Справа № 473/3311/24
Номер провадження 1-кс/473/828/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

"20" червня 2024 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000636 від 13 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

19 червня 2024 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000636 від 13 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

За версією органу досудового розслідування попередньо встановлено, що 12 червня 2024 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява громадянки ОСОБА_4 про те, що 12 червня 2024 року о 09:25 годині невстановлена особа, користуючись мобільним терміналом, незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 в сумі 2200 гривень, які були перераховані з її банківського рахунку НОМЕР_1 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інший банківський рахунок /інші банківські рахунки/.

Під час досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та котрі перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також у обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Інформація, щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , а також у обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні ЄРДР за №0000636 від 13 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також у обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації слідчими Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням суми. дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (із зазначенням точної дати та часу, місця зняття грошових коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 12 червня 2024 року по 20 червня 2024 року;

-копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунку НОМЕР_1 , емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_1 , емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі користування його власником web банкінгом або іншими системами онлайн доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 12 червня 2024 року по 20 червня 2024 року;

-фото/відео матеріали щодо зняття грошових коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківського рахунку НОМЕР_1 , емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по даному рахунку, за період з 12 червня 2024 року по 20 червня 2024 року;

-відомостей щодо зазначення номерів банківських рахунків, на які було зараховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 12 червня 2024 року о 09:25 годині та о 09:26 годині.

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі слідчих Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 та здійснити її виїмку в копіях в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також у обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням суми. дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (із зазначенням точної дати та часу, місця зняття грошових коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 12 червня 2024 року по 20 червня 2024 року;

- копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунку НОМЕР_1 , емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_1 , емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі користування його власником web банкінгом або іншими системами онлайн доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 12 червня 2024 року по 20 червня 2024 року;

- фото/відео матеріали щодо зняття грошових коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківського рахунку НОМЕР_1 , емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по даному рахунку, за період з 12 червня 2024 року по 20 червня 2024 року;

- відомостей щодо зазначення номерів банківських рахунків, на які було зараховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 12 червня 2024 року о 09:25 годині та о 09:26 годині.

Зобов`язати керівника офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також керівника обласної філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням суми. дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (із зазначенням точної дати та часу, місця зняття грошових коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 12 червня 2024 року по 20 червня 2024 року;

- копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунку НОМЕР_1 , емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_1 , емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі користування його власником web банкінгом або іншими системами онлайн доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 12 червня 2024 року по 20 червня 2024 року;

- фото/відео матеріали щодо зняття грошових коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківського рахунку НОМЕР_1 , емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по даному рахунку, за період з 12 червня 2024 року по 20 червня 2024 року;

-відомостей щодо зазначення номерів банківських рахунків, на які було зараховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 12 червня 2024 року о 09:25 годині та о 09:26 годині.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також у обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити групі слідчих у кримінальному провадженні за номером №0000636 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, тобто здійснити її виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 20 серпня 2024 року включно.

Роз`яснити керівникам офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також Миколаївської обласної філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також Миколаївської обласної філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1