У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.03.2024 Справа №607/6238/24 Провадження №1-кс/607/1753/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000122 від 16 вересня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 КК України.

У межах вказаного кримінального провадження слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , щодо надання послуг рухомого мобільного зв`язку за період з 01 травня 2022 року до 18 березня 2024 року, а саме: 1) адреси розташування базових станцій в зоні дії яких перебував абонент; 2) тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); 3) дата, час та тривалість з`єднання; 4) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); 5) ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; 6) адреси розташування базових станцій терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; 7) за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента. Одночасно, просить надати можливість вилучити вищевказану інформацію, скопіювавши її на електронний носій.

Як вбачається зі змісту клопотання та доданих до нього матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що 16 вересня 2022 року надійшла заява ОСОБА_14 , 1972 року народження, жительки АДРЕСА_2 , про факт підробки документації стосовно власності на приміщення та с/г техніку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_3 , власником якої являється ОСОБА_14 , в результаті чого останній завдано матеріальної шкоди.

Крім цього, 07 жовтня 2022 року через управління внутрішньої безпеки в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_14 керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_3 , про факт використання невстановленими службовими особами спільно з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » всупереч інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїх повноважень, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, що призвело до втрати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майна та земельних ділянок (паїв), які товариство обробляло, що спричинило тяжкі наслідки товариству.

Під час досудового розслідування встановлено, що 07 жовтня 2022 року до правоохоронних органів із заявою звернулась ОСОБА_14 - керівник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке розташоване за адресою АДРЕСА_3 . Зі змісту заяви вбачається, що невстановлені службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", спільно з представниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за вказівками приватного підприємця, який має широке коло знайомих серед осіб, які займаються юридичною практикою та підприємницькою діяльністю ОСОБА_15 , використовують свої повноваження всупереч інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою одержання неправомірної вигоди ддя себе та інших осіб, вчинили протиправні дії, які призвели до втрати даним підприємством майна та земельних ділянок (паїв), які товариство обробляло, що спричинило тяжкі наслідки.

Встановлено, що в жовтні 2021 року помер засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 . Власниками даного товариства, на той час, були ОСОБА_16 із часткою 85%, ОСОБА_14 10% та ОСОБА_17 5%. Протягом останніх двох років посаду директора займав ОСОБА_17 , призначений рішенням загальних зборів товариства. Після смерті ОСОБА_16 у дружини останнього почали виникати непорозуміння з директором ОСОБА_17 , пов`язані з тим, що він неефективно здійснював керівництво товариством, а саме відсторонював її від господарської діяльності та приховував результати господарської діяльності. Як вказує потерпіла, вона з метою врегулювання конфлікту приблизно в травні 2022 року звернулась до ОСОБА_15 .

Надані ОСОБА_14 , в кінці травня 2022 року зустрілась із ОСОБА_15 та вони в усній формі домовились про співпрацю, а саме надання допомоги в управлінні товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснення господарської діяльності, з подальшим внесенням грошових коштів в статутний капітал товариства. Також ОСОБА_14 було обіцяно, що бухгалтерський облік буде здійснюватися працівниками ОСОБА_15 і організацію господарської діяльності підприємством буде доручено його спеціалісту в галузі сільського господарства, а також ведення бухгалтерського обліку на що вона і погодилась.

В червні 2022 року було звільнено ОСОБА_17 , та призначення на посаду керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 . Надалі, за вказівкою ОСОБА_15 , директором товариства було призначено ОСОБА_18 .

21 червня 2022 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_18 , з метою виведення грошових коштів, які знаходились на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договори з ФОП ОСОБА_19 від 15 червня 2022 року, ФОП ОСОБА_20 від 21 червня 2022 року про надання послуг по технічному обслуговуванню та ремонту транспортних засобів та їх складових та ФОП ОСОБА_21 від 15 червня 2022 року про надання правової інформації. На підставі даних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оплачує на рахунки вказаних контрагентів грошові кошти, зокрема 390 000,00 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_21 , 378 000 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_20 та 125 000 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_19 , в той час, коли жодних послуг, товарів та робіт по даних договорах не було отримано, тобто вони вчинені без наміру створення правових наслідків, які обумовлюються вказаними правочинами.

Як встановлено громадяни ОСОБА_20 Ю ОСОБА_21 та ОСОБА_19 , являються членами ГО ДБТО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », безпосереднім керівником якої є ОСОБА_15 .

Також ОСОБА_14 повідомила, що 28 липня 2022 року їй стало відомо, що ОСОБА_18 , за допомогою ОСОБА_22 , якому було видано відповідне доручення, намагався зняти з обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 трактор колісний "Беларус-892", номер « НОМЕР_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зареєструвати його на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », керівником якого, на той час являвся ОСОБА_23 , при цьому підробивши її підпис у протоколі зборів учасників товариства. Вказаними діями, щодо перереєстрації права власності на трактор, займався ОСОБА_24 , який також являється також являється одним із засновників ГО ДБТО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а його дружина ОСОБА_25 веде бухгалтерську звітність для ОСОБА_15 . Крім цього, ОСОБА_18 виготовив копію печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оригінал якої, на той час, знаходився в ОСОБА_14 . Окрім наведеного, остання вказує, що ОСОБА_18 повідомив їй, що на вищезазначеній території товариства та у його приміщеннях не було жодного майна, зокрема с/г продукції та с/г техніки, яка належить їй, оскільки ним, як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 01 серпня 2022 року укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »-22 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) в особі директора ОСОБА_26 , про оренду вищезазначений складських приміщень.

Окрім наведеного 26-27 вересня 2022 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_27 , були зареєстровані додаткові угоди про розірвання двадцяти договорів оренди землі, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та власниками земельних ділянок, та орендарем земель стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Проте, як вказують більшість власників земельних ділянок, ними було підписано ряд документів без мети розірвання договірних відносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дані документи орендодавцям надавали ОСОБА_18 , ОСОБА_22 та не встановлена особа). Так їм було надано на підпис додаткові угоди про розірвання договорів оренди із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та нові договори оренди із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, більшість додаткових угод підписувалося у другій половині вересня, про що також вказують власники земельних ділянок, а датовані вони 18 липня 2022 року. У той же час з 08 вересня 2022 року ОСОБА_18 уже не мав повноважень директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки рішенням засновника був відсторонений від повноважень у зв`язку з недобросовісністю. Власники земельних ділянок також не були заявниками про державну реєстрацію, як додаткової угоди із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про розірвання договору оренди, так і договору оренди із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Заявниками щодо реєстрації припинення права оренди на підставі додаткових угод про розірвання договорів оренди з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 були невстановлені особи, які однозначно були неповноважними для проведення таких дій. Від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » аналогічно не було жодного представника на час внесення реєстраційних дій.

Таким чином, державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_27 порушила приписи Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», зокрема, ч. 5-7 ст. 18 указаного Закону щодо перевірки повноважень заявника.

Окрім цього в осінню пору року проведено збір урожаю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 2022 року, зокрема зерна пшениці та його поміщено його в склад товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Про те, 16 серпня 2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_26 та ФОП « ОСОБА_19 » укладається договір на відповідальне зберігання, згідно якого ОСОБА_19 передав на зберігання в складські приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_3 , готову с/г продукцію ячмінь озимий в кількості 100т., ячмінь ярий 100т. та пшениця в кількості -200т., загальною вартістю в розмірі 2 млн. 240 тис. грн. Частину сільськогосподарської продукції було вивезено перевізником ОСОБА_28 , зі складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Скалат.

08 вересня 2022 року рішенням загальних зборів, виконуючим обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було призначено ОСОБА_14 про що був ознайомлений ОСОБА_18 та відповідно мав обов`язок передати їй первинну бухгалтерську документацію, податкові документи, укладені договори, актів приймання-передачі матеріальних цінностей, тощо.

З огляду на викладене, зокрема те, що такі особи, як ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_24 , ОСОБА_20 , ОСОБА_26 , ОСОБА_25 , ОСОБА_29 , ОСОБА_27 та інші, тим чи іншим способом пов?язані із особою ОСОБА_15 , а тому можуть бути причетні до вчиненого кримінального правопорушення. Відповідно факти перебування цих осіб в певних місцях та їхні телефонні з?єднання, як поодиноко та і в сукупності можуть містити інформацію про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Окрім наведеного, на даний час, слідством не встановлено місця знаходження печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ряду документації, щодо його діяльності, що може свідчити про можливість вчинення повторних правопорушень відносно товариства. Саме таким чином період необхідної слідству інформації, яку може надати оператор стільникового зв`язку, про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, повинен охоплювати проміжок часу з 01 травня 2022 року по 18 березня 2024 року.

В ході досудового розслідування, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, отримання інших доказів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації, яка міститься в базах даних оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за наступними абонентськими номерами:

- НОМЕР_1 ( ОСОБА_14 );

- НОМЕР_2 ( ОСОБА_22 );

- НОМЕР_3 ( ОСОБА_18 );

- НОМЕР_4 ( ОСОБА_24 );

- НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ( ОСОБА_15 );

- НОМЕР_7 ( ОСОБА_25 );

- НОМЕР_8 ( ОСОБА_23 );

- НОМЕР_9 ( ОСОБА_26 );

- НОМЕР_10 ( ОСОБА_19 );

- НОМЕР_11 ( ОСОБА_28 );

- НОМЕР_12 ( ОСОБА_21 );

- НОМЕР_13 ( ОСОБА_20 );

- НОМЕР_14 ( ОСОБА_27 ).

Інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема надасть можливість здобути інші докази вчинення невідомими особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття повної їхньої злочинної діяльності.

Отримані в оператора телекомунікацій зазначені відомості, згідно ст.ст. 84, 98 КПК України, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

У відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Ураховуючи вищевикладене, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, яка має значення для досудового розслідування, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та інші учасники у судове засідання не з`явилися, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчий, може перебувати у вищевказаної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , щодо надання послуг рухомого мобільного зв`язку за період з 01 травня 2022 року до 18 березня 2024 року, а саме:

- адреси розташування базових станцій в зоні дії яких перебував абонент;

- тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дата, час та тривалість з`єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

- адреси розташування базових станцій терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

Надати можливість вилучити вищезазначену інформацію в текстовому вигляді, відкопіювавши її на електронний носій.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1