Справа № 496/3522/24
Провадження № 1-кс/496/1402/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2024 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000170 від 28.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, мотивуючи тим, що 28.08.2023 року до ЧЧ ВП №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , м.т. НОМЕР_1 , м/ АДРЕСА_1 , який є військовослужбовцем в/ч НОМЕР_2 бригади на посаді стрілець, про те, що 27.08.2023 року невідома особа користуючись мобільним номером телефону НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , під приводом продажу автомобіля Volkswagen transporter, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які він перерахував на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 в загальній сумі 94100 грн (ЄО № 4493 від 28.08.2023).

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , останній показав, що 27.08.2023 року на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення з приводу продажу автомобіля «Volkswagen transporter», за ціною 75000 гривень. В подальшому зв`язався з продавцем на ім`я ОСОБА_5 за номером телефону вказаним на сайті НОМЕР_3 та домовились за продаж вказаного авто. Далі, через месенджер «Vibеr», вказаний продавець зв`язався зі мною вже з іншого мобільного номеру НОМЕР_4 , попрохав надіслати мої документи для оформлення, що я і зробив, після чого запросив передплату у сумі 10000 гривень, які я перевів йому зі своєї карти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 . Далі, ОСОБА_5 знову зателефонував через «Vibеr» та повідомив, що йому ще необхідно перевести грошові кошти в сумі 22600 гривень на вказану вище карту для оформлення автомобілю, що я і зробив. Потім, ОСОБА_5 повідомив, що необхідно перевести ще 22600 гривень на вказану вище карту для оформлення зеленої карти на автомобіль, що я і зробив. Таким же чином, під іншим приводом, перевів ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 22100 гривень та 17000 гривень. В загальній сумі перерахував ОСОБА_5 94100 гривень на зазначену ним карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 . Після вказаного продавець телефон вимкнув, автомобіль не передав, гроші не повернув. Згідно моніторингу пошукового сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по реквізитам банківських карток встановлено, що вищезазначені номери банківських карток належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати доступ до речей і документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Слідчий до судового засідання не з`явився, просив розглянути клопотання без участі слідчого і прокурора та участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився, хоча про день, час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів з додатками, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд вважає доведеним з боку слідчого, що доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, підтвердження фактів причетності осіб до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаним рахунком та банківською карткою за період з 27.08.2023 року по 27.09.2023 року, які передбачається довести за допомогою цих документів, виходячи з чого слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СВ |ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 та (або) слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та (або) слідчому ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 та (або) старшому слідчому ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 та (або) старшому слідчому ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 та (або) слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 І ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та (або) слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 та (або) слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 та (або) слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000170 від 28.08.2023 року, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме доступ до інформації як в паперовому так і в електронному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді СD/DVD-диску або інший носій інформації, а саме:

- інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 у період часу з 27.08.2023 року по 27.09.2023 року (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ІР-адреси та мас-адреси);

- матеріалів банківських (юридичних) справ щодо власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 ;

- роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам - власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 за період з 27.08.2023 року по 27.09.2023 року, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Місrosoft Ехсеl), із зазначенням повних даних про контрагентів та вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

- матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, і відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 за період з 27.08.2023 року по 27.09.2023 року.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1