У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

24.06.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000232 від 22.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

Старший дізнавач сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 саме:

- надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період з 18.04.2024 по дату виконання ухвали;

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період з 18.04.2024 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 в період з 18.04.2024 по дату виконання ухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг по банківському рахунку НОМЕР_2 в період з 18.04.2024 по дату виконання ухвали з вказанням часу, дати та джерела зміни паролю;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_2 в період з 18.04.2024 по дату виконання ухвали;

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_3 в період з 18.04.2024 по дату виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень по банківському рахунку НОМЕР_2 в період з 18.04.2024 по дату виконання ухвали, на гарячу лінію за номером НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 18.04.2024 по дату виконання ухвали.

Клопотання мотивує тим, що СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000232 від 22.04.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вказує, що 22.04.2024 до Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівськіи? області надіи?шла заява ОСОБА_5 про те, що 18.04.2024 близько 16:11 год. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу акумуляторноі? батареі? "Deye" на саи?ті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами в сумі 49541 грн., котрі ОСОБА_5 переказав із свого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 на картковии? рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

Вказує, що в ході проведення дізнання був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який надав показання щодо вчинення невідомою особою відносно нього шахрайських дій.

Зазначає, що на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів від 03.05.2024 року, проаналізовано файл, з якого вбачається, що після переказу коштів потерпілим на рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_3 , останній здійснив декілька переказів на свій особистий рахунок НОМЕР_2 за допомогою інтернет банкінгу, використовуючи фінансовий номер НОМЕР_6 .

Враховуючи вищевикладене та те, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та використати цю інформацію, як доказ у кримінальному провадження, просить клопотання задоволити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №0000232 від 22.04.2024 року до такого внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України, у зв`язку з тим, що 22.04.2024 до Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те що 18.04.2024 близько 16:11 год. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу акумуляторної батареї "Deye" на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділа грошовими коштами в сумі 49541 грн., котрі ОСОБА_5 , перерахував зі свого карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5 на картковии? рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 22.04.2024 року, 15.04.2024 близько 08:30 год. на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " він знайшов оголошення невідомої особи, яка була підписана, як ОСОБА_7 , який продає акумуляторну батарею "Deye" та написав йому із метою купівлі, після чого йому повідомили, що продаж здійснюється від організації та батарея із гарантією. 17.04.2024 року потерпілий зателефонував на номер телефону НОМЕР_7 , який був вказаний на сайті, проте йому повідомили, що перетелефонують пізніше. 18.04.2024 року ОСОБА_5 повторно зателефнував на вищевказаний номер, однак невідома особа чоловічої статі скерувала для розмови у "Viber", де особа представилася ОСОБА_8 та уточнила адресу доставки. В подальшому, на рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_3 банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " потерпілий здійснив декілька платежів зі свого карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5 , на загальну суму 49541 грн., як оплата за товар, після чого повідомив продавця про оплату та уточнив за доставку, на що йому повідомили, що після заповнення заяви відправлять товар, однак повторно написавши та згодом зателефонувавши, йому ніхто не відповів та товар не відправляв.

Відповідно до протоколу огляду предметів від 11.06.2024, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 03.05.2024 року старшим дізнавачем СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проведено огляд компакт диску, отриманого із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із вмістом матеріалів, отриманих в результаті проведення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м.Львова від 03.05.2024 року.

Із виписок вбачається, що на банківський рахунок НОМЕР_3 , який належить ФОП ОСОБА_6 , були перераховані грошові кошти у сумі 49 571 грн., із банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 . В подальшому, ОСОБА_6 здійснив переказ коштів на свій особистий рахунок НОМЕР_2 . Крім того, під час входу в інтернет банкінг ОСОБА_6 використовував фінасовий номер НОМЕР_6 .

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці. Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000232 від 22.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 саме:

- надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період з 18.04.2024 по дату виконання ухвали;

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період з 18.04.2024 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 в період з 18.04.2024 по дату виконання ухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг по банківському рахунку НОМЕР_2 в період з 18.04.2024 по дату виконання ухвали з вказанням часу, дати та джерела зміни паролю;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_2 в період з 18.04.2024 по дату виконання ухвали;

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_2 в період з 18.04.2024 по дату виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень по банківському рахунку НОМЕР_2 в період з 18.04.2024 по дату виконання ухвали, на гарячу лінію за номером НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 18.04.2024 по дату виконання ухвали.

Строк дії вказаної ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1