Справа №463/5125/24
Провадження №1-кс/463/4735/24
У Х В А Л А

про арешт майна

20 червня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , власника майна ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Львові клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_5 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 23 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вилучене майно у кримінальному провадженні №0000026 від 23 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, яке 11 червня 2024 року вилучено під час проведення обшуків у приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно з відомостями з Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , яка згідно в відомостями з Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а саме: 6 купюр по 100 доларів США кожна: PL09336205Q, PL09336206Q, PL09336207Q, PL09336211Q, PL09336214Q, PL09336215Q, на суму 600 доларів США; 34 купюри по 100 доларів США (імітаційних) на суму 3 тис. 400 доларів США з номером: PL09336205Q; грошові кошти купюрами по 100 доларів США у сумі 3 тис. 400 доларів США, а саме: PF14861336P, PF14861303P, PF14861349P, LB55569238R, LF28775891H, PE64101538C, PH08173486C, PH08173485C, PH08173487C, PF1486351P, PF19685762L, LH69535203C, PF66291346J, PB82564640L, PB01647394S, PB50463894B, PD18542756C, PF51212858D, PE99174657A, MD89594632A, PA51687860C, PK21685601H, LK29107337A, PH85457265B, MJ49519613A, MG62709659B, MC03173785A, PG16184123C, LL71657639E, PG16184119C, PG16184120C, PG16184121C, PG16184122C.

Подане клопотання мотивує тим, що слідчими Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000026 від 23 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Досудовим розслідуванням установлено, що оперуповноважений сектору кримінальної поліції Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 за попередньою змовою із інспектором відділу реагування патрульної поліції Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 вимагали та 11 червня 2024 року отримали від ОСОБА_11 неправомірну вигоду у розмірі 4000 тис доларів США за закриття кримінального провадження №0001161 від 17 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється слідчими Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області та за повернення речей та предметів, які були вилученні під час огляду місця події 16 грудня 2023 року у рамках указаного кримінального провадження. Слідчий вказує, що 11 червня 2024 року старший слідчий в ОВС другого слідчого відділу ТУ ДБР у м. Львові ОСОБА_12 провів невідкладний обшук у приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , під час якого чого було виявлено та вилучено: 6 купюр по 100 доларів США кожна, а саме: PL09336205Q, PL09336206Q, PL09336207Q, PL09336211Q, PL09336214Q, PL09336215Q, на суму 600 доларів США; 34 купюри по 100 доларів США (імітаційних) на суму 3 тис. 400 доларів США з номером: PL09336205Q. Окрім того 11 червня 2024 року слідчий другого слідчого відділу ТУ ДБР у м. Львові ОСОБА_13 провів невідкладний обшук у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого чого було виявлено та вилучено: грошові кошти купюрами по 100 доларів США у сумі 3 тис. 400 доларів США, а саме: PF14861336P, PF14861303P, PF14861349P, LB55569238R, LF28775891H, PE64101538C, PH08173486C, PH08173485C, PH08173487C, PF1486351P, PF19685762L, LH69535203C, PF66291346J, PB82564640L, PB01647394S, PB50463894B, PD18542756C, PF51212858D, PE99174657A, MD89594632A, PA51687860C, PK21685601H, LK29107337A, PH85457265B, MJ49519613A, MG62709659B, MC03173785A, PG16184123C, LL71657639E, PG16184119C, PG16184120C, PG16184121C, PG16184122C. Вказує, що на думку слідства вказані речі є такими, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України. Зокрема частина вилучених грошових коштів є предметом неправомірної вигоди та мають відношення до вчинення вказаними особами корупційного кримінального правопорушення, а отже мають істотне значення для кримінального провадження, а їх збереження зумовить виконання завдань кримінального провадження. Встановлення обставин походження інших грошових коштів триває. 12 червня 2024 року вище вказані грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні. Відтак зазначає, що на даний час органом досудового розслідування за наслідками проведення слідчої дії обшуку встановлено, що вказані грошові кошти мають значення речового доказу для кримінального провадження, зберегли на собі його сліди, та є необхідними для проведення у подальшому ряду судових експертиз, встановлення всіх обставин злочину, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування та відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню. При цьому, без накладення арешту на вилучені в ході обшуку грошові кошти, що потягне їх повернення, досягнути виконання завдань кримінального провадження буде неможливо, іншим чином ніж вжиттям цього заходу забезпечення кримінального провадження запобігти відчуженню вилученого майна, неможливо. Зазначає, що завданням арешту майна у цьому випадку є попередження його відчуження, підставою для звернення з клопотанням є також необхідність збереження речових доказів, а метою арешту майна є позбавлення права відчуження розпорядження та користування майном, щодо якого існує сукупність підстав вважати, що воно є доказом злочину. Враховуючи викладене, з метою збереження речових доказів, просить подане клопотання задовольнити.

Матеріали клопотання були подані до Личаківського районного суду м. Львова 18 червня 2024 року та автоматизованою системою документообігу суду для розгляду таких було визначено слідчого суддю ОСОБА_1 , клопотання призначено до розгляду на 20 червня 2024 року.

В судовому засіданні 20 червня 2024 року власник майна ОСОБА_3 та її представник ОСОБА_4 клопотання слідчого в частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 3400 доларів США заперечили та в задоволенні такого в даній частині просили відмовити. Власник майна ОСОБА_3 вказала, що зазначені грошові кошти є її особистою власністю, однак жодних доказів на підтвердження походження таких слідчому судді не надала.

Слідчий ОСОБА_5 , будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання 20 червня 2024 року не з`явився, неприбуття такого відповідно до положень ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши думку учасників судового засідання, оглянувши представлені матеріали клопотання, приходжу до наступного.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Другий слідчий відділ (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000026 від 23 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

З протоколу обшуку від 11 червня 2023 року, проведеного старшим слідчим в ОВС Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_12 з 20 год. 45 хв. до 22 год. 38 хв. у приміщенні кафе «Анна» за адресою: АДРЕСА_1 , в присутності власника закладу ОСОБА_7 , вбачається, що під час проведення такого виявлено та вилучено: 6 купюр по 100 доларів США кожна, а саме: PL09336205Q, PL09336206Q, PL09336207Q, PL09336211Q, PL09336214Q, PL09336215Q, на суму 600 доларів США; 34 купюри по 100 доларів США (імітаційних) на суму 3 тис. 400 доларів США з номером: PL09336205Q.

Також з протоколу обшуку від 11 червня 2023 року, проведеного слідчим Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_13 з 20 год. 30 хв. до 23 год. 7 хв. за адресою: АДРЕСА_2 , в присутності ОСОБА_9 та ОСОБА_3 , вбачається, що під час проведення такого виявлено та вилучено грошові кошти купюрами по 100 доларів США у сумі 3 тис. 400 доларів США, а саме: PF14861336P, PF14861303P, PF14861349P, LB55569238R, LF28775891H, РЕ64101538С, РН08173486С, РН08173485С, РН08173487С, PF1486351P, PF19685762L, LH69535203C, PF66291346J, PB82564640L, PB01647394S, РВ50463894В, PD18542756C, PF51212858D, РЕ99174657А, MD89594632A, РА51687860С, РК21685601Н, LK29107337A, РН85457265В, MJ49519613A, MG62709659B, МС03173785А, PG16184123C, LL71657639E, PG16184119C, PG16184120C, PG16184121C, PG16184122C.

Постановою старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_5 від 12 червня 2024 року вказані вище грошові кошти, вилучені в ході проведення обшуків, визнані речовими доказами в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 23 січня 2024 року.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 18 червня 2024 року у справі №463/5125/24, провадження №1-кс/463/4733/24, було задоволено клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_5 та надано дозвіл слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000026 від 23 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, зокрема старшому слідчому в ОВС Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_12 , на проведення обшуку у приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно в відомостями з Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), та у якому 11 червня 2024 року в період часу з 20 годин 45 хвилин до 22 годин 38 хвилин проводився обшук під час якого виявлені та вилучені: 6 купюр по 100 доларів США кожна, а саме: PL09336205Q, PL09336206Q, PL09336207Q, PL09336211Q, PL09336214Q, PL09336215Q, на суму 600 доларів США; 34 купюри по 100 доларів США (імітаційних) на суму 3 тис. 400 доларів США з номером: PL09336205Q.

Окрім того ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 18 червня 2024 року у справі №463/5125/24, провадження №1-кс/463/4734/24, було задоволено клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_5 та надано дозвіл слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000026 від 23 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, зокрема слідчому Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_13 , на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , яка згідно в відомостями з Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та у якій 11 червня 2024 року в період часу з 20 годин 30 хвилин до 23 годин 7 хвилин проводився обшук під час якого виявлено та затримано в порядку ст. 208 КПК України підозрюваного у вчиненні злочину - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також виявлені та вилучені грошові кошти купюрами по 100 доларів США у сумі 3 тис. 400 доларів США, а саме: PF14861336P, PF14861303P, PF14861349P, LB55569238R, LF28775891H, РЕ64101538С, РН08173486С, РН08173485С, РН08173487С, PF1486351P, PF19685762L, LH69535203C, PF66291346J, PB82564640L, PB01647394S, РВ50463894В, PD18542756C, PF51212858D, РЕ99174657А, MD89594632A, РА51687860С, РК21685601Н, LK29107337A, РН85457265В, MJ49519613A, MG62709659B, МС03173785А, PG16184123C, LL71657639E, PG16184119C, PG16184120C, PG16184121C, PG16184122C.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частинами 11, 12 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя погоджується з тим, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням може бути виконане. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна.

Метою накладення арешту на майно, зазначене слідчим у клопотанні, є забезпечення збереження речових доказів, в тому числі для проведення експертного дослідження таких.

Підставами накладення арешту на зазначене у клопотанні майно є необхідність забезпечення зберігання даних речових доказів шляхом накладання арешту.

Слідчий довів, що зазначене у клопотанні майно є речовими доказами, оскільки таке могло зберегти на собі сліди кримінального правопорушення або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі частина вилучених грошових коштів є предметом неправомірної вигоди, що були об`єктом кримінально протиправних дій, а інші грошові кошти, з врахуванням обставин кримінального правопорушення, могли бути набуті кримінально протиправним шляхом.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речових доказів.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

При цьому судом не беруться до уваги заперечення власника майна ОСОБА_3 , оскільки жодних доказів на підтвердження законності походження вилучених у неї грошових коштів нею не надано, а накладення арешту на майно не позбавляє власника такого в подальшому звернутись з клопотанням про скасування арешту майна в порядку ст. 174 КПК України у разі, якщо в подальшому застосуванні цього заходу відпаде потреба.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 236, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_5 задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони володіння, користування та розпорядження, на майно, вилучене 11 червня 2024 року під час проведення обшуків у приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно в відомостями з Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), та у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , яка згідно в відомостями з Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а саме:

- 6 купюр по 100 доларів США кожна: PL09336205Q, PL09336206Q, PL09336207Q, PL09336211Q, PL09336214Q, PL09336215Q, на суму 600 доларів США;

- 34 купюри по 100 доларів США (імітаційних) на суму 3 тис. 400 доларів США з номером: PL09336205Q;

- грошові кошти купюрами по 100 доларів США у сумі 3 тис. 400 доларів США, а саме: PF14861336P, PF14861303P, PF14861349P, LB55569238R, LF28775891H, PE64101538C, PH08173486C, PH08173485C, PH08173487C, PF1486351P, PF19685762L, LH69535203C, PF66291346J, PB82564640L, PB01647394S, PB50463894B, PD18542756C, PF51212858D, PE99174657A, MD89594632A, PA51687860C, PK21685601H, LK29107337A, PH85457265B, MJ49519613A, MG62709659B, MC03173785A, PG16184123C, LL71657639E, PG16184119C, PG16184120C, PG16184121C, PG16184122C.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_5 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Слідчий суддя ОСОБА_1