Справа № 466/2571/24
Провадження № 1-кс/466/866/24
У Х В А Л А

07 березня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000810 від 20.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

у с т а н о в и в :

06.03.20024 року старший дізнавач сектору дізнання Відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000810 від 20.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що сектором дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному у Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000810 від 20.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

20.11.2023 року у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , із заявою про те, що невідома особа, шахрайським способом, під приводом продажу автозапчастин до автомобіля, переписуючись у мережі «Viber» із мобільного номера НОМЕР_1 , заволоділа його грошовими коштами в розмірі 55 800 грн, котрі він 11.11.2023 о 16:06 год., 13.11.2023 о 15:11 год та 15.11.2023 о 12:24 год перерахував із своєї банківської картки АТ «Універсал Банк» НОМЕР_2 на банківську картку «Райффайзен Банк» НОМЕР_3 , чим було спричинено матеріальну шкоду на суму 55 800 гривень.

В ході виконання доручення було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетна особа, яка знімає кошти із банківської карти № НОМЕР_3 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та який користується абонентським номером НОМЕР_4 .

З метою виявлення та вилучення: мобільних телефонів та абонентських номерів, якими користується ОСОБА_6 , комп`ютерної техніки яка використовувалась як знаряддя злочину для створення оголошень, та інших мобільних терміналів, абонентських номерів з яких здійснювались телефонні дзвінки до потерпілого, які могли використовуватися під час вчинення злочинної діяльності, а також GSM - шлюзів (кінцева точка обладнання, через яку віддалено здійснюються телефонні дзвінки), які знаходяться в приміщеннях (квартири, горища, підвальні приміщення, гаражні приміщення), банківські картки на які потерпілий перераховував грошові кошти, електронно обчислювальні машини, фіскальні чеки з терміналів, банківських установ, та ТТН з відділень поштових організації, чорнові записи з прізвищами потерпілих, каталог, які шахраї пересилали потерпілим на Інтернет месенджери «Viber», «Telegram», «WhatsApp», «Signal», «Messenger», «Facebook», «Instagram», печатки та штампи які використовувались в ході злочинної діяльності, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, інші об`єкти, які можуть бути доказами в кримінальному провадженні в органу досудового розслдіування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 ., що за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні старший дізнавач ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку старшого дізнавача, встановивши дійсні причини поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що таке є обгрунтованим та підлягає до задоволення у зв`язку із наступним.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному у Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000810 від 20.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.11.2023 року у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, шахрайським способом, під приводом продажу автозапчастин до автомобіля, переписуючись у мережі «Viber» із мобільного номера НОМЕР_1 , заволоділа його грошовими коштами в розмірі 55 800 грн, котрі він 11.11.2023 о 16:06 год., 13.11.2023 о 15:11 год та 15.11.2023 о 12:24 год перерахував із своєї банківської картки АТ «Універсал Банк» НОМЕР_2 на банківську картку «Райффайзен Банк» НОМЕР_3 , чим було спричинено матеріальну шкоду на суму 55 800 гривень.

У ході проведення досудового розслідування, допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , котрий повідомив, що 07.11.2023 року він зайшов в «ОЛХ» та знайшов оголошення про продаж фар до автомобіля. В оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_1 , ОСОБА_5 написав на вказаний номер в додатку «Вайбер», а саме запитав чи можна придбати фари на автомобіль «Полестар Вольво», йому відповіли що можна замовити, ціна 750 доларів за 1 шт. Потерпілий погодився та замовив дві фари. 11.11.2023 року об 16:06 год потерпілий перерахував грошові кошти, а саме завдаток за фари у розмірі 10 000 грн., із своєї банківської карти «Монобонк» № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_3 . Після цього ОСОБА_5 написав продавцю, і йому відповіли що ближчим часом відправлять. 13.11.2023 року потерпілому знову написали та запитали в яке місто потрібно вести фари та що потрібно оплатити за одну фару 22 900 грн., останній погодився та перерахував о 15:11 год., 22 900 грн. із своєї банківської карти «Монобонк» № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_3 . 15.11.2023 року потерпілому знову написали в мережі «Вайбер» та попросили оплатити суму за другу фару, так як водій не хоче мати справу з грошима та хоче щоб товар був повністю оплачений. ОСОБА_5 погодився та перерахував о 12:24 год., 22 900 грн. із своєї банківської карти «Монобонк» № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_3 . Після цього зв`язок із продавцем був втрачений. Отже, не отримавши товару й повернення коштів, ОСОБА_5 звернувся в поліцію по даному факту.

З рапорту від оперуповноваженого відділу протидій шахрайств УКР ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , вбачається, що відповідно до відповіді з ТзОВ «Ємаркет Україна» (оlx.ua) від 29.11.2023 № 16688С встановлено те, що обліковий запис з номеру телефону НОМЕР_1 створено 16.08.2022 о 14 год. 25 хв. 43 сек., де даний користувач використовував платні послуги, зокрема 03.11.2023 о 17 год. 47 хв. здійснював оплату послуг через провайдера - portmone.com, на суму 899 грн.

Відповідно до відповіді з ТзОВ «Портмоне» (portmone.com) встановлено те, що 03.11.2023 о 17 год. 47 хв. відправником з банківської карти № НОМЕР_3 було здійснено оплату послуг сайту «оlx.ua», а саме поповнення рахунку ТзОВ «Ємаркет Україна» на суму 899 грн.

Так, було проведено заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасовий доступ до речей і документів до банківської карти АТ «Райфайзен Банк» № НОМЕР_3 , на яку потерпілий переказував грошові кошти, встановленно, що власником якої є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , фінансовий номер, який прив`язаний до даної банківської карточки НОМЕР_5 .

Так, за результатами отримання тимчасового доступу до банківської карти № НОМЕР_3 , встановлено, що зняття грошових коштів відбувалось за наступними адресами:

- м. Київ, вул. Ірпінська, № 76 - НОМЕР_6 , банкомат Укрексімбанк.

- м. Київ, вул. Чорнобильська, № 16/80 - САК38779, НОМЕР_7 та НОМЕР_8 - банкомати ПриватБанк.

Проведеними заходами забезпечення кримінального провадження, зокрема відповідно до тимчасового доступу до речей і документів, а саме до банківської інформації, яка є у володінні АТ КБ «Приватбанк», щодо зняття грошових коштів із банкоматів, було встановлено, що грошові кошти знімає особа чоловічої статті.

За допомогою технічних можливостей УОТЗ ГУ НП у Львівській області проведено аналіз роботи абонентського номера НОМЕР_1 , з якого телефонували потерпілому, встановлено, що він працював у радіоелектронному пристрої марки - NOKIA модель «105» IMEI: НОМЕР_9 з 25.09.2023 15:42:17 по 16.11.2023 11:43:39.

За допомогою технічних можливостей УОТЗ ГУНП у Львівській області проведено аналіз роботи радіоелектронного пристрою марки - NOKIA модель «105» IMEI: НОМЕР_9 встановлено, що особа яка користується вищевказаним радіоелектронним пристроєм систематично проводить заміну сім карток стільникового зв`язку, що є характерно для користувача, який систематично скоює аналогічні злочини, а саме шахрайські дії.

Також технічними можливостями УОТЗ ГУНП у Львівській області встановлено, що абонентський номер НОМЕР_5 працював в радіоелектронному пристрою, ІМЕІ якого НОМЕР_10 .

За допомогою сервісу «Гетконтакт» встановлено, що фінансовий номер банківської карти шахрая, а саме НОМЕР_5 підписаний як « ОСОБА_9 ».

В ході аналізу зв`язків аб. номера НОМЕР_11 , яким користується ОСОБА_8 , встановлено абонентські номера НОМЕР_12 (який використовував до 28.11.2023) та НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Відтак, в ході виконання доручення, було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетна особа, яка знімає кошти із банківської карти № НОМЕР_3 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та який користується абонентським номером НОМЕР_4 .

Окрім цього встановлено, що під час зняття грошових коштів із шахрайської банківської карти в одній і тій же зоні дії базової станції перебували ОСОБА_8 , ОСОБА_6 .

Згідно з отриманою інформацією з витягу із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, будинок площею 65,9 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , належить ОСОБА_10 на праві спільної часткової власності.

Так, згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи вищенаведене, беручи до уваги те, що старшим дізнавачем сектору дізнання Відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області доведено наявність достатніх підстав вважати, що за місцем проживання ОСОБА_6 ., що за адресою: АДРЕСА_2 можуть міститися докази, які можуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження та встановлення обставин в ході досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст. 40, 93, 110, 234 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 на проведення обшуку у будинку по місцю проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1