Справа № 359/4246/24
Провадження № 1-кс/359/835/2024
У Х В А Л А

Іменем України

24 квітня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000596, внесеного 09 березня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

в с т а н о в и в :

24 квітня 2024 року слідча СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури, звернувся до суду з даним клопотанням та обґрунтовує його тим, що СВ Бориспільського РУП ГУ НП України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000596, внесеного 09 березня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопору-шення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09 березня 2024 року о 08 год. 18 хв. до чергової частини Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, надійшло повідомлення про те, що в лісосмузі поряд із електростанцією яка знаходиться поряд із залізничними коліями за адресою: АДРЕСА_1 був затриманий ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, в ході особистого обшуку в якого виявлено та вилучено мобільний телефон «TECNO SPARK» 10 pro модель «TECNO KI7» в корпусі кольору «starry black» IMEI1 НОМЕР_1 IMEI2 НОМЕР_2 , в якому знаходиться сім-карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 , 11 згортків чорного кольору, що обгорнуті чорною ізоляційною стрічкою із вмістом порошко-подібної речовини білого кольору, 21 прозорих ємностей із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору. 09 березня 2024 року проведений огляд мобільного телефону «TECNO SPARK» 10 pro модель «TECNO KI7» в корпусі кольору «starry black» IMEI1 НОМЕР_1 IMEI2 НОМЕР_2 , відповідно до якого в оглянутому мобільному телефоні, належному ОСОБА_4 є фотознімки з- місцями та координатами, в яких ОСОБА_4 розклав пластикові контейнери, всередині яких знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору та виявлено переписку з абонентом мобільний номер якого НОМЕР_3 в якій ОСОБА_4 надіслав повідомлення з номером банківської картки, а саме: № НОМЕР_4 , та у слідства є підстави вважати, що вказаний номер банківської картки належить ОСОБА_4 та на яку були перерахунки коштів за збут психотропної речовини. З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по рахунку яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідча не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Причини неявки суд не повідомила.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності вимог ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить наступного висновку.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що 09 березня 2024 року о 08 год. 18 хв. до чергової частини Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, надійшло повідомлення про те, що в лісосмузі поряд із електростанцією яка знаходиться поряд із залізничними коліями за адресою: АДРЕСА_1 був затриманий ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, в ході особистого обшуку в якого виявлено та вилучено мобільний телефон «TECNO SPARK» 10 pro модель «TECNO KI7» в корпусі кольору «starry black» IMEI1 НОМЕР_1 IMEI2 НОМЕР_2 , в якому знаходиться сім-карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 , 11 згортків чорного кольору, що обгорнуті чорною ізоляційною стрічкою із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору, 21 прозорих ємностей із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору. Дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч. 2 ст. 307 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000596 від 09 березня 2024 року.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасо-вий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у криміна -льному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідча у своєму клопотанні вказує, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по картковому рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, з метою проведення аналізу руху грошових коштів банківського рахунку, установлення осіб, які безпосередньо здійснювали банківські операції, пов`язані з цим рахунком, щодо перерахування коштів, з метою встановлення подальшого руху коштів, а також для отримання даних, що сприя-тимуть розкриттю злочину, належить дослідити документи, які містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може використовуватись як доказ. Документи, що містять її, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприяти-муть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідча, із можливістю отримання завірених належним чином копій даних документів. Разом з тим, клопотання щодо вилучення саме оригіналів цих документів слідчим жодним чином не обґрунтоване, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання старшого слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом отримання необхідної інформації у електронному і паперовому вигляді з можливістю отримати належним чином засвідчені копії речей та документів, а саме до:

- до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_4 , у тому числі паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- до відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_4 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.01.2024 до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_4 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- до відомостей, чи підключена до банківської картки № НОМЕР_4 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 та інші операції.

У задоволенні іншої частини вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 23 червня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації. Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1