Справа № 585/789/23
Номер провадження 1-кс/585/770/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000071 від 18.02.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 17.02.2023 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 про те, що 15.02.2023 близько 15:30 год. невідома особа зателефонувавши заявнику та представившись працівником банку (тел. НОМЕР_1 ), шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 38000 грн., які він перерахував через IBOX на дві банківські картки, реквізити яких не запам`ятав, які йому під час спілкування по мобільному телефону повідомила особа, яка йому телефонувала.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 15.02.2023 близько о 15 год. 36 хв. Потерпілому на його мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_1 та особа жіночої статі представилася працівником банку та повідомила, що так, як потерпілий ОСОБА_4 не з`явився у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , про що йому начебто на телефон приходило смс-повідомлення яке він не бачив, то йому потрібно перевірити свої рахунки. Даній особі потерпілий повідомив, що він може бути біля одного з банкоматів десь о 16 год. 30 хв. Особа яка телефонувала володіла анкетними даними потерпілого та назвала останні цифри обох карток потерпілого, які відносяться до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потерпілий ОСОБА_4 в зазначений час підійшов до банкомату, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 кількома транзакціями зняв грошові кошти з належної йому кредитної картки № НОМЕР_2 загальною сумою 39 569 грн. Всі дії, які виконував потерпілий йому диктувала невідома жінка по телефону. Через деякий час на мобільний телефон потерпілого надійшло два смс-повідомлення з кодами, які він продиктував невідомій особі жіночої статі, яка шахрайським шляхом збільшила ліміт на картці потерпілого № НОМЕР_2 . Після цього потерпілий ОСОБА_4 перерахував зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 18 772 грн. на свою картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 з якої в подальшому зняв грошові кошти в сумі 18 000 грн., які перерахував на банківський рахунок в терміналі оплати який продиктувала невідома жінка.

Тобто, незаконними діями невідомої особи потерпілому ОСОБА_4 було завдано матеріальних збитків на загальну суму 38000 грн.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 15.02.2024на мобільний номер телефону потерпілого ОСОБА_4 НОМЕР_5 було здійснено ряд вхідних та вихідних з`єднань абонентів, які телефонували потерпілому.

В ході розслідування встановлено, що до скоєння даного кримінального проступку може бути причетна невстановлена на даний час особа,яка здійснювала телефонні дзвінки 15.02.2024 року на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_4 НОМЕР_5 .

Беручи до уваги викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою встановлення кола осіб, з якими підтримує невстановлена на даний час особа, що вчинила шахрайські дії, яка телефонувала потерпілому ОСОБА_4 на номер мобільного телефону НОМЕР_5 , що працює у телекомунікаційній мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання, номер ІМЕІ мобільного терміналу з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за період часу: з 00 год. 00 хв. 15.02.2023 року по 23 год. 59 хв. 15.02.2023 за мобільним номером потерпілого ОСОБА_4 НОМЕР_5 , що працює у телекомунікаційній мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач СД Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує і просить задовольнити (а.с.21).

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явилися, про час і місце розгляду справи повідомлено належним чином, про причини неявки суд не повідомили (а.с.24).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000071 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.4).

До клопотання додано: протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 17.02.2023, заявник ОСОБА_4 , з якого вбачається, що 15.02.2023 близько 15 год. 36 хв. йому зателефонувала особа, що представилась працівником банку і подальшому, виконуючи вказівки якого він здійснив перерахування коштів на указані цією особою рахунки (а.с.5-6), протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив про обставини події (а.с.7-8), виписки з банківського рахунку ОСОБА_4 (а.с.11,12) та квитанції про перерахунок ним коштів (а.с.13-14), протокол тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю від 01.08.2023 року з описом вилучених документів (а.с.15-20).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України сторона обвинувачення довела у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , про вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання, номер ІМЕІ мобільного терміналу з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за періоди часу00 год. 00 хв. 15.02.2023 року по 23 год. 59 хв. 15.02.2023 за мобільним номером НОМЕР_5 , що працює у телекомунікаційній мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів, а саме: т.в.о. начальника СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 на доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), в яких міститься інформація оператора мобільного зв`язку ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , про вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання, номер ІМЕІ мобільного терміналу з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за періоди часу00 год. 00 хв. 15.02.2023 року по 23 год. 59 хв. 15.02.2023 за мобільним номером НОМЕР_5 , що працює у телекомунікаційній мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено дізнавачу.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1