н/п 1-кс/953/3569/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" травня 2024 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю слідчого - ОСОБА_2

секретар судового засідання - ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 25.01.2023,

у с т а н о в и в:

1. Зміст поданого клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 25.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 321-1, ч. 1 ст. 320 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 01.01.2023 року по теперішній час група осіб, діючи за попередньою змовою на території м. Харкова, організувала протиправну схему щодо виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту та збуту завідомо фальсифікованих лікарських засобів через мережу аптечних закладів, а також щодо систематичного порушення правил виробництва, виготовлення, зберігання, обліку, відпуску, розподілу, торгівлі, перевезення, пересилання чи використання наркотичних засобів через вказану мережу аптечних закладів.

В ході подальшого досудового розслідування слідчим в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативному підрозділу, а саме УСБУ в Харківській області, на проведення відповідних слідчих (розшукових) дій з метою встановлення обставин вказаних злочинів, свідків та очевидців злочину, а також осіб, причетних до його вчинення.

За результатами отриманої інформації встановлено коло осіб, причетних до порушення правил відпуску наркотичних засобів, а також мережу аптечних закладів, в яких здійснюється вказаний злочин.

Так, досудовим розслідуванням встановлено дві юридичні особи, а саме ТОВ «РОНІЙ ФАРМ», , та ТОВ «ТИТАН», . Вказані товариства зареєстровані за адресою: м. Харків, вул.Морозова, 7, де й фактично розташовані їх офісні та складські приміщення.

Основним видом діяльності вказаних товариств являється роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах (квед - 47.73).

Засновником товариств являється ОСОБА_5 , керівником - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також встановлено, що ТОВ «ТИТАН», , має ліцензію серії НОМЕР_1 від 13.08.2013 на здійснення роздрібної торгівлі лікарськими засобами за місцем провадження господарської діяльності в наступних аптечних закладах: Аптека № 71 «Аптека Здоров`я», розташована за адресою: м. Харків, вул. Військова, 39-Б, та Аптека № 23, розташована за адресою: м. Харків, проспект Олександрівський, 99. ТОВ «РОНІЙ ФАРМ», , також має ліцензію від 02.04.2021 на здійснення роздрібної торгівлі лікарськими засобами за місцем провадження господарської діяльності в наступних аптечних закладах: Аптека № 6, розташована за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна, 29-А, Аптека № 3 «Аптека 7 Я», розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому одним із працівників вищевказаних підприємств, а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і організовано протиправну схему щодо порушення правил відпуску наркотичних засобів, а саме щодо реалізації рецептурного лікарського засобу «Кодтерпін ІС» без рецепту, який у своєму складі містить наркотичний засіб «кодеїн», обіг якого обмежено, з перевищенням гранично допустимої кількості для відпуску у вказаних аптечних закладах, в порушення Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929, Наказу МОЗ України від 19.07.2005 №360 «Про затвердження Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків».

При цьому комбінований лікарський засіб «Кодтерпін ІС» внесений до переліку наркотичних (психотропних) комбінованих лікарських засобів, що містять малу кількість наркотичних засобів за № 9 та № 13 відповідно (Наказ МОЗ України від 23.04.2007 № 202) містить «кодеїн», який включений до Списку № 1 Таблиці ІІ «Наркотичні засоби, обіг яких обмежено», затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» від 06.05.2000 № 770.

До цієї протиправної схеми, крім того, може бути причетний і керівник зазначених підприємств - ОСОБА_6 . Крім того, згідно отриманих в ході досудового розслідування даних ОСОБА_7 залучив до протиправної схеми ще одного працівника ТОВ «ТИТАН», , ТОВ «РОНІЙ ФАРМ», , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка ймовірно здійснює тіньовий документообіг фінансово господарської діяльності з незаконної реалізації вищевказаного лікарського засобу.

Також, до вказаної злочинної схеми залучено провізорів вищевказаних аптечних закладів, які безпосередньо і здійснюють відпуск рецептурного лікарського засобу «Кодтерпін ІС» без рецепту з перевищенням гранично допустимої кількості для відпуску, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . У подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , провізор Аптеки № 71 «Аптека Здоров`я», розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , що підтверджується інформаційною карткою ДМС України та інформацією, наданою оперативними співробітниками. Таким чином, орган досудового розслідування прийшов до висновку, що за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , провізора Аптеки № 71 «Аптека Здоров`я», а саме за адресою: АДРЕСА_3 , може зберігатися як облікований так й не облікований лікарський засіб «Кодтерпін ІС», документи щодо здійснення фінансово господарської діяльності з реалізації вищевказаного лікарського засобу, в тому числі і незаконної, чорнові записи, комп`ютерна техніка та інше майно, у тому числі незаконно отримані грошові кошти, які можуть мати значення для проведення досудового розслідування, свідчити про її причетність, а також причетність інших вищевказаних осіб до вчинення зазначеного кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

У зв`язку з вищевикладеним та враховуючи введений на території України воєнний стан, в умовах якого існує велика ймовірність знищення чи пошкодження необхідного майна та документації, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку у приміщенні Аптеки АДРЕСА_4 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, відшукання та вилучення майна, яке може бути доказами по справі, а саме: документи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТИТАН», , та ТОВ «РОНІЙ ФАРМ», , у вищевказаних аптечних закладах у період часу з 01.01.2023 року по теперішній час з реалізації лікарського засобу «Кодтерпін ІС», в тому числі й незаконної (договори, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, журнали ведення господарської діяльності, рахунки, тощо), а також рецепти, рецептурні бланки та інші документи, які свідчать про протиправну діяльність з боку вказаних осіб; чорновиі записи; комп`ютерна техніка, флеш накопичувачі електронних даних, касові апарати, на яких може зберігатися документообіг та бухгалтерський обіг фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств; мобільних телефонів, які містять доказову інформацію; грошових коштів, здобутих незаконним шляхом та інших предметів та документів, у тому числі лікарський засіб «Кодтерпін ІС» та інші фальсифіковані лікарські засоби, які можуть мати значення для проведення досудового розслідування, свідчити про причетність вищевказаних осіб до вчинення зазначеного кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за № 373895615 від 11.04.2024 право власності за нежитловою будівлею літ. Г-1 загальною площею 47,2 кв.м., розташованою за адресою: АДРЕСА_5 , зареєстровано за ТОВ СП «Фрегат», , на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 145, виданий 08.02.2024 приватним нотаріусом ХМНО, розмір частки - 1/1.

Крім цього, вказані предмети підлягають вилученню під час обшуку відповідно до п. 8 ч. 2 ст. 234 КПК України, оскільки орган досудового розслідування не може отримати їх у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей, відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, окрім, як під час проведення обшуку, який згідно п. 5 ч. 5 ст. 234 КПК України, за встановлених вищевказаних обставин, є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, тому що є підстави вважати, що вказані в клопотанні предмети мають суттєве значення для формування доказової бази, можуть бути змінені, знищені, або спотворені. Докази, отримані в ході проведення слідчої дії, можуть мати істотне значення для встановлення істини та виступати в якості речових доказів по кримінальному провадженню.

Відшукувані предмети та документи відповідають критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, а саме: є предметами кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність проведення обшуку.

Враховуючи тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та те, що у зв`язку з цим з метою уникнення покарання відповідальні особи можуть приховати, пошкодити, зіпсувати, знищити, перетворити, пересунути чи передати третім особам речові докази, проведення обшуку є єдиною та виключною слідчою дією, яка забезпечить виконання завдання кримінального провадження.

2. Позиції учасників у судовому засіданні

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав, наведених в його обґрунтування, та просив задовольнити.

3. Мотиви та оцінка слідчого судді

За приписами ч. 1 ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи (ч. 2 ст. 233 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування (ч. 2 ст. 234 КПК України).

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: (1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; (2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; (3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; (4) підстави для обшуку; (5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; (6) особу,якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;(7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; (8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання (ч. 3 ст. 234 КПК України).

Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: (1) було вчинено кримінальне правопорушення; (2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; (3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; (4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; (5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

4. Висновки за результатами розгляду клопотання

Матеріали кримінального провадження свідчать, що на виконання вимог ч. 5 ст. 234 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі можливо знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

За наведених обставин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання як такого, що ґрунтується на вимогах закону.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 233-235, 237, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 , - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщення Аптеки № 23, а саме: нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_5 , право власності за якими згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за№ 373895615 від 11.04.2024 зареєстровано за ТОВ СП «Фрегат», , на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 145, виданий 08.02.2024 приватним нотаріусом ХМНО, розмір частки - 1/1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, відшукання та вилучення майна, яке може бути доказами по справі, а саме: документи щодо здійснення фінансово- господарської діяльності ТОВ «ТИТАН», , та ТОВ «РОНІЙ ФАРМ», , у вищевказаних аптечних закладах у період часу з 01.01.2023 року по теперішній час з реалізації лікарського засобу «Кодтерпін ІС», в тому числі й незаконної (договори, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, журнали ведення господарської діяльності, рахунки, тощо), а також рецепти, рецептурні бланки та інші документи, які свідчать про протиправну діяльність з боку вказаних осіб; чорновиі записи; комп`ютерна техніка, флеш накопичувані електронних даних, касові апарати, на яких може зберігатися документообіг та бухгалтерський обіг фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств; мобільних телефонів, які містять доказову інформацію; грошових коштів, здобутих незаконним шляхом та інших предметів та документів, у тому числі лікарський засіб «Кодтерпін ІС» та інші фальсифіковані лікарські засоби, які можуть мати значення для проведення досудового розслідування, свідчити про причетність вищевказаних осіб до вчинення зазначеного кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Встановити строк дії ухвали по 15.06.2024 (включно).

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1