Справа №:755/7689/21
Провадження №: 1-кс/755/1108/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"21" березня 2024 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Дніпровського районного суду м.Києва, клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001342 та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

19.03.2024 року слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001342.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному № №0001342 від 16.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.02.2019 року до Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що приблизно у вересні місяці 2018 року невстановлена досудовим розслідуванням особа вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 та інших інвесторів будівництва будинку за адресою: АДРЕСА_1 (ЄО №10261).

У подальшому, досудовим розслідуванням було встановлено, що від самого початку робіт із реконструкції та будівництва функції забудовника за адресою: АДРЕСА_1 , а також всі права і обов`язки, що пов`язані із даним видом діяльності, виконувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому досудовому слідству на даний момент достовірно не відомо, чи здійснювали представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладання договорів купівлі-продажу майнових прав на нерухомість, попередніх договорів купівлі-продажу нерухомого майна, інвестиційних договорів, а також договорів участі у фонді фінансування із будь-якими особами-інвесторами будівництва у період із 2005 року по момент підписання договору про передачу функції замовника, а також чи були внесені на рахунок юридичної особи будь-які грошові платежі на виконання вказаних вище угод.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , що на даний момент не перебуває в процесі припинення, 11 березня 2015 року уклало із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) Договір №ПФЗ 01/01 «Про передачу функції замовника» разом із Додатками, у тому числі із Протоколом розподілу площ в об`єкті, внаслідок чого права та обов`язки замовника були передані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У подальшому, після передачі прав та обов`язків, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало реконструкції гуртожитку під житловий будинок, а також прибудову будинку з вбудованими офісними приміщеннями та магазином непродовольчих товарів на першому поверсі та підземним паркінгом до реконструйованого будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Для проведення ефективного досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема рахунку в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) р/с НОМЕР_4 , та руху коштів по ним, відповідно до договору відступлення права вимоги від 29.12.2003 року.

Відповідно до офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 станом на 2005 рік ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мав назву ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Назва банку неодноразово змінювалась внаслідок зміни структури банку, зокрема: ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(з 15.06.2001); ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з 10.10.2005); ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з 29.05.2008); ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з 19.01.2009); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з 29.07.2009); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з 14.09.2012); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з 19.11.2015); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з 08.05.2018); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з 22.11.2021).

При цьому, ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наразі перебуває у стані ліквідації, а також відповідно до відомостей, отриманих із відкритих джерел інформації, уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_8 з делегуванням усіх повноважень ліквідатора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » призначено ОСОБА_6 строком на три роки з 25 лютого 2022 року до 24 лютого 2025 року включно.

Процедуру ліквідації розпочато на підставі рішення Правління ІНФОРМАЦІЯ_4 від 25 лютого 2022 року № 91-рш/БТ «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_8 від 25 лютого 2022 року № 131 «Про початок процедури ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та делегування повноважень ліквідатора банку».

Враховуючи те, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даних банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, проведення криміналістичних експертиз, а також той факт, що згідно положень ч.3 ст.99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа, орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до ІНФОРМАЦІЯ_10 про надання доступу до банківської таємниці в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , відносно клієнта, який використовує банківський рахунок (р/с) НОМЕР_4 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , як у ліквідатора банку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_3 ).

Вказані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них, будуть використані як докази.

Іншими способами довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо, а тому слідчий просить суд задовольнити дане клопотання.

В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явилися, прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав.

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду, не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з наступних підстав.

Судом було встановлено, що 16.02.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0001342).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє хвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та може мати суттєве значення для розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001342 задовольнити.

Надати право слідчомуСВ Дніпровського ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій документів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнту банка, який використовує банківський рахунок (р/с) НОМЕР_4 , а також на вилучення вказаних вище документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , як у ліквідатора банку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме:

1. інформації про власника (користувачів) банківського рахунку під номером НОМЕР_4 із зазначенням повної інформації щодо даних, адреси реєстрації та/або проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаного рахунку;

2. копій документів володільця (користувача) банківського рахунку НОМЕР_4 , які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку;

3. інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2005 року по 00 год. 00 хв. 01 січня 2006 року, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів);

4. відомостей, на який номер телефону надходять чи надходили смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з карткового рахунку НОМЕР_4 .

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати слідчомуСВ Дніпровського ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій документів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнту банка, який використовує банківський рахунок (р/с) НОМЕР_4 , а також на вилучення вказаних вище документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , як у ліквідатора банку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме:

1. інформації про власника (користувачів) банківського рахунку під номером НОМЕР_4 із зазначенням повної інформації щодо даних, адреси реєстрації та/або проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаного рахунку;

2. копій документів володільця (користувача) банківського рахунку НОМЕР_4 , які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку;

3. інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2005 року по 00 год. 00 хв. 01 січня 2006 року, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів);

4. відомостей, на який номер телефону надходять чи надходили смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з карткового рахунку НОМЕР_4 .

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення до 21.05.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду

м.Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.