печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000264 від 09.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у банківських установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) банківської таємниці щодо банківських рахунків ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) банківської таємниці щодо банківських рахункахкомпанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії , реєстраційний номер - НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_5 ) та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Офісом Генерального прокурора забезпечується нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000264 від 09.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що знаходяться у банківських установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) банківської таємниці щодо банківських рахунків ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) банківської таємниці щодо банківських рахункахкомпанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії , реєстраційний номер - НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_5 ) та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 .

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з`явились. Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Офісом Генерального прокурора забезпечується нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000264 від 09.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191,

ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ВП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у травні 2022 року, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, шляхом реалізації вугілля по значно заниженим цінам на адресу підприємства-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_11 », всупереч наказу ІНФОРМАЦІЯ_12 від 10.05.2022 №174 «Про деякі питання експорту», яким встановлено заборону на період дії воєнного стану експорту вугілля кам`яного, антрациту та ін., вчинили зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Встановлено, що 29.04.2022 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_5 (далі - Постачальник) укладено контракт купівлі-продажу вугілля № K/Z/20/04/20 (далі - Контракт) із « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Чеська Республіка) в особі директора ОСОБА_6 (далі - Покупець).

На виконання Контракту, Постачальником у період травня 2022 року відвантажено Покупцю вугілля зальною вагою 3 140,7 т, яке оплачене останнім упродовж травня-червня 2022 року в повному обсязі на загальну суму 367 219,33 євро (11 324 404,40 грн).

Відповідно до довідки спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_13 від 07.02.2023 в результаті укладання та виконання вказаного контракту державі нанесено матеріальну шкоду (збитки) на суму 11 324 404,40 грн.

У подальшому, бенефіціарним власником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » забезпечено здійснення фінансових операцій з грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом, у тому числі шляхом їх подальшого перерахування на банківські рахунки компаній - нерезидентів, чим вчинено легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом у великому розмірі.

Аналізом руху коштів по банківському рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » встановлено їх перерахування компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії , реєстраційний номер - НОМЕР_4 ), у сумі 51 800 Євро на банківський рахунок НОМЕР_6 банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Власником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є громадянка України ОСОБА_4 , громадянка України, ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 .

Підставами вважати, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ймовірно використовувалась з метою легалізації коштів отриманих злочинним шляхом є наступні відомості:

1)перерахування коштів відбувається відразу після їх зарахування від компаній реальних покупців вугілля - компаній « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

2)компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстрована за законодавством Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії , має незначний статутний капітал - 100 Євро, банківський рахунок відкритий у установі ІНФОРМАЦІЯ_17 , директором є громадянка України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_21

3)уповноважені службові особи компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснили дії, направлені на протидію кримінальному провадженню.

Так, за запитом про міжнародну правову допомогу у вказаному кримінальному провадженні компетентними органами Чеської Республіки здійснено процесуальні дії у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а також витребувано з банківської установи відомості про рух коштів.

Усвідомлюючи номінальний характер банківських операцій з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відповідальність за здійснення фінансових операцій з коштами, отриманими злочинним шляхом, посадовими особами компаній « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », яка виступила в якості перевізника вугілля по території України, створено правові підстави для перерахувань коштів між компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які мали місце у період часу з 04.05.2022 по 17.05.2022.

15.11.2023 та 16.11.2023 компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківського рахунку

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 сплатила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » 19 509,75 (9 971,65 + 9538,1) Євро «за транспортування вугілля», відповідно до рахунків від 27.04.2022 та 20.05.2022. У той же час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » сплатило за транспортування вугілля 1 322 000 грн. (еквівалент близько 33 428 Євро), а також у період часу з 04.05.2022 по 17.05.2022 компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримала від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » грошові кошти у сумі

51 800 Євро.

Таким чином, сплата за транспортування вугілля близько через півтори роки є не логічною та не звичайною господарською діяльністю, а також математично суперечить матеріалам кримінального провадження.

У той же час, 23.05.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , директор ОСОБА_9 ) переказує з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » 1 333 000 грн., з призначенням платежу «Надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги (позики) зг. Договір № 2305/2022-05 від 23.05.2022 без ПДВ», яку до 31.12.2022 повернуто не було.

Слід зазначити, що враховуючи оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » 19.05.2022, 24.05.2022 та 25.05.2022 на користь філії ЄРЦ «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » 1 322 000 (260 000 + 332 000 + 730 000) грн. за транспортування вугілля, аналізом руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » встановлено єдину юридичну особу, яка надала кошти з метою перевезення вугілля придбаного у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Установлено, що ОСОБА_4 , як фізична особа-підприємець (податковий номер НОМЕР_5 ) має банківські рахунки НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ).

У межах досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні інформації щодо проведення розрахунків по зазначеному вище Контракту, а також подальшого руху коштів, які ймовірно отримані злочинним шляхом.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час досудового розслідування у рамках кримінального, зокрема для отримання відомостей і документів, що можуть мати доказове значення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_1 ).

Зокрема, у ході вказаного заходу забезпечення є необхідність доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), з можливістю вилучення належно завірених їх копій за період з 01.01.2022 - 18.04.2024 по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_4 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ прокурор та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_1 ) становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_1 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000264 від 09.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань - задовольнити.

Надати прокурору другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000264 від 09.06.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що місять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), з можливістю вилучення належно завірених їх копій, що перебувають у володінні:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) щодо ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) по банківському рахунку НОМЕР_8 , а також інших рахунках, відкритих в даній банківській установі вказаною юридичною особою, у період з 01.01.2022 по 15.04.2024;

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) щодо банківського рахунку НОМЕР_7 ,а також всіх наявних банківських рахунках компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії , реєстраційний номер - НОМЕР_4 ), у період з 01.01.2022 по 15.04.2024;

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) щодо банківських рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_5 ), у період з 01.01.2022 по 15.04.2024;

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) щодо всіх наявних банківських рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , у період з 01.01.2022 по 15.04.2024, зокрема:

1)матеріалів справи з юридичного оформлення (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, свідоцтв, установчих документів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток тощо).

2)матеріалів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів), платіжних доручень, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача, суми та призначення платежу, а також інших документів, на підставі яких здійснювалось списання даних коштів (копії договорів, актів, рахунків-фактур та інших відповідних документів);

3)матеріалів про встановлення та обслуговування системою «Клієнт-банк» - договорів, актів, копій аркушів журналу видачі ключів електронного цифрового підпису (журналу обліку генерації ключів ЕЦП чи іншого документу, що його замінює) уповноваженим особам або операторам банку, довіреностей, що видавались для отримання ключів ЕЦП та інших документів щодо встановлення та обслуговування системою «Клієнт-банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік ІР-адрес, номерів телефонів) для переказу грошових коштів та інформації щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій;

4)матеріалів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- swift-повідомлень формату 103(202) за кожною проведеною фінансовою операцією з перерахування або отримання коштів в іноземній валюті;

- зовнішньо-економічних контрактів, вантажно-митних декларацій тощо, на підставі яких проведено відповідні фінансові операції з перерахування або отримання коштів в іноземній валюті.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/23280/24-к

Прим. 2 - Прокурор другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3

Копія - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_1 ).

29.05.2024