УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2024року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 17 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України, -

в с т а н о в и в:

Детектив звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором, в порядку статті 40 КПК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 17 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) діючи за попередньою змовою з підконтрольним їм комунальним підприємством громадського харчування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), під час проведення тендерної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 (ДК 021:2015 - 03220000-9 - «Овочі, фрукти та горіхи», поставили товари та послуги за завищеними цінами для дошкільних закладів освіти на території Бучанської ОТГ Київської області, чим привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах.

Зазначене підтверджується в ході про ведення аналітичного дослідження №23.9/2/96-24 від 31 травня 2024 року в ході проведення якого ймовірно встановлено порушення вимог статті 5 Закону України від 25 грудня 2015 року № 922-VIII «Про публічні закупівлі» в частині нівелювання принципу максимальної економії, завищення очікуваної вартості торгів з ідентифікатором лоту: ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму близько 3 087 345,37 грн. з ПДВ;

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що зазначені вище торги були оголошенні на підставі попередніх домовленостей між ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), КПГХ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » БМР (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) та іншими суб`єктами господарювання серед яких є: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТЦ № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) з метою привласнення, розтрати або заволодіння бюджетними коштами у розмірі близько 3 087 345,37 грн з ПДВ.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять відомості щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків КПГХ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » БМР (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), за період з 01 січня 2022 року по 17 травня 2024 року, які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_5 не з`явився, проте 07 червня 2024 року надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі частини 2 статті 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно частини 4 статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 статті 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків КПГХ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » БМР (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), міститься в речах та документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаної інформації по 17 травня 2024 року, оскільки з матеріалів клопотання видно, що обставинам, які є предметом розслідування в даному кримінальному провадженні, відповідає саме період з 01 січня 2022 року по 28 лютого 2023 року, включно, крім того, слідчим не доведено слідчому судді, яким чином інформація, яка міститься в даних речах та документах по 17 травня 2024 року, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 370-373, 376, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 поданого в межах досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 17 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати старшому детективу Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , детективу Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_6 , детективу Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_7 , детективу Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_8 , детективу Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_9 , детективу Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_10 , детективу Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_11 , детективу Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_5 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000011 від 16 травня 2024 року - прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять відомості щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків КПГХ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » БМР (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), за період з 01 січня 2022 року по 28 лютого 2023 року, включно, з можливістю здійснити їх виїмку їх копій в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття поточних рахунків, карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; паспортів уповноважених осіб; наказу, протокол або інший документ про призначення на посаду службових осіб підприємства; статут підприємства; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»; платіжні документи (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, грошових чеків) на видачу готівкових грошових коштів з рахунків підприємств;

- інформації стосовно операцій підприємства (з зазначенням дати, суми коштів по дебету та кредиту, ідентифікаційного коду (коду ЗКПО) та/або індивідуального податкового номеру платника та одержувача, реквізитів рахунків контрагента, призначення платежу тощо);

3) інформації щодо дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції, ІР-адрес з яких підприємство входило до автоматизованої системи дистанційного самообслуговування «Клієнт - Банк IFOBS» для здійснення платежів (розрахунків) та отримання довідок про наявність рахунку, відсутність заборгованості тощо;

4) інформація щодо реєстрації даних (найменування, номери телефонів, електронну пошту, скриньку тощо) підприємства;

5) інформація щодо представників (представника) підприємства, які контактували з посадовими особами банку вказавши (ПІБ; посада; назва суб`єкта господарювання; контактні телефони, факси; вид заходу (нарада, консультація, тощо), дата заходу; зміст заходу.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1