Справа №487/9315/23
Провадження №1-кс/487/3755/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.07.2024 Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001892 відомості про яке 17.10.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ

26.06.2024 начальник відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0001892 відомості про яке 17.10.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, в якому просив накласти арешт на речі, вилучені 25.06.2024 в ході проведеного обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- дві банківські карти Приват Банку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 які поміщенні до сейф-пакету PSP 1141962;

- мобільний телефон марки Samsung Galaxy A-24 ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 з сім- картою НОМЕР_5 поміщений до сейф-пакету PSP 1141963;

- шість банківських карток Приват Банку № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; поміщенні до сейф-пакету PSP 1141966;

- грошові кошти в сумі 2800 грн., 610 євро, купюрами номіналом 500 грн. в кількості 5 шт. з номерами, ВС 3816545, ВС 3816542, ВС 3816543, ВС 3816544, НОМЕР_12 , купюрою номіналом 200 грн. з номером ЗА 6975779, купюрою номіналом 100 грн. з номером ЄЄ 6157531, купюрами номіналом 100 євро в кількості 5 шт. з номерами VA , SE , VA , VA , VA , купюрами номіналом 50 євро з номерами НОМЕР_13 , UB , купюрою номіналом 10 євро з номером ТА поміщено до сейф-пакету PSP 1141971;

- дванадцять тримачів до сім карток а саме: НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; банківська карта Kredo Bank НОМЕР_25 поміщенні до сейф-пакету PSP 1141970;

- мобільний телефон Lenovo ІМЕІ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 з сім картою НОМЕР_23 поміщений до сейф-пакету PSP 1141965;

- планшет Bravis ІМЕІ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , поміщений до сейф-пакету PSP 1141968;

- мобільний телефон fly ІМЕІ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , з сім картою НОМЕР_32 поміщений до сейф-пакету PSP 1141964;

- мобільний телефон Redmi 9A ІМЕІ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 поміщений до сейф-пакету PSP 1141967;

- п`ять банківських карток Приват Банку з номерами НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , поміщенні до сейф-пакету PSP 1141969;

- мобільний телефон марки Samsung Galaxy A-02 ІМЕІ НОМЕР_40 , НОМЕР_41 з сім картою НОМЕР_42 поміщений до сейф-пакету PSP 2190943;

- мобільний телефон марки Samsung Galaxy S-20 Ultra ІМЕІ НОМЕР_43 , НОМЕР_44 поміщений до сейф-пакету PSP 2190940;

- чотири тримачі до сім-карт НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 поміщенні до сейф-пакету PSP 1058365.

Підставою для внесення клопотання стало те, що вилучені речі мають істотне значення для досудового розслідування та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, існування обставин, які підтверджують, що незастосування заборони на користування, розпорядження цими речами призведе до їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування або передачі.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

З урахуванням приписів ч.1 ст.172 КПК України, розгляд клопотання було проведено за відсутності власника майна.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Херсонській перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001892 відомості про яке 17.10.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території м. Херсону займається збутом наркотичних засобів.

Органом досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 організував навколо себе групу осіб, які здійснюють збут психотропних речовин на території м. Херсону. До вищевказаної групи входять: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1

Так, безпосередньо ОСОБА_5 організовує придбання психотропних речовин шляхом «закладок» або каналами «Нової пошти», займається збутом наркотичних засобів на території м. Херсону, контролює вартість і якість наркотичних засобів, розподіляє отриманні грошові кошти від збуту наркотичних засобів серед своїх спільників.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, ОСОБА_5 для фасування, зберігання та збуту наркотичних засобів використовує підвальне приміщення, розташоване в будинку, де він проживає, а саме за адресою: АДРЕСА_6 , перший під`їзд. Окрім цього, у вказаному будинку за адресою: АДРЕСА_1 проживає ОСОБА_4 .

В ході проведеного санкціонованого обшуку 25.06.2024 за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено:

- дві банківські карти Приват Банку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 які поміщенні до сейф-пакету PSP 1141962;

- мобільний телефон марки Samsung Galaxy A-24 ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 з сім- картою НОМЕР_5 поміщений до сейф-пакету PSP 1141963;

- шість банківських карток Приват Банку № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; поміщенні до сейф-пакету PSP 1141966;

- грошові кошти в сумі 2800 грн., 610 євро, купюрами номіналом 500 грн. в кількості 5 шт. з номерами, ВС 3816545, ВС 3816542, ВС 3816543, ВС 3816544, НОМЕР_12 , купюрою номіналом 200 грн. з номером ЗА 6975779, купюрою номіналом 100 грн. з номером ЄЄ 6157531, купюрами номіналом 100 євро в кількості 5 шт. з номерами VA , SE , VA , VA , VA , купюрами номіналом 50 євро з номерами НОМЕР_13 , UB , купюрою номіналом 10 євро з номером ТА поміщено до сейф-пакету PSP 1141971;

- дванадцять тримачів до сім карток а саме: НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; банківська карта Kredo Bank НОМЕР_25 поміщенні до сейф-пакету PSP 1141970;

- мобільний телефон Lenovo ІМЕІ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 з сім картою НОМЕР_23 поміщений до сейф-пакету PSP 1141965;

- планшет Bravis ІМЕІ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , поміщений до сейф-пакету PSP 1141968;

- мобільний телефон fly ІМЕІ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , з сім картою НОМЕР_32 поміщений до сейф-пакету PSP 1141964;

- мобільний телефон Redmi 9A ІМЕІ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 поміщений до сейф-пакету PSP 1141967;

- п`ять банківських карток Приват Банку з номерами НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , поміщенні до сейф-пакету PSP 1141969;

- мобільний телефон марки Samsung Galaxy A-02 ІМЕІ НОМЕР_40 , НОМЕР_41 з сім картою НОМЕР_42 поміщений до сейф-пакету PSP 2190943;

- мобільний телефон марки Samsung Galaxy S-20 Ultra ІМЕІ ІНФОРМАЦІЯ_6 поміщений до сейф-пакету PSP 2190940;

- чотири тримачі до сім-карт НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 поміщенні до сейф-пакету PSP 1058365.

Постановою заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 від 25.06.2024 вищезгадані речі визнані речовими доказами.

У відповідності до п. п. 1, 2, 3 ч. 2, ч. 3-5 статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вилучені документи та речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюється під час кримінального провадження та є речовими доказами.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

За змістом ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органівта органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно частин 1 та 2 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен, у тому числі, враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою ( якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно ст. 1 Протоколу до Конвенції про захист прав та основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Таким чином, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Прокурором доведено, що вилучені речі відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на ці речі для забезпечення збереження їх як речового доказу та виконання завдань кримінального провадження.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановлення істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна. Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.

Враховуючи, обставини кримінального правопорушення за якими проводиться досудове розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 168, 170-173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі, вилучені 25.06.2024 в ході проведеного обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- дві банківські карти Приват Банку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 які поміщенні до сейф-пакету PSP 1141962;

- мобільний телефон марки Samsung Galaxy A-24 ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 з сім- картою НОМЕР_5 поміщений до сейф-пакету PSP 1141963;

- шість банківських карток Приват Банку № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; поміщенні до сейф-пакету PSP 1141966;

- грошові кошти в сумі 2800 грн., 610 євро, купюрами номіналом 500 грн. в кількості 5 шт. з номерами, ВС 3816545, ВС 3816542, ВС 3816543, ВС 3816544, НОМЕР_12 , купюрою номіналом 200 грн. з номером ЗА 6975779, купюрою номіналом 100 грн. з номером ЄЄ 6157531, купюрами номіналом 100 євро в кількості 5 шт. з номерами VA , SE , VA , VA НОМЕР_49 , VA , купюрами номіналом 50 євро з номерами НОМЕР_13 , UB , купюрою номіналом 10 євро з номером ТА поміщено до сейф-пакету PSP 1141971;

- дванадцять тримачів до сім карток а саме: НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; банківська карта Kredo Bank НОМЕР_25 поміщенні до сейф-пакету PSP 1141970;

- мобільний телефон Lenovo ІМЕІ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 з сім картою НОМЕР_23 поміщений до сейф-пакету PSP 1141965;

- планшет Bravis ІМЕІ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , поміщений до сейф-пакету PSP 1141968;

- мобільний телефон fly ІМЕІ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , з сім картою НОМЕР_32 поміщений до сейф-пакету PSP 1141964;

- мобільний телефон Redmi 9A ІМЕІ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 поміщений до сейф-пакету PSP 1141967;

- п`ять банківських карток Приват Банку з номерами НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , поміщенні до сейф-пакету PSP 1141969;

- мобільний телефон марки Samsung Galaxy A-02 ІМЕІ НОМЕР_40 , НОМЕР_41 з сім картою НОМЕР_42 поміщений до сейф-пакету PSP 2190943;

- мобільний телефон марки Samsung Galaxy S-20 Ultra ІМЕІ НОМЕР_43 , НОМЕР_44 поміщений до сейф-пакету PSP 2190940;

- чотири тримачі до сім-карт НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 поміщенні до сейф-пакету PSP 1058365.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1