СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1733/24
ун. № 759/4734/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 19.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 19.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області за процесуальним керівництво Київської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000034від 19.01.2024 за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 та за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що відповідно до наказу Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 № 885-К від 19.10.2022 ОСОБА_4 призначено на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 з 20 жовтня 2022 року.

Відповідно до Розділу 2 Посадової інструкції начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , затвердженої 06.12.2023 Головою ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі Посадова інструкція), що останній забезпечує реалізацію державної політики в сферах віднесених до компетенції Державної служби України з питань праці в межах Житомирської, Хмельницької та Вінницької областей на які поширюються повноваження ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Відповідно до пункту 1 Розділу 3 Посадової інструкції ОСОБА_4 серед іншого проводить організацію роботи із забезпечення виконання функцій та повноважень Міжрегіонального управління, а саме: здійснює державний контроль за додержання законодавства про працю юридичними особами у тому числі їх структурними та відокремленими підрозділами, які не є юридичними особами та фізичними особами, які використовують найману працю; здійснює державний контроль за додержанням вимог законодавства про працю, зайнятість населення в частині дотримання прав громадян під час прийому на роботу та працівників під час звільнення з роботи: використання праці іноземців, та осіб без громадянства; наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця; дотримання прав і гарантій стосовно працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванні; впровадження діяльності з надання послуг з посередництва та працевлаштування; здійснення контролю за своєчасністю та об`єктивністю розслідуванню нещасних випадків на виробництві, їх документальним оформленням і веденням обліку, виконання заходів з усуненням причин нещасних випадків; здійснення Державного нагляду за додержанням законодавства у сфері охорони праці, зокрема в частині безпечного ведення робіт, гігієни праці, промислової безпеки, безпеки робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення; здійснення державного нагляду контролю у сфері діяльності пов`язаної з об`єктами підвищеної небезпеки.

Відповідно до пункту 2 Розділу 3 Посадової інструкції ОСОБА_4 проводить керівництво та організацію роботи ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне а інше забезпечення діяльності; забезпечення своєчасного проходження та опрацювання документів, контроль стану діловодства та виконавської дисципліни; організація підготовки звітів та інших матеріалів з питань, що належить до компетенції ІНФОРМАЦІЯ_5 ; забезпечення організації внутрішнього контролю в Міжрегіональному управлінні; забезпечення дотримання працівниками правил внутрішнього службового та трудового розпорядку. Правил етичної поведінки державних службовців.

Відповідно до пункту 3 Розділу 3 Посадової інструкції ОСОБА_4 безпосередньо здійснює визначним Законом України «Про державну службу» повноважень керівника державної служби.

Таким чином, ОСОБА_4 обіймаючи посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 виконував організаційно-розпорядчі функції, тобто відповідно п. 1 примітки до ст. 364 КК України ОСОБА_4 є службовою особою.

Крім того, ОСОБА_4 присвоєно 4 (четвертий ранг державного службовця в межах категорії «Б» посад державної служби, а тому в силу п. 2 примітки до ст. 368 КК України останній є службовою особою, яка займає відповідальне становище.

В силу наявного досвіду роботи в органах державної служби ОСОБА_4 знав та розумів, що вимогами ст. ст. 3 і 22 Закону України «Про запобігання корупції», посадовим та службовим особам державної служби забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання та надання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, а також іншим службовим особам.

Також, стаття 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» передбачає підстави для здійснення позапланових заходів, одним із яких є звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров`ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності). Позаплановий захід у такому разі здійснюється територіальним органом державного нагляду (контролю) за наявністю погодження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу.

Однак, у порушення вищезазначених норм законодавства та своїх посадових обов`язків, ОСОБА_4 будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинив тяжкий корупційний злочин за наступних обставин.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснює будівництво заводу за адресою: АДРЕСА_1 . В грудні 2023 року більш точні дата та час не встановлені у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на вимагання та отримання неправомірної вигоди використовуючи надане йому службове становище.

Відтак реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 вступив в злочинну змову з начальником управління інспекційної діяльності у Житомирській області ОСОБА_6 , та залучивши в якості посередників ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , та на підставі заяви від ОСОБА_8 , про нібито порушення трудового законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 05.01.2024 ініціював позапланову перевірку підприємства, направивши відповідний лист № ЦЗ/1/23-ЦА-24 до ІНФОРМАЦІЯ_7 , отримавши погодження на проведення перевірки останній 16.01.2024 видав Направлення на проведення позапланового заходу державного нагляду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та направив туди підпорядкованих йому працівників ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 які не були обізнані про злочинні наміри останнього.

Після чого, 16.01.2024 в першій половині дня, більш точний час не встановлений останні прибули на територію будівельного майданчика за адресою: Житомирська обл., Хорошівський р-н., с. Рижани, вул. Заводська для проведення перевірки.

Цього ж дня, в другій половині дня, більш точний час не встановлено, ОСОБА_13 прибув в службовий кабінет ОСОБА_4 розташований в адміністративній будівлі за адресою: АДРЕСА_2 .

Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на вимагання та отримання неправомірної вигоди, ОСОБА_4 діючи умисно, в порушення вищезазначеного законодавства, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання 16.01.2024 знаходячись в своєму службовому кабінеті за адресою: АДРЕСА_2 повідомив, що ОСОБА_13 необхідно буде надати неправомірну вигоду в розмірі та умовах які розповість йому начальник ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 та надати документи підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » необхідні для складання акту перевірки.

Після чого, 25.01.2024 в першій половині дня, більш точний час не встановлено, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_13 , що для того, щоб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » уникнула штрафних санкцій за нібито порушення трудового законодавства та змогла далі здійснювати будівництво йому необхідно прибути до ІНФОРМАЦІЯ_2 для зустрічі з ОСОБА_4 .

Цього ж дня, в першій половині дня, більш точний час не встановлено ОСОБА_13 прибув до службового кабінету ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 . Під час зустрічі ОСОБА_4 діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання повідомив ОСОБА_13 що для отримання позитивного висновку щодо проведеної перевірки йому необхідно зустрітись з ОСОБА_7 який розповість йому розмір та механізм передачі неправомірної вигоди.

Цього ж дня, в другій половині дня ОСОБА_7 діючи за раніше розподіленими між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 ролями знаходячись на АЗС за адресою: АДРЕСА_3 діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання повідомив ОСОБА_13 що для того щоб позитивно закрити позапланову перевірку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » йому буде необхідно укласти договір на постачання будівельних матеріалів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та тим підприємством яке він йому скаже після чого перерахувати неправомірну вигоду як оплату по вищевказаному договору, у разі відмови від укладання зазначеного договору перевірка буде закрита з негативним результатом для підприємства.

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел та діючи за раніше розподіленими ролями, 26.01.2024 в першій половині дня, більш точний час не встановлено, ОСОБА_7 надіслав ОСОБА_13 смс з номером мобільного телефону НОМЕР_1 якій належить ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 реалізуючи спільний злочинний умисел спрямований на вимагання та отримання неправомірної вигоди 26.01.2024 в першій половині дня, знаходячись в невстановленому місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання повідомила ОСОБА_13 про то що знає про його проблеми з контролюючими органами та повідомила, що для того щоб їх уникнути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повинна укласти договори на постачання будівельних матеріалів з підконтрольною їй фірмою.

Після чого, ОСОБА_5 діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання 01.02.2024 в обіденний час, більш точний час не встановлено, знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , повідомила ОСОБА_13 , що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повинно укласти договір на постачання будівельних матеріалів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та перевести грошові кошти в сумі 500 тис грн в якості неправомірної вигоди на рахунок підприємства на що останній погодився.

Після чого, в той же день в 14 год. 30 хв. ОСОБА_13 прибув до ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 до службового кабінету ОСОБА_6 . Останній діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання сказав, що під час перевірки було виявлено велику кількість порушень документація яких унеможливить подальшу діяльність підприємства та для уникнення відповідальності йому необхідно виконати попередньо висунуті йому умови.

В подальшому, ОСОБА_13 пройшов в службовий кабінет ОСОБА_4 де останній йому повідомив, що у зв`язку з досягнутою між ними домовленість за результатами перевірки складено акт, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відсутня за місцем реєстрації та він не буде повторно направляти підпорядкованих йому працівників для проведення перевірки.

Після чого, цього ж дня, в обіденний час, більш точний час не встановлено, ОСОБА_13 прибув за адресою: АДРЕСА_5 , де підписав наданий йому ОСОБА_5 договір № 010124 відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язуєтеся придбати будівельні матеріали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Після цього, ОСОБА_5 діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання повідомила що неправомірну вигоду в сумі 500 тис. грн. необхідно перевести найближчим часом.

В подальшому, 08.02.2024, ОСОБА_13 виконуючи протиправні вимоги ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 знаходячись в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_6 , перерахував 480 тис грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Отже, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_6 залучивши в якості посередників ОСОБА_14 та ОСОБА_15 в порушення вищезазначеного законодавства, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання вимагав та одержав через підконтрольне ОСОБА_5 підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » неправомірну вигоду в сумі 480 тис. грн.

Крім цього, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , користується номером телефону НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 користується номером телефону НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , користується номером телефону НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , користується номером телефону НОМЕР_1 .

Виходячи з вищевикладеного, для можливості здійснення подальшого аналізу телефонних з`єднань поміж членами злочинної групи, яка займалася вимаганням неправомірної вигоди із суб`єктів господарюваннявстановленням місць їхнього перебування в період часу з 01.01.2023 по 09.02.2024 винила необхідність в отримані від операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » інформації щодо вищевказаних абонентських номерів.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 19.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та ОСОБА_16 , а також старшому оперуповноваженому Фастівського РВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту ОСОБА_17 за дорученням слідчого, наданим у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України в кримінальному провадженні № 0000034від 19.01.2024, на здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться у операторів телекомунікаційного рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », який розташований за адресою: АДРЕСА_8 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », який розташований за адресою: АДРЕСА_6 , про вхідні та вихідні дзвінки, які проводилися з абонентських номерів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 у період з 00:00 год. 01.01.2023 по 09.02.2024 до документів, з наступними відомостями:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: (абонентський, серійний, унікальний ідентифікатор SIM-картки(ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання тощо;

- типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GРRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот) , переадресація тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (не прийняті виклики) абонента А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент В).

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 06.05.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1