Справа № 362/4666/23 Головуючий у І інстанції ОСОБА_1
Провадження №11-кп/824/1494/2024 Доповідач у 2 інстанції ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2024 року м. Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду в складі:

головуючого судді: ОСОБА_2 ,

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі: ОСОБА_5 ,

за участю

прокурора - ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві кримінальне провадження за апеляційною скаргою прокурора Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_7 на вирок Васильківського міськрайонного суду Київської області від 23 жовтня 2023 року, яким

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Пінчуки Васильківського району Київської області, громадянина України, працюючого не офіційно, не одруженого, який має середню спеціальну освіту, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, -

визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.361, ч.4 ст.185, ч.ч. 1, 2 ст.209, ч.ч. 1, 2 ст.200 КК України, і призначити йому покарання:

- за ч.1 ст.209 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у господарській сфері, пов`язані з матеріальною відповідальністю, обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями строком на 1 (один) рік та з конфіскацією всього належного йому майна;

- за ч. 2 ст. 209 КК України у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у господарській сфері, пов`язані з матеріальною відповідальністю, обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями строком на 1 (один) рік 6 (шість) місяців та з конфіскацією всього належного йому майна;

- за ч. 1 ст. 200 КК України у виді штрафу в розмірі 3 (трьох) тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51000 (п`ятдесят одну тисячу) грн.;

за ч. 2 ст. 200 КК України у виді штрафу в розмірі 5 (п`яти) тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) грн.;

- за ч. 4 ст. 185 КК України із застосуванням ч. 1 ст. 69 цього Кодексу у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі;

- за ч.1 ст. 361 КК України у виді 1 (одного) року позбавлення волі.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначено ОСОБА_8 остаточне покарання - у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з позбавленням права обіймати посади у господарській сфері, пов`язані з матеріальною відповідальністю, обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями строком на 1 (один) рік 6 (шість) місяців та з конфіскацією всього належного йому майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнено ОСОБА_8 від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши йому іспитовий строк тривалістю 3 (три) роки, якщо він протягом іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки.

Відповідно до ст.76 КК України покладено на ОСОБА_8 наступні обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, або роботи; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Цим же вироком вирішено питання про речові докази.

ВСТАНОВИЛА:

Згідно вироку, 01.03.2023 о 09 годині 25 хвилин ОСОБА_8 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , маючи вільний доступ до мобільного телефону марки «Neffos C9s», IMEI 1: НОМЕР_1 , з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з абонентським номером телефону НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_9 , натиснувши клавішу розблокування, побачив у вищевказаному мобільному телефоні мобільний застосунок «Raiffeisen Online», після чого в ОСОБА_8 виник злочинний умисел, спрямований на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем з метою подальшого заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами, котрі зберігались на рахунках потерпілого ОСОБА_9 в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online».

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем - облікового запису потерпілого ОСОБА_9 в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», як, згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є такою, що становить банківську таємницю, усвідомлюючи, що він не має права законного доступу до неї, з метою незаконного отримання відомостей щодо суми коштів, розміщених на належній потерпілому банківській картці АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , знаючи комбінацію паролю-доступу користувача ОСОБА_9 до автоматизованої інформаційної системи АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», з метою незаконного втручання в роботу автоматизованих систем, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки у формі витоку інформації та бажаючи їх настання, без дозволу власника ввів логін та пароль для входу до автоматизованої інформаційної системи АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» та отримав доступ до персональних даних ОСОБА_9 , наявних в АТ «Райффайзен Банк», у результаті чого не санкціоновано втрутився в роботу автоматизованої (інформаційної) системи АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» та отримав доступ до банківського рахунку ОСОБА_9 по кредитній банківській картці АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_3 .

Здійснивши несанкціоноване втручання в роботу належного потерпілому ОСОБА_9 облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 » та отримавши несанкціонований доступ до електронної інформації щодо залишку коштів на банківській картці № НОМЕР_3 , з метою їх подальшого викрадення з використанням електронно-обчислювальної техніки, достовірно знаючи, що, у відповідності положень п. 1.6 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», безготівкове переведення коштів здійснюється на підставі документів на переказ - електронного або паперового документа, що використовується суб`єктами переказу, їх клієнтами, кліринговими, еквайринговими установами або іншими установами - учасниками платіжної системи для передачі доручень на переказ коштів, та усвідомлюючи, що заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_9 у безготівковій формі, що зберігаються та обліковуються на банківській картці АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , неможливе без документа на переказ, реалізуючи раптово виниклий злочинний умисел, спрямований на підробку документа на переказ та його використання, із використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_9 в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 », підробив електронний документ на переказ - квитанцію (платіжне доручення) № 193387948 від 01.03.2023, у якій зазначив завідомо недостовірні відомості щодо наміру ОСОБА_9 здійснити переказ коштів в сумі 500,00 грн. із банківської картки АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_3 на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 .

Після цього, підробивши вищевказаний електронний документ, для забезпечення несанкціонованого перерахунку вищевказаних коштів, з використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_9 , натиснувши електронну клавішу на клавіатурі мобільного телефону «сплатити» та спрямувавши завідомо підроблений платіжний документ - квитанцію № 193387948 від 01.03.2023 в обробку платежів, незаконно надав банку наказ про перерахунок коштів потерпілого, чим вчинив використання документа на переказ.

Діючи умисно, в умовах воєнного стану, введеного відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законо України № 2102-IX від 24.02.2022, який неодноразово продовжений та діючого на теперішній час, керуючись корисливим мотивом, за допомогою облікового запису автоматизованої системи АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», який належить ОСОБА_9 , шляхом переказу грошових коштів із банківської картки з реквізитами № НОМЕР_3 , яка належить останньому на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , належної ОСОБА_8 , таємно викрав з банківського рахунку кошти в сумі 500,00 грн., чим завдав потерпілому ОСОБА_9 матеріальну шкоду у вказаному розмірі та якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

01.03.2023, точного часу встановити не надалося можливим, знаходячись у м. Васильків Обухівського району Київської області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме: розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що на належному йому картковому рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 500,00 гривень, які ним набуті 01.03.2023 у 09 год. 25 хв., шляхом перерахування під час несанкціонованого втручання в роботу облікового запису АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», отримавши несанкціонований доступ та контроль над картковим рахунком № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_9 , що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснив фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки № НОМЕР_4 на загальну суму 376,00 грн., а саме: здійснив оплату продуктів харчування в торгово-сервісній мережі «VASSILKOV TOPMARKET» на суму 115,00 грн.; оплату продуктів харчування через систему в торгово-сервісній мережі «VASSILKOV TROYANDA» на суму 198,00 грн. та оплату продуктів харчування в торгово-сервісній мережі «UKR ZDOROVKA SITIY-KUM» на суму 63,00 грн., реалізувавши таким чином злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

01.03.2023 о 13 годині 36 хвилин, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , здійснивши несанкціоноване втручання в роботу належного потерпілому ОСОБА_9 облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 » та отримавши несанкціонований доступ до електронної інформації щодо залишку коштів на банківській картці № НОМЕР_3 , з метою їх подальшого викрадення з використанням електронно-обчислювальної техніки, достовірно знаючи, що, у відповідності до положень п. 1.6 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», безготівкове переведення коштів здійснюється на підставі документів на переказ - електронного або паперового документа, що використовується суб`єктами переказу, їх клієнтами, кліринговими, еквайринговими установами або іншими установами - учасниками платіжної системи для передачі доручень на переказ коштів, та усвідомлюючи, що заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_9 у безготівковій формі, що зберігаються та обліковуються на банківській картці АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , неможливе без документа на переказ, діючи повторно, реалізуючи раптово виниклий злочинний умисел, спрямований на підробку документа на переказ та його використання, із використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_9 в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 », підробив електронний документ на переказ - квитанцію (платіжне доручення) № 193457224 від 01.03.2023, у якій зазначив завідомо недостовірні відомості щодо наміру ОСОБА_9 здійснити переказ коштів в сумі 3000,00 грн. із банківської картки АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_3 на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 .

Після цього, підробивши вищевказаний електронний документ, для забезпечення несанкціонованого перерахунку вищевказаних коштів, з використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_9 , натиснувши електронну клавішу на клавіатурі мобільного телефону «сплатити» та спрямувавши завідомо підроблений платіжний документ - квитанцію № 193457224 від 01.03.2023 в обробку платежів, незаконно надав банку наказ про перерахунок коштів потерпілого, чим вчинив використання документа на переказ.

Діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, введеного відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 2102-IX від 24.02.2022, який неодноразово продовжений та діючого на теперішній час, керуючись корисливим мотивом, за допомогою облікового запису автоматизованої системи АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», який належить ОСОБА_9 , шляхом переказу грошових коштів із банківської картки з реквізитами № НОМЕР_3 , яка належить останньому на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , належної ОСОБА_8 , таємно викрав з банківського рахунку кошти в сумі 3000,00 грн., чим завдав потерпілому ОСОБА_9 матеріальну шкоду у вказаному розмірі та якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

В подальшому 01.03.2023, точного часу встановити не надалося можливим, знаходячись у м. Васильків Обухівського району Київської області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме: розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, повторно, достовірно знаючи про те, що на належному йому картковому рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 3000,00 гривень, які ним були набуті 01.03.2023 у 13 год. 36 хв., шляхом перерахування під час несанкціонованого втручання в роботу облікового запису АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», отримавши несанкціонований доступ та контроль над картковим рахунком № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_9 , що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, діючи повторно, здійснив фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки № НОМЕР_4 на загальну суму 2638, 00 грн., а саме: здійснив оплату продуктів харчування в торгово-сервісній мережі «UKR ZDOROVKA PRODUKTI» на суму 638,00 грн., а також здійснив зняття готівки в сумі 2000, 00 грн. в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк» САКІ 7939, що по вул. Гетьмана Сагайдачного, буд. 36, м. Васильків Обухівського району Київської області, таким чином реалізувавши злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

01.03.2023 о 22 годині 35 хвилин, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , здійснивши несанкціоноване втручання в роботу належного потерпілому ОСОБА_9 облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 » та отримавши несанкціонований доступ до електронної інформації щодо залишку коштів на банківській картці № НОМЕР_3 , з метою їх подальшого викрадення з використанням електронно-обчислювальної техніки, достовірно знаючи, що, у відповідності положень п. 1.6 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», безготівкове переведення коштів здійснюється на підставі документів на переказ - електронного або паперового документа, що використовується суб`єктами переказу, їх клієнтами, кліринговими, еквайринговими установами або іншими установами - учасниками платіжної системи для передачі доручень на переказ коштів, та усвідомлюючи, що заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_9 у безготівковій формі, що зберігаються та обліковуються на банківській картці АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , неможливе без документа на переказ, діючи повторно, реалізуючи раптово виниклий злочинний умисел, спрямований на підробку документа на переказ та його використання, із використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_9 в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 », підробив електронний документ на переказ - квитанцію (платіжне доручення) № 193562971 від 01.03.2023, у якій зазначив завідомо недостовірні відомості щодо наміру ОСОБА_9 здійснити переказ коштів в сумі 300,00 грн. із банківської картки АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_3 на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 .

Після цього, підробивши вищевказаний електронний документ для забезпечення несанкціонованого перерахунку вищевказаних коштів з використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_9 , натиснувши електронну клавішу на клавіатурі мобільного телефону «сплатити» та спрямувавши завідомо підроблений платіжний документ - квитанцію № 193562971 від 01.03.2023 в обробку платежів, незаконно надав банку наказ про перерахунок коштів потерпілого, чим вчинив використання документа на переказ.

Діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, введеного відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 2102-IX від 24.02.2022, який неодноразово продовжений та діючого на теперішній час, керуючись корисливим мотивом, за допомогою облікового запису автоматизованої системи АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», який належить ОСОБА_9 , шляхом переказу грошових коштів із банківської картки з реквізитами № НОМЕР_3 , яка належить останньому на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , належної ОСОБА_8 , таємно викрав з банківського рахунку кошти в сумі 300,00 грн., чим завдав потерпілому ОСОБА_9 матеріальну шкоду у вказаному розмірі та якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

В подальшому 01.03.2023, точного часу встановити не надалося можливим, знаходячись у м. Васильків Обухівського району Київської області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме: розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, повторно, достовірно знаючи про те, що на належному йому картковому рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 3000,00 гривень, які ним були набуті 01.03.2023 у 22 год. 35 хв., шляхом перерахування під час несанкціонованого втручання в роботу облікового запису АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», отримавши несанкціонований доступ та контроль над картковим рахунком № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_9 , що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснив фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки № НОМЕР_4 на суму 308,00 грн., а саме: здійснив безготівковий переказ на банківську картку АТ «ПУМБ», таким чином реалізувавши злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

02.03.2023 о 10 годині 49 хвилин, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , здійснивши несанкціоноване втручання в роботу належного потерпілому ОСОБА_9 облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 » та отримавши несанкціонований доступ до електронної інформації щодо залишку коштів на банківській картці № НОМЕР_3 , з метою їх подальшого викрадення з використанням електронно-обчислювальної техніки, достовірно знаючи, що, у відповідності положень п. 1.6 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», безготівкове переведення коштів здійснюється на підставі документів на переказ - електронного або паперового документа, що використовується суб`єктами переказу, їх клієнтами, кліринговими, еквайринговими установами або іншими установами - учасниками платіжної системи для передачі доручень на переказ коштів, та усвідомлюючи, що заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_9 у безготівковій формі, що зберігаються та обліковуються на банківській картці АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , неможливе без документа на переказ, діючи повторно, реалізуючи раптово виниклий злочинний умисел, спрямований на підробку документа на переказ та його використання, із використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_9 в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 », підробив електронний документ на переказ - квитанцію (платіжне доручення) № 193609438 від 02.03.2023, у якій зазначив завідомо недостовірні відомості щодо наміру ОСОБА_9 здійснити переказ коштів в сумі 3000,00 грн. із банківської картки АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_3 на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 .

Після цього, підробивши вищевказаний електронний документ, для забезпечення несанкціонованого перерахунку вищевказаних коштів, з використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_9 , натиснувши електронну клавішу на клавіатурі мобільного телефону «сплатити» та спрямувавши завідомо підроблений платіжний документ - квитанцію № 193609438 від 02.03.2023 в обробку платежів, незаконно надав банку наказ про перерахунок коштів потерпілого, чим вчинив використання документа на переказ.

Діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, введеного відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 2102-IX від 24.02.2022, який неодноразово продовжений та діючого на теперішній час, керуючись корисливим мотивом, за допомогою облікового запису автоматизованої системи АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», який належить ОСОБА_9 , шляхом переказу грошових коштів із банківської картки з реквізитами № НОМЕР_3 , яка належить останньому на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , належної ОСОБА_8 , таємно викрав з банківського рахунку кошти в сумі 3000,00 грн., чим завдав потерпілому ОСОБА_9 матеріальну шкоду у вказаному розмірі та якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

В подальшому 02.03.2023, точного часу встановити не надалося можливим, знаходячись у м. Васильків Обухівського району Київської області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме: розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, повторно, достовірно знаючи про те, що на належному йому картковому рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 3000,00 гривень, які ним були набуті 02.03.2023 у 10 год. 49 хв., шляхом перерахування під час несанкціонованого втручання в роботу облікового запису АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», отримавши несанкціонований доступ та контроль над картковим рахунком № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_9 , що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснив фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки № НОМЕР_4 на загальну суму 2638,00 грн., а саме: здійснив оплату продуктів харчування в торгово-сервісній мережі «UKR ZDOROVKA PRODUKTI» на суму 638,00 грн., а також здійснив зняття готівки в сумі 3000,00 грн. в банкоматі «АТМ UKR KYYIV BRANCH 10023-015 863487 А0900191», таким чином реалізувавши злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

02.03.2023 о 16 годині 04 хвилин, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , здійснивши несанкціоноване втручання в роботу належного потерпілому ОСОБА_9 облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 » та отримавши несанкціонований доступ до електронної інформації щодо залишку коштів на банківській картці № НОМЕР_3 , з метою їх подальшого викрадення з використанням електронно-обчислювальної техніки, достовірно знаючи, що у відповідності положень п. 1.6 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» безготівкове переведення коштів здійснюється на підставі документів на переказ - електронного або паперового документа, що використовується суб`єктами переказу, їх клієнтами, кліринговими, еквайринговими установами або іншими установами - учасниками платіжної системи для передачі доручень на переказ коштів, та усвідомлюючи, що заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_9 у безготівковій формі, що зберігаються та обліковуються на банківській картці АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , неможливе без документа на переказ, діючи повторно, реалізуючи раптово виниклий злочинний умисел, спрямований на підробку документа на переказ та його використання, із використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_9 в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 », підробив електронний документ на переказ - квитанцію (платіжне доручення) № 193676602 від 02.03.2023, у якій зазначив завідомо недостовірні відомості щодо наміру ОСОБА_9 здійснити переказ коштів в сумі 2000,00 грн. із банківської картки АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_3 на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 .

Після цього, підробивши вищевказаний електронний документ, для забезпечення несанкціонованого перерахунку вищевказаних коштів, з використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_9 , натиснувши електронну клавішу на клавіатурі мобільного телефону «сплатити» та спрямувавши завідомо підроблений платіжний документ - квитанцію № 193676602 від 02.03.2023 в обробку платежів, незаконно надав банку наказ про перерахунок коштів потерпілого, чим вчинив використання документа на переказ.

Діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, введеного відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 2102-IX від 24.02.2022, який неодноразово продовжений та діючого на теперішній час, керуючись корисливим мотивом, за допомогою облікового запису автоматизованої системи АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», який належить ОСОБА_9 , шляхом переказу грошових коштів із банківської картки з реквізитами № НОМЕР_3 , яка належить останньому на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , належної ОСОБА_8 , таємно викрав з банківського рахунку кошти в сумі 2000,00 грн., чим завдав потерпілому ОСОБА_9 матеріальну шкоду у вказаному розмірі та якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

В подальшому 02.03.2023, точного часу встановити не надалося можливим, знаходячись у м. Васильків Обухівського району Київської області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, повторно, достовірно знаючи про те, що на належному йому картковому рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 2000,00 гривень, які ним були набуті 02.03.2023 у 16 год. 04 хв., шляхом перерахування під час несанкціонованого втручання в роботу облікового запису АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», отримавши несанкціонований доступ та контроль над картковим рахунком № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_9 , що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснив фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки № НОМЕР_4 на загальну суму 2172, 66 грн., а саме здійснив оплату продуктів харчування в торгово-сервісній мережі «KIEV AUCHAN» на суму 2011,070 грн. та оплату продуктів харчування у торгово-сервісній мережі «VASSILKOV SILPO» на суму 160, 96 грн., таким чином реалізувавши злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

02.03.2023 о 21 годині 02 хвилин, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , здійснивши несанкціоноване втручання в роботу належного потерпілому ОСОБА_9 облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 » та отримавши несанкціонований доступ до електронної інформації щодо залишку коштів на банківській картці № НОМЕР_3 , з метою їх подальшого викрадення з використанням електронно-обчислювальної техніки, достовірно знаючи, що, у відповідності положень п. 1.6 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», безготівкове переведення коштів здійснюється на підставі документів на переказ - електронного або паперового документа, що використовується суб`єктами переказу, їх клієнтами, кліринговими, еквайринговими установами або іншими установами - учасниками платіжної системи для передачі доручень на переказ коштів, та усвідомлюючи, що заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_9 у безготівковій формі, що зберігаються та обліковуються на банківській картці АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , неможливе без документа на переказ, діючи повторно, реалізуючи раптово виниклий злочинний умисел, спрямований на підробку документа на переказ та його використання, із використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_9 в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 », підробив електронний документ на переказ - квитанцію (платіжне доручення) № 193731372 від 02.03.2023, у якій зазначив завідомо недостовірні відомості щодо наміру ОСОБА_9 здійснити переказ коштів в сумі 500,00 грн. із банківської картки АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_3 на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 .

Після цього, підробивши вищевказаний електронний документ, для забезпечення несанкціонованого перерахунку вищевказаних коштів, з використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_9 , натиснувши електронну клавішу на клавіатурі мобільного телефону «сплатити» та спрямувавши завідомо підроблений платіжний документ - квитанцію № 193731372 від 02.03.2023 в обробку платежів, незаконно надав банку наказ про перерахунок коштів потерпілого, чим вчинив використання документа на переказ.

Діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, введеного відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 2102-IX від 24.02.2022, який неодноразово продовжений та діючого на теперішній час, керуючись корисливим мотивом, за допомогою облікового запису автоматизованої системи АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», який належить ОСОБА_9 , шляхом переказу грошових коштів із банківської картки з реквізитами № НОМЕР_3 , яка належить останньому на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , належної ОСОБА_8 , таємно викрав з банківського рахунку кошти в сумі 500,00 грн., чим завдав потерпілому ОСОБА_9 матеріальну шкоду у вказаному розмірі та якими подальшому розпорядився на власний розсуд.

02.03.2023, точного часу в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, знаходячись у м. Васильків Обухівського району Київської області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, повторно, достовірно знаючи про те, що на належному йому картковому рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 500,00 гривень, які ним були набуті 02.03.2023 у 21 год. 02 хв., шляхом перерахування під час несанкціонованого втручання в роботу облікового запису АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», отримавши несанкціонований доступ та контроль над картковим рахунком № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_9 , що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснив фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки № НОМЕР_4 на загальну суму 510, 00 грн., а саме здійснив безготівковий переказ на банківську картку АТ «ПУМБ», таким чином реалізувавши злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

04.03.2023 о 14 годині 19 хвилин, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , здійснивши несанкціоноване втручання в роботу належного потерпілому ОСОБА_9 облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 » та отримавши несанкціонований доступ до електронної інформації щодо залишку коштів на банківській картці № НОМЕР_3 , з метою їх подальшого викрадення з використанням електронно-обчислювальної техніки, достовірно знаючи, що у відповідності положень п. 1.6 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» безготівкове переведення коштів здійснюється на підставі документів на переказ - електронного або паперового документа, що використовується суб`єктами переказу, їх клієнтами, кліринговими, еквайринговими установами або іншими установами - учасниками платіжної системи для передачі доручень на переказ коштів, та усвідомлюючи, що заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_9 у безготівковій формі, що зберігаються та обліковуються на банківській картці АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , неможливе без документа на переказ, діючи повторно, реалізуючи раптово виниклий злочинний умисел, спрямований на підробку документа на переказ та його використання, із використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_9 в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 », підробив електронний документ на переказ - квитанцію (платіжне доручення) № 194000649 від 04.03.2023, у якій зазначив завідомо недостовірні відомості щодо наміру ОСОБА_9 здійснити переказ коштів в сумі 300,00 грн. із банківської картки АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_3 на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 .

Після цього, підробивши вищевказаний електронний документ, для забезпечення несанкціонованого перерахунку вищевказаних коштів, з використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_9 , натиснувши електронну клавішу на клавіатурі мобільного телефону «сплатити» та спрямувавши завідомо підроблений платіжний документ - квитанцію № 194000649 від 04.03.2023 в обробку платежів, незаконно надав банку наказ про перерахунок коштів потерпілого, чим вчинив використання документа на переказ.

Діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, введеного відповідно до Указу Президента України № 58/2023 від 06.02.2023 та затвердженого Законом України № 2915-IX від 07.02.2023 «Про запровадження воєнного стану в Україні», який неодноразово продовжено та діючого на теперішній момент, керуючись корисливим мотивом, за допомогою облікового запису автоматизованої системи АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», який належить ОСОБА_9 , шляхом переказу грошових коштів із банківської картки з реквізитами № НОМЕР_3 , яка належить останньому на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , належної ОСОБА_8 , таємно викрав з банківського рахунку кошти в сумі 300,00 грн., чим завдав потерпілому ОСОБА_9 матеріальну шкоду у вказаному розмірі та якими в подальшому розпорядився на власний розсуд

В подальшому 04.03.2023, точного часу встановити не надалося можливим, знаходячись у м. Васильків Обухівського району Київської області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, повторно, достовірно знаючи про те, що на належному йому картковому рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 300, 00 гривень, які ним були набуті 04.03.2023 у 14 год. 19 хв., шляхом перерахування під час несанкціонованого втручання в роботу облікового запису АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», отримавши несанкціонований доступ та контроль над картковим рахунком № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_9 , що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснив фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки № НОМЕР_4 на загальну суму 316, 00 грн., а саме здійснив безготівковий переказ на банківську картку АТ «ПУМБ» на суму 308,00 грн. та оплату проїзду у Київському метрополітені на суму 08, 00 грн., таким чином реалізувавши злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

05.03.2023 о 08 годині 49 хвилин, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , здійснивши несанкціоноване втручання в роботу належного потерпілому ОСОБА_9 облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 » та отримавши несанкціонований доступ до електронної інформації щодо залишку коштів на банківській картці № НОМЕР_3 , з метою їх подальшого викрадення з використанням електронно-обчислювальної техніки, достовірно знаючи, що у відповідності положень п. 1.6 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» безготівкове переведення коштів здійснюється на підставі документів на переказ - електронного або паперового документа, що використовується суб`єктами переказу, їх клієнтами, кліринговими, еквайринговими установами або іншими установами - учасниками платіжної системи для передачі доручень на переказ коштів, та усвідомлюючи, що заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_9 у безготівковій формі, що зберігаються та обліковуються на банківській картці АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , неможливе без документа на переказ, діючи повторно, реалізуючи раптово виниклий злочинний умисел, спрямований на підробку документа на переказ та його використання, із використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_9 в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 », підробив електронний документ на переказ - квитанцію (платіжне доручення) № 194078262 від 05.03.2023, у якій зазначив завідомо недостовірні відомості щодо наміру ОСОБА_9 здійснити переказ коштів в сумі 1500,00 грн. із банківської картки АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_3 на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 .

Після цього, підробивши вищевказаний електронний документ, для забезпечення несанкціонованого перерахунку вищевказаних коштів, з використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_9 , натиснувши електронну клавішу на клавіатурі мобільного телефону «сплатити» та спрямувавши завідомо підроблений платіжний документ - квитанцію № 194078262 від 05.03.2023 в обробку платежів, незаконно надав банку наказ про перерахунок коштів потерпілого, чим вчинив використання документа на переказ.

Діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, введеного відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 2102-IX від 24.02.2022, який неодноразово продовжений та діючого на теперішній час, керуючись корисливим мотивом, за допомогою облікового запису автоматизованої системи АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», який належить ОСОБА_9 , шляхом переказу грошових коштів із банківської картки з реквізитами № НОМЕР_3 , яка належить останньому на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , належної ОСОБА_8 , таємно викрав з банківського рахунку потерпілого кошти в сумі 1500,00 грн., чим завдав потерпілому ОСОБА_9 матеріальну шкоду у вказаному розмірі та якими в подальшому розпорядився на власний розсуд

В подальшому 05.03.2023, точного часу встановити не надалося можливим, знаходячись у м. Васильків Обухівського району Київської області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, повторно, достовірно знаючи про те, що на належному йому картковому рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 1500, 00 гривень, які ним були набуті 05.03.2023 у 08 год. 49 хв., шляхом перерахування під час несанкціонованого втручання в роботу облікового запису АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», отримавши несанкціонований доступ та контроль над картковим рахунком № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_9 , що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснив фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки № НОМЕР_4 на загальну суму 1540, 00 грн., а саме здійснив оплату розважальних послуг та продуктів харчування в торгово-сервісній мережі «BOWLING CLUB JUMBO» на вказану суму, таким чином реалізувавши злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

05.03.2023 о 18 годині 25 хвилин, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , здійснивши несанкціоноване втручання в роботу належного потерпілому ОСОБА_9 облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 » та отримавши несанкціонований доступ до електронної інформації щодо залишку коштів на банківській картці № НОМЕР_3 , з метою їх подальшого викрадення з використанням електронно-обчислювальної техніки, достовірно знаючи, що у відповідності положень п. 1.6 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» безготівкове переведення коштів здійснюється на підставі документів на переказ - електронного або паперового документа, що використовується суб`єктами переказу, їх клієнтами, кліринговими, еквайринговими установами або іншими установами - учасниками платіжної системи для передачі доручень на переказ коштів, та усвідомлюючи, що заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_9 у безготівковій формі, що зберігаються та обліковуються на банківській картці АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , неможливе без документа на переказ, діючи повторно, реалізуючи раптово виниклий злочинний умисел, спрямований на підробку документа на переказ та його використання, із використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_9 в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 », підробив електронний документ на переказ - квитанцію (платіжне доручення) № 194159895 від 05.03.2023, у якій зазначив завідомо недостовірні відомості щодо наміру ОСОБА_9 здійснити переказ коштів в сумі 1000,00 грн. із банківської картки АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_3 на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 .

Після цього, підробивши вищевказаний електронний документ, для забезпечення несанкціонованого перерахунку вищевказаних коштів, з використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_9 , натиснувши електронну клавішу на клавіатурі мобільного телефону «сплатити» та спрямувавши завідомо підроблений платіжний документ - квитанцію № 194159895 від 05.03.2023 в обробку платежів, незаконно надав банку наказ про перерахунок коштів потерпілого, чим вчинив використання документа на переказ.

Діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, введеного відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 2102-IX від 24.02.2022, який неодноразово продовжений та діючого на теперішній час, керуючись корисливим мотивом, за допомогою облікового запису автоматизованої системи АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», який належить ОСОБА_9 , шляхом переказу грошових коштів із банківської картки з реквізитами № НОМЕР_3 , яка належить останньому на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , належної ОСОБА_8 , таємно викрав з банківського рахунку кошти в сумі 1000,00 грн., чим завдав потерпілому ОСОБА_9 матеріальну шкоду у вказаному розмірі та якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

В подальшому 05.03.2023, точного часу встановити не надалося можливим, знаходячись у м. Васильків Обухівського району Київської області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, повторно, достовірно знаючи про те, що на належному йому картковому рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 1000, 00 гривень, які ним були набуті 05.03.2023 у 18 год. 25 хв., шляхом перерахування під час несанкціонованого втручання в роботу облікового запису АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», отримавши несанкціонований доступ та контроль над картковим рахунком № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_9 , що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснив фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки № НОМЕР_4 на загальну суму 89, 98 грн., а саме здійснив оплату проїзду в торгово-сервісній мережі «UA TRANSPORT» на суму 08,00 грн., оплату продуктів харчування у торгово-сервісній мережі «ZDOROVKA PRIDUKTI» на суму 29,00 грн. та оплату продуктів в торгово-сервісній мережі «KIEV CHERVONII MARKET» на суму 52,98 грн., таким чином реалізувавши злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

06.03.2023 о 12 годині 40 хвилин, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , здійснивши несанкціоноване втручання в роботу належного потерпілому ОСОБА_9 облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 » та отримавши несанкціонований доступ до електронної інформації щодо залишку коштів на банківській картці № НОМЕР_3 , з метою їх подальшого викрадення з використанням електронно-обчислювальної техніки, достовірно знаючи, що у відповідності положень п. 1.6 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» безготівкове переведення коштів здійснюється на підставі документів на переказ - електронного або паперового документа, що використовується суб`єктами переказу, їх клієнтами, кліринговими, еквайринговими установами або іншими установами - учасниками платіжної системи для передачі доручень на переказ коштів, та усвідомлюючи, що заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_9 у безготівковій формі, що зберігаються та обліковуються на банківській картці АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , неможливе без документа на переказ, діючи повторно, реалізуючи раптово виниклий злочинний умисел, спрямований на підробку документа на переказ та його використання, із використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_9 в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 », підробив електронний документ на переказ - квитанцію (платіжне доручення) № 194253112 від 06.03.2023, у якій зазначив завідомо недостовірні відомості щодо наміру ОСОБА_9 здійснити переказ коштів в сумі 1000,00 грн. із банківської картки АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_3 на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 .

Після цього, підробивши вищевказаний електронний документ, для забезпечення несанкціонованого перерахунку вищевказаних коштів, з використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_9 , натиснувши електронну клавішу на клавіатурі мобільного телефону «сплатити» та спрямувавши завідомо підроблений платіжний документ - квитанцію № 194253112 від 06.03.2023 в обробку платежів, незаконно надав банку наказ про перерахунок коштів потерпілого, чим вчинив використання документа на переказ

Діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, введеного відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 2102-IX від 24.02.2022, який неодноразово продовжений та діючого на теперішній час, керуючись корисливим мотивом, за допомогою облікового запису автоматизованої системи АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», який належить ОСОБА_9 , шляхом переказу грошових коштів із банківської картки з реквізитами № НОМЕР_3 , яка належить останньому на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , належної ОСОБА_8 , таємно викрав з банківського рахунку кошти в сумі 1000,00 грн., чим завдав потерпілому ОСОБА_9 матеріальну шкоду у вказаному розмірі та якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

В подальшому 06.03.2023, точного часу встановити не надалося можливим, знаходячись у м. Васильків Обухівського району Київської області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, повторно, достовірно знаючи про те, що на належному йому картковому рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 1000, 00 гривень, які ним були набуті 06.03.2023 у 12 год. 40 хв., шляхом перерахування під час несанкціонованого втручання в роботу облікового запису АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», отримавши несанкціонований доступ та контроль над картковим рахунком № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_9 , що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснив фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки № НОМЕР_4 на загальну суму 1549, 00 грн., а саме здійснив оплату продуктів харчування в торгово-сервісній мережі «VASSILKOV TROYANDA» на суму 1309,00 грн. та оплату продуктів харчування у торгово-сервісній мережі «ZDOROVKA SITIY-KUM» на суму 240, 00 грн., таким чином реалізувавши злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

06.03.2023 о 12 годині 46 хвилин, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , здійснивши несанкціоноване втручання в роботу належного потерпілому ОСОБА_9 облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 » та отримавши несанкціонований доступ до електронної інформації щодо залишку коштів на банківській картці № НОМЕР_3 , з метою їх подальшого викрадення з використанням електронно-обчислювальної техніки, достовірно знаючи, що у відповідності положень п. 1.6 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» безготівкове переведення коштів здійснюється на підставі документів на переказ - електронного або паперового документа, що використовується суб`єктами переказу, їх клієнтами, кліринговими, еквайринговими установами або іншими установами - учасниками платіжної системи для передачі доручень на переказ коштів, та усвідомлюючи, що заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_9 у безготівковій формі, що зберігаються та обліковуються на банківській картці АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , неможливе без документа на переказ, діючи повторно, реалізуючи раптово виниклий злочинний умисел, спрямований на підробку документа на переказ та його використання, із використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_9 в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 », підробив електронний документ на переказ - квитанцію (платіжне доручення) № 194254668 від 06.03.2023, у якій зазначив завідомо недостовірні відомості щодо наміру ОСОБА_9 здійснити переказ коштів в сумі 1000,00 грн. із банківської картки АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_3 на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 .

Після цього, підробивши вищевказаний електронний документ, для забезпечення несанкціонованого перерахунку вищевказаних коштів, з використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_9 , натиснувши електронну клавішу на клавіатурі мобільного телефону «сплатити» та спрямувавши завідомо підроблений платіжний документ - квитанцію № 194254668 від 06.03.2023 в обробку платежів, незаконно надав банку наказ про перерахунок коштів потерпілого, чим вчинив використання документа на переказ.

Діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, введеного відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 2102-IX від 24.02.2022, який неодноразово продовжений та діючого на теперішній час, керуючись корисливим мотивом, за допомогою облікового запису автоматизованої системи АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», який належить ОСОБА_9 , шляхом переказу грошових коштів із банківської картки з реквізитами № НОМЕР_3 , яка належить останньому на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , належної ОСОБА_8 , таємно викрав з банківського рахунку кошти в сумі 1000,00 грн., чим завдав потерпілому ОСОБА_9 матеріальну шкоду у вказаному розмірі та якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

В подальшому 06.03.2023, точного часу встановити не надалося можливим, знаходячись у м. Васильків Обухівського району Київської області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, повторно, достовірно знаючи про те, що на належному йому картковому рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 1000, 00 гривень, які ним були набуті 06.03.2023 у 12 год. 46 хв., шляхом перерахування під час несанкціонованого втручання в роботу облікового запису АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», отримавши несанкціонований доступ та контроль над картковим рахунком № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_9 , що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснив фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки № НОМЕР_4 на загальну суму 990, 00 грн., а саме здійснив оплату продуктів харчування в торгово-сервісній мережі «VASSILKOV TROYANDA» на суму 850,00 грн., оплату продуктів харчування у торгово-сервісній мережі «ZDOROVKA SITIY-KUM» на суму 140, 00 грн., таким чином реалізувавши злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

06.03.2023 о 20 годині 49 хвилин, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , здійснивши несанкціоноване втручання в роботу належного потерпілому ОСОБА_9 облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 » та отримавши несанкціонований доступ до електронної інформації щодо залишку коштів на банківській картці № НОМЕР_3 , з метою їх подальшого викрадення з використанням електронно-обчислювальної техніки, достовірно знаючи, що у відповідності положень п. 1.6 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» безготівкове переведення коштів здійснюється на підставі документів на переказ - електронного або паперового документа, що використовується суб`єктами переказу, їх клієнтами, кліринговими, еквайринговими установами або іншими установами - учасниками платіжної системи для передачі доручень на переказ коштів, та усвідомлюючи, що заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_9 у безготівковій формі, що зберігаються та обліковуються на банківській картці АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , неможливе без документа на переказ, діючи повторно, реалізуючи раптово виниклий злочинний умисел, спрямований на підробку документа на переказ та його використання, із використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_9 в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 », підробив електронний документ на переказ - квитанцію (платіжне доручення) № 194365736 від 06.03.2023, у якій зазначив завідомо недостовірні відомості щодо наміру ОСОБА_9 здійснити переказ коштів в сумі 500,00 грн. із банківської картки АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_3 на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 .

Після цього, підробивши вищевказаний електронний документ, для забезпечення несанкціонованого перерахунку вищевказаних коштів, з використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_9 , натиснувши електронну клавішу на клавіатурі мобільного телефону «сплатити» та спрямувавши завідомо підроблений платіжний документ - квитанцію № 194365736 від 06.03.2023 в обробку платежів, незаконно надав банку наказ про перерахунок коштів потерпілого, чим вчинив використання документа на переказ

Діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, введеного відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 2102-IX від 24.02.2022, який неодноразово продовжений та діючого на теперішній час, керуючись корисливим мотивом, за допомогою облікового запису автоматизованої системи АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», який належить ОСОБА_9 , шляхом переказу грошових коштів із банківської картки з реквізитами № НОМЕР_3 , яка належить останньому на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , належної ОСОБА_8 , таємно викрав з банківського рахунку кошти в сумі 500,00 грн., чим завдав потерпілому ОСОБА_9 матеріальну шкоду у вказаному розмірі та якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

В період часу з 06.03.2023 по 08.03.2023, точного часу в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, знаходячись у м. Васильків Обухівського району Київської області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, повторно, достовірно знаючи про те, що на належному йому картковому рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 500, 00 гривень, які ним були набуті 06.03.2023 у 20 год. 49 хв., шляхом перерахування під час несанкціонованого втручання в роботу облікового запису АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», отримавши несанкціонований доступ та контроль над картковим рахунком № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_9 , що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснив фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки № НОМЕР_4 на загальну суму 476, 99 грн., а саме здійснив оплату розважальних послуг в торгово-сервісній мережі «LONDON GOOGLE Young Joy» на суму 256,99 грн., оплату продуктів харчування у торгово-сервісній мережі «VASSILKOV TROYANDA» на суму 220, 00 грн., таким чином реалізувавши злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

09.03.2023 о 15 годині 28 хвилин, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , здійснивши несанкціоноване втручання в роботу належного потерпілому ОСОБА_9 облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 » та отримавши несанкціонований доступ до електронної інформації щодо залишку коштів на банківській картці № НОМЕР_3 , з метою їх подальшого викрадення з використанням електронно-обчислювальної техніки, достовірно знаючи, що у відповідності положень п. 1.6 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» безготівкове переведення коштів здійснюється на підставі документів на переказ - електронного або паперового документа, що використовується суб`єктами переказу, їх клієнтами, кліринговими, еквайринговими установами або іншими установами - учасниками платіжної системи для передачі доручень на переказ коштів, та усвідомлюючи, що заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_9 у безготівковій формі, що зберігаються та обліковуються на банківській картці АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , неможливе без документа на переказ, діючи повторно, реалізуючи раптово виниклий злочинний умисел, спрямований на підробку документа на переказ та його використання, із використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_9 в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 », підробив електронний документ на переказ - квитанцію (платіжне доручення) № 195039059 від 09.03.2023, у якій зазначив завідомо недостовірні відомості щодо наміру ОСОБА_9 здійснити переказ коштів в сумі 1000,00 грн. із банківської картки АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_3 на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 .

Після цього, підробивши вищевказаний електронний документ, для забезпечення несанкціонованого перерахунку вищевказаних коштів, з використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_9 , натиснувши електронну клавішу на клавіатурі мобільного телефону «сплатити» та спрямувавши завідомо підроблений платіжний документ - квитанцію № 195039059 від 09.03.2023 в обробку платежів, незаконно надав банку наказ про перерахунок коштів потерпілого, чим вчинив використання документа на переказ

Діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, введеного відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 2102-IX від 24.02.2022, який неодноразово продовжений та діючого на теперішній час, керуючись корисливим мотивом, за допомогою облікового запису автоматизованої системи АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», який належить ОСОБА_9 , шляхом переказу грошових коштів із банківської картки з реквізитами № НОМЕР_3 , яка належить останньому на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , належної ОСОБА_8 , таємно викрав з банківського рахунку кошти в сумі 1000,00 грн., чим завдав потерпілому ОСОБА_9 матеріальну шкоду у вказаному розмірі та якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

В подальшому 09.03.2023, точного часу встановити не надалося можливим, знаходячись у м. Васильків Обухівського району Київської області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, повторно, достовірно знаючи про те, що на належному йому картковому рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 1000, 00 гривень, які ним були набуті 09.03.2023 у 15 год. 28 хв., шляхом перерахування під час несанкціонованого втручання в роботу облікового запису АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», отримавши несанкціонований доступ та контроль над картковим рахунком № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_9 , що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснив фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки № НОМЕР_4 на загальну суму 1079, 20 грн., а саме здійснив безготівковий переказ на картковий рахунок АТ «Перший інвестиційний банк» на суму 326, 20 грн., оплату продуктів харчування у торгово-сервісній мережі «ZDOROVKA SITIY-KUM» на суму 107, 00 грн., оплату продуктів харчування у торгово-сервісній мережі «VASSILKOV TROYANDA» на суму 42, 00 грн., оплату продуктів харчування у торгово-сервісній мережі «ZDOROVKA PRODUKTI» на суму 168, 00 грн., оплату продуктів харчування у торгово-сервісній мережі «VASSILKOV PRODUCTOVIYMAGAZIN» на суму 36, 00 грн., а також здійснив зняття 400,00 грн. готівки в банкоматі «САКІ 7368», що по вул. Грушевського, 6, м. Васильків Обухівського району Київської області, таким чином реалізувавши злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

09.03.2023 о 23 годині 27 хвилин, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , здійснивши несанкціоноване втручання в роботу належного потерпілому ОСОБА_9 облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 » та отримавши несанкціонований доступ до електронної інформації щодо залишку коштів на банківській картці № НОМЕР_3 , з метою їх подальшого викрадення з використанням електронно-обчислювальної техніки, достовірно знаючи, що у відповідності положень п. 1.6 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» безготівкове переведення коштів здійснюється на підставі документів на переказ - електронного або паперового документа, що використовується суб`єктами переказу, їх клієнтами, кліринговими, еквайринговими установами або іншими установами - учасниками платіжної системи для передачі доручень на переказ коштів, та усвідомлюючи, що заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_9 у безготівковій формі, що зберігаються та обліковуються на банківській картці АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , неможливе без документа на переказ, діючи повторно, реалізуючи раптово виниклий злочинний умисел, спрямований на підробку документа на переказ та його використання, із використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_9 в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 », підробив електронний документ на переказ - квитанцію (платіжне доручення) № 195125049 від 09.03.2023, у якій зазначив завідомо недостовірні відомості щодо наміру ОСОБА_9 здійснити переказ коштів в сумі 300,00 грн. із банківської картки АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_3 на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 .

Після цього, підробивши вищевказаний електронний документ, для забезпечення несанкціонованого перерахунку вищевказаних коштів, з використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_9 , натиснувши електронну клавішу на клавіатурі мобільного телефону «сплатити» та спрямувавши завідомо підроблений платіжний документ - квитанцію № 195125049 від 09.03.2023 в обробку платежів, незаконно надав банку наказ про перерахунок коштів потерпілого, чим вчинив використання документа на переказ.

Діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, введеного відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 2102-IX від 24.02.2022, який неодноразово продовжений та діючого на теперішній час, керуючись корисливим мотивом, за допомогою облікового запису автоматизованої системи АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», який належить ОСОБА_9 , шляхом переказу грошових коштів із банківської картки з реквізитами № НОМЕР_3 , яка належить останньому на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , належної ОСОБА_8 , таємно викрав з банківського рахунку кошти в сумі 300,00 грн., чим завдав потерпілому ОСОБА_9 матеріальну шкоду у вказаному розмірі та якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

В подальшому 09.03.2023, точного часу встановити не надалося можливим, знаходячись у м. Васильків Обухівського району Київської області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, повторно, достовірно знаючи про те, що на належному йому картковому рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 300, 00 гривень, які ним були набуті 09.03.2023 у 23 год. 27 хв., шляхом перерахування під час несанкціонованого втручання в роботу облікового запису АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», отримавши несанкціонований доступ та контроль над картковим рахунком № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_9 , що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснив фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки № НОМЕР_4 на загальну суму 319, 90 грн., а саме здійснив оплату продуктів в торгово-сервісній мережі «VELYKOSALTANIV AZS» на суму 146, 00 грн. та оплату послуг в торгово-сервісній мережі «AZS OKKO» на суму 173,90 грн., реалізувавши злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

13.03.2023 о 13 годині 55 хвилин, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , здійснивши несанкціоноване втручання в роботу належного потерпілому ОСОБА_9 облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 » та отримавши несанкціонований доступ до електронної інформації щодо залишку коштів на банківській картці № НОМЕР_3 , з метою їх подальшого викрадення з використанням електронно-обчислювальної техніки, достовірно знаючи, що у відповідності положень п. 1.6 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» безготівкове переведення коштів здійснюється на підставі документів на переказ - електронного або паперового документа, що використовується суб`єктами переказу, їх клієнтами, кліринговими, еквайринговими установами або іншими установами - учасниками платіжної системи для передачі доручень на переказ коштів, та усвідомлюючи, що заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_9 у безготівковій формі, що зберігаються та обліковуються на банківській картці АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , неможливе без документа на переказ, діючи повторно, реалізуючи раптово виниклий злочинний умисел, спрямований на підробку документа на переказ та його використання, із використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_9 в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 », підробив електронний документ на переказ - квитанцію (платіжне доручення)№ 195730214 від 13.03.2023, у якій зазначив завідомо недостовірні відомості щодо наміру ОСОБА_9 здійснити переказ коштів в сумі 300,00 грн. із банківської картки АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_3 на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 .

Після цього, підробивши вищевказаний електронний документ, для забезпечення несанкціонованого перерахунку вищевказаних коштів,

з використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_9 , натиснувши електронну клавішу на клавіатурі мобільного телефону «сплатити» та спрямувавши завідомо підроблений платіжний документ - квитанцію № 195730214 від 13.03.2023 в обробку платежів, незаконно надав банку наказ про перерахунок коштів потерпілого, чим вчинив використання документа на переказ.

Діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, введеного відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 2102-IX від 24.02.2022, який неодноразово продовжений та діючого на теперішній час, керуючись корисливим мотивом, за допомогою облікового запису автоматизованої системи АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», який належить ОСОБА_9 , шляхом переказу грошових коштів із банківської картки з реквізитами № НОМЕР_3 , яка належить останньому на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , належної ОСОБА_8 , таємно викрав з банківського рахунку кошти в сумі 300,00 грн., чим завдав потерпілому ОСОБА_9 матеріальну шкоду у вказаному розмірі та якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Виклад фактичних обставин кримінального правопорушення відносно ОСОБА_8 за ч. 2 ст. 209 КК України:

Він же, 13.03.2023, точного часу в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, знаходячись у м. Васильків Обухівського району Київської області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, повторно, достовірно знаючи про те, що на належному йому картковому рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 300, 00 гривень, які ним були набуті 13.03.2023 у 13 год. 55 хв., шляхом перерахування під час несанкціонованого втручання в роботу облікового запису АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», отримавши несанкціонований доступ та контроль над картковим рахунком № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_9 , що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснив фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки № НОМЕР_4 на загальну суму 311, 05 грн., а саме здійснив безготівковий переказ на картковий рахунок АТ «Перший інвестиційний банк» на вказану суму, таким чином реалізувавши злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

В подальшому 13.03.2023, точного часу встановити не надалося можливим, знаходячись у м. Васильків Обухівського району Київської області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, повторно, достовірно знаючи про те, що на належному йому картковому рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 300, 00 гривень, які ним були набуті 13.03.2023 у 13 год. 55 хв., шляхом перерахування під час несанкціонованого втручання в роботу облікового запису АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», отримавши несанкціонований доступ та контроль над картковим рахунком № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_9 , що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснив фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки № НОМЕР_4 на загальну суму 311, 05 грн., а саме здійснив безготівковий переказ на картковий рахунок АТ «Перший інвестиційний банк» на вказану суму, таким чином реалізувавши злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

14.03.2023 о 09 годині 37 хвилин, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , здійснивши несанкціоноване втручання в роботу належного потерпілому ОСОБА_9 облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 » та отримавши несанкціонований доступ до електронної інформації щодо залишку коштів на банківській картці № НОМЕР_3 , з метою їх подальшого викрадення з використанням електронно-обчислювальної техніки, достовірно знаючи, що у відповідності положень п. 1.6 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» безготівкове переведення коштів здійснюється на підставі документів на переказ - електронного або паперового документа, що використовується суб`єктами переказу, їх клієнтами, кліринговими, еквайринговими установами або іншими установами - учасниками платіжної системи для передачі доручень на переказ коштів, та усвідомлюючи, що заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_9 у безготівковій формі, що зберігаються та обліковуються на банківській картці АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , неможливе без документа на переказ, діючи повторно, реалізуючи раптово виниклий злочинний умисел, спрямований на підробку документа на переказ та його використання, із використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_9 в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 », підробив електронний документ на переказ - квитанцію (платіжне доручення) № 195857579 від 14.03.2023, у якій зазначив завідомо недостовірні відомості щодо наміру ОСОБА_9 здійснити переказ коштів в сумі 1000,00 грн. із банківської картки АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_3 на банківську картку АТ КБ "ПриватБанк" № НОМЕР_5 , належну ОСОБА_10 .

Після цього, підробивши вищевказаний електронний документ, для забезпечення несанкціонованого перерахунку вищевказаних коштів, з використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_9 , натиснувши електронну клавішу на клавіатурі мобільного телефону «сплатити» та спрямувавши завідомо підроблений платіжний документ - квитанцію № 195857579 від 14.03.2023 в обробку платежів, незаконно надав банку наказ про перерахунок коштів потерпілого, чим вчинив використання документа на переказ.

Діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, введеного відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 2102-IX від 24.02.2022, який неодноразово продовжений та діючого на теперішній час, керуючись корисливим мотивом, за допомогою облікового запису автоматизованої системи АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», який належить ОСОБА_9 , шляхом переказу грошових коштів із банківської картки з реквізитами № НОМЕР_3 , яка належить останньому на банківську картку АТ КБ "ПриватБанк" № НОМЕР_5 , належну ОСОБА_10 , таємно викрав з рахунку потерпілого кошти в сумі 1000,00 грн., чим завдав потерпілому ОСОБА_9 матеріальну шкоду у вказаному розмірі та в подальшому грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.

14.03.2023 о 09 годині 37 хвилин, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, повторно, достовірно знаючи про те, маючи доступ до облікового запису ОСОБА_9 в автоматизованій (інформаційній) системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» по кредитній банківській картці АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_3 , усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснив фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки № НОМЕР_3 на загальну суму 1000, 00 грн., а саме здійснив безготівковий переказ на банківську картку АТ КБ "ПриватБанк" № НОМЕР_5 , належну ОСОБА_10 , таким чином реалізувавши злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

16.03.2023 о 15 годині 05 хвилин, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , здійснивши несанкціоноване втручання в роботу належного потерпілому ОСОБА_9 облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 » та отримавши несанкціонований доступ до електронної інформації щодо залишку коштів на банківській картці № НОМЕР_3 , з метою їх подальшого викрадення з використанням електронно-обчислювальної техніки, достовірно знаючи, що у відповідності положень п. 1.6 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» безготівкове переведення коштів здійснюється на підставі документів на переказ - електронного або паперового документа, що використовується суб`єктами переказу, їх клієнтами, кліринговими, еквайринговими установами або іншими установами - учасниками платіжної системи для передачі доручень на переказ коштів, та усвідомлюючи, що заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_9 у безготівковій формі, що зберігаються та обліковуються на банківській картці АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , неможливе без документа на переказ, діючи повторно, реалізуючи раптово виниклий злочинний умисел, спрямований на підробку документа на переказ та його використання, із використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_9 в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 », підробив електронний документ на переказ - квитанцію (платіжне доручення) № 196349073 від 16.03.2023, у якій зазначив завідомо недостовірні відомості щодо наміру ОСОБА_9 здійснити переказ коштів в сумі 300,00 грн. із банківської картки АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_3 на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 .

Після цього, підробивши вищевказаний електронний документ, для забезпечення несанкціонованого перерахунку вищевказаних коштів, з використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_9 , натиснувши електронну клавішу на клавіатурі мобільного телефону «сплатити» та спрямувавши завідомо підроблений платіжний документ - квитанцію № 196349073 від 16.03.2023 в обробку платежів, незаконно надав банку наказ про перерахунок коштів потерпілого, чим вчинив використання документа на переказ.

Діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, введеного відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 2102-IX від 24.02.2022, який неодноразово продовжений та діючого на теперішній час, керуючись корисливим мотивом, за допомогою облікового запису автоматизованої системи АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», який належить ОСОБА_9 , шляхом переказу грошових коштів із банківської картки з реквізитами № НОМЕР_3 , яка належить останньому на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , належної ОСОБА_8 , таємно викрав з банківського рахунку кошти в сумі 300,00 грн., чим завдав потерпілому ОСОБА_9 матеріальну шкоду у вказаному розмірі та якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

В подальшому 16.03.2023, точного часу встановити не надалося можливим, знаходячись у м. Васильків Обухівського району Київської області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, повторно, достовірно знаючи про те, що на належному йому картковому рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 300, 00 гривень, які ним були набуті 16.03.2023 у 15 год. 05 хв., шляхом перерахування під час несанкціонованого втручання в роботу облікового запису АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», отримавши несанкціонований доступ та контроль над картковим рахунком № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_9 , що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснив фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки № НОМЕР_4 на загальну суму 322, 98 грн., а саме здійснив оплату розважальних послуг в торгово-сервісній мережі «London Google» на суму 154, 98 грн. та оплату продуктів харчування в торгово-сервісній мережі «VASSILKOV TROYANDA» на суму 168, 00 грн., таким чином реалізувавши злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

17.03.2023 о 00 годині 52 хвилин, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , здійснивши несанкціоноване втручання в роботу належного потерпілому ОСОБА_9 облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 » та отримавши несанкціонований доступ до електронної інформації щодо залишку коштів на банківській картці № НОМЕР_3 , з метою їх подальшого викрадення з використанням електронно-обчислювальної техніки, достовірно знаючи, що у відповідності положень п. 1.6 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» безготівкове переведення коштів здійснюється на підставі документів на переказ - електронного або паперового документа, що використовується суб`єктами переказу, їх клієнтами, кліринговими, еквайринговими установами або іншими установами - учасниками платіжної системи для передачі доручень на переказ коштів, та усвідомлюючи, що заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_9 у безготівковій формі, що зберігаються та обліковуються на банківській картці АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , неможливе без документа на переказ, діючи повторно, реалізуючи раптово виниклий злочинний умисел, спрямований на підробку документа на переказ та його використання, із використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_9 в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 », підробив електронний документ на переказ - квитанцію (платіжне доручення) № 196447379 від 17.03.2023, у якій зазначив завідомо недостовірні відомості щодо наміру ОСОБА_9 здійснити переказ коштів в сумі 2000,00 грн. із банківської картки АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_3 на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 .

Після цього, підробивши вищевказаний електронний документ, для забезпечення несанкціонованого перерахунку вищевказаних коштів, з використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_9 , натиснувши електронну клавішу на клавіатурі мобільного телефону «сплатити» та спрямувавши завідомо підроблений платіжний документ - квитанцію № 196447379 від 17.03.2023 в обробку платежів, незаконно надав банку наказ про перерахунок коштів потерпілого, чим вчинив використання документа на переказ.

Діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, введеного відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 2102-IX від 24.02.2022, який неодноразово продовжений та діючого на теперішній час, керуючись корисливим мотивом, за допомогою облікового запису автоматизованої системи АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», який належить ОСОБА_9 , шляхом переказу грошових коштів із банківської картки з реквізитами № НОМЕР_3 , яка належить останньому на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , належної ОСОБА_8 , таємно викрав з банківського рахунку потерпілого кошти в сумі 2000,00 грн., чим завдав потерпілому ОСОБА_9 матеріальну шкоду у вказаному розмірі та якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

В подальшому 17.03.2023, точного часу встановити не надалося можливим, знаходячись у м. Васильків Обухівського району Київської області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, повторно, достовірно знаючи про те, що на належному йому картковому рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 2000, 00 гривень, які ним були набуті 17.03.2023 у 00 год. 52 хв., шляхом перерахування під час несанкціонованого втручання в роботу облікового запису АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», отримавши несанкціонований доступ та контроль над картковим рахунком № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_9 , що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснив фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки № НОМЕР_4 на загальну суму 1951, 30 грн., а саме здійснив безготівковий переказ за допомогою платформи для переказу коштів «EASYPAY» на вказану суму, таким чином реалізувавши злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

21.03.2023 о 19 годині 14 хвилин, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , здійснивши несанкціоноване втручання в роботу належного потерпілому ОСОБА_9 облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 » та отримавши несанкціонований доступ до електронної інформації щодо залишку коштів на банківській картці № НОМЕР_3 , з метою їх подальшого викрадення з використанням електронно-обчислювальної техніки, достовірно знаючи, що у відповідності положень п. 1.6 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» безготівкове переведення коштів здійснюється на підставі документів на переказ - електронного або паперового документа, що використовується суб`єктами переказу, їх клієнтами, кліринговими, еквайринговими установами або іншими установами - учасниками платіжної системи для передачі доручень на переказ коштів, та усвідомлюючи, що заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_9 у безготівковій формі, що зберігаються та обліковуються на банківській картці АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , неможливе без документа на переказ, діючи повторно, реалізуючи раптово виниклий злочинний умисел, спрямований на підробку документа на переказ та його використання, із використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_9 в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 », підробив електронний документ на переказ - квитанцію (платіжне доручення) № 197332318 від 21.03.2023, у якій зазначив завідомо недостовірні відомості щодо наміру ОСОБА_9 здійснити переказ коштів в сумі 300,00 грн. із банківської картки АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_3 на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 .

Після цього, підробивши вищевказаний електронний документ, для забезпечення несанкціонованого перерахунку вищевказаних коштів, з використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_9 , натиснувши електронну клавішу на клавіатурі мобільного телефону «сплатити» та спрямувавши завідомо підроблений платіжний документ - квитанцію № 197332318 від 21.03.2023 в обробку платежів, незаконно надав банку наказ про перерахунок коштів потерпілого, чим вчинив використання документа на переказ.

Діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, введеного відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 2102-IX від 24.02.2022, який неодноразово продовжений та діючого на теперішній час, керуючись корисливим мотивом, за допомогою облікового запису автоматизованої системи АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», який належить ОСОБА_9 , шляхом переказу грошових коштів із банківської картки з реквізитами № НОМЕР_3 , яка належить останньому на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , належної ОСОБА_8 , таємно викрав з банківського рахунку кошти в сумі 300,00 грн., чим завдав потерпілому ОСОБА_9 матеріальну шкоду у вказаному розмірі та якими в подальшому грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.

В подальшому 21.03.2023, точного часу в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, знаходячись у м. Васильків Обухівського району Київської області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, повторно, достовірно знаючи про те, що на належному йому картковому рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 300, 00 гривень, які ним були набуті 21.03.2023 у 19 год. 14 хв., шляхом перерахування під час несанкціонованого втручання в роботу облікового запису АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», отримавши несанкціонований доступ та контроль над картковим рахунком № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_9 , що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснив фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки № НОМЕР_4 на загальну суму 313, 24 грн., а саме здійснив безготівковий переказ за допомогою платформи для переказу коштів «EASYPAY» на вказану суму, таким чином реалізувавши злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

24.03.2023 о 15 годині 47 хвилин, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , здійснивши несанкціоноване втручання в роботу належного потерпілому ОСОБА_9 облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 » та отримавши несанкціонований доступ до електронної інформації щодо залишку коштів на банківській картці № НОМЕР_3 , з метою їх подальшого викрадення з використанням електронно-обчислювальної техніки, достовірно знаючи, що у відповідності положень п. 1.6 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» безготівкове переведення коштів здійснюється на підставі документів на переказ - електронного або паперового документа, що використовується суб`єктами переказу, їх клієнтами, кліринговими, еквайринговими установами або іншими установами - учасниками платіжної системи для передачі доручень на переказ коштів, та усвідомлюючи, що заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_9 у безготівковій формі, що зберігаються та обліковуються на банківській картці АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , неможливе без документа на переказ, діючи повторно, реалізуючи раптово виниклий злочинний умисел, спрямований на підробку документа на переказ та його використання, із використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_9 в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 », підробив електронний документ на переказ - квитанцію (платіжне доручення) № 197942176 від 24.03.2023, у якій зазначив завідомо недостовірні відомості щодо наміру ОСОБА_9 здійснити переказ коштів в сумі 320,00 грн. із банківської картки АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_3 на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 .

Після цього, підробивши вищевказаний електронний документ, для забезпечення несанкціонованого перерахунку вищевказаних коштів, з використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_9 , натиснувши електронну клавішу на клавіатурі мобільного телефону «сплатити» та спрямувавши завідомо підроблений платіжний документ - квитанцію № 197942176 від 24.03.2023 в обробку платежів, незаконно надав банку наказ про перерахунок коштів потерпілого, чим вчинив використання документа на переказ.

Діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, введеного відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 2102-IX від 24.02.2022, який неодноразово продовжений та діючого на теперішній час, керуючись корисливим мотивом, за допомогою облікового запису автоматизованої системи АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», який належить ОСОБА_9 , шляхом переказу грошових коштів із банківської картки з реквізитами № НОМЕР_3 , яка належить останньому на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , належної ОСОБА_8 , таємно викрав з банківського рахунку потерпілого кошти в сумі 320,00 грн., чим завдав потерпілому ОСОБА_9 матеріальну шкоду у вказаному розмірі та якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

В подальшому 24.03.2023, точного часу встановити не надалося можливим, знаходячись у м. Васильків Обухівського району Київської області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, повторно, достовірно знаючи про те, що на належному йому картковому рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 320, 00 гривень, які ним були набуті 24.03.2023 у 15 год. 47 хв., шляхом перерахування під час несанкціонованого втручання в роботу облікового запису АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», отримавши несанкціонований доступ та контроль над картковим рахунком № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_9 , що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснив фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки № НОМЕР_4 на загальну суму 549, 45 грн., а саме здійснив безготівковий переказ за допомогою платформи для переказу коштів «EASYPAY» на вказану суму, таким чином реалізувавши злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

25.03.2023 о 11 годині 08 хвилин, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , здійснивши несанкціоноване втручання в роботу належного потерпілому ОСОБА_9 облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 » та отримавши несанкціонований доступ до електронної інформації щодо залишку коштів на банківській картці № НОМЕР_3 , з метою їх подальшого викрадення з використанням електронно-обчислювальної техніки, достовірно знаючи, що у відповідності положень п. 1.6 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» безготівкове переведення коштів здійснюється на підставі документів на переказ - електронного або паперового документа, що використовується суб`єктами переказу, їх клієнтами, кліринговими, еквайринговими установами або іншими установами - учасниками платіжної системи для передачі доручень на переказ коштів, та усвідомлюючи, що заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_9 у безготівковій формі, що зберігаються та обліковуються на банківській картці АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , неможливе без документа на переказ, діючи повторно, реалізуючи раптово виниклий злочинний умисел, спрямований на підробку документа на переказ та його використання, із використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_9 в автоматизованій інформаційній системі АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online» з логіном « НОМЕР_2 », підробив електронний документ на переказ - квитанцію (платіжне доручення) № 198057712 від 25.03.2023, у якій зазначив завідомо недостовірні відомості щодо наміру ОСОБА_9 здійснити переказ коштів в сумі 300,00 грн. із банківської картки АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_3 на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 .

Після цього, підробивши вищевказаний електронний документ, для забезпечення несанкціонованого перерахунку вищевказаних коштів, з використанням технічних можливостей облікового запису потерпілого ОСОБА_9 , натиснувши електронну клавішу на клавіатурі мобільного телефону «сплатити» та спрямувавши завідомо підроблений платіжний документ - квитанцію № 198057712 від 25.03.2023 в обробку платежів, незаконно надав банку наказ про перерахунок коштів потерпілого, чим вчинив використання документа на переказ.

Діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, введеного відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 2102-IX від 24.02.2022, який неодноразово продовжений та діючого на теперішній час, керуючись корисливим мотивом, за допомогою облікового запису автоматизованої системи АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», який належить ОСОБА_9 , шляхом переказу грошових коштів із банківської картки з реквізитами № НОМЕР_3 , яка належить останньому на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , належної ОСОБА_8 , таємно викрав з банківського рахунку кошти в сумі 300,00 грн., чим завдав потерпілому ОСОБА_9 матеріальну шкоду у вказаному розмірі та якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

В подальшому 25.03.2023, точного часу встановити не надалося можливим, знаходячись у м. Васильків Обухівського району Київської області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, а саме розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, повторно, достовірно знаючи про те, що на належному йому картковому рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , накопичились протиправно отримані грошові кошти у сумі 300, 00 гривень, які ним були набуті 25.03.2023 у 11 год. 08 хв., шляхом перерахування під час несанкціонованого втручання в роботу облікового запису АТ «Райффайзен Банк» «Raiffeisen Online», отримавши несанкціонований доступ та контроль над картковим рахунком № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_9 , що призвело до протиправного діяння, у вигляді перерахування грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснив фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, шляхом їх списання з банківської картки № НОМЕР_4 на загальну суму 286, 00 грн., а саме здійснив оплату продуктів харчування в торгово-сервісній мережі «ZDOROVKA PRODUKTI» на суму 217, 00 грн., оплату продуктів харчування в торгово-сервісній мережі «VASSILKOV PRODUKTY» на суму 24, 00 грн., оплату продуктів харчування в торгово-сервісній мережі «VASSILKOV PIVOZIN» на суму 20, 00 грн. та оплату продуктів харчування в торгово-сервісній мережі «ZDOROVKA SITIY-KUM» на суму 25, 00 грн., таким чином реалізувавши злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Не погоджуючись з вироком суду, прокурор в апеляційній скарзі просить скасувати вирок в частині призначеного покарання та ухвалити новий вирок, яким призначити покарання ОСОБА_8 :

- за ч.1 ст.209 КК України у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у господарській сфері, пов`язані з матеріальною відповідальністю, обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями строком на 1 рік, з конфіскацією всього належного йому майна;

- за ч.2 ст.209 КК України у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у господарській сфері, пов`язані з матеріальною відповідальністю, обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями строком на 1 рік 6 місяців, з конфіскацією всього належного йому майна;

- за ч.1 ст.200 КК України до покарання у виді штрафу в розмірі 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51000 гривень;

- за ч.2 ст.200 КК України до покарання у виді штрафу в розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 гривень;

- за ч.4 ст.185 КК України, із застосуванням ст.69 КК України, до покарання у виді 4 років позбавлення волі;

- за ч.1 ст.361 КК України до покарання у виді 1 року позбавлення волі.

На підставі ст.70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_8 остаточне покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у господарській сфері, пов`язані з матеріальною відповідальністю, обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями строком на 1 рік 6 місяців, з конфіскацією всього належного йому майна.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_8 від відбування покарання у виді 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного ОСОБА_8 майна з випробуванням, встановивши іспитовий термін 3 роки.

Покарання у виді позбавлення права обіймати посади у господарській сфері, пов`язані з матеріальною відповідальністю, обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями строком на 1 рік 6 місяців виконувати реально.

В іншій частині вирок залишити без змін.

В обґрунтуванні вказує, що відповідно до положень ст.77 КК України, у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням суд може призначити засудженому будь-яке із передбачених ст.52 КК України покарань, що застосовуються як додаткові, крім конфіскації майна.

У даному випадку, неправильне застосування першої інстанції закону України про кримінальну відповідальність полягає у застосуванні звільнення від відбування основного покарання з випробуванням на підставі ст.75 КК України ОСОБА_8 з одночасним призначенням останньому додаткового покарання у виді конфіскації майна.

Обвинувачений ОСОБА_8 належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду апеляційної скарги, клопотань про його участь в судовому засіданні та про відкладення судового засідання не надіслав.

Із урахуванням принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України, а також відсутності підстав для обов`язкової участі обвинуваченого в апеляційному розгляді, та зважаючи на те, що в апеляційній скарзі фактично не ставиться питання про погіршення становища обвинуваченого, апеляційний суд приходить до переконання про можливість розгляду кримінального провадження без участі обвинуваченого ОСОБА_8 .

Заслухавши доповідь судді, доводи прокурора, який частково підтримав апеляційну скаргу та просив змінити вирок, виключивши з нього посилання на застосування додаткового покарання у виді конфіскації майна, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.404 КПК України суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Згідно зі ст.370 КПК України, судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим.

На думку колегії суддів, при ухваленні оскаржуваного вироку зазначених вимог закону судом першої інстанції не було дотримано в повній мірі.

Суд першої інстанції розглянув це кримінальне провадження відповідно до ч.3 ст.349 КПК України, оскільки проти цього не заперечували учасники судового провадження та визнав недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються. При цьому суд першої інстанції з`ясував, чи правильно розуміють зазначені особи зміст цих обставин, чи немає сумнівів у добровільності їх позиції, а також роз`яснив їм, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.

Доведеність вини та правильність кваліфікації дій ОСОБА_8 за ч.1 ст.361, ч.4 ст.185, ч.ч.1, 2 ст.209, ч.ч.1, 2 ст.200 КК України підтверджується матеріалами кримінального провадження та учасниками процесу не оспорюються.

Застосування положень ст.ст.69, 75 КК України при призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_8 також не оспорюється.

Разом з тим, доводи прокурора про неправильне застосування судом першої інстанції закону України про кримінальну відповідальність, а саме незастосування судом закону, який підлягає застосуванню, є обґрунтованими.

Санкціями ч.1 та ч.2 ст.209 КК України, за якими ОСОБА_8 було визнано винуватим та засуджено, передбачено обов`язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Статтею 77 КК України врегульовано, що у разі звільнення від відбування від відбування покарання з випробуванням можуть бути призначені додаткові покарання у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу. Цією нормою не передбачено призначення додаткового покарання у виді конфіскації майна у разі звільнення особи від відбування покарання з випробуванням.

Згідно з усталеною практикою Верховного Суду, якщо додаткове покарання у виді конфіскації майна за санкцією статті (санкцією частини статті) є обов`язковим, то в разі ухвалення рішення про звільнення особи від відбування покарання з випробовуванням воно не застосовується, оскільки ст. 77 КК України передбачено вичерпний перелік додаткових покарань, що можуть бути призначені у такому випадку, серед яких конфіскація майна відсутня.

Втім, суд першої інстанції, звільнивши ОСОБА_8 від відбування основного покарання з випробуванням, незважаючи на вимоги ст.77 КК України застосував до нього додаткове покарання у виді конфіскації майна, що суперечить кримінальному закону.

На переконання колегії суддів, помилка, допущена судом першої інстанції, на підставі ст.ст.409, 413 КПК України, підлягає виправленню судом апеляційної інстанції шляхом зміни вироку в частині призначеного покарання ОСОБА_8 , і така зміна вироку не погіршує становище обвинуваченого, а тому підстави для ухвалення вироку судом апеляційної інстанції відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 401, 404, 405, 407, 409, 419 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу прокурора Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_7 - задовольнити частково.

Вирок Васильківського міськрайонного суду Київської області від 23 жовтня 2023 року щодо ОСОБА_8 - змінити в частині призначеного покарання.

Вважати ОСОБА_8 засудженим до покарання:

- за ч.1 ст.209 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у господарській сфері, пов`язані з матеріальною відповідальністю, обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями строком на 1 (один) рік;

- за ч. 2 ст. 209 КК України у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у господарській сфері, пов`язані з матеріальною відповідальністю, обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями строком на 1 (один) рік 6 (шість) місяців;

- за ч. 1 ст. 200 КК України у виді штрафу в розмірі 3 (трьох) тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51000 (п`ятдесят одну тисячу) грн.;

за ч. 2 ст. 200 КК України у виді штрафу в розмірі 5 (п`яти) тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) грн.;

- за ч. 4 ст. 185 КК України із застосуванням ч. 1 ст. 69 цього Кодексу у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі;

- за ч.1 ст. 361 КК України у виді 1 (одного) року позбавлення волі.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_8 остаточне покарання - у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з позбавленням права обіймати посади у господарській сфері, пов`язані з матеріальною відповідальністю, обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями строком на 1 (один) рік 6 (шість) місяців.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_8 від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши йому іспитовий строк тривалістю 3 (три) роки.

Відповідно до ст.76 КК України покласти на ОСОБА_8 наступні обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, або роботи; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

В іншій частині вирок залишити без змін.

Ухвала може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом трьох місяців з дня її проголошення.

Судді: