справа № 515/300/24
провадження № 1-кс/492/56/24
УХВАЛА

Іменем України

28 червня 2024 року м.Арциз

Слідча суддя Арцизького районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали в рамках кримінального провадження № 0000016, -

встановила:

До Арцизького районного суду Одеської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали в рамках кримінального провадження № 0000016.

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавачем зазначено, 23.02.2024 року до відділення поліції №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 01 лютого 2024 p., невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу певного товару, заволоділа належними їй грошовими коштами на загальну суму 10000 грн., які остання самостійно перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 (розрахунковий рахунок IB AN: НОМЕР_3 ). Мобільний номер телефону шахрая відсутній..

За вказаним фактом 23 лютого 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000016 внесені відомості за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - заволодіння чужим майном шляхом обману.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановити коло осіб, причетних до вчинення вищезазначеного кримінального проступку не вдалося.

В клопотанні дізнавача ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, щодо інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_4 , у період часу з 31 січня 2024 року по 02 лютого 2024 року, а саме: щодо руху коштів по вищевказаному картковому рахунку НОМЕР_4 з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках в період часу з 00 год. 00 хв. 31 січня 2024 року по 00 год. 00 хв. 02 лютого 2024 року; де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаним рахунком НОМЕР_4 (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) в період часу з 00 год. 00 хв. 31 січня 2024 року по 00 год. 00 хв. 02 лютого 2024 року; на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з рахунку (картки) НОМЕР_4 в період часу з 00 год. 00 хв. 31 січня 2024 року по 00 год. 00 хв. 02 лютого 2024 року; щодо повних анкетних даних власника рахунку (картки) НОМЕР_4 (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу); відповідні фото-, відео матеріали щодо знаття коштів з картковому рахунку НОМЕР_4 отриманих за переказами коштів з зазначенням місця та часу зняття коштів; щодо IP-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаному рахунку з інформацією про МАС- адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу; щодо номерів оператору мобільного зв`язку за якими закріплено рахунок № НОМЕР_4 , які мають значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та можуть бути використані в подальшому як докази протиправної діяльності та встановлення істини по справі.

В судове засідання дізнавач не з`явилася подавши до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала просила задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, до яких заявник просить тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внаслідок чого клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить, згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах виходячи з наступного.

23 лютого 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 внесені відомості щодо кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які стосуються інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_4 , у період часу з 31 січня 2024 року по 02 лютого 2024 року, а саме: щодо руху коштів по вищевказаному картковому рахунку НОМЕР_4 з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках в період часу з 00 год. 00 хв. 31 січня 2024 року по 00 год. 00 хв. 02 лютого 2024 року; де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаним рахунком НОМЕР_4 (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) в період часу з 00 год. 00 хв. 31 січня 2024 року по 00 год. 00 хв. 02 лютого 2024 року; на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з рахунку (картки) НОМЕР_4 в період часу з 00 год. 00 хв. 31 січня 2024 року по 00 год. 00 хв. 02 лютого 2024 року; щодо повних анкетних даних власника рахунку (картки) НОМЕР_4 (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу); відповідні фото-, відео матеріали щодо знаття коштів з картковому рахунку НОМЕР_4 отриманих за переказами коштів з зазначенням місця та часу зняття коштів; щодо IP-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаному рахунку з інформацією про МАС- адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу; щодо номерів оператору мобільного зв`язку за якими закріплено рахунок № НОМЕР_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий суддя прийшов до висновку, що необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати дозвіл на їх вилучення.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить, таким чином, виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ст. ст. 132, 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000016 задовольнити.

Дозволити начальнику сектору дізнання ВП № 2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу вказаного сектору капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу вказаного сектору старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за їхнім дорученням оперуповноваженим Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту ОСОБА_9 , старшому лейтенанту ОСОБА_10 , старошому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_4 , у період часу з 31 січня 2024 року по 02 лютого 2024 року, а саме: щодо руху коштів по вищевказаному картковому рахунку НОМЕР_4 з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках в період часу з 00 год. 00 хв. 31 січня 2024 року по 00 год. 00 хв. 02 лютого 2024 року; де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаним рахунком НОМЕР_4 (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) в період часу з 00 год. 00 хв. 31 січня 2024 року по 00 год. 00 хв. 02 лютого 2024 року; на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з рахунку (картки) НОМЕР_4 в період часу з 00 год. 00 хв. 31 січня 2024 року по 00 год. 00 хв. 02 лютого 2024 року; щодо повних анкетних даних власника рахунку (картки) НОМЕР_4 (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу); відповідні фото-, відео матеріали щодо знаття коштів з картковому рахунку НОМЕР_4 отриманих за переказами коштів з зазначенням місця та часу зняття коштів; щодо IP-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаному рахунку з інформацією про МАС- адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу; щодо номерів оператору мобільного зв`язку за якими закріплено рахунок № НОМЕР_4 , які знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію в роздрукованому вигляді та на електронному носії з можливістю її вилучення.

Ухвала повинна бути виконана в строк до 27 серпня 2024 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідча суддя

Арцизького районного суду

Одеської області ОСОБА_1