КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/850/24
Провадження № 1-кс/552/806/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.04.2024 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ТУ ДБР ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що детективами ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 від 03.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2022-2023 років, шляхом недекларування об`єкту оподаткування в сумі 61 723 781,4 грн., отриманих від органів місцевого самоврядування та бюджетних установ за виконані роботи (послуги), умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на суму понад 6,8 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави грошових коштів у великих розмірах.

Водночас із цим в ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 ) заключено договір підряду № 03-19/176 від 09.12.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво басейну розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування» (код ДК 021:20-7 Будівельні роботи та поточний ремонт), сумою договору 102 768 581.45 грн.

Також встановлено, що станом на 05.02.2024 роботи по будівництву вказаного об`єкту виконані частково з фактичним проведенням оплат, які у сумарному співвідношенні значно перевищують розміри їх виконання, що свідчить про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зловживаючи службовим становищем, підписали акти виконаних робіт з недостовірними відомостями та забезпечили перерахування грошових коштів за виконані роботи по об`єкту «Будівництво басейну розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування» на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які фактично виконані не в повному обсязі, внаслідок чого завдано істотної шкоди державним інтересам.

01.03.2024 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 від 12.02.2024 в ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено тимчасовий доступ та вилучено ряд документів, наданих володільцем, що стосуються суті обставин.

В подальшому, 05.03.2024 в рамках проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження детективом винесено постанову про призначення в Полтавському відділенні ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи для встановлення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних робіт по об`єкту: «Будівництво басейну розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування».

Так 04.04.2024 на адресу ТУ БЕБ у Полтавській області надійшло клопотання експерта Полтавського відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи за № 254/255.

04.04.2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 підготовлено та направлено лист за вих. № 23.14/3.2/2168-24, щодо надання переліку копій документів, зазначених у клопотанні експерта, у відповідь на який 11.04.2024 отримано лист за вих. № 08-14/43 від 09.04.2024 про відмову та посиланням на необхідність виконання слідчим (детективом) вимог ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України (тимчасовий доступ до речей і документів).

У зв`язку з вищевикладеним, з метою забезпечення виконання клопотання експерта Полтавського відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи за № 254/255, виникла необхідність у зверненні із клопотанням до слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою отримання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення завірених копій та оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про можливість розгляду клопотання у його відсутність, просив задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати зазначену інформацію у інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення об`єктивної істини та проведення всебічного досудового розслідування, наявні підстави для задоволення клопотання.

Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 20 днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів та завірених копій документів, що стосуються обставин виконання робіт по об`єкту: «Будівництво басейну розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування» (код ДК 021:20-7 Будівельні роботи та поточний ремонт), зокрема:

- акти ревізії/перевірки та/або аудиту, проведені суб`єктом контролю ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2019-2023 роки щодо використання бюджетних коштів, в тому числі по фінансово-господарським операціям з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 по розрахунках з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в розрізі договорів № 3-19/176 від 02.12.2019; № 3-21/235 від 28.12.2021; № 3-21/79 від 28.12.2021;

- первинні бухгалтерські документи (банківські виписки, рахунки, тощо), згідно яких відбувалось перерахування коштів з розрахункових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 по розрахунках на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в розрізі договорів № 3-19/176 від 02.12.2019; № 3-21/235 від 28.12.2021; № 3-21/79 від 28.12.2021;

- виписки з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 по розрахунках з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- усі акти приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в, довідки про вартість робіт - виконаних робіт за формою № КБ-3, акти вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт по об`єкту: «Будівництво басейну розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування», що в сукупності перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_2 ).

Дозвіл на тимчасовий доступ надати групі детективів: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1