У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/2944/24

провадження № 1-кс/0285/750/24

30 травня 2024 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000535 від 26.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

29.05.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 23.05.2024 невстановлена особа, невстановлена слідством особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 мешканки м. Звягель, які останні самостійно переказала через термінали самообслуговування в сумі 193 тис. грн. та за допомогою мобільного додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів в сумі 74 тис. грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , чим завдала майнової шкоди на загальну суму 267 тис. грн.

В ході допиту потерпілою ОСОБА_5 було повідомлено, що вона має у своєму користуванні банківську карту № НОМЕР_1 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та № НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до наданих показань, 23 травня 2024 року на її мобільний телефон надійшов дзвінок від невідомої особи з абонентським номером НОМЕР_4 , чоловік у слухавці запитав, чи ОСОБА_5 не здійснювала покупки та чи не відомий їй ОСОБА_6 , однак не представився та додаткової інформації не надав. За декілька хвилин після цього на мобільний телефон потерпілої надійшов дзвінок від невідомої особи із абонентським номером НОМЕР_5 , яка попередила ОСОБА_5 про те, що з її банківської карти хотіли здійснити оплату за товари та порадила здійснити переказ грошових коштів на іншу банківську карту. Потерпіла зазначила, що слідуя вказівкам чоловіка в слухавці самостійно здійснила три операції з переказу грошових коштів по 29000 гривень на новостворену в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківську карту. Далі ОСОБА_5 продовжила виконувати вказівки невідомого чоловіка та, використовуючи банкомати по місту, здійснила операцію зі зняття готівки з банківської карти № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на загальну суму 93345 гривень та 140000 гривень з банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдяки чому у терміналі самообслуговування того дня двічі поповнила невідомий банківський рахунок, який задиктувала невідома особа. В ході допиту потерпіла додала, що після цього вдома вона здійснила ще одну операцію з переказу грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку також задиктувала невідома особа.

Враховуючи те, що у виписці про рух коштів по рахунку не було отримано достатньо інформації про осіб одержувачів грошових коштів, а також для встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти із зазначенням імені доступу до рахунків, особу, яка вчинила даний злочин, місце скоєння злочину, яким саме способом було вчинено злочин, в тому числі ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, інформації про те, чи не було подібних грошових операцій раніше на вказаній картці, що дасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на вище викладене, враховуючи те, що іншим чином здобути докази, які мають суттєве значення для досудового слідства не представляється можливим, вважаю за необхідне звернутись до суду для отримання ухвали на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ та містять банківську таємницю, а саме до інформації по банківській карті № НОМЕР_1 , відкритій на ім`я ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00 год 00 хв 23.05.2023 по 00 год 00 хв 28.05.2024, а саме даних про рух коштів по наявних банківських картках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (інформація про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Слідчий ОСОБА_3 просила розгляд клопотання проводити у її відсутність та без участі прокурора.

Представник банку у судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Дослідивши матеріали долучені до клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Про наявність події кримінального правопорушення свідчить копія витягу з кримінального провадження.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000535 від 26.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_7 , а також за дорученням працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні банківської установи, а саме до інформації по банківській карті № НОМЕР_1 , відкритій на ім`я ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00 год 00 хв 23.05.2023 по 00 год 00 хв 28.05.2024, а саме даних про рух коштів по наявних банківських картках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (інформація про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення - до 29.06.2024 року, включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до інформації підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1