Справа № 589/2745/24
Провадження № 1-кс/589/829/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2024 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000674 від 03.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що 13.12.2023 близько 12:07 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи в умовах воєнного стану, здійснила таємне викрадення грошових коштів, що перебували на рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , емітетної АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка належить ОСОБА_4 , таким чином, спричинивши останній, матеріальну шкоду на суму 6000 гривень.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що остання є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де відкритий рахунок № НОМЕР_2 та банківська картка № НОМЕР_1 . 06 червня 2018 року потерпіла з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклала договір № НОМЕР_3 на вклад «Мій депозит», та на умовах цього договору потерпіла внесла 6000 грн. строком на 6 місяців, процентна ставка за депозитом встановлювалась в розмірі 13,75 % річних. Відповідно до вказаного договору, депозитний рахунок має номер № НОМЕР_4 .

12.12.2023 на рахунок потерпілої надійшли грошові кошти в сумі 6000 грн., як зарахування депозиту. 03 червня 2024 року зранку потерпіла пішла до банкомату, щоб зняти готівкою вказані кошти, однак прийшовши до відділення банку остання дізналась, що у неї вже немає вказаних коштів на рахунку.

Відповідно до виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 13.12.2023 о 12:06 год. здійснено переказ коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 на суму 6 000 грн. Зайшовши до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що ці кошти перераховані на картку № НОМЕР_6 , емітентної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ( АДРЕСА_1 ), які містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку, де відкритий рахунок № НОМЕР_2 та банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях, щодо руху коштів по вищевказаним рахункам в період часу з 01.12.2023 по строк виконання ухвали.

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні вказаної банківської установи.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000674, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ( АДРЕСА_1 ), які містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 та банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 з можливістю отримати на паперовому та електронному носіях, щодо руху коштів по вищевказаним рахункам в період часу з 01.12.2023 по момент розгляду клопотання, а саме по 19.06.2024 щодо:

- юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_2 та банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку);

- юридичної справи держателя карткового рахунку№ НОМЕР_2 та банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 ,

ІНФОРМАЦІЯ_7 за період часу з 00:01 год. 01.12.2023 по момент розгляду клопотання, а саме по 19.06.2024;

- детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_2 та банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 за період часу з 00:01 год. 01.12.2023 по момент розгляду клопотання, а саме по 19.06.2024, а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

- детальної технічної інформації щодо користування банківською карткою № НОМЕР_2 та банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 за період часу з 00:01 год. 01.12.2023 по момент розгляду клопотання, а саме по 19.06.2024, послугами віддаленого керування банківськими рахунками за вищевказаний період часу, із зазначенням ІР-адрес, пристрою з якого здійснювався вхід до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вказаного рахунку, дати та точного часу їх використання;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань по рахунку № НОМЕР_2 та банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 за період часу з 00:01 год. 01.12.2023 по момент розгляду клопотання, а саме по 19.06.2024;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднаний рахунок № НОМЕР_2 та банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 за період часу з 00:01 год. 01.12.2023 по момент розгляду клопотання, а саме по 19.06.2024;

- інформації щодо руху коштів рахунку № НОМЕР_2 та банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 за період часу з 00:01 год. 01.12.2023 по момент розгляду клопотання, а саме по 19.06.2024, з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, коду авторизації, RRN, зазначенням часу і дати, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів.

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання інформації.

Строк дії ухвали визначити до 19 серпня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/829/24

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3