Справа № 204/6468/24
Провадження № 1-кс/204/1785/24
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

8 липня 2024 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання слідчого Слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_5 про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000844 від 4 грудня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

2 липня 2024 року до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого Слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_6 про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000844 від 4 грудня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України.

В обґрунтування вимог зазначає, що Слідчим відділом УСБУ у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 0000844 від 04.12.2023 за підозрою ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України та за підозрою ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України. 24.05.2024 на підставі зібраних доказів під час здійснення досудового розслідування, слідчим слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області за погодженням із процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Дніпропетровської обласної прокуратури у кримінальному провадженні № 0000844 від 04.12.2023 складено повідомлення про підозру та 24.05.2024 відповідно до вимог ст.ст. 111, 135, 276-278 КПК України повідомлено ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Маріуполь Донецької області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, який не є особою, щодо якої здійснюється особливий порядок кримінального провадження, передбачений ст. 480 КПК України, про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, тобто у вчинені передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним та воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, вчинених за попередньою змовою групою осіб. Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.04.2016 Товариство з обмеженою відповідальністю «АЗОВАВТОГАЗ» (далі ТОВ «АЗОВАВТОГАЗ») зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за кодом 40410121, реєстраційним номером 0012302, за адресою: Донецька область, місто Маріуполь, проспект Нікопольський, 6А. Основним видом діяльності ТОВ «АЗОВАВТОГАЗ» є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (46.71), а також додатковим видом діяльності є роздрібна торгівля паливом (47.30). Відповідно до витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, керівником ТОВ «АЗОВАВТОГАЗ» є ОСОБА_7 , засновниками: ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . При цьому підприємство має статус: «зареєстровано», не знаходиться у стані припинення. Після тимчасової окупації Російською Федерацією міста Маріуполь Донецької області, тобто після 20.05.2022, у громадян України ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , за попередньою змовою групою осіб, які будучи обізнаними про ведення РФ агресивної війни проти України, невизнання РФ поширення державного суверенітету України на її тимчасово окуповані території, виник злочинний умисел, направлений на передачу матеріальних ресурсів незаконним збройним та воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора. З цією метою за невстановлених обставин ОСОБА_8 та ОСОБА_7 з метою подальшого провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора добровільно, будучи ідейно-мотивованими на співпрацю з ворогом прийняли громадянство Російської Федерації. Після цього 30.11.2022 ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи на тимчасово окупованій території - у місті Донецьк Донецької області, за невстановлених обставин, у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території - т.зв. «Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Донецкой Народной Республике», за адресою: м. Донецьк, пр. Панфілова, буд. 1, подали необхідні документи, на підставі яких вказаним незаконним податковим органом влади, створеними на тимчасово окупованій території, внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб відомостей Російської Федерації про ТОВ «АЗОВАВТОГАЗ» як юридичну особу, зареєстровану до прийняття до Російської Федерації, на підставі відомостей реєстру юридичних осіб, який вівся до прийняття до Російської Федерації. Відповідні зміни внесено до «Единый государственный реестр юридических лиц - ЕГРЮЛ за номером НОМЕР_1 », а також поставили на облік у вказаному незаконному податковому органі ТОВ «АЗОВАВТОГАЗ» як «Общество с ограниченной ответственностью «АЗОВАВТОГАЗ» (ИНН юридического лица , КПП юридического лица 931001001). Відповідні зміни внесено в «Единый государственный реестр юридических лиц - ЕГРЮЛ за номером 917». Далі 05.12.2022 ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи на тимчасово окупованій території - у місті Донецьк Донецької області, за невстановлених обставин, у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території - т.зв. «Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Донецкой Народной Республике», за адресою: м. Донецьк, вул. Університетська, буд. 91, зареєстрували у вказаному пенсійному органі ТОВ «АЗОВАВТОГАЗ» як страхувальник по обов`язковому пенсійному страхуванню за реєстраційним номером 57. Відповідні зміни внесено в «Единый государственный реестр юридических лиц - ЕГРЮЛ за номером 442». Також 20.02.2023 ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи на тимчасово окупованій території - у місті Донецьк Донецької області, за невстановлених обставин, у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території - т.зв. «Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Донецкой Народной Республике», за адресою: м. Донецьк, вул. Університетська, буд. 91, зареєстрували у вказаному органі ТОВ «АЗОВАВТОГАЗ» як страхувальник по обов`язковому соціальному страхуванню за реєстраційним номером 93001. Відповідні зміни внесено в «Единый государственный реестр юридических лиц - ЕГРЮЛ за номером 515». При цьому ОСОБА_8 та ОСОБА_7 не повідомили про свої дії іншому засновнику ТОВ «АЗОВАВТОГАЗ» ОСОБА_9 , якому не було відомо про незаконну реєстрацію даного підприємство згідно з законодавством країни-агресора. Потім засновник ТОВ «АЗОВАВТОГАЗ» ОСОБА_8 та директор цього підприємства ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, з метою передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним та воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, організували мережу автозаправних станцій «ООО «АЗОВАВТОГАЗ» у м. Маріуполь за адресами: пр. Металургів 135А; Нікопольський проспект 134; Нікопольський проспект, 6А, на яких здійснювали господарську діяльність з реалізації паливно-мастильних матеріалів, у тому числі безпосередньо представникам збройних формувань Російської Федерації, що створило загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності, конституційному ладу та іншим національним інтересам України. При цьому такі дії засновника ТОВ «АЗОВАВТОГАЗ» ОСОБА_8 та директора цього підприємства ОСОБА_7 пов`язані з добровільною співпрацею з ворогом та не є способом виживання в умовах окупації. Таким чином, у період з 22.05.2022 по теперішній час засновник ТОВ «АЗОВАВТОГАЗ» ОСОБА_8 та директор цього підприємства ОСОБА_7 , за попередньою змовою групою осіб, за невстановлених обставин, у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території: т.зв. «Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Донецкой Народной Республике», т.зв. «Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Донецкой Народной Республике, зареєстрували та поставили на облік в незаконних контролюючих органах Російської Федерації, після чого організували мережу автозаправних станцій «ООО «АЗОВАВТОГАЗ» у м. Маріуполь за адресами: пр. Металургів 135А; Нікопольський проспект 134; Нікопольський проспект, 6А, на яких здійснювали господарську діяльність з реалізації паливно-мастильних матеріалів, у тому числі безпосередньо представникам збройних формувань Російської Федерації, що створило загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності, конституційному ладу та іншим національним інтересам України. Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним та воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, збройним та воєнізованим формуванням держави-агресора, та провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, вчинених за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_8 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України. Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України підтверджується наступним: протоколом огляду від 14.12.2023; протоколом огляду від 15.12.2023; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 10.03.2024; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 10.03.2024; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 10.03.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 12.04.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 15.05.2024; іншими матеріалами кримінального провадження. В ході досудового розслідування встановлено, що на теперішній час ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває на тимчасово окупованій території України у місті Маріуполь Донецької області. 24.05.2024 складено та погоджено письмове повідомлення про підозру громадянину України ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України. 25.05.2024 в газеті «Урядовий кур`єр» та 24.05.2024 на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора відповідно до вимог ст.ст. 111, 112, ч. 8 ст. 135, 276-278 КПК України опубліковано письмове повідомлення про підозру громадянину України ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України та повістки слідчого про виклик ОСОБА_8 на 27.05.2024, 28.05.2024, 29.05.2024 для вручення його письмового повідомлення про підозру та проведення інших слідчих (процесуальних) дій у вказаному кримінальному провадженні. Однак, ОСОБА_8 на виклики слідчого не з`явився, причини не явки не повідомив. 27.05.2024 з дотриманням вимог ст. ст. 111, 112, 276-278 КПК України, письмове повідомлення про підозру громадянину України ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, вручене його захиснику за призначенням. Вручити письмове повідомлення про підозру ОСОБА_8 поштовим зв`язком не виявляється за можливе, оскільки відповідно до комп`ютерних даних, що місця на офіційних сайтах АТ «Укрпошта» та ТОВ «Нова Пошта», через тимчасову окупацію м. Маріуполь Донецької області дані установи не здійснюють відправку кореспонденції до вказаного населеного пункту. Враховуючи викладене, повідомлення про підозру ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, у відповідності до ст.ст. 111, 112, ч. 8 ст. 135, ст. 276-278 КПК України опубліковані 25.05.2024 в газеті «Урядовий кур`єр» та 24.05.2024 на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора, яка згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.11.2021 № 1425-р «Про друкований засіб масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, в якому у 2022 році розміщуються повістки про виклик осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, та інші відомості» є засобом масової інформації загальнодержавної розповсюдження в якому у 2024 році розміщуються повістки про виклик осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, та інші відомості. Тобто, з 24.05.2024 підозрюваний ОСОБА_8 вважається таким, що належним чином ознайомлений зі змістом письмового повідомлення про підозру від 24.05.2024 у вчиненні ним вищевказаного кримінального правопорушення. Таким же способом 25.05.2024 відповідно опубліковано повістки слідчого про виклик підозрюваного ОСОБА_8 до слідчого відділу Управління СБУ у Дніпропетровській області на 27.05.2024, 28.05.2024, 29.05.2024. 24.05.2024 слідчим для здійснення захисту підозрюваного залучено захисника, якому 27.05.2024 теж було вручено повідомлення про підозру та вказані повістки про виклик. Однак, у вказані дати підозрюваний ОСОБА_8 не з`явився, про причини неявки не повідомив. Крім того, відповідно до повідомлення ГВКР УСБУ у Дніпропетровській області підозрюваний ОСОБА_8 державний кордон України не перетинав та на теперішній час перебуває на тимчасово окупованій території у місті Маріуполь Донецької області. Ураховуючи викладене, постановою слідчого підозрюваного

ОСОБА_8 оголошено у розшук, оскільки останній без поважних причин на виклики слідчого не з`являється та перебуває на тимчасово окупованій території України, проведення якого доручено ГВКР УСБУ у Дніпропетровській області. Обставинами, які свідчать про те, що підозрюваний переховується від органу досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності, є наступні: у встановленому КПК України порядку викликалася до слідчого, однак до місця виклику не прибув, про причини неявки не повідомив; переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України. Отже, вищевказане дає достатні та безсумнівні підстави вважати, що підозрюваний умисно переховується від слідства та суду на тимчасово окупованій території України з метою уникнення кримінальної відповідальності. Притягнути підозрюваного до кримінальної відповідальності у загальному порядку, передбаченому чинним кримінальним процесуальним законодавством, неможливо. Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (частини 1 і 2 ст. 1 КПК України). Враховуючи, що ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, про те, що він умисно та безпідставно ухиляється від явки на виклики слідчого, переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, оголошений у розшук, перебуває на тимчасово окупованій території України, з метою виконання завдань кримінального судочинства, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, орган досудового розслідування вважає, що з метою притягнення ОСОБА_8 до кримінальної відповідальності у вказаному кримінальному провадженні необхідно провести спеціальне досудове розслідування. У зв`язку з чим, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Захисник підозрюваного у судовому засіданні просив вирішити клопотання на розсуду суду.

Вислухавши думку прокурора, захисника, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність здійснення спеціального досудового розслідування вважаю за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави. Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116,118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000844 від 4 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Згідно з отриманою в ході досудового розслідування інформацією встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який підозрюється у вчиненні криімнального правопрушення. перебаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, на даний час перебуває на тимчасово окупованій території України у м. Маріуполь Донецької області.

У зв`язку з чим, 27 травня 2024 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в спосіб передбачений КПК України, відповідно до вимог ч. 1 ст. 278, ч. 3 ст. 111, ч. 2 ст. 135 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, шляхом публікації повідомлення про підозру в газеті «Урядовий кар`єр».

Постановою слідчого СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_5 від 30 травня 2024 року, ОСОБА_8 оголошено в розшук.

Згідно з ч. 1 ст. 297-4 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування, якщо прокурор, слідчий не доведе, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук, та/або уповноваженим органом прийнято рішення про передачу підозрюваного для обміну як військовополоненого та такий обмін відбувся.

Таким чином, у судовому засіданні було встановлено, що існує обґрунтована підозра вчинення ОСОБА_8 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, який умисно переховується від слідства та суду на тимчасово окупованій території України, з метою уникнення кримінальної відповідальності, у зв`язку з чим він оголошений в розшук.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 297-1, 297-4, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ОСОБА_5 про здійснення спеціального досудового розслідування - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у межах кримінального провадження № 0000844 від 4 грудня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, відносно підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Зобов`язати прокурора у кримінальному провадженні відомості про здійснення спеціального досудового розслідування внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1