Справа № 727/6517/24
Провадження № 1-кс/727/1718/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 червня 2024 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту (матеріали кримінального провадження №0003726 від 01.12.2022 року), відносно підозрюваного

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Чернівці, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 311 КК України, -

за участю:

прокурора ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_6

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернулась слідчий з клопотанням, яке погоджене із начальником відділу нагляду Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_5 , про обрання міри запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець м. Чернівці, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, не маючи передбаченого законом дозволу (ліцензії), став на шлях вчинення умисних злочинів, пов`язаних із незаконним збутом прекурсорів. Так, ОСОБА_4 , переслідуючи умисну корисливу мету, направлену на отримання неконтрольованого державного прибутку від незаконної діяльності пов`язаної зі збутом прекурсорів (соляної кислоти), розробив план вчинення вказаних злочинів. З даною метою, ОСОБА_4 усвідомлюючи протиправність та суспільну-небезпечність своїх дій, направлених на незаконний збут прекурсорів, розуміючи, що одноосібно реалізувати злочинний задум та забезпечити його виконання він не зможе, в період часу з грудня 2022 року по 28.09.2023, створив та очолив стійку організовану злочинну групу, до складу якої залучив раніше знайомих йому осіб: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Створена ОСОБА_4 , на тривалий період часу організована група характеризувалась стабільністю і згуртованістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності, розробкою і узгодженням плану щодо збуту прекурсорів, наявністю загальних правил поведінки, домовленістю та готовністю до постійного вчинення злочину всіма членами організованої групи, а також розподілу коштів отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками. Дисциплінованість учасників групи підтримувалася свідомим і невідкладним виконанням вказівок ОСОБА_4 , як її організатора, та чітким розподілом ролей між учасниками.

Добровільно зорганізувавшись, таким чином у стійке об`єднання, організатором групи ОСОБА_4 було доведено до учасників групи, детальний план злочинних дій, в якому було визначено конкретні функції кожного з учасників групи, які були направлені на успішне виконання цього плану, на які учасники групи беззаперечно погодились.

Розподіл функцій учасників здійснювався в залежності від наявності особистих якостей та навичок членів організованої злочинної групи.

Для реалізації плану діяльності організованої групи ОСОБА_4 було визначено функції кожного із учасників, а саме: ОСОБА_7 підшукав та облаштував гаражне приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , для розливання та фасування прекурсорів (соляної кислоти), забезпечив учасників групи тарою, в яку здійснювався розлив (фасування) прекурсорів; ОСОБА_8 розливав та фасував прекурсори (соляну кислоту) для подальшого їхнього транспортування та збуту; ОСОБА_9 здійснював активні дії щодо пошуку покупців, з числа підприємців м. Чернівці та області, пропонуючи їм, під виглядом законності, заздалегідь підготовлену іншими учасниками групи продукцію соляну кислоту, що є прекурсором, отримував кошти від незаконного збуту, які в подальшому передавав організатору групи.

Поряд з цим, організатором злочинної групи ОСОБА_4 , з метою контролю дій учасників та їх координації, використовувався мобільний зв`язок з учасниками та ведення чорнової бухгалтерії із записами кількості проданого прекурсору та отриманої вигоди внаслідок його продажу. А також розподіл коштів між учасниками групи.

Особливістю розробленого ОСОБА_4 злочинного плану є його маскування та запобігання безпосереднього контакту організатора групи з клієнтами, оскільки всі замовлення безпосередньо здійснювались через активного учасника групи ОСОБА_9 .

Маскування злочинних дій учасників організованої групи полягало в тому, що учасники організованої групи, заздалегідь придбані прекурсори соляну кислоту, фасували в меншої ємності пляшки, які маркували паперовими бирками з написом «Змивка для каменю», та збували приватним підприємцям як саме цей засіб.

Отриманні ОСОБА_9 кошти від незаконного збуту прекурсорів передавались організатору ОСОБА_4 , який в свою чергу розподіляв вказані кошти між всіма учасниками групи відповідно до виконаних ними функцій.

З метою забезпечення стабільного функціонування злочинної діяльності організованої групи, між всіма її учасниками були визначені конкретні функції, зокрема:

ОСОБА_4 , як організатор виконував наступні функції: виступив організатором організованої групи та здійснював загальне керівництво даною групою; підшукав та залучив до складу організованої групи учасників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; розробив план вчинення злочинів та функції кожного із її членів; встановлював загально-визначені правила поведінки в групі і забезпечував дотримання їх учасниками організованої групи; приймав активну участь на всіх стадіях вчинюваних організованою групою злочинів та безпосередньо керував діями членів створеної ним організованої групи; встановлював ціни, за якими організована група збувала прекурсор соляну кислоту; ввів чорнову бухгалтерію у вигляді чорнових записів, щодо реалізації прекурсору та отримання прибутку від протиправної діяльності; розподіляв між членами організованої групи кошти, які вони отримували від вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним збутом прекурсорів.

Тобто ОСОБА_4 , як організатор групи спрямовував зусилля співучасників на безпосереднє виконання діянь пов`язаних із незаконним збутом прекурсорів.

ОСОБА_7 , як активний учасник організованої групи виконавець, виконував наступні функції: добровільно вступив до складу організованої групи, яка створена ОСОБА_4 ; дотримувався загально-визначених організатором групи ОСОБА_4 , правил поведінки в групі; приймав активну участь на всіх стадіях вчинюваних організованою групою злочинів; підшукав та облаштував гаражне приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , для фасування прекурсорів; підшукав та забезпечив учасників групи необхідною тарою (пляшки та кришки до них), коробки для фасування та інші необхідні засоби для подальшого транспортування прекурсорів, до місця їхнього зберігання; отримував та розпоряджався грошовими коштами від незаконного збуту прекурсорів соляної кислоти.

ОСОБА_8 , як активний учасник організованої групи виконавець, виконував наступні функції: добровільно вступив до складу організованої групи, створеної ОСОБА_4 ; дотримувався загально визначених організатором групи ОСОБА_4 , правил поведінки в групі; приймав активну участь на всіх стадіях вчинюваних організованою групою злочинів; займався розливом та фасуванням прекурсорів, у відповідну тару та підготовлював їх для подальшого транспортування; звітував організатору групи ОСОБА_4 , про кількість підготовлених прекурсорів, для подальшого незаконного збуту; отримував та розпоряджався грошовими коштами від незаконного збуту прекурсору соляної кислоти.

ОСОБА_9 , як активний учасник організованої групи виконавець, виконував наступні функції: добровільно вступив до складу організованої групи, створеної ОСОБА_4 ; дотримувався загально визначених організатором групи ОСОБА_4 , правил поведінки в групі; приймав активну участь на всіх стадіях вчинюваних організованою групою злочинів; здійснював пошук покупців для незаконного збуту, заздалегідь підготовленого іншими учасниками групи, прекурсорів; здійснював безпосередній збут прекурсорів. Отримуванні кошти від збуту передавав організатору групи ОСОБА_4 ; ввів облік замовлень зроблених клієнтами та звітував організатору групи ОСОБА_4 ; отримував та розпоряджався грошовими коштами від незаконного збуту прекурсору соляної кислоти.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організована група в складі: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 під керівництвом організатора ОСОБА_4 в період часу з грудня 2022 року по 28 вересня 2023 року, на території Чернівецької області та м. Чернівці, діючи з корисливих мотивів, вчинила ряд злочинів пов`язаних із незаконним збутом прекурсорів, при наступних обставинах:

Так, ОСОБА_7 будучи учасником організованої злочинної групи діючи відповідно до попередньо обумовленого плану злочинних дій, за вказівкою організатора групи ОСОБА_4 та в інтересах всіх учасників групи, до грудня 2022 року підшукав гаражне приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , в якому за участю інших учасників групи встановив технічне обладнання та засоби для фасування прекурсору соляної кислоти, шляхом розливання її у заздалегідь підготовлені пляшки з бирками на яких наявний напис «СМК-6 Змивка для каменю».

В подальшому, ОСОБА_7 відповідно до відведеної йому ролі, з відома та в інтересах всіх учасників групи, за вказівкою організатора ОСОБА_4 при невстановлених слідством обставинах підшукав канал придбання прекурсору, у вигляді соляної кислоти, у невстановлених на даний час слідством осіб, та забезпечував його доставку до вищевказаного гаражного приміщення.

В гаражному приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , члени організованої групи ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 за вказівкою організатора, здійснювали фасування прекурсору (соляної кислоти) шляхом розливання соляної кислоти в заздалегідь підготовлені пляшки, об`ємом 1,2 кг, з биркою «СМК-6 Змивка для каменю», та здійснивши розлив вказаної ОСОБА_4 кількості соляної кислоти, повідомляв про кількість підготовленого прекурсору, для подальшого його незаконного збуту.

Маючи у своєму розпорядженні придбані та розфасовані прекурсори, у вигляді соляної кислоти, ОСОБА_4 діючи в інтересах всіх учасників групи та попередньо обумовленому плану надав вказівку ОСОБА_9 здійснити пошук покупців, для реалізації прекурсорів.Поряд з цим, ОСОБА_9 діючи в інтересах всіх учасників групи та відповідно до відведених йому функцій у складі організованої групи, за вказівкою організатора ОСОБА_4 здійснював пошук покупців, з числа підприємців, що здійснюють збут господарських товарів, отримував у них замовлення, отримував від них кошти, формував замовлення та передавав його організатору ОСОБА_4 .

В свою чергу з метою забезпечення належної доставки замовленої покупцями продукції, прекурсору соляної кислоти, ОСОБА_9 надавав покупцям заздалегідь розроблений організатором групи документ, у вигляді видаткової накладної.

Після чого, ОСОБА_4 , як організатор групи, забезпечив доставку небезпечної продукції до покупців, шляхом підшукання невстановлених на даний час слідством осіб, перевізників, які не були обізнані про протиправні та злочинні дії учасників групи. В подальшому, покупці, які не були обізнані про вміст в пляшках з биркою «СМК-6 Змивка для каменю», прекурсору соляної кислоти, здійснювали продаж кінцевим споживачам.

В результаті чого, учасники організованої злочинної групи в складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , здійснили ряд протиправних дій щодо незаконного збуту соляної кислоти, яка відповідно до Таблиці № 4 Списку № 2 Постанови КМУ № 770 від 06 травня 2020 року «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» є прекурсором, стосовно якого встановлені заходи контролю.

Окрім цього, організована злочинна група в складі: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 під керівництвом організатора ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на незаконний збут прекурсору соляної кислоти, яка відповідно до Таблиці № 4 Списку № 2 Постанови КМУ № 770 від 06 травня 2020 року «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» є прекурсором, стосовно якого встановлені заходи контролю, незаконно придбали, перевезли та зберігали з метою незаконного збуту, однак не довели свого злочинного наміру до кінця з причин, що не залежали від їх волі, оскільки 28.09.2023 під час санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме у гаражному приміщенні, яке було підшукане учасниками організованої злочинної групи, для розливання та фасування прекурсору соляної кислоти, було вилучено: 960 пляшок з рідиною та наклеєними бирками «СМК-6 Змивка для каменю», 6 ємкостей (баки), об`ємом по 900 кг. кожна з рідиною, яка відповідно до висновків експерта є прекурсором, стосовно якого встановлюються заходи контролю-соляною кислотою, а також вилучено ваги, за допомогою яких здійснювався замір ваги кожної наповненої пляшки; електродриль, яка використовувалась для закручування кришок; респіратори; пристрій для швидкого наклеювання скочу; порожні пляшки з наклеєними бирками «СМК-6 Змивка для каменю», які призначались для подальшого розливу соляної кислоти; самоклеючі бирки «СМК-6 Змивка для каменю».

25.06.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 311 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного ОСОБА_4 покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, продовжувати вчиняти кримінальне правопорушення у якому підозрюється.

Просить застосувати щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, пославшись на обставини викладенні в ньому.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, захисника, пояснення підозрюваного, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Встановлено, що 01.12.2022 року до ЄРДР внесені відомості за №0003726, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 311 КК України. В подальшому, до ЄРДР було внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 311, ст. 227 КК України.

25 червня 2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 311 КК України.

Згідно ст. 181 ч.1-2 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або в певний період доби.

Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі.

Метою і підставою застосування запобіжного заходу є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні ряду нетяжких злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Вважаю, що органом досудового розслідування в клопотанні наведено докази наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 311 КК України.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, тому слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначив, що причетність ОСОБА_4 до вчинення злочинів, підозра у яких йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу.

При обранні запобіжного заходу суд бере до уваги те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні під час воєнного стану нетяжких злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені в складі організованої злочинної групи, за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років, він знайомий зі свідками, йому відомі обставини кримінального провадження, а тому існують ризики, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду та продовжувати вчиняти кримінальне правопорушення у якому підозрюється.

Суд приходить до переконання, що прокурором на даному етапі розслідування кримінального провадження доведено те, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів, передбачених ч.1 ст.176 КПК України, не може запобігти доведеним під час розгляду ризикам, а тому підозрюваному ОСОБА_4 слід застосувати запобіжний захід - домашній арешт та зобов`язати виконати ряд обов`язків передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.

Відповідно до ч.7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців.

Керуючись ст.ст.177-178, 181, 193, 194, 196, 202, 205-206, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, терміном до 25 серпня 2024 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки:

- не залишати місце проживання: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора або суду в період часу з 22.00 год. до 06.00 год.;

- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за кожною вимогою;

- утриматись від спілкування із свідками: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ;

- здати на зберігання до відповідних органів влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч.5 ст.181 КПК України, працівники поліції з метою контролю за його поведінкою мають право з`являтись в житло, у якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних з виконанням покладених на нього обов`язків, використовувати електронні засоби контролю.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення. Виконання ухвали покласти на працівників Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 ,

Копію ухвали вручено:

____ ______________ 2024 року