Справа № 456/886/24
Провадження № 1-кс/456/502/2024
УХВАЛА

"06" травня 2024 р. слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

Слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати їй та слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення на цифровий носій інформації, щодо отримувача поступлених 09.04.2024 з карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 "Карта для соціальних виплат" НОМЕР_2 , грошових коштів на банківську картку - НОМЕР_3 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_2 відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а саме: фактичних даних отримувача (анкетних даних, номера банківського рахунку,банківської карти, номера телефону); документів, на підставі яких проведена платіжна послуга та за яким продуктом, в тому числі - переказ коштів готівкою, сплата за посилку на відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на умовах після плати, зняття готівки чи поповнення картки, оплата рахунків та поповнення мобільних номерів, сплата за посилки у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відправлення онлайн-оплати на інших осіб; фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " отримувала грошові кошти з карткового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, за допомогою яких (якого) через мережу Інтернет та мобільний застосунок відбувся переказ. Відобразити всі зміни телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані щодо отримувача грошових коштів, які поступили на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 з рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 "Карта для соціальних виплат" НОМЕР_2 09.02.2024.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що слідчим відділенням Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000176 від 10.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.02.2024 до Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька АДРЕСА_3 про те, що невідома особа, 09.02.2024 о 18:08 годині, шахрайським способом, із здійсненням незаконних операцій з використанням інформаційних технологій, без її участі, заволоділа грошовими коштами, які були на її картковому рахунку банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 "Карта для соціальних виплат" НОМЕР_2 , а саме здійснено переказ з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_4 на суму 2 898,59 гривень, спричинивши матеріальних збитків.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_20 пояснила, що протягом останніх шести років по даний час вона являється клієнтом банку AT ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у неї відкритий рахунок НОМЕР_1 номер картки НОМЕР_2 "Карта для соціальних виплат ". 09.02.2024 коли вона прийшла у магазин Копійочка в АДРЕСА_3 та мала намір розрахуватись за покупки карточкою, з`ясувала, що на рахунку недостатньо коштів, хоча попередньо о 14:20 годині їй прийшла соціальна виплата двома платежами в розмірі 2100 гривень та 860 гривень. До цього, йдучи дорогою в магазин вона через додаток "Mobile-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_7 »" здійснила переказ коштів в сумі 300 гривень кумові ОСОБА_21 , оскільки була йому винна. Зайшовши в додаток "Mobile-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_7 »" вона побачила переказ коштів сумі 2 898,59 гривень на рахунок іншого банку, якого саме на той час не звернула увагу, а в подальшому після заблокування картки було заблоковано відповідно і додаток. Розуміючи, що жодних підтверджень, кодів вона не отримувала, стороннім особам номер карточки, особисті дані не надавала, до жодних послуг також не підключена, вона звернулася на гарячу лінію банку та повідомила про вказаний факт, представник банку в телефонному режимі повідомив, що її карточку та додаток буде заблоковано та їй потрібно звернутися в поліцію. Для доручення до матеріалів кримінального провадження може надати виписку з AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де вказано, що дану суму о 18:08 годин переказано з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_4 . У телефоні жодної інформації немає з даного приводу, оскільки телефонних дзвінків, кодів чи смс повідомлень не отримувала, була інформація лише у телефонному додатку "Mobile-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_7 »", але його заблокували разом із карткою ще 09.02.2024. На телефоні у додатку стоїть пароль, який не відомий нікому. Також хоче вказати, що такого роду перекази з її рахунку відбувалися досить часто, в різних сумах до 1000 гривень. Тому вона часто змінювала карточки, як і номер телефону. З цієї картки перший раз зникли гроші, її вона в банку отримала в жовтні місяці 2023 року.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали Стрийського міскрайонного суду вилучено інформацію, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Аналізом отриманої в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » інформації встановлено, що кошти були перераховані на банківську картку - НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що карта НОМЕР_3 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 - як надавачу платіжних послуг.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є платіжною організацією міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в рамках якої здійснюються перекази коштів. Приватні клієнти можуть переказувати кошти готівкою, сплачувати за посилки на відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на умовах післяплати, знімати готівку та поповнювати картку, оплачувати рахунки та поповнювати мобільні номери, сплачувати за посилки у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відправляти онлайн-оплати на інших осіб, налаштовувати автосписання оплат.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, щодо отримувача поступлених 09.02.2024 з карткового рахунку банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 "Карта для соціальних виплат" НОМЕР_2 , грошових коштів на банківську картку - НОМЕР_3 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надавач платіжних послуг), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_2 відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак просять розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без їх участі.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Стрийським РУП ГУ НП у Львівській області 10.02.2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що слідчим надано достовірні дані про те, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, отримана інформація може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, а тому вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 395 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю копіювання на цифровий носій інформації щодо отримувача поступлених 09.04.2024 з карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 "Карта для соціальних виплат" НОМЕР_2 , грошових коштів на банківську картку - НОМЕР_3 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю зняття копій за адресою: АДРЕСА_2 відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а саме: фактичних даних отримувача (анкетних даних, номера банківського рахунку,банківської карти, номера телефону); документів, на підставі яких проведена платіжна послуга та за яким продуктом в тому числі - переказ коштів готівкою, сплата за посилку на відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на умовах після плати, зняття готівки чи поповнення картки, оплата рахунків та поповнення мобільних номерів, сплата за посилки у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відправлення онлайн-оплати на інших осіб; фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " отримувала грошові кошти з карткового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, за допомогою яких (якого) через мережу Інтернет та мобільний застосунок відбувся переказ. Відобразити всі зміни телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані щодо отримувача грошових коштів, які поступили 09.02.2024 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 з рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 "Карта для соціальних виплат" НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1