Справа № 646/6246/24
№ провадження 1-кс/646/1748/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.06.2024 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000932 від 10 квітня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000932 від 10 квітня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 08.04.2024 року невстановлена особа шляхом обману під приводом продажу автомобілю «Volkswagen Т4», заволоділа грошових коштами, які належали гр. ОСОБА_4 , чим заподіяла останньому матеріальний збиток.

За вказаним фактом 10.04.2024 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000932 від 10.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 , надав свідчення про те, що наразі він проходить військову службу в збройних силах України починаючи з 30.03.2021 року по теперішній час. Наразі перебуває в Куп`янському районі. Так 08 квітня 2024 року перебуваючи за вказаним місцем дислокації в м. Куп`янськ, вирішив придбати автотранспортний засіб ТМ Volkswagen T4, який знайшов в оголошенні в соціальній мережі Фейсбук про продаж вказаного транспортного засобу, який коштував 60000 грн. В оголошенні був вказаний мобільний номер телефону НОМЕР_1 , на який ОСОБА_5 зателефонував в месенджері «Whats App». 08.04.2024 р. о 18.50 год. зі свого номеру телефону НОМЕР_2 ОСОБА_5 почав спілкування з продавцем з яким переписувався через смс-повідомлення в вищевказаному месенджері на предмет можливого привозу транспортного засобу до м. Бровори. В подальшому цього ж дня продавець надсилав потерпілому ОСОБА_5 номери банківських карт, на які останній мав здійснити перерахування грошових коштів за авто. Таким чином починаючи з 08.04.2024 по 09.04.2024 ОСОБА_6 перерахував зі своєї банківської карти АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 грошові кошти на наступні банківські картки:

08.04.2024 о 21:36 год. на № НОМЕР_4 в сумі 14380 грн.

08.04.2024 о 19:21 год. на № НОМЕР_5 в сумі 10200 грн

08.04.2024 о 19:42 год. на № НОМЕР_5 в сумі 15500 грн

09.04.2024 о 01:22 год. на № НОМЕР_6 в сумі 29999 грн

09.04.2024 о 01:32 год. на № НОМЕР_6 в сумі 29999 грн

09.04.2024 о 01:36 год. на № НОМЕР_6 в сумі 17500 грн, тобто на загальну суму 117578 грн. Після переказу коштів продавцеві, транспортний засіб ОСОБА_4 так і не недоставали.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по розрахунковому номеру НОМЕР_7 , що знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, у період часу з 21 години 36 хвилин 08 квітня 2024 року по 01 годину 36 хвилин 09 квітня 2024 року, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки на яку здійснювалось зарахування грошових коштів (у разі наявності).

На думку слідчого, вказана у клопотанні інформація буде сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення, встановлення осіб які можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Власник (володілець) майна в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність»,інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по банківській картці з розрахунковим рахунком НОМЕР_7 , що знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000932 від 10 квітня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області: слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або за її дорученням оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

інформації про рух грошових коштів по розрахунковому номеру НОМЕР_7 , у період часу з 21 години 36 хвилин 08 квітня 2024 року по 01 годину 36 хвилин 09 квітня 2024 року, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці;

інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, фотозображення, які підтверджують обготівковування коштів у разі наявності.

Надання вказаної інформації покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , та на Регіональне відділення в м. Харкові АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 10.08.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1