Справа № 276/892/24
Провадження по справі 1-кс/276/158/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2024 року смт. Хорошів

Слідчий суддя Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане слідчим СВ відділення поліції №4 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Хорошівського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000049 від 08.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ВП №4 звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " а саме: завірених копій договорів про відкриття банківської карти № НОМЕР_1 в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ; ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ); заяв про приєднання до банківських послуг в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру картки платника податків та інших документів, наданих при відкриття рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 в із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізити контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 08.00 год. 01.02.2024 по день надання ухвали; фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 08.00 год. 01.02.2024 по день надання ухвали; інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 08.00 год. 01.02.2024 по день надання ухвали; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 08.00 год. 01.02.2024 по день надання ухвали.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ; ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділенням ВП № 4 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 08.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України.

Встановлено, що під час проведення досудового розслідування, що 07.02.2024, в умовах воєнного стану, невідома особа вчинила крадіжку грошових коштів в сумі 28000 грн., які знаходились на рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 , чим заподіяла останній матеріального збитку на вказану суму.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 показала, що їй надійшли соціальні кошти на дітей в розмірі 30135 грн та 07.02.2024 вона встановила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щоб перевірити чи надійшли вказані кошти. У подальшому, цього ж дня о 20.30 год потерпіла почала отримувати смс повідомлення з банку про неодноразові списання коштів по 2000 грн. з її банківської карти № НОМЕР_3 . Зазначеними діями, з карти останньої було викрадено 28 000 грн.

За результатами опрацювання інформації, отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення тимчасового доступу щодо банківського рахунку ОСОБА_5 встановлено, що 07.02.2024 з 20.50 по 20.53 год. з банківського рахунку останньої здійснено три перекази коштів через ІНФОРМАЦІЯ_4 платежами по 2000 грн. та одним платежем у сумі 1990 грн. на рахунок банківської карти ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

З метою правомірного доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та мають значення в кримінальному провадженні, а також враховуючи ту обставину, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію та у зв`язку з тим, що дана інформація допоможе підтвердити або спростувати причетність невстановленої особи до вчинення кримінального правопорушення, слідчий вважає за необхідне звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий СВ в судове засідання не з`явився, надіславши до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання провести без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація щодо яких ставиться питання тимчасового доступу, в судове засідання не з`явився, про дату та час засідання повідомлявся належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до вищевказаної інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_2 ., що дозволить здобути докази в кримінальному провадженні, які мають значення по кримінальному провадженню та без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл тимчасово виконуючому обов`язків начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_2 ., а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківської карти № НОМЕР_1 в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ; ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

- заяв про приєднання до банківських послуг в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру картки платника податків та інших документів, наданих при відкриття рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 в із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізити контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 08.00 год. 01.02.2024 по день надання ухвали;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 08.00 год. 01.02.2024 по день надання ухвали;

-інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 08.00 год. 01.02.2024 по день надання ухвали;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 08.00 год. 01.02.2024 по день надання ухвали.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ; ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

Встановити строк дії ухвали до 25.05.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1