Провадження № 1-кс/686/5753/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про продовження строку тримання під вартою відносно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Кізілюрт Республіки Дагестан Російської Федерації, жителя АДРЕСА_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , українця, громадянина України, з неповною середньою освітою, офіційно неодруженого, на утриманні двоє малолітніх та одна неповнолітня дитина, адміністратора ФОП ОСОБА_7 , раніше не судимого,

у кримінальному провадженні № 0000486,

встановив:

05.07.2024 року старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , який підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.187, ч.4 ст.190, ч.5 ст.190, ч.4 ст.296 КК України, посилаючись на те, що строк перебування підозрюваного під вартою закінчується 12.07.2024 року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим. При цьому, визначені ст.177 КПК України, ризики: переховування від органів досудового розслідування та суду; незаконного впливу на потерпілих та свідків у даному кримінальному провадженні; вчинення інших кримінальних правопорушень, продовжують існувати.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий, окрім іншого, зазначив, що «у провадженні СУ ГУНП в Хмельницькій області перебуває виділене кримінальне провадження за №0000486 від 17.11.2022, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 (в редакції від 22.11.2018), ч.5 ст.190, ч.4 ст.187, ч.4 ст.296 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.10.2022, у невстановлений досудовим розслідуванням час, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, спрямований на грубе порушення громадського порядку. В подальшому, 10.10.2022, близько 19 год. 15 хв., ОСОБА_6 , знаходячись на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , безпричинно, умисно, маючи при собі нарізний мисливський карабін «МКМ-072Сб 7,62х39», який приніс із приміщення вказаного будинку, з метою вчинення хуліганських дій, нехтуючи загальнолюдськими правилами співжиття, діючи умисно, із застосуванням вогнепальної зброї, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, проявляючи особливу зухвалість, грубо порушуючи громадський порядок, з мотивів явної неповаги до суспільства та існуючих в суспільстві загальновизнаних правил поведінки, представники якого стали вимушеними спостерігачами за наслідками протиправних дій ОСОБА_6 , яка викликала у них порушення спокою, страх та обурення. Реалізуючи свій раптово виниклий злочинний хуліганський умисел, достовірно знаючи, що вказаний мисливський карабін відноситься до категорії вогнепальної мисливської зброї, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, умисно здійснив декілька пострілів у повітря, чим ОСОБА_6 створив реальну загрозу для життя та здоров`я громадян.

Окрім того, ОСОБА_6 , будучи громадянином України, на якого Конституцією покладений обов`язок неухильно дотримуватись вимог ст.ст.3, 21, 22, 41, 68 Конституції України, згідно яких: людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю; права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави; держава відповідає перед людиною за свою діяльність; утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов`язком держави; усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах; права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними; права і свободи людини і громадянина, закріплені Конституцією України і не є вичерпними; кожен зобов`язаний неухильно додержуватись Конституції України та Законів України, не посягати на права та свободи, честь і гідність інших людей; кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності; право приватної власності є непорушним. Всупереч вищевказаної норми, ОСОБА_6 умисно, діючи з мотивів особистого незаконного збагачення та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, вирішив вчинити кримінальне правопорушення проти власності, пов`язане із нападом на заволодіння чужим майном, поєднаному із застосування насильства, небезпечного для життя та здоров`я особи. Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місце та спосіб, але не пізніше 30.09.2023, ОСОБА_6 , переслідуючи корисливий мотив та мету, направлені на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, вирішив вчинили розбійний напад на ОСОБА_8 , який знаходився поряд із входом до АЗС « ОККО », по АДРЕСА_4 . Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те, що відповідно Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який затверджений Законом України № 2102-ІХ від 24.02.2022, у зв`язку з військовою агресією рф проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п.20 ч.1 ст.106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, строком на 30 діб, який вчергове Указом Президента України від 26.07.2023 № 451/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 3275-ІХ від 27.07.2023, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 год. 30 хв. 18.08.2023 року на 90 діб, 30.09.2023 близько 23 год. 50 хв., перебуваючи поряд із вхідними дверима до АЗС «ОККО», яка знаходиться по АДРЕСА_4 , ОСОБА_6 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, переслідуючи корисливий мотив та мету, направлений на протиправне заволодіння чужим майном, шляхом нападу, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, кулаком правої руки наніс ОСОБА_8 один удар в ліву частину обличчя, від якого ОСОБА_8 впав на бруківку. В подальшому, до ОСОБА_8 , який перебував у сидячому стані на бруківці, підійшов ОСОБА_6 та кулаком правої руки наніс удар в праву частину тулубу, після чого, підняв із бруківки та наніс удар правою ногою по поясниці ОСОБА_8 . Від нанесених ОСОБА_6 ударів, ОСОБА_8 відійшов від входу АЗС «ОККО», втратив свідомість та впав на газон, поряд із приміщенням вказаної АЗС. Надалі, 01.10.2023, близько 00 год. 08 хв., ОСОБА_6 , перебуваючи поряд із ОСОБА_8 , який лежав без свідомості на газоні неподалік вказаної АЗС «ОККО», діючи умисно, з корисливих мотивів, вийняв із лівої бокової кишені штанів останнього гаманець, із якого дістав грошові кошти, в сумі 2600 гривень.

ОСОБА_6 , будучи раніше судимим за вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.185 КК України, переслідуючи корисливу мету, направлену на отримання незаконного прибутку, вирішив вчинити умисні кримінальні правопорушення проти власності, а саме: незаконно заволодіти грошовими коштами громадян, шляхом обману. Маючи виражені лідерські якості, ОСОБА_6 розробив план щодо протиправного заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, та, з цією метою, прийняв рішення створити стійке злочинне об`єднання, а саме: організовану групу, до складу якої залучив ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , раніше судимого за вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.185, ч.ч.1, 2 ст.186 КК України, ОСОБА_10 , раніше судимого за вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.307, ч.2 ст.309 КК України, ОСОБА_11 , раніше судимого за вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.1, 4 ст.358 КК України, яким довів розроблений ним злочинний план, розподіливши при цьому їхні ролі та функції, спрямовані на досягнення цього плану, шляхи прикриття своєї злочинної діяльності, отримання та розподілу незаконних матеріальних благ між членами організованої групи. Згідно з розробленим планом, діючи відповідно до раніше розподілених ролей та обов`язків кожного із учасників організованої групи, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, з метою створення видимості здійснення підприємницької діяльності, ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_6 , опублікували ряд оголошень про продаж неіснуючого товару, а саме: техніки спеціального призначення, сільськогосподарської техніки та комплектуючих до неї, при цьому, не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов укладеного договору про поставку та купівлю товару. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 безпосередньо спілкувалися із потерпілими, під час телефонних розмов надавали недостовірну інформацію щодо наявності та відправлення замовленого товару, а також, повідомляли номери банківських рахунків, на які вони перераховували грошові кошти, ОСОБА_9 та ОСОБА_11 безпосередньо знімали грошові кошти з банківських рахунків, які заздалегідь відкрили у банківських установах. На кожного учасника організованої групи її керівником покладалися функції, виконання яких було необхідне для досягнення мети злочинної діяльності - незаконного заволодіння чужим майном. Організатор - ОСОБА_6 , під час вчинення злочинів виконував наступні функції: надавав вказівки, інструкцій з організації злочинної діяльності та здійснював керівництво діями учасників організованої групи, а також здійснював розподіл грошових коштів отриманих від вчинення шахрайських дій між іншими учасниками організованої групи, безпосередньо спілкувався з потерпілими. Виконавець - ОСОБА_7 , під час вчинення злочинів виконувала наступні функції: здійснювала публікацію недостовірних оголошень на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет з продажу сільськогосподарської техніки, комплектуючих до неї, та техніки спецпризначення, безпосередньо спілкувалася із потерпілими та в ході телефонних розмов, з метою введення в оману потенційних потерпілих надавала недостовірну інформацію щодо наявності та відправлення замовленого потерпілими товару, отримувала дохід від злочинної діяльності. Виконавець - ОСОБА_9 , під час вчинення злочинів виконував наступні функції: підшукував та використовував підроблені документи які посвідчують особу, підшукував та відкривав «фіктивні підприємства» на підроблені документи підставних осіб, відкривав розрахункові рахунки в банківських установах на підроблені документи підставних осіб, на які потерпілі перераховували грошові кошти, повідомляв ОСОБА_6 про зарахування на рахунки підставних підприємств грошових коштів, знімав готівкові грошові кошти та передавав їх іншим учасникам організованої групи, отримував дохід від злочинної діяльності. Виконавець - ОСОБА_10 , під час вчинення злочинів виконував наступні функції: безпосередньо спілкувався із потерпілими та в ході телефонних розмов, з метою введення в оману потенційних потерпілих надавав недостовірну інформацію щодо наявності та відправлення замовленого потерпілими товару, оформляв та надсилав засобами мобільного та електронного зв`язку потерпілим фіктивні договори про поставку товару, отримував дохід від злочинної діяльності. Виконавець - ОСОБА_11 , під час вчинення злочинів виконував наступні функції: підшукував та використовував підроблені документи які посвідчують особу, підшукував та відкривав «фіктивні підприємства» на підроблені документи підставних осіб, відкривав розрахункові рахунки в банківських установах на підроблені документи підставних осіб, на які потерпілі перераховували грошові кошти, та повідомляв ОСОБА_6 про зарахування на рахунки підставних підприємств грошових коштів, знімав готівкові грошові кошти та передавав їх іншим учасникам організованої групи, отримував дохід від злочинної діяльності. Вказані особи, попередньо зорганізувавшись, з метою вчинення особливо тяжких злочинів, мали спільні наміри щодо злочинної діяльності, тобто їх спільні дії були об`єднані єдиним умислом, направленим на заволодіння грошовими коштами фізичних та юридичних осіб, збагачення за рахунок злочинної діяльності. Кожний учасник організованої групи, достовірно знав свою роль у вчиненні особливо тяжких злочинів, був обізнаний з ролями інших її членів, діяв у відповідності з попередньо розробленим загальновідомим усім планом, усвідомлював протиправність своїх та інших членів організованої групи дій, знав про настання тяжких наслідків - спричинення громадянам матеріальної шкоди, бажав настання таких наслідків і своїми злочинними діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом. Вибудувана ОСОБА_6 структура організованої групи, розподіл повноважень та централізована підпорядкованість членів організованої групи, забезпечували чітке керівництво, координацію і контроль за злочинною діяльністю та розподілом коштів, здобутих злочинним шляхом, а також конспірацію. Таким чином, організована група, у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , упродовж січня місяця 2023 року по жовтень місяць 2023 року, заволоділа, шляхом шахрайства, грошовими коштами, на загальну суму 3 957 536,2 гривень, а саме: 1) в період часу з 09.01.2023 по 30.01.2023 організована група, у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , умисно, шляхом обману, під приводом продажу зернозбирального комбайну «John Deere 9640WTS», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 , спричинивши майнової шкоди на суму 200 000 гривень; 2) в період часу з 10.02.2023 по 28.02.2023 організована група, у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу дизельного генератора «Caterpillar DE150EO 150 kBA-DPX-18016.1», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 , спричинивши майнової шкоди на суму 620 000 гривень, що є великими розмірами; 3) в період часу з 02.02.2023 по 15.03.2023 організована група, у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу двигуна внутрішнього згорання «Cummins 6TAA-830» до зернозбирального комбайна «Case 2388», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_14 , спричинивши майнової шкоди на суму 100 000 гривень; 4) в період часу з 11.03.2023 по 03.05.2023 організована група, у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу навантажувача «JCB 535/95», заволоділи грошовими коштами ФГ «Полонське», спричинивши майнової шкоди на суму 369 972,30 гривень, що є великими розмірами; 5) в період часу з 25.03.2023 по 04.05.2023 організована група, у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу трактора «New Holland T7040», заволоділи грошовими коштами ТОВ «НБ груп», спричинивши майнової шкоди на суму 286 626,40 гривень; 6) в період часу з 07.04.2023 по 10.04.2023 організована група, у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу трактора «New Holland 7040», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_15 , спричинивши майнової шкоди на суму 313 600 гривень; 7) в період часу з 12.04.2023 по 25.04.2023 організована група, у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу навантажувача «JCB TLT 35 D», заволоділи грошовими коштами ТОВ «Альтернатив Агро», спричинивши майнової шкоди на суму 210 860 гривень; 8) в період часу з 24.04.2023 по 25.04.2023 організована група, у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу екскаватора «JCB 4CX», заволоділи грошовими коштами ТОВ «Пріма-Строй», спричинивши майнової шкоди на суму 300 913,80 гривень; 9) в період часу з 21.04.2023 по 27.04.2023 організована група, у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу зернозбиральної жатки «Claas Vario 750», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_16 , спричинивши майнової шкоди на суму 154 698 гривень; 10) 18.05.2023 організована група, у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу зернозбирального комбайну «New Holland CSX7080», заволоділи грошовими коштами ТОВ «Марківка Агро-ВТ», спричинивши майнової шкоди на суму 100 000 гривень; 11) в період часу з 23.05.2023 по 20.06.2023 організована група, у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу зернозбиральної жатки «Claas Vario V900», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_17 , спричинивши майнової шкоди на суму 150 000 гривень; 12) в період часу з 21.06.2023 по 23.06.2023 організована група, у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу трактора «New Holland 5060», заволоділи грошовими коштами ТОВ «Сад», спричинивши майнової шкоди на суму 239 696,40 гривень; 13) в період часу з 18.07.2023 по 06.07.2023 організована група, у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу зернозбирального комбайну «Claas Maxi 118sl», заволоділи грошовими коштами ТОВ «Жива Земля Потутори», спричинивши майнової шкоди на суму 305 547,30 гривень; 14) в період часу з 03.07.2023 по 17.08.2023 організована група, у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_10 ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу кабіни до вантажного автомобіля «Volvo FM410», заволоділи грошовими коштами ТОВ «Укрбудінвест-торг», спричинивши майнової шкоди на суму 446 000 гривень, що є великими розмірами; 15) в період часу з 01.09.2023 по 25.09.2023 організована група, у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_10 ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу кабіни до вантажного автомобіля «Volvo Е5 440», заволоділи грошовими коштами ТОВ «Автобаза Бетон», спричинивши майнової шкоди на суму 78 000 гривень; 16) в період часу з 01.09.2023 по 26.09.2023 організована група у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу двигуна внутрішнього згорання до вантажного автомобіля «Iveco», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_18 , спричинивши майнової шкоди на суму 81 622 гривень.

Так, на початку січня 2023 року, ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, надав вказівку ОСОБА_10 та ОСОБА_11 створити юридичну особу. ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_6 , переоформили підприємство ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» із ОСОБА_19 на директора ОСОБА_20 та, в подальшому, відкрили розрахунковий рахунок в банку АТ «Акцент банк» № НОМЕР_1 , який планували використати у своїх злочинній діяльності. Окрім цього, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_9 в січні 2023 року, внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошень про продаж неіснуючих товарів в «топ», на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якому раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, при цьому, не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення. Надалі, 09.01.2023 ОСОБА_12 , бажаючи придбати зернозбиральний комбайн «John Deere 9640WTS», на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, знайшов оголошення, яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_2 », при цьому, слухавку підняла ОСОБА_7 , яка, діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, повідомила ОСОБА_12 , що до нього згодом зателефонує менеджер підприємства з приводу товару який його цікавить. Того ж дня, діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, з абонентського номеру « НОМЕР_3 » до ОСОБА_12 зателефонував ОСОБА_10 , який представився менеджером ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» та розповів про комбайн. Під час спілкування, останній переконав ОСОБА_12 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю зернозбирального комбайну «John Deere 9640WTS», при цьому оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber». Обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «Акцент банк» № НОМЕР_1 , відкритий за ТОВ «Юнайтед Технік Плюс», в особі директора ОСОБА_20 . 24.01.2023 ОСОБА_12 , отримавши у месенджері «Viber» договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» вказаного в оголошенні комбайна, підписав його. 27.01.2023 та 30.01.2023 ОСОБА_12 перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» в банку АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_1 , грошові кошти у розмірі 80000 гривень та 120000 гривень, відповідно, як часткова оплата за товар. Надалі, в період часу з 28.01.2023 по 31.01.2023, ОСОБА_11 , за вказівкою ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_12 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи. Таким чином, організована група в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_10 ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_12 зернозбирального комбайну «John Deere 9640WTS» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення, заподіяли потерпілому ОСОБА_12 матеріальної шкоди в розмір 200000 гривень.

Окрім того, на початку лютого 2023 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та маючи у користуванні раніше переоформлене підприємство ТОВ «Юнайтед Технік Плюс», в особі директора ОСОБА_20 , надав вказівку ОСОБА_10 та ОСОБА_11 відкрити рахунок в банківській установі. ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_6 , відкрили розрахунковий рахунок в АТ «ПУМБ» № НОМЕР_4 , який планували використати у своїй злочинній діяльності, після чого реквізити розрахункового рахунку передали іншим учасникам організованої групи. Окрім цього, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_9 , на початку лютого 2023 року, внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошень про продаж неіснуючих товарів в «топ», на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якому раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, при цьому, не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення. Надалі, 10.02.2023, ОСОБА_13 знайшов оголошення про продаж дизельного генератора «Caterpillar DE150EO 150 kBA-DPX-18016.1» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет. В подальшому, 10.02.2023, ОСОБА_13 зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_5 », при цьому, на його дзвінок відповів ОСОБА_10 , який, діючи до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, представився працівником ТОВ «Юнайтед Технік Плюс», розповів про товар який цікавить ОСОБА_13 та повідомив, що обов`язковою умовою доставки товару є укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» та часткова оплата грошових коштів за товар в сумі 400000 гривень. Того ж дня, до ОСОБА_13 , з абонентського номеру « НОМЕР_5 » в месенджері «Viber», надійшло повідомлення з фотозображеннями товару та реквізитами для часткової оплати. В подальшому, будучи введеним в оману і впевненим у поставці товару, який цікавить ОСОБА_13 , останній здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 400000 гривень на розрахунковий рахунок банку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_4 , відкритий за ТОВ «Юнайтед Технік Плюс», в особі директора ОСОБА_20 . В подальшому, з метою незаконного отримання додаткових грошових коштів, 15.02.2023 ОСОБА_10 , діючи до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, умисно, будучи обізнаним про шахрайські дії, зателефонував до ОСОБА_13 з абонентського номеру « НОМЕР_5 » та повідомив, що для розмитнення дизельного генератора «Caterpillar DE150EO 150 kBA-DPX-18016.1» необхідно додатково перерахувати грошові кошти в сумі 160000 гривень. ОСОБА_13 , будучи введеним в оману, того ж дня перерахував грошові кошти в сумі 160000 гривень на розрахунковий рахунок банку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_4 , відкритий за ТОВ «Юнайтед Технік Плюс», в особі директора ОСОБА_20 . Надалі, з метою незаконного отримання додаткових грошових коштів, 28.02.2023 ОСОБА_6 , діючи до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, умисно, будучи обізнаним про шахрайські дії, зателефонував до ОСОБА_13 з абонентського номеру « НОМЕР_6 » та повідомив, що для доставки дизельного генератора «Caterpillar DE150EO 150 kBA-DPX-18016.1» необхідно додатково перерахувати грошові кошти в сумі 60000 гривень. ОСОБА_13 , будучи введеним в оману, того ж дня перерахував грошові кошти в сумі 60000 гривень на банківський рахунок банку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_4 , відкритий за ТОВ «Юнайтед Технік Плюс», в особі директора ОСОБА_20 . В період часу з 13.02.2023 по 01.03.2023, ОСОБА_11 , за вказівкою ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_13 та, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, розподілив між учасниками організованої групи. Таким чином, організована група в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_10 . ОСОБА_9 та ОСОБА_11 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_13 дизельного генератора «Caterpillar DE150EO 150 kBA-DPX-18016.1» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення, заподіяли потерпілому ОСОБА_13 матеріальної шкоди в розмірі 620000 гривень, що є великими розмірами.

Також, на початку лютого 2023 року, ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, та маючи у користуванні раніше переоформлене підприємство ТОВ «Юнайтед Технік Плюс», в особі директора ОСОБА_20 та, раніше відкритий розрахунковий рахунок в банку АТ «Акцент банк» № НОМЕР_1 , спільно з ОСОБА_9 , на початку лютого 2023 року, внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошень про продаж неіснуючих товарів в «топ», на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якому раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, при цьому, не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення. Надалі, 02.02.2023 ОСОБА_14 , бажаючи придбати двигун внутрішнього згорання «Cummins 6TAA-830» до зернозбирального комбайна «Case 2388», на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, знайшов оголошення яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_7 », при цьому, слухавку підняла ОСОБА_7 , яка діючи, відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, повідомила ОСОБА_14 , що до нього, згодом, зателефонує менеджер підприємства з приводу товару який його цікавить. Того ж дня, діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, з абонентського номеру « НОМЕР_8 » до ОСОБА_14 зателефонував ОСОБА_6 , який представився менеджером ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» та розповів про двигун. Під час спілкування останній переконав ОСОБА_14 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю двигуна внутрішнього згорання «Cummins 6TAA-830» до зернозбирального комбайна «Case 2388», при цьому, оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber». Обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «Акцент банк» № НОМЕР_1 , відкритий за ТОВ «Юнайтед Технік Плюс», в особі директора ОСОБА_20 . 14.03.2023 ОСОБА_14 , отримавши у месенджері «Viber» договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» вказаного в оголошенні двигуна, підписав його. 15.03.2023 ОСОБА_14 перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» в банку АТ «Акцент банк» № НОМЕР_1 , грошові кошти у розмірі 100 000 гривень, як часткову оплата за товар. Надалі, в період часу з 15.03.2023 по 24.03.2023, ОСОБА_11 , за вказівкою ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_14 та, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, розподілив між учасниками організованої групи. 24.03.2023 ОСОБА_14 , зрозумівши що його ошукали, знайшовши телефон директора ТОВ «Юнайтед Технік Плюс», в особі ОСОБА_20 , зателефонував на абонентський номер « НОМЕР_9 » та слухавку підняв ОСОБА_11 , який, діючи до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, представившись ОСОБА_20 , при цьому, неодноразово запевняв ОСОБА_14 у поставці останньому двигуна. Таким чином, організована група в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_10 ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_14 двигуна внутрішнього згорання «Cummins 6TAA-830» до зернозбирального комбайна «Case 2388» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення, заподіяли потерпілому ОСОБА_14 матеріальної шкоди в розмірі 100000 гривень.

Окрім того, на початку березня 2023 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, надав вказівку ОСОБА_9 створити юридичну особу. ОСОБА_9 , виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_6 , переоформив підприємство ТОВ «Росава» із ОСОБА_21 на директора ОСОБА_22 та, у подальшому відкрили розрахунковий рахунок в банку АТ «Кредобанк» № НОМЕР_10 , який планували використати у своїх злочинній діяльності. Окрім цього, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_9 , на початку березня 2023 року, внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошень про продаж неіснуючих товарів в «топ», на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якому раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, при цьому, не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення. Надалі, 11.03.2023 ОСОБА_23 , бажаючи придбати навантажувач «JCB 535/95» 2008 року на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, знайшов оголошення, яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_2 », при цьому, слухавку підняла ОСОБА_7 , яка, діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, повідомила ОСОБА_23 , що до нього згодом зателефонує менеджер підприємства з приводу товару який його цікавить. В подальшому, 02.05.2023 з абонентського номеру « НОМЕР_11 » до ОСОБА_23 , за вказівкою ОСОБА_6 , зателефонував ОСОБА_10 , який представився менеджером ТОВ «Росава» та розповів про навантажувач. Під час спілкування, останній переконав ОСОБА_23 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю навантажувача «JCB 535/95» 2008 року, при цьому, оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber». Обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Росава» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «Кредобанк» № НОМЕР_10 , відкритий за ТОВ «Росава», в особі директора ОСОБА_22 . 02.05.2023 ОСОБА_23 , отримавши з електронної адреси «ІНФОРМАЦІЯ_6» договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Росава» вказаного в оголошенні навантажувача, підписав його. 03.05.2023 ОСОБА_23 , від імені ФГ «Полонське», перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Росава» в банку АТ «Кредобанк» № НОМЕР_10 , грошові кошти у розмірі 369972,30 гривень, як часткову оплата за товар. Надалі, в період часу з 03.05.2023 по 20.05.2023, ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ФГ «Полонське» та, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, розподілив між учасниками організованої групи. Таким чином, організована група, в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_24 навантажувача «JCB 535/95» 2008 року, не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення, заподіяли ФГ «Полонське» матеріальної шкоди в розмірі 369972,30 гривень, що є великими розмірами.

Також, на початку березня 2023 року, ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та, маючи у користуванні раніше переоформлене підприємство ТОВ «Росава», в особі директора ОСОБА_22 та, раніше відкритий розрахунковий рахунок в банку АТ «Кредобанк» № НОМЕР_10 , спільно з ОСОБА_9 , на початку березня 2023 року внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошень про продаж неіснуючих товарів в «топ», на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якому раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, при цьому, не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення. Надалі, 25.03.2023 ОСОБА_25 , бажаючи придбати трактор «New Holland T7040» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, знайшов оголошення, яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_2 », при цьому, слухавку підняла ОСОБА_7 , яка, діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, повідомила ОСОБА_26 що до нього, згодом, зателефонує менеджер підприємства з приводу товару який його цікавить. В подальшому, 26.03.2023, з абонентського номеру « НОМЕР_11 » до ОСОБА_25 , за вказівкою ОСОБА_6 , зателефонував ОСОБА_10 , який представився менеджером ТОВ «Росава» та розповів про трактор. Під час спілкування останній переконав ОСОБА_25 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю трактора марки «New Holland T7040», при цьому, оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber». Обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Росава» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «Кредобанк» № НОМЕР_10 , відкритий за ТОВ «Росава», в особі директора ОСОБА_22 26.03.2023, отримавши з електронної адреси «ІНФОРМАЦІЯ_6» договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Росава» вказаного в оголошенні трактора, підписав його. 04.05.2023 ОСОБА_27 , від імені ТОВ «НБ груп», перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Росава» в банку АТ «Кредобанк» № НОМЕР_10 , грошові кошти у розмірі 286 626,40 гривень, як часткову оплату за товар. Надалі, в період часу з 04.05.2023 по 20.05.2023, ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ТОВ «НБ груп» та, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, розподілив між учасниками організованої групи. Таким чином, організована група в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ТОВ «НБ груп» трактор «New Holland T7040» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення, заподіяли ТОВ «НБ груп» матеріальної шкоди в розмірі 286626,40 гривень.

Окрім того, на початку квітня 2023 року, ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та, маючи у користуванні раніше переоформлене підприємство ТОВ «Росава», в особі директора ОСОБА_22 , надав вказівку ОСОБА_9 відкрити рахунок в банківській установі. ОСОБА_9 , виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_6 , відкрив розрахунковий рахунок в АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_12 , який планували використати у своїх злочинній діяльності, після чого реквізити розрахункового рахунку передали іншим учасникам організованої групи. Окрім цього, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_9 , на початку квітня 2023 року внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошень про продаж неіснуючих товарів в «топ», на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якому раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, при цьому, не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення. Надалі, 07.04.2023 ОСОБА_15 , бажаючи придбати трактор «New Holland 7040» 2009 року, попросила ОСОБА_28 знайти оголошення про продаж трактора та зателефонувати продавцю. Того ж дня, ОСОБА_28 на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, знайшов оголошення яке влаштовувало ОСОБА_15 та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_2 », при цьому, слухавку підняла ОСОБА_7 , яка, діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, повідомила ОСОБА_28 що до нього зателефонує менеджер підприємства з приводу товару, який його цікавить. Того ж дня, з абонентського номеру « НОМЕР_13 » до ОСОБА_28 зателефонував ОСОБА_6 , який, діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, представився менеджером ТОВ «Росава» та розповів про трактор. Отриману від ОСОБА_6 інформацію ОСОБА_28 повідомив ОСОБА_15 та ОСОБА_29 . 10.04.2023 ОСОБА_29 зателефонував до ОСОБА_6 на абонентський номер « НОМЕР_13 », під час спілкування останній переконав ОСОБА_29 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю трактора «New Holland 7040» 2009 року, при цьому, оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber» з ОСОБА_15 , та обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Росава» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_12 , відкритий за ТОВ «Росава», в особі директора ОСОБА_22 . 10.04.2023 ОСОБА_15 , отримавши з електронної адреси «ІНФОРМАЦІЯ_6» договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеною в оману і впевненою у поставці ТОВ «Росава» вказаного в оголошенні трактора, підписала його та того ж дня, перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ «Росава» в банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_12 грошові кошти у розмірі 313 600 гривень, як часткову оплату за товар. Надалі, в період часу з 11.04.2023 по 13.04.2023, ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_15 та, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, розподілив між учасниками організованої групи. Таким чином, організована група в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_15 трактора «New Holland 7040» 2009 року не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення, заподіяли потерпілій ОСОБА_15 матеріальної шкоди в розмірі 313 600 гривень.

Також, на початку квітня 2023 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та, маючи у користуванні раніше переоформлене підприємство ТОВ «Росава», в особі директора ОСОБА_22 та раніше відкритий розрахунковий рахунок в банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_12 , спільно з ОСОБА_9 , на початку квітня 2023 року, внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошень про продаж неіснуючих товарів в «топ», на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якому раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, при цьому, не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення. Надалі, 12.04.2023 ОСОБА_30 , бажаючи придбати телескопічний навантажувач «JCB TLT 35 D» 2017 року на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, знайшов оголошення яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_7 », при цьому, слухавку підняла ОСОБА_7 , яка, діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, повідомила ОСОБА_31 що уточнить наявність товару та зателефонує згодом. Того ж дня, з абонентського номеру « НОМЕР_13 » до ОСОБА_32 зателефонував ОСОБА_6 , який представився менеджером ТОВ «Росава» та розповів про навантажувач. Під час спілкування останній переконав ОСОБА_32 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю телескопічного навантажувача «JCB TLT 35 D» 2017 року, при цьому, оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber». Обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Росава» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_12 , відкритий за ТОВ «Росава», в особі директора ОСОБА_22 . 12.04.2023 ОСОБА_30 , отримавши з електронної адреси «ІНФОРМАЦІЯ_6» договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставціТОВ «Росава» вказаного в оголошенні навантажувача, підписав його. 13.04.2023 ОСОБА_30 , в особі ТОВ «Альтернатив Агро», перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Росава» в банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_12 грошові кошти у розмірі 134 860 гривень, як часткову оплату за товар. Надалі, в період часу з 14.04.2023 по 17.04.2023 ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ТОВ «Альтернатив Агро» та, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, розподілив між учасниками організованої групи. 24.04.2023 ОСОБА_6 , з метою незаконного отримання додаткових грошових коштів, умисно, будучи обізнаним про шахрайські дії, надав вказівку ОСОБА_10 зателефонувати до ОСОБА_32 та представитися водієм вантажного автомобіля, який доставляє замовлений навантажувач та перебуває на митниці і, під приводом проведення розмитнення телескопічного навантажувача, переконати ОСОБА_32 додатково перерахувати грошові кошти в сумі 76000 гривень. ОСОБА_10 , виконуючи вказівку ОСОБА_6 , діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, з абонентського номеру « НОМЕР_14 » зателефонував до ОСОБА_32 та повідомив про необхідність перерахунку додаткових грошових коштів за вищевикладеними обставинами, на що останній погодився. Будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Росава» телескопічного навантажувача, 25.04.2023, ОСОБА_30 перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Росава» в банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_12 , грошові кошти у розмірі 76000 грн. Надалі, 26.04.2023 ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ТОВ «Альтернатив Агро» та, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, розподілив між учасниками організованої групи. Таким чином, організована група в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_33 телескопічного навантажувача «JCB TLT 35 D» 2017 року не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення, заподіяли ТОВ «Альтернатив Агро» матеріальної шкоди в розмірі 210860 гривень.

Окрім того, в середині квітня 2023 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та, маючи у користуванні раніше переоформлене підприємство ТОВ «Росава», в особі директора ОСОБА_22 та, раніше відкритий розрахунковий рахунок в банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_12 , спільно з ОСОБА_9 , в середині квітня 2023 року, внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошень про продаж неіснуючих товарів в «топ», на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якому раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, при цьому, не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення. Надалі, 24.04.2023 ОСОБА_34 , бажаючи придбати екскаватор «JCB 4CX» 2009 року, на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, знайшов оголошення, яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_7 », при цьому, слухавку підняла ОСОБА_7 , яка, діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, повідомила ОСОБА_35 , що уточнить наявність товару та зателефонує згодом. Того ж дня, з абонентського номеру « НОМЕР_15 » до ОСОБА_35 зателефонував ОСОБА_10 , який представився менеджером ТОВ «Росава» та розповів про екскаватор. Під час спілкування, останній переконав ОСОБА_35 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю екскаватор «JCB 4CX» 2009 року, при цьому, оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber». Обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Росава» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_12 , відкритий за ТОВ «Росава», в особі директора ОСОБА_22 . 25.04.2023 ОСОБА_34 , отримавши з електронної адреси «ІНФОРМАЦІЯ_6» договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Росава» вказаного в оголошенні екскаватора, підписав його. 25.04.2023 ОСОБА_34 , в особі ТОВ «Пріма-Строй» перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Росава» в банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_12 , грошові кошти у розмірі 300913,80 гривень, як часткову оплата за товар. Надалі, в період часу з 25.04.2023 по 30.04.2023, ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ТОВ «Пріма-Строй» та, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, розподілив між учасниками організованої групи. Таким чином, організована група в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ТОВ «Пріма-Строй» екскаватора «JCB 4CX» 2009 року не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення, заподіяли ТОВ «Пріма-Строй» матеріальної шкоди в розмірі 300 913,80 гривень.

Окрім того, в середині квітня 2023 року, ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та, маючи у користуванні раніше переоформлене підприємство ТОВ «Росава», в особі директора ОСОБА_22 та, раніше відкритий розрахунковий рахунок в банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_12 , спільно з ОСОБА_9 в середині квітня 2023 року внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошень про продаж неіснуючих товарів в «топ», на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якому раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, при цьому, не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення. Надалі, 21.04.2023 ОСОБА_36 , бажаючи придбати зернозбиральну жатку «Claas Vario 750» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, знайшов оголошення, яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_2 », при цьому, слухавку підняла ОСОБА_7 , яка, відповідно до раніше розподілених ролей та обов`язків кожного із учасників організованої групи, повідомила ОСОБА_37 що уточнить наявність товару та зателефонує згодом. Того ж дня, з абонентського номеру « НОМЕР_11 » до ОСОБА_38 , за вказівкою ОСОБА_6 , зателефонував ОСОБА_10 , який представився менеджером ТОВ «Росава» та розповів про жатку. Під час спілкування останній переконав ОСОБА_38 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю зернозбиральної жатки «Claas Vario 750», при цьому, оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber». Обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Росава» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_12 , відкритий за ТОВ «Росава», в особі директора ОСОБА_22 . 26.04.2023 ОСОБА_36 , отримавши з електронної адреси «ІНФОРМАЦІЯ_6» договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Росава» вказаної в оголошенні жатки, погодивши даний договір з ОСОБА_16 , остання підписала його. 27.04.2023 ФОП ОСОБА_16 перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ «Росава» в банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_12 , грошові кошти у розмірі 154698 гривень, як часткову оплату за товар. Надалі, в період часу з 28.04.2023 по 30.04.2023, ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_16 та, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, розподілив між учасниками організованої групи. Таким чином, організована група в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 будь-яких обов`язків по доставці замовленої ОСОБА_16 зернозбиральної жатки «Claas Vario 750» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення, заподіяли потерпілій ОСОБА_16 матеріальної шкоди в розмірі 154698 гривень.

Також, на початку травня 2023 року, ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, та маючи у користуванні раніше переоформлене підприємство ТОВ «Росава», в особі директора ОСОБА_22 , надав вказівку ОСОБА_9 відкрити рахунок в банківській установі. ОСОБА_9 , виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_6 , відкрив розрахунковий рахунок в АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_16 , який планували використати у своїх злочинній діяльності, після чого реквізити розрахункового рахунку передав іншим учасникам організованої групи. Окрім цього, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_9 на початку травня 2023 року, внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошень про продаж неіснуючих товарів в «топ», на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якому раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, при цьому, не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення. Надалі, 18.05.2023 ОСОБА_39 , бажаючи придбати зернозбиральний комбайн «New Holland CSX7080», на невстановленому досудовим розслідування Інтернет сайті знайшов оголошення, яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_15 », при цьому, слухавку підняв ОСОБА_10 , який, діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, представився менеджером ТОВ «Росава» та розповів про зернозбиральний комбайн. Під час спілкування останній переконав ОСОБА_40 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю зернозбирального комбайну «New Holland CSX7080», при цьому, оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber». Обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Росава» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_16 , відкритий за ТОВ «Росава», в особі директора ОСОБА_22 . 18.05.2023 ОСОБА_39 , отримавши з електронної адреси «ІНФОРМАЦІЯ_6» договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Росава» вказаного в оголошенні зернозбирального комбайну, підписав його. 18.05.2023 ОСОБА_39 , від імені ТОВ «Марківка Агро-ВТ», перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Росава» в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_16 , грошові кошти у розмірі 100 000 гривень, як часткову оплату за товар. Надалі, в період часу з 18.05.2023 по 22.05.2023, ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ТОВ «Марківка Агро-ВТ» та, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, розподілив між учасниками організованої групи. Таким чином, організована група в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ТОВ «Марківка Агро-ВТ» зернозбирального комбайну «New Holland CSX7080» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення, заподіяли ТОВ «Марківка Агро-ВТ» матеріальної шкоди в розмірі 100 000 гривень.

Окрім того, на початку травня 2023 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи, на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та, маючи у користуванні раніше переоформлене підприємство ТОВ «Росава», в особі директора ОСОБА_22 надав вказівку ОСОБА_9 відкрити рахунок в банківській установі. ОСОБА_9 , виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_6 , відкрив розрахунковий рахунок в АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_17 , який планували використати у своїх злочинній діяльності, після чого реквізити розрахункового рахунку передав іншим учасникам організованої групи. Окрім цього, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_9 на початку травня 2023 року внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошень про продаж неіснуючих товарів в «топ», на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якому раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, при цьому, не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення. Надалі, 23.05.2023 ОСОБА_17 , бажаючи придбати зернозбиральну жатку «Claas Vario V900» 2012 року, на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, знайшов оголошення, яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_2 », при цьому, слухавку підняла ОСОБА_7 , яка, діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, повідомила ОСОБА_17 , що до нього згодом зателефонує менеджер підприємства з приводу товару який його цікавить. 23.05.2023 з абонентського номеру « НОМЕР_18 » до ОСОБА_17 , за вказівкою ОСОБА_6 , зателефонував ОСОБА_10 , який представився менеджером ТОВ «Росава» та розповів про зернозбиральну жатку. Під час спілкування останній переконав ОСОБА_17 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю зернозбиральної жатки «Claas Vario V900» 2012 року, при цьому, оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber». Обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Росава» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_17 , відкритий за ТОВ «Росава», в особі директора ОСОБА_22 . 13.06.2023 ОСОБА_17 , отримавши з електронної адреси «ІНФОРМАЦІЯ_6» договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Росава» вказаної в оголошенні зернозбиральної жатки, підписав його. 16.06.2023 ОСОБА_41 , від імені ОСОБА_17 , перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ «Росава» в банку АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_17 грошові кошти у розмірі 100 000 гривень, як часткову оплату за товар. 15.06.2023 ОСОБА_6 , з метою незаконного отримання додаткових грошових коштів, умисно, будучи обізнаним про шахрайські дії, надав вказівку ОСОБА_10 зателефонувати до ОСОБА_17 , представитися водієм вантажного автомобіля, який доставляє замовлену зернозбиральну жатку та перебуває на митниці, і під приводом проведення розмитнення жатки, переконати ОСОБА_17 додатково перерахувати грошові кошти в сумі 50 000 гривень. Після цього, ОСОБА_10 , виконуючи вказівку ОСОБА_6 , діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, з абонентського номеру « НОМЕР_18 » зателефонував до ОСОБА_17 та повідомив про необхідність перерахунку додаткових грошових коштів за вищевикладеними обставинами, на що останній погодився. Будучи введеним в оману, і впевненим у поставці ТОВ «Росава» зернозбиральної жатки, 20.06.2023 ОСОБА_41 , від імені ОСОБА_17 , перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ «Росава» в банку АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_17 , грошові кошти у розмірі 50000 гривень. Надалі, в період часу з 16.06.2023 по 20.06.2023, ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_17 та, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, розподілив між учасниками організованої групи. Таким чином, організована група в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 будь-яких обов`язків по доставці замовленої ОСОБА_17 зернозбиральної жатки «Claas Vario V900» 2012 року не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення, заподіяли ОСОБА_17 матеріальної шкоди в розмірі 150000 гривень.

Також, на початку червня 2023 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи, на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та, маючи у користуванні раніше переоформлене підприємство ТОВ «Росава», в особі директора ОСОБА_22 , надав вказівку ОСОБА_9 відкрити рахунок в банківській установі. ОСОБА_9 , виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_6 , відкрив розрахунковий рахунок в ПУАТ «КБ Акордбанк» № НОМЕР_19 , який планували використати у своїх злочинній діяльності, після чого реквізити розрахункового рахунку передав іншим учасникам організованої групи. Окрім цього, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_9 , на початку червня 2023 року, внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошень про продаж неіснуючих товарів в «топ», на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якому раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, при цьому, не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення. Надалі, 21.06.2023 ОСОБА_42 , бажаючи придбати трактор «New Holland 5060» 2008 року, на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, знайшов оголошення, яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_20 », при цьому, слухавку підняла ОСОБА_7 , яка, діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, повідомила ОСОБА_43 , що до нього згодом зателефонує менеджер підприємства з приводу товару який його цікавить. Того ж дня, з абонентського номеру « НОМЕР_18 » до ОСОБА_44 , за вказівкою ОСОБА_6 , зателефонував ОСОБА_10 , який представився менеджером ТОВ «Росава» та розповів про трактор. Під час спілкування останній переконав ОСОБА_44 про можливість поставки товару, і вони домовилися про купівлю трактор «New Holland 5060» 2008 року, при цьому, оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber». Обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Росава» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку ПУАТ «КБ Акордбанк» № НОМЕР_19 , відкритий за ТОВ «Росава», в особі директора ОСОБА_22 . 22.06.2023 ОСОБА_42 , отримавши з електронної адреси «ІНФОРМАЦІЯ_6» договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману, і впевненим у поставці ТОВ «Росава» вказаного в оголошенні трактора, підписав його. 22.06.2023 та 23.06.2023 ОСОБА_45 ,. в особі ТОВ «Сад», перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Росава» в банку ПУАТ «КБ Акордбанк» № НОМЕР_19 , грошові кошти у розмірі 77901,33 гривень та 161795,07 гривень відповідно, як часткову оплату за товар. Надалі, в період часу з 22.06.2023 по 30.06.2023, ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ТОВ «Сад» та, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, розподілив між учасниками організованої групи. Таким чином, організована група в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_46 трактора «New Holland 5060» 2008 року не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення, заподіяли ТОВ «Сад» матеріальної шкоди в розмірі 239696,40 гривень.

Окрім того, в середині червня 2023 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX», всесвітньої мережі Інтернет та, маючи у користуванні раніше переоформлене підприємство ТОВ «Росава», в особі директора ОСОБА_22 та, раніше відкритий розрахунковий рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_16 , спільно з ОСОБА_9 , в середині червня 2023 року, внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошень про продаж неіснуючих товарів в «топ», на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якому раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, при цьому, не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення. Надалі, 03.07.2023 ОСОБА_47 , бажаючи придбати зернозбиральний комбайн «Claas Maxi 118sl» 1991 року з зернозбиральною жаткою, на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, знайшов оголошення, яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_2 », при цьому, слухавку підняла ОСОБА_7 , яка, діючи відповідно до раніше розподілених ролей та обов`язків кожного із учасників організованої групи, повідомила ОСОБА_48 , що до нього згодом зателефонує менеджер підприємства з приводу товару, який його цікавить. 04.07.2023 з абонентського номеру « НОМЕР_21 » до ОСОБА_49 , за вказівкою ОСОБА_6 , зателефонував ОСОБА_10 , який представився менеджером ТОВ «Росава» та розповів про зернозбиральний комбайн. Під час спілкування останній переконав ОСОБА_49 про можливість поставки товару, і вони домовилися про купівлю зернозбирального комбайну марки «Claas Maxi 118sl» 1991 року з зернозбиральною жаткою, при цьому, оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber». Обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Росава» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_16 , відкритий за ТОВ «Росава», в особі директора ОСОБА_22 . 06.07.2023 ОСОБА_47 , отримавши з електронної адреси «ІНФОРМАЦІЯ_6» договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Росава» вказаного в оголошенні трактора, підписав його. 06.07.2023 ОСОБА_47 , в особі ТОВ «Жива Земля Потутори», перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Росава» в банку АТ "Ощадбанк" № НОМЕР_16 , грошові кошти у розмірі 305 547,30 гривень, як часткову оплату за товар. Надалі, в період часу з 06.07.2023 по 20.06.2023, ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ТОВ «Жива Земля Потутори» та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи. Таким чином, організована група в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_50 зернозбирального комбайну «Claas Maxi 118sl» 1991 року з зернозбиральною жаткою, не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення, заподіяли ТОВ «Жива Земля Потутори» матеріальної шкоди в розмірі 305 547,30 гривень.

Також, на початку липня 2023 року, ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX», всесвітньої мережі Інтернет, надав вказівку ОСОБА_11 та ОСОБА_9 створити юридичну особу. ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_6 переоформили підприємство ТОВ «Хейдер Траст» на директора ОСОБА_51 та, у подальшому, відкрили розрахунковий рахунок в банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_22 , який планували використати у своїх злочинній діяльності. Окрім цього, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_9 , в липні 2023 року внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошень про продаж неіснуючих товарів в «топ», на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якому раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, при цьому, не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення. Надалі, 18.07.2023 ОСОБА_52 , бажаючи придбати кабіну до вантажного автомобіля «Volvo FM410» 2018 року, попросила ОСОБА_53 знайти оголошення про продаж кабіни та зателефонувати продавцю. Того ж дня, ОСОБА_54 на сервісі оголошень «OLX» знайшов оголошення, яке влаштовувало ОСОБА_55 та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_7 », при цьому, слухавку підняла ОСОБА_7 , яка, діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, повідомила ОСОБА_53 , що до нього зателефонує менеджер підприємства з приводу товару який його цікавить. Того ж дня, з абонентського номеру « НОМЕР_21 » до ОСОБА_53 зателефонував ОСОБА_10 , який, діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, представився менеджером ТОВ «Хейдер Траст» та розповів про кабіну. Отриману від ОСОБА_10 інформацію ОСОБА_54 повідомив ОСОБА_56 , яка доручила йому придбати даний товар. Після цього, ОСОБА_54 та продавець обговорили умови придбання кабіни під час переписки в месенджері «Viber» та обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Хейдер Траст» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_22 , відкритий за ТОВ «Хейдер Траст», в особі директора ОСОБА_57 . 02.08.2023 ОСОБА_54 , отримавши з електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Укрбудінвест-торг» вказаної в оголошенні кабіни, надав його ОСОБА_56 для підпису. Після підписання договору 02.08.32023, 08.08.2023, 17.08.2023 ТОВ «Укрбудінвест-торг» перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «Хейдер Траст» в банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_22 , грошові кошти у розмірі 200000 гривень, 160000 гривень та 86000 гривень, відповідно, як часткова оплата за товар.Надалі, в період часу з 02.08.2023 по 20.08.2023, ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_6 , зняли грошові кошти, перераховані ТОВ «Укрбудінвест-торг» та, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, розподілили між учасниками організованої групи. Таким чином, організована група в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_10 ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 будь-яких обов`язків по доставці замовленої ТОВ «Укрбудінвест-торг» кабіни до вантажного автомобіля «Volvo FM410» 2018 року не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення, заподіяли потерпілому ТОВ «Укрбудінвест-торг» матеріальної шкоди в розмірі 446 000 гривень, що є великими розмірами.

Окрім того, на початку вересня 2023 року, ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи, на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та, маючи у користуванні раніше переоформлене підприємство ТОВ «Хейдер Траст», в особі директора ОСОБА_51 , надав вказівку ОСОБА_9 та ОСОБА_11 відкрити рахунок в банківській установі. ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_6 , відкрили розрахунковий рахунок в АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_23 , який планували використати у своїх злочинній діяльності, після чого реквізити розрахункового рахунку передали іншим учасникам організованої групи. Окрім цього, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_9 , на початку вересня 2023 року, внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошень про продаж неіснуючих товарів в «топ», на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якому раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, при цьому, не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення. Надалі, ОСОБА_58 , від імені ТОВ «Автобаза Бетон», бажаючи придбати кабіну до вантажного автомобіля «Volvo Е5 440» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, знайшов оголошення, яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер, при цьому, слухавку підняла ОСОБА_7 , яка, діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, повідомила ОСОБА_58 , що до нього згодом зателефонує менеджер підприємства з приводу товару який його цікавить. В подальшому з абонентського номеру « НОМЕР_24 » до ОСОБА_58 за вказівкою ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_10 , який представився менеджером ТОВ «Хейдер Траст» та розповів про кабіну. Під час спілкування останній переконав ОСОБА_58 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю кабіни до вантажного автомобіля «Volvo Е5 440», при цьому, оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber». Обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Хейдер Траст» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_23 , відкритий за ТОВ «Хейдер Траст», в особі директора ОСОБА_57 . 25.09.2023 ОСОБА_58 , отримавши з електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Хейдер Траст» вказаної в оголошенні кабіни, підписав його. Того ж дня, ОСОБА_58 , в особі ТОВ «Автобаза Бетон», перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Хейдер Траст» в банку АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_23 , грошові кошти у розмірі 78 000 гривень, як часткову оплату за товар. Надалі, в період часу з 25.09.2023 по 30.09.2023, ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_6 , зняли грошові кошти, перераховані ТОВ «Автобаза Бетон» та, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, розподілили між учасниками організованої групи. Таким чином, організована група в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_10 ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 будь-яких обов`язків по доставці замовленої ТОВ «Автобаза Бетон» кабіни до вантажного автомобіля «Volvo Е5 440» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення, заподіяли потерпілому ТОВ «Автобаза Бетон» матеріальної шкоди в розмірі 78 000 гривень.

Також, на початку вересня 2023 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX всесвітньої мережі Інтернет та, маючи у користуванні раніше переоформлене підприємство ТОВ «Хейдер Траст», в особі директора ОСОБА_51 та, раніше відкритий розрахунковий рахунок в банку АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_23 , спільно з ОСОБА_9 , на початку вересня 2023 року, внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошень про продаж неіснуючих товарів в «топ», на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якому раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, при цьому, не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення. Надалі, ОСОБА_18 , бажаючи придбати двигун внутрішнього згорання до вантажного автомобіля «Iveco», на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, знайшов оголошення, яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер, при цьому, слухавку підняла ОСОБА_7 , яка, діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, повідомила ОСОБА_18 , що до нього згодом зателефонує менеджер підприємства з приводу товару який його цікавить. В подальшому, з абонентського номеру « НОМЕР_25 » до ОСОБА_18 зателефонував ОСОБА_6 , який представився менеджером ТОВ «Хейдер Траст» та розповів про двигун. Під час спілкування, останній переконав ОСОБА_18 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю двигуна внутрішнього згорання до вантажного автомобіля «Iveco», при цьому, оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber». Обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Хейдер Траст» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_23 , відкритий за ТОВ «Хейдер Траст», в особі директора ОСОБА_57 . 25.09.2023 ОСОБА_18 , отримавши з електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Хейдер Траст» вказаного в оголошенні двигуна внутрішнього згорання до вантажного автомобіля «Iveco», підписав його. 25.09.2023 та 26.09.2023 ОСОБА_18 перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Хейдер Траст» в банку АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_23 грошові кошти у розмірі 39160 гривень та 42462 гривень, відповідно, як часткову оплату за товар. Надалі, в період часу з 25.09.2023 по 30.09.2023, ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_6 , зняли грошові кошти, перераховані ОСОБА_18 та, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, розподілили між учасниками організованої групи. Таким чином, організована група в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_18 двигуна внутрішнього згорання до вантажного автомобіля «Iveco» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення, заподіяли потерпілому ОСОБА_18 матеріальної шкоди в розмірі 81622 гривень.

Також, в середині грудня 2023 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, надав вказівку ОСОБА_9 створити юридичну особу та відкрити розрахунковий рахунок в банківській установі. ОСОБА_9 , виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_6 , переоформив підприємство ТОВ «Бенс Груп» з ОСОБА_59 на директора ОСОБА_60 та, у подальшому відкрив розрахунковий рахунок в банку АТ «Кредобанк» № НОМЕР_26 , який планували використати у своїх злочинній діяльності. Окрім цього, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_9 в середині грудня 2023 року, внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошень про продаж неіснуючих товарів в «топ», на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якому раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, при цьому, не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення. 15.12.2023, ОСОБА_61 , бажаючи придбати телескопічний навантажувач «JCB 535/95» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, знайшов оголошення, яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_27 », при цьому, слухавку підняла ОСОБА_7 , яка, діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, повідомила ОСОБА_62 , що до нього згодом зателефонує менеджер підприємства з приводу товару, який його цікавить. Того ж дня, з абонентського номеру « НОМЕР_28 » до ОСОБА_62 зателефонував ОСОБА_10 , який представився директором ТОВ «Бенс Груп» та розповів про навантажувач. Під час спілкування останній переконав ОСОБА_62 про можливість поставки товару, і вони домовилися про купівлю телескопічного навантажувача «JCB 535/95», при цьому, оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber». Обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Бенс Груп» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «Кредобанк» № НОМЕР_26 , відкритий за ТОВ «Бенс Груп», в особі директора ОСОБА_63 . 18.12.2023 ОСОБА_61 , отримавши з електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Бенс Груп» вказаного в оголошенні телескопічного навантажувача «JCB 535/95», підписав його. 19.12.2023 ОСОБА_61 перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Бенс Груп» в банку АТ «Кредобанк» № НОМЕР_26 , грошові кошти у розмірі 220 000 гривень, як часткову оплату за товар. 30.12.2023 ОСОБА_10 , з метою незаконного отримання додаткових грошових коштів, умисно, будучи обізнаним про шахрайські дії, зателефонував з абонентського номеру « НОМЕР_28 » до ОСОБА_62 та повідомив, що для розмитнення телескопічного навантажувача необхідно додатково перерахувати грошові кошти, однак ОСОБА_61 погодився виконати зазначену умову, лише після того як переконається, що замовлений ним товар знаходиться на митниці. 04.01.2024 ОСОБА_10 , діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, надіслав в месенджері «Viber» ОСОБА_64 абонентський номер водія « НОМЕР_29 », який доставляє замовлений останнім товар. Того ж дня, ОСОБА_61 зателефонував на наданий абонентський номер та слухавку підняв ОСОБА_6 , який переконав його, що дійсно являється водієм автомобіля, який доставляє замовлений навантажувач та перебуває на митниці. Будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Бенс Груп» замовленого товару, ОСОБА_61 того ж дня, перерахував грошові кошти в сумі 112000 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ «Бенс Груп» в банку АТ «Кредобанк» № НОМЕР_26 . Надалі, в період часу з 21.12.2023 по 09.01.2024, ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_65 та, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, розподілив між учасниками організованої групи. Таким чином, організована група в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_65 телескопічного навантажувача «JCB 535/95» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення, заподіяли потерпілому ОСОБА_64 матеріальної шкоди в розмірі 332 000 гривень.

31.01.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 (в редакції від 22.11.2018) КК України.

31.01.2024, відповідно до ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, підозрюваному ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 29 березня 2024 року включно, з можливістю внесення застави в розмірі 181680 гривень.

01.02.2024 підозрюваного ОСОБА_6 звільнено з під варти з ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор», у зв`язку із внесенням, визначеного ухвалою слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, розміру застави, в сумі 181680 гривень.

25.03.2024 слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду продовжив строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000486 до 6 місяців, тобто до 31.07.2024.

25.03.2024 слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду продовжив строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_6 , ухвалою слідчого судді про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, обов`язків, у зв`язку із внесенням визначеного розміру застави, до 24.05.2024.

15.05.2024 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 (в редакції від 22.11.2018), ч.5 ст.190, ч.4 ст.187, ч.4 ст.296 КК України.

17.05.2024 слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду змінив підозрюваному ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді застави на тримання під вартою, строком до 12.07.2024.

03.07.2024 матеріали кримінального провадження відносно ОСОБА_6 відкрито органом досудового розслідування іншій стороні.

Під час надання доступу стороною обвинувачення до матеріалів досудового розслідування підозрюваному ОСОБА_6 , починаючи з 03.07.2024, останній та його захисник ОСОБА_5 не ознайомилися з матеріалами кримінального провадження за №0000486 в повному обсязі та скільки для цього останнім потрібно часу не відомо.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000486 не закінчено з об`єктивних причин, а саме: ОСОБА_6 та його захисник ОСОБА_5 з матеріалами кримінального провадження в повному обсязі не ознайомилися; ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених відповідною частиною статті 190 КК України, в складі організованої групи, до якої входять й інші учасники, які з матеріалами кримінального провадження не ознайомилися в повному обсязі; захисники інших учасників, які також в повному обсязі з матеріалами кримінального провадження не ознайомилися, а тому, вчинити дії, передбачені ст.283 КПК України, без шкоди для кримінального провадження, не представляється можливим, оскільки, відповідно до ч.11 ст.290 КПК України, якщо сторона кримінального провадження не здійснить відкриття матеріалів відповідно до положень цієї статті, суд не має права допустити відомості, що містяться в них, як докази. Разом із тим, виконати вимоги ст.290 КПК України, вручити обвинувальний акт та провести підготовче судове засідання, до закінчення строку тримання під вартою ОСОБА_66 , не представляється за можливе.

Зважаючи на те, що на даний час продовжують існувати ризики, передбачені п.п.1, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України, і враховуючи, що застосування до ОСОБА_6 більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, не зможе запобігти настанню зазначених ризиків, слідчий у клопотанні просить продовжити підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, на строк шістдесят днів.»

Заслухавши пояснення прокурора та слідчого, які клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні, підозрюваного та його захисника, які заперечили з приводу задоволення клопотання слідчого, просили застосувати відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, із забороною залишати житло у нічний час доби, або ж визначити альтернативний запобіжний захід у вигляді застави, дослідивши надані матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження №0000486, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Частиною 2 ст.177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Частиною 1 ст.183 КПК України визначено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад три роки (п.5 ч.2 ст.183 КПК України).

Відповідно до ч.3 ст.197 КПК України, строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати: 1) шести місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000486 від 17.11.2022 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.187, ч.4 ст.190, ч.5 ст.190, ч.4 ст.296 КК України.

31.01.2024 р. ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

15.05.2024 р. ОСОБА_6 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.187, ч.4 ст.190, ч.5 ст.190, ч.4 ст.296 КК України.

Твердження сторони захисту щодо необґрунтованості підозри є безпідставними, оскільки на первинній стадії досудового розслідування оцінка такої обґрунтованості робиться виходячи з наявності фактів або інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, а представлені слідчим докази (протоколи допитів потерпілих ОСОБА_8 від 23.05.2024 р., ОСОБА_12 від 08.03.2023 р., ОСОБА_13 від 23.06.2023 р., ОСОБА_14 від 26.07.2023 р., ОСОБА_15 від 26.07.2023 р., ОСОБА_16 від 27.07.2023 р., ОСОБА_17 від 07.07.2023 р., ОСОБА_49 від 28.07.2023 р., ОСОБА_67 від 14.06.2024 р., ОСОБА_18 від 06.06.2024 р., ОСОБА_62 від 09.01.2024 р.; протоколи допитів представників потерпілих ОСОБА_23 від 20.06.2024 р., ОСОБА_32 від 21.07.2023 р., ОСОБА_35 , ОСОБА_44 від 14.07.2023 р., ОСОБА_68 від 19.09.2023 р.; протоколи допитів свідків ОСОБА_69 , ОСОБА_70 від 26.03.2024 р. та інші матеріали кримінального провадження), на переконання слідчого судді, є підтвердженням обґрунтованості підозри ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.187, ч.4 ст.190, ч.5 ст.190, ч.4 ст.296 КК України.

Таким чином, станом на момент розгляду клопотання беззаперечних доказів того, що ОСОБА_6 не причетний до вчинення кримінальних правопорушень, не встановлено.

При цьому, слідчий суддя керується поняттям «обґрунтованості підозри», яка сформована практикою Європейського суду з прав людини та яка, відповідно до ст.17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», є джерелом права.

Зокрема, у своїх рішеннях «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства», «Нечипорук та Йонкало проти України», Європейський суд з прав людини наголошує, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

При цьому факти, що підтверджують обґрунтовану підозру, не повинні бути такого ж рівня, що й факти, на яких має ґрунтуватися обвинувальний вирок.

Стандарт доказування «обґрунтована підозра» не передбачає, що уповноважені органи мають оперувати доказами, достатніми для пред`явлення обвинувачення чи ухвалення обвинувального вироку, що пов`язано з меншою мірою ймовірності, необхідною на ранніх етапах кримінального провадження для обмеження прав особи.

Долучені до матеріалів клопотання докази об`єктивно доводять можливу причетність підозрюваного до інкримінованого кримінального правопорушення. При цьому факти, які викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеня необхідного для засудження чи навіть для пред`явлення обвинувачення, що є задачею наступних стадій кримінального провадження.

Тобто, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.187, ч.4 ст.190, ч.5 ст.190, ч.4 ст.296 КК України.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 31.01.2024 р. відносно підозрюваного ОСОБА_6 було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з визначенням застави, в розмірі 60 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 181680 грн., у разі внесення якої з покладенням до 29.03.2024 р. на підозрюваного ОСОБА_6 обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

В подальшому, 01.02.2024 р., вказана застава була внесена та на підозрюваного ОСОБА_6 було покладено зазначені обов`язки.

25.03.2024 р., ухвалами слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області, було продовжено до шести місяців строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000486, а також продовжено до 24.05.2024 р. строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_6 обов`язків, визначених вищеозначеною ухвалою слідчого судді від 31.01.2024 р.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від від 17.05.2024 р. було змінено застосований відносно підозрюваного ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді застави на тримання під вартою на строк до 12.07.2024 р., без права внесення застави.

На даний час продовжують існувати визначені ст.177 КПК України та наведенні в клопотанні слідчого ризики: переховування від органів досудового розслідування та суду; незаконного впливу на потерпілих та свідків у даному кримінальному провадженні; вчинення інших кримінальних правопорушень.

Так, з досліджених у судовому засіданні матеріалів встановлено, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисних злочинів, окремі з яких (ч.4 ст.187, ч.4 ст.190 (в ред.від 22.11.2018 р.), ч.5 ст.190 КК України) відносяться до категорії особливо тяжких злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад десять років, а тому, зважаючи на покарання, яке загрожує ОСОБА_6 у випадку визнання його винуватим, співставляючи можливі негативні для нього наслідки у вигляді засудження до покарання у виді позбавлення волі, слідчий суддя вважає, що ризик переховування від органів досудового розслідування та суду й надалі існує, оскільки опинившись на волі, підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування, суду, з метою уникнення кримінальної відповідальності за інкриміновані йому кримінальні правопорушення, вчиненні зі застосуванням вогнепальної зброї та насильства до потерпілого.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні не закінчено, на даний час свідки та потерпілі у цьому провадженні судом не допитані, а тому, продовжує існувати ризик незаконного впливу на свідків та потерпілих у кримінальному провадженні, з метою зміни наданих ними свідчень або відмови від надання показань в подальшому. При оцінці наявності зазначеного ризику слідчим суддею врахована встановлена КПК України процедура отримання показань від осіб, які є свідками та потерпілими, а саме: спочатку на стадії досудового розслідування показання отримують шляхом їх допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно, шляхом допиту особи в судовому засіданні (ч.1, 2 ст.23, ст.224 КПК України). Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих в порядку, передбаченому ст.225 КПК України, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому прокурору або посилатися на них (ч. 4 ст.95 КПК України). Отже ризик впливу на свідків та потерпілих існує не лише на початковому етапі кримінального провадження під час збирання доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту отримання показань судом від осіб, які є свідками та потерпілими.

Також, на думку слідчого судді, обставини кримінальних правопорушень, у яких підозрюється ОСОБА_6 , та дані, які характеризують його особу, зокрема те, що він не вперше притягується до кримінальної відповідальності, дозволяють дійти до висновку про існування ризику вчинення інших кримінальних правопорушень.

Беззаперечних даних, які б виключали вказані ризики, слідчим суддею на даний час не встановлено.

Аналізуючи особу підозрюваного, слідчий суддя враховує, що ОСОБА_6 є раніше не судимою особою, має постійне місце проживання, роботу, родину, на утриманні троє дітей. Проте, вказані обставини не спростовують доведених стороною обвинувачення ризиків та не є такими, що давали б можливість слідчому судді застосувати відносно ОСОБА_6 запобіжний захід, не пов`язаний з позбавленням волі. Окрім того, вказані обставини не були стримуючими для вчинення дій, що стали підставою для підозри ОСОБА_6 у вчиненні особливо тяжких злочинів спрямованих проти власності, зокрема й того злочину, який поєднаний із застосуванням насильства, небезпечного для життя і здоров`я особи, та який, в свою чергу визначається високим ступенем небезпечності для суспільства.

Стороною обвинувачення доведено, що застосування більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, не зможе запобігти відповідним ризикам, та не забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного, оскільки не встановлено тих стримуючих чинників, які б були у повному обсязі здатні мінімізувати ймовірність вчинення підозрюваним дій, спрямованих на ухилення від можливого покарання, незаконного впливу на свідків та потерпілих, вчинення інших кримінальних правопорушень. Відсутні й відомості щодо інших обставин, які б переважили ризики, передбачені ст.177 КПК України. Більш того, стороною захисту не доведено, як змінилися обставини, які були взяті до уваги при застосуванні запобіжного заходу, які нові обставини виникли після прийняття рішень про застосування запобіжного заходу.

Даних, які б перешкоджали триманню ОСОБА_6 під вартою, не встановлено.

Таким чином, зважаючи на те, що заявлені ризики, які були враховані при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, зокрема, ризики: переховування від органів досудового розслідування та суду; незаконного впливу на потерпілих та свідків у цьому кримінальному провадженні; вчинення інших кримінальних правопорушень, продовжують існувати та вони виправдовують тримання підозрюваного під вартою, враховуючи усі визначенні ст.178 КПК України обставини в їх сукупності, приходжу до висновку, що слід продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_6 , адже лише такий найсуворіший запобіжний захід, на даний час, зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного та буде достатнім стримуючим засобом для запобігання ризикам, доведеним слідчим та прокурором.

Слідчий суддя вважає обґрунтованою і доведеною ту обставину, що застосування більш м`якого запобіжного заходу, в тому числі й запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, особистої поруки, застави та домашнього арешту, навіть із покладенням додаткового обов`язку у вигляді носіння електронного засобу контролю, на даному етапі досудового розслідування, не зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного та не зможе запобігти вищевказаним ризикам. Так, особисте зобов`язання не підлягає до застосування з огляду на тяжкість злочинів, які інкримінуються підозрюваному, та наявність реальних сумнівів того, що ОСОБА_6 виконуватиме покладені на нього обов`язки. Особиста порука не підлягає застосуванню, оскільки будь-яких клопотань від осіб, яких би слідчий суддя міг вважати такими, що заслуговують на довіру, про те, що вони поручаються за виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, до слідчого судді не надходило. Застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту, навіть з покладенням обов`язку носіння електронного засобу контролю, на даному етапі досудового розслідування, не унеможливить запобіганню вищевказаних ризиків, оскільки ОСОБА_6 не перебуватиме під цілодобовим наглядом правоохоронних органів та зможе переховуватись від органу досудового розслідування та суду, а також, за допомогою засобів телефонного зв`язку, через третіх осіб або особисто, зможе незаконно впливати на потерпілих та свідків, анкетні дані яких відомі ОСОБА_6 , та вчиняти інші кримінальні правопорушення. У відповідності до п.1 ч.4 ст.183 КПК України не може бути визначений розмір застави, адже ОСОБА_6 інкримінується вчинення особливо тяжкого злочину зі застосуванням насильства до потерпілого.

Завдання кримінального провадження виправдовують вжиття таких обмежувальних заходів та такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного, з метою уникнення вищевказаних ризиків. При цьому, слідчим суддею також враховується суспільний інтерес у швидкому, повному і об`єктивному судовому розгляді цього кримінального провадження, що також можливе за умови нівелювання зазначених ризиків.

Саме застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, на думку слідчого судді, забезпечує виконання підозрюваним процесуальних обов`язків. А тому, надані стороною захисту пояснення у судовому засіданні про відсутність у ОСОБА_6 намірів перешкоджати кримінальному провадженню, ухилятися від органу досудового розслідування та суду, впливати на потерпілих і свідків, а також вчиняти інші кримінальні правопорушення, слідчий суддя до уваги не бере, оскільки саме для запобігання вказаним ризикам і був застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який, у зв`язку із цим, слід вважати дієвим заходом.

За наведених обставин, слідчим суддею відхиляються, зазначені стороною захисту аргументи про те, що ОСОБА_6 немає намірів перешкоджати кримінальному провадженню, ухилятися від органу досудового розслідування та суду, впливати на свідків, вчиняти інші кримінальні правопорушення, а також щодо можливості застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу, не пов`язаного із триманням під вартою, зокрема, й у вигляді застави та домашнього арешту. Щодо аргументу захисника про те, що ОСОБА_6 на протязі чотирьох місяців не порушувались обов`язки, покладенні на нього у зв`язку з застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, що свідчить про відсутність ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що хоча й раніше ОСОБА_6 виконувались покладені на нього обов`язки, однак, лише 17.05.2024 р. ОСОБА_6 було повідомлено про зміну підозри та про нову підозру у вчиненні особливо тяжких злочинів, зокрема, й у вчиненні злочину, із застосуванням насильства, небезпечного для життя і здоров`я потерпілого, тому, сам факт, що підозрюваний не вчиняв активних дій, спрямованих на перешкоджання кримінальному провадженню, до моменту повідомлення йому про нову підозру у вчиненні особливо тяжких злочинів, не свідчить, що на даний час відсутні ризики того, що ОСОБА_6 може переховуватись від органу досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілих та свідків, а також, вчиняти інші кримінальні правопорушення.

Враховуючи характер та обставини кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_6 , суворість можливого покарання, яке загрожує підозрюваному у разі визнання ОСОБА_6 винуватим, слідчий суддя дійшов до висновку про існування обґрунтованих підстав вважати, що існують не абстрактні а конкретні ризики, про які зазначено вище та які передбачені ч.1 ст.177 КПК України, а тому, застосувати менш суворий запобіжний захід неможливо.

Визначаючи строк, на який слід продовжити застосований раніше запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , слідчий суддя виходить з наступного.

Представники сторони обвинувачення у клопотанні та в судовому засіданні просили продовжити відносно підозрюваного ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 25.03.2024 року було продовжено до шести місяців, тобто до 31.07.2024 р., строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001027.

Станом на день розгляду клопотання, стороні захисту надано доступ до матеріалів кримінального провадження.

03.07.2024 р. було повідомлено сторону захисту про те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000486 завершене, а зібрані під час досудового розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акта, у зв`язку із чим сторонам кримінального провадження відкрито матеріали.

Разом з тим, згідно із ч.5 ст.219 КПК у строк досудового розслідування не включається строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу.

Отже, саме з 03.07.2024 р. розпочався строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, який, з урахуванням встановлених обставин, триває, і не включається у строк досудового розслідування.

Отже, залишок строку досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні становить 28 днів.

З врахуванням викладеного, а також повідомленої представником сторони захисту обставини про те, що їм необхідний час до двох тижнів для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, які налічують 20 томів (з них, станом на сьогодні, підозрюваний ознайомився лише зі 4 томами, а захисник - ознайомлення навіть не розпочала), є очевидним, що в стислі строки стороною захисту не може бути завершене вказане ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, строк якого не включається у строк досудового розслідування, відповідно, й не можуть бути виконанні вимоги ст.291 КПК України, тому, слідчий вважає, що строк тримання під вартою ОСОБА_6 слід продовжити в межах строку досудового розслідування та в межах строку, визначеного ст.197 КПК України, а саме до 03.08.2024 року включно, у зв`язку з чим подане слідчим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Посилання представників сторони обвинувачення на ту обставину, що строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 слід продовжити саме на 60 днів через необхідність, окрім іншого, ознайомлення із матеріалами кримінального провадження інших підозрюваних, їх захисників та потерпілих, не може бути взято до уваги, оскільки матеріали кримінального провадження №0000486 не містять будь-яких відомостей про те, що потерпілі мають намір ознайомлюватись із матеріалами досудового розслідування, а також про неможливість інших учасників кримінального провадження ознайомитись, в порядку ст.290 КПК України, з матеріалами досудового розслідування до завершення строку, передбаченого ч.4 ст.219 КПК України.

У відповідності до п.1 ч.4 ст.183 КПК України, розмір застави не визначається, адже ОСОБА_6 інкримінується вчинення злочину зі застосуванням насильства до потерпілого.

Керуючись ст.ст.177, 178, 183, 194, 196, 197, 199 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Строк тримання під вартою підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.296, ч.4 ст.187, ч.4 ст.190, ч.5 ст.190 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжити до 03 серпня 2024 року включно.

Ухвала діє до 03 серпня 2024 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя