Справа №463/5377/24
Провадження №1-кс/463/4674/24
У Х В А Л А

про арешт майна

19 червня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Львові клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 4 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, а саме на речі, предмети на документи, що вилучені 12 червня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_5 (спр.№463/5187/24), в ході проведення обшуку в житловому будинку та підсобних приміщеннях, що знаходяться у АДРЕСА_1 , а саме: прозорий файл в якому знаходиться договори про надання лісозаготівельних послуг між ФОП ОСОБА_6 та філії «Львівське ЛГ» з відповідними додатками, а саме: №35/б від 04.01.2024 на 12 арк.; №34/б від 04.01.2024 на 12 арк.; №42/б від 08.01.2024 на 12 арк.; прозорий файл в якому знаходиться договір про надання лісозаготівельних послуг між ФОП ОСОБА_6 та філії «Львівське ЛГ» з відповідними додатками, а саме: №56/б від 15.01.2024 на 12 арк.; прозорий файл в якому знаходиться договори про надання лісозаготівельних послуг між ФОП ОСОБА_6 та філії «Львівське ЛГ» з відповідними додатками та копією додатку №1, а саме: №68/б від 23.01.2024 на 19 арк.; №69/б від 23.01.2024 на 19 арк.; №70/б від 23.01.2024 на 19 арк.; прозорий файл в якому знаходиться договори про надання лісозаготівельних послуг між ФОП ОСОБА_6 та філії «Львівське ЛГ» з відповідними додатками, а саме: №87/б від 01.02.2024 на 16 арк.; №88/б від 01.02.2024 на 16 арк.; №98/б від 07.02.2024 на 16 арк.; прозорий файл в якому знаходиться договори про надання лісозаготівельних послуг між ФОП ОСОБА_6 та філії «Львівське ЛГ» з відповідними додатками, а саме: №100/б від 13.02.2024 на 12 арк.; №126/б від 23.02.2024 на 12 арк.; №127/б від 23.02.2024 на 12 арк.; №150/б від 06.03.2024 на 12 арк.; №149/б від 06.03.2024 на 12 арк.; №176/б від 19.03.2024 на 12 арк.; прозорий файл в якому знаходиться договори про надання лісозаготівельних послуг між ФОП ОСОБА_6 та філії «Львівське ЛГ» з відповідними додатками, а саме: №238/б від 09.04.2024 на 12 арк.; №240/б від 09.04.2024 на 12 арк.; №239/б від 09.04.2024 на 12 арк.; прозорий файл в якому знаходиться договір поставки між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «ЕІМО» №19/02/1 від 19.02.2024 з ТТН та накладною, на 4 арк.; прозорий файл в якому знаходиться договір поставки між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «ЕІМО» №29/05/1 від 29.05.2023, на 6 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №972182 від 08.04.2024 екс 2,3 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №972178 від 05.04.2024 екз 2,3 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №972054 від 06.03.2024 екс 2,3 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №972072 від 08.03.2024 екс2 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №972049 від 05.03.2024 екс 2,3 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №972019 від 01.03.2024 екс 2,3 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №972151 від 30.03.2024 екс 2,3 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №971742 від 08.01.2024 екс 2 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №972761 від 11.01.2024 екс 2,3 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №971716 від 02.01.2024 екс 2,3 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №971770 від 12.01.2024 екс 3 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №971973 від 23.02.2024 екс 2 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №971984 від 26.02.2024 екс 2 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №971990 від 27.02.2024 екс 2,3 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №972121 від 27.03.2024 екс 3 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №972171 від 04.04.2024 екс 2,3 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №972110 від 22.03.2024 екс 2,3 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №972079 від 11.03.2024 екс 3 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №972072 від 08.03.2024 екс 3 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №972009 від 29.02.2024 екс 2,3 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №971997 від 28.02.2024 екс 2,3 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №971984 від 26.02.2024 екс 3 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №971967 від 22.02.2024 екс 2 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №971973 від 23.02.2024 екс 3 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №971967 від 22.02.2024 екс 3 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №971947 від 19.02.2024 екс 2,3 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №971860 від 01.02.2024 екс 2,3 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №971901 від 12.02.2024 екс 2,3 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №971770 від 12.01.2024 екс 2 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №971903 від 13.02.2024 екс 2 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №971793 від 15.01.2024 екс 2,3 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №971801 від 16.01.2024 екс 2,3 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №972119 від 26.03.2024 екс 2,3 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №972121 від 27.03.2024 екс 2 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №972134 від 28.03.2024 екс 2,3 на 1 арк.; прозорий файловий пакет в якому знаходиться: 1 арк. білий аркуш паперу, формату А4 із надписами у заголовку «Суходільське лісництво»; Квитанції №ПН108, ПН105, ПН 106, ПН 110, 307Т005ОВВ, 307Т005ОВD, 307Т005ОВF, 307Т005ОВH, ПН1594705, ПН1594706, ПН1594707, ПН1594703, 10, 12,11,9.- всього на 17 арк.; прозорий файловий пакет в якому знаходиться: Акти прийому передачі робіт та послуг №01,02,03,04,05- всього на 6 арк.; прозорий файловий пакет в якому знаходиться: 1арк. білий аркуш паперу, формату А4 із надписами у заголовку ОСОБА_7 , Рахунки фактури №07/09/1; №28/09/1, №05/10/1; прозорий файловий пакет в якому знаходиться: копії товаро-транспортних накладних (ліс) всього на 2 арк.; прозорий файловий пакет в якому знаходиться: копії товаро-транспортних накладних (ліс) всього на 3 арк.; прозорий файловий пакет в якому знаходиться: товаро-транспортні накладні (ліс) №30/06/1 - всього на 6 арк.; прозорий файловий пакет в якому знаходиться: товарно-транспортні накладні №01/05/3, №01/02/2, №01/05/1, №30/04/5, №30/04/4, №30/04/3. №30/04/2, №30/04/1,№29/04/3, №29/04/2, №29/04/1, №01/05/1 всього на 12 арк.; рахунки-фактури №06/06/1, №31/05/2,№31/05/1, №20/12/1, №01/09/1, №03/08/1, №27/07/1, №20/07/1,№24/07/2,№20/02/1. №18/12/1, №18/12/2, №18/12/3, №13/11/1, №11/12/1, №12/01/1, №18/01/1, №01/03/1, №09/03/1, №04/04/1, №28/03/1,№11/04/1, №15/04/1, №25/04/1, №09/05/1, №20/02/1 всього на 26 арк.; білий аркуш паперу, формату А4 із 12 відтисками печатки, круглої форми та надписами Фізична особа підприємець ОСОБА_8 ; печатка в тубусі зеленого кольору із надписами TWINS R-40 із надписами ФОП ОСОБА_9 , Фізична особа підприємець ОСОБА_10 .

Подане клопотання мотивує тим, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000066 від 4 березня 2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи філії «Львівське лісове господарство» ДСЛП «Ліси України», а саме лісничий Суходільського лісництва філії «Львівське лісове господарство» ДСЛП «Ліси України» ОСОБА_11 , будучи службовою особою, яка уповноважена на здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, за попередньою змовою із майстрами лісу Суходільського лісництва філії «Львівське лісове господарство» ДСЛП «Ліси України» реалізовують злочинний умисел спрямований на особисте збагачення, використовуючи при цьому своє службове становище, здійснюючи розробку лісосік, діючи в супереч вимогам Методичних вказівок з відведення і таксації лісосік, видачі лісорубних квитків та огляду місць заготівлі деревини в лісах Державного агентства лісових ресурсів України, затверджених наказом Державного агентства лісових ресурсів України від 21 січня 2013 року № 9, шляхом підробки документів щодо об`єму відведеної в рубку та заготовленої лісопродукції, створюють не обліковані залишки лісопродукції, які в подальшому реалізовують суб`єкту підприємницької діяльності ОСОБА_6 за готівку, а отримані кошти розподіляють між собою. В ході проведення заходів встановлено, що лісничий Суходільського лісництва філії «Львівське лісове господарство» ДСЛП «Ліси України» ОСОБА_11 залучив підпорядкованих йому майстрів лісу Суходільського лісництва філії «Львівське лісове господарство» ДСЛП «Ліси України», та фізичну особу підприємця ОСОБА_6 , які мають чітко розподіленні функції та ролі по заготівлі, транспортуванні та продажі незаконно отриманої деревини, здійснюють розтрату лісопродукції. Перевезення деревини із лісової ділянки до місць складування та зберігання проводиться за допомогою автомобіля марки «УРАЛ 4320» р.н. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ТЗОВ «БІЗНЕС-РУХ», але знаходиться в користуванні ФОП ОСОБА_6 . В подальшому незаконно здобута деревина за допомогою спец техніки а саме автомобіля марки «RENAULT MAGNUM» р.н. НОМЕР_2 власником якого є ОСОБА_12 , водієм є ОСОБА_13 , та причіпа марки «TRAILOR SA 332», р.н. НОМЕР_3 власником якого є ОСОБА_14 , транспортується без відповідних дозвільних документів на відпуск лісопродукції на територію ТОВ «ЕІМО», де здійснюється переробка лісопродукції на дерев`яний матеріал шпон, який в подальшому експортується за межі території України, та на територію ТОВ «ЛІСПРОМ-ГРУП», де здійснюється переробка лісопродукції на дерев`яний матеріал шпон, який в подальшому експортується за межі території України. В ході проведення заходів встановлено, що за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ЕІМО» та ТОВ «ЛІСПРОМ-ГРУП» знаходиться так звана чорна бухгалтерія щодо кількості, сортності отриманої лісо деревини, документи щодо оплати як безготівкових коштів так і готівки, товарно-трансортні накладні, інші документи щодо розрахунків між вказаними вище особами. За місцем проживання та в автомобілі яким користується ОСОБА_6 , а саме автомобіль марки BMW X3, р.н. НОМЕР_4 , знаходяться чорнові записи щодо об`єму придбаної продукції, її сортності, кількості поставок та розрахунків між фігурантами та інші записи, які мають значення по справі. В лісозаготівельній дільниці «БІБРКА» філії «Львівське лісове господарство» ДСЛП «Ліси України» адресою: Львівська область, м. Бібрка, вул. Василя Стуса 44, знаходяться бухгалтерські документи щодо об`єму реалізованої ФОП « ОСОБА_6 » необробленої деревини, її сортності, кількості поставок та розрахунків між фігурантами, а також документи щодо здійснення рубок в Суходільському лісництві, а саме: лісорубних квитків, матеріалів відводів до них, актів освідчення рубок, нарядів на відпуск деревини ФОП « ОСОБА_6 » товарно-транспортні накладні, рапорти про рух лісопродукції, акти звірок, накази на закріплення обходів та кварталів за майстрами лісу, накази на закріплення клейм, посадові інструкції, та інші документи, які мають значення у справі. З метою не бути викритими вказані особи можуть знищити, переписати зазначені вище документи.

Слідчий вказує, що 12 червня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_5 у справі №463/5187/24, було проведено обшук в житловому будинку та підсобних приміщеннях, що знаходяться у АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено ряд предметів, речей та документів, на які він просить накласти арешт в клопотанні. Звертає увагу на те, що клопотання про арешт майна було подано 13 червня 2024 року до Личаківського районного суду м. Львова, однак 17 червня 2024 року стороною обвинувачення отримано матеріали клопотання для усунення недоліків. Зазначає, що вилучені документи містять на собі інформацію про рух лісопродукції, законність рубок, реалізації, та встановлення факту їх фіктивності, що необхідно забезпечити на експертне дослідження. Документи підлягатимуть експертному дослідженню, а саме для забезпечення проведення екологічної та економічної експертиз. Відтак вказує, що за результатами аналізу матеріалів кримінального провадження 13 червня 2024 року вилучені речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. При цьому зазначає, що вилучені під час проведення обшуку речі мають значення тимчасово вилученого майна. Враховуючи наведене просить подане клопотання задовольнити та накласти арешт на зазначене майно з метою збереження речових доказів.

Матеріали клопотання були подані до Личаківського районного суду м. Львова 17 червня 2024 року та автоматизованою системою документообігу суду для розгляду таких було визначено слідчого суддю ОСОБА_1 , клопотання призначено до розгляду на 19 червня 2024 року.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання 19 червня 2024 року не з`явився, подав на електронну адресу суду заяву про розгляд клопотання без його участі, згідно з якою клопотання підтримує повністю та просить задовольнити.

Власники майна, що належним чином повідомлялись про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання також не з`явились, представник власника майна ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_15 подала до суду заперечення, згідно з яким в задоволенні клопотання просить відмовити, оскільки вважає, що вилучені документи не мають відношення до кримінального провадження.

Оглянувши представлені матеріали клопотання, приходжу до наступного.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що перший слідчий відділ (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000066 від 4 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи державного органу вчиняють розкрадання державного майна в умовах воєнного стану.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 11 червня 2024 року у справі №463/5187/24, провадження №1-кс/463/4533/24, було надано дозвіл слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні №0000066 від 4 березня 2024 року, прокурорам з числа групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі в підсобних, господарських та інших приміщеннях, з метою виявлення та вилучення предметів, речей і документів що мають значення для розкриття даного кримінального правопорушення, а саме: транспортні накладні, інші документи щодо розрахунків між вказаними вище особами, чорнові записи щодо об`єму придбаної продукції, її сортності, кількості поставок та розрахунків між фігурантами та інші записи, які мають значення у кримінальному провадженні, бухгалтерські документи щодо об`єму реалізованої ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_16 » необробленої деревини, її сортності, кількості поставок та розрахунків між фігурантами, а також документи щодо здійснення рубок в Суходільському лісництві, а саме: лісорубних квитків, матеріалів відводів до них, актів освідчення рубок, нарядів на відпуск деревини ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_16 » товарно-транспортні накладні, рапорти про рух лісопродукції, акти звірок, накази на закріплення обходів та кварталів за майстрами лісу, мобільні телефони, комп`ютерна техніка, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, банківські картки, блокноти, записники, носії інформації, інші документи, які мають значення для досудового розслідування.

З протоколу обшуку від 12 червня 2024 року, проведеного на підставі вказаної вище ухвали слідчого судді у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , вбачається, що в ході такого було виявлено та вилучено: прозорий файл в якому знаходиться договори про надання лісозаготівельних послуг між ФОП ОСОБА_6 та філії «Львівське ЛГ» з відповідними додатками, а саме: №35/б від 04.01.2024 на 12 арк.; №34/б від 04.01.2024 на 12 арк.; №42/б від 08.01.2024 на 12 арк.; прозорий файл в якому знаходиться договір про надання лісозаготівельних послуг між ФОП ОСОБА_6 та філії «Львівське ЛГ» з відповідними додатками, а саме: №56/б від 15.01.2024 на 12 арк.; прозорий файл в якому знаходиться договори про надання лісозаготівельних послуг між ФОП ОСОБА_6 та філії «Львівське ЛГ» з відповідними додатками та копією додатку №1, а саме: №68/б від 23.01.2024 на 19 арк.; №69/б від 23.01.2024 на 19 арк.; №70/б від 23.01.2024 на 19 арк.; прозорий файл в якому знаходиться договори про надання лісозаготівельних послуг між ФОП ОСОБА_6 та філії «Львівське ЛГ» з відповідними додатками, а саме: №87/б від 01.02.2024 на 16 арк.; №88/б від 01.02.2024 на 16 арк.; №98/б від 07.02.2024 на 16 арк.; прозорий файл в якому знаходиться договори про надання лісозаготівельних послуг між ФОП ОСОБА_6 та філії «Львівське ЛГ» з відповідними додатками, а саме: №100/б від 13.02.2024 на 12 арк.; №126/б від 23.02.2024 на 12 арк.; №127/б від 23.02.2024 на 12 арк.; №150/б від 06.03.2024 на 12 арк.; №149/б від 06.03.2024 на 12 арк.; №176/б від 19.03.2024 на 12 арк.; прозорий файл в якому знаходиться договори про надання лісозаготівельних послуг між ФОП ОСОБА_6 та філії «Львівське ЛГ» з відповідними додатками, а саме: №238/б від 09.04.2024 на 12 арк.; №240/б від 09.04.2024 на 12 арк.; №239/б від 09.04.2024 на 12 арк.; прозорий файл в якому знаходиться договір поставки між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «ЕІМО» №19/02/1 від 19.02.2024 з ТТН та накладною, на 4 арк.; прозорий файл в якому знаходиться договір поставки між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «ЕІМО» №29/05/1 від 29.05.2023, на 6 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №972182 від 08.04.2024 екс 2,3 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №972178 від 05.04.2024 екз 2,3 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №972054 від 06.03.2024 екс 2,3 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №972072 від 08.03.2024 екс2 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №972049 від 05.03.2024 екс 2,3 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №972019 від 01.03.2024 екс 2,3 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №972151 від 30.03.2024 екс 2,3 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №971742 від 08.01.2024 екс 2 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №972761 від 11.01.2024 екс 2,3 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №971716 від 02.01.2024 екс 2,3 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №971770 від 12.01.2024 екс 3 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №971973 від 23.02.2024 екс 2 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №971984 від 26.02.2024 екс 2 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №971990 від 27.02.2024 екс 2,3 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №972121 від 27.03.2024 екс 3 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №972171 від 04.04.2024 екс 2,3 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №972110 від 22.03.2024 екс 2,3 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №972079 від 11.03.2024 екс 3 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №972072 від 08.03.2024 екс 3 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №972009 від 29.02.2024 екс 2,3 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №971997 від 28.02.2024 екс 2,3 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №971984 від 26.02.2024 екс 3 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №971967 від 22.02.2024 екс 2 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №971973 від 23.02.2024 екс 3 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №971967 від 22.02.2024 екс 3 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №971947 від 19.02.2024 екс 2,3 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №971860 від 01.02.2024 екс 2,3 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №971901 від 12.02.2024 екс 2,3 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №971770 від 12.01.2024 екс 2 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №971903 від 13.02.2024 екс 2 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №971793 від 15.01.2024 екс 2,3 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №971801 від 16.01.2024 екс 2,3 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №972119 від 26.03.2024 екс 2,3 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №972121 від 27.03.2024 екс 2 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №972134 від 28.03.2024 екс 2,3 на 1 арк.; прозорий файловий пакет в якому знаходиться: 1 арк. білий аркуш паперу, формату А4 із надписами у заголовку «Суходільське лісництво»; Квитанції №ПН108, ПН105, ПН 106, ПН 110, 307Т005ОВВ, 307Т005ОВD, 307Т005ОВF, 307Т005ОВH, ПН1594705, ПН1594706, ПН1594707, ПН1594703, 10, 12,11,9.- всього на 17 арк.; прозорий файловий пакет в якому знаходиться: Акти прийому передачі робіт та послуг №01,02,03,04,05- всього на 6 арк.; прозорий файловий пакет в якому знаходиться: 1арк. білий аркуш паперу, формату А4 із надписами у заголовку ОСОБА_7 , Рахунки фактури №07/09/1; №28/09/1, №05/10/1; прозорий файловий пакет в якому знаходиться: копії товаро-транспортних накладних (ліс) всього на 2 арк.; прозорий файловий пакет в якому знаходиться: копії товаро-транспортних накладних (ліс) всього на 3 арк.; прозорий файловий пакет в якому знаходиться: товаро-транспортні накладні (ліс) №30/06/1 - всього на 6 арк.; прозорий файловий пакет в якому знаходиться: товарно-транспортні накладні №01/05/3, №01/02/2, №01/05/1, №30/04/5, №30/04/4, №30/04/3. №30/04/2, №30/04/1,№29/04/3, №29/04/2, №29/04/1, №01/05/1 всього на 12 арк.; рахунки-фактури №06/06/1, №31/05/2,№31/05/1, №20/12/1, №01/09/1, №03/08/1, №27/07/1, №20/07/1,№24/07/2,№20/02/1. №18/12/1, №18/12/2, №18/12/3, №13/11/1, №11/12/1, №12/01/1, №18/01/1, №01/03/1, №09/03/1, №04/04/1, №28/03/1,№11/04/1, №15/04/1, №25/04/1, №09/05/1, №20/02/1 всього на 26 арк.; білий аркуш паперу, формату А4 із 12 відтисками печатки, круглої форми та надписами Фізична особа підприємець ОСОБА_8 ; печатка в тубусі зеленого кольору із надписами TWINS R-40 із надписами ФОП ОСОБА_9 , Фізична особа підприємець ОСОБА_10 .

Постановою старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 від 13 червня 2024 року вищезазначене майно, вилучене в результаті проведення обшуку, визнане речовими доказами у кримінальному провадженні №0000066 від 4 березня 2024 року.

13 червня 2024 року старший слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 за погодженням прокурора звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене в результаті проведення обшуків та оглядів у кримінальному провадженні №0000066 від 4 березня 2024 року, в тому числі на майно, вилучене 12 червня 2024 року в ході обшуку у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 14 червня 2024 року у справі № 463/5377/24, провадження № 1-кс/463/4607/24, клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 4 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, було повернуто прокурору для усунення недоліків; встановлено строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

17 червня 2024 року слідчий повторно звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частинами 11, 12 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя погоджується з тим, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням може бути виконане. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна.

Метою накладення арешту на майно, зазначене слідчим у клопотанні, є забезпечення збереження речових доказів, в тому числі для проведення експертного дослідження таких.

Підставами накладення арешту на зазначене у клопотанні майно є необхідність забезпечення зберігання даних речових доказів шляхом накладання арешту.

Слідчий довів, що зазначене у клопотанні майно є речовими доказами, оскільки таке могло зберегти на собі сліди кримінального правопорушення або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речових доказів.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

При цьому судом не беруться до уваги заперечення представника власника майна, оскільки накладення арешту на майно не позбавляє власника такого в подальшому звернутись з клопотанням про скасування арешту майна в порядку ст. 174 КПК України у разі, якщо в подальшому застосуванні цього заходу відпаде потреба, а встановити наявність зв`язку відомостей, викладених у вилучених документах, з обставинами кримінального правопорушення, що розслідується у вказаному кримінальному провадженні, можливо лише шляхом огляду таких та призначення відповідних досліджень, при цьому згідно з нормами чинного КПК України проведення органом досудового розслідування будь-яких слідчих дій з тимчасово вилученим майном, на яке не було накладено арешт, є неможливим, оскільки згідно з п. 2 ч. 1 ст. 169 КПК України у разі відмови ухвалою слідчого судді у задоволенні клопотання про арешт майна тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 236, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони володіння, користування та розпорядження, на майно, вилучене 12 червня 2024 року в ході проведення обшуку в житловому будинку та підсобних приміщеннях, що знаходяться у АДРЕСА_1 , а саме: прозорий файл в якому знаходиться договори про надання лісозаготівельних послуг між ФОП ОСОБА_6 та філії «Львівське ЛГ» з відповідними додатками, а саме: №35/б від 04.01.2024 на 12 арк.; №34/б від 04.01.2024 на 12 арк.; №42/б від 08.01.2024 на 12 арк.; прозорий файл в якому знаходиться договір про надання лісозаготівельних послуг між ФОП ОСОБА_6 та філії «Львівське ЛГ» з відповідними додатками, а саме: №56/б від 15.01.2024 на 12 арк.; прозорий файл в якому знаходиться договори про надання лісозаготівельних послуг між ФОП ОСОБА_6 та філії «Львівське ЛГ» з відповідними додатками та копією додатку №1, а саме: №68/б від 23.01.2024 на 19 арк.; №69/б від 23.01.2024 на 19 арк.; №70/б від 23.01.2024 на 19 арк.; прозорий файл в якому знаходиться договори про надання лісозаготівельних послуг між ФОП ОСОБА_6 та філії «Львівське ЛГ» з відповідними додатками, а саме: №87/б від 01.02.2024 на 16 арк.; №88/б від 01.02.2024 на 16 арк.; №98/б від 07.02.2024 на 16 арк.; прозорий файл в якому знаходиться договори про надання лісозаготівельних послуг між ФОП ОСОБА_6 та філії «Львівське ЛГ» з відповідними додатками, а саме: №100/б від 13.02.2024 на 12 арк.; №126/б від 23.02.2024 на 12 арк.; №127/б від 23.02.2024 на 12 арк.; №150/б від 06.03.2024 на 12 арк.; №149/б від 06.03.2024 на 12 арк.; №176/б від 19.03.2024 на 12 арк.; прозорий файл в якому знаходиться договори про надання лісозаготівельних послуг між ФОП ОСОБА_6 та філії «Львівське ЛГ» з відповідними додатками, а саме: №238/б від 09.04.2024 на 12 арк.; №240/б від 09.04.2024 на 12 арк.; №239/б від 09.04.2024 на 12 арк.; прозорий файл в якому знаходиться договір поставки між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «ЕІМО» №19/02/1 від 19.02.2024 з ТТН та накладною, на 4 арк.; прозорий файл в якому знаходиться договір поставки між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «ЕІМО» №29/05/1 від 29.05.2023, на 6 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №972182 від 08.04.2024 екс 2,3 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №972178 від 05.04.2024 екз 2,3 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №972054 від 06.03.2024 екс 2,3 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №972072 від 08.03.2024 екс2 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №972049 від 05.03.2024 екс 2,3 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №972019 від 01.03.2024 екс 2,3 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №972151 від 30.03.2024 екс 2,3 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №971742 від 08.01.2024 екс 2 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №972761 від 11.01.2024 екс 2,3 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №971716 від 02.01.2024 екс 2,3 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №971770 від 12.01.2024 екс 3 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №971973 від 23.02.2024 екс 2 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №971984 від 26.02.2024 екс 2 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №971990 від 27.02.2024 екс 2,3 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №972121 від 27.03.2024 екс 3 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №972171 від 04.04.2024 екс 2,3 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №972110 від 22.03.2024 екс 2,3 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №972079 від 11.03.2024 екс 3 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №972072 від 08.03.2024 екс 3 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №972009 від 29.02.2024 екс 2,3 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №971997 від 28.02.2024 екс 2,3 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №971984 від 26.02.2024 екс 3 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №971967 від 22.02.2024 екс 2 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №971973 від 23.02.2024 екс 3 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №971967 від 22.02.2024 екс 3 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №971947 від 19.02.2024 екс 2,3 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №971860 від 01.02.2024 екс 2,3 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №971901 від 12.02.2024 екс 2,3 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №971770 від 12.01.2024 екс 2 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №971903 від 13.02.2024 екс 2 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №971793 від 15.01.2024 екс 2,3 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №971801 від 16.01.2024 екс 2,3 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №972119 від 26.03.2024 екс 2,3 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №972121 від 27.03.2024 екс 2 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №972134 від 28.03.2024 екс 2,3 на 1 арк.; прозорий файловий пакет в якому знаходиться: 1 арк. білий аркуш паперу, формату А4 із надписами у заголовку «Суходільське лісництво»; Квитанції №ПН108, ПН105, ПН 106, ПН 110, 307Т005ОВВ, 307Т005ОВD, 307Т005ОВF, 307Т005ОВH, ПН1594705, ПН1594706, ПН1594707, ПН1594703, 10, 12,11,9.- всього на 17 арк.; прозорий файловий пакет в якому знаходиться: Акти прийому передачі робіт та послуг №01,02,03,04,05- всього на 6 арк.; прозорий файловий пакет в якому знаходиться: 1арк. білий аркуш паперу, формату А4 із надписами у заголовку ОСОБА_7 , Рахунки фактури №07/09/1; №28/09/1, №05/10/1; прозорий файловий пакет в якому знаходиться: копії товаро-транспортних накладних (ліс) всього на 2 арк.; прозорий файловий пакет в якому знаходиться: копії товаро-транспортних накладних (ліс) всього на 3 арк.; прозорий файловий пакет в якому знаходиться: товаро-транспортні накладні (ліс) №30/06/1 - всього на 6 арк.; прозорий файловий пакет в якому знаходиться: товарно-транспортні накладні №01/05/3, №01/02/2, №01/05/1, №30/04/5, №30/04/4, №30/04/3. №30/04/2, №30/04/1,№29/04/3, №29/04/2, №29/04/1, №01/05/1 всього на 12 арк.; рахунки-фактури №06/06/1, №31/05/2,№31/05/1, №20/12/1, №01/09/1, №03/08/1, №27/07/1, №20/07/1,№24/07/2,№20/02/1. №18/12/1, №18/12/2, №18/12/3, №13/11/1, №11/12/1, №12/01/1, №18/01/1, №01/03/1, №09/03/1, №04/04/1, №28/03/1,№11/04/1, №15/04/1, №25/04/1, №09/05/1, №20/02/1 всього на 26 арк.; білий аркуш паперу, формату А4 із 12 відтисками печатки, круглої форми та надписами Фізична особа підприємець ОСОБА_8 ; печатка в тубусі зеленого кольору із надписами TWINS R-40 із надписами ФОП ОСОБА_9 , Фізична особа підприємець ОСОБА_10 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Слідчий суддя ОСОБА_1