печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8298/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000074 від 18.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи протягом грудня 2021 року січня 2022 року здійснили спробу заволодіння державним майном, а саме: двома земельними ділянками, які перебувають у користуванні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом подання на реєстрацію кадастровому реєстратору документів зі внесеними до них завідомо неправдивими відомостями.

Так, у ході розгляду проєкту землеустрою, завантаженого інженером-землевпорядником ОСОБА_4 , службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснили реєстрацію земельної ділянки з присвоєнням їй нового кадастрового номеру :88:061:0019 із зазначенням розташування: АДРЕСА_2 та цільовим призначенням: «03.10 Для будівництва та обслуговування закладів культурно-просвітницького обслуговування».

Крім того, що при розгляді проєкту землеустрою, завантаженого інженером-землевпорядником ОСОБА_4 , службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснили реєстрацію земельної ділянки з присвоєнням їй нового кадастрового номеру :88:061:0022 із зазначенням розташування: АДРЕСА_3 за цільовим призначенням: «03.10 Для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов`язаною з отриманням прибутку».

За результатами огляду «Публічної кадастрової карти України», посилання ( ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що вищевказані земельні ділянки розміщені на території державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходяться в межах іншої земельної ділянки площею 159 984,4 кв. м з кадастровим номером :88:061:0090, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває у фактичному користуванні наведеного державного підприємства протягом тривалого часу.

При цьому керівництво державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не підписувало жодних документів щодо реєстрації зазначених земельних ділянок та не отримувало від відповідних органів державної влади будь-яких повідомлень з приводу їх оформлення на території, яка використовується цим підприємством, третіми особами.

03.02.2022 проведено огляд земельної ділянки з кадастровим номером № :88:061:0022, в ході якого встановлено, що зазначена земельна ділянка фактично знаходиться на території, яку протягом тривалого часу займає та використовує державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кадастровим номером :88:061:0090, розміщене за адресою: АДРЕСА_1 .

17.02.2022 проведено огляд земельної ділянки з кадастровим номером № :88:061:0019, в ході якого встановлено, що зазначена земельна ділянка фактично знаходиться на території, яку протягом тривалого часу займає та використовує державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кадастровим номером № :88:061:0090, розміщене за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами проведеного тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 до інформації та документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено що проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду за адресою: АДРЕСА_2 , (присвоєно кадастровий номер :88:061:0019), розроблявся та завантажувався інженером-землевпорядником ОСОБА_4 , на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ".

В судове засідання слідчий в кримінальному провадженні № 0000074 не з`явився, в матеріалах клопотання міститься заява, відповідно до якої останній розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, будучи повідомленими про місце, дату та час розгляду справи, в судове засідання не з`явились, відповідних заяв на адресу суду не направили.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, слідчим у клопотанні необґрунтовано необхідності вилучення запитуваних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з часу відкриття рахунків по дату винесення ухвали, оскільки як вбачається з матеріалів клопотання проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду за адресою: АДРЕСА_2 (присвоєно кадастровий номер :88:061:0019), розроблявся інженером-землевпорядником ОСОБА_4 , на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » згідно укладеного договору № 77/ТД/08/21 від 04.08.2021.

На підставі викладеного, вважаю наявними підстави для надання тимчасового доступу до документів щодо руху коштів за період з 01.08.2021 по 31.01.2022.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 1 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП №3 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000074 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в електронному та паперовому вигляді, за період з 01.08.2021 по 31.01.2022, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_4 , рахунок № НОМЕР_3 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_5 , рахунки № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме:

- відомостей стосовно руху грошових коштів (банківська виписка, виписка по особовому рахунку), із зазначенням дат, сум отримання та перерахування грошових коштів, зняття та поповнення грошових коштів, їх залишків на початок та кінець операційного дня, назв та ідентифікаційних ознак, відомостей контрагентів, МФО та відомостей банку отримувача коштів контрагента, номерів рахунків контрагентів, номери платіжних доручень платника та контрагента, підстави перерахування чи зняття коштів, інші відомості, що містить виписка;

- матеріалів юридичної справи про відкриття (закриття) банківських рахунків вказаних юридичних осіб, у тому числі: банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних); анкет; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт-банк» із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку, відомості про IP-адреси, з яких здійснювалися перерахування грошових коштів, а також анкети та документи, які стосуються закриття вказаних рахунків;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по банківських рахунках вказаних юридичних осіб, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- договорів, укладених вказаними юридичними особами, документів щодо оплати вартості товарів, послуг та цінних паперів за якими здійснювалася оплата шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків, зовнішньоекономічних контрактів (договорів) з додатками та специфікаціями, інвойсів, інших документів, на підставі яких здійснювалося перерахування грошових коштів за кордон на рахунки компаній-нерезидентів;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, документів з банківських рахунків, які належать вказаним юридичним особам;

- документів у друкованому та електронному вигляді, на підставі яких вказані юридичні особи купували, обмінювали іноземну валюту відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою правління Національного банку України № 281 від 10.08.2005;

- платіжних доручень вказаних юридичних осіб, в іноземній валюті, повідомлень про переказ коштів в іноземній валюті у паперовій формі та у формі електронних розрахункових документів, документів, поданих до банку разом із платіжними дорученнями в іноземній валюті, які потрібні банку для здійснення валютного контролю за правомірністю переказу іноземної валюти з рахунку платника відповідно до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою правління Національного банку України № 216 від 28.07.2008;

- виданих банківських гарантій та гарантій виконання зобов`язань вказаним юридичним особам, банківською установою, перед будь-якими державними органами, підприємствами, організаціями, суб`єктами господарювання та документів, які стали підставами для її видачі (у випадку відсутності надання таких гарантій надати офіційний лист).

- інформації про залишок коштів на банківських рахунках, що належать вказаним юридичним особам.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/8298/24-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1