Справа № 683/3393/23
УХВАЛА
16 квітня 2024 року м. Старокостянтинів
15 квітня 2024 року заступник начальника СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по карткових рахунках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2023 по дату виконання ухвали.
Заступник начальника СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задоволити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої просить надати слідчий, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.ч.5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Із доданих до клопотання документів вбачається, що в період часу з 09 год. 20 хв. 04.10.2023 по 00 год. 20 хв. 05.10.2023 невстановлена особа, розблокувавши мобільний телефон, який належить ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що на території України введено та діє воєнний стан, умисно, таємно вчинила крадіжку грошових коштів із банківських карток № НОМЕР_5 , яка видана в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я останнього та перерахувала грошові кошти в загальній сумі 75 210 грн на невідомі рахунки, чим спричинила потерпілому ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.
Слідчим у клопотанні зазначено, що 07.10.2023 під час проведення допиту в якості свідка ОСОБА_5 остання показала, що у користуванні чоловіка перебували банківські картки: № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які видані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , які видані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були збережені у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вказані кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_9 . У подальшому, під час проведення огляду вилученої інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримано інформацію про те, що в період часу з 00 год. 59 хв. по 09 год. 20 хв. 04.10.2023 ОСОБА_6 здійснював переказ грошових коштів з банківських карток ОСОБА_5 на свою банківську картку № НОМЕР_9 , після чого перераховував частину грошових коштів, зокрема суму 22 700 гривень на банківські картки з такими номерами: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
А тому, інформація про рух коштів на вказаних карткових рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та
№ НОМЕР_4 ,мають суттєве значення для встановлення осіб, яким перерахували кошти та які причетні до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв`язку із чим є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
п о с т а н о в и в:
Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 та слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з номерами: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 : рух коштів у період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2023 по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала діє до 16 червня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: