У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа № 338/780/24

05 червня 2024 року смт Богородчани

Слідчий суддя Богородчанського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі Богородчанського районного суду Івано-Франківської області клопотання т.в.о. слідчого СВ відділення поліції №2 (смт Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000084,

в с т а н о в и в:

Згідно матеріалів клопотання, у провадженні СВ відділення поліції №2 (смт Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження за №0000084 від 01 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Встановлено, що до відділення поліції №2 (смт Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28 квітня 2024 біля 10 год 00 хв на її мобільний телефон в додаток "Вайбер" надійшло повідомлення про можливість отримання грошової допомоги, після чого вона перейшла за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 та 28.04.2024 з 13:58 по 14:58 год. з банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 різними платежами було списано кошти на загальну суму 90 100 грн, а мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " заблоковано. У подальшому картки потерпіла перевипустила.

Допитана потерпіла підтвердила написану нею заяву та додала виписку з банку, згідно з якої у неї відбулися незаконні списання коштів по її рахунках 28 квітня 2024, 04 травня 2024, 18 травня 2024 року. Враховуючи, що операція за 28 квітня 2024 припадає на вихідний день, а тому є необхідність отримати рух коштів за останній робочий день тижня, а саме: 26 квітня 2024 року.

Тому, з метою з`ясування усіх деталей щодо заволодіння коштами з рахунків потерпілої ОСОБА_4 необхідно отримати рух коштів за період з 26 квітня 2024 по 31 травня 2024.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме: оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_7 , за період з 26 квітня 2024 по 31 травня 2024 року, зокрема: документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких відкриті рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , повних анкетних даних осіб, на кого відкрита картка та рахунок із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб які відкривали рахунки, фінансові номери, інформація про зміну фінансових номерів за увесь час від дати відкриття картки/рахунку, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про зняття грошових коштів, усі ідентифікуючі ознаки та назви технічних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції, детальний рух коштів із зазначенням дати, суми знятих коштів, призначення платежів; рахунків та повних номерів карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів та із зазначенням платіжних сервісів та терміналів через які здійснювалися банківські операції з перерахунку коштів та входу в онлайн-банкінг; з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та цифрових носіях інформації, через відділення в м. Івано-Франківськ, яка необхідна для встановлення причетних осіб до скоєного злочину, а вказана інформація згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", є такою, що становить банківську таємницю, і відповідно до ст. 159, 162 КПК України, доступ до неї проводиться тільки на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншим шляхом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, не можливо.

Т.в.о. слідчого ОСОБА_3 подав заяву, якою клопотання підтримав, просив його задовольнити, розгляд клопотання провести без його участі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на розгляд клопотання не з`явився, про дату, час і місце проведення судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Перевіривши наведені в клопотання доводи та дослідивши подані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, є банківською таємницею.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими слідчим матеріалами клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, які знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 162 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати т.в.о. слідчого СВ відділення поліції № 2 (смт Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 або за дорученням слідчого оперуповноваженим відділення поліції № 2 (смт Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій завірених належним чином, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_7 , за період з 26 квітня 2024 по 31 травня 2024 року, зокрема: документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких відкриті рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , повних анкетних даних осіб, на кого відкрита картка та рахунок із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб які відкривали рахунки, фінансові номери, інформація про зміну фінансових номерів за увесь час від дати відкриття картки/рахунку, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про зняття грошових коштів, усі ідентифікуючі ознаки та назви технічних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції, детальний рух коштів із зазначенням дати, суми знятих коштів, призначення платежів; рахунків та повних номерів карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів та із зазначенням платіжних сервісів та терміналів через які здійснювалися банківські операції з перерахунку коштів та входу в онлайн-банкінг; з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та цифрових носіях інформації, через відділення в м. Івано-Франківськ.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя