Провадження № 1-кс/554/5213/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 травня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши у порядку письмового провадження клопотання старшої слідчої СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000797 від 24 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:

1. Слідча звернулась до суду з вищезазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні та розпорядженні у володінні філії УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрована та фактично перебуває за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема

первинної бухгалтерської документації стосовно оприбуткування, перевезення, переміщення, використання гранітного щебню фракції 5-10 та 5-20, а також гранвідсіву, за період з 01 жовтня 2023 року по 26 квітня 2024 року на території дільниці по виготовленню асфальтобетонної суміші цеху капітального будівництва, ремонту та облаштування родовищ свердловини філії УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

акти вхідного та вихідного контролю з 01 жовтня 2023 року по 26 квітня 2024 року дільниці по виготовленню асфальтобетонної суміші цеху капітального будівництва, ремонту та облаштування родовищ свердловини філії УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2. В обґрунтування клопотання слідчою зазначено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000797 від 24 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом того що службові особи УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання будь-якої неправомірної вигоди для самих себе чи іншої фізичної або юридичної особи, спричинили тяжкі наслідки інтересам юридичної особи.

3. Встановлено, що виконавець робіт дільниці по виготовленню асфальтових сумішей та будівництва доріг ЦКБР та РО (цех по капітальному будівництву, ремонту та облаштуванню родовищ) ОСОБА_4 (відповідно до п. 1.1 посаової інструкції, належить до професійної групи «Керівники») спільно з невстановленими посадовими особами філії УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) налагодили протиправний механізм із розкрадання сировини необхідної для виготовлення асфальтобетонної суміші, а саме: щебню та бітуму.

4. У вересні поточного року за вказівкою новопризначеного керівництва на дільниці з виготовлення асфальтобетонної суміші та ремонту доріг розпочато проведення аудиту та інвентаризації наявного майна і сировини. За результатами вказаного виявлено факт внесення недостовірних даних до звітів про розрахунок матеріалів на виготовлення асфальтобетонних сумішей і як наслідок завищене списання матеріалів, що підтверджується протоколом засідання робочої інвентаризаційної комісії УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та додатками до нього, який було проведено на виконання наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/ філії № 513 від 25 вересня 2023 року.

5. Відповідно до інвентаризаційного опису товарно матеріальних цінностей від 01 жовтня

2023 року, який є додатком до вищевказаного протоколу за підсумками проведеної інвентаризації дільниці по виготовленню асфальтових сумішей та будівництва доріг ЦКБР та РО, виявлено нестачу щебня гранітного в кількості 1192,185 м3 на загальну суму 906 828,11 грн.

6. Протиправний механізм полягав у тому, що на вказаному об`єкті за договором переробки давальницької сировини здійснювалось виготовлення асфальтобетонної суміші на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак, ОСОБА_4 спільно з невстановленими посадовими особами філії УБМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовуючи державну сировину, здійснювали виготовлення більшого об`єму продукції, ніж передбачено договором та вносили недостовірні відомості до бухгалтерського обліку, з метою приховання протиправної діяльності.

7. Під час вище вказаної інвентаризації враховувалися результати вимірювань куп піску, гранітного щебню різної фракції та гранвідсіву, проведені в період з 03 жовтня 2023 року по 05 жовтня 2023 року спеціалістами філії ІНФОРМАЦІЯ_4 газів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою вимірювальних приборів GNSS-приймач Leica GS18.

8. 28 лютого 2024 року допитаний в якості свідка ОСОБА_4 колишній керівник дільниці по виготовленню асфальтобетонної суміші цеху капітального будівництва, ремонту та облаштування родовищ свердловини філії УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який не погоджується з замірами проведеними спеціалістами філії ІНФОРМАЦІЯ_4 газів АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

9. 23 квітня 2024 року отримана ухвала ІНФОРМАЦІЯ_5 на проведення огляду на дільниці по виготовленню асфальтобетонної суміші та будівництва доріг ЦКБР та РО філії УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована по АДРЕСА_2 за участю спеціаліста, з метою виконання геодезичних робіт по визначенню об`єму гранвідсіву, щебню фракції 5-10 та 5-20»

10. 26 квітня 2024 року проведений огляд дільниці по виготовленню асфальтобетонної суміші та будівництва доріг ЦКБР та РО філії УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 за участю інженера-геодезиста, під час якого проведено вимірювання об`ємів гранвідсіву, щебню фракції 5-10 та 5-20.

11. Таким чином, з метою повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин вчинення злочину, проведення необхідних слідчих та процесуальних дій, зокрема судово-економічної експертизи, перевірки причетності осіб та надання їх діям належної правової оцінки, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що зазначена у п. 1 ухвали та перебуває у володінні філії УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

12. У судове засідання слідча ОСОБА_2 не з`явилась, направила до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій клопотання підтримала у повному обсязі.

13. Разом із тим, зі змісту клопотання вбачається посилання слідчої на необхідність

проведення розгляду без участі володільця речей та документів - філії УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, що на думку слідчого судді, належним чином не обґрунтовано, клопотання та додані до нього матеріали не містять жодних доказів існування реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів (інформації), у зв`язку із чим судом було здійснено виклик представників філії УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

14. Проте, будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання, до суду уповноважені особи філії УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), не з`явилися, заяв чи заперечень не подали, тому, зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

15. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

16. Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

17. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

18. Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

19. Разом із тим, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

20. Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

21. Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000797 від 24 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

22. Проаналізувавши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчою доведено, що вказана інформація перебуває у володінні філії УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрована та фактично перебуває за адресою: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ злочинної діяльності, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, неможливо.

23. Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про доступ до речей та документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 цього Кодексу, тому слідчий суддя, аналізуючи клопотання, додані до нього матеріали, приходить до висновку про можливість досягнення мети такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

24. На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об`єктивного здійснення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні та розпорядженні у володінні філії УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрована та фактично перебуває за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема

первинної бухгалтерської документації стосовно оприбуткування, перевезення, переміщення, використання гранітного щебню фракції 5-10 та 5-20, а також гранвідсіву, за період з 01 жовтня 2023 року по 26 квітня 2024 року на території дільниці по виготовленню асфальтобетонної суміші цеху капітального будівництва, ремонту та облаштування родовищ свердловини філії УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

акти вхідного та вихідного контролю з 01 жовтня 2023 року по 26 квітня 2024 року дільниці по виготовленню асфальтобетонної суміші цеху капітального будівництва, ремонту та облаштування родовищ свердловини філії УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати службових осіб філії УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрована та фактично перебуває за адресою: АДРЕСА_1 , надати вищевказані документи та можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до15 червня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16