Cправа № 127/8046/24
Провадження № 1-кс/127/3591/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

28 березня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках кримінального провадження №0000338 від 24.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000338 від 24.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.02.2024 до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який просив прийняти міри до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які шахрайським шляхом 16 лютого 2024 року, під приводом продажу 15 тонн труби 76*4, заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сума матеріального збитку встановлюється.

В подальшому в ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , останній повідомив, що він з серпня 2019 року по 27 лютого 2024 року перебував на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що здійснює господарську діяльність у сфері будівництва, а саме основним видом діяльності є будівництво доріг і автострад.

В ході ведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює велику кількість закупівель будівельних матеріалів, тому є відомою на ринку реалізації будівельних матеріалів. У зв`язку із потребую купівлі будівельних матеріалів для ведення будівництва він дав розпорядження менеджеру ОСОБА_6 знайти товар та останній зайнявся пошуком необхідного.

В подальшому, під час пошуку необхідного товару, було виявлено, що 08 лютого 2024 року на офіційну електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшла комерційна пропозиція з прайс листом про продаж оптом та в роздріб великого асортименту металопрокату. Відповідно до зазначеної пропозиції, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » займається продажом великого асортименту металопрокату оптом та в роздріб та у даному повідомленні було вказано менеджера даної компанії ОСОБА_7 , з вказаним мобільним номером телефону НОМЕР_2 . Після чого 15 лютого 2024 року менеджер ОСОБА_6 зателефонував до ОСОБА_7 за вищезазначеним контактним номером телефону з метою закупівлі металевих виробів. В ході розмови було погоджено купівлю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 15 тонн труби 76*4 та погоджено вартість в сумі 604 000, 08 грн. з ПДВ.

15 лютого 2024 року на електрону пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов лист з проектом договору поставки «П 10215 від 15.02.2024 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та рахунок на оплату № 41 від 15.02.2024 на продаж 15 тонн труби 76*4 на суму 604 000, 08 грн. з ПДВ.

Після чого за вказаним рахунком, який надійшов на офіційну електронну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме з їх банківського рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_4 переказали грошові кошти у сумі 602 249,94 грн, які були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 НОМЕР_5 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримано платіжну інструкцію № 181.

В подальшому, 15.02.2024 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повернулися грошові кошти, які переказували на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 НОМЕР_5 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з платіжною інструкцією №181_00000/03b21c4d-1128-47df-8617-3dc725a79a34, у графі призначення платежу зазначено «Повернення коштів за кредитовим переказом EndTOEndld: 181 UETR:46dbe502-50e5-4750-a7c7-379e442475da від 15.02.2024» у сумі 602 249,94 гривень.

16 лютого 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виявлено, що грошові кошти повернуті та менеджер додатково зв`язався із менеджером ОСОБА_7 , який повідомив, що на їх офіційну адресу направить новий рахунок для оплати за товар та на їх пошту надійшов рахунок на оплату № 5633 від 16 лютого 2024 року, де було зазначено постачальника: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ІПН НОМЕР_8 , а також покупця, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому було зазначено товар, а саме труба 76*4, у сумі 503 333, 40 грн., сума з ПДВ 100 666, 68 грн., всього із ПДВ 604 000, 08 грн., на який вони відправили вищезазначену суму коштів.

За даним фактом Вінницьким РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № №0000338 від 24.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 .

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити факти привласнення грошових коштів, а саме документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ,з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії у відділені банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Вінниці, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вказаних документах міститься інформація, яка підтверджує зафіксований факт вчинення кримінального правопорушення, тобто дані документи являються важливими речовими доказами, тому під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Враховуючи необхідність вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей щодо користувачів банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та руху коштів по них, які відносяться до банківської таємниці і які неможливо отримати в інший спосіб, окрім рішення суду.

В судове засідання слідчий СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Із матеріалів клопотання вбачається, що СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000338 від 24.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, як вбачається із матеріалів клопотання, 23.02.2024 до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який просив прийняти міри до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які шахрайським шляхом 16 лютого 2024 року, під приводом продажу 15 тонн труби 76*4, заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сума матеріального збитку встановлюється

В ході ведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює велику кількість закупівель будівельних матеріалів, тому є відомою на ринку реалізації будівельних матеріалів.

Під час пошуку необхідного товару було виявлено, що 08 лютого 2024 року на офіційну електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшла комерційна пропозиція з прайс листом про продаж оптом та в роздріб великого асортименту металопрокату. Відповідно до зазначеної пропозиції, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » займається продажом великого асортименту металопрокату оптом та в роздріб та у даному повідомленні було вказано менеджера даної компанії ОСОБА_7 , з вказаним мобільним номером телефону НОМЕР_2 . Після чого 15 лютого 2024 року менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 зателефонував до ОСОБА_7 за вищезазначеним контактним номером телефону з метою закупівлі металевих виробів, в ході розмови було погоджено купівлю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 15 тонн труби 76*4 та погоджено вартість в сумі 604 000, 08 грн. з ПДВ.

15 лютого 2024 року на електрону пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов лист з проектом договору поставки «П 10215 від 15.02.2024 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та рахунок на оплату № 41 від 15.02.2024 на продаж 15 тонн труби 76*4 на суму 604 000, 08 грн. з ПДВ.

Після чого за вказаним рахунком, який надійшов на їх офіційну електронну адресу, а саме з їх банківського рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_4 переказали грошові кошти у сумі 602 249,94 грн, які були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 НОМЕР_5 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримано платіжну інструкцію № 181.

В подальшому, 15.02.2024 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повернулися грошові кошти, які переказували на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 НОМЕР_5 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з платіжною інструкцією №181_00000/03b21c4d-1128-47df-8617-3dc725a79a34, у графі призначення платежу зазначено «Повернення коштів за кредитовим переказом EndTOEndld: 181 UETR:46dbe502-50e5-4750-a7c7-379e442475da від 15.02.2024» у сумі 602 249,94 гривень.

16 лютого 2024 року було виявлено, що грошові кошти повернуті та менеджер ОСОБА_6 додатково зв`язався із менеджером ОСОБА_7 , який повідомив, що на їх офіційну адресу направить новий рахунок для оплати за товар та на їх пошту надійшов рахунок на оплату № 5633 від 16 лютого 2024 року, де було зазначено постачальника: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ІПН НОМЕР_8 , а також покупця, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому було зазначено товар, а саме труба 76*4, у сумі 503 333, 40 грн., сума з ПДВ 100 666, 68 грн., всього із ПДВ 604 000, 08 грн. на який вони відправили вищезазначену суму коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 .

Наведені вище обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; заявою дитектора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про вчинення злочину; випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань; договором поставки № ІІ -10215 від 15 лютого 2024 року; рахунком на оплату; протоколом допиту ОСОБА_5 в якості потерпілого, згідно з яким останній повідомляв про вищезазначені обставини вчинення злочину; протоколом допиту ОСОБА_6 в якості свідка.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотанням слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, шляхом зняття копій інформації, що в них міститься, а саме: до документів, з можливістю ознайомитись з ними та здійснити їх вилучення (провести виїмку) на електронному носієві та в паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії у відділені банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Вінниці, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , наступних документів:

- заяв про відкриття/закриття рахунків, закріплених за банківським НОМЕР_6 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків, роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунках закріплених за банківським рахунком НОМЕР_6 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу із 01.01.2024 по дату винесення ухвали суду включно, із зазначенням дати, часу, транзакцій, операцій, касових операцій з повною розшифровкою призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів та інформації по рахункам, куди були перераховані кошти, рух коштів по банківському рахунку, фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, інформації, щодо ІВАN, та електронної угоди під час здійснення банківських операцій, електронного файлу, що визначає послідовні дії учасників електронної комерції (фінансової установи та споживача) в інформаційно-телекомунікаційній системі, інформації, щодо контрагентів, на рахунки яких надходили кошти, а також інформацію, коли саме та скільки разів здійснювався вхід у додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вищевказаним рахунком (коли саме, з яких IP адрес та з якого номеру мобільного телефону), інформації, щодо зміни паролю до вищевказаного додатку (коли саме, з яких IP адрес та з якого номеру мобільного телефону) за період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_10