Справа № 676/1650/24
Номер провадження 1-кс/676/974/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 травня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000066 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000066 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що невстановлена особа 07 лютого 2024 року, під приводом продажу мобільного телефону заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у загальній сумі 25714 грн, які останній перерахував на банківські карти: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , чим завдала останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.

За вказаним фактом СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000066 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Потерпілий ОСОБА_5 повідомив, 07 лютого 2024 року переглядаючи сторінку «Інстаграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснив замовлення мобільного телефону, для чого написав у чат соціальної мережі «Телеграм», під час листування встановили усі деталі замовлення, після здійснив повну оплату двома грошовими переказами у сумі 5000 грн. о 00:03 год. та 13000 грн. о 08:21 год. з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківську карту яку йому було надіслано у чаті, а саме № НОМЕР_1 , за мобільний телефон у сумі 18000 грн. та протягом 5-7 днів мав отримати замовлення. Після цього, близько 18:00 год. 07 лютого 2024 отримав повідомлення з уточненням, де вказувалось, що він має отримати повернення НДС, на що надав свою електронну банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого дана особа повідомила, що він має сплатити НДС у сумі 7714 грн., які перерахував кошти на банківську карту своєї дружини, то останній перерахувала вищевказану суму на банківську карту яку йому було надіслано, а саме № НОМЕР_2 .Після цього потерпілий зрозумів що потрапив на шахраїв.

На підставі ухвали слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області від 07 березня 2024 року, проведено тимчасовий доступ до речей та документів наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській карті № НОМЕР_2 . В ході огляду вилученої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській карті № НОМЕР_2 встановлено, що о 20:53:24 год. 07.02.2024 на банківську карту надійшли грошові кошти у сумі 7714 грн. також в ході огляду інформації встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_2 було здійснено перерахування грошових коштів на інші банківські карти, а саме 07.02.2024 о 21:35:00 год у сумі 2656,92 на банківську карту № НОМЕР_4 , о 22:13:09 год. у сумі 5316,57 на банківську карту № НОМЕР_5 , о 22:03:23 год. у сумі 3985,39 на банківську карту № НОМЕР_6 , о 21:24:44 год. у сумі 4213,12 на банківську карту № НОМЕР_7 , о 22:07:27 год. у сумі 2902,83 на банківську карту № НОМЕР_8 , о 22:04:14 год. у сумі 3795,61 на банківську карту № НОМЕР_9 , о 22:06:30 год. у сумі 2430,43 на банківську карту № НОМЕР_10 , о 23:10:25 год. у сумі 2021,50 на банківську карту № НОМЕР_11 , о 23:49:17 год. у сумі 1941,20 на банківську карту № НОМЕР_12 , о 22:43:16 год. у сумі 6607,73 на банківську карту № НОМЕР_13 , о 21:26:54 год. у сумі 2303,38 на банківську карту № НОМЕР_14 , о 22:39:03 год. у сумі 2627,87 на банківську карту № НОМЕР_15 , 08.02.2024 о 00:38:35 год. у сумі 1976,92 на банківську карту № НОМЕР_16 , о 00:12:14 год. у сумі 15182,44 на банківську карту № НОМЕР_17 , о 00:35:28 год. у сумі 20875,85 на банківську карту № НОМЕР_18 , 09.02.2024 усі перекази були здійснені на банківську карту № НОМЕР_19 .

Враховуючи, що документи, і повні відомості по банківських картах № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 відкритої, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) (головне офісне приміщення), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального проступку, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні події кримінального проступку (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), у дізнавача виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх подальшого вилучення, а саме до інформації по банківському картковому рахунку № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , відкритих, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) (головне офісне приміщення), а також здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може, так як вони становлять банківську таємницю.

Зазначені документи (інформація) знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та містять охоронювану законом банківську таємницю. Однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у вказаній установі. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи викладене та те, що документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мають доказове значення по кримінальному провадженні, а згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», така інформація відносить до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду, то виникла необхідність у звернені до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, про місце і час розгляду справи повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Відповідно до ч.ч. 2, 4, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати інформації, слідчий суддя вважає можливим розгляд клопотання проводити без участі дізнавача та представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000066 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, слід задоволити частково, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю.

Згідно з нормами ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого та уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Враховуючи вище викладене, слідчий суддя встановив, що наявні достатні законні підстави, та належні докази для часткового задоволення клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000066 за ч. 1 ст. 190 КК України, в частині надання тимчасового доступ до документів по банківським рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , відкритих, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЕДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) (з можливістю ознайомлення з ними через Хмельницьке АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по АДРЕСА_2 , за період часу з 07 лютого по 21 травня 2024 року, про відкриття вищезазначених карткових рахунків, відомостей щодо анкетних даних власників рахунків, заяви на відкриття рахунків, документів що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунків; інформації щодо контактних телефонів, які прив`язані до цих рахунків інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цих карткових рахунків за допомогою якого здійснюється підтвердження платіжних операцій по рахунках, про рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеними платежів із зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, ІР-адрес, терміналів та відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даним картковим рахунках, з можливістю вилучити їх копії.

В решті вимог клопотання відмовити через необґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160-165 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000066 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задоволити частково.

Надати дізнавачу сектору СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному дізнавачу відповідно до постанови про призначення групи дізнавачів), тимчасовий доступ до документів по банківським рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , відкритих, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЕДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) (з можливістю ознайомлення з ними через Хмельницьке АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по АДРЕСА_2 , за період часу з 07 лютого по 21 травня 2024 року, про відкриття вищезазначених карткових рахунків, відомостей щодо анкетних даних власників рахунків, заяви на відкриття рахунків, документів що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунків; інформації щодо контактних телефонів, які прив`язані до цих рахунків інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цих карткових рахунків за допомогою якого здійснюється підтвердження платіжних операцій по рахунках, про рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеними платежів із зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, ІР-адрес, терміналів та відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даним картковим рахунках, з можливістю вилучити їх копії.

Зобов`язати представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЕДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) (головне офісне приміщення) надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному дізнавачу відповідно до постанови про призначення групи дізнавачів) тимчасовий доступ до документів по банківським рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , відкритих, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЕДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) (з можливістю ознайомлення з ними через Хмельницьке АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по АДРЕСА_2 , за період часу з 07 лютого по 21 травня 2024 року, про відкриття вищезазначених карткових рахунків, відомостей щодо анкетних даних власників рахунків, заяви на відкриття рахунків, документів що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунків; інформації щодо контактних телефонів, які прив`язані до цих рахунків інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цих карткових рахунків за допомогою якого здійснюється підтвердження платіжних операцій по рахунках, про рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеними платежів із зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, ІР-адрес, терміналів та відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даним картковим рахунках, з можливістю вилучити їх копії.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає виконанню у строк 20 календарних днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником майна, слідчий суддя вправі дати дозвіл органу досудового дізнання на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1