КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/1175/2024 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2024 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого суддіОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

заступника директора ТОВ «НАВІ ПРОМЕНЕРГО» ОСОБА_6 ,

представника ТОВ «НАВІТАС» ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги директора ТОВ «НАВІ ПРОМЕНЕРГО» ОСОБА_8 та представника ТОВ «НАВІТАС» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 21 листопада 2023 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою фактично частково задоволено клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_9 та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках в банківській установі АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528):

- ТОВ «Укрспецсервіс» (), номер розрахункового рахунку НОМЕР_1 ;

- ТОВ «НАВІ ПРОМЕНЕРГО» (), номер розрахункового рахунку НОМЕР_2 ;

- ТОВ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД КОТЕЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ АРДЕНЗ» (), номери розрахункових рахунків НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ;

- ТОВ «Моллбуд» (), номер розрахункового рахунку НОМЕР_5 ;

- ТОВ «НАВІТАС» (), номери розрахункових рахунків НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, які надходять, за виключенням операцій щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету або державних цільових фондів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов`язаних із виплатою заробітної плати.

Не погоджуючись з таким рішенням, директор ТОВ «НАВІ ПРОМЕНЕРГО» ОСОБА_8 та представник ТОВ «НАВІТАС» ОСОБА_7 подали апеляційні скарги.

В апеляційній скарзі директор ТОВ «НАВІ ПРОМЕНЕРГО» ОСОБА_8 , вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку НОМЕР_2 , відкритому ТОВ «НАВІ ПРОМЕНЕРГО» в банківській установі АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на грошові кошти ТОВ «НАВІ ПРОМЕНЕРГО».

Зокрема, апелянт звертає увагу, що розгляд клопотання був здійснений за відсутності учасників, а про оскаржувану ухвалу слідчого судді він дізнався лише 06 грудня 2023 року.

Що стосується безпосередньо оскаржуваної ухвали, то автор апеляції стверджує, що котли, які передавалися згідно з договором поставки № F-29/11/2022 від 29 листопада 2022 року, укладеним між ТОВ «НАВІ ПРОМЕНЕРГО» та ТОВ «Науково-виробниче об`єднання «Ромсат», були виробництва ТОВ «ФАЙРБОКС ФОКУС ТЕРМО», ексклюзивним дилером якого є ТОВ «НАВІ ПРОМЕНЕРГО». При цьому директор ТОВ «НАВІ ПРОМЕНЕРГО» ОСОБА_8 запевняє, що назви КУМ та ціни, які зазначені в ухвалі слідчого судді, не відповідають тим, які зазначені в договорі між ТОВ «НАВІ ПРОМЕНЕРГО» і ТОВ «Науково-виробниче об`єднання «Ромсат».

На думку автора апеляції, стороною обвинувачення не було доведено причетність ТОВ «НАВІ ПРОМЕНЕРГО» до договору, який був підписаний між Дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ та ТОВ «Укрспецсервіс», а також механізму привласнення коштів.

Крім того, апелянт стверджує, що в оскаржуваній ухвалі жодним чином не обґрунтовано і не доведено підозру щодо причетності ТОВ «НАВІ ПРОМЕНЕРГО» до можливого механізму привласнення коштів ТОВ «Укрспецсервіс» та іншими підприємствами, зазначеними в ухвалі слідчого судді.

Представник ТОВ «НАВІТАС» ОСОБА_7 в апеляційній скарзі ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить її скасувати в частині накладення арешту на грошові кошти ТОВ «НАВІТАС» та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на грошові кошти ТОВ «НАВІТАС».

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження апелянт зазначає, що розгляд клопотання був здійснений за відсутності представника ТОВ «НАВІТАС», а копію оскаржуваної ухвали слідчого судді було отримано лише 22 грудня 2023 року.

Стосовно ухвали слідчого судді, то автор апеляції вважає її незаконною та необґрунтованою. Зокрема, представник стверджує, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритих ТОВ «НАВІТАС» () в банківській установі АТ «ОТП БАНК», не відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Крім того, апелянт зазначає, що службовим особам ТОВ «НАВІТАС» не повідомлялося про підозру.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час та місце судового засідання був завчасно проінформований, у зв`язку з чим колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення заступника директора ТОВ «НАВІ ПРОМЕНЕРГО» ОСОБА_6 та представника ТОВ «НАВІТАС» ОСОБА_7 , які підтримали апеляційні скарги і просили їх задовольнити, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи кожної апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що директором ТОВ «НАВІ ПРОМЕНЕРГО» ОСОБА_8 і представником ТОВ «НАВІТАС» ОСОБА_7 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 21 листопада 2023 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але їх апеляційні скарги не підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, СВ Подільського УП ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000288, відомості про яке внесені 19 вересня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

09 листопада 2023 року постановою прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_9 грошові кошти, які знаходяться на рахунках в банківській установі АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528):

- ТОВ «Укрспецсервіс» (), номер розрахункового рахунку НОМЕР_1 ;

- ТОВ «НАВІ ПРОМЕНЕРГО» (), номер розрахункового рахунку НОМЕР_2 ;

- ТОВ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД КОТЕЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ АРДЕНЗ» (), номери розрахункових рахунків НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ;

- ТОВ «Моллбуд» (), номер розрахункового рахунку НОМЕР_5 ;

- ТОВ «НАВІТАС» (), номери розрахункових рахунків НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , визнані речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

17 листопада 2023 року прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_9 звернувся до Подільського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках в банківській установі АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528):

- ТОВ «Укрспецсервіс» (), номер розрахункового рахунку НОМЕР_1 ;

- ТОВ «НАВІ ПРОМЕНЕРГО» (), номер розрахункового рахунку НОМЕР_2 ;

- ТОВ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД КОТЕЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ АРДЕНЗ» (), номери розрахункових рахунків НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ;

- ТОВ «Моллбуд» (), номер розрахункового рахунку НОМЕР_5 ;

- ТОВ «НАВІТАС» (), номери розрахункових рахунків НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, які надходять, за виключенням операцій щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету або державних цільових фондів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов`язаних із виплатою заробітної плати, а також про надання довідки щодо кількості грошових коштів на розрахункових рахунках на час накладення арешту.

Це клопотання мотивовано тим, що вказані грошові кошти є речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому підлягають арешту з метою їх збереження.

21 листопада 2023 року ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва вищезгадане клопотання прокурора було задоволено фактично частково та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках в банківській установі АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528):

- ТОВ «Укрспецсервіс» (), номер розрахункового рахунку НОМЕР_1 ;

- ТОВ «НАВІ ПРОМЕНЕРГО» (), номер розрахункового рахунку НОМЕР_2 ;

- ТОВ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД КОТЕЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ АРДЕНЗ» (), номери розрахункових рахунків НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ;

- ТОВ «Моллбуд» (), номер розрахункового рахунку НОМЕР_5 ;

- ТОВ «НАВІТАС» (), номери розрахункових рахунків НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, які надходять, за виключенням операцій щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету або державних цільових фондів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов`язаних із виплатою заробітної плати.

Оскільки наведена ухвала слідчого судді оскаржена директором ТОВ «НАВІ ПРОМЕНЕРГО» ОСОБА_8 та представником ТОВ «НАВІТАС» ОСОБА_7 тільки в частині арешту належних цим товариствам грошових коштів на банківських рахунках, то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах їхніх апеляційних скарг, а стосовно інших грошових коштів на банківських рахунках, на які теж накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення на них арешту колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи фактично частково приведене клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 0000288, а саме накладаючи арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках в банківській установі АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), зокрема:

- ТОВ «НАВІ ПРОМЕНЕРГО» (), номер розрахункового рахунку НОМЕР_2 ;

- ТОВ «НАВІТАС» (), номери розрахункових рахунків НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, які надходять, за виключенням операцій щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету або державних цільових фондів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов`язаних із виплатою заробітної плати, не визначаючи при цьому обов`язку надання банківською установою довідки щодо кількості грошових коштів на розрахункових рахунках на час накладення арешту, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які додані до клопотання, та прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках в банківській установі АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), зокрема:

- ТОВ «НАВІ ПРОМЕНЕРГО» (), номер розрахункового рахунку НОМЕР_2 ;

- ТОВ «НАВІТАС» (), номери розрахункових рахунків НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, які надходять, за виключенням операцій щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету або державних цільових фондів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов`язаних із виплатою заробітної плати, з огляду на те, що ці грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому законом порядку було винесено відповідну постанову.

З урахуванням викладеного слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянтів, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для фактично часткового задоволення клопотання прокурора і накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках в банківській установі АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), зокрема:

- ТОВ «НАВІ ПРОМЕНЕРГО» (), номер розрахункового рахунку НОМЕР_2 ;

- ТОВ «НАВІТАС» (), номери розрахункових рахунків НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, які надходять, за виключенням операцій щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету або державних цільових фондів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов`язаних із виплатою заробітної плати.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження зазначеного майна як речового доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках в банківській установі АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), зокрема:

- ТОВ «НАВІ ПРОМЕНЕРГО» (), номер розрахункового рахунку НОМЕР_2 ;

- ТОВ «НАВІТАС» (), номери розрахункових рахунків НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, які надходять, за виключенням операцій щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету або державних цільових фондів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов`язаних із виплатою заробітної плати, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках в банківській установі АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), зокрема:

- ТОВ «НАВІ ПРОМЕНЕРГО» (), номер розрахункового рахунку НОМЕР_2 ;

- ТОВ «НАВІТАС» (), номери розрахункових рахунків НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, які надходять, за виключенням операцій щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету або державних цільових фондів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов`язаних із виплатою заробітної плати, діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи, які викладені в апеляційних скаргах стосовно незаконності і необґрунтованості ухвали слідчого судді, слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти і відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках в банківській установі АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), зокрема:

- ТОВ «НАВІ ПРОМЕНЕРГО» (), номер розрахункового рахунку НОМЕР_2 ;

- ТОВ «НАВІТАС» (), номери розрахункових рахунків НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ,є законною та обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційні скарги директора ТОВ «НАВІ ПРОМЕНЕРГО» ОСОБА_8 і представника ТОВ «НАВІТАС» ОСОБА_7 - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 21 листопада 2023 року, якою фактично частково задоволено клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_9 в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках в банківській установі АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), зокрема:

- ТОВ «НАВІ ПРОМЕНЕРГО» (), номер розрахункового рахунку НОМЕР_2 ;

- ТОВ «НАВІТАС» (), номери розрахункових рахунків НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, які надходять, за виключенням операцій щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету або державних цільових фондів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов`язаних із виплатою заробітної плати, - залишити без змін, а апеляційні скарги директора ТОВ «НАВІ ПРОМЕНЕРГО» ОСОБА_8 та представника ТОВ «НАВІТАС» ОСОБА_7 - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_________________ ___________________ ___________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4