Справа № 724/476/24
Провадження № 1-кс/724/233/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 червня 2024 року

слідчий суддя Хотинського районного суду

Чернівецької області: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю прокурора: ОСОБА_3

слідчого: ОСОБА_4

захисника: ОСОБА_5

підозрюваного: ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хотин клопотання слідчого СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за № 0000011 від 30.01.2024 про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом відносно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Вільківці Хмельницької області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом, а саме тимчасово обмежити підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у користуванні спеціальним правом право на здійснення підприємницької діяльності, строком на два місяці.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що згідно рішення Клішковецької сільської ради № 705/30/2023 від 11 жовтня 2023 року Про внесення змін до рішення Клішковецької сільської ради VIII скликання від 20.12.2022 № 571/22/2022 «Про бюджет Клішковецької сільської територіальної громади на 2023 рік», передбачено проведення капітального ремонту будинку культури з впровадження енергозберігаючих заходів із загальною вартістю проекту 5 702 451 грн.

24.11.2023 між Клішковецькою сільською радою - Замовник, в особі сільського голови ОСОБА_7 , з однієї сторони та фізичною особою підприємцем - Підрядник, в особі ОСОБА_8 , укладено договір підряду № 124 предметом якого є виконання робіт з капітального ремонту будинку культури з впровадженням енергозберігаючих заходів по АДРЕСА_2 , за ДК 021:2015-45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація, на загальну суму 5 600 000 грн.

Також, 15.12.2023 між Клішковецькою сільською радою, в особі сільського голови ОСОБА_7 , з однієї сторони та фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 , укладено договір № 13/23-ТН про надання послуг на здійснення технічного нагляду за об`єктом: «Капітальний ремонт будинку культури з впровадженням енергозберігаючих заходів по АДРЕСА_2 » згідно умов якого ОСОБА_6 , зобов`язаний здійснювати технічний нагляд за ходом будівельних робіт, дотримання підрядною організацією технології та якості проведення робіт протягом всього періоду капітального ремонту будинку культури з впровадженням енергозберігаючих заходів вимагати від підрядної організації виправлення допущених недоліків або неякісного виконання робіт.

На підставі вищевказаного договору Клішковецькою сільською радою 27.12.2023 перераховано фізичній особі підприємцю ОСОБА_8 , грошові кошти на загальну суму 4106941 грн. за проведення ремонтних робіт.

Однак, 26.12.2023, під час проведення капітального ремонту будинку культури з впровадженням енергозберігаючих заходів по АДРЕСА_2 між фізичною особою підприємцем ОСОБА_8 , та фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 , які в свою чергу наділені організаційнорозпорядчими і адміністративногосподарськими обов`язками, тобто являються службовими особами приватного права, а ОСОБА_6 , ще і здійснює господарську діяльність з надання послуг з технічного нагляду, оскільки володіє достатніми знаннями та навиками в галузі будівництва, виник злочинний намір спрямований на заволодіння частини грошових коштів виділених на вищевказаний ремонт. При цьому, за попередньою змовою групи осіб, згідно розподілу ролей, фізична особа підприємець ОСОБА_8 , забезпечила проведення будівельних робіт з порушенням проектно-кошторисної документації, а саме:

так, згідно акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 форми КБ 2 в за грудень 2023 року, підписаного 26.12.2023, замість 1320,899 м. кв., стального профільованого оцинкованого фарбованого листа встановлено 1218 м. кв., замість підшивання карнизів при кам`яних стінах під штукатурку, (при виступі карнизу більше 500 мм) довжиною 124 м., фактично встановлено 67 м., замість улаштування карнизних звисів з листової сталі довжиною 217,3 м., встановлено 155,5 м., замість вітрової планки довжиною 104 м., встановлена вітрова планка довжиною 28 м., а фізична особа підприємець ОСОБА_6 , здійснюючи господарську діяльність з надання послуг з технічного нагляду, володіючи достатніми знаннями в сфері будівництва, усвідомлюючи про наявність вказаних порушень, в порушення Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою КМУ від 11.07.2007 № 903 підписав і скріпив печаткою акти приймання виконаних робіт форми КБ 2 в № 1 від 26.12.2023 внаслідок чого, згідно висновку експерта № СЕ-19/126-24/5291-ЕК від 24.04.2024, вони привласнили та заволоділи грошовими коштами місцевого бюджету в особі Клішковецької сільської ради на загальну суму 134 931,46 грн.

Таким чином, ОСОБА_8 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме привласнення та заволодіння чужим майном шляхом зловживання особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

Також ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме привласнення та заволодіння чужим майном шляхом зловживання особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

За даними фактом слідчим відділенням відділення поліції №2 (м. Хотин) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000011, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

31 травня 2024 року ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України є:

- договір № 13/23 ТН про надання послуг на здійснення технічного нагляду за об`єктом : «Капітальний ремонт будинку культури з впровадженням енергозберігаючих заходів по АДРЕСА_2 » укладений між Клішковецькою сільською радою в особі голови ОСОБА_9 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 .

- акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2023 року.

- платіжні інструкції №№ 2,5,6 від 27.12.2023.

- висновок експерта № СЕ-19/126-24/2969-БТ згідно якого сума невідповідності між фактично виконаними роботами та роботами зазначеними в акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ 2 в по об`єкту: «Капітальний ремонт будинку культури з впровадженням енергозберігаючих заходів по АДРЕСА_2 » складає 134 931,46 грн.

- висновок експерта № СЕ-19/126-24/5201-ЕК згідно якого матеріальна шкода (збитки) в результаті проведення фінансово-господарських операцій між Клішковецькою сільською радою та ФОП ОСОБА_8 згідно договору № 124 від 21.11.2023 та додаткової угоди № 1 від 29.12.2023 до договору № 124 від 21.11.2023 складених по об`єкту «Капітальний ремонт будинку культури з впровадженням енергозберігаючих заходів по АДРЕСА_2 », акту КБ-2В № 1 за грудень 2023 року (від 26.12.2023), з урахування висновку судової будвельно-технічної експертизи від 29.03.2024 № СЕ-19/126-24/2969-БТ в частині суми невідповідності фактично виконаних робіт, документально підтверджується в сумі 134 931,46 грн.

- протоколи допитів свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_10

- протокол допиту представника потерпілого ОСОБА_11

- протокол огляду місця події від 28.05.2024.

- протокол проведеного слідчого експерименту із свідком ОСОБА_10

- інші матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 є фізичною особою підприємцем.

Вищевказані обставини дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_6 , у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч.4 ст. 191 КК України, за вчинення яких передбачено до восьми років, використовуючи при цьому надане право на здійснення підприємницької діяльності, в зв`язку із чим стороною обвинувачення встановлено наявність причин у зв`язку із якими потрібно здійснити його тимчасове обмеження.

Прокурор та слідчий клопотання підтримали, зважаючи на доводи наведені в клопотанні, вказали, що причиною у зв`язку із якою потрібно здійснити тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом є запобігання вчинення іншого кримінального правопорушення. Посилалися на ухвалу слідчого судді від 19.06.2024 року, якою було встановлено ризик передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Підозрюваний та захисник в судовому засіданні заперечили щодо задоволення клопотання.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч.4 ст. 191 КК України, по даному кримінальному провадженню досудове слідство не закінчено.

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_6 є фізичною особою підприємцем.

Положеннями ст. 2 КПК України визначено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Таким заходом, згідно частини 2 вказаної статті, зокрема, є тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Згідно ч. 1 ст. 148 КПК України такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом застосовується в разі: наявності достатніх підстав вважати, що для припинення кримінального правопорушення необхідно тимчасово обмежити підозрюваного у користуванні спеціальним правом; наявності достатніх підстав вважати, що для запобігання вчиненню іншого кримінального правопорушення необхідно тимчасово обмежити підозрюваного у користуванні спеціальним правом; для припинення протиправної поведінки підозрюваного щодо перешкоджання кримінальному провадженню необхідно тимчасово обмежити підозрюваного у користуванні спеціальним правом; для запобігання протиправній поведінці підозрюваного необхідно тимчасово обмежити підозрюваного у користуванні спеціальним правом.

Враховуючи наявність правової підстави для тимчасового обмеження підозрюваного у користуванні спеціальним правом на здійснення підприємницької діяльності, під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що такий захід забезпечення кримінального провадження необхідний для запобігання вчиненню підозрюваним шляхом здійснення підприємницької діяльності з надання послуг на здійснення технічного нагляду інших кримінальних правопорушень, і є співрозмірним.

Крім вказаного, підозрюваний ОСОБА_6 в судовому засіданні зазначив, що є пенсіонером, отже отримує пенсію, тобто в нього наявні законні джерела доходу для забезпечення утримання себе та сім`ї.

Виходячи з змісту вищенаведених норм та беручи до уваги встановлені по справі обставини, приходжу до висновку, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч.4 ст. 191 КК України, які пов`язані із здійсненням підприємницької діяльності, враховуючи наслідки кримінального правопорушення, наявність правової підстави для тимчасового обмеження підозрюваного у користуванні спеціальним правом на здійснення підприємницької діяльності, а також те, що стороною обвинувачення доведено необхідність застосування такого заходу для запобігання вчиненню підозрюваним іншого кримінального правопорушення, вважаю за доцільне клопотання задовольнити частково, в частині тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом правом на здійснення підприємницької діяльності із надання послуг на здійснення технічного нагляду.

Слідчим та прокурором не доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом, а саме на право на здійснення усієї підприємницької діяльності підозрюваним необхідно для запобігання вчиненню іншого кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, та керуючись ст.ст. 131,148,150-152, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за № 0000011 від 30.01.2024, про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом підозрюваного ОСОБА_6 задовольнити частково.

Тимчасового обмежити підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у користуванні спеціальним правом право на здійснення підприємницької діяльності із надання послуг на здійснення технічного нагляду, строком на два місяці, а саме до 20.08.2024 року.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_12