Справа № 209/1844/24
Провадження № 1-кс/209/416/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000056 від 09.03.2024 року дізнавачем СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000056 від 09.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України встановлено, що 08.03.2024 до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 08.03.2024 невстановлена особа, зломивши сторінку «Інстаграм», а саме її подруги « ОСОБА_6 » та надіславши оголошення про те, що остання потребує грошових коштів у борг, шляхом обману, заволоділа належними їй грошовими коштами в загальній сумі 3300 гривень, які вона, вважаючи, що остання дійсно потребує допомоги, самостійно, добровільно переказала двома платежами з належних їй банківських рахунків банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_2 на вказану невстановлепою особою банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_3 , а в подальшому дізналася, що оголошення не відповідає дійсності, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом 09.03.2024, розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

09.03.2024 було допитано в якості потерпілої громадянку ОСОБА_5 , яка пояснила, що у неї є подруга ОСОБА_7 , з якою вони спілкуються близько п`яти років. 08.03.2024 року ОСОБА_8 надіслала їй повідомлення у соціальній мережі «Instagram» з питанням, чи має вона грошові кошти на належній їй банківській карті, на що потерпіла відповіла, що має грошові кошти в сумі 400 гривень. ОСОБА_8 надіслала потерпілій ОСОБА_5 номер карткового рахунку № НОМЕР_3 , на який потерпіла перерахувала з належної їй банківської карги АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 400 гривень. Після цього ОСОБА_8 повідомила, шо їй потрібно зібрати 12000 гривень, потерпіла запропонувала їй ще 3000 гривень, які вона мала на кредитній карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 та у подальшому перерахувала їх на вищевказаний картковий рахунок. Через деякий час потерпіла зателефонувала ОСОБА_8 , та поцікавилась що в неї трапилось, та навіщо їй терміново потрібні грошові кошти, ОСОБА_8 повідомила, що її сторінку було зламано, та грошових коштів вона не отримувала.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дізнавач просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до банківської карти № НОМЕР_4 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю здійснити вказаний тимчасовий доступ та вилучити вищевказані документи в зазначеній банківській установі, а саме:

- Інформацію про те, кому належить банківська карта № НОМЕР_4 , яку емітовано банком АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та всі наступні, при наявності, рахунки які належать даній фізичній особі;

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по всім відкритим рахункам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 08.03.2024 року по дату постановлення ухвали суду;

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по всім, при наявності, відкритим рахункам за період з 08.03.2024 року по дату постановлення ухвали суду;

- IP-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по всім відкритим рахункам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 08.03.2024 по дату постановлення ухвали суду;

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій карті № НОМЕР_4 , з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 08.03.2024 року по дату постановлення ухвали суду;

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по карті № НОМЕР_4 за період з 08.03.2024 року по дату постановлення ухвали суду;

- IP-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по карті № НОМЕР_4 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні період з 08.03.2024 по дату постановлення ухвали суду;

- Документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 25 березня 2024 року до 25 квітня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1