Єдиний унікальний номер 722/326/24
Номер провадження 1-кс/722/390/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

13 червня 2024 року м.Сокиряни

Слідчий суддя Сокирянського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Сокиряни клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 13.06.2024 року звернулася до суду з вказаним вище клопотанням, яке погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Посилалася на те, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції (№1 м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000370 від 10.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, 09.12.2023 року із письмовою заявою звернувся громадянин України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жит. АДРЕСА_1 , працює охоронцем в ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в м. Новодністровськ, про те, що ц.ч. невстановлена особа, яка представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом припинення шахрайських дій відносно рахунків заявника, шляхом обману, зловживаючи довірою дізналася коди, які приходили заявнику в смс та в подальшому з банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що належить останньому перерахувала грошові кошти в сумі 74722,76 грн. на невідомий ОСОБА_5 рахунок.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 09.12.2023 року близько 18.30 год. йому зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_2 , де в ході телефонної розмови невідомий назвався працівником банку та шляхом обману дізнався дані банківської картки, а також коди підтвердження операцій.

Після чого із банківської картки ОСОБА_5 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 було списано грошові кошти в сумі 74 722, 76 грн.

Потерпілим ОСОБА_5 було надано виписку по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ), згідно якої встановлено, що 09.12.2023 в п.ч. з 17.22 год. по 18.05 год. було перераховано грошові кошти в загальній сумі 74 722, 76 грн. трьома різними платежами на невідомий рахунок.

29.04.2024 року до ВПК в Чернівецькій області було надано доручення в порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, з метою аналізу документів вилучених на підставі ухвали слідчого судді 722/326/23, в ході тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

29.05.2024 року до ВП № 1 (м. Сокиряни) надійшла відповідь з ВПК в Чернівецькій області, де зазначено, що згідно аналізу виписки по картці потерпілого ОСОБА_5 встановлено проведення наступних транзакцій:

-2023-23-09 17:58:18 відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 25875 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 ;

-2023-23-09 18:01:46 відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 21795 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 ;

-2023-23-09 18:05:55 відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 24322, 50 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку невідомої особи, яка незаконно отримала грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 , з метою отримання інформації про особу, яка здійснила перерахунок коштів.

07.06.2024 року наказом №90 було створено слідчо-оперативну групу для розкриття та розслідування кримінального правопорушення у складі: слідчого СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_6 ; слідчого СВ ВП №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ ВП №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 ; заступника начальника начальника СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області поліції капітана поліції ОСОБА_9 ; старшого оперуповноваженого СКП ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_10 ; старшого оперуповноваженого СКП ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженого СКП ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженого СКП ВП №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженого СКП ВП №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженого СКП Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_15 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000370 від 10.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа коштами ОСОБА_5 .

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що невідома особа, яка злочинним шляхом заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про особу, яка зловживаючи довірою незаконно заволоділа грошовими коштами та інформацію про рух коштів по банківському рахунку на, який злочинним шляхом в п.ч. з 17.58 по 18.05 год. 09.12.2023 року, було перераховано грошові потерпілого, який емітовано банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального проступку як доказу.

Підставою вважати, що інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - інформація працівників ВКП в Чернівецькій області.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Просила надати їй, а також а також іншим учасникам слідчої-оперативної групи: ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зобов`язавши володільця документів надати:

-розширену інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , на яку в п.ч. з 17.58 по 18.05 год. 09.12.2023 року було незаконно перераховано грошові кошти з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_1 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому вигляді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 год. 18.04.2024 по дату постановлення ухвали суду;

-усю наявну інформацію щодо особи, яка являється власником рахунку НОМЕР_4 , (копію паспорта, ідентифікаційного коду, анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

-фотозображення особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з картки НОМЕР_4 , на яку в п. ч. з 17.58 по 18.05 год. 09.12.2023 року було незаконно перераховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 , в період часу з 00:00 год. 09.12.2023 по дату постановлення ухвали суду.

У судове засідання слідча СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 не з`явилася, подавши до суду заяву про розгляд клопотання без її присутності, дане клопотання підтримує в повному обсязі.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дослідивши письмові матеріали клопотання, встановлено наступні обставини.

Як вбачається із копії витягу з ЄРДР №1 від 10.12.2023 року за заявою ОСОБА_5 від 09.12.2023 року в ЄРДР 10.12.2023 року було зареєстровано кримінальне провадження №0000370 та внесено відомості про те, що 09.12.2023 року із письмовою заявою звернувся громадянин України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 житель АДРЕСА_1 , працює охоронцем в ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в м.Новодністровськ, про те, що ц.ч. невстановлена особа, яка представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом припинення шахрайських дій відносно рахунків заявника, шляхом обману, зловживаючи довірою дізналася коди, які приходили заявнику в смс та в подальшому з банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що належить останньому перерахувала грошові кошти в сумі 74722,76 грн. на невідомий ОСОБА_5 рахунок. Правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України.

Підставою внесення зазначених вище відомостей до ЄРДР слугували протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_5 від 09.12.2023 року та рапорт помічника чергового ВП №1 Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_16 від 10.12.2023 року.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення із його попередньою правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України та беручи до уваги обставини, встановлені дослідженими письмовими документами, а саме копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 14.12.2024 року, копією виписки по картковому рахунку від 11.12.2023 року, копією протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 16.04.2024 року та копією опису речей та документів, які були вилучені від 16.04.2024 року, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких планує отримати сторона кримінального провадження, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 , а іншим способом, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням, встановити такі обставини, що мають доказове значення, неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню. З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено обставини, передбачені частинами 5 та 6 ст.163 КПК України, які дають підстави надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У відповідності до вимог п.8 ч.1 ст.164 КПК України, представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.40-1, 159-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надатислідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим учасникам слідчої-оперативної групи: ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зобов`язавши володільця документів надати:

-розширену інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , на яку в п.ч. з 17.58 по 18.05 год. 09.12.2023 року було незаконно перераховано грошові кошти з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_1 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому вигляді та на електронних носіях) за період часу з 00 год. 00 хв. 18.04.2024 року по 00 год. 00 хв. 13.06.2024 року;

-усю наявну інформацію щодо особи, яка являється власником рахунку НОМЕР_4 , (копію паспорта, ідентифікаційного коду, анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

-фотозображення особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з картки НОМЕР_4 , на яку в п. ч. з 17.58 по 18.05 год. 09.12.2023 року було незаконно перераховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 , в період часу з 00 год. 00 хв 09.12.2023 року по 00 год. 00 хв. 13.06.2024 року.

Строк дії даної ухвали визначити по 12 липня 2024 року.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити слідчій СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя