Справа № 296/1745/24
УХВАЛА

Іменем України

29 лютого 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Житомирі клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001231 від 07.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001231 від 07.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 05 травня 2024 року.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00001231 від 07.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановленому слідством місці та час, але не пізніше 05.04.2021 директор ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» () - ОСОБА_6 , директор ТОВ «ВЕДА-ПРОДАКШН» () - ОСОБА_7 та директор ПОГ "НАДІЯ" ГО "ВСЯ УКРАЇНА" () - ОСОБА_8 спільно із невстановленими на даний час слідством особами, маючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, маючи виключно корисливий мотив, вступили в злочинну змову для його реалізації та під приводом отримання позики від Державної інноваційної фінансово-кредитної установи (надалі- ДІФКУ) за договором позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021 для фінансування проекту «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища», заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами установи, що відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

В рамках вказаного кримінального провадження 05.01.2024 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, тобто у заволодінні чужим майном за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, а також у розпорядженні майном щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом, у великому розмірі, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Двомісячний строк досудового слідства у кримінальному провадженні № 0001231 від 07.04.2023 закінчується 05.03.2024, однак закінчити досудове розслідування у вказаний строк не виявляється можливим внаслідок особливої складності кримінального провадження, враховуючи, що дане кримінальне провадження здійснюється щодо особливо тяжкого корупційного злочину та у зв`язку з тим, що необхідно провести та завершити наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії: встановити місця знаходження підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ; отримати висновки судової товарознавчої та будівельно-оціночної експертиз; визнати ДІФКУ потерпілою особою у кримінальному провадженні, залучити представника потерпілої юридичної особи, якого у подальшому допитати; допитати усіх посадових осіб ДІФКУ, які входили до конкурсного комітету по визначенню інноваційних проектів, яким переможцем було визначено ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», а також службових осіб, якими складались документи щодо проведення конкурсу, а також щодо укладення та виконання кредитного договору;провести огляд мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, вилученої під час проведення обшуків, за необхідності до огляду залучити УОТЗ ГУНП в Житомирській області; встановити місцезнаходження та допитати ОСОБА_9 щодо обставин перерахування йому коштів від ТОВ «ВЕДА-ПРОДАКШН»; здійснити тимчасовий доступ до документів, складених при знятті коштів з рахунків ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 ; здійснити тимчасовий доступ до документів щодо придбання обладнання між ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» та ТОВ «АРМ-ЕЛЕКТРО», а також допитати службових осіб ТОВ «АРМ-ЕЛЕКТРО» з приводу укладення та виконання договорів щодо придбання обладнання; допитати працівників ПОГ «Надія» та ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», з приводу господарської діяльності підприємств упродовж 2021-2023 років, а також осіб, які здійснювали транспортування, встановлення та налагодження обладнання, придбаного ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» у ТОВ «ВЕДА-ПРОДАКШН» обладнання; здійснити тимчасові доступи до відомостей щодо абонентських з`єднань осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення;призначити проведення судової економічної експертизи та судово-почеркознавчої експертизи; за результатами проведеної судової економічної експертизи повідомити ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення в кінцевій редакції, повідомити про підозру іншим особам, причетним до вчинення кримінального правопорушення; провести інші слідчі та процесуальні дії, необхідність в яких виникне під час розслідування даного кримінального провадження; надати сторонам кримінального провадження доступ до матеріалів кримінального провадження; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів, вручити їх підозрюваним та їх захисникам, після чого направити обвинувальний акт до суду.

Таким чином, вказані докази необхідні для підтвердження або спростування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть вплинути на кваліфікацію дій осіб.

Враховуючи обсяги запланованих для проведення процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, у передбачений законом строк виконати їх не представляється можливим внаслідок особливої складності кримінального провадження, а тому без всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вказаного злочину та встановлення істини не можливо прийняти кінцеве законне рішення, виконати всі вимоги КПК України та завершити досудове розслідування.

Виконання вказаних слідчих та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для отримання додаткових доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження.

Враховуючи складність кримінального провадження, необхідність проведення значного обсягу слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, отримання висновків експертів та призначення судових експертиз, наявність у кримінальному провадженні трьох підозрюваних, для потреб досудового розслідування необхідний строк не менший ніж чотири місяці з дня повідомлення особам про підозру.

Провести вказані у передбачений законом строк не представилось можливим у зв`язку з об`єктивними причинами.

Зокрема, слід зазначити, що після повідомлення особам про підозру, 08.01.2024 на виконання доручення Офісу Генерального прокурора матеріали кримінального провадження № 0001231 від 07.04.2023 в повному обсязі для вивчення направлено до Офісу Генерального прокурора.

У подальшому, постановою заступника Генерального прокурора - керівника САП Офісу Генерального прокурора ОСОБА_12 від 22.01.2024 здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001231 від 07.04.2023 доручено детективам Національного антикорупційного бюро України.

Постановою прокурора п`ятого відділу САП Офісу Генерального прокурора ОСОБА_13 від 16.02.2024 у кримінальному провадженні № 0001231 від 07.04.2023 визначено підслідність за слідчими СУ ГУНП в Житомирській області, а фактично матеріали досудового розслідування надійшли до органу досудового розслідування 22.02.2024.

В зв`язку з вищевказаними обставинами орган досудового розслідування після повідомлення вищевказаним особам про підозру 05.01.2024 не мав об`єктивної змоги для проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій.

Окрім того, варто зазначити, що причиною не проведення судових експертиз є значна завантаженість експертних установ.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити. Наголосив на необхідність проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій та просив долучити до матеріалів клопотання постанову про оголошення розшуку підозрюваного ОСОБА_7 , постанову про оголошення розшуку підозрюваного ОСОБА_8 та постанову про призначення судово-економічної експертизи.

Захисник ОСОБА_4 , яка діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_7 , в судовому засіданні щодо продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001231 від 07.04.2023 поклалася на розсуд суду.

Захисник ОСОБА_14 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_6 , та підозрюваний ОСОБА_6 подали до суду заяву в якій просять розгляд клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001231 від 07.04.2023 провести без їх участі, не заперечують щодо продовження строків досудового розслідування (а.с.91,94).

Захисник ОСОБА_15 , який діє в інтересах підозрюваної ОСОБА_8 , подав до суду заяву в якій просять розгляд клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001231 від 07.04.2023 провести у його відсутність, не заперечує щодо продовження строків досудового розслідування (а.с.97).

Заслухавши сторін кримінального провадження, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно частини третьої статті 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу; 2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; 3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу; 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Так, відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Приписами ст. 295-1 КПК України визначено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого..

З клопотання вбачається, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 05.03.2024, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим внаслідок особливої складності кримінального провадження, враховуючи, що дане кримінальне провадження здійснюється щодо особливо тяжкого корупційного злочину та у зв`язку з тим, що необхідно провести та завершити наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії: встановити місця знаходження підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ; отримати висновки судової товарознавчої та будівельно-оціночної експертиз; визнати ДІФКУ потерпілою особою у кримінальному провадженні, залучити представника потерпілої юридичної особи, якого у подальшому допитати; допитати усіх посадових осіб ДІФКУ, які входили до конкурсного комітету по визначенню інноваційних проектів, яким переможцем було визначено ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», а також службових осіб, якими складались документи щодо проведення конкурсу, а також щодо укладення та виконання кредитного договору;провести огляд мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, вилученої під час проведення обшуків, за необхідності до огляду залучити УОТЗ ГУНП в Житомирській області; встановити місцезнаходження та допитати ОСОБА_9 щодо обставин перерахування йому коштів від ТОВ «ВЕДА-ПРОДАКШН»; здійснити тимчасовий доступ до документів, складених при знятті коштів з рахунків ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 ; здійснити тимчасовий доступ до документів щодо придбання обладнання між ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» та ТОВ «АРМ-ЕЛЕКТРО», а також допитати службових осіб ТОВ «АРМ-ЕЛЕКТРО» з приводу укладення та виконання договорів щодо придбання обладнання; допитати працівників ПОГ «Надія» та ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», з приводу господарської діяльності підприємств упродовж 2021-2023 років, а також осіб, які здійснювали транспортування, встановлення та налагодження обладнання, придбаного ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» у ТОВ «ВЕДА-ПРОДАКШН» обладнання; здійснити тимчасові доступи до відомостей щодо абонентських з`єднань осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення;призначити проведення судової економічної експертизи та судово-почеркознавчої експертизи; за результатами проведеної судової економічної експертизи повідомити ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення в кінцевій редакції, повідомити про підозру іншим особам, причетним до вчинення кримінального правопорушення; провести інші слідчі та процесуальні дії, необхідність в яких виникне під час розслідування даного кримінального провадження; надати сторонам кримінального провадження доступ до матеріалів кримінального провадження; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів, вручити їх підозрюваним та їх захисникам, після чого направити обвинувальний акт до суду.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, стороною обвинувачення доведено обставини передбачені ч.4 та ч.5 ст.295-1 КПК України, та те, що для виконання зазначених слідчих та процесуальних дій і об`єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, що має важливе значення для подальшого судового розгляду, необхідний додатковий строк, а тому строк досудового розслідування необхідно продовжити до чотирьох місяців, тобто до 05 травня 2024 року.

Керуючись ст.ст. 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001231 від 07.04.2023, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 05 травня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1