Справа № 953/5424/24
н/п 1-кс/953/4494/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" червня 2024 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000965 від 15.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

19 червня 2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000965 від 15.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів зазначених у клопотанні, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом ХРУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №0000965 від 15.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

14.06.2024 до ЧЧ Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 13.06.2024 невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявника, які перебували на балансі банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , чим спричинила потерпілому ОСОБА_5 матеріальну шкоду.

Під час проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що: «13.06.2024 я перебував вдома за адресою: АДРЕСА_2 , приблизно о 21:00 мені у телеграмі на мій мобільний номер НОМЕР_4 прийшло повідомлення з акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що мою картку заблоковано з міркувань безпеки, та було запропоновано звернутись до чат-боту або до відділення банку для розблокування картки, після цього надійшло нове повідомлення із питанням, чи бажаю я розблокувати картку, я нічого не відповідав, потім прийшло повідомлення про те, що менеджер очікує мій дзвінок, я також проігнорував це повідомлення, та не звернув уваги на дані повідомлення, чи дійсно заблокована моя картка - я не перевірив на той час. Після цього приблизно о 21:25 мені у телеграмі почали телефонувати з акаунту, який був підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте я слухавку не брав, всього у телеграмі мені зателефонували 4 рази, з яких я ні одного разу не відповів на дзвінки, потім почали телефонувати на фінансовий номер НОМЕР_5 , який був закріплений за моєю карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 , сім-картка якого стоїть у моєї дружини, проте ми цим номер телефону не користуємось, він в нас призначений тільки для інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », телефонували з мобільного номеру НОМЕР_6 . Моя дружина взяла слухавку та їй відповіла особа чоловічої статі, по голосу років НОМЕР_7 , представились службою безпеки банку, та почали психологічно тиснути на те, що з картки списуються кошти на даний момент, потрібно терміново повідомити їм 4 цифри, які надходили на фінансовий номер телефону, для того, щоб поставити додатковий захист на картку, щоб з неї не списувались кошти, моя дружина поклала слухавку, бо вже розуміла, що нікому не можна повідомляти ніякі цифри, які стосуються банківської картки. Проте дзвінки не закінчувались, вони телефонували 7 разів на мобільний номер, паралельно приходили смс на телефон з 4 цифрами для підтвердження транзакцій, проте ми нікому нічого не повідомляли, в цей час моя дружина зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та побачила, що кошти з банківської картки списуються у невідомому напрямку, та було вже декілька транзакцій, після цього ми почали телефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , проте ми одразу не змогли додзвонитись в банк, бо довго не брали слухавку, лише після того, як з банківської картки була списана остання сума, тільки після того взяли слухавку на гарячій лінії. Ми повідомили їм, що нам телефонують та представляються службою безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та просять щоб їм повідомили код із 4 цифр, який приходить у вигляді смс на телефон та паралельно списуються гроші з картки, на гарячій лінії нам повідомили, що з того часу, коли нам почали телефонувати невідомі, з картки були перераховані кошти у вигляді 4 транзакцій: 2000 грн, 2000 грн, 2000 грн та 38000 грн, проте куди списались гроші нам не повідомили, ми особисто також ці транзакції не робили. Після цього працівники банку заблокували мою банківську картку, проте на даний час я не можу зайти у додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 , бо пише, що неправильно введений пароль. Також хочу додати, що 12.06.2024 я отримав банківську картку НОМЕР_3 , з якої і були списані кошти, а вранці 13.06.2024 я на неї поклав 45000 грн, бо саме такий там кредитний ліміт, та гроші були списані практично в такій самій сумі. Також я звернув увагу на те, що у телеграмі мені писав не офіційний чат-бот ІНФОРМАЦІЯ_1 , а просто акаунт, який був підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на заставці було фото з підписом «чат-бот ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що з його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- НОМЕР_3 , шахрайським шляхом невстановлена особа зняла грошові кошти потерпілого.

На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 в період часу з 12.06.2024 по 14.06.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, з деталізованою вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; руху грошових коштів, транзакцій на вище вказану банківську картку з інших банків з розкриттям даних відправників та номеру банківських карток відправників; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства;

- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття банківської картки НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписки про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання вище вказаних банківської картки, де зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого (яких) відноситься банківська картка НОМЕР_3 ;

- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці НОМЕР_3 , із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, їх місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;

- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 12.06.2024 по 14.06.2024.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема щодо встановлення відомостей з приводу інформації про рух грошей по вказаному рахунку, а також інформацію з приводу картки або рахунку на які було відправлено гроші, які належать потерпілому, та встановлення осіб, які користувались (користуються) вказаною банківською карткою, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

В судове засідання слідча не з`явилась, повідомлялась належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. До матеріалів клопотання долучила заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином у встановленому законом порядку, засобами електронного зв`язку, проте в судове засідання не з`явився з невідомих причин, письмових пояснень не надав. Доказів вірогідності знищення чи змінення інформації слідчим не надано. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка повідомлена відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим відділом ХРУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №0000965 від 15.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.165 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в паперовому та/або електронному вигляді, що складають банківську таємницю, у відділенні банку в місті Харків, а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 в період часу з 12.06.2024 по 14.06.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, з деталізованою вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; руху грошових коштів, транзакцій на вище вказану банківську картку з інших банків з розкриттям даних відправників та номеру банківських карток відправників; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства;

- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття банківської картки НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписки про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання вище вказаних банківської картки, де зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого (яких) відноситься банківська картка НОМЕР_3 ;

- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці НОМЕР_3 , із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, їх місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;

- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 12.06.2024 по 14.06.2024.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяці з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Київського районного суду

м.Харкова ОСОБА_1