07.06.2024 Справа № 756/6539/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, погодженого прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003902 від 16.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, були повідомлені належним чином, прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що14.11.2023, приблизно о 17:40 год, за невстановленою досудовим розслідуванням адресою, невстановлена особа (м.т. НОМЕР_1 ) із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, у період дії воєнного стану, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на загальну суму 30 900 грн. 00 коп., чим спричинила останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Під час досудового розслідування була допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 яка пояснила, має у своєму користуванні картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 додатковий рахунок SAMINWFC1 від 05.11.2023, якою вона користувалась постійно. 14.11.2023 вона виставила на продаж мікрохвильову піч. Того ж дня, приблизно о 17 годині З0 хвилин, коли вона перебувала за місцем свого проживання їй на її номер мобільного надійшли смс повідомлення в мессенджер «Вайбар» з номеру НОМЕР_1 . Особа, яка зі нею спілкувалась хотіла нібито придбати мікрохвильову піч. В ході переписки їй зазначена особа скинула посилання по якому вона перейшла нібито на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де ввела дані своєї карти. Через декілька хвилин їй зателефонували 3 банку і вона підтвердила операцію після чого з її карти зняли кошти, хоч вона думала, що кошти буде зараховано на її карту.?

Сума яку зняли шахраї з її карти становить 30900 гривень. Після того, як вона дізналась, що з карти були зняті гроші без мого відома, вона відразу її заблокувала.

Крім того, потерпіла ОСОБА_6 , долучила до матеріалів кримінального провадження роздруківку з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з картки № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_4 за 14.11.2023

з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію, щодо руху грошових коштів з банківської картки з картки № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) належної ОСОБА_5 .

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати йому тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, погодженого прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003902 від 16.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003902 від 16.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

-виписок про рух грошових коштів по поточних рахунках клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_4 за 14.11.2023; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок з часу відкриття рахунку по теперішній час;

-документів по карткам № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_4 року відкритим ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), за 14.11.2023;

-платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО.

-номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу;

-документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін. /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів.

-документи, які стали підставою для отримання електронного ключа (ключа до рахунку).

-відомостей на паперових та електронних носіях про рух грошових коштів з за 14.11.2023 здійснені із платіжною карткою № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_4 зазначенням часу їх проведення, відомостей про осіб які їх здійснювали та пристроїв з яких здійснювались відповідні операції.

Тимчасовий доступ слід виконати шляхом вилучення копій вказаних документів.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 07.06.2024 по 07.08.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1