Справа № 464/2367/23
пр.№ 1-кс/464/490/24
У Х В А Л А

05 квітня 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старший слідчий СВ відділу поліції №2 ЛРУП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000330 від 11.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

слідчий ОСОБА_2 звернулася із клопотанням про надання дозволу натимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та копіювання таких даних у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .В обгрунтування клопотання покликається на те, що сектором дізнання Сихівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до системи Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000330 від 11.04.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 11.04.2023 року, в період часу з 17:50 год. по 18:20 год. невідома особа, зателефонувавши з номерів телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , шахрайським способом, шляхом обману, під приводом перевірки чи не втрачена картка, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_3 в розмірі 4 300 грн, перерахувавши їх з картки потерпілої № НОМЕР_7 .Під час допиту потерпілої ОСОБА_3 ,остання повідомила, що що у неї є банківська картка № НОМЕР_7 на яку приходить пенсія в розмірі 2760 грн. та субсидія 1754 грн. Так, 11 квітня 2023 року вона перебувала за місцем свого проживання. Цього дня, приблизно о 17:50 год. до неї на мобільний телефон почали телефонувати з номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . Особа жіночої статті представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що вона являється працівником банку та здійснює перевірку чи дійсно картка наявна в потерпілої, оскільки зараз є багато шахраїв, які можуть заволодіти грошовими коштами. В ході розмови потерпіла повідомила даній особі номер своєї вищевказаної картки та пін код « НОМЕР_8 » до неї. Вказану інформацію потерпіла називала особі, яка телефонувала з останнього номеру, а саме: НОМЕР_6 . Після завершення розмови, потерпіла зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що з її картки були списані грошові кошти в розмірі 4 300 грн. Після цього, почала телефонувати на вищевказаний номер, однак трубку вже ніхто не брав. Куди були переслані вказані грошові кошти мені їй відомо. Враховуючи наведене та з метою підтвердження чи спростування викладених в заяві фактів, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для досудового розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформаціїпро рух коштів, яка перебуває у банківській установі у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та копіювання таких даних у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_2 з метою спрощення процесу отримання інформації. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації, що має доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, а тому просить клопотання задоволити.

Старший дізнавач на розгляд клопотання не з`явилася, подала заяву, у якій просить розглянути клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує повністю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, те що вищевказана інформація, яка зберігається та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цієї інформації, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати слідчому відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступу до речей і документів, що підтверджує рух коштів по банківській картці № НОМЕР_9 , а саме документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_9 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; повний рух коштів по банківській картці НОМЕР_9 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 19.04.2023 по дату винесення ухвали; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській картці НОМЕР_9 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформацію щодо зняття готівки по банківській картці НОМЕР_9 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях;в разі проведення транзакції із терміналу (банкомату), з наданням фото чи відео фіксації щодо осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки по НОМЕР_9 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 19.04.2023 по по дату винесення ухвали(05.04.2024 року), що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та копіювання таких даних у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1