Справа № 758/7607/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 червня 2024 року

Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному 24 листопада 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000341 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що службові особи Комунальної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із залученням ряду інших підприємств здійснили розтрату та заволодіння державними коштами під час виконання робіт за об`єктом «Поточний ремонт з влаштуванням тонкошарового покриття на бульварі Перова у місті Києві». Встановлено, що 18.05.2023 року між Комунальна корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Генпідрядник) було укладено договір підряду №15-11 від 18.05.2023 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо поточний ремонту з влаштуванням тонкошарового покриття на бульварі Перова у місті Києві, на загальну суму понад 113 млн грн, фактично сплачено 61 277 744 грн. В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання вищевказаних договорів з метою створення уяви здійснення законної господарської діяльності та конвертації безготівкових грошових коштів в готівку, до злочинної схеми залучені субпідрядні підприємства, які здійснюють господарську діяльність у сфері постачання бетонної суміші, бітум, тобто мають потрібну номенклатуру товарів/послуг і в подальшому укладають договірні відносини з ланцюгом підприємств з ознаками фіктивності, що мають ознаки пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом. Одночасно з тим, встановлено, що після перерахування коштів замовником генпідряднику, здійснюється перерахування грошових коштів на товариства «транзитно-конвертаційних груп», які мають ознаки здійснення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. 10.04.2024 постановою прокурора у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу. Листом експертами повідомлено, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження та доведення об`єктивного, точного аналізу, надання відповіді на поставлені запитання необхідно надати додаткові документи. Отже, слідством встановлено, що зазначені судовими експертами речі і документи можуть знаходитись за фактичним місцезнаходженням замовника будівництва поточного ремонту з влаштуванням тонкошарового покриття на бульварі Перова у місті Києві в КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Вказані речі та документи можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а їх втрата призведе до унеможливлення проведення експертизи. Таким чином, з метою документування ознак кримінального правопорушення аналізу на предмет відповідності фактично проведених робіт з об`ємами та сумами указаними в актах приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт і витрат (ф. КБ-3) на підставі яких перераховані бюджетні грошові кошти, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, які перебувають у володінні КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими субпідрядними підприємствами. Крім того, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та з метою в подальшому проведення судової будівельно-технічної та судово-економічної експертиз щодо фактичного виконання обсягів виконаних будівельних робіт по договору, необхідно залучити спеціалістів, які володіють спеціальними знаннями у сфері будівництва та обслуговування доріг для відібрання (вирубок), кернів улаштованого асфальтобетонного покриття та основ за допомогою спеціального обладнання, у відповідності до вимог чинних держаних будівельних норм та стандартів з метою замірів товщини шарів дорожнього покриття з подальшим проведенням лабораторних досліджень їх фізико-механічних властивостей на рахунок використаного для його влаштування типу, марки асфальтобетону, коефіцієнту його ущільнення, інших шарів влаштованого дорожнього покриття тощо. У зв`язку з цим, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема для проведення судової будівельно-технічної експертизи на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей, а саме зразків асфальтобетонного покриття укладених за Договором підряду №15-11 від 18.05.2023, укладеного між Комунальна корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) як «Замовник» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо поточного ремонту з влаштуванням тонкошарового покриття на бульварі Перова у місті Києві.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, згідно якої просив проводити судове засідання без його участі та клопотання задовольнити з підстав, у ньому наведених.

Слідчим суддею вжито заходи для повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання особи, у володінні якої знаходяться документи , а саме КК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", однак останній не з`явився в судове засідання, жодних клопотань не подавав.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Як вбачається з клопотання та долучених до нього документів, процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному 24 листопада 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000341 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

На даний час в межах вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації та доступу до речей та документів, які перебувають у володінні КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, прокуророві необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні речей та документів, які перебувають у володінні КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурором доведено, що:

- вказані документи та інформація мають важливе значення для досудового розслідування, оскільки отримані слідством відомості можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів та вказаної вище інформації неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, а відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, в зв`язку з чим клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В ИВ :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному 24 листопада 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000341 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , до документів які перебувають у володінні КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій (виїмки), а саме: договору на проектування; договору на проведення експертизи проекту; позитивного висновку експертизи; креслення стадії проектування робочої документації, а саме: всі креслення стадії проектування з урахуванням креслення асфальтобетонного покриття, креслення генерального плану; договору на проведення технічного нагляду та кваліфікаційний сертифікат (свідоцтво про перекваліфікацію) інженера технічного нагляду; виконавчої документації, а саме: загальний та спеціальні журнали виконання робіт; журнал асфальтобетонних робіт; акти прихованих робіт; виконавчі геодезичні зйомки; інші виконавчі схеми; паспорти та сертифікати якості на матеріали (бетон, арматура, інше) та інша відповідна виконавча документація; акти виконаних робіт; акти приймання передачі; результати лабораторних досліджень, відбирання кернів та інше; фінансові документи, а саме: наказ про затвердження кошторисної документації після експертизи, протокол погодження цін та матеріали та ресурси; акти виконаних робіт (КБ-2в) та довідка КБ-3; підсумкові відомості ресурсів до актів виконаних робіт КБ-2в; видаткові накладні на придбання матеріалів; платіжні документи; перелік наявності обладнання, машин та механізмів залучених для виконання будівельно-монтажних робіт, договори з субпідрядниками; дефектні акти;

- а також вилучення зразків асфальтобетонного покриття укладених за Договором підряду № 15-11 від 18.05.2023, укладеного між Комунальна корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) як «Замовник» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо поточного ремонту з влаштуванням тонкошарового покриття на бульварі Перова у місті Києві, у кількості, яка необхідна для проведення лабораторних досліджень на фізико-механічні властивості з метою надання результатів випробувань у подальшому судовому експерту.

Визначити строк дії ухвали в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 25 липня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1