Провадження № 1-кс/592/4555/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділу поліції № 4 (м. Суми) Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000358, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2024 за частиною 4 статі 185 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у відділенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься наступна інформація: банківська справа клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківською карткою за номером рахунку НОМЕР_1 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий 18.02.2001, РНОКПП: НОМЕР_3 ; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери, що були вказані у якості фінансових по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 27.06.2024 до 29.07.2024; роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 27.06.2024 до 29.07.2024 із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; відомості щодо користування послугами керування банківською карткою по рахунку НОМЕР_1 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ІР-адрес, пристрою, з якого здійснено вхід в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дати та точного часу їх використання за період часу з з 27.06.2024 до 29.07.2024; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери, що були вказані у якості фінансових по банківській картці № НОМЕР_4 за період часу з 27.06.2024 до 29.07.2024; відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_4 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ІР-адрес, пристрою, з якого здійснено вхід в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дати та точного часу їх використання за період часу з 27.06.2024 до 29.07.2024.

Клопотання мотивоване тим, що 29.06.2024 близько 15:00 год. ОСОБА_5 , зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявив неодноразові транзакції, які відбулися 28.06.2024. Попередньо будь-яких телефонних дзвінків чи смс-повідомлень не надходило, покупок в мережі Інтернет не здійсював, стороннім особам дані банківської картки не повідомляв. Загальна сума матеріального збитку становить 20000 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено банківський рахунок ОСОБА_5 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_1 .

Зазначає, що відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви слідча клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 01.07.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 000358 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання слідчої задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься наступна інформація: банківська справа клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківською карткою за номером рахунку НОМЕР_1 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий 18.02.2001, РНОКПП: НОМЕР_3 ; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери, що були вказані у якості фінансових по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 27.06.2024 до 29.07.2024; роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 27.06.2024 до 29.07.2024 із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; відомості щодо користування послугами керування банківською карткою по рахунку НОМЕР_1 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ІР-адрес, пристрою, з якого здійснено вхід в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дати та точного часу їх використання за період часу з з 27.06.2024 до 29.07.2024; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери, що були вказані у якості фінансових по банківській картці № НОМЕР_4 за період часу з 27.06.2024 до 29.07.2024; відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_4 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ІР-адрес, пристрою, з якого здійснено вхід в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дати та точного часу їх використання за період часу з 27.06.2024 до 29.07.2024.

Строк дії ухвали - до 01.09.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надані слідчій.