печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

захисника-адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

захисника-адвоката: ОСОБА_6 ,

підозрюваного: ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене Заступником Генерального прокурора ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001447 від 09.08.2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене Заступником Генерального прокурора ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001447 від 09.08.2023 року.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0001447 від 09.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 з 26.06.2017 по даний час є приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва (посвідчення № 0072 від 26.06.2017), діяльність якого врегульована Конституцією України, Законом України «Про виконавче провадження», Законом України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», Законом України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 № 512/5 «Про затвердження Інструкції з організації примусового виконання рішень суду» та іншими нормативними актами.

Так, у невстановлений слідством час, однак не пізніше 16.10.2018, ОСОБА_5 залучено ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за наступних обставин.

Установлено, що 26.05.1994 зареєстровано Приватне акціонерне товариство «КВАЗАР» (ПрАТ «КВАЗАР», , запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 0002142 від 14.04.2005).

Господарська діяльність ПрАТ «КВАЗАР» здійснюється за адресою: місто Київ, вулиця Північно-Сирецька, будинок 3, основний вид діяльності - виробництво електронних компонентів (КВЕД 26.11). Власником істотної частки акцій ПрАТ «КВАЗАР» є ОСОБА_10 , як особисто, так і через підконтрольну йому Компанію KM SECURE CORP., Канада, реєстраційний номер НОМЕР_1 .

Станом на 30.06.2018 ОСОБА_10 володiв 6,14% акцiй в статутному капiталi ПрАТ «КВАЗАР» особисто та 67,11% акцiй через підконтрольну йому Компанію KM SECURE CORP. (КМ СЕК`ЮР КОРП), Канада, реєстраційний номер НОМЕР_1 .

Також встановлено, що ОСОБА_10 рішенням загальних зборів акцiонерiв ПрАТ «КВАЗАР» вiд 27.04.2018 переобраний членом Наглядової ради товариства на строк три роки, та рішенням Наглядової ради товариства його обрано головою цієї ради. До цього у період з 2013 по 2018 роки ОСОБА_10 також обiймав посаду голови Наглядової ради ПрАТ «КВАЗАР».

Таким чином, ОСОБА_10 у вказаний вище період обіймав на ПрАТ «КВАЗАР» посаду, пов`язану із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно- господарських функцій, станом на час вчинення кримінального правопорушення був посадовою особою товариства та відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України являвся службовою особою.

Окрім того встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , здійснювало свою господарську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю «ПІЛЛАР» () (далі - ТОВ «ПІЛЛАР»), зареєстроване 05.08.2004 (запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 0008222 від 01.06.2011).

Основним видом діяльності ТОВ «ПІЛЛАР» є виробництво електронних компонентів (КВЕД 26.11). Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ТОВ «ПІЛЛАР» - ОСОБА_11 . Вказане товариство створено у результаті реорганізації, шляхом перетворення Приватного акціонерного товариства «ПІЛЛАР» (код 16299604) і є його правонаступником.

У свою чергу, Приватне акціонерне товариство «Піллар» (код 16299604), згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства», було новим найменуванням Закритого акціонерного товариства «Піллар» (код 16299604), яке створено шляхом реорганізації Товариства з обмеженою відповідальністю «Піллар Лтд» (код 16299604), зареєстрованого 01.03.1992.

Так, 28.07.1995 між ПрАТ «КВАЗАР» і ТОВ «ПІЛЛАР» укладено договір № 1а, згідно п.п. 1.1 і 1.2 якого ПрАТ «КВАЗАР» передає ТОВ «ПІЛЛАР» в орендне користування об`єкти згідно Додатку 1 до договору, а саме приміщення розташовані за адресою: м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 1-3, для організації діяльності з виробництва монокремнію.

У подальшому Компанією BSB Cooperatieve U.A., Нідерланди, реєстраційний номер НОМЕР_2 (далі - Компанія BSB Cooperatieve U.A.) безпосередньо у виробника - компанії Meyer Burger AG (Швейцарія) на підставі контракту № 17398 від 24.05.2017 був придбаний станок різки алмазним дротом DW288P6-03 серійний номер 288P6.300237, який після цього компанією BSB Cooperatieve U.A переданий до ТОВ «ПІЛЛАР» за договором лізингу обладнання № 170804 від 04.08.2017.

Після цього між ТОВ «ПІЛЛАР» та ПрАТ «КВАЗАР» укладено договір оренди майна № 170901/1 від 01.09.2017, відповідно до умов п. 1.1. якого ТОВ «ПІЛЛАР» передає до ПрАТ «КВАЗАР», а ПрАТ «КВАЗАР» отримує від ТОВ «ПІЛЛАР» в платне користування на умовах оперативної оренди майно, вказане в додатку №1 та додатку № 2 до цього договору.

Відповідно до акту приймання-передачі майна в оренду від 01.09.2017, укладеного на виконання договору № 170901/1 від 01.09.2017 оренди майна, ТОВ «ПІЛЛАР» передав в оренду ПрАТ «КВАЗАР» майно, а саме станок різки алмазним дротом DW 288P6-03 серійний номер 288P6.300237.

Вказаний станок було передано до ПрАТ «КВАЗАР» з метою виконання замовлень ТОВ «ПІЛЛАР» з порізки заготовок кремнію на пластини сталевим дротом із нанесеним алмазним шаром та подальшої їх обробки і контролю якості пластин (п. 2.1. договору оренди майна № 170901/1 від 01.09.2017).

Таким чином, враховуючи, що станом на час вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_10 володiв 6,14% акцiй в статутному капiталi ПрАТ «КВАЗАР» особисто та 67,11% акцiй цього підприємства через підконтрольну йому Компанію KM SECURE CORP. (КМ СЕК`ЮР КОРП), Канада, реєстраційний номер НОМЕР_1 , а також входив до складу Наглядової ради товариства і був його посадовою особою, станок різки алмазним дротом DW 288P6-03 з часу його передачі за договором № 170901/1 від 01.09.2017 до ПрАТ «КВАЗАР» перебував у віданні ОСОБА_10 .

У подальшому, не пізніше ніж у липні 2018 року, більш точної дати не встановлено, у ОСОБА_10 виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном, яке перебувало у орендованих ТОВ «ПІЛЛАР» приміщеннях ПрАТ «КВАЗАР», зокрема станком різки алмазним дротом DW 288P6-03.

З цією метою, для реалізації свого злочинного умислу, не пізніше, ніж у липні 2018 року, більш точної дати не встановлено, ОСОБА_10 до розробки і подальшого виконання плану вчинення кримінального правопорушення залучив інших невстановлених осіб, яким довів до відома свій злочинний умисел щодо привласнення чужого майна.

Так, для реалізації вказаного злочинного умислу передбачалось наступне:

-розірвати в односторонньому порядку договір № 1а від 28.07.1995 між ПрАТ «КВАЗАР» та ТОВ «ПІЛЛАР», що надасть змогу не допускати представників ТОВ «ПІЛЛАР» до належного їм майна, яке знаходилось в орендованих приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 1-3, серед якого станок різки алмазним дротом DW 288P6-03;

-на підставі наказу Господарського суду Київської області № 911/2197/15 від 19.07.2018 відкрити виконавче провадження щодо стягнення з боржника - ТОВ «ПІЛЛАР» на користь стягувача - ПрАТ «КВАЗАР» боргових зобов`язань на суму 24 076 631,04 грн., до якого залучити підконтрольного приватного виконавця;

-у межах відкритого виконавчого провадження спільно з приватним виконавцем описати та арештувати майно ТОВ «ПІЛЛАР», не допускаючи при цьому на територію підприємства представників боржника;

-з метою умисного заниження вартості майна, у тому числі отриманого в оренду станка різки алмазним дротом DW 288P6-03, у межах виконавчого провадження залучити підконтрольного суб`єкта оцінки;

-шляхом подачі заявки на ДП «СЕТАМ» у межах виконавчого провадження реалізувати арештоване майно ТОВ «ПІЛЛАР», у т.ч. станок різки алмазним дротом DW 288P6-03, підконтрольній особі по завідомо заниженій вартості без фізичного вивезення його із території ПрАТ «КВАЗАР», та таким чином заволодіти ним і отримати змогу далі розпорядитись ним на власний розсуд.

Після розробки вказаного плану, з метою подальшого його виконання, ОСОБА_10 спільно з іншими невстановленими особами, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.01.2019, залучено до його реалізації наступних осіб та визначено їх ролі, а саме:

- ОСОБА_5 , приватного виконавця виконавчого округу м. Києва, який мав у ході виконавчого провадження забезпечити арешт і реалізацію майна по заниженій вартості через ДП «СЕТАМ», у т.ч. станка різки алмазним дротом DW 288P6-03;

- ОСОБА_7 , фізичну особу-підприємця, суб`єкта оціночної діяльності, сертифікат СОД ФДМУ №535/17 від 02.06.2017, який мав видати офіційний документ щодо вартості майна, у т.ч. станка різки алмазним дротом DW 288P6-03, із заниженням його дійсної вартості;

- ОСОБА_12 , фізичну особу-підприємця, код РНОКПП НОМЕР_3 , який діючи в інтересах ОСОБА_10 мав взяти участь у торгах на ДП «СЕТАМ» та придбати арештоване майно, у т.ч. станок різки алмазним дротом DW 288P6-03, за заниженою вартістю та залишити його у володінні ОСОБА_10 на території ПрАТ «КВАЗАР».

Так, установлено, що 25.07.2018 ПрАТ «КВАЗАР» отримано наказ Господарського суду Київської області № 911/2197/15 від 19.07.2018 за судовим рішенням цього суду № 911/2197/15 від 29.07.2015, згідно якого з ТОВ «ПІЛЛАР» на користь ПрАТ «КВАЗАР» підлягає стягненню 15 355 726, 60 грн. заборгованості, 7 685 235, 19 грн. інфляційних втрат, 962 589, 25 грн. 3% річних, 73 080,00 грн. судового збору, а всього 24 076 631,04 грн.

Після отримання вказаного судового наказу 31.08.2018 ПрАТ «КВАЗАР» письмово повідомило ТОВ «ПІЛЛАР» про розірвання в односторонньому порядку договору № 1а від 28.07.1995, що забезпечило можливість не допускати представників ТОВ «ПІЛЛАР» до належного їм майна, яке знаходилось у орендованих приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 1-3, у т.ч. до станка різки алмазним дротом DW 288P6-03.

Після цього, з метою виконання вказаного злочинного плану, ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами підшукано приватного виконавця ОСОБА_5 , якому 16.10.2018 від ПрАТ «КВАЗАР» надано для виконання наказ Господарського суду Київської області про примусове виконання рішення цього суду від № 911/2197/15 від 29.07.2015 про стягнення боргу з ТОВ «ПІЛЛАР» на користь ПрАТ «КВАЗАР».

Того ж дня приватним виконавцем ОСОБА_5 на підставі наданого наказу Господарського суду Київської області № 911/2197/15 від 19.07.2018 відкрито виконавче провадження № НОМЕР_7.

Після цього між приватним виконавцем ОСОБА_5 та невстановленими особами для виконання вказаного злочинного плану обумовлено орієнтовні дати проведення виконавчих дій, у т.ч. опису та арешту майна, та у період з 17.10.2018 по 21.12.2018 у присутності невстановлених осіб з числа працівників ПрАТ «КВАЗАР», які повідомляли виконавцю, що з наявного майна підлягає включенню до опису як майно боржника, ОСОБА_5 , здійснив опис майна ТОВ «ПІЛЛАР» в орендованих ним приміщеннях ПрАТ «КВАЗАР» за адресою: м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 1-3.

При цьому установлено, що 21.10.2018 приватний виконавець ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 1-3, та діючи відповідно до вказівок невстановлених осіб на виконання вказаного злочинного плану, під час проведення виконавчих дій у виконавчому провадженні № НОМЕР_7, всупереч вимогам ч. 5 ст. 52, п. 1 ч. 6 ст. 62 Закону України «Про виконавче провадження», включив до опису майна, яке підлягає арешту та реалізації, станок різки алмазним дротом DW 288P6-03, який не належав ТОВ «ПІЛЛАР», а є власністю Компанії BSB Cooperatieve U.A. і перебував у користуванні ТОВ «ПІЛЛАР» на підставі договору лізингу обладнання № 170804 від 04.08.2017.

Того ж дня 21.10.2018 за постановою приватного виконавця ОСОБА_5 про опис та арешт майна (коштів) боржника вказане у описі майно, серед якого станок різки алмазним дротом DW288P6-03 (загальна базова машина з серійним номером 288P6.300237), у межах виконавчого провадження № НОМЕР_7 було описане та арештоване, після чого 21.10.2018 описане та арештоване майно передано на відповідальне зберігання стягувачеві - ПрАТ «КВАЗАР».

У подальшому, 08.01.2019 приватний виконавець ОСОБА_5 , діючи умисно, відповідно до вказаного злочинного плану, виніс постанову про призначення суб`єкта оціночної діяльності у виконавчому провадженні № НОМЕР_7 - ОСОБА_7 (сертифікат № 535/17 від 02.06.2017, виданий Фондом Державного майна України), якою зобов`язав його визначити ринкову вартість описаного майна, що складалось із 101 позиції та включало в себе станок різки алмазним дротом DW 288P6-03.

Отримавши від ОСОБА_5 постанову про призначення суб`єкта оціночної діяльності, ОСОБА_7 , діючи умисно, відповідно до вказаного злочинного плану, усвідомлюючи наслідки видачі ним офіційного документу про оцінку майна у виконавчому провадженні, 10.01.2019 видав висновок про вартість майна, у якому зазначив, що оціночна вартість 101 позиції майна згідно опису складає 238 600 грн.

Водночас, між ОСОБА_7 та приватним виконавцем ОСОБА_5 не було укладено договору про надання послуг з оцінки майна, а проведення оцінки описаного майна та складання висновку від 10.01.2019 про вартість рухомого майна здійснено всупереч вимог ч. 1 ст. 10, ст. 11 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та п. 51 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою КМУ від 10.03.2003 № 1440.

При цьому встановлено, що вартість лише станка різки алмазним дротом DW 288P6-03 станом на час вчинення злочину складала 14 276 867,54 грн.

Отримавши від ОСОБА_7 . вказаний висновок, 14.01.2019 приватний виконавець ОСОБА_5 сформував та направив до Державного підприємства «СЕТАМ» (код 39958500, далі - ДП «СЕТАМ») заявку № 23 на реалізацію арештованого майна (загальною вартістю згідно висновку оцінювача ОСОБА_7 у розмірі 238 600 грн.), при цьому включивши до неї станок різки алмазним дротом DW 288P6-03, який не належав на праві власності ТОВ «ПІЛЛАР», а є власністю Компанії BSB Cooperatieve U.A.

При цьому приватним виконавцем ОСОБА_5 у листі від 14.01.2019 до ДП «СЕТАМ» вказано, що надається саме «звіт про оцінку майна», однак подано «висновок про оціночну вартість», водночас постанову про опис і арешт від 19.10.2018 щодо станка різки алмазним дротом DW 288P6-03 взагалі не було включено до заявки і не подано до ДП «СЕТАМ» в складі пакету документів.

На підставі поданої приватним виконавцем ОСОБА_5 заявки № 23 на реалізацію арештованого майна ДП «СЕТАМ» оголошено аукціон № 329164, до складу якого увійшов станок різки алмазним дротом DW 288P6-03 та інше майно у складі 101 позиції.

У подальшому, діючи в інтересах ОСОБА_10 та інших невстановлених осіб, не маючи дійсного наміру набути право власності на майно згідно заявки № 23, у т.ч. станок різки алмазним дротом DW 288P6-03, в аукціоні ДП «СЕТАМ» № 329164 прийняв участь ОСОБА_12 , код РНОКПП НОМЕР_3 , якого невстановленими особами попередньо було підшукано та залучено до реалізації вказаного злочинного плану.

Згідно протоколу № 387429 від 11.02.2019 по лоту № 329164 ДП «СЕТАМ», ОСОБА_12 оголошено переможцем аукціону № 329164, в той час як інші два учасники не сплатили гарантійні внески та їх заявки на участь у торгах було відхилено.

При цьому ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 08.04.2019 у справі № 911/2179/15, яка набрала законної сили:

- визнано неправомірною постанову приватного виконавця ОСОБА_5 про призначення суб`єкта оціночної діяльності ФОП ОСОБА_7 ;

- визнано неправомірною оцінку майна, проведену ФОП ОСОБА_7 ;

- визнано неправомірними дії приватного виконавця ОСОБА_5 по визначенню вартості вказаного майна та його передачі до ДП «СЕТАМ» на реалізацію арештованого майна.

Водночас після проведення торгів на ДП «СЕТАМ» приватним виконавцем ОСОБА_5 не складався акт про проведені електронні торги, оскільки на майно, вказане у лоті № 329164, ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва № 758/1695/19 від 07.02.2019 було накладено арешт.

У подальшому 08.04.2019 Київським апеляційним судом за скаргою ПрАТ «Квазар» скасовано ухвалу слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 07.02.2019 у справі № 758/1695/19 про арешт майна ТОВ «ПІЛЛАР».

Дізнавшись про це, приватний виконавець ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, на виконання вказаного злочинного плану, 10.04.2019 на підставі протоколу № 387429 від 11.02.2019 по лоту № 329164 ДП «СЕТАМ» склав і підписав акт проведення електронних торгів, який підтверджує виникнення права власності на придбане майно за результатами електронних торгів за лотом № 329164, відповідно до якого ОСОБА_12 придбав 101 позицію майна за 238 600 грн., у тому числі станок різки алмазним дротом DW 288P6-03 серійний номер 288P6.300237.

Після придбання ОСОБА_12 вказаного майна станок різки алмазним дротом DW 288P6-03 залишався у приміщенні ПрАТ «КВАЗАР» за адресою: м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 1-3, поки 14.05.2021 не був вивезений невстановленими особами на територію ТОВ «ПРОЛОГ СЕМІКОР» () за адресою: м. Київ, пр. Глушкова, 42-В, де він в подальшому і знаходився та був виявлений працівниками поліції 02.05.2023 під час проведення обшуку.

Згідно висновку судової товарознавчої експертизи від 01.11.2021 № СЕ-19-21/18899-ТВ вартість станка алмазної різки DW 288P6-03 серійний номер 288P6.300237 станом на 17.10.2018 становила 14 276 867,54 грн.

Відтак, за вказаних вище обставин ОСОБА_10 , діючи спільно з невстановленими особами, залучивши до реалізації свого злочинного плану ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , привласнив чуже майно, що знаходилось на території ПрАТ «КВАЗАР» за адресою: м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 1-3, згідно договору оренди майна № 170901/1 від 01.09.2017 та яке належить компанії BSB Cooperatieve U.A., і яке перебувало у його віданні, а саме станок різки алмазним дротом DW 288P6-03 серійний номер 288P6.300237, чим завдав останній майнової шкоди (збитків) на загальну суму 14 276 867,54 грн, що у шістсот і більше разів більше неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

30.11.2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Триліси Фастівського району Київської області, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме в пособництві у привласненні чужого майна, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/56589/23-к від 08.12.2023 стосовно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 30.01.2024 включно.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/4472/24-к від 29.01.2024 стосовно ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту строком до 29.02.2024 включно.

30.11.2023 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Баку, Респубіки Азербайджан, громадянину України, проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме в пособництві у привласненні чужого майна, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/55845/23-к від 06.12.2023 стосовно ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 26.01.2024 включно.

Постановою прокурора відділу Офісу Генерального прокурора від 08.01.2024 матеріали досудового розслідування стосовно ОСОБА_10 та ОСОБА_12 виділено в окреме кримінальне провадження за № 0000050.

Постановою заступника Генерального прокурора від 23.01.2024 строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 29.02.2024.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/9448/24-к від 29.02.2024 строк досудового розслідування продовжено до п`яти місяців, тобто до 29.04.2024.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001447 від 09.08.2023 завершується 29.04.2024, однак, завершити досудове розслідування у тримісячний строк, тобто до 29.04.2024 не представляється можливим, у зв`язку із особливою складністю провадження, а також необхідністю проведення значного обсягу слідчих та процесуальних дій.

Відтак виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з викладених в ньому підстав.

Захисник - адвокат ОСОБА_4 та підозрюваний ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечували, вважали достатнім 1 місяць для завершення досудового розслідування

Захисник - адвокат ОСОБА_6 та підозрюваний ОСОБА_7 проти задоволення клопотання заперечували, просили відмовити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0001447 від 09.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

30.11.2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Триліси Фастівського району Київської області, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме в пособництві у привласненні чужого майна, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

30.11.2023 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Баку, Респубіки Азербайджан, громадянину України, проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме в пособництві у привласненні чужого майна, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Вина ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , в інкримінованому їм кримінальному правопорушенні підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме:

-заявою про вчинення кримінального правопорушення Компанії BSB Cooperative U.A. від 03.08.2023, в якій зазначено відомості про обставини вчинення стосовно неї кримінального правопорушення та роль ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , інших осіб у його вчиненні;

-заявою про залучення до кримінального провадження як потерпілого ОСОБА_11 від 27.10.2023, в якій зазначено відомості про обставини вчинення стосовно нього кримінального правопорушення та роль ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , інших осіб у його вчиненні;

-показаннями ОСОБА_13 (протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 06.11.2023) про обставини вчинення кримінального правопорушення та роль ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , інших осіб у його вчиненні;

-показаннями ОСОБА_14 (протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 06.11.2023) про обставини вчинення кримінального правопорушення та роль ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , інших осіб у його вчиненні;

-показаннями ОСОБА_15 (протокол одночасного допиту осіб ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 від 17.03.2023) про обставини вчинення кримінального правопорушення та роль ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , інших осіб у його вчиненні;

-показаннями ОСОБА_17 (протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 05.05.2023 та від 12.05.2023) про обставини вчинення кримінального правопорушення та роль ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , інших осіб у його вчиненні;

-показаннями ОСОБА_18 (протокол допиту свідка ОСОБА_18 від 16.05.2023) про обставини вчинення кримінального правопорушення та роль ОСОБА_12 , інших осіб у його вчиненні;

-статутом ПрАТ «КВАЗАР», затвердженим рішенням позачергових зборів акціонерів, протокол №б/н від 29.01.2018;

-протоколом загальних зборів акціонерів ПрАТ «КВАЗАР» від 28.04.2017, в якому містяться відомості про те, що ОСОБА_10 є представником акціонера KM SECURE CORP., головою наглядової ради ПрАТ «КВАЗАР» упродовж 2012-2017 років, а також продовження його повноважень на вказаній посаді;

-протоколом чергових зборів акціонерів ПрАТ «КВАЗАР» від 27.04.2018, в якому містяться відомості про те, що ОСОБА_10 є представником акціонера KM SECURE CORP., обраний членом наглядової ради на 3 роки, а також припинено повноваження члена наглядової ради ОСОБА_11 за його ініціативи як представника Компанії KM SECURE CORP.;

-договором лізингу обладнання № 170804 від 04.08.2017, укладеним між Компанією BSB Cooperatieve U.A. в особі пана ОСОБА_19 та ТОВ «ПІЛЛАР» в особі виконавчого директора ОСОБА_20 з додатками № 1 та № 2 до договору, відповідно до якого ТОВ «ПІЛЛАР» одержало в лізинг станок різки алмазним дротом DW 288P6-03 серійний номер 288P6.300237;

-митною декларацією (форма МД-2) № UA100010/2017/2743368, за якою на територію України ввезено станок різки алмазним дротом DW 288P6-03 серійний номер 288P6.300237 вартістю 447 555 євро, а також зазначено відомості стосовно відправника Meyer ОСОБА_21 , одержувача ТОВ «ПІЛЛАР», власника майна Компанії BSB Cooperative U.A.;

-договором оренди майна № 170901/1 від 01.09.2017, укладеного між ТОВ «ПІЛЛАР» в особі виконавчого директора ОСОБА_20 та ПрАТ «КВАЗАР» в особі голови правління ОСОБА_22 з додатками № 1 та № 2 до договору, відповідно до якого ПрАТ «КВАЗАР» отримало від ТОВ «ПІЛЛАР» станок різки алмазним дротом DW 288P6-03 серійний номер 288P6.300237 та інші комплектуючі до нього в оренду згідно переліку;

-актом приймання-передавання майна в оренду від 01.09.2017 до договору оренди майна № 170901/1 від 01.09.2017 згідно переліку;

-актом приймання-передавання майна (запасних частин, швидкозмінних і витратних матеріалів) в оренду від 01.09.2017 до договору оренди майна № 170901/1 від 01.09.2017 згідно переліку;

-актом введення обладнання в промислову експлуатацію від 07.09.2017 до договору оренди майна № 170901/1 від 01.09.2017;

-листом ТОВ «ПІЛЛАР» за № 120 від 27.06.2018 до голови правління ПрАТ «КВАЗАР», голови правління ПрАТ «КРІПТА», директора ДП «КВАЗАР-4» (вх. ПрАТ «КВАЗАР» №445 від 02.05.2018) про забезпечення можливості до 29.06.2018 вивезти обладнання, передане згідно договору оренди майна № 170901/1 від 01.09.2017 (станку різки алмазним дротом DW 288P6-03 серійний номер 288P6.300237 та іншого);

-листом ТОВ «ПІЛЛАР» за № 126 від 05.07.2018 до голови правління ПрАТ «КВАЗАР» (вх. ПрАТ «КВАЗАР» №453 від 05.07.2018), відповідно до якого ТОВ «ПІЛЛАР» вказує про факт блокування ПрАТ «КВАЗАР» вивозу обладнання, а також надає підтверджуючі документи того, що станок різки алмазним дротом DW 288P6-03 серійний номер 288P6.300237 перебуває в лізингу із наданням копій митних декларацій;

-наказом Господарського суду Київської області про примусове виконання рішення від 19.07.2018 у справі № 911/2179/15 про стягнення з ТОВ «ПІЛЛАР» на користь ПрАТ «КВАЗАР» 15 3555 726 грн. 60 коп., одержаного 25.07.2018 представником ПрАТ «КВАЗАР»;

-листом голови правління ПрАТ «КВАЗАР» №278/А від 24.07.2018 до ТОВ «ПІЛЛАР», в якому підтверджено факт відмови у поверненні станку різки алмазним дротом DW 288P6-03 серійний номер 288P6.300237 до моменту виконання «5 пунктів принципових вимог»;

-листом ТОВ «ПІЛЛАР» за № 168 від 22.08.2018 до голови правління ПрАТ «КВАЗАР» (вх. ПрАТ «КВАЗАР» №536 від 28.08.2018), відповідно до якого ТОВ «ПІЛЛАР» вказує про факт блокування ПрАТ «КВАЗАР» вивозу обладнання;

-листом голови правління ПрАТ «КВАЗАР» №326/А від 31.08.2018 до ТОВ «ПІЛЛАР», в якому підтверджено факт блокування приміщень в яких знаходиться станок різки алмазним дротом DW 288P6-03 серійний номер 288P6.300237, що свідчить про обізнаність перебування станка в лізингу у Компанії BSB Cooperatieve U.A.;

-постановою про відкриття виконавчого провадження НОМЕР_7 від 16.10.2018, винесеною приватним виконавцем ОСОБА_5 на підставі наданого представником ПрАТ «КВАЗАР» наказу Господарського суду Київської області від 19.07.2018 у справі № 911/2197/15;

-постановою про опис та арешт майна (коштів) боржника від 19.10.2018, винесеної приватним виконавцем ОСОБА_5 у виконавчому провадженні № НОМЕР_7;

-постановою про призначення суб`єкта оціночної діяльності - суб`єкта господарювання для участі у виконавчому провадженні від 08.01.2019, винесеної приватним виконавцем ОСОБА_5 у виконавчому провадженні № НОМЕР_7, відповідно до якої ОСОБА_5 визначив 101 описану позицію майна, у тому числі станок різки алмазним дротом DW 288P6-03 серійний номер 288P6.300237, визначив його приналежність ТОВ «ПІЛЛАР» та доручив суб`єкту оціночної діяльності ФОП ОСОБА_7 . визначити ринкову вартість вказаного майна;

-висновком про вартість рухомого майна - машини, обладнання та офісні меблі у виконавчому провадженні № НОМЕР_7 серія РМВП № 100119-01, складеним суб`єктом оціночної діяльності ФОП ОСОБА_7 , відповідно до якого «на підставі дослідження продажу аналогічного майна на ринку, експерт робить висновок, що оціночна вартість об`єктів оцінки: машини, обладнання та офісні меблі власника ТОВ «ПІЛЛАР» код 16299604 сумарно складає 238 600 грн.». Вказаний висновок зареєстровано приватним виконавцем ОСОБА_5 за вх. №44 від 14.01.2019;

-заявкою на реалізацію арештованого майна № 23 від 14.01.2019 у виконавчому провадженні НОМЕР_7 до ДП «СЕТАМ» Філія у місті Києві та Київській області, складеної приватним виконавцем ОСОБА_5 , до якої внесено 101 позицію загальною вартістю 238 600 грн., серед яких в п. 30 переліку зазначено станок різки алмазним дротом DW 288P6-03 серійний номер 288P6.300237 вартістю 14 276 867,54 грн., зазначений як станок різки кремнію № 300237 DW 288P6;

-договором №180119-01 на виконання послуг з незалежної експертної оцінки майна від 18.01.2019, укладеним між приватним виконавцем ОСОБА_5 та суб`єктом оціночної діяльності ФОП ОСОБА_7 ;

-платіжним дорученням №957 від 22.01.2019, відповідно до якого ОСОБА_5 з рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ «Ощадбанк» МФО 322669 сплатив ФОП ОСОБА_7 на рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ «ПУМБ» МФО 334851 кошти в розмірі 5 500 грн. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку №180119-01 від 18.01.2019 за визначення оцінки описаного майна, 101 позиція рухомого майна по ВП НОМЕР_7»;

-протоколом №387429 проведення електронних торгів ДП «СЕТАМ» проведених 11.02.2019, відповідно до яких переможцем торгів по лоту № 329164 визнано ОСОБА_12 ;

-постановою Північного апеляційного господарського суду від 08.04.2019 у справі № 911/2179/15, відповідно до якої визнано незаконною постанову приватного виконавця Виконавчого округу міста Києва ОСОБА_5 про призначення суб`єкта оціночної діяльності - суб`єкта господарювання для участі у виконавчому провадженні НОМЕР_7, постановлену 08.01.2019; визнано недійсною оцінку майна згідно із Висновком про вартість рухомого майна - машини, обладнання та офісні меблі, складеного суб`єктом оціночної діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 (дата оцінки 10.01.2019), у виконавчому провадженні НОМЕР_7; визнано неправомірними дії приватного виконавця Виконавчого округу міста Києва ОСОБА_5 з визначення вартості майна, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Піллар", у сумі 238600,00грн. відповідно до Висновку про вартість рухомого майна - машини, обладнання та офісні меблі, складеного суб`єктом оціночної діяльності фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 (дата оцінки 10.01.2019), у виконавчому провадженні НОМЕР_7; визнано неправомірними дії приватного виконавця Виконавчого округу міста Києва ОСОБА_5 з передачі до Державного підприємства "СЕТАМ", Філія у м. Києві та Київській області, на реалізацію арештованого майна, визначеного в заявці на реалізацію арештованого майна від 14.01.2019 вих. №23, із вартістю майна 238 600,00 грн.;

-актом про проведені електронні торги від 10.04.2019 у виконавчому провадженні НОМЕР_7, складеним приватним виконавцем ОСОБА_5 відповідно до протоколу №387429 про проведення електронних торгів від 11.02.2019 по лоту №329164, переможцем яких визнано учасника № 3 - ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_3 ;

-актом про передачу майна у виконавчому провадженні № НОМЕР_7 від 10.04.2019, складеним між представником ПрАТ «КВАЗАР» та ОСОБА_12 , відповідно до якого ОСОБА_12 прийняв рухоме майно в кількості 101 позиція за переліком та ідентифікуючі ознаки, якого наведено в Акті про проведені електронні торги ВП НОМЕР_7 від 10.04.2019;

-листом Meyer ОСОБА_21 від 11.07.2019 до Компанії BSB Cooperative U.A., яким підтверджується факт розрахунків між Meyer Burger AG та BSB Cooperatieve U.A. за контрактом № 173986 (придбання станку різки алмазним дротом DW 288P6-03 серійний номер 288P6.300237);

-довідкою за результатами проведення позапланової невиїзної перевірки діяльного приватного виконавця виконавчого округу міста Києва ОСОБА_5 від 16.08.2019, відповідно до якої встановлено порушення вимог статті 18, 20, 57 Закону України «Про виконавче провадження», пункту 2 розділу ІІ Порядку реалізації арештованого майна під час здійснення виконавчого провадження № НОМЕР_7;

-протоколом засідання Екзаменаційної комісії Фонду державного майна України від 26.09.2019, відповідно до якого ОСОБА_23 прийняла рішення: позбавити (анулювати) ОСОБА_7 спеціалізації 1.7 «Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність» з кваліфікаційного свідоцтва оцінювача МФ № 5107, виданого 02.06.2007 Фондом та ТОВ «Українська комерційна школа» за результатами розгляду питання щодо професійної діяльності оцінювача ОСОБА_7 під час складання Висновку про вартість рухомого майна - машини, обладнання та офісні меблі (виконавче провадження № НОМЕР_7), дата оцінки - 10.01.2019, та Висновку про вартість майна (виконавче провадження № НОМЕР_7): слитки та пластини кремнію, полікремній, кварцові тіглі, дата оцінки - 24.01.2019, а також враховуючи письмові пояснення оцінювача ОСОБА_7 , надані 25.09.2019 на адресу секретаря Екзаменаційної комісії, а також враховуючи усні пояснення, надані на засіданні;

-рішенням Шевченківського районного суду м. Києва від 13.02.2020 у справі №761/15797/19 відповідно до якої визнано недійсними електронні торги по лоту № 329164, проведені 11 лютого 2019 року Державним підприємством «Сетам» та оформленні протоколом № 387429 про проведення електронних торгів від 11 лютого 2019 року; визнано недійсним акт про проведені електронні торги від 10 квітня 2019 року, складеного приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва ОСОБА_5 на підставі протоколу № 387429 про проведення електронних торгів від 11 лютого 2019 року по лоту № 329164;

-довідкою за результатами проведення позапланової невиїзної перевірки діяльного приватного виконавця виконавчого округу міста Києва ОСОБА_5 від 26.04.2021, відповідно до якої з питань, які не були предметом попередніх перевірок, встановлено порушення вимог статті 52 Закону України «Про виконавче провадження» під час здійснення виконавчого провадження № НОМЕР_7;

-накладною №б/н від 14.05.2021 від ОСОБА_12 до ТОВ «Пролог Семікор», якою передано станок різки алмазним дротом DW 288P6-03 серійний номер 288P6.300237;

-висновком експерта за результатами судової товарознавчої експертизи №СЕ-19-21/18899-ТВ від 01.11.2021, відповідно до якої вартість станка алмазної різки DW 288P6-03 серійний номер 288P6.300237 станом на 17.10.2018 становила 14 276 867,54 грн.;

-протоколом обшуку від 02.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.04.2023 у справі № 757/12984/23-к в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: м. Київ, пр. Глушкова, 42, 42-В, в яких здійснює господарську діяльність ТОВ «Пролог Семікор», під час якого виявлено та вилучено станок різки алмазним дротом DW 288P6-03 серійний номер 288P6.300237, одержаний 14.05.2021 від ПрАТ «КВАЗАР»;

-протоколом огляду документу від 23.11.2023 - виписки за період з 31.01.2019 по 19.11.2021 по рахунку № НОМЕР_6 , відкритому ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_3 ) в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, відповідно якого встановлено перерахування 12.02.2019 від ТОВ «КАПРИЧЧО» (код 42057782), ТОВ «КАМПАНИЛА» (код 42059292), ТОВ «КУПЕ СВ» (код 42029252), коштів у сумі 240 000 грн, частину з яких, а саме 226 670 грн. 25.02.2019 перераховано ОСОБА_5 з призначенням платежу «кошти за придбання на СЕТАМ прот. N387429 вiд 11.02.2019 , лот N 329164,ЄДРВП N НОМЕР_7, переможець ОСОБА_24 »;

-протоколом огляду веб-сайту від 23.11.2023 - відповідно якого встановлено, що ТОВ «КАПРИЧЧО» (код 42057782), ТОВ «КАМПАНИЛА» (код 42059292), ТОВ «КУПЕ СВ» (код 42029252), зареєстровані за місцем вчинення злочину, а саме м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 1-3, а ТОВ «КАМПАНИЛА» (код 42059292) та ТОВ «КУПЕ СВ» (код 42029252) пов`язані між собою бенефіціарним власником ОСОБА_25 ;

-показаннями підозрюваного ОСОБА_5 від 25.01.2024 та 01.02.2024, в яких останній пояснює хронологію вчинення злочину;

-іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Постановою прокурора відділу Офісу Генерального прокурора від 08.01.2024 матеріали досудового розслідування стосовно ОСОБА_10 та ОСОБА_12 виділено в окреме кримінальне провадження за № 0000050.

Постановою заступника Генерального прокурора від 23.01.2024 строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 29.02.2024.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/9448/24-к від 29.02.2024 строк досудового розслідування продовжено до п`яти місяців, тобто до 29.04.2024.

Як визначено у ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Трьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001447 від 09.08.2023 завершується 29.04.2024.

На даний час органом досудового розслідування зібрано достатньо доказів, що підтверджують обґрунтованість підозри ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , у вчиненні інкримінованого їм кримінального правопорушення, однак, завершити досудове розслідування у тримісячний строк, тобто до 29.04.2024 не представляється можливим, у зв`язку із особливою складністю провадження, а також необхідністю проведення значного обсягу слідчих та процесуальних дій, зокрема:

-встановити всіх учасників групи;

-отримати висновки призначених товарознавчих, судово-економічних експертиз, а також експертизи комп`ютерної техніки, програмних продуктів, телекомунікаційних систем та засобів;

-отримати інформацію щодо руху коштів по рахунках, відкритих ТОВ «КАПРИЧЧО» (код 42057782), ТОВ «КАМПАНИЛА» (код 42059292), ТОВ «КУПЕ СВ» (код 42029252), ТОВ «ПРОМІНДУСТРІЯ» (код 30967448) в АТ «УкрСиббанк», АТ «КРЕДОБАНК», АТ «АСВIО БАНК», АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ», АТ «ТАСКОМБАНК», ПАТ «МТБ БАНК МКБ»;

- оглянути виписки по рахункам, відкритим ТОВ «КАПРИЧЧО» (код 42057782), ТОВ «КАМПАНИЛА» (код 42059292), ТОВ «КУПЕ СВ» (код 42029252), ТОВ «ПРОМІНДУСТРІЯ» (код 30967448);

-отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», Голосіївської та Подільської районних у місті Києві державних адміністрацій, Господарському суді м. Києва, Господарському суді Київської області, Шевченківському районного суді м. Києва, ТОВ «КАМПАНИЛА» (код 42059292), ТОВ «КУПЕ СВ» (код 42029252), ТОВ «ПРОМІНДУСТРІЯ» (код 30967448), АТ КБ «Приватбанк», ДП «СЕТАМ» та інших володільців;

-за результатами отриманих відомостей повторно допитати підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , свідків у кримінальному провадженні, а у разі необхідності провести їх одночасний допит;

-виконати низку інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на повне та всебічне дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення;

- виконати вимоги ст. 291 КПК України, а саме: скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, які під розписку вручити підозрюваним.

Результати проведення вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для встановлення фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказів в ході судового розгляду.

Провести зазначені слідчі та процесуальні дії у вказаний строк досудового розслідування не видається можливим через їх значний обсяг та особливою складність провадження, зокрема, відповідно до повідомлень експерта від 16.01.2024 та 18.01.2024, призначені експертизи можуть бути виконані у строк понад 90 календарних днів.

Як визначено у абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного; 2) найменування (номер) кримінального провадження; 3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; 4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; 6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; 7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

Відповідно до ч. 5 ст. 295-1 КПК України, крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування органом досудового розслідування виконана значна кількість слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак наразі завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні неможливо, оскільки необхідно провести певний обсяг слідчих та процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

За таких обставин, беручи до уваги, що з метою одержання доказів, які будуть використані під час судового розгляду, проведення слідчих та процесуальних дій, які не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних на те причин, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001447 від 09.08.2023 року до дванадцяти місяців, тобто до семи місяців, тобто до 29 червня 2024 року

Питання щодо доведеності вини підозрюваних у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень та правильності кваліфікації їх дій, слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 219, 294, 295, 295-1, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене Заступником Генерального прокурора ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001447 від 09.08.2023 року - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001447 від 09.08.2023 року, до семи місяців, тобто до 29 червня 2024 року включно.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали на 11 год. 10 хв. 29.04.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1