Справа № 201/6655/24
Провадження №1-кс/201/2292/2024
У Х В А Л А

іменем України

20 червня 2024 року м.Дніпро

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська у м. Дніпрі скаргу ОСОБА_3 , який діє в інтересах ПЕРВИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ ТРУДЯЩИХ МЕТАЛУРГІЙНОЇ І ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД», на бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000043 від 05.03.2021 року

У судовому засіданні приймали участь:

представник скаржника ОСОБА_3 ,

слідчий ОСОБА_4

встановив:

ОСОБА_3 , який діє в інтересах ПЕРВИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ ТРУДЯЩИХ МЕТАЛУРГІЙНОЇ І ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД», звернувся до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000043 від 05.03.2021 року, у якій просить суд: зобов`язати слідчого СВ ВП № 5 ДВП ГУНП в Дніпропетровській області в кримінальному провадженні №0000043 від 05.03.2021 р негайно повернути ПЕРВИННІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ ТРУДЯЩИХ МЕТАЛУРГІЙНОЇ І ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» наступні грошові цінності, документи, техніку: грошові кошти - 711030 гривень, 5815 доларів США, 1255 євро, 5000 рублів; документацію - 21 паперову папку - документи Заяви на отримання грошової допомоги членів профспілки за 2019 рік; 16 паперових папок - документи Заяви на отримання грошової допомоги членів профспілки за 2020 рік; 7 паперових папок - документи Заяви на отримання грошової допомоги членів профспілки за 2021 рік; касова книга на 2021 рік у двох примірниках; довідки про нарахування проф.внесків; журнал реєстрації довіреностей; видаткові касові ордери з додатками на 153 аркушах; заява на видачу готівки № 320373691,№296655439,№282553204; трудова книга ОСОБА_5 ; заява про надання матеріальної допомоги на 3 аркушах; заява на 1 аркуші - 2 шт; службові записки № 16, 19, 17, 15; авізо за березень 2019р. на 3 аркушах; додаток №1 до службової записки від 08.10.2019р. на 2 аркушах; розпорядження № 42;заява про надання матеріальної допомоги незаповнені з підписом голови ради ветеранів ОСОБА_6 на 14 аркушах; заява від 31.05.2021р. з 18 чеками на 4 аркушах; заява від 21.05.2021р. на 6 аркушах, квитанція № 292 від 21.09.2018р., чеки на 8 аркушах; квитанція (фіскальні чеки) на суму 180332,00 грн. та №105 на 2 аркушах; чек № 109 ; 22766, 22767; папка «Фінансова переписка» 2017 рік на 165 аркушах; папка «Фінансова переписка» 2021 рік на 83 аркушах; папка «Фінансова переписка» 2018 рік на 307 аркушах; папка для документів синього кольору з документами на 13 аркушах; папка «Переписка» на 132 аркушах; папка для документів червоного кольору з документами на 165 аркушах; папка для документів чорного кольору з документами на 2 аркушах; протоколи № 130, 131,132,133,134,135,136,176,177,178,2,3,7,6,168,169, 170,171,123,124,172,173, 174,175, №39 на 36 аркушах , 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,44,45,46,47,48,49 на 40 аркушах, 15 на 19 аркушах, 163,13,12,164,165,14,167 на 52 аркушах,16,23на24аркушах,24,10,на25аркушах,26,27,28,29,30,31,32,33,34,148,153,154,155,156,157,158,159,19,18,17,9,160,10,161,11,162,5,149,150,7,151на 14 аркушах, 22 на 13 аркушах, 21,20,8, 152, 166 на 38 аркушах,137,139,138,140,141,142,143,144,145, 146,4,147; 4 печатки «Профспілковий комітет»; техніку: системний блок заводський номер №320474; флеш накопичувач білого кольору Transceno на 4 ГБ; системний блок Logic Power заводський номер №335942; системний блок CROWN інвентарний номер 10446453; флеш накопичувач чорного кольору «Kingston» на 16ГБ; флеш накопичувач округлої форми; ноутбук «dy» інвентарний номер 10443772 з зарядним пристроєм; системний блок CROWN інвентарний номер 10446446, що були вилучені 24 червня 2021 року при проведення обшуку в службових кабінетах №122, №124 ПЕРВИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ ТРУДЯЩИХ МЕТАЛУРГІЙНОЇ І ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД», які розташовані в адміністративній будівлі за адресою: м. Дніпро, вул. Каштанова, 35, на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 09.06.2021р. в справі №201/5694/21.

В обґрунтування скарги зазначено, що 24 червня 2021 року в рамках кримінального провадження №0000043 від 05.03.2021р., на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 09.06.2021р. в справі №201/5694/21 був проведений обшук в службових кабінетах №122, №124 ПЕРВИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ ТРУДЯЩИХ МЕТАЛУРГІЙНОЇ І ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД», які розташовані в адміністративній будівлі за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення обшуку вказаних приміщень було виявлено та вилучено речі та документи, перелік яких зазначено в протоколі обшуку від 24 червня 2021 р., а саме: грошові кошти - 711030 гривень, 5815 доларів США, 1255 євро, 5000 рублів; документацію - 21 паперову папку - документи Заяви на отримання грошової допомоги членів профспілки за 2019 рік; 16 паперових папок - документи Заяви на отримання грошової допомоги членів профспілки за 2020 рік; 7 паперових папок - документи Заяви на отримання грошової допомоги членів профспілки за 2021 рік; касова книга на 2021 рік у двох примірниках; довідки про нарахування проф.внесків; журнал реєстрації довіреностей; видаткові касові ордери з додатками на 153 аркушах; заява на видачу готівки № 320373691,№296655439,№282553204; трудова книга ОСОБА_5 ; заява про надання матеріальної допомоги на 3 аркушах; заява на 1 аркуші - 2 шт; службові записки № 16, 19, 17, 15; авізо за березень 2019р. на 3 аркушах; додаток №1 до службової записки від 08.10.2019р. на 2 аркушах; розпорядження № 42;заява про надання матеріальної допомоги незаповнені з підписом голови ради ветеранів ОСОБА_6 на 14 аркушах; заява від 31.05.2021р. з 18 чеками на 4 аркушах; заява від 21.05.2021р. на 6 аркушах, квитанція № 292 від 21.09.2018р., чеки на 8 аркушах; квитанція (фіскальні чеки) на суму 180332,00 грн. та №105 на 2 аркушах; чек № 109 ; 22766, 22767; папка «Фінансова переписка» 2017 рік на 165 аркушах; папка «Фінансова переписка» 2021 рік на 83 аркушах; папка «Фінансова переписка» 2018 рік на 307 аркушах; папка для документів синього кольору з документами на 13 аркушах; папка «Переписка» на 132 аркушах; папка для документів червоного кольору з документами на 165 аркушах; папка для документів чорного кольору з документами на 2 аркушах; протоколи № 130, 131,132,133,134,135,136,176,177,178,2,3,7,6,168,169, 170,171,123,124,172,173, 174,175, №39 на 36 аркушах , 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,44,45,46,47,48,49 на 40 аркушах, 15 на 19 аркушах, 163,13,12,164,165,14,167 на 52 аркушах,16,23на24аркушах,24,10,на25аркушах,26,27,28,29,30,31,32,33,34,148,153,154,155,156,157,158,159,19,18,17,9,160,10,161,11,162,5,149,150,7,151на 14 аркушах, 22 на 13 аркушах, 21,20,8, 152, 166 на 38 аркушах,137,139,138,140,141,142,143,144,145, 146,4,147; 4 печатки «Профспілковий комітет»; техніку: системний блок заводський номер №320474; флеш накопичувач білого кольору Transceno на 4 ГБ; системний блок Logic Power заводський номер №335942; системний блок CROWN інвентарний номер 10446453; флеш накопичувач чорного кольору «Kingston» на 16ГБ; флеш накопичувач округлої форми; ноутбук «dy» інвентарний номер 10443772 з зарядним пристроєм; системний блок CROWN інвентарний номер 10446446. У подальшому листом за підписом заступника начальника СВ ВП № 5 ДВП ГУНП в Дніпропетровській області повідомлено, що вказане кримінальне провадження закрито та відносно вилучених речей під час обшуку профспілку буде проінформовано додатково. Однак, дотепер будь-якої інформації не отримано, вилучені під час обшуку речі та документи профспілці не повернуті.

На підставі викладеного представник зазначає, що із закриттям кримінального провадження (кримінальної справи) втрачається вилучене при обшуку майно, документи втрачають статус речових доказами у кримінальному провадженні, а отже, після припинення кримінальної процедури відповідне втручання фактично набуває свавільного характеру, і власник правомірно розраховує на його припинення. Із припиненням кримінальної справи утримання вилученого при обшуку майна стає публічним обтяженням права власності, підстави для подальшого існування якого відпали.

У зв`язку із цим, профспілка вважає бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна протиправною, а тому, просить зобов`язати слідчого повернути вилучене під час обшуку майно.

Представник скаржника у судовому засіданні скаргу підтримав, просив задовольнити, надав пояснення аналогічні викладеним у скарзі.

Слідчий у судовому засіданні просив відмовити у задоволенні скарги, посилаючись на те, що постановою заступника керівника Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра про скасування постанови про закриття кримінального провадження від 19.06.2024 року постанову слідчого СВ відділення поліції №5 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження № 0000043 скасовано, кримінальне провадження № 0000043 відновлено, а вилучене майно не має статусу тимчасово вилученого, оскільки щодо нього прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, окрім того на даний час вилучені речі та предмети є речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Заслухавши учасників, дослідивши матеріали скарги та матеріали кримінального провадження №0000043 від 05.03.2021 року, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Приписами ч.1 ст.24 КПК України кожному гарантовано право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності слідчого під час досудового розслідування визначено та регламентовано главою 26 КПК України.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржене рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Судом встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції №5 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000043 від 05.03.2021 року.

Постановою заступника керівника Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра про скасування постанови про закриття кримінального провадження від 19.06.2024 року постанову слідчого СВ відділення поліції №5 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження № 0000043 скасовано, кримінальне провадження №0000043 відновлено.

24.06.2021 року в період часу з 16:31 по 22:33 годину на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 09.06.2021 проведено обшук службового кабінету №124 в приміщенні літ.А-9 на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було вилучено грошові кошти, техніку та документацію.

Також 24.06.2021 року в період часу з 15:51 по 21:00 годину на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 09.06.2021 проведено обшук службового кабінету №122 на першому поверсі будівлі інженерного корпусу літ.А-9 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було вилучено грошові кошти, техніку та документацію.

Постановою слідчого СВ відділення поліції №5 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_7 від 25.06.2021 року в рамках кримінального провадження №0000043 від 05.03.2021 року вищевказане майно було визнано речовими доказами.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Частиною другою зазначеної статті передбачено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони відповідають одній з ознак п.п. 1-4 вказаної статті.

При цьому, оцінка підстав віднесення певного майна до категорії тимчасово вилученого в розумінні ст. 167 КПК України залежить також від процесуального порядку його одержання органом досудового розслідування.

Статтею 168 КПК України передбачено випадки за яких можливо тимчасово вилучати майно, зокрема згідно частиною 2 цієї статті тимчасове вилучення здійснюється під час обшуку.

Відповідно до ст. 234 КПК України вказана слідча дія, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, в якій, з-поміж іншого, мають міститися відомості про речі та документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук (п. 6 ч.2 ст. 235 КПК України).

Слідчий суддя вважає, що необхідність зазначення таких відомостей узгоджується із тим, що під час розгляду клопотання про надання дозволу на обшук слідчий/прокурор, серед іншого, має довести достатність підстав вважати, що відповідні речі та документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можливість перебування таких речей та документів у зазначеному житлі чи іншому володінні особи (п.п. 2-4 ч. 5 ст. 234 КПК України).

Враховуючи вищезазначене, при вирішенні питання про дозвіл на проведення обшуку, здійснюється судовий контроль за втручанням у право власності осіб, зокрема щодо конкретного обсягу майна, яке має значення для конкретного кримінального провадження та яке, за умови подальшого дотримання встановлених законом правил отримання доказової інформації із таких речей і документів та її фіксування, забезпечуватиме правомірність утримання такого майна органом досудового розслідування.

Статтею 236 КПК України встановлено порядок проведення обшуку, розрізнено статус майна, яке може вилучатися під час такої слідчої дії. Така різниця у статусі обумовлена відмінностями у подальшому процесуальному оформленні майна у кримінальному провадженні і, відповідно, відмінністю в питанні повернення власнику.

Так, положення частини 7 статті 236 КПК України передбачає, що предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відтак, законодавцем визначено, що тимчасово вилученим майном під час обшуку є майно, яке не входить до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку; не відноситься до предметів, які вилучені законом з обігу.

У постанові ККС ВС від 23 січня 2020 року у справі № 457/1485/13-к, викладено висновки, відповідно до яких КПК України не передбачає необхідність накладення арешту на речі та документи, дозвіл на відшукання яких прямо надано в ухвалі на проведення обшуку.

Таким чином, для повернення майна в порядку статті 169 КПК України, скаржник має довести перед слідчим суддею, що відповідне майно, відносно якого порушується питання про його повернення, не входило до переліку майна, на яке слідчим суддею прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про проведення обшуку.

З наявних в матеріалах кримінального провадження копій ухвал слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 09.06.2021 року, на підставі яких були проведені обшуки, вбачається, що слідчим суддею було задоволено клопотання слідчого і надано дозвіл на проведення обшуку з метою виявлення (відшукування) і вилучення документів і предметів, що свідчать про фінансово-господарську діяльність ППОМГУ() по взаємовідносинам з усіма контрагентами, (договори, додатки до договорів, додаткові угоди, журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг), листування; платіжні документи; документи здачі товару, робіт (послуг), право установчих документів ППОМГУ, клопотань про надання фінансової допомоги, банківських карток; печаток, штампів, факсиміле, мобільних телефонів, серверів, системних блоків, ноутбуків, паперових й магнітних носіїв інформації, змінних носіїв інформації, чорнових записів, чорнової бухгалтерії, інших предметів й цінностей (грошових коштів, ювелірних та антикварних виробів), здобуті злочинним шляхом; смартфон Apple Iphone 8 64 Gb Space Gray, imei НОМЕР_1 ,миша бездротова LOGITECH M 171 - EMEA- RED,БФП лазерний HP LJ Pro M28a,"Voombox-Power black D ivoom Акустическая система портативная" також інші предмети й документи, що свідчать про противоправну діяльність службових осіб ППОМГУ(), що мають першочергове значення для кримінального провадження.

Тобто, вимога представника заявника, щодо повернення тимчасово вилученого майна не підлягає задоволенню, оскільки встановлено, що вилучене під час обшуків майно було прямо вказано в ухвалах слідчого судді про проведення обшуку.

Крім того, вилучене у ході проведення 24.06.2021 року обшуків майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000043 від 05.03.2021 року, а його повернення може зумовити порушення ефективності проведення досудового розслідування.

Враховуючи, що ухвалами слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 09.06.2021 року прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення майна, яке представник заявника просить повернути, а саме грошових коштів, документації та техніки, це майно не набуло статусу тимчасово вилученого майна, а тому, з огляду на вищенаведене, на даний час відсутні підстави для задоволення скарги.

Керуючись статтями 167-169, 171, 236, 303, 304, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

У задоволенні скарги ОСОБА_3 , який діє в інтересах ПЕРВИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ ТРУДЯЩИХ МЕТАЛУРГІЙНОЇ І ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД», на бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000043 від 05.03.2021 року, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено і проголошено о 09-45 годині 24.06.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1