Справа № 396/564/24
Провадження № 1-кс/396/137/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.03.2024 року м. Новоукраїнка

Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Новоукраїнка Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування зареєстрованого в ЄРДР за № 0000152 від 27.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що 25.03.2024 о 14:31 год з карткового банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картки для виплат НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит АДРЕСА_1 відбувся несанкціонований переказ коштів в сумі 3200 грн на заощадження «Скарбничку», після чого дана сума коштів разом з іншим заощадженням в сумі 2000 грн загальною сумою 5200 грн о 14:32 год несанкціоновано перерахована на інший картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картки універсальної НОМЕР_2 належної ОСОБА_5 . В подальшому о 14:31 год з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картки універсальної НОМЕР_2 відбувся несанкціонований переказ коштів в сумі 30 922 грн 83 коп о 14:32 год двома платежами в сумі 70 грн 47 коп та 5 130 грн 31 коп на послуги «Facebook». Загальна сума матеріальних збитків завданих злочинними діями ОСОБА_5 становить 36 123 грн 61 коп.

За вищевказаних обставин, невстановлена слідством особа, заволоділа коштами, належними ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду на суму 26 123 грн 61 коп.

Відповідно до отриманої інформації, а саме виписок по карткових рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , встановлено, що рахунки належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, яка шахрайським способом, шляхом обману заволоділа коштами належними ОСОБА_5 , з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху грошових коштів по карткових рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (виписки по рахунку), які оформлені на ім`я ОСОБА_5 , відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 25.03.2024 по 27.03.2024. Надати файли доступу до особистого кабінету M-banking ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за відкритими рахунками клієнта, відомостей, щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, подали письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі.

У зв`язку з неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, мають суттєве доказове значення для розслідування кримінального провадження.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до речей та документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), а саме: інформації, щодо руху грошових коштів по карткових рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (виписки по рахунку), які оформлені на ім`я ОСОБА_5 , відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 25.03.2024 по 27.03.2024. Надати файли доступу до особистого кабінету M-banking ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за відкритими рахунками клієнта, відомостей, щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи.

Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000152 слідчому слідчого відділення Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділення Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали - до 28.04.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1