Справа № 686/1037/24
Провадження № 1-кс/686/2388/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні № 0000777 від 04.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13.03.2024 слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у будинку та нежитлових приміщеннях, які розташовані на території господарства, що за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , де проживає ОСОБА_6 , з можливістю відшукання та вилучення: статуту та установчих документів благодійної організації «Реабілітація та Відродження» (); печатки благодійної організації «Реабілітація та Відродження» (); платіжних доручень, виписок з рахунків, які підтверджують придбання та продаж транспортних засобів та інших речей та предметів, які визнані гуманітарною допомогою; документів з вільними зразками почерку засновника БО «Реабілітація та Відродження» ОСОБА_6 ; гарантійних листів на ввезення на територію України транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги, «Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», «Актів приймання-передачі гуманітарної допомоги (транспортного засобу)» та листів-звернень від військових частин, добровольчих військових формувань та правоохоронних органів на підставі яких укладалися «Акти приймання-передачі гуманітарної допомоги (транспортного засобу)» на транспортні засоби: «KIA SORENTO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 ; «KIA SORENTO», 2006 р.в., VIN НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 ; «HONDA HR-V», 2003 р.в., VIN НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 ;«VOLKSWAGEN PASSAT», 2007 р.в., VIN НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 ; «KIA SORENTO», 2007 р.в., VIN НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 ; «KIA SORENTO», 2008 р.в., VIN НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_12 ; «KIA SORENTO», 2006 р.в., VIN НОМЕР_13 , д.н.з. НОМЕР_14 ; «KIA SORENTO», 2008 р.в., VIN НОМЕР_15 , д.н.з. НОМЕР_16 ; «KIA SORENTO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_17 , д.н.з. НОМЕР_18 ; «VOLKSWAGEN TRANSPORTER», 2008 р.в., VIN НОМЕР_19 , д.н.з. НОМЕР_20 ; «KIA SORENTO», 2007 р.в., VIN НОМЕР_21 , д.н.з. НОМЕР_22 ; «JEEP GRAND CHEROKEE», 2005 р.в., VIN НОМЕР_23 , д.н.з. НОМЕР_24 ; «MITSUBISHI L 200», 2010 р.в., VIN НОМЕР_25 , д.н.з. НОМЕР_26 ; «KIA CARNIVAL», 2006 р.в., VIN НОМЕР_27 , д.н.з. НОМЕР_28 ; «VOLKSWAGEN SHARAN», 2001 р.в., VIN НОМЕР_29 , д.н.з. НОМЕР_30 ; «NISSAN NAVARA», 2008 р.в., VIN НОМЕР_31 , д.н.з. НОМЕР_32 ; «KIA SORENTO JC 5248», 2007 р.в., VIN НОМЕР_33 , д.н.з. НОМЕР_34 ; «NISSAN X-TRAIL», 2005 р.в., VIN НОМЕР_35 , д.н.з. НОМЕР_36 ; «KIA SORENTO JC 5248», 2006 р.в., VIN НОМЕР_37 , д.н.з. НОМЕР_38 ; «KIA SORENTO», 2006 р.в., VIN НОМЕР_39 , д.н.з. НОМЕР_40 ; «KIA SORENTO», 2005 р.в., VIN НОМЕР_41 , д.н.з. НОМЕР_42 ; «OPEL VIVARO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_43 , д.н.з. НОМЕР_44 ; «KIA SORENTO», 2007 р.в., VIN НОМЕР_45 , д.н.з. НОМЕР_46 ;«KIA SORENTO», 2006 р.в., VIN НОМЕР_47 , д.н.з. НОМЕР_48 ; «OPEL VIVARO», 2003 р.в., VIN НОМЕР_49 , д.н.з. НОМЕР_50 ; «LAND ROVER FREELANDER», 2002 р.в.,VIN НОМЕР_51 , д.н.з. НОМЕР_52 ; «ISUZU NQR 70L», 2003 р.в., VIN НОМЕР_53 , д.н.з. НОМЕР_54 ; «FIAT PUNTO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_55 , д.н.з. НОМЕР_56 ; «RENAULT MASTER», 2001 р.в., VIN НОМЕР_57 , д.н.з. НОМЕР_58 та інших транспортних засобів, які ввезені на територію України під виглядом гуманітарної допомоги; довіреностей про уповноваження осіб від імені благодійної організації «Реабілітація та Відродження» вчиняти дії щодо постановки на облік транспортних засобів; журналу реєстрації довіреностей про уповноваження осіб від імені благодійної організації «Реабілітація та Відродження» вчиняти дії щодо постановки на облік транспортних засобів; журналу реєстрації та видачі посвідчення волонтерів благодійної організації «Реабілітація та Відродження»; комп`ютерної техніки за допомогою якої виготовлялися вищевказані документи; інших документів, які стали підставою на ввезення на територію України речей та предметів, які визнані гуманітарною допомогою; актів приймання-передачі речей та предметів, які визнані гуманітарною допомогою; мобільних телефонів, якими користується ОСОБА_6 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що «група осіб під час дії воєнного стану в державі, організували схему особистого незаконного збагачення шляхом ввезення на територію держави транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ, які в подальшому реалізовують за грошові кошти.

Так, з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження проведено комплекс необхідних заходів направлених на отримання інформації, яка має значення для кримінального провадження, здобуття доказів, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, в результаті яких встановлено, що безпосередніми організаторами та виконавцями кримінального правопорушення являються ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , його дружина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , їхній син ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які вступивши у злочину змову із посадовими особами Благодійної Організації «Реабілітація та Відродження», , під час дії воєнного стану в державі, організували схему особистого незаконного збагачення шляхом ввезення на територію держави транспортних засобів та інших вантажів (бронежилети, каски, військове спорядження, продукти харчування, засоби особистої гігієни, тощо) під виглядом гуманітарної допомоги для потреб Збройних Сил України, які в подальшому реалізовують військовослужбовцям, членам територіальної оборони та працівникам інших силових структур за грошові кошти.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_7 , який маючи можливість безперешкодно перетинати державний кордон України разом із своєю дружиною ОСОБА_10 , ввозять на територію України транспортні засоби під виглядом гуманітарної допомоги для потреб Збройних Сил України, які декларують на Благодійну Організацію «Реабілітація та Відродження», .

Встановлено, що до складу посадових осіб Благодійна Організація «Реабілітація та Відродження», , юридична адреса: м. Хмельницький, вул. Проспект Миру, 76 кв. 24 входять:

Керівник - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , українець, громадянин України, депутатом не являється уродженець та житель: АДРЕСА_2 ;

Засновник - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_59 , уродженець с. Ометинці Немирівського району Вінницької області, українець, громадянин України, депутатом не являється, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 ;

Засновник - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , українець, громадянин України, депутатом не являється уродженець та житель: АДРЕСА_4 ;

Засновник - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , українець, громадянин України, депутатом не являється уродженець та житель: АДРЕСА_5 .

Посадові особи БО «Реабілітація та Відродження», транспортні засоби, які ввезені на територію України під виглядом гуманітарної допомоги та відповідно до «Декларацій про перелік товарів, які визнаються гуманітарною допомогою» задекларовані на отримувача БО «Реабілітація та Відродження», , через сервісні центри реєструють на тимчасовий державний облік на період воєнного стану за БО «Реабілітація та Відродження».

В період часу, з травня 2023 року по теперішній час, засновником БО «Реабілітація та Відродження» ОСОБА_15 через Територіальний сервісний центр №6841 на тимчасовий державний облік, на період дії воєнного стану та 90 діб після його закінчення, за БО «Реабілітація та Відродження», , зареєстровано 29 транспортних засобів, а саме:

Автомобіль марки «KIA SORENTO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , дата реєстрації в ТСЦ 02.03.2024;

Автомобіль марки «KIA SORENTO», 2006 р.в., VIN НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , дата реєстрації в ТСЦ 02.03.2024;

Автомобіль марки «HONDA HR-V», 2003 р.в., VIN НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 , дата реєстрації в ТСЦ 27.02.2024;

Автомобіль марки «VOLKSWAGEN PASSAT», 2007 р.в., VIN НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 , дата реєстрації в ТСЦ 27.02.2024;

Автомобіль марки «KIA SORENTO», 2007 р.в., VIN НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 , дата реєстрації в ТСЦ 24.02.2024;

Автомобіль марки «KIA SORENTO», 2008 р.в., VIN НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_12 , дата реєстрації в ТСЦ 22.02.2024;

Автомобіль марки «KIA SORENTO», 2006 р.в., VIN НОМЕР_13 , д.н.з. НОМЕР_14 , дата реєстрації в ТСЦ 21.02.2024;

Автомобіль марки «KIA SORENTO», 2008 р.в., VIN НОМЕР_15 , д.н.з. НОМЕР_16 , дата реєстрації в ТСЦ 20.02.2024;

Автомобіль марки «KIA SORENTO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_17 , д.н.з. НОМЕР_18 , дата реєстрації в ТСЦ 20.02.2024;

Автомобіль марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER», 2008 р.в., VIN НОМЕР_19 , д.н.з. НОМЕР_20 , дата реєстрації в ТСЦ 14.02.2024;

Автомобіль марки «KIA SORENTO», 2007 р.в., VIN НОМЕР_21 , д.н.з. НОМЕР_22 , дата реєстрації в ТСЦ 14.02.2024;

Автомобіль марки «JEEP GRAND CHEROKEE», 2005 р.в., VIN НОМЕР_23 , д.н.з. НОМЕР_24 , дата реєстрації в ТСЦ 09.02.2024;

Автомобіль марки «MITSUBISHI L 200», 2010 р.в., VIN НОМЕР_25 , д.н.з. НОМЕР_26 , дата реєстрації в ТСЦ 30.01.2024;

Автомобіль марки «KIA CARNIVAL», 2006 р.в., VIN НОМЕР_27 , д.н.з. НОМЕР_28 , дата реєстрації в ТСЦ 30.01.2024;

Автомобіль марки «VOLKSWAGEN SHARAN», 2001 р.в., VIN НОМЕР_29 , д.н.з. НОМЕР_30 , дата реєстрації в ТСЦ 25.01.2024;

Автомобіль марки «NISSAN NAVARA», 2008 р.в., VIN НОМЕР_31 , д.н.з. НОМЕР_32 , дата реєстрації в ТСЦ 19.01.2024;

Автомобіль марки «KIA SORENTO JC 5248», 2007 р.в., VIN НОМЕР_33 , д.н.з. НОМЕР_34 , дата реєстрації в ТСЦ 19.01.2024;

Автомобіль марки «NISSAN X-TRAIL», 2005 р.в., VIN НОМЕР_35 , д.н.з. НОМЕР_36 , дата реєстрації в ТСЦ 18.01.2024;

Автомобіль марки «KIA SORENTO JC 5248», 2006 р.в., VIN НОМЕР_37 , д.н.з. НОМЕР_38 , дата реєстрації в ТСЦ 12.12.2023;

Автомобіль марки «KIA SORENTO», 2006 р.в., VIN НОМЕР_39 , д.н.з. НОМЕР_40 , дата реєстрації в ТСЦ 12.12.2023;

Автомобіль марки «KIA SORENTO», 2005 р.в., VIN НОМЕР_41 , д.н.з. НОМЕР_42 , дата реєстрації в ТСЦ 12.12.2023;

Автомобіль марки «OPEL VIVARO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_43 , д.н.з. НОМЕР_44 , дата реєстрації в ТСЦ 29.11.2023;

Автомобіль марки «KIA SORENTO», 2007 р.в., VIN НОМЕР_45 , д.н.з. НОМЕР_46 , дата реєстрації в ТСЦ 25.11.2023;

Автомобіль марки «KIA SORENTO», 2006 р.в., VIN НОМЕР_47 , д.н.з. НОМЕР_48 , дата реєстрації в ТСЦ 25.11.2023;

Автомобіль марки «OPEL VIVARO», 2003 р.в., VIN НОМЕР_49 , д.н.з. НОМЕР_50 , дата реєстрації в ТСЦ 24.11.2023;

Автомобіль марки «LAND ROVER FREELANDER», 2002 р.в.,VIN НОМЕР_51 , д.н.з. НОМЕР_52 , дата реєстрації в ТСЦ 07.11.2023;

Автомобіль марки «ISUZU NQR 70L», 2003 р.в., VIN НОМЕР_53 , д.н.з. НОМЕР_54 , дата реєстрації в ТСЦ 07.11.2023;

Автомобіль марки «FIAT PUNTO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_55 , д.н.з. НОМЕР_56 , дата реєстрації в ТСЦ 05.05.2023;

Автомобіль марки «RENAULT MASTER», 2001 р.в., VIN НОМЕР_57 , д.н.з. НОМЕР_58 , дата реєстрації в ТСЦ 05.05.2023.

В подальшому, транспортні засоби, які ввезені на територію України під виглядом гуманітарної допомоги на «отримувача» - БО «Реабілітація та Відродження», , посадовими особами Благодійної Організації через довірених осіб: ОСОБА_16 та ОСОБА_17 реалізовуються за грошові кошти військовослужбовцям, працівникам інших силових структур, а також фізичним особам.

Частина із вищезазначених транспортних засобів на даний час вже реалізована фігурантами кримінального провадження за грошові кошти, а частина з них на даний час ще є в наявності та пропонуються для продажу фігурантами кримінального провадження, за ціною 5 500 - 6 500 доларів США за один транспортний засіб. Також фігурантами кримінального провадження пропонуються для продажу транспортні засоби, які ввезені на територію України під виглядом гуманітарної допомоги на іноземній реєстрації без їхньої постановки на тимчасовий облік на період дії воєнного стану та 90 діб після його закінчення.

Зокрема ОСОБА_9 здійснює продаж транспортних засобів, які ввезені на територію України під виглядом гуманітарної допомоги для потреб Збройних Сил України, через інтернет майданчик «AUTO.RIA», який зареєстрований на даній інтернет платформі під іменем « ОСОБА_18 », номер телефону НОМЕР_60 , шляхом розміщення оголошень про продаж нерозмитнених транспортних засобів для потреб Збройних Сил України.

Також проведеними заходами встановлено, що частина вищевказаних транспортних засобів зберігаються на території «площадці» за адресою: АДРЕСА_6 де їх пропонують для продажу ОСОБА_19 та ОСОБА_14 .

В ході оперативного супроводу кримінального провадження встановлено, що фігурант кримінального провадження ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_61 , уродженець м. Хмельницький, українець, громадянин України, депутатом не являється, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , засновник БО «Реабілітація та Відродження», разом зі своєю цивільною дружиною ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , фактично проживає у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , (на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_62 ).

Проведеними заходами встановлено, що засновник БО «Реабілітація та Відродження» ОСОБА_14 , за місцем свого фактичного проживання за адресою АДРЕСА_1 , може зберігати документи, предмети та речі, які підтверджують його злочину діяльність та в подальшому можуть бути визнанні речовими доказами під час досудового розслідування кримінального провадження.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, № 368321321 від 04.03.2024, будинок, що за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_5 ».

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до наступних висновків.

Згідно із ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Із доданих до матеріалів клопотання документів убачається, що СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000777 від 04.12.2023, відомості у якому внесено до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Про можливу причетність ОСОБА_6 до вчинення кримінального правопорушення свідчать: рапорта ст. оперуповноваженого УСР у Хмельницькій області ОСОБА_21 від 04.03.2024; рапорт ст. оперуповноваженого УСР у Хмельницькій області ОСОБА_22 від 19.02.2024; копії декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою; протоколи про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 27.02.2024; інші матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

Відповідно до інформаційної довідки № 368321321 від 04.03.2024 з Державного реєстру речових прав нерухоме майно, буд. АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_5 .

З огляду на обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні слідчим слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що вказані у клопотанні речі, а саме: платіжні доручення, виписки з рахунків, які підтверджують придбання та продаж транспортних засобів, речей та предметів, які визнані гуманітарною допомогою; документи з вільними зразками почерку ОСОБА_6 гарантійні листи на ввезення на територію України транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги, декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, акти приймання-передачі гуманітарної допомоги (транспортного засобу), листи-звернення від військових частин, добровольчих військових формувань та правоохоронних органів, на підставі яких укладалися акти приймання-передачі гуманітарної допомоги (транспортного засобу) на транспортні засоби: «KIA SORENTO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 ; «KIA SORENTO», 2006 р.в., VIN НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 ; «HONDA HR-V», 2003 р.в., VIN НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 ;«VOLKSWAGEN PASSAT», 2007 р.в., VIN НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 ; «KIA SORENTO», 2007 р.в., VIN НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 ; «KIA SORENTO», 2008 р.в., VIN НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_12 ; «KIA SORENTO», 2006 р.в., VIN НОМЕР_13 , д.н.з. НОМЕР_14 ; «KIA SORENTO», 2008 р.в., VIN НОМЕР_15 , д.н.з. НОМЕР_16 ; «KIA SORENTO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_17 , д.н.з. НОМЕР_18 ; «VOLKSWAGEN TRANSPORTER», 2008 р.в., VIN НОМЕР_19 , д.н.з. НОМЕР_20 ; «KIA SORENTO», 2007 р.в., VIN НОМЕР_21 , д.н.з. НОМЕР_22 ; «JEEP GRAND CHEROKEE», 2005 р.в., VIN НОМЕР_23 , д.н.з. НОМЕР_24 ; «MITSUBISHI L 200», 2010 р.в., VIN НОМЕР_25 , д.н.з. НОМЕР_26 ; «KIA CARNIVAL», 2006 р.в., VIN НОМЕР_27 , д.н.з. НОМЕР_28 ; «VOLKSWAGEN SHARAN», 2001 р.в., VIN НОМЕР_29 , д.н.з. НОМЕР_30 ; «NISSAN NAVARA», 2008 р.в., VIN НОМЕР_31 , д.н.з. НОМЕР_32 ; «KIA SORENTO JC 5248», 2007 р.в., VIN НОМЕР_33 , д.н.з. НОМЕР_34 ; «NISSAN X-TRAIL», 2005 р.в., VIN НОМЕР_35 , д.н.з. НОМЕР_36 ; «KIA SORENTO JC 5248», 2006 р.в., VIN НОМЕР_37 , д.н.з. НОМЕР_38 ; «KIA SORENTO», 2006 р.в., VIN НОМЕР_39 , д.н.з. НОМЕР_40 ; «KIA SORENTO», 2005 р.в., VIN НОМЕР_41 , д.н.з. НОМЕР_42 ; «OPEL VIVARO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_43 , д.н.з. НОМЕР_44 ; «KIA SORENTO», 2007 р.в., VIN НОМЕР_45 , д.н.з. НОМЕР_46 ;«KIA SORENTO», 2006 р.в., VIN НОМЕР_47 , д.н.з. НОМЕР_48 ; «OPEL VIVARO», 2003 р.в., VIN НОМЕР_49 , д.н.з. НОМЕР_50 ; «LAND ROVER FREELANDER», 2002 р.в.,VIN НОМЕР_51 , д.н.з. НОМЕР_52 ; «ISUZU NQR 70L», 2003 р.в., VIN НОМЕР_53 , д.н.з. НОМЕР_54 ; «FIAT PUNTO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_55 , д.н.з. НОМЕР_56 ; «RENAULT MASTER», 2001 р.в., VIN НОМЕР_57 , д.н.з. НОМЕР_58 та інші транспортні засоби, які ввезені на територію України під виглядом гуманітарної допомоги; довіреності про уповноваження осіб від імені благодійної організації «Реабілітація та Відродження» вчиняти дії щодо постановки на облік транспортних засобів; журнал реєстрації довіреностей про уповноваження осіб, від імені благодійної організації «Реабілітація та Відродження» вчиняти дії щодо постановки на облік транспортних засобів; журнал реєстрації та видачі посвідчень волонтерів благодійної організації «Реабілітація та Відродження»; комп`ютерна техніка, за допомогою якої виготовлялися вищевказані документи; документи, які стали підставою на ввезення на територію України речей та предметів, які визнані гуманітарною допомогою; акти приймання-передачі речей та предметів, які визнані гуманітарною допомогою; мобільні телефони, яким користується ОСОБА_6 можуть знаходитися у будинку та нежитлових приміщеннях, які розташовані на території господарства, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у якому проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , їх вилучення має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження.

З метою відшукання та вилучення перелічених вище речей слід надати дозвіл на проведення обшуку, який за встановлених обставин є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які містять інформацію, що має значення для досудового розслідування кримінального провадження, тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Водночас, клопотання у частині надання дозволу на відшукання статуту та установчих документів благодійної організації «Реабілітація та Відродження», печатки благодійної організації «Реабілітація та Відродження» слід відмовити, оскільки відшукання вказаних речей не узгоджується із метою обушку, визначеною ч. 1 ст. 234 КПК України, згідно із якою обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному № 0000777 від 04.12.2023, відомості у якому внесено до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України дозвіл на проведення обшуку у будинку та нежитлових приміщеннях, які розташовані на території господарства, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у якому проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з метою відшукання та вилучення:

-платіжних доручень, виписок з рахунків, які підтверджують придбання та продаж транспортних засобів, речей та предметів, які визнані гуманітарною допомогою;

-документів з вільними зразками почерку ОСОБА_6 ;

-гарантійних листів на ввезення на територію України транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги, декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, актів приймання-передачі гуманітарної допомоги (транспортного засобу), листів-звернень від військових частин, добровольчих військових формувань та правоохоронних органів, на підставі яких укладалися акти приймання-передачі гуманітарної допомоги (транспортного засобу) на транспортні засоби:

«KIA SORENTO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 ;

«KIA SORENTO», 2006 р.в., VIN НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 ;

«HONDA HR-V», 2003 р.в., VIN НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 ;

«VOLKSWAGEN PASSAT», 2007 р.в., VIN НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 ;

«KIA SORENTO», 2007 р.в., VIN НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 ;

«KIA SORENTO», 2008 р.в., VIN НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_12 ;

«KIA SORENTO», 2006 р.в., VIN НОМЕР_13 , д.н.з. НОМЕР_14 ;

«KIA SORENTO», 2008 р.в., VIN НОМЕР_15 , д.н.з. НОМЕР_16 ;

«KIA SORENTO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_17 , д.н.з. НОМЕР_18 ;

«VOLKSWAGEN TRANSPORTER», 2008 р.в., VIN НОМЕР_19 , д.н.з. НОМЕР_20 ;

«KIA SORENTO», 2007 р.в., VIN НОМЕР_21 , д.н.з. НОМЕР_22 ;

«JEEP GRAND CHEROKEE», 2005 р.в., VIN НОМЕР_23 , д.н.з. НОМЕР_24 ;

«MITSUBISHI L 200», 2010 р.в., VIN НОМЕР_25 , д.н.з. НОМЕР_26 ;

«KIA CARNIVAL», 2006 р.в., VIN НОМЕР_27 , д.н.з. НОМЕР_28 ;

«VOLKSWAGEN SHARAN», 2001 р.в., VIN НОМЕР_29 , д.н.з. НОМЕР_30 ;

«NISSAN NAVARA», 2008 р.в., VIN НОМЕР_31 , д.н.з. НОМЕР_32 ;

«KIA SORENTO JC 5248», 2007 р.в., VIN НОМЕР_33 , д.н.з. НОМЕР_34 ;

«NISSAN X-TRAIL», 2005 р.в., VIN НОМЕР_35 , д.н.з. НОМЕР_36 ;

«KIA SORENTO JC 5248», 2006 р.в., VIN НОМЕР_37 , д.н.з. НОМЕР_38 ;

«KIA SORENTO», 2006 р.в., VIN НОМЕР_39 , д.н.з. НОМЕР_40 ;

«KIA SORENTO», 2005 р.в., VIN НОМЕР_41 , д.н.з. НОМЕР_42 ;

«OPEL VIVARO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_43 , д.н.з. НОМЕР_44 ;

«KIA SORENTO», 2007 р.в., VIN НОМЕР_45 , д.н.з. НОМЕР_46 ;

«KIA SORENTO», 2006 р.в., VIN НОМЕР_47 , д.н.з. НОМЕР_48 ;

«OPEL VIVARO», 2003 р.в., VIN НОМЕР_49 , д.н.з. НОМЕР_50 ;

«LAND ROVER FREELANDER», 2002 р.в.,VIN НОМЕР_51 , д.н.з. НОМЕР_52 ;

«ISUZU NQR 70L», 2003 р.в., VIN НОМЕР_53 , д.н.з. НОМЕР_54 ;

«FIAT PUNTO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_55 , д.н.з. НОМЕР_56 ;

«RENAULT MASTER», 2001 р.в., VIN НОМЕР_57 , д.н.з. НОМЕР_58 та інші транспортні засоби, які ввезені на територію України під виглядом гуманітарної допомоги;

-довіреностей про уповноваження осіб від імені благодійної організації «Реабілітація та Відродження» вчиняти дії щодо постановки на облік транспортних засобів; журналу реєстрації довіреностей про уповноваження осіб, від імені благодійної організації «Реабілітація та Відродження» вчиняти дії щодо постановки на облік транспортних засобів; журналу реєстрації та видачі посвідчень волонтерів благодійної організації «Реабілітація та Відродження»; комп`ютерної техніки, за допомогою якої виготовлялися вищевказані документи; документів, які стали підставою на ввезення на територію України речей та предметів, які визнані гуманітарною допомогою; актів приймання-передачі речей та предметів, які визнані гуманітарною допомогою; мобільних телефонів, яким користується ОСОБА_6 .

В задоволенні решти клопотання, - відмовити.

Строк дії ухвали до 12 квітня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя