Провадження № 1-кс/734/328/24 Справа № 734/1762/24
У х в а л а

іменем України

25 квітня 2024 року смт Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000147, відомості про яке 18 квітня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , звернувся у Козелецький районний суд Чернігівської області у кримінальному провадженні № 0000147, відомості про яке 18 квітня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що 18 квітня 2024 року до ВП № 1 (смт. Козелець) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , який просить провести перевірку за фактом перерахунку коштів із його кредитної банківської карти № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на карту банку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » одним платежем в сумі 11800 гривень, що мало місце о 20.29 годині 15 квітня 2024 року. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю - по руху коштів із банківської карти № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та особових рахунках ОСОБА_5 , що наявні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період із 14 квітня 2024 року до 22 квітня 2024 року, із можливістю отримання доступу до вказаної інформації у Чернігівській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Таким чином, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » володіє інформацією та документами по особових рахунках ОСОБА_5 , у тому числі банківської карти № НОМЕР_1 , котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває або може перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та/або за дорученням працівникам оперативного підрозділу ВП № 1 (смт. Козелець) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться (можуть знаходитися) у володінні центрального офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), із можливістю отримання доступу до вказаної інформації у Чернігівській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ), по руху коштів із банківської карти № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та особових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_4 від 04 квітня 2007 року, що наявні (можуть бути) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період із 14 квітня 2024 року до 22 квітня 2024 року:

1.Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2.Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3.Фото- і відеоматеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4.Інформацію щодо користування електронним Інтернет-банкінгом клієнта: номерів IMEI мобільних телефонів, що підключались до облікового запису клієнта у сервісі Інтернет-банкінгу; IP-адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, що підключались до облікового запису Інтернет-банкінгу; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису Інтернет-банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису Інтернет-банкінгу, що знаходяться у володінні центрального офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із можливістю отримання доступу до вказаної інформації у Чернігівській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ).

Ухвала слідчого судді є чинною протягом двох місяців з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя