печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8704/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна

В С Т А Н О В И В :

22.02.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001755 від 27.10.2023.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив наступне, Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001755 від 27.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, встановлено групу осіб, які за попередньою змовою в період часу з 2007 по 2020 рік незаконно заволоділи земельними ділянками державної власності, що належать до лісового фонду України загальною площею 21 га, та в подальшому з метою отримання прибутку здійснили перереєстрацію вказаних ділянок для подальшого укладання договорів купівлі-продажу.

у 2008 році посадовими особами Управління Держгеокадастру у Макарівському районі Київської області було внесено недостовірні відомості до Державного земельного кадастру про розташування земельних ділянок сільськогосподарського призначення, зареєстровано право власності за підставними особами та присвоєно їм наступні кадастрові номери: :04:010:0031, :04:010:0032, :04:010:0033, :04:010:0034, :04:010:0035, :04:010:0036, :04:010:0037, :04:010:0038, :04:010:0039, :04:010:0040, :04:010:0041, :04:010:0042, :04:010:0043, :04:010:0044, :04:010:0045, :04:010:0046, :04:010:0047, :04:010:0048, :04:010:0049, :04:010:0050, :04:010:0051.

Вказані земельні ділянки сформовані на підставі «Технічної документації щодо поділу та об`єднання земельних ділянок» розробленої інженером землевпорядником Державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 усвідомлюючи та використовуючи завідомо підроблені документи, після чого вказані земельні ділянки були розміщені з накладанням на землі державної власності лісового фонду, які перебувають у користуванні філії Макарівське лісове господарство ДП «Ліси України», первинних документів, які стали підставою реєстрації права власності до електронної системи завантажено не було.

23.05.2008 між ТОВ « Трейд-фінальянс» в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «Гранд Ріелті» одним із засновником якої являється також ОСОБА_6 , який у змові з ОСОБА_5 , переслідуючи умисел незаконного швидкого збагачення уклав договір комісії, відповідно до якого представникам ТОВ «Трейд-фінальянс» необхідно було здійснити правочини, щодо придбання земельних ділянок на території Гавронщинської сільської ради Макарівського району Київської області, та в подальшому придбані земельні ділянки передати ТОВ «Гранд Ріелті» після відшкодування останніми витрат на придбання, у термін до 29.08.2008 року.

У період часу з 04.05.2007 по 05.05.2007 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 було посвідчено ряд довіреностей між підставними фізичними особами на єдиного представника та довірену особу ОСОБА_5 - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

27.05.2008 року було укладено ряд договорів купівлі-продажу вказаних земельних ділянок між ТОВ «Трейд-фінальянс» в особі директора ОСОБА_6 та фізичними особами, які вважалися власниками земельних ділянок, проте до реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей та підтверджуючих документів на право власності зазначеними земельними ділянками внесено не було.

28.05.2008 року вказані земельні ділянки було передано актом приймання-передачі на ТОВ «Трейд-фінальянс».

ТОВ «Гранд Ріелті» у встановлений строк виконання умов договору не зміг вчинити необхідних дій по відшкодуванню витрат, у зв`язку з чим Рішенням господарського суду Київської області від 01.12.2008 року визначено право власності на вказані земельні ділянки за ТОВ «Трейд-Фінальянс».

24.11.2016 на підставі рішення Господарського суду Київської області було зареєстровано право власності на вищевказані земельні ділянки за ТОВ «Трейд-Фінальянс».

16.07.2020 відповідно до передавального акту майна, коштів, майнових прав та обов`язків ТОВ «Трейд-Фінальянс», а також в результаті припинення діяльності та приєднання до ТОВ «Буд-Інвест-Альянс» на основі рішення учасника №01/07 було передано вищевказані земельні ділянки до правонаступника ТОВ «Буд-Інвест-Альянс».

16.10.2020 на підставі передавального акту від ТОВ «Трейд-Фінальянс» було зареєстровано право власності на передані земельні ділянки за ТОВ «Буд-Інвест-Альянс».

У жовтні 2023 року ТОВ «Буд-Інвест-Альянс» в особі керівника ОСОБА_9 , звернувся до ТОВ «ТЕРРА-М» з метою розробки технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі. Після чого проектантом ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , на замовлення представників ТОВ «Буд-Інвест-Альянс» було виготовлено технічну документацію з порушеннями вимог чинного законодавства на земельні ділянки з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства на земельних ділянках лісового фонду України.

Таким чином, зазначені земельні ділянки з кадастровими номерами шляхом використання підроблених документів були незаконно вилучені з державної власності на користь ТОВ «Буд-Інвест-Альянс» та зареєстровані державним реєстратором Макарівської селищної ради ОСОБА_11 , яка вступивши в злочинну змову з ОСОБА_5 внесла недостовірні відомості до електронної системи та зареєструвала право власності на земельні ділянки лісового фонду.

Окрім цього, у вересні 2023 року ОСОБА_5 організував схему проведення незаконних порубок на земельних ділянках лісового фонду України.

Так, 23.09.2023 року ОСОБА_9 від імені ТОВ «Буд-Інвест-Альянс» заключив договір на проведення лісосічних робіт з ФОП « ОСОБА_12 » на указаних вище земельних ділянках, які відповідно до матеріалів лісовпорядкування від 2014 року належать до лісового фонду України. Шляхом надання до ДСЛП «Київлісозахист» завідомо неправдивих документів 10.10.2023 головним лісопатологом ДСЛП «Київлісозахист» ОСОБА_13 за попередньою змовою з ОСОБА_5 було видано акт обстеження земельних ділянок відповідно до якого ТОВ «Буд-Інвест-Альянс» отримав дозвіл на проведення вирубки зелених насаджень з допустимим лімітом в 5 тис. кубічних метрів.

16.01.2024 на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено огляд земельних ділянок з кадастровими номерами: :04:010:0031, :04:010:0032, :04:010:0033, :04:010:0034, :04:010:0035, :04:010:0036, :04:010:0037, :04:010:0038, :04:010:0039, :04:010:0040, :04:010:0041, :04:010:0042, :04:010:0043, :04:010:0044, :04:010:0045, :04:010:0046, :04:010:0047, :04:010:0048, :04:010:0049, :04:010:0050, :04:010:0051, що розташовані за адресою: Київська область, Бучанський район, Гавронщинська сільська рада, що на праві власності належить ТОВ «Буд-Інвест-Альянс» , в ході якого встановлено що на вказаних ділянка знаходиться лісові насадження орієнтовний віком 74 років породи сосна та береза та відповідно до матеріалів лісовпорядкування філії «Макарівське лісове господарство» Столичного лісового офісу ДП «Ліси України» вказані земельні ділянки належить державному підприємству і відносить до земель лісового фонду.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У даному випадку, застосування арешту майна полягає у забороні для осіб, у володінні яких воно знаходиться, віджувати, користуватись та видозмінювати майно.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, підставою - збереження речового доказу.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, що арешт може бути накладено у встановленому Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, зокрема, кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи викладене, у зв`язку з метою забезпечення збереження вказаного майна як речових доказів, або ненастання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотніх наслідків.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0001755 від 27.10.2023 на земельні ділянок з кадастровими номерами: :04:010:0031, :04:010:0032, :04:010:0033, :04:010:0034, :04:010:0035, :04:010:0036, :04:010:0037, :04:010:0038, :04:010:0039, :04:010:0040, :04:010:0041, :04:010:0042, :04:010:0043, :04:010:0044, :04:010:0045, :04:010:0046, :04:010:0047, :04:010:0048, :04:010:0049, :04:010:0050, :04:010:0051, що розташовані за адресою: Київська область, Бучанський район, Гавронщинська сільська рада, що на праві власності належить ТОВ «Буд-Інвест-Альянс» (), юридична адреса: Київська область, Бучанський район, смт. Макарів, вул. Дмитрія Ростовського, буд. 37-Б, представник юридичної особи ОСОБА_14 , мобільний телефон НОМЕР_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1