Провадження 1-кс/127/6058/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 від 17.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) організовано та забезпечено проведення державних закупівель за результатами яких укладено ряд цивільно-правових договорів на поставку товарно-матеріальних цінностей по завищеній вартості, зокрема на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Так, 28.07.2023 посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено із службами особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прямий неконкурентний договір (без використання електронної системи публічних закупівель) № 6114 на закупівлю ліжок армійських двоярусних договірною ціною 11 200 000 грн без ПДВ в кількості 2000 штук (вартість окремої одиниці відповідно до договірної ціни встановлено в сумі 5600 грн без ПДВ), розрахунки за яким відповідно до платіжних доручень та банківських виписок № 884 від 25.08.2023 і № 934 від 06.09.2023 проведено в повному обсязі. Доставка за рахунок замовника.

Відповідно висновку судово-товарознавчої експертизи ринкова вартість без ПДВ одного ліжка армійського 2-х ярусного, яке відповідає технічним умовам (характеристикам) відповідно до договору купівлі-продажу товарів № 6114 від 28.07.2023 станом на 28.07.2023 складала 3455,57 грн.

З огляду на зазначене, закупівлю ліжок у відповідності до договору купівлі-продажу товарів № 6114 від 28.07.2023 з урахуванням ринкових цін зазначених у висновку судово-товарознавчої експертизи №001/1 від 06.12.2023 завищено на загальну суму 4 288 860 грн без ПДВ.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 18/5 від 12.01.2024 матеріальна шкода (збитки) документально підтверджується Державному бюджету України в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 внаслідок закупівлі «ліжок армійських 2-х ярусних згідно ТУ» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в межах договору купівлі-продажу товарів № 6114 від 28.07.2023 з урахуванням ринкової вартості вищезазначеного товару визначеної у висновку судово-товарознавчої експертизи № 001/1 від 06.12.2023 на загальну суму 4 288 860 грн без ПДВ, яка більше, ніж у шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

У ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що до вчинення вказаного злочину причетні наступні особи:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 , безпосередньо підписував договір із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо придбання товарів за завищеною вартістю, використовує абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_4 .

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідальний за організацію державних закупівель, узгодження технічних вимог та контроль за прийняттям товарно-матеріальних цінностей (зокрема в частині придбання ліжок поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), використовує абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_6 .

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_7 ), перебуває на посаді уповноваженої особи (з питань проведення публічних закупівель) ІНФОРМАЦІЯ_3 , забезпечив організацію та безперешкодне укладання прямого неконкурентного договору на закупівлю товарів за завищеною вартістю між КЕВ і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовує абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_8 .

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_9 ), головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_3 , узгоджує формування договірних зобов`язань, в т.ч. щодо здійснення оплати за фактично не поставлені товари в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_10 .

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_11 ), у фактичний співвласник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », співорганізатор протиправного механізму реалізації товарів за завищеними цінами та послідуючого привласнення коштів оборонного бюджету України, використовує абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_12 .

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП уродженець НОМЕР_28), зареєстрований фізичною-особою підприємцем, фактичний співвласник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », співорганізатор протиправного механізму реалізації товарів за завищеними цінами та послідуючого привласнення коштів оборонного бюджету України, використовує абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_13 .

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП уродженець НОМЕР_14 ), засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), співорганізатор протиправного механізму реалізації товарів за завищеними цінами та послідуючого привласнення коштів оборонного бюджету України, використовує абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_15 .

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , економіст КЕВ м.Вінниця, формувала завищену вартість однієї одиниці продукції, використовує абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_16 .

Працівники ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_12 використовує абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_17 , ОСОБА_13 використовує абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_18 , ОСОБА_14 використовує абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_19 та НОМЕР_20 , ОСОБА_15 використовує абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_21 , ОСОБА_16 використовує абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_22 , ОСОБА_17 використовує абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_23 , ОСОБА_18 використовує абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_24 , ОСОБА_19 використовує абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_25 , ОСОБА_20 використовує абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_26 .

Беручи до уваги вищевикладене під час досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів, що зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_27 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів, які містять відомості щодо відправлень де у реквізитах відправника чи отримувача зазначалися наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 за період з 01.01.2023 по 11.03.2024 (із зазначенням відправника та отримувача, номерів телефонів відправника та отримувача, адрес за якими службою доставки було прийнято та доставлено відправлення, способу та суми оплати поштових послуг, суми та отримувача накладеного платежу, опису відправлення).

За адресою розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 знаходяться документи та відомості, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, направленому на встановлення істини та притягнення усіх винних осіб до відповідальності, а тому з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, а тому слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені № 0000128 від 17.08.2023, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_27 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- відомості щодо відправлень де у реквізитах відправника чи отримувача зазначалися наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 за період з 01.01.2023 по 11.03.2024 (із зазначенням відправника та отримувача, номерів телефонів відправника та отримувача, адрес за якими службою доставки було прийнято та доставлено відправлення, способу та суми оплати поштових послуг, суми та отримувача накладеного платежу, опису відправлення).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя