Справа № 201/4073/24
Провадження № 1-кс/201/1376/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2024 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого в ОВС 3 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000055 від 16.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання вищевказане клопотання слідчого.

В клопотанні слідчого зазначено, що досудове розслідування здійснюється за фактом добровільного обрання у вересні 2023 року громадянки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на посаду у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території, а саме посаду т.зв. «депутата Совета муниципального округа муниципальное образование Новоайдарский муниципальный округ лнр» (мовою оригіналу).

В ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю виготовлення та вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , а саме до:

- документів, які стали підставою відкриття та обслуговування банківських рахунків та в яких зафіксовано прізвище, ім`я, по-батькові ОСОБА_4 , дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту, електронні поштові скриньки та номери мобільних телефонів (банківська справа) з часу відкриття будь-яких рахунків;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по банківських рахунках, які належать ОСОБА_4 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ за наявності такого), призначення, дати, часу і суми платежів, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про одержувачів грошових коштів (прізвище, ім`я, по-батькові, РНОКПП, адреси реєстрації та проживання), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій; прізвище, ім`я, по батькові одержувачів за період з 01.01.2022 по теперішній час;

- відомостей про дати та місця зняття, перерахування грошових коштів з банківських рахунків, відеозаписів з банкоматів та приміщень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять інформацію у графічному вигляді про осіб, які знімали готівкові кошти з банківських карток ОСОБА_4 , інших рахунків останньої, інформацію щодо підключення послуги смс-інформування з відображенням руху грошових коштів по рахункам, інформацію про пристрої, які застосовувалися для входу до особисто кабінету ОСОБА_4 в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місце використання, Ip адреси, MAC адреси, Інтернет провайдер тощо) за період з 01.01.2022 по теперішній час;

- відомостей щодо залишку грошових коштів на всіх банківських рахунках ОСОБА_4 ;

- відомостей про рух банківських операцій ОСОБА_4 із зазначенням всіх відомих відомостей, операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта за період часу з 01.01.2022 по теперішній час;

- чітких фотознімків ОСОБА_4 при отриманні банківських карток, відеозаписів з банкоматів та приміщень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та аудіозаписів телефонних розмов останньої з оператором банку з часу відкриття банківських рахунків по теперішній час;

- копій договорів про зберігання цінностей та договорів про найм (оренду) індивідуального банківського сейфа укладених з ОСОБА_4 .

Відповідно до інформації з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання є клієнтом зазначеної банківської установи.

Дані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а відомості, що у них містяться можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

Зокрема, ознайомлення з вказаними документами, виготовлення та вилучення їх копій необхідно органу досудового розслідування для встановлення місцезнаходження ОСОБА_4 , отримання документів, що підтверджують особу останньої, фотознімків та інше.

Встановлення або відсутність вищезазначених фактів, надасть органу досудового розслідування всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, та надати їм належну правову оцінку.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Судом встановлено, що слідчим відділом 3 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000055 від 16.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за фактом добровільного обрання у вересні 2023 року громадянки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на посаду у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території, а саме посаду т.зв. «депутата Совета муниципального округа муниципальное образование Новоайдарский муниципальный округ лнр» (мовою оригіналу).

В ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю виготовлення та вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, що містить інформацію стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , з наданням можливості їх вилучення за адресою зазначеною на офіційному сайті, як адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , а саме:

1) документів, які стали підставою відкриття та обслуговування банківських рахунків та в яких зафіксовано прізвище, ім`я, по-батькові ОСОБА_4 , дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту, електронні поштові скриньки та номери мобільних телефонів (банківська справа) з часу відкриття будь-яких рахунків;

2) реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по банківських рахунках, які належать ОСОБА_4 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ за наявності такого), призначення, дати, часу і суми платежів, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про одержувачів грошових коштів (прізвище, ім`я, по-батькові, РНОКПП, адреси реєстрації та проживання), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій; прізвище, ім`я, по батькові одержувачів за період з 01.01.2022 по теперішній час;

3) відомостей про дати та місця зняття, перерахування грошових коштів з банківських рахунків, відеозаписів з банкоматів та приміщень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять інформацію у графічному вигляді про осіб, які знімали готівкові кошти з банківських карток ОСОБА_4 , інших рахунків останньої, інформацію щодо підключення послуги смс-інформування з відображенням руху грошових коштів по рахункам, інформацію про пристрої, які застосовувалися для входу до особисто кабінету ОСОБА_4 в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місце використання, Ip адреси, MAC адреси, Інтернет провайдер тощо) за період з 01.01.2022 по теперішній час;

4) відомостей щодо залишку грошових коштів на всіх банківських рахунках ОСОБА_4 ;

5) відомостей про рух банківських операцій ОСОБА_4 із зазначенням всіх відомих відомостей, операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта за період часу з 01.01.2022 по теперішній час;

6) чітких фотознімків ОСОБА_4 при отриманні банківських карток, відеозаписів з банкоматів та приміщень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та аудіозаписів телефонних розмов останньої з оператором банку з часу відкриття банківських рахунків по теперішній час;

7) копій договорів про зберігання цінностей та договорів про найм (оренду) індивідуального банківського сейфа укладених з ОСОБА_4 .

Забезпечити та надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчим слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , начальнику 3 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_29 та начальнику 2 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_30 .

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1