печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000257 від 16.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що співробітники одного з комунальних підприємств Полтавської міської ради вимагають надати їм неправомірну вигоду за не перешкоджання здійсненню законної господарської діяльності (ритуальні послуги) ФОП ОСОБА_6 на території міста Полтава.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_6 показав, що з 2021 року зареєстрований як ФОП та надає послуги щодо організації поховань. Для перевезення померлих має 4 автомобілі з яких два марки «Volkswagen Transporter». Від початку зазначеним видом діяльності займався на території м. Слов`янськ, але після повномасштабного вторгнення військових РФ на територію України переїхав до м. Полтава та в орендованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , займається наданням вищевказаних послуг. Його магазин при звернені клієнта надає повний комплекс послуг, за винятком обрання місця поховання (вказану послугу клієнт обирає самостійно через КП «Спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування»). Зазначене комунальне підприємство є власником усіх діючих та зачинених кладовищ на території Полтавської громади. Керівником вказаного підприємства є ОСОБА_7 .

Після початку своєї діяльності на території м. Полтава особи, які зверталися за послугами до нього з приводу поховання людини почали стикатися з проблемами безпосередньо на цвинтарі, коли прибували для оформлення місця поховання. Смотрящі цвинтаря повідомляли їм, після отримання інформації про те, що усі послуги вони замовили у ФОП ОСОБА_8 , що з вибором місця поховання є проблеми, і що це займе більший проміжок часу, ніж вони хочуть, при цьому мотивували свої дії тим, що послуги замовлені не у тієї особи та пропонували повернутися до ФОП ОСОБА_8 і відмовитися від його послуг та обрати «правильний магазин». Основна проблема з цього питання виникла зі смотрящими закритого кладовища «Росошинці». Коли він звернувся до вказаних осіб, щоб поспілкуватися та налагодити роботу, вони запропонували йому звернутися до керівника КП ОСОБА_7 та обговорити усі питання з останнім.

Перший раз з ОСОБА_7 зустрівся у вересні 2022 року у центральному офісному приміщенні КП, де при зустрічі ОСОБА_7 повідомив йому що проблему можливо вирішити лише після того, як він відбудує свою власну вертикаль у комунальному підприємстві.

Приблизно наприкінці грудня 2022-на початку січня 2023 року на той час діючи заступник КП на ім`я ОСОБА_9 (на даний час вже не працює) при зустрічі запропонував йому на добровільній основі перевозити по території міста загиблих військових під час процесії поховання. ОСОБА_9 аргументував дане прохання тим, що у КП не має відповідного транспорту. На дану пропозицію він погодився, враховуючи ситуацію в країні. Йому відомо, що на поховання військових, які загинули захищаючи Україну виділяються бюджетні кошти.

В подальшому в січні 2023 року ОСОБА_9 запропонував йому укласти договір з КП про надання ритуальних послуг з перевезення тіл померлих (загиблих), але при цьому зазначив, що перевезення вже будуть не тільки в межах міста, але і включатимуть перевезення загиблого військового з місця де він помер до місця поховання. ОСОБА_9 також йому повідомив, що оплату за дану послугу він буде отримувати офіційно від органів місцевого самоврядування.

Він розуміючи, що у нього фактично не має вибору погодився, але при цьому вказав ОСОБА_9 , що угоду укладатимуть не з ним особисто, оскільки він є ФОП з другою групою оподаткування і не має право укладати таких договорів, тому знайде іншу особу, яка зареєструється або має ФОП з третьою групою оподаткування і передасть тій особі свої два автомобіля для виконання вказаних послуг.

В подальшому своєму знайомому ОСОБА_10 він запропонував зареєструватися як ФОП з третьою групою оподаткування і 13.01.2023 з зазначеною особою у нотаріуса оформив договір найму (оренди) транспортного засобу, за яким передав для надання ОСОБА_10 послуг КП з перевезення загиблих військових два автомобіля. Потім ОСОБА_10 уклав договір вже з комунальних підприємством, і вони почали працювати.

Приблизно в кінці січня 2023 року ОСОБА_9 звільнився з посади заступника директора КП і на дану посаду було призначено ОСОБА_12 . При зустрічі ОСОБА_12 сказав йому, що знає про договір з ФОП ОСОБА_10 і що фактично послуги з перевезення надає він особисто, та при цьому сказав, що його ФОП у місті надає занадто багато послуг і заважає працювати іншим. В подальшому у його роботі почалися проблеми, а саме з приводу поховання померлих родичами, які зверталися до його магазину з замовленням ритуальних послуг. Він став шукати шляхи вирішення даної проблеми, і під час однієї з зустрічей ОСОБА_14 повідомив йому, що проблему можливо вирішити, лише за грошову винагороду, яку він повинен направляти з розрахунку одне поховання - 1000 гривень, при цьому оплату повинен направляти кожного місяця до другого числа на банківську карту. 17.02.2023 ОСОБА_14 надав йому інформацію, що банківську карту необхідно відкрити з прив`язкою до абонентського номера НОМЕР_1 , при цьому карту він повинен сам оформити у банку та передати разом з пін-кодом йому. Відповідну карту, але оформлену на свого знайомого ОСОБА_15 він в подальшому передав ОСОБА_12 .

Крім того, під час чергової зустрічі з ОСОБА_12 , останній сказав йому, що за роботи з перевезення загиблих військових він повинен йому платити особисто готівкою 25% від заробленої суми коштів, в іншому випадку КП розірве з ним даний договір. При цьому платити він повинен буде вже з квітня 2023 року за фактично виконані роботи за березень 2023 року.

05.04.2023 він передав ОСОБА_12 за виконанні перевезення загиблих українських військових за березень 2023 року 13200 гривень. Грошові кошти за безперешкодний в`їзд на територію кладовищ міста клієнтів, які замовили у нього ритуальні послуги за березень 2023 року він повинен передати найближчим часом ОСОБА_12 шляхом перерахування суми коштів на передану раніше банківську картку.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_15 показав, що 28.02.2023 ОСОБА_6 попросив його виготовити банківську картку у ПАТ КБ «Приватбанк» на своє ім`я та передати йому для особистого користування, для чого саме, не казав. Оскільки у нього вже раніше була відповідна банківська картка з картковим рахунком НОМЕР_2 , то він запропонував ОСОБА_6 дану картку та передав її. 09.03.2023 ОСОБА_6 знову зателефонував йому та попросив допомоги, яка заключалась у зміні пін-коду на раніше передану банківську картку, щоб відповідну послугу інтернет банкінгу міг отримувати особисто клієнт картки з номером телефону НОМЕР_1 . Він погодився допомоги та усі відповідні дії зробив через офіційний сайт банку.

Відповідно до рапорту старшого о/у 4-го відділу УСР в Полтавській області ДСР НП України ОСОБА_17 від 29.03.2023 за вих. № 1325/55/115/03-2023 директор КП «Спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування» Полтавської міської ради ОСОБА_7 налагодив злочинну схему з вимагання та отримання неправомірної вигоди з суб`єктів господарської діяльності за не перешкоджання здійсненню господарської діяльності. До реалізації вказаної схеми залучив заступника директора КП ОСОБА_12 , який безпосередньо отримує кошти та передає їх ОСОБА_7 . З ФОП ОСОБА_6 , який надає відповідні ритуальні послуги на території міста ОСОБА_12 вимагає передачу щомісячно грошових коштів з розрахунку 500 гривень за одне поховання (ФОП здійснює від 5 до 10 поховань на тиждень).

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в нежитлових приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , в службових кабінетах керівництва (директор та його заступник) та в приміщенні бухгалтерії, де здійснює свою фінансово - господарську діяльність КП «Спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування» Полтавської міської ради ().

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , іншим слідчим, які входять у групу слідчих у даному кримінальному провадженні, прокурорам групи прокурорів, які включені до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000257 на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_2, в службових кабінетах керівництва (директор та його заступник) та в приміщенні бухгалтерії, де здійснює свою фінансово - господарську діяльність КП «Спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування» Полтавської міської ради (), з метою відшукання і вилучення: документації, що стосується взаємовідносин вказаного комунального підприємства з ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_10 по наданню послуг (поховання, перевезення померлих (загиблих) за період з липня 2022 року по квітнень 2023 року (договори, акти виконаних робіт тощо), записників та блокнотів із чорновими записами щодо обліку надання послуг вказаним КП на території м. Полтава по похованню померлих за 2022-2023 роки (неофіційний облік поховань по кожному кладовищу міста з зазначенням ФОП, в якому замовлено послуги), мобільних телефонів на яких встановлений мобільний додаток «Приват24» з прив`язкою банківської картки, яка була передана ОСОБА_6 керівництву КП для здійснення в подальшому перерахунку грошових коштів (незаконної винагороди), банківських карток (відкритті на ім`я сторонніх осіб) на які можуть перераховуватися кошти від інших суб`єктів господарювання, які надають ритуальні послуги на території міста Полтава, грошових коштів, які були передані 05.04.2023 ОСОБА_6 заступнику директора КП «Спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування» Полтавської міської ради () ОСОБА_12 в якості неправомірної винагороди.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/13639/23-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1 , 07.04.2023