УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/438/24

15 травня 2024 року

Костопільський районний суд Рівненської області в особі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Костопіль клопотання слідчого СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 05.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що до ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області 05.02.2024 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , т.м. НОМЕР_1 , про те, що 02.02.2024 приблизно о 12 год. до нього з номера зателефонувала невідома особа, яка назвалась працівником банку та повідомила про блокування його карти. Заявник повідомив номер карти та код, що надійшов у вигляді CMC, в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 05.02.2024, після звернення до відділення банку, заявнику стало відомо, що з його банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (номер рахунку НОМЕР_3 ), було списано (перераховано) грошові кошти в загальній сумі 47 984 гри.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошеві кошти списано (перераховано) з рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) на картку банку № НОМЕР_5 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_6 .

В ході тимчасового доступу 08.05.2024 отримано інформацію про рух коштів по картці ОСОБА_6 , та встановлено, що після зарахування грошових коштів, що надійшли від потерпілого вони були перераховані різними сумами платежів на карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_6 ( ОСОБА_7 ), № НОМЕР_7 ( ОСОБА_8 ), № НОМЕР_8 ( ОСОБА_9 ), № НОМЕР_9 ( ОСОБА_10 ), № НОМЕР_10 ( ОСОБА_11 ), № НОМЕР_11 ( ОСОБА_12 ) та № НОМЕР_12 ( ОСОБА_13 ).

Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є документи, де відображено інформацію по клієнтам Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я яких відкрито карти № НОМЕР_6 ( ОСОБА_7 ), № НОМЕР_7 ( ОСОБА_8 ), № НОМЕР_8 ( ОСОБА_9 ), № НОМЕР_9 ( ОСОБА_10 ), № НОМЕР_10 ( ОСОБА_11 ), № НОМЕР_11 ( ОСОБА_12 ) та № НОМЕР_12 ( ОСОБА_13 ), в тому числі:

- наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів та дат відкриття;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00 год. 00 хв. 02.02.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00 год. 00 хв. 02.02.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор (абонентський, серійний, ІССГО, ІМSІ номери сім-карти, ІМЕІ- пристрою), пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

- інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська карта за період часу з 00 год. 00 хв. 02.02.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи «LiqРау», з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00 год. 00 хв. 02.02.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді.

Зазначає, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.

Cлідчий в судове засідання не зявився, просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності.

Представник АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідна для встановлення конкретної суми викрадених грошей, обставин їх викрадення, тощо.

Окрім, цього отримання зазначеної інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ. Отримати та використати вказані документи у іншій спосіб неможливо.

Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність банку, оскільки планується отримати доступ до копій (в тому числі електронних) документів.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУПН в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , заступнику начальника СВ ВП №2 Рівненського РУГІ ГУПН в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_19 та оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнтам Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я яких відкрито карти № НОМЕР_6 ( ОСОБА_7 ), № НОМЕР_7 ( ОСОБА_8 ), № НОМЕР_8 ( ОСОБА_9 ), № НОМЕР_9 ( ОСОБА_10 ), № НОМЕР_10 ( ОСОБА_11 ), № НОМЕР_11 ( ОСОБА_12 ) та № НОМЕР_12 ( ОСОБА_13 ), в тому числі:

- наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів та дат відкриття;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00 год. 00 хв. 02.02.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00 год. 00 хв. 02.02.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор (абонентський, серійний, ІССГО, ІМSI номери сім-карти, ІМЕІ- пристрою), пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

- інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська карта за період часу з 00 год. 00 хв. 02.02.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи «LiqРау», з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00 год. 00 хв. 02.02.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1