Провадження № 1-кс/127/6028/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

17 травня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Дізнавач ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000254 від 01.12.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 29.11.2023 року гр. ОСОБА_4 перебуваючи за місцем проживання, на її номер телефону в месенджер "WhatsApp" надійшло повідомлення від незнайомого номера НОМЕР_2 , з пропозицією заробітку в інтернеті, на що остання погодилась. Далі гр. ОСОБА_4 , надіслали посилання на соціальну мережу "Тік-Ток", де вона виконала три завдання за які перерахували 100 грн., на банківську картку емітовану АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 , з банківського рахунку № НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_5 . Далі їй надіслали посилання по якому вона перейшла в месенджер "Телеграм", де користувач який підписаний як « ОСОБА_6 » надіслала нові завдання, які вона виконала, за це їй було нараховано 120 грн. та 150 грн. Далі для виконання нових завдань користувач « ОСОБА_6 » написала, що потрібно перерахувати 600 грн. на банківську картку НОМЕР_6 , що вона і зробила, та надіслала квитанції про оплату, після цього їй скинули нове завдання яке вона виконала, і їй перерахували 900 грн. Далі для виконання нового завдання потрібно було перерахувати 1200грн. та 300 грн. на банківську картку НОМЕР_7 , їй знову надали посилання на завдання які вона виконала, і за це перерахували 2150 грн. Далі для виконання нових завдань потрібно було перерахувати: 3000 грн. на банківську картку НОМЕР_8 ; 10100 грн. на банківську картку НОМЕР_9 ; 31800 грн. на банківську картку НОМЕР_9 . Далі потрібно було перерахувати 55 000 грн. двома платежами, 27500 грн.

В подальшому ОСОБА_4 , зрозумівши, що стала жертвою шахраїв так як товар не прийшов звернулась із заявою до працівників поліції.

Володільцем вказаної інформації є Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Виходячи з вище викладеного, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, дізнавач просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням дізнавача підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче останній мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих дізнавачем підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та членам групи дізнавачів, на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій в Вінницькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації про клієнта банку - власника картки № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_8 ;

- заяви про відкриття банківської картки № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_8 , власником останньої, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, номеру телефону мобільного телефону та інших документів, поданих клієнтом при її відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;

- банківських операцій, які були проведені на користь, чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням картки № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_8 ;за період з 00 год. 00 хв. 29.11.2023 року по день виконання постанови;

- руху коштів по банківській картці № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_8 ; за період з 00 год. 00 хв. 20.11.2023 року по день виконання постанови;

- зовнішнього вигляду осіб, які використовували банківську картку № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_8 ;

для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку за період з 00 год. 00 хв. 20.11.2023 року по день виконання постанови.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_7