Справа № 592/2848/24
Провадження № 1-кс/592/1377/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000102 від 28.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що за фактом того, що службова особа, діючи умисно, вимагає неправомірну вигоду для себе за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища. Досудовим розслідуванням встановлено, що до Сумської окружної прокуратури надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення про те, що заявник з метою отримання вищої освіти звернувся до деканату факультету агротехнологій та природокористування ІНФОРМАЦІЯ_1 . Так, на початку липня 2023 року, точної дати під час досудового розслідування не встановлено, до ОСОБА_4 як до заступника декана з організаційно-виховної та профорієнтаційної роботи факультету агротехнологій та природокористування СНАУ, який діє відповідно до своїх посадових обов`язків, за адресою: АДРЕСА_1 , звернувся ОСОБА_5 з метою одержання консультації щодо можливості отримання вищої освіти за денною формою навчання, при цьому повідомивши про вірогідні складнощі із постійним відвідуванням занять, у зв`язку із зайнятістю на роботі. Під час спілкування із ОСОБА_5 у ОСОБА_4 виник корисливий умисел на незаконне збагачення шляхом систематичного одержання від вказаної особи неправомірної вигоди під проходження ОСОБА_5 навчання в університеті. Обіймаючи посаду доценту кафедри, а також маючи делеговані повноваження заступника декана факультету агротехнології та природокористування СНАУ, зокрема, з фінансово-економічних питань та надання платних послуг та з навчально-організаційної роботи, ОСОБА_4 розумів, що зможе забезпечити ОСОБА_5 безперешкодне навчання без фактичного відвідування занять, складання сесії та проходження інших заходів із поточного та підсумкового контролю успішності. При цьому ОСОБА_4 вирішив отримувати неправомірну вигоду частинами поетапно протягом всього строку навчання ОСОБА_5 , визначаючи її конкретну суму безпосередньо перед її оголошенням останньому.Того ж дня під час першої зустрічі та спілкування з ОСОБА_5 в особистому кабінеті, ОСОБА_4 повідомив про наявність можливості допомогти у здійсненні належних умов для вступу до університету та у подальшому безперешкодному навчанні без фактичного відвідування занять, складання сесії та проходження інших заходів із перевірки отриманих знань. Для цього ОСОБА_5 першочергово має подати пакет документів до університету та особисто зустрітися з ним для узгодження подальших дій. Попередньо подавши до університету документи, необхідні для зарахування на навчання, близько о 10:30 год. 07.09.2023 ОСОБА_5 прибув до університету та зустрівся з ОСОБА_4 . Так, перебуваючи у кабінеті, розташованому на 2 поверсі, яким користується ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , розуміючи, що відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, надання студенту індивідуального графіку навчання не є платною послугою, а потребує лише документального підтвердження наявності відповідних підстав, повідомив ОСОБА_5 про необхідність надання йому 4700 грн неправомірної вигоди за сприяння у наданні індивідуального графіку навчання, а також позитивного проходження інших заходів із поточного та підсумкового контролю успішності (іспитів, заліків, модулів). Так, 13.09.2023 у точно не встановлений час, перебуваючи на території університету за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_5 надав ОСОБА_4 вище обумовлену неправомірну вигоду в сумі 4700 грн. У подальшому, діючи на подальшу реалізацію корисливого умислу спрямованого на незаконне збагачення шляхом одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_5 , 01.11.2023 о 19:05 год. на особистий мобільний телефон останнього НОМЕР_1 зателефонував ОСОБА_4 та повідомив про необхідність в термін до 02.11.2023 перерахувати ОСОБА_4 2500 грн за сприяння в успішному складанні модулів. Цього ж дня після даної розмови в додатку «Viber» ОСОБА_5 отримав повідомлення від ОСОБА_4 за номером НОМЕР_2 із зазначенням неправомірної у сумі 2500 грн та номеру банківської картки, яка належить останньому. Діючи на виконання вказівок ОСОБА_4 , 02.11.2023 ОСОБА_5 о 17:13 год. за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив платіж на суму 2500 грн з власного рахунку (номер картки № НОМЕР_3 ) на банківську картку № НОМЕР_4 , вказану ОСОБА_4 ..У подальшому, діючи на подальшу реалізацію корисливого умислу на незаконне збагачення шляхом одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_5 , 04.12.2023 о 14:36 год. під час переписки у мобільному додатку «Viber» з особистого номеру НОМЕР_2 надіслав ОСОБА_5 на номер НОМЕР_1 повідомлення, яким повідомив про початок сесії та необхідність надання неправомірної вигоди в розмірі 2000 грн. за успішне складання модулів та іспитів. Вказана сума не була передана ОСОБА_5 ОСОБА_4 через відсутність необхідної суми коштів. У подальшому, від ОСОБА_5 , Так, близько о 11:20 год. 31.01.2024, перебуваючи на території університету за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , діючи на подальшу реалізацію корисливого умислу на незаконне збагачення шляхом одержання неправомірної вигоди, повідомив ОСОБА_5 про необхідність надання йому неправомірної у сумі 2 500 грн за можливість продовження навчання за індивідуальним графіком та 4500 грн за забезпечення успішну здачу модулів з навчальних дисциплін. З цією метою, 31.01.2023 о 15:09 год. під час переписки ОСОБА_4 у мобільному додатку «Viber» з особистого номеру НОМЕР_2 надіслав ОСОБА_5 на номер НОМЕР_1 повідомлення з номером банківської картки № НОМЕР_5 , на який останній має перевести суму неправомірної вигоди в розмірі 7000 грн. Діючи на виконання вказівок ОСОБА_4 , 02.02.2024 ОСОБА_5 з власного банківського рахунку № НОМЕР_6 о 09:40 год. за допомогою сервісу «Моно» здійснив платіж на суму 7000 грн на банківську картку ОСОБА_4 № НОМЕР_5 , зазначений у повідомленні. 06.02.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України. Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що заступник декана для здійснення своєї злочинної діяльності використовував банківську картку: НОМЕР_5 , відкриту в установі ІНФОРМАЦІЯ_3 , банком емітентом якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді, у яких міститься наступна інформація: 1) відомості про відкриті банківські рахунки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам, у тому числі за банківською карткою НОМЕР_5 у період з 01.01.2023 по момент виконання ухвали із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви та коду ЄДРПОУ (РНОКПП) контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо, також із зазначенням порядку зміни фінансових абонентських номерів з моменту реєстрації банківських рахунків, фізичних та віртуальних карток, за наявності зазначити пристрої за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку; 2) відомості щодо фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок, із зазначенням суми даних переказів, дати та їх призначення за період часу з 01.01.2023 по момент виконання ухвали; 3) залишки коштів на вказаних рахунках після проведених операцій з переказу та отримання коштів у т.ч. залишку по рахунках (сальдо) за період часу з 01.01.2023 по момент виконання ухвали; 4) відомості паспортних даних, анкети-заяви, що формувались при відкритті рахунку на обслуговування якого випущено (відкрито) банківську картку з номером: НОМЕР_5 .

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді, у яких міститься наступна інформація: 1) відомості про відкриті банківські рахунки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам, у тому числі за банківською карткою НОМЕР_5 у період з 01.01.2023 по 26.02.2024 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви та коду ЄДРПОУ (РНОКПП) контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо, також із зазначенням порядку зміни фінансових абонентських номерів з моменту реєстрації банківських рахунків, фізичних та віртуальних карток, за наявності зазначити пристрої за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку; 2) відомості щодо фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок, із зазначенням суми даних переказів, дати та їх призначення за період часу з 01.01.2023 по 26.02.2024; 3) залишки коштів на вказаних рахунках після проведених операцій з переказу та отримання коштів у т.ч. залишку по рахунках (сальдо) за період часу з 01.01.2023 по 26.02.2024; 4) відомості паспортних даних, анкети-заяви, що формувались при відкритті рахунку на обслуговування якого випущено (відкрито) банківську картку з номером: НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1