У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.03.2024 Справа №607/5346/24 Провадження №1-кс/607/1505/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 0000454 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 2062, ч. 3 ст. 362 КК України про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засіданні слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте подав заяву про розгляд клопотання без його участі та задовольнити з підстав у ньому наведених. Також клопоче про його розгляд без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Однак, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000454 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 2062, ч. 3 ст. 362 КК України.

Слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняти законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, необхідно отримати інформацію про усі рухи коштів по рахунках за період часу із 01.01.2009 по 07.03.2024 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступними особами, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований АДРЕСА_1 ідентифікаційний код НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований АДРЕСА_2 ідентифікаційний код НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована АДРЕСА_2 ідентифікаційний код НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , зареєстрований АДРЕСА_3 ідентифікаційний код НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований АДРЕСА_4 ідентифікаційний код НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований АДРЕСА_5 ідентифікаційний код НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований АДРЕСА_6 ідентифікаційний код НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований АДРЕСА_7 . області ідентифікаційний код НОМЕР_1 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованої АДРЕСА_8 код НОМЕР_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , АДРЕСА_9 код НОМЕР_9 .

Крім цього необхідно отримати інформацію про усі кредитні справи та іпотеки надані вказаним банком - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у період часу із 01.01.2009 по 07.03.2024, з можливістю вилучення їх копій.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 та слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_10 , з можливістю її копіювання, а саме:

1. інформацію про усі рухи коштів по рахунках за період часу із 01.01.2009 по 07.03.2024 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступними особами:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_8 , зареєстрований АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований АДРЕСА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований АДРЕСА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований АДРЕСА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований АДРЕСА_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованою АДРЕСА_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований АДРЕСА_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_9 .

2. Інформацію про усі кредитні справи та іпотеки надані вказаним банком - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у період часу із 01.01.2009 по 07.03.2024, з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1