ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_1
Єдиний унікальний номер судової справи №678/634/24
Номер провадження №1-кс-678-195/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2024 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду селища Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане слідчим слідчого відділення Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 02 травня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000135 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ

1. 08 травня 2024 року до суду надійшло вказане клопотання в якому його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській (их) установі (вах) - документів, які стосуються руху коштів за банківським (и) рахунком (ами) з метою встановлення особи (іб), що причетна (і) до вчинення кримінального правопорушення.

2. Ініціатор та процесуальний прокурор просять розгляд клопотання проводити у їх відсутність та за відсутності представників банківської (их) установи (в), у володінні якої (их) знаходяться документи, у зв`язку з її (їх) розташуванням в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації, клопотання підтримують.

ІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА

3. В силу ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

4. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

ІІІ. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

5. Із клопотання та доданих матеріалів вбачається, що 22 квітня 2024 року близько 18 год. невідома особа під приводом надання соціальної допомоги, оголошення про яку було розміщене на сайті «Facebook», шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_5 коштами в сумі 40209 грн, які були списані за послуги купівлі в інтернет магазині через соціальну мережу «Facebook» з картки останнього № НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після переходу потерпілим за фіктивним посиланням оголошення, чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму.

6. В ході досудового розслідування, яке розпочате 02 травня 2024 року за ч. 4 ст. 190 КК України, допитано потерпілого ОСОБА_5 , який у ході допиту повідомив, що він протягом тривалого періоду часу являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та користується банківськими картами цього банку з номером № НОМЕР_1 , яка є кредитною картою, та

№ НОМЕР_2 , яка є картою для виплат. Даними картами потерпілий користується у власних цілях. Також потерпілий повідомив, що користується соціальною мережею «Facebook».

22 квітня 2024 року близько 18 год. 00 хв., перебуваючи у своєму будинку по АДРЕСА_1 ОСОБА_5 при перегляді стрічки новин соціальної мережі «Facebook» натрапив на оголошення в якому йшлося про надання матеріальної допомоги у сумі приблизно 6000 грн. Переглянувши його потерпілий перейшов за посиланням, яке було закріплено під вказаним оголошенням, після чого на екрані з`явилась анкета, яку потрібно було заповнити для начебто надання грошової допомоги. В подальшому потерпілий вказав у вищевказаній анкеті свої особисті дані та банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виплат НОМЕР_2 . Посилання на вказане оголошення чи анкету він не знає.

Наступного дня потерпілий не зміг розрахуватись своєю кредитною банківською карткою № НОМЕР_1 у магазині після цього, зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », він виявив, що з його банківської картки № НОМЕР_1 списана грошова сума у розмірі 40211,54 грн. за покупку у соціальній мережі «Facebook», яку з його слів він не здійснював.

7. Слідчий у клопотанні зазначає, що для перевірки доводів ОСОБА_5 , встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів за картковими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 (дати проведення банківських операцій, зняття та зарахування грошових коштів, відомості про контрагентів, призначення платежів, вид банківських операцій, час, місце зняття тощо) з 00 години 00 хвилин 22 квітня 2024 року по час винесення ухвали.

ІV. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД

7. Зміст клопотання та додані матеріали дають підстави для висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському (их) рахунку ( НОМЕР_3 ), містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні банківської (их) установи (в) і самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо (ч. 5, ч. 6 ст. 165 КПК України).

V. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

8. Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення та виготовлення копій у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), а саме:

інформації щодо руху коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведення операцій за період часу з 00 години 00 хвилин 22 квітня 2024 року по час винесення ухвали;

інформації щодо руху коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведення операцій за період часу з 00 години 00 хвилин 22 квітня 2024 року по час винесення ухвали;

документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів, фото та відео- зображень проведених операцій пов`язаних із отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 00 години 00 хвилин 22 квітня 2024 року по час винесення ухвали;

документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів, фото та відео- зображень проведених операцій пов`язаних із отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу з 00 години 00 хвилин 22 квітня 2024 року по час винесення ухвали;

документів щодо інформації про IP адреси, з яких в період з 00 години 00 хвилин 22 квітня 2024 року по час винесення ухвали здійснювався доступ до персональних даних ОСОБА_5 , а також його банківських карткових рахунків АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 та локацію авторизаційного пристрою, абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій;

IP - адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локацію авторизаційного пристрою та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій;

IP - адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локацію авторизаційного пристрою та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій;

документів, що підтверджуватимуть місце здійснення операції по перерахунку коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 години 00 хвилин 22 квітня 2024 року по час винесення ухвали;

документів, що підтверджуватимуть місце здійснення операції по перерахунку коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 22 квітня 2024 року по час винесення ухвали;

завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 .

Ухвала суду може бути виконана уповноваженими особами Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області:

заступником начальника слідчого відділення ОСОБА_6 ;

старшим слідчим слідчого відділення ОСОБА_7 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_8 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_3

слідчим слідчого відділення ОСОБА_9 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_10 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_11 ;

заступником начальника сектору кримінальної поліції ОСОБА_12 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_13 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_14 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_15 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_16 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_17 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_18 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_19 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_20 .

Строк дії ухвали - 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1