Провадження № 1-кс/537/401/2024
Справа № 537/1215/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.05.2024 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

установив:

Дізнавач СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до інформації по операції з банківської картки № НОМЕР_1 25.02.2024 року о 19:09:35 год. в сумі 10 999 грн, яка перебуває в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням відомостей, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вищевказаного клопотання слідчим зазначено, що СД ВП № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 08.03.2024 про те, що 25.02.2024 року близько 19:09 год., невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону, використовуючи сторінку в соціальній мережі «Інстаграм» під ім`ям ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які остання самостійно перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на невстановлену банківську картку у розмірі 10 999 грн. В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню банківської картки № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою встановлення банківської карти на яку потерпіла перерахувала грошові кошти, використовуючи сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проте встановити банківську картку на яку перераховувались грошові кошти не виявилось можливим. Враховуючи вищевикладене, на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отрманні тимчасового доступу до інформації по операції з банківської картки № НОМЕР_1 25.02.2024 року о 19:09:35 год. в сумі 10 999 грн, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим дізнавач звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явилась, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000074 від 08.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 08.03.2024 за заявою ОСОБА_4 внесено відомості такого змісту: «25.02.2024 року близько 19:09 год., невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону, використовуючи сторінку в соціальній мережі Інстаграм під ім`ям ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які остання самостійно перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовуючи сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 на невстановлену банківську картку у розмірі 10999 гривень».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 08.03.2024 року вбачається, що 25.02.2024 близько 19 год. 09 хв. у соціальній мережі «Інстаграм» вона знайшла оголошення про продаж мобільного телефону «iphone 11 pro max» на сторінці облікового запису під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час листування з продавцем, останній надіслав потерпілій посилання для оплати за мобільний телефон. Перейшовши за посиланням, ОСОБА_4 ввела реквізити своєї банківської картки № НОМЕР_1 , підтвердила операцію щодо списання грошових коштів, внаслідок чого з її банківської картки було списано грошові кошти у розмірі 10 999 грн. На запитання потерпілої щодо відправки мобільного телефону продавець перестав відповідати.

З інформації про рух коштів за період з 25.02.2024 року до 25.02.2024 року, виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вбачається, що з рахунку, який відкрито на ім`я потерпілої ОСОБА_4 , 25.02.2024 о 19:09 год. було здійснено списання грошових коштів на суму 10 999 грн 86 коп., деталі операції « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000074, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 08.03.2024 року; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 від 08.03.2024 року; інформацією про рух коштів за період з 25.02.2024 року до 25.02.2024 року; листом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.04.2024 №74.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані дізнавачем в клопотанні документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації по операції з банківської картки № НОМЕР_1 25.02.2024 року о 19:09:35 год. в сумі 10 999 грн, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій, а саме:

- детальної інформації по вказаній операції, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції);

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація), обладнання (термінали), із зазначенням їх адрес, за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання та номери мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 08.07.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1