Справа № 457/334/23
провадження №1-кс/457/102/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 лютого 2024 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000018 та яке надійшло до суду 27.02.2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

26.02.2024 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000018 від 09.03.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0000018 від 09.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 , з приводу того, що невстановлена особа 24.02.2023 приблизно о 16 год 00 хв, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обмайу здійснивши до неї дзвінок із абонентського номеру НОМЕР_1 та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, їй неправдиві відомості з приводу блокування її банківської карти та заволоділа з її карткового рахунку грошовими коштами в сумі 14 150 гривень, які були перераховані на банківську карту НОМЕР_2 . Внаслідок чого ОСОБА_6 було заподіяно майнову шкоду на вказану суму.

Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , встановлено, що в її власності є кредитна банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та зарплатна банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 .

24.02.2023 приблизно о 16 год до неї з номеру НОМЕР_5 зателефонував невідомий чоловік який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що її кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблоковано та для її активації необхідно зробити певні операції. Далі він їй сказав, щоб вона перейшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та із своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала всі кошти. Після цього вона із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спробувала перерахувати гроші в сумі 29000 грн. на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак їй це не вдалось. Далі невідомий чоловік сказав, щоб вона зайшла у додаток від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Sens», після чого він їй продиктував номер карткового рахунку НОМЕР_2 та сказав, щоб вона перерахувала на вказаний рахунок із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 гроші в сумі 14150 гривень, що вона і зробила.

В подальшому по закінченні розмови вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй повідомили, що з її рахунку було знято гроші в сумі 14150 гривень.

05.05.2023 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проведено тимчасовий доступ до речей і документів та відповідно до отриманої інформації встановлено, що 24.02.2023 грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 в сумі 2000 гривень було переказано на картковий рахунок НОМЕР_6 , та гроші в сумі 1000 гривень 24.02.2023 було переказано на картковий рахунок НОМЕР_7 .

23.08.2023 до AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на виконання скеровано ухвалу Трускавецького міського суду від 23.08.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, однак вказана ухвала в строк її дії, тобто до 21.10.2023 не була виконана та жодної відповіді від AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до ІНФОРМАЦІЯ_8 про причини невиконання ухвали не надходило.

Дізнавач зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: історії авторизації карткових рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_7 за період із 24.02.2023 по 01.03.2023, копії документів, що стосуються карткових рахунків, відкриття цих рахунків (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунків; виписки з руху коштів по карткових рахунках НОМЕР_6 та НОМЕР_7 за період із 24.02.2023 по 01.03.2023; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після перерахунку грошових коштів потерпілою ОСОБА_6 на вказані, рахунки; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів чи без картковий спосіб.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені дізнавачем в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР від 27.02.2024 року по кримінальному провадженню №0000018, електронний рапорт ЄО № 555 від 24.02.2023, заявою ОСОБА_9 від 24.02.2023, випискою з рахунку № НОМЕР_8 , протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 09.03.2023, ухвалою про тимчасовий доступ до речей та документів від 23.08.2023.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно витребувати документи, які перебувають у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD- диск) та/або паперовий носій, які перебувають у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: історії авторизації карткових рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_7 за період із 24.02.2023 по 01.03.2023, копії документів, що стосуються карткових рахунків, відкриття цих рахунків (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунків; виписки з руху коштів по карткових рахунках НОМЕР_6 та НОМЕР_7 за період із 24.02.2023 по 01.03.2023; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після перерахунку грошових коштів потерпілою ОСОБА_6 на вказані рахунки; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів чи без картковий спосіб.

Строк дії ухвали до 27 квітня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1