Справа № 639/1568/24
Провадження № 1-кс/639/512/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань погоджене прокурором Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000274 від 15.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_3 .

В клопотанні старший слідчий просить надати старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію щодо кредитного договору у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

- інформацію щодо задоволення кредиту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , суму кредиту із зазначенням картки на яку було зараховано кошти;

- інформацію, яку було внесено при оформленні заявки на кредитний договір з вищезазначеним громадянином.

Мотивоване клопотання тим, що у провадженні СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000274 від 15.03.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

За даним фактом відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч.5 ст. 214 КПК України.

Під час досудового розслідування встановлено: 14.02.2024 ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 виявив крадіжку свого мобільного телефону марки ZTE A53 Blade, яка вчинена в умовах збройного конфлікту.

18.03.2024 протоколом допиту потерпілого встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 14.02.2024 близько о 17:00 повертався з роботи, де працює на складі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , на міському загальному транспорті, а саме на маршрутному таксі № НОМЕР_3 , який прямує до станції метро «Холодна гора» та здійснює там зупинку. Вийшов на зупинці біля 5-ї платформи на терміналі «Холодна гора» біля метро, за адресою: АДРЕСА_2 .

При собі ОСОБА_5 мав мобільний телефон марки ZTE Blade A53 синього кольору у чохлі чорного кольору з імей 1: НОМЕР_4 та імей 2: НОМЕР_5 , у гарному стані відносно нового, так як придбав його 04.09.2023 у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2999 грн. Телефон був обладнаний сім-карткою оператору Водафон з номером НОМЕР_6 . Мобільний телефон був оснащений кодовим паролем.

Коли ОСОБА_5 вийшов з маршрутки, близько о 18:00 телефон був при ньому, далі попрямував до метро «Холодна гора», де вирішив дістати телефон з кишені куртки та виявив його відсутність.

Крім того, ОСОБА_5 являється інвалідом ІІ групи та отримує пенсію по інвалідності, у зв`язку з чим останній має картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер якої не пам`ятає та яка знаходиться на постійній основі у його матері: ОСОБА_6 . Кожного місяця 5-7 числа приходить на вказану картку для виплат пенсія та мати ОСОБА_6 знімає кошти у вказаний період кожного місяця. У інших цілях ОСОБА_5 вказаною карткою не користується.

На телефоні був встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який був прив`язаний до мого мобільного номеру телефону. У вказаному мобільному додатку було прив`язано три картки ІНФОРМАЦІЯ_5 : картка для виплат (на яку надходила пенсія), універсальна (без коштів), та картка з додатку «Дія» «єПідтримка» на якій не було також коштів. Номери карт ОСОБА_5 вказати не може так як не пам`ятає.

07.03.2024 мати ОСОБА_6 , яка має доступ до картки для виплат, пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 щоб зняти пенсію, однак не змогла з невідомих причин. 12.03.2024 матері ОСОБА_6 зателефонували з невідомого номеру та сказали, що ОСОБА_5 взяв кредит на суму 400 грн.

13.03.2024 ОСОБА_5 вирішив знову піти до відділення банку, щоб дізнатися стосовно кредиту, де дізнався, що по його рахунку НОМЕР_7 , відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_5 проводилися операції по зняттю коштів у тому числі пенсії у сумі 2361 грн без відому ОСОБА_5 . Точну суму збитків ОСОБА_5 вказати не може, так як було безліч транзакцій, у тому числі поповнень картки з невідомих джерел.

З 14.02.24 по 14.03.2024 ОСОБА_5 картками не користувався так як не мав доступу до карток у зв`язку із втратою телефону.

11.04.2024 додатковим допитом потерпілого встановлено, що в період часу з 18-19 березня по теперішній час потерпілому ОСОБА_5 почали телефонувати з різних кредитних установ. У подальшому потерпілий дізнався, що є додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та зробив запит до вказаної установи на свою кредитну історію. Коли сформувався витяг, потерпілий ОСОБА_5 дізнався, що невідома особа, користуючись його персональними даними, оформила на його ім`я кредит, звернувшись до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 2000 грн. Згідно даної виписки останній побачив, що кредит було задоволено та на момент подачі запиту вже була заборгованість.

Старшим слідчим СВ до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано запит у порядку ст. 93 КПК України, щодо надання кредитного договору на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 .

Згідно наданої відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запитувана інформація належить до таємниці фінансової послуги та відповідно до п.27 Положення доступ до документів, які містять інформацію, що становить таємницю фінансової послуги, та/або ії вилучення здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 99 Кримінального процесуального кодексу України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо, відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів також можуть належати матеріали фотозйомки / відеозапису та інші носії інформації.

У ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що органи досудового розслідування під час кримінального провадження, мають право отримувати тимчасовий доступ до документів тільки на підставі ухвали суду або слідчого судді.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня поставлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зазначені в клопотанні обставини містять реальну загрозу змінити чи знищити документи, які можуть бути використані як доказ, тому слідчий вважає за необхідне та клопоче перед слідчим суддею про розгляд клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання старший слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися. Прокурор ОСОБА_3 надав заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено наступне.

14.02.2024 ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 виявив крадіжку свого мобільного телефону марки ZTE A53 Blade, яка вчинена в умовах збройного конфлікту.

18.03.2024 протоколом допиту потерпілого встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 14.02.2024 близько о 17:00 повертався з роботи, де працює на складі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , на міському загальному транспорті, а саме на маршрутному таксі №57, який прямує до станції метро «Холодна гора» та здійснює там зупинку. Вийшов на зупинці біля 5-ї платформи на терміналі «Холодна гора» біля метро, за адресою: АДРЕСА_2 .

При собі ОСОБА_5 мав мобільний телефон марки ZTE Blade A53 синього кольору у чохлі чорного кольору з імей 1: НОМЕР_4 та імей 2: НОМЕР_5 , у гарному стані відносно нового, так як придбав його 04.09.2023 у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2999 грн. Телефон був обладнаний сім-карткою оператору Водафон з номером НОМЕР_6 . Мобільний телефон був оснащений кодовим паролем.

Коли ОСОБА_5 вийшов з маршрутки, близько о 18:00 телефон був при ньому, далі попрямував до метро «Холодна гора», де вирішив дістати телефон з кишені куртки та виявив його відсутність.

Крім того, ОСОБА_5 являється інвалідом ІІ групи та отримує пенсію по інвалідності, у зв`язку з чим останній має картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер якої не пам`ятає та яка знаходиться на постійній основі у його матері: ОСОБА_6 . Кожного місяця 5-7 числа приходить на вказану картку для виплат пенсія та мати ОСОБА_6 знімає кошти у вказаний період кожного місяця. У інших цілях ОСОБА_5 вказаною карткою не користується.

На телефоні був встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який був прив`язаний до мого мобільного номеру телефону. У вказаному мобільному додатку було прив`язано три картки ІНФОРМАЦІЯ_5 : картка для виплат (на яку надходила пенсія), універсальна (без коштів), та картка з додатку «Дія» «єПідтримка» на якій не було також коштів. Номери карт ОСОБА_5 вказати не може так як не пам`ятає.

07.03.2024 мати ОСОБА_6 , яка має доступ до картки для виплат, пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 щоб зняти пенсію, однак не змогла з невідомих причин. 12.03.2024 матері ОСОБА_6 зателефонували з невідомого номеру та сказали, що ОСОБА_5 взяв кредит на суму 400 грн.

13.03.2024 ОСОБА_5 вирішив знову піти до відділення банку, щоб дізнатися стосовно кредиту, де дізнався, що по його рахунку НОМЕР_7 , відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_5 проводилися операції по зняттю коштів у тому числі пенсії у сумі 2361 грн без відому ОСОБА_5 . Точну суму збитків ОСОБА_5 вказати не може, так як було безліч транзакцій, у тому числі поповнень картки з невідомих джерел.

З 14.02.24 по 14.03.2024 ОСОБА_5 картками не користувався так як не мав доступу до карток у зв`язку із втратою телефону.

11.04.2024 додатковим допитом потерпілого встановлено, що в період часу з 18-19 березня по теперішній час потерпілому ОСОБА_5 почали телефонувати з різних кредитних установ. У подальшому потерпілий дізнався, що є додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та зробив запит до вказаної установи на свою кредитну історію. Коли сформувався витяг, потерпілий ОСОБА_5 дізнався, що невідома особа, користуючись його персональними даними, оформила на його ім`я кредит, звернувшись до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 2000 грн. Згідно даної виписки останній побачив, що кредит було задоволено та на момент подачі запиту вже була заборгованість.

Старшим слідчим СВ до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано запит у порядку ст. 93 КПК України, щодо надання кредитного договору на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 . Згідно наданої відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запитувана інформація належить до таємниці фінансової послуги та відповідно до п. 27 Положення доступ до документів, які містять інформацію, що становить таємницю фінансової послуги, та/або ії вилучення здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Із поданого до суду клопотання видно, що в органів досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківської таємниці, тобто, до документів, що містять інформацію щодо кредитного договору у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; інформацію щодо задоволення кредиту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , суму кредиту із зазначенням картки на яку було зараховано кошти; інформацію, яку було внесено при оформленні заявки на кредитний договір з вищезазначеним громадянином, яка зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Слідчий суддя вважає доведеним старшим слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами неможливо.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).

Крім того, з урахуванням п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, згідно якого в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя надає право тимчасового доступу слідчому, дані якого зазначено в клопотанні до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000274 від 15.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію щодо кредитного договору у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

- інформацію щодо задоволення кредиту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , суму кредиту із зазначенням картки на яку було зараховано кошти;

- інформацію, яку було внесено при оформленні заявки на кредитний договір з вищезазначеним громадянином.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 17.06.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1