18.06.2024
Справа № 642/3433/24
Провадження № 1-кс/642/1911/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 червня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000071 від 04.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , завірених належним чином копій документів, а саме: - інформації щодо руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який відображено в договорі № П/Е-23432/НЮ від 08.06.2023 року р/р НОМЕР_2 ; банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2023 року по 01.06.2024 року.

Як вбачається з наданих матеріалів, у провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 04.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході здійснення досудового слідства у зазначеному провадженні з`ясовано, що 08.06.2023 року між РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду № П/Е-23432/НЮ на електромонтажні роботи Центральної розподільчої підстанції (ЦРП-3) в м. Харкові на суму 31 136 400 грн.

Вартість вказаних будівельних робіт, відображена в договірній ціні, яка є додатком № 1 до договору № П/Е-23432/НЮ і відповідає кошторису.

Згідно проектно-кошторисної документації при будівництві ЦРП-3 було використано 4 000 м. кабелю, перерізом 3 200 мм. 2 АСБЛ, вартістю, згідно кошторису 2.192 грн., за один метр, тоді як придбано даний кабель підрядником у виробника за ціною 1.426 грн., за один метр.

Орієнтовна сума спричинених матеріальних збитків протиправними діями службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає 3.2 млн. грн.

Згідно п. 4.7 Договору № П/Е-23432/НЮ вартість матеріально-технічних ресурсів пред`явлених підрядником при здачі акту форми КБ-2в замовнику повинна бути за обґрунтованими цінами, а обґрунтуванням є документи з придбання матеріально-технічних ресурсів (прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, рапорти, шляхові листи або акти надання послуг при оренді техніки).

Таким чином вартість придбаного підрядником кабелю має бути відображена за цією ж ціною в актах форми КБ-2в, а завищення такої вартості свідчить про завищення вартості робіт та переплату за договором, що тягне за собою матеріальні збитки державним інтересам.

До матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу слід долучити інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який відображено в договорі № П/Е-23432/НЮ від 08.06.2023 року р/р НОМЕР_2 ; банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2023 року по 01.06.2024 року.

Даний документ має доказове значення в рамках кримінального провадження, оскільки містить в собі інформацію про рух коштів вказаного підприємства за результатами аналізу якого, орган досудового слідства зможе підтвердити чи спростувати факт оплати послуг з будівництва ЦРП-3 за завищеною вартістю, та придбання матеріалів за цінами нижчими ніж зазначені в актах приймання робіт.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження № 0000071 від 04.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Окрім цього, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, тимчасовий доступ до яких планується.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких заявлено клопотання, вирішив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та слідчому СВ № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , завірених належним чином копій документів, а саме: - інформації щодо руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який відображено в договорі № П/Е-23432/НЮ від 08.06.2023 року р/р НОМЕР_2 ; банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2023 року по 01.06.2024 року.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1