Справа № 592/5602/24
Провадження № 1-кс/592/2234/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

09 квітня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 від 11.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на сайті інтернет оголошень ІНФОРМАЦІЯ_4 розмістила оголошення з приводу продажу кисневого балону за 20000 грн 31 січня 2021 року, де ОСОБА_4 , отримала повідомлення від не відомої особи в якому вона хотів придбати кисневий балон. В ході спілкування не відомий надіслав фішингове посилання на ІНФОРМАЦІЯ_4 доставку, після того як потерпіла перейшла за ним та ввела свої особисті дані то з її рахунку зникли грошові кошти в сумі 20 000 грн. ЄО № 7481 від 10.02.2021 року.

ОСОБА_4 пояснила, що має картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітовану на її ім`я. 31.01.2021 на її об`яву про продаж кисневого балону на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відреагувала невстановлена особа, яка написала у месенджері «Viber». Під час спілкування невстановлена особа запропонувала оформити послугу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та надіслала посилання для заповнення форми. Жінка одразу перейшла за посиланням, та почала вказувати всю необхідну інформацію, серед якої також потрібно було вказати реквізити банківської картки. Після заповнення всіх даних, з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надійшло повідомлення про зняття грошових у сумі 20 000 грн.

В якості свідка було допитано гр. ОСОБА_5 , який повідомив, що на даний час гр. ОСОБА_4 знаходиться за кордоном та повертатись до закінчення бойових дій на території України не планує. Також чоловік додав, що його дружина, ОСОБА_4 викладала на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » об`яву про продаж кисневого балону. 31.01.2022 з мобільного номеру НОМЕР_1 написала невідома особа, яка мала намір купити кисневий балон та запропонувала оформити послугу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після того, як ОСОБА_6 погодилась на пропозицію невідомої особи, то отримала посилання для заповнення форми, в якому також потрібно було вказати реквізити банківської картки. Жінка вказала свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та через декілька хвилин отримана повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про зняття грошових у сумі 20 000 грн.

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів з рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_4 , але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Інформацію про те, чи відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .?

- Якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою.

- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00 год 31.01.2021 по 01.02.2021 включно.

- ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 00 год 31.01.2021 по 01.02.2021 включно.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчим СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1