Справа № 357/2600/24
У Х В А Л А

28 травня 2024 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000189 від 15.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Тетіївського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ТАСКОМБАНК ».

Клопотання вмотивоване тим, що до відділення поліції №3 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області звернулась ОСОБА_5 про те, що 12.01.24 о 11 год. 13 хв. невідома особа, таємно, без відома заявниці, перерахувала з її банківської карти № НОМЕР_1 АТ " Ощад Банк " кошти в сумі 3100 гривень, чим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що в неї є син 13 років, який являється інвалідом з діагнозом аутизм. Вона не працює, оскільки займається доглядом за сином. В неї наявна банківська карта АТ « Ощад Банк » № НОМЕР_1 на яку від держави надходять кошти кожного місяця в сумі 3250 гривень, як соціальна допомога. Так, 11 січня 2024 року на вище вказану банківську карту надійшла допомога в сумі 3250 гривень. Наступного дня 12.01.2024 о 11 год. 13 хв. кошти в сумі 3100 гривень були за невідомих обставин, без її відома, перераховані на невідомий рахунок чи карту. Як могла виникнути дана ситуація не відомо. Варто зазначити, що окрім потерпілої ОСОБА_5 мобільним телефоном ніхто не користується та не має доступу. Будь які смс повідомлення на мобільний телефон чи « Ощад 24 » з текстом про те, щоб підтвердити операції в мобільному банкінгу, не надходило. 15.01.2024 звернулась до відділення Ощад Банку в м. Тетіїв, де потерпілій надали виписку та заблокували мобільний банкінг. Крім цьому заблокували і банківську карту, що вище зазначена.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду 14.03.2024 отримано тимчасовий доступ до банківської таємниці карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 . Аналізуючи вилучену інформацію встановлено, що 12.01.2024 з банківського карти потерпілої ОСОБА_5 здійснено переказ коштів останньої на банківську карту

№ НОМЕР_2 , яка належить АТ « ТАСКОМБАНК » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації стосовно зазначеного банківського рахунку, який перебуває у володінні АТ « ТАСКОМБАНК » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою отримання доступу до:

1. Документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку): копії паспортів та довідки про присвоєння реєстраційної картки платника податків (ідентифікаційного коду), заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо;

2. Руху коштів по вище вказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти.

3. Даних системи відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки.

4. Інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет - банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС - адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яким відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

5. Параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок.

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Досудовим слідством встановлено, що документи, що містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні АТ « ТАСКОМБАНК » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та просить клопотання задовольнити з підстав викладених в ньому.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 15.01.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189.

Також встановлено, що слідчим в клопотанні доведена необхідність надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів щодо банківського рахунку (картки) НОМЕР_2 .

Згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ « ТАСКОМБАНК », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння « ТАСКОМБАНК », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація та документи, які перебувають у володінні « ТАСКОМБАНК », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину та свідків у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів клопотання убачається, що слідчий зазначає, що йому необхідний тимчасовий доступ, крім іншого, до інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет - банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС - адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яким відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань та параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок, однак необхідність надання даної інформації в клопотанні жодним чином не обґрунтоване.

Також слід зазначити, що в клопотанні не обгрунтовано, що банк є держателем зазначеної інформації та може надати до неї тимчасовий доступ.

Крім того, в матеріалах клопотання слідчим не зазначено за який період необхідно отримати інформацію. Оскільки, кримінальне правопорушення вчинене 12.01.2024 року, то наданням доступу до інформації слід надати в період часу, який максимально наближений до часу вчинення злочину.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства підлягає задоволенню частково.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, статтями 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у АТ « ТАСКОМБАНК » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку (картки) НОМЕР_2 ; а саме до :

-Документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку): копії паспортів та довідки про присвоєння реєстраційної картки платника податків (ідентифікаційного коду), заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо;

- Руху коштів по вище вказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти в період часу з 01.01.2024 по 22.01.2024 року.

- Даних системи відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі) в період часу з 01.01.2024 по 22.01.2024 року, в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1