Справа № 732/1115/24
Провадження № 1-кс/732/89/24
У Х В А Л А

про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

25 червня 2024 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Городня клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000101 від 21.06.2024, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідча у кримінальному провадженні № 0000101 від 21.06.2024 звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати інформацію щодо операцій за банківським рахунком НОМЕР_1 .

Слідчий, у провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відділенням поліції № 3 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000101 від 21.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснив, що 11.06.2024 йому на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 була зарахована пенсія в сумі 2980 гривень. 21.06.2024, коли знімав кошти у банкоматі, виявив крадіжку його коштів в сумі 2211,95 гривень, які були перераховані на WWW.OLAMOVIE.CO НОМЕР_3 .

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу з приводу якої звернулася слідча, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні органу слідства для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчим СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , уповноваженим у кримінальному провадженні № 0000101 від 21.06.2024, тимчасовий доступ до документів в паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення їх копій у філії "Чернігівського регіонального управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо операцій за банківським рахунком НОМЕР_1 . А саме: копій документів, що стосуються відкриття рахунку ( копії паспорта, договір), фото та відеоматералів під час відкриття рахунку; виписки щодо руху коштів по вище вказаному картковому рахунку (або закриття рахунку), із зазначенням повних даних платника і отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу), даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів і кас відділень банківської установи щодо зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_1 за період із 00:00 годин по 23:59 годин 13 червня 2024 року; інформацію про те чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківського рахунку НОМЕР_1 за період із 00:00 годин по 23:59 годин 13 червня 2024 року; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", прив`язаного до вказаного банківського рахунку за 13.06.2024; інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", при`язаного до вказаного банківського рахунку за 13.06.2024; IP-адреси, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" між суб`єктами господарювання і банком, датами і часом проведення вказаних з`єднань за період з 11.06.2024 по 14.06.2024.

Строк дії ухвали встановити до 25.07.2024.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1