У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/800/23 № 1-кс/610/612/2024
м. Балаклія20 травня 2024 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000136 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 09.08.2023 невстановлена особа під приводом продажу цифрового електронного піаніно на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 1000 гривень, які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судове засідання дізнавач не прибув, просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав із наведених у ньому підстав.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Сектором дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000136.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 12.08.2023 із кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України. Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 11.08.2023 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що з 07 по 09 серпня 2023 року вона через мобільний додаток «Вайбер» зв`язалась та спілкувалась з продавцем, який представився ОСОБА_5 , за контактним мобільним номером НОМЕР_2 , з приводу придбання у нього цифрового піаніно «Yamaha», відповідно до розміщеного ним оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході спілкування продавець на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що умовою відправки даного товару є здійснення передплати у розмірі 1000 грн на номер банківської картки НОМЕР_1 . ОСОБА_5 обіцяв переслати товар поштовою службою. 09.08.2023 о 19.04 год потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 1000 грн з карткового рахунку своєї матері ОСОБА_7 , після чого телефон продавця перестав відповідати. Потерпіла ОСОБА_4 зрозуміла, що її ошукали та 11.08.2023 написала заяву в поліцію за вказаним фактом.

21.08.2023 проведено огляд речей та документів, в ході якого потерпіла ОСОБА_4 надала для огляду та приєднання до матеріалів кримінального провадження копії скриншотів та копій документів, доданих до заяви про вчинення кримінального правопорушення.

Із платіжної інструкції з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається, що 09.08.2023 о 19.04 год з карти НОМЕР_3 , рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , було здійснено переказ грошових коштів в сумі 1000 грн на рахунок одержувача № НОМЕР_1 , надавачем платіжних послуг якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З протоколу доступу до речей і документів від 12.12.2023 встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 , 09.08.2023 о 19.11 год було здійснено переказ грошових коштів в сумі 1000 грн на розрахунковий рахунок банківської картки№ НОМЕР_5 .

Через сервіс визначення банку за номером картки було встановлено, що банком-емітентом картки № НОМЕР_6 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати старшим дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , т.в.о. дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) в паперовому та в електронному вигляді:

інформації, що відображає рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банківської картки № НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу з 09.08.2023 по 09.09.2023;

інформації про власника розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інформації про власників рахунку, куди були перераховані грошові кошти в загальній сумі 1000 грн та рух коштів по них, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати і місця її виконання;

матеріали фото-, відеозйомки особи, яка обготівковувала грошові кошти з розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

3.Визначити строк дії даної ухвали 2 місяці з моменту її винесення.

4.Роз 'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1