Справа № 522/6724/24
Провадження № 1-кс/522/2545/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2024 року Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000107 від 10.04.2024 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.04.2024 до чергової частини ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 09.03.2024 невстановлена особа під вигаданим приводом продажу раків, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 грн., які заявниця перерахувала на рахунок банківської картки НОМЕР_1 (ЄО №4685 від 09.04.2024).

Під час допиту потерпілої ОСОБА_3 встановлено наступне: 09.03.2024, перебуваючи за місцем свого проживання, потерпіла ОСОБА_4 у мобільному додатку «Вайбер» винайшла групу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою якої вирішила придбати раки. В подальшому з потерпілою ОСОБА_3 за допомогою переписки у додатку «Вайбер» зв`язався чоловік, який представився адміністратором вищезазначеної групи, та для здійснення розрахунку за товар надав реквізити банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_1 . В подальшому потерпіла ОСОБА_5 з рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - № НОМЕР_2 , відкритої на її ім`я, перерахувала грошові кошти в сумі 3000 гривень на рахунок банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_1 , але товар на адресу потерпілої не надійшов. В подальшому особа, яка надала реквізити вище зазначеної банківської картки відредагувала її реквізити, змінивши на - № НОМЕР_3 . В подальшому на запитання та вимоги потерпілої ОСОБА_5 надіслати товар або повернути грошові кошти ніхто не відповідав.

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в архіваторі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у цифровому або паперовому вигляді, які зберігають інформацію про:

- заяв про відкриття/закриття рахунку по банківській картці - № НОМЕР_1 , договору на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договору щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківській картці - № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з 08.03.2024 до дати винесення ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаному рахунку;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківської картки - № НОМЕР_1 ;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника банківської картки - № НОМЕР_1 , за період з 08.03.2024 до дати винесення ухвали суду ;

- заяв про відкриття/закриття рахунку по банківській картці - № НОМЕР_3 , договору на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договору щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківській картці - № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з 08.03.2024 до дати винесення ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаному рахунку;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківської картки - № НОМЕР_3 ;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника банківської картки - № НОМЕР_3 , за період з 08.03.2024 до дати винесення ухвали суду.

Надати дозвіл на виконання ухвали старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 та/або за дорученням слідчого (постановою) іншому співробітнику Національної поліції України.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

08.05.2024