Справа № 346/2365/24
Провадження № 1-кс/346/644/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2024 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі судових засідань суду, клопотання слідчого СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області: ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коломийської окружної прокуратури: ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та комп`ютерних систем по кримінальному провадженню № 0000469, з правовою кваліфікацією: частина 4 статті 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Звернувшись із вказаним клопотанням, слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме щодо: власника (всі можливі дані) банківської карти № НОМЕР_1 , із зазначенням номера рахунку до якого вона прив`язана, коли і у якому відділенні банку видавалась дана картка та на чиє ім`я (всі можливі особисті дані, номер телефону, до якого прив`язані дані картки), а також фотознімки; звернень до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 користувачем картки № НОМЕР_1 про її втрату, якщо так то хто та коли саме; руху коштів по картці № НОМЕР_1 за період з 01 лютого 2024 року по 02.03.2024 року, з зазначенням відомостей про те, чи поступали із картки та на карту № НОМЕР_1 грошові кошти та в якій сумі; дати, місця нарахування, перерахування, чи зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 за період часу з 01.02.2024 року по 02.03.2024 року; (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів ( в тому числі у електронному вигляді); зняття грошових коштів у відділенні банку надавши інформацію, хто саме отримав грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на 09.07.2024 року; перерахування грошових коштів на відповідний сайт з рахунків карток № НОМЕР_1 , вказавши на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме; перерахунку коштів з рахунку картки № НОМЕР_1 на мобільний номер телефону, вказавши номер мобільного телефону та кому він належить; відомостей про баланс рахунку після здійснення операцій протягом періоду часу з 01 лютого 2024 року по 02.03.2024 року.

Аргументи слідчого.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.02.2024 приблизно о 19 годині 09 хвилин, невстановлена особа шляхом обману використовуючи мобільний месенджер "Вайбер" з номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , через платформу продажу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 у сумі 21,212 гривень 12 копійок, чим було спричинено ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму. Будучи допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що 26.02.2024 року вона з метою продажу виставила на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж свого пальта. В подальшому того дня ій в додатку «Вайбер» прийшло смс-повідомлення від користувача ім?я якої ОСОБА_6 мобільний номер телефону НОМЕР_4 , із змістом про те, що бажає вказане пальто купити, і чи погоджується вона вказане пально відправити через безкоштовну « ІНФОРМАЦІЯ_4 » доставку. На вказане потерпіла погодилася і вказаним абонентом їй було відправлено посилання куди в подальшому вона увійшла з метою оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доставки. Під час оформлення вказаної доставки потерпіла вказала номер своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 . В подальшому вона побачила, що вище вказаний користувач на ім?я ОСОБА_6 в додатку «Вайбер» змінила номер мобільного телефону із вище вказаного на НОМЕР_5 , і було вказано що попередній номер не активний. Через деякий час після вище вказаних дій потерпіла побачила як із її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 21,212 гривень 12 копійок. Таким чином їй спричинено матеріальну шкоду на вказану суму. В ході досудового розслідування встановлено приналежність карткового рахунку № НОМЕР_1 до ІНФОРМАЦІЯ_5 , що в АДРЕСА_2 .

Наведені обставини підтверджуються: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000469 (а.с.4); протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію (а.с. 5); протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 (а.с.6); квитанцією № 49TP-CEM3-6Е6T-KT76 від 26.02.2024 року (а.с. 7), постановою про визначення підслідності (а.с. 8).

Тому, на думку слідчого, є всі підстави для задоволення його клопотання.

Оцінка суду.

Слідчий суддя - це суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні (пункт 18 частини 1 статті 3 КПК України).

І розглядаючи клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до комп`ютерних систем та електронних інформаційних систем і їх частин, що знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суд виходить із того, що тут має місце вирішення питання про втручання держави у право власності цієї юридичної особи на речі матеріального світу, в аспекті їх недоторканості без згоди володільця речі. Тож суд одразу відзначає, що в силу положень статті 30 Конституції України, проникнення до володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку допускається, але за вмотивованим рішенням суду.

Також, зважаючи на те, що слідчий має потребу в отриманні інформації, яка є банківською таємницею, суд застосовує і положення статті 32 Конституції України, з урахуванням рішення Конституційного Суду України від 20 січня 2001 року у справі №2-рп/2012 за якими, ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України; положення частини другої статті 32 Основного Закону України передбачають вичерпні підстави можливого правомірного втручання в особисте та сімейне життя особи (в тому числі й тієї, яка займає посаду, пов`язану з функціями держави або органів місцевого самоврядування, та членів її сім`ї). Такими підставами є: згода особи на збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації стосовно неї, а також, у разі відсутності такої згоди, випадки, визначені законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Також суд застосовує і враховує положення статті 8 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод за якими, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції; органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Таким чином, з огляду на викладене суд констатує, що і право на комп`ютерні системи та електронні інформаційні системи і їх частини, і право людини на особисте (приватне) і сімейне життя, не є абсолютними і можуть зазнавати втручання держави, але на підставах встановлених виключно законом.

Зокрема, положеннями статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (частина 1); тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (частина 2).

Разом з цим, в силу положень частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А згідно з частиною 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

І у даному випадку, слідчий суддя вважає, що додані слідчим до клопотання документи: (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000469 (а.с.4); протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію (а.с. 5); протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 (а.с.6); квитанцією № 49TP-CEM3-6Е6T-KT76 від 26.02.2024 року (а.с. 7), постановою про визначення підслідності (а.с. 8), у їх сукупності, дійсно доводять наявність достатніх підстав вважати, що:

- комп`ютерні системи та електронні інформаційні системи, які містять інформацію, яка цікавить слідчого, дійсно можуть перебувати саме у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки вказане підприємство обслуговує абонента, який користується платіжною карткою № НОМЕР_1 ;

- як сама по собі, так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 5375-4141-3050-3328, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, і яка може міститись у комп`ютерних системах та електронних інформаційних системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має суттєве значення для встановлення таких важливих обставин кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, як час, місце і спосіб його вчинення, що може бути зафіксовано у інформації яка міститься у вказаних джерелах;

- інформація, доступ до якої просить надати слідчий дійсно на підставі пунктів 5-8 частини 1 статті 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Але зважаючи на суть діяння, яке розслідується і можливий спосіб його вчинненя, слідчий суддя вважає, що слідчий довів можливість використання як доказів тієї інформації до якої вона просить надати доступ і яка міститься у вказаних джерелах, а також дійсно реальну неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої він просить отримати доступ через комп`ютерні системи та електронні інформаційні системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Разом з цим суд враховує, що в силу положень частини 3 статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження (а значить і тимчасового доступу до речей чи документів) не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Суд вважає, що доданими до клопотання доказами, у їх сукупності (які викладені вище), слідчий дійсно доводить наявність підстав вважати, що: існує обґрунтована підозра вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене частиною 4 статті 190 КК України, і ступінь його тяжкості є підставою для застосування тимчасового доступу до комп`ютерних систем та електронних інформаційних систем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що може бути доказом цього конкретного кримінального правопорушення; потреби досудового розслідування, зокрема збір доказів та недопущення їх приховування чи знищення, виправдовують тимчасовий доступ до запитуваної слідчим інформації, що може міститись у вказаних джерелах, і яка (з огляду на свою цифрову форму) може бути легко прихована або знищена, якщо не дозволити тимчасовий доступ; і саме завдяки тимчасовому доступу до вказаних джерел може бути виконано таке завдання, як запобігання приховуванню чи знищенню доказів.

Таким чином, на підставі усього вище викладеного суд вважає, що слідчий довів перед судом наявність усіх підстав, з наявністю яких закон дозволяє втручання у право власності і володіння та право на особисте (приватне) і сімейне життя, шляхом тимчасового доступу до електронних інформаційних та комп`ютерних систем, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

І тому, клопотання слідчого підлягає задоволенню, але частково оскільки тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем здійснюється тільки шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких системах, без їх вилучення. А надання доступу до речей, слідчим не доведено.

Отже, на підставі наведеного та керуючись статтями 2,3,7-33,36-40-1,84-99,103-117,131-132,159-166, 214-219,309-310,369-372,376,532 КПК України слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області: ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коломийської окружної прокуратури: ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів та інформації з електронних інформаційних та комп`ютерних систем задовільнити частково.

Надати слідчому СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області: ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), шляхом зняття копії наступної інформації щодо: власника (всі можливі дані) банківської карти № НОМЕР_1 , із зазначенням номера рахунку до якого вона прив`язана, коли і у якому відділенні банку видавалась дана картка та на чиє ім`я (всі можливі особисті дані, номер телефону, до якого прив`язані дані картки), а також фотознімки; звернень до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 користувачем картки № НОМЕР_1 про її втрату, якщо так то хто та коли саме; руху коштів по картці № НОМЕР_1 за період з 01 лютого 2024 року по 02.03.2024 року, з зазначенням відомостей про те, чи поступали із картки та на карту № НОМЕР_1 грошові кошти та в якій сумі; дати, місця нарахування, перерахування, чи зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 за період часу з 01.02.2024 року по 02.03.2024 року; (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів ( в тому числі у електронному вигляді); зняття грошових коштів у відділенні банку надавши інформацію, хто саме отримав грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на 09.07.2024 року; перерахування грошових коштів на відповідний сайт з рахунків карток № НОМЕР_1 , вказавши на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме; перерахунку коштів з рахунку картки № НОМЕР_1 на мобільний номер телефону, вказавши номер мобільного телефону та кому він належить; відомостей про баланс рахунку після здійснення операцій протягом періоду часу з 01 лютого 2024 року по 02.03.2024 року

Представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) ОСОБА_3 зняття копії вказаної інформації, без вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем, які містять вказану інформацію і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за умисне невиконання ухвали, що набрала законної сили або перешкоджання її виконанню, частиною 1 статті 382 КК України передбачена кримінальна відповідальність.

Відмовити у наданні доступу до речей.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення суддею та має строк дії по 09 вересня 2024 року. Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку, але заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде оголошено 15.07.2024 р. о 17 год. 10 хвилин.

Слідчий суддя: ОСОБА_1