Справа №766/9248/24
н/п 1-кс/766/4507/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2024 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білозерського відділу Олешкіської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000018 від 06.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

встановила:

Слідчий за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .

Обґрунтування клопотання:.

Слідчим відділенням Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 06.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Олешківської окружної прокуратури від ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення за фактами розтрати та привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_5 », ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 під час виконання будівельних робіт по відновленню житлових будинків та нарахування заробітної плати, премій та надбавок працівникам ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В ході ревізії також перевірено видатки на оплату праці працівників та нарахування на заробітну плату за 2023 рік та виявлено фінансових порушень, що призвели до втрат на суму 1 269 099,78 грн., в тому числі по оплаті праці в сумі 1071806,65 грн та нарахуваннях на оплату праці в сумі 197293,13 грн.

Зокрема, ревізією встановлено, що відповідно до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 22.12.2022 №309, територія с. Чорнобаївка ІНФОРМАЦІЯ_8 до 21.07.2023 не була віднесена до території на якій ведуться активні бойові дії.

Разом з тим, ІНФОРМАЦІЯ_9 за період з 01.05.2023 по 20.07.2023 до окладів посадових осіб та службовців сільської ради застосовано коефіцієнт підвищення 2, замість передбачених 1,5, що не відповідає умовам підпункту 1 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 25.04.2023 №391 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів та органів місцевого самоврядування під час воєнного стану» та призвело до безпідставного підвищення окладів посадових осіб та службовців сільської ради на загальну суму 650 594,91 грн. та як наслідок сплати ЄСВ у завищеному розмірі.

Для підтвердження вказаного факту в рамках вказаного кримінального провадження необхідно призначити судову економічну експертизу. Таким чином згідно з положенням науково-методичних рекомендацій «з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», що затверджені наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 від 08.10.1998 № 53/5 для вирішення питань судової економічної експертизи експерту необхідно надати відповідні документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , а саме: штатний розпис ІНФОРМАЦІЯ_1 , її апарату, виконавчих органів та підпорядкованих організації за 2021 2023 роки; накази на виплату коефіцієнтів, премій, надбавок, заробітних плат, нарахування простою, про затвердження посадових окладів за 2021 2023 роки; табелі обліку робочого часу працівників за 2021 2023 роки; розрахунково-платіжні відомості на виплату заробітних плат за 2021 2023 роки в електронному та друкованому вигляді; реєстри перерахувань на особисті вклади, що підтверджують перерахування заробітної плати на картки працівників за 2021 2023 роки; пояснення яке саме кодування (скорочення) застосовується в розрахунково-платіжних відомостях для відображення нарахувань та видатків; банківські виписки, платіжні доручення/інструкції із відмітками банківської установи (казначейської служби), що засвідчують, що засвідчують виплату/перерахування заробітної плати а єдиного соціального внеску за 2021 2023 роки; регістри бухгалтерського обліку по рахунку, на якому установа веде облік з працівниками за 2021 2023 роки; інформація щодо застосованої ставки Єдиного соціального внеску на доходи працівників за 2021 2023 роки; свідоцтво, витяг чи виписку про реєстрацію ІНФОРМАЦІЯ_1 ; колективний договір; положення чи інші внутрішні документи по зарплаті, по преміюванню тощо; статут чи положення ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказані документи необхідні для призначення та проведення всебічних та об`єктивних судових експертиз, в тому числі економічної експертизи, з метою підтвердження суми матеріальних збитків.

Зокрема, вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактів, які досліджуються в рамках вказаного провадження, так як в ході слідства, також надається оцінкам діям службових осіб вказаної державної установи.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових економічних та почеркознавчих експертиз, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_11 № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити комерційну таємницю. Можливість отримання їх за запитом обмежена законом та потребує проведення заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, просила суд розглядати справу у її відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є частково обґрунтованим, внаслідок чого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 06.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Обставини правопорушення викладені слідчим у клопотанні.

Разом з цим, слідчий у своєму клопотанні просить суд надати доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, оскільки зазначені документи мають бути використані під час проведення економічних та почеркознавчих експертиз, в ході яких будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що для проведення вищевказаних експертиз експертам має бути надано доступ до оригіналів документів, які підлягатимуть дослідженню, в цій частині клопотання також підлягає задоволенню.

Враховуючи обставини кримінального провадження, викладені у клопотанні, а також те, що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) оригіналів та копій документів.

Разом з цим, слідчий у клопотанні просить надати доступ до документів, зокрема, штатного розпису, наказів про виплату коефіцієнтів, премій, надбавок, заробітних плат, нарахування простою, про затвердження посадових окладів, розрахунково-платіжних відомостей на виплату заробітних плат тощо за період 2021-2023 років. Слідчим необґрунтовано необхідність надання документів за вказаний період, враховуючи суть правопорушення (привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні; привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, якщо вони вчинені у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану), а також ту обставину, що за результатами ревізії, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено порушення за період з 01.05.2023 по 20.07.2023. За інший період вищевказаних порушень Держаудитслужбою не встановлено.

Крім того, у клопотанні слідчим не обґрунтовано надання доступу до статуту чи положення ІНФОРМАЦІЯ_1 , враховуючи, що вказаний орган місцевого самоврядування діє на підставі повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування» (глава 2 Закону). Незрозуміло яке значення мають вказані документи для виконання завдань кримінального провадження, тому в цій частині клопотання також задоволенню не підлягає.

Також, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до «пояснення яке саме кодування (скорочення) застосовується в розрахунково-платіжних відомостях для відображення нарахувань та видатків».

Відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом

Главою 15 КПК України регламентуються питання, пов`язані із порядком надання слідчим суддею, судом тимчасового доступу до речей і документів особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя звертає увагу на те, що тимчасовий доступ надається до речей і документів, які вже перебувають у володіння відповідної особи, зобов`язувати вказану особу створювати певні документи або речі на виконання ухвали слідчого судді або суду, нормами КПК України не передбачено, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчим у кримінальному провадженні заступнику начальника СВ Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , начальнику СВ Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів за період з 01.05.2023 по 20.07.2023, а саме:

- штатний розпис ІНФОРМАЦІЯ_1 , її апарату, виконавчих органів та підпорядкованих організації;

- накази на виплату коефіцієнтів, премій, надбавок, заробітних плат, нарахування простою, про затвердження посадових окладів;

- табелі обліку робочого часу працівників;

- розрахунково-платіжні відомості на виплату заробітних плат;

- реєстри перерахувань на особисті вклади, що підтверджують перерахування заробітної плати на картки працівників;

- банківські виписки, платіжні доручення/інструкції із відмітками банківської установи (казначейської служби), що засвідчують, що засвідчують виплату/перерахування заробітної плати а єдиного соціального внеску;

- регістри бухгалтерського обліку по рахунку, на якому установа веде облік з працівниками;

- інформація щодо застосованої ставки Єдиного соціального внеску на доходи працівників;

- свідоцтво, витяг чи виписку про реєстрацію ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- колективний договір.

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна з її виконання.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1