Справа № 740/2040/24
Провадження № 1-кс/740/519/24
УХВАЛА

22 травня 2024 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні від 22 березня 2024 року № 0000248 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

установив:

У поданому до суду клопотанні слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів за номером картки № НОМЕР_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 22.03.2024 до Ніжинського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 22.03.2024, використовуючи ІНФОРМАЦІЯ_3 , він розмістив оголошення про продаж карбюратора. Невідома особа з мобільним номером телефону НОМЕР_2 повідомила йому, що хоче придбати цей товар та запропонувала оформити ІНФОРМАЦІЯ_4 , скинувши посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 , за якою ОСОБА_5 перейшов та ввів реквізити своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , після чого в нього з рахунку списались грошові кошти на суму 7650 грн. Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000248 від 22.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що 22.03.2024 о 07 год. 17 хв. у мобільному додатку Viber йому прийшло повідомлення від невідомого чоловіка, який був підписаний як « ОСОБА_6 » з мобільним номером телефона НОМЕР_2 , щодо продажу карбюратора К126Б, який потерпілий виставив на продаж у застосунку Olx. Останній запропонував оформити ІНФОРМАЦІЯ_4 та надіслав посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 , за яким ОСОБА_5 перейшов та ввів реквізити своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , після чого в нього з рахунку списались грошові кошти на суму 7650 грн. Одразу після списання коштів потерпілий заблокував свою картку.

24.04.2024 надійшов рапорт інспектора ВКП ДКП України про те, що під час опрацювання наданого доручення встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 7650 грн виведені 22.03.2024 о 14:31 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 ; з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 грошові кошти в розмірі 7550 грн виведені 22.03.2024 о 14:36 год. на банківську картку № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ); з картки № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) здійснювалися наступні транзакції: 22.03.2024 о 14:40 год. у розмірі 2000 грн на картку № НОМЕР_5 (« ІНФОРМАЦІЯ_9 »); 22.03.2024 о 14:43 год. у розмірі 2015,50 грн на картку № НОМЕР_6 (« ІНФОРМАЦІЯ_10 »); 22.03.2024 о 14:46 год. у розмірі 4232,60 грн на картку № НОМЕР_7 (« ІНФОРМАЦІЯ_11 »). Таким чином, невідома особа заволоділа коштами на суму 7650 грн, перевівши кошти на вищевказані рахунки, чим завдала матеріальної шкоди потерпілому.

З метою забезпечення швидкого, повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб, причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження, та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по номеру картки № НОМЕР_1 , відкритої в платіжній системі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розглянути клопотання без його участі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Статтею 223 КПК України визначено, що слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Перелік слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, порядок їх вчинення регламентований КПК України згідно глави 20 та глави 21 даного Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, умовою задоволення клопотання є сукупність певних обставин, що передбачені вищевказаними нормами.

Перевіривши зміст клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки до клопотання не додано достатніх доказів на підтвердження того, що перерахування грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 здійснювалося на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , з якої в подальшому ці кошти перераховувалися на карту № НОМЕР_1 , відкриту в платіжній системі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Згідно із ч. 3 ст. 26 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

З урахуванням викладеного, у задоволенні клопотання необхідно відмовити з підстав його необґрунтованості та недоведеності.

Керуючись ст. 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженого прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні від 22 березня 2024 року № 0000248 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1