печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000773, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на наступні об`єкти нерухомого майна, а саме:

- земельну ділянку, площею 0,162 га, кадастровий номер: :02:052:0298 (згідно даних земельного кадастру України, адреса Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Пирогова, 23, А, Б), що зареєстрована за Приватним підприємством «ІСТВІН» (код 34849017);

- готельно-розважальний центр літ. «А», за адресою: АДРЕСА_4, що зареєстрований за Приватним підприємством «ІСТВІН» (код 34849017);

- земельну ділянку, кадастровий номер :02:052:0301 площею 0.0421 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що зареєстрована за Приватним підприємством «ІСТВІН» (код 34849017);

- земельну ділянку кадастровий номер :02:052:0300 площею 0.0665 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що зареєстрована за Приватним підприємством «ІСТВІН» (код 34849017);

- земельну ділянку кадастровий номер :02:052:0299 площею 0.1484 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5, що зареєстрована за Приватним підприємством «ІСТВІН» (код 34849017);

- нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом по АДРЕСА_2 , що зареєстроване за Приватним підприємством «ІСТВІН» (код 34849017);

- незавершене будівництво, торгово-офісний комплекс (другий пусковий комплекс), загальна площа (кв.м): 4454, Опис: об`єкт незавершеного будівництва, адреса: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 06, що зареєстроване за Приватним підприємством «ІСТВІН» (код 34849017), шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування означеним майном.

Крім того, прокурор просить заборонити державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в тому числі, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти реєстраційні дії щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, стосовно майна, яке належить на праві приватної власності ПП « ОСОБА_4 ».

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що прокурорами Офісу Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000773 за заявою адвоката ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «ФК «Ю-БЕЙС» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 5 ст. 190 КК України, досудове розслідування проводиться Головним слідчим управлінням Національної поліції України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Промінвестбанк та ПП «ТУФ «Феріде» 06.11.2007 укладено 2 кредитних договори про відкриття мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії в сумі 15 млн. грн. та 1,5 млн. дол. США, а також в сумі 10 млн. грн., зі строком погашення не пізніше 15.11.2019.

З метою забезпечення належного виконання зобов`язань 06.11.2007 укладено ряд забезпечувальних договорів, а саме: договору поруки №06-3.3/1021 між Промінвестбанк та ОСОБА_6 ; договору поруки №06-3.3/1024 між Промінвестбанк та ПП «Елтекс-1»; договору поруки №06-3.3/1022 та №06-3.3/1023 між Промінвестбанк та ТОВ «Спільне українсько - турецьке підприємство « Торговий дім «Ел-Тур »; договору застави між Промінвестбанк та ОСОБА_6 , за яким банку передано будівлі, що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 ; договору застави між Промінвестбанк та ПП «ТУФ «Феріде», за яким банку передано право оренди земельної ділянки, площею 0,1940 га, на період будівництва, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

В період 2007-2010 років укладено ряд забезпечувальних договорів застави між Промінвестбанк та ТОВ «Спільне українсько - турецьке підприємство «Торговий дім «Ел-Тур», відповідно до умов якого в заставу банку передано основні засоби - виробниче обладнання.

26.08.2011 Ленінським районним судом м. Вінниці за позовом ОСОБА_7 до ПП «ТУФ «Феріде» винесено рішення у справі № 2-3515/11 про визнання права власності та спонукання до вчинення дій, яким визнано за ОСОБА_7 право власності на восьмиповерхове нежитлове приміщення: літ. «А» - торгово-офісний комплекс з підвалом, загальною площею 8003,9 кв.м., що знаходиться в першому пусковому комплексі будівлі «ФЕРІДЕ ПЛАЗА», яке нібито виникло на підставі договору на участь у пайовому будівництві від 22.09.2006, що укладений ПП «ТУФ «Феріде» та ТОВ «СУТСП «ЕЛ-ТУР».

Ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 22.02.2012 судове рішення у справі № 2-3515/11 скасовано.

Прокурор вказує, що незважаючи на скасування судового рішення, ОСОБА_7 вчинено заходи щодо передачі майна до статутного капіталу ПП «Феріде Плаза», з подальшим оформленням свідоцтва про право власності на юридичну особу.

Так, без наявних правових підстав 15.03.2012 виконкомом Вінницької міської ради на підставі рішення ПП «Феріде Плаза» (засноване ОСОБА_7 у 18.10.2011) видано свідоцтво про право власності на нежитлову будівлю, розташовану по АДРЕСА_1 , яка складається з літери «А» торгово-офісний комплекс загальною площею 8021 кв.м.

З метою унеможливлення звернення стягнення Банком на заставне майно за заявою ПП «Феріде Плаза» 21.12.2012 КП «Вінницьке міське БТІ» складено висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна.

В січні 2016 року ПП «Феріде Плаза» до державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості про Іпотеку об`єкту нерухомості за ПП «Іствін».

19.03.2024 спірне майно зареєстровано за ПП «Іствін», та в подальшому 05.04.2024 на підставі договору іпотеки готельно-розважальний центр літ. «А», загальною площею 8145,3 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (двадцять три «Б») та земельну ділянку, на якій розташований предмет Іпотеки, передано ОСОБА_8 .

Встановлено, що продовжуючи намір щодо приховування майна, ПП «Іствін» вчинено заходи щодо зміни адреси з АДРЕСА_1 на АДРЕСА_4 .

Ухвалою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 05.03.2024 замінено позивача у справі № 902/388/18 з Промінвестбанк на ТОВ «ФК «Ю-БЕЙС».

21.11.2023 Північно-західний апеляційний господарський суд ухвалив постанову у справі №902/388/18, якою рішення суду першої інстанції скасував та ухвалив нове рішення, яким позов про звернення стягнення на предмет іпотеки задоволено, звернено стягнення на нерухоме майно, належне відповідачу, в рахунок погашення заборгованості ПП «ТУФ «Феріде» перед Банком, за кредитним договором № 06-2.1/1018 від 06.11.2007 (в сумі 1 284 819,35 доларів США та 15 000 000 грн. - заборгованості за тілом кредиту, 2 041 870,75 доларів США та 28 257 243,24 грн. - заборгованості за процентами) та за кредитним договором № 06-2.1/1019 від 06.11.2007 (в сумі 8 204 270,84 грн. заборгованості за тілом кредиту та 10 123 760,10 грн. заборгованості за процентами).

14.05.2024 Постановою Верховного Суду у справі №902/388/18 Касаційну скаргу Приватного підприємства «Іствін» залишено без задоволення, а постанову Північно-західного апеляційного господарського суду від 21.11.2023 у справі № 902/388/18 - без змін.

Крім того, на адресу Офісу Генерального прокурора надійшло клопотання представника ТОВ «ФК «Ю-Бейс» адвоката ОСОБА_9 , згідно якого встановлено, що 1) земельна ділянка, кадастровий номер :02:052:0301 площею 0.0421 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; 2) земельна ділянка кадастровий номер :02:052:0300 площею 0.0665 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; 3) земельна ділянка кадастровий номер :02:052:0299 площею 0.1484 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , Б; 4) земельна ділянка кадастровий номер :02:052:0298 площею 0.162 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , Б; 5) нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом по АДРЕСА_2 ; 6) незавершене будівництво, торгово-офісний комплекс (другий пусковий комплекс), загальна площа (кв.м): 4454, Опис: об`єкт незавершеного будівництва, адреса: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 06; 7) нежитлова будівля, загальною площею 8145,3 кв.м., опис: готельно-розважальний центр літ. «А», за адресою: АДРЕСА_4 - є предметом іпотеки та те, що фігуранти кримінального провадження продовжують вчиняти дії щодо виведення майна з-під застави, зміни адрес, розділення кадастрових номерів, тощо.

З метою недопущення подальшого розподілу майна, зміни поштової адреси, власників, винесено постанову про визнання речовими доказами земельну ділянку та нежитлову будівлю.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на земельну ділянку, кадастровий номер :02:052:0301 площею 0.0421 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; земельну ділянку кадастровий номер :02:052:0300 площею 0.0665 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; земельну ділянку кадастровий номер :02:052:0299 площею 0.1484 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , Б; земельну ділянку кадастровий номер :02:052:0298 площею 0.162 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом по АДРЕСА_2 ; незавершене будівництво, торгово-офісний комплекс (другий пусковий комплекс), загальна площа (кв.м): 4454, Опис: об`єкт незавершеного будівництва, адреса: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 06; нежитлову будівлю, загальною площею 8145,3 кв.м., опис: готельно-розважальний центр літ. «А», за адресою: АДРЕСА_4 , зареєстровано за Приватним підприємством «ІСТВІН» (код 34849017).

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів.

Прокурором у кримінальному провадженні № 0000773 - ОСОБА_3 до клопотання долучено заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, вимоги клопотання підтримав повністю, його неявка відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власників майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна (може призвести до відчуження об`єктів нерухомого майна).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, земельна ділянка, площею 0,162 га, з кадастровим номером: :02:052:0298, готельно-розважальний центр літ. «А», за адресою: АДРЕСА_4 , земельна ділянка з кадастровим номером :02:052:0301 площею 0.0421 га, земельна ділянка з кадастровим номером :02:052:0300 площею 0.0665 га, земельна ділянка з кадастровим номером :02:052:0299 площею 0.1484 га, незавершене будівництво, торгово-офісний комплекс (другий пусковий комплекс), загальна площа (кв.м): 4454, Опис: об`єкт незавершеного будівництва, адреса: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 06, на праві власності належить ПП «ІСТВІН» (код 34849017).

Постановою прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 від 18.06.2024 означене в клопотанні нерухоме майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000773.

Відповідно до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, встановлено, що було зареєстровано проекту документацію №05.020 від 26.01.2021, нового будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом по АДРЕСА_2 , який фактично є об`єктом незавершеного будівництва торгово-офісного комплексу (другий пусковий комплекс), що знаходиться на земельній ділянці площею 0,1430 га, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи викладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, є предметом, доказом злочину, слідчий суддя надходить до висновку, що з метою збереження речових доказів наявні підстави для накладення арешту на майно, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, відчуження та перетворення цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0000773 арешт на нерухоме майно, а саме:

- земельну ділянку, площею 0,162 га, кадастровий номер: :02:052:0298 (згідно даних земельного кадастру України, адреса Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Пирогова, 23, А, Б), що на праві власності належить Приватному підприємству «ІСТВІН» (код 34849017);

- готельно-розважальний центр літ. «А», за адресою: АДРЕСА_4, що на праві власності належить Приватному підприємству «ІСТВІН» (код 34849017);

- земельну ділянку, кадастровий номер :02:052:0301 площею 0.0421 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить Приватному підприємству «ІСТВІН» (код 34849017);

- земельну ділянку кадастровий номер :02:052:0300 площею 0.0665 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить Приватному підприємству «ІСТВІН» (код 34849017);

- земельну ділянку кадастровий номер :02:052:0299 площею 0.1484 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить Приватному підприємству «ІСТВІН» (код 34849017);

- нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом по АДРЕСА_2 ;

- незавершене будівництво, торгово-офісний комплекс (другий пусковий комплекс), загальна площа (кв.м): 4454, Опис: об`єкт незавершеного будівництва, адреса: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 06, що на праві власності належить Приватному підприємству «ІСТВІН» (код 34849017), шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування означеним майном.

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1