Справа № 686/3930/24
Провадження № 1-кс/686/2955/24
УХВАЛА

Іменем України

2 квітня 2024 м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000014 від 06.01.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

02.04.2024 року старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_7 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що впродовж 2023 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з групою осіб, будучи обізнаним в тому, що з 24.02.2022 на території України у зв`язку із військовою агресією російської федерації, уведено правовий режим воєнного стану та впроваджено загальну мобілізацію, з корисливих мотивів, вступив в злочинну змову з рядом фізичних осіб та організував схему направлену на незаконне переправлення через державний кордон України шляхом підроблення тимчасового посвідчення військовозобов`язаного та довідки військово-лікарської комісії.

З метою реалізації злочинних дій ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 ОСОБА_7 підшуковують чоловіків призовного віку та за грошову винагороду в сумі 6000 доларів США пропонують допомогу у незаконному перетині кордону. За цю суму лікарі військово-лікарської комісії і службові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 за відсутності підстав видають підроблені документи про непридатність особи до військової служби через начебто захворювання.

Серед службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 ) отримано інформацію про причетність до протиправних дій керівника вказаної установи ОСОБА_8 та його заступника ОСОБА_9 ..

Також встановлено причетність до протиправних дій лікарів військово-лікарської комісії Комунального некомерційного підприємства Дунаєвецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме: голови ВЛК - ОСОБА_10 та секретаря ВЛК ОСОБА_11 .

Окрім того, встановлено що ОСОБА_5 також організовує незаконне переправлення осіб через державний кордон України, шляхом надання їм за грошову винагороду підроблених тимчасового посвідчення військовозобов`язаного та довідки військово-лікарської комісії. Для цього ОСОБА_5 також залучив свою колишню дружину ОСОБА_5 , а також жителівм. Тернопіль ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які підшуковують потенційних клієнтів та отримують від останніх необхідні додаткові документи для підроблення тимчасового посвідчення військовозобов`язаного та довідки військово-лікарської комісії. Також останні залучаються до безпосереднього отримання та передачі грошових коштів від клієнтів до учасників злочинної групи з метою подальшого безперешкодного перетину державного кордону України.

Відповідно до інформації УСР в Хмельницькій області ДСР НП України встановлено, що у своїй діяльності учасники злочинної групи, а саме можуть використовувати банківській рахунки, відкриті у наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 виданий 10.02.2002 Дунаєвецьким РВ УМВС України в Хмельницькій області;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт громадянина України серії НА № 995825 виданий 05.10.2001 Дунаєвецьким РВ УМВС України в Хмельницькій області;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_4 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 виданий 19.07.2012 Сокирянським РВ УМВС України в Чернівецькій області;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_6 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_7 виданий 18.06.1999 Яворівським РВ УМВС України у Львівській області;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_8 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_9 виданий 25.05.2007 Кам`янець-Подільським РВ УМВС України в Хмельницькій області;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_10 , паспорт громадянина України серії НА № 104900 виданий 18.05.1996 ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_11 , паспорт громадянки України серії НОМЕР_12 виданий 11.10.2013 Дунаєвецьким РС УМВС України в Хмельницькій області;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_13 , паспорт громадянки України № НОМЕР_14 виданий 12.09.2019 ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_15 , паспорт громадянина України № НОМЕР_16 виданий 01.12.2021 Тернопільським відділом № 1 УДМС в Тернопільській області;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_17 , паспорт громадянина України № НОМЕР_18 виданий 22.06.2018 Тернопільським відділом УДМС в Тернопільській області.

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що містять інформацію про банківські рахунки та рух коштів по банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 24.02.2022 по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, оскільки є підстави вважати, що відомості на зазначених рахунках містять інформацію про розрахунки між фігурантами провадження, а також особами, які користуються їхніми протиправними послугами з приводу організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл групі слідчих у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( АДРЕСА_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »( АДРЕСА_7 ), з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії, що містять повну інформацію про банківські рахунки (копії договорів про відкриття рахунків, сканованих копій документів осіб, наданих при відкриттях рахунків, фотознімків осіб), про рух коштів в період часу з 24.02.2022 по час дії ухвали, інформації про перелік ІР-адрес та геолокацій місць авторизації в інтернет банкінгу, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних мереж, за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів інтернет банкінгу, під час обслуговування рахунків, відкритих на наступних осіб:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 виданий 10.02.2002 Дунаєвецьким РВ УМВС України в Хмельницькій області;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт громадянина України серії НА № 995825 виданий 05.10.2001 Дунаєвецьким РВ УМВС України в Хмельницькій області;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_4 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 виданий 19.07.2012 Сокирянським РВ УМВС України в Чернівецькій області;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_6 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_7 виданий 18.06.1999 Яворівським РВ УМВС України у Львівській області;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_8 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_9 виданий 25.05.2007 Кам`янець-Подільським РВ УМВС України в Хмельницькій області;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_10 , паспорт громадянина України серії НА № 104900 виданий 18.05.1996 Кам`янець-Подільським РВ УМВС України в Хмельницькій області;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_11 , паспорт громадянки України серії НОМЕР_12 виданий 11.10.2013 Дунаєвецьким РС УМВС України в Хмельницькій області;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_13 , паспорт громадянки України № НОМЕР_14 виданий 12.09.2019 Дунаєвецьким відділом УДМС України в Хмельницькій області;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_15 , паспорт громадянина України № НОМЕР_16 виданий 01.12.2021 Тернопільським відділом № 1 УДМС в Тернопільській області;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_17 , паспорт громадянина України № НОМЕР_18 виданий 22.06.2018 Тернопільським відділом УДМС в Тернопільській області.

Службовим та посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_7 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 02.06.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя