Справа № 703/1521/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2024 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Смілі клопотання слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000259 від 14 березня 2024 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000259 від 14 березня 2024 року, розпочатого за кваліфікацією ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.03.2024 о 19 год. 45 хв. невідома особа, при невстановлених обставинах, використавши банківську картку ОСОБА_4 , зняла з її рахунку № НОМЕР_1 в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 5589 грн. 11 коп., чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вказану суму.

З метою з`ясування обставин події виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме: до руху коштів по вказаних банківських рахунках НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_4 , зокрема роздруківок руху коштів 15 березня 2024 року, із зазначенням вхідного т вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.

Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для визначені правової кваліфікації правопорушення та встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

Тому у слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до банківського рахунку: НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) чи службові осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіональної управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілої.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в поданій суду заяві, просила розглядати клопотання без її участі та задовольнити в повному обсязі з наведених в ньому підстав.

Враховуючи, що слідчим суддею не була визнана участь слідчого під час розгляду наведеного клопотання обов`язковою, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу у його відсутності відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України, без фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

У відповідності з витягом з ЄРДР, кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.

Враховуючи, що без отримання відповідної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні та причетність особи до кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України,

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення в службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме:

- роздруківок руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , IBAN-рахунку: НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням вхідного вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежі дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок перерахування з нього, документів,, на підставі яких проведені фінансові операції і рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції, період часу з 13 березня 2024 року, з можливістю вилучення завірених копій дані документів на електронному та паперовому носіях;

- інформацію про фінансові номери телефонів, інформацію про ІР адреси та GPS-координати (довгота, широта), які використовувалися при вході в мобільний додаток, чи з яких проводились транзакції в системі по IBAN-рахунку: НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контактні дані користувачів за 13 березня 2024 року, з можливістю вилучення завірених копій дані документів;

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 .

Ухвала діє протягом 1 місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_5