13.05.2024 Справа № 642/3556/23
Провадження №1-кс/642/1493/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2024 року

м. Харків

Ленінський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора - ОСОБА_4 ,

захисника підозрюваного ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6 ,

підозрюваного - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000107 від 27.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

08.05.2024 до Ленінського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000107 від 27.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000107 від 27.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи призначеним на посаду директора ТОВ «Буд Система Плюс», ЄДРПОУ 43138233, на підставі рішення єдиного учасника №24/11-21 від 24.11.2021, та будучи єдиною службовою особою ТОВ «Буд Система Плюс», здійснив привласнення майна, яке належить Національному науковому центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України, шляхом зловживання службовим становищем, чим спричинив ННЦ шкоду в особливо великому розмірі, за наступних обставин.

Так, 05.11.2021 між ННЦ «Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ «Буд Система Плюс», ЄДРПОУ 43138233, в особі директора ОСОБА_9 укладено договір №143/21 на виконання робіт з будівництва ДНК-лабораторії ННЦ «Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України за адресою: м. Харків, вул. Золочівська, буд. 8А, з виготовленням проектно-кошторисної документації на загальну суму 19 490 800 грн.

В подальшому з рахунку ННЦ № НОМЕР_1 на рахунок ТОВ «Буд Система Плюс» № НОМЕР_2 були перераховані грошові кошти на загальну суму - на підставі платіжного доручення №1133 від 02.12.2021 в сумі 1 421 912, 16 грн. в якості попередньої оплати на придбання будівельних матеріалів у розмірі 30% від вартості матеріальних ресурсів на об?єкт будівництва на підставі рахунку №1/1 від 02.12.2021; на підставі платіжного доручення №1268 від 28.12.2021 в сумі 2 246 416, 78 грн. відповідно до акту №2 приймання виконаних будівельних робіт від 28.12.2021; на підставі платіжного доручення №1269 від 28.12.2021 в сумі 1 187 889, 17 грн. відповідно до акту №3 приймання виконаних будівельних робіт від 28.12.2021.

Разом з тим, до актів приймання виконаних будівельних робіт за формою K2B № 2 та №3 від 28.12.2021 до договору від 05.11.2021 №143/21 внесені придбані будівельні матеріали, які передбачені проектно-кошторисною документацією, але на час підписання актів у будівництві використані не були.

Слідчий зазначає, що в подальшому 28.12.2021 між ТОВ «Буд Система Плюс» в особі директора ОСОБА_5 як зберігачем та Національним науковим центром «Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України в особі директора ОСОБА_8 як поклажодавцем укладено договір зберігання б/н, відповідно до якого ННЦ «Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України, передано на зберігання ТОВ «Буд Система Плюс» товарно-матеріальні цінності загальною вартістю 4 738 156, 80 грн., а саме будівельні матеріали відповідно до акту приймання-передачі, які були придбані ТОВ «Буд Система Плюс» та відображені в актах приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ2В №№2 та 3 від 28.12.2021 до договору №143/21, які зазначені в додатку - акті приймання передачі до договору зберігання бін від 28.12.2021.

Всього вказано будівельних матеріалів на суму 3 948 464 грн. без врахування ПДВ, а всього на суму 4 738 156, 80 грн.

Відповідно до умов зазначеного договору зберігач в особі директора ТОВ «Буд Система Плюс» ОСОБА_5 зобов`язаний: п. 2.1.1. - вживати всіх необхідних заходів для забезпечення схоронності майна протягом строку зберігання; п. 2.1.3. - нести відповідальність за втрату (нестачу) або пошкодження майна Поклажодавця; п.2.1.4. повернути майно Поклажодавцеві за першою вимогою останнього протягом 5 робочих днів.

В подальшому, ОСОБА_5 ННЦ «Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М.С.Бокаріуса» були надіслані поштою вимоги про повернення переданого на зберігання майна, перша 08.08.2023 №3968/23-1.6/23, друга 13.09.2023 №4945/23-1.6/23 (обидві були повернуті поштою як не отримані).

Третю вимогу 10.11.2023 директор ТОВ "БУД СИСТЕМА ПЛЮС" ОСОБА_5 знаходячись у приміщенні ННЦ ІСЕ отримувати відмовився. 20.11.2023 ОСОБА_5 була отримана четверта вимога про повернення переданого на зберігання майна, однак на теперішній час жодна з них не виконана.

Таким чином, ОСОБА_5 в період з 28.12.2021 по 24.11.2023 діючи з прямим умислом, із корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою незаконного збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнив майно - будівельні матеріали, які були йому передані на зберігання відповідно до договору б/н від 28.12.2021, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, чим спричинив ННЦ «Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М.С.Бокаріуса» Міністерства юстиції України шкоду на суму 4 506 820, 80 грн.

Таким чином, в діях ОСОБА_5 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великому розмірі.

15.12.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає, що наявність обґрунтованість підозри ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: даними отриманими у ході огляду місця події від 04.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 ; даними отриманими у ході огляду місця події від 11.07.2023 за адресою: АДРЕСА_2 ; даними отриманими у ході огляду місця події від 17.07.2023 за адресою: АДРЕСА_3 ; висновком комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи №260/1/23 від 25.07.2023; даними отриманими у ході огляду місця події від 11.08.2023 за адресою: АДРЕСА_3 ; показами свідків: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , відповідями на запити від ТОВ «Новаторбуд» та ПП «Екіпаж», протоколом за результатами проведення НСРД від 07.09.2023, даними отриманими у ході огляду місця події від 01.11.2023 за адресою: АДРЕСА_3 .

13.02.2024 постановою керівника Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 15.03.2024.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Харкова від 13.03.2024 №642/3556/23 строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000107 від 27.06.2023 продовжено до 15.05.2024.

Слідчий зазначає, що завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: отримати висновок судово-почеркознавчої експертизи; долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судово-економічної експертизи, проведення якої триває; долучити до матеріалів кримінального провадження висновки шести судово- товарознавчих експертиз, проведення яких триває; з метою відшкодування спричинених збитків встановити майно, на яке може бути накладено арешт, та звернутись з відповідним клопотанням до суду; з урахуванням висновків експертиз повідомити підозрюваному про підозру в остаточній редакції; відкрити сторонам матеріали досудового розслідування та надати їм доступ до матеріалів досудового розслідування; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі та розшукові дії, необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник - адвокат ОСОБА_6 заперечували проти задоволення клопотання, вважали його необґрунтованим та таким, що не відповідає вимогам ст.295-1 КПК України.

Заслухавши учасників справи, дослідивши надані до суду матеріали кримінального провадження та оцінивши доводи заявленого клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Так, СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000107 від 27.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

15.12.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

13.02.2024 постановою керівника Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 15.03.2024.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Харкова від 13.03.2024 №642/3556/23 строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000107 від 27.06.2023 продовжено до 15.05.2024.

Строк досудового слідства у кримінальному провадженні №0000107 від 27.06.2023 спливає 15.05.2024.

Згідно ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. п. 2 п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України слідчий, прокурор зобов?язані закрити кримінальне провадження також у разі, коли строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру.

Частиною 1 статті 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка учасників кримінального провадження. (рішення у справах «Олексій Бугайов проти України», «Юрій Іванов проти України»).

У рішенні по справі «Шиянов проти України» від 02.06.2016 Європейський суд з прав людини вказав, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, серед іншого, висновки судових експертиз та інше.

Слідчим доведено, що на даний час завершити досудове розслідування в строк, передбачений ст.219 КПК України, не представляється можливим, оскільки для його завершення необхідно: отримати висновок судово-почеркознавчої експертизи; долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судово-економічної експертизи, проведення якої триває; долучити до матеріалів кримінального провадження висновки шести судово- товарознавчих експертиз, проведення яких триває; з метою відшкодування спричинених збитків встановити майно, на яке може бути накладено арешт, та звернутись з відповідним клопотанням до суду; з урахуванням висновків експертиз повідомити підозрюваному про підозру в остаточній редакції; відкрити сторонам матеріали досудового розслідування та надати їм доступ до матеріалів досудового розслідування; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі та розшукові дії, необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування.

Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а саме дослідження обставин кримінального правопорушення, надання належної правової оцінки, проведення інших слідчих та процесуальних дій.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості злочину та складність кримінального провадження, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000107 від 27.06.2023 до шести місяців, тобто до 15 червня 2024 року.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000107 від 27.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 від 27.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України внаслідок особливої складності кримінального провадження, до шести місяців, тобто до 15 червня 2024 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено 13.05.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_25