печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_15 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000182, зареєстрованому в ЄРДР 08.07.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 та ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що у зв`язку з епідемією короновірусної хвороби з весни 2020 року в Україні діє спрощений режим закупівель товарів та послуг, які необхідні для боротьби зі спалахами короновірусної хвороби COVID-19. Постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 № 224 дозволено медичним закладам проводити закупівлі без конкурсних торгів (аукціону), але з обов`язковим відображенням процедури закупівлі в електронній системі Прозоро всієї інформації про закупівлю.

Це надало змогу, службовим особам окремих товариств за попередньою змовою із службовими особами закладів охорони здоров`я замовниками товарів, зловживаючи своїм службовим становищем, заволодіти державними коштами шляхом завищення вартості цих товарів, постачання товарів не належної якості та/або технічним характеристикам.

Так, в період з 28.12.2020 по 29.12.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) на підставі відповідних договорів та специфікацій до них поставило до 12 закладів охорони здоров`я України Апарат ультразвукової діагностики (ДК 021:20-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини - Апарат ультразвукової діагностики Апарат УЗД з набором датчиків), виробництва Siemens Medical Solutions USA, Inc, на загальну суму 86 700 000 грн.

Разом з цим установлено, що вказаний товар ввезено на митну територію України на загальну суму 26 000 000 грн.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000182, зареєстрованому в ЄРДР 08.07.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 та ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_15 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

1. Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій (здійснити їх виїмку), в наступних банківських установах:

1.1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей щодо рахунків № НОМЕР_17 (643, 840, НОМЕР_18 , 978), № НОМЕР_19 (643, 978, 840, 980) відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), а саме: - інформації щодо МАС-адрес, з яких здійснювалося підключення до системи КБ (клієнт Банк) під час здійснення операцій по зазначених рахунках, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп`ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення до КБ та ім`я комп`ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервера(и) банку, що обслуговує абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.05.2022 по дату постановлення ухвали; платіжні доручення у паперовому вигляді (у разі наявності платіжних доручень тільки в електронному вигляді - роздрукувати їх та завірити належним чином) щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) за період з 01.05.2022 по дату постановлення ухвали.

1.2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , відомостей щодо рахунків № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), а саме: - інформації щодо МАС-адрес, з яких здійснювалося підключення до системи КБ (клієнт Банк) під час здійснення операцій по зазначених рахунках, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп`ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення до КБ та ім`я комп`ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервера(и) банку, що обслуговує абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.05.2022 по дату постановлення ухвали; платіжні доручення у паперовому вигляді (у разі наявності платіжних доручень тільки в електронному вигляді - роздрукувати їх та завірити належним чином) щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) за період з 01.05.2022 по дату постановлення ухвали.

1.3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , відомостей щодо рахунків № НОМЕР_27 (978, 840, 980), № НОМЕР_28 (980, 840, 978), № НОМЕР_29 , відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), а саме: - інформації щодо МАС-адрес, з яких здійснювалося підключення до системи КБ (клієнт Банк) під час здійснення операцій по зазначених рахунках, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп`ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення до КБ та ім`я комп`ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервера(и) банку, що обслуговує абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.05.2022 по дату постановлення ухвали; платіжні доручення у паперовому вигляді (у разі наявності платіжних доручень тільки в електронному вигляді - роздрукувати їх та завірити належним чином) щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) за період з 01.05.2022 по дату постановлення ухвали.

1.4. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , відомостей щодо рахунку № НОМЕР_30 (840, 978, 980) відкритого для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), а саме: - інформації щодо МАС-адрес, з яких здійснювалося підключення до системи КБ (клієнт Банк) під час здійснення операцій по зазначених рахунках, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп`ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення до КБ та ім`я комп`ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервера(и) банку, що обслуговує абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.05.2022 по дату постановлення ухвали; платіжні доручення у паперовому вигляді (у разі наявності платіжних доручень тільки в електронному вигляді - роздрукувати їх та завірити належним чином) щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) за період з 01.05.2022 по даний час.

1.5. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , відомостей щодо рахунків № НОМЕР_31 (978, 840, 980) та НОМЕР_32 (978, 840, 980), НОМЕР_33 (980), НОМЕР_34 (985), НОМЕР_35 (980), НОМЕР_36 (980), НОМЕР_37 (980), відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), а саме: - інформації щодо МАС-адрес, з яких здійснювалося підключення до системи КБ (клієнт Банк) під час здійснення операцій по зазначених рахунках, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп`ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення до КБ та ім`я комп`ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервера(и) банку, що обслуговує абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.05.2022 по дату постановлення ухвали; платіжні доручення у паперовому вигляді (у разі наявності платіжних доручень тільки в електронному вигляді - роздрукувати їх та завірити належним чином) щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) за період з 01.05.2022 по дату постановлення ухвали.

1.6. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_6 (Київське відділення № НОМЕР_38 - АДРЕСА_7 ) відомостей щодо рахунку: НОМЕР_39 , відкритиого для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), а саме: - інформації щодо МАС-адрес, з яких здійснювалося підключення до системи КБ (клієнт Банк) під час здійснення операцій по зазначених рахунках, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп`ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення до КБ та ім`я комп`ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервера(и) банку, що обслуговує абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.05.2022 по дату постановлення ухвали; платіжні доручення у паперовому вигляді (у разі наявності платіжних доручень тільки в електронному вигляді - роздрукувати їх та завірити належним чином) щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) за період з 01.05.2022 по дату постановлення ухвали.

1.7. ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , відомостей щодо рахунку № НОМЕР_40 (978, 840, 980), відкритого для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), а саме: - інформації щодо МАС-адрес, з яких здійснювалося підключення до системи КБ (клієнт Банк) під час здійснення операцій по зазначених рахунках, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп`ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення до КБ та ім`я комп`ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервера(и) банку, що обслуговує абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.05.2022 по дату постановлення ухвали; платіжні доручення у паперовому вигляді (у разі наявності платіжних доручень тільки в електронному вигляді - роздрукувати їх та завірити належним чином) щодоТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) за період з 01.05.2022 по дату постановлення ухвали.

1.8. ІНФОРМАЦІЯ_10 (МФО НОМЕР_15 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_9 відомостей щодо рахунку № НОМЕР_41 (980) відкритого для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), а саме: - інформації щодо МАС-адрес, з яких здійснювалося підключення до системи КБ (клієнт Банк) під час здійснення операцій по зазначених рахунках, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп`ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення до КБ та ім`я комп`ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервера(и) банку, що обслуговує абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.05.2022 по дату постановлення ухвали; платіжні доручення у паперовому вигляді (у разі наявності платіжних доручень тільки в електронному вигляді - роздрукувати їх та завірити належним чином) щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) за період з 01.05.2022 по дату постановлення ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1