Справа № 455/1530/23
Провадження № 1-кс/455/175/2024
У Х В А Л А

14 травня 2024 року м. Старий Самбір

Старосамбірський районний суд Львівської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши подане у кримінальному провадженні №0000358 від 14.07.2023 року клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Старосамбірського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого про доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вище вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 14.07.2023 року в ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами в сумі 7900 гривень, які були списані із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 виданої на її ім`я.

З допиту потерпілої ОСОБА_5 відомо, що вона є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так 20.06.2023 року близько 13-14 год. ОСОБА_5 зареєструвалась на отримання допомоги, для цього зайшла через свій мобільний телефон в мобільний додаток «Вайбер», де серед чатів побачила один із надписом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкривши даний чат на екрані телефону відкрилось меню в якому потрібно було авторизуватись через додаток «Дія», зробивши це необхідно було ввести номер телефону та номер картки. В подальшому вона ввела номер картки ІНФОРМАЦІЯ_2 та номер телефону ( НОМЕР_3 ) після чого почалась обробка даних. 12.07.2023 року на її картку ІНФОРМАЦІЯ_2 відбулось зарахування в розмірі 8000 гривень, як внутрішньо переміщеній особі (соціальна виплата), це вона побачила через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 14.07.2023 року при спробі розрахунку за покупку в магазині, за допомогою терміналу, вибило повідомлення, що недостатньо коштів на рахунку. Після чого ОСОБА_5 відкрила мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачила, що на її картці залишок складає 21 гривня і після цього звернулась у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в м. Старий Самбір, де їй надали виписку по рахунку НОМЕР_2 , згідно якої 13.07.2023 року з її банківської картки було списано грошові кошти 7900 гривень. Після цього вона вирішила перевірити додаток «Вайбер», щоб показати куди саме заходила, однак даного чату в якому, реєструвалась на отримання допомоги вже не було.

Згідно виписки по картковому рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 відомо, що 13.07.2023 о 16:28 год., з даного рахунку відбувся переказ грошових коштів на суму 7900 гривень.

Крім цього в ході досудового розслідування 15.02.2024 року в Старосамбірський районний суд Львівської області було скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання було задоволено та слідчим суддею Старосамбірського районного суду винесено ухвалу від 26.02.2024 року, згідно якої в філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 отримано тимчасовий доступ до речей та документів щодо відомостей про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 на цифровому носії CD-R диску.

Під час огляду цифрового носія CD-R диску та аналізу наявної на ньому інформації, виявлено декілька файлів на одному із яких під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », було виявлено інформацію про перерахування коштів, а саме: 13.07.2023 16:28:19, UAH, НОМЕР_4 , НОМЕР_1 (банківська картка потерпілої ОСОБА_5 ), картка НОМЕР_5 на яку відбувся перерахунок грошових коштів.

Разом із тим встановлено, що банківська картка із № НОМЕР_5 на яку були перераховані грошові кошти в сумі 7 900 гривень належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку та на підставі яких видана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_5 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківській картці у період часу з 23:59 год. 12.07.2023 по 23:59 год. 14.07.2023, із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, з можливістю їх викопіювання у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий в судове засідання не прибув, направив на адресу суду клопотання в якому просить розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без його участі.

З огляду на ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вирішуючи питання про наявність або відсутність правових підстав для задоволення поданого клопотання, суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, що можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні банку становить банківську таємницю, і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо, з урахуванням того, що така інформація дозволить органу досудового розслідування визначити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити їх можливе місцеперебування та отримати інші відомості, що можуть мати значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про обґрунтованість поданого слідчим клопотання.

За викладеного, кернуючись статтями 159-164, 166, 309, 369372 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку та на підставі яких видана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_5 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківській картці у період часу з 23:59 год. 12.07.2023 по 23:59 год. 14.07.2023, із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, з можливістю їх викопіювання у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , слідчим СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 та лейтенанту поліції ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1