Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/415/24
Провадження №1-кс/552/866/24
У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

24.04.2024 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, звернувшись до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності. У заяві також зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення особи, у володінні якої перебувають речі і документи, доступ до яких просить надати слідчий.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000086 від 03.10.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В межах кримінального провадження встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2 ) у змові з іншими службовими особами суб`єктів господарювання реального сектору економіки упродовж 2020-2023 років здійснили перерахування безготівкових коштів на розрахункові рахунки останніх за послуги з надання товарів, робіт, послуг у сфері будівництва та реконструкції інфраструктурних об`єктів, які фактично не надавались або надавались у неповному обсязі. У подальшому грошові кошти перераховувались на розрахункові рахунки підприємств транзитно конвертаційної спрямованості, з метою «конвертації» у готівкові та заволодіння ними на суму, яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є тяжкими наслідками.

Під час досудового розслідування перевіряється, серед іншого, виконання на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 робіт з реконструкції електричних підстанцій.

Водночас в плані кожної зазначеної закупівлі вказано наступне: «Керуючись постановою КМУ від 27.12.2022 № 1482 та пунктом 13 постанови КМУ від 13.10.2022 № 1178 (закупівля робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, може здійснюватися шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів, коли інформація, що повинна бути оприлюднена в оголошенні про проведення відкритих торгів та/або в тендерній документації, належить до інформації з обмеженим доступом або коли її розголошення під час дії правового режиму воєнного стану може нести загрозу національній безпеці та/або громадській безпеці і порядку).

Джерело фінансування закупівель кошти Державного бюджету.

В системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » опубліковані звіти про договори про закупівлю, укладені без використання електронної системи закупівель, самі договори в електронній системі відсутні. Відомості про оплату за договорами у відкритих джерелах інформації відсутні.

Поряд з цим, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 13.12.2023 № 06.2-16-06/8658 наведено інформацію про виділення з фонду ліквідації наслідків збройної агресії державного бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 за бюджетною програмою 3111350 «Будівництво, ремонт та інші інженерно-технічні заходи із захисту об`єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури» асигнувань на суму 982 800 000 грн при запланованих на 2023 рік 1 665 590 520 грн, які використані в повному обсязі.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також встановлення винних осіб, першочергове значення має документація щодо виконання робіт з реконструкції електричних підстанцій згідно закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Згідно з п. 4.9.5 договорів Замовник ІНФОРМАЦІЯ_11 за рішенням головного розпорядника бюджетних коштів може здійснювати попередню оплату робіт на строк до 31.03.2024, в розмірі до 90% вартості робіт від річного обсягу їх фінансування за цим договором.

З огляду на зазначене, згідно умов договорів від 25.05.2023 № 115-01-23, від 04.07.2023 № 115-02-23, від 25.05.2023 № 100-01-23, від 04.07.2023 № 100-02-23, від 24.05.2023 № 157-01-23, від 24.05.2023 № 141-01-23, від 12.10.2023 № 141-02-23, необхідно отримати документи про виконані роботи з реконструкції електричних підстанцій (рахунки, акти виконаних робіт, накладні, акти приймання передачі) за весь період часу дії договорів по 22.04.2024. У разі внесення змін до договорів від 25.05.2023 № 115-01-23, від 04.07.2023 № 115-02-23, від 25.05.2023 № 100-01-23, від 04.07.2023 № 100-02-23, від 24.05.2023 № 157-01-23, від 24.05.2023 № 141-01-23, від 12.10.2023

№ 141-02-23, зокрема відносно строків виконання робіт та інших умов, також необхідно отримати відповідні додаткові угоди та на їх виконання первинні документи.

12.04.2024 Підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_12 направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо надання інформації стосовно проведення будівельних робіт, пов`язаних з виконанням захисту (в т.ч. фізичного захисту) та забезпечення безпеки функціонування об`єкту критичної інфраструктури енергетичної сфери регіону «Об`єкт», у тому числі договорів, додаткових угод з усіма додатками до них, актів виконаних робіт, проектно-кошторисної документації, банківських виписок, що свідчать про перерахування грошових коштів за виконані роботи, інформації щодо етапів будівельних робіт, посадових обов`язків відповідальних осіб з числа працівників підприємства, листування із замовником, перелік осіб, які надавався доступ до об`єктів критичної енергетичної інфраструктури, та які забезпечували контроль за ходом виконання робіт із фізичного захисту, інформації що дотриманням затверджених графіків та ходу їх виконання, з чіткими термінами їх завершення (з прив`язкою до опалювального сезону), а також іншу, пов`язану із даним напрямом роботи інформацію.

22.04.2024 отримано відповідь на запит про надання інформації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У відповіді представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посилаються на те, що вони не являються розпорядниками запитуваної інформації, а також те, що запит на надання документів за своїм змістом є запитом на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні підприємства, тобто, відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином у слідства з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, що стосуються даного кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки необхідні для забезпечення проведення експертного дослідження.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Строк дії даної ухвали необхідно встановити тридцять днів з дня її постановлення.

Виконання ухвали необхідно доручити слідчим (детективам) групи слідчих (групи детективів) у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та дозвіл на вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів про виконані роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з реконструкції електричних підстанцій за проведеними закупівлями: ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2 ), згідно умов договорів (№ 115-02-23 від 04.07.2023, № 115-01-23 від 25.05.2023, № 100-01-23 від 25.05.2023), за весь період часу дії договорів по 22.04.2024 зокрема:

- угод (договорів, контрактів), додаткових угод, з додатками та специфікаціями; рахунків; рахунків-фактур; видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних, маршрутних листів; актів виконаних робіт, актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в); довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3); сертифікатів відповідності, якісних свідоцтв, паспортів; довіреностей; документів, що підтверджують оплату поставленого товару (квитанцій до прибуткового касового ордеру, платіжних доручень, банківських виписок тощо);

- проектно-кошторисної документації та висновків до неї;

- протоколів випробувальної лабораторії матеріалів;

- видаткових накладних, товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання та перевезення ТМЦ, шляхові листи з перевезення товарів;

- оборотно-сальдових відомостей (карток аналітичного обліку), журналів ордери помісячно за субрахунками та у їх розрізі (із зазначенням залишків на початок та кінець періоду, номенклатури, руху за операціями у грошовому та кількісному показниках) у розгорнутому вигляді по рахунках бюджетного обліку стосовно операцій;

- документів, які підтверджують на якому етапі перебувають роботи з реконструкції електричних підстанцій згідно наведених закупівель;

- посадових обов`язків відповідальних осіб з числа працівників підприємства, листування із замовником, переліку осіб, які надавався доступ до об`єктів критичної енергетичної інфраструктури, та які забезпечували контроль за ходом виконання робіт із фізичного захисту об`єкту;

- нформації що дотриманням затверджених графіків та ходу їх виконання, з чіткими термінами їх завершення (з прив`язкою до опалювального сезону), а також іншу, пов`язану із даним напрямом роботи інформацію.

Виконання ухвали доручити слідчим (детективам) групи слідчих (групи детективів) у даному кримінальному провадженні, в тому детективам Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області: старшому детективу ОСОБА_3 , старшому детективу ОСОБА_5 , старшому детективу ОСОБА_6 , старшому детективу ОСОБА_7 , старшому детективу ОСОБА_8 , старшому детективу ОСОБА_9 , старшому детективу ОСОБА_10 , старшому детективу ОСОБА_11 , старшому детективу ОСОБА_12 , детективу ОСОБА_13 , детективу ОСОБА_14 , детективу ОСОБА_15 , детективу ОСОБА_16 та групі прокурорів по кримінальному провадженню: начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_17 , прокурорам Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1