Справа № 740/5749/23
Провадження № 1-кс/740/403/24
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

17 квітня 2024 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, зареєстрованому 28.08.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000548 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначив, що 28.08.2023 року до чергової частини Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те що він знайшовши оголошення на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " оголошення про продаж кросівок зателефонував на вказаний в оголошенні номер НОМЕР_1 домовився про купівлю товару та перерахував на картку № НОМЕР_2 грошові кошти двома платежами 1080 та 720 гривень. Також з ним зв`язувались дані особи із номеру телефону НОМЕР_3 , після чого з ним перестали виходити на зв`язок.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000548 від 28.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_6 , який дав наступні показання, а саме, що він 26 серпня 2023 року в мережі «Інтернет» знайшов оголошення про продаж кросівок з Європи, зателефонувавши за вказаним в оголошенні абонентським номером НОМЕР_1 , домовився з продавцем про купівлю вказаного товару, після чого здійснив передплату шляхом банківського грошового переказу з банківської платіжної картки № НОМЕР_4 на банківську платіжну картку № НОМЕР_2 у сумі 1080 грн, після чого йому зателефонував продавець з абонентського номеру НОМЕР_3 та повідомив про необхідність внесення решти суми коштів за товар, що в подальшому потерпілий і зробив здійснивши переказ на вказану банківську платіжну картку. Після чого продавець перестав виходити на зв`язок.

В ході тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , встановлено, що рахунок даної банківської платіжної картки відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , при цьому фінансовим номером (абонентський номер за допомогою якого здійснюється управління банківським рахунком через інформаційно-телекомунікаційні системи банку) є НОМЕР_5 .

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що до даного кримінального правопорушення причетний гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який є кінцевим отримувачем коштів, отриманих шахрайським шляхом, та з рахунку якого здійснюється розпорядження даними коштами.

24.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_8 , в ході якого серед іншого вилучено мобільні термінали марки «Xiaomi» ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 , обладнаний сім-картками мобільного зв`язку з абонентськими номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та марки «Iphone» ІМЕІ: НОМЕР_10 , обладнаний сім-карткою мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_11 , а також тримач для сім-картки з абонентським номером НОМЕР_12 .

01.02.2024 надійшов рапорт т.в.о. начальника СПШ ВКП Ніжинського РУП про те, що в ході оперативного супроводження матеріалів кримінального провадження було встановлено, що особа, причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, протягом 2023 року вчиняла шахрайські дії відносно ряду потерпілих осіб, що звертались до підрозділів НП України по всій території України, при цьому використовуючи в своїй діяльності ряд абонентських номерів: НОМЕР_5 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , що працювали в мобільних терміналах ІМЕІ: НОМЕР_7 , ІМЕІ: НОМЕР_22 , ІМЕІ: НОМЕР_10 , ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ: НОМЕР_23 .

03.04.2024 до слідчого відділу Ніжинського РУП надійшла відповідь на запит від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », згідно якого встановлено, що для публікації фіктивних оголошень та комунікації з потенційними потерпілими особами шахрай серед інших використовував абонентські номери: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 .

У зв`язку з цим, з метою встановлення кінцевого (термінального) обладнання з електронними ідентифікаційними засобами (SIM-картами, е-SIM, тощо)операторів електронних комунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за номерами НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просить розгляд справи проводити за його відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється якщо сторона кримінального провадження також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст.159, п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, містить охоронювану законом таємницю, доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і має суттєве значення у кримінальному провадженні, а саме інформація про телефонні дзвінки може мати доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не містить речей і документів, до яких заборонено доступ, і хоча вона відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, але слідчим доведено, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної у клопотанні інформації, неможливо.

Керуючись ст.159, 162 ч.1 п.7, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області у кримінальному провадженні, зареєстрованому 28.08.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000548: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора електронних комунікацій - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_4 , про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг здійснених за абонентськими номерами НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 в період з 01.01.2023 до 24.01.2024.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »виготовити на паперовому та електронному носії документи за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями:

- адреси розташування та номери базових станцій (або інших технічних засобів електронних комунікацій), які забезпечували зв`язок кінцевого (термінального) обладнання за вказаними вище абонентськими номерами (абонент А), а також ІР-адреси до яких підключався абонент А;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого (термінального) обладнання абонента А: міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ);

типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні виклики, SMS, MMS, GPRS, переадресація, Інтернет;

-дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А, а саме абонентські номери та ІМЕІ абонента Б та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента Б під час з`єднання;

-за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Установити строк дії ухвали до 17.06.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1