Справа№751/2017/24
Провадження №1-кс/751/566/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, затвердженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000055 від 23.02.2021 за ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що начальник відділу квартирного обліку та приватизації житлового фонду ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , використовуючи свої службові можливості, здійснює пошук об`єктів нерухомого майна в місті Чернігові, власники яких померли, та надає відповідні відомості (установчі дані об`єктів нерухомого майна та їх померлих власників) адвокату Ради адвокатів Чернігівської області ОСОБА_6 для подальшого використання в злочинній діяльності. Останній здійснює підробку офіційних документів, а саме договорів купівлі-продажу минулих років, видавником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та здійснює комплексний юридичний супровід.

ОСОБА_7 та ОСОБА_8 надають свою згоду на участь у первинному переході права власності на їх ім`я та подальше відчуження нерухомого майна іншим особам за обумовлену грошову винагороду, яку отримують у результаті відчуження майна. ОСОБА_8 також ймовірно може здійснювати підробку договорів купівлі-продажу минулих років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в подальшому використовує дані документи для реєстрації права власності на своє ім`я.

Для набуття права власності на об`єкти нерухомого майна на підставі завідомо підроблених документів приватні нотаріуси Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та ОСОБА_10 вчиняють нотаріальні дії. ОСОБА_11 за обумовлену неправомірну вигоду, виконуючи функції державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_12 виконуючи функції державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_6 забезпечують незаконне проведення реєстраційних дій майна. Зокрема, неправомірно відчужено квартиру АДРЕСА_1 та квартиру АДРЕСА_2 .

З метою отримання інформації, яка має доказове значення та подальшого проведення судової почеркознавчої експертизи виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення.

В органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з всіма банківськими рахунками відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); фото та відеоматеріали, під час відкриття банківських рахунків; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківських рахунків за платіжними картками, за період часу з 12 год 00 х. 01.01.2020 по 12 год 00 хв 01.01.2024; -фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківських рахунків за платіжними картками, за період часу з 12 год 00 хв 01.01.2020 по 12 год 00 хв 01.01.2024; номери мобільних телефонів, до яких прив`язані банківські рахунки; залишок грошових коштів на банківських рахунках; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номеру мобільного телефону прив`язаного до вказаної банківських карток, в період часу з 12 год 00 хв 01.01.2020 по 12 год 00 хв 01.01.2024; руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді та на електронному носії інформації щодо зняття готівки, за період з 12 год 00 хв 01.01.2020 по 12 го. 00 хв 01.01.2024;

Учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явилися, про день та час судового розгляду повідомлені у встановленому законом порядку. У клопотанні про тимчасовий доступ слідчий просить розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс: АДРЕСА_3 , Чернігівське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення, щодо операцій з всіма банківськими рахунками відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), а саме:

- оригінали документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- фото та відеоматеріали, під час відкриття банківських рахунків;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківських рахунків за платіжними картками за період часу з 12 год. 00 хв. 01.01.2020 по 12 год. 00 хв. 01.01.2024;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківських рахунків за платіжними картками за період часу з 12 год. 00 хв. 01.01.2020 по 12 год. 00 хв. 01.01.2024;

- номери мобільних телефонів, до яких прив`язані банківські рахунки;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номеру мобільного телефону прив`язаного до вказаної банківських карток, в період часу з 12 год. 00 хв. 01.01.2020 по 12 год. 00 хв. 01.01.2024;

- залишок грошових коштів на банківських рахунках;

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 12 год. 00 хв. 01.01.2020 по 12 год. 00 хв. 01.01.2024.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше двох місяців з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1