Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/1962/24
Провадження № 1-кс/644/382/24
УХВАЛА

Іменем України

25 березня 2024 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 80001544 від 22.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 80001544 від 22.12.2022 і просить надати слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з телефонним апаратом - мобільним телефоном за номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 08:00 20 грудня 2022 року по теперішній час, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :

-інформацію стосовно номеру телефону, а також електронної пошти, які надані особою для реєстрації у мобільному додатку «IT Phone»;.

- інформацію щодо номеру ІД, який наданий користувачу із вказаними номерами;

- інформацію щодо банківських карток, з яких здійснено оплату за послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також терміналів, із наданням повної інформації щодо місця розташування, приналежності цих терміналів, з яких здійснювалась оплата за послуги вказаним користувачем;

- інформацію щодо інших номерів телефонів, які придбані вказаним користувачем;

- інформацію відносно пристроїв (тип, модель пристроїв, IMEI, а також ІР-адрес) з яких здійснювався вхід у мобільний додаток «IT Phone»;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;

-інформацію про вмикання, вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (IMEI) тощо;

-типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні зв`язки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

-дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів;

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості;

-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу (з наданням копій документів, наданих для реєстрації);

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б) із зазначенням адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок.

Клопотання мотивовано тим, що 21.12.2022 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 загальною сумою 36960 грн. чим спричинила останній матеріального збитку.

22.12.2022 відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 80001544 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_6 пояснила, що 20.12.2022 вона перебувала за місцем свого мешкання коли о 17:01 їй подзвонила невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_3 та повідомила, що потерпілій виділені грошові кошти у сумі 12000 грн. - матеріальна допомога ООН та для того щоб їх отримати потерпілій потрібно продиктувати 4 цифри, що надійдуть їй смс повідомленням, через декілька секунд прийшло повідомлення, ОСОБА_6 зайшла у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у неї автоматично підтягнулись цифри з смс повідомлення у застосунок, у цей час її чоловік ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 запідозрив шахрайські дії та сказав аби вона поклала слухавку, вона так і зробила і одразу зайшла у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заблокувала карту, для підтвердження операції мали перетелефонувати співробітники банку, в цей час почали телефонувати знову шахраї з номеру НОМЕР_4 через це вчасно підтвердити операцію про заблокування карти не вдалось та коли співробітники банку додзвонились до потерпілої то повідомили, що її номер телефону вже не прив`язаний до карти тому заблокувати карту через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не можливо, запропонували зателефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_5 , після чого оператором гарячої лінії було заблоковано картку № НОМЕР_5 . На наступний день о 09:00 потерпіла приїхала у відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 де їй повідомили, що з картки № НОМЕР_5 було перераховано гроші загальною сумою 47 100 грн., з яких кредитний ліміт складає 37 000 грн.

Ініціатор клопотання зазначає, що надання зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, слідчий звернувся до суду з клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 80001544 від 22.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУН № 2 ГУНП в Харківській області, а саме старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з телефонним апаратом - мобільним телефоном за номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 08:00 20 грудня 2022 року по теперішній час, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :

-інформацію стосовно номеру телефону, а також електронної пошти, які надані особою для реєстрації у мобільному додатку «IT Phone»;.

- інформацію щодо номеру ІД, який наданий користувачу із вказаними номерами;

- інформацію щодо банківських карток, з яких здійснено оплату за послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також терміналів, із наданням повної інформації щодо місця розташування, приналежності цих терміналів, з яких здійснювалась оплата за послуги вказаним користувачем;

- інформацію щодо інших номерів телефонів, які придбані вказаним користувачем;

- інформацію відносно пристроїв (тип, модель пристроїв, IMEI, а також ІР-адрес) з яких здійснювався вхід у мобільний додаток «IT Phone»;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;

-інформацію про вмикання, вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (IMEI) тощо;

-типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні зв`язки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

-дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів;

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості;

-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу (з наданням копій документів, наданих для реєстрації);

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б) із зазначенням адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.04.2024 включно.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1