Справа № 216/3467/24
провадження 1-кс/216/1155/24
УХВАЛА

іменем України

23 травня 2024 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

головуючого, слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання № 2 в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000722 від 06.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які вступивши в злочинну змову з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вносять завідомо неправдиві відомості до звітної документації та акти про виконані роботи та калькуляції вартості надання послуг, як спосіб привласнення та розкрадання бюджетних коштів виділених на утримання кладовищ.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.12.2021 ІНФОРМАЦІЯ_4 розпочато процедуру закупівлі по предмету: «Утримання кладовищ», ідентифікатор закупівлі в електронній системі закупівель: ІНФОРМАЦІЯ_5 , очікувана вартість закупівлі 21 151 614,00 грн.

Участь у закупівлі приймало два учасника: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

10.02.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надали свої пропозиції по об`єкту «Утримання кладовищ», а саме, «КлінінгПрофСервіс» (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надав пропозицію у розмірі 21 007 201, 46 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надав пропозицію у розмірі 18 663 613,09 грн.

22.02.2022 відповідно до протоколу № 188/7 уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо визначення переможця процедури закупівлі послуг 98370000-7 поховальні та супутні послуги (утримання кладовищ) визнано найбільш економічно вигідною пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та в цей же день опубліковано повідомлення про намір укласти договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , директором якого на той час був ОСОБА_4 .

За результатами торгів між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 13-Т від 09.03.2022 на загальну суму 21 007 201, 46 грн.

Також встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 61-С3 від 17.10.2022 (предмет договору - 98370000-7 поховальні та супутні послуги (утримання кладовищ) на загальну суму 4 918 968,55 грн., директором вже якого на момент укладання договору є ОСОБА_5 .

При цьому, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до калькуляції з розрахунком договірної ціни внесено завищені ціни на послуги з утримання кладовищ на території м. Кривого Рогу, які також погоджені з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , окрім того відомості у калькуляцій постійно змінювались у бік збільшення та/або зменшення відповідно до додаткових угод укладених до зазначених вище договорів, вказане свідчить про штучні зміни цін закупівель, без будь якого на те документального підтвердження.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що предметом вищевказаних договорів є ідентичні об`єкти та перелік надання послуг щодо утримання кладовищ на території м. Кривого Рогу з однаковими строками виконання.

Згідно до реквізитів до вищевказаних договорів встановлено, що для розрахунку за виконані роботи/надані послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовує розрахунковий рахунок відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходяться речі і документи в судове засідання не з`явився, викликався належним чином завчасно.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000722 від 06.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України з обставин того, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які вступивши в злочинну змову з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вносять завідомо неправдиві відомості до звітної документації та акти про виконані роботи та калькуляції вартості надання послуг, як спосіб привласнення та розкрадання бюджетних коштів виділених на утримання кладовищ.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , групі слідчих у кримінальному провадженні, право тимчасового доступу до завірених належним чином копій усіх документів у паперовому/електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- Інформацію по усіх рахунків клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на магнітному носії інформація (за неможливості паперовому) за період з 20.09.2021 по теперішній час:

1) інформація про усі наявні рахунки та платіжні картки клієнтів банку (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;

2) виписками до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів;

3) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

4) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса);

5) інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);

6) інформації стосовно переказів грошових коштів на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ);

7) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

8) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

9) інформації стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ);

10) інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;

11) інформації стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

12) інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції.

- договору, заяви про відкриття банківського рахунку, усіх додатків до заяв та договорів про відкриття банківського рахунку: № НОМЕР_4 ;

- рух грошових коштів по рахунках: № НОМЕР_4 в період часу з 20.09.2021 по теперішній час.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 23 липня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7