СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3121/24
ун. № 759/9206/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000308 від 12.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в якому слідчий просить надати доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000308 від 12.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , без передбаченого законом дозволу, у супереч усіх норм чинного законодавства, під керівництвом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (які не являються працівниками дитячого будинку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») незаконно перемістили до Федеративної Республіки Німеччини тридцять п`ять дітей вихованців. Крім цього, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_5 також здійснювали переміщення дітей у супроводі працівників вихователів ІНФОРМАЦІЯ_6 » у складі ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , які усвідомлюючи, що не отримано будь яких дозволів від органів влади України, вчиняли такі незаконні дії за усними наказами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Встановлено, що 25 лютого 2022 року вищевказані особи, перемістили через державний кордон України дітей вихованців ІНФОРМАЦІЯ_2 , тридцять п`ять дітей вихованців, а саме: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_42 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_45 .

В подальшому у невстановлений досудовим розслідуванням час, усі вищезазначені особи, поселились на різних дислокаціях м. Фрайбург, а саме: локація АДРЕСА_2 , та були взяти на облік ІНФОРМАЦІЯ_46 , а також службою у справах дітей м. Фрайбург, які також виконують функції по опікунству дітей дитячого центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Починаючи з 25.02.2022 р. ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_47 будучи діючим директором ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , являючись відповідальною особою за дітей дитячого центру, перебуваючи у Республіці Молдова, щотижнево надавала письмові неправдиві відомості щодо стану здоров?я та перебування дітей на території Федеративної Республіки Німеччина до ІНФОРМАЦІЯ_48 .

У квітні 2023 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_48 отримавши відомості про те, що ОСОБА_52 з 24.02.2022 по вказаний період свої функціональні обов`язки по посаді директора дитячого центру не виконує, її звільняють та призначають на посаду директора ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_49 . В подальшому у квітні 2023 року ОСОБА_54 під час перевірки наявності дітей на території Федеративної Республіки Німеччина, встановлює відсутність ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_44 та ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , які являються дітьми сиротами. В подальшому через працівників дитячого центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дізнається, що ОСОБА_57 та ОСОБА_58 перебувають на лікуванні чи навчанні у Сполучених Штатах Америки.

Після чого органом досудового розслідування встановлено, що працівниками дитячого центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під керуванням ОСОБА_59 та ОСОБА_4 за грошову винагороду в сумі 30000 доларів США, передали зазначених дітей невстановленим досудовим розслідуванням особам, які у свою чергу переправили останніх до Сполучених Штатів Америки та утримуються там місцевими жителями, зокрема за попередньою інформацією встановлено, що вищевказані брати Жеведі перетинали кордон Федеративної Республіки Німеччини до країн Сполучених Штатів Америки у супроводі лише громадянки CIA ОСОБА_60, ІНФОРМАЦІЯ_59 , passport НОМЕР_2.

Так, ОСОБА_61 та ОСОБА_5 користуючись авторитетом в ІНФОРМАЦІЯ_57 (АДРЕСА_4. ) отримали дозвіл на виїзд ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ( ОСОБА_62 ) та ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_50 ( ОСОБА_63 ) до Сполучених Штатів Америки у супроводі громадянки Сполучених Штатів Америки ОСОБА_60, ІНФОРМАЦІЯ_58., під приводом навчання та лікування.

Наразі точне місцезнаходження громадянина України ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ( ОСОБА_62 ) та громадянина у країни ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_50 (ОСОБА_56) невідоме, та останні оголошені у міжнародний розшук як безвісно зниклі особи.

Згідно допиту свідка ОСОБА_64 , остання зв?язалась з представником дітей ОСОБА_65 та ОСОБА_66 який повідомив, що діти потрапили на територію Сполучених Штатів Америки під приводом лікування, однак останні пройшовши медичний огляд отримали лікарський висновок як здорові.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що у період часу з 26.02.2019 по 15.02.2023 директором комунального закладу ІНФОРМАЦІЯ_52 » являлась ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_53 .

Остання з 25.02.2022 р. будучи діючим директором ІНФОРМАЦІЯ_6 », перебувала у Республіці Молдова. Також встановлено, що у КОЦ СПРД « ІНФОРМАЦІЯ_5 » велися табелі обліку робочого часу всіх співробітників, які завірялися шляхом підпису співробітника кадрів КОЦ СПРД « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головного бухгалтера та директора, а саме ОСОБА_67 , яка на той час перебувала за кордоном у Республіці Молдова. Нам підставі табелів обліку робочого в подальшому здійснюється підготовка відомостей нарахування заробітньої плати працівників, які підписуються бухгалтером, що нараховує заробітну плату, головним бухгалтером та директором КОЦ СПРД « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або особою, яка виконує його обов?язки. Після чого на підставі даних, внесених у відомості, головний бухгалтер подає заявку у ІНФОРМАЦІЯ_54 . Також було встановлено, що підпис у табелях обліку робочого часу за особу директора КОЦ СПРД « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ставила співробітник кадрів - ОСОБА_68 за усним проханням директора.

Згідно глави 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів» полягає в наданні слідству документів і речей особою, у володінні якої вони знаходяться, з метою ознайомлення й можливості зробити копії. При цьому ст. 159 КПК України встановлено, що такий тимчасовий доступ можливий виключно на підставі слідчого судді.

На даний час, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів та електронних файлів, які перебувають у володінні та зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документу, що підтверджує ознайомлення ОСОБА_69 із правилами користування електронним ключем у системі «СДО»; витягу, електронного витягу, де зазначено ким із посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 » підписом/електронним підписом/електронним ключем здійснювалося підтвердження платіжних доручень у системі « ІНФОРМАЦІЯ_55 », в період часу з 24.04.2022 по 31.03.2023.

Наявність зазначеної документації безпосередньо в ІНФОРМАЦІЯ_1 підтверджується протоколом тимчасового доступу від 29 квітня 2024 року та листом ІНФОРМАЦІЯ_56 10-06-06/4025 від 29.014.2024. Зазначені документі та електронні файли необхідні для проведення відповідних експертиз та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також події кримінального правопорушення є важливою для встановлення винних осіб.

При цьому, не можливо в інший спосіб довести обставини зазначеного кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати вказане клопотання у його відсутність.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових осіб у володінні яких знаходяться документи до яких необхідно здійснити доступ, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу;

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд дійшов до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000308 від 12.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 358 КК України- задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_70 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_71 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНІ в Київській області ОСОБА_72 ; слідчому СУ ГУНІ в Київській області ОСОБА_73 ; старшому слідчому СУ ГУНІ в Київській області ОСОБА_74 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_75 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_76 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_77 ; слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до отримання оригіналів документів та електронних файлів; що перебувають у володінні та зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документу, що підтверджує ознайомлення ОСОБА_69 із правилами користування електронним ключем у системі «СДО»; витягу, електронного витягу, де зазначено ким із посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 » підписом/електронним підписом/електронним ключем здійснювалося підтвердження платіжних доручень у системі « ІНФОРМАЦІЯ_55 », в період часу з 24.04.2022 по 31.03.2023.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1