Справа № 215/1508/24
1-кс/215/265/24
У Х В А Л А

Іменем України

08 березня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000198 від 01.03.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07.03.2024 слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР № 0000198 від 01.03.2024 р., з клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 01.03.2024 до ВП № 5 КРУП із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає у АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, з використанням електронно-обчислювальних систем, під час дії воєнного стану в країні, заволоділа її грошовими коштами, з банківського рахунку НОМЕР_1 , емітованого у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим спричинила їй матеріального збитку, сума якого встановлюється. (ЄО №3055 від 01.03.2024)

Вказані відомості внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 01.03.2024 за №0000198 та кваліфіковано за ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування по вказаному вище кримінальному провадженню було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 27.02.2024 р., на її мобільному телефоні у застосунку «Телеграм» надійшло повідомлення в якому було посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За цим посиланням ОСОБА_5 , перейшла, після чого з`явилось ще одне посилання на мобільний застосунок онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відкривши останнє посилання їй запропонувало здійснити вхід до електронного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вести дані її банківської картки: номер, пароль. Після введення даних картки потерпілій прийшло повідомлення на її телефон про списання грошових коштів у сумі 981 грн. Після вищезазначеного списання грошових коштів, на її мобільний телефон зателефонували, та попрохали підтвердження списання грошових коштів у сумі 3600 грн, на це прохання остання відмовилась, та відразу зателефонувала на «гарячу лінію» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , де їй повідомив оператор, що це шахраї та запропонували заблокувати банківську картку, на що ОСОБА_5 , погодилась.

Також потерпіла ОСОБА_5 , під час допиту вказала номер банківського рахунку ( НОМЕР_1 ), так як картку вона заблокувала та її даних вона не пам`ятала та надала виписку з банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про деталі операції.

Таким чином, невідома особа своїми діями спричинила ОСОБА_5 , матеріальну шкоду на загальну суму 981 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою викриття винної особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, а саме встановлення місця знаття грошових коштів, рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу 00 години 00 хвилин 27.02.2024 до 00 годин 00 хвилин 28.02.2024, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 10.10.2023 р., протокол допиту потерпілої ОСОБА_6 , суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а також те, що вказана інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою викриття винної особи для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для встановлення обставин, оскільки зазначена інформація може бути використана у якості доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу 00 години 00 хвилин 27.02.2024 до 00 годин 00 хвилин 28.02.2024, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення ВП №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять в собі:

- інформацію по банківському платіжному рахунку НОМЕР_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , в період часу 00 години 00 хвилин 27.02.2024 до 28.02.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківському платіжному рахунку НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , з 00 години 00 хвилин 27.02.2024 до 00 годин 00 хвилин 28.02.2024 , а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо..

Зобов`язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: