Справа № 597/373/24
Провадження № 1-кс/597/82/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" березня 2024 р. м.Заліщики Слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області за участі секретаря судових засідань ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000619 від 19.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В межах цього кримінального провадження слідчий СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, майор поліції ОСОБА_2 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що біля 23:06 годин 18 вересня 2023 року невідома особа, під час дії воєнного стану в Україні, шляхом вільного доступу, таємно викрала з банківського рахунку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Рожанівка Товстенської ОТГ Чортківського району, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер якого № НОМЕР_1 , гроші в сумі 18600 гривень, внаслідок чого заподіяла ОСОБА_3 майнову шкоду на вказану суму.

Разом з цим в ході тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю по вищевказаному рахунку встановлено, що 18.09.2023 о 22:58, грошові кошти загальною сумою 18600 грн. було перекинуто на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на який здійснено переказ коштів. Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткового рахунку № НОМЕР_2 , щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:00:01 год. 17.09.2023 року по 23:59:00 год. 17.10.2023 року, що зберігається в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному картковому рахунку.

Слідчий СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, майор поліції ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав та просив розгляд клопотання проводити без його участі та участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує два місяці з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні№0000619, а саме: слідчому СВ ВП №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , начальнику СВ ВП №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 та за їх дорученням оперативним працівникам ВП№4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, а саме: ст. о/у СКП ВП№4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , о/у СКП ВП№4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП ВП№4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 17.09.2023 року по 23:59:00 год. 17.10.2023 року в паперовому та електронному вигляді;

-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 17.09.2023 року по 23:59:00 год. 17.10.2023 року;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 17.09.2023 року по 23:59:00 год. 17.10.2023 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 17.09.2023 року по 23:59:00 год. 17.10.2023 року;

-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 17.09.2023 року по 23:59:00 год. 17.10.2023 року, у разі проведення такої операції;

-вказати повний банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 17.09.2023 року по 23:59:00 год. 17.10.2023 року, у разі здійснення такої операції;

-вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 17.09.2023 року по 23:59:00 год. 17.10.2023 року, у разі здійснення такої операції;

-вказати інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 00:00:01 год. 17.09.2023 року по 23:59:00 год. 17.10.2023 року;

-вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером карткового рахунку.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у м. Львові.

Доступ надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ірина ТОРСЬКА