УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_7 , погоджене з заступником Генерального прокурора ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000048, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 березня 2024 року, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 203-2, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України, -

в с т а н о в и в:

07 травня 2024 року старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_7 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з заступником Генерального прокурора ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000048, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 березня 2024 року, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 203-2, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України, до шести місяців, тобто до 13 серпня 2024 року.

Своє клопотання детектив обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000048, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 березня 2024 року, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 203-2, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України.

19 лютого 2024 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 203-2, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України.

05 квітня 2024 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 203-2, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України.

Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_8 від 11 квітня 2024 року, строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000048 від 12 березня 2024 року продовжено до трьох місяців.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000048 від 12 березня 2024 року спливає 13 травня 2024 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку внаслідок особливої складності провадження є неможливим, у зв`язку із необхідністю проведення та завершення слідчих і процесуальних дій.

Так, у даному кримінальному провадженні необхідно виконати слідчі (розшукові), процесуальні дії, без яких неможливо завершити досудове розслідування, зокрема: із залученням спеціаліста оглянути сайт ТОВ «ЕЙКІНГ», під час якого встановити трафік відвідування сайту у період з 12.10.2021 по 01.12.2022, що надасть можливість перевірити версію сторони захисту щодо надання послуг з організації змагань з кіберспорту; отримати висновки призначених судово-почеркознавчих експертиз, зокрема щодо належності підписів та почерку ОСОБА_6 у реєстраційній справі ТОВ «ЕЙКІНГ», матеріалах щодо отримання ним ЕЦП та договорах, укладених ТОВ «ЕЙКІНГ» із АТ «Айбокс Банк», що надасть можливість підтвердити чи спростувати причетність ОСОБА_6 до інкримінованих йому кримінальних правопорушень, а також його обізнаності; отримати тимчасовий доступ до інформації щодо обслуговування номерів телефонів, які використовував та використовує ОСОБА_6 та номерів телефонів, зазначених у юридичній та реєстраційних справах ТОВ «ЕЙКІНГ», що надасть можливість підтвердити чи спростувати перебування ОСОБА_6 , в тому числі за місцем реєстрації ТОВ «ЕЙКІНГ», а також спілкування з іншими учасниками; отримати тимчасовий доступ до документів щодо отримання ОСОБА_6 електронного ключа, що надасть можливість підтвердити чи спростувати підписання ним, як директором ТОВ «ЕЙКІНГ» документації; отримати та долучити інформацію щодо руху коштів ТОВ «ЕЙКІНГ», що надасть можливість встановити перерахування через ТОВ «ЕЙКІНГ» грошових коштів, пов`язаних із організацією азартних ігор; провести огляд інформаційно-пошукової системи ДПС, за результатом чого долучити до матеріалів кримінального провадження документи податкової звітності ТОВ «ЕЙКІНГ» та ОСОБА_6 , що надасть можливість підтвердити чи спростувати підписання та подачу ОСОБА_6 як директором ТОВ «ЕЙКІНГ» податкової звітності до Державної податкової служби; встановити підприємства та осіб, які перерахували з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «АЙБОКС БАНК» на рахунок ТОВ «ЕЙКІНГ» грошові кошти у сумі 4 482 922,37 грн., що надасть можливість встановити призначення платежу та за який вид діяльності було здійснено перерахування грошових коштів; встановити ІР-адресу, з якої подавалась податкова звітність ТОВ «ЕЙКІНГ»; допитати працівників АТ «Айбокс Банк», причетних до процесу погодження та укладення договорів, що дозволить встановити обставини укладення договорів ТОВ «ЕЙКІНГ» із АТ «Айбокс Банк»; встановити та допитати у якості свідків осіб - клієнтів АТ «ПУМБ» та АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», які отримали кошти з рахунку ТОВ «ЕЙКІНГ», що підтвердить факти легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом; встановити та допитати інших свідків вчинення вказаного кримінального правопорушення; за наявності обставин та доказів, здобутих під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, вирішити питання щодо зміни повідомлення про підозру ОСОБА_6 ; при необхідності провести інші слідчі (розшукові) дії.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та детектив ОСОБА_4 підтримали клопотання та просили його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Захисник ОСОБА_5 заперечувала щодо клопотання детектива, обґрунтовуючи свою позицію тим, що воно не відповідає вимогам ст. 294 КПК України.

Підозрюваний ОСОБА_6 підтримав позицію свого захисника.

Дослідивши клопотання детектива та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно зі ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;

2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;

3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;

4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до частини 3 та 4 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

19 лютого 2024 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 203-2, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України.

05 квітня 2024 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 203-2, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України.

Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_8 від 11 квітня 2024 року, строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000048 від 12 березня 2024 року продовжено до трьох місяців.

Таким чином, строк досудового розслідування спливає 13 травня 2024 року.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, без яких його закінчення є неможливим, зокрема: із залученням спеціаліста оглянути сайт ТОВ «ЕЙКІНГ», під час якого встановити трафік відвідування сайту у період з 12.10.2021 по 01.12.2022, що надасть можливість перевірити версію сторони захисту щодо надання послуг з організації змагань з кіберспорту; отримати висновки призначених судово-почеркознавчих експертиз, зокрема щодо належності підписів та почерку ОСОБА_6 у реєстраційній справі ТОВ «ЕЙКІНГ», матеріалах щодо отримання ним ЕЦП та договорах, укладених ТОВ «ЕЙКІНГ» із АТ «Айбокс Банк», що надасть можливість підтвердити чи спростувати причетність ОСОБА_6 до інкримінованих йому кримінальних правопорушень, а також його обізнаності; отримати тимчасовий доступ до інформації щодо обслуговування номерів телефонів, які використовував та використовує ОСОБА_6 та номерів телефонів, зазначених у юридичній та реєстраційних справах ТОВ «ЕЙКІНГ», що надасть можливість підтвердити чи спростувати перебування ОСОБА_6 , в тому числі за місцем реєстрації ТОВ «ЕЙКІНГ», а також спілкування з іншими учасниками; отримати тимчасовий доступ до документів щодо отримання ОСОБА_6 електронного ключа, що надасть можливість підтвердити чи спростувати підписання ним, як директором ТОВ «ЕЙКІНГ» документації; отримати та долучити інформацію щодо руху коштів ТОВ «ЕЙКІНГ», що надасть можливість встановити перерахування через ТОВ «ЕЙКІНГ» грошових коштів, пов`язаних із організацією азартних ігор; провести огляд інформаційно-пошукової системи ДПС, за результатом чого долучити до матеріалів кримінального провадження документи податкової звітності ТОВ «ЕЙКІНГ» та ОСОБА_6 , що надасть можливість підтвердити чи спростувати підписання та подачу ОСОБА_6 як директором ТОВ «ЕЙКІНГ» податкової звітності до Державної податкової служби; встановити підприємства та осіб, які перерахували з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «АЙБОКС БАНК» на рахунок ТОВ «ЕЙКІНГ» грошові кошти у сумі 4 482 922,37 грн., що надасть можливість встановити призначення платежу та за який вид діяльності було здійснено перерахування грошових коштів; встановити ІР-адресу, з якої подавалась податкова звітність ТОВ «ЕЙКІНГ»; допитати працівників АТ «Айбокс Банк», причетних до процесу погодження та укладення договорів, що дозволить встановити обставини укладення договорів ТОВ «ЕЙКІНГ» із АТ «Айбокс Банк»; встановити та допитати у якості свідків осіб - клієнтів АТ «ПУМБ» та АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», які отримали кошти з рахунку ТОВ «ЕЙКІНГ», що підтвердить факти легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом; встановити та допитати інших свідків вчинення вказаного кримінального правопорушення; за наявності обставин та доказів, здобутих під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, вирішити питання щодо зміни повідомлення про підозру ОСОБА_6 ; при необхідності провести інші слідчі (розшукові) дії.

У той же час, на переконання слідчого судді, на день розгляду клопотання ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюються у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, про що свідчать додані до клопотання та досліджені слідчим суддею копії матеріалів кримінального провадження.

Разом із цим, слід зауважити, що на даному етапі провадження слідчий суддя не має процесуальних повноважень вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що строк досудового розслідування спливає 13 травня 2024 року, а здійснити та завершити раніше вказані слідчі (розшукові), процесуальні дії не вбачається за можливе з урахуванням конкретних обставин справи, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, а також способу здійснення слідчим та прокурором своїх повноважень в умовах воєнного стану, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання детектива та наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 2, 219, 294, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_7 , погоджене з заступником Генерального прокурора ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000048, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 березня 2024 року, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 203-2, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000048, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 березня 2024 року, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 203-2, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України, до шести місяців, тобто до 13 серпня 2024 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1