Справа №295/4700/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.04.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000020 від 12.01.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавачем СД ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні дізнавач СД ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що відділом поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 12.01.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Житомирської окружної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.01.2024 року невстановлена особа, використовуючи н.т. НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки с. Левків Житомирського району, шляхом зловживання довірою, під приводом покупки товару на платформі оголошень ІНФОРМАЦІЯ_2 , які остання перерахувала на картку А-банк в сумі 3400 грн., та на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 в сумі 7400 грн., чим спричинила гр. ОСОБА_5 матеріальної шкоди на загальну суму - 10800 грн.

За ухвалю слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 01.02.2024 року, представниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було надано тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 та інформації, що має значення для досудового розслідування, була записана на оптичний носій інформації CD-R диск з надписом «156-ВБ від 09.02.2024 ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Проаналізувавши виписку по банківському рахунку НОМЕР_2 встановлено, що 12.01.2024 року о 14 год. 23 хв. на рахунок здійснюється зарахування коштів в сумі 7400 грн.

В подальшому, 12.01.2024 року о 22 год. 06 хв. з рахунку здійснюється переказ грошових коштів на банкіський рахунок № НОМЕР_3 в сумі 1959,75 грн.

13.01.2024 року о 12 год. 11 хв. з рахунку здійснюється переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_4 в сумі 20003 грн.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 відкрита в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), містить відомості про подію вчиненого кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому, з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням вищевказаного банківського рахунку.

Дізнавач сектору дізнання в судове засідання не з?явився, у прохальній частині клопотання зазначив, що просить розглянути дане клопотання без участі дізнавача та прокурора, на задоволенні клопотання наполягає.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи вищевикладене та те, що вказані у клопотанні документи мають доказове значення по кримінальному провадженню та те, що іншими способами їх неможливо отримати, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати начальнику сектора дізнання ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що стали підставою для відкриття рахунку за № НОМЕР_4 , інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, інформації щодо фактів зняття готівки, із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції, з використанням вказаної картки, з наданням фото або відеофіксування операцій, у період з 11.01.2024 року по 11.02.2024 року, а також, номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер), за яким закріплений вищевказаний банківський рахунок або за яким використовувався, у період з 11.01.2024 року по 11.02.2024 року, зазначення входу та ІР-адреси користувача, в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, шляхом зняття їх копій на електронному носії.

Встановити строк дії ухвали до 08.05.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: