печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2024 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

володільця майна: не з`явився,

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за скаргою адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000863 від 08.07.2021 року, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 (далі - особа, яка подала скаргу, адвокат ОСОБА_3 ), який діє в інтересах ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва зі скаргою на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України (далі - слідчий), яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000863 від 08.07.2021 року.

В обґрунтування скарги адвокат ОСОБА_3 зазначає, що в провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2021 за №0000863. 17.08.2022 слідчим слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 , на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_6 (справа №757/20344/22-к провадження №1-кс/200307/22) проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 . Під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , згідно протоколу обшуку від 17.08.2022, слідчим виявлено та вилучено грошові кошти: 3 136 доларів США та 372 300,00 грн.; телефон «IPHONE 12 PRO MAX» синього кольору в прозорому чохлі IMEІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім карткою НОМЕР_3 ; телефон «IPHONE 11 PRO MAX» зеленого кольору у чохлі темно-синього кольору IMEІ: НОМЕР_4 з сім карткою НОМЕР_5 ; кнопковий мобільний телефон «DUOS» сірого кольору; мобільний телефон «NOKIA» червоно-білого кольору IMEІ: НОМЕР_6 ; пластикові карти з номерами НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; 4 сім карти Київстар; сім карта «Водафон»; банківські карти «Приватбанк» НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; банківські карти «Монобанк» НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 . Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 09.12.2022 (справа №757/32890/22-к) скаргу представника/захисника ОСОБА_4 задоволено частково. Зобов`язано старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_7 , або іншу уповноважену особу Головного слідчого управління Національної поліції України, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000863, повернути ОСОБА_4 або її представнику/ захиснику ОСОБА_3 , після проведення судової комп`ютерно технічої експертизи, майно, вилучене 17.08.2022, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: телефон «IPHONE 12 PRO MAX» синього кольору в прозорому чохлі IMEІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім карткою НОМЕР_3 ; телефон «IPHONE 11 PRO MAX» зеленого кольору у чохлі темно-синього кольору IMEІ: НОМЕР_4 з сім карткою НОМЕР_5 ; кнопковий мобільний телефон «DUOS» сірого кольору; мобільний телефон «NOKIA» червоно-білого кольору IMEІ: НОМЕР_6 ; пластикові карти з номерами НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; 4 сім карти Київстар; сім карта «Водафон»; банківські карти «Приватбанк» НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; банківські карти «Монобанк» НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 . Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 10.04.2023 (справа № 757/4907/23-к) скаргу представника/захисника ОСОБА_4 задоволено частково, зобов`язано старшого слідчого ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_7 , або іншу уповноважену особу Головного слідчого управління Національної поліції України, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000863 повернути ОСОБА_4 або її представнику/захиснику ОСОБА_3 , майно, вилучене 17.08.2022, під час проведення обшуку за адресою: : АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти в розмірі 372 300 (триста сімдесят дві тисячі триста) грн. На сьогоднішній день, на рахунку Головного слідчого управління Національної поліції України залишаються грошові кошти в іноземній валюті в розмірі 3 136 доларів США, які було вилучено 17.08.2022, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , та належать ОСОБА_4 .

Разом з тим, адвокат зазначає, що грошові кошти належать ОСОБА_4 , отримані законним шляхом, будь-якого відношення до кримінального провадження не мають, вилучене майно не відповідає критеріям речового доказу, порушує право власності ОСОБА_4 , відтак, вилучено майно є тимчасово вилученим та підлягає поверненню володільцю.

25.04.2024 року на адресу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд скарги за його відсутності.

В судове засідання учасники судового процесу не з`явились, про час та місце розгляду скарги повідомлені належним чином.

Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України, розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого, дізнавача чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого, дізнавача чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Оскільки особа, яка подала скаргу, про розгляд скарги повідомлена належним чином, а неявка слідчого не перешкоджає розгляду скарги, враховуючи строк розгляду скарги під час досудового розслідування, встановлений КПК України, слідчий суддя визнав можливим розглянути скаргу за відсутності учасників справи.

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду скарги фіксування провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2021 за №0000863.

17.08.2022 слідчим слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 , на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_6 (справа №757/20344/22-к провадження №1-кс/200307/22) проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 . Під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , згідно протоколу обшуку від 17.08.2022, слідчим виявлено та вилучено грошові кошти: 3 136 доларів США та 372 300,00 грн.; телефон «IPHONE 12 PRO MAX» синього кольору в прозорому чохлі IMEІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім карткою НОМЕР_3 ; телефон «IPHONE 11 PRO MAX» зеленого кольору у чохлі темно-синього кольору IMEІ: НОМЕР_4 з сім карткою НОМЕР_5 ; кнопковий мобільний телефон «DUOS» сірого кольору; мобільний телефон «NOKIA» червоно-білого кольору IMEІ: НОМЕР_6 ; пластикові карти з номерами НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; 4 сім карти Київстар; сім карта «Водафон»; банківські карти «Приватбанк» НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; банківські карти «Монобанк» НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 .

Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 09.12.2022 (справа №757/32890/22-к) скаргу представника/захисника ОСОБА_4 задоволено частково, зобов`язано старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_7 , або іншу уповноважену особу Головного слідчого управління Національної поліції України, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000863, повернути ОСОБА_4 або її представнику/ захиснику ОСОБА_3 , після проведення судової комп`ютерно технічої експертизи, майно, вилучене 17.08.2022, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: телефон «IPHONE 12 PRO MAX» синього кольору в прозорому чохлі IMEІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім карткою НОМЕР_3 ; телефон «IPHONE 11 PRO MAX» зеленого кольору у чохлі темно-синього кольору IMEІ: НОМЕР_4 з сім карткою НОМЕР_5 ; кнопковий мобільний телефон «DUOS» сірого кольору; мобільний телефон «NOKIA» червоно-білого кольору IMEІ: НОМЕР_6 ; пластикові карти з номерами НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; 4 сім карти Київстар; сім карта «Водафон»; банківські карти «Приватбанк» НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; банківські карти «Монобанк» НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 .

Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 10.04.2023 (справа № 757/4907/23-к) скаргу представника/захисника ОСОБА_4 задоволено частково, зобов`язано старшого слідчого ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_7 , або іншу уповноважену особу Головного слідчого управління Національної поліції України, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000863 повернути ОСОБА_4 або її представнику/захиснику ОСОБА_3 , майно, вилучене 17.08.2022, під час проведення обшуку за адресою: : АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти в розмірі 372 300 (триста сімдесят дві тисячі триста) грн.

Разом з тим, на рахунку Головного слідчого управління Національної поліції України залишаються грошові кошти в іноземній валюті в розмірі 3 136 доларів США, які було вилучено 17.08.2022, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , та належать ОСОБА_4 .

Як визначено у ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. У разі необхідності слідчий чи прокурор виготовляє за допомогою технічних, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп`ютерних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста. На вимогу володільця особа, яка здійснює тимчасове вилучення комп`ютерних систем або їх частин, залишає йому копії інформації з таких комп`ютерних систем або їх частин (за наявності технічної можливості здійснення копіювання) з використанням матеріальних носіїв володільця комп`ютерних систем або їх частин. Копії інформації з комп`ютерних систем або їх частин, які вилучаються, виготовляються з використанням технічних засобів, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів володільця із залученням спеціаліста. Дія абзацу п`ятого цієї частини не поширюється на випадки, якщо обіг інформації заборонено законом. Дія абзацу п`ятого цієї частини поширюється на інформацію з обмеженим доступом у частині, що не суперечить встановленому законодавством порядку обігу та захисту такої інформації.

Отже, слідчий або прокурор може під час обшуку/огляду вилучити майно у вигляді речей, документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, визначеним у ст. 167 КПК України.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Відтак, з моменту вилучення майна пройшло майже два роки, проте, майно, вилучене під час обшуку, не повернено.

За таких обставин, вилучення майна порушує право власності ОСОБА_4 .

Відповідно до ст. ст. 7, 16 КПК України, загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Як визначено у ч. 1 та ч. 2 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Оскільки слідчий в судове засідання не з`явився, ухвали про накладення арешту, підтвердження, що вилучене майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, заперечень не надав, відтак, правові підстави для утримання майна слідчими відсутні.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що скарга адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000863 від 08.07.2021 року, є обґрунтованою та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 100, 160-166, 167, 168, 170-174, 236, 303, 306, 307, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000863 від 08.07.2021 року, - задовольнити.

Зобов`язати слідчого групи, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000863 від 08.07.2021 року, повернути ОСОБА_4 вилучене 17.08.2022 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме, грошові кошти в сумі 3 136 доларів США.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1