Справа № 359/6079/24
Провадження № 1-кс/359/1208/2024
У Х В А Л А

Іменем України

10 червня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000020, внесеного 04 лютого 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

10 червня 2024 року слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури, звернувся до суду з даним клопотанням та обґрунтовує його тим, що слідчим відділом Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020, внесеного 04 лютого 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03 лютого 2024 року у відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Увисла, Чортківського району, про те, що 03 лютого 2024 року, близько 19 год. 45 хв., невідома особа шахрайським способом отримала реквізити його кредитної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 незаконно з використанням електронно-обчислювальної техніки збільшила ліміт кредиту та без будь-якої згоди заволоділа його грошовими коштами в сумі 2 000,00 грн., які перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 .

04 лютого 2024 року в період часу з 11 год. 00 хв. до 11 год. 38 хв. проведено допит потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході допиту потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що 03 лютого 2024 року приблизно о 19 год. 48 хв. до його мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло смс- повідомлення, що йому відмовлено в наданні кредиту «швидка готівка».

Після чого, потерпілий ОСОБА_4 у мобільному додатку онлайн- банкінгу виявив, що його кредит, яким він раніше не користувався став активним.

Крім того, потерпілий виявив, що з його кредитної банківської картки № НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів в розмірі 1560,00 грн. та 416,00 грн. на банківську картку емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

06 лютого 2024 року до відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області ДКП НП України скеровано доручення про поведения слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України.

20 лютого 2024 року до матеріалів кримінального провадження долучено матеріали виконання вищезазначеного доручення. Співробітниками відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області ДКП НП України встановлено, що обготівкування грошових коштів по банківській картці емітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 було здійснено 06 лютого 2024 року о 09:15:05 через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла не обхід-ність в отриманні тимчасового доступу до інформації» яка може знаходитись в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 01 лютого 2024 року до 01 березня 2024 року : розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) в період часу з 01 лютого 2024 року до 01 березня 2024 року; фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по банківській картці № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по даній картці у період часу з 01 лютого 2024 року до 01 березня 2024 року; копій документів та відомостей, щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_2 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web- банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 01 лютого 2024 року до 01 березня 2024 року; інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 01 лютого 2024 року до 01 березня 2024 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійсню-вались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 01 лютого 2024 року до 01 березня 2024 року.

В судове засідання слідча не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Причини неявки суд не повідомила.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності вимог ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить наступного висновку.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що 03 лютого 2024 року у відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Увисла, Чортківського району, про те, що 03 лютого 2024 року, близько 19 год. 45 хв., невідома особа шахрайським способом отримала реквізити його кредитної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 незаконно з використанням електронно-обчислювальної техніки збільшила ліміт кредиту та без будь-якої згоди заволоділа його грошовими коштами в сумі 2 000,00 грн., які перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 . Дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000020 від 04 лютого 2024 року.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасо-вий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у криміна -льному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідча у своєму клопотанні вказує, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

У статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 01 лютого 2024 року до 01 березня 2024 року: розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/ номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) в період часу з 01 лютого 2024 року до 01 березня 2024 року; фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по банківській картці № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по даній картці у період часу з 01 лютого 2024 року до 01 березня 2024 року; копій документів та відомостей, щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_2 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web- банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 01 лютого 2024 року до 01 березня 2024 року; інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 01 лютого 2024 року до 01 березня 2024 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 01 лютого 2024 року до 01 березня 2024 року.

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розсліду-вання, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідчий, з можливістю отримання завірених належним чином копій даних документів.

Керуючись ст. 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000020, внесеного 04 лютого 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 та/або слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_6 та/або слідчому слідчого віддіду Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до :

- розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/ номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) в період часу з 01 лютого 2024 року до 01 березня 2024 року;

- фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по банківській картці № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостере-ження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по даній картці у період часу з 01 лютого 2024 року до 01 березня 2024 року;

- копій документів та відомостей, щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_2 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web- банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 01 лютого 2024 року до 01 березня 2024 року;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 01 лютого 2024 року до 01 березня 2024 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 01 лютого 2024 року до 01 березня 2024 року.

Посадовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встанов-леному порядку.

Строк дії ухвали визначити до 08 серпня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1