Справа № 216/2538/23
провадження 1-кс/216/729/24
УХВАЛА

іменем України

20 червня 2024 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000004 від 06.01.2023 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И ЛА :

І. Суть клопотання

1.1. До слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що місять відомості про:

1) всі відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківські рахунки на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , включаючи рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , види та тип рахунків, дату відкриття даних рахунків, фінансові номери, які додані до даних банківських рахунків, інформація про їх зміну (включаючи документи, що оформлені під час відкриття даних рахунків), інформацію про відкриття нових рахунків та закриття попередніх;

2) Рух грошових коштів за всіма рахункам, які відкриті у АТ«Райффайзен Банк» на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з наданням повної та виключної інформації щодо всіх банківських операцій, із зазначенням контрагентів, їх рахунків, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, транзакції, оплати за товари та послуги, зарахування (надходження) грошових коштів, переказ грошових коштів, відомостей щодо осіб - платників, відправників грошових коштів та осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткових рахунків, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру особистого рахунку та банківського рахунку, з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача), та залишок коштів після кожної електронної платіжної операції) за період часу з 00.00.00 год. 30.12.2023 по строк пред`явлення ухвали до виконання;

3) Авторизацію осіб у системі онлайн банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнті, який надає доступ до керування банківських рахунків, що відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікуючі ознаки обладнання, за допомогою яких здійснювався вхід до клієнту онлайн банкінгу (марка, модель, Іmеі, серійний номер, номер телефону), інформацію про Ір-адрсси та Мас-адрсси підключення до мережі Інтернет під час авторизації та здійснення банківських операцій, інформації про всі банківські операції у системі онлайн- банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_4 » у клієнті банку, який надає доступ до рахунків, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , інформацію про Інтернет-провайдерів, які забезпечували з`єднання під час авторизації та здійснення операцій, інформацію про нетипову авторизацію (нетиповий пристрій або місцезнаходження) у системі онлайн банкінгу клієнта ОСОБА_4 за період часу з 00.00.00 год. 30.12.2023 по строк пред`явлення ухвали до виконання;

4) Інформацію про зняття грошових коштів (обготівкування) з банківських рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із наданням фото та відеоматеріалів з банкоматів при здійсненні таких операції, а також інформації про місцезнаходження таких банкоматів за період часу з 00.00.00 год. 30.12.2023 по строк пред`явлення ухвали до виконання.

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що 31.12.2022 невстановлена особа зателефонувала останній з номеру телефону НОМЕР_4 , та в ході розмови, представившись співробітником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомила потерпілій про необхідність оформити E-sim, та попрохала в останньої назвати коди з СМС-повідомлення, що потерпіла і зробила. В наступному з банківських рахунків потерпілої, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були списані грошові кошти загальну суму 53 883 гривень.

Заданим фактом 06.01.2023 року розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 кваліфікацією кримінального правопорушення: ч.3 ст.190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що 31.12.2022 невстановлена особа зателефонувала останній з номеру телефону НОМЕР_4 , та в ході розмови, представившись співробітником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомила потерпілій про необхідність оформити E-sim, та попрохала в останньої назвати коди з СМС-повідомлення, що потерпіла і зробила. В наступному з банківських рахунків потерпілої, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були списані грошові кошти загальну суму 53 883 гривень.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленою особою з банківських рахунків потерпілої шляхом здійснення операцій в системі онлайн-банкінгу перераховано грошові кошти на банківський рахунок іншого банку. Даний факт підтверджений інформацією з випискою по рахунку потерпілої, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтував потребою встановлення всіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення.

ІІ. Позиція учасників судового засідання

2.1. Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

2.2. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з правилами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання не здійснювалося.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

3.2. Правове регулювання

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

3.3. Оцінка слідчого судді

На підтвердження наведених у клопотанні обставин дізнавач надав копії наступних дкументів:

-Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

-Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення;

-Протокол допиту потерпілого;

-Протокол тимчасового доступу;

-Виписка по картковим рахункам;

Наведені матеріали узгоджуються з обставинами, наведеними у клопотанні слідчого, корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Зазначені у клопотанні речі і документи безпосередньо стосуються предмета доказування у цьому кримінальному провадженні, а отже, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Отримані відомості можуть бути використані як докази, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Факт перебування зазначених речей і документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтверджується матеріалами клопотання.

Разом з тим, слідчий в клопотанні просить надати право тимчасового доступу працівникам оперативних підрозділів.

Відповідно до ч. 1 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів Бюро економічної безпеки України, органів ІНФОРМАЦІЯ_6 , органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Однак, згідно п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

КПК України не надає оперативним підрозділам повноважень на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Отже в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя.

П О С Т А Н О В И Л А :

1. Клопотання слідчого задовольнити частково.

2. Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчим СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 які перебувають у володінні філії Дніпропетровського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що місять відомості про:

1) всі відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківські рахунки на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , включаючи рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , види та тип рахунків, дату відкриття даних рахунків, фінансові номери, які додані до даних банківських рахунків, інформація про їх зміну (включаючи документи, що оформлені під час відкриття даних рахунків), інформацію про відкриття нових рахунків та закриття попередніх;

2) Рух грошових коштів за всіма рахункам, які відкриті у АТ«Райффайзен Банк» на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з наданням повної та виключної інформації щодо всіх банківських операцій, із зазначенням контрагентів, їх рахунків, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, транзакції, оплати за товари та послуги, зарахування (надходження) грошових коштів, переказ грошових коштів, відомостей щодо осіб - платників, відправників грошових коштів та осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткових рахунків, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру особистого рахунку та банківського рахунку, з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача), та залишок коштів після кожної електронної платіжної операції) за період часу з 00.00.00 год. 30.12.2023 по строк пред`явлення ухвали до виконання;

3) Авторизацію осіб у системі онлайн банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнті, який надає доступ до керування банківських рахунків, що відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікуючі ознаки обладнання, за допомогою яких здійснювався вхід до клієнту онлайн банкінгу (марка, модель, Іmеі, серійний номер, номер телефону), інформацію про Ір-адреси та Мас-адреси підключення до мережі Інтернет під час авторизації та здійснення банківських операцій, інформації про всі банківські операції у системі онлайн- банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у клієнті банку, який надає доступ до рахунків, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я?

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , інформацію про Інтернет-провайдерів, які забезпечували з`єднання під час авторизації та здійснення операцій, інформацію про нетипову авторизацію (нетиповий пристрій або місцезнаходження) у системі онлайн банкінгу клієнта ОСОБА_4 за період часу з 00.00.00 год. 30.12.2023 по строк пред`явлення ухвали до виконання;

4) Інформацію про зняття грошових коштів (обготівкування) з банківських рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із наданням фото та відеоматеріалів з банкоматів при здійсненні таких операції, а також інформації про місцезнаходження таких банкоматів за період часу з 00.00.00 год. 30.12.2023 по строк пред`явлення ухвали до виконання.

3. В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

4. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 20 серпня 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1