Справа № 127/9744/24
Провадження № 1-кс/127/4188/24
У Х В А Л А

Іменем України

19 квітня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000554 від 18.03.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим відділенням Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000554 від 18.03.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа 17.03.2024 близько 11:00 год., зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, використовуючи фішингове інтернет-посилання, під приводом отримання грошової допомоги від ООН, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 595 грн, які були перераховані з належної йому банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , чим завдала потерпілому матеріального збитку.

Так, було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 15.03.2024 він перебував за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 та переглядав інформацію в пошуковій системі GOOGLE, де серед різноманітних сайтів була наявна стрічка з рекламою, заголовок якої: «Допомога українцям від ООН». Після чого він вирішив перейти за даним посиланням, та його автоматично було перенаправлено у невідому групу в месенджері Вайбер на яку потрібно було підписатись. В подальшому, будучи вже учасником даної групи, потерпілий побачив посилання для реєстрації, щоб отримати кошти, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_4 Перейшовши за ним там був наявний сайт з авторизацією, де для початку необхідно було ввести номер телефону, що останній і зробив, наступним етапом авторизації було заповнення поля з номером банківської картки, ОСОБА_5 ввів дані належної йому банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а саме: НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), наступним етапом авторизації було поле для зазначення пін-коду від карти, потерпілий спочатку його вигадав та натиснув випадковий номер, після чого йому показало помилку, та вдруге він вже ввів правильний пін-код від своєї картки, однак знову показало помилку. Після чого ОСОБА_5 вирішив вийти з даного сайту та видалив його з історії перегляду в браузері, та група у месенджері «Вайбер» теж несподівано зникла.

На його банківській картці баланс був приблизно 1500,00 грн. , однак він потім придбав продукти та на ній залишилось приблизно 700,00 грн. 06.03.2024 потерпілий знову пішов в магазин за покупками, після чого в нього на банківській картці НОМЕР_1 залишились грошові кошти в сумі 595,00 грн.

17.03.2024 потерпілий знову ж таки перебував в себе вдома та приблизно о 13:00 год. він вирішив подивитись баланс на своїй вищевказаній банківській картці, коли зайшов в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявив у залишку 51 коп. Хоча він точно пам`ятає, що після останньої покупки він гроші більше не витрачав. ОСОБА_5 почав переглядати всі останні транзакції, та виявив, що 17.03.2024 о 11:57 год. з його банківської картки НОМЕР_1 відбувся переказ грошових коштів в розмірі 595,00 грн. без його відома на невідому картку, але там були зазначені лише перші чотири та останні чотири цифри картки. Однак коли він натиснув «повторний переказ» то йому показало повний номер банківської картки, куди були перераховані мої кошти, а саме: НОМЕР_2 . Далі він відразу зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 , де йому повідомили, що кошти були зняті через інтернет за допомогою якогось сайту, після чого потерпілий відразу заблокував дану свою картку. Доступ до його банківської картки ніхто не має окрім нього.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти було переведено на банківську картку НОМЕР_2 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000554 від 18.03.2024, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 17.03.2024, протоколом допиту потерпілого від 19.03.2024.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по банківській картці НОМЕР_2 в період часу з 01.03.2024 року по дату винесення ухвали, а саме: відкриття та обслуговування банківської картки, персональні дані особи даної картки, рух коштів по банківській картці, платіжні доручення; чеки та касові ордери про зняття готівки; повну розшифровку контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, інформації, щодо ІВАN, та електронної угоди під час здійснення банківських операцій, електронного файлу, що визначає послідовні дії учасників електронної комерції (фінансової установи та споживача) в інформаційно-телекомунікаційній системі (Log file), інформацію коли саме та скільки разів здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за вищевказаним номером банківської картки (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційні дані), інформації, щодо зміни паролю до вищевказаного додатку (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено зміни, геолокаційні даних); СМС-повідомлення між користувачем та банком (в тому числі системні), історії листувань з онлайн-підтримкою банку, за період з 01.03.2024 по дату винесення ухвали.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по банківській картці НОМЕР_2 в період часу з 01.03.2024 року по дату винесення ухвали, а саме: відкриття та обслуговування банківської картки, персональні дані особи даної картки, рух коштів по банківській картці, платіжні доручення; чеки та касові ордери про зняття готівки; повну розшифровку контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, інформації, щодо ІВАN, та електронної угоди під час здійснення банківських операцій, електронного файлу, що визначає послідовні дії учасників електронної комерції (фінансової установи та споживача) в інформаційно-телекомунікаційній системі (Log file), інформацію коли саме та скільки разів здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за вищевказаним номером банківської картки (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційні дані), інформації, щодо зміни паролю до вищевказаного додатку (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено зміни, геолокаційні даних); СМС-повідомлення між користувачем та банком (в тому числі системні), історії листувань з онлайн-підтримкою банку, за період з 01.03.2024 по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя