КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер133/699/24
Номер провадження 1-кс/133/186/24
У Х В А Л А

Іменем України

13.03.24 м. Козятин

Козятинський міськрайонний суд Вінницької області

В складі:

Головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Козятин Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Козятинського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження за № 0000527 від 15 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Козятинського міськрайонного суду з клопотанням погодженим прокурором Козятинського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження за № 0000527 від 15 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: дозвіл на розкриття банківської таємниціта тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), володільцем яких являється: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію про проведення банківських операцій по банківській НОМЕР_1 , за номером банківської картки НОМЕР_2 , яка належить потерпілій у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 , щодо руху коштів по рахунку в період часу з 00:00 годин 10 жовтня 2023 року по теперішній час з зазначенням платіжних доручень; та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів); інформації щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказів; інформацію щодо встановлення зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були проведені (із зазначенням дати, часу та ІР-адреси); інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, ІР-адреси пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних) здійснених операцій в системі інтернет-банкінгу, в тому числі із дати, часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу; СМС-повідомлень між користувачем та банком в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку в період часу з 00:00 годин 10 жовтня 2023 року по теперішній час; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах де здійснювалося зняття коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки № НОМЕР_3

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 15 жовтня 2023 року до чергової частини ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_2 про те, що 14 жовтня 2023 року близько 18:00 години невідома особа скоїла крадіжку грошових коштів в сумі 10 913,00 гривень із кредитної банківської картки потерпілої АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 , при цьому потерпіла ні кому не передавала конфіденційну інформацію та не переходила по посиланню.

15 жовтня 2023 року відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000527 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в своїх показах вказала те, що 14 жовтня 2023 року близько 17:00 години, зайшовши в застосунку «Дія», виявила інформацію про оформлення одноразової допомоги в сумі 13 000 гривень. Здійснивши покрове заповнення заяви, вказала свою банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 , куди в подальшому мають бути зараховані грошові кошти, тобто виплати допомоги.

Та близько 21:00 години, здійснивши перевірку балансу по картковому рахунку за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виявила списання грошових коштів в сумі 10 913,00 гривень.

Для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) - рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , за номером банківської картки НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительці АДРЕСА_2 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте подав на адресу суду заяву, в якій просить суд слухати справу у його відсутності, клопотання підтримує, просить суд його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів є обов`язковим.

В частині 4 ст. 107 КПК України зазначено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, слідчим суддею відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, було прийнято рішення не здійснювати фіксування судового засідання під час розгляду зазначеного клопотання.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що 15 жовтня 2023 року до чергової частини ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_2 про те, що 14 жовтня 2023 року близько 18:00 години невідома особа скоїла крадіжку грошових коштів в сумі 10 913,00 гривень із кредитної банківської картки потерпілої АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 , при цьому потерпіла ні кому не передавала конфіденційну інформацію та не переходила по посиланню.

15 жовтня 2023 року відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000527 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в своїх показах вказала те, що 14 жовтня 2023 року близько 17:00 години, зайшовши в застосунку «Дія», виявила інформацію про оформлення одноразової допомоги в сумі 13 000 гривень. Здійснивши покрове заповнення заяви, вказала свою банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 , куди в подальшому мають бути зараховані грошові кошти, тобто виплати допомоги.

Здійснивши перевірку балансу по картковому рахунку за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виявила списання грошових коштів в сумі 10 913,00 гривень.

У зв`язку з неможливістю отримати відомості в інший спосіб є доцільним надати дозвіл на розкриття банківської аємниці та тимчасовий доступ до документів та речей, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно із положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володіння якої знаходяться речі та документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо

Враховуючи вищевикладене, а також факт, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ), яка відносяться до охоронюваної законом таємниці, та міститься в речах та документах, а також те, що дана інформація необхідна в ході досудового розслідування, оскільки дане кримінальне правопорушення вчинене в умовах неочевидності, будь які свідки та очевидці відсутні, оскільки встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення можливо лише за допомогою інформації, яка міститься в банку і саме дана інформація може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення, у зв`язку з тим, що в інший спосіб дані відомості отримати неможливо, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), володільцем яких являється: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ).

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 107,163165, 309, 369372, 395 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Козятинського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження за № 0000527 від 15 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати ОСОБА_3 (спеціальний жетон № 0107341, посвідчення НОМЕР_4 , видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області) та оперуповноваженим відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, котрі здійснюють оперативне супроводження даного кримінального провадження, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0110187), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), капітану поліції ОСОБА_8 , (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348), капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350), майору поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107347), капітану поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 013517 видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), капітану поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402), лейтенанту поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 016022 видане 06.04.2023 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0036295, дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення(здійснити виїмку), володільцем яких являється: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформацію про проведення банківських операцій по банківській НОМЕР_1 , за номером банківської картки НОМЕР_2 , яка належить потерпілій у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительці АДРЕСА_2 , щодо руху коштів по рахунку в період часу з 00:00 годин 10 жовтня 2023 року по теперішній час з зазначенням платіжних доручень;

- та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів);

- інформації щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказів; інформацію щодо встановлення зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були проведені (із зазначенням дати, часу та ІР-адреси);

-інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, ІР-адреси пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних) здійснених операцій в системі інтернет-банкінгу, в тому числі із дати, часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу;

- СМС-повідомлень між користувачем та банком в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку в період часу з 00:00 годин 10 жовтня 2023 року по теперішній час;

-карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах де здійснювалося зняття коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки № НОМЕР_3

Інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :