Справа № 946/2178/24
Провадження № 1-кс/946/717/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 березня 2024 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області в складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 ,

власника вилученого майна ОСОБА_7 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізмаїльського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001079 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Так,15.03.2024 в ході проведення обшуку в період часу з 17:40 до 20:00 годину на підставі ухвали слідчого судді Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області №946/2012/24 від 14.03.2024, за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшкодування та вилучення наркотичних засобів та психотропних речовин було виявлено та вилучено наступні речі та предмети:

- дошка синього кольору з нашаруванням речовини білого кольору та купюра скручена в трубку з нашаруванням речовини білого кольору до сейф пакету НПУ RIC 2025035;

- фрагмент пластикової пляшки з нашаруванням коричневого кольору та ковпачком до пляшки темно-зеленого кольору з металевою вставкою, які вилучено до сейф пакету НПУ RIC 2025036;

- два металевих предмети які вилучено до сейф пакету НПУ CRI 1222090;

- 19 зіп пакетів з нашаруванням речовини білого кольору які вилучено до сейф пакету НПУ RIC 2025034;

- пластикова банка білого кольору з кристалоподібною речовиною білого кольору яка вилучена до сейф пакету НПУ CRI 1222110;

- зіп пакет з чотирма згортками фольги у яких знаходиться кристалоподібна речовина білого кольору, які було вилучено до сейф пакету НПУ CRI 1222111;

- електронні ваги, пластикова колба та пластикова ручка з нашаруванням речовини білого кольору, які було вилучено до сейф пакету НПУ RIC 2025037;

- банківська картка № НОМЕР_1 , на ім`я OLEKSANDR DYMYTROV, 11/24, банку «monobank», та мобільний телефон синього кольору марки «NOKIA», з двома сім картками оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 , які було вилучено до сейф пакету НПУ RIC 2025038;

- три медичні рукавиці білого кольору, які було вилучено до паперового конверту НПУ ГСУ, який було опечатано биркою «ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ»;

- скляний фрагмент (дошка) з кристалоподібною речовиною рожевого кольору та банківська картка без номеру які було поміщено до паперового конверту, та вилучено до сейф пакету НПУ RIC 2025039;

- дві картки оператора мобільного зв`язку «лайфселл», та флеш носій з надписом 4 GB, які було вилучено до сейф пакету НПУ RIC 2025040;

- грошова банкнота номіналом 500 гривень серія ЄИ номер 6339443, яка вилучена до сейф пакету НПУ RIC 2025187;

- дві банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , та пластик до сім картки з номером НОМЕР_6 які було вилучено до сейф пакету НПУ RIC 2025042;

- банківська картка банку «ПУМБ» № НОМЕР_7 , яка вилучена до сейф пакету НПУ RIC 2025186;

- мобільний телефон марки Apple моделі iPhone 11, IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 , з сім карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», НОМЕР_10 , які було вилучено до сейф пакету НПУ RIC 2025185;

- банківська банкнота номіналом 1000 гривень, серії БР №0299429, 5 банківських банкнот номіналом 500 гривень, серії ХВ №2023139, серії ГБ №6205812, серії АЛ №2806851, серії АЕ №2878448, серії АА №5641641, банківська банкнота номіналом 100 гривень, серії АЕ №7305844, які було вилучено до сейф пакету НПУ RIC 2025184;

- банківська банкнота номіналом 200 гривень, серії ДЄ №1695251, банківська банкнота номіналом 100 гривень, серії УГ №1101203, банківська банкнота номіналом 50 гривень, серії ЕД №8671732, які було вилучено до сейф пакету НПУ ГСУ 7083387.

15.03.2024 в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході виявлення пластикової банки білого кольору з кристалоподібною речовиною білого кольору, за допомогою експрес-тесту «Amphetamine Methamphetamine Identification IDenta», «LOT: 5035021А», «EXP: 12/2024», встановлено, що вказана кристалічна речовина білого кольору, містить наркотичний засіб, вказаний експрес-тест, вилучений до сейф пакету НПУ CRI 1222109.

Крім того, 16.01.2024 в ході проведення огляду місця події у рамках об`єднаного кримінального провадження №0000389 від 15.03.2024, а саме пластикової банки білого кольору з кристалоподібною речовиною білого кольору, яка була вилучена до сейф пакету НПУ CRI 1222110, в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою експрес-тесту «General Screening drugs IDenta», «LOT: 9053123AT», «EXP: 08/2026», встановлено, що вказана кристалічна речовина білого кольору, містить наркотичний засіб, вказаний експрес-тест, та спец пакет НПУ CRI 1222110, вилучені до сейф пакету НПУ CRI 1222101.

Слідчий в судовому засіданні просив задовольнити клопотання про арешт майна.

Прокурор підтримав клопотання слідчого та наполягала на його задоволенні.

В судовому засіданні власник майна ОСОБА_7 просила повернути мобільний телефон марки Apple моделі iPhone 11, який належить їй та банківські карти на які надходять виплати на утримання дітей у зв`язку з находженням у відпустці по догляду за дитиною.

Захисник підозрюваного ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання про арешт майна в частині накладення майна на вилучені грошові кошти, мобільний телефон, який належить ОСОБА_5 та банківські карточки, мотивуючи тим, що ухвалою слідчого судді слідчим надано дозвіл на проведення обшуку лише з метою відшукання та вилучення наркотичних засобів та психотропних речовин.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши слідчого та прокурора, власника майна, підозрюваного та його представника, суд дійшов до наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні слідчим відділом Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001079 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

15.03.2024 в ході проведення обшуку в період часу з 17:40 до 20:00 годину на підставі ухвали слідчого судді Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області №946/2012/24 від 14.03.2024, за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшкодування та вилучення наркотичних засобів та психотропних речовин було виявлено та вилучено наступні речі та предмети:

- дошка синього кольору з нашаруванням речовини білого кольору та купюра скручена в трубку з нашаруванням речовини білого кольору до сейф пакету НПУ RIC 2025035;

- фрагмент пластикової пляшки з нашаруванням коричневого кольору та ковпачком до пляшки темно-зеленого кольору з металевою вставкою, які вилучено до сейф пакету НПУ RIC 2025036;

- два металевих предмети які вилучено до сейф пакету НПУ CRI 1222090;

- 19 зіп пакетів з нашаруванням речовини білого кольору які вилучено до сейф пакету НПУ RIC 2025034;

- пластикова банка білого кольору з кристалоподібною речовиною білого кольору яка вилучена до сейф пакету НПУ CRI 1222110;

- зіп пакет з чотирма згортками фольги у яких знаходиться кристалоподібна речовина білого кольору, які було вилучено до сейф пакету НПУ CRI 1222111;

- електронні ваги, пластикова колба та пластикова ручка з нашаруванням речовини білого кольору, які було вилучено до сейф пакету НПУ RIC 2025037;

- банківська картка № НОМЕР_1 , на ім`я OLEKSANDR DYMYTROV, 11/24, банку «monobank», та мобільний телефон синього кольору марки «NOKIA», з двома сім картками оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 , які було вилучено до сейф пакету НПУ RIC 2025038;

- три медичні рукавиці білого кольору, які було вилучено до паперового конверту НПУ ГСУ, який було опечатано биркою «ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ»;

- скляний фрагмент (дошка) з кристалоподібною речовиною рожевого кольору та банківська картка без номеру які було поміщено до паперового конверту, та вилучено до сейф пакету НПУ RIC 2025039;

- дві картки оператора мобільного зв`язку «лайфселл», та флеш носій з надписом 4 GB, які було вилучено до сейф пакету НПУ RIC 2025040;

- грошова банкнота номіналом 500 гривень серія ЄИ номер 6339443, яка вилучена до сейф пакету НПУ RIC 2025187;

- дві банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , та пластик до сім картки з номером НОМЕР_6 які було вилучено до сейф пакету НПУ RIC 2025042;

- банківська картка банку «ПУМБ» № НОМЕР_7 , яка вилучена до сейф пакету НПУ RIC 2025186;

- мобільний телефон марки Apple моделі iPhone 11, IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 , з сім карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», НОМЕР_10 , які було вилучено до сейф пакету НПУ RIC 2025185;

- банківська банкнота номіналом 1000 гривень, серії БР №0299429, 5 банківських банкнот номіналом 500 гривень, серії ХВ №2023139, серії ГБ №6205812, серії АЛ №2806851, серії АЕ №2878448, серії АА №5641641, банківська банкнота номіналом 100 гривень, серії АЕ №7305844, які було вилучено до сейф пакету НПУ RIC 2025184;

- банківська банкнота номіналом 200 гривень, серії ДЄ №1695251, банківська банкнота номіналом 100 гривень, серії УГ №1101203, банківська банкнота номіналом 50 гривень, серії ЕД №8671732, які було вилучено до сейф пакету НПУ ГСУ 7083387.

15.03.2024 в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході виявлення пластикової банки білого кольору з кристалоподібною речовиною білого кольору, за допомогою експрес-тесту «Amphetamine Methamphetamine Identification IDenta», «LOT: 5035021А», «EXP: 12/2024», встановлено, що вказана кристалічна речовина білого кольору, містить наркотичний засіб, вказаний експрес-тест, вилучений до сейф пакету НПУ CRI 1222109.

Крім того, 16.01.2024 в ході проведення огляду місця події у рамках об`єднаного кримінального провадження №0000389 від 15.03.2024, а саме пластикової банки білого кольору з кристалоподібною речовиною білого кольору, яка була вилучена до сейф пакету НПУ CRI 1222110, в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою експрес-тесту «General Screening drugs IDenta», «LOT: 9053123AT», «EXP: 08/2026», встановлено, що вказана кристалічна речовина білого кольору, містить наркотичний засіб, вказаний експрес-тест, та спец пакет НПУ CRI 1222110, вилучені до сейф пакету НПУ CRI 1222101.

Згідно статей 2, 7 КПК України визначені завдання кримінального судочинства, відповідно до яких, зміст і форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких зокрема відносяться: верховенство права, недоторканність права власності, забезпечення права на захист, доступ до правосуддя, забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності.

Положеннями ст. 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

При розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати правову підставу для арешту майна, яка має бути викладена у клопотанні та відповідати вимогам закону.

Вказана норма узгоджується зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

В свою чергу викладене також знайшло своє підтвердження в рішеннях Європейського Суду з прав людини (далі, ЄСПЛ), в тому числі в рішеннях «Бакланов проти Росії» (від 09 червня 2005 року) та «Фрізен проти Росії» (від 24 березня 2005 року), де ЄСПЛ зазначив, що «досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним». У справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 року) Європейський Суд вказав, що: «для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий надмірний тягар для особи».

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Як передбачено п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, в тому числі, з метою збереження речових доказів. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально - протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з позицією Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладеною у п.1 листа за №223-558/0/4-13 від 05.04.2013 року, вирішуючи питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у кожному випадку розгляду відповідних клопотань слідчі судді зобов`язанні сумлінно і принципово здійснювати повноваження із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, діяти у межах і відповідно до вимог закону.

Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення тощо, а також зважаючи на те, що вказане відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 171, 172, 173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Ізмаїльського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони користування та розпорядження, а саме на :

- дошку синього кольору з нашаруванням речовини білого кольору та купюру скручені в трубку з нашаруванням речовини білого кольору до сейф пакету НПУ RIC 2025035;

- фрагмент пластикової пляшки з нашаруванням коричневого кольору та ковпачком до пляшки темно-зеленого кольору з металевою вставкою, які вилучено до сейф пакету НПУ RIC 2025036;

- два металевих предмети, які вилучено до сейф пакету НПУ CRI 1222090;

- 19 зіп пакетів з нашаруванням речовини білого кольору, які вилучено до сейф пакету НПУ RIC 2025034;

- пластикову банку білого кольору з кристалоподібною речовиною білого кольору, яка вилучена до сейф пакету НПУ CRI 1222110;

- зіп пакет з чотирма згортками фольги у яких знаходиться кристалоподібна речовина білого кольору, які було вилучено до сейф пакету НПУ CRI 1222111;

- електронні ваги, пластикову колбу та пластикову ручку з нашаруванням речовини білого кольору, які було вилучено до сейф пакету НПУ RIC 2025037;

- банківську картку № НОМЕР_1 , на ім`я OLEKSANDR DYMYTROV, 11/24, банку АТ «Універсал Банк», та мобільний телефон синього кольору марки «NOKIA», з двома сім картками оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які було вилучено до сейф пакету НПУ RIC 2025038;

- три медичні рукавиці білого кольору, які було вилучено до паперового конверту НПУ ГСУ, який було опечатано биркою «ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ»;

- скляний фрагмент (дошка) з кристалоподібною речовиною рожевого кольору та банківська картка без номеру, які було поміщено до паперового конверту, та вилучено до сейф пакету НПУ RIC 2025039;

- дві картки оператора мобільного зв`язку «лайфселл» та флеш носій з надписом 4 GB, які було вилучено до сейф пакету НПУ RIC 2025040;

- грошову банкноту номіналом 500 гривень серія ЄИ номер 6339443, яка вилучена до сейф пакету НПУ RIC 2025187;

- дві банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 та пластик до сім картки з номером НОМЕР_6 , які було вилучено до сейф пакету НПУ RIC 2025042;

- банківську картку банку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_7 , яка вилучена до сейф пакету НПУ RIC 2025186;

- мобільний телефон марки Apple моделі iPhone 11, IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 , з сім карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», НОМЕР_10 , які було вилучено до сейф пакету НПУ RIC 2025185;

- банківську банкноту номіналом 1000 гривень, серії БР №0299429, 5 банківських банкнот номіналом 500 гривень, серії ХВ №2023139, серії ГБ №6205812, серії АЛ №2806851, серії АЄ №2878448, серії АА №5641641, банківську банкноту номіналом 100 гривень, серії АЕ №7305844, які було вилучено до сейф пакету НПУ RIC 2025184;

- банківську банкноту номіналом 200 гривень, серії ДЄ №1695251, банківську банкноту номіналом 100 гривень, серії УГ №1101203, банківську банкноту номіналом 50 гривень, серії ЕД №8671732, які було вилучено до сейф пакету НПУ ГСУ 7083387;

- експрес-тест, вилучений до сейф пакету НПУ CRI 1222109;

- експрес-тест та спец пакет НПУ CRI 1222110, вилучені до сейф пакету НПУ CRI 1222101.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 20 березня 2024 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1