Справа № 203/3849/23
Провадження № 1-кс/0203/1153/2024
УХВАЛА

26 березня 2024 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0000262 від 17.04.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

22.02.2024 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 звернувся прокурор з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000262 від 17.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання прокурор зазначив, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000262, яке розпочато 17.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи керівної ланки ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, у тому числі з метою власного збагачення, в період дії на території країни воєнного стану, розтратили грошові кошти призначені на закупівлю товарів, робіт та послуг.

Як зазначив прокурор, останні, розуміючи, що наприкінці 2022 року на рахунках ІНФОРМАЦІЯ_2 та його структурних підрозділів залишаються не витраченими значні суми грошових коштів виділених з бюджету, вирішили вчинити дії направленні на заволодіння ними. Для чого розробили схему із закупівлі спецтехніки у підконтрольного підприємства, за завідомо завищеною вартістю.

Також прокурор зазначив, що оригінали документів необхідні у тому числі для проведення почеркознавчої експертизи підписів посадових осіб аварійно-рятувального загону спеціального призначення ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У зв`язку з вищевикладеним та з урахуванням доповнень від 25.03.2024 року, прокурор просить суд:

- надати слідчим групи слідчих, які входять до складу слідчої груп, та прокурорам групи прокурорів ІНФОРМАЦІЯ_3 , які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000262 від 17.04.2023 року дозвіл на здійснення тимчасового доступу з можливістю вилучення у аварійно-рятувальному загоні спеціального призначення ІНФОРМАЦІЯ_2 оригіналів документів, які відображають підстави, обґрунтування, організацію, укладання та виконання умов договору про закупівлю товарів за державні кошти №193 від 23.12.2022 року, на закупівлю «Автомобіль евакуаційний EMPL EH/W 200 BISON MAN TGS41.480 8х8 згідно ДК 021:2015 код 34140000-0 «Великовантажні мототранспортні засоби УКТ ЗЕД 8705 90 80 90», за ціною 27 115 200 грн.», а саме до:

- договору № 193 від 23.12.2022 та додаток 1 до договору - специфікація на продукцію, що поставляється, додаток 2 до договору - технічне завдання та комплектація обладнання предмету закупівель, додаток 3 до договору - планова калькуляція; дозволу на включення попередньої оплати до проекту договору №6/29-2022; довідки щодо відповідності транспортного засобу екологічним нормам; технічний опис на автомобіль EMPL, EH/W 200 BISON на шасі MAN 8х8; акту про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної покладі та багажу; наказу ДСНС №НГ-470 від 05.12.2022 про внесення змін до наказу ДСНС №267 від 04.08.2022; рахунку на оплату по замовленню №344 від 23.12.2022; додатку додаткова угода №1 до договору № 193 від 23.12.2022; видаткової накладної №18 від 17.02.2023; акту огляду реалізованого транспортного засобу від 16.02.2023; технічного талону транспортного засобу; листів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про надання комерційної пропозиції; комерційної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на евакуаційний автомобіль EMPL, EH/W 200 BISON на шасі MAN 8х8; комерційної пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №460/17-01 від 13.12.2022; комерційної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на евакуаційний автомобіль BISON MAN 8х8; банківську гарантію; специфікації обладнання; додатків та додаткових угоди до договору; технічних вимог до предмету закупівель; додаткових угод; паспортів; сертифікатів походження, якості, відповідності; актів приймання-передачі; актів приймання-передачі комплектуючих; сертифікатів відповідності; актів огляду реалізованого транспортного засобу; довідки про зміну кошторису; протокол щодо прийняття рішення уповноваженої особи; повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю; звіту про виконання договору про закупівлю; звіту про договір про закупівлю укладеного без використання електронної системи закупівель; книги реєстрації вихідних документів які підтверджують направлення запитів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про надання цінових пропозицій; книги реєстрації вхідних документів які підтверджують отримання запитів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про надання цінових пропозицій; платіжних доручень; акти надання послуг; заявки на перевезення вантажу; формуляр, інструкцію по технічному обслуговуванню, акт технічного стану транспортного засобу (агрегату), акт введення в експлуатацію основних засобів, акт приймання передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів та сервісну книжку автомобіля EMPL, EH/W 200 BISON на шасі MAN 8х8; службового листування з цього приводу, матеріалів маркетингового дослідження та вивчення ринку зазначеної в договорі продукції;

- документів, щодо ввезення в Україну та митного оформлення в 2022-2023 роках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) автомобіля евакуаційного EMPL EH/W 200 BISON MAN TGS41.480 8х8;

- документів щодо проведення протягом 2023 року технічного обслуговування (у тому числі ремонтних робіт) автомобіля евакуаційного EMPL EH/W 200 BISON MAN TGS41.480 8х8 (доповідних записок, договорів про надання таких послуг, дефектних актів, актів виконаних робіт, платіжних доручень, тощо);

- довіреності на отримання автомобіля евакуаційного EMPL EH/W 200 BISON MAN TGS41.480 8х8;

- не менше ніж по 40 зразків оригіналів документів, складених у період з 01.11.2022 по 01.03.2023, які не мають відношення до укладання та виконання умов договору № 193 від 23.12.2022, з вільними зразками підпису начальника аварійно-рятувального загону спеціального призначення ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 та завідувача відділення економіки фінансів (головного бухгалтера) Загону, який обіймав вказану посаду у період 01.01.2022-01.04.2023 років;

- наказу про призначення на посаду та посадової інструкції начальника аварійно-рятувального загону спеціального призначення ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 ;

- наказу про призначення на посаду та посадової інструкції завідувача ІНФОРМАЦІЯ_7 , які діяли у період 01.01.2022-01.04.2023 років;

- комп`ютерної техніки, носіїв інформації (флеш-накопичувачів, оптичних дисків, жорстких дисків) на яких може міститися інформація про вчинення злочину, з метою їх огляду та можливістю здійснення копіювання відомостей/інформації, що на них міститься;

- строк дії ухвали визначити 20 днів у зв`язку із необхідністю зазначених документів експертам для проведення дослідження.

Судове засідання з розгляду клопотання було призначено на 26.03.2024 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику представника аварійно- ІНФОРМАЦІЯ_8 .

У судове засідання, призначене на 26.03.2024 року, прокурор не з`явився, проте до початку судового засідання від прокурора ОСОБА_3 до суду надійшла заява, в якій просить суд розглянути клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя на підставі частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання прокурора за його відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши подані матеріали клопотання в їх сукупності, проаналізувавши положення КПК України, дійшов таких висновків.

Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі статтею 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 4 статті 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

За приписами частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Судом встановлено та матеріалами клопотання підтверджено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_9 , перебуває кримінальне провадження №0000262 від 17.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

За відомостями з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 17.04.2023 року до ЄРДР були внесені відомості про те, що посадові особи керівної ланки ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, у тому числі з метою власного збагачення, в період дії на території країни військового стану, розтратили грошові кошти, призначені на закупівлю товарів, робіт та послуг.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, прокурором було долучено: витяг з ЄРДР №0000262 від 17.04.2023 року, копію договору про закупівлю товарів за державні кошти № 193 від 23.12.2022 року з додатками, копії рахунків, копії видаткових накладних, копії реєстраційних документів на замовлення, копію висновку, копію постанови про проведення судової економічної експертизи, копії протоколу свідка.

Слідчий суддя, враховуючи викладене вище, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, вважає за необхідне його задовольнити.

Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0000262 від 17.04.2023 року задовольнити.

Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000262 від 17.04.2023 року, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000262 від 17.04.2023 року, визначеним відповідною постановою, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- договору №193 від 23.12.2022 року та додатку 1 до договору - специфікація на продукцію, що поставляється, додаток 2 до договору - технічне завдання та комплектація обладнання предмету закупівель, додаток 3 до договору - планова калькуляція; дозволу на включення попередньої оплати до проекту договору №6/29-2022; довідки щодо відповідності транспортного засобу екологічним нормам; технічний опис на автомобіль EMPL, EH/W 200 BISON на шасі MAN 8х8; акту про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної покладі та багажу; наказу ДСНС №НГ-470 від 05.12.2022 року про внесення змін до наказу ДСНС №267 від 04.08.2022 року; рахунку на оплату по замовленню №344 від 23.12.2022 року; додатку додаткова угода №1 до договору № 193 від 23.12.2022 року; видаткової накладної №18 від 17.02.2023 року; акту огляду реалізованого транспортного засобу від 16.02.2023 року; технічного талону транспортного засобу; листів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про надання комерційної пропозиції; комерційної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на евакуаційний автомобіль EMPL, EH/W 200 BISON на шасі MAN 8х8; комерційної пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №460/17-01 від 13.12.2022 року; комерційної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на евакуаційний автомобіль BISON MAN 8х8; банківську гарантію; специфікації обладнання; додатків та додаткових угоди до договору; технічних вимог до предмету закупівель; додаткових угод; паспортів; сертифікатів походження, якості, відповідності; актів приймання-передачі; актів приймання-передачі комплектуючих; сертифікатів відповідності; актів огляду реалізованого транспортного засобу; довідки про зміну кошторису; протокол щодо прийняття рішення уповноваженої особи; повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю; звіту про виконання договору про закупівлю; звіту про договір про закупівлю укладеного без використання електронної системи закупівель; книги реєстрації вихідних документів які підтверджують направлення запитів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про надання цінових пропозицій; книги реєстрації вхідних документів які підтверджують отримання запитів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про надання цінових пропозицій; платіжних доручень; акти надання послуг; заявки на перевезення вантажу; формуляр, інструкцію по технічному обслуговуванню, акт технічного стану транспортного засобу (агрегату), акт введення в експлуатацію основних засобів, акт приймання передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів та сервісну книжку автомобіля EMPL, EH/W 200 BISON на шасі MAN 8х8; службового листування з цього приводу, матеріалів маркетингового дослідження та вивчення ринку зазначеної в договорі продукції;

- документів, щодо ввезення в Україну та митного оформлення в 2022-2023 роках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) автомобіля евакуаційного EMPL EH/W 200 BISON MAN TGS41.480 8х8;

- документів щодо проведення протягом 2023 року технічного обслуговування (у тому числі ремонтних робіт) автомобіля евакуаційного EMPL EH/W 200 BISON MAN TGS41.480 8х8 (доповідних записок, договорів про надання таких послуг, дефектних актів, актів виконаних робіт, платіжних доручень);

- довіреності на отримання автомобіля евакуаційного EMPL EH/W 200 BISON MAN TGS41.480 8х8;

- не менше ніж по 40 зразків оригіналів документів, складених у період з 01.11.2022 року по 01.03.2023 року, які не мають відношення до укладання та виконання умов договору № 193 від 23.12.2022 року, з вільними зразками підпису начальника аварійно-рятувального загону спеціального призначення ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 та завідувача відділення економіки фінансів (головного бухгалтера) Загону, який обіймав вказану посаду у період 01.01.2022-01.04.2023 років;

- наказу про призначення на посаду та посадової інструкції начальника аварійно-рятувального загону спеціального призначення ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 ;

- наказу про призначення на посаду та посадової інструкції завідувача ІНФОРМАЦІЯ_7 , які діяли у період 01.01.2022-01.04.2023 років;

- інформації та документів, які відображають підстави, обґрунтування, організацію, укладання та виконання умов договору про закупівлю товарів за державні кошти № 193 від 23.12.2022 року, на закупівлю «Автомобіль евакуаційний EMPL EH/W 200 BISON MAN TGS41.480 8х8 згідно ДК 021:2015 код 34140000-0 «Великовантажні мототранспортні засоби УКТ ЗЕД 8705 90 80 90», за ціною 27 115 200 грн», яка міститься на комп`ютерній техніці, носіях інформації (флеш-накопичувачах, оптичних дисках, жорстких дисках) з можливостю зняття копії інформації в електронному виді.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню до 15.04.2024 року включно.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1