Справа № 464/3973/24
пр.№ 1-кс/464/810/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 червня 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000194 від 30.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні дізнавача СД відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення копій таких документів у відділенні № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: повної інформації кому належить банківська картка № НОМЕР_4 , відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коли і на чиє ім`я була відкрита, копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття банківської картки, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти), за період з 21.05.2024 по теперішній час; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись в обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі за банківською карткою № НОМЕР_4 , відкритій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 21.05.2024 по дату виконання ухвали.

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 30.05.2024 у ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 21.05.2024 о 12:41 год. невідома особа, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом продажу взуття через застосунок «Instagram», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 1960 грн., які остання добровільно перерахувала із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , чим завдала матеріальну шкоду на загальну суму 1960 грн.

Потерпіла ОСОБА_5 надала показання про те, що 21.05.2024 переглядаючи онлайн-магазини застосунку «Instagram», знайшла магазин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та, вибравши взуття, написала користувачеві, що бажає здійснити замовлення. Після чого, потерпілій надіслали реквізити оплати на ПІБ ОСОБА_6 , номер карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , та повідомили про необхідність здійснення повної оплати. 21.05.2024 о 21:41 год. ОСОБА_5 перерахувала із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 1960 грн. Після перерахунку грошових коштів продавець не виходив на зв`язок, на неодноразові повідомлення потерпілої не реагував.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що документи та інформація щодо відкриття і обслуговування банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, відтак дізнавач просила клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, просила розгляд клопотання здійснювати за її відсутності.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив :

Клопотання задовольнити..

Надати дізнавачам СД відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшим дізнавачам СД відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення копій таких документів у відділенні № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: повної інформації кому належить банківська картка № НОМЕР_4 , відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коли і на чиє ім`я була відкрита, копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття банківської картки, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти), за 21 травня 2024 року; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись в обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі за банківською карткою № НОМЕР_4 , відкритій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 21 травня 2024 року.

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1