Справа № 216/1519/24
Провадження № 1-кс/216/541/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

06 березня 2024 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000112 від 16.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивувала наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.08.2022 до Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області, матеріали звернення ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , щодо можливого вчинення відносно нього шахрайських дій, а саме: під час спілкування з абонентами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , він повідомив смс-код які йому надходили на його мобільний телефон, після чого він виявив списання коштів із банківських рахунків, зокрема, банківської карти емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 - 29 182 грн. та банківської кредитної карти емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 - 4000 грн.

В ході допиту ОСОБА_5 в якості потерпілого, в рамках даного кримінального провадження, останніми було надано виключну інформацію, щодо реквізитів особистих банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та рух грошових коштів, а також повідомив обставини події що мали місце 11.07.2022, на мобільний телефон надійшло два смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з паролями, після чого два дзвінка з мобільних терміналів з номерами мобільного зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 від невідомих осіб, які представилися представниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які повідомили, що з метою безпеки, йому необхідно змінити код доступу до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з наданих йому цифр та символів, що останній і зробив в подальшому. В результаті чого, без його згоди та відома з кредитної банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 виданої на ім`я останнього, були списані грошові кошти в сумі 29172 гривень.

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до речей і документів, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема рух грошових коштів на банківських картках, виданих на ім`я ОСОБА_5 .

Таким чином, у філії Чернігівського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як банківської установи знаходиться інформація щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_5 . На підставі ухвали іменем України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, було проведено виїмку документів про що складено протокол.

В результаті отриманих документів, які містять відомості про рух грошових коштів, належних потерпілому ОСОБА_5 за банківськими картками емітованими АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було встановлено, що з карти № НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів на карту третіх осіб, видану на ім`я ОСОБА_6 , що мало місце 11.07.2022 в період часу з 20:35 год. по 20:41 год., а також зняття готівки засобами банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської карти № НОМЕР_3 , належної потерпілому ОСОБА_5 , що мало місце 11.07.2022 в період часу з 20:12 годин по 20:18 годин, зокрема, CLDN6737 розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Так встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 використовував мобільний телефон з абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 на який 11.07.2022 близько 19:34 годин надходили дзвінки від невстановленої особи, яка назвалась працівником компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з абонентського номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Враховуючи викладене, а також з метою встановлення номера телефону особи, яка причетна до скоєння даного кримінального провадження, тобто яка використовувала абонентські номери ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для здійснення телефонних дзвінків потерпілим особам, в ході яких повідомляла недостовірні дані та називалась представником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою отримання особистих даних, а саме: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які перебувають у володінні мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, сім карти мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з абонентським номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , який працював в мобільному телефоні, ІМЕІ якого не встановлений. Місце знаходження даного мобільного телефону, в якому знаходились вищевказані сім карти з абонентськими номерами мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 01.06.2022 по 01.12.2022, має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та встановлення причетності винних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, або володіти необхідною для розслідування інформацією.

Для забезпечення повного та неупередженого дослідження всіх обставин, і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, а також встановлення інших осіб причетних до вчинення злочину, у органів досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_5 , НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , їх з`єднання (із зазначенням ІМЕІ терміналів абонентів та ретрансляційних антен у зоні покриття, які виходили на зв`язок абоненти, дату та час, тривалість з`єднань, отримання ними телекомунікаційних послуг, маршрути пересування з прив`язкою до базових станцій), з якими спілкувались вказані особи, що можуть бути причетні до скоєння даного злочину, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Слідча у судове засідання не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.

За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або працівниками Управління протидії кіберзлочинам Департаменту кіберполіції Національної поліції України, а також працівникам центрального апарату ДКП: головному інспектору 1-го відділу 5-го управління ДКП НП України майору поліції ОСОБА_7 ; старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дозвіл на отримання тимчасового доступу, а саме ознайомлення та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , що містять інформацію про ІMEI мобільних телефонів, в яких знаходились вищевказані сім карти з абонентськими номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період часу з 01.06.2022 по 01.12.2022, із зазначенням адрес базових станцій на місцевості, його з`єднання (із зазначенням ІМЕІ терміналів абонентів та ретрансляційних антен у зоні покриття, які виходили на зв`язок абоненти, дату та час, тривалість з`єднань, отримання ними телекомунікаційних послуг, маршрути пересування з прив`язкою до базових станцій), з якими спілкувались вказані особи, в період часу з 01.06.2022 по 01.12.2022, на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

2) Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А.

- Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

- Записів розмов операторів Call-центру з абонентами мобільних телефонів НОМЕР_1 , а також особи правопорушники використовували абонентські номери ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для здійснення телефонних дзвінків потерпілим особам, в ході яких повідомляли недостовірні дані та називались представником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою отримання особистих даних.

Відеозаписів з камер зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження за період часу з 01.07.2022 по 01.12.2022, здійснених у торгових точках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якими зафіксовано факт відвідування особами торгових точок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час якого здійснювався перевипуск сім карт з номерами НОМЕР_5 .

Зобов`язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 надати інформацію зазначену в ухвалі.

Строк дії ухвали встановити до 06.05.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1