Справа № 589/1632/24
Провадження № 1-кс/589/881/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2024 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження № 0000436 від 05.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що з листопада 2022 року по теперішній час мешканці м. Шостка, Сумської області, діючи в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб вимагають грошові кошти у мешканця м. Шостка, Сумської області.

Допитаний потерпілий, дав покази про те, що в жовтні-листопаді 2022 року він зі своїм знайомим пішли до кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пограти в більярд. Після чого, в кафе особи ромської національності серед яких був ОСОБА_4 запропонували їм зіграти на гроші. Вони погодилися та програли 6 тис грн., на місці вони віддали 2 тис. грн. Через 15-20 дні, йому на телефон зателефонував невідомий номер та особа, що телефонувала назвалась ОСОБА_5 , який повідомив потерпілому, що знає про борг та готовий йому допомогти, оскільки ОСОБА_4 його родич. За свої послуги він запросив 6 тис. грн., окрім 4 тис. грн. Давиду. Він телефонував потерпілому та погрожував і на початку грудня 2022 року потерпілий на вказаний номер банківську картки відправив 4 тис. грн. Потім він продовжив телефонувати потерпілому та погрожувати та вимагати залишок коштів. В березні-квітні 2023 року потерпілий загубив свій мобільний телефон та через 10 днів знайшов його, та побачив, що з його телефону велося листування з неповнолітніми. В квітні 2023 року потерпілий зустрів раніше знайомого йому ОСОБА_6 « ОСОБА_7 » та він йому повідомив про листування яке велося з його телефону. ОСОБА_8 запропонував заплатити ОСОБА_9 котрий бува разом з ним по 1,5 тис. грн. за вирішення проблеми по листуванню з його телефону. Ніяких грошей ОСОБА_10 він не дав та в середині літа 2023 року зустрів останнього та він йому повідомив, що його борг 3 тис. грн. виріс до 50 тис. грн. та став йому погрожувати, якщо не дасть йому гроші. З серпня 2023 року потерпілий почав віддавати борг частинами в основному на банківську картку та до цього часу віддав 30 тис. грн. В кінці січня 2024 року до нього додому прийшов ОСОБА_11 « ОСОБА_12 » и повідомив, що на ньому борг 6 тис. грн. Раніше він з ОСОБА_13 не зустрічалися та він вважає, що його адресу йому надав ОСОБА_10 . На погашення боргу він йому дав 2-3 тижні. Потерпілий вчасно не зміг віддати борг та в кінці лютого 2024 ОСОБА_13 прийшов та почав погрожувати фізичною розправою. На початку березня 2024 року до нього додому прийшов ОСОБА_14 и запропонував пройти прогулятися до парку. В ході розмови останній притиснув його до дерева та приставив ніж до горла та дав йому термін до 20 березня 2024 року, на погашення боргу, та якщо він не поверне борг то він йому відріже вухо, а ОСОБА_10 зламає руки. До 20 березня гроші він не знайшов та ОСОБА_13 та ОСОБА_10 періодично йому телефонували та вимагали гроші. Потім 29.03.2024 в обідній час до нього прийшов ОСОБА_10 і під приводом ремонту велосипед витягнув його квартири та вони зайшли до квартири АДРЕСА_1 , де зізвонились з ОСОБА_13 , та пішли до автобусної зупинки по вул. Родини Кривоносів, де їх чекав ОСОБА_13 . Потім вони пішли в лісний масив в бік залізничної дороги, де ОСОБА_13 прив`язав його мотузкою до дерева, а ОСОБА_10 йому допомагав та закрив скотчем рота. Після чого, вони хотіли зламати йому руку та відрізати вухо та залишити до ранку, водій локомотива, який проїжджав повз помітив їх, та останні злякалися та відпустили його, при цьому ОСОБА_10 декілька разів руками та ногами вдарив потерпілого.

11.04.2024 під час обшуку домоволодіння АДРЕСА_2 за місцем мешкання ОСОБА_15 , було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Nokia» темного кольору imei: НОМЕР_1 , з sim-картою з номером НОМЕР_2 , особовий рахунок до мобільного номеру НОМЕР_3 та тримач до sim-карти.

11.04.2024 під час обшуку квартири АДРЕСА_3 , за місцем мешкання ОСОБА_16 , було виявлено та вилучено банківську карту № НОМЕР_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мобільний телефон марки «Motora» G20 з imei1: НОМЕР_5 та imei2: НОМЕР_6 з двома sim-картами та одна sim-карта оператору « ІНФОРМАЦІЯ_4 » яка перебувала в чохлі телефону, грошові купюри номіналом: 200 грн. ЗГ8192864, 200 грн. ВД1378531, 200 грн. ГЖ3780213, 200 грн. ДГ9627849, 200 грн. ГЕ5211326, 200 грн. ГЕ3148901, 200 грн. ГБ0878970, 200 грн. ГИ0894728, 200 грн. СН9040390, 100 грн. УЧ4773789, 50 грн. ЄМ4633506, 50 грн. ФВ5795422.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , яку було вилучено за місцем мешкання ОСОБА_17 , а також інформацію щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження № 0000436 від 05.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні вказаної банківської установи.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. ОСОБА_21 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_25 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_26 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , (з можливістю ознайомлення та отримання копій документів у паперовому або електронному вигляді), а саме:

інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 у період часу з 00:00 год. 01.10.2022 по 23:00 годину 11.04.2024 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_4 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаним картковим рахунком, у період часу з 00:00 год. 01.10.2022 по 23:00 годину 11.04.2024 включно;

зазначити IP- адресу пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача карткового рахунку № НОМЕР_4 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період часу з 00:00 год. 01.10.2022 по 23:00 годину 11.04.2024 включно із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

зазначити чи змінювалися фінансові номери (фінансовий ідентифікатор) користувача рахунку № НОМЕР_4 , у період часу з 00:00 год. 01.10.2022 по 23:00 годину 11.04.2024 включно, із зазначенням нових мобільних номерів на які було змінено, дати та часу зміни мобільного номеру.

інформації щодо наявності будь-яких рахунків (у т.ч. карткових рахунків), які належа(ть)ли ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (серія паспорту НОМЕР_8 ), відкритих у період часу з 00:00 год. 01.10.2022 по 23:00 годину 11.04.2024 включно;

юридичної справи держателя відкритих рахунків на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (серія паспорту НОМЕР_8 ), у період часу з 00:00 год. 01.10.2022 по 23:00 годину 11.04.2024 включно;

інформації щодо руху грошових коштів по відкритим рахункам на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (серія паспорту НОМЕР_8 ), у період часу з 00:00 год. 01.10.2022 по 23:00 годину 11.04.2024 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників.

детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних абонентських номерів телефонів за рахунками ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (серія паспорту НОМЕР_8 ), а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою, у період часу з 00:00 год. 01.10.2022 по 23:00 годину 11.04.2024 включно;

інформації про IP- адресу пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (серія паспорту НОМЕР_8 ) у мобільному додатку банківської установи та комп`ютерній версії у період часу з 00:00 год. 01.10.2022 по 23:00 годину 11.04.2024 включно із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси пристрою до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei.

Строк дії ухвали визначити до 09 вересня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/881/24

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3