У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/6637/24

№ 1-кс/183/1221/24

01 липня 2024 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 25 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

26.06.2024 року слідча СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у паперовому вигляді та на електронному носії у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 а саме:

- довідки інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по даному рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця «Webmoney», що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахунку картки за період з 09.05.2022 по 16.10.2023;

- історію авторизації по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 09.05.2022 по 00 годин 00 хвилин 16.10.2023;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по вказаному банківському рахунку за період з 00 годин 00 хвилин 09.05.2022 по 00 годин 00 хвилин 16.10.2023;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів (зняття готівки через термінал ATM: Our ATM --> Our EuroCard/MasterCard$UKR$NOVOMOSKOVSK$BRANCH100030528$939137$4500.00$980$#$4142$6011$A$ATMC$A0300079$153939095$13$$ по вказаному банківському рахунку за 21.02.2023 у період часу з 00 годин 00 хвилин 21.02.2023 по 00 годин 00 хвилин 22.02.2023;

- ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаних банківських рахунках з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- історію авторизації по банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 00 годин 00 хвилин 09.05.2022 по 00 годин 00 хвилин 16.10.2023;

- анкетні дані особи, на яку зареєстрована банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розрахунковим рахунком НОМЕР_3 із наданням документів, що слугували підставою для відкриття вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період часу з за період з 00 годин 00 хвилин 09.05.2022 по 00 годин 00 хвилин 16.10.2023 з зазначенням часу, дати, місця зняття/переказу грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки, прив`язаної до даного рахунку, за вказаний період часу;

- ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаних банківських рахунках з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 25.01.2024 до ЧЧ ГУНП в Луганській області надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що у період часу з 01.04.2022 по 30.06.2022, більш точна дата не відома, не встановлена особа маючи намір на таємне заволодіння чужим майном в умовах воєнного стану, з поточного банківського рахунку НОМЕР_2 банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , смерть якої настала 24.03.2022, таємно викрала грошові кошти в сумі 9 905,14 грн., які за відсутності інформації про смерть ОСОБА_5 перераховані відповідно до ЗУ «Про загальнообов?язкове державне пенсійне страхування» на поточний банківський рахунок останнього, чим завдали ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріальних збитків.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховувало на банківський рахунок НОМЕР_2 банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .. Крім того, відповідно до листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 08.02.2024 вих. № 46/12-11/14885/2024/1Вт, із вищевказаного розрахункового рахунку 09.05.2022 року здійснено переказ грошових коштів у розмірі 500 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , 22.06.2022 здійснено переказ грошових коштів у розмірі 900 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , 12.08.2022 здійснено переказ грошових коштів у розмірі 5000 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , 21.02.2023 здійснено зняття грошових коштів через ATM: Our ATM --> Our EuroCard/MasterCard$UKR$NOVOMOSKOVSK$BRANCH100030528$939137$4500.00$980$#$4142$6011$A$ATMC$A0300079$153939095$13$$у м. Новомосковськ у розмірі 500 гривень.

Таким чином, під час досудового розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого на ім?я ОСОБА_5

- інформації по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я невстановленої в ході досудового розслідування особи.

Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляд, провести аналітичну роботу, результати якої долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, зокрема місце вчинення кримінального правопорушення та особу, яка його вчинила.

Слідча та прокурор в судове засідання не з`явились, слідча надала клопотання про розгляд справи без її участі.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчої та прокурора.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим і здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчою суддею встановлено, що в провадженні СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР 25 січня 2024 року за №0000144 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчому судді надано повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення від ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що у період часу з 01.04.2022 року по 30.06.2022 року, більш точна дата не відома, не встановлена особа, маючи намір на таємне заволодіння чужим майном в умовах воєнного стану, з поточного банківського рахунку НОМЕР_2 банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , смерть якої настала 24.03.2022 року, таємно викрала грошові кошти в сумі 9 905,14 грн., які за відсутності інформації про смерть ОСОБА_5 перераховані відповідно до ЗУ «Про загальнообов?язкове державне пенсійне страхування» на поточний банківський рахунок останнього, чим завдали ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріальних збитків.

Згідно інформації, наданої банківською установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховувало на банківський рахунок НОМЕР_2 банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Крім того, відповідно до листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 08.02.2024 вих. № 46/12-11/14885/2024/1Вт, із вищевказаного розрахункового рахунку 09.05.2022 року здійснено переказ грошових коштів у розмірі 500,00 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , 22.06.2022 здійснено переказ грошових коштів у розмірі 900,00 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , 12.08.2022 здійснено переказ грошових коштів у розмірі 5 000,00 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , 21.02.2023 здійснено зняття грошових коштів через ATM: Our ATM --> Our EuroCard/MasterCard$UKR$NOVOMOSKOVSK$BRANCH100030528$939137$4500.00$980$#$4142$6011$A$ATMC$A0300079$153939095$13$$ у м. Новомосковськ у розмірі 500,00 гривень.

Таким чином, зі змісту вказаного клопотання вбачається, що перекази грошових коштів з картки померлої ОСОБА_5 були здійснені у період з 09.05.2022 року по 21.02.2023 включно, тому слідчий суддя вбачає необхідність у задоволенні клопотання саме в цій частині.

За таких обставин, на переконання суду, слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню частково, оскільки іншим чином отримати дані докази не можливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 25 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , прокурорам Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення в Дніпропетровському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

довідки інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по даному рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця «Webmoney», що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахунку картки за період з 09.05.2022 року по 21.02.2023 року;

- історію авторизації по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 09.05.2022 року по 00 годин 00 хвилин 21.02.2023 року;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по вказаному банківському рахунку за період з 00 годин 00 хвилин 09.05.2022 року по 00 годин 00 хвилин 21.02.2023 року;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів (зняття готівки через термінал ATM: Our ATM --> Our EuroCard/MasterCard$UKR$NOVOMOSKOVSK$BRANCH100030528$939137$4500.00$980$#$4142$6011$A$ATMC$A0300079$153939095$13$$ по вказаному банківському рахунку за 21.02.2023 року у період часу з 00 годин 00 хвилин 21.02.2023 року по 00 годин 00 хвилин 22.02.2023 року;

- ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаних банківських рахунках з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- історію авторизації по банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 00 годин 00 хвилин 09.05.2022 року по 00 годин 00 хвилин 21.02.2023 року;

- анкетні дані особи, на яку зареєстрована банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розрахунковим рахунком НОМЕР_3 із наданням документів, що слугували підставою для відкриття вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період часу з за період з 00 годин 00 хвилин 09.05.2022 року по 00 годин 00 хвилин 21.02.2023 року з зазначенням часу, дати, місця зняття/переказу грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки, прив`язаної до даного рахунку, за вказаний період часу;

- ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаних банківських рахунках з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Службовим особам Дніпропетровському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , забезпечити тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та надати можливість отримати копії.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1