Справа № 645/7093/23
Провадження № 1-кс/645/700/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2024 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання заступника начальника СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000111 від 30.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

Заступник начальника СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо об`єкту з капітального ремонту будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином виготовлених та засвідчених копій.

Клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснюється незаконне привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання ними своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, в великих розмірах під час капітальних ремонтів з усунення аварій закладів загальної середньої освіти, а саме КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: АДРЕСА_2 , КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 : АДРЕСА_3 , КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: АДРЕСА_2 , КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: АДРЕСА_4 , КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: АДРЕСА_1 та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені на підставі опрацьованої інформації, розміщеної на офіційному веб-порталі системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - ІНФОРМАЦІЯ_11 . Так, в результаті проведення відкритих торгів встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з іншої сторони, укладено договір будівельного підряду № 830 від 24.10.2023. З метою перевірки дотримання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вимог чинного законодавства України в частині виконання умов вищевказаного договору про ремонти будівель та у зв`язку із необхідністю надання даних копій документів для проведення судових будівельно-технічних експертиз, з метою встановлення реальної вартості проведених робіт, виникла необхідність в отриманні документів тендерної пропозиції, документів щодо проведених закупівель, здійснення ремонтних робіт між вказаним замовником та рядом підрядників. Так, вилучені в ході тимчасового доступу до речей та документів вказані документи будуть використані для проведення судової будівельно-технічної експертизи, в ході якої буде встановлено обсяг фактично виконаних робіт згідно вищевказаних договорів, будуть використані для проведення судово-економічної експертизи, в ході якої буде встановлено точну суму матеріальних збитків, завданих територіальній громаді м. Харкова, внаслідок укладання та виконання умов Договору. Також, проведення тимчасового доступу до документів необхідне з метою проведення повного та неупередженого досудового розслідування, з метою підтвердження чи спростування факту надлишкового перерахування ІНФОРМАЦІЯ_12 коштів за виконанні роботи на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно даних договорів, а також з метою встановлення свідків та осіб, причетних до вчинення даного злочину. Дана інформація може міститися в паперових та електронних документах в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Окрім цього, в ході досудового розслідування 19.04.2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит щодо надання вищевказаних необхідних документів за результатами укладання договору про ремонти будівель, проте будь-якої відповіді не надійшло.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні з необхідністю подальшого призначення та проведення судових експертиз, у тому числі судово-економічної, будівельно-технічної експертизи та, за необхідності, почеркознавчої, технічної експертизи документів, з метою перевірки повноти та якості виконаних робіт.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України передбачає, що персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відносить до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження 0000111 від 30.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.

Відповідно до постанови від 27.04.2024 року заступником начальника СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000111 було призначено судову будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_13 .

З матеріалів справи вбачається, що судовий експерт ОСОБА_6 у межах виконання судової експертизи звернулась з клопотанням від 20.11.2023 № СЕ-19/121-23/26091-БТ, у якому просила надати додаткові документи.

Також, до матеріалів клопотання слідчим долучено: копії рапортів заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_14 капітаном поліції ОСОБА_3 від 30.10.2023 року та 10.01.2024 року; копію протоколу розкриття тендерних пропозицій/пропозицій ІНФОРМАЦІЯ_15 , за яким замовником є ІНФОРМАЦІЯ_1 ; копію договору № 830 від 27.10.2023 року, сторонами якого є Управління з будівництва, ремонту та реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_16 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а предметом є капітальних ремонтів з усунення аварій у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , з копією додатку № 2 до Договору № 830 з визначений графіком виконання робіт; копію протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 19.01.2024 року; копію листа з запитом щодо надання вищевказаних необхідних документів за результатами укладання договору про ремонти будівель, направленого на адресу Голови ІНФОРМАЦІЯ_16 (вих.№ 59/4311 від 19.04.2024).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_1 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст.162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання заступника начальника СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000111 від 30.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому даного підрозділу капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_5 , по об`єкту з капітального ремонту будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- договору № 830 від 24.10.2023 та всі додаткові угоди до нього;

- ліцензії (дозволи) на виконання робіт зазначеної категорії; проєктно-кошторисної документації (креслення з пояснювальною запискою), узгодженої у встановленому порядку з органами державного нагляду на роботи по даному договору, із затвердженими в складі проєкту індивідуальними ресурсними елементними кошторисними нормами на конструкції і роботи, які передбачаються в проєкті за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм (якщо такі розцінки застосовувалися), якщо до проєкту внесені будь-які зміни, надати відповідний висновок державної експертизи;

- документації щодо проведення конкурсних торгів укладених договорів;

- актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) із довідками (форма КБ-3) в печатному та в електронному вигляді на роботи по вказаному договору;

- журналів обліку виконаних робіт (форма КБ-6), на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2в); договірну ціну в печатному та в електронному вигляді (локальні кошториси, відомості ресурсів та інші розрахунки) на роботи по вказаним договорам;

- протоколів погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до Договірної ціни на роботи по договору;

- документів (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт по вище зазначеним договорам;

- документів на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів при виконанні робіт по вказаним договорам;

- документально підтвердженої інформації про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт по вказаним договорам;

- документально підтвердженої інформації про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин при проведенні робіт по зазначеним договорам;

- довідки із зазначенням форми оподаткування організації-підрядника (на загальних засадах, фіксований податок, єдиний податок);

- даних щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єктах дослідження з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проекті виконання робіт);

- календарного плану виконання робіт на об`єкті.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 16.07.2024 року включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали проголошено 16.05.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1