Справа № 712/4235/24
Провадження №1-кс/712/1866/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 квітня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003192 від 10.10.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернулася слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що у провадженні слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003192 від 10.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява в.о. директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР ОСОБА_5 про те, що в умовах воєнного стану, в період часу з лютого 2023 року по жовтень 2023 року головний бухгалтер ОСОБА_6 , будучи матеріально відповідальною особою, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнила кошти підприємства, шляхом нарахування та отримання завищеної заробітної плати, з результаті чого завдано шкоди на суму 57 486 грн. 49 коп.

Так, до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від виконуючого обов`язки директора ОСОБА_5 , в якій останній повідомляє, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР, починаючи із 2020 року по теперішній час, привласнює грошові кошти, належні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР на свою банківську карту НОМЕР_1 .

Допитано в якості представника потерпілого виконуючого обов`язки директора ОСОБА_5 , який показав, що 26.09.2023 останньому один із бухгалтерів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР, а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( НОМЕР_2 ), повідомила, що головний бухгалтер ОСОБА_6 зловживає службовим становищем та перераховує на свою карту НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із розрахункового рахунку підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти, які належать підприємству. Перераховує грошові кошти, які надходять на рахунок підприємства під виглядом заробітної плати, проте іноді призначення не вказує. Займається даними діями приблизно з 2020 року, тобто з моменту призначення її на посаду. Також перераховує гроші на свій рахунок, які знаходяться в касі підприємства. За кінець вересня та початок жовтня 2023 року їй заробітна плата нараховуватись не повинна була, лише відпускні, оскільки весь цей час перебувала у відпустці. Проте згідно виписки по рахунку їй перераховано заробітну плату за жовтень 2023 року в розмірі 29 221 грн. 50 коп., грошові кошти були перераховані відразу після написання заяви ОСОБА_6 на щорічну відпустку, проте дані дії є неправомірними.

У подальшому бухгалтер ОСОБА_7 вирішила перевірити бухгалтерську діяльність вищевказаного підприємства та в ході перевірки встановила, що ОСОБА_6 здійснює неправомірні дії, а саме перерахунок грошових коштів, які належать підприємству на свій власний рахунок, не повідомляючи керівництво підприємства, та дані грошові кошти їй не належать, здійснюючи привласнення грошових коштів « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». А саме за лютий 2023 року ОСОБА_6 нараховано належну їй заробітну плату у сумі 23 465,75 грн., проте остання перераховує на свій рахунок 19 038,25 грн.; за березень 2023 року нараховано належну заробітну плату у сумі 23 465,65 грн., проте остання перераховує на свій рахунок 43 565,64 грн.; за квітень 2023 року нараховано належну їй заробітну плату 43 590,75 грн., проте остання перераховує на свій рахунок 32 350,76 грн.; за липень 2023 року нараховано заробітну плату 23 465,75 грн., проте остання перераховує на свій рахунок 44 323,95 грн.; за серпень 2023 року нараховано 29 221,50 грн., проте остання перераховує на свій рахунок 40 594,31 грн.; за вересень 2023 року нараховано 27 010,53 грн., проте остання перераховує на свій рахунок 28 935,92 грн.; за жовтень 2023 року нараховано заробітну плату 5 896,31 грн., проте остання перераховує на свій рахунок 29 221,50 грн. У загальному в період з лютого 2023 року по жовтень 2023 року ОСОБА_6 привласнила грошові кошти в сумі 57 486,49 грн. із розрахункового рахунку підприємства. Інші рахунки підприємства будуть наданні в ході подальшого проведення досудового розслідування. Також ОСОБА_5 зазначає, що вищевказану неправомірну діяльність ОСОБА_6 здійснює із 2020 року по теперішній час, а саме, що ОСОБА_6 перераховує на свою банківську карту грошові кошти без необхідності в різні періоди із 2020 року по теперішній час.

Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у витребуванні інформації, що стосується руху коштів по банківських рахунках вказаного КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР. У зв`язку з цим, для забезпечення всебічності та об`єктивності досудового розслідування, а також проведення відповідних судових експертиз, необхідно дослідити рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , що належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація має важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

У судове засідання слідчий не з`явилася, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав клопотання про розгляд клопотання без його участі, просить надати тимчасовий доступ до документів, які зазначені у клопотанні? за період з лютого 2023 року по жовтень 2023 року.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003192 від 10.10.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого вилучення у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , місце знаходження базового відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій наступних документів:

- документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_3 , який належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР ( АДРЕСА_3 ) в період із лютого 2023 року по жовтень 2023 року, зокрема, заяви на відкриття рахунку, договору обслуговування банківського рахунку, карток із зразками підпису, документів стосовно довірених осіб, копій паспортів та інше;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операцій (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , який належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР ( АДРЕСА_3 ) в період із лютого 2023 року по жовтень 2023 року;

- документів, які засвідчують генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування розрахунковим рахунком НОМЕР_3 , який належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР ( АДРЕСА_3 ) в період із лютого 2023 року по жовтень 2023 року;

- роздруківки про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , який належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР ( АДРЕСА_3 ) в період із лютого 2023 року по жовтень 2023 року із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали, за допомогою яких проводились банківські операції.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчому відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та прокурору Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_8 .

Строк дії даної ухвали до 08.06.2024.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1