САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/1411/24
Провадження №1-кс/726/267/24
УХВАЛА

13.06.2024 м. Чернівці

Слідчий суддя Садгірського районного суду м. Чернівці ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000038 від 05.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

До слідчого судді звернувся детектив з клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні посилається на те, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою зі службовими особами Чернівецької філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, допустили відчуження ввіреного їм майна, а саме нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_1 , по заниженій вартості, внаслідок чого спричинили інтересам державі збитки у розмірі близько 3 млн 200 тис. грн.

Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керівником, якого є ОСОБА_5 , включає регіональні підрозділи, а саме Хмельницьку філію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Чернівецьку філію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

23.02.2024 ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено аукціон з продажу єдиного майнового комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі приміщень, розташованих за адресою АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 ), за результатом якого з пропозицією 54 610 000 грн переможцем та власником вище вказаного майнового комплексу стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), адреса реєстрації АДРЕСА_7 , зі статутним капіталом 100 000 грн, керівником якого є ОСОБА_6 .

При цьому, приміщення, яке належать Чернівецькій філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою АДРЕСА_1 , займає площу 670,0 м. кв. (13/100 частин від загальної площі будівлі 5054, 7 м. кв.). Вартість продажу вказаних приміщень у складі ЄМК ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » орієнтовно склала 8 000 000 грн (11 950 грн. за 1 м. кв.), що на 40% нижче середньої ринкової вартості продажу нежитлових/комерційних приміщень в м. Чернівцях.

З метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні оригіналів вказаний у клопотанні документів фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині визначення балансової вартості всіх об`єктів, що належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його регіональним підрозділам, за період з 01.01.2003 року (з часу створення) по 09.03.2024.

Також детектив просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.

Відповідно до ч.1,2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заході забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вирішуючи питання про надання тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування обраного заходу забезпечення кримінального провадження.

Встановлено, що вказані у клопотанні документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, насамперед полягає в тому, що вони містять фактичні дані про підтвердження балансової вартості об`єктів нерухомості, земельних ділянок, для встановлення в подальшому суми збитків, завданих державі внаслідок їх відчуження.

Також оригінали документів, слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати обставини вчинення кримінального правопорушення та будуть використанні для подальшого проведення експертних досліджень у кримінальному провадженні, а тому отримати їх іншим чином, аніж під час проведення тимчасового доступу, не можливо.

Відтак, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а захід забезпечення, який просить застосувати слідство, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданим, доречним, достатнім, пропорційним у демократичному суспільстві, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання детектива відділу Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати керівнику відділу підрозділу детективів ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_8 , заступнику керівника відділу - підрозділу детективів ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_9 , старшим детективам ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , детективам ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_8 , з можливістю вилучення оригіналів документів, за період з 01.01.2003 року (з часу створення) по 09.03.2024, а саме до:

- оборотно-сальдових відомостей по рахунку 10 «Основні засоби» в розрізі субрахунків 101 «Земельнi ділянки»,102 «Капітальні витрати нa поліпшення земель», 103 «Будинки тa споруди», 104 «Машини тa обладнання», 105 «Транспортні зaсоби», 106 «Інструменти, прилади тa інвентар», окремо по кожному основному засобу (об`єкту нерухомого майна) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та регіональних підрозділів, поквартально;

- карток основного засобу на кожен об`єкт нерухомого майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та регіональних підрозділів, із зазначенням первісної вартості об`єкту нерухомого майна, суми витрат, якa пов`язана з поліпшенням об`єкта, суми дооцінки вартості об`єкта основних засобів, суми уцінки основного засобу, зносу та залишкової вартості, а також вибyття основного засобу внаслідок продажу;

- фінансової звітності підприємства (балансу) та звіту про фінансові результати (форма 2).

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1