Справа № 317/2021/24
Провадження № 1-кс/317/230/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 квітня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000101 від 19.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У квітні 2024 року до Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000101 від 19.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання вмотивоване тим, що 18.02.2024 потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користуючись соціальною мережею «Фейсбук», натрапила на оголошення про отримання грошової допомоги (веб-посилання не зберіглося). Після чого, за вказаним веб-посиланням потерпіла здійснила авторизацію у власному кабінеті онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». О 17:46 на особистий мобільний номер потерпілої надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , під час розмови потерпіла натиснула клавішу «1», тим самим підтвердивши авторизацію. Внаслідок виконання вищевказаних дій, з її особистої банківської картки, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), відбулося списання грошових коштів трьома окремими транзакціями, по 900 гривень кожна. О 17:51 на мобільний номер ОСОБА_5 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_4 . Під час телефонної розмови невстановлена особа, зловживаючи довірою потерпілої, шахрайським шляхом, змусила останню здійснити переказ грошових коштів з її банківської картки, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , на банківську картку № НОМЕР_6 у наступних розмірах: 17:59 - 11386 гривень, 18:06 - 14492 гривні, 18:07 - 17597 гривень, 18:14 - 11504 гривень, 18:18 - 13072 гривень. Таким чином, завдана вищевказаними діями загальна сума матеріального збитку, спричиненого потерпілій ОСОБА_5 Ю, становить 68655 гривень.

За даним фактом 19.02.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме: для встановлення подальшого руху грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 , місця їх можливого обготівкування, виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів за період з 18.02.2024 по дату винесення ухвали за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , за банківською емітованою карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 (№ НОМЕР_7 ) із зазначенням власника вказаного банківського рахунку, номеру банківської картки прив`язаного до нього (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку (банківській картці), фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаним банківським рахунком (банківською карткою), фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час зняття грошових коштів з банківської картки.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, про місце та час розгляду справи повідомлені належним чином, слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого перебувають документи (речі) до суду не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею встановлено, що клопотання за змістом відповідає ч. 2 ст. 160 КПК України.

Так, 19.02.2024 до ЄРДР за №0000101 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджено відповідним витягом.

Установлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчому СВ ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Татарінцеву, слідчому СВ ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , що вбачається з наданих письмових доказів.

Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , що вбачається з наданих письмових доказів.

Крім того, зазначені у клопотанні обставини підтверджено: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 19.02.2024, протоколом допиту потерпілої від 20.02.2024, виписками по картці ОСОБА_5 ..

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги викладене, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим чином неможливо встановити такі обставини, вилучення вказаної інформації в копіях необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000101 від 19.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- щодо руху грошових коштів за банківським рахунком (банківською карткою) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , за банківською емітованою карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 (№ НОМЕР_7 ) у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за період з 18.02.2023 по 22.04.2024;

- щодо дати, часу та місця зняття грошових коштів за банківським рахунком (банківською карткою) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , за банківською емітованою карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 (№ НОМЕР_7 ) за період з 18.02.2023 по 22.04.2024;

- документів, на підставі яких відкритий банківський рахунок (банківська картка) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , за банківською емітованою карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 (№ НОМЕР_7 ) (заява про відкриття банківської картки, копії документів які підтверджують особу власника банківської картки, копії ІПН власника банківської картки та інші);

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів за банківським рахунком (банківською карткою) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , за банківською емітованою карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 (№ НОМЕР_7 ) за період з 18.02.2023 по 22.04.2024;

- ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет банкінгу по банківському рахунку (банківській картці) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , за банківською емітованою карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 (№ НОМЕР_7 ) за період з 18.02.2023 по 22.04.2024;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським рахунком (банківською карткою) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , за банківською емітованою карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 (№ НОМЕР_7 ) за період з 18.02.2023 по 22.04.2024.

Строк дії ухвали слідчого судді два місяці з дня постановлення ухвали.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1