Справа № 346/6524/23
Провадження № 1-кс/346/297/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

розглянувши у судовому засіданні в кримінальному провадженні №0000305 від 26.10.2023 року клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

20.03.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого, в якому посилається на те, що 26.10.2023 до Коломийського РВП ГУНП в Івано Франківській області, надійшла протокол-заява від ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 08.10.2023 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж автомобіля Toyota Land Сruiser 120, з реєстраційним номером НОМЕР_1 польська реєстрація, вартістю 117 800 грн. Оголошення знаходилося під номером телефону НОМЕР_2 . В ході розмови заявник домовився про купівлю та перерахував продавцю на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 10600 гривень, після чого продавець на зв`язок не виходив. Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа коштами ОСОБА_2 .

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_2 повідомив, що 08.10.2023 року на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшов оголошення про продаж автомобіля марки Toyota Land cruiser 120 з реєстраційним номером KR IT 302 польська реєстрація, вартістю 117 800 грн., оголошення знаходилося під номером телефону НОМЕР_2 . 09.10.2023 під час безпосереднього спілкування з продавцем в телефонному режимі та під час листувалися у додатку «Viber», ОСОБА_2 дізнався, що продавець називається ОСОБА_3 який повідомив, що дійсно продає автомобіль, але на даний час автомобіль перебуває за кордоном. В ході розмови ОСОБА_2 та продавець узгодили всі деталі та вирішили, що повну суму за авто заявник оплатить при зустрічі, однак наперед заплатить завдаток. В результаті чого продавець повідомив ОСОБА_2 номер карти на який заявник мав перерахувати грошові кошти, а саме номер банківської карти НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » після чого ОСОБА_2 зі своєї банківської карти НОМЕР_4 в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказав грошові кошти в сумі 10600 грн.

Наступного дня, продавець знову зателефонував та повідомив, що потрібно ще переказати кошти в розмірі 22700 грн., на що заявник відмовився і продавець почав погрожувати та сказав, що ОСОБА_2 більше не зможе купити авто будь в кого. Після чого продавець трубку не брав та грошові кошти не повернув.

09.01.2023 в ході отримання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було вилучено роздруковані документи на 58 арк., в ході огляду яких встановлено, банківський рахунок НОМЕР_5 та банківська картка № НОМЕР_6 належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса реєстрації та фактичного місця проживання АДРЕСА_2 . Крім того в ході огляду операції по особовому рахунку ОСОБА_4 бачимо, що 2023-10-09 14:30:34 да вище вказаний рахунок зарахованого грошові кошти в сумі 45600 гривень.

Далі 09.10.2023 14:35:21 з рахунку ОСОБА_4 здійснюється переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_7 в розмірі 6167,90 гривень. 09.10.2023 15:12:21 із рахунку ОСОБА_4 здійснюється переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_8 в сумі 7696,00 гривень. 09.10.23 19:00:23 із рахунку ОСОБА_4 здійснюється переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_9 в сумі 8500,00 гривень. 09.10.2023 15:08:09 із рахунку ОСОБА_4 здійснюється переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_10 в сумі 8789,70 гривень. 09.10.2023 20:05:07 із рахунку ОСОБА_4 здійснюється переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_11 в сумі 11273,10 гривень. 09.10.2023 17:51:57 із рахунку ОСОБА_4 здійснюється переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_12 в сумі 17000,00 гривень. 09.10.2023 20:51:35 із рахунку ОСОБА_4 здійснюється переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_12 в сумі 20000,00 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що карткові рахунки № НОМЕР_12 та № НОМЕР_11 на які в подальшому було здійснено перерахування грошових коштів відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести. Тому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх ( в тому числі електронних) та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Згідно клопотання слідчого розгляд клопотання проводився без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у відповідності до ч.3 ст. 163 КПК України.

Від дізнавача поступила заява про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Беручи до уваги : витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000305 від 27.10.2023 року про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України; копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 26.10.2023 року; вважаю, що дізнавачем належно обґрунтовано те, що інформація, що вказані документи, які містять інформацію про те на чиє ім`я відкриті банківські рахунки та рух коштів по вказаних рахунках, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » має суттєве значення для об`єктивного встановлення всіх обставин події і в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню, тому необхідно надати дізнавачу СД Коломийського РВП дозвіл, який вона просить.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , а саме інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжними картками № НОМЕР_12 та № НОМЕР_11 в період часу з 09.10.2023 по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття платіжних карток № НОМЕР_12 та № НОМЕР_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжні картки № НОМЕР_12 та № НОМЕР_11 заблоковані? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжних картках № НОМЕР_12 та № НОМЕР_11 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 09.10.2023 по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжних карток № НОМЕР_12 та № НОМЕР_11 , за період часу з 09.10.2023 по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карток № НОМЕР_12 та № НОМЕР_11 , за період часу з 09.10.2023 по даний час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжних карток № НОМЕР_12 та № НОМЕР_11 , за період часу з 09.10.2023 по даний час;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картки № НОМЕР_12 та № НОМЕР_11 , за період часу з 09.10.2023 по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

Виконання ухвали доручити дізнавачу - начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 , старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу уповноважена особа здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків інспектор СРПП Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 22 квітня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_11