Справа № 136/1050/24
провадження №1-кс/136/327/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2024 року м. Липовець

Липовецький районний суд Вінницької області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000150 від 17.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене з начальником Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує наступними обставинами.

16.05.2024 до ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення та письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 про те, що 14.05.2024 за рекомендаціями знайомого із Литви, остання зв`язалась із особою чоловічої статті ОСОБА_6 за номером телефону НОМЕР_1 з приводу оформлення документів для виїзду за кордон та працевлаштування далекобійником та вони домовились за послугу в сумі 4000 доларів США з людини. В подальших переписках та телефонних розмовах в «Вайбері» з ОСОБА_7 , останній надав реквізити платіжної карти імітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для переказу грошових коштів в гривневому еквіваленті. 15.05.2024 ОСОБА_5 через банкомати, термінали а також з допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила неодноразові перекази на платіжну карту НОМЕР_2 на загальну суму 159 846 грн. ОСОБА_8 в « ОСОБА_9 » підтвердив отримання коштів та пообіцяв вийти на зв`язок ввечері 15.05.2024, однак до цього часу на дзвінки не відповідає та повідомлення не читає і тим самим вчинив шахрайські дії під час воєнного стану, завдавши потерпілій ОСОБА_5 значної матеріальної шкоди. Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення - ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману(шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому. В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження 03.07.2024 проведено огляд інформації, яку було вилучено 24.06.2024 в електронному вигляді на підставі ухвали Липовецького районного суду від 10.06.2024 справа №136/1050/24 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порядку тимчасового доступу до документів по платіжній карті отримувачу грошових коштів від потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_2 . З отриманої інформації встановлено власника карти, а саме відповідно до паспорта серії НОМЕР_3 виданого 15.01.2025 року ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 уродженки м. Херсон Херсонської області. Крім того, згідно « ОСОБА_11 -заява до Договору про надання банківських послуг від 15.01.2015, в якій значиться що ОСОБА_10 проживає в АДРЕСА_2 , її тел. НОМЕР_4 та вона працює в ІНФОРМАЦІЯ_6 . Також наявна заява ОСОБА_10 від 16.05.2024 тобто після отримання грошових коштів, з проханням до банку з переказу залишку по її карті в сумі 49 866.00 грн. на її рахунок НОМЕР_5 . Згідно виписка по карті НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_6 за період з 01.05.2024 по 30.05.2024, яка належить ОСОБА_10 , наявні зарахування грошових коштів від потерпілої від імені ОСОБА_12 та ОСОБА_13 в кількості 10 платежів на загальну суму 154 866 грн. Також з даної виписки встановлено наявність переказів після надходження зазначених грошових коштів, на платіжну карту імітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 на загальну суму 110 000 грн. А також один переказ залишку по рахунку в сумі 49 866 грн. у вигляді повернення коштів згідно заяви ОСОБА_10 від 16.05.2024 для зарахування на її рахунок НОМЕР_5 . Перевіркою в відкритому доступі в мережі Інтернет на сайтіІНФОРМАЦІЯ_8 по приналежність за номером карти отримувачу грошових коштів НОМЕР_7 , встановлено що дана платіжна карта імітована та випускається АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». А також перевіривши на сайті ІНФОРМАЦІЯ_9 номеру рахунку НОМЕР_5 , він також належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, яка містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації, оскільки відомості які в ній містяться, в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення. Встановлено, що інформація по рахунку НОМЕР_5 та платіжній карті № НОМЕР_7 , яка потребує подальшого вилучення, знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 . Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка потребує вилучення, містить охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості які в них містяться, в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, а власника рахунку та платіжної карти, його номеру фінансового мобільного телефону, геолокаційних даних пристрою, ІР адреси пристрою, за якою можливо встановити провайдера телекомунікаційних послуг піж час використання мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виписку по рахунку та карті в видатковій та прибутковій частині, з розкриттям повного змісту номерів рахунків отримувачів грошових коштів, місць їх зняття, що дасть змогу встановити дату, час, та місце закінчення кримінального правопорушення, можливих осіб, яким вони належать.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання та відповідність його положенням ст.ст. 160, 162 КПК України, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Слідчий суддя дійшов до переконання, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання слідчого, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких слідчий просить суд, дійсно перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та в сукупності з іншими документами будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказаний кримінальне правопорушення і дана інформація може бути використана як доказ.

Слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких слідчий просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, оскільки є інформацією, яка становить банківську таємницю, що закріплено у п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання, як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , начальнику СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , старшим слідчим ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та слідчим ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , до документів, з правом вилучення їх оригіналів, в тому числі електронних копій фото, - відеоматеріалів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та містять інформацію по рахунку НОМЕР_5 та платіжній карті НОМЕР_7 , за період часу з 00:00 год. 14.05.2024 по 00.00 год. 15.06.2024 про:

- власника(користувача) даної платіжної карти та рахунку, його особистих даних та документів, які слугували при відкритті банківського рахунку із зазначенням номеру рахунку НОМЕР_9 та інших платіжних карт в тому числі віртуальних(копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою), фінасового та контактного номеру телефону;

- рух коштів по даній платіжній карті та рахунку, а саме роздруківку руху коштів в прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дати, часу здійснених транзакцій, з повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та призначенням платежів), місцезнаходження банкоматів в разі зняття грошових коштів та терміналів належник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- входів до системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаний період;

- місцезнаходження відповідних POS-терміналів, за допомогю яких здійснювались платіжні операції, відомостей щодо розрахунку через інтернет-еквайринг з прив`язкою їх до місцевості чи геолокаційних даних, за допомогою яких здійснювались відповідні транзакції;

- перелік ІР адрес пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились дані транзакції та відомостей про рахунок отримувача призначених платежів, з розкриттям повного номеру рахунку отримувача;

- фото та відеозображення з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснених за вказаний період, у разі знятт грошових коштів по рахунку та з платіжної карти;

- SMS інформування банку під час здійснення даних транзакцій, підтвердження платежів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_21