Справа № 367/1269/24
Провадження №1-кс/367/200/2024
УХВАЛА

Іменем України

20 лютого 2024 року Слідчий суддя Ірпінського міського суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 31.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, клопотання начальника СД ВП№1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий СД ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУЧП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 просить:

- надати начальнику сектору дізнання відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , котрі здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000029 від 31.01.2024, тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх копіювання, а саме:

виписка руху грошових коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше. по картці (рахунку) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 за період часу з 29.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу;

дані стосовно власника картки (рахунку) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 та належним чином завірені копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунків (копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку);

відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки з рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та, при наявності фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів за період часу з 29.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу;

-зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

Обґрунтовуючи клопотання, вказує, що:

СД ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 31.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України;

досудовим розслідуванням встановлено, що 29.01.2024 року невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, шляхом обману, заволоділа чужим майном, а саме грошовими коштами у сумі 69500 гривень, які належать ОСОБА_6 , завдавши потерпілій матеріальну шкоду. Під час досудового розслідування ОСОБА_6 вказала, що 29.01.2024 р. приблизно о 12 год. 00 хв. чоловік гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який перебуває у зоні бойових дій, знайшов на сайті «ОЛХ» автомобіль марки «Ніссан Х-трейл», щоб придбати після чого зізвонився за мобільним номером телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та домовився про купівлю автомобіля. Далі гр. ОСОБА_6 зі своєї банківської картки НОМЕР_8 п`ятьма платежами перерахувала грошові кошти в загальній сумі 132655 грн. Після чого 30.01.2024 року зрозумівши, що це шахраї, звернулася до поліції.

Начальник СД ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_8 реалізувала своє право на участь в судовому засіданні, подавши заяву, в якій просила розглянути клопотання за її відсутності та задовольнити з підстав, наведених у ньому.

На підставі ст.163 ч.2 КПК України клопотання розглянуто за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі та документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 31.01.2024, за ознаками кримінального проступк , передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво вказаним кримінальним провадженням здійснюється Бучанською окружною прокуратурою Київської області.

У відповідності до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Внесене начальником СД ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали, додані до клопотання, містять достатні дані про здійснення досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів, може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На переконання слідчого судді, матеріалами клопотання доведені обставини, передбачені ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали упродовж двох місяців з 20.02.2024, але не довше строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162, 163-166, 369-372 КПК України, -

постановив :

Клопотання начальника СД СВ ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_9 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 31.01.2024, ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) ) з можливістю їх копіювання, а саме:

виписка руху грошових коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше. по картці (рахунку) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 за період часу з 29.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу;

дані стосовно власника картки (рахунку) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 та належним чином завірені копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунків (копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку);

відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки з рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та, при наявності фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів за період часу з 29.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу;

зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

Наслідки невиконання ухвали для особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, передбачені ст.166 ч.1 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали упродовж двох місяців з 20.02.2024, але не довше строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1