Справа № 592/7448/24
Провадження № 1-кс/592/3122/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

09 травня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 від 24.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000215 від 24.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

24.04.2024 до чергової частини ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 23.04.2024 о 10:30 вона перейшла за посиланням з мережі «Facebook» (посилання не збереглося), щодо допомоги від ООН ,та ввела дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та пін-код, після чого до ОСОБА_4 зателефонував невідомий абонент за номером НОМЕР_4 для підтвердження операції з грошовими коштами, на що заявниця підтвердила операцію та в подальшому виявила відсутність грошових коштів з вище вказаної кредитної картки на суму 3386 грн, чим останній було завдано матеріальну шкоду на вказану грошову суму (ЄО 3742 від 24.04.2024).

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 23.04.2024 року о 10:20 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , знаходилася за місцем свого проживання. Близько 10:30 в соціальній мережі «Facebook» побачила пост, щодо допомоги від ООН та посилання (не зберіглося). ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , перейшла за вище вказаним посиланням, в новому вікну відкрилася сторінка, на якій потрібно було ввести номер банківської картки та пін-код, що остання і зробила, ввівши номер своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та пін-код. На мобільний телефон потерпілої зателефонував невідомий номер НОМЕР_5 , де голос бота від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попросив підтвердження входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що остання і зробила. Цього ж дня ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перевірила баланс своєї вище вказаної банківської картки і виявила зняття грошових коштів на суму 3386 грн. Того ж дня, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заблокувала свої банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »»,оскільки зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайство.

У ході проведення досудового розслідування є підстави вважати, що зловмисники могли користуватись чи здійснити спробу використання даних банківської картки, у зв`язку з чим, в ході досудового розслідування виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по банківській картці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи вищевикладене, для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з`ясування об`єктивної істини у справі в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів на паперових носіях та/або в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Відомості про відкриті банківські рахунки потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 00:00 годин 22.04.2024 по 00:00 24.04.2024 зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності, анкетні дані осіб, яким вони належить. Відомості за банківською карткою № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), а саме хто є користувачем вказаних карток, роздруківки руху грошових коштів по вищевказаною банківською карткою № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) за період з 00:00 годин 22.04.2024 по 00:00 24.04.2024, із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності, анкетні дані осіб, яким вони належить.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Відомості про відкриті банківські рахунки потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 00:00 годин 22.04.2024 по 00:00 24.04.2024 зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності, анкетні дані осіб, яким вони належить.

- Відомості за банківською карткою № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), а саме хто є користувачем вказаних карток, роздруківки руху грошових коштів по вищевказаною банківською карткою № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) за період з 00:00 годин 22.04.2024 по 00:00 24.04.2024, із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності, анкетні дані осіб, яким вони належить.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчим СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, а саме: слідчому ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та іншим слідчим з групи слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1