У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/819/24

Номер провадження 1-кс/184/152/24

26 квітня 2024 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчого ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровської області ст..лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 22.04.2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні №0000153 від 09.04.2024 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 22.04.2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні №0000153 від 09.04.2024 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України КК України.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 06.04.2024 в період часу з 15:40 до 15:51, невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, здійснивши телефонний дзвінок потерпілій ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомивши завідомо неправдиву інформацію про те, що з її банківської картки зняті грошові кошти у сумі 3000 гривень, переконавши останню залишатися на лінії, з метою здійснення необхідних банківських операцій, та попрохавши натиснути комбінацію 1122 (яка являлась пін-кодом від банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 ) заволоділа грошовими коштами з зазначеної банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка належить ОСОБА_3 , у розмірі 3850 гривень, чим заподіяла останній матеріальну шкоду на вказану суму.

09.04.2024 вказана подія була внесена до ЄРДР за №0000153, за попередньою правовою кваліфікацією передбаченою ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_3 було встановлено, то 04.04.2024 о 16:05 годині, до неї надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 . Піднявши слухавку остання почула голос чоловіка, який представився працівником банку, та повідомив, що з її банківської картки хтось намагається зняти 3000 гривень. Після чого, вищезазначений чоловік назвав повністю номер карти потерпілої ОСОБА_3 . Далі потерпіла відмінила дзвінок. Після чого, 06.04.2024 о 14:52 їй знову зателефонували з номеру НОМЕР_3 , і з номеру НОМЕР_4 . Відповівши на дзвінок, потерпіла ОСОБА_3 Знову почула чоловічий голос. Вказаний чоловік представився представником банку, і в ході розмови сказав про необхідність натиснути комбінацію на клавіатурі НОМЕР_5 . Натиснувши вказану комбінацію, потерпіла згадала що це пін-код її банківської карти. Після чого, взявши роздруківку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що 06.04.2024 були наступні списання, а саме: о 15-40 годині списано грошові кошти у сумі 354,00 гривні ( АДРЕСА_1 ); о 15:40 годині списано грошові кошти у сумі 3000,00 гривень (Готівка на касі АДРЕСА_1 ); о 15:41 годині списано грошові кошти у сумі 124,00 гривні (поповнення мобільного НОМЕР_6 ); о 15:43 годині списано грошові кошти у сумі 124,00 гривні (поповнення мобільного: НОМЕР_7 ); о 15:49 годині списано грошові кошти у сумі 124,00 гривні (поповнення мобільного: НОМЕР_8 ); о 15:51 годині списано грошові кошти у сумі 124.00 гривні (поповнення мобільного: НОМЕР_9 ).

Також потерпіла надала виписку по банківському рахунку за 06.04.2024.

В ході проведення досудового розслідування проводилися заходи направлені на встановлення особи, котра здійснила дане кримінальне правопорушення. На даний час правопорушення залишається нерозкритим.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, необхідно отримати відомості про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , за період часу з 00 годин 00 хвилин 06.04.2024 року до 23 години 59 хвилин 06.04.2024.

Необхідна інформація знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Отримана інформація буде використана в кримінальному провадженні для встановлення особи, котра вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_3 ..

Слідча в судове засідання не з`явилася, про місце та час розгляду клопотання була повідомлена належним чином, але надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Заяв та клопотань не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Окрім того, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вивчені документи, слідчим суддею встановлено, що для отримання тимчасового доступу до речей і документів (ознайомлення та вилучення копій), які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю. Суд приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана слідчим інформація щодо руху коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , за період часу з 00 годин 00 хвилин 06.04.2024 року до 23 години 59 хвилин 06.04.2024, знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , необхідний для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 від 22.04.2024 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та їх вилучення та їх вилучення ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Окрім того, під час виконання даної ухвали слідчий ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП, в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровської області ст..лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 22.04.2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні №0000153 від 09.04.2024 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих уповноважених на розслідування даного кримінального провадження, а саме слідчим СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення інформації, а саме інформації про рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_3 , № НОМЕР_12 НОМЕР_13 , за період часу з 00 годин 00 хвилин 06.04.2024 року до 23 години 59 хвилин 06.04.2024, а саме:

-Відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

-Інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет банкінгу;

-ІР-адреси (включно з номерами портів) і МАС адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській карті з інформацією про пристрої, з яких відбулося з`єднання з системою, місце їх знаходження, дату та час;

-Інформації щодо руху коштів по картковому рахунку з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів;

-Інформації про зняття коштів (готівки) або розрахунку карткою по вказаних карткових рахунках із зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, торгових об`єктів, де відбувалось зняття коштів або оплата карткою;

-фотографії щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цих карткових рахунках.

Надати зазначену вище інформацію, в письмовому вигляді або на електронному носії інформації для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1