Провадження № 1-кс/554/5203/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.05.2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні начальник відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, відомості про яке внесені 10.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 289 КК України про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Групою слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 10.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 289 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Згідно з вимогами ст. ст. 41, 68 та 92 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства. Кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Правовий режим власності визначається виключно законами України.

Згідно з вимогами ст. 178 Цивільного кодексу України об`єкти цивільних прав можуть вільно відчужуватися або переходити від однієї особи до іншої в порядку правонаступництва чи спадкування або іншим чином, якщо вони не вилучені з цивільного обороту, або не обмежені в обороті, або не є невід`ємними від фізичної чи юридичної особи.

Відповідно до ст. 328 Цивільного кодексу України право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема, із правочинів. Право власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності не встановлена судом.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_3 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільного-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, з метою протиправного заволодіння майном потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та його доньки ОСОБА_6 , шляхом його вимагання із погрозою насильства над потерпілими та їх близькими родичами, з погрозами заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчинив ряд кримінальних правопорушень за наступних обставин.

З 15.03.2006 ОСОБА_4 зареєстрований як фізична особа-підприємець за адресою:

АДРЕСА_1 .

Основний вид діяльності ФОП ОСОБА_4 : допоміжна діяльність у рослинництві, технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів, оптова торгівля зерном, непереробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, вирощування зернових культур (окрім рису), бобових культур і насіння олійних культур.

На початку грудня 2018 року ОСОБА_4 познайомився з ОСОБА_3 , де останні в усній домовленості узгодили питання щодо рівномірного розподілу отриманого прибутку 50% на 50% від діяльності пов`язаної з вирощуванням зернових культур.

У квітні місяці 2019 року ОСОБА_3 надав ОСОБА_4 два трактори МТЗ-82.1, МТЗ-892, для обробітку землі площею 75 гектар, яка перебуває у користуванні ОСОБА_4 та 60 гектар, яка перебуває у користуванні ОСОБА_3 , а також 900 000 грн для закупівлі насіння, гербіцидів та 36 000 літрів дизельного пального.

У серпні 2019 року ОСОБА_4 здійснив розрахунок в повному обсязі з ОСОБА_3 за результатами отриманих прибутків від здійснення господарської діяльності, а саме повернув два трактори МТЗ-82.1, МТЗ-892, грошові кошти в сумі 900 000 грн. та грошові кошти за надані 36 000 літрів дизельного пального.

Після чого, у невстановлені досудовим розслідування час, однак наприкінці вересня 2019 року, ОСОБА_3 , перебуваючи у приміщенні ангару ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, виявив намір заволодіти майном ОСОБА_4 , шляхом вимагання у останнього грошових коштів в сумі 100 000 доларів США та 500 000 грн, в якості виплати неіснуючого боргу за отримані прибутки від здійснення господарської діяльності по вирощуванню та збору урожаю від сільськогосподарських культур.

Так, у подальшому при телефонних дзвінках 27.03.2020, 28.03.2020, 24.04.2020, 22.09.2020, 23.09.2020, 24.09.2020, 05.10.2020, 28.10.2020, а також під час зустрічей у невстановлених місцях, однак у межах с. Вишневе або Кобеляки Полтавського району, ОСОБА_3 , діючи завідомо протиправно, звинувативши ОСОБА_4 у наявності вигаданого боргу, який утворився внаслідок не повернення грошових коштів взятих у ОСОБА_3 для обробітку земель, посівного періоду та збору урожаю, висунув протиправну вимогу щодо передачі йому грошових коштів в сумі 100 000 доларів США та 500 000 грн.

Після чого, 20.11.2019 приблизно в 11 год ОСОБА_3 , перебуваючи в приміщенні ангару ОСОБА_4 за адресою:

АДРЕСА_1 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу на заволодіння майном ОСОБА_4 , в черговий раз висунув незаконну вимогу останньому щодо передачі йому надуманого боргу у вигляді грошових коштів в сумі 100 000 доларів США та 500 000 грн, висловлюючи при цьому погрози застосувати відносно ОСОБА_4 та його рідних насильство, а також погрожував спричинити тяжкі тілесні ушкодження (переламати ноги та руки).

Після чого, в той же час та місці, ОСОБА_3 , подолавши можливий опір з боку ОСОБА_4 , як гарантію виконання ним у майбутньому висунутої протиправної вимоги, психологічно тиснучи на останнього, наказав написати розписку, згідно якої ОСОБА_4 ніби-то отримав у вересні 2019 року у нього в борг грошові кошти у розмірі 100 000 доларів США та другу розписку про отримання в борг грошових коштів у розмірі 500 000 грн, хоча фактично вказаної суми грошових коштів ОСОБА_4 від ОСОБА_3 не отримував.

Таким чином, ОСОБА_3 , підозрюється у вимозі передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим (вимагання), вчинене з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

Надалі, ОСОБА_3 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ОСОБА_4 , не отримавши від останнього очікуваної суми грошових коштів у розмірі 100 000 доларів США та 500 000 грн, вирішив не зупинятись на досягнутому та продовжував вимагати повернення неіснуючого боргу, де ОСОБА_3 для реалізації свого злочинного плану щодо отримання вказаних коштів.

З метою подолання очікуваного опору з боку ОСОБА_4 у наданні згоди на повернення не існуючого боргу, ОСОБА_3 висловив погрозу застосувати насильство відносно потерпілого та відібрати все рухоме та нерухоме майно, зокрема насіння, мінеральні добрива ОСОБА_4 , які він використовує під час обробітку землі.

Так, 07.03.2020 приблизно о 21 год ОСОБА_3 , перебуваючи у приміщенні АЗС за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить останньому, під час зустрічі з ОСОБА_4 , вимагав у останнього повернути неіснуючий борг, а саме грошові кошти у розмірі 100 000 доларів США та 500 000 грн, висловивши погрозу примусово відібрати все рухоме та нерухоме майно, яке використовує ОСОБА_4 у своїй господарській діяльності.

Крім того, в цей же час та місці, ОСОБА_3 , з метою подолання очікуваного опору ОСОБА_4 та виконання останнім дій щодо повернення боргу, схопив його пальцями руки за щоки в ділянці кутів щелеп та почав розтягувати в сторони, спричинивши легкі тілесні ушкодження у вигляді подряпин шкіри обличчя та саден шкіри правої кисті.

Після чого, у невстановлені час та місці, однак до 10 год 11.03.2020 ОСОБА_3 з метою реалізації свого злочинного умислу та намірів щодо заволодіння рухомим та нерухомим майном ОСОБА_4 , висловлених 07.03.2020 за вищевказаних обставин, надав вказівку підконтрольній особі ОСОБА_7 , який не був обізнаний про наміри та мету ОСОБА_3 , прибути з працівниками СГ «ЄММ» (код ЄДРПРОУ 41363832), яке підконтрольне ОСОБА_3 , до ангару ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , для вивезення майна, належного ОСОБА_4

11.03.2020 приблизно о 10 год, ОСОБА_7 , після прибуття до ангару ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , на виконання вказівки ОСОБА_3 , спільно з працівниками СГ «ЄММ», із застосуванням вантажної техніки, вивезено на територію останнього за адресою: АДРЕСА_3 , наступне рухоме та нерухоме майно, а саме: культиватор КРН 5,6 вартість 100 000 грн; культиватор Степок КН-4.2 вартістю 75 000 грн; сівалку Хервест 3.6 вартістю 250 000 грн, оприскувач бочковий Максус 2000/18 гідравліка вартістю 160 000 грн, сівалку «Джондир 7000» пропашна вартістю 253 135 грн, культиватор Степок КН-6 вартістю 151 881 грн, бочку для підвозу води ЖВ-3 вартістю 25 313,5 грн, дискову борону БДТ-4 вартістю 100 000 грн, дві зцепки зубчатих борін важких вартістю 1 шт 50 000 грн, на загальну суму 100 000 грн., котки ККШ-6Г вартістю 72 600 грн, АГЧ- 2.9 м, вартістю 62 000 грн, 12 тон соняшника кондитерського вартістю 39 000 грн за 1 тону, на загальну суму 468 000 грн, 8 тон міндобрив (карбоміт) вартістю 8000 грн за 1 тону, на загальну суму 64 000 грн.

Ураховуючи викладене, ОСОБА_3 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, шляхом вимагання із застосуванням насильства, а саме заподіяння легких тілесних ушкоджень відносно потерпілого ОСОБА_4 , заволодів майном останнього, чим спричинив матеріального збитку на загальну суму 1 881 929,5 грн.

Таким чином, ОСОБА_3 , підозрюється у вимозі передачі майна з погрозою насильства над потерпілим (вимагання), вчинене повторно, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Крім того, з метою отримання не існуючого боргу від ОСОБА_4 , ОСОБА_3 вирішив і надалі чинити психологічний тиск на ОСОБА_4 , з метою залякування останнього, організувавши знищення транспортних засобів, якими користується ОСОБА_4 , шляхом їх підпалу.

За невстановлених обставин ОСОБА_3 підшукав двох невстановлених досудовим розслідуванням осіб, яким надав вказівку здійснити підпал транспортних засобів, які перебували у приміщенні ангару, що за адресою: АДРЕСА_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_4

22.08.2020 приблизно о 02:30 год, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлені у ході досудового розслідування дві особи, на виконання вказівки ОСОБА_3 та реалізації злочинного умислу останнього, вилили легкозаймисту речовину у кабіни транспортних засобів ГАЗ 3302, реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2007 року випуску, білого кольору та ГАЗ 53, синього кольору, трактора ЮМЗ-80, синього кольору, після чого запалили холодний фонтан, які кинули до кабін автомобілів та трактора, в результаті чого відбулось загоряння та два автомобіля з трактором спалахнули.

У подальшому, невстановлені у ході досудового розслідування особи з місця скоєння злочину зникли. Згідно висновку судової пожежно-технічної експертизи №158 від 22.10.2020 безпосередньою причиною виникнення пожежі було джерело запалювання, занесене ззовні з ознаками попередньої підготовки.

В результаті організованого ОСОБА_3 підпалу, яким пошкоджено транспортні засоби марки ГАЗ 3307, реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2007 року випуску, білого кольору, ГАЗ 53, синього кольору, трактора МТЗ-80, червоного кольору, ОСОБА_4 завдано матеріального збитку на загальну суму 280 000 грн.

Крім того, пожежею, утвореною внаслідок вказаного підпалу, пошкоджено дах ангару за адресою: АДРЕСА_1 , де розташовувались пошкоджені транспортні засоби, внаслідок чого ОСОБА_4 завдано матеріального збитку на суму 200 000грн.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється в організації умисного знищення чужого майна, шляхом підпалу, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194 КК України.

18.07.2011 рішенням учасників ПП «Укртрансаналітик» в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , яке оформлене протоколом загальних зборів №1, створене Товариство з обмеженою відповідальністю «АС ТРАНС-ГРУП» () (далі ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП»), яке зареєстроване 22.07.2011 виконавчим комітетом Полтавської міської ради, номер запису 0010050. Основний вид діяльності вказаного товариства: вантажний автомобільний транспорт та організація перевезень вантажів.

15.11.2001 створене Товариство з обмеженою відповідальністю «Тріас» () (далі ТОВ «Тріас»), яке зареєстроване 15.11.2001 виконавчим комітетом Полтавської міської ради, номер запису 0000878.

15.05.2019 відповідно до акту приймання-передачі ОСОБА_5 від ОСОБА_9 прийняв частку в статутному капіталі ТОВ «Тріас» у розмірі 100%, що в грошовому виразі складає 2 000 000,00 грн., у зв`язку з чим став одноосібним його учасником та директором.

28.09.2021 державним реєстратором центру надання адміністративних послуг апарату Виконавчого комітету Кобеляцької міської ради ОСОБА_10 проведено Державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, відповідно до яких єдиним учасником ТОВ «Тріас» є ОСОБА_6 Основний вид діяльності (КВЕД): 46.90 неспеціалізована оптова торгівля, 49.41 вантажний автомобільний транспорт, 52.29 інша допоміжна діяльність у сфері транспорту, 46.21 оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.

У 2018 році, точні час та місце досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_5 познайомився з ОСОБА_3 , який надав йому грошові кошти в сумі 245 000 доларів США для розширення господарської діяльності, та які необхідні ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас» для сплати ТОВ «УЛФ Фінанс» перших лізингових внесків за вісім сідловин тягачів та купівлі восьми напівпричепів до цих тягачів.

Відповідно до усної домовленості між ОСОБА_5 та ОСОБА_3 обговорено питання щодо розподілу отриманого прибутку від діяльності ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас», пов`язаної з наданням послуг перевезення вказаним вантажним транспортом.

Протягом 2019 року ОСОБА_5 здійснив розрахунок в повному обсязі з ОСОБА_3 за результатами отриманих прибутків від здійснення господарської діяльності ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас».

Після чого, у невстановлені досудовим розслідування час та місці, однак наприкінці грудня 2019 року ОСОБА_3 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільного-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, виявив намір заволодіти майном ОСОБА_5 , шляхом вимагання у останнього грошових коштів в сумі 300 000 доларів США в якості виплати неіснуючого боргу за отримані прибутки від здійснення господарської діяльності ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас».

Так, під час зустрічі, яка відбулась 01.01.2020 в офісі ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас» за адресою: м. Полтава, вул. П. Дорошенка, 42а, ОСОБА_3 , діючи завідомо протиправно, звинувативши ОСОБА_5 у наявності вигаданого ним боргу, який утворився внаслідок не повернення грошових коштів взятих ним в борг для придбання транспортних засобів, висунув протиправну вимогу щодо передачі йому грошових коштів в сумі 300 000 доларів США.

При цьому, в той же час та місці, ОСОБА_3 висловлював погрози застосувати відносно ОСОБА_5 насильство, а також погрожував спричинити тяжкі тілесні ушкодження у вигляді переломів нижніх та верхніх кінцівок, а у подальшому, на підтвердження дійсності своїх намірів, ОСОБА_3 зробив імітацію спроби нанесення ударів руками.

Таким чином, подолавши можливий опір з боку ОСОБА_5 , як гарантію виконання ОСОБА_5 у майбутньому висунутої протиправної вимоги, ОСОБА_3 психологічно тиснучи на останнього, наказав написати розписку, згідно якої ОСОБА_5 ніби-то отримав 01.01.2020 у нього в борг грошові кошти у розмірі 300 000 доларів США, хоча фактично вказаної суми грошових коштів ОСОБА_5 від ОСОБА_3 не отримував.

Усвідомлюючи реальність погроз з боку ОСОБА_3 . того ж дня, ОСОБА_5 власноручно написав вказану розписку, після чого ОСОБА_3 ще раз наполіг на виконанні протиправної вимоги щодо передачі у майбутньому грошових коштів у розмірі 300 000 доларів США.

Таким чином, ОСОБА_3 , підозрюється у вимозі передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим (вимагання), вчинене повторно з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

Надалі, ОСОБА_3 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ОСОБА_5 та членів його родини, не отримавши від останнього очікуваної суми грошових коштів у розмірі 300 000 доларів США, вирішив не зупинятись на досягненні своєї мети щодо отримання від ОСОБА_5 неіснуючого боргу, після чого ОСОБА_3 для реалізації свого злочинного плану щодо отримання вказаних коштів, вирішив заволодіти частками статутного капіталу ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас» у розмірі 80% кожного, шляхом повторного вимагання, за наступних обставин.

Так, до статутного капіталу ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» відповідно до акту-прийому-передачі від 18 липня 2011 року в якості майнових вкладів передано наступні транспортні засоби ПП «Укртрансаналітик» на загальну суму 1 061 800 грн, а саме: вантажний фургон PEUGEOT PARTNER номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_2 , 2006 року випуску; вантажний бортовий автомобіль МАЗ 630308 номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 , 2006 року випуску; вантажний сідловий тягач DАР 95XF380, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_4 , 1999 року випуску; вантажний самоскид МАЗ 26.292, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 , 2000 року випуску; вантажний сідловий тягач DАF НОМЕР_6 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_7 , 2001 року випуску; вантажний бортовий автомобіль МА3 НОМЕР_8 , номер шасі (кузова, рами) УзМ1116, 2006 року випуску; бортовий тентований причіп МАЗ НОМЕР_9 номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_10 випуску; бортовий тентований причіп МАЗ НОМЕР_11 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_12 , 2006 року випуску; бортовий тентований напівпричіп GROENEWEGEN DRO 12 27, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_13 , 1998 року випуску; причіп самоскид SCHMITZ PR 24 ПЕ, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_14 , 1992 року випуску; вантажний бортовий автомобіль КАМАЗ 53213, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_15 , 1988 року випуску; причіп бортовий СЗАП НОМЕР_16 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_17 , 1991 року випуску, разом на суму 1 061 800 грн.

Згідно редакції статуту ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП», який дів станом на 19.08.2021, затвердженого протоколом №9 від 15.05.2019 загальних зборів учасників, статутний капітал ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» формувався за рахунок грошового вкладу його учасника і складав 3 100 000 грн. Станом на серпень 2021 року ОСОБА_5 був єдиним учасником та директором ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП», яке мало у власності 20 одиниць транспортних засобів, які на постійній основі зберігались в м. Полтава.

Під час зустрічі, яка відбулась у серпні 2021 року, точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлені, у парку поруч з ПД «Листопад» в м. Полтава, ОСОБА_3 висунув ОСОБА_5 протиправну вимогу передачі під його контроль частки в розмірі 80% статутного капіталу ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП», шляхом безоплатної передачі вказаної частки його доньці ОСОБА_11 .

З метою подолання очікуваного опору з боку ОСОБА_5 у наданні згоди на документальне оформлення передачі даної частки, ОСОБА_3 висловив погрозу у протилежному випадку примусово відібрати все майно підприємства, яке належало ОСОБА_5 .

Будучи психологічно пригніченим, усвідомлюючи реальність погроз з боку ОСОБА_3 , ОСОБА_5 погодився безоплатно передати частку у статутному капіталі ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» у розмірі 80%, що в грошовому виразі складає 2 480 000 грн на користь ОСОБА_11 .

19.08.2021 ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , яка не була обізнана про злочинні наміри батька ОСОБА_3 , в офісному приміщенні приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за адресою: м. Полтава, вул. Олександра Оксанченка, 34, підписали акт приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП», який зареєстровано в реєстрі за №1499 та №1500, відповідно до якого ОСОБА_5 передав, а ОСОБА_3 прийняла частку у статутному капіталі ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» у розмірі 80%, що в грошовому виразі складає 2 480 000 грн.

Окрім цього, на загальних зборах учасників ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП», за участю ОСОБА_5 та ОСОБА_11 вирішено питання про затвердження в новій редакції статуту Товариства, в якому визначено наступний розподіл часток між учасниками: ОСОБА_5 належить 20% статутного капіталу на суму 620 000 грн. та ОСОБА_3 80% статутного капіталу на суму 2 480 000 грн., про що складено протокол №10, який приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_12 19.08.2021 зареєстрований в реєстрі за №1496 та №1497.

17.09.2021 на підставі поданої ОСОБА_5 заяви, державним реєстратором Виконавчого комітету Кобеляцької міської ради ОСОБА_10 здійснену державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу.

У подальшому, в жовтні 2021 року ОСОБА_3 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу на заволодіння майном ОСОБА_5 та членів його родини, вирішив заволодіти часткою в розмірі 80% статутного капіталу ТОВ «Тріас», шляхом безоплатної передачі частки від доньки ОСОБА_5 ОСОБА_6 доньці ОСОБА_3 ОСОБА_11 .

Станом на вересень 2021 року ТОВ «Тріас» мало у власності 6 одиниць транспортних засобів, які на постійній основі зберігались в м. Полтава.

Під час зустрічі, яка відбулась у жовтні 2021 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, в офісі ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас» за адресою: м. Полтава, вул. П. Дорошенка, 42а, ОСОБА_3 , діючи завідомо протиправно, звинувативши ОСОБА_5 у наявності вигаданого ним боргу, висунув ОСОБА_5 та його доньці ОСОБА_6 протиправну вимогу передачі під його контроль частки в розмірі 80 % статутного капіталу ТОВ «Тріас», шляхом безоплатної передачі вказаної частки його доньці ОСОБА_11 .

З метою подолання очікуваного опору з боку ОСОБА_5 та його доньки ОСОБА_6 у наданні згоди на документальне оформлення передачі вищевказаної частки, ОСОБА_3 висловив погрозу у протилежному випадку примусово відібрати все майно підприємства, яке належало ОСОБА_6 .

У невстановлені час та місці, однак у період жовтня 2021 року, при повторній зустрічі, яка відбулась в парку поруч з ПД «Листопад» в м. Полтава,

ОСОБА_3 нагадав ОСОБА_6 про те, що в неї є сім`я та натякнув про застосування та реалізацію погроз насильства щодо неї та батька, які можуть бути в майбутньому реалізовані, якщо вона не погодиться передати свою частку в ТОВ «Тріас» на користь його доньки ОСОБА_11 .

Будучи психологічно пригніченими, усвідомлюючи реальність погроз з боку ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 погодилися безоплатно передати частку у статутному капіталі ТОВ «Тріас» у розмірі 80 %, що в грошовому виразі складає 1 600 000 грн. на користь ОСОБА_11 .

27.10.2021 ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , яка не була обізнана про злочинні наміри батька ОСОБА_3 , у офісному приміщенні приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за адресою: м. Полтава, вул. Олександра Оксанченка, 34, підписали акт приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «Тріас», який зареєстровано в реєстрі за №1961 та №1962, відповідно до якого ОСОБА_6 передала, а ОСОБА_3 прийняла частку у статутному капіталі ТОВ «Тріас» у розмірі 80 %, що в грошовому виразі складає 1 600 000 грн.

Окрім цього, того ж дня, на загальних зборах учасників ТОВ «Тріас» за участю ОСОБА_6 та ОСОБА_11 вирішено питання про затвердження в новій редакції статуту Товариства, в якому визначено наступний розподіл часток між учасниками: ОСОБА_6 20% статутного капіталу на суму 400 000 грн. та ОСОБА_3 80% статутного капіталу на суму 1 600 000 грн., про що складено протокол №9, який приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_12 зареєстрований 27.10.2021 в реєстрі за №1964 та №1965.

03.11.2021 на підставі поданої ОСОБА_6 заяви, державним реєстратором центру надання адміністративних послуг апарату Виконавчого комітету Кобеляцької міської ради ОСОБА_10 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу.

Ураховуючи викладене, ОСОБА_3 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, шляхом вимагання із застосуванням погроз насильства відносно потерпілих ОСОБА_5 та його доньки ОСОБА_6 , отримав у фактичне розпорядження право на майно останніх, а саме частки у статутних капіталах ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас» по 80% у кожному, які відчужені на користь його доньки ОСОБА_11 , внаслідок чого потерпілим завдано майнової шкоди на загальну суму 4 080 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_3 , підозрюється у вимозі передачі права на майно з погрозою насильства над потерпілим та його близькими родичами (вимагання), вчинене повторно, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

У подальшому, ОСОБА_3 продовжив здійснювати психологічний тиск на ОСОБА_5 , звинувачуючи при кожній зустрічі останнього у наявності різного роду боргових зобов`язань, які ОСОБА_5 категорично заперечував, та з метою психологічного тиску на нього, організував у березні 2023 року проведення перевірки стану фінансово-господарської діяльності ТОВ «Тріас», яку провела практикуючий фахівець ОСОБА_13 (сертифікат аудитора №007749) та за результатами перевірки 22.03.2023 звинуватив ОСОБА_5 в укладенні сумнівних договорів, а також в укритті дійсних розмірів отримуваного доходу та виведенні готівкових коштів з рахунків ТОВ «Тріас», з чим ОСОБА_5 не погоджувався.

За таких обставин, у травні 2023 року у ОСОБА_3 виник злочинний умисел на незаконне заволодіння майном ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас», а саме належними даним Товариствам транспортними засобами, які зберігались на стоянці в АДРЕСА_4 .

Так, ОСОБА_3 , усвідомлюючи, що реалізація розробленого ним злочинного плану щодо заволодіння транспортними засобами ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас» неможлива без залучення інших осіб, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, однак приблизно в травні 2023 року, для конспірації своїх злочинних дій та неможливості викриття його протиправної діяльності, вирішив залучити у ролі пособника свою дочку ОСОБА_11 , якій довів план злочинних дій щодо отримання нею часток у статутних капіталах Товариств та видачі у подальшому рішень загальних зборів, необхідних ОСОБА_3 для заволодіння їх транспортними засобами, на що ОСОБА_11 погодилась.

Про прийняття вказаного протиправного рішення ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_5 , після чого дав вказівку невстановленими особам перемістити 26 транспортних засобів, які зберігались на території стоянки за адресою: АДРЕСА_4 , на територію підконтрольних йому ПП «Технокомплекс-сервіс» за адресою: АДРЕСА_2 , територію АЗС та АГЗП за адресою: АДРЕСА_2 та автомобільну стоянку за адресою: АДРЕСА_5 .

У подальшому, в період з 09.05 по 11.05.2023 невстановленими підконтрольними ОСОБА_3 особами без будь-яких законних підстав на територію ПП «Технокомплекс-сервіс» за адресою: АДРЕСА_2 , територію АЗС та АГЗП за адресою: АДРЕСА_2 та автомобільну стоянку за адресою: АДРЕСА_5 переміщено наступні транспортні засоби, належні ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП», а саме:

- спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.19Т, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_18 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_19 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_20 від 29.10.2019 p., зелений, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 652 380 (шістсот п`ятдесят дві тисячі триста вісімдесят) грн. 00 коп.;

- спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 430.19Т, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_21 , 2013 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_22 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_23 від 14.07.2020 p., синій, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 732 470 (сімсот тридцять дві тисячі чотириста сімдесят) грн. 00 коп.;

- спеціалізований вантажний сідловий тягач, марка RENAULT модель PREMIUM, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_24 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_25 свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_26 від 28.08.2019 р., білий, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 638 490 (шістсот тридцять вісім тисяч чотириста дев`яносто) грн. 00 коп.;

- спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.19Т, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_27 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_28 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_29 від 26.09.2019 p., білий, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 652 380 (шістсот п`ятдесят дві тисячі триста вісімдесят) грн. 00 коп.;

- спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.18, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_30 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_31 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_32 від 12.08.2021 p., білий, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 638 490 (шістсот тридцять вісім тисяч чотириста дев`яносто) грн. 00 коп.;

- спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.18, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_33 , 2013 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_34 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_35 від 27.06.2019 p., білий, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 728 810 (сімсот двадцять вісім тисяч вісімсот десять) грн. 00 коп.;

- спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.18, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_36 , 2013 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_37 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_38 від 27.06.2019 p., білий, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 728 810 (сімсот двадцять вісім тисяч вісімсот десять) грн. 00 коп.;

- спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460 DXI, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_39 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_40 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_41 від 21.06.2019 p., білий, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 638 490 (шістсот тридцять вісім тисяч чотириста дев`яносто) грн. 00 коп.;

- спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460 DXI, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_42 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_43 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_44 від 12.08.2021 p., білий, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 638 490 (шістсот тридцять вісім тисяч чотириста дев`яносто) грн. 00 коп.;

- легковий універсал, марка RENAULT, модель EXPRESS, ідентифікаційний номер НОМЕР_45 , 2021 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_46 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_47 від 02.09.2021 p., білий, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 523 660 (п`ятсот двадцять три тисячі шістсот шістдесят ) грн. 00 коп.;

- легковий універсал, марка RENAULT, модель DOKKER, ідентифікаційний номер НОМЕР_48 , 2019 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_49 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_50 від 25.03.2021 p., білий, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 442 850 (чотириста сорок дві тисячі вісімсот п`ятдесят) грн. 00 коп.;

- легковий універсал, марка RENAULT, модель DOKKER, ідентифікаційний номер НОМЕР_51 , 2019 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_52 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_53 від 25.03.2021 p., білий, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 442 850 (чотириста сорок дві тисячі вісімсот п`ятдесят) грн. 00 коп.;

- легковий універсал, марка RENAULT, модель DOKKER Van, ідентифікаційний номер НОМЕР_54 , 2019 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_55 , білий, ринкова вартість станом на 09.05.2023 складає 381 586 (триста вісімдесят одну тисячу п`ятсот вісімдесят шість) грн. 00 коп.;

- транспортний засіб марки GENERAL TRAILERS, модель НОМЕР_56 , тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_57 , 2002 року випуску, СИНІЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_58 , реєстраційний номер НОМЕР_59 , ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 341 180 (триста сорок одну тисячу сто вісімдесят) грн. 00 коп.;

- транспортний засіб марки GENERAL TRAILERS, модель D- НОМЕР_60 , тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_57 , 2001 року випуску, червоний колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_61 , реєстраційний номер НОМЕР_62 , ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 273 530 (двісті триста) грн. 00 коп.;

- транспортний засіб марки SCHMITZ, модель SPR 24, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_57 , 1998 року випуску, червоний колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_63 , реєстраційний номер НОМЕР_64 , ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 279 020 (двісті сімдесят тисяч двадцять) грн. 00 коп.;

- транспортний засіб марки SCHMITZ, модель SКО 24, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_57 , 1990 року випуску, сірий колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_65 , реєстраційний номер НОМЕР_66 , ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 203 320 (двісті три тисячі триста двадцять) грн. 00 коп.;

- транспортний засіб марки FRUEHAUF, модель LTD, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_57 , 2007 року випуску, червоний колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_67 , реєстраційний номер НОМЕР_68 , ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 436 260 (чотириста тридцять шість тисяч двісті шістдесят) грн. 00 коп.;

- транспортний засіб марки TRAILOR, модель SYY 3CX, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_57 , 2000 року випуску, червоний колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_69 , реєстраційний номер НОМЕР_70 , станом на 09.05.2023 складає 308 640 ( триста вісім тисяч шістсот сорок) грн. 00 коп.;

- транспортний засіб марки TRAILER, модель SSP-375, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_57 , 2001 року випуску, синій колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_71 , реєстраційний номер НОМЕР_72 , ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 323 630 (триста сорок шість тисяч триста) грн. 00 коп.;

- транспортний засіб марки KRONE, модель SDP 27, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_57 , 2001 року випуску, червоний колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_73 , реєстраційний номер НОМЕР_74 , ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 323 630 (триста сорок шість тисяч триста) грн. 00 коп., а також транспортні засоби, належні ТОВ «Тріас»:

- загальний легковий універсал-В, марка MITSUBICHI, модель PAJERO, ідентифікаційний номер НОМЕР_75 , 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_76 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_77 від 02.06.2017 p., сірий, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 500 990 (п`ятсот тисяч дев`ятсот дев`яносто) грн. 00 коп.;

- транспортний засіб марки SCHMITZ, модель S 01, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_57 , 2002 року випуску, сірий колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_78 , реєстраційний номер НОМЕР_79 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_80 від 06.07.2019, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 346 300 (триста сорок шість тисяч триста) грн. 00 коп.;

- транспортний засіб марки GROENEWEGEN, модель DRO 12-27, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_57 , 1998 року випуску, синій колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_81 , реєстраційний номер НОМЕР_82 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_83 від 31.12.2016 p., ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 273 530 (двісті сімдесят три тисячі п`ятсот тридцять) грн. 00 коп.;

- спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_84 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_85 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_86 від 27.11.2019 p., зелений, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 638 490 (шістсот тридцять вісім тисяч чотириста дев`яносто) грн. 00 коп.;

- легковий загальний пасажирський, марка FIAT, модель NUOVO DOBLO, ідентифікаційний номер НОМЕР_87 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_88 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_89 від 19.12.2020 p., червоний, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 257 440 (двісті п`ятдесят сім тисяч чотириста сорок) грн. 00 коп.;

- транспортний засіб марки RENAULT, модель SANDERO, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_90 , 2022 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_91 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_92 від 27.07.2022 p., зелений, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 455 517 (чотириста п`ятдесят п`ять тисяч п`ятсот сімнадцять) грн. 00 коп.

Надалі, ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, а також той факт, що розпорядитись указаними транспортними засобами він не зможе без зміни директорів ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас», останній вирішив звільнити з посад директорів вказаних Товариств ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , призначивши нових директорів, які стануть йому підконтрольними та виконуватимуть всі його рішення та вказівки.

У подальшому, ОСОБА_3 психологічно тиснучи, змусив ОСОБА_5 та ОСОБА_6 погодитись на проведення загальних зборів учасників ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас», на яких прийняті рішення про зміну відомостей про учасника та бенефіціара Товариств, про звільнення та призначення директорів та про затвердження Статутів Товариств в новій редакції та проведення їх державної реєстрації.

Так, 26.05.2023 за адресою: АДРЕСА_6 , за участю ОСОБА_5 та ОСОБА_11 проведено загальні збори учасників ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП», на яких вирішено питання: щодо зміни відомостей про учасника та бенефіціара Товариств, а саме про зміну реєстрації адреси місця проживання ОСОБА_3 на адресу: АДРЕСА_7 та внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідних змін; про звільнення директора ОСОБА_5 та призначення директором Товариства ОСОБА_14 ; про затвердження Статуту Товариства в новій редакції та проведення його державної реєстрації, про що складено протокол №11, який посвідчений приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_12 та 26.05.2023 зареєстрований в реєстрі за №1288 та №1289.

Того ж дня, за участю ОСОБА_6 та ОСОБА_11 проведено загальні збори учасників ТОВ «Тріас», на яких вирішено питання щодо зміни відомостей про учасника та бенефіціара Товариств, а саме про зміну реєстрації адреси місця проживання ОСОБА_3 на адресу: АДРЕСА_7 та внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідних змін; про звільнення директора ОСОБА_6 та призначення директора ОСОБА_15 ; про затвердження Статуту Товариства в новій редакції та проведення його державної реєстрації, про що складено протокол №10, який приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_12 26.05.2023 зареєстрований в реєстрі за №1294 та 1295.

Відповідно до вказаних редакцій Статуту ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас», які чинні на даний час, пунктом 10.9.3 визначено, що рішення Загальних зборів учасників з питань: затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника; перерозподіл часток між учасниками товариства; створення інших органів товариства; визначення порядку їх діяльності; зміни розміру статутного капіталу товариства; розпорядження майном товариства; придбання товариством частки (частини частки) учасника, приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань. Пунктом 10.9.4. Рішення Загальних зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів. Пунктом 10.14. визначено, що Директор Товариства діє без довіреності від імені Товариства, вирішує всі питання оперативно-господарського управління Товариством, зокрема: розпоряджається майном Товариства в межах, встановлених цим Статутом та за рішеннями Загальних зборів учасників; приймає рішення з інших питань, що пов`язані з діяльністю Товариства i згідно з цим Статутом, не належать до виняткової компетенції Загальних зборів учасників.

02.06.2023 на підставі поданої ОСОБА_14 заяви, державним реєстратором Диканської селищної ради ОСОБА_16 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , здійснено реєстраційну дію щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу» ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП».

06.06.2023 на підставі поданої ОСОБА_15 заяви, державним реєстратором Диканської селищної ради ОСОБА_16 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 здійснено реєстраційну дію щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу» ТОВ «Тріас».

Так, у серпні 2023 року, ОСОБА_3 продовжуючи надалі діяти умисно, протиправно, з метою заволодіння транспортними засобами ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас», а також отримання фактичної можливості розпоряджатися ними, задля конспірації своїх дій, вирішив здійснити перереєстрацію права власності на 26 транспортних засобів на підконтрольні йому юридичні особи, а саме:

ФГ «Некст», засновником та директором якого є ОСОБА_15 та

ТОВ «Ювента-Т», засновником та директором якого є ОСОБА_14 , які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_3 щодо транспортних засобів.

У подальшому, точний час та місце досудовим розслідування не встановлені, однак до 24.08.2023, ОСОБА_3 з метою реалізації вказаного злочинного умислу, залучив у ролі пособника незаконного заволодіння транспортними засобами ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас» свою доньку ОСОБА_11 , як засновника указаних Товариств, якій довів план та вище вказану мету своїх протиправних дій, на що остання погодилась.

Так, відповідно до попередньо розробленого ОСОБА_3 плану по заволодінню вище вказаним майном, ОСОБА_11 мала одноосібно прийняти рішення щодо продажу транспортних засобів, зареєстрованих за ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас» підконтрольним юридичним особам ФГ « ОСОБА_17 » та ТОВ «Ювента Т», засновниками та керівниками яких були директори ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас» ОСОБА_14 та ОСОБА_15 відповідно.

Після чого, точний час та місце досудовим розслідування не встановлені, однак до 24.08.2023, ОСОБА_11 , виконуючи відведену їй роль пособника та реалізації злочинного плану та вказівки свого батька ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, будучи достовірно обізнаною зі змістом затверджених Статутів загальними зборами ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас», а також своїми повноваженнями, як учасника вказаних Товариств, повноваженнями загальних зборів учасників та директора, діючи в порушення п. 10.9.3 Статутів, якими визначено, що рішення щодо розпорядження майном товариств приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань, прийняла рішення провести збори учасників ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас» без повідомлення про це інших його учасників ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , не забезпечивши їх участі у даних зборах.

За таких обставин, у період з 24.08.2023 по 01.09.2023, ОСОБА_11 , перебуваючи в офісі ПП «Технокомплекс-сервіс» за адресою: АДРЕСА_2 , з метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_3 та на виконання вказівки останнього, діючи всупереч Статуту Товариства, одноосібно прийняла рішення щодо продажу належних ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» на користь ФГ «Некст» наступних транспортних засобів за ціною 9000 грн. кожний:

1. відповідно до протоколу загальних зборів № 2 від 24.08.2023 ОСОБА_11 прийнято рішення щодо продажу:

- легкового універсалу, марка RENAULT, модель EXPRESS, ідентифікаційний номер НОМЕР_45 , 2021 року випуску, білий, ринкова вартість якого станом на 24.08.2023 складає 488 560 (чотириста вісімдесят вісім тисяч п`ятсот шістдесят ) грн. 00 коп.;

- легкового універсалу, марки RENAULT, модель DOKKER, ідентифікаційний номер НОМЕР_48 , 2019 року випуску, білий, ринкова вартість якого станом на 24.08.2023 складає 418 710 (чотириста вісімнадцять тисяч сімсот десять) грн. 00 коп.;

- легкового універсалу, марка RENAULT, модель DOKKER, ідентифікаційний номер НОМЕР_51 , 2019 року випуску, білий, ринкова вартість якого станом на 24.08.2023 складає 418 710 (чотириста вісімнадцять тисяч сімсот десять) грн. 00 коп.;

- легкового-загального універсалу-В VOLKSWAGEN, модель TOUREG, ідентифікаційний номер НОМЕР_93 , 2019 року випуску, білий, ринкова вартість якого станом на 24.08.2023 складає 2 074 170 (два мільйони сімдесят чотири тисячі сто сімдесят) грн. 00 коп.;

2. відповідно до протоколу загальних зборів №5 від 30.08.2023 ОСОБА_11 прийнято рішення щодо продажу:

- спеціалізованого вантажного сідлового тягача, марка RENAULT модель PREMIUM, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_24 , 2012 року випуску, білий, ринкова вартість якого станом на 30.08.2023 складає 637 760 (шістсот тридцять сім тисяч сімсот шістдесят) грн. 00 коп.;

- спеціалізованого вантажного сідлового тягача - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460 DXI, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_42 , 2012 року випуску, білий, ринкова вартість якого станом на 30.08.2023 складає 637 760 (шістсот тридцять сім тисяч сімсот шістдесят) грн. 00 коп.;

- транспортного засобу марки TRAILOR, модель SYY 3CX, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_57 , 2000 року випуску, червоний колір, номер шасі (кузова, рами) VFNSYY3CXYAL21123, ринкова вартість якого станом на 30.08.2023 складає 307 910 ( триста сім тисяч дев`ятсот десять) грн. 00 коп.;

- транспортного засобу марки KRONE, модель SDP 27, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_57 , 2001 року випуску, червоний колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_73 , ринкова вартість якого станом на 30.08.2023 складає 323 270 (триста двадцять три тисячі двісті сімдесят) грн. 00 коп.;

3. відповідно до протоколу загальних зборів №3 від 30.08.2023 ОСОБА_11 прийнято рішення щодо продажу:

- транспортного засобу марки SCHMITZ, модель SКО 24, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_57 , 1990 року випуску, сірий колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_94 , ринкова вартість якого станом на 30.08.2023 складає 202 590 (двісті дві тисячі п`ятсот дев`яносто) грн. 00 коп.;

- транспортного засобу марки GENERAL TRAILERS, модель WADJDSA3, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_57 , 2002 року випуску, синій колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_58 , ринкова вартість якого станом на 30.08.2023 складає 340 450 (двісті триста) грн. 00 коп.;

- транспортного засобу марки FRUEHAUF, модель LTD, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_57 , 2007 року випуску, червоний колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_67 , ринкова вартість якого станом на 30.08.2023 складає 435 530 (чотириста тридцять п`ять тисяч п`ятсот тридцять) грн. 00 коп.;

- транспортного засобу марки SCHMITZ, модель SPR 24, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_57 , 1998 року випуску, червоний колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_63 , ринкова вартість якого станом на 30.08.2023 складає 278 290 (двісті сімдесят вісім тисяч двісті дев`яносто) грн. 00 коп.;

4. відповідно до протоколу загальних зборів №4 від 30.08.2023 ОСОБА_11 прийнято рішення щодо продажу:

- транспортного засобу марки GENERAL TRAILERS, модель D- НОМЕР_60 , тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_57 , 2001 року випуску, червоний колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_61 , ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 272 800 (двісті сімдесят дві тисячі вісімсот) грн. 00 коп.;

- транспортного засобу марки TRAILER, модель SSP-375, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_57 , 2001 року випуску, синій колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_71 , ринкова вартість якого станом на 30.08.2023 складає 323 270 (триста двадцять три тисячі двісті сімдесят) грн. 00 коп.;

- спеціалізованого вантажного сідлового тягача - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.18, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_30 , 2012 року випуску, білий, ринкова вартість якого станом на 01.09.2023 складає 637 760 (шістсот тридцять сім тисяч сімсот шістдесят) грн. 00 коп.;

5. відповідно до протоколу №6 від 01.09.2023 ОСОБА_11 прийнято рішення щодо продажу:

- спеціалізованого вантажного сідлового тягача - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.18, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_33 , 2013 року випуску, білий, ринкова вартість якого станом на 01.09.2023 складає 728 810 (сімсот двадцять вісім тисяч вісімдесят) грн. 00 коп.;

- спеціалізованого вантажного сідлового тягача - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.18, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_36 , 2013 року випуску, білий, ринкова вартість якого станом на 01.09.2023 складає 728 080 (сімсот двадцять вісім тисяч вісімдесят) грн. 00 коп.;

- спеціалізованого вантажного сідлового тягача - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460 DXI, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_39 , 2012 року випуску, білий, ринкова вартість якого станом на 01.09.2023 складає 637 760 (шістсот тридцять сім тисяч сімсот шістдесят) грн. 00 коп.;

- спеціалізованого вантажного сідлового тягача - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.19Т, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_27 , 2012 року випуску, білий, ринкова вартість якого станом на 01.09.2023 складає 651 650 (шістсот п`ятдесят одна тисяча шістсот п`ятдесят) грн. 00 коп.

Крім того, 01.09.2023 та 28.09.2023, ОСОБА_11 , перебуваючи в офісі ПП «Технокомплекс-сервіс» за адресою: АДРЕСА_2 , на виконання вказівки ОСОБА_3 , діючи всупереч Статуту Товариства, одноосібно прийняла рішення щодо продажу належних ТОВ «Тріас» на користь ТОВ «Ювента-Т» наступних транспортних засобів за ціною 9000 грн. кожний:

1. відповідно до протоколу №2 від 01.09.2023 ОСОБА_11 прийнято рішення щодо продажу:

- транспортного засобу марки GROENEWEGEN, модель DRO 12-27, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_57 , 1998 року випуску, синій колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_81 , ринкова вартість якого станом на 01.09.2023, складає 272 800 (двісті сімдесят дві тисячі вісімсот) грн. 00 коп.;

- транспортного засобу марки SCHMITZ, модель S 01, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_57 , 2002 року випуску, сірий колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_78 , ринкова вартість якого станом на 01.09.2023 складає 345 570 (триста сорок п`ять тисяч п`ятсот сімдесят) грн. 00 коп.;

2. відповідно до протоколу №3 від 28.09.2023 ОСОБА_11 прийнято рішення щодо продажу легкового загального пасажирського, марка FIAT, модель NUOVO DOBLO, ідентифікаційний номер НОМЕР_87 , 2012 року випуску, червоний, ринкова вартість якого станом на 28.09.2023 складає 287 060 (двісті вісімдесят сім тисяч шістдесят) грн. 00 коп.

У подальшому, в період з серпня по листопад 2023 року у невстановленому досудовим розслідуванням місці, однак у м. Полтава, на підставі вищевказаних рішень загальних зборів ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП», які прийняті ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_3 та з порушенням вимог Статуту Товариства, директором ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» ОСОБА_14 винесені накази №2, №3, №4, №5 від 20.08.2023, №6, АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 від 30.08.2023, №20 від 01.09.2023 щодо продажу транспортних засобів та їх перереєстровано у Територіальному сервісному центрі МВС України №5346, розташованому за адресою: АДРЕСА_15 на користь ФГ «Некст», а також за рішенням директора ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» ОСОБА_14 здійснено продаж транспортних засобів на користь фізичних осіб, які являються підконтрольними та знайомими ОСОБА_3 , зокрема: легковий універсал, марка RENAULT, модель EXPRESS, ідентифікаційний номер НОМЕР_45 , 2021 року випуску, білий перереєстровано на ОСОБА_4 ; легковий універсал, марка RENAULT, модель DOKKER, ідентифікаційний номер НОМЕР_48 , 2019 року випуску, білий перереєстровано на ОСОБА_18 ; легковий універсал, марка RENAULT, модель DOKKER, ідентифікаційний номер НОМЕР_51 , 2019 року випуску, білий перереєстровано на ОСОБА_19 ; легковий-загальний універсал-В VOLKSWAGEN, модель TOUREG, ідентифікаційний номер НОМЕР_93 , 2019 року випуску, білий перереєстровано на ОСОБА_20 .

У цей же період часу, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, однак у м. Полтава на підставі вищевказаних рішень загальних зборів ТОВ «Тріас», які прийняті ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_3 та з порушенням вимог Статуту Товариства, директором ТОВ «Тріас» ОСОБА_15 винесені накази №4 від 01.09.2023 та №5 від 28.09.2023 щодо продажу транспортних засобів та їх перереєстровано у Територіальному сервісному центрі МВС України №5346, розташованому за адресою: Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Бутенки, вул. Зоріна, буд. 7А на користь ТОВ «Ювента-Т».

Окрім цього, в період з жовтня по листопад 2023 року директором ФГ «Некст» ОСОБА_15 перереєстровано у Територіальному сервісному центрі МВС України №5346, розташованому за адресою: Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Бутенки, вул. Зоріна, 7А на користь ФГ «Некст» наступні транспортні засоби, які належали ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП»:

- легковий універсал, марка RENAULT, модель DOKKER Van, ідентифікаційний номер НОМЕР_54 , 2019 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_55 , білий; згідно висновку судової транспортно-товарознавчої експертизи № СЕ-19/117-24/2712-АВ від 15.02.2024 ринкова вартість станом на 09.05.2023, без проведення огляду, на підставі наданих документів, складає 381 586 (триста вісімдесят одну тисячу п`ятсот вісімдесят шість) грн. 00 коп.;

- спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 430.19Т, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_21 , 2013 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_22 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_23 від 14.07.2020 p., синій, згідно висновку судової транспортно-товарознавчої експертизи № СЕ-19/117-24/2714-АВ від 17.02.2024 ринкова вартість якого станом на 09.05.2023, без проведення огляду, на підставі наданих документів, складає 732 470 (сімсот тридцять дві тисячі чотириста сімдесят) грн. 00 коп.;

- спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.19Т, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_18 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_19 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_20 від 29.10.2019 p., зелений, згідно висновку судової транспортно-товарознавчої експертизи № СЕ-19/117-24/2711-АВ від 14.02.2024 ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 652 380 (шістсот п`ятдесят дві тисячі триста вісімдесят) грн. 00 коп.

У свою чергу, в цей же період часу директором ТОВ «Ювента Т» ОСОБА_14 перереєстровано у Територіальному сервісному центрі МВС України №5346, розташованому за адресою: Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Бутенки, вул. Зоріна, 7А на користь ТОВ «Ювента Т» наступні транспортні засоби, які належали ТОВ «Тріас»:

- спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_84 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_85 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_86 від 27.11.2019 p., зелений, згідно висновку судової транспортно-товарознавчої експертизи № СЕ-19/117-24/2715-АВ від 20.02.2024 ринкова вартість якого станом на 09.05.2023, без проведення огляду, на підставі наданих документів, складає 638 490 (шістсот тридцять вісім тисяч чотириста дев`яносто) грн. 00 коп.;

- спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.19Т, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_27 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_28 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_29 від 26.09.2019 p., білий, згідно висновку судової транспортно-товарознавчої експертизи № СЕ-19/117-24/846-АВ від 18.01.2024 ринкова вартість якого станом на 09.05.2023, без проведення огляду, на підставі наданих документів, складає 652 380 (шістсот п`ятдесят дві тисячі триста вісімдесят) грн. 00 коп.

При цьому, листами від 18 вересня 2023 року співзасновниками та фактичними власниками ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» ОСОБА_5 та ТОВ «Тріас» ОСОБА_6 Територіальні сервісні центри МВС України повідомлялись про те, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 залишаються засновниками указаних Товариств, і що відповідно до Статутів підприємств розпорядження їх майном здійснюється лише на підставі рішення всіх учасників Товариств, прийнятого на Загальних зборах. Окрім цього інформували про те, що вони не брали і не збирались брати участь у таких зборах, а також попереджали про неправомірність будь-яких дій з приводу перереєстрації майна підприємств.

За таких обставин, ОСОБА_3 , за пособництва доньки ОСОБА_11 , діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересів співзасновників ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» ОСОБА_5 та ТОВ «Тріас» ОСОБА_6 , незаконно заволодів указаними вище транспортними засобами Товариств, отримавши фактичну можливість розпоряджатися ними, спричинивши матеріальної шкоди ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» на загальну суму 10 328 966 грн. та ТОВ «Тріас» на загальну суму 2 472 267 грн.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у організації незаконного заволодіння транспортним засобом, що завдало великої матеріальної шкоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 289 КК України.

Крім того, 01.06.2023 ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_3 лист-вимогу щодо повернення 300 000 доларів США на підставі примусово написаної 01.01.2020 ним розписки, а у подальшому дізнався про звернення ОСОБА_3 до Київського районного суду м. Полтава про стягнення вказаної суми боргу.

У свою чергу, достовірно усвідомлюючи можливий подальший розвиток подій у взаємовідносинах, які склались з ОСОБА_3 , ОСОБА_5 почав наполягати на проведенні взаємозвірок вкладених ними коштів у господарську діяльність та результатів отриманого доходу від її спільного здійснення.

За таких обставин, ОСОБА_3 вирішив і надалі чинити психологічний тиск на ОСОБА_5 , та з метою залякування останнього, вирішив організувати знищення автомобіля, належного дочці ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , та яким користувався також ОСОБА_5 , шляхом його підпалу.

За невстановлених обставин, ОСОБА_3 підшукав невстановлену досудовим розслідуванням особу, якій надав вказівку здійснити підпал транспортного засобу марки «Hyundai Tucson», реєстраційний номер НОМЕР_95 , який був припаркований біля місця проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_9 .

29.07.2023 приблизно о 03 год, перебуваючи за адресою

АДРЕСА_9 , невстановлена у ході досудового розслідування особа, на виконання вказівки ОСОБА_3 та реалізації злочинного умислу останнього, вилила легкозаймисту речовину на передню частину припаркованого автомобіля марки «Hyundai Tucson», реєстраційний номер НОМЕР_96 , після чого запалила холодний фонтан, який кинула під лобове скло даного автомобіля, в результаті чого відбулось загоряння та автомобіль спалахнув, що помітив у вікні своєї квартири ОСОБА_5 .

Після чого невстановлена у ході досудового розслідування особа з місця скоєння злочину зникла. Згідно висновку судової пожежно-технічної експертизи №СЕ-19/117-23/15658-ПТ від 25.10.2023 безпосередньою причиною виникнення пожежі було джерело запалювання, занесене ззовні з ознаками попередньої підготовки.

В результаті підпалу автомобіля марки «Hyundai Tucson», реєстраційний номер НОМЕР_96 пожежею пошкоджено та знищено: фарбування (ЛФП) правого крила, пластикові накладки на крило та праві передні двері, праве дзеркало заднього виду, двірники, де згідно висновку судової транспортно-товарознавчої експертизи №СЕ-19/117-23/15001-АВ від 06.10.2023 вартість матеріального збитку, завданого власнику в результаті пожежі дорівнює ринковій вартості автомобіля і становить 313 760 грн.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється в організації умисного знищення чужого майна, шляхом підпалу, вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194 КК України.

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень підозрюється: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець

м. Кобеляки Полтавської області, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_16 , раніше судимий.

02.05.2024 ОСОБА_3 повідомлено про підозру

у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 194 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 189 КК України передбачена кримінальна відповідальність з покаранням у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Згідно ч. 3 ст. 289 КК України передбачена кримінальна відповідальність з покаранням у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Клопотання розглянуто за відсутності власника майна.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

У ході досудового розслідування отримано дані про те, що існує реальна загроза, що підозрюваний ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_97 , буде вживати заходи з метою уникнення покарання та може відчужити на користь третіх осіб належне йому майно.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

На підставі викладено слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

на майно підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_97 , з позбавленням права користування, розпоряджання та відчуження об`єктів нерухомого та рухомого майна, а саме:

- земельна ділянка з кадастровим номером: :00:001:1230, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

- земельна ділянка з кадастровим номером: :00:001:1209, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

- земельна ділянка з кадастровим номером: :00:001:1224, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

- земельна ділянка з кадастровим номером :00:001:1226, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

- земельна ділянка з кадастровим номером :00:011:0171, площею: 1.9434 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

- земельна ділянка з кадастровим номером :00:009:0519, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

- земельна ділянка з кадастровим номером :00:009:0523, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

- земельна ділянка з кадастровим номером :00:011:0168, площею: 1.9434 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

- земельна ділянка з кадастровим номером :00:011:0151, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

- земельна ділянка з кадастровим номером :00:011:0152, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

- земельна ділянка з кадастровим номером :00:011:0159, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

- земельна ділянка з кадастровим номером :00:003:0040, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

- земельна ділянка з кадастровим номером :00:003:0051, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

- земельна ділянка з кадастровим номером :00:001:0684, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

- земельна ділянка з кадастровим номером :00:001:0677, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

- земельна ділянка з кадастровим номером :00:001:0668, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

- земельна ділянка з кадастровим номером :00:003:0046, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

- земельна ділянка з кадастровим номером :00:003:0045, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

- земельна ділянка з кадастровим номером :00:003:0048, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

- земельна ділянка з кадастровим номером :00:003:0047, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

- земельна ділянка з кадастровим номером :00:003:0043, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

- земельна ділянка з кадастровим номером :00:003:0052, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

- земельна ділянка з кадастровим номером :00:001:0691, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

- земельна ділянка з кадастровим номером :00:001:0661, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

- земельна ділянка з кадастровим номером :00:001:0659, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

- земельна ділянка з кадастровим номером :00:003:0042, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

- земельна ділянка з кадастровим номером :00:003:0038, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

-земельна ділянка з кадастровим номером :00:003:0050, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

- земельна ділянка з кадастровим номером :00:003:0044, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

- земельна ділянка з кадастровим номером :00:007:0143, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

- земельна ділянка з кадастровим номером :00:001:0654, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

- земельна ділянка з кадастровим номером :00:001:0655, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

- земельна ділянка з кадастровим номером :00:001:0685, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

- земельна ділянка з кадастровим номером :00:001:0662, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

- земельна ділянка з кадастровим номером :00:001:0660, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

- земельна ділянка з кадастровим номером :00:001:0700, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

- земельна ділянка з кадастровим номером :00:001:0704, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

- земельна ділянка з кадастровим номером :00:006:0183, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

- земельна ділянка з кадастровим номером :00:006:0172, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

-земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:0029, площею:

0.25 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218;

-транспортний засіб LADA 21723, 2013 року випуску, сірого кольору,

VIN: НОМЕР_98 .

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1