Справа № 442/3240/24
Провадження № 1-кс/442/1093/2024
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

12 липня 2024 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2024 за № 0000438, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- власників банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- інформації із зазначенням номеру рахунку в форматі IBAN (International Bank Account Number) міжнародного номеру банківського рахунку до яких прив`язані банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та із виказанням інших банківських карт, які прив`язані до вказаних рахунків;

- документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках, за період з 01.01.2024 по термін дії ухвали із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів за вказаний період;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власників рахунків з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за період з 01.01.2024 по термін дії ухвали;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів по банківських рахунках відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.01.2024 по термін дії ухвали;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власників банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти по банківських рахунках відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.01.2024 по термін дії ухвали;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківських рахунків відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які зберігаються в установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання вмотивоване тим, що до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області поступила письмова заява про те, що невідома особа 11.04.2024 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 32500 грн. з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 та грошовими коштами в сумі 2150 грн. з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , чим спричинила матеріальну шкоду потерпілій.

Проведено допит потерпілої ОСОБА_13 , після чого проведено тимчасовий доступ до банківських рахунків потерпілого та особи на, яку були відправленні кошти. Оглянувши вказаний DVD-R диск, який був наданий з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час проведення тимчасового доступу до речей та документів відносно руху коштів банківські карточки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Під час огляду встановлено, що на грошові кошти надійшли на дві банківські карточки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які ймовірно і мають відношення до вказаного кримінального правопорушення.

Вивчивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни відповідної інформації.

Старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , будучи повідомленим про місце, дату та час судового засідання згідно ст. 135 КПК України, у таке не з`явився. У свою чергу, зазначений старший слідчий просив у прохальній частині клопотання проводити розгляд такого без його участі та прокурора, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Беручи до уваги положення ст. ст. 22, 26 вказаного Кодексу у частині того, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе зазначене у прохальній частині заяви старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити, а розгляд поданого ним відповідного клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, проводити у його відсутності та прокурора.

У зв`язку із неявкою старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , а також прокурора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання, не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження у розумінні положень пункту 5 ч. 2 ст. 132 КПК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Старший слідчий зазначає, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищезазначеного кримінального провадження, неупередженого дослідження всіх обставин та прийняття законного процесуального рішення необхідно отримати доступ до вищезазначених документів.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, а також додані до нього необхідні матеріали, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, оскільки старшим слідчим, за погодженням з прокурором, доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2024 за № 0000438, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, котрі передбачається довести за допомогою документації (у тому числі електронної).

При цьому, слідчий суддя приймає до уваги, що старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , уповноважений здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2024 за № 0000438, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, що підтверджується відповідним витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2024 за № 0000438, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- власників банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- інформації із зазначенням номеру рахунку в форматі IBAN (International Bank Account Number) міжнародного номеру банківського рахунку до яких прив`язані банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та із виказанням інших банківських карт, які прив`язані до вказаних рахунків;

- документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках, за період з 01.01.2024 по термін дії ухвали із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів за вказаний період;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власників рахунків з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за період з 01.01.2024 по термін дії ухвали;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів по банківських рахунках відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.01.2024 по термін дії ухвали;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власників банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти по банківських рахунках відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.01.2024 по термін дії ухвали;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківських рахунків відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які зберігаються в установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький районний відділ поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Копію ухвали слідчого судді не пізніше наступного дня після її постановлення надіслати старшому слідчому СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ..

Копію ухвали слідчого судді надати прокурору Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 ..

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали слідчого судді оголошувався негайно після її постановлення.

Слідчий суддя

Дрогобицького міськрайонного суду

Львівської області ОСОБА_14