Справа № 359/2834/24
Провадження № 1-кс/359/594/2024
У Х В А Л А

надання тимчасового доступу до речей та документів

21 березня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні №0000099, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

У провадженні слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000099, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У кримінальному провадженні визначена група слідчих у складі слідчого слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (старший слідчий групи слідчих), начальника відділення слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_4 , слідчого слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , заступника начальника відділення слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_6 .

У кримінальному провадженні визначена група прокурорів у складі прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період воєнного стану в України, упродовж 2022-2023 років ОСОБА_11 перебуваючи на посаді головного бухгалтера ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: урочище Гатне, в аднімістративних межах Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, зловживаючи своїми повноваженнями заволоділа грошовими коштами садового товариства.

Досудовим розслідуванням встановлено, громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі по тексту - ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») є непідприємницькою організацією, основною метою якого не є одержання прибутку.

Організацію створено шляхом добровільного об?єднання фізичних осіб (садівників) для ведення спільної діяльності з метою задоволення своїх економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування.

Так, в 2021 року головою ради масиву був ОСОБА_12 , який помер в 2021 році. За його каденції на посаду головного бухгалтера прийнята ОСОБА_11 .

В подальшому, на позачерговій конференції у 2022 році у зв?язку зі смертю ОСОБА_12 та необхідністю внесення змін до статутних документів щодо керівника (підписанта) ГО ОГСМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на посаду голови ГО ОГСМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було обрано ОСОБА_13 .

Відповідно до статуту ГО ОГСМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визначено в розділі 3 обов?язки членів, серед вказаних обов?язків визначено обов?язком внесення обов?язкових членських внесків та сплата за користування електроенергією. У кожного (за виключенням деяких випадків) члена ГО ОГСМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у віданні знаходиться членська книжка, в якій відображаються відомості про члена ГО ОГСМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відомості про сплату членських внесків. Підтвердження факту сплати внесків посвідчується посадовими особами ГО ОГСМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме касиром, або головними бухгалтером.

В подальшому в березні 2023 року виявлено ряд порушень в господарській діяльності ГО ОГСМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином радою масиву було ініційовано та створено незалежну комісію (аудиторську групу) внутрішнього аудиту для перевірки причин виникнення заборгованості ГО ОГСМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». До складу аудиторської групи включено ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 . На даний час перевірка ще триває.

Так, виявлено вже під час перевірки заборгованість зі сплати за електроенергію понад один мільйон грн.

Так, під час допиту свідка ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, останній є членом ГО ОГСМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та членом (аудиторської групи). Також встановлено, що прийнято рішення на Раді масиву у присутності голови про проведення тотальної звірки всіх членських книжок із даними бухгалтерії. Проте голова ОСОБА_13 після засідання оголосив, що не допустить жодної перевірки.

Також, розкриті такі порушення, як перерахунки грошових коштів на рахунки фізичних осіб підприємців, які або не мають право виконувати такі роботи або вже не працюють.

Так встановлено, що ФОП ОСОБА_18 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , виконала роботи з будівництва майданчика під сміттєві баки. Проте встановлено, що ФОП ОСОБА_18 має наступні зареєстровані КВЕДи діяльності: 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування, 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, 56.21 Постачання готових страв для подій.

Таким чином виконавцем робіт суперечать КВЕДи, зареєстровані у виконавця та не відповідають діяльності - будівництва, яка надавалась Товариству.

Під час дослідження договору та актів з ФОП ОСОБА_18 (які на даний час перебувають в голови Товариства ОСОБА_13 та не надані Товариству) встановлено, що догорів був складений на суму 153 000 грн. Акти виконаних робіт на суму 56 000 грн. За поясненнями Головного бухгалтера в Договорі помилково вказана не та сума. Сума наданих послуг по Договору мала бути 56 000 грн. та співпадати з Актами виконаних робіт.

Таким чином для встановлення розтрати службовими особами ГО ОГСМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розтрату грошових коштів на суму близько 100 000 грн. необхідно вилучити реєстраційну справу ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення(злочину), встановлення осіб, причетних до його вчинення.

Згідно ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань», для державної реєстрації створення юридичної особи (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), крім створення державного органу, органу місцевого самоврядування, подаються такі документи:

заява про державну реєстрацію створення юридичної особи

примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників про створення юридичної особи

установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта - у разі створення юридичної особи в результаті перетворення або злиття

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) розподільчого балансу - у разі створення юридичної особи в результаті поділу або виділу

документи для державної реєстрації змін про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, визначені частиною четвертою цієї статті, - у разі створення юридичної особи в результаті виділу

документи для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття та поділу - у разі створення юридичної особи в результаті злиття та поділу

документ, що містить інформацію про розмір обов`язкових платежів та інших обов`язкових витрат, сплата яких є необхідною для започаткування діяльності товариства, у випадку, передбаченому абзацом шостим пункту 48 частини другої статті 9 цього Закону

структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства

витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа нерезидент

нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи резидента.

Порядок формування та зберігання реєстраційних справ (далі - Порядок) затверджено наказом міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3267/5.

Згідно п. 1 розділу II Порядку, реєстраційна справа формується у паперовій формі після відкриття розділу на об`єкт нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав) та внесення до нього відповідних відомостей, внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр) запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця державним реєстратором прав на нерухоме майно, державним реєстратором, яким здійснено зазначені дії.

У разі коли прийняття документів забезпечувала уповноважена особа фронт-офісу, реєстраційна справа формується посадовою особою із зберігання реєстраційних справ відповідного суб`єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ.

Згідно п.п. 1-4 розділу III Порядку, організація зберігання реєстраційних справ покладається на керівника суб`єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ.

Забезпечення зберігання реєстраційних справ здійснюється посадовою особою із зберігання реєстраційних справ.

Посадова особа із зберігання реєстраційних справ забезпечує формування, ведення обліку реєстраційних справ та здійснює контроль за обсягом і рухом в одиницях обліку.

У структурних підрозділах суб`єктів, що забезпечують зберігання реєстраційних справ, у яких не призначена відповідна посадова особа із зберігання реєстраційних справ, за належне зберігання реєстраційних справ відповідає керівник такого структурного підрозділу.

Згідно п. 1 розділу VIII Порядку, доступ до документів реєстраційної справи відповідно до статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та статті 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» забезпечує посадова особа із зберігання реєстраційних справ відповідного суб`єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ.

Доступ до документів реєстраційної справи в електронній формі у випадку, передбаченому абзацом першим цього пункту, забезпечує посадова особа із зберігання реєстраційних справ відповідного суб`єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ, шляхом друку таких документів за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав, Єдиного державного реєстру з проставлянням власного підпису та печатки (за наявності) на кожній сторінці документа.

У разі коли доступ до документів реєстраційної справи в електронній формі забезпечує посадова особа із зберігання реєстраційних справ, яка не є державним реєстратором, на документах, роздрукованих за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав, Єдиного державного реєстру, проставляється печатка суб`єкта (за наявності), що забезпечує зберігання реєстраційних справ.

Досудовим розслідування установлено, що реєстраційна справа ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 знаходиться у віданні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, реєстраційна справа, у якій зберігаються відомості щодо реєстрації юридичної особи ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , статутна документація, протоколи зборів учасників Організації, відомості про керівників, власників (кінцевих бенефіціарних власників), перебуває у віданні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Отримання доступу до реєстраційної справи ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 з метою ознайомлення з нею, виявлення підроблених рішень та статуту у редакції 2016 року, або навпаки установлення відсутності таких документів та відображення в матеріалах досудового розслідування шляхом копіювання наявних у ній документів обґрунтовується необхідністю встановлення обставин кримінального правопорушення (злочину), а саме, належному установленні юридичної особи, відомостей про керівників, які очолювали вказану юридичну особу, власників (кінцевих бенефіціарних власників) юридичної особи, відомостей щодо структури, видів діяльності, наявних ліцензій, обсягу правил, що регулюють її правовий стан, відносини, пов`язані з внутрішнім управлінням та стосунки з іншими організаціями чи громадянами та статутних документів.

Таким чином, слідчим у кримінальному провадженні необхідно здійснити доступ до реєстраційної справи ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 з метою ознайомлення з нею та відображення їх в матеріалах досудового розслідування шляхом копіювання наявних у ній документів з метою подальшого дослідження, аналізу та використання як доказів у кримінальному провадженні у сукупності з іншими доказами а також з метою виявлення оригіналів статутів Організації усіх редакцій та Протоколів загальних зборів членів Організації з поіменним голосуванням.

Враховуючи те, що орган досудового розслідування у кримінальному провадженні володіє достовірними даними про те, що у віданні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , знаходиться реєстраційна справа ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та без проведення тимчасового доступу та вилученні копій наявних у ній документів неможливо встановлення істини у кримінальному провадженні

В судове засідання слідча ІНФОРМАЦІЯ_5 лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином. До клопотання долучила заяву, в якій просила його розглянути без її участі. Її неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_4 про час і місце розгляду клопотання не повідомлялася за клопотанням слідчого, з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З кримінального провадження слідує, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000099, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.3 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Так, документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що оригінал документів реєстраційної справи, які перебувають у розпорядженні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 ;

мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП

в Київській області з числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000099 від 02.06.2023, а саме: слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 та/або начальнику відділення СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 та/або слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей (документів), які містяться у реєстраційній справі Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю її повного копіювання, виготовлення і вилучення копій документів, які знаходяться у вказаній реєстраційній справі та перебуває у віданні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1