Справа № 172/762/24
Провадження № 1-кс/172/86/24
У Х В А Л А

09.05.2024 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000107 від 02.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В

Старший слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання вказує, що до ЧЧ ВП № 1 Синельниківського РУП надійшла заява ОСОБА_3 про те, що протягом 28.04.2024 року невідома особа з особистого рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить її чоловіку військовослужбовцю ОСОБА_4 , який з 19.04.2024 року вважається зниклим безвісти, шляхом вільного доступу викрала грошові кошти в сумі 31726,50 грн.

02.05.2024 даний факт був внесений до Єдиного реєстру досудового розслідування за

№ 0000107 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що чоловік потерпілої ОСОБА_4 є військовослужбовцем і з 19.04.2024 року вважається зниклим безвісти, про що вона написала заяву до ВП № 1 Синельниківського РУП. При ньому була банківська картка НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », куди йому нараховувалася заробітна плата. Вона має вільний доступ до рахунків чоловіка і вона отримує повідомлення на свій телефон про рух кошітв по картці. 28.04.2024 року о 12:12 год. вона отримала повідомлення про те, що з карти чоловіка здійснено розрахунок за купівлю сигарет в м. Покровськ в сумі 879 грн. Після цього, були здійснені операції щодо покупки товарів та зняття готівки в банкоматі на суму 29000,00 грн. Вона зрозуміла, що це не її чоловік, оскільки він не міг залишити родину без коштів. Пін-код від картки у нього був записаний на його документах, так як він не міг його запам`ятати. Вказаними діями завдано шкоду в сумі 31726,56 грн.

Враховуючи, що у слідства відсутня об`єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформацію щодо руху грошових коштів по карті потерпілого, оскільки дана інформація відноситься до банківської таємниці, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучити документи по рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 ), а саме: - документи з інформацією про рух грошових коштів по картах ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які перебували у його користуванні у період з 27.04.2024 по 29.04.2024 року із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок; - повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням дати платежу, часу проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), контактних телефонів контрагентів; - матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських трермінлів на електронному носії при одержанні грошових коштів по кратах ОСОБА_4 від 28.04.2024 року.

Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За вищевказаним фактом 02.05.24 відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000107.

Як передбачено чинним законодавством, органи досудового розслідування повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України саме на слідчого та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000107 від 02.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити документи по рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 ), а саме:

- документи з інформацією про рух грошових коштів по картах ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які перебували у його користуванні у період з 27.04.2024 по 29.04.2024 року із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок;

- повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням дати платежу, часу проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), контактних телефонів контрагентів;

- матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських трермінлів на електронному носії при одержанні грошових коштів по кратах ОСОБА_4 від 28.04.2024 року.

3. Право тимчасового доступу (виїмки) надати слідчим групи слідчих СВ ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000107 від 02.05.2024 року ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також за дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам СКП ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

4. Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 09 липня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1