Справа № 592/6410/24
Провадження № 1-кс/592/2680/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що 06.04.2024 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області з ДКП НПУ за реєстрацією № НОМЕР_1 надійшло повідомлення про звернення громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_2 , про скоєння невідомою особою протиправних дій (ЄО № 18365 від 06.04.2024). Вказаний факт внесено до ЄРДР № 0000546 від 07.04.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.04.2024 близько 14.00 год. невстановлена особа в соціальній мережі Інтернет у додатку «Телеграм» надіслала з абонентського номеру мобільного телефону: НОМЕР_3 , на абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_2 , належний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлення нібито від імені знайомої ОСОБА_5 , з проханням про надання фінансової позики у сумі 6200,00 гривень, а в подальшому - у сумі 3800,00 гривень. В цей же день, 06.04.2024 ОСОБА_4 , будучи введеною в оману, перерахувала з банківського рахунку своєї картки № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 6200,00 гривень та у сумі 1900,00 гривень на надану їй під час листування для переведення коштів картку № НОМЕР_5 , емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому ОСОБА_4 стало відомо, що сторінку її знайомої було зламано невстановленою особою та використано в шахрайських цілях. Таким чином, потерпілій ОСОБА_4 діями невстановленої особи було завдано матеріальний збиток у загальній сумі 8100,00 гривень. В ході досудового розслідування встановлено, що 06.04.2024 потерпіла ОСОБА_4 , будучи введеною в оману, здійснила дві транзакції по перерахуванню грошових коштів з власного банківського рахунку на банківський рахунок картки № НОМЕР_5 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який являється роздрібним банківськім бізнесом та для роботи якого використовується банківська ліцензія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 . На підставі викладеного, відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:

-відомості про особу, на чиє ім`я емітована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »): № НОМЕР_5 : прізвище, ім`я, по-батькові, із зазначенням банківського рахунку вказаної картки; адреси проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), в якому відкрита вказана картка, дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_5 ;

-деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 01.04.2024 по 26.04.2024 про надання тимчасового доступу із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

-адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_5 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

-адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »): № НОМЕР_5 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

Тимчасовий доступ надати дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 та/або іншим членам групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали 40 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1