СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2826/24
ун. № 759/8121/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000222, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000222, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000222 від 27.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що в період 2022 року по даний час ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді першого заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи досвід участі у проведенні державних закупівель із застосуванням системи електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та будучи розпорядником бюджетних коштів місцевого значення, використовуючи владні повноваження як службова особа, яка згідно ч. 3 ст. 18 КК України наділена організаційно - розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями, вирішив заволодіти бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 , які виділяються на послуги з благоустрою території Обухівської об`єднаної територіальної громади Київської області.

З метою реалізації свого злочинного наміру та недопущення викриття протиправної діяльності та уникнення суспільно - негативної думки, організатор - ОСОБА_4 , будучи наділеним владними повноваженнями, для досягнення остаточної злочинної мети на отримання неправомірної вигоди, залучив начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , яка є довіреною особою останнього та за посадовими обов`язками підпорядковується йому. За вказівками ОСОБА_4 , відділ благоустрою виконує роботи з благоустрою (вивезення сміття, озеленення, прибирання вулиць) території Обухівської ОТГ, а також приймає виконання послуг з благоустрою у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі першого заступника голови ОСОБА_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі генерального директора ОСОБА_6 , укладено договір підряду від 09.03.2023 № 49 щодо надання послуг з благоустрою території Обухівської ОТГ (благоустрій території, прибирання території) на суму 5 158 770 грн.

Разом з тим, ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено закупівлю (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 ) «Послуги щодо благоустрою територій ІНФОРМАЦІЯ_9 (благоустрій території(прибирання території)», під час якої єдиним учасником торгів та відповідно переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з тендерною пропозицією 5 158 770 грн без ПДВ, однак на інформаційному ресурсі електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначено суму 5 158 770 грн з ПДВ.

Відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перебуває на спрощеній групі (2% на період воєнного стану), яка з 01.07.2023 скасовується.

25.08.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі першого заступника голови ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі генерального директора ОСОБА_6 укладено додаткову угоду № 1 до договору № 49 від 09.03.2023, згідно якої загальна сума договору становить 5 158 764 грн, з них 2 379 444 грн без ПДВ та 2 779 320 грн з урахуванням ПДВ 20% - 463 220 грн.

У подальшому ОСОБА_6 з метою приховування своєї злочинної діяльності створила дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), директором якого являється підконтрольна ОСОБА_6 особа - ОСОБА_7 , яка володіє злочинними намірами засновниці підприємства та виконує злочинні вказівки щодо заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_14 Зокрема дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » виконує роботи з косіння трави та утримання прибудинкових територій.

Вищевказані особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, продовжують здійснювати незаконні дії щодо заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_6 , які виділяються на роботи і послуги щодо благоустрою територій ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в порушення покладених обов`язків, визначених договором № 49 від 09.03.2023, не дотримується графіку прибирання, яке здійснюється частково або як в більшості випадків не виконується взагалі по об`єктах прибирання. Зокрема, не виконуються роботи, які стосуються механічного прибирання прибордюрних зон доріг і вулиць м. Обухів Київської області. Після чого, до акту виконаних робіт/наданих послуг вносяться недостовірні відомості в частині наданих послуг з прибирання, в тому числі щодо механізованого прибирання прибордюрної зони доріг, який в подальшому є підставою для перерахування бюджетних коштів.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації по рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 відкритому в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, придбання мінеральних добрив органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса АДРЕСА_1 : щодо руху коштів по рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) рахунків НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 рахунків НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки;

- анкет клієнта банку (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки;

- довіреностей на право користування (розпорядження) по рахункам НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки;

- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт-банк» з зазначенням місця встановлення, ІР та ІD адрес за весь період користування послугою «клієнт-банк» заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунках НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки;

- документів щодо придбання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та видачі співробітниками банку, векселів та ін. (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки;

- договорів, укладених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалися перерахування грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 - в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням сум платежів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки.

ІНФОРМАЦІЯ_15 « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 юридична адреса АДРЕСА_2 : щодо руху коштів по рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) рахунків НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 рахунків НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки;

- анкет клієнта банку (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки;

- довіреностей на право користування (розпорядження) по рахункам НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки;

- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт-банк» з зазначенням місця встановлення, ІР та ІD адрес за весь період користування послугою «клієнт-банк» заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунках НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки;

- документів щодо придбання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та видачі співробітниками банку, векселів та ін. (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки;

- договорів, укладених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалися перерахування грошових коштів по рахунку НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 - в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням сум платежів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки.

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення в копіях та електронному вигляді (у форматі «.xls»), що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки дізнавачем доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000222, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до документів (інформації), що становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю вилучення копій, інформації в паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса АДРЕСА_1 : щодо руху коштів по рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) рахунків НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 рахунків НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки;

- анкет клієнта банку (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки;

- довіреностей на право користування (розпорядження) по рахункам НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки;

- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт-банк» з зазначенням місця встановлення, ІР та ІD адрес за весь період користування послугою «клієнт-банк» заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунках НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки;

- документів щодо придбання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та видачі співробітниками банку, векселів та ін. (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки;

- договорів, укладених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалися перерахування грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 - в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням сум платежів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки.

ІНФОРМАЦІЯ_15 « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 юридична адреса АДРЕСА_2 : щодо руху коштів по рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) рахунків НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 рахунків НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки;

- анкет клієнта банку (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки;

- довіреностей на право користування (розпорядження) по рахункам НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки;

- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт-банк» з зазначенням місця встановлення, ІР та ІD адрес за весь період користування послугою «клієнт-банк» заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунках НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки;

- документів щодо придбання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та видачі співробітниками банку, векселів та ін. (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки;

- договорів, укладених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалися перерахування грошових коштів по рахунку НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 - в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням сум платежів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки.

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 22.06.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1