Справа № 946/3855/24
Провадження № 1-кс/946/1259/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 травня 2024 року слідчий суддя Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотаннястаршого слідчого відділення № 1 СВ Ізмаїльського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000521 від 14.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.04.2024 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , щодо прийняття заходів до невстановленої особи, якій вона перерахувала грошові кошти в сумі 180 000 гривень за покупку автомобіля, марки "опель вектра" із Польщі.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 , зазначила, що в соціальній мережі «Фейсбук» побачила оголошення на сторінці « ОСОБА_5 » щодо продажу автомобіля марки «опель вектра» вартістю 134 000 гривень із Польщі та був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 . В подальшому 09.04.2024 вона зателефонувала за вказаним номером та з нею почав вести розмову чоловік, який представився ОСОБА_6 , він пояснив, що в дану суму входить розмитнення автомобіля, розповів про сам автомобіль, та вони домовилися, що автомобіль приженуть в м. Ізмаїл, Одеської області, для того щоб відразу поставити автомобіль на облік та розрахуватися за нього. Після чого даний чоловік у «вайбер» надіслав фото автомобіля, та повідомив, що автомобіль через три дня буде у них. 10.04.2024 в 10:44 годину потерпілій зателефонував ОСОБА_6 та попрохав надіслати свій паспорт для того щоб зняти з обліку та оформити в Польщі автомобіль, щоб було можливо вивезти автомобіль із-за кордону. Після чого ОСОБА_6 скинув своє фото з документами, які посвідчують його особу в руках, а саме посвідчення №102 від 18 липня 2024 року в якому вказано його дані « ОСОБА_5 », паспорт АВ693953 виданий 22.02.2008р , в даному паспорті вказано, що він перебуває в громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надіслав другу сторінку паспорту громадянина України № НОМЕР_2 « ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданий Бершадським РВ УМВС України у Вінницькій області», о 12:38 годині скинув відео, в якому повідомив, що перебуває на кордоні та чекає лафету, та скинув банківську картку № НОМЕР_3 та повідомив, що необхідно перерахувати 20 000 гривень, щоб на таможні заплатити. Далі потерпіла попрохала свого знайомого ОСОБА_7 , який через ІНФОРМАЦІЯ_4 зі своєї банківської перерахував 20 000 гривень на вказану картку. Далі 10.04.2024 ОСОБА_6 надіслав відео документів начебто оформлені на неї, але знімалося на відстані та не було зрозуміло, та по телефону повідомив, що необхідно, ще 42 00 гривень, для того щоб вихати з польського кордону та для переоформлення документів, та в цей у вечірню годину потерпіла перерахувала на новій пошті 42 000 гривень. 11.04.2024 ОСОБА_6 повідомив, що необхідно ще 72 000 гривень, заплатити за автомобіль та скинув банківську картку № НОМЕР_4 на яку остання перерахувала на новій пошті вказану суму. 12.04.2024 надіслав технічний паспорт на автомобіль та сет-фактуру, та надіслав географічні координати, що він перебуває на польській таможні, та о 15:32 годині зателефонував та повідомив, що необхідно, ще 60 000 гривень, та зазначив, щоб я тримала зв`язок з брокером ОСОБА_8 , який користується мобільним номер НОМЕР_5 та повідомив, що необхідно перерахувати гроші на банківську картку № НОМЕР_6 . Так як на даній банківській карті був ліміт ОСОБА_6 скинув номер банківської картки № НОМЕР_7 на яку перерахувала 29 000 гривень. Після чого ОСОБА_8 зі свого мобільного номеру скинув банківську картку № НОМЕР_8 на яку перерахувала 25 500 гривень. Після переказу грошових коштів ОСОБА_6 повідомив, що до 17:00 години або до 02:00 години скине фото автомобіля, коли перетне кордон та повідомив, що через два дня автомобіль приженуть автомобіль. Та на наступний день ОСОБА_6 на телефонні дзвінки не відповідав.

Необхідність доступу до інформації про рух коштів та інших дій з грошовими коштами, що на рахунку обґрунтовується необхідністю, що отримана інформація в сукупності з іншими зібраними доказами, буде мати доказове значення по даному кримінальному провадженню. Без отримання вказаних речей та документів, неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадження, підтвердити причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні.

Крім цього в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що вказані фізичні та юридичні особи, які мають відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у разі звернення до них із запитом про надання копій документів або інформації, можуть знищити, внести зміни до них чи надати не в повному обсязі весь перелік визначених документів, які являються доказами по даному кримінальному провадженню, тому орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до речей та документів, котрий надасть можливість вилучити у повному обсязі дані речі, документи та інформацію.

Таким чином, у зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса.

Слідчий та прокурор про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, однак в судове засідання не з`явились, надали заяву про розгляд справи без їх участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, але в судове засідання не з`явився.

В силу ст. 107 КПК технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Пунктом 6 ч.2 ст.160 та ч.6 ст.163 КПК України передбачено право слідчого подавати клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і обов`язок слідчого судді розглянути таке клопотання по суті.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також, те, що вказані документи мають суттєве значення та необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що викладені у них, можуть бути використані як докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Ізмаїльського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділення №1 слідчого відділу Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, що входять до групи слідчих на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді СD/DVD-диску або інший носій), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості MAС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , у період часу з 11.04.2024 по 14.04.2024 (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ip-адреси та мас-адреси);

- матеріалів банківських (юридичних) справ щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 ;

- роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , у період часу з 11.04.2024 по 14.04.2024, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, а також із зазначенням реквізитів отримувачів та відправників грошових коштів;

- матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень банку, на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , у період часу з 11.04.2024 по 14.04.2024;

- інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1