Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/5077/24
Провадження № 1-кс/644/818/24
УХВАЛА

Іменем України

01 липня 2024 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000216 від 14.06.2024 року, погоджене з прокурором Немишляської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме просили надати старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 до охоронюваної законом таємниці документів документів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з можливістю вилучення вказаної інформації і відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території м. Харкова, а саме: персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 12.06.2024 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів «БАНК ВОСТОК», за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 12.06.2024 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Із змісту клопотання вбачається, що 13.06.2024 до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 12.06.2024 невстановлена особа використовуючи номер телефону НОМЕР_4 , шляхом обману при використанні торгівельної платформи " ІНФОРМАЦІЯ_4 " під приводом продажу автомобіля Opel Vivaro заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 на загальну суму 77800 гривень, які останній перерахував 2-ма платежами зі своєї платіжної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_5 на платіжну картку № НОМЕР_3 в сумі 27300 гривень та 12500 гривень, своєї платіжної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_6 на платіжну картку № НОМЕР_7 в сумі 9000 гривень, та з платіжної картки " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_8 на платіжну картку № НОМЕР_7 в сумі 9000 гривень та своєї платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 на платіжну картку № НОМЕР_3 в сумі 20000 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_11 надав наступні показання, що він має платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 та карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 .

Так, 12.06.2024 знаходячись вдома близько 10:45 ОСОБА_11 на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшов оголошення щодо продажу автомобіля «Opel Vivaro» та вирішив придбати його. Через платформу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в цьому оголошенні він написав продавцю повідомлення щодо придбання автомобіля, та запитав у нього чи може він пригнати йому автомобіль «Opel Vivaro». У відповідь йому повідомили, що може за 4300 доларів (чотири тисячі триста доларів США) та саме зараз, автомобілі, які в нього замовили завантажуються до відправки в Україну. Після чого о 10:56 потерпілий зателефонував зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_9 невідомому чоловікові за номером телефону НОМЕР_4 , який був розміщений в оголошенні на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чоловік представився на ім`я ОСОБА_13 та поспілкувавшись з ним щодо придбання автомобіля ми домовилися, що розрахунок повинен відбутися по прибуттю автомобіля в м. Харків. Після чого ОСОБА_11 в мобільний додаток «Telegram» чоловік на ім`я ОСОБА_13 надіслав фото паспорта, фото посвідчення водія та довідку про внесення відомостей до єдиного державного демографічного реєстру, які видані на ім`я ОСОБА_14 та також написав номер платіжної карти № НОМЕР_3 . Приблизно в 12:37 ОСОБА_11 на мобільний телефон на номер НОМЕР_10 зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_13 з мобільного телефону НОМЕР_4 і повідомив, що виникла необхідність розрахуватись з перевізником за транспортування автомобіля у сумі 12500 гривень. На що потерпілий погодився та зі своєї платіжної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 о 13:42:06 здійснив переказ грошових коштів на суму 12500 гривень на платіжну карту № НОМЕР_3 . Після чого приблизно о 14:18 ОСОБА_13 знову зателефонував йому на мобільний номер НОМЕР_10 з того ж самого номеру телефону НОМЕР_4 та повідомив, що для проходження сертифікації йому потрібно ще гроші в сумі 27300 гривень, але потерпілий відразу відмовився перераховувати цю суму, так як не бачив автомобіля. Тоді ОСОБА_13 через додаток «Telegram» надіслав йому відео-запис на якому в реальному часі він звертається до нього та його дружини і показує місцевість, що ніби-то він знаходиться біля кордону та тримає в руках паспорт виданий на ім`я ОСОБА_14 . Це відео ОСОБА_11 запевнило і він перерахував зі своєї платіжної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 о 15:03:27 кошти у сумі 27300 гривень на платіжну карту № НОМЕР_3 . Після чого о 18:24 ОСОБА_13 знову зателефонував потерпілому на мобільний телефон номер НОМЕР_10 з того ж самого номеру телефону НОМЕР_4 , та повідомив, що він знаходиться на кордоні і йому потрібні гроші для розмитнення автомобіля в розмірі 40000 грн. В ході спілкування та уговорів з боку ОСОБА_13 , потерпілий все ж таки перерахував зі своєї платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 о 21:59 грошові кошти в сумі 20000 гривень на платіжну картку № НОМЕР_3 , та після чого о 22:13 перерахував зі своєї платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 9000 гривень на платіжну картку № НОМЕР_7 , потім зі своєї платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 о 22:14:38 перерахував грошові кошти в сумі 9000 гривень. Після чого 13.06.2024 приблизно о 00:14 ОСОБА_11 на мобільний телефон НОМЕР_11 знову зателефонував ОСОБА_13 і повідомив, що він перебуває на кордоні і не може розмитнити автомобіль, у зв`язку тим, що за автомобілем існують неоплачені штрафи і потерпілому ще потрібно перерахувати суму в розмірі 56700 гривень. Однак, ОСОБА_11 відмовився і повідомив, що залишок суми він віддасть в м. Харкові, коли побаче автомобіль. ОСОБА_11 зрозумів, що його ошукали шахраї та звернувся з заявою до Департаменту кіберполіції ГУНП в Харківській області. Близько 14:41 13.06.2024 ОСОБА_11 знову на мобільний телефон номер НОМЕР_11 зателефонував ОСОБА_13 та запитав щодо отримання автомобіля та перерахунку грошових коштів в сумі 56700 гривень, на що потерпілий повідомив, що віддасть цю суму коли отримає автомобіль в м. Харкові. Тоді ОСОБА_13 почав погрожувати, що він зовсім не побачить автомобіль, та відразу в ході розмови ОСОБА_13 передав слухавку іншому чоловіку, котрий був поруч з ним. Тембр голосу невідомого чоловіка був інший, ніж у ОСОБА_13 . Після чого ОСОБА_11 звернувся з письмовою заявою до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області щодо вчинення відносно мене шахрайських дій. Потім, 13.06.2024 о 16:39 потерпілому на його мобільний телефон НОМЕР_10 зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_12 , котрий представився керівником ОСОБА_13 та запитав чи буде він забирати автомобіль, на що ОСОБА_11 відповів, що віддам решту коштів, після отримання автомобіля в м. Харкові. Після чого чоловік почав погрожувати, що ОСОБА_11 не побачить свій автомобіль. Тембр голосу цього чоловіка співпадав з тембром голосу чоловіка, котрому ОСОБА_13 передавав слухавку, коли останній раз йому телефонував. На теперішній час потерпілий автомобіль не отримав, гроші йому не повернуті.

Потерпілим ОСОБА_15 було надано фото з журналу вхідних та вихідних дзвінків із мобільного телефону, а саме виклик невідомої особи з мобільним номером телефону НОМЕР_4 , котрі були здійснені неодноразово 12.06.2024 та 13.06.2024. В ході досудового розслідування потерпілий надав квитанції, в яких підтверджується дійсність вищевказаних грошових переказів.

В ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлена особа при створенні оголошення на онлайн-платформі оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використала абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_4 .

Таким чином, у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », просили надати відповідний тимчасовий доступ, це б сприяло встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Дізнавач подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явились, про час та дату розгляду справи були повідомлені належним чином, шляхом надсилання електронного листа з повідомленням, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру 14.06.2024 року за № 0000216, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з коротким викладом обставин: 13.06.2024 до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 12.06.2024 невстановлена особа використовуючи номер телефону НОМЕР_4 , шляхом обману при використанні торгівельної платформи " ІНФОРМАЦІЯ_4 " під приводом продажу автомобіля Opel Vivaro заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 на загальну суму 77800 гривень, які останній перерахував 2-ма платежами зі своєї платіжної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_5 на платіжну картку № НОМЕР_3 в сумі 27300 гривень та 12500 гривень, своєї платіжної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_6 на платіжну картку № НОМЕР_7 в сумі 9000 гривень, та з платіжної картки " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_8 на платіжну картку № НОМЕР_7 в сумі 9000 гривень та своєї платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 на платіжну картку № НОМЕР_3 в сумі 20000 гривень. Дізнавачі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурори: ОСОБА_4 , ОСОБА_16 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_11 , надав покази з приводу вчинених щодо нього шахрайських дій. На підтвердження здійснення переказів коштів надано довідки про операції з переказу коштів з рахунків ОСОБА_17 , на загальну суму 77800 грн., які останній переказав шахраям.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. А також, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено необхідність отриманя відповідного тимчасового доступу, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000216 від 14.06.2024 року, погоджене з прокурором Немишляської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 до охоронюваної законом таємниці документів документів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з можливістю вилучення вказаної інформації і відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території м. Харкова, а саме: персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 12.06.2024 по 01.07.2024 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів «БАНК ВОСТОК», за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 12.06.2024 по 01.07.2024 року та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 01.09.2024 року.

Роз`яснити представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1