Справа № 626/3772/23
Провадження № 1-кс/626/359/2024
УХВАЛА

04 березня2024 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000150 від 01.11.2023 р. за ознаками ч.1 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Кегичівського відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначає, що 01.11.2023 до СПД №1 ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби 102 (ЄО № 3017 від 01.11.2023) про те, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканка АДРЕСА_1 , у соціальній мережі «Facebook» завантажила онлайн книгу по трейдінгу, після цього заявниці почали телефонувати невідомі номери ( НОМЕР_1 (08,01) та прохали інвестувати кошти. Заявниця повідомила, що під виглядом інвестицій перерахувала шахраям 78300 гривень. На даний час кошти не повернуто, та шахраї прохають перерахувати ще 2000 доларів США.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 в середині вересня перебуваючи вдома, за допомогою мобільного телефону в соціальній мережі «Facebook» знайшла електронну книгу, яка мала назву « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Завантаживши дану книгу до ОСОБА_5 почали надходити дзвінки з раніше невідомих їй номерів ( НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ) та представлялися представниками брокерської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомили, що якщо потерпіла має на меті збагачення за допомогою трейдінгу то, для початку потрібно надіслати кошти в сумі 500 доларів США. ОСОБА_5 в особисті повідомлення в мережі «skype» написав чоловік з ім`ям ОСОБА_6 , повідомив, що являється її брокером. Останній повідомив , що дня початку потерпілій потрібно завантажити мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ОСОБА_5 зареєструвалася в додатку «XCritical». ОСОБА_7 повідомив для початку торгів зараз з фінансового відділу їй прийде номер банківської картки, куди потрібно надіслати кошти в сумі 500 доларів США. Потерпілій в мережі «skype» прийшло повідомлення з номером банківської картки НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_8 . ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зі своєї банківської картки НОМЕР_8 перерахували кошти в сумі 18300 гривень на надану банківську картку представниками брокерської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також потерпіла припускає, що на момент коли вона заходила до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було запущений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та її брокер ОСОБА_6 міг спостерігати за її особистими даними для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після переказу коштів ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_9 , що успішно перерахувала кошти на надану банківську картку. Після цього сумісно з ОСОБА_10 з допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » останні почали торги в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після того, як у них вийшло заробити кошти. ОСОБА_7 повідомив, що для збільшення об`єму продаж, та для виведення зароблених коштів потрібно ще переказати кошти в сумі 1500 доларів США на банківську картку № НОМЕР_9 , та яку ОСОБА_5 також надіслали з фінансового відділу брокерської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потерпіла знову за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зі своєї кредитної картки № НОМЕР_10 здійснила два перекази коштів ( 40 000,00 грн. та 16 000,00 грн.)загальною сумою 56 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_9 . Після цього потерпіла знову зі своїм брокером продовжили торги, та заробили суму близько 56 000 доларів США. Надалі ОСОБА_7 повідомив, що для виведення коштів, які були зароблені ОСОБА_5 за допомогою їх компанії, вона має перерахувати ще 2000 доларів США. Після цього потерпіла зрозуміла, що має справу з шахраями, та вирішила звернутися до поліції. На даний час представники брокерської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тримають зв`язок з потерпілою та прохають, щоб остання перерахувала кошти в сумі 2000 доларів США.

06.12.2023 дізнавачем СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 до Красноградського районного суду Харківської області було направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містяться у банківській таємниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

04.01.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Красноградського районного суду №626/3772/23 від 13.12.2023 було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що містяться в банківській таємниці АТ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В ході проведення тимчасового доступу, було вилучено зазначену в ухвалі інформацію стосовно банківського рахунку № НОМЕР_9 . Під час аналізу вилученої інформації було встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_9 являється ОСОБА_11

28.09.2023 о 20:24 та о 20:26 року з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 на банківську картку № НОМЕР_9 надійшло два платежі загальною сумою 56000,00 гривень (40000,00 гривень та 16000 гривень). В подальшому кошти з банківської картки № НОМЕР_9 в сумі 30000,00 гривень було перераховано на банківську картку № НОМЕР_11 , кошти в сумі 10001,00 гривень було перераховано на банківську картку № НОМЕР_12 , кошти в сумі 7979,00 гривень було перераховано на банківську картку № НОМЕР_13 та кошти в сумі 11298,00 гривень було перераховано на банківську картку № НОМЕР_14 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального проступку, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_15 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 ,,а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку за картками № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 .

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення дізнання за ст. 190 ч.1 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, дізнавачу необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що пов"язана з відкриттям та використанням рахунку за картками № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання уповноваженої особи на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ,старшому дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за їх дорученням оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_30 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_31 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_32 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_33 ,на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_15 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме:

- повні анкетні дані власників банківських карток № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи,абонентський номер мобільного телефону, фото- та відеозображення, що були зроблені привідкритті вказаного банківського рахунку;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківських рахунках № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунків № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 , за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Виконання ухвали доручити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1