Справа № 746/164/24
Провадження№ 1-кс/747/1/24
У Х В А Л А

06.05.2024 року смт Талалаївка

Слідчий суддя Талалаївського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 04.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх копій у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) з метою використання як доказів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000036 від 04.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Клопотання обґрунтовано тим, що 04.04.2024 до СД ВП №1 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 , відносно якого невідомі вчинили шахрайство, а саме під приводом проведення біржових торгів, в яких заявник брав участь, заволоділи коштами ОСОБА_6 , які потерпілий особисто перераховував на банківські рахунки НОМЕР_1 в сумі 46500 грн, НОМЕР_2 в сумі 6020 грн, та на банківські картки НОМЕР_3 в сумі 5100 грн, НОМЕР_4 в сумі 29500 грн, а також 25 000 грн на НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , ймовірно на якусь із них. Мобільні телефони шахраїв відсутні. Дана подія мала місце в період часу з 25.03.2024 по 02.04.2024 року. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 04.04.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном, або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство). Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , переглядаючи соціальну мережу фейсбук, знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 з пропозицією заробити грошові кошти. Даний сайт виявився торговою біржею. ОСОБА_5 зайшовши за посиланням, яке було на сайті, та самостійно на ньому зареєструвався. Після чого в «Телеграм каналі» він став вести переписку з представником біржі та отримав запрошення на торги, які відбувалися онлайн, по скайпу. Під час проведення торгів заявник нібито купував золото та біткоїни, у зв`язку з чим здійснював перекази грошових коштів на різні банківські рахунки НОМЕР_1 в сумі 46500 грн, НОМЕР_2 в сумі 6020 грн, та на банківські картки НОМЕР_3 в сумі 5100 грн, НОМЕР_4 в сумі 29500 грн, а також 25000 грн на НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , ймовірно на якусь із них. Зі слів заявника участь у торгах він брав декілька разів в період часу з 25.03.2024 по 02.04.2024.

З метою встановлення важливих обставин кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення необхідно дослідити довідки про рух коштів карткових та банківських рахунків, інформація щодо яких є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дані про власників цих рахунків. Отже, у зв`язку з вище викладеним відомо, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку; документів, щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткових та банківських рахунків, а саме:

- копії справи, що стосується відкриття рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2

- рух коштів по карткових та банківських рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів та їх реквізитів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових та банківських рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період з 25.03.2024 до 07.04.2024 року.

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових та банківських рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період з 25.03.2024 до 07.04.2024.

- дані про зміну та обставини зміни (дата, час, місце_ фінансових номерів власників карткових та банківських рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період з 25.03.2024 до 07.04.2024.

- рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаних рахунках та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку фінансових номерів власника вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, IP- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по карткових і банківських рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи чи осіб, за якою (якими) закріплені (або було закріплено), вказано, використано як фінансові або контактні номери мобільних телефонів, прив`язаних до карткових та банківських рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із зазначенням IP- адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в оригіналах витребовуваних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання дізнавач не з`явилася, у клопотанні просила суд розглянути справу без її участі. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався, розгляд справи проводився у відповідності до ч.2 ст 163 КПК України. Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, розглянувши клопотання, приходить до наступного висновку.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Враховуючи викладене вище, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення особи (осіб), яка причетна до вчинення даного злочину і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159-162, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 04.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх копій у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме :

- копії справи, що стосується відкриття рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2

- рух коштів по карткових та банківських рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів та їх реквізитів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових та банківських рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період з 25.03.2024 до 07.04.2024.

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових та банківських рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період з 25.03.2024 до 07.04.2024.

- дані про зміну та обставини зміни (дата, час, місце) фінансових номерів власників карткових та банківських рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період з 25.03.2024 до 07.04.2024.

- рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаних рахунках та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку фінансових номерів власника вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, IP- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по карткових і банківських рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи чи осіб, за якою (якими) закріплені (або було закріплено), вказано, використано як фінансові або контактні номери мобільних телефонів, прив`язаних до карткових та банківських рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із зазначенням IP- адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1