Провадження № 1-кс/333/571/24
УХВАЛА

21 лютого 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001620, відомості про яке внесені до ЄРДР 26.09.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 408, ч. 2 ст. 111 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

09.02.2024 року слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Зіпоріжжі) ТУ ДБР, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001620, відомості про яке внесені до ЄРДР 26.09.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 408, ч. 2 ст. 111 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) ТУ ДБР, розташованого у місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001620 від 26.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 408, ч. 2 ст. 111 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , проходячи військову службу за мобілізацією, перебуваючи на посаді номера 2 обслуги міномета мінометного взводу 2 роти оперативного призначення (на бронетранспортерах) 3 батальйону оперативного призначення військової частини НОМЕР_1 Національної Гвардії України, у військовому званні «солдат», будучи проросійськи налаштованою особою, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, направлених на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, передбачаючи невідворотне настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, у першій половині вересня 2023 року (більш точна дата та час під час досудового розслідування не встановлені), перебуваючи за місцем фактичного проживання: АДРЕСА_1 , добровільно та ініціативно надав згоду на допомогу представнику іноземної держави держави-агресора російської федерації, встановленого як « ОСОБА_5 » (далі за текстом представник іноземної держави держави-агресора рф позивний «АГ») на проведення підривної діяльності проти України, в умовах воєнного стану, шляхом виконання завдань, спрямованих на збір та передачу інформації щодо переміщення військової техніки і особового складу сил оборони України, задіяних в протидії військовій агресії представникам збройних формувань держави-агресора російської федерації проти України на території південного регіону шляхом придбання, маскування та встановлення бездротових відеокамер із можливістю безперервної трансляції відеозапису в мережу Інтернет в зоні відповідальності Оперативно-стратегічного угрупування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою передачі отриманої інформації представнику іноземної держави держави-агресора рф позивний «АГ».

Крім того, ОСОБА_4 , проходячи військову службу за мобілізацією, перебуваючи на посаді номера 2 обслуги міномета мінометного взводу 2 роти оперативного призначення (на бронетранспортерах) 3 батальйону оперативного призначення військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 , у військовому званні «солдат», в порушення вимог ст. 65 Конституції України, ст. 17 Закону України «Про оборону України», ст. 1 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу», ст.ст. 9, 11, 16, 49, 127, 128 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, ст.ст. 1-4 Дисциплінарного статуту ІНФОРМАЦІЯ_4 , в умовах воєнного стану, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з метою ухилення від проходження військової служби, о 16:00 год. 08.08.2023 р. самовільно залишив місце несення служби, а саме місце розташування підрозділів військової частини НОМЕР_1 Національної Гвардії України за адресою: (інформація обмежена для запобігання несанкціонованому поширенню інформації про переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань), після чого, свої службові обов`язки не виконував, час проводив на власний розсуд, заходів для повернення до місця несення служби не приймав, про своє місцезнаходження командуванню і в органи військового управління не повідомляв, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України, а саме дезертирства, тобто самовільне залишення місця служби, з метою ухилитися від військової служби, вчинене в умовах воєнного стану.

В ході подальшого проведення досудового розслідування встановлено, що 09.10.2023, о 15 год. 07 хв. ОСОБА_4 на свій банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримав від представника іноземної держави - держави-агресора рф позивний «АГ» грошові кошти в сумі 7400 гривень, за які придбав дві бездротові відеокамери із можливістю безперервної трансляції відеозапису в мережу Інтернет марки «HD Solar Energy». Потім, з метою виконання зазначеного завдання з придбання, маскування та встановлення бездротових відеокамер із можливістю безперервної трансляції відеозапису в мережу Інтернет, ОСОБА_4 , 09.10.2023, 10.10.2023 та 13.10.2023 на свій банківський рахунок, відкритий у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримав від представника іноземної держави - держави-агресора рф позивний «АГ» грошові кошти в сумі 1300 гривень, за які придбав дві «Sim-card» мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номери НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Встановлено, що зазначені грошові перекази здійснювали: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 . Грошові перекази були здійсненні зазначеними особами з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

На підставі викладеного, на теперішній час виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів по розрахунковим рахункам вказаних фізичних осіб.

З метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, зокрема підтвердження факту отримання вказаними вище фізичними особами грошових коштів від представника іноземної держави держави-агресора рф позивний « ОСОБА_5 » та подальший рух таких коштів, а також враховуючи, що іншими способами виявити та дослідити необхідні дані неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та містять інформацію щодо руху грошових коштів, та/або проведення розрахунків, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, про день, місце і час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності через службову зайнятість.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Участь представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов`язковою, так як завчасна обізнаність працівників цього товариства про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних загроз.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 , дійшов до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене з начальником Мелітопольського відділу Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_8 та відповідає вимогам, передбаченим ст.160 КПК України.

До матеріалів клопотання додані копії: витягів з ЄРДР, копія постанови про зміну правової кваліфікації, копія постанови про визначення підслідності, постанови про здійснення досудового розслідування слідчою групою, постанови про визначення групи прокурорів, протоколу про результати зняття інформації з електронних інформаційних систем, банківської таємниці, протоколу тимчасового доступу до речей і документів, опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, постанови про об`єднання матеріалів досудових розслідувань, листа щодо виконання доручення, повідомлення ОСОБА_4 про нову підозру та про зміну раніше повідомленої підозри, протоколу допиту підозрюваного.

Встановлено, що 26.09.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_9 були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.2 ст.114-2 КК України (кримінальне провадження №0001620) та групою слідчих було розпочато досудове розслідування.

Згідно з витягу з ЄРДР до вказаної групи входять слідчі: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_9 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 .

Процесуальними прокурорами у вказаному кримінальному провадженні є: ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 .

23.10.2023 року постановою слідчого УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_10 було змінено правову кваліфікацію у вказаному кримінальному провадженню з ч.2 ст.114-2 КК України на ч.2 ст.111 КК України.

07.11.2023 року прокурор відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_37 постановою визначив підслідність кримінального провадження №0001620, відомості про яке внесені до ЄРДР 26.09.2023 року за ТУ ДБР, розташоване у м. Мелітополі.

27.11.2023 року постановою керівника першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління ДБР, розташоване у місті Мелітополі року доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001620 групі слідчих, до якої входять слідчі: ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_3 .

31.10.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим ТУ ДБР, розташоване у м. Мелітополі ОСОБА_55 були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.4 ст.408 КК України (кримінальне провадження №0000534) та групою слідчих ТУ ДБР, розташоване у м. Мелітополі було розпочато досудове розслідування.

Згідно з витягу з ЄРДР до вказаною групи входять слідчі: ОСОБА_3 , ОСОБА_48 , ОСОБА_56 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_47 , ОСОБА_49 , ОСОБА_57 , ОСОБА_50 , ОСОБА_58 .

Процесуальними прокурорами у вказаному кримінальному провадженні є: ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_8 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 .

29.01.2024 року постановою начальника Мелітопольського відділу Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_8 об`єднані в одне провадження матеріали кримінального провадження №0001620, відомості про яке внесені до ЄРДР 26.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, та №0000534, відомості про яке внесені до ЄРДР 31.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 408 КК України, під єдиним реєстраційним номером №0001620.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи встановлені під час досудового розслідування дані, а саме: що перерахування грошових коштів у сумі 7 400 грн. та 1 300 грн. на банківський рахунок підозрюваного ОСОБА_4 здійснювали ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з банківських карт « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також інші відомості, зазначені слідчим ОСОБА_3 у своєму клопотанні, слідчий суддя дійшов до висновку про доведення останнім, що вказана у клопотанні інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може бути використана як доказ, тобто має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, на думку слідчого судді, під час розгляду клопотання доведено неможливість іншим способом, ніж тимчасовим доступом, довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, зазначених у клопотанні слідчого.

Відповідно до ст.165 КПК України особа, яка вказана в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001620, відомості про яке внесені до ЄРДР 26.09.2023 року задовольнити.

Надати старшим слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Мелітополі: ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , а також слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Мелітополі: ОСОБА_72 , ОСОБА_3 , ОСОБА_73 , старшому слідчому криміналісту першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Мелітополі ОСОБА_74 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних із відповідних інформаційних систем), а у разі їх відсутності до належним чином завірених копій, які містять охоронювану законом таємницю, (в тому числі в електронному вигляді), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: до інформації щодо відкритих рахунків (із наданням копій документів, поданих особами для відкриття рахунків), руху коштів по рахункам із зазначенням повних анкетних даних отримувача таких коштів та його контрагентів, за період часу з 01.09.2023 року по 01.11.2023 року відносно:

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 .

Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , надати старшим слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Мелітополі: ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , а також слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Мелітополі: ОСОБА_72 , ОСОБА_3 , ОСОБА_73 , старшому слідчому криміналісту першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Мелітополі ОСОБА_74 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних із відповідних інформаційних систем), а у разі їх відсутності до належним чином завірених копій, які містять охоронювану законом таємницю, (в тому числі в електронному вигляді), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме: до інформації щодо відкритих рахунків (із наданням копій документів, поданих особами для відкриття рахунків), руху коштів по рахункам із зазначенням повних анкетних даних отримувача таких коштів та його контрагентів, за період часу з 01.09.2023 року по 01.11.2023 року відносно:

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 .

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення по 21.04.2024 року (включно).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1