Справа №465/1080/240
Провадження1-кс/465/586/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

05.04.24 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Львівського РУП № 2 у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000063 від 08.02.2024 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший дізнавач сектору дізнання Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000063 від 08.02.2024 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 08.02.2024 року до Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 08.02.2024 року о 19:26 год. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, скориставшись сторінкою Telegram ОСОБА_6 в ході листування, під приводом позичити грошові кошти, заволоділа грошовими коштами, котрі були перераховані із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в сумі 15400 грн.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 остання повідомила, що 08.02.2024 року близько 19:10 год. перебувала за своїм місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 . У мобільний додаток Telegram надійшло повідомлення із сторінки її знайомої ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 від невідомої особи, котра, використовуючи сторінку ОСОБА_8 , просила в повідомленні позичити їй грошові кошти 15400 грн., на що ОСОБА_5 , погодилась та невідома особа надіслала номер банківської карти, куди необхідно було скинути грошові кошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , після чого, зайшовши у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 із банківської карти № НОМЕР_1 , о 19:26 год. здійснила переказ в сумі 15400 грн. (541 грн. - комісія). Надалі знайома ОСОБА_9 перетелефонувала до неї і повідомила про те, що її месенджер Telegram було зламано та що шахрай розсилав повідомлення стосовно позики нібито нею грошових коштів.

В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей і доку-ментів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час перегляду якого встановлено надходження грошових коштів в сумі 15400 грн. із банківської карти потерпілої ОСОБА_5 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , котра належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстрація: АДРЕСА_2 , т. НОМЕР_3 .

В подальшому ОСОБА_10 розпорядився вказаними грошовими коштами на власний розсуд та здійснив подальший їх переказ 08.02.2024 року о 19:28 год. в сумі 29000 грн. на картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 .

Також встановлено назву пристрою Xiaomi Redmi Topaz та номер мобільного телефону НОМЕР_3 , котрий використовувався для входу в мобільний банкінг ОСОБА_10 , який також співпадає із фінансовим номером ОСОБА_10 , вказаним в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися, водночас дізнавачем подано заяву про розгляд справи за його відсутності.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації).

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Сектором дізнання Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 08.02.2024 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту заволодіння чужими коштами шахрайським способом.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення, адже доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи (осіб), яка (які) шахрайським способом заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_5 , які в подальшому були переказані на картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 . Дані про власника вказаного рахунку, а також про рух коштів по ньому, дозволять встановити одержувачів коштів, якими невідома особа заволоділа у протиправний спосіб, та сприятимуть проведенню повного і об`єктивного досудового розслідування.

Водночас слідчий суддя звертає увагу ініціатора клопотання на те, що в такому порушено питання про надання тимчасового доступу до документів також дізнавачу СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 . Однак, жодних підтверджуючих матеріалів про те, що зазначений дізнавач уповноважений на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000063 від 08.02.2024 рокудо матеріалів клопотання не додано. Водночас з таких, а саме витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань та постанови про створення групи дізнавачів від 21.03.2024 року, вбачається, що дізнання у кримінальному провадженні № 0000063 від 08.02.2024 рокупровадиться дізнавачами ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 . Таким чином, підстав надавати дозвіл на тимчасовий доступ до документів у вищевказаному кримінальному провадженні іншим дізнавачам ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, окрім зазначених, немає.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000063 від 08.02.2024 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 - тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, інформації, у відповідному відділенні м. Львова, а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду, тощо) щодо відкриття, обслуговування, а також руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 08.02.2024 року до 20.03.2024 року, із розкриттям повного номеру карткового рахунку, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- документів з відомостями про дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із рахунку № НОМЕР_4 з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 08.02.2024 року по 20.03.2024 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- даних про ІР-адреси входів (з вказанням точної дати, часу, назви пристроїв та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток ІНФОРМАЦІЯ_8 ) по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 08.02.2024 року до 20.03.2024 року;

- аудіозаписів звернень по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 08.02.2024 року по 20.03.2024 року;

- документів з відомостями про координати, які були зафіксовані при вході у додаток ІНФОРМАЦІЯ_8 по рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 08.02.2024 року до 20.03.2024 року.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1