Провадження № 1-кс/686/3787/24
УХВАЛА

Іменем України

1 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0001395 від 24.04.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

26.04.2024 року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 19.04.2024 близько 16:43 год. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи абонентський номер: НОМЕР_1 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом активації банківської картки, отримала доступ до банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN№ НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 на невстановлений банківський рахунок грошові кошти у розмірі 11500 гривень, чим спричинила останньому майнової шкоди на вказану суму.

Слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту 24.04.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001395 за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомила, що 19.04.2024 до неї зателефонувала невстановлена особа з абонентського номеру: НОМЕР_1 , представившись співробіником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом активації банківської картки, отримала доступ до банківського рахунку № НОМЕР_2 , звідки о 16:43 год. 19.04.2024 заволоділа грошовими коштами в сумі 11500 гривень (кредитних).

В подальшому, 23.04.2024 ОСОБА_5 звернулася у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про виявлений факт, після чого, на її прохання, представники банку заблокували вказану банківську картку та доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та видали потерпілій банківський витяг по руху коштів на рахунку.

Згідно витягу по руху коштів по вказаній банківській картці, невідома особа в невідомий спосіб 19.04.2024 о 16:43 годині здійснила банківську операцію переказу грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_2 на невстановлений рахунок, в сумі 11500 гривень, таким чином завдавши ОСОБА_6 майнової шкоди на вище зазначену суму.

Відповідно, до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

А тому, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема до документів в паперовому або електронному вигляді, а саме до відомостей про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 19.04.2024 по 21.04.2024.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ у даному кримінальному провадженні до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , з 19.04.2024 по 21.04.2024, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків.

- інформації про перелік IP адрес, час та дату входу держателя банківського рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 період часу з 19.04.2024 по 21.04.2024;

- інформації про перелік пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет ОСОБА_5 Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 19.04.2024 по 21.04.2024.

Посадовим та службовим особам відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 26.06.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя