Справа № 302/770/24
У Х В А Л А

03.06.2024 смт.Міжгір`я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання прокурора Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_2 від 03.06.2024 року в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 29.05.2024 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про розкриття банківської таємниці та вилучення речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

03.06.2024 року прокурор звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке обґрунтовує так.

28.05.2024 року в чергову частину ВП №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла письмова заява ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки АДРЕСА_1 , про те що заявниця в середині квітня місяця 2024 року знайшла оголошення в інтернет мережі «Фейсбук» про надання послуг зняття порчі на сторінці ОСОБА_4 , після чого почала із нею спілкуватись та проводити відео-сеанси по зняттю порчі, за що заявниця розраховувалась із ОСОБА_4 про проведені сеанси грошовими коштами, а саме переказ грошових коштів на банківську карту НОМЕР_1 , декількома платежами в загальній сумі 25786 гривень, але заявниці дані сеанси не допомогли і на думку заявниці ОСОБА_4 обманула її і заволоділа її грошовими коштами

На підставі цього відомості були внесені до ЄРДР за №0000072 за правовою кваліфікацією ч.1 ст. 190 КК України.

Прокурор в своєму клопотанні зазначає, що відомості, які знаходяться в документах, що містять банківську таємницю, нададуть можливість стороні обвинувачення використати їх в якості доказу для доведення елементів складу злочину, зокрема таких як об`єкт та суб`єктивна сторона.

Враховуючи те, що для всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування в межах кримінального провадження №0000072 необхідно отримати відомості, які мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може мати значення речового доказу у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 40-1, 160 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», прокурор просить надати тимчасовий доступ до відомостей наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Прокурор в своєму клопотанні висловила прохання клопотання розглянути за її відсутності з позицією підтримки такого, а також зазначила, що просить розглянути клопотання без володільця вищезазначеної інформації.

У відповідності до положень частин 2,4 статті 163 КПК України і частини 4 статті 107 КПК України слідчим суддею розглянуто клопотання без участі прокурора та володільця інформації, а тому фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводилася.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що прокурором доведено нагальну потребу розкриття банківської таємниці, щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку - банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « НОМЕР_1 » , що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в приміщеннях обслуговуючого підприємства: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , за юридичною адресою АДРЕСА_2 .

При цьому слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п. 5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.

Виходячи з того, що прокурором доведено можливість використання, як доказів в кримінальному провадженні відомостей, що містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « НОМЕР_1 », що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в приміщеннях обслуговуючого підприємства банку, а також доведено, що на теперішній час вичерпана можливість іншими способами встановити істину по справі та причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000072, і вказані відомості можуть сприяти встановленню особи правопорушника, тому, за цих підстав, клопотання прокурора підлягає до задоволення в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 та 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачеві сектору дізнання відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачеві СД відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатської області ОСОБА_6 , оперативним уповноваженим відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , та майору поліції ОСОБА_11 , старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітана поліції ОСОБА_12 , старшому інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_13 , інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , до відомостей наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за юридичною адресою АДРЕСА_2 , а саме:

1) надати відомості про особу власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « НОМЕР_1 » у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками), фото підтвердження отримання банківської карти;

2) матеріали відео нагляду по операціях в атм по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « НОМЕР_1 » з 01.04.2024 по 29.05.2024 рік;

3) інформацію про дату/час входу в сдбо по банківській карті ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « НОМЕР_1 » з 23.03.2024 по 15.04.2024 рік;

4) ІР адреси точок входу по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « НОМЕР_1 » з 01.04.2024 по 29.05.2024 рік;

5) точні адреси розташування місця зняття грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « НОМЕР_1 » з 01.04.2024 по 29.05.2024 рік;

6) інформацію виписки про рух коштів по всіх інших рахунках куди були переказані грошові кошти по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « НОМЕР_1 » з 01.04.2024 по 29.05.2024 рік.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (розкриття банківської таємниці та вилучення речей і документів) слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців починаючи з 03.06.2024 року і така має одноразовий характер.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1