Справа № 953/981/24
н/п 1-кс/953/1485/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" лютого 2024 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором Чугуївського відділу Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000220 від 15.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.345 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

19 лютого 2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення на електронному носії інформації та у завірених належним чином копіях, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , в особі Харківського Головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містить банківську таємницю, за період з 15.10.2023 по час дії ухвали, згідно із зазначеним у клопотання переліком.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 від 15.11.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 345 КК України.

Так, до Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони надійшло повідомлення про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за допомогою месенджерів погрожує заподіяти шкоду життю та здоров`ю працівнику поліції ОСОБА_6 та іншим працівникам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Слідчий вказує, що в матеріалах кримінального провадження містяться відомості про те, що 07.11.2023 відрядженому для проходження служби до ІНФОРМАЦІЯ_5 інспектору роти № 5 батальйону № 1 ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 у мобільному додатку WhatsUpp надійшли повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_1 від ОСОБА_5 .

У вказаних повідомленнях містяться погрози в адресу лейтенанта поліції ОСОБА_6 , а також членів його сім`ї. Указані погрози супроводжувалися ненормативною лексикою, направленою на вираження намірів заподіяти шкоду життю та(або) здоров`ю лейтенанта поліції ОСОБА_6 , а також, зокрема, іншим працівникам ІНФОРМАЦІЯ_4 (поліції в цілому).

За текстом відправлених повідомлень ОСОБА_5 зазначив, що відносно нього призначено судове засідання у ІНФОРМАЦІЯ_7 за фактом вчинення ним адміністративного правопорушення, відповідальність за яке передбачена статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення та висловив погрози відносно лейтенанта поліції ОСОБА_6 та інших працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Органом досудового розслідування встановлено, що 16.10.2023 відносно ОСОБА_5 інспектором взводу № 2 роти № 1 батальйону № 2 ІНФОРМАЦІЯ_4 старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 складено протокол про адміністративне правопорушення серії ААД № 457148 за ч. 1 ст. 130 КУпАП. В подальшому ОСОБА_5 звернувся з повідомленням за скороченим номером екстреного виклику поліції « НОМЕР_2 » та поскаржився на дії старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 . Указане повідомлення (скарга) перебувало на розгляді у лейтенанта поліції ОСОБА_6 . Разом з тим, ОСОБА_5 зателефонував лейтенанту поліції ОСОБА_6 за його особистим номером та висловив неодноразові погрози в усній формі останньому, членам його сім`ї та всім працівникам ІНФОРМАЦІЯ_4 , відзиваючись про правоохоронний орган (поліцію) та працівників поліції в цілому з особливою зухвалістю та винятковим цинізмом, застосовуючи ненормативну лексику. 27.11.2023 слідчим проведено огляд мобільного телефону Iphone 13 Pro, який належить потерпілому ОСОБА_6 , в ході якого оглянуто повідомлення у різних мобільних додатках, які ОСОБА_5 надсилав ОСОБА_6 та у вигляді знімків екрану збережено на оптичний носій інформації диск CD-R марки «Verbatim», який є додатком до протоколу огляду та на який записано знімки екрану, які містять повідомлення від ОСОБА_5 та фотознімки, які останній надсилав потерпілому ОСОБА_6 .

В ході огляду, серед іншого, встановлено що абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_3 також належить ОСОБА_5 .

15.12.2023 слідчим призначено проведення лінгвістичної експертизи, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 . На вивчення судовому експерту надано копію протоколу огляду предмета від 27.11.2023 та оптичний носій інформації диск CD-R марки «Verbatim», який є додатком до протоколу огляду та на який записано знімки екрану, які містять повідомлення від ОСОБА_5 та фотознімки, які останній надсилав потерпілому ОСОБА_6 .

Відповідно до висновку експерта від 09.01.2024 за результатами лінгвістичної експертизи у наданих на дослідження матеріалах наявні висловлювання ОСОБА_5 , виражені у формі погрози насильством і вбивством на адресу ОСОБА_6 та інших працівників правоохоронних органів та їх рідних. Інформація про те, що встановлені погрози стосуються саме ОСОБА_6 та інших працівників правоохоронних органів, відома з матеріалів справи, оскільки досліджені повідомлення ОСОБА_5 надійшли на мобільний телефон Iphone 13 Pro, який належить ОСОБА_6 .

Відповідно до довідки, наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.02.2024 у ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні відкриті рахунки.

Як вказує слідчий, з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, для забезпечення повного і всебічного досудового розслідування, перевірки фактичних обставин провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на ім`я ОСОБА_5 , відомості про номери мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, випущених на ім`я ОСОБА_5 за період з 15.10.2023 року по час дії ухвали.

Згідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Також зазначає, що вказана документація в подальшому буде також використовуватися як докази у даному кримінальному провадженню, оскільки відповідають відповідним положенням ст. 98-99 КПК України. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів. У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до всіх документів, неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, що є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Слідчий ОСОБА_8 подав до суду заяву про розгляд поданого ним клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч.2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000220 від 15.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.345 КК України.

Відомості про вчинення кримінальне правопорушення, передбачене частиною 1 статті 345 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.11.2023 за фактом того, що до Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони надійшло повідомлення про те, що ОСОБА_5 за допомогою месенджерів погрожує заподіяти шкоду життю та здоров`ю працівнику поліції ОСОБА_6 та іншим працівникам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.

З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальні правопорушення, відомості про які внесені 15.11.2023 до ЄРДР за №0000220, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.345 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення доказів.

Відповідно до даних, які містяться у листі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15.02.2024 №20.1.0.0.0/7-240214/58718, ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті 5 рахунків.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що документи: фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , відомості про номери мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, випущених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , а також ІP адреси, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, , перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 .

Слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що вищезазначені документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Разом з цим, в ході розгляду клопотання слідчим не доведено, що інформація, яка міститься у документах що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 : розшифрованих відомостях про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам заведеним на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо, має доказове значення в даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором Чугуївського відділу Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000220 від 15.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.345 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , зобов`язавши відповідальну особу Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 в особі Харківського Головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію, яка містить банківську таємницю, за період з 15.10.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу, а саме:

- фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 за період з 15.10.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції;

- відомості про номери мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, випущених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 15.10.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу.

В задоволені іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали до 26.04.2024 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1