Справа № 202/7570/24
Провадження № 1-кс/202/4017/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 червня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000653 від 05.06.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

11.06.2024 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що у проваджені СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого 05.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000653, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до ЧЧ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, таємно, у період дії воєнного стану, в період з 21.03.2024 по 01.06.2024 здійснила крадіжку грошових коштів з картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " IBAN- НОМЕР_1 , що належить заявниці.

За вказаним фактом слідчим відділенням відділення поліції №2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області 05.06.2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000653 за фактом кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

У даному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні інформації щодо користувача та руху грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_1 , який відкрито та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відомостями відносно банківського рахунку НОМЕР_1 , в повному обсязі володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримана під час тимчасового доступу інформація має суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000653 від 05.06.2024, оскільки містить відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримувача, а також необхідна для дослідження з метою підтвердження чи спростування факту шахрайських дій.

Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних відомостей в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код банку (МФО): НОМЕР_3 , отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Відділенням поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000653 від 05.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до ЧЧ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, таємно, у період дії воєнного стану, в період з 21.03.2024 по 01.06.2024 здійснила крадіжку грошових коштів з картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " IBAN- НОМЕР_1 , що належить заявниці.

У даному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні інформації щодо користувача та руху грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_1 , який відкрито та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відомостями відносно банківського рахунку НОМЕР_1 , в повному обсязі володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином на теперішній час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримувача, а також необхідна для дослідження з метою підтвердження чи спростування факту шахрайських дій.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримувача, а також необхідна для дослідження з метою підтвердження чи спростування факту шахрайських дій.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об`єктивно можуть знаходитись відомості про рух коштів за банківським рахунком НОМЕР_1 , що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , надати слідчим СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, що входять до слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000653 від 05.06.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та/або електронному носії, а саме:

- роздруківок (виписок) руху грошових коштів які відображують надходження та списання грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_1 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів (повністю), з якими проведені операції, а також копій первинних банківських документів (у т. ч. видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів, відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень банку під час проведення операцій щодо зняття грошових коштів, за період часу з 00:01 год. 21.03.2024 по 23:59 год. 03.06.2024;

- документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування банківського рахунку НОМЕР_1 , у тому числі: заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, номеру телефону на ім`я якої відкрито рахунок, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження банківським рахунком, інших документів створених або наданих у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківського рахунку, електронної адреси та номеру мобільного телефону, який використовується для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень;

- документів, що містять інформацію щодо ІР-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для підключення до Інтернет-банкінгу за банківським рахунком НОМЕР_1 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, imei-номерів пристроїв з яких відбувалось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу за період часу з 00:01 год. 21.03.2024 по 23:59 год. 03.06.2024.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 18.08.2024 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1