Справа № 950/2002/23
Номер провадження 1-кс/950/275/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 червня 2024 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене начальником Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено начальником Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються в центральному відділенні банку за адресою: АДРЕСА_1 , та можливістю їх вилучення у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, у провадженні СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000213 від 16.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що в період з 2019 - 2022 рр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи на посаді працівника Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману відкрила кредити в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які використала на власний розсуд.

Для встановлення всіх обставин вчинення ОСОБА_6 , кримінальних правопорушень виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходиться в центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , та можливістю їх вилучення у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригіналів документів, завірених клієнтами банку ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та співробітником банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 : анкета клієнта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 від 13.11.2019; Договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб від 13.11.2019; заява №601 на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб від 13.11.2019; паспорт споживчого кредиту, інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит від 13.11.2019; копія паспорта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_7 ; анкета клієнта ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 від 20.10.2020; Договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб від 20.10.2020; заява №602 на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб від 20.10.2020, паспорт споживчого кредиту, інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит від 20.10.2020; копія паспорта ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , картка фізичної особи платника податків ОСОБА_9 ; анкета клієнта ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 від 21.12.2020; Договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб від 21.12.2020; заява №101 на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб від 21.12.2020, паспорт споживчого кредиту, інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит від 21.12.2020; копія паспорта ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , картка фізичної особи платника податків ОСОБА_9 ; анкета клієнта ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 від 21.02.2021; Договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб від 21.02.2021; заява №701 на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб від 21.02.2021, паспорт споживчого кредиту від 21.02.2021; анкета клієнта ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 від 22.04.2021; Договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб від 22.04.2021; заява №901 на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб від 22.04.2021, паспорт споживчого кредиту, інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит від 22.04.2021; анкета клієнта ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 від 01.10.2020; Договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб від 01.10.2020; заява №201 на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб від 01.10.2020, паспорт споживчого кредиту, інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит від 01.10.2020; копія паспорта ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , картка фізичної особи платника податків ОСОБА_8 ; анкета клієнта ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 від 01.12.2020; Договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб від 01.12.2020; заява №402 на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб від 01.12.2020, паспорт споживчого кредиту, інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит від 01.12.2020; копія паспорта ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , картка фізичної особи платника податків ОСОБА_8 ; анкета клієнта ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 від 01.02.2021; Договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб від 01.02.2021; заява №101 на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб від 01.02.2021, паспорт споживчого кредиту, інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит від 01.02.2021; будь-які інші документи, які оформлялися по відношенню до клієнтів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , протягом 2019 2023 р., які можуть бути використані як докази для встановлення особи причетної до вчинення кримінальних правопорушень, тому слідча звернулася до суду з вказваним клопотанням.

Слідча не з`явилася на розгляд клопотання, в наданій заяві зазначила, що наполягає на задоволенні клопотання, просить провести розгляд у її відсутності.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали провадження №0000213, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у вказаних документах, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, отримати її в інший спосіб неможливо, оскільки банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, крім того, вказані документи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються в центральному відділенні банку за адресою: АДРЕСА_1 , та можливістю їх вилучення у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригіналів документів, завірених клієнтами банку ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та співробітником банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 : анкета клієнта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 від 13.11.2019; Договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб від 13.11.2019; заява №601 на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб від 13.11.2019; паспорт споживчого кредиту, інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит від 13.11.2019; копія паспорта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_7 ; анкета клієнта ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 від 20.10.2020; Договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб від 20.10.2020; заява №602 на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб від 20.10.2020, паспорт споживчого кредиту, інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит від 20.10.2020; копія паспорта ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , картка фізичної особи платника податків ОСОБА_9 ; анкета клієнта ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 від 21.12.2020; Договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб від 21.12.2020; заява №101 на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб від 21.12.2020, паспорт споживчого кредиту, інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит від 21.12.2020; копія паспорта ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , картка фізичної особи платника податків ОСОБА_9 ; анкета клієнта ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 від 21.02.2021; Договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб від 21.02.2021; заява №701 на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб від 21.02.2021, паспорт споживчого кредиту від 21.02.2021; анкета клієнта ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 від 22.04.2021; Договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб від 22.04.2021; заява №901 на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб від 22.04.2021, паспорт споживчого кредиту, інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит від 22.04.2021; анкета клієнта ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 від 01.10.2020; Договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб від 01.10.2020; заява №201 на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб від 01.10.2020, паспорт споживчого кредиту, інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит від 01.10.2020; копія паспорта ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , картка фізичної особи платника податків ОСОБА_8 ; анкета клієнта ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 від 01.12.2020; Договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб від 01.12.2020; заява №402 на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб від 01.12.2020, паспорт споживчого кредиту, інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит від 01.12.2020; копія паспорта ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , картка фізичної особи платника податків ОСОБА_8 ; анкета клієнта ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 від 01.02.2021; Договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб від 01.02.2021; заява №101 на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб від 01.02.2021, паспорт споживчого кредиту, інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит від 01.02.2021; будь-які інші документи, які оформлялися по відношенню до клієнтів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 протягом 2019 2023 р.

Строк дії ухвали до 14.08.2024 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_10