Справа №487/5138/24
Провадження №1-кс/487/3878/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.07.2024 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000315 від 05.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

03.07.2024 слідчий СВ СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Генічеської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000315 від 05.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Херсон, Херсонської області, а саме:

- виписки у електронному вигляді з можливістю пошуку по реквізитам (у програмі для роботи з електронними таблицями Microsoft Excel) та паперовому вигляді, про рух коштів за період з 01.01.2022 по 27.06.2024, з інформацією та підтверджуючими документами щодо дати вчинення кожної банківської операції, призначення платежу, суми, осіб-контрагентів, які перераховували, поповнювали тощо кошти по картках та її рахунках, а також осіб-контрагентів на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів та інших даних про рух коштів по рахункам

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , використовує розрахункові рахунки відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": № НОМЕР_3 ,

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса за адресою АДРЕСА_3 , використовує розрахункові рахунки відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": № НОМЕР_5 ,

- копії документів, що підтверджують повноваження осіб, які мали право користуватися рахунками в 2022-2024 роках (картка із зразками підписів, копії наказів, паспортів).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000315 від 05.07.2023 за фактом розтрати та привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 спільно з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_5 вступивши у змову з підрядними організаціями, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ФОП ОСОБА_5 , ПП " ОСОБА_6 " та ФОП ОСОБА_7 під час виконання робіт можливо вносять завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт та відомостей ресурсів, здійснюється завищення вартості матеріалів які використовуються.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення вищезгаданих документів, посилаючись на те, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки за допомогою них досудове слідство може встановити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, призначити економічні експертизи. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000315 від 05.07.2023 за фактом розтрати та привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 спільно з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_5 вступивши у змову з підрядними організаціями, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ФОП ОСОБА_5 , ПП " ОСОБА_6 " та ФОП ОСОБА_7 під час виконання робіт можливо вносять завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт та відомостей ресурсів, здійснюється завищення вартості матеріалів які використовуються.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 в період з 01.01.2023 по теперішній час укладено договір №22 вiд 10.05.2023 на суму 3,86 млн. грн. з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_6 ) щодо придбання конструкції залізобетонної для укриття цивільних осіб.

Крім того ІНФОРМАЦІЯ_10 в період з 01.01.2023 по теперішній час укладено договори щодо послуг з поточного ремонту сховищ для укриття населення, а саме з:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): «Послуги з поточного ремонту сховища для укриття населення». Договір № 07-1/03/2023 вiд 07.03.2023 на суму 1 448 256,02 грн. по об`єкту, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): «Послуги з поточного ремонту сховища для укриття населення». Договір № 07-2/03/2023 вiд 07.03.2023 на суму 1 422 114,55 грн. по об`єкту, що розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) «Послуги з поточного ремонту сховища для укриття населення за адресою: АДРЕСА_6 ». Договір № 07-3/03/2023 вiд 07.03.2023 на суму 1 016 723 грн.;

- ФОП ОСОБА_7 (інд код НОМЕР_8 ). «Послуги з поточного ремонту сховища для укриття населення за адресою: АДРЕСА_7 ». Договір №13-1/04/2023 вiд 13.04.2023 на суму 1 031 294 грн.;

- ПП " ОСОБА_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) «Послуги з поточного ремонту сховища для укриття населення за адресою: АДРЕСА_8 ». Договір №02-1/05/23 вiд 02.05.2023 на суму 1 578 104 грн.;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) «Послуги з поточного ремонту сховища для укриття населення за адресою: АДРЕСА_9 ». Договір № 02-2/05/2023 вiд 02.05.2023 на суму 766 747 грн.

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/122-23/2779-БТ від 31.10.2023 обсяги і вартість фактично виконаних робіт ПП « ОСОБА_8 » по договору №02-1/05/23 від 02.05.2023 по об`єкту що розташований за адресою АДРЕСА_8 частково не відповідає обсягам та вартості зазначених в первинній звітній документації .

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/122-23/2784-БТ від 15.12.2023 обсяги і вартість фактично виконаних робіт ФОП ОСОБА_7 по договору №13-1/04/23 від 13.04.2023 по об`єкту що розташований за адресою АДРЕСА_7 , частково не відповідає обсягам та вартості зазначених в первинній звітній документації . Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/122-23/2786-БТ від 12.01.2023 обсяги і вартість фактично виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по договору №07-3/03/2023 від 07.03.2023 по об`єкту що розташований за адресою АДРЕСА_6 , частково не відповідає обсягам та вартості зазначених в первинній звітній документації .

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/122-23/2787-БТ від 26.01.2023 обсяги і вартість фактично виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по договору №02-2/05/2023 від 02.05.2023 по об`єкту що розташований за адресою АДРЕСА_9 , частково не відповідає обсягам та вартості зазначених в первинній звітній документації.

20.05.2024 року слідчим призначені судово-економічні експертизи проведення, яких доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_13 .

17.06.2024 до слідчого надійшло клопотання про надання додаткових документів необхідних для проведення судово-економічних експертиз № СЕ 19/122-24/3126-ЕК , № СЕ 19/122-24/3127-ЕК, № СЕ 19/122-24/3128-ЕК, № СЕ 19/122-24/3129-ЕК.

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " .

Слідчий зазначає, що вказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки лише за допомогою них досудове слідство може встановити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, підтвердити факт злочину, а саме факту привласнення бюджетних коштів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 3 п. 1 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

2. У клопотанні зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слід задовольнити.

Такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

За такого клопотання слідчого належить задовольнити .

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління ГУНП в Херсонській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій у відділенні м. Херсон, Херсонської області, які містять інформацію :

- про рух коштів за період з 01.01.2022 по 27.06.2024, з інформацією та підтверджуючими документами щодо дати вчинення кожної банківської операції, призначення платежу, суми, осіб-контрагентів, які перераховували, поповнювали тощо кошти по картках та її рахунках, а також осіб-контрагентів на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів та інших даних про рух коштів по рахункам

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , використовує розрахункові рахунки відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": № НОМЕР_3 ,

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса за адресою АДРЕСА_3 , використовує розрахункові рахунки відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": № НОМЕР_5 ,

- копії документів, що підтверджують повноваження осіб, які мали право користуватися рахунками в 2022-2024 роках (картка із зразками підписів, копії наказів, паспортів).

Ухвала дійсна до 11.09.2024 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1