Провадження № 1-кс/752/5052/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному проваджені №0000599 від 01.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст.191, ч. 3 ст. 201-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання у якому слідчий просить накласти арешт на виявлені та вилучені в ході обшуку, проведеного 13.06.2024 за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , речі та документи, а саме:

- 2 (дві) банківські картки: банківська картка AT КБ «Приватбанк» ( НОМЕР_1 ); банківська картка AT «ОТП Банк» ( НОМЕР_2 );

- посвідчення волонтера № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- записна книжка чорного кольору «InterTransLogistiсs»;

-документи, а саме: чорнові записи (розписка) на 1 арк., квитанції ID980447 на 1 арк., видаткова накладна №44978486 від 12.12.2023 на 1 арк., акт огляду реалізованого транспортного засобу від 11 лютого 2023 року на 1 арк., акт огляду реалізованого транспортного засобу від 12 лютого 2023 року на 1 арк., лист «А4» з печаткою «Приватне підприємство «Галич Сервіс Груп» і.к. 43626803 , м. Львів» на 1 арк., звернення Благодійної Організації «Благодійний Фонд Крузак», 2 од. на 2 арк., витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 3 арк., наказ №1/К від 12.05.2023 на 1 арк., опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація створення юридичної особи» на 1 арк., статут Благодійної Організації «Благодійний Фонд «Крузак» на 13 арк., папірець з номером «44378486» на 1 арк., схема «Структура власності Благодійної Організації «Благодійний Фонд «Крузак» на 1 арк., протокол уставних зборів засновників Благодійної Організації «Благодійний Форд «Крузак» від 11 травня 2023 року на 3 арк., наказ №1/К від 12.06.2023 на 1 арк.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, за процесуального керівництва прокурорів Голосіївської окружної прокуратури міста Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000599 від 01.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст.191, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час воєнного стану група осіб, під виглядом благодійної організації, «Благодійний фонд «Крузак» (ЄРДПОУ 44978486, АДРЕСА_2 ) незаконно використовує гуманітарну допомогу з метою отримання прибутку.

За результатом проведених слідчих дій встановлено ряд суб`єктів, які причетні до здійснення фінансових та правовстановлюючих операцій. Вказана група осіб здійснює свою злочинну діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , де знаходиться майданчик на якому здійснюється перегляд та продаж автомобілів, які є гуманітарною допомогою.

Слідством встановлено, що на платформі онлайн - продажів «ОЛХ» наявне оголошення про продаж автомобіля марки «Mitsubishi Pajero Sport» сірого кольору з іноземним номерним знаком НОМЕР_5 вартістю 4300 євро, перегляд та розміщення якого можливе за адресою АДРЕСА_3 ; подавець оголошення вказав номером мобільного телефону НОМЕР_6 . Вказаний номер мобільного телефону було перевірено та встановлено, що ним тривалий час на постійні основі користується ОСОБА_6 .

Під час перевірки вищевказаних транспортних на предмет порушення ПДР встановлено осіб, які притягувались до адміністративної відповідальності під час керування вищевказаними т/з зареєстрованих на БО «КРУЗАК», тобто являються потенційними покупцями таких автомобілів, які згідно інформації з Пенсійного фонду України не мають відношення до служби в ЗСУ, а саме: автомобіль «Порш Каєн» н.з. НОМЕР_7 - ОСОБА_7 , автомобіль «Ленд Ровер» н.з. НОМЕР_8 - ОСОБА_8 , автомобіль «Фольцваген Каді» н.з. НОМЕР_9 - ОСОБА_9 , автомобіль «Мерседес E200» н.з. НОМЕР_10 - ОСОБА_10 , автомобіль «Мерседес Бенз» н.з. НОМЕР_11 - ОСОБА_11 , автомобіль «Фольцваген Туарег» н.з. НОМЕР_12 - ОСОБА_12 .

Також слідством встановлено, що на Благодійну організацію «Благодійний Фонд «КРУЗАК» було задекларовано близько 300 одиниць деталей та запасних частин для автомобілей (двигуни, тощо), а також загнано 210 автомобілів, але поставлено на тимчасовий облік в ТСЦ МВС України лише 31 автомобіль, що може свідчити про нецільове використання гуманітарної допомоги, а також про те, що вказані транспортні засоби були розібрані та продані на деталі та запасні частини підприємствам та фізичним особам.

13.06.2024, в період часу з 11 год. 21 хв. до 14 год 08 хв., в порядку ст. 208 KПК України, затримано ОСОБА_5 , який в момент затримання отримував грошові кошти за продаж транспортного засобу «Nissan Navaro», який був ввезений як гуманітарна допомога та в подальшому повинен був бути переданим Збройним Силам України, тобто безпосередньо під час вчинення злочину.

Під час затримання вказаної вище особи, слідчий отримав відомості про те, що за місцем проживання ОСОБА_5 в житлі за адресою: АДРЕСА_1 , може зберігатися майно, що має значення речових доказів та в сукупності з іншими, вже отриманими під час досудового розслідування доказами, має важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Тому, в порядку ч. 3 ст. 233 KПК України, у зв`язку з невідкладним випадком, пов`язаним із врятування майна, що може бути речовими доказами у кримінальному провадженні, слідчий здійснив обшук житла ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявив та вилучив такі речі та документи, а саме: 2 (дві) банківські картки: банківська картка AT КБ «Приватбанк» ( НОМЕР_1 ); банківська картка AT «ОТП Банк» ( НОМЕР_2 ); посвідчення волонтера № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; записна книжка чорного кольору «InterTransLogistiсs»; документи, а саме: чорнові записи (розписка) на 1 арк., квитанції ID980447 на 1 арк., видаткова накладна №44978486 від 12.12.2023 на 1 арк., акт огляду реалізованого транспортного засобу від 11 лютого 2023 року на 1 арк., акт огляду реалізованого транспортного засобу від 12 лютого 2023 року на 1 арк., лист «А4» з печаткою «Приватне підприємство «Галич Сервіс Груп» і.к. 43626803 , м. Львів» на 1 арк., звернення Благодійної Організації «Благодійний Фонд Крузак», 2 од. на 2 арк., витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 3 арк., наказ №1/К від 12.05.2023 на 1 арк., опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація створення юридичної особи» на 1 арк., статут Благодійної Організації «Благодійний Фонд «Крузак» на 13 арк., папірець з номером «44378486» на 1 арк., схема «Структура власності Благодійної Організації «Благодійний Фонд «Крузак» на 1 арк., протокол уставних зборів засновників Благодійної Організації «Благодійний Форд «Крузак» від 11 травня 2023 року на 3 арк., наказ №1/К від 12.06.2023 на 1 арк.

Слідчий зазначає, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.

На підставі зазначеного, з метою збереження речових доказів, слідчий просить про задоволення клопотання.

Учасники кримінального провадження в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання про арешт майна повідомлялись належним чином.

Від прокурора надійшло клопотання про розгляд справи без участі прокурора у якому він зазначив, що клопотання підтримує, метою арешту майна є збереження речових доказів, просить про задоволення клопотання.

В зв`язку з неявкою в судове засідання учасників кримінального провадження, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з таких підстав.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Правовою підставою арешту майна є положення ст. 170 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України. У цьому випадку за правилами ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У статті 98 КПК України визначені такі критерії щодо речових доказів: матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000599 від 01.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст.191, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

13.06.2024, в порядку ч. 3 ст. 233 KПК України, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 в житлі за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучене таке майно, а саме: 2 (дві) банківські картки: банківська картка AT КБ «Приватбанк» ( НОМЕР_1 ); банківська картка AT «ОТП Банк» ( НОМЕР_2 ); посвідчення волонтера № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; записна книжка чорного кольору «InterTransLogistiсs»; документи, а саме: чорнові записи (розписка) на 1 арк., квитанції ID980447 на 1 арк., видаткова накладна №44978486 від 12.12.2023 на 1 арк., акт огляду реалізованого транспортного засобу від 11 лютого 2023 року на 1 арк., акт огляду реалізованого транспортного засобу від 12 лютого 2023 року на 1 арк., лист «А4» з печаткою «Приватне підприємство «Галич Сервіс Груп» і.к. 43626803 , м. Львів» на 1 арк., звернення Благодійної Організації «Благодійний Фонд Крузак», 2 од. на 2 арк., витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 3 арк., наказ №1/К від 12.05.2023 на 1 арк., опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація створення юридичної особи» на 1 арк., статут Благодійної Організації «Благодійний Фонд «Крузак» на 13 арк., папірець з номером «44378486» на 1 арк., схема «Структура власності Благодійної Організації «Благодійний Фонд «Крузак» на 1 арк., протокол уставних зборів засновників Благодійної Організації «Благодійний Форд «Крузак» від 11 травня 2023 року на 3 арк., наказ №1/К від 12.06.2023 на 1 арк.

Постановою слідчого від 13.06.2024 вилучені під час обшуку речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, що підтверджується матеріалами клопотання.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києві від 19.06.2024 у справі №752/11667/24, провадження №1-кс/752/4929/24, надано дозвіл на проведений 13.06.2024 обшук за місцем проживання ОСОБА_5 в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: 2 (дві) банківські картки: банківська картка AT КБ «Приватбанк» ( НОМЕР_1 ); банківська картка AT «ОТП Банк» ( НОМЕР_2 ); посвідчення волонтера № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; записна книжка чорного кольору «InterTransLogistiсs»; документи, а саме: чорнові записи (розписка) на 1 арк., квитанції ID980447 на 1 арк., видаткова накладна №44978486 від 12.12.2023 на 1 арк., акт огляду реалізованого транспортного засобу від 11 лютого 2023 року на 1 арк., акт огляду реалізованого транспортного засобу від 12 лютого 2023 року на 1 арк., лист «А4» з печаткою «Приватне підприємство «Галич Сервіс Груп» і.к. 43626803 , м. Львів» на 1 арк., звернення Благодійної Організації «Благодійний Фонд Крузак», 2 од. на 2 арк., витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 3 арк., наказ №1/К від 12.05.2023 на 1 арк., опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація створення юридичної особи» на 1 арк., статут Благодійної Організації «Благодійний Фонд «Крузак» на 13 арк., папірець з номером «44378486» на 1 арк., схема «Структура власності Благодійної Організації «Благодійний Фонд «Крузак» на 1 арк., протокол уставних зборів засновників Благодійної Організації «Благодійний Форд «Крузак» від 11 травня 2023 року на 3 арк., наказ №1/К від 12.06.2023 на 1 арк.

Матеріалами клопотання обґрунтовано, щозазначені речі та документи містять чи можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, яке розслідується у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, зазначене майно відповідає ознакам, зазначеним в ч.1 ст. 98 КПК України, і має значення речових доказів.

Слідчим суддею встановлено, що заявлена слідчим мета щодо збереження речових доказів, може бути досягнута шляхом застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Щодо розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя враховує, що вказані критерії є оціночними поняттями та визначаються на розсуд слідчого судді.

Відповідно до статті 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. Водночас, обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є пропорційними меті (Beyeler проти Італії (Рішення Великої Палати від 5 січня 2000 року, заява № 33202/96, параграф 107). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи (серед інших, James та інші проти Сполученого Королівства (Рішення від 21 лютого 1986 року, заява № 8793/79, параграф 50).

Слідчим доведено, що вилучені під час обшуку вищезазначені речі та документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а застосування такого заходу забезпечення, як арешт майна, сприятиме досягненню мети щодо всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та забезпечення збереження речових доказів.

Накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а носить тимчасовий характер застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, тому відповідні обмеження є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.

Слідчий суддя дійшов висновку про достатність підстав вважати, що в разі не застосування запобіжного заходу у виді арешту майна, існують ризики приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі майна, яке має значення для досудового розслідування.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна слідчий суддя не встановив.

Отже, на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, оскільки, завдяки цьому заходу забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 132, 170-173, 175, 309, 395, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході обшуку, проведеного 13.06.2024 за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:

- 2 (дві) банківські картки: банківська картка AT КБ «Приватбанк» ( НОМЕР_1 ); банківська картка AT «ОТП Банк» ( НОМЕР_2 );

- посвідчення волонтера № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- записна книжка чорного кольору «InterTransLogistiсs»;

-документи: чорнові записи (розписка) на 1 арк., квитанції ID980447 на 1 арк., видаткова накладна №44978486 від 12.12.2023 на 1 арк., акт огляду реалізованого транспортного засобу від 11 лютого 2023 року на 1 арк., акт огляду реалізованого транспортного засобу від 12 лютого 2023 року на 1 арк., лист «А4» з печаткою «Приватне підприємство «Галич Сервіс Груп» і.к. 43626803 , м. Львів» на 1 арк., звернення Благодійної Організації «Благодійний Фонд Крузак», 2 од. на 2 арк., витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 3 арк., наказ №1/К від 12.05.2023 на 1 арк., опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація створення юридичної особи» на 1 арк., статут Благодійної Організації «Благодійний Фонд «Крузак» на 13 арк., папірець з номером «44378486» на 1 арк., схема «Структура власності Благодійної Організації «Благодійний Фонд «Крузак» на 1 арк., протокол уставних зборів засновників Благодійної Організації «Благодійний Форд «Крузак» від 11 травня 2023 року на 3 арк., наказ №1/К від 12.06.2023 на 1 арк.

Ухвала про арешту майна підлягає негайному виконанню після її оголошення прокурором, слідчим у кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1