печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0001509 від 07.12.2021 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0001509 від 07.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 182, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вказав слідчий встановлено, що на території м. Києва та інших областей України діє організована група осіб, яка здійснює розкрадання, легалізацію та конвертацію грошових коштів державного бюджету України та підприємств з державною та комунальною формою власності, в тому числі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), Львівське міське комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , а також слідчим, включеним до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001509 від 07.12.2021 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх в оригіналах, а саме:

- договорів поставки, укладених з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » впродовж 2021 року, в тому числі: № ОДНО001-С від 23.07.2021, № ОДНО002-С від 26.07.2021, № ОДНООО3-С від 27.07.2021, № ОДНОО04-С від 28.07.2021, з усіма додатками та додатковими угодами, повідомлень про внесення змін до договорів, специфікацій до них, рахунків-фактур, договорів складського зберігання зернових культур, складських документів на зернові культури, карток аналізу або посвідчень про якість зернових культур, сертифікатів відповідності, актів прийому-передачі до договорів поставки, актів прийому -передачі до договорів складського зберігання зернових культур, товарно-транспортних, залізничних накладних, карток аналізу зерна, інвентарних карток, довідок про вирощування зернових культур або черговість зміни власника, протоколів випробувань, що підтверджують безпечність зернових культур та відсутність ГМО, карантинних сертифікатів, ветеринарних свідоцтв, документів, що підтверджують здійснення розрахунку за поставлені зернові культури згідно з укладеними договорами, банківських виписок, податкових накладних, інших платіжних документів, актів взаємозвірок, тощо.

- документів, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » для проходження акредитації;

- документів щодо сільгосппродукції, яка поставлялась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » відповідно до вищевказаних договорів, а саме підтвердження факту власного виробництва товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або ж факту придбання сільськогосподарської продукції безпосередньо у сільськогосподарських товаровиробників;

-договорів, укладених впродовж 2021 року з ПП « ОСОБА_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з усіма додатками та додатковими угодами, а також документів, які підтверджують виконання умов зазначених договорів та здійснення розрахунків.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13008/24-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1