УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" липня 2024 р. Справа № 596/1320/24

Провадження № 1-кс/596/176/2024

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000087 від 08 липня 2024 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Із матеріалів, доданих до клопотання, зокрема, Витягу з кримінального провадження №0000087 від 08 липня 2024 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України вбачається, що 08 липня 2024 року у відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали щодо звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 24.05.2024 року, близько 20:00 год., невідома особа зателефонувавши із № НОМЕР_1 , шляхом обману, під приводом блокування акаунту, незаконно, з використанням електронно-обчислювальної техніки з її кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 19 350 гривень.

Із матеріалів кримінального провадження встановлено, що в користуванні ОСОБА_4 перебуває банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме кредитна «Універсальна» із № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ).

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 показала, що 24.05.2024 року, близько 20 год. до неї на мобільний телефон із № НОМЕР_1 декілька раз телефонувала невідома особа та повідомила, що акаунт інтернет-банку заблоковано. Під час розмов ніякої інформації щодо своєї банківської картки не називала, паролі та інші комбінації цифр не надходили і їх не повідомляла. Через проміжок часу, із свого мобільного телефону зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що з її банківської картки «Універсальна» із № НОМЕР_2 було знято 10-ма платежами грошові кошти в загальній сумі 19 350,81 грн. Ніякі операції не здійснювала та нічого не підтверджувала, за яких обставин відбулося зняття грошових коштів не відомо. Із виписки по картковому рахунку дізналася, що 24.05.2024 року невідома особа, вчинила відносно неї шахрайство та незаконно заволоділа її грошовими коштами із кредитної картки № НОМЕР_2 , 24.05.2024 року, в період з 20:02 год. по 20:04 год., деталі операції ІНФОРМАЦІЯ_4 , ITUNES.COM, сума у валюті операції USD.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_4 . Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може зберігати відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та бути використана як доказ, тому необхідно надати до них тимчасовий доступ. У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України така інформація належить до охоронюваної законом таємниці, тому в інший спосіб отримати вказану інформацію не можливо.

Старший слідчий СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в клопотання зазначив, що розгляд клопотання просить проводити у його відсутності, клопотання підтримує з наведених у ньому підстав.

Інші учасники в судове засідання не з`явилися, що не є перешкодою у продовженні розгляду клопотання відповідно до норм КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, може зберігати відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, неможливість отримання даної інформації в інший спосіб, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_4 , зокрема щодо власника рахунку та руху коштів, інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти, а також розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у АДРЕСА_2 .

Таким чином, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю - задовільнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у АДРЕСА_2 по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_4 , а саме:

- всю наявну інформацію про власників та рух грошових коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , у період з 24.05.2024 року по 08.07.2024 року, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про цифровий токен карток, прив`язку фінансових номерів мобільних телефонів до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , з моменту реєстрації вказаних рахунків до моменту блокування банківських карток;

- інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунків до моменту блокування банківських карток здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за зверненням клієнта з відповідними додатками по суті справи;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , у період з 24.05.2024 року по 08.07.2024 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , у період з 24.05.2024 року по 08.07.2024 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: - анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , у період з 24.05.2024 року по 08.07.2024 року, а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації її в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банку), з використанням якого здійснювалося обслуговування карток/рахунків у період з 24.05.2024 року по 08.07.2024 року;

- наявну інформацію про Банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій оплати товарів/послуг;

- реквізити електронних гаманців, на які перераховано грошові кошти із даного рахунку, у разі проведення такої операції в електронному вигляді.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_3 , також у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_4 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати заступнику начальника начальнику СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , начальнику СКП відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Гусятинського районного суду

Тернопільської області Елла МИТРАЖИК