора Виконавчого комітету Сурсько-Литовської сільської ради Дніпропетровської області ОСОБА_5 за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Сурсько-Литовське, вул. Центральна, буд. 10-Б, в кабінеті державного реєстратора ОСОБА_5 , а саме на:

-платіжну інструкцію ТОВ «Агроленд Інвест 1» від 06.12.2023 АТ КБ «Приват Банк»;

-9 (дев`ять) заяв аналогічного змісту про державну реєстрацію прав за 2023 рік ТОВ «Агроленд Інвест 1» з платіжними інструкціями АТ КБ «Приват Банк»;

- 4 заяви про державну реєстрацію прав за 2023 рік ТОВ «Агроленд Інвест 1» (договір оренди землі) з платіжними інструкціями АТ КБ «Приват Банк» за 2023 рік;

-заяву про державну реєстрацію прав ТОВ «Агроленд Інвест 1» за 2023 рік з платіжною інструкцією АТ КБ «Приват Банк»;

-заяви про державну реєстрацію прав ТОВ «Агроленд Інвест 1» та ТОВ «КМС 1» в особі ОСОБА_6 без підписів заявника та державного реєстратора з платіжними інструкціями АТ КБ «Приват Банк» в кількості 84 шт., за 2023-2024 роки;

-витяг з Державного реєстру речових прав № 367752325 від 28.02.2024 року із заявою про державну реєстрацію прав та платіжною інструкцією ТОВ «Агроленд Інвест 1»;

-витяг з Державного реєстру речових прав № 370190649 від 18.03.2024 із заявою про державну реєстрацію прав ТОВ ««Агроленд Інвест 1»;

-витяг з Державного реєстру речових прав № 363964252 від 31.01.2024 платіжна інструкція АТ КБ «Приват Банк» заява про державну реєстрацію прав ТОВ «Агроленд Інвест 1»;

-заяву про державну реєстрацію прав, платіжну інструкція АТ КБ «Приват Банк» ТОВ «Агроленд Інвест 1» за 2023 рік;

- 20 заяв про державну реєстрацію прав з платіжними інструкціями та витягами з Державного реєстру речових прав (видавник ТОВ «Агроленд Інвест 1»).

Заборонити відчуження, розпорядження та користування вказаними документами до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Арештоване майно зберігати в порядку визначеному розділом «Зберігання речових доказів» Порядку зберігання речових доказів, затвердженого постановою КМУ від 19 листопада 2012 р. № 1104 із змінами та доповненнями.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1