Справа № 471/36/23
Провадження №1-кс/471/130/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" квітня 2024 р.

Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання СВ відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 06.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Братського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області. про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Клопотання мотивоване тим, 05.01.2023 року до ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 31.12.2022 року, невідома особа умисно, таємно, в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів з кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 3800 гривень, завдавши ОСОБА_3 матеріального збитку.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР 05.01.2023 року за № 0000005, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

ОСОБА_3 , близько року тому назад відкрив рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) та отримав 2 банківські карти «Для виплат» та «Універсальна» ( НОМЕР_2 ), на котрій встановлено ліміт в сумі 37000 гривень.

Крім того в ОСОБА_3 відкритий інший рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який він намагався отримати матеріальну допомогу від ООН, але отримав відмову.

31.12.2022 року з банківської карти «Універсальна», належної ОСОБА_3 знято грошові кошти. Даний факт потерпілий виявив 04.01.2023 року, коли на його мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про підтвердження грошової операції. ОСОБА_3 вирішив нічого не підтверджувати та відразу зайшов до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та оглянувши свої банківські карти, виявив, що 31.12.2022 року з картки «Універсальна» знято грошові кошти в загальній сумі 3866,62 гривень. Відбулось 9 транзакцій по 200-600 гривень.

В подальшому ОСОБА_3 зателефонував до служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокував картку «Універсальну». Працівник служби безпеки також повідомив, що кошти переведено на невідомий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Потерпілий ОСОБА_3 додав, що дані від рахунку нікому не надавав (пін-код, логін чи пароль), карткою «Універсальною» не користувався.

13.01.2023 року до Братського районного суду в Миколаївській області скеровано клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та отримано ухвалу, котру направлено до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході вилучення документів, наданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальшого їх огляду, встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відкритий на ім`я ОСОБА_3 переведено на банківську карту НОМЕР_3 , котра належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Інформація про власника банківської картки НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про номери телефонів, які прив`язані до вказаного банківського рахунку, про рух грошових коштів за вказаним банківським рахунком має суттєве значення для подальшого розслідування та може бути використана в якості доказу, а також дасть змогу ідентифікувати особу правопорушника.

Слідчий будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибув.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав слідчий суддя вважає за потрібне розглядати дане клопотання без виклику представників у володінні якого знаходиться інформація, оскільки наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Виходячи зі змісту вимог ч. 2 п.5 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Вищезазначені обставини є підставою для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , т.в.о. начальника СВ ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення в працюючому відділенні в межах Миколаївської області, а саме:

- до інформації про власника банківської картки НОМЕР_3 ;

- до документів, поданих для відкриття вищевказаної картки;

- до інформації про рух грошових коштів за вказаним рахунком, інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття коштів, фото або відео фіксацію особи, яка знімала кошти в період з 30.12.2022 по дату винесення ухвали;

- до інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операції по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів із зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, сум грошових коштів.

Такий дозвіл слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,