Справа №465/9286/23
Провадження1-кс/465/433/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

07.03.24 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000410 від 13.11.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач СД ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000410 від 13.11.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання ст. дізнавач посилається на те, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000410 від 13.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котра повідомила, що 08.11.2023 року о 10:51 год. у мобільному додатку «Telegram» їй написала повідомлення невідома особа жіночої статі на ім`я ОСОБА_6 та запропонувала працевлаштування, тобто додатковий заробіток дистанційно. Дане повідомлення вона побачила 10.11.2023 року та повідомила останній, що вказана пропозиція її зацікавила. В ході листування невідома особа жіночої статі зазначила, що буде надписати посилання із завданнями, які вона повинна виконувати. Після виконаного завдання вона повинна надіслати скріншот для підтвердження. Дана пропозиція зацікавила її, тому остання вирішила спробувати. Після чотирьох виконаних завдань вона надіслала підтвердження. В подальшому невідома особа жіночої статі надіслала посилання: ніби-то профіль її керівника, який мав би відповідати за роботу та надсилання завдань. Перейшовши за посилання профілю. невідомій особі жіночої статі на ім`я ОСОБА_7 вона надіслала повторно підтвердження про те, що виконала чотири завдання, у зв`язку з чим її попросили надіслати свій абонентський номер та номер банківської карти, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на яку їй перерахували з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (номер банківської карти невідомо, оскільки в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не висвітлюються банківська карта відправника) грошові кошти у сумі 150 грн. Дана транзакція була здійснена 10.11.2023 року о 20:03:48 год. Після цього невідома особа жіночої статі на ім`я ОСОБА_7 повідомила, що завтра, тобто 11.11.2023 року, у мобільному додатку «WhatsApp» будуть надсилати завдання, а також надіслала посилання запрошення, за яким потерпіла перейшла та долучилася до групи під назвою «Завдання продавця 211».

Крім цього, 11.11.2023 року о 09:35 невідома особа жіночої статі на ім`я ОСОБА_8 , яка користується абонентським номером НОМЕР_2 (адміністратор групи), надіслала декілька завдання, які потерпіла успішно пройшла, про що прозвітувала невідомій особі жіночої статі в групі. Після цього в групу надіслали завдання, в якому вона мала здійснити викуп товару на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також надіслали реквізити банківської карти № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), на яку остання мала перерахувати грошові кошти. Перейшовши на вищевказаний сайт, пройшовши реєстрацію, вона здійснила переказ на вищевказану банківську карту на суму 490 грн. - 11.11.2023 року о 13:04 год., про що прозвітувала невідомій особі жіночої статі на ім`я ОСОБА_7 , надіславши квитанцію про оплату. Після цього на її банківський рахунок надійшли грошові кошти у сумі 668 грн. Крім того, зазначає, що аналогічні завдання продовжувалися, тобто спершу вона ставила вподобання на товар на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а після цього здійснювала викуп товару, посилання на який надсилала особа на ім`я ОСОБА_7 . 11.11.2023 року о 14:33 год. потерпіла перерахувала із своєї банківської карти № НОМЕР_1 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 680 грн. Крім того, 11.11.2023 року о 15:04 год. перерахувала на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 грошові кошти на суму 480 грн. Після проведення вищеописаних транзакцій їй на банківську карту було нараховано грошові кошти 1 456 грн. (відправник - ОСОБА_9 ), ніби-то за виконані завдання. Після цього вона знову, виконуючи завдання, 11.11.2023 року о 15:34 год. перерахувала на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 1580 грн. В подальшому для закінчення завдання 12.11.2023 року о 11:16 год. вона перерахувала зі своєї банківської карти на банківську карту № НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) грошові кошти у сумі 6 815 грн. В ході спілкування з особою на ім`я ОСОБА_7 їй повідомили, що для виведення її грошових коштів необхідно перераховувати кошти, тобто викупляти товар, тим самим виконувати завдання. У зв`язку з чим 12.11.2023 року о 14:41 год. вона знову перерахувала грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у сумі 12 560 грн. В подальшому 12.11.2023 року о 16:27 год. знову перерахувала грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у сумі 21 300 грн., а також 12.11.2023 року о 17:11 год. здійснила транзакцію, перерахувавши на банківську карту № НОМЕР_9 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») кошти на суму 8 000 грн.. Після цього вона ще раз здійснила транзакцію та перерахувала на банківську карту № НОМЕР_10 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») грошові кошти у сумі 12 560 грн. Здійснивши всі вищеописані транзакції, невідома особа жіночої статі на ім`я ОСОБА_7 повідомила, що цього недостатньо для виведення грошових коштів, оскільки не вистачає балів, а тому потрібно ще перерахувати грошові кошти у сумі 50 000 грн. з метою збільшення балів, у зв`язку з чим вона відмовилася перераховувати вказану суму, оскільки зрозуміла, що шляхом обману та зловживання довірою, її грошовими коштами заволоділи. Сума завданих збитків становить 62 191 грн.

Як зазначено у поданому клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа використовує банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , на які потерпіла ОСОБА_5 перерахувала зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти.

В ході аналізу інформації, отриманої на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова, встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_6 , виданої на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , було перераховано двома транзакціями 12.11.2023 року о 11:52:27 год. та 12.11.2023 року о 11:53:27 год. на банківську карту № НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ), емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти у сумі 26 001 грн. та 29 999 грн.

Дізнавачем в подальшому встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_6 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , було перераховано двома транзакціями, а саме: 12.11.2023 року о 11:52:27 год. та 12.11.2023 року о 11:53:27 год. на банківську карту № НОМЕР_13 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , грошові кошти у сумі 26 001 грн. та 29 999 грн.

Після цього, з банківської карти № НОМЕР_13 грошові кошти у сумі 35 000 грн. 12.11.2023 року о 12:14:40 год. переказано на банківську карту гр. ОСОБА_12 , деталі транзакції - номер документу: 1; дата документу: 2023-11-12 12:14:40; сума операції: 35000; сума операції (UAH): НОМЕР_14 ; валюта операції: 980; рахунок платника: НОМЕР_15 ; код банку платника: НОМЕР_16 ; банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; найменування платника: ОСОБА_11 ; номер/код платника: НОМЕР_17 ; рахунок отримувача: НОМЕР_18 ; код банку отримувача: НОМЕР_16 ; банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; найменування отримувача: ОСОБА_12 ; номер/код отримувача: НОМЕР_19 ; призначення платежу: переказ власних коштів; дата проведення операції: 2023-11-12; час проведення операції: 12:14:40; залишок особистих коштів: 36624,19).

Як зазначає дізнавач у поданому клопотанні, з огляду на вищевикладене в ході досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000410, відомості про яке 13.11.2023 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до інформації по вищезазначених банківських рахунках, що має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні i полягає у тому, що вилучення інформації по банківських рахунках, що обслуговується АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , надасть можливість використовувати її, як доказ у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановити факту надходження грошових коштів на рахунки, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному проваджені.

А тому, дізнавач, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та жодним іншим чином отримати вказані документи не представляється можливим, вказує на необхідність отримати тимчасовий доступ до документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (код ЄДРПОУ- НОМЕР_20 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), що за адресою: АДРЕСА_2 . Здобуті дані, згідно клопотання дізнавача, в подальшому планується використовувати як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися, водночас дізнавачем подано заяву про розгляд справи у її відсутності, на своєму клопотанні наполягає.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, щодо яких дізнавач звернувся з клопотанням про надання до них тимчасового доступу.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання дізнавача, слідчий суддя робить наступні висновки.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000410 від 13.11.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, по факту можливих протиправних дій невідомої особи, яка ймовірно в ході своєї протиправної діяльності використовувала банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на які перерахували кошти з банківської карти № НОМЕР_13 , яка належить ОСОБА_11 , після здійснення транзакції потерпілою ОСОБА_5 .

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по банківських рахунках, що обслуговуються АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках в період з 12.11.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, повної інформації з приводу переказу грошових коштів з банківських карток, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), в період з 12.11.2023 року по дату виконання ухвали, платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів по банківських картках в період з 11.11.2023 року по дату виконання ухвали, інформації про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківських картках в період з 12.11.2023 року по дату виконання ухвали, з вказанням часу, дати та джерела зміни паролю, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільного номеру телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківських картках в період з 12.11.2023 року по дату виконання ухвали, координат, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») по банківських картках в період з 12.11.2023 року по дату виконання ухвали, аудіозаписів звернень на гарячу лініюАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_21 по банківських картках в період з 12.11.2023 року по дату виконання ухвали.

Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У клопотанні дізнавача, погодженому з прокурором, належно мотивовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зокрема, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю подальшого вилучення їх копій та оригіналів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), що за адресою: АДРЕСА_2 .

Надання тимчасового доступу до документів відповідає завданням кримінального провадження, визначеним у ст.2 КПК України, та переслідує легітимну мету забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості. Доступ до документації та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Зокрема, здобуття даних відомостей і документів дозволить підтвердити або спростувати версію про причетність до вчинення злочину невідомої особи та здійснення нею операцій по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_5 .

Здобути необхідну документацію в інший спосіб на даний час неможливо. Тому подане дізнавачем клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання старшого дізнавача СД ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000410 від 13.11.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_19 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_20 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_22 , а також за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_24 - тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (код ЄДРПОУ - НОМЕР_20 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на паперових та цифрових носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- повних даних банківських рахунків (карткових рахунків), відкритих на ім`я ОСОБА_12 , котрій 12.11.2023 року о 12:14:40 год. переказано грошові кошти на суму 35 000 грн.: деталі транзакції - номер документу: 1; дата документу: 2023-11-12 12:14:40; сума операції: 35000; сума операції (UAH): НОМЕР_14 ; валюта операції: 980; рахунок платника: НОМЕР_15 ; код банку платника: НОМЕР_16 ; банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; найменування платника: ОСОБА_11 ; номер/код платника: НОМЕР_17 ; рахунок отримувача: НОМЕР_18 ; код банку отримувача: НОМЕР_16 ; банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; найменування отримувача: ОСОБА_12 ; номер/код отримувача: НОМЕР_19 ; призначення платежу: переказ власних коштів; дата проведення операції: 2023-11-12; час проведення операції: 12:14:40; залишок особистих коштів: 36624,19) за період з 12.11.2023 року по дату виконання ухвали;

- повної інформації з приводу переказу грошових коштів по банківській карті гр. ОСОБА_12 в період з 12.11.2023 року по дату виконання ухвали;

- документів щодо відкриття, обслуговування, а також руху коштів по банківській карті ОСОБА_12 в період з 12.11.2023 року по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській карті гр. ОСОБА_12 в період з 12.11.2023 року по дату виконання ухвали;

- інформації про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті гр. ОСОБА_12 в період з 12.11.2023 року по дату виконання ухвали, з вказанням часу, дати та джерела зміни паролю;

- документів з відомостями про ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті гр. ОСОБА_12 в період з 12.11.2023 року по дату виконання ухвали;

- даних про координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») по банківській карті гр. ОСОБА_12 в період з 12.11.2023 року по дату виконання ухвали;

- аудіозаписів звернень на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_21 по банківській карті ОСОБА_12 в період з 12.11.2023 року по дату виконання ухвали.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1