Справа № 127/6644/24
Провадження № 1-кс/127/2955/24
У Х В А Л А

Іменем України

29 лютого 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

підозрюваного: ОСОБА_4 ,

захисника: адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Могилів-Подільський, Вінницької області, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 3652 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_6 28.02.2024 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, щодо підозрюваного ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001578 від 20.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 3652 КК України.

В межах даного кримінального провадження 27.02.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 3652 КК України.

На даний час, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 365-2 КК України, за які, передбачено покарання у виді позбавлення волі.

При цьому, існує ризик, передбачений ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що ОСОБА_4 буде ухилятися від явки до слідчого, суду, переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може здійснити дії, передбачені п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України:

- переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки ОСОБА_4 усвідомлює тяжкість покарання, яке йому загрожує у разі визнання його винним в інкримінованому кримінальному правопорушенні, а саме позбавлення волі на тривалий строк;

- незаконного впливу на свідків уданому кримінальному провадженні оскільки згідно ст. 23 КПК України суд досліджує докази безпосередньо, показання учасників кримінального провадження суд отримує усно та ОСОБА_4 матиме можливість незаконного впливу на свідків з метою створення сприятливих для себе умов або ж їх залякування;

- вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки встановлено, що відносно ОСОБА_4 у провадженні Вінницького міського суду перебуває обвинувальний акт за ч. 3 ст. 368 КК України.

Викладене свідчить про неможливість запобігання вищевказаним ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, окрім як цілодобовий домашній арешт, оскільки вони не забезпечать його належну процесуальну поведінку та виконання покладених обов`язків, а тому наявні достатні підстави для застосування підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання слідчого, просили застосувати до підозрюваної запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний період доби.

Суд, дослідивши вказане клопотання, матеріали кримінального провадження №0001578, заслухавши думку прокурора, пояснення підозрюваного та його захисника, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводяться надані сторонами кримінального провадження докази обставин, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального провадження; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно з частиною першою статті 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до частини другої статті 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Як вбачається з матеріалів справи, в провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001578 від 20.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 3652 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , у період з 12.07.2021 по 21.09.2023, перебуваючи на посадах державного виконавця Першого відділу державної виконавчої служби у місті Вінниця Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства Юстиції (м. Хмельницький), у подальшому, у зв`язку з реорганізацією, на посаді державного виконавця Першого відділу державної виконавчої служби у місті Вінниці Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції

(м. Київ) (далі Перший відділ ДВС у м. Вінниця), був державним виконавцем та відповідно до розділу 3, пункту 1 Посадової інструкції державного виконавця (категорія посади державної служби «В») зобов`язаним неупереджено, ефективно, своєчасно і в повному обсязі здійснювати передбачені Законом України «Про виконавче провадження» заходи щодо примусового виконання рішення.

Так, ОСОБА_4 у період часу з 22.07.2022 по 29.03.2023, перебуваючи на своєму робочому місці, за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 15-А, у ході виконання своїх повноважень державного виконавця під час здійсненні зведеного виконавчого провадження № 20677419 з примусового стягнення грошових коштів з Кредитної спілки «Альянс Україна», до якого входили: 1) виконавче провадження №54220406 на користь ОСОБА_7 ; 2) виконавче провадження № 47637377 на користь ОСОБА_8 ; 3) виконавче провадження №54109876 на користь ОСОБА_9 , достовірно знаючи про надходження грошових коштів на банківські рахунки НОМЕР_1 , який відкритий в банківській установі АТ «Укрексімбанк» та НОМЕР_2 , який відкритий в Державній казначейській службі України, та які належать Першому відділу ДВС у м. Вінниця, діючи з прямим умислом, керуючись корисливим мотивом, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, зловживаючи своїми повноваженнями державного виконавця, вчинив ряд кримінальних правопорушень спрямованих на заволодіння грошовими коштами, що знаходились на вищевказаних рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , при цьому, з метою маскування своєї злочинної діяльності залучив до своєї протиправної схеми третіх осіб, які не усвідомлювали дійсних намірів ОСОБА_4 .

Зокрема встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці в приміщенні Першого відділу ДВС у м. Вінниця, за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 15-А, використовуючи свій службовий комп`ютер, з метою реалізації свого злочинного умислу на заволодіння грошовими коштами Першого відділу ДВС у Вінницькій області, безпідставно вніс зміни до Автоматизованої системи виконавчого провадження (далі - АСВП) щодо анкетних даних стягувачів, їх індивідуальних податкових номерів та банківських рахунків, зокрема: 21.07.2022 о 15:31 годині, ОСОБА_4 при здійсненні виконавчого провадження № 47637377 безпідставно змінив анкетні відомості стягувача з ОСОБА_8 на ОСОБА_10 , крім того, змінив дані щодо індивідуального податкового номеру стягувача та даних щодо банківського рахунку стягувана, крім того, 22.07.2022 о 13:09 годині, ОСОБА_4 при здійсненні виконавчого провадження №54220406 безпідставно змінив у даному виконавчому провадженні анкетні відомості стягувача з ОСОБА_7 на ОСОБА_11 , крім того, змінив дані щодо індивідуального податкового номеру стягувача та дані щодо рахунку стягувана, також, ОСОБА_4 29.12.2022 у період часу з 14:54 до 14.56 годин, при здійсненні виконавчого провадження №54109876 безпідставно змінив дані щодо індивідуального податкового номеру стягувача та змінив дані щодо банківського рахунку стягувача у подальшому, змінив у даному виконавчому провадженні анкетні відомості стягувача з ОСОБА_9 на ОСОБА_12 .

В подальшому, ОСОБА_4 у період часу з 22.07.2022 по 29.03.2023, перебуваючи на своєму робочому місці, за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 15-А, у ході виконання своїх повноважень державного виконавця Першого відділу ДВС у м. Вінниця, під час здійсненні виконавчих дії у зведеному виконавчому проваджені № 20677419 з примусового стягнення грошових коштів з Кредитної спілки «Альянс Україна», до якого входили вказані виконавчі провадження, керуючись корисливим мотивом, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, зловживаючи своїми повноваженнями державного виконавця, попереднього сформував та надав до бухгалтерії Першого відділу ДВС у м. Вінниця ряд платіжних доручень (інструкцій) про перерахунок грошових коштів з банківських рахунків належних даному відділу державної виконавчої служби на безпідставно змінені банківські рахунки, що належать нібито стягувачам ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_12 , зокрема:

- платіжне доручення №23832 від 22.07.2022 про перерахунок грошових коштів у сумі 95 732,78 гривень з банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритого в Державній казначейській службі України та належного Першому відділу державної виконавчої служби у місті Вінниця Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства Юстиції (м. Хмельницький) на банківський рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» та належний ОСОБА_10 ;

- платіжне доручення №23878 від 22.07.2022 про перерахунок грошових коштів у сумі 26 036,20 гривень з банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритого в Державній казначейській службі України та належного Першому відділу державної виконавчої служби у місті Вінниця Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства Юстиції (м. Хмельницький) на банківський рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» та належний ОСОБА_11 ;

- платіжна інструкція №6066 від 29.12.2022 про перерахунок грошових коштів у сумі 12 814,94 гривень з банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Укрексімбанк» та належного Першому відділу державної виконавчої служби у місті Вінниці Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) на банківський рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» та належний ОСОБА_11 ;

- платіжна інструкція №6030 від 29.12.2022 про перерахунок грошових коштів у сумі 36 152,47 гривень з банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Укрексімбанк» та належного Першому відділу державної виконавчої служби у місті Вінниці Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) на банківський рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» та належний ОСОБА_10 ;

- платіжне доручення №167 від 03.01.2023 про перерахунок грошових коштів у сумі 2 532,65 гривень з банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритого в Державній казначейській службі України та належного Першому відділу державної виконавчої служби у місті Вінниці Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) на банківський рахунок № НОМЕР_6 відкритий в АТ «Універсал Банк» та належний ОСОБА_12 ;

- платіжна інструкція №296 від 04.01.2023 про перерахунок грошових коштів у сумі 34 079,60 гривень з банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Укрексімбанк» та належного Першому відділу державної виконавчої служби у місті Вінниці Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) на банківський рахунок № НОМЕР_6 відкритий в АТ «Універсал Банк» та належний ОСОБА_12 ;

- платіжна інструкція №298 від 04.01.2023 про перерахунок грошових коштів у сумі 41 324,33 гривень з банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Укрексімбанк» та належного Першому відділу державної виконавчої служби у місті Вінниці Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) на банківський рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» та належний ОСОБА_10 .

В подальшому, на підставі вказаних платіжних доручень (інструкцій), бухгалтер Першого відділу ДВС у м. Вінниця, не усвідомлюючи протиправних дій ОСОБА_4 , здійснив перерахування грошових коштів з вказаних банківських рахунків Першого відділу ДВС у м. Вінниця на банківські рахунки ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_12 .

В результаті протиправних дій ОСОБА_4 з казначейського рахунку Першого відділу ДВС у м. Вінниця № НОМЕР_3 відкритого в Державній казначейській службі України, незаконно зараховано:

- 04.10.2022 о 18.21 год. на банківський рахунок ОСОБА_11 № НОМЕР_5 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», грошові кошти у сумі 26 036, 20 грн. (платіжне доручення №23878 від 22.07.2022);

- 04.10.2022 о 18.51 год. на банківський рахунок ОСОБА_10 № НОМЕР_4 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», грошові кошти у сумі 95 732, 78 грн. (платіжне доручення №23832 від 25.07.2022);

- 06.01.2023 о 15.33 год. на банківський рахунок ОСОБА_12 № НОМЕР_6 відкритий в АТ «Універсал Банк», грошові кошти у сумі 2 532, 65 грн. (платіжне доручення №167 від 03.01.2023);

а також, з банківського рахунку Першого відділу ДВС у м. Вінниця № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Укрексімбанк», незаконно зараховано:

- 29.12.2022 о 16.11 год. на банківський рахунок ОСОБА_10 № НОМЕР_4 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», грошові кошти у сумі 36 152, 47 грн. (платіжна інструкція №6030 від 29.12.2022);

- 29.12.2022 о 16.12 год. на банківський рахунок ОСОБА_11 № НОМЕР_5 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», грошові кошти у сумі 12 814, 94 грн. (платіжна інструкція №6066 від 29.12.2022); 04.01.2023 о 09.02 год. на банківський рахунок ОСОБА_10 № НОМЕР_4 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», грошові кошти у сумі 41 324, 33 грн. (платіжна інструкція №298 від 04.01.2023);

- 04.01.2023 о 09.03 год. на банківський рахунок ОСОБА_12 № НОМЕР_6 відкритий в АТ «Універсал Банк», грошові кошти у сумі 34 079, 60 грн. (платіжна інструкція №296 від 04.01.2023);

При цьому, ОСОБА_4 після фактичного зарахування вказаних грошових коштів повідомив ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_12 , про те, що вказані кошти від нього, і про подальші дії з даними коштами, з метою їх обернення на свою користь та користь інших осіб. При цьому, ОСОБА_4 не повідомляв ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_12 про законність походження вказаних грошових коштів, та останні, не були обізнані в протиправних діях ОСОБА_4 .

Внаслідок вищеописаних умисних злочинних дій ОСОБА_4 з банківських рахунків НОМЕР_1 , який відкритий в установі АТ «Укрексімбанк» та НОМЕР_2 , який відкритий в Державній казначейській службі України, та які належать Першому відділу державної виконавчої служби у місті Вінниця на користь ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 в період часу з 21.07.2022 по 06.01.2023 перераховано грошові кошти у загальній сумі 248 672, 97 гривень.

Крім того, у ОСОБА_4 , який достовірно знаючи про те, що в результаті вчинення ним, при вищеописаних обставинах, кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, були незаконно перераховані грошові кошти з рахунків Першого відділу державної виконавчої служби у місті Вінниця на банківські рахунки ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , виник злочинний умисел на вчинення ряду послідовних дій, з метою приховування та маскування походження такого майна та володіння ним та фактичної легалізація (відмивання) вказаних грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

Так, ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що внаслідок його злочинних дій, 04.10.2022 о 18:21 на банківський рахунок ОСОБА_11 надійшли грошові кошти у сумі 26 036, 20 грн. цього ж дня, за невстановлених досудовим слідством обставин, маючи на меті приховати походження таких коштів, в ході спілкування з ОСОБА_11 , повідомив останній про помилкове зарахування на її картковий рахунок грошових коштів у сумі 26 036,20 гривень, та попросив її про повернення вищезазначених грошових коштів шляхом перерахування на інший картковий рахунок належний ОСОБА_13 .

В подальшому, ОСОБА_11 , будучи введеною в оману ОСОБА_4 та не знаючи джерела походження грошових коштів, 04.10.2022 о 19:09 год. здійснила операцію з переказу грошових коштів у сумі 22 000 гривень з власного банківського рахунку на картковий рахунок належний ОСОБА_13 .

При цьому, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 мав фінансові зобов`язання перед сім`єю ОСОБА_13 , а саме, позичав в її чоловіка ОСОБА_14 грошові кошти у сумі 11 000 грн., у зв`язку, з чим, в результаті проведення вищеописаних фінансових операцій, ОСОБА_4 повернув свій борг, та обернув грошові кошти, які набув злочинним шляхом, на свою користь.

Після зарахування даних грошових коштів на рахунок ОСОБА_13 , яка не усвідомлювала джерела походження даних коштів, ОСОБА_4 повідомив останню про необхідність перерахування решти коштів, які не охоплювались сумою його боргу, на рахунок його знайомої ОСОБА_15 . Цього ж дня, 04.10.2022 о 19:37 годині ОСОБА_13 , на вимогу ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у сумі 11 000 гривень з власного рахунку на картковий рахунок, що належить ОСОБА_15 , яка, не усвідомлюючи незаконного джерела походження даних коштів, використала їх на власний розсуд.

Окрім того, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, пов`язану з легалізацією (відмиванням) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, достовірно знаючи, що внаслідок його злочинних дій, 04.10.2022 о 18:51 год. на банківський рахунок належний ОСОБА_10 , надійшли грошові кошти у сумі 95 732,78 грн., цього ж дня, за невстановлених досудовим слідством обставин, маючи на меті приховати походження таких коштів, в ході спілкування з ОСОБА_10 , повідомив останній про помилкове зарахування на її картковий рахунок грошових коштів у сумі 95 732,78 гривень, та попросив її про повернення вищезазначених грошових коштів, шляхом перерахування на інший картковий рахунок належний ОСОБА_15 .

В подальшому, ОСОБА_10 , будучи введеною в оману ОСОБА_4 та достовірно не знаючи джерела походження грошових коштів, 04.10.2022 о 19:45 год. здійснила операцію з переказу грошових коштів у сумі 94 000 з власного банківського рахунку на картковий рахунок ОСОБА_15 .

Після зарахування даних грошових коштів на рахунок ОСОБА_15 , яка не усвідомлювала джерела походження даних коштів, ОСОБА_4 повідомив останню про необхідність перерахування даних коштів у сумі 94 000 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», при цьому, ОСОБА_4 використовуючи довірливі відносини, не повідомим ОСОБА_15 причини своїх дій.

Після чого. ОСОБА_15 не знаючи джерела походження грошових коштів за вказівкою ОСОБА_4 , цього ж дня 04.10.2022 о 19:56 год. перерахувала грошові кошти у сумі 94 000 гривень з власного карткового рахунку №на картковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», належний ОСОБА_16 .

Окрім того, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, пов`язану з легалізацією (відмиванням) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, достовірно знаючи, що внаслідок його злочинних дій, 29.12.2022 о 16:11 год. на банківський рахунок належний ОСОБА_10 , надійшли грошові кошти у сумі 36 152,47 грн., цього ж дня, за невстановлених досудовим слідством обставин, маючи на меті приховати походження таких коштів, в ході спілкування з ОСОБА_10 , повідомив останній про помилкове зарахування на її картковий рахунок грошових коштів у сумі 36 152, 47 гривень, та попросив її про повернення вищезазначених грошових коштів шляхом перерахування на інший картковий рахунок, належний ОСОБА_15 .

В подальшому, ОСОБА_10 , будучи введеною в оману ОСОБА_4 та достовірно не знаючи джерела походження грошових коштів, 29.12.2022 о 16:18 здійснила операцію з переказу грошових коштів у сумі 35 000 гривень з власного банківського рахунку на картковий рахунок належний ОСОБА_15 . Після зарахування даних грошових коштів на рахунок ОСОБА_15 , остання не усвідомлюючи джерела походження даних коштів, маючи довірливі відносини з ОСОБА_4 , використала грошові кошти у сумі 35 000 гривень на власний розсуд.

Окрім того, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, пов`язану з легалізацією (відмиванням) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, достовірно знаючи, що внаслідок його злочинних дій, 29.12.2022 о 16:12 на банківський рахунок належний ОСОБА_11 , надійшли грошові кошти у сумі 12 814, 94 гривень, цього ж дня, за невстановлених досудовим слідством обставин, маючи на меті приховати походження таких коштів, в ході спілкування з ОСОБА_11 , повідомив останній про помилкове зарахування на її картковий рахунок грошових коштів у сумі 12 814,94 гривень, та попросив їх повернути шляхом перерахування вищезазначених грошових коштів на інший картковий рахунок належний ОСОБА_13 .

В подальшому, ОСОБА_11 , будучи введеною в оману ОСОБА_4 та достовірно не знаючи джерела походження грошових коштів, 29.12.2022 о 16:40 здійснила операцію з переказу грошових коштів у сумі 12 000 гривень з власного банківського рахунку на картковий рахунок належний ОСОБА_13 .

При цьому, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 мав фінансові зобов`язання перед сім`єю ОСОБА_13 , а саме, позичав в її чоловіка ОСОБА_14 грошові кошти у сумі 12 000 грн., у зв`язку, з чим, в результаті проведення вищеописаних фінансових операцій, ОСОБА_4 повернув свій борг, та обернув грошові кошти, які набув злочинним шляхом, на свою користь.

Окрім того, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, пов`язану з легалізацією (відмиванням) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, достовірно знаючи, що внаслідок його злочинних дій, 04.01.2023 о 09:02 на банківський рахунок належний ОСОБА_10 , надійшли грошові кошти у сумі 41 324, 33 гривень, цього ж дня, за невстановлених досудовим слідством обставин, маючи на меті приховати походження таких коштів, в ході спілкування з ОСОБА_10 , повідомив останній про помилкове зарахування на її картковий рахунок грошових коштів у сумі 41 324,33 гривень, та попросив їх повернути шляхом переказу вищезазначених грошових коштів на інший картковий рахунок належний його знайомій ОСОБА_15 .

В подальшому, ОСОБА_10 , будучи введеною в оману ОСОБА_4 та достовірно не знаючи джерела походження грошових коштів, 04.01.2023 о 09:24 здійснила операцію з переказу грошових коштів у сумі 40 000 гривень з власного банківського рахунку на картковий рахунок належний ОСОБА_15 . Після зарахування даних грошових коштів на рахунок ОСОБА_15 , остання не усвідомлюючи джерела походження даних коштів, маючи довірливі відносини з ОСОБА_4 , використала грошові кошти у сумі 40 000 гривень на власний розсуд.

Окрім того, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, пов`язану з легалізацією (відмиванням) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, достовірно знаючи, що внаслідок його злочинних дій, 04.01.2023 о 09:03 на банківський рахунок належний його знайомому ОСОБА_12 , надійшли грошові кошти у сумі 34 079, 60 гривень, цього ж дня, за невстановлених досудовим слідством обставин, ОСОБА_4 маючи на меті приховати походження таких коштів, в ході спілкування з ОСОБА_12 , використовуючи довірливі відносини, не повідомляючи останньому про законність походження вказаних грошових коштів, повідомив про необхідність перерахування грошових коштів у сумі 34 079,60 гривень на інший банківський рахунок належний ОСОБА_17 .

В подальшому, ОСОБА_12 , будучи введеним в оману ОСОБА_4 на його прохання, достовірно не знаючи джерела походження грошових коштів, 04.01.2023 о 09:22 здійснив операцію з переказу грошових коштів у сумі 30 000 грн. з особистого банківського рахунку на банківський рахунок належний ОСОБА_17 .

Окрім того, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, пов`язану з легалізацією (відмиванням) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, достовірно знаючи, що внаслідок його злочинних дій, 06.01.2023 о 09:03 на банківський рахунок належний його знайомому ОСОБА_12 , надійшли грошові кошти у сумі 2 532, 65 гривень, цього ж дня, за невстановлених досудовим слідством обставин, ОСОБА_4 маючи на меті приховати походження таких коштів, в ході спілкування з ОСОБА_12 , використовуючи довірливі відносини, не повідомляючи останньому про законність походження вказаних грошових коштів, повідомив про необхідність перерахування грошових коштів у сумі 2 532,65 гривень на банківський рахунок належний ОСОБА_4 .

В подальшому, ОСОБА_12 , будучи введеним в оману ОСОБА_4 та достовірно не знаючи джерела походження грошових коштів, 06.01.2023 о 15:33 06.01.2023 здійснив операцію з переказу грошових коштів у сумі 2 500 гривень з власного банківського рахунку на банківський рахунок належний ОСОБА_4 .

У результаті вищеописаних дій, ОСОБА_4 здійснив легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, зокрема грошових коштів у сумі 248 672, 97 грн.

27 лютого 2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого:

- ч. 1 ст. 365-2 КК України, тобто зловживання своїми повноваження державним виконавцем з метою отримання неправомірної вигоди, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам;

- ч. 1 ст. 209 КК України тобто набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо або опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом.

Вирішуючи питання щодо обґрунтованості підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, суд зважає на те, що, як зазначено у рішенні Європейського суду з прав людини від 28.10.2004 у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства», для вирішення питання про обрання запобіжного заходу факти, що викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеню, необхідного для засудження або навіть пред`явлення обвинувачення, а згідно з рішенням Європейського суду з прав людини від 30.08.1998 у справі «Кемпбелл та Хартлі проти Сполученого Королівства» наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або відомостей, на підставі яких об`єктивний спостерігач зробив би висновок, що дана особа могла б скоїти злочин.

Також, суд звертає увагу на те, що при вирішенні питання про застосування запобіжного заходу має враховуватись саме обґрунтованість підозри, а не її доведеність, бо це завдання покладається на слідчого під час проведення ним досудового розслідування (рішенні у справі «Феррарі-Браво проти Італії» від 14.03.1984).

Проаналізувавши зміст клопотання про застосування запобіжного заходу, а також доданих до клопотання доказів, а саме: витягу з ЄРДР за №0001578 від 20.10.2023; повідомленням про злочин від 06.10.2023; доповідної записки; протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 26.12.2023; повідомлення про підозру від 27.02.2024; протоколу огляду документа від 26.12.2023; протоколу огляду документа від 18.01.2024; протоколу огляду документа від 18.01.2024; протоколу огляду документа від 23.02.2024, пояснень наданих в судовому засіданні підозрюваною, слідчий суддя дійшов висновку, що на час розгляду даного клопотання підозра щодо вчинення ОСОБА_4 , кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 3652 КК України, обґрунтована.

Відповідно до частини першої та частини другої статті 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

В судовому засіданні судом встановлено, що ОСОБА_4 має постійне місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий.

На даний час органом досудового розслідування ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 209 КК України) за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, його наслідки, тяжкість покарання за злочин по якому оголошено підозру, особу підозрюваного, суд під час розгляду клопотання дійшов обґрунтованого висновку, що підозрюваний ОСОБА_4 перебуваючи без запобіжного заходу може впливати на свідків, знищувати або спотворювати докази, вчинити інше кримінальне правопорушення, переховуватись від органу досудового розслідування та суду, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, що свідчить про наявність ризиків, передбачених статтею 177 КПК України.

Вирішуючи питання щодо застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу, суд враховує вік та стан здоров`я, сімейний та матеріальний стан підозрюваного, місце проживання останнього та інші обставини, що мають значення для прийняття відповідного рішення.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, їх наслідки, тяжкість покарання за злочин по якому оголошено підозру, суд під час розгляду клопотання дійшов висновку, що з метою забезпечення покладених на підозрюваного процесуальних обов`язків, а також з метою запобіганню ризикам зазначеним у ст. 177 КПК України, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Таким чином, прокурором в ході розгляду даного клопотання доведено, що вказані обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, не може запобігти зазначеним ним в судовому засіданні ризикам.

З огляду на вказане, суд враховує вимоги статті 181 КПК України та вважає за необхідне застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з покладенням на нього обов`язків, передбачених статтею 194 КПК України, оскільки даний запобіжний захід зможе запобігти ризикам зазначеним у статті 177 КПК України та саме такий запобіжний захід просив застосувати прокурор.

На підставі наведеного, керуючись ст. 176 - 178, 181, 186, 193, 196, 400 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_1 до 27 квітня 2024 року, в межах строку досудового розслідування.

Покласти на ОСОБА_4 наступні обов`язки, а саме:

- не залишати місце постійного проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора, судді, суду на визначений ними час;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з особами, які являються свідками у даному кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала про застосування домашнього арешту до ОСОБА_4 діє до 27 квітня 2024 року.

Копію ухвали направити для виконання органу Національної поліції за місцем проживання ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя