Справа № 190/1007/24
Провадження №1-кс/190/190/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2024 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки Дніпропетровської області клопотання слідчої СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000223 від 09.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-

встановив:

Слідчий СВ ВП №7 Кам`янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.05.2024 року до ЧЧ ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ), мешканка АДРЕСА_1 , про те, що 08.05.2024 року о 18 год. 28 хв., невстановлена особа здійснила переказ грошових коштів у сумі 8 913,00 грн., з банківської картки № НОМЕР_2 емітованої " ІНФОРМАЦІЯ_3 " належної заявниці.

09.05.2024 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за 0000223 за ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що матеріальну шкоду вчиненим кримінальним правопорушенням спричинено - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканці АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_3 виданий 05.07.2002 року Тернівським РВ Криворізького УМВС України в Дніпропетровській області.

Згідно протоколу допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що вона є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на протязі тривалого часу, приблизно 10 років. У вказаному банку має карту для виплат. Номер карти для виплат НОМЕР_2 на яку отримує виплати на дітей щомісячно від 8000 до 9000 тисяч. Рахунок як клієнта в форматі IBAN НОМЕР_4 . Доступу до карти ніхто окрім неї не мав. Був активний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який зареєстрований з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 . Родичів за кордоном не має, номер даної карти ні в яких соціальних мережах не висвітлювала. 08.05.2024 року о 18.28 годині отримала в додатку «Вайбер» повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що з моєї карти здійснено переказ грошових коштів в сумі 2000 гривень на карту іншого банку ( яку саме не вказано), далі о 18.28 годині прийшло наступне повідомлення про те, що з моєї карти здійснено переказ грошових коштів в сумі 2000 гривень на карту іншого банку ( яку саме не вказано), потім о 18.29 годині з моєї карти здійснено переказ грошових коштів в сумі 2000 гривень на карту іншого банку ( яку саме не вказано), потім о 18.29 годині з моєї карти здійснено переказ грошових коштів в сумі 2000 гривень на карту іншого банку ( яку саме не вказано), також о 18.30 годині з моєї карти здійснено переказ грошових коштів в сумі 2000 гривень на карту іншого банку ( яку саме не вказано).Вона одразу ж зателефонувала о 20.45 годині 08.05.2024 року ( як тільки побачила повідомлення про перерахунок коштів) на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де заблокувала карту. Після блокування карти намагалася зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » аби перевірити що там діється, але не змогла так як профіль заблоковано після блокування карти, до блокування карти не намагалася зайти. Потерпіла завжди знімає готівку та розраховується нею, а не картою всюди.

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Слідчий СВ ВП №7 Кам`янського РУР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ним про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити .

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; заступнику начальника-начальнику слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_2 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 які відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, з можливістю вилучення завірених роздрукованих копій та на цифровому носії наступної інформації, а саме:

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відкрито рахунок НОМЕР_4 , відомостей щодо фінансового телефону, за яким закріплено зазначена банківська картка, а також відомостей щодо руху коштів по зазначеному банківському рахунку із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції за період часу з 00.00 год. 08.05.2024 по 18.40 год. 08.05.2024;

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкрито всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції за період часу з 00.00 год. 08.05.2024 по 18.40 год. 08.05.2024 включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції;

- відомостей щодо наявності у клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також ІР-адрес з яких здійснювався вхід до системи облікового запису ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 до системи «Інтернет-банкінг» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00.00 год. 08.05.2024 по 18.40 год. 08.05.2024 з вказівкою на вид пристрою який використовувався для входу;

- фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки за допомогою якої здійснювали зняття коштів перевдених з карти НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), за період часу з 18.30 год. 08.05.2024 по день постановлення ухвали слідчим суддею із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались ОСОБА_4 чи іншими особами з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виготовлення вище вказаних документів на електронному та паперовому носії.

Строк дії даної ухвали з 16 травня 2024 року по 16 червня 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1