Справа № 392/636/24
Провадження № 1-кс/392/162/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2024 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 27.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 26.02.2024 року до ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що невідома особа зловживаючи її довірою, заволоділа коштами в сумі 1000 гривень, а саме 26.02.2024 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона знайшла оголошення про продаж телевізора та написала продавцю повідомлення. В ході спілкування з невідомою особою про купівлю телевізора, заявниця зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 здійснила переказ коштів двома транзакціями в розмірі 1000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 . В подальшому продавець перестав виходити на зв`язок.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.02.2024 року потерпіла ОСОБА_4 перебувала в себе дома та через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шукала оголошення про продаж телевізора. Через деякий час вона знайшла саме той телевізор який їй потрібен був та ОСОБА_4 написала продавцю повідомлення через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Через деякий час невідома особа чоловічої статі надіслала їй повідомлення з нікнеймом « ОСОБА_5 » з посилання на його сторінку в телеграм. Після чого протерпіла продовжила спілкування через телеграм.

Вони домовились про купівлю даного телевізора та невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_6 телефонував ОСОБА_4 через телеграм, потім надсилав їй відео з телевізором, який був запакований та готовий до відправки. ОСОБА_6 у повідомлення надіслав ОСОБА_4 реквізити своєї банківської картки № НОМЕР_2 , на яку вона зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала кошти в розмірі 600 гривень.

26.02.2024 року ОСОБА_6 обіцяв, що відправить замовлення потерпілій та близько 14 години останній надіслав їй відеоповідомлення де показав, що її телевізор уже знаходить на пошті та готовий до відправки, даний чоловік повідомив, що потрібно перерахувати ще 400 гривень на упакування телевізору. Після цього ОСОБА_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 здійснила переказ кошті в розмірі 400 гривень на вищезазначену банківську картку.

Приблизно через 30 хвилин після того як вона здійснила переказ коштів ОСОБА_6 повідомив, що потрібно перерахувати ще 300 гривень, так як не вистачає на упакування товару. Проте потерпіла даному чоловіку відмовила.

Після цього вона зрозуміла, що дана особа це шахрай та звернулась до працівників поліції.

В подальшому встановлено, що банківську картку за № НОМЕР_2 (на яку здійснено грошовий переказ коштів в сумі 1000 гривень) було емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДПРОУ: НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

За вказаним фактом 27.02.2024 року сектором дізнання відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000055 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Прокурор зазначив, що з метою доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, встановлення факту заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою грошовими коштами в сумі 1000 гривень, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме банківської картки № НОМЕР_2 , тобто до операцій, які були проведені через зазначений рахунок.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 91 КПК України, доказуванню підлягають: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення. Частиною 2 зазначеної статті передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч.1 до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що 27.02.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості по кримінальному провадженні № 0000055 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Матеріалами справи підтверджується, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, а саме: рапортом СПД АДРЕСА_2 від 26.02.2024 року; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 26.02.2024 року; постановою дізнавача СД ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області від 14.03.2024 року про залучення потерпілого; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 від 14.03.2024 року; платіжними інструкціями АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.02.2024 року; витягом з мобільного додатку.

Ураховуючи, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть мати важливе значення, оскільки містять інформацію, яка може бути використана як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, за допомогою якої можливо встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, іншим способом не можливо довести дані обставини, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 162, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 27.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , начальнику СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , у відділенні банку розташованому в АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, лазерних систем зчитування ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, номер банківської картки № НОМЕР_2 у період з 20.02.2024 року по 01.03.2024 року, а саме:

дату відкриття рахунку;

інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

операції, які були проведені через зазначений рахунок;

інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (ІМЕІ, ІР-адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

місце зняття коштів;

фотокартки осіб, що знімали готівку;

місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші;

номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку;

інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти;

інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки;

суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією;

інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо).

Строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення, тобто з 10.04.2024 року по 10.06.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя