Справа № 544/704/24
пров. № 1-кс/544/173/2024
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 травня 2024 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Заступник начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 19.03.2024 року близько 18 год. на стаціонарний телефон гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за номером НОМЕР_1 , зателефонувала невідома особа, котра представилася донькою останньої, та повідомила що їй потрібні гроші на лікування, після чого ОСОБА_8 вийшовши на подвір`я свого домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , та передала невідомій особі жіночої статі грошові кошти у розмірі 15000 грн., а також власну банківську картку та пін-код. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 перебувала за власним місцем проживання за адресою АДРЕСА_1 , та близько 18 год. їй на стаціонарний номер телефону НОМЕР_1 з номеру телефону НОМЕР_2 , зателефонувала невідома особа, котра представилась як донька потерпілої - ОСОБА_9 , та повідомила, що остання отримала травму, та їй терміново потрібні грошові кошти у розмірі 55000 грн. Далі, в ході розмови ОСОБА_8 повідомила, що необхідної суми в останньої немає, на що невідома особа запитала, скільки у потерпілої є грошових коштів, на що потерпіла відповіла, що має 15000 грн., та певну суму на банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , (рахунок НОМЕР_4 ). Далі, невідома особа повідомила, що за грошима приїде інша довірена особа, котру звати ОСОБА_10 , яка відповідно здійснить переказ грошових коштів в Німеччину, після чого потерпіла усвідомлюючи, що телефонувала саме донька ОСОБА_9 , взяла грошові кошти та банківську картку та вийшла на подвір`я, де очікувала на прибуття жінки. В подальшому, невідома особа на ім`я ОСОБА_10 , прибула до подвір`я ОСОБА_11 , після чого потерпіла запросила невідому особу всередину до будинку, де віддала грошові кошти у розмірі 15000 грн., власну банківську картку та надала до неї пін код. Далі, через декілька годин до потерпілої зателефонувала донька ОСОБА_12 , котра проживає в м. Київ, та в ході телефонної розмови потерпіла розповіла про ситуацію, котра виникла, після чого донька потерпілої зателефонувала до доньки ОСОБА_9 , котра проживає в Німеччині, та в ході проведеної розмови потерпіла дізналась, що насправді телефонний дзвінок з проханням надання грошових коштів здійснили шахраї. В подальшому, потерпіла зателефонувала до AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попрохала заблокувати картки, після чого було встановлено, що з банківської картки ОСОБА_11 № НОМЕР_3 було здійснено зняття грошових коштів у розмірі 10000 грн. з банкомату CAPL3229 належному AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що має своє розташування за адресою АДРЕСА_2 . Таким чином, невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 у розмірі 25000 гривень.

Встановлення особи, котра шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 , можливо шляхом опрацювання інформації про телефонний зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг із абонентським номером НОМЕР_2 із якого телефонували потерпілому.

Шляхом опрацювання даної інформації можливо установити точні дати та час здійснення телефонних дзвінків, місцевість із прив`язкою до базових станцій оператора мобільного зв`язку, звідки здійснювалися ці дзвінки, унікальний номер ІМЕІ мобільного терміналу в якому знаходилася сім картка, із якої здійснювалися телефонні дзвінки, абонентів, котрим здійснювалися телефонні дзвінки, тривалість телефонних розмов.

Зважаючи, що особа, котра здійснювала телефонні дзвінки із вказаного номеру, з метою приховування свого місця знаходження, могла пересуватися, вважаю, що інформації про телефонний зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, необхідно опрацьовувати, як до вчинення злочину так і після його вчинення.

Вказана інформація перебуває у документах (в тому числі електронних) оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Заступник начальника СВ в судове засідання не з`явився, просив слухати клопотання без його участі, та задовольнити його з підстав наведених в ньому.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Слідчим суддею установлено, що СВ №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному № 0000068 відомості про яке 20.03.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 19.03.2024 року близько 18 год. на стаціонарний телефон гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за номером НОМЕР_1 , зателефонувала невідома особа, котра представилася донькою останньої, та повідомила що їй потрібні гроші на лікування, після чого ОСОБА_8 вийшовши на подвір`я свого домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , та передала невідомій особі жіночої статі грошові кошти у розмірі 15000 грн., а також власну банківську картку та пін-код. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 перебувала за власним місцем проживання за адресою АДРЕСА_1 , та близько 18 год. їй на стаціонарний номер телефону НОМЕР_1 з номеру телефону НОМЕР_2 , зателефонувала невідома особа, котра представилась як донька потерпілої - ОСОБА_9 , та повідомила, що остання отримала травму, та їй терміново потрібні грошові кошти у розмірі 55000 грн. Далі, в ході розмови ОСОБА_8 повідомила, що необхідної суми в останньої немає, на що невідома особа запитала, скільки у потерпілої є грошових коштів, на що потерпіла відповіла, що має 15000 грн., та певну суму на банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , (рахунок НОМЕР_4 ). Далі, невідома особа повідомила, що за грошима приїде інша довірена особа, котру звати ОСОБА_10 , яка відповідно здійснить переказ грошових коштів в Німеччину, після чого потерпіла усвідомлюючи, що телефонувала саме донька ОСОБА_9 , взяла грошові кошти та банківську картку та вийшла на подвір`я, де очікувала на прибуття жінки. В подальшому, невідома особа на ім`я ОСОБА_10 , прибула до подвір`я ОСОБА_11 , після чого потерпіла запросила невідому особу всередину до будинку, де віддала грошові кошти у розмірі 15000 грн., власну банківську картку та надала до неї пін код. Далі, через декілька годин до потерпілої зателефонувала донька ОСОБА_12 , котра проживає в м. Київ, та в ході телефонної розмови потерпіла розповіла про ситуацію, котра виникла, після чого донька потерпілої зателефонувала до доньки ОСОБА_9 , котра проживає в Німеччині, та в ході проведеної розмови потерпіла дізналась, що насправді телефонний дзвінок з проханням надання грошових коштів здійснили шахраї. В подальшому, потерпіла зателефонувала до AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попрохала заблокувати картки, після чого було встановлено, що з банківської картки ОСОБА_11 № НОМЕР_3 було здійснено зняття грошових коштів у розмірі 10000 грн. з банкомату CAPL3229 належному AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що має своє розташування за адресою АДРЕСА_2 . Таким чином, невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 у розмірі 25000 гривень.

Встановлення особи, котра шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 , можливо шляхом опрацювання інформації про телефонний зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг із абонентським номером НОМЕР_2 із якого телефонували потерпілому.

Шляхом опрацювання даної інформації можливо установити точні дати та час здійснення телефонних дзвінків, місцевість із прив`язкою до базових станцій оператора мобільного зв`язку, звідки здійснювалися ці дзвінки, унікальний номер ІМЕІ мобільного терміналу в якому знаходилася сім картка, із якої здійснювалися телефонні дзвінки, абонентів, котрим здійснювалися телефонні дзвінки, тривалість телефонних розмов.

Зважаючи, що особа, котра здійснювала телефонні дзвінки із вказаного номеру, з метою приховування свого місця знаходження, могла пересуватися, вважаю, що інформації про телефонний зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, необхідно опрацьовувати, як до вчинення злочину так і після його вчинення.

Вказана інформація перебуває у документах (в тому числі електронних) оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив заступник начальника СВ, є інформацією, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо та у відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні заступником начальника СВ обґрунтовано доведено, що вказана інформація у сукупності з іншими доказами має доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана у клопотанні слідчого інформація знаходиться у розпорядженні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

У поданому клопотанні заступником начаьника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана у розкритті кримінального правоворушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, тощо, яка перебуває у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За таких обставин клопотання заступника начальника відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання заступника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0000068 від 20.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ), надати тимчасовий доступ до речей та документів групі дізнавачів, а саме: старшому слідчому СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_13 , начальнику СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_20 та заступнику начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей і документів (в тому силі електронних), які перебувають у володінні оператору телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та які містять інформацію, про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу із 00 год. 00 хв. 17.03.2024 по 00 год. 00 хв. 21.03.2024 із абонентським номером: НОМЕР_2 про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання із вищевказаним абонентським номером (абонент А);

- про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), тощо;

-про типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот);

-про дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

-про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, із якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);

Надати можливість старшому слідчому СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_13 , начальнику СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_20 та заступнику начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_21 зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали до 02 липня 2024 року.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1