Провадження № 1-кс/714/347/24
У Х В А Л А

"19" червня 2024 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,-

за участю: секретаря судового засіданняОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду начальника сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Начальник сектору дізнання ВП №4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , за погодженням прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання умотивовано тим, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 16 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським способом невстановленою особою, грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 20 000 грн.

Як зазначено у клопотанні, органом дізнання встановлено, що ОСОБА_5 05 червня 2023 року, під час перегляду інтернет мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», ознайомився із оголошенням про продаж сільськогосподарського приладдя, а саме мотоблоку. З метою придбання даного мотоблоку, він зв`язався із продавцем по номеру який був наявний в оголошенні, а саме НОМЕР_1 . Під час телефонної розмови, яка мала місце 12 червня 2024 року із вказаним продавцем, який представився « ОСОБА_6 », вони досягли усної домовленості щодо вартості та доставки вказаного мотоблоку.

Наступного дня, 13 червня 2024 року ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував двома транзакціями зі свого банківського рахунку № НОМЕР_2 на вказаний йому номер карти продавця № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 3000 грн. та 6000 грн. Продавець, запевнив що для підтвердження оплати необхідно квитанції про зарахування грошових коштів, а тому у той же день, близько 18 год. 20 хв. через термінал самообслуговування № НОМЕР_4 що розташований в с. Тереблече Чернівецького району Чернівецької області, ОСОБА_5 перерахував на вищевказаний номер карти продавця грошові кошти в сумі 5000 грн. двома транзакціями. Продавець після цього зобов`язувався направити йому товар через ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Будучи впевненим що мотоблок відправили, ОСОБА_5 за усною домовленістю з продавцем « ОСОБА_6 », наступного дня, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на зазначений вище номер карти продавця грошові кошти в сумі 5500 гривень двома транзакціями близько 12:39 год. та 16:42 год.

Оскільки зв`язок із продавцем був втрачений, товар потерпілий не отримав та кошти перераховані останнім йому не повернуто, то він звернулася до поліції із заявою про вчинення відносно нього кримінального правопорушення.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_5 не встановлено, в органу дізнання виникла необхідність в отриманні інформації щодо банківської картки № НОМЕР_3 . Така інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. З огляду на те, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд такого клопотання просив розглянути без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Начальник сектору дізнання ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, втім в матеріалах клопотання містися заява останньої про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує повністю та просила його задовольнити.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, право сторони кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п.2 ст. 163 КПК України, у разі якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається з витягу з кримінального провадження, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 червня 2023 року було внесено відомості про кримінальне правопорушення за № 0000076 та дана правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 20 000 грн.

Як вбачається з копій квитанцій, які долучені до матеріалів клопотання, ОСОБА_5 у період часу з 13.06.2024 року по 14.06.2024 року перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_3 грошові кошти на загальну суму 20 100 грн.

Відповідно до даних сервісу визначення банку за номером картки вбачається, що платіжна картки з № НОМЕР_5 , перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Приймаючи до уваги, що інформація про яку зазначено в клопотанні дізнавача знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а останнє має суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ на підтвердження чи спростування факту причетності особи яка скоїла кримінальне правопорушення на яке вказує потерпілий, що у свою чергу дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні, при цьому довести вказані обставини у іншій спосіб не представляється можливим, то прихожу до висновку, що є підстави для задоволення клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до цих документів.

Щодо необхідності вилучення оригіналів документів, то слід зазначити, що така інформація може бути надана у відповідних копіях.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 159, 160, 163, 166, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

-документів. складених банком та поданих особою (власником) при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_3 , ПІБ- власника рахунку, місце проживання вказаної особи;

-банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку картки № НОМЕР_3 із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), за період часу з 12 червня 2024 року по дату постановлення даної ухвали, із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також матеріалів фото- та відео- зйомки із банкоматів, де знімались кошти із даного рахунку (із зазначенням адреси), в тому числі можливість її вилучити;

-в разі перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку карти № НОМЕР_3 в період часу з 12 червня 2024 року по дату постановлення даної ухвали, на інші банківські рахунки, надати повну наявну інформацію про номери зазначених рахунків та власників вказаних банківських рахунків, з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), із можливістю скопіювати вищевказану інформацію в паперовому та електронному вигляді із заповненням відповідного протоколу;

-інформацію про транзакції, які відбувалися 13.06.2024 року переказ коштів з карти № НОМЕР_2 на карту № НОМЕР_3 із зазначенням повних реквізитів відповідних рахунків та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію;

-інформацію про транзакції, які відбувалися 13.06.2024 року - переказ конггів через термінал самообслуговування № НОМЕР_4 (ТОВ ФК Контактний дім ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) о 18:24:57 год. та о 18:22:41 год. на карту № НОМЕР_3 із зазначенням повних реквізитів відповідних рахунків та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію.

Зобов`язати « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) виготовити на паперовому та електронному вигляді документи з інформацією доступ до якої надано ухвалою слідчого судді із можливістю отримання такої інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Чернівці.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя