Справа № 206/1748/23
Провадження № 1-кс/206/563/24
УХВАЛА

14 травня 2024 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000248 від 27.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

07.05.2024 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська з даним клопотанням звернувся старший слідчий Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 .

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що слідчими слідчого управління ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000248 від 27.01.2023 за фактом заволодіння службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання службовим становищем під час укладання та виконання договору про закупівлю автомобіля спеціалізованого аварійно-ремонтна майстерня ТК-IV-АРМ (на базі автомобіля Iveco Daily 35C16, 4x2), за специфікацією до договору № 17/11/2 від 17.11.2022 року в умовах воєнного стану, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Крім того, слідчими СУ ГУНП в Луганській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000363 від 07.02.2023 за фактом заволодіння службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання службовим становищем під час укладання договору про закупівлю екскаватора-навантажувача АСЕ-АХ124 за специфікацією до договору № 30/11 від 30.11.2022 року в умовах воєнного стану, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Прокурором у кримінальному провадженні 10.02.2023 вказані кримінальні провадження об`єднані, відповідно до вимог ч. 1 ст. 217 КПК України, у одне провадження за № 0000248 від 27.01.2023.

Під час досудового розслідування встановлено, що директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 у жовтні-листопаді 2022 року вирішив придбати спеціальну комунальну техніку, для цього ОСОБА_4 залучив ОСОБА_5 , який у свою чергу залучив директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 , засновника і комерційного директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_8 . У зв`язку з чим, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало закупити спеціальну комунальну техніку у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виробником та постачальником якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за завищеною вартістю.

18.11.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір № 17/11/2 від 17.11.2023 щодо постачання автомобіля спеціалізованого аварійно ремонтна майстерня ТК-IV-АРМ (на базі автомобіля Iveco Daily 35C16, 4x2) на суму 4 023 000 гривень з ПДВ.

Проведеним оглядом сайту публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що вартість запропонованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » автомобіля спеціалізованого аварійно ремонтна майстерня ІНФОРМАЦІЯ_5 (на базі автомобіля Iveco DAILY 35C16, 4х2), яке придбало КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є значно вищою за ринкову вартість аналогічних транспортних засобів з аналогічними технічними вимогами до предмету закупівлі.

30.11.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір № 30/11 щодо постачання екскаватора-наватажувача АСЕ-АХ124 на суму 4 818 300 гривень з ПДВ.

Оглядом вивчення пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що у його складі міститься лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 11.11.2022 № 10726 щодо можливості постачання учаснику торгів екскаватора-навантажувача АСЕ-АХ124 в кількості 1 одиниця. При цьому встановлено, що вартість екскаватора-навантажувача АСЕ-АХ124, який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » планує поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить близько 2511240 гривень. Крім того, вартість вказаного транспортного засобу також підтверджується комерційною пропозицією від 16.11.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до якої екскаватор-наватажувач АСЕ-АХ124 коштує 73000 доларів США або 2669507,8 по курсу НБУ.

Під час досудового розслідування 23.05.2023 проведено обшуки за місцем дислокації та службових приміщень КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте під час проведення вказаних слідчих дій на жодній з адрес не було виявлено та вилучено наступні документи: накази та рішення про призначення на посади, контрактів про призначення на посади, посадові інструкції, функціональні обов`язки, положення про уповноважену особу з проведення публічних закупівель відносно працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: директор ОСОБА_4 , уповноважена особа ОСОБА_9 , головний бухгалтер ОСОБА_10 , головний інженер ОСОБА_11 , окрім наказів про призначення директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контракту.

Відповідно до ухвали слідчого судді Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 від 07.12.2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів, справа - №206/1748/23, провадження №1-кс/206/1471/23, отримано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_6 . Під час проведення тимчасового доступу до речей і документів отримано лист на виконання ухвали, в якому зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 не володіє інформацією щодо бухгалтерської документації у якій міститься інформація про закупівлю спеціальної техніки, такою інформацією безпосередньо володіє КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення об`єктивної істини під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, отримання документальних доказів причетності фігурантів, у тому числі службових та посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до скоєння вказаного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Під час досудового розслідування встановлено, що офісне приміщення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Без проведення тимчасового доступу до речей і документів та отримання наказів та рішень про призначення на посади, контрактів про призначення на посади, посадові інструкції, функціональні обов`язки, положення про уповноважену особу з проведення публічних закупівель відносно працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: директор ОСОБА_4 , уповноважена особа ОСОБА_9 , головний бухгалтер ОСОБА_10 , головний інженер ОСОБА_11 не можливо встановити причетність вказаних осіб до вказаного кримінального правопорушення, оскільки немає відомостей, чи могли посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливість приймати рішення та вчиняти дії, через які проводиться досудове розслідування по зазначеному вище кримінальному провадженню.

На підставі вищевикладеного слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 2а-3а).

Клопотання погоджено прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_12 , за змістом відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до інформації з огляду на наступне.

Слідчий суддя встановив, що за фактом заволодіння службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання службовим становищем під час укладання договору про закупівлю автомобіля спеціалізованого аварійно-ремонтна майстерня ТК-IV-АРМ (на базі автомобіля Iveco Daily 35C16, 4x2), за специфікацією до договору № 17/11/2 від 17.11.2022 року в умовах воєнного стану. Кримінальне провадження зареєстроване 27.01.2023 року за правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 191 КК України.

За фактом заволодіння службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання службовим становищем під час укладання договору про закупівлю екскаватора-навантажувача АСЕ-АХ124 за специфікацією до договору № 30/11 від 30.11.2022 року в умовах воєнного стану. Кримінальне провадження зареєстроване 07.02.2023 року за правовою кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України (а.с. 4).

17 листопада 2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір № 17/11/2 від 17.11.2022 року, щодо постачання автомобіля спеціалізованого аварійно ремонтна майстерня ТК-IV-АРМ (на базі автомобіля Iveco Daily 35C16, 4x2) на суму 4 023 000 гривень з ПДВ (а.с. 10-11).

30 листопада 2022 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір № 30/11, щодо постачання екскаватора-наватажувача АСЕ-АХ124 на суму 4 818 300 гривень з ПДВ (а.с. 14-15).

Постановою прокурора про об`єднання кримінальних проваджень в одне провадження від 10 лютого 2023 року вказані кримінальні провадження об`єднані, відповідно до вимог ч. 1 ст. 217 КПК України, у одне провадження за № 0000248 від 27.01.2023 (а.с. 17).

23 травня 2023 року проведено обшуки за місцем дислокації та службових приміщень КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було виявлено та вилучено деякі документи (а.с.18-23).

Відповідно до ухвали слідчого судді Самарського районного суду м. Дніпропетровська від 07.12.2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів (справа №206/1748/23, провадження №1-кс/206/1471/23) отримано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_6 . Під час проведення тимчасового доступу до речей і документів 06 лютого 2024 року отримано лист, в якому зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 не володіє інформацією щодо бухгалтерської документації у якій міститься інформація про закупівлю спеціальної техніки, такою інформацією безпосередньо володіє КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 24-27).

У відповідності до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Положенням ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Врахувавши дійсні обставини справи, вважаю клопотання повністю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню. Такі висновки засновані перед усім на тому, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: отримання документальних доказів причетності посадових осіб до скоєння вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені обставини є безумовною підставою для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000248 від 27.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, чю 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області у складі: начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_13 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_14 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_15 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_16 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_17 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_18 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_19 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_20 , слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_21 , слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- накази та рішення про призначення на посади, контрактів про призначення на посади, посадові інструкції, функціональні обов`язки, положення про уповноважену особу з проведення публічних закупівель відносно працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: уповноважена особа ОСОБА_9 , головний бухгалтер ОСОБА_10 , головний інженер ОСОБА_11

- бухгалтерська документація, у якій міститься інформація про закупівлю автомобіля спеціалізованого аварійно-ремонтна майстерня ТК-IV-АРМ (на базі автомобіля Iveco Daily 35C16, 4x2) на підставі договору купівлі-продажу № 17/11/2 від 17.11.2022 року, екскаватора-навантажувача ІНФОРМАЦІЯ_8 на підставі договору купівлі-продажу № 30/11 від 30.11.2022 року, а саме: Картка рахунку НОМЕР_2 ; Картка рахунку 10; Картка рахунку 31; Картка рахунку 631; Картка рахунку 109; Картка рахунку 103; Оборотно-сальдова відомість, а також інша документація, які відображає інформацію за період дії строку договорів та зобов`язань по ним, що знаходиться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1