1Справа № 335/5063/24 1-кс/335/1891/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 від 29.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: договорів з додатками та додатковими угодами, видаткових накладних, актів приймання-передачі, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань та інших документів з приводу проведення випробувань продукції та її виготовлення, платіжних документів, специфікацій, товаро-транспортних накладних, матеріалів листування, а також інших документів по правовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та іншими суб`єктами господарювання з приводу придбання та поставки діодів, у тому числі Д 132-50-12 У2, Д 132-50-15 У2, Д 132-50-16 У2, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ДЛ 153-1250-24 УХЛ2, ДЛ 171-320-12 УХЛ2, ДЛ 161-200-16кл=200мм УХЛ2, Д 112-25-10 У2, протягом 2021 року; журналів, відомостей, накладних щодо поставки та відпуску зі складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діодів, у тому числі Д 132-50-12 У2, Д 132-50-15 У2, Д 132-50-16 У2, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ДЛ 153-1250-24 УХЛ2, ДЛ 171-320-12 УХЛ2, ДЛ 161-200-16кл=200мм УХЛ2, НОМЕР_5 , постановки їх на облік та документи в яких відображена інформація щодо проведення по ним випробувань та їх відповідності нормам ДСТУ, протягом 2021 року; виписки оборотно-сальдової відомості по рахунку № 361 по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими суб`єктами господарювання з приводу придбання та поставки діодів, у тому числі Д 132-50-12 У2, Д 132-50-15 У2, Д 132-50-16 У2, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ДЛ 153-1250-24 УХЛ2, ДЛ 171-320-12 УХЛ2, ДЛ 161-200-16кл=200мм УХЛ2, Д 112-25-10 У2, протягом 2021 року; виписки руху коштів по всім наявним рахункам відкритих у банківських установах та оформлених на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів, протягом 2021 року, в електронному та паперовому носіях інформації; статуту, наказів про призначення на посади та посадові інструкції або інші документи в яких закріплені функціональні обов`язки директора, заступників, головного бухгалтера, осіб, які підписували договори, уповноважених на проведення кваліфікаційних випробувань та уповноважених на відпуск товару, а саме діодів, у тому числі Д 132-50-12 У2, Д 132-50-15 У2, Д 132-50-16 У2, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ДЛ 153-1250-24 УХЛ2, ДЛ 171-320-12 УХЛ2, ДЛ 161-200-16кл=200мм УХЛ2, Д 112-25-10 У2, протягом 2021 року; положення, або іншого розпорядчого документу, яким регламентовано порядок проведення випробувань та відпуску вказаного товару (діодів) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП України в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 від 29.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом протиправних дій невстановлених службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») під час придбання діодів по завищеним цінам.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є підприємством приватного права, основним видом господарської діяльності якого, згідно КВЕД 33.17 є ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів, яке здійснюється у державному секторі. Згідно статуту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснює свою діяльність з метою отримання прибутку, а його єдиним засновником є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У відповідності до матеріалів кримінального провадження встановлено, що 20.07.2021 за результатами закупівлі у формі аукціону між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір поставки № 210720-1, предметом якого було придбання та поставка 3 348 одиниць діодів різного типу, а саме Д 132-50-12 У2, Д 132-50-15 У2, Д 132-50-16 У2, Д 271-250-28 УХЛ2, Д 143-630-40 УХЛ2, ДЛ 153-1250-24 УХЛ2, ДЛ 171-320-12 УХЛ2, ДЛ 161-200-16кл=200мм УХЛ2, Д 112-25-10 У2 на загальну суму 5 509 590,00 грн. з ПДВ та 4 591 325,00 грн. без ПДВ.

Зазначена продукція використовується для ремонту та обслуговування залізничного транспорту для вантажних електровозів серії ВЛ80, у тому числі по замовленню АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У додатку № 1 специфікація № 1 до вказаного договору зазначено, що виробником товару є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), дата виготовлення якого є 2021 рік.

В ході подальшого досудового розслідування було отримано документи від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по вказаним правовідносинам та в рамках даного кримінального провадження було призначено комплексну судову товарознавчу та економічну експертизу проведення якої було доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .

За результатами проведення дослідження було встановлено, що за договором № 210720-1 від 20.07.2021, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було придбано вказаний товар по завищеній вартості, та, як наслідок надмірно сплачено постачальнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти на суму понад півтора мільйона гривень.

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування, з метою встановлення факту завищення вартості вказаних товарів, підтвердження розміру матеріальної шкоди у кримінальному провадженні, встановлення кола осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та інших важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою вилучення належним чином завірених копій документів по взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які передували укладанню договору № 210720-1 від 20.07.2021 щодо виготовлення, продажу та поставки в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищезазначеного товару (діодів), підтверджуючих документів прийняття товару, його оплати, встановлення вартості, при даних взаємовідносинах та подальшої поставки в адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку із чим він звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву у якій просив розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів здійснювати за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягав.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив, заперечень проти клопотання не подав.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та ці документи мають суттєве значення для встановлення обставин та даних, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до документів, про які йде мова у клопотанні слідчого, з можливістю вилучення їх завірених копій.

Керуючись ст. ст. 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: договорів з додатками та додатковими угодами, видаткових накладних, актів приймання-передачі, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань та інших документів з приводу проведення випробувань продукції та її виготовлення, платіжних документів, специфікацій, товаро-транспортних накладних, матеріалів листування, а також інших документів по правовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та іншими суб`єктами господарювання з приводу придбання та поставки діодів, у тому числі Д 132-50-12 У2, Д 132-50-15 У2, Д 132-50-16 У2, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ДЛ 153-1250-24 УХЛ2, ДЛ 171-320-12 УХЛ2, ДЛ 161-200-16кл=200мм УХЛ2, Д 112-25-10 У2, протягом 2021 року; журналів, відомостей, накладних щодо поставки та відпуску зі складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діодів, у тому числі Д 132-50-12 У2, Д 132-50-15 У2, Д 132-50-16 У2, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ДЛ 153-1250-24 УХЛ2, ДЛ 171-320-12 УХЛ2, ДЛ 161-200-16кл=200мм УХЛ2, НОМЕР_5 , постановки їх на облік та документи в яких відображена інформація щодо проведення по ним випробувань та їх відповідності нормам ДСТУ, протягом 2021 року; виписки оборотно-сальдової відомості по рахунку № 361 по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими суб`єктами господарювання з приводу придбання та поставки діодів, у тому числі Д 132-50-12 У2, Д 132-50-15 У2, Д 132-50-16 У2, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ДЛ 153-1250-24 УХЛ2, ДЛ 171-320-12 УХЛ2, ДЛ 161-200-16кл=200мм УХЛ2, Д 112-25-10 У2, протягом 2021 року; виписки руху коштів по всім наявним рахункам відкритих у банківських установах та оформлених на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів, протягом 2021 року, в електронному та паперовому носіях інформації; статуту, наказів про призначення на посади та посадові інструкції або інші документи в яких закріплені функціональні обов`язки директора, заступників, головного бухгалтера, осіб, які підписували договори, уповноважених на проведення кваліфікаційних випробувань та уповноважених на відпуск товару, а саме діодів, у тому числі Д 132-50-12 У2, Д 132-50-15 У2, Д 132-50-16 У2, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ДЛ 153-1250-24 УХЛ2, ДЛ 171-320-12 УХЛ2, ДЛ 161-200-16кл=200мм УХЛ2, Д 112-25-10 У2, протягом 2021 року; положення, або іншого розпорядчого документу, яким регламентовано порядок проведення випробувань та відпуску вказаного товару (діодів) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 07.07.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1