Справа № 495/5162/23
№ провадження 1-кс/495/1225/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2024 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 30.05.2024 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 09 лютого 2023 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

09 лютого 2023 року до Білгород-Дністровської окружної прокуратури надійшло повідомлення про те, що невстановлена службова особа ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснила службове підроблення рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_3 звернувся представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо передачі у власність земельної ділянки площею 0,6621 га з кадастровим номером :02:012:0022, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , цільове призначення 07.01 (для будівництва та обслуговування об`єктів рекреаційного призначення, вид використання: для експлуатації та обслуговування бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі поданих представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » документів встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 07.09.2018 року №790 надано дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки (кадастровий номер :02:012:0022), площею 0,6621 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , цільове призначення 07.01 (для будівництва та обслуговування об`єктів рекреаційного призначення, вид використання: для експлуатації та обслуговування бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка перебуває в оренді у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до договору оренди земельної ділянки від 26.04.2005 року з метою оформлення договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки.

Договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки укладено 01.10.2018 року за №10 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_4 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Сума авансового внеску за вказаним договором становила 132 181,64 гривень, що складає 20% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки (згідно витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку від 20.09.2018 року №991/0/221-08 складала 660 908,22 гривень).

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.11.2018 року №862 передано у власність шляхом продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » земельну ділянку (кадастровий номер :02:012:0022) із земель рекреаційного призначення комунальної власності площею 0,6621 га, за адресою: АДРЕСА_1 , цільове призначення 07.01 (для будівництва та обслуговування об`єктів рекреаційного призначення, вид використання: для експлуатації та обслуговування бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за наданням розстрочки по сплаті на чотири роки з щоквартальним погашенням рівними частинами з урахуванням індексу інфляції.

22.03.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_4 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір купівлі-продажу вищевказаної земельної ділянки. Ціна продажу вищезазначеної земельної ділянки відповідно до висновку про ринкову вартість об`єкта оцінки становила 3 578 254, 00 гривень, перший внесок становить 50% вартості земельної ділянки, а саме 1 789 127, 00 гривень.

Відповідно до доповідної записки начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено, що представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надані копії акту звірки взаєморозрахунків між бухгалтерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 та платіжних доручень за 2018-2020 роки.

Відповідно до отриманої інформації сільським головою ІНФОРМАЦІЯ_7 з ІНФОРМАЦІЯ_8 №3 від 17.01.2023 року та ІНФОРМАЦІЯ_9 №5/01-23/5 від 10.01.2023 року зазначено, що рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2018 рік на зберігання до архівних відділів не передавались.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отримані копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- платіжних доручень за період з 2018 по 2020 року (платник б/в Едельвейс ТОВ), призначення платежу 101; 24778595; 33010100; 01 внесок в рахунок оплати за земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб слідчий просила задовольнити клопотання.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просив дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої перебувають зазначені документи.

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні №0000012 від 09 лютого 2023 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Частиною першою ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

В ході дослідження наданих до клопотання документів слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено, що під час досудового розслідування, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виявлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отримані копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- платіжні доручення за період з 2018 по 2020 року (платник б/в Едельвейс ТОВ), призначення платежу 101; 24778595; 33010100; 01 внесок в рахунок оплати за земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що надання тимчасового доступу обумовлене необхідністю проведення перевірки відомостей в рамках кримінального провадження та здійсненням експертних досліджень. Відомості, які містяться в зазначеній вище інформації, можливо використати як доказ, оскільки вони мають фактичні данні, на підставі яких орган досудового розслідування встановить наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню шляхом надання дозволу на вилучення копії документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 09 лютого 2023 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та іншим слідчим СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, які входять до групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню, а також за дорученням оперативним співробітникам ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином засвідчених копій документів, а саме:

- платіжних доручень за період з 2018 по 2020 року (платник б/в Едельвейс ТОВ), призначення платежу 101; 24778595; 33010100; 01 внесок в рахунок оплати за земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє строком до 29.07.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1