СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4576/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 у кримінальному провадженні відомості про яке внесено 02.06.2021 до ЄРДР за № 0000741 про продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Черкаси, громадянки України, з середньою освітою, яка офіційно не працює, одружена, має на утриманні малолітню дитину, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима, та якій повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 321 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 у кримінальному провадженні відомості про яке внесено 02.06.2021 до ЄРДР за № 0000741 про продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 321 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000741 від 02.06.2021, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 321 КК України; ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 321 КК України; ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 321, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України; ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 321 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше серпня 2021 року, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з корисливих спонукань, в порушення вимог Законів України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи та маючи на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від незаконних операцій із наркотичними засобами та сильнодіючими лікарськими засобами, вирішила організувати систематичне незаконне їх придбання та зберігання з метою збуту та подальший їх збут.

Так, з метою реалізації свого злочинного наміру, у невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше серпня 2021 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_7 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, здійснюватиметься в порушення вимог Законів України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», а тому її провадження потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей та вжиття заходів суворої конспірації, маючи намір здійснювати таку діяльність протягом тривалого періоду часу, створила стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію, до складу якої нею особисто або через інших учасників злочинної організації з їх подальшим погодженням було залучено ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, за попередньою змовою зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для спільної діяльності, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів, розробивши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника такої злочинної організації, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_7 , як керівнику злочинної організації, яка забезпечувала керівництво, координацію кримінально-протиправної діяльності інших осіб та забезпечувала функціонування злочинної організації, свідомо виконуючи її вказівки.

При цьому для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації під час підбору зазначених осіб враховувалися їх особисті якості, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, територіальну та сімейну спорідненість, схильність до вчинення правопорушень, визнання авторитету її лідера та безумовне підпорядкування.

Створена ОСОБА_7 злочинна організація характеризувалась: стабільністю і згуртованістю свого складу; розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів; наявністю визначених правил поведінки; домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час; «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників злочинної організації, яка виражалась у вчиненні умисних дій, спрямованих на незаконний обіг наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол) на території міста Києва; стабільністю членів злочинної організації та детальної організації функціонування злочинної організації; розподілом організатором грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, між всіма її учасниками; об`єднаністю злочинних дій єдиним планом з розподілом функції кожного із учасників злочинної організації, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети; чіткою ієрархією, що полягає у підпорядкованості учасників організації ОСОБА_7 ; маскуванням своїх злочинних дій, шляхом розроблення схеми реалізації наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгірдрамін, без особистих зустрічей між продавцем та покупцем, при цьому залучення потенційних покупців здійснювалось через мобільний меседжер «Whatsapp», а здійснення оплати за придбання наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів від осіб, які їх вживають шляхом внесення грошових коштів на банківські картки, відкриті на підставних осіб.

Протягом періоду часу з серпня 2021 року по листопад 2021 року ОСОБА_7 , являючись організатором злочинної організації, здійснювала керування злочинною організацією при вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, направлених на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також подальший незаконний збут наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол), на території міста Києва.

Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок ОСОБА_7 як її керівника та чітким розподілом ролей між її учасниками, які утворили злочинну організацію, керувала нею, забезпечувала її фінансування, організувала вчинення кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів, керувала їх підготовкою чи вчиненням, а також організовувала приховування зазначеної кримінально протиправної діяльності.

Згідно цього плану ОСОБА_7 у невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше серпня 2021 року, було організовано та налагоджено придбання наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу-дифенгідрамін, визначені місця їх незаконного зберігання та фасування, а також їх передачі від одних співучасників злочину іншим, підтримання постійного зв`язку між членами злочинної організації, а також способи розповсюдження та збуту наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів, шляхом здійснення «закладок» тобто схованок у публічно доступних місцях, які знаходяться на території міста Києва, з різним фасуванням в залежності від кількості замовлень, залучила до участі у злочинній організації інші співучасників - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Також, ОСОБА_7 , будучи організатором злочинної організації, для досягнення максимального злочинного результату її злочинної діяльності та уникнення викриття їх протиправної діяльності правоохоронними органами, суворо дотримувалась засобів конспірації та вимагала цього ж від інших учасників злочинної організації.

Для отримання систематичного прибутку від незаконної діяльності злочинної організації, спрямованої на незаконний збут речовин, обіг яких обмежений чинним законодавством, ОСОБА_7 у невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше серпня 2021 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, створила абонентів у мобільному меседжері «Whatsapp» прив`язавши їх до неактивних номерів мобільних телефонів, з яких здійснювали розсилку повідомлення про збут наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу-дифенгідрамін, їх вартість, способи оплати та отримання, створивши тим самим умови для незаконного збуту вищезазначених речовин, при цьому дотримуючись конспірації учасників злочинної організації.

Так, для забезпечення діяльності злочинної організації, функції та ролі між учасниками були розподілені наступним чином.

Для постійної діяльності злочинної організації, відповідно до визначеного злочинного плану, ОСОБА_7 , відвела собі функції керівництва злочинною організацією.

Будучи організатором злочинної організації, ОСОБА_7 здійснювала координацію дій інших учасників їхнього угруповання за допомогою телефонного зв`язку та месенджерів, здійснювала фінансування злочинної діяльності, яке полягало у розподілі витрат, пов`язаних із незаконним придбанням та зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів, здійснювала постачання та розподіл між учасниками злочинної організації в належному обсязі незаконно придбаних наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів, з метою їх подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації наркозалежним особам на території міст Києва.

Крім того, організатором злочинної організації, ОСОБА_7 здійснювався постійний контроль за надходженням коштів від незаконного збуту наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів, а також контроль за дисципліною та діяльністю кожного із учасників злочинної організації, роботою розповсюджувачів тощо, тим самим своїми послідовними діями створюючи всі умови для безперебійного функціонування злочинної організації.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, являючись активними учасниками злочинної організації, згідно відведеним їм ролям, у відповідності до розробленого ОСОБА_7 планом злочинної діяльності злочинної організації, виконували функцію операторів, тобто пособників злочину, а саме приймали замовлення від наркозалежних споживачів за допомогою наданих організатором акаунтів у мобільному додатку «Whats Аpp», розподіляли раніше зроблені схованки з наркотичним засобом - метадон разом із сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол) серед «клієнтів», передавали місцезнаходження схованок з наркотичним засобом - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол), отримували інструкції від ОСОБА_7 з дотримання правил безпеки та конспірації, а також звітували про незаконний збут наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол).

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, являючись активними учасниками злочинної організації, згідно відведеним їм ролям, у відповідності до розробленого ОСОБА_7 планом злочинної діяльності злочинної організації, отримуючи оптові партії від фасувальників, здійснювали їх безпосереднє закладення вже розфасованих оптових партій наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол) з метою подальшої безконтактної передачі роздрібним покупцям у вигляді «закладок», тобто схованок у публічно доступних місцях, які знаходяться на території міста Києва.

Таким чином, ОСОБА_7 , не пізніше серпня 2021 року, більш точної дати на цей час не встановлено, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території міста Києва, створила стійку злочинну організацію, до складу якої залучила осіб, які добровільно вступили до складу вказаної злочинної організації та надали згоду на участь у вчинюваних нею злочинах: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб.

Так, злочинна організації у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, вчинили кримінальні правопорушення у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів за наведених нище обставин.

Так, ОСОБА_7 , будучи керівником злочинної організації, діючи умисно, повторно, виконуючи відведену їй роль в злочинній організації до складу якої входили ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи, на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, забезпечила у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, час та місці, придбання ОСОБА_8 наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол), їх подальше зберігання з метою збуту, роботу оператора ОСОБА_4 щодо прийняття замовлення за допомогою наданого акаунту у мобільному додатку «Whats Аpp», передачу ОСОБА_4 відомостей про місцезнаходження схованки з вказаним наркотичним засобом та сильнодіючим лікарським засобом та їх збут ОСОБА_8 у вигляді «закладки», тобто схованки у публічно доступному місці на території міста Києва за грошові кошти, тобто, організувала незаконне придбання, зберігання наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу з метою збуту, а також їх незаконний збут при наступних обставинах.

Так, 30.08.2021 близько 04 год. 17 хв. ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих спонукань та відповідно до відведеної йому ролі у складі злочинної організації, зберігаючи при собі раніше придбані у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, час та місці, розфасовані згортки у невстановленій кількості з наркотичним засобом - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол) з метою збуту у вигляді «закладок», тобто схованок у різних публічно доступних місцях, прибув до будинку АДРЕСА_2 , де здійснив схованки згортків з наркотичним засобом - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол), здійснивши тим самим їх незаконний збут у вигляді «закладок» для подальшого незаконного придбання за грошові кошти наркозалежними особами.

Про місцезнаходження вищевказаних «закладок» з наркотичним засобом - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол) ОСОБА_8 записав аудіо повідомлення з детальним описом схованок, які відправив операторам, функції яких в складі злочинної організації виконували ОСОБА_4 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи.

31.08.2021 близько 16 год. 54 хв. ОСОБА_11 (анкетні дані змінено), здійснив телефонний дзвінок на телефонний номер НОМЕР_1 , у месенджері «Whatsapp», який перебував у користуванні осіб, які відповідно до розподілу ролей у злочинній організації виконували функції операторів та були об`єднані єдиним умислом, якому відповіла ОСОБА_4 , яка виконувала роль оператору злочинної організації, тобто пособника злочину та у телефонній розмові домовився щодо придбання згортку з наркотичним засобом - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол) за грошові кошти у сумі 300 гривень.

В ході вищевказаної телефонної розмови, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих спонукань, відповідно до розподілу ролей у злочинній організації, виконуючи функцію оператору, тобто пособника у збуті наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів, повідомила ОСОБА_11 про необхідність перерахування грошових коштів у розмірі 300 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 за придбання наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол).

Цього ж дня, у період часу з 17 год. 02 хв. до 17 год. 10 хв. ОСОБА_11 за допомогою терміналу у приміщенні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Київ, вул. Данила Щербаківського, 37 здійснив грошовий переказ у сумі 300 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 , номер якої попередньо отримав від ОСОБА_4 та на підтвердження транзакції здійснив телефонний дзвінок та повідомив останню про переведення грошових коштів.

В подальшому, в період часу з 17 год. 12 хв. по 17 год 14 хв. цього ж дня, ОСОБА_11 на номер мобільного телефону у мобільний додаток «WhatsApp» надійшло голосове повідомлення з детальним поясненням місцезнаходження схованки з раніше замовленим наркотичним засобом - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол), яке при вищеописаних обставинах було записане ОСОБА_8 при безпосередньому здійсненні «закладки» з наркотичним засобом - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол).

Надалі, 31.08.2021 близько 17 год. 28 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_11 , діючи відповідно до отриманого опису в голосовому повідомленні про місцезнаходження придбаного наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу знайшов поліетиленовий пакет з пазовим замком, в середині якого перебували згорток фольги із кристалоподібною речовиною та 2 таблетки білого кольору, які залишив при собі.

31.08.2021, в ході проведення огляду в період часу з 18 год. 50 хв. до 19 год. 00 хв., ОСОБА_11 добровільно видав працівникам поліції поліетиленовий пакет з пазовим замком, в середині якого перебували згорток фольги із кристалоподібною речовиною та 2 таблетки білого кольору, в яких згідно висновку судової експертизи виявлено наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон масою 0,124 г. та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол) загальною масою 0,087 г.

Крім того, ОСОБА_7 , будучи керівником злочинної організації, діючи умисно, повторно, виконуючи відведену їй роль в злочинній організації до складу якої входили ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи, на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, забезпечила у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, час та місці, придбання невстановленою досудовим розслідуванням особою наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол), їх подальше зберігання з метою збуту, роботу оператора ОСОБА_4 щодо прийняття замовлення за допомогою наданого акаунту у мобільному додатку «Whats Аpp», передачу ОСОБА_4 відомостей про місцезнаходження схованки з вказаним наркотичним засобом та сильнодіючим лікарським засобом та їх збут невстановленою досудовим розслідуванням особою у вигляді «закладки», тобто схованки у публічно доступному місці на території міста Києва за грошові кошти, тобто, організувала незаконне придбання, зберігання наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу з метою збуту, а також їх незаконний збут при наступних обставинах.

Так, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи умисно, з корисливих спонукань та відповідно до відведеної йому ролі у складі злочинної організації, у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час та обставині зберігаючи при собі раніше придбані у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, час та місці, розфасовані згортки у невстановленій кількості з наркотичним засобом - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол) з метою збуту у вигляді «закладок», тобто схованок у різних публічно доступних місцях, прибув до будинку АДРЕСА_3 , де здійснив схованки згортків з наркотичним засобом - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол), здійснивши тим самим їх незаконний збут у вигляді «закладок» для подальшого незаконного придбання за грошові кошти наркозалежними особами.

Про місцезнаходження вищевказаних «закладок» з наркотичним засобом - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол) невстановлена досудовим розслідуванням особа здійснила запис аудіо повідомлення з детальним описом схованок, які відправила операторам, функції яких в складі злочинної організації виконували ОСОБА_4 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи.

01.09.2021 близько 15 год. 48 хв. ОСОБА_11 (анкетні дані змінено), здійснив телефонний дзвінок на телефонний номер НОМЕР_1 , у месенджері «Whatsapp», який перебував у користуванні осіб, які відповідно до розподілу ролей у злочинній організації виконували функції операторів та були об`єднані єдиним умислом, якому відповіла ОСОБА_4 , яка виконувала роль оператору злочинної організації, тобто пособника злочину та у телефонній розмові домовився щодо придбання згортку з наркотичним засобом - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол) за грошові кошти у сумі 600 гривень.

Надалі, 01.09.2021 року близько 15 год. 49 хв. з мобільного номера НОМЕР_1 , ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, відповідно до розподілу ролей у злочинній організації, виконуючи функцію оператору, тобто пособника у збуті наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів, надіслала ОСОБА_11 на номер мобільного телефону СМС-повідомлення про необхідність перерахування грошових коштів у розмірі 600 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 за придбання наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол).

Цього ж дня, близько 15 год. 56 хв. ОСОБА_11 за допомогою терміналу у приміщенні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Київ, вул. Данила Щербаківського, 37 здійснив грошовий переказ у сумі 600 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 , номер якої попередньо отримав від ОСОБА_4 та на підтвердження транзакції здійснив телефонний дзвінок та повідомив останню про переведення грошових коштів.

В подальшому, близько 15 год 58 хв. цього ж дня, ОСОБА_11 на номер мобільного телефону у мобільний додаток «WhatsApp» надійшли голосові повідомлення та фотографії з детальним поясненням місцезнаходження схованки з раніше замовленим наркотичним засобом - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол), яке при вищеописаних обставинах було записане невстановленою досудовим розслідуванням особою при безпосередньому здійсненні «закладки» з наркотичним засобом - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол).

Надалі, 01.09.2021 у період часу з 16 год. 23 хв. до 16 год. 25 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_11 , діючи відповідно до отриманого опису в голосових повідомленнях та фотографіях про місцезнаходження придбаного наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу знайшов два поліетиленових пакети з пазовим замком, в середині яких перебували згорток фольги із кристалоподібною речовиною та по 2 таблетки білого кольору в кожному, які залишив при собі.

01.09.2021, в ході проведення огляду в період часу з 18 год. 00 хв. до 18 год. 10 хв., ОСОБА_11 добровільно видав працівникам поліції два поліетиленових пакети з пазовим замком, в середині яких перебували згорток фольги із кристалоподібною речовиною та по 2 таблетки білого кольору в кожному, в яких згідно висновку судової експертизи виявлено наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон масою 0,261 г. та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол) загальною масою 0,174 г.

Крім того, ОСОБА_7 , будучи керівником злочинної організації, діючи умисно, повторно, виконуючи відведену їй роль в злочинній організації до складу якої входили ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи, на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, забезпечила у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, час та місці, придбання невстановленою досудовим розслідуванням особою наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол), їх подальше зберігання з метою збуту, роботу оператора ОСОБА_4 щодо прийняття замовлення за допомогою наданого акаунту у мобільному додатку «Whats Аpp», передачу ОСОБА_4 відомостей про місцезнаходження схованки з вказаним наркотичним засобом та сильнодіючим лікарським засобом та їх збут невстановленою досудовим розслідуванням особою у вигляді «закладки», тобто схованки у публічно доступному місці на території міста Києва за грошові кошти, тобто, організувала незаконне придбання, зберігання наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу з метою збуту, а також їх незаконний збут при наступних обставинах.

Так, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи умисно, з корисливих спонукань та відповідно до відведеної йому ролі у складі злочинної організації, у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час та обставині зберігаючи при собі раніше придбані у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, час та місці, розфасовані згортки у невстановленій кількості з наркотичним засобом - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол) з метою збуту у вигляді «закладок», тобто схованок у різних публічно доступних місцях, прибув до будинку АДРЕСА_3 , де здійснив схованки згортків з наркотичним засобом - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол), здійснивши тим самим їх незаконний збут у вигляді «закладок» для подальшого незаконного придбання за грошові кошти наркозалежними особами.

Про місцезнаходження вищевказаних «закладок» з наркотичним засобом - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол) невстановлена досудовим розслідуванням особа здійснила запис аудіо повідомлення з детальним описом схованок, які відправила операторам, функції яких в складі злочинної організації виконували ОСОБА_4 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи.

06.11.2021 близько 12 год. 39 хв. ОСОБА_11 (анкетні дані змінено), здійснив телефонний дзвінок на телефонний номер НОМЕР_1 , у месенджері «Whatsapp», який перебував у користуванні осіб, які відповідно до розподілу ролей у злочинній організації виконували функції операторів та були об`єднані єдиним умислом, якому відповіла ОСОБА_4 , яка виконувала роль оператору злочинної організації, тобто пособника злочину та у телефонній розмові домовився щодо придбання згортку з наркотичним засобом - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол) за грошові кошти у сумі 600 гривень.

Надалі, в ході телефонної розмови, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, відповідно до розподілу ролей у злочинній організації, виконуючи функцію оператору, тобто пособника у збуті наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів, повідомила ОСОБА_11 про необхідність перерахування грошових коштів у розмірі 600 гривень на банківську карту № НОМЕР_4 за придбання наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол) та в подальшому продублювала вказаний номер банківської карти в СМС-повідомленні.

Цього ж дня, близько 12 год. 54 хв. ОСОБА_11 за допомогою терміналу у приміщенні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Київ, вул. Данила Щербаківського, 37 здійснив грошовий переказ у сумі 600 гривень на банківську карту № НОМЕР_4 , номер якої попередньо отримав від ОСОБА_4 та на підтвердження транзакції здійснив фотозображення квитанції про сплату, відправивши оператору злочинної організації.

В подальшому, близько 12 год 57 хв. цього ж дня, ОСОБА_11 на номер мобільного телефону у мобільний додаток «WhatsApp» надійшли голосові повідомлення з детальним поясненням місцезнаходження схованки з раніше замовленим наркотичним засобом - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол), яке при вищеописаних обставинах було записане невстановленою досудовим розслідуванням особою при безпосередньому здійсненні «закладки» з наркотичним засобом - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол).

Надалі, 06.11.2021 близько 13 год. 50 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_11 , діючи відповідно до отриманого опису в голосових повідомленнях про місцезнаходження придбаного наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу знайшов два поліетиленових пакети з пазовим замком, в середині яких перебували згорток фольги із кристалоподібною речовиною та по 2 таблетки білого кольору в кожному, які залишив при собі.

06.11.2021, в ході проведення огляду в період часу з 19 год. 20 хв. до 19 год. 40 хв., ОСОБА_11 добровільно видав працівникам поліції два поліетиленових пакети з пазовим замком, в середині яких перебували згорток фольги із кристалоподібною речовиною та по 2 таблетки білого кольору в кожному, в яких згідно висновку судової експертизи виявлено наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон загальною масою 0,3362 г. та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол) загальною масою 0,3212 г.

07.05.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 321 КК України.

Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 07.05.2024 у відношенні ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 60 діб, тобто до 06.07.2024 року, включно, з одночасним покладенням ряду додаткових обов`язків: прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою; заборонити підозрюваній залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Постановою заступника Генерального прокурора у вказаному кримінальному провадженні продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 07.08.2024.

Строк домашнього арешту підозрюваної ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000741 від 02.06.2021, закінчується 06.07.2024, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не видається можливим, оскільки необхідно провести та завершити слідчі та процесуальні дії, а саме: зняти гриф секретності з клопотань, ухвал суду, доручень та інших матеріалів, на підставі яких проведені негласні слідчі (розшукові) дії та долучити їх до матеріалів кримінального провадження; звернутись до Київського апеляційного суду з клопотанням та отримати ухвали щодо дозволу на використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій, проведених в інших кримінальних провадженнях, а саме в кримінальних провадженнях № 0000674 від 13.07.2020 та № 0000067 від 07.07.2022; зібрати в повному обсязі матеріали, що характеризують особи підозрюваних; виконати інші слідчі (розшукові), процесуальні дії, у проведенні яких з`явиться необхідність, направлені на звершення досудового розслідування у вказаному провадженні; за результатами проведення досудового розслідування ознайомити підозрюваних та їх захисників з матеріалами кримінального провадження, скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку домашнього арешту підозрюваній ОСОБА_4 у зв`язку з тим, що під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1,2,3,4,5 ч.1 ст.177 КПК України, які не зменшилися та продовжують існувати.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Захисник ОСОБА_12 , думку якого підтримала підозрювана ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував, зазначивши, що прокурором не доведено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України. Захисник заначив, що ОСОБА_4 має постійне місце проживання, міцні соціальні зв`язки, її чоловік проходить військову службу в лавах ЗСУ, має на утриманні малолітню дитину - сина, який має захворювання, та потребує постійної медичної допомоги. Просив відмовити в задоволенні клопотання прокурара та обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення та доводи учасників судового засідання, дослідивши клопотання з доданими до нього матеріалами, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000741 від 02.06.2021, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 321 КК України; ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 321 КК України; ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 321, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України; ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 321 КК України.

07.05.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 321 КК України.

Обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_4 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраною у кримінальному провадженні сукупністю доказів, а саме: протоколом огляду грошових коштів від 25.08.2021; протоколом огляду покупця та вручення грошових коштів від 25.08.2021; протоколом огляду квитанції про перерахування грошових коштів від 25.08.2021; протоколом огляду мобільного телефону покупця від 25.08.2021; протоколом огляду виданих покупцем речовин від 25.08.2021; висновком судової експертизи № СЕ-19/111-21/43402-НЗПРАП від 13.09.2021; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину від 26.08.2021; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відеоконтроль особи від 28.09.2021; протоколом огляду грошових коштів від 27.08.2021; протоколом огляду покупця та вручення грошових коштів від 27.08.2021; протоколом огляду квитанції про перерахування грошових коштів від 27.08.2021; протоколом огляду мобільного телефону покупця від 27.08.2021; протоколом огляду виданих покупцем речовин від 27.08.2021; висновком судової експертизи № СЕ-19/111-21/43406-НЗПРАП від 13.09.2021; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину від 28.08.2021; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відеоконтроль особи від 28.09.2021; протоколом огляду грошових коштів від 31.08.2021; протоколом огляду покупця та вручення грошових коштів від 31.08.2021; протоколом огляду квитанції про перерахування грошових коштів від 31.08.2021; протоколом огляду мобільного телефону покупця від 31.08.2021; протоколом огляду виданих покупцем речовин від 31.08.2021; висновком судової експертизи № СЕ-19/111-21/43375-НЗПРАП від 13.09.2021; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину від 01.09.2021; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відеоконтроль особи від 28.09.2021; протоколом огляду грошових коштів від 01.09.2021; протоколом огляду покупця та вручення грошових коштів від 01.09.2021; протоколом огляду квитанції про перерахування грошових коштів від 01.09.2021; протоколом огляду мобільного телефону покупця від 01.09.2021; протоколом огляду виданих покупцем речовин від 01.09.2021; висновком судової експертизи № СЕ-19/111-21/43404-НЗПРАП від 14.09.2021; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину від 02.09.2021; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відеоконтроль особи від 01.11.2021; протоколом огляду грошових коштів від 06.11.2021; протоколом огляду покупця та вручення грошових коштів від 06.11.2021; протоколом огляду квитанції про перерахування грошових коштів від 06.11.2021; протоколом огляду мобільного телефону покупця від 06.11.2021; протоколом огляду виданих покупцем речовин від 06.11.2021; висновком судової експертизи № СЕ-19/111-21/41201-НЗПРАП від 11.01.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину від 08.11.2021; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відеоконтроль особи від 14.11.2021; протоколом огляду грошових коштів від 11.11.2021; протоколом огляду покупця та вручення грошових коштів від 11.11.2021; протоколом огляду квитанції про перерахування грошових коштів від 11.11.2021; протоколом огляду мобільного телефону покупця від 11.11.2021; протоколом огляду виданих покупцем речовин від 11.11.2021; висновком судової експертизи № СЕ-19/111-21/41204-НЗПРАП від 06.01.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину від 12.11.2021; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відеоконтроль особи від 14.12.2021; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за особою у відношенні ОСОБА_10 від 01.11.2021; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за особою у відношенні ОСОБА_9 від 01.11.2021; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за особою у відношенні ОСОБА_8 від 01.11.2021; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у відношенні ОСОБА_7 від 31.05.2021; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у відношенні ОСОБА_7 від 11.05.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у відношенні ОСОБА_13 від 28.12.2021; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у відношенні ОСОБА_13 від 11.05.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у відношенні ОСОБА_8 від 01.11.2021; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у відношенні ОСОБА_10 від 01.11.2021; висновком судової криміналістичної експертизи звукозапису у відношенні ОСОБА_4 № СЕ-19/111-24/6301-ВЗ від 15.03.2024; висновком судової криміналістичної експертизи звукозапису у відношенні ОСОБА_9 № СЕ-19/111-24/6295-ВЗ від 12.03.2024; висновком судової криміналістичної експертизи звукозапису у відношенні ОСОБА_10 № СЕ-19/111-24/6297-ВЗ від 12.03.2024; висновком судової криміналістичної експертизи звукозапису у відношенні ОСОБА_8 № СЕ-19/111-24/6299-ВЗ від 13.03.2024, протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_4 , протоколом одночасного допиту підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 07.05.2024 у відношенні ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 60 діб, тобто до 06.07.2024 року, включно, з одночасним покладенням ряду додаткових обов`язків: прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою; заборонити підозрюваній залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Постановою заступника Генерального прокурора у вказаному кримінальному провадженні продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 07.08.2024.

Строк домашнього арешту підозрюваної ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000741 від 02.06.2021, закінчується 06.07.2024, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не видається можливим, оскільки необхідно провести та завершити слідчі та процесуальні дії

Згідно із ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що на даний час продовжують існувати ризики, передбачені п. п. 1, 3, ч. 1 ст. 177 КПК України.

Водночас, при розгляді клопотання прокурором не доведено, що обрання більш м`якого запобіжного заходу ніж домашній арешт, не зможе запобігти встановленим ризикам, передбачених п.1 ч.1 ст.177 КПК України.

З огляду на викладене, клопотання прокурора про продовження підозрюваній ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту задоволенню не підлягає.

Водночас, враховуючи наявність ризиків передбачених ст. 177 КПК України, вагомість доказів на підтвердження обґрунтованості підозри, слідчий суддя вважає, що до ОСОБА_4 необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, що полягає у покладенні на підозрюваної обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, оскільки, на думку слідчого судді, у такий спосіб буде забезпечено пропорційність дотримання балансу між гарантіями виконання підозрюваною своїх процесуальних обов`язків, дотриманням належної поведінки, усуненням негативних ризиків для кримінального провадження та необхідністю недопущення зайвого втручання у приватне життя.

Керуючись вимогами статей 177, 178, 179,181,194, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання прокурора - відмовити.

Застосувати стосовно підозрюваної ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування, але не довше ніж до 07 серпня 2024 року, обов`язки, передбачені п.п. 1-3, 8 ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання;

- не відлучатися за межі місця де вона проживає, зареєстрована або перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Строк дії ухвали визначити в межах строку досудового розслідування, але не довше ніж до 07 серпня 2024 року включно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено та проголошено 05.07.2024 року о 12 год. 15 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1