Справа № 344/4046/24
Провадження № 1-кс/344/1837/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000034 від 25.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у межах кримінального провадження № 0000034 від 25.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Досудове розслідування розпочато Окружною прокуратурою міста Івано-Франківська з приводу того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із суб`єктом господарювання, ймовірно незаконно заволоділи грошовими коштами під час проведення робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зокрема, як зазначається у клопотанні, 02.08.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (05.05.2021 змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , укладено договір № 27-18 про проведення робіт з реконструкції Народного дому в селі Угорники ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 7 785 066 гривень.

Також 23.06.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (05.05.2021 змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , укладено договір № 43-20 про проведення робіт щодо реконструкції Народного дому в с. Угорники Івано-Франківської міської ради на суму 3 891 724 грн, обґрунтовуючи необхідністю проведення додаткових робіт (пожежна, охоронна сигналізація, електропостачання, сантехніка тощо). Однак, вказані види робіт були передбачені у відомості обсягів робіт, що закуповуються по об`єкту, в рамках попереднього договору.

У клопотанні вказано, що в ІНФОРМАЦІЯ_6 відкриті рахунки у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_2 та в ІНФОРМАЦІЯ_8 за № НОМЕР_3 .

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, зазначає, що з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у тому числі підтвердження чи спростування факту привласнення бюджетних коштів службовими особами, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, володільцем яких є ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та в яких міститься інформація щодо рахунку № НОМЕР_2 , а саме: документів, на підставі яких відкритий вказаний рахунок; детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів рахунків на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів; всі номера банківських платіжних карток, які прив`язані до вказаного рахунку, із зазначенням детального руху коштів по кожній такій картці за період часу із 01.08.2018 по 01.02.2022 включно, із можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на цифровому або паперовому носіях інформації. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163, 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, володільцем яких є ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 в яких міститься інформація щодо рахунку № НОМЕР_2 , а саме: документів, на підставі яких відкритий вказаний рахунок; детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів рахунків на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів; всі номера банківських платіжних карток, які прив`язані до вказаного рахунку, із зазначенням детального руху коштів по кожній такій картці за період часу із 01.08.2018 по 01.02.2022 включно, із можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 10 квітня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1