18.04.2024 Справа № 756/4997/24
Номер справи 756/4997/24
Номер провадження 1-кс/756/1077/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 квітня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000795 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження 0000795 від 10 березня 2024 року за ч. 4 ст. 190 КК України,, в якому просить дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо особистих даних володільця та руху коштів по банківськім карткам.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08 березня 2024 року приблизно о 15.15 год невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, з використанням електронно-обчислювальної техніки, подзвонила з номеру НОМЕР_1 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та попросила назвати код доступу до особистого кабінету в додатку банку. Виконавши прохання ОСОБА_5 виявив, що з його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) списані грошові кошти у сумі 132490,44 грн.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 визнано потерпілим у вище вказаному кримінальному провадженні та допитано в якості потерпілого.

До протоколу допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що йому надійшли повідомлення та дзвінки в месенджері «Телеграм» і «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_1 . У переписці дані особи погрожували йому заблокувати рахунок, так як він не спілкувався начебто із працівниками вказаного банку. Після цього він відповів на дзвінок з вище вказаного номеру, в ході розмови дані особи представились працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надіслали повідомлення на електронну адресу потерпілого та таким чином увійшли в його довіру, вслід за цим на їх прохання потерпілий назвав пін-код до карти для доступу до облікового запису. Після завершенню розмови ОСОБА_5 побачив повідомлення про списання з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) кредитного ліміту у сумі 132490 грн. 44 коп., здійснено три транзакції на картку НОМЕР_4 у сумі 50959 грн. 12 коп., 11440 грн., 49464 грн. та одну транзакцію на картку у сумі 20626,32 грн. Після чого потерпілий заблокував картку.

До матеріалів кримінального провадження потерпілий надав копії квитанцій, при огляді яких були виявлено, що грошові кошти були перераховані на картку НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

З метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність в дослідженні руху коштів відповідно до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картку/рахунок НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , в період часу з дати скоєння злочину 08 березня 2024 року по дату прийняття судового рішення, з метою встановлення особи, на яку відкрито рахунок, ланцюгу руху грошових коштів здобутих шахрайським шляхом, а також особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, тому є необхідність в отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином. Подали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять задовольнити.

Враховуючи наявність достатніх, доведених слідчим обставин та характер інформації, яка міститься в документах, що становить банківську таємницю, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого вони знаходяться.

Ураховуючи неявку сторін, які належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, а також беручи до уваги їх позицію викладену в заяві, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання за наявними в ньому матеріалами.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий його обґрунтовує, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

В Оболонському УП ГУ НП у м.Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні за №0000795 від 10 березня 2024 року за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що із банківської карти відкритого на ім`я ОСОБА_5 08 березня 2024 року списані грошові кошти у сумі 132490,44 грн. на карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до змісту п.3 ч.1 ст.162 КПК України, вказані в клопотанні документи містять охоронювану законом банківську таємницю, слідчим доведено що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, щодо руху грошових коштів по рахункам, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст.163 КПК України.

Враховуючи те, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000795 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучити копії інформації, документів, що містить охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про номери рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закріплених за номерами банківських карток НОМЕР_4 , та НОМЕР_5 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до 18 квітня 2024 року;

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами банківських карток НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;

- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами банківських карток НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами карток НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в період з 08 березня 2024 року до 18 квітня 2024 року із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами банківських карток НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в період з 08 березня 2024 року до 18 квітня 2024 року;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами банківських карток НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в період з 08 березня 2024 року до 18 квітня 2024 року;

- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами банківських карток НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в період з 08 березня 2024 року до 18 квітня 2024 року;

- надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами банківських карток НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в період з 08 березня 2024 року до 18 квітня 2024 року;

- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами банківських карток НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в період з 08 березня 2024 року до 18 квітня 2024 року; з використанням мережі «Інтернет»;

- надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами банківських карток НОМЕР_4 та НОМЕР_5 користувачами інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» в період з 08 березня 2024 року до 18 квітня 2024 року.

Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1