Справа №750/9585/24
Провадження №1-кс/750/3220/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 липня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000735 від 01.07.2024

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач ВД Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме: копії справи, що стосується відкриття рахунків № НОМЕР_1 ; номеру мобільного телефону, який зазначений під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 28.06.2024 по 00:00 год. 08.07.2024; місць знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 28.06.2024 по 00:00 год. 08.07.2024; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 28.06.2024 по 00:00 год. 08.07.2024; IP-адреси входів до рахунку НОМЕР_1 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год. 28.06.2024 по 00:00 год. 08.07.2024.

Дізнавач, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000735 від 01.07.2024, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шахрайським шляхом грошовими коштами в сумі 8554 грн., що належать ОСОБА_8 , які вона переказала зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_1 .

Як зазначено дізнавачем у клопотанні, 30.06.2024 до ч/ч ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за фактом шахрайських дій відносно неї, а саме у месенджері «Телеграм» шукала роботу, де невідома особа запропонувала останній заробити кошти, де треба виконувати різні завдання. У подальшому, від роботодавця останній надійшло повідомлення про те, що їй треба перерахувати на банківську карту грошові кошти і за це вона мала отримати 10000 грн. Тоді ОСОБА_8 30.06.2024 року о 13 год 20 хв зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 8554 грн. на банківську карту НОМЕР_1 , однак гроші так і не отримала.

З метою встановлення фактичних обставин кримінального провадження, особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, підтвердження чи спростування факту причетності до вчинення даного кримінального правопорушення особи, яка користується рахунком № НОМЕР_1 , а також встановлення місцезнаходження грошових коштів, які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , дізнавач звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також підтвердження чи спростування факту причетності до вчинення даного кримінального правопорушення особи, яка користується рахунком № НОМЕР_1 , встановлення місцезнаходження грошових коштів, які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів: справи, що стосується відкриття рахунків № НОМЕР_1 ; номеру мобільного телефону, який зазначений під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 28.06.2024 по 00:00 год. 08.07.2024; місць знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 28.06.2024 по 00:00 год. 08.07.2024; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 28.06.2024 по 00:00 год. 08.07.2024; IP-адреси входів до рахунку НОМЕР_1 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год. 28.06.2024 по 00:00 год. 08.07.2024, з можливістю вилучення копій таких.

Строк дії ухвали встановити до 08 серпня 2024 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1