Справа № 304/2855/23 Провадження № 1-кс/304/324/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 квітня 2024 рокум. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , керівника відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , розглянувши його клопотання, погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000044 від 16 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про обшук,

У С Т А Н О В И В:

керівник відділу детективів звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання групі детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Закарпатській області та іншим працівникам правоохоронних органів за дорученням детективів відповідно до статей 40-41 КПК України дозволу на проведення обшуку у торгівельному об`єкті зі всіма прилеглими приміщеннями, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ), яке розміщене на земельній ділянці за кадастровим номером :06:001:0298 та належать на праві спільної часткової власності ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) і ОСОБА_6 (РПОКПП НОМЕР_2 ), а також складському приміщенні з приблизними географічними координати: ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення знаряддя кримінального правопорушення, а саме незаконно виготовлених тютюнових виробів, які не мають марок акцизного податку України; систем відео-спостереження, на яких може міститися інформація про факти збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів; чорнових записів; чорнової бухгалтерії; дозвільних документів (ліцензії і дозволів на здійснення окремих видів діяльності) та документи, які містяться на засобах електронного зв`язку, комп`ютерній техніці, ноутбуках, USB - накопичувачах, флеш картах, мобільних терміналах (телефонах). Клопотання мотивує тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області проводиться досудове розслідування даного кримінального провадження, у ході якого встановлено, що 15 грудня 2023 року в транспортному засобі марки «ВАЗ 2107» червоного кольору неподалік міста Берегово Закарпатської області транспортувалися незаконно виготовлені тютюнові вироби. Детектив вказує, що цього ж дня з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення на узбіччі автодороги при в`їзді в село Мужієво Закарпатської області (приблизні географічні координати за даними Googl Maps - 48.10'25.8N, 22.43'13.6E) проведено огляд місця події, а саме вказаного вище транспортного засобу, в ході якого на задньому сидінні у салоні в картонних коробках виявлено цигарки без марок акцизного податку України для продажу на території України, зокрема 74 блоки (по 10 пачок у блоці) + 8 пачок у відритому блоці цигарок марки «Compliment» (пачка білого кольору); 5 блоків (по 10 пачок у блоці) цигарок марки «Compliment» (пачка жовтого кольору); 5 блоків (по 10 пачок у блоці) цигарок марки «Compliment» (пачка червоного кольору); 3 блоки (по 10 пачок у блоці) цигарок марки «Jin Ling» (пачка жовтого кольору) та згорнутий аркуш паперу з надрукованим текстом «ТОВАРНИЙ ЧЕК № 89999, 15.12.2023». Також детектив вказує, що на виконання доручення у кримінальному провадженні відділом детективів із стратегічного захисту економіки ТУ БЕБ у Закарпатській області встановлено, що основним втілювачем безакцизних (незаконно виготовлених) тютюнових виробів є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_4 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 (мобільний телефон № НОМЕР_5 ); також він зареєстрований фізичною особою підприємцем з основним КВЕД «Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами». Крім цього, як зазначає детектив, встановлено, що даний ФОП використовує у своїй діяльності магазин за адресою: АДРЕСА_1 ), згідно з онлайн картографічного сервісу «Visicom Maps» розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером :06:001:0298 та належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) і ОСОБА_6 (РПОКПП НОМЕР_2 ), а також складське приміщення (тонну адресу якого встановити не вдалось) приблизні географічні координати: НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , де фактично і зберігаються незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку України. За таких обставин, як вказує детектив, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення знаряддя вчинення злочину, необхідно провести обшук у торгівельному об`єкті зі всіма прилеглими приміщеннями, розміщеними на земельній ділянці за кадастровим номером :06:001:0298, а також складському приміщенні з географічними координати: НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив таке задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення детектива, вивчивши матеріали клопотання, прийшов до такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 40 КПК України слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 1 ч. 3 ст. 216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ст. 204 КК України.

Статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

В той же час згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З матеріалів клопотання видно, що 15 грудня 2023 року ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на транспортному засобі марки «ВАЗ 2107», номерний знак НОМЕР_7 , неподалік міста Берегово Закарпатської області транспортував незаконно виготовлені тютюнові вироби.

Також з матеріалів убачається, що за вказаним фактом 16 грудня 2023 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, що підтверджується Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000044 від 18 березня 2024 року.

П`ятнадцятого грудня 2023 року з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення на узбіччі автодороги при в`їзді в село Мужієво Закарпатської області (приблизні географічні координати за даними Googl Maps - 48.10'25.8N, 22.43'13.6E) проведено огляд місця події - транспортного засобу марки «ВАЗ 2107», номерний знак НОМЕР_7 , в ході якого на задньому сидінні в салоні у картонних коробках виявлено цигарки без марок акцизного податку України для продажу на території України, зокрема 74 блоки (по 10 пачок у блоці) + 8 пачок у відритому блоці цигарок марки «Compliment» (пачка білого кольору); 5 блоків (по 10 пачок у блоці) цигарок марки «Compliment» (пачка жовтого кольору); 5 блоків (по 10 пачок у блоці) цигарок марки «Compliment» (пачка червоного кольору); 3 блоки (по 10 пачок у блоці) цигарок марки «Jin Ling» (пачка жовтого кольору) та згорнутий аркуш паперу з надрукованим текстом «ТОВАРНИЙ ЧЕК № 89999, 15.12.2023».

Вказане підтверджується протоколом огляду місця події від 15 грудня 2023 року.

З рапортів детектива ОСОБА_10 видно, що ним у ході виконання доручення старшого детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області встановлено, що основним втілювачем безакцизних (незаконно виготовлених) тютюнових виробів є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_4 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 (мобільний телефон № НОМЕР_5 ); також він зареєстрований фізичною особою підприємцем з основним КВЕД « ІНФОРМАЦІЯ_3 , шоколадом і кондитерськими виробами» та використовує у своїй діяльності магазин за адресою: АДРЕСА_1 ), згідно з онлайн картографічного сервісу «Visicom Maps» розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером :06:001:0298, а також складське приміщення (точну адресу, власників, кадастровий номер якого встановити не виявилось можливим, так як воно не має ідентифікуючих ознак), однак відповідно до картографічного сервісу «Visicom Maps» встановлено його географічні координати: НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , де фактично і зберігаються незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку України.

Вказані обставини також підтверджуються протоколом допиту свідка від 17 березня 2024 року, який зокрема вказував на те, що він 16 березня 2024 року близько 10.00 год, перебуваючи у місті Іршава Хустського району - неподалік залізничної станції, зайшов до магазину, на якому не було вивіски з назвою, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , щоб придбати блок сигарет. Також показав, що підійшов до прилавку, за яким стояв чоловік віком 30-40 років, та запитав чи є в наявності сигарети марки «LD», на що даний чоловік повідомив що є та попросив хвилину зачекати. Після цього цей чоловік вийшов з магазину та зайшов у приміщення навпроти, яке візуально схоже на склад, звідки повернувся з блоком потрібних йому сигарет, який він придбав за готівку за ціною 400 грн, оскільки терміналу не було, фіскального чеку про покупку товару йому ніхто не видав. Свідок також показав, що, придбавши товар та покинувши магазин, він побачив, що на пачках цигарок у блоці відсутні марки акцизного збору України, у зв`язку з чим у нього виникли сумніви щодо якості та походження даних таких; вказаний блок цигарок він добровільно видав детективу Територіального управління БЕБ у Закарпатській області.

Як видно з Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 369726793 від 14 березня 2024 року, земельна ділянка за кадастровим номером :06:001:0298, площею 0.0155 га, що призначена для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , належить на праві спільної часткової власності по 1/2 частці ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) і ОСОБА_6 (РПОКПП НОМЕР_2).

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) кожен має право на повагу до свого житла.

Разом з цим, слідчий суддя вважає проведення обшуку у торгівельному об`єкті зі всіма прилеглими приміщеннями, розміщеними на земельній ділянці за кадастровим номером :06:001:0298, а також складському приміщенні з географічними координати: 48.31596, 23.04495, законною метою розслідування кримінального правопорушення, оскільки в інший спосіб здобути докази неможливо, тобто втручання у здійснення права власника на недоторканість майна здійснюється «згідно із законом».

Вказане узгоджується з позицією Європейського суду з прав людини, викладеною у п. 104 Рішення від 07 листопада 2013 року у справі «Бєлоусов проти України», зокрема Суд нагадує, що будь-яке втручання згідно з п. 1 ст. 8 Конвенції повинно бути виправданим у розумінні п. 2 вказаної статті як таке, що здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві задля досягнення однієї або більше законних цілей, що в ньому наводяться. Головною метою статті 8 Конвенції є захист особи від свавільного втручання державних органів.

Також у п. 45 Рішення Європейського суду з прав людини від 28 квітня 2005 року у справі «Бук проти Німеччини», де Суд висловив свою думку щодо проведення обшуків та неодноразово постановляв, що договірні держави можуть за необхідності вдаватися до таких дій з метою отримати докази на підтвердження факту вчинення певних правопорушень … Критерії, які Суд враховує при з`ясуванні такого питання - це тяжкість правопорушення, у зв`язку з яким проводиться обшук та виїмка, обставини, за яких ухвалено відповідну постанову, зокрема наявність інших доказів на той момент, статус приміщення, яке підлягає обшуку.

Аналогічні твердження також викладені й у Рішенні від 07 листопада 2013 року у справі «Геращенко проти України», у п. 131 якого Суд погоджується з тим, що необхідність виявлення доказів злочину може обумовити обшук приміщення третьої особи.

Отже з урахуванням вищевикладеного та приймаючи до уваги відомості, отримані в ході проведення досудового розслідування, слідчий суддя прийшов до висновку, що є всі підстави надати дозвіл на проведення обшуку у торгівельному об`єкті зі всіма прилеглими приміщеннями, розміщеними на земельній ділянці за кадастровим номером :06:001:0298, а також складському приміщенні з географічними координати: ІНФОРМАЦІЯ_4 , задля відшукання зазначених у клопотанні речей.

Крім цього детектив просить надати дозвіл на проведення обшуку групі детективів підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Закарпатській області та іншим працівникам правоохоронних органів за дорученням детективів відповідно до ст. 40-41 КПК України, з приводу чого слідчий суддя констатує таке.

Як виснувала у Постанові від 06 грудня 2021 року у справі № 663/820/15-к Об`єднана палата Касаційного кримінального суду Верховного Суду, системне тлумачення процесуальних норм, передбачених п. 3 ч. 2 ст. 40, ст. 236 КПК України дає підстави для висновку про те, що виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи покладається на слідчого чи прокурора і не може бути доручене відповідним оперативним підрозділам.

Окрім цього за позицією, висловленою Верховним Судом у постанові від 17 лютого 2021 року у справі № 263/10353/16-к, із системного тлумачення статей 36, 40, 235, 236 КПК України не вбачається, що до компетенції слідчого судді належить визначення як конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати таку слідчу (розшукову) дію, так й інших осіб, що будуть брати участь у проведенні обшуку (понятих, працівників оперативного підрозділу, спеціалістів та ін.).

Відтак, на підставі наведених висновків Суду, слідчий суддя прийшов до висновку, що у цій частині клопотання детектива задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 30 Конституції України, ст. 40, 216, 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання керівника відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 про обшук - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку у торгівельному об`єкті зі всіма прилеглими приміщеннями, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ), розміщений на земельній ділянці за кадастровим номером :06:001:0298 та належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) і ОСОБА_6 (РПОКПП НОМЕР_2 ), а також складському приміщенні з приблизними географічними координати: ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення знаряддя кримінального правопорушення, а саме незаконно виготовлених тютюнових виробів, які не мають марок акцизного податку України; систем відео-спостереження, на яких може міститися інформація про факти збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів; чорнових записів; чорнової бухгалтерії; дозвільних документів (ліцензії і дозволів на здійснення окремих видів діяльності) та документів, які містяться на засобах електронного зв`язку, комп`ютерній техніці, ноутбуках, USB - накопичувачах, флеш картах, мобільних терміналах (телефонах).

У задоволенні вимог решти клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали до 10 травня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1