Справа № 752/2651/23
Провадження № 1-кс/752/1178/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 лютого 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000248 від 25.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.15 ч.4 ст.190, ч.3 ст.191 КК України, клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів подане в рамках кримінального провадження №0000248 від 25.03.2021, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000248 від 25.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.15 ч.4 ст.190, ч.3 ст.191 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що група осіб використовуючи заздалегідь виготовлені підроблені документи, які посвідчують особи власників банківських рахунків, вчиняють заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в умовах воєнного стану із використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме знімають грошові кошти з банківських рахунків зазначених фізичних осіб.

Зокрема у кримінальному провадженні дослідження підлягають наступні факти вчинення кримінальних правопорушень:

-заволодіння грошовими коштами у розмірі 139 900 доларів США, які зберігались на картковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що мало місце 23.10.2020;

-заволодіння грошовими коштами у розмірі 55 823,73 доларів США, які зберігались на картковому рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_6 , що мало місце 19.11.2020;

-заволодіння грошовими коштами у розмірі 58 400 доларів США (2 135 606, 24 грн.), які зберігались на картковому рахунку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , що мало місце 26.04.2023;

-заволодіння грошовими коштами у розмірі 169 334 доларів США (6 192 746, 14 грн.), які зберігались на картковому рахунку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що мало місце 27.05.2023;

-замаху на заволодіння грошовими коштами, які зберігались на картковому рахунку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , що мало місце 17.06.2023.

На даний час з метою встановлення всіх обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, причетних до вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень виникла необхідність у вилученні оригіналів та копій документів, які надавались та підписувались невстановленими особами для відкриття рахунків, зміни фінансових номерів, переведення кошті та отримання банківських платіжних карток, які перебувають у володінні Філії Головне управління по м. Києву та Київської області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Оригінали вказаних документів, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи з метою встановлення осіб, причетних до вчинення зазначених кримінальних правопорушень.

Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні: Філії Головне управління по м. Києву та Київської області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, слідчим не обгрунтована необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, та не надано постанови про призначення експертизи, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів в кримінальному провадженні № 0000248 від 25.03.2021 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Філії Головне управління по м. Києву та Київської області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документі, а саме:

-чеку №1089 щодо видачі 23.10.2020 грошових коштів у розмірі 100 000 доларів США з рахунку ОСОБА_5 ;

- розписки про отримання від імені ОСОБА_5 банківської платіжної картки № НОМЕР_2 по рахунку № НОМЕР_3 ;

-розписки про отримання від імені ОСОБА_5 платіжної картки № НОМЕР_4 по рахунку № НОМЕР_5 та ПІН-конверту від 23.10.2020;

- чеку №1926 щодо видачі 23.10.2020 грошових коштів у розмірі 39 900 доларів США з рахунку ОСОБА_5 ;

- опитувальника фізичної особи клієнта ОСОБА_5 від 20.10.2020 (дата отримання банком 23.10.2020);

-надану невстановленою особою підробленого паспорту ОСОБА_5 з оригіналами підпису та почерку, завірена 23.10.2020;

- заяви на видачу готівки № від 19.11.2020 (реф. 11);

-заяви про закриття поточного рахунку № НОМЕР_6 клієнта ОСОБА_6 від 19.11.2020;

-наявних документів, які містять оригінальні підписи та почерк, виконані невстановленою особою від імені ОСОБА_6 при знятті коштів 19.11.2020;

- заяви від імені ОСОБА_7 про підключення мобільного номеру НОМЕР_7 від 26.04.2023;

-заяви від імені ОСОБА_7 про приєднання №600026011/291220 від 26.04.2023;

- договору банківського вкладу фізичної особу №1 від 26.04.2023;

- розписки про отримання платіжної картки від імені ОСОБА_7 від 26.04.2023;

-банківської виписки (роздруківки руху грошових коштів) по рахунку № НОМЕР_8 в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та код ЄДРПОУ, ідентифікаційного номеру, номеру платіжного документу, номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу) за період з 26.04.2023 по дату постановлення ухвали;

- документів, які містять оригінальні підписи та почерк, виконані невстановленою особою від імені ОСОБА_7 у відділенні банківської установи 26.04.2023;

-відеозаписів з камер відео спостереження, на яких зафіксована невстановлена особа, яка представлялась ОСОБА_7 ;

-відомостей баз даних щодо співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими здійснювався перегляд стану рахунків ОСОБА_7 ;

- заяви від імені ОСОБА_8 про зміну фінансового номеру телефону на НОМЕР_9 від 27.05.2023;

- заяви від імені ОСОБА_8 про приєднання №382139411/271218 від 27.05.2023;

- опитувальника фізичної особи клієнта ОСОБА_8 від 27.05.2023;

- розписки про отримання платіжної картки від імені ОСОБА_8 від 27.05.2023;

-банківської виписки (роздруківки руху грошових коштів) по рахунку № НОМЕР_10 в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та код ЄДРПОУ, ідентифікаційного номеру, номеру платіжного документу, номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу) за період з 27.05.2023 по дату постановлення ухвали;

- документів, які містять оригінальні підписи та почерк, виконані невстановленою особою від імені ОСОБА_8 у відділенні банківської установи 27.05.2023;

-відеозаписів з камер відео спостереження, на яких зафіксована невстановлена особа, яка представлялась ОСОБА_8 ;

-відомостей баз даних щодо співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими здійснювався перегляд стану рахунків ОСОБА_8 ;

-надану 17.06.2023 невстановленою особою до відділення ТВБВ № НОМЕР_11 філії Головне управління по м. Києву та Київській області АЬ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копію підробленого паспорту ОСОБА_9 з оригіналами підпису та почерку;

- опитувальника фізичної особи клієнта ОСОБА_9 від 17.06.2023;

- документів, які містять оригінальні підписи та почерк, виконані невстановленою особою від імені ОСОБА_9 у відділенні банківської установи 17.06.2023;

-відеозаписів з камер відео спостереження, на яких зафіксована невстановлена особа, яка представлялась ОСОБА_9 ;

-відомостей баз даних щодо співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими здійснювався перегляд стану рахунків ОСОБА_9 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1