Справа № 592/9128/24
Провадження № 1-кс/592/3752/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001616 від 27.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Так, 26.05.2024 близько 15:50 год., невстановлена особа, використовуючи посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 яке було надіслано в спільну групу «Педколектив Угроїдської ЗОШ » в соціальній мережі «Viber», шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 8000 грн., яка перейшла за посиланям та ввела дані своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (ЄО № 28905 від 26.05.2024). Так як точної інформації стосовно обставин заволодіння грошовими коштами на даний час немає та встановити можливе місце перебування осіб, які можуть бути причетні до вище зазначеного кримінального правопорушення не представилося за можливе, для отримання доказів причетності до вказаного кримінального правопорушення всіх осіб, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю - роздруківки розгорнутого руху коштів по картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку за період з 08:00 год. 26.05.2024 по 08:00 год. 27.05.2024, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді, з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 . На підставі викладеного та, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні дані вважати, що інформація по картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення місця, куди були переведені гроші, дати, коли це трапилось і в інший спосіб довести ці обставини неможливо.

Тому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання ст. слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

- інформації про абонентські номери, прив`язані до банківської картки потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформації про абонентські номери, прив`язані до банківських карток, на які здійснювалося перерахування коштів з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також абонентські номери, прив`язані до цих банківських карток послугою «мобільного банкінгу»;

- інформації про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 08:00 год. 26.05.2024 по 08:00 год. 27.05.2024;

- роздруківки розгорнутого руху коштів по картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням: -дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, -відмінених транзакцій (невдалого перерахування коштів), -даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки, найменування та адрес банкоматів або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку) за період з 08:00 год. 26.05.2024 по 08:00 год. 30.05.2024, - з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді, з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1