Справа № 127/2977/24
Провадження № 1-кс/127/1292/24
У Х В А Л А

Іменем України

22 лютого 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області рядового поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області рядовий поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що дізнавачем сектору дізнання Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 25.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, що дізнавачем сектору дізнання Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 25.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.01.2024 о 13:03 год. до чергової частини відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області зі служби 102 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , в якій просила прийняти міри до невідомої особи, яка 24.01.2024 близько 12:03 год. шахрайським шляхом, зловживаючи довірою під приводом оплати посилки з Канади, заволоділа її грошовими коштами сумі 30 000 гривень, які остання перерахувала у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 на банківську картку № НОМЕР_1 . Також невідома особа скинула потерпілій ОСОБА_5 , в мережу "Ватсап" номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 виданої на ім`я ОСОБА_6 , для перерахунку суми коштів у розмірі 7000,00 гривень, на яку потерпіла відмовилась перераховувати вказану суму.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою : АДРЕСА_1 , повідомила, що 05 січня 2024 року їй в соціальній мережі «Месенджер» написав невідомий на ім`я « ОСОБА_7 », на протязі місяця велось листування, після чого чоловік на ім`я « ОСОБА_7 » проявив бажання надіслати потерпілій посилку з Канади. ОСОБА_5 погодилась та надала всі свої реквізити. Через добу на месенджер «Ватсап» ОСОБА_5 , прийшло повідомлення про те, що посилка надійшла за вказаними реквізитами. Після чого потерпіла намагалась зателефонувати на той номер телефону, з якого прийшло смс-повідомлення, але на дзвінок ніхто не відповідав. Чоловік на ім`я « ОСОБА_7 », продовжував писати, а саме те, що ОСОБА_5 потрібно сплатити імпортний податок в розмірі 17000,00 гривень та сплатити вартість доставки в розмірі 13000,00 гривень. Потерпіла одразу написала чоловіку на ім`я « ОСОБА_7 » і він повідомив щоб потерпіла оплатила послуги доставки посилки, що потерпіла і зробила в касі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого потерпіла перевела кошти одним платежем в розмірі 30000,00 гривень. Після чого знову у «Ватсап» ОСОБА_5 надійшло повідомлення, що сума за оплату посилки збільшилась і потрібно заплатити, ще 7000,00 гривень, номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 після чого потерпіла зрозуміла, що це шахрайство і прийняла рішення звернутись до працівників поліції.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000024 від 25.01.2024, протоколом про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 24.01.2024, протоколом допиту потерпілого від 24.01.2024.

Як зазначено дізнавачем у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до інформації про клієнта банку, власника картки № НОМЕР_1 , до заяви про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , власником останньої, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, номеру телефону мобільного телефону та інших документів, поданих клієнтом при її відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код, банківських операцій, які були проведені на користь, чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням картки № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 01.01.2024 року по час винесення ухвали, руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 01.01.2024 року по час винесення ухвали, зовнішнього вигляду осіб, які використовували банківську картку з 00:00 год. 01.01.2024 року по час винесення ухвали для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 року по час винесення ухвали.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дізнавачем було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до інформації про клієнта банку, власника картки № НОМЕР_1 , до заяви про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , власником останньої, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, номеру телефону мобільного телефону та інших документів, поданих клієнтом при її відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код, банківських операцій, які були проведені на користь, чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням картки № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 01.01.2024 року по час винесення ухвали, руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 01.01.2024 року по час винесення ухвали, зовнішнього вигляду осіб, які використовували банківську картку з 00:00 год. 01.01.2024 року по час винесення ухвали для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 року по час винесення ухвали, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя