Справа № 752/5702/24
Провадження №: 1-кс/752/2312/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 березня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Кіпр міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи стосовно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ,-

встановив:

До Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Кіпр міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи стосовно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що перебувають у володінні АТ « ПУМБ », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється надання міжнародної правової допомоги за запитом компетентних органів Республіка Кіпр про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі стосовно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Клопотання обґрунтовується тим що, в ході виконання запиту встановлено, що 03.11.2022 року, приблизно о 10:15, до Департаменту кримінальних розслідувань (ДКР) Ларнаки надійшла інформація від співробітника банку « Bank of Cyprus » про те, що підозріла невідома особа здійснює багаторазові зняття готівки через банкомат, використовуючи різні картки. Співробітники ДКР Ларнаки направились до місця події, де вони виявили ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , № паспорта НОМЕР_1 , з України (1-ий підозрюваний), біля відділення банку « Bank of Cyprus » ( Spyros Kyprianou Avenue , Ларнака ), у транспортному засобі з реєстраційними номерами НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_6 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , № паспорта НОМЕР_3 , з України (3-ій підозрюваний). Після цього першого підозрюваного обшукали і виявили в нього 73 українські кредитні картки (8 різних фінансових установ) і суму в розмірі вісім тисяч дев`ятсот сорок (8940) євро готівкою, які було вилучено у якості доказу.

Під час допиту співробітниками ДКР перший підозрюваний не надав достатніх і задовільних пояснень щодо володіння картками й готівкою.

Також на місці події була іноземка, яка підійшла до співробітників ДКР і запитала, що коїться. Її запитали, чи знає вона першого підозрюваного, вона заперечила та заявила, що випадково опинилась у цьому місці.

Потім першого підозрюваного забрали до відділення ДКР Ларнаки, де його усно допитали. Він заявив, що живе за адресою: АДРЕСА_2 , з ОСОБА_7 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , № паспорта НОМЕР_4 , з України (2-ий підозрюваний), яка є його нареченою. Він також заявив, що отримав деякі картки від їх законних власників в Україні, для того щоб зняти гроші на Кіпрі та передати гроші їм після його повернення до України, оскільки через війну складно знімати готівку в банківських установах України. Він також заявив, що деякі з його карток були йому передані третім підозрюваним у серпні з метою зняття готівки з тої ж причини. Слід зазначити, що третій підозрюваний поїхав з Кіпру 29.08.2022 року.

Після отримання письмової згоди першого підозрюваного того ж дня у період часу з 13:20 до 15:40 було здійснено обшук його квартири за вищевказаною адресою, де також був присутнім другий підозрюваний, ним виявилась невідома іноземка, яка була помічена поряд з банком і яка заявила, що не знає першого підозрюваного.

У ході розслідування було виявлено та вилучено у якості доказу шістсот п`ятдесят (650) кредитних карток різних українських банків, один комп`ютер і п`ять мобільних телефонів, різні документи та сума в розмірі три тисячі чотириста сімдесят (3470) євро, що знаходились в морозильній камері холодильника в будинку, а також сума в розмірі одна тисяча сімсот тридцять вісім (1738) в українських купюрах. Слід зазначити, що кредитні картки було ретельно заховано в різних частинах квартири, зокрема під стільцями, столами, у шафах, за настінними рамами, у взутті, в холодильнику та кухонних шафах.

Того ж дня і в час 13:30, 13:40, перший і другий підозрювані були заарештовані за вчинення спонтанного правопорушення «Незаконне заволодіння майном».

У результаті попередніх розслідувань, проведених за допомогою банку « Bank of Cyprus », було встановлено, що за деякими картками, виявленими в першого підозрюваного, було здійснено 21 зняття готівки, з двох банкоматів банку « Bank of Cyprus », на суму в розмірі 320 євро кожного разу 03.11.2022 року. Крім того, було 7 невдалих спроб зняття готівки.

Того ж дня у відділенні ДКР Ларнаки було допитано першого підозрюваного по розслідуваній щодо нього справі, він пояснив, яким чином діяв на Кіпрі та стверджував, що він виконував законні дії з метою фінансової підтримки української армії під час війни.

Зокрема, він заявив, що всі кредитні картки, знайдені в нього та в його квартирі, були законним шляхом надані йому його знайомими та друзями, громадянами України, які клали певні суми грошей в українській валюті на банківські рахунки карток, про які тут йдеться, а потім повідомляли його, щоб він міг зняти гроші через банкомати в іноземній валюті (євро). Потім, як він зазначив, він передавав усі зняті ним гроші третій стороні, яка переказувала відповідну суму в криптовалюті (USDT) через платформу BINANCE на спеціальний рахунок, створений з метою здійснення внесків від зацікавлених громадян для фінансової підтримки української армії під час війни.

У цій справі перший і другий підозрюваний постали перед судом 04.11.2022 року, де щодо них було винесено постанову про затримання на 7 днів, термін дії якої закінчується 11.11.2022 року. Відповідний перелік вилучених кредитних карток долучається як Додаток Б.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні що перебувають у володінні АТ « ПУМБ », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів запиту в якості доказу обставин, які мають значення у запиті. У зв`язку із чим, в теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо невстановлених осіб, у яких були вилучені значна кількість банківських карток.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутність.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні що перебувають у володінні АТ « ПУМБ », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого управління ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого управління ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ПУМБ », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, щодо банківських карток з номерами: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 , а саме:

- чи випускалися вашою установою вищевказані банківські картки (чи є вони справжніми);

- чи повідомлялося про викрадення або втрату будь-якої з вищевказаних карток, а також чи надходили скарги/заяви про крадіжку грошей з банківського рахунку, до якого прив`язані зазначені кредитні картки;

- надати усі наявні відомості (контактні дані) осіб, кому належать вищевказані картки для здійснення ідентифікації законних власників карток;

- у випадку, якщо будь-яка з вилучених вищезазначених карток виявиться викраденою/загубленою або якщо є заява/скарга про крадіжку грошей з будь-якого банківського рахунку, до якого прив`язані зазначені картки, надати детальну виписку з банківського рахунку, з якого були викрадені грошові кошти, з детальним зазначенням викрадених сум, дат крадіжки тощо, а також надати всі документи, на підставі яких було відкрито банківський рахунок, з наданням виписки, в якій буде вказана картка, прив`язана до банківського рахунку, з якого були викрадені кошти.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1