Справа № 286/2356/24
У Х В А Л А

10.06.2024 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1). Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

2). Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів;

3). Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 20.12.2023 по 01.04.2024 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

4). Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувачем банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у зазначений період;

5). Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (користувачем вказаної банківської картки) у зазначений період;

6). Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 20.12.2023 по 01.04.2024 включно.

7). Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 20.12.2023 по 01.04.2024 включно.

8). Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку користувачем банківської карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 20.12.2023 по 01.04.2024 включно.

9). Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку користувачем банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 20.12.2023 по 01.04.2024 включно.

Мотивуючи тим, що 20 грудня 2023 року, в період з 23 год. 28 хв. по 23 год. 32 хв., невстановлена особа з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » таємно викрала належні ОСОБА_12 грошові кошти, чим заподіяла останньому матеріальну шкоду.

22.12.2023 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, реєстраційний №0000488, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 20.12.2023 о 23:28 грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , виданої на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 , в сумі 13 800.00 грн., перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 відкриту на його ж ім`я.

20.12.2023 о 23:29:15 та о 23:29:42 грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 в сумі 5 000 грн. та 4000 грн. відповідно перераховано на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 .

Також, 20.12.2023 о 23:30:43 грошові кошти в сумі 4700 грн. перераховано з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , відкритої на ім`я ОСОБА_12 на його ж банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

20.12.2023 о 23:32 грошові кошти в сумі 4900 грн. перераховано з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , відкритої на ім`я ОСОБА_12 на його ж банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , з якої 20.12.2023 о 23:32 грошові кошти в сумі 4800 грн. перераховано на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 .

Таким чином, на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , яка видана невстановленій особі, були перераховані грошові кошти з банківських карток потерпілого ОСОБА_12 трьома транзакціями в сумі 4000 грн., 5 000 грн. та 4 800 грн., всього на загальну суму 13800 грн.

11.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до якої банківська карта № НОМЕР_7 видана на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до виписки по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 :

- 20.12.2023 о 23:29:18 зараховані грошові кошти в сумі 5 000 грн.;

- 20.12.2023 о 23:29:46 зараховані грошові кошти в сумі 4 000 грн.;

- 20.12.2023 о 23:32:45 зараховані грошові кошти в сумі 4 800 грн.

Також, відповідно до виписки по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 наявні транзакції щодо переказу грошових коштів:

- 20.12.2023 о 23:29:36 грошові кошти в сумі 500 грн. перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- 20.12.2023 о 23:30:01 грошові кошти в сумі 400 грн. перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- 20.12.2023 о 23:31:36 грошові кошти в сумі 12 960 грн. перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- 20.12.2023 о 23:35:41 грошові кошти в сумі 1 300 грн. перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- 20.12.2023 о 23:38:42 грошові кошти в сумі 11600 грн. перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

При цьому, в наявних матеріалах відсутня інформація щодо подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами), а тому виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківської інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 20.12.2023 по 01.04.2024. Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів, встановлення місця та способу зняття готівки, або розпорядження іншим шляхом.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з тим, що тимчасовий доступ до інформації здійснюється лише у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто на віддаленій відстані від місця проведення досудового розслідування, при цьому необхідний додатковий час для надходження ухвали в паперовому вигляді до Банку поштою, а також час для підготовки інформації, яка видається лише у цьому відділенні у визначені дні (понеділок п`ятниця) та час, тому є необхідним встановити строк дії ухвали 2-ва (два) місяця з дня її постановлення.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим заступник начальника СВ просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі. Виклик особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація) за клопотанням заступника начальника СВ не здійснювався.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000488 від 22.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Дані відомості були внесені у зв`язку з тим, що 20 грудня 2023 року, в період з 23 год. 28 хв. по 23 год. 32 хв., невстановлена особа з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » таємно викрала належні ОСОБА_12 грошові кошти, чим заподіяла останньому матеріальну шкоду.

З копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_12 від 22.12.2023 видно, що 21.12.2023 він виявив, що з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сторонньою особою були зняті грошові кошти на загальну суму 18700грн..

З копії виписок по картковому рахунку на ім`я ОСОБА_14 видно, що 20.12.2023 з його банківських карток трьома транзакціями були перераховані грошові кошти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 на загальну суму 13800 грн.

З копії виписки по картковому рахунку на ім`я ОСОБА_13 видно, що 20.12.2023 на його банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 були зараховані грошові кошти на суму 13800грн. та перераховані на банківські карти: №№ НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1). Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

2). Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів;

3). Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 20.12.2023 по 01.04.2024 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

4). Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувачем банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у зазначений період;

5). Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (користувачем вказаної банківської картки) у зазначений період;

6). Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 20.12.2023 по 01.04.2024 включно.

7). Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 20.12.2023 по 01.04.2024 включно.

8). Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку користувачем банківської карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 20.12.2023 по 01.04.2024 включно.

9). Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку користувачем банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 20.12.2023 по 01.04.2024 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення та закінчується 10 серпня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1