Справа № 761/7566/24
Провадження № 1-кс/761/5389/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисник ОСОБА_4 ,

підозрювана ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000591 від 17.11.2022, про продовження дії обов`язків покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянка України, із вищою освітою, зареєстрована за адресою;: АДРЕСА_1 , фактично проживає: АДРЕСА_2 , працює на посаді спеціаліста Вовчанського району ГУДМС у Харківській області, зі слів раніше не притягувалась до кримінальної відповідальності,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить: продовжити в межах строку досудового розслідування кримінального провадження №0000591 від 17.11.2022, тобто до 30.04.2024 включно, строк, на який на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01.09.2023 покладено обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду; не відлучатись без дозволу слідчого, прокурору або суду з м. Харкова, утримуватися від спілкування з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України.

Як зазначає прокурор у клопотанні, Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000591 від 17.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 та ч. 2 ст. 369?2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, за змістом повідомлення про підозру, начальник Київського відділу в м. Харкові Головного управління ДМС у Харківській області ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, організувала злочинну схему, що полягала в систематичному вимаганні та отриманні неправомірної вигоди від громадян, які звертались до підпорядкованого їй відділу для оформлення паспортних документів, за вчинення дій та прийняття рішень про безперешкодне оформлення та видачу таких документів заявникам.

Не маючи можливості одноосібно здійснювати цю злочинну діяльність, ОСОБА_8 не пізніше ніж у листопаді 2022 року у приміщенні Київського відділу у м. Харкові Головного управління ДМС у Харківській області на вул. Студентській, 5/6 в м. Харкові залучила до неї підпорядкованих співробітників цього відділу ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , а також інших осіб, не встановлених слідством.

ОСОБА_8 та вказані особи узгодили між собою злочинний план, відповідно до якого у своїй злочинній діяльності вони мали намір:

-створити штучні умови, за яких реєстрація громадян на прийом до Київського відділу Головного управління ДМС у Харківській області для отримання паспортних документів була ускладненою або неможливою;

-надалі за таких умов систематично спонукати громадян, що бажали отримати паспортні документи, до надання співучасникам злочинної змови неправомірної вигоди в заздалегідь визначеному ними розмірі, який залежав від виду адміністративної послуги та строку оформлення і видачі відповідного документа;

-систематично отримувати та розподіляти дохід від цієї злочинної діяльності .

За таких обставин була створена організована злочинна група у складі службових осіб Київського відділу у м. Харкові Головного управління ДМС у Харківській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , з розподілом функцій та завдань її учасників, які надалі здійснювали зазначену злочинну діяльність під керівництвом ОСОБА_8

31.08.2023 о 06 год 27 хв ОСОБА_5 повідомлено про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди та проханні надати таку вигоду для себе та третіх осіб за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їй влади, повторно, поєднаних з вимаганням неправомірної вигоди, вчинених організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

31.08.2023 о 01 год 04 хв ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 01.09.2023 у справі № 761/31572/23-к до підозрюваної застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 28.10.2023 з визначенням застави у 250 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 671 000 гривень.

У зв`язку з внесенням застави 05.09.2023 ОСОБА_5 звільнено з?під варти, отже на цей час підозрювана вважається такою, до якої застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрювану у разі внесення застави покладено такі додаткові обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду; не відлучатись без дозволу слідчого, прокурору або суду з м. Харкова; утримуватися від спілкування з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27.10.2023 у справі № 761/39072/23 продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрювану, до 30.11.2023.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 28.11.2023 у справі № 761/43731/23 продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрювану, до 28.01.2024.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 24.01.2024 у справі № 761/2757/24 продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрювану, до 29.02.2024.

Враховуючі той факт, що ризики, передбачені ст. 177 КПК продовжують існувати, на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні обов`язків покладених на підозрювану ОСОБА_5 .

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовільнити частково, а саме пункт: - не відлучатись без дозволу слідчого, прокурору або суду з м. Харкова, залишити без розгляду.

Підозрювана ОСОБА_5 зі своїм захисником-адвокатом ОСОБА_4 , щодо задоволення клопотання не заперечували.

Заслухавши пояснення прокурора, думку підозрюваної та її захисника, вивчивши матеріали кримінального провадження, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За положеннями ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Таким чином, слідчий суддя має пересвідчитися та надати оцінку наявним ризикам, на які вказує прокурор.

Так, слідчим суддею встановлено, що31.08.2023 у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України ОСОБА_5 повідомлено про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди та проханні надати таку вигоду для себе та третіх осіб за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їй влади, повторно, поєднаних з вимаганням неправомірної вигоди, вчинених організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

Поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві України, тому, виходячи з положень ч. 5 ст. 9 КПК України та позиції Європейського суду з прав людини, відображеної у п. 175 рішення від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, також вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990).

31.08.2023 о 01 год 04 хв ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 01.09.2023 у справі № 761/31572/23-к до підозрюваної застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 28.10.2023 з визначенням застави у 250 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 671 000 гривень.

У зв`язку з внесенням застави 05.09.2023 ОСОБА_5 звільнено з?під варти, отже на цей час підозрювана вважається такою, до якої застосовано запобіжний захід у вигляді застави. На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрювану у разі внесення застави покладено додаткові обов`язки

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 24.01.2024 у справі № 761/2757/24 продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрювану, до 29.02.2024.

Для завершення досудового розслідування необхідно: завершити розсекречення усіх матеріальних носіїв інформації щодо проведених негласних слідчих (розшукових) дій (на цей час нерозсекреченими лишаються 53 ухвали слідчих суддів Київського апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій), отримати висновки судових експертиз, призначених по матеріалах негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема, 4 комплексних експертиз відео-, звукозапису та портретних експертиз, а також 2 висновків портретних експертиз, призначених в рамках інших комплексних експертиз відео-, звукозапису та портретних експертиз, забезпечити призначення та проведення комплексної судової експертизи відео-, звукозапису та лінгвістичної (семантико-текстуальної) експертизи щодо значного об`єму розсекречених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, отримати відповіді на направлені в порядку ст. 93 КПК України запити до органів державної влади, підприємств, установ, щодо відомостей, які мають значення для кримінального провадження, встановити та по мірі встановлення допитувати як свідків осіб, що можуть володіти інформацією про протиправну діяльність організованої злочинної групи, здійснити комплекс інших необхідних слідчих дій, спрямованих на перевірку версії причетності до діяльності організованої групи інших осіб, за результатами отриманих матеріалів провести додаткові слідчі (розшукові) та процесуальні дії, призначити відповідні експертизи, необхідність у проведенні яких виникне під час здійснення досудового розслідування, з урахуванням зібраних доказів вирішити питання щодо остаточної кваліфікації кримінальних правопорушень, здійснення повідомлень про підозру іншим особам, виконати вимоги ст. 279, 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду від 27.02.2024 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000591 від 17 листопада 2022 року за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України та ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України до десяти місяців, тобто до 30 червня 2024 року, включно.

Відповідно до вимог ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Враховуючи вказане, з метою забезпечення виконання підозрюваною, покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігти спробам підозрюваної ухилитись від досудового розслідування та суду, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення належної поведінки підозрюваної ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , їй слід продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду, утримуватися від спілкування з ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання, місця роботи, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

При цьому, слідчий суддя вважає, що покладення на підозрювану вказаних обов`язків, регламентованих ст. 194 КПК України, є за своєю суттю пропорційними, помірними, та такими, що не становитимуть надмірний тягар для підозрюваної, у зв`язку з чим не суперечить п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, та правовій позиції ЄСПЛ, що викладена у рішеннях «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 року), «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 року) та «Ізмайлов проти Росії» (рішення від 16 жовтня 2008 року).

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 176-179, 193, 194, 196, 205, 309, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити підозрюваній ОСОБА_5 строк дії обов`язків покладених судом, а саме:

-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду;

- утримуватися від спілкування з ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання, місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, продовжити строком до 28 квітня 2024 року.

Роз`яснити підозрюваній, що, в разі невиконання покладених на неї обов`язків, може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя