Справа №295/4059/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.03.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про проведення обшуку в кримінальному провадженні № 0000626 від 30.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, розслідується кримінальне провадження № 0000626 від 30.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України. Підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження та внесення відомостей до ЄРДР стала заява директора ПП «Альянс Кар» ОСОБА_5 від 20.07.2023 щодо заволодіння її майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану, службовою особою правоохоронного органу та іншими особами.

Як зазначено в клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 22.02.2022 по 16.06.2022, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема, спільно з керівником Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , директором ТОВ «Веданта-Імпорт» ОСОБА_12 , брокером ОСОБА_13 , а також з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, зокрема, з числа працівників Одеської митниці, організував та у співучасті протиправно заволодів чужим майном ПП «Альянс Кар» () на суму 9079 доларів США, а саме чотирьома транспортними засобами, маючи на меті подальшу їх реалізацію для третіх осіб та розподілення отриманих за їх наслідками коштів між співучасниками вчинення злочину. Так, розслідуванням встановлено, що ПП «Альянс Кар» в період часу з 11.06.2021 по 13.07.2021 придбано транспортні засоби на корейському аукціоні «AUTOWINI INC» згідно контрактів та відповідно інвойсів до них, а саме: «RENAULT SAMSUNG SM6», VIN: НОМЕР_1 (митна декларація: UA500230/2022/0054I7), «HYUNDAI GRANDEUR HG» VIN: НОМЕР_2 (митна декларація: UA500230/2022/00540I), RENAULT SAMSUNG NEW SM5 PLATINUM», VIN: НОМЕР_3 (митна декларація: UA500230/2022/005405), «SSANGYONG KORANDO C», VIN: НОМЕР_4 (митна декларація: UA500230/2022/005421). В подальшому з`ясовано, що в період часу з 20.04.2022 по 21.04.2022 в зоні обслуговування Одеської митниці, а саме СМО №1 митного поста «Одеса-автомобільний» Одеської митниці, здійснено розмитнення вказаних транспортних засобів. Разом з тим, отримувачами вищевказаних автомобілів за митними деклараціями є фізичні особи, а саме керівник Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , а декларантом ТОВ «Веданта-Імпорт» в особі директора ОСОБА_12 , що вказує на здійснення фіктивних правочинів за підробленими документами. Далі, в ході розслідування також встановлено, що ОСОБА_11 з метою безперешкодного отримання транспортних засобів з порту у м. Одеса, залучив ОСОБА_13 , який надав їм брокерські послуги та забезпечував безперешкодне отримання вказаних транспортних засобів та передачу документів з ознаками підроблення на вище вказаних фізичних осіб. Таким чином, посадові особи ТОВ «Веданта-Імпорт» вступили в злочинну змову з інспекторами Одеської митниці та фізичними особами, та надали документи з ознаками підроблення до Одеської митниці в результаті чого здійснили розмитнення транспортних засобів на зазначених вище фізичних осіб, тим самим заволоділи шахрайським способом автомобілями, які належали ПП «Альянс Кар». В ході проведення оперативних заходів встановлено адресу житлового приміщення, в якому проживає ОСОБА_12 : АДРЕСА_1 . Також згідно з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта - приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , в якому фактично проживає ОСОБА_12 на праві власності належить ОСОБА_12 .

Клопотання обгрунтоване тим, що з метою забезпечення повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого злочину виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 .

Тому слідчий просить надати слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому та прокурорам першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні № 0000626 від 30.07.2022, дозвіл на проведення обшуку житла ОСОБА_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке належить ОСОБА_12 , з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей щодо обставин вчинення розслідуваного у кримінальному провадженні злочину, а саме: документів щодо митного оформлення автомобілів «Hyundai Grandeur HG» VIN-код: НОМЕР_2 , «Renault Samsung New SM5 Platinum» VIN-код: НОМЕР_3 , «Renault Samsung New SM6» VIN-код: НОМЕР_1 , «Ssangyong korando C» VIN-код: НОМЕР_4 , в тому числі договорів брокерського доручення, довіреностей, митних декларацій, нотатків, записників, інших документів, чорнових записів, мобільних телефонів, флеш-накопичувачів, ноутбуків, жорстких дисків та інших носіїв інформації, на яких зберігається інформація про здійснення митних формальностей за вищевказаними митними деклараціями та взаємовідносин між фігурантами кримінального провадження, а саме посадових осіб ТОВ «Веданта-Імпорт», з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , а також предметів, що зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та свідчать про здійснення протиправних дій з боку посадових осіб ТОВ «Веданта-Імпорт», зокрема директора ОСОБА_12 , тобто речей та предметів, які мають значення для встановлення істини у даному провадженні і які використовувались для вчинення розслідуваного у кримінальному провадженні злочину.

Заслухавши в судовому засіданні слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Частиною 5 ст. 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

На розгляд клопотання слідчим не надано переконливих доказів підроблення документів для здійснення фіктивних правочинів, пов`язаних із розмитненням указаних вище транспортних засобів, оскільки, як з`ясовано під час розгляду клопотання, з Одеської митниці не було вилучено документів, на підставі яких здійснювалося розмитнення цих транспортних засобів, та ці документи не досліджувалися на предмет їх підроблення.

Таким чином, додані до клопотання докази не є достатніми для підтвердження викладених слідчим у клопотанні посилань стосово вчинення кримінальних правопорушень та причетності ОСОБА_12 до їх вчинення.

Поряд із тим, слідчим не доведено також, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення вказаних у клопотанні речей і є пропорційним втручанню в права власника нерухомого майна.

За таких обставин слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , погодженого прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про проведення обшуку в кримінальному провадженні № 0000626 від 30.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оголошення повного тексту ухвали - о 16-50 год. 22.03.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1