Справа № 161/6383/24
Провадження № 1-кс/161/1842/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

м. Луцьк 04 квітня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , його представника ОСОБА_6 , в залі суду м. Луцька розглянув клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_7 , погодженого із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_8 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000004 від 07.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.201-4 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_7 , погодженого із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_8 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000004 від 07.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.201-4 КК України, а саме на: Легковий автомобіль AUDI A6, 2000 р.в., номер машини НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 . Документи на автомобіль: свідоцтво про реєстрацію автомобіля LIETUVOS RESPUBLIKA НОМЕР_3 ; декларація про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою; сертифікат від 19.01.2024 № 21573797; звернення громадської організації «Єдина спільна справа» від 08.02.2024 №68; документ щодо проходження технічного стану автомобіля № 2948201; Легковий автомобіль OPEL ZAFIRA, 2005 р.в., номер машини НОМЕР_4 , номер кузова НОМЕР_5 . Документи на автомобіль: свідоцтво про реєстрацію автомобіля LIETUVOS RESPUBLIKA I 873861; декларація про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою; сертифікат від 07.11.2023 № 21326757; звернення громадської організації «Єдина спільна справа» від 08.11.2023 №259; документ щодо проходження технічного стану автомобіля № 2209856. Грошові кошти в сумі 5480 (п`ять тисяч чотириста вісімдесят) євро, з них по 100 євро 51 купюра; 50 євро 7 купюр; 20 євро 1 купюра; 10 євро 1 купюра. Блокнот синього кольору з чорновими записами; Блокнот чорного кольору з чорновими записами; Чисті бланки з відтиском печатки «Вест Ліберті» на 5 арк.; Чисті бланки на іноземній мові (не заповнені) на 10 арк.; Файл з документами на 50 арк., а саме: чорнові записи, листи-звернення; доручення, чисті бланки з печаткою нерезидента, вилучені в ході обшуку 27.03.2024 року за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання просить задовольнити з підстав, викладених в ньому.

В судовому засіданні прокурор та детектив підтримали клопотання та просили його задовольнити.

В судовому засіданні власник майна та його представник заперечували проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників кримінального провадження, об`єктивно, повно та всебічно дослідивши надані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, дійшов до наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Згідно зі статтями 3, 38 КПК України службова особа підрозділу детективів за своїм процесуальним статусом є слідчим. Відповідно його повноваження у межах досудового розслідування визначаються ст. 40 КПК України, де серед іншого вказується повноваження на проведення слідчих дій.

В судовому засіданні встановлено, що Відділом детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів та надання фінансових послуг Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 від 07.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР вбачається, що ОСОБА_5 за попередньою змовою із службовими особами ГО «Єдина спільна справа» () здійснюють ввезення в Україну підакцизних товарів - транспортних засобів, під виглядом благодійної (гуманітарної) допомоги, які у подальшому реалізовується за готівкові кошти.

27.03.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступне: Легковий автомобіль AUDI A6, 2000 р.в., номер машини НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 (з додатками на автомобіль, один комплект ключів). Легковий автомобіль OPEL ZAFIRA, 2005 р.в., номер машини НОМЕР_4 , номер кузова НОМЕР_5 (з додатками на автомобіль, один комплект ключів). Грошові кошти в сумі 5480 (п`ять тисяч чотириста вісімдесят) євро, з них по 100 євро 51 купюра; 50 євро 7 купюр; 20 євро 1 купюра; 10 євро 1 купюра. Блокнот синього кольору з чорновими записами; Блокнот чорного кольору з чорновими записами; Чисті бланки з відтиском печатки «Вест Ліберті» на 5 арк.; Чисті бланки на іноземній мові (не заповнені) на 10 арк.; Файл з документами на 50 арк., а саме: чорнові записи, листи-звернення; доручення, чисті бланки з печаткою нерезидента.

Постановою старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_7 від 28.03.2024 року вказане майно визнане речовим доказом.

Відповідно до ч. 1 ст 170 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Судом встановлено та детективом доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вищевказане майно має істотне значення для кримінального провадження, а саме: може бути використане при проведенні розслідування, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У даному випадку метою арешту є збереження речових доказів, задля забезпечення кримінального провадження, встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, оскільки органу досудового розслідування необхідно встановити всі обставини вчинення злочину по кримінальному провадженню № 0000004 від 07.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4 КК України.

Відповідно до ч. 2,3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме критеріям речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя враховує надані стороною захисту докази, та з урахуванням доведеності детективом правової підстави для арешту майна, того, що арешт майна є тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження, користування майном, можливості використання цього майна як доказів у кримінальному провадженні, наявності ризиків щодо приховування, відчуження майна, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, прийшов до висновку про задоволення клопотання про арешт майна.

Керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_7 , погодженого із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_8 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000004 від 07.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.201-4 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене в ході обшуку 27.03.2024 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Легковий автомобіль AUDI A6, 2000 р.в., номер машини НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 . Документи на автомобіль: свідоцтво про реєстрацію автомобіля LIETUVOS RESPUBLIKA НОМЕР_3 ; декларація про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою; сертифікат від 19.01.2024 № 21573797; звернення громадської організації «Єдина спільна справа» від 08.02.2024 №68; документ щодо проходження технічного стану автомобіля № 2948201.

2.Легковий автомобіль OPEL ZAFIRA, 2005 р.в., номер машини НОМЕР_4 , номер кузова НОМЕР_5 . Документи на автомобіль: свідоцтво про реєстрацію автомобіля LIETUVOS RESPUBLIKA I 873861; декларація про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою; сертифікат від 07.11.2023 № 21326757; звернення громадської організації «Єдина спільна справа» від 08.11.2023 №259; документ щодо проходження технічного стану автомобіля № 2209856.

3.Грошові кошти в сумі 5480 (п`ять тисяч чотириста вісімдесят) євро, з них по 100 євро 51 купюра; 50 євро 7 купюр; 20 євро 1 купюра; 10 євро 1 купюра.

4.Блокнот синього кольору з чорновими записами;

5.Блокнот чорного кольору з чорновими записами;

6.Чисті бланки з відтиском печатки «Вест Ліберті» на 5 арк.;

7.Чисті бланки на іноземній мові (не заповнені) на 10 арк.;

8.Файл з документами на 50 арк., а саме: чорнові записи, листи-звернення; доручення, чисті бланки з печаткою нерезидента.

Копію ухвали суду надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Волинського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1