Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/264/24
номер провадження 1-кс/695/232/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 березня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 10.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 10.01.2024 до Золотоніського РВП надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа, перебуваючи у с. Мехедівка Золотоніського району Черкаської області шахрайським шляхом заволоділа мобільним телефоном марки «Huawei P-20», який належить її неповнолітньому сину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спричинивши останньому матеріальної шкоди.

За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за № 0000034 від 10.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 у 2021 році купив у м. Черкаси бувший у користуванні мобільний телефон марки «Huawei P-20», що коштував 3500.00 грн за власні кошти. Влітку 2023 року він пошкодив телефон, розбивши скло на екрані. 06.12.2023 року коли ОСОБА_6 був удома у с. Мехедівку приїхав ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якого потерпілий добре знає, бо той проживає через один будинок. ОСОБА_6 пішов до нього додому і вході спілкування повідомив, що має телефон, на якому розбитий екран. На що ОСОБА_7 повідомив про свого знайомого, який займається ремонтом мобільних телефонів, та може його попросити, щоб той відремонтував йому екран на телефоні за пів-ціни, а саме за 500.00 грн. Потерпілий погодився та віддав ОСОБА_7 150.00 грн, залишок віддасть, коли отримає телефон. Цю подію ніхто не бачив. ОСОБА_7 пообіцяв телефон привезти у п`ятницю. Проте в обумовлений день він не приїхав. ОСОБА_6 написав йому з іншого телефону через месенжер, щоб той уточнив дату приїзду. На що ОСОБА_7 повідомив про свій приїзд у суботу, написав, що привезе телефон, щоб потерпілий готував гроші. Коли у суботу ОСОБА_7 приїхав, то телефон не привіз та повідомив, що треба ще 150.00 грн, потерпілий знову віддав йому вказану суму. Через деякий час ОСОБА_7 повідомив, що потрібно ще 200.00 грн, які ОСОБА_6 йому дав. Через деякий час ОСОБА_7 з мобільного телефону НОМЕР_1 через «Вайбер» написав потерпілому, що потрібно ще 750.00 грн, які слід перерахувати на карточку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на що брат потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зі своєї карточки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти в сумі 750.00 грн 15.12.2023 року о 16:10 год. Після перерахування коштів ОСОБА_7 перестав виходити на зв`язок.

Для проведення подальшого досудового слідства є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, яке відбулося за період 15.12.2023 року-16.12.2023 року, в тому числі необхідна інформація про рух коштів по банківській картці, сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, які могли бути зняті 15.12.2023року-16.12.2023 року.

Володільцем вказаної інформації є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 10.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілим ОСОБА_8 були перераховані кошти в сумі 750.00 грн з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

Інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст. 163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме дозвіл в отриманні роздруківки руху коштів у паперовому та електронному варіанті по банківській картці № № НОМЕР_3 , що відкрита на ім`я ОСОБА_8 , із зазначенням суми перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів за період із 15.12.2023 року по 16.12.2023 року.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення по 04.04.2024 року .

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1