Справа №523/8721/24
Провадження №1-кс/523/1755/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.05.2024 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню № 0000216 від 17.05.2024 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

24.05.2024 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей за період з 14.05.2024 по дату виконання ухвали:

- про рух коштів банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з указанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, із можливістю вилучення такої інформації та відомостей у територіальному відділенні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить дізнавач, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. До зали суду не з"явився дізнавач та прокурор, належним чином повідомлені,причин неявки суду не повідомили.

Згідно клопотання дізнавача, досудовим розслідуванням встановлено, що вперіод часу з 15.05.2024 року по 16.05.2024, невстановлена особа, під приводом заробітку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які останій самостійно перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зі своєї баніквської карти АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 , на банківську карту ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , в розмірі 14362 та 9300 гривень, та зі своєї карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на банківську карту ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 в розмірі 8000 гривень. Загальна сума завданого матеріального збитку становить 31662 гривень.

Допитаний в ході досудового розслідування, в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що в месенджері «Телеграм» в нього з`явився телеграм-канал під назвою « ОСОБА_5 ». У вказаному телеграм каналі йшлося про інвестиції, а саме надання грошей, які використовуються на біржі, якій саме йому не відомо, та після обороту коштів, тому хто вклав кошти повертаються сума яку він інвестував та 7-9 % від вкладеної суми. Також було вказано, що якщо не вдалося заробити кошти, то сума вкладу повертається. Після перегляду ОСОБА_4 зацікавила дана пропозиція, та переглянувши відгуки він вирішив теж здійснити вклад. 15.05.2024 року, у вказаному телеграм каналі ОСОБА_4 перейшов за посиланням, яке його перевело до особистого чату з ОСОБА_5 (ім`я користувача ОСОБА_6 ), та написав користувачу, що зацікавили вказані інвестиції, та він б хотів вкласти 5000 гривень, на що ОСОБА_5 йому запропонував вкласти 8000 гривень, для того, щоб більше заробити коштів, на що ОСОБА_4 погодився. Згодом ОСОБА_5 надіслав йому банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , та ОСОБА_4 о 15:19 год. зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 здійснив грошовий переказ на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в розмірі 8000 гривень. Після переказу коштів, ОСОБА_4 скинув скріншот оплати. ОСОБА_5 повідомив йому, що вони починають працювати з депозитом, та щоб він чекав. 16.05.2024 року, приблизно о 09:00 год. ОСОБА_5 написав, що він закінчив торги, та повідомив, що за допомогою коштів ОСОБА_4 він зміг заробити 95747 гривень, за винятком 20 % його заробітку. Сума заробітку ОСОБА_4 складала 76597 гривень, які б він мав отримати. ОСОБА_5 попросив ОСОБА_4 надіслати йому номер банківської карти та отримувача, куди він мав відправити зароблені кошти, що ОСОБА_4 і зробив. Але після цього ОСОБА_5 повідомив йому, що вказані кошти перейшли на страхову, та потрібно заплатити 14362 гривні за страховий внесок, для того, щоб можна було перерахувати кошти. ОСОБА_4 погодився відправити вказані кошти. Далі ОСОБА_5 надіслав йому банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . ОСОБА_4 , о 09:27 год. зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 здійснив грошовий переказ на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в розмірі 14362 гривні. Після оплати він одразу надіслав скріншот квитанції. Далі, ОСОБА_5 запитав, яка в ОСОБА_4 платіжна система Мастер кард чи ОСОБА_7 , на що він відповів, що Мастер ОСОБА_8 . ОСОБА_5 пояснив, що він буде відправляти кошти через Візу, та щоб не платити велику комісію за верифікацію коштів, потрібно йому надіслати 9300 гривень, на що ОСОБА_4 також погодився. Далі, він знову зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 здійснив грошовий переказ на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в розмірі 9300 гривень, та також відправив ОСОБА_5 скріншот про оплату, на що він написав добре, та майже одразу видалив чат з перепискою. Приблизно через 10-15 хвилин після видалення, ОСОБА_4 запитав, коли буде відправка коштів, та повідомлення не були прочитані, та статус акаунта був вказаний, що контакт в чаті був давно. Сума завданого матеріального збитку становить 31662 гривні.

За даним фактом 17.05.2024 Сектором дізнання ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000216 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що є необхідність використання отриманої інформації для проведення подальших слідчих (розшукових) дій для розкриття злочину, а також використання в якості процесуального джерела доказів фактів та обставин, які встановлюються. Вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них. Зазначені документи знаходяться в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 .

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим .

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні , та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_14 ,а також іншим дізнавачам, що входять до групи дізнавачів в межах даного кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей за період з 14.05.2024 по дату виконання ухвали:

- про рух коштів банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з указанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, із можливістю вилучення такої інформації та відомостей у територіальному відділенні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1