Справа № 214/1746/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2024 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000360 від 15.03.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

Встановив:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000360 від 15.03.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 3 ст. 190 КК України які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації відносно номеру телефону, на який здійснювалося поповнення грошових коштів у віртуальному терміналі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який юридично обліковується за адресою: АДРЕСА_2 за період 14.03.2023 року час 12:08-12:12 год. Несанкціоноване списання було здійснено з банківської карти потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 14.03.2023 о 12:09:08 год. у сумі 2500 грн., код авторизації 307103, термінал 20908997, опис транзакції PORTMONE LTD*LIFECEL2, KYIV,UA Покупка; *14.03.2023 о 12:09:31 год. у сумі 1000 грн., код авторизації 227104, термінал 20908997, опис транзакції PORTMONE LTD*LIFECEL2, KYIV,UA; *з поточної банківської карти потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 14.03.2023 о 12:11:18 год. у сумі 2500 грн., код авторизації 432005, ID-транзакція 9, термінал 20908997, опис транзакції PORTMONE LTD*LIFECEL2, 18-V NOVOKONSTYAN Покупка;* з поточної банківської карти потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 14.03.2023 о 12:11:41 год. у сумі 1000 грн., код авторизації 732006, ID-транзакція 4, термінал 20908997, опис транзакції Телеком послуги: PORTMONE LTD*LIFECEL2, 18-V NOVOKONSTYAN Покупка. .У випадку встановлення абонентського номеру телефону, на який було поповнено рахунок з банківських карт потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 14.03.2023 о 12:08-12:12 год. здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію про з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, в тому числі нульової тривалості, переадресацію, SMS, MMS повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання з мережою «Internet», з вказуванням ІР-адреси вузла з`єднання, USSD запити, а також іншу наявну інформацію, в тому числі інформацію щодо стану рахунку абонента, IMSI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок та інформацію про їх співрозмовників з зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили їх співрозмовники, в період часу з 14.03.2023 року по 17.03.2023 року. У випадку встановлення абонентського номеру телефону, з якого вчинялись шахрайські дії надати інформацію про власника абонентського номеру телефону.

В обґрунтування клопотання зазначає, що до відділу поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява 14.03.2023 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з проханням притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 14.03.2023 року шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, шляхом переходу за посиланням через додаток «Телеграм», заволоділа грошовими коштами заявника, що знаходилися на його банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 на загальну суму 43938,34 грн.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 дав свідчення про те, що він є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 2010 року. На рахунку ОСОБА_5 у наявності банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », золота Універсальна картка з номером № НОМЕР_2 та пенсійна банківська картка з номером НОМЕР_4 . На кредитній карті був доступний кредитний ліміт у сумі 10000 гривень, станом на 14.03.2023 року була заборгованість у сумі -6000 грн, тобто на карті № НОМЕР_2 доступні грошові кошти у сумі 4000 грн. На картці для виплат грошові кошти були відсутні. Більше окрім ОСОБА_5 ніхто доступу до його банківських карток та до телефону не мав. 14.03.2023 року ОСОБА_5 перебував за місцем мешкання. О 12:00 годині ранку він зайшов на додаток «Телеграм» з номеру телефону, який належить йому НОМЕР_5 та помітив чат з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якому міститься посилання « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в якому побачив ОСОБА_5 повідомлення «Допомога, яка надається у розмірі 6500 грн всім українцям, у яких є банківські картки українських банків». На додатку ОСОБА_5 побачив перелік банків, у якому він обрав банк, клієнтом якого ОСОБА_5 являється, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Там, ОСОБА_5 за віртуальними командами ввів свій мобільний номер телефону та пароль від свого особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для того, щоб авторизуватися на сайті. Та відразу після цього з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з номером № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 почали списуватися грошові кошти двома транзакціями спочатку на суму -2500 грн, далі -1000 грн. на Телеком послуги: PORTMONE LTD*LIFECEL2, KYIV. Потім ОСОБА_5 зателефонував автовідповідач від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який запитав чи підтверджує ОСОБА_5 операцію на списання грошових коштів, які знаходяться на віртуальній карті з номером НОМЕР_3 , яку відкрила ім`я на ОСОБА_5 невідома особа. ОСОБА_5 не підтвердив операцію ні на збільшення кредитного ліміту, ні на списання грошових коштів. Про заявку, яка була подана від його ім`я дізнався з смс-повідомлень, які він отримав на свій телефон. Усього сума яка була списана з банківських карток, в тому числі з віртуальної карти становить 43938.34 грн.

Під час проведення досудового розслідування, 29.03.2023 року прокурор Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_6 погодив постанову про здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю для подальшого здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі якої 23.05.2023 здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до інформації відносно клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вхідним №584-ВБ та вилучено CD-R диск марки «Verbatim» 700 MB, 50x speed vitesse velocided 80 min із записною інформацією.

В ході огляду інформації, встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 у сумі 2500 грн. з банківської карти № НОМЕР_2 14.03.2023 о 12:09:08 год. переведені через найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), код авторизації 307103, за допомогою терміналу 20908997 з описом транзакції PORTMONE LTD*LIFECEL2, KYIV,UA Покупка; 14.03.2023 о 12:09:31 год. у сумі 1000 грн. переведені через найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), код авторизації 227104, за допомогою терміналу 20908997 з описом транзакції PORTMONE LTD*LIFECEL2, KYIV,UA. З поточної банківської карти потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 14.03.2023 о 12:11:18 год. грошові кошти у сумі 2500 грн. переведені через найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), код авторизації 432005, ID-транзакція НОМЕР_6 , за допомогою терміналу 20908997 з описом транзакції PORTMONE та з поточної банківської карти потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 14.03.2023 о 12:11:41 год. переведені через найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) грошові кошти у сумі 1000 грн., код авторизації 732006, ID-транзакція 4, за допомогою терміналу 20908997 з описом транзакції Телеком послуги: PORTMONE LTD*LIFECEL2, KYIV,UA Покупка Р10.

Під час проведення досудового розслідування, 05.09.2023 року прокурор Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_6 погодив постанову про здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю для подальшого здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », на підставі якої 12 жовтня 2023 року слідчим здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При огляді отриманої інформації було встановлено, що грошові перекази з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілого були здійснені за допомогою віртуального терміналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період 14.03.2023 року о 12:08-12:12 год. Вказані безготівкові операції не були переказами з карти на карту. 4814 Telecommunication Service це оплата телекомунікаційних послуг -поповнення мобільного, інформація про отримувачів відсутня, в даному випадку оператор мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Термінал юридично обліковується за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи те, що SIM карта (абонентський номер якої невідомий) належить оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » використовувалася для вчинення шахрайських дій, з метою розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб до його скоєння та отримання інформації, яка б сприяла розслідуванню даного кримінального правопорушення,вважаю за доцільне підготувати клопотання для отримання ухвали на тимчасовий доступ згідно ст. 160 КПК України. З метою отримання тимчасового доступу до речей і документів до інформації відносно номеру телефону, на який здійснювалося поповнення грошових коштів у віртуальному терміналі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який юридично обліковується за адресою: АДРЕСА_2 за період 14.03.2023 року час 12:08-12:12 год. Несанкціоноване списання було здійснено з банківської карти потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 14.03.2023 о 12:09:08 год. у сумі 2500 грн., код авторизації 307103, термінал 20908997, опис транзакції PORTMONE LTD*LIFECEL2, KYIV,UA Покупка; *14.03.2023 о 12:09:31 год. у сумі 1000 грн., код авторизації 227104, термінал 20908997, опис транзакції PORTMONE LTD*LIFECEL2, KYIV,UA; *з поточної банківської карти потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 14.03.2023 о 12:11:18 год. у сумі 2500 грн., код авторизації 432005, ID-транзакція 9, термінал 20908997, опис транзакції PORTMONE;* з поточної банківської карти потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 14.03.2023 о 12:11:41 год. у сумі 1000 грн., код авторизації 732006, ID-транзакція 4, термінал 20908997, опис транзакції Телеком послуги: PORTMONE LTD*LIFECEL2, KYIV,UA Покупка Р10.

Слідча в судове засідання не з`явилася, клопотання про тимчасовий доступ документів просила суд розглядати за її відсутності.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд доходить до наступного висновку.

Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000360 від 15.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання ( а.с.3), виписку по картковому рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_5 ( а.с. 4), протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 20 березня 2023 року ( а.с. 5), виписка по віртуальному терміналу ( а.с 6).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з п. 7 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Згідно ч. 3 ст. 34, п. 7 ч. 1 ст. 39 вказаного Закону, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. Оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Враховуючи докази, що були надані суду ,слідчий суддя вбачає підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки для досягнення повноти та об`єктивності досудового розслідування необхідно отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,з метою встановлення осіб, які здійснили кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 .

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Щодо клопотання слідчої в частині надання тимчасового доступу до документів у випадку встановлення абонентського номеру телефону, на який було поповнено рахунок з банківських карт потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 14.03.2023 о 12:08-12:12 год. здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію про з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, в тому числі нульової тривалості, переадресацію, SMS, MMS повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання з мережою «Internet», з вказуванням ІР-адреси вузла з`єднання, USSD запити, а також іншу наявну інформацію, в тому числі інформацію щодо стану рахунку абонента, IMSI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок та інформацію про їх співрозмовників з зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили їх співрозмовники, в період часу з 14.03.2023 року по 17.03.2023 року та у випадку встановлення абонентського номеру телефону, з якого вчинялись шахрайські дії надати інформацію про власника абонентського номеру телефону, то в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки не конкретизоване. Крім того, слідчий суддя не має можливості надавати тимчасовий доступ до документів в майбутнє без зазначення слідчим конкретних обставин та надання відповідних доказів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

Постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000360 від 15.03.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації відносно номеру телефону, на який здійснювалося поповнення грошових коштів у віртуальному терміналі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який юридично обліковується за адресою: АДРЕСА_2 за період 14.03.2023 року час 12:08-12:12 год. Несанкціоноване списання було здійснено з банківської карти потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 14.03.2023 о 12:09:08 год. у сумі 2500 грн., код авторизації 307103, термінал 20908997, опис транзакції PORTMONE LTD*LIFECEL2, KYIV,UA Покупка; *14.03.2023 о 12:09:31 год. у сумі 1000 грн., код авторизації 227104, термінал 20908997, опис транзакції PORTMONE LTD*LIFECEL2, KYIV,UA; *з поточної банківської карти потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 14.03.2023 о 12:11:18 год. у сумі 2500 грн., код авторизації 432005, ID-транзакція 9, термінал 20908997, опис транзакції PORTMONE LTD*LIFECEL2, 18-V NOVOKONSTYAN Покупка;* з поточної банківської карти потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 14.03.2023 о 12:11:41 год. у сумі 1000 грн., код авторизації 732006, ID-транзакція 4, термінал 20908997, опис транзакції Телеком послуги: PORTMONE LTD*LIFECEL2, 18-V NOVOKONSTYAN Покупка..

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали по 12.05.2024 рік.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1