Справа № 202/2427/24
Провадження № 1-кс/202/2745/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000155 від 19.10.2023 року клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернуласьдо слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі в якій клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя до наступного висновку.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000155 від 06.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в умовах воєнного стану, вчинили привласнення бюджетних коштів, шляхом незаконного нарахування та виплати заробітної плати.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 належить до суб`єктів господарювання державного сектору економіки.

Відповідно до вимог Постанови № 481 від 26.04.2022 «Про деякі питання організації роботи працівників суб`єктів господарювання державного сектору економіки на період дії воєнного стану» п. 1 встановлено, що на період дії воєнного стану для працівників суб`єктів господарювання державного сектору економіки за рішенням виконавчого органу або керівника суб`єкта господарювання може запроваджуватися дистанційна робота за наявності організаційної і технічної можливості для виконання їх обов`язків. Відповідно до п. 2 вказаної Постанови, робота працівників, членів виконавчого органу та керівників суб`єктів господарювання за межами України допускається лише у разі службового відрядження, оформленого в установленому порядку.

Так, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 20.02.2022 по 07.01.2024, систематично, без наявності відповідних дозволів, та належним чином оформленого службового відрядження, здійснювала виїзди за кордон, де в загальному за вказаний період часу перебувала протягом 173 днів, що підтверджується наявними даними інтегрованої міжвідомчої автоматизованої системи обміну інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон «Аркан» та журналами відпусток та відряджень співробітників ІЧМ НАНУ.

В свою чергу, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з директором ІЧМ НАНУ ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , вносили недостовірні відомості до табелю обліку робочого часу про її перебування на робочому місці.

На підставі вказаних табелів обліку робочого часу із внесеними до них недостовірними відомостями, затвердженими ОСОБА_6 , ОСОБА_7 нараховано та сплачено заробітну плату у розмірі приблизно 200 тис. гривень за період, коли вона перебувала за межами України та фактично не виконувала свої службові обов`язки.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 користується рахунком НОМЕР_3 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та саме на нього нараховано та незаконно сплачено бюджетні кошти.

Наразі наявна необхідність в отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме платіжних доручень та відомостей з розподілом сум зарплати ОСОБА_5 на особовий рахунок НОМЕР_3 та інформації щодо посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які першим та другим підписом підписували платіжні доручення та відомості на виплату заробітної плати працівникам Інституту за період з 01.02.2022 по 01.02.2024, а саме ОСОБА_5 на особовий рахунок НОМЕР_3 , що має суттєве значення для виявленні та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Одержати зазначені документи іншим способом, в тому числі шляхом звернення з запитом до банківської установи, неможливо, оскільки згідно із ч. 1ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам, при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести неможливо.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи мету доступу, слідчий суддя прийшов до переконання, що доцільно надати доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , іншим слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000155 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Платіжних доручень та відомостей з розподілом сум зарплати в паперовому та електронному вигляді, поданих посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.02.2022 по 01.02.2024, для нарахування заробітної плати ОСОБА_5 на особовий рахунок НОМЕР_3 ;

- Інформацію щодо посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які першим та другим підписом підписували платіжні доручення та відомості на виплату заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.02.2022 по 01.02.2024, а саме ОСОБА_5 на особовий рахунок НОМЕР_3 .

Встановити строк дії ухвали до 17 травня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1