Номер справи 703/1224/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2024 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним керівником - прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2024 за №0000143, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, -

у с т а н о в и в :

Старший слідчий відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що 16 квітня 2024 року близько 14 год. 30 хв. ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем свого проживання, що розташоване по АДРЕСА_1 , незаконно збув, продавши за 800 грн. ОСОБА_7 , згорток з кристалічною речовиною, яка згідно висновку експерта від 17.04.2024 №СЕ-19/124-24/5882-НЗПРАП містить у своєму складу особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 0,435 грам.

16 квітня 2024 року о 16 год. 05 хв. ОСОБА_6 затримано в порядку ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

17 квітня 2024 року ОСОБА_6 оголошено та вручено повідомлення про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що для отримання грошових коштів за збут психотропної речовини ОСОБА_6 15 квітня 2024 року вказав банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З метою з`ясування обставин події, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до банківської картки № НОМЕР_1 власником якої є ОСОБА_6 .

Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити, при цьому просив провести розгляд клопотання без його участі та участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000143 внесені 10 лютого 2024 року за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.2 ст.307 КК України.

Як вбачається з протоколу допиту свідка від 17 квітня 2024 року вбачається, що він, свідок, придбав у ОСОБА_8 психотропну речовину «Соль» - «PVP», грошові кошти за яку, в сумі 800 грн., перерахував на рахунок № НОМЕР_1 .

16 квітня 2024 року о 16 год. 05 хв. ОСОБА_6 затримано в порядку ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

17 квітня 2024 року ОСОБА_6 оголошено та вручено повідомлення про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Як вбачається з висновку експерта №СЕ-19/124-24/5882-НЗПРАП від 17 квітня 2024 року, надана на експертизу кристалічна речовина містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP. Маса PVP в наданій на експертизу речовині становить 0,435 г.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.

Водночас слідчий суддя зазначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України). Відповідно, у разі надання слідчому дозволу на тимчасовий доступ до інформації, слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити повністю.

Надати, в межах кримінального провадження №0000143 від 10 лютого 2024 року, старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

- роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 год. 00 хв. 15 квітня 2024 року по 00 год. 00 хв. 16 квітня 2024 року із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків);

- фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 год. 00 хв. 15 квітня 2024 року по 00 год. 00 хв. 16 квітня 2024 року;

- копій документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1