печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3023/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2024 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

представника власника майна - адвоката: ОСОБА_3 ,

власника майна: ОСОБА_4 ,

прокурора: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.12.2023 року за клопотанням Прокурора третього відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , в межах кримінального провадження № 0000994 від 30.05.2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , (далі - власник майна, ОСОБА_4 ) звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.12.2023 року за клопотанням Прокурора третього відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , в межах кримінального провадження № 0000994 від 30.05.2023 року.

В обґрунтування клопотання адвокат ОСОБА_3 зазначає, що Головним слідчим управлінням НПУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000994 від 30.05.2023 року за фактом шахрайських дій вчинених групою осіб, які використовуючи картки Ощадбанку, що були відкриті для отримання пенсій на громадян України, що мешкають на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областях та містах Донецьк і Луганськ отримують за них грошові кошти та незаконно заволодівають ними. Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 757/57480/23-к від 18.12.2023 року накладено арешт на майно, вилучене під час огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: мобільний телефон «Poco» моделі 22101320G; мобільний телефон «Samsung», IMEI: НОМЕР_1 ; мобільний телефон «Redmi» моделі « НОМЕР_2 », у чохлі якого сім карта з тримачем «Київстар» № НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Redmi» моделі «23021RAA2Y», IMEI: НОМЕР_4 ; мобільний телефон «Redmi» моделі «M2006C3LG»; мобільний телефон «Samsung» моделі «SM-B310E», s/n НОМЕР_5 (із сім картою «Vodafone»); мобільний телефон «Samsung» моделі «SM B360E», s/n НОМЕР_6 (із сім картою); мобільний телефон «Astro» моделі «A171», s/n НОМЕР_7 (із сім картою «Vodafone»); мобільний телефон «Alcatel» моделі «1066D», s/n не зазначено IMEI: НОМЕР_8 ; мобільний телефон «Ergo» моделі «F186», s/n НОМЕР_9 ; мобільний телефон «Ergo» моделі «F186», s/n НОМЕР_10 ; мобільний телефон «Tecno», s/n НОМЕР_11 з сім картою невстановленого виробника; мобільний телефон «Samsung» моделі «GT-s5610», s/n НОМЕР_12 (з двома сім картами «Vodafone»); мобільний телефон «Xiaomi» моделі «22107113SG»; мобільний телефон «Redmi» моделі «M 2003J6B2G»; мобільний телефон «Tecno», IMEI: НОМЕР_13 ; мобільний телефон «Servo» моделі V 8100, IMEI: НОМЕР_14 ; ноутбук марки «HP» моделі «15-dy 1032 wm», s/n 5CD0331CGH; USB-носій інформації у металевому корпусі, s/n НОМЕР_15 ; Три блокноти та записник з рукописними записами - Notebook, Buromax, у обкладинці синього кольору та у обкладинці кольору бірюзи; 20 канцелярських папок з документами, які містять інформацію про обслуговування банківських рахунків/ карток фізичних осіб. У більшості папки підписані та містять файли в яких пакет документів на різних фізичних осіб з наступними назвами та кількостями файлів (паперових документів):«Александровна» - 10 файлів, «УКР. ДОВ» - 35 фалів «Краматорськ» - 10 файлів, «Никольское» - 12 файлів, «Волноваха» - 13 файлів, «Бахмут» - 14 файлів, «Новоселовка» - 6 файлів, папка зеленого кольору без назви - 23 файли, «Проверенные» - 6 файлів, «Константиновка» - 17 файлів, «Мангуш» - 3 файли, «Море» - 24 файли та 11 банківських карток, «Несколько городов» - 8 файлів, «Лиман» - 5 файлі, «Угледар» - 4 файлів, «Мариуполь» - 16 файлів, «Курахово» - 4 файлів,папка червоного кольору без назви - 7 файлів «Без города» - 9 файлів, «Поховання» - 34 файли (містять свідоцтва про смерть) папка з назвою «OTP» , яка містить 27 файлів з документами; 4 файли та папка з документами; 16 аркушів з рукописними записами; дві печатки з написом бюро перекладів «Toppervool» у двох коробках; папка з написом «Прозоре» в якій знаходяться документи видані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: паспорт громадянина України № НОМЕР_16 ; пенсійне посвідчення № НОМЕР_17 ; пенсійне посвідчення № НОМЕР_18 ; довідка № 1426-2268; довідка № 138/10-09; тисяча (1000) гривень в платіжній квитанції. жорсткий диск «TRANSCENOL», s/n НОМЕР_19 ; коробка з під стартового пакету, у якому знаходиться аркуші в клітинку з чорновими записами, які містять інформацію про № банківських карток та прізвищ, а також 4 zip-понять, в яких знаходяться сім-картки; 60 стартових пакетів у повній комплектації (sim та тримач) оператора «Vodafone»; 432 сім-картки з тримачами оператора «Vodafone»; 14 сім-карт з тримачами оператора «Київстар»; 30 тримачів сім-карт оператора «Vodafone»; 50 тримачів сім-карт оператора «Life»; НОМЕР_20 банківських карток «Ощадбанк»; НОМЕР_21 банківських карток «OTP»; 8 банківських карток в упаковці «ПриватБанк»; НОМЕР_22 банківських карток «ПриватБанк»; 1 банківська картка «Raiffeisen»; 2 упаковки від карток «ПриватБанк»; 7 банківських карток «Банк Восток»; 1 банківська картка «Neobank»; 1 банківська картка «Акордбанк»; 4 банківські картки «Таскомбанк»; 2 банківські картки «Укрсиббанк»; 1 банківська картка «Кристалбанк»; 1 банківська картка «Кредобанк»; 4 банківські картки «Моно Універсал Банк»; 1 банківська картка «Кредитагріголь»; 7 банківських карток «А-Банк»; 1 банківська картка «Izibank»; 2 пакета з банківськими картками «Raiffeisen»; 1 банківська картка «Комібанк»; 1 банківська картка АТ «АП Банк»; мобільний телефон «Nokia» моделі «TA-1235»; металева коробка з квитанціями «Ощадбанк»; пакет «Нова Пошта» (посилка) № 2191- (запечатано), які належать ОСОБА_4 , з забороною користування та розпоряджання вказаним майном. Разом з тим, вилучене майно належить ОСОБА_4 , арештоване майно не є об`єктом вчинення кримінального правопорушення, не відповідає критеріям речового доказу, з моменту накладення арешту минуло багато часу, відтак, арешт накладено необґрунтовано та підлягає скасування.

В судове засідання з`явились представник власника майна - адвокат ОСОБА_3 , власник майна - ОСОБА_4 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, про день, час та місце судового засідання повідомлений належним чином.

Як визначено у ч. 1 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 та ч. 3 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Зважаючи на те, що учасники процесу про розгляд клопотання повідомлені належним чином, враховуючи положення ст. ст. 22, 26 КПК України, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності прокурор.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

Власник майна - ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав позицію захисника та просив арешт скасувати.

Вислухавши думку адвоката та власника майна, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням НПУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000994 від 30.05.2023 року за фактом шахрайських дій вчинених групою осіб, які використовуючи картки ОСОБА_6 , що були відкриті для отримання пенсій на громадян України, що мешкають на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областях та містах Донецьк і Луганськ отримують за них грошові кошти та незаконно заволодівають ними.

Під час досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 757/57480/23-к від 18.12.2023 року накладено арешт на майно, вилучене під час огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: мобільний телефон «Poco» моделі 22101320G; мобільний телефон «Samsung», IMEI: НОМЕР_1 ; мобільний телефон «Redmi» моделі « НОМЕР_2 », у чохлі якого сім карта з тримачем «Київстар» № НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Redmi» моделі «23021RAA2Y», IMEI: НОМЕР_4 ; мобільний телефон «Redmi» моделі «M2006C3LG»; мобільний телефон «Samsung» моделі «SM-B310E», s/n НОМЕР_5 (із сім картою «Vodafone»); мобільний телефон «Samsung» моделі «SM B360E», s/n НОМЕР_6 (із сім картою); мобільний телефон «Astro» моделі «A171», s/n НОМЕР_7 (із сім картою «Vodafone»); мобільний телефон «Alcatel» моделі «1066D», s/n не зазначено IMEI: НОМЕР_8 ; мобільний телефон «Ergo» моделі «F186», s/n НОМЕР_9 ; мобільний телефон «Ergo» моделі «F186», s/n НОМЕР_10 ; мобільний телефон «Tecno», s/n НОМЕР_11 з сім картою невстановленого виробника; мобільний телефон «Samsung» моделі «GT-s5610», s/n НОМЕР_12 (з двома сім картами «Vodafone»); мобільний телефон «Xiaomi» моделі «22107113SG»; мобільний телефон «Redmi» моделі «M 2003J6B2G»; мобільний телефон «Tecno», IMEI: НОМЕР_13 ; мобільний телефон «Servo» моделі V 8100, IMEI: НОМЕР_14 ; ноутбук марки «HP» моделі «15-dy 1032 wm», s/n 5CD0331CGH; USB-носій інформації у металевому корпусі, s/n НОМЕР_15 ; Три блокноти та записник з рукописними записами - Notebook, Buromax, у обкладинці синього кольору та у обкладинці кольору бірюзи; 20 канцелярських папок з документами, які містять інформацію про обслуговування банківських рахунків/ карток фізичних осіб. У більшості папки підписані та містять файли в яких пакет документів на різних фізичних осіб з наступними назвами та кількостями файлів (паперових документів):«Александровна» - 10 файлів, «УКР. ДОВ» - 35 фалів «Краматорськ» - 10 файлів, «Никольское» - 12 файлів, «Волноваха» - 13 файлів, «Бахмут» - 14 файлів, «Новоселовка» - 6 файлів, папка зеленого кольору без назви - 23 файли, «Проверенные» - 6 файлів, «Константиновка» - 17 файлів, «Мангуш» - 3 файли, «Море» - 24 файли та 11 банківських карток, «Несколько городов» - 8 файлів, «Лиман» - 5 файлі, «Угледар» - 4 файлів, «Мариуполь» - 16 файлів, «Курахово» - 4 файлів,папка червоного кольору без назви - 7 файлів «Без города» - 9 файлів, «Поховання» - 34 файли (містять свідоцтва про смерть) папка з назвою «OTP» , яка містить 27 файлів з документами; 4 файли та папка з документами; 16 аркушів з рукописними записами; дві печатки з написом бюро перекладів «Toppervool» у двох коробках; папка з написом «Прозоре» в якій знаходяться документи видані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: паспорт громадянина України № НОМЕР_16 ; пенсійне посвідчення № НОМЕР_17 ; пенсійне посвідчення № НОМЕР_18 ; довідка № 1426-2268; довідка № 138/10-09; тисяча (1000) гривень в платіжній квитанції. жорсткий диск «TRANSCENOL», s/n НОМЕР_19 ; коробка з під стартового пакету, у якому знаходиться аркуші в клітинку з чорновими записами, які містять інформацію про № банківських карток та прізвищ, а також 4 zip-понять, в яких знаходяться сім-картки; 60 стартових пакетів у повній комплектації (sim та тримач) оператора «Vodafone»; 432 сім-картки з тримачами оператора «Vodafone»; 14 сім-карт з тримачами оператора «Київстар»; 30 тримачів сім-карт оператора «Vodafone»; 50 тримачів сім-карт оператора «Life»; НОМЕР_20 банківських карток «Ощадбанк»; НОМЕР_21 банківських карток «OTP»; 8 банківських карток в упаковці «ПриватБанк»; НОМЕР_22 банківських карток «ПриватБанк»; 1 банківська картка «Raiffeisen»; 2 упаковки від карток «ПриватБанк»; 7 банківських карток «Банк Восток»; 1 банківська картка «Neobank»; 1 банківська картка «Акордбанк»; 4 банківські картки «Таскомбанк»; 2 банківські картки «Укрсиббанк»; 1 банківська картка «Кристалбанк»; 1 банківська картка «Кредобанк»; 4 банківські картки «Моно Універсал Банк»; 1 банківська картка «Кредитагріголь»; 7 банківських карток «А-Банк»; 1 банківська картка «Izibank»; 2 пакета з банківськими картками «Raiffeisen»; 1 банківська картка «Комібанк»; 1 банківська картка АТ «АП Банк»; мобільний телефон «Nokia» моделі «TA-1235»; металева коробка з квитанціями «Ощадбанк»; пакет «Нова Пошта» (посилка) № 2191- (запечатано), які належать ОСОБА_4 , з забороною користування та розпоряджання вказаним майном.

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, 2 випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

У клопотанні про накладення арешту зазначено обґрунтовані підстави вважати, що майно відповідає речовим доказам, постановою слідчого від 01.12.2023 року вищевказані речі та документи визнано речовими доказами.

Разом з тим, щодо накладення арешту на паспорт ОСОБА_4 слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Статтями 7, 16 КПК України, визначено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до положень ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17.07.1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Проте, на даний час, у зв`язку з накладеним на паспорт ОСОБА_4 , останній позбавлений можливості ідентифікувати себе в органах державної влади та здійснювати інші реєстраційні дії необхідні для забезпечення життєдіяльності.

У клопотанні про арешт відсутні відомості, що паспорт містить ознаки підробки.

За таких обставин, клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.12.2023 року за клопотанням Прокурора третього відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , в межах кримінального провадження № 0000994 від 30.05.2023 року підлягає задоволенню в частині скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.12.2023 року на паспорт громадянина України № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_4

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 170, 174, 307, 309, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.12.2023 року за клопотанням Прокурора третього відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , в межах кримінального провадження № 0000994 від 30.05.2023 року - задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.12.2023 року за клопотанням Прокурора третього відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , в межах кримінального провадження № 0000994 від 30.05.2023 року в частині накладення арешту на паспорт громадянина України № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_4 .

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали о 08 год. 03 хв. 31.01.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1