Справа № 438/1765/23
Провадження № 1-кс/438/91/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

12 липня 2024 року м. Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 11.10.2023 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в:

дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького районного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором, до слідчого судді Бориславського міського суду Львівської області, у якому просить надати їй, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а саме: детальної інформації про власника карткового рахунку НОМЕР_1 (фотознімком власника за наявності); детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 09.10.2023 року по 19.10.2023 року; руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 09.10.2023 року по 19.10.2023 року; інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні, телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку; інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів, відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 в період часу з 09.10.2023 року по 19.10.2023 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

У обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за №0000097 від 11.10.2023 року, встановлено, що гр. ОСОБА_5 звернувся приводу того, що 09.10.2023 невстановлена особа, під приводом отримання подальшого заробітку через внесення депозиту, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 3000 грн., які останній особисто перерахував на банківську картку НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування, 21.10.2023 було допитано як потерпілого ОСОБА_5 , котрий повідомив що впродовж останніх 2-ох років проживає за адресою АДРЕСА_3 , оскільки навчається там. Однак зареєстрований він за адресою АДРЕСА_4 та періодично на вихідних приїжджає до м. Борислава, до своїх батьків. У своєму користуванні має банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , на котру щомісяця отримує стипендію. Так, 08.10.2023 року близько 11 год. 00 хв. року він перебував у квартирі, де тимчасово проживає у зв`язку з навчанням, а саме за адресою АДРЕСА_3 . Переглядаючи інтернет платформу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у когось зі своїх знайомих він побачив рекламу із надписом «надіслав тисячу гривень - а отримав дві, все чесно» та поруч із текстом була відмічена сторінка незнайомого йому раніше чоловіка, котрий саме і мав «примножити» кошти. Оскільки це оголошення зацікавило ОСОБА_5 , то він вирішив написати на дану інстаграм сторінку під назвою «надіслав тисячу гривень». Запитавши у чому полягає суть так званого «заробітку» йому відповів невідомий чоловік про те, що необхідно внести депозит на суму 3 тисячі гривень та за це, впродовж 72-ох годин ОСОБА_5 зможе отримати 6 тисяч гривень. На дане повідомлення останній нічого не відповів. Однак наступного дня, 09.10.2023 року о 13 год. 00 хв. йому знову написав даний чоловік, запропонувавши більш вигідні умови, а саме - кошти повинні були надійти ОСОБА_5 на його карту швидше, впродовж 24-ох годин. Він одразу ж погодився, а вищевказаний чоловік надіслав номер банківської карти - НОМЕР_3 , після чого о 14 год. 05 хв. ОСОБА_5 особисто перерахував зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на номер карти, котрий йому надіслав вищевказаний чоловік НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 3000 гривень 00 копійок. Після цього ОСОБА_5 відповіли, що його кошти прийняті та повідомили, щоб він очікував. Однак, через 24 години, станом на 10.10.2023 року, як зазначив ОСОБА_5 жодних коштів на його банківську карту не поступило та він почав писати на дану сторінку однак жодної відповіді не отримав. Також ОСОБА_5 додав, що у зв`язку з очним навчанням він не мав змоги прибути до відділення поліції швидше.

В ході досудового розслідування 11.04.2024 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, котрі перебували у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 16.04.2024 проведено огляд предмету, а саме диска із файлами документів та інформації по банківській карті № НОМЕР_3 , отриманого у головного спеціаліста відділу внутрішньої безпеки ОСОБА_6 в ході проведення тимчасового доступу.

Проведеним оглядом, а саме при перегляді Ехсеl файлу під назвою « НОМЕР_3 » встановлено, що у ньому міститься історія транзакцій по банківській карті № НОМЕР_3 у період часу з 09.10.2023 по 09.11.2023.

З метою встановлення особи, яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами потерпілого, виникла необхідність в отриманні доступу до документів та інформації вказаних у клопотанні. Вищевказана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні, а згідно з ст.62 Закону України «Про банки та банківських діяльність» така інформація відноситься до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду, тому виникла необхідність у звернені до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Отримати зазначену документацію в інший спосіб не можливо. Дане клопотання подається з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які належать гр. ОСОБА_5 , які дана особа можливо в подальшому зняла через банкомат ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 та прокурор не з`явилися, просять розглянути клопотання без їхньої участі, клопотання підтримують у повному обсязі, про що зазначено у клопотанні. Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача та прокурора, який погодив клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебуває інформація (документи), - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоч належним чином був повідомлений.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування не здійснювалася.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача підлягає до задоволення з таких підстав.

У провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького районного відділу поліції ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000097 від 11.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зокрема, досудове розслідування проводиться за зверненням гр. ОСОБА_5 приводу того, що 09.10.2023 невстановлена особа, під приводом отримання подальшого заробітку через внесення депозиту, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 3000 грн., які останній особисто перерахував на банківську картку НОМЕР_3 .

Вказане підтверджується також наданими дізнавачем копіями матеріалів кримінального провадження, зокрема, письмовими поясненнями потерпілої, виписками з банків.

Під час проведення досудового розслідування з метою встановлення особи, яка, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 для перевірки особи на причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні доступу до документів та інформації стосовно власника рахунку, на який було перераховано кошти потерпілого 09 жовтня 2023 року.

Відтак, документи та інформація, що міститься в документах, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Витребувана дізнавачем інформація (документи) на цей час перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Витребовувана дізнавачем інформація відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, оскільки відповідні відомості становлять банківську таємницю. Проте, без отримання доступу до вказаних речей та документів не можливо встановити істотних обставин скоєння кримінального правопорушення, встановити особу, причетну до скоєння кримінального правопорушення. Іншими способами отримати інформацію не можливо.

Таким чином, начальнику СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , які відповідно до витягу з ЄРДР здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

детальної інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (фотознімком власника за наявності);

детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 09.10.2023 року по 19.10.2023 року;

руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 09.10.2023 року по 19.10.2023 року;

інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку;

інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів;

відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 09.10.2023 року по 19.10.2023 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати керуючого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо карткового НОМЕР_5 який містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 з можливістю вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснити їх копіювання на електронний (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії вказаної ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_9