КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/2870/23
Провадження № 1-кс/552/1182/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.05.2024року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

У клопотанні вказував, що у провадженні ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000646 від 22.08.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 21.08.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 21.08.2022 невідомі особи, які шляхом обману, представившись працівником банку, заволоділи коштами потерпілого, які останній перевів на банківську картку № НОМЕР_1 , чим спричинили йому матеріальних збитків на суму 32 2000 грн.

Також, 24.11.2023 року в ході виконання доручення слідчого в порядку ст.40 КПК України по кримінальному провадженню №0000646 від 22.08.2022 р., до СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт старшого інспектора з ОД ВПК в Полтавській області ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_5 про те, що картки НОМЕР_2 та НОМЕР_1 , відкриті в АТ «А-Банк» на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , номер НОМЕР_4 .

Після зарахування коштів від потерпілого з картки НОМЕР_5 на картку № НОМЕР_1 21.08.2023:

- частина коштів переведена 21.08.2022, о 16:15 год., на картку НОМЕР_6 , що відкрита в АТ «А-Банк» на ім`я ОСОБА_7 ;

- 21.08.2022, о 18:03 год., здійснено зняття коштів у банкоматі

АТ КБ «Приватбанк» CAPL9282, що розташований за адресою: м. Полтава,

вул. Великотирновська, 35/2;

- 21.08.2022, о 19:55 год., переказ коштів на картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ «А-Банк» на ім`я ОСОБА_6 ;

- 22.08.2022, о 12:56 год., переказ коштів на картку № НОМЕР_6 , що відкрита в АТ «А-Банк» на ім`я ОСОБА_7 ;

- 26.08.2022, о 11:56 год., здійснено зняття коштів у банкоматі

АТ КБ «Приватбанк» CAPL9165, що розташований за адресою: м. Полтава,

вул. Шевченка, 62.

Після зарахування коштів від потерпілого з картки № НОМЕР_5 на картку НОМЕР_2 21.08.2023:

- 21.08.2022, о 16:26 год., переказ коштів на картку НОМЕР_6 , що відкрита в АТ «А-Банк» на ім`я ОСОБА_7 ;

- 21.08.2022, о 19:55 год., переказ коштів на картку НОМЕР_7 , відкриту в АТ «А-Банк» на ім`я ОСОБА_6 .

Аналізом картки № НОМЕР_6 , що відкрита в АТ «А-Банк» на ім`я ОСОБА_7 , встановлено наступні перекази коштів:

- 21.08.2022, о 16:01 год. та о 16:16 год. переказ коштів на картку № НОМЕР_8 , відкриту в АТ «А-Банк» на ім`я ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_9 .

Аналізом картки, відкритої в АТ «А-Банк» на ім`я ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , встановлено наступні транзакції:

- 22.08.2022, о 18:28 год., переказ коштів на іншу картку ОСОБА_6 . 907117.

Вхід у мобільний додаток АТ «А-Банк», для здійснення переказу коштів за картками №№907117, НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , здійснювався переважно за адресою: АДРЕСА_1 .

За вказаною адресою, а саме: АДРЕСА_1 , зареєстрований ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_9 .

На підставі викладеного наявні підстави вважати, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні:

1.ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;

2.ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ;

3.ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Також встановлено, що номер НОМЕР_11 належить ТОВ «Інтертелеком». За даним номером встановлено, що останній був поповнений 21.08.2022 о 11:29, через сервіс АТ «Айбокс Банк». Інформації щодо ІР-адреси не збережено.

Щодо номерів фігурантів встановлено, що номер НОМЕР_12 може належати ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 . За номером зареєстровані облікові записи в додатках WhatsApp та Viber.

Номер НОМЕР_4 та НОМЕР_13 може належати ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 За номером НОМЕР_4 зареєстровано сторінку в соціальній мережі «Вконтакті» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 та обліковий запис у додатку Telegram за користувачем ОСОБА_9 . За номером НОМЕР_13 зареєстровано обліковий запис у додатку Telegram за користувачем ОСОБА_10 .

21.5.2024період часу з 06:50 год до 09:00 год в ході обшуку в приміщенні кв. АДРЕСА_4 було виявлено та вилучено:банківська карта «Глобус банк» № НОМЕР_14 , банківська карта «Райфайзен банк» № НОМЕР_15 , банківська карта «Ідеа банк» № НОМЕР_16 , банківська карта «Укрсіббанк» № НОМЕР_17 ,банківська карта «Райфайзенбанк» № НОМЕР_18 , банківська карта «Спортбанк» № НОМЕР_19 , банківська карта «Монобанк» № НОМЕР_20 , банківська карта «Монобанк» № НОМЕР_21 , банківська карта «Абанк» № НОМЕР_22 , банківська карта «Таскомбанк» № НОМЕР_23 , банківська карта «Монобанк» № НОМЕР_24 ,банківська карта «Абанк» № НОМЕР_2 , банківська карта «Ідея банк» № НОМЕР_25 , банківська карта «Райфайзенбанк» № НОМЕР_26 , банківська карта «Спортбанк» № НОМЕР_27 , банківська карта «Абанк» № НОМЕР_6 , банківська карта «Credit Agricol» № НОМЕР_28 , банківська карта «Абанк» № НОМЕР_29 , банківська карта «Райфайзенбанк» № НОМЕР_30 , банківська карта «Укрсіббанк» № НОМЕР_31 , банківська карта «Таскомбанк» № НОМЕР_32 , банківська карта «Otpбанк» № НОМЕР_33 , банківська карта «Пумб» № НОМЕР_34 , банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_35 , банківська карта «Полтавабанк» № НОМЕР_36 , банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_37 , банківська карта «Востокбанк» № НОМЕР_38 , банківська карта «Монобанк» № НОМЕР_39 , стартовий пакет та слоти під сім карти НОМЕР_40 , сім картка «МТС» з маркуванням НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 червоного кольору, мобільний телефон Redmi Note 8 IMEI1 НОМЕР_45 , IMEI2 НОМЕР_46 , сім картка НОМЕР_47 , НОМЕР_48 блакитного кольору в чохлі чорного кольору, мобільний телефон Nokia RM 1133 IMEI1 НОМЕР_49 , IMEI2 НОМЕР_50 чорного кольору, мобільний телефон Samsung SM t 935sd, IMEI1 НОМЕР_51 , IMEI2 НОМЕР_52 чорного кольору, коробка з під мобільного телефону жовтого кольору POCO M3 IMEI1 НОМЕР_53 , IMEI2 НОМЕР_54 , коробка з під мобільного телефону Redmi Note 12 Pro IMEI1 НОМЕР_55 , IMEI2 НОМЕР_56 , жорсткий диск «Seagate» 500GB серійний номер S/NZ6ea2kww

Просив слідчого суддю накласти арешт на речі вилучені 21.05.2024 року.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду клопотання про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

У судове засідання володілець майна не з`явився, належним чином був повідомлений про дату та місце розгляду справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Пунктом 1 частини 2 ст. 170 КПК України також передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З наданих до клопотання матеріалів вбачається достатньо підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.190 КК України.

В даному випадку є достатні та обґрунтовані підстави вважати, що вказані в клопотанні речі мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, клопотання слідчого є повністю обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Вирішуючи питання про обсяг обмежень, що застосовуються даним арештом до майна, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність заборонити відчуження, розпорядження та користування вказаним майном до скасування арешту у встановленому КПК України порядку. В іншому випадку можуть бути втрачені сліди вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином клопотання підлягає до задоволення в повному обсязі.

Керуючись ст.170 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі вилучені 21.05.2024 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

?Банківська карта «Глобус банк» № НОМЕР_14

?Банківська карта «Райфайзен банк» № НОМЕР_57

?Банківська карта «Ідеа банк» № НОМЕР_58

?Банківська карта «Укрсіббанк» № НОМЕР_17

?Банківська карта «Райфайзенбанк» № НОМЕР_18

?Банківська карта «Спортбанк» № НОМЕР_19

?Банківська карта «Монобанк» № НОМЕР_59

?Банківська карта «Монобанк» № НОМЕР_21

?Банківська карта «Абанк» № НОМЕР_22

?Банківська карта «Таскомбанк» № НОМЕР_23

?Банківська карта «Монобанк» № НОМЕР_24

?Банківська карта «Абанк» № НОМЕР_60

?Банківська карта «Абанк» № НОМЕР_25

?Банківська карта «Райфайзенбанк» № НОМЕР_26

?Банківська карта «Спортбанк» № НОМЕР_27

?Банківська карта «Абанк» № НОМЕР_6

?Банківська карта «Credit Agricol» № НОМЕР_61

?Банківська карта «Абанк» № НОМЕР_29

?Банківська карта «Райфайзенбанк» № НОМЕР_30

?Банківська карта «Укрсіббанк» № НОМЕР_31

?Банківська карта «Таскомбанк» № НОМЕР_32

?Банківська карта «Otpбанк» № НОМЕР_33

?Банківська карта «Пумб» № НОМЕР_34

?Банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_35

?Банківська карта «Полтавабанк» № НОМЕР_36

?Банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_62

?Банківська карта «Востокбанк» № НОМЕР_38

?Банківська карта «Монобанк» № НОМЕР_39

?Стартовий пакет та слоти під сім карти НОМЕР_40

?Сім картка «МТС» з маркуванням НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 червоного кольору

?Мобільний телефон Redmi Note 8 IMEI1 НОМЕР_45 , IMEI2 НОМЕР_46 , сім картка НОМЕР_47 , НОМЕР_48 блакитного кольору в чохлі чорного кольору

?Мобільний телефон Nokia RM 1133 IMEI1 НОМЕР_49 , IMEI2 НОМЕР_50 чорного кольору

?Мобільний телефон Samsung SM t 935sd, IMEI1 НОМЕР_51 , IMEI2 НОМЕР_52 чорного кольору

?Коробка з під мобільного телефону жовтого кольору POCO M3 IMEI1 НОМЕР_53 , IMEI2 НОМЕР_54

?Коробка з під мобільного телефону Redmi Note 12 Pro IMEI1 НОМЕР_55 , IMEI2 НОМЕР_56

?Жорсткий диск «Seagate» НОМЕР_63 GB серійний номер S/NZ6ea2kww

2. Місцем зберігання вказаних предметів та речей визначити камеру зберігання речових доказів відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області за адресою м. Полтава, вул. Решетилівська, 30.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1