печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8058/24-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 лютого 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001350 від 05.10.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Слідчий до початку судового засідання подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.

Зважаючи на думку слідчого, що виклик в судове засідання особи у володінні якої знаходяться речі та документи може привести до зміни або знищення документів до яких планується здійснити тимчасовий доступ та до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001350 від 05.10.2022 за ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

За обставинами кримінального провадження встановлено, що організованою групою у складі організатора та співвиконавця ОСОБА_6 , співвиконавця ОСОБА_7 , пособниці та співвиконавця ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб протягом 11.03.2022 25.03.2022 здійснено розтрату активів (грошових коштів) БФ «Ми різні ми рівні», які надходили до вказаної благодійної організації як благодійні пожертви від благодійників, на загальну суму 439 714 гривень. Крім того, організованою групою у складі організатора та співвиконавця ОСОБА_6 , співвиконавця ОСОБА_7 , пособниці та співвиконавця ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб протягом 05.04.2022 29.04.2022 здійснено використання благодійних пожертв, укладання інших правочинів щодо розпорядження благодійними пожертвами БФ «Ми різні ми рівні» з метою отримання прибутку на загальну суму 610 260 гривень.

Разом з тим, стороною обвинувачення здобуто відомості, що благодійні пожертви, які надходили до БФ «Ми різні ми рівні», в подальшому перераховувались БФ «Ми різні ми рівні» на рахунки ФОП ОСОБА_5 у якості сплати за придбання харчової продукції.

Згідно аналізу банківської виписки ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 встановлено, що кошти, які були отримані від БО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 за товар були перераховані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , керівником якого є чоловік ОСОБА_5 - ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час його розслідування, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до перелічених у клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до перелічених у клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001350 від 05.10.2022, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів щодо господарської діяльності вказаного суб`єкта господарювання за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022, а саме:

- фінансово-господарських документів щодо поставки ФОП ОСОБА_5 на користь БО «БФ «Ми різні ми рівні» харчової продукції: договорів з усіма змінами, доповненнями та додатками, товарно-транспортних накладних, накладних, актів виконаних робіт, рахунків, інших документів, що підтверджують виконання договірного зобов`язання, та його оплату та будь-якого листування з вказаними суб`єктами господарювання, зокрема: видаткової накладної від 11.03.2022 № 68, рахунку на оплату від 11.03.2022 № 174, видаткової накладної від 16.03.2022 № 69, рахунку на оплату № 175 від 11.03.2022, видаткової накладної від 22.03.2022 № 70, рахунку на оплату від 22.03.2022 № 180, видаткової накладної від 25.03.2022 № 71, рахунку на оплату від 25.03.2022 № 190, видаткової накладної від 05.04.2022 № 72, рахунку на оплату від 04.04.2022 № 195, видаткової накладної від 05.04.2022 № 73, рахунку на оплату від 04.04.2022 № 198, видаткової накладної від 29.04.2022 № 101, рахунку на оплату від 29.04.2022 № 200;

- документів, на підставі яких на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перераховувались ФОП ОСОБА_5 грошові кошти протягом 2022 року (а саме 14.03.2022 грошових коштів у сумі 50 000 грн, 18.03.2022 100 000 грн, 21.03.2022 30 000 грн, 23.03.2022 100 000 грн, 24.03.2022 40 000 грн, 2 256 грн, 06.04.2022 100 000 грн, 11.04.2022 100 000 грн, 12.04.2022 350 000 грн, 15.04.2022 200 000 грн, 29.04.2022 44 000 грн. з метою начебто оплати товару згідно договору № 12/11/2019 від 12.11.2019), у тому числі: договорів з усіма змінами, доповненнями та додатками, товарно-транспортних накладних, накладних, видаткових накладних, актів виконаних робіт, рахунків, інших документів, що підтверджують виконання договірного зобов`язання, та його оплату та будь-якого листування щодо вказаних платежів та документів;

а також з можливістю вилучення: засвідчених копій документів (договори, накладні, рахунки, товаро-супровідні документі, усі зміни і доповнення до них, листування) щодо взаємовідносин ФОП ОСОБА_5 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 01.01.2022 31.12.2022; засвідчених копії документів щодо придбання, постачання, списання тощо харчової продукції за 2021 2022 р. щодо ФОП ОСОБА_5 ; засвідчені копії документів щодо державної реєстрації ФОП ОСОБА_5 , постановки її на податковий облік.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/8058/24-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА