Справа № 286/2581/24
У Х В А Л А

27.06.2024 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1) Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) всіх рахунків особи, якій видана банківська картка (із зазначенням номеру картки, коли відкрита та закрита) № НОМЕР_1 та копії підтверджуючих документів.

2) Розширена, повна та детальна виписка по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунках (по рахунку та банківській карті) особи, якій видана банківська картка № НОМЕР_1 за період з 18.06.2024 року по 19.06.2024 включно із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

-дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання (зарахування, переказу) грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- номер банківської картки (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;

- чи здійснювалося підтвердження операцій по банківській картці № НОМЕР_1 у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи.

3) Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх місцезнаходження (географічні координати, геолокація) в момент вчинення транзакції (входу до додатку) по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 18.06.2024 по 19.06.2024 включно. 4) Всі зміни, які відбувались по банківській карті № НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, фінансовий номер та його зміна.

5) Інформацію про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 18.06.2024 року по 19.06.2024 включно.

6) Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки (здійснення будь-яких операцій) в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із використанням банківської карти № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу та адреси розташування банкомату за період з 18.06.2024 по 19.06.2024 включно.

Мотивуючи тим, що 18.06.2024 близько 12 год., ОСОБА_12 на мобільний телефон у меседжері «Вайбер» надійшло повідомлення щодо необхідності підтвердження особи користувача, де необхідно було зазначити свій номер мобільного телефону, що ОСОБА_12 зробила. В подальшому ОСОБА_12 надійшов цифровий код, який вона зазначила у черговому повідомленні. В наслідок вказаних дій, з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що видана ОСОБА_12 , відбулось списання грошових коштів в загальній сумі 59 000 грн. (без врахування комісії), в кількості 7-ми транзакцій, чим ОСОБА_12 була заподіяна матеріальна шкода.

21.06.2024 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, реєстраційний №0000229, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виданої потерпілій ОСОБА_12 , був здійснений переказ грошових коштів на рахунок невідомої особи наступними транзакціями: 1) 18.06.2024 о 12:37 в сумі: -29 000.00 грн., комісія.- 295.00 грн.; сума: - 29 295.00 грн.; 2) 18.06.2024 о 12:38 в сумі: -20 000.00 грн., комісія: - 205.00 грн.; сума: - 29 205.00 грн.; 3) 18.06.2024 о 12:41 в сумі 4) 18.06.2024 о 12:42 в сумі 5) 18.06.2024 о 12:42 в сумі 6) 18.06.2024 о 12:43 в сумі 7) 18.06.2024 о 12:43 в сумі - 2 000.00 грн., комісія: - 25.00 грн.; сума: - 2 025.00 грн.; - 2 000.00 грн., комісія: - 25.00 грн.; сума: - 2 025.00 грн.; - 2 000.00 грн., комісія: - 25.00 грн.; сума: - 2 025.00 грн.; - 2 000.00 грн., комісія: - 25.00 грн.; сума: - 2 025.00 грн.; - 2 000.00 грн., комісія: - 25.00 грн.; сума: - 2 025.00 грн..

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за період з 18.06.2024 по 19.06.2024 включно.

Саме такий період потрібен з метою відстеження подальшого руху грошових коштів, встановлення рахунку на який було переказано грошові кошти.

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

У зв`язку з тим, що тимчасовий доступ до інформації здійснюється у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому необхідний додатковий час для надходження ухвали в паперовому вигляді до Банку поштою ( АДРЕСА_2 ), а також час для опрацювання та підготовки банком інформації, тому є необхідним встановити строк дії ухвали 2-ва (два) місяця з дня її постановлення.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим заступник начальника СВ просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі та особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація). Однак, особи у володінні яких знаходяться речі і документи (інформація), за судовим викликом представника до суду не скерували, про причини неявки не повідомили. Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000229 від 21 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Дані відомості були внесені у зв`язку з тим, що 18.06.2024 близько 12 год., ОСОБА_12 на мобільний телефон у меседжері «Вайбер» надійшло повідомлення щодо необхідності підтвердження особи користувача, де необхідно було зазначити свій номер мобільного телефону, що ОСОБА_12 зробила. В подальшому ОСОБА_12 надійшов цифровий код, який вона зазначила у черговому повідомленні. В наслідок вказаних дій, з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що видана ОСОБА_12 , відбулось списання грошових коштів в загальній сумі 59 000 грн. (без врахування комісії), в кількості 7-ми транзакцій, чим ОСОБА_12 була заподіяна матеріальна шкода.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_12 від 21.06.2024 видно, що 18.06.2024 близько 12 год. їй на мобільний телефон у меседжері «Вайбер» надійшло повідомлення щодо необхідності підтвердження особи користувача та необхідно було вказати свій номер мобільного телефону, що вона і зробила, потім їй надійшов цифровий код, який вона зазначила у повідомленні. В подальшому вона у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 дізналася, що з її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відбулось списання грошових коштів в загальній сумі 60183,75грн..

З копії виписки по картковому рахунку ОСОБА_13 видно, що 18.06.2024 з її банківської картки відбулось списання грошових коштів, в кількості 7-ми транзакцій, на загальну суму 59 000 грн. (без врахування комісії).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Поряд з цим, відсутні правові підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації ряду працівників ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, окрім заступника начальника СВ, який звернувся з клопотанням (чи іншому слідчому з групи слідчих, прокурору з групи прокурорів), або іншим працівникам за дорученням начальника СВ, оскільки відповідно до положень ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно стороні кримінального провадження, а слідчий ОСОБА_6 , який визначений заступником начальника СВ не є стороною кримінального провадження з огляду на зміст правової норми, що міститься в п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1) Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) всіх рахунків особи, якій видана банківська картка (із зазначенням номеру картки, коли відкрита та закрита) № НОМЕР_1 та копії підтверджуючих документів.

2) Розширена, повна та детальна виписка по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунках (по рахунку та банківській карті) особи, якій видана банківська картка № НОМЕР_1 за період з 18.06.2024 року по 19.06.2024 включно із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

-дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання (зарахування, переказу) грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- номер банківської картки (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;

- чи здійснювалося підтвердження операцій по банківській картці № НОМЕР_1 у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи.

3) Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх місцезнаходження (географічні координати, геолокація) в момент вчинення транзакції (входу до додатку) по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 18.06.2024 по 19.06.2024 включно. 4) Всі зміни, які відбувались по банківській карті № НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, фінансовий номер та його зміна.

5) Інформацію про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 18.06.2024 року по 19.06.2024 включно.

6) Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки (здійснення будь-яких операцій) в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із використанням банківської карти № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу та адреси розташування банкомату за період з 18.06.2024 по 19.06.2024 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення та закінчується 27 серпня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1