УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/829/24

Провадження № 1-кс/126/465/2024

"15" квітня 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000051, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000051, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що 01.04.2024 до ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , який повідомив про те, що 01.04.2024 о 09 год. 38 хв. невідома особа, яка користується мобільними телефонами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 шахрайським шляхом під приводом продажу паливних дров в соціальній мережі Facebook заволоділа його грошовими коштами в сумі 9000,00 грн., які він перерахував на банківську картку НОМЕР_3 .

Відомості про кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.04.2024 за № 0000051.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що 31.03.2024 перебуваючи в соціальній мережі «Facebook», він знайшов групу під назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 , де побачив оголошення з продажу паливних дров. Цього ж дня 31.03.2024 о 19 год. 08 хв. ОСОБА_4 відразу зателефонував зі свого мобільного телефону НОМЕР_4 на вказаний в оголошенні мобільний телефон НОМЕР_1 , де на телефонний дзвінок відповів чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_5 та повідомив, що ціна за складометр паливних дров становить 900,00 грн. та вказав, що для подальшого їх замовлення зранку 01.04.2024 до ОСОБА_4 зателефонує бухгалтер.

01.04.2024 о 08 год. 35 хв. на належний ОСОБА_4 мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонувала жінка з мобільного номеру НОМЕР_2 , яка представилась бухгалтером ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 Гайсинського району Вінницької області на ім`я ОСОБА_6 . Під час телефонної розмови ОСОБА_4 замовив 10 складометрів паливних дров. Після цього жінка на ім`я ОСОБА_7 продиктувавала йому номер банківської картки № НОМЕР_5 , ім`я отримувача ОСОБА_8 , на яку потрібно перерахувати кошти в сумі 9000,00 грн., на що ОСОБА_4 погодився.

01.04.2024 о 09 год. 38 хв. в приміщенні відділення № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 через фінансовий сервіс ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 9000,00 грн. (комісія 135,00 грн.) на банківську картку № НОМЕР_5 . Після цього на належний ОСОБА_4 мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонував бухгалтер на ім`я ОСОБА_7 та запитала, чи перерахував він кошти, на що ОСОБА_4 відповів, що так. Після цього вона сказала, що для подальшого отримання замовлення ОСОБА_4 потрібно буде прибути до ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 , де надати копію паспорта, копію платника податків та квитанцію щодо сплати ним коштів. Прибувши до ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 , працівниками ОСОБА_4 було повідомлено, що жінка яка представилась бухгалтером на ім`я ОСОБА_6 в їхньому підприємсті не працює, а тому вказали, що замовлення паливних дров він здійснив у шахраїв. Після цього ОСОБА_4 почав телефонувати на мобільні номера НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , але на його телефонні дзвінки не відповідали. Зрозумівши, що відносно нього вчиненно шахрайські дії ОСОБА_4 звернувся до відділу поліції.

Під час тимчасового доступу до інформації необхідно провести вилучення по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківській картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та в разі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачахGPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в її відсутність.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000051, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_9 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 , та зобов`язати керуючого надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліціїОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківській картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та в разі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачахGPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій в період часу з 01.05.2023 по термін дії ухвали.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1