печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3931/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000143, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що упровадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 від 10.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з`явились. Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що У провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 від 10.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 07.09.2022 по 27.12.2022 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи групою осіб, організовано протиправний механізм незаконного переправлення осіб через державний кордон України під виглядом здійснення міжнародних перевезень вантажів.

Для забезпечення безперешкодного перетину через державний кордон ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вносили осіб, що бажають перетнути кордон України в електронній формі, через Єдиний комплекс інформаційних систем Укртрансбезпеки, який умовно позначається як система «Шлях» (далі ЄКІС). Згідно інформації наданою ІНФОРМАЦІЯ_2 для отримання доступу до ЄКІС потрібно отримати ліцензію, розширення провадження виду господарської діяльності. При отриманні зазначеної ліцензії необхідно здійснити обов`язковий платіж.

Оплата за ліцензію ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 , була здійснена через платіжну систему ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), дата та час здійснення операції: 07.09.2022, 22:51, ідентифікатор платіжного пристрою: ІНФОРМАЦІЯ_4 , Сума та валюта операції: 2600,00 грн, Сума комісійної винагороди: 59,20 грн, Загалом сплачено: 2659,20 грн, платник НОМЕР_3 , ідентифікатор еквайра АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , код авторизації: 711276, унікальний код операції: d4b781ac-6601-4765-b0ed-d623c074ec6a, ідентифікатор отримувача ГУК у Дн-кiй обл/ТГс Томаків/22011800, ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , Казначейство України (ел. адм. подат.), IBAN: НОМЕР_6 , призначення платіжної операції: *;22011800; НОМЕР_2 ;Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності. Заява 938/9/2022 Без ПДВ.

Оплата за ліцензію ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 , була здійснена через платіжну систему ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), дата та час здійснення операції: 19.09.2022, 12:03, ідентифікатор платіжного пристрою: ІНФОРМАЦІЯ_4 , Сума та валюта операції: 2600,00 грн, Сума комісійної винагороди: 59,20 грн, Загалом сплачено: 2659,20 грн, платник НОМЕР_7 , код авторизації: 788165, унікальний код операції: 14e2acbb-d03c-48b1-a1de-58588c50f727, ідентифікатор еквайра АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , ідентифікатор отримувача ГУК у Дн-кiй обл/ТГс Томаків/22011800, ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , Казначейство України (ел. адм. подат.), IBAN: НОМЕР_6 , призначення платіжної операції: *;22011800; НОМЕР_8 ;Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності. Заява 4975/9/2022 Без ПДВ.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо користування сервісом невстановленими особами.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000143, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять у групу слідчих у кримінальному провадженні № 0000143, зокрема: старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 , та іншим слідчим групи слідчих, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів про платежі здійснені через платіжну систему ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наступними реквізитами: дата та час здійснення операції: 07.09.2022, 22:51, ідентифікатор платіжного пристрою: ІНФОРМАЦІЯ_4 , Сума та валюта операції: 2600,00 грн, Сума комісійної винагороди: 59,20 грн, Загалом сплачено: 2659,20 грн, платник НОМЕР_3 , ідентифікатор еквайра АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , код авторизації: 711276, унікальний код операції: d4b781ac-6601-4765-b0ed-d623c074ec6a, ідентифікатор отримувача ГУК у Дн-кiй обл/ТГс Томаків/22011800, ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , Казначейство України (ел. адм. подат.), IBAN: НОМЕР_6 , призначення платіжної операції: *;22011800; НОМЕР_2 ;Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності. Заява 938/9/2022 Без ПДВ, дата та час здійснення операції: 19.09.2022, 12:03, ідентифікатор платіжного пристрою: https://shlyah.dsbt.gov.ua, Сума та валюта операції: 2600,00 грн, Сума комісійної винагороди: 59,20 грн, Загалом сплачено: 2659,20 грн, платник НОМЕР_7 , код авторизації: 788165, унікальний код операції: 14e2acbb-d03c-48b1-a1de-58588c50f727, ідентифікатор еквайра АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , ідентифікатор отримувача ГУК у Дн-кiй обл/ТГс Томаків/22011800, ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , Казначейство України (ел. адм. подат.), IBAN: НОМЕР_6 , призначення платіжної операції: *;22011800; НОМЕР_8 ;Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності. Заява 4975/9/2022 Без ПДВ, а саме:

- інформації про всі банківські картки/рахунки зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались/використовувались для здійснення вказаних операцій;

- анкети клієнта;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » операцій по платежам, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- договорів, укладених особами, що здійснювали вказані операції для використання сервісом;

- інформацію про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження, виду IP-адреси (статичні/динамічні), облікові записи;

- фото та відео зняття використання сервіса за вказаними платежами;

- інформація про використання кваліфікованого електронного підпису при використанні сервіса за вказаними платежами (ПІБ, назва ЦСК, серійний номер, тощо).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/3931/24-к

Прим. 2 Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1

02.02.2024