Справа № 683/1201/24
У Х В А Л А

15 липня 2024 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 26.02.2024 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

10 липня 2024 року слідчий СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що 26.02.2024 до ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 18.02.2024 близько 14.00 год. в АДРЕСА_1 на мобільний телефон останньої надійшло повідомлення у вигляді фішингового посилання від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання матеріальної допомоги громадянам України, назва не збереглась, перейшовши за яким, увела особисті дані своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в подальшому з її рахунку відбулося списання грошових коштів на невстановлений рахунок в розмірі 21600 грн, чим було спричинено майнової шкоди.

26 лютого 2024 року за даним фактом розпочато досудове розслідування

№ 0000145 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області (справа №683/1201/24 1-кс/683/258/2024) від 19.04.2024 було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після вилучення та опрацювання вказаної інформації було встановлено, що грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_5 , були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка становить банківську таємницю і знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ).

Слідчий у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначеної в клопотанні інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити. Надати заступнику начальника ВП - начальнику СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_2 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), а саме:

про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 18.02.2024 по 14.07.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з моменту реєстрації рахунку по 14.07.2024;

про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по 14.07.2024 здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 в період часу з 05.04.2024 по 14.07.2024, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій в період часу з 18.02.2024 по 14.07.2024;

про картковий рахунок, на який з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 було здійснено в період часу з 18.02.2024 по 14.07.2024 перекази грошових коштів з розшифровкою контрагентів, та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

про здійснення будь-якого виду оплати в період часу з 18.02.2024 по 14.07.2024 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Ухвала діє до 15 вересня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1