Справа № 569/2151/24
УХВАЛА

02 травня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 слідчого ОСОБА_4 підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , захисників підозрюваних адвокатів- ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступник начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_4 , яке погоджено із першим заступником керівника Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_12 про продовження строку досудового розслідування злочинів у кримінальному провадженні № 0000110 від 12.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України, -

встановив:

Слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_4 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено першим заступником керівника Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_12 про продовження строку досудового розслідування злочинів у кримінальному провадженні № 0000110 від 12.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000110 від 12.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , який зареєстрований як фізична-особа підприємець (далі ФОП) « ОСОБА_8 » (код РНОКПП НОМЕР_1 , вид діяльності 49.41 Вантажний автомобільний транспорт) та отримавши ліцензію на вантажні перевезення, здійснюючи міжнародні вантажні перевезення, будучи добре обізнаним з вищенаведеними правилами перетину державного кордону в умовах воєнного стану, вирішив використати свої навички та можливості з корисливою метою та за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , будучи добре обізнаними з п. 2-9 Правил перетинання державного кордону громадянами України, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 року № 724), організували та керували незаконними переправленнями через державний кордон України, осіб, які не мають на це права, у першу чергу чоловіків у віці від 18 до 60 років, під виглядом водіїв вантажних транспортних засобів, які здійснюють міжнародні перевезення, за визначену ними грошову винагороду.

Так, група осіб у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою між собою, незаконно переправляли осіб через державний кордон України та організовували і керували такими діями, використовуючи наявний у ОСОБА_8 , електронний цифровий підпис (ЕЦП) та паролі перевізника, входили до електронного кабінету перевізника на сайті Державної служби України з безпеки на транспорті під назвою «https://dsbt.gov.ua» та вносили до системи «ШЛЯХ», отримані особисто ними або іншими особами персональні дані чоловіків призовного віку, які мали намір незаконно перетнути державний кордон України для особистих потреб, в якості водіїв вказаного перевізника та, за необхідності, оформляли фіктивні договори про працевлаштування таких осіб як водіїв ФОП « ОСОБА_8 », особисто підшуковували осіб, які виявляли бажання за грошову винагороду незаконно переправитись через державний кордон України, проводили інструктаж таких осіб щодо правил поведінки, які дозволять безперешкодно перетнути державний кордон, надавали їм необхідні для цього транспортні засоби, підшуковували та оформляли на перевізника ФОП « ОСОБА_8 » транспортні засоби необхідні для перетину державного кордону, тощо.

Так, у період з 21.10.2023 по 14.01.2024, група осіб, діючи за попередньою змовою, у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, реалізуючи єдиний злочинний умисел на особисте протиправне збагачення, під виглядом водіїв перевізника, який здійснює міжнародні вантажні перевезення ФОП « ОСОБА_8 », внесли дані до системи «Шлях», незаконно переправили через державний кордон України в Республіку Польща 19 чоловіків у віці від 18 до 60 років, які не мали документів, що надають право на перетин державного кордону України, отримавши за такі протиправні послуги не менше 800 доларів США, що за курсом НБУ, станом на 06.02.2023 становить 51 184 грн.

06.02.2024 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України.

06.02.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України.

06.02.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

06.02.2024 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, підтверджуються матеріалами досудового розслідування, а саме:

протоколами, складеними за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, аудіо,- відеоконтролю особи, спостереження за особою відносно ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , в ході яких зафіксовано переписки та розмови з іншими учасниками групи щодо незаконної організації переправлення осіб призовного віку через державний кордон України, обговорення підшукування так званих «клієнтів», порядку оформлення вищевказаних осіб як водіїв транспортних засобів, сум грошових коштів, які необхідно було сплачувати за надані послуги, порядок внесення відомостей до системи «Шлях», інструктування вказаних осіб щодо правил поведінки та порядку спілкування під час перетину пунктів пропуску, та подальшого виїзду за межі України, повернення транспортних засобів на територію України, тощо;

інформацією, отриманою з ГУ Пенсійного фонду України в Рівненській області, щодо сплати пенсійних внесків на осіб, які працевлаштовувались, як водії ФОП « ОСОБА_8 », код РНОКПП НОМЕР_1 , тощо;

інформацією, отриманою у Державній службі України з безпеки на транспорті, щодо фактів внесення відомостей до системи «Шлях» про осіб, як водіїв ФОП « ОСОБА_8 » код РНОКПП НОМЕР_1 та подальшого незаконного перетину кордону, тощо;

протоколами, оформленими за результатами проведення обшуків за місцем проживання підозрюваних, в ході яких виявлено та вилучено речові докази, які зберегли на собі інформацію, щодо вчинення кримінальних правопорушень;

протоколами, складеними за наслідками оглядів вилучених речей та документів під час проведення обшуків за місцями проживання підозрюваних, в ході яких отримано інформацію щодо фіктивного працевлаштування осіб у ФОП « ОСОБА_8 » код РНОКПП НОМЕР_1 , а саме: оригіналів трудових договорів, трудових договорів у електронному вигляді, а також наявність переписки щодо спілкування з особами, які незаконно перетинали кордон, а також з іншими особами, які здійснювали їх працевлаштування, оформлення, тощо;

інформацією, щодо незаконного перетину осіб через державний кордон України;

іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

З точки зору достатності слід зазначити, що наявні у провадженні докази, свідчать про обґрунтованість підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, оскільки об`єктивно підтверджують скоєння підозрюваними інкримінованих їм злочинів.

01.04.2024 постановою першого заступника керівника Рівненської обласної прокуратури строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 06.05.2024.

Трьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 6 травня 2024 року. Однак, завершити досудове розслідування у визначений строк не представляється можливим, внаслідок особливої складності кримінального провадження, у зв`язку із необхідністю проведення наступних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:

долучити до матеріалів кримінального провадження висновки експертизи відео-, звукозапису, за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно підозрюваних у кримінальному провадженні, які знаходяться на виконанні у Львівському НДІСЕ;

долучити матеріали виконаного доручення щодо встановлення місцезнаходження та проведення допиту осіб, які перетинали кордон України, відомості про яких внесено у систему «Шлях» від ФОП « ОСОБА_8 », а також осіб, які повертали транспортні засоби на територію України;

провести аналіз інформації, отриманої у операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл» щодо телефонних з`єднань підозрюваних;

здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до реєстраційної справи ФОП « ОСОБА_8 » код РНОКПП НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні службових осіб Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради;

здійснити тимчасові доступи до інформації, згідно отриманих ухвал сдідчого судді щодо руху коштів по банківських рахунках. Провести аналіз вже отриманої інформації на даний час, за результатами проведення тимчасового доступу;

здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у акредитованому центрі сертифікації ключів, щодо видачі електронного ключа особі;

встановити ІР адреси комп`ютерів, ноутбуків, мобільних телефонів ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , інших осіб, причетних до внесення інформації щодо осіб, які виїхали або мали виїхати за кордон від вказаного перевізника;

отримати відповідь з Львівської та Волинської митниць, щодо випадків ввезення на митну територію України у зоні діяльності митниць у період часу з 24.02.2022 по теперішній час товарів (у т.ч. вантажів гуманітарної допомоги, транспортних засобів, тощо), що підлягають письмовому декларуванню від імені ФОП « ОСОБА_8 », код РНОКПП НОМЕР_1 та його працівників;

вирішити питання про розсекречення клопотань про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та доручень;

вирішити питання наявності підстав для повідомлення про нову підозру або зміну раніше повідомленої підозри, виконати дії, передбачені ст. 278 КПК України, та інші слідчі та процесуальні дії з урахуванням здобутих доказів у кримінальному провадженні.

Результати проведення зазначених слідчих та процесуальних дій мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження.

На виконання вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно ще не менше двох місяців.

Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не представилося можливим у зв`язку з особливою складністю провадження, та тривалістю проведення зазначених слідчих дій у провадженні, без яких неможливо завершити досудове розслідування.

В судовому засідання прокурор та слідчий, клопотання підтримали з підстав, у ньому наведених.

В судовому засіданні підозрювані та їх захисники не заперечили з приводу задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст. 295-1, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000110 від 12.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України.

01.04.2024 постановою першого заступника керівника Рівненської обласної прокуратури строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 06.05.2024.

Трьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 6 травня 2024 року. Однак, завершити досудове розслідування у визначений строк не представляється можливим, внаслідок особливої складності кримінального провадження, у зв`язку із необхідністю проведення наступних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:

долучити до матеріалів кримінального провадження висновки експертизи відео-, звукозапису, за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно підозрюваних у кримінальному провадженні, які знаходяться на виконанні у Львівському НДІСЕ;

долучити матеріали виконаного доручення щодо встановлення місцезнаходження та проведення допиту осіб, які перетинали кордон України, відомості про яких внесено у систему «Шлях» від ФОП « ОСОБА_8 », а також осіб, які повертали транспортні засоби на територію України;

провести аналіз інформації, отриманої у операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл» щодо телефонних з`єднань підозрюваних;

здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до реєстраційної справи ФОП « ОСОБА_8 » код РНОКПП НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні службових осіб Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради;

здійснити тимчасові доступи до інформації, згідно отриманих ухвал сдідчого судді щодо руху коштів по банківських рахунках. Провести аналіз вже отриманої інформації на даний час, за результатами проведення тимчасового доступу;

здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у акредитованому центрі сертифікації ключів, щодо видачі електронного ключа особі;

встановити ІР адреси комп`ютерів, ноутбуків, мобільних телефонів ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , інших осіб, причетних до внесення інформації щодо осіб, які виїхали або мали виїхати за кордон від вказаного перевізника;

отримати відповідь з Львівської та Волинської митниць, щодо випадків ввезення на митну територію України у зоні діяльності митниць у період часу з 24.02.2022 по теперішній час товарів (у т.ч. вантажів гуманітарної допомоги, транспортних засобів, тощо), що підлягають письмовому декларуванню від імені ФОП « ОСОБА_8 », код РНОКПП НОМЕР_1 та його працівників;

вирішити питання про розсекречення клопотань про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та доручень;

вирішити питання наявності підстав для повідомлення про нову підозру або зміну раніше повідомленої підозри, виконати дії, передбачені ст. 278 КПК України, та інші слідчі та процесуальні дії з урахуванням здобутих доказів у кримінальному провадженні.

Результати проведення зазначених слідчих та процесуальних дій мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження.

На виконання вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно ще не менше двох місяців.

Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не представилося можливим у зв`язку з особливою складністю провадження, та тривалістю проведення зазначених слідчих дій у провадженні, без яких неможливо завершити досудове розслідування.

Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000110 від 12.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України, до п`яти місяців, тобто до 06 липня 2024 року.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13