Провадження № 1-кс/686/4969/24
УХВАЛА

Іменем України

5 червня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача ВП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000231 від 20.04.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

04.06.2024 року дізнавач ВП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 19.04.2024 року, близько 14:30 год. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману, шахрайським способом, під приводом позики грошових коштів у борг, написавши у повідомлення месенджері "Telegram", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання перерахувала з власної банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 " грошові кошти у розмірі 8500 грн., перебуваючи за місцем проживання: АДРЕСА_2 , внаслідок чого останній було заподіяно матеріальної шкоди на вказану суму.

20.04.2024 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000231, попередня кваліфікація вчиненного кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що19.04.2024 близько 14 год. 10 хв., ОСОБА_5 , перебувала за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , де у мобільному додатку «Telegram» надійшло смс-повідомлення від її знайомої ОСОБА_6 , яка підписана, у вказаному мобільному додатку, під нік-неймом «Marianna222».Остання попросила у ОСОБА_5 , в позику грошові кошти на загальну суму 8500 грн., за умови що через дві години, вона поверне вказані грошові кошти. На що ОСОБА_5 , без сумніву погодилась. Відповідно, останній було надіслано номер банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 . ОСОБА_5 , за допомогою мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 8500 грн., без урахування комісії послуги банку, із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (універсальна), про що повідомила своїй знайомій, з якою листувалась у мобільному додатку «Telegram».

Цього ж дня, ОСОБА_5 , у мобільному додатку «Telegram», знайома ОСОБА_6 відправила смс-повідомила із запитанням чи не надсилала вона їй грошові кошти, однак, дане повідомлення ОСОБА_5 , не бачила. Тому ОСОБА_6 зателефонувала до ОСОБА_5 , де повідомила, що її сторінку у вище вказаному мобільному додатку було зламано.

Вказане електронне листування у мобільному додатку «Telegram» було видалено невідомою особою і залишились тільки повідомлення ОСОБА_7 - ОСОБА_8 . Однак, ОСОБА_6 у мобільному додатку «Viber», надіслала останній фото-скрін, із зазначенням банківської картки на яку ОСОБА_7 - ОСОБА_8 , також надіслала грошові кошти, електронного листування іншої її подруги, яка зробила даний знімок, до того часу, як невідома особа видалила всі повідомлення, які були нею відправленні.

На підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області №686/11664/24 кс/6868/3802/24 було проведене тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено, що банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце народження с. Преображенка Томаківський р-н., Дніпропетровська обл., РНОКПП НОМЕР_3 , номер документа НОМЕР_4 , виданий 17.08.2023 органом 1228 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 (Інгулецький)), зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 має у користуванні номер мобільного телефону НОМЕР_5 .

Відповідно, під час огляду виписки руху коштів було встановлено 10 транзакцій по вказаному рахунку за період часу з 19.04.2024 ро 22.04.2024. Однак, серед яких 19.04.2024 о 14:24:10 год., виявлена транзакція по зарахуванню грошових коштів на загальну суму 8500 грн., на вказаний банківський рахунок, як переказ коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у терміналах інших банків №І0110SWF від платника Р2Р ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) транзитний рахунок. Після чого наявні дві транзакції по переказу грошових коштів, а саме:

- 19.04.2024 о 14:27:52 год., на суму 8400 грн., від платника ОСОБА_9 на рахунок отримувача НОМЕР_6 , в графі призначення платежу зазначена наступна інформація: переказ на карту іншого банку D ( дебет прихід) № НОМЕР_2 та С (кредит витрата коштів) № НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 );

- 19.04.2024 о 14:32:59 год., на суму 100 грн., ОСОБА_9 на рахунок отримувача НОМЕР_8 , в графі призначення платежу зазначена наступна інформація: переказ на карту іншого банку D ( дебет прихід) № НОМЕР_2 та С (кредит витрата коштів) № НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване в АДРЕСА_4 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської картки № НОМЕР_9 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 дозвіл здійснити тимчасовий доступ у даному кримінальному провадженні до документів, які містять інформацію про:

- завірені копії договору про відкриття банківського (карткового) рахунку№ НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, а також повне найменування банківської картки;

- рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_9 , із зазначенням точного часу, дати, місця, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, в період часу в період часу з 14.20 год. 19.04.2024 по час дії ухвали;

- перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_9 ,в період часу в період часу з 14.20 год. 19.04.2024 по час дії ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_9 , в період часу в період часу з 14.20 год. 19.04.2024 по час дії ухвали.

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_6 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Ухвала діє по 04.08.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя