Справа №522/2896/24
Провадження №1-кс/522/1170/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2024 року міста Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001540 від 19.11.2021 кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.01.2017 укладено трудовий договір з головним бухгалтером між фізичною особою-підприємцем « ОСОБА_5 » та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно п. 1.1 першого розділу даного договору ОСОБА_6 прийнято на посаду головного бухгалтера ФОП « ОСОБА_5 », без встановлення випробування. Згідно із п. 1.3 першого розділу вищевказаного договору Працівник, тобто ОСОБА_6 , зобов`язується особистими діями здійснювати бухгалтерський облік на Підприємстві, виконувати посадові обов`язки, визначені цим договором, посадовою інструкцією, а Роботодавець зобов`язується виплачувати Працівникові встановлену цим Договором заробітну плату, забезпечувати умови праці, необхідні для виконання цієї роботи і які передбачені чинним в Україні трудовим законодавством та цим Договором.

Відповідно до посадової інструкції головного бухгалтера ОСОБА_6 , яка затверджена та підписана сторонами 10.01.2017 бухгалтер має завдання та обов`язки, зокрема: забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад встановлених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», з урахуванням особливостей діяльності підприємства; самостійно веде фінансові, матеріальні, виробничі, господарські розрахунки та баланси використовуючи для цього інструментальні та комп`ютеризовані обчислювальні засоби та системи; здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства; за письмовим погодженням з власником (керівником) підприємства проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов`язань; здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів; використовує для проведення банківських операцій, здійснення оплат та платежів логіни та паролі тощо, власний електронно-цифровий підпис та електронний ключ доступу та/або електронний підпис та електронний ключ доступу власника (підписанта, керівника) до будь-яких програм пов`язаних з електронним банкінгом, інших засобів програмного забезпечення аналогічних за функціоналом; отримує доступ до рахунків підприємства для проведення відповідних платежів та оплат; обліковує кошти, фонди, продукцію, товари, матеріали, реєструє затрати на виробництво продукції чи надання послуг; калькулює і готує дані та форми документів для розрахунків з банками; оформлює платежі за матеріальні, комунальні та інші послуги.

Окрім цього, відповідно до посадової інструкції ОСОБА_6 , як бухгалтер підприємства несе відповідальність за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов`язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю. За порушення скоєні в процесі здійснення своєї діяльності в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України. За завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю.

Відповідно до ст. 68 Конституції України ОСОБА_6 зобов`язана діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей, незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

В силу наявного досвіду роботи на посаді бухгалтера ОСОБА_6 знала та розуміла вищевикладені вимоги Конституції України та інших нормативно-правових актів, що встановлюють зазначені обмеження, а також встановлюють вказані обов`язки.

Однак, діючи в порушення наведених вимог законів України, трудового договору з головним бухгалтером та своїх посадових інструкцій головного бухгалтера, ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, вчинила кримінальне правопорушення за наступних обставин:

З періоду 10.08.2017 по 18.10.2018, більш точний час у ході проведення досудового розслідування встановити не надалося можливим, у невстановленому місці ОСОБА_6 , маючи злочинний намір на привласнення та розтрату грошових коштів ФОП « ОСОБА_5 », які знаходилися на банківському рахунку останнього за № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до якого ОСОБА_6 , як головний бухгалтер підприємства мала доступ за допомогою електронного цифрового ключа здійснила перерахування грошових коштів у загальній сумі 475 484, 00 грн. на поточний рахунок фізичної особи підприємця ОСОБА_7 РНОКПП: НОМЕР_2 , який відкритий у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на кредитний рахунок під № НОМЕР_3 , і тим самим своїми умисними діями, з метою покращення свого матеріального становища, остання спричинила матеріальні збитки ФОП « ОСОБА_5 » у загальній сумі 475 484, 00 грн.

Враховуючи вищезазначене вбачається, що у органу досудового розслідування наявні об`єктивні причини в отриманні інформації щодо руху грошових коштів фізичної особи підприємця ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 ..

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001540 від 19.11.2021 кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного Управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , прокурору Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій у паперовому або цифровому вигляді, які перебувають у володінні у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме моніторингу руху грошових коштів, за період з 00:00 годин 10.08.2017 по момент виконання ухвали по всім банківським рахункам, що відкриті фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомості про банківські рахунки отримувачів грошових переказів; відомості про власників даних рахунків (прізвище, ім`я по батькові, адреса проживання, контактний номер телефону); місце зняття грошових коштів, фото-, відео матеріалів за період з 00:00 годин 10.08.2017 по момент виконання ухвали, а саме:

- надати заяви про відкриття/закриття банківських рахунків, що відкриті фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банківських карток/банківських рахунків прив`язаних до нього, договорів на розрахунково - касове обслуговування фізичних/юридичних осіб, договорів щодо надання Акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » цим фізичним/юридичним особам послуг пов`язаних із функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, які надавалися фізичними/юридичними особами у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткового рахунку та банківської карти;

- надати інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на карткових рахунках та прив`язаних до них банківських рахунках, що зареєстровані за фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період часу з 00 годин 00 хвилин 10.08.2017 по момент виконання ухвали;

- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківських рахунків, що зареєстровані за фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»;

- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківських рахунків, що зареєстровані за фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів у період часу з 00 годин 00 хвилин 10.08.2017 по момент виконання ухвали;

- надати наявну інформацію і копії документів щодо власників банківських рахунків, що зареєстрований за фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

- надати наявну інформацію відносно моніторингу руху грошових коштів по банківським рахункам, що відкриті фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя:

18.03.2024