Справа № 601/1868/24
Провадження № 1-кс/601/449/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 червня 2024 року Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Кременець за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , клопотання слідчого СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні № 0000308 від 15 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженні №0000308 від 15 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

З клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділення Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, які 15 червня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000308, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

До Кременецького РВП звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с. Волиця, Кременецького району Тернопільської області про те, що невідома особа в травні 2024 року зателефонувала до заявниці із невідомого номеру та представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом захисту банківського рахунку від несанкціонованих втручань, попросила надати код, який заявниця отримала в SMS-повідомленні, однак заявниця цього не зробила. Після чого 12.06.2024 о 09:14 годині з її банкіського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за номером НОМЕР_1 за невідомих обставин було списано грошові кошти у сумі 2800 гривень.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 , користується банківською карткою Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за банківським рахунком № НОМЕР_2 за допомогою якої здійснює оплату різних побутових потреб. Згідно виписки по вищевказаному рахунку встановлено, що із картки із банківським рахунком № НОМЕР_2 , 12.06.2024 о 09 год.14 хв. невідома особа, невстановленим способом, під час здійснення операції «Переказ коштів з рахунку через НОМЕР_3 , внаслідок чого відбулося зняття грошових коштів у сумі 2000 гривень, а також 12.06.2024 о 09 год.15 хв. невідома особа, невстановленим способом, під час здійснення операції «Переказ коштів з рахунку через НОМЕР_4 , внаслідок чого відбулося зняття грошових коштів у сумі 800 гривень, що заподіяло потерпілій матеріальну шкоду.

Згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, ст. 60 інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та

взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є

банківською таємницею, зокрема банківською таємницею є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Також, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

На даний час виникла необхідність у вилучені підтверджуючих документів про рух грошових коштів, за банківським рахунком № НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка належить Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, вказавши в клопотанні, що просить розглядати клопотання без її участі та участі особи у володінні якої знаходяться документи, у відповідності до частини 2 статті 163 КПК України.

Враховуючи вимоги статті 28 та статті 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

В силу вимог частини 4 статті 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до частини 2 статті 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі вищенаведеного, приходжу до висновку, що розгляд клопотання слід провести без виклику особи у володінні, якої знаходяться зазначені у клопотанні документи, оскільки існує реальна загроза їх знищення або внесення до них змін, як самим їх володільцем так і іншими особами.

Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

На підставі наведеного, керуючись статтями 135, 160, 163, 165, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме - до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , та у його територіальних підрозділах, щодо руху грошових коштів із банківського рахунку за номером № НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 ,

а саме - руху грошових коштів за період з 01.05.2024 по 20.06.2024, із вказанням повної та детальної інформації про утримувача коштів за вище вказаний період, де і ким здійснювались операції, щодо зняття коштів, надходження коштів, а також надання інформації про особу, якій були переказані кошти з даного карткового рахунку, з можливістю її вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).

Строк дії ухвали - один місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1