Справа №127/3051/24
Провадження №1-кс/127/1331/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000185 від 18.12.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.12.2023 до чергової частини ВП № 5 надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 17.12.2023 невстановлена особа під приводом продажу дров, заволоділа грошовими коштами в сумі 7500 грн, які ОСОБА_4 перерахував на номер банківського рахунку НОМЕР_1 . Номер телефону невстановленої особи НОМЕР_2 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що зранку 17.12.2023 в соціальній мережі «Fecebook» він знайшов оголошення з приводу продажу дров, де було зазначено номер телефону НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_5 зателефонував за даним номером, де під час спілкування з невідомим чоловіком, який представився як ОСОБА_6 , він домовився про придбання дров, вартість яких складає 7500,00 грн. В подальшому даний чоловік у месенджері «Viber» скинув потерпілому номер банківської картки НОМЕР_1 , на яку він цього ж самого дня, тобто 17.12.2023 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в сумі 7500 грн. Після чого скинув фото квитанції про перерахунок коштів. Через деякий час ОСОБА_4 знову зателефонував на мобільний номер телефону НОМЕР_2 , але даний номер вже був вимкнений та по сьогоднішній день він товар не отримав, та кошти йому не були повернуті.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 18.12.2023 до чергової частини ВП № 5 надійшла письмова заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_2 про те, що 17.12.2023 невстановлена особа, повторно, під приводом продажу дров, заволоділа грошовими коштами в сумі 5400 грн, які ОСОБА_7 перерахувала на номер банківського рахунку НОМЕР_1 . Спілкування здійснювалось з мобільного номеру невстановленої особи НОМЕР_2 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 повідомила, що в період з 01.12.2023 по 03.12.2023 в соціальній мережі «Fecebook» вона знайшла оголошення з приводу продажу дров. В даному оголошенні був вказаний мобільний номер телефону НОМЕР_2 , який вона записала згодом. Пізніше, а саме 17.12.2023 потерпіла ОСОБА_7 за вищевказаним номером та слухавку підняла невідома особа чоловічої статі, яка представилась ОСОБА_6 , з даною особою потерпіла домовилась про купівлю в нього пів машини дров. Одразу після телефонної розмови в месенджері «Вайбер» ОСОБА_7 прийшло повідомлення з номері телефону НОМЕР_2 , де було вказано номер банківської картки, а саме НОМЕР_1 , на яку потерпіла з власної банківської картки НОМЕР_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 17.12.2023 о 10:47 перерахувала грошові кошти в сумі 5400,00 грн. Скріншот квитанції про оплату вона відразу переслала за вищевказаним номером, на що їй відповіли, що переказ отримано, а товар через півтори години потерпіла отримає, але через деякий час товар ніхто не отримав, а переписку у месенджері «Вайбер» користувач з номером телефону НОМЕР_2 видалив.

18.12.2023 дізнавач СД ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій обл. надав доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 401 КПК України щодо встановлення місця знаходження мобільного терміналу (мобільного телефону) НОМЕР_2 , з якого шахрай здійснював дзвінки. Та 19.12.2023 від ст. о/у СКП ВП №5 Вінницького РУП надійшов рапорт щодо виконаного вищевказаного доручення, в якому вказано, що невідома особа, яка користувалась номером мобільного телефону НОМЕР_2 , на час вчинення кримінального правопорушення, знаходилась в межах дій базової станції розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі вищевикладеного було прийняте рішення про визначення підслідності за відділом поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій обл.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти було переведено на банківську картку НОМЕР_1 відкриту в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", юридична адреса: АДРЕСА_4 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", юридична адреса: АДРЕСА_4 , в період часу з 01.12.2023 року по 26.01.2024 року.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", юридична адреса: АДРЕСА_4 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", юридична адреса: АДРЕСА_4 , в період часу з 01.12.2023 року по 26.01.2024 року, а саме копії наступних документів:

- документ про відкриття банківської карти НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключена банківська карта НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 01.12.2023 по 26.01.2024 року;

- документи про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 в період з 01.12.2023 по 26.01.2024 року;

А також надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської карти НОМЕР_1 в період з 01.12.2023 по 26.01.2024 року.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя