Справа № 739/1348/24
Провадження № 1-кс/739/369/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

10 червня 2024 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі:

секретаря ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю внесене дізнавачем у кримінальному провадженні старшим дізнавачем сектору дізнання Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 10.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач у кримінальному провадженні №0000077 від 10.05.2024 року, яке перебуває в провадженні СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 09.05.2024 о 16:11 до Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , мешканки м. Новгород-Сіверський про те, що 09.05.2024, на її мобільний телефон НОМЕР_1 прийшло СМС повідомлення від Money4You про необхідність сплати борг в сумі 5000,62 грн., по отриманому кредиту. Після того, як вона зайшла до свого особистого кабінету, виявила, що невідома особа, використовуючи її особисті данні, 15.04.2024 року уклала договір позики № НОМЕР_2 та оформила кредит в сумі 3600 грн., який було зачислено на банківську картку № НОМЕР_3 , яка їй не належить. Коду доступу до свого особистого кабінету нікому не передавала. За цей проміжок часу телефон використовувала тільки щоб зайти до соціальних мереж, Viber та WhatsApp. Жодного кредиту на своє ім`я в квітні місяці не оформлювала.

Підчас проведення слідчо (розшукових) заходів було встановлено, що без відома потерпілої ОСОБА_4 було сформовано договір позики від 15.04.2024 № 7258735 із сторонами договору, де позикодавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » місцезнаходження: АДРЕСА_1 ' IBAN: НОМЕР_4 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 , ідентифікаційний код: НОМЕР_6 , тел. НОМЕР_7 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_3 , платник податку на прибуток на загальних підставах та позичальник відповідно ОСОБА_4 , місце проживання: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 , паспорт: серія НОМЕР_9 , виданий: Семенівським РСУГМС 02.07.2014, тел.: НОМЕР_1 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_4

Таким чином, у зв`язку із необхідністю отримання всіх відомостей вчинення кримінального провадження, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, є необхідність у отриманні завіреної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_6 , IBAN: НОМЕР_4 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 , ідентифікаційний код: НОМЕР_6 , копії договору позики № 7258735 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у стороні позикодавця та ОСОБА_4 в стороні позичальника, відомості про користувача, який здійснив реєстрацію кабінету на офіційному сайті ( ІНФОРМАЦІЯ_5 та в подальшому заключив договір позики № НОМЕР_2 , електронну або друковану завірену копію інформації наданої позичальником під час процедури оформлення договору позики № НОМЕР_2 , на офіційному сайті (ІНФОРМАЦІЯ_5 ), або в разі оформленні зазначеного договору позики в інший спосіб, відомості про спосіб оформлення та інформацію надану позичальником в ході зазначеного оформлення по договору позики № НОМЕР_2 , іншу інформацію, яка буде доцільна на рішення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримавши інформацію надану фінансовою установою буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженню, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

Старший дізнавач СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувшись з заявою про розгляд клопотання без його участі та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновків.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Також, п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Наданими дізнавачем у кримінальному провадженні матеріалами кримінального провадження доведено, що інформація, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ( АДРЕСА_1 ), сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана, як доказ та не може бути отримана у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, в рамках кримінального провадження № 0000038 від 06.03.2024 року, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 3, 40, 107, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати в рамках кримінального провадження № 0000077 від 10.05.2024 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ( АДРЕСА_1 ) IBAN: НОМЕР_4 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 , ідентифікаційний код: НОМЕР_6 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучення дізнавачам сектору дізнання Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: старшому дізнавачу сектору дізнання Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ; начальнику сектору дізнання Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 ; дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 ; дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 ; оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ,

до завіреної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) IBAN: НОМЕР_4 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 , ідентифікаційний код: НОМЕР_6 , копії договору позики № 7258735 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у стороні позикодавця та ОСОБА_4 в стороні позичальника, відомості про користувача, який здійснив реєстрацію кабінету на офіційному сайті ( ІНФОРМАЦІЯ_5 та в подальшому заключив договір позики № НОМЕР_2 , електронну або друковану завірену копію інформації наданої позичальником під час процедури оформлення договору позики № НОМЕР_2 , на офіційному сайті (ІНФОРМАЦІЯ_5 ), або в разі оформленні зазначеного договору позики в інший спосіб, відомості про спосіб оформлення та інформацію надану позичальником в ході зазначеного оформлення по договору позики № НОМЕР_2 , іншу інформацію, яка буде доцільна на рішення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ( АДРЕСА_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1