єдиний унікальний номер справи 531/1441/24
номер провадження 1-кс/531/427/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2024 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , по кримінальному провадженню, внесеного до ЄРДР за № 0000020 від 10.04.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення та надання копій документів, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 01.09.2023 по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів.

- до копій документів осіб (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якими рахуються банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріпленими за банківським рахунком № НОМЕР_1 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.09.2023 по кінцевий термін дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.09.2023 по кінцевий термін дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_1 вказати точну мітку дати та часу транзакції, абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.09.2023 по кінцевий термін дії ухвали.

Клопотання обґрунтовано тим, що Диканською окружною прокуратурою Полтавської області під час перевірки у ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області дотримання вимог ст. 214 КПК України щодо своєчасного внесення заяв і повідомлень про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань виявлено факт не внесення до ЄРДР за заявою ОСОБА_3 від 16.12.2023 щодо заволодіння грошовими коштами в сумі 32 тис. грн. шляхом обману.

06.05.2024 року дане кримінальне провадження обліковане в ЄО ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області під № 4356.

24.04.2024 року, начальником Чутівського відділу Ликанської окружної прокуратури ОСОБА_4 внесено відомості до ЄРДР за № 0000020 за ознаками кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

У ході допиту потерпілої встановлено, що 06.09.2023 року ОСОБА_3 знайшла оголошення в мессенджері «Телеграм» про виготовлення дверей під замовлення, остання зв`язалася з власником оголошення, а саме ОСОБА_5 , який запропонував виготовити заявниці дерев`яні двері. ОСОБА_3 погодилася та 07.09.2023 ОСОБА_5 прибув до смт. Скороходове, Полтавського району, Полтавської області з метою проведення замірів дверного отвору, а також для укладання договору поставки із завдатком. Того ж дня, заявниця уклала договір поставки із завдатком від 07.09.2023 з ФОП « ОСОБА_5 » та внесла перший завдаток у сумі 32850 гривень за виготовлення вищевказаних дверей на банківську картку № НОМЕР_1 . За умовами даного договору, виготовлені двері повинні були доставити та встановити 02.10.2023 року, але на даний час цього не відбулося.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши матеріали справи, вважаю, що клопотання дізнавача задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження. (ч. 2 ст. 160 КПК України)

Відповідно до ч. 5,3 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Дізнавачем у клопотання не зазначено та не обґрунтовано, яке доказове значення в даному кримінальному провадженні мають фінансові операції, суми, залишки коштів, призначення платежів, по зазначених картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.09.2023 року по кінцевий термін дії ухвали. Разом з тим, жодної процесуальнеої дії, крім допиту потерпілої, дізнавачем не вчинялося.

Відтак, приходжу до висновку, що клопотання дізнавача не обґрунтовано, доказово не підтверджене, що має наслідком відмову в його задоволенні.

Керуючись ст. 132,160-164, КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання дізнавача СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , по кримінальному провадженню, внесеного до ЄРДР за № 0000020 від 10.04.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1