Справа № 459/4106/23
Провадження № 1-кс/459/444/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 березня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000301 від 06.12.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000301 від 06.12.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яким просить надати надати старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , т. в. о. начальника СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю здійснення копій та вилучення їх, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

- відомості про всі операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 з 12 год. 30 хв. 04.12.2023 по 12 год. 40 хв. 11.12.2023;

-копій, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 з 12 год. 30 хв. 04.12.2023 по 12 год. 40 хв. 11.12.2023;

-руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 з 12 год. 30 хв. 04.12.2023 по 12 год. 40 хв. 11.12.2023 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти;

-повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 з 12 год. 30 хв. 04.12.2023 по 12 год. 40 хв. 11.12.2023 з прив`язкою до місцевості на якій розташований банкомат, з якого відбувалось зняття готівки з фотознімками, відеозаписом із вказаного банкомату, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки.

В його обґрунтування послалася на те, що 04.12.2023 близько 10 год. 40 хв. невідома особа під приводом пропозиції заробітку грошових коштів, спілкуючись в соціальній мережі «Телеграм», увійшовши в довіру до ОСОБА_9 , шахрайським способом заволоділа належними останній грошовими коштами на загальну суму 63000 гривень, які ОСОБА_9 добровільно перерахувала на банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 декількома переказами.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено в ЄРДР 06.12.2023 за №0000301 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування ОСОБА_9 повідомила, що 03 грудня 2023 року близько 19.00 години в додатку «Телеграм» їй прийшло смс-повідомлення від невідомого користувача із пропозицією про заробіток в інтернеті. Почитавши умови, ОСОБА_9 погодилась. В подальшому невідома особа додала допитувану в групу, назвати її не може, оскільки заблокувала. Контакт адміністратора групи був підписаний ім`ям ОСОБА_10 , номер телефону був прихований. В даній групі адміністратор надіслала повідомлення з посиланням для реєстрації на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якому допитувана зареєструвалась. Щоб здійснювати роботу на сайті остання повинна була купувати товар, який пропонувала адміністратор та відправила посилання. Після чого, перейшовши по вказаному посиланні ОСОБА_9 оформила замовлення, обрала товар і 04.12.2023 о 10.41 годині, зі своєї банківської карти № НОМЕР_8 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала кошти в сумі 335 гривень на номер карти, який попередньо їй надіслала невідома особа, а саме № НОМЕР_3 . Після переказу коштів на вказану карту, надіслала скрін про оплату адміністратору. Після чого в ОСОБА_9 на сайті «allegro» з`явилися кошти в сумі 335 гривень. В подальшому, на даному сайті ввела дані своєї карти та їй повернулися кошти разом із відсотками в сумі 522 грн. Після цього ОСОБА_9 виконувала наступне завдання і знову викупляла товар, за посиланням яке їй надіслала адміністратор. ОСОБА_9 обрала товар і 04.12.2023 о 11:28, зі своєї банківської карти здійснила переказ коштів в сумі 2940 гривень на банківську карту № НОМЕР_4 . Після переказу коштів ОСОБА_9 надіслала скрін про оплату адміністратору, після чого на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з`явилися кошти в сумі 2940 гривень. В подальшому ОСОБА_9 повторила попередні дій та їй повернулися кошти разом із відсотками в сумі 5598 грн. Наступну оплату за товар ОСОБА_9 здійснила по тому ж принципу і 04.12.2023 о 11:52 годині зі своєї банківської карти здійснила переказ коштів в сумі 1500 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 . Після переказу коштів ОСОБА_9 надіслала скрін про оплату адміністратору. Проте вивести грошові кошти на сайті «allegro» допитувана вже не могла. Адміністратор пояснила, що потрібно викупити ще один товар, після цього вона зможе вивести кошти. Тоді 04.12.2023 о 12:22 годині з банківської карти № НОМЕР_9 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_9 здійснила переказ коштів в сумі 3820 гривень на банківську карту № НОМЕР_5 . Після даної оплати вона знову не змогла вивести кошти і адміністратор сказала викупити ще один товар. Тоді 04.12.2023 о 12:40 годині з банківської карти № НОМЕР_9 , ОСОБА_9 здійснила переказ коштів в сумі 12 991,28 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 . Після даної оплати вона знову не змогла вивести кошти і адміністратор сказала викупити ще один товар. У допитуваної на карті уже не було коштів, тому у банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » онлайн відкрила кредитну карту на суму 19 000 грн. І тоді 04.12.2023 о 14:25 годині з банківської карти даного банку, номера карти назвати не може, оскільки вже закрила даний кредит, у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила переказ коштів в сумі 13 395,13 гривень на банківську карту № НОМЕР_6 . Після даної оплати ОСОБА_9 знову не змогла вивести кошти і адміністратор сказала викупити ще один товар і це вже точно останній, ОСОБА_9 повірила та знову викупила товар. Однак, не маючи коштів на карті, відкрила онлайн кредитну карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 30 000 грн. та 04.12.2023 о 15:17 годині з банківської карти даного банку, № НОМЕР_10 , у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснила переказ коштів в сумі 27 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ). Після даної оплати ОСОБА_9 знову не змогла вивести кошти, на це адміністратор повідомила, що ОСОБА_9 не правильно викупила товар і потрібно викупити ще один вартістю 60 000 грн. Після цього ОСОБА_9 зрозуміла, що потрапила на шахраїв і просила, щоб вони повернули кошти, на що адміністратор кожного разу казала, що потрібно ще викупити один товар. Тоді ОСОБА_9 вирішила заблокувати її та вийти з групи.

Вказує, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю).

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить таке задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч. 4 ст.163КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться дізнання по кримінальному провадженні за №0000301 від 06.12.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться дізнання, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.

Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати надати старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , т. в. о. начальника СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю здійснення копій та вилучення їх, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

- відомості про всі операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 з 12 год. 30 хв. 04.12.2023 по 12 год. 40 хв. 11.12.2023;

-копій, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 з 12 год. 30 хв. 04.12.2023 по 12 год. 40 хв. 11.12.2023;

-руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 з 12 год. 30 хв. 04.12.2023 по 12 год. 40 хв. 11.12.2023 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти;

-повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 з 12 год. 30 хв. 04.12.2023 по 12 год. 40 хв. 11.12.2023 з прив`язкою до місцевості на якій розташований банкомат, з якого відбувалось зняття готівки з фотознімками, відеозаписом із вказаного банкомату, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1