Справа №359/5371/24
Провадження №1-кс/359/1051/2024
УХВАЛА

5 липня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000680 від 21 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 К України,

встановив:

Слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся з вказаним клопотанням та просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів та призначенням платежів по рахунках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у 2021 році перейменовано на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) за період часу з 1 січня 2022 року до 7 червня 2022 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 . Доступ просить надати слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.4 ст.163 КПК України без участі особи у володінні якої знаходяться документи. На підставі ч.4 ст.107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Встановлено, що 21 червня 2022 року до ЄРДР внесені відомості про те, що невстановлена особа в умовах воєнного стану здійснила крадіжку матеріально-товарних цінностей із приміщень, які розташовані на території ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", зокрема які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 . Такі дії кваліфіковані за ч.4 ст.185 КК України. Кримінальному провадженню присвоєний номер: 0000680. Повноваження на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні покладені на слідчих СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 . Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР (а.с.6а-6б).

Процесуальні правовідносини регулюються главою 15 «Тимчасовий доступ до речей і документів» розділу ІІ «Заходи забезпечення кримінального провадження» КПК України.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Подане клопотання слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 мотивує тим, що 01.02.2022 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " здійснила імпорт наступних товарів, а саме: основне колесо в зборі з покришкою п/н 3-1546, с/н 43577/43588, вартістю 2000 Євро. Імпортовано згідно з митною декларацією ІМ/40/ДЕ від 01.02.2022 № UA100040/2022/651036 (далі - Товар-1); основне колесо в зборі з покришкою п/п 3-1546, с/н 1479/40644, вартістю 2000 Євро. Імпортовано згідно з митною декларацією ІМ/40/ДЕ від 01.02.2022 № UA100040/2022/651036 (далі - Товар-2). Метою ввезення вказаних товарів було забезпечення виконання свої зобов`язань за укладеною Угодою про мокрий лізинг від 04.11.2021 з компанією ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), яка надала ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в лізинг повітряне судно Airbus А330-300 Zero LOPA, реєстраційний номер НОМЕР_6 . За угодою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " повинно було отримувати товари на території України для встановлення на вказане повітряне судно за потреби (у випадку необхідності ремонту). Згідно з облікової системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка використовується ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " у господарській діяльності, вищевказаний товар після проходження розмитнення на Київській митниці зберігався на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Також ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " було здійснено імпорт наступних товарів, серед яких 4250А200-3А Filter. Фільтр - Фільтр очищення повітря, системи вентиляції літака цивільної авіації Airbus А321 (п/н 4250А200-3А), вартістю 3845,00 доларів США. Імпортований згідно з митною декларацією ІМ/40/АА № UA125100/2017/368573 від 17.10.2017 (далі - Товар-3). Метою імпорту Товару-3 було технічне обслуговування літаків типу Airbus А320/А321 та Embraer-145, які ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " експлуатувало на підставі Договорів оперативного лізингу для виконання пасажирських повітряних перевезень. Згідно з облікової системи «Оазис» Товар-3 після проходження розмитнення зберігався на території складського нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке орендується ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за договором оренди №СК-08/18 від 01.01.2018 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). З наведеного переліку Товару-3, фільтр очищення повітря, системи вентиляції літака цивільної авіації Airbus А321 (п/н 4250А200-3), зберігався на території аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». З початком повномасштабної військової агресії російської федерації проти України та введенням в Україні воєнного стану на підставі Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 повітряний простір України було закрито, тому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " призупинило свою статутну діяльність, в зв`язку із забороною виконувати польоти цивільної авіації. Територія аеропорту була передана в управління/контроль військової адміністрації та доступ персоналу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " до місця зберігання Товарів 1, 2 було обмежено. Так, 04.04.2023 на електронну адресу директора з зовнішніх зв`язків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ОСОБА_6 від ІНФОРМАЦІЯ_13 надійшов запит щодо експорту товарів №7.8-6/20/13/6047 від 04.04.2023. Предметом запиту була перевірка інформації про повноваження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розпоряджатися майном ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", з метою недопущення можливого незаконного вивезення за межі митної території України товарів (частин літаків цивільної авіації), а саме Товар-1, у зв`язку з тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подано до ІНФОРМАЦІЯ_13 товар, який свого часу за митною декларацією був отриманий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ". Крім того, у запиті митниці зазначено, що 30.09.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вивезла за митну територію України Товар-2 за митною декларацією типу ЕК/10/АА від 30.09.2022 № UА100100/2022/002608. Із вказаного запиту митниці стало відомо, що стороння компанія, яку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " не уповноважувало, намагається вивезти з території України майно, яке належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ". Крім того, Київська митниця повідомила, що 27.03.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » експортувало Товар-3, який згідно облікової системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перебував на балансі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ". За таких обставин, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » експортувала за митними деклараціями Товар 2, Товар 3 та намагалось експортувати Товар-1, який є приватною власністю ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "на загальну суму 4 000,00 Євро та 25144,45 доларів США. Експортером за митними деклараціями виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а декларантом - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Вищевикладене свідчить, що невстановлені особи незаконно заволоділи майном ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " з місць його фактичного зберігання, з метою його подальшого відчуження через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі ухвали слідчого судді у ІНФОРМАЦІЯ_15 було отримано витяг з інформаційних ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_15 щодо рахунків у фінансових установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому зазначені дані про банківські рахунки та установи, в яких вони відкриті (а.с.46), серед яких рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». (у 2021 році перейменовано на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Відповідно до постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_16 від 24.02.2022 року №19 «Про особливості припинення діяльності банків в умовах воєнного стану» та рішення Правління ІНФОРМАЦІЯ_16 від 25.02.2022 року № 91-рш/БТ «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Правління ІНФОРМАЦІЯ_16 вирішило відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Ліквідатором виступає ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 доведена необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 24 лютого 2022 року до 7 червня 2022 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки такі відомості можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Підстави для надання тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів за період часу з 1 січня 2022 року до 23 лютого 2022 року відсутні. Тому у задоволенні клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в цій частині належить відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ), а саме до інформації про рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунках товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), відкритих в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 24 лютого 2022 року до 7 червня 2022 року, а саме по рахунках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 .

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Надати слідчим слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 можливість вилучити копії вказаних документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя

Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1