печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого другого відділу Управління по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000986 від 07.11.2023, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

Слідчий зазначає у клопотанні, що 19.10.2023 з рахунку в/ч НОМЕР_1 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») перераховано грошові кошти у сумі 5 330 165,00 грн. як оплату за автозапчастини для військової техніки за договором № 104 вiд 18.09.2023, видаткова накладна № НП-000051 вiд 12.10.2023.

Крім того, 26.10.2023 з рахунку в/ч НОМЕР_1 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») перераховано грошові кошти у сумі 191 015,00 грн. як оплату за автозапчастини для військової техніки за договором № 104 вiд 18.09.2023, видаткова накладна № НП-000051 вiд 12.10.2023.

Наведене вище може свідчити про функціонування схеми укладання окремими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та військових частин з рядом суб`єктів господарювання під час дії воєнного стану завідомо збиткових для держави договорів (контрактів, угод) про поставку товарів (запчастин) та надання послуг зі 100% передоплатою.

З метою перевірки причетності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , його структурних підрозділів та військових частин, а також суб`єктів господарської діяльності - постачальників товарів та послуг та інших осіб до вчинення кримінальних правопорушень, досудове розслідування яких здійснюється у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого другого відділу Управління по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000986 від 07.11.2023 - слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , заступникам керівника відділу ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_11 , слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_17 , а також прокурорам Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000986 від 07.11.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з оригіналами зазначених документів та вилучити їх належним чином засвідчені копії, що перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме до:

- договорів (контрактів, угод) з усіма додатками до них, додатковими договорами (угодами) та договорами про внесення змін та доповнень до них, проектів договорів та додаткових угод, укладених в період 01.01.2022 по 31.12.2023 з наступними юридичними особами:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зокрема, але не виключно до договору № 104 від 18.09.2023;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- платіжних, фінансових, бухгалтерських документів, на підставі яких було перераховано кошти за договорами (контрактами, угодами), укладеними з вищевказаними підприємствами у період з 01.01.2022 по 26.03.2024;

- актів приймання-передачі, актів перевірки майна за якістю, приймального контролю майна, яке постачалось за вищевказаними договорами (контрактами, угодами), за якістю наданих послуг укладеними із вищевказаними підприємствами у період часу з 01.01.2022 по 26.03.2024;

- тендерної документації, яка слугувала підставою для укладення договорів з вищевказаними юридичними особами у період часу з 01.01.2022 по теперішній час (службові записки, аналітичні матеріали щодо визначення вартості, рапорти, доповіді тендерного комітету або уповноваженої особи тощо);

- усієї наявної переписки стосовно переддоговірної роботи, виконання вищевказаних договорів (контрактів), додаткових угод, договорів про внесення змін та доповнень, укладених за період з 01.01.2022 по 26.03.2024;

- документів стосовно здійснення контролю за виконанням договорів (контрактів, угод), укладених з вищевказаними юридичними особами за період з 01.01.2022 по 26.03.2024;

- довіреностей на укладення та підписання від імені військової частини договорів (контрактів, угод) з вищевказаними юридичними особами;

- документів претензійно позовної роботи за договорами (контрактами, угодами), укладеними вищевказаними юридичними особами, за період з 01.01.2022 по 26.03.2024;

- протоколів нарад (в тому числі проектів), інформаційно-аналітичних, довідкових матеріалів, звітів, доповідей, листів з питань виконання договорів (контрактів, угод), укладених із вищевказаними юридичними особами за період з 01.01.2022 по 26.03.2024;

- платіжні, фінансові, бухгалтерські документи, на підставі яких було повернуто (стягнуто) на користь військової частини, сплачені в якості передоплати за договорами (контрактами, угодами), укладеними із вищевказаними юридичними особами за період з 01.01.2022 по 26.03.2024;

- документів (листів, доповідей, скарг, звернень, протоколів, наказів, записок, тощо) з питань закупівлі товарів/послуг, здійснення контролю за їх якістю, розроблення вимог, пропозицій стосовно здійснення/нездійснення контролю за якістю таких товарів/послуг, проведення перевірок, оплати за договорами про закупівлю (поставку) товарів/послуг, спрощення технічних умов, а також стосовно фактів постачання товарів, які надсилались до військової частини та/або ІНФОРМАЦІЯ_3 та його структурних підрозділів, за період з 01.01.2022 по 26.03.2024;

- нормативних актів, наказів, інструкцій, положення, вказівки, листи, тощо стосовно порядку укладення вказаних договорів на закупівлю (поставку) товарів/послуг, наказів про призначення/переведення/звільнення з посади, посадових інструкцій та функціональних обов`язків, біографічних довідок, автобіографій, послужних списків та інших документів осіб, які укладали договори з вищевказаними юридичними особами у період часу з 01.01.2022 по 26.03.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1