Справа №504/1775/24
Провадження №1-кс/504/161/24
Комінтернівський районний суд Одеської області
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.05.2024смт. Доброслав

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду № 5 смт. Доброслав, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000087, внесеному до ЄРДР 14.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000087, внесеному до ЄРДР 14.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000087, внесеному до ЄРДР 14.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме за фактом шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.04.2024 до чергової частини ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 13.04.2024 невстановлена особа, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом надання грошових виплат заволоділа з ії банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами на загальну суму 26000 гривень. Чим завдали матеріальний збиток на суму 26000 гривень ОСОБА_5 .

В ході здійснення досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 12.04.2024 перебуваючи на місцем мешкання побачила у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у додатку «Вайбер» смс-повідомлення від учасника групи про те, що ВРУ України ухвалила Закон України під №3254-174 від 12.02.2024, що передбачає виплати у розмірі 12000 гривень громадянам України та перейшла за вказаним нижче посиланням, а саме ІНФОРМАЦІЯ_4 та після цього ввела номер своєї банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі гр. ОСОБА_5 одразу вийшла з данного сайту. В подальшому 13.04.2024 ОСОБА_6 , перебуваючи на роботі на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримала повідомлення у додаток «Вайбер» у смс-листування з « ОСОБА_7 » про те, що о 09:43 год 13.04.2024 з банківської картки останньої № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано грошові кошти у сумі 650 гривень. Так, гр. ОСОБА_5 далі зазначила, що через хвилину після цього надійшло ще одне повідомлення, про те, що на кредитній картці останньої № НОМЕР_1 підвищено кредитний ліміт до суми 68 300 гривень, а поточному рахунку 0 гривень. Після цього ОСОБА_6 перейшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » аби перевірити баланс на картках та побачила, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 у сумі 650 гривень зникли та з кредитної картки № НОМЕР_1 у сумі 25 350 гривень також зникли.

Однак, в подальшому ОСОБА_5 надала виписку зі свого банківського рахунку НОМЕР_3 , в якій зазначено, що 13.04.2024 о 09:32 год. здійснено транзакцію - переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_4 у сумі 28000 гривень з комісією 285 гривень, що у загальній сумі становить 28285 гривень, та в 09:43 13.04.2024 здійснено транзакцію - зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV Perekaz vid VIKTORIA O. 0001, зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на свою банківську карту № НОМЕР_1 у сумі 650 гривень.

Так, 13.04.2024 о 09:32 год. здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_4 у сумі 28000 гривень з комісією 285 гривень, що у загальній сумі становить 28285 гривень.

Так, відповідно до наданої ОСОБА_5 довідки транзакцій з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також згідно квитанції про здійснену транзакцію, грошові кошти дійсно були зняті через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_4 на загальну суму 28285 гривень.

В подальшому слідчим відділенням направлено запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації стосовно банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (повні анкетні дані власника карти) та роздруківки руху банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 12.04.2024 року по 15.04.2024 року включно, а також надання інформації щодо того.

Однак АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 », на раніше направлений запит до сьогоднішнього дня відповідь не надав.

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла вимушена необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що інформація з банківської картки № НОМЕР_1 , щодо проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю.

В іншій спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Розгляд клопотання здійснюється в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи у володінні якої знаходиться вищевказані документи, що є необхідним з метою недопущення зміни або знищення документів, які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор будучи належним чином повідомленим про дату, та час судового розгляду не з`явився, однак до початку розгляду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, та просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 2 ст. 93 КПК України встановлено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка містить банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року N 2121-III банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали слідчим суддею встановлено, що зазначені документи містять інформацію необхідну для вирішення завдання кримінального провадження, захисту суспільства та держави від кримінального правопорушення, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини та застосування до учасників кримінального провадження належної правової процедури.

Здійснення саме тимчасового доступу надасть змогу встановити фактичні дані, що мають суттєве значення для виконання завдань кримінального провадження, та використання їх як доказів відомостей вчиненого кримінального правопорушення, за яким здійснюється вказане досудове розслідування.

Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів іншим способом довести неможливо з урахуванням обставин вчинення кримінального правопорушення, відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

Таким чином, виходячи із вище викладеного, зібрані під час досудового розслідування докази дають органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що банківська картка є знаряддями та засобами вчинення кримінального правопорушення та зберегла на собі його сліди. Відомості про фінансові операції вчинені з використанням зазначених банківських (карткових) рахунків мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані для їх доказування, а також для дослідження факту шахрайських дії, у зв`язку з чим клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000087, внесеному до ЄРДР 14.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення завірених належним чином копій (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування), інформацію документів в паперовому або електронному вигляді, що містять інформацію щодо рахунків по банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , а також руху грошових коштів громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової так і видаткової, відомості щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції зокрема: ( номер розрахункового рахунку, номер банківської картки, суми грошей які переводяться, цільового призначення платежу, відомостей, щодо анкетних даних фізичних осіб-платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання) за період з 12.04.2024 по 15.04.2024;

- відомостей з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов?язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР- адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів;

- відомостей щодо фінансових телефонів за якими закріплено рахунок банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 за період з 10.04.2024 року по 17.04.2024 включно, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , , а також співробітникам СКП, а саме: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 .

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 , надати інформацію стосовно місця фактичного зберігання вищевказаних документів та забезпечити можливість їх вилучення для процесуальної економії часу через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 07.05.2024

Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 06.06.2024.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор, оперуповноважений), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1