Справа № 456/3766/24
Провадження № 1-кс/456/817/2024
УХВАЛА

слідчого судді

17 липня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 14.07.2024 за №0000712,

встановив:

В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що 13.07.2024 в Стрийський РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 13.07.2024 шахрайським способом, шляхом обману представилась представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та за допомогою sms коду, який був відправлений на номер мобільного телефону заявника НОМЕР_1 , отримала доступ до його картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , звідки списала грошові кошти на загальну суму 14 450 гривень. Під час досудового розслідування допитано як потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який користувався банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_2 . 13.07.2024 близько 11:00 год. на його номер телефону НОМЕР_1 зателефонував чоловік, представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, що його картка заблокована, щоб розблокувати картку йому необхідно продиктувати коди, які будуть надходити на його мобільний телефон. Продиктувавши всі коди останній вирішив перевірити картку у банкоматі, де виявив, що без його згоди, з допомогою електронно- обчислювального обладнання було списано грошові кошти на загальну суму 14 500 гривень.

Зважаючи на вище наведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , і надати можливість вилучити їх у філії Львівського обласного управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресом: АДРЕСА_3 , а саме: роздруківку про рух коштів та всіх операцій по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер карти № НОМЕР_3 , НОМЕР_2 за 13.07.2024 року, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів; повні анкетні дані особи, кому належать вказаний рахунок, місце зняття коштів із зазначенням дати та часу, фотоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камер відео спостереження, де були зняті такі кошти за період з 13.07.2024 по час дії ухвали в банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надати відеофайли з інформацією для подальшого долучепня їх до матеріалів кримінального провадження. Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні та дасть можливість встановити особу, яка незаконно розпорядилася грошовими коштами потерпілог о ОСОБА_5 .

Слідча та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст.190 КК України 14.07.2024 внесені до ЄРДР №0000712 (а.к.5) на підставі заяви ОСОБА_5 (а.к. 6).

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив про обставини заволодіння невідомими особами грошима з його банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.к.8-9).

З виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вбачається переказ коштів з рахунку потерпілого з зазначенням суми переказу (а.к.7).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що слідча обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , а саме:

роздруківки про рух коштів та всіх операцій рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер карти № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за 13.07.2024 року із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів;

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкомагів;

номерів телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомог ою якої відбулася така зміна;

вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС- адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, надавши слідчим можливість ознайомитися з цими документами і зробити їх копії у філії Львівського обласного управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресом: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1