Справа № 761/146/24
Провадження № 1-кс/761/840/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001246 від 27.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СУ ГУ НП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київського спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001246 від 27.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2023 за № 0001246, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період часу орієнтовно з 22 грудня 2022 року по 31 грудня 2023 року незаконно привласнили бюджетні кошти, шляхом зловживання своїм службовим становищем, під час виконання будівельних робіт з капітального ремонту по влаштуванню стіни з сендвіч-панелей в осях 23-17 корпусу № 8/8а, який розташований на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . 01.12.2022 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі заступника генерального директора (з операційної та адміністративної діяльності) ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір підряду № 26.3358.2022 на загальну суму 42 472 193, 64 грн. з проведення капітального ремонту корпусу № 8/8а, який розташований на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . Так, відповідно до п. 5.2. договору Підрядник зобов`язаний використовувати в роботах матеріали відповідно до затвердженої проектної документації діючих державних будівельних норм і правил України, ДСТУ. Якість матеріально-технічних ресурсів, що використовуються Підрядником при виконанні робіт, повинна відповідати вимогам державних норм, стандартів, технічних умов, проектно-кошторисної документації, підтверджуватись сертифікатами, технічними паспортами та іншими документами, що підтверджують їх якість по об`єкту «Капітальний ремонт виробничої будівлі корпусу № 8/8а» відповідно до договору підряду № 26.3358.2022 від 01.12.2022 укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Договірна ціна робіт визначена на основі кошторису, що є невід`ємною частиною договору і складає 42 472 193, 64 грн. (сорок два мільйони чотириста сімдесят дві тисячі сто дев`яносто три гривні 64 копійки). Строк виконання робіт за договором - до 31.12.2023 року.

Слідчим зазначено, що в подальшому, директор з управління активами та інфраструктури ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та заступник директора з управління активами та інфраструктури ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , маючи на меті незаконне збагачення, увійшли в змову з уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та внесли до актів приймання виконаних будівельних робіт завідомо неправдиві відомості щодо їх фактичних обсягів, а саме: виконання робіт з капітального ремонту по влаштуванню стіни з сендвіч-панелей в осях 23-17 корпусу № 8/8а. 22.12.2022 було складено та підписано акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 на загальну суму 1 057 489,58 грн. в якому зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » влаштувало стіну з сендвіч-панелей в осях 23-17 корпусу 8/8а загальною площею 165 м2. 28.12.2022 на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 22.12.2022, рахунку на оплату № 16 від 22.12.2022 на ім`я директора з управління активами та інфраструктури ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 підготовлено Службову записку за № 142/284-22, яку останній затвердив та передав для здійснення оплати в розмірі 1 057 489,58 грн. Крім того, 22.12.2022 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за платіжним дорученням, грошові кошти в сумі 1 057 489, 26 грн. в якості виконаних будівельних робіт. Водночас, 29.12.2022 складено та підписано акт приймання виконаних будівельних робіт № 2 на загальну суму 1 208 349,40 грн. в якому зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » влаштувало стіну з сендвіч-панелей в осях 23-17 корпусу № 8/8а загальною площею 127 м2. 28.12.2022 на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 29.12.2022, рахунку на оплату № 15 від 29.12.2022 на ім`я заступника директора з управління активами інфраструктури ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 підготовлено Службову записку 142/287-22, яку останній затвердив та передав для здійснення оплати в розмірі 1 208 349, 40 грн. Крім того, 29.12.2022 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за платіжним дорученням, грошові кошти в сумі 1 208 349, 40 грн. в якості виконаних будівельних робіт. Таким чином, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всього перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 2 265 838, 66 грн. (два мільйони двісті шістдесят п`ять тисяч вісімсот тридцять вісім гривень 66 коп.).

В обґрунтування клопотання зазначено, що відповідно до матеріалів досудового розслідування, є підстави вважати, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт по зазначеному об`єкту не відповідають обсягам та вартості, зазначених у актах приймання виконаних робіт по вказаному договору, та під час здійснення будівельних та ремонтних робіт на даному об`єкті, було значно завищено обсяг та вартість виконаних робіт, а саме: відповідно до наявної документації встановлено, що обсяг робіт з капітального ремонту по влаштуванню стіни з сендвіч-панелей в осях 23-17 корпусу № 8/8а значно завищений, а саме загальна площа стіни, яку підрядник збудував сендвіч-панелями в дійсності становить 124, 85 м2, а до актів приймання виконаних будівельних робіт № 1 та № 2 внесено відомості щодо проведення робіт з влаштування стіни загальною площею 295, 81 м2, різниця становить 170, 96 м2, у зв`язку з чим посадовими особами було незаконно привласнено бюджетні кошти.

Клопотання мотивовано тим, що є підстави вважати, що посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було незаконно привласнені державні кошти, шляхом завищення обсягів та цін на роботи та будівельні матеріали під час виконання робіт на вказаних об`єктах, а також невідповідності фактично виконаних робіт відомостям, внесеним у виконавчу документацію, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , перелік яких зазначений у клопотанні.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі. Окрім того, у заяві слідчий просив провести розгляд клопотання без без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, а саме: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також просив долучити до матеріалів клопотання постанову про призначення судової будівельно-технічної експертизи від 04.01.2024.

На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2023 за № 0001246, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, речі та документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 04.01.2024 слідчим СУ ГУ НП у м. Києві лейтенантом поліції ОСОБА_3 винесено постанову про призначення судової будівельно-технічної експертизи у кримінальному провадженні № 0001246 від 27.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходять до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001246 від 27.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001246 від 27.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та групі слідчих в рамках кримінального провадження № 0001246 від 27.10.2023 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який знаходиться на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

-Договір підряду № 26.3358.2022 від 01.12.2022 на проведення робіт по об`єкту який укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі заступника генерального директора (з операційної та адміністративної діяльності) ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_6 з проведення капітального ремонту корпусу № 8/8а, який розташований на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з підтверджуючими документами про його виконання: додатковими угодами, специфікаціями, договірні ціни, локальні кошториси; відомості ресурсів; актами виконаних робіт, актами приймання виконаних робіт; довідки про вартість виконаних робіт (ф. КБ-2в і ф. КБ-3); звіти про витрати основних матеріалів і співставленні з виробничими нормами; дефектні акти; платіжні документи щодо отримання коштів за виконанні роботи з виписками банку про руху коштів щодо підтвердження їх отримання (перерахування) за виконані роботи по договору;

-Додаткові угоди до даного договору (за наявності);

- Проектно - кошторисна документація на роботи по об`єкту «Капітальний ремонт виробничої будівлі корпусу № 8/8а» відповідно до договору підряду № 26.3358.2022 від 01.12.2022 укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 у повному обсязі із внесеними змінами (за наявності) з підтверджуючими документами про погодження та затвердження: рішення, накази, експертні звіти (висновки);

-Робочі проекти: «Капітальний ремонт виробничої будівлі корпусу № 8/8а» відповідно до договору підряду № 26.3358.2022 від 01.12.2022 укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які виконувались по договору з підтверджуючими документами про погодження та затвердження: рішення, накази, експертні звіти (висновки, пояснювальна записка, робочі креслення, плани, схеми);

-Декларацію про початок виконання робіт, в тому числі повідомлення про початок та закінчення робіт;

-Договірна ціна до договору № 26.3358.2022 на проведення робіт по об`єкту від із локальними кошторисами, відомістю ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат у повному обсязі;

-Відомості ресурсів та розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в);

-Загальний журнал виконання робіт;

-Журнал авторського нагляду;

-Вхідний журнал контролю якості будівельних матеріалів та обладнання;

-Акти на закриття прихованих робіт;

-Виконавчі схеми «Капітальний ремонт виробничої будівлі корпусу № 8/8а» відповідно до договору підряду № 26.3358.2022 від 01.12.2022 укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , акти прийняття відповідальних конструкцій;

-Видаткові накладні на всі будівельні матеріали, використання яких зазначається в актах виконаних робіт;

-Документи, які підтверджують наявність та вартість машин та механізмів, використання яких зазначається в актах виконаних робіт, розрахунки машино-години машин та механізмів, зазначених в актах (відомостях ресурсів до актів) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, та використаних при виконанні будівельних робіт за вказаним договором (облікові картки, договори оренди, шляхові листи, акти виконаних робіт, тощо);

-Журнал вхідного контролю якості матеріалів;

-Договори субпідряду з підтверджуючим документами про їх виконання (актами, платіжними документами про перерахування коштів);

-Акти на приховані роботи, які виконувались на об`єкті «Капітальний ремонт виробничої будівлі корпусу № 8/8а» відповідно до договору підряду № 26.3358.2022 від 01.12.2022 укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

-Платіжні доручення, рахунки на придбання будівельних та інших матеріалів та обладнання, які використовувались в ході виконання договору № 26.3358.2022 на проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт виробничої будівлі корпусу № 8/8а» відповідно до договору підряду № 26.3358.2022 від 01.12.2022 укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі:

- Товарно-транспортні накладні на використані механізми, у тому числі щодо перевезення будівельних матеріалів при виконанні умов договору;

-Сертифікати відповідності на будівельні матеріали та чорнові записи, які складались в ході виконання робіт по договору;

-Паспорти якості на будівельні матеріали; загальний журнал робіт по об`єкту;

-Журнал технічного нагляду по об`єкту; договір на технічних нагляд; дефектні акти; відомості ресурсів; експертний звіт відповідно до договору підряду.

-Товарно - транспортні накладні на використані механізми при виконанні робіт - по договору підряду;

-Рапорт або довідка про роботу машин і механізмів при виконанні робіт

-Договори щодо закупівлі будівельних та інших матеріалів та обладнання, які використовувались в ході виконання договору, з підтверджуючими документами про їх виконання: додатковими угодами, специфікаціями, платіжними дорученнями, рахунки на придбання будівельних та інших матеріалів та обладнання, накладними, актами прийому - передачі, ТТН.

-Договір про надання послуг на здійснення технічного нагляду за ««Капітальний ремонт виробничої будівлі корпусу № 8/8а» відповідно до договору підряду № 26.3358.2022 від 01.12.2022 укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , наказ, за яким закріплено технічний нагляд, кваліфікаційний сертифікат особи, що здійснювала технічний нагляд, посадову інструкцію, обов`язки, повноваження, особову картку державного службовця та інші документи, що стосуються обов`язків та повноважень даної посадової особи;

-Розпорядчі документи щодо призначення на посаду директора з управління активами та інфраструктури ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 , заступника генерального директора (з операційної та адміністративної діяльності) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , заступника директора з управління активами та інфраструктури ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , наказ про призначення, угоди, посадові обов`язки, посадову інструкцію, повноваження, особову картку державного службовця та інші документи, що стосуються обов`язків та повноважень даної посадової особи.

-Інші наявні документи, що стосуються договору підряду № 26.3358.2022 від 01.12.2022 на проведення робіт по об`єкту Капітальний ремонт виробничої будівлі корпусу № 8/8а» відповідно до договору підряду № 26.3358.2022 від 01.12.2022 укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати слідчого, після проведення експертизи, оригінали вилученої документації повернути володільцю.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: