Справа № 459/734/24
Провадження № 1-кс/459/881/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 червня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання дізнавача СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

12.06.2024 дізнавач звернулася до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення копій та її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 . На обгрунтування клопотання послалася на те, що 10.03.2024 о 15 годині 32 хвилини невідома особа телефонувала з мобільних номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та представившись працівником банку, під приводом необхідності виготовлення нової банківської карти, увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , шахрайським способом заволоділа належними останньому грошовими коштами в сумі 10000 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахував на банківську карту НОМЕР_5 . В ході допиту, ОСОБА_5 повідомив, що 10.03.2024 о 15:26 на його мобільний телефон НОМЕР_6 зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_7 та представився працівником банку на ім`я ОСОБА_6 . В ході розмови повідомив, що банківська карта заблокована ОСОБА_5 і йому потрібно виготовити нову карту, для цього потрібно перерахувати 10 000 грн на банківську карту НОМЕР_8 . ОСОБА_5 повірив, що даний чоловік є працівником банку і зайшов у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де побачив сповіщення із текстовим повідомленням в якому теж було вказано, що карта заблокована і для виготовлення нової карти потрібно перерахувати грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_8 . Також в даних повідомленнях були посилання, за якими ОСОБА_5 переходив та виконував дії, які йому говорив невідомий чоловік. Що саме там було написано та що ОСОБА_5 підтверджував, пригадати не може. Даний чоловік ще кілька разів телефонував з різних номерів, а саме: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та повідомляв, що кошти, які ОСОБА_5 перерахує, банк поверне, як тільки останній перерахує грошові кошти і вони виготовлять нову карту. Після цього, 10.03.2024, о 15 год. 32 хв., перебуваючи за адресою свого проживання у с. Яструбичі, Червоноградського району, Львівської області, ОСОБА_5 з кредитної карти № НОМЕР_11 перерахував на вищевказану банківську карту 10 000 грн. Однак перевіривши застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » його стара карта була активна, а нова не з`являлась. Тоді ОСОБА_5 телефонував на вищевказані номери мобільних телефонів, однак зв`язок з ними був відсутній. Після цього ОСОБА_5 зрозумів, що потрапив на шахраїв. В подальшому 10.03.2024 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокував свої картки, а 11.03.2024 звернувся у відділення банку де виготовив нові банківські картки. В ході проведення досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що містяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме інформації по банківській карті НОМЕР_8 , згідно якої одразу після переказу на неї грошових коштів 2024-03-10 о 15:32 потерпілим ОСОБА_5 , за допомогою банківської карти НОМЕР_8 о 15:34 в сумі 10000 грн. грошові кошти були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 .

Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_12 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено в ЄРДР 11.03.2024 за №0000074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач до суду не з`явилася, подала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З`ясувавши обставини справи, вважаю, що інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 ,; т.в.о. начальника СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ; дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення копій та подальшого її вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо:

відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_12 документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_12 з 15 год. 20 хв. 10.03.2024 по 15 год. 20 хв. 17.03.2024 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;

відомостей про операції з банківською карткою із АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_12 з 15 год. 20 хв. 10.03.2024 по 15 год. 20 хв. 17.03.2024;

фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_12 з 15 год. 20 хв. 10.03.2024 по 15 год. 20 хв. 17.03.2024;

інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківські карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_12 з з 15 год. 20 хв. 10.03.2024 по 15 год. 20 хв. 17.03.2024;

параметри електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківською карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_12 з з 15 год. 20 хв. 10.03.2024 по 15 год. 20 хв. 17.03.2024;

повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_12 з з 15 год. 20 хв. 10.03.2024 по 15 год. 20 хв. 17.03.2024.

Визначити строк дії ухвали в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий, прокурор вправі подати клопотання відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1