Справа № 215/2421/24
1-кс/215/355/24
У Х В А Л А

Іменем України

16 квітня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 28.03.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.04.2024 р. старша дізнавач СД ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР № 0000122 від 28.03.2024 р., з клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000122 від 28.03.2024 за ч.1 ст.190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій.

Зокрема, 28.03.2024 року до ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 24.03.2024, невстановлена особа, під приводом продажу смарт-годинника, розмістила оголошення в мережі Інтернет та в подальшому, в якості оплати за товар отримала від ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 1605 гривень, які остання самостійно та добровільно перерахувала у якості передплати на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , однак по теперішній час товар не отримала, гроші їй не повернуто, та таким чином невстановлена особа спричинила потерпілій шляхом обману матеріальний збиток у розмірі 1605 гривень. (ЄО 4162 від 27.03.2024)

За вказаною заявою 28.03.2024 старшим дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 внесено відомості про вчинений кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000122 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зазначила, що 24.03.2024 в мережі Інтернет вона знайшла сайт магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою купівлі смарт-годинника. Відшукавши там варіант годинника, який її влаштовував, за ціною 1605 гривень, потерпіла вирішила оформити замовлення. В ході оформлення замовлення у чат-боті вказаного магазину ОСОБА_5 отримала інструкції від менеджера магазину щодо необхідності повної попередньої оплати за годинник, на що погодилась.

Того ж дня, 24.03.2024, приблизно о 21.30 годині, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпіла перерахувала гроші в сумі 1605 гривень на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка була зазначена на сайті магазину. Вже наступного дня, після перерахування вказаних грошей, вона зателефонувала за номером телефону мобільного зв`язку, який був зазначений на сайті онлайн-магазину, але який на даний у неї не зберігся, з метою отримання інформацію щодо відправки придбаного товару, однак з`єднатися з продавцем не вдалося.

Після цього ОСОБА_5 вирішила подивитися в мережі Інтернет відгуки покупців на вказаний вище онлайн-магазин, та побачивши лише негативні відгуки, стосовно неотримання товару після його оплати, зрозуміла, що сайт створений щоб ошукувати клієнтів.

Товар ОСОБА_5 надіслано не було, грошові кошти не повернуто, сайт онлайн-магазину наразі не працює.

З відкритих джерел інформації було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у сумі 1605 гривень, відкрита та обслуговується в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У зв`язку з вищезазначеним, виникла необхідність в отриманні відомостей, які становлять банківську таємницю, по банківській картці за № НОМЕР_1 та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме про: відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку відкритого за банківською карткою фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером картки НОМЕР_1 . Відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером картки НОМЕР_1 ; виписок (в електронному та паперовому вигляді) щодо руху коштів по картковому рахунку за номером НОМЕР_1 в період з моменту відкриття рахунку до моменту винесення ухвали, із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу; інформацію про ІР-адреси користувачів (в електронному та паперовому вигляді), з яких здійснювався вхід до акаунту АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку за номером картки НОМЕР_1 , з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по моменту винесення ухвали; інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , та інших карток випущених до вказаного рахунку, в банкоматах за період з моменту відкриття рахунку до моменту винесення ухвали, а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з моменту відкриття рахунку до моменту винесення ухвали.

Враховуючи вищевикладене з метою встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідно розкрити банківську таємницю та надати групі дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, згідно телефонограми, повідомлений про час та місце розгляду справи, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього витяг з Єдиного реєстру досудових розслідуваню, протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення, протокол допиту потерпілої, копії платіжних доручень, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою викриття винної особи є необхідність отримати тимчасовий доступ по банківській картці за № НОМЕР_1 та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД відділення поліції №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області у вказаному кримінальному провадженні, а саме капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , які містять відомості які становлять банківську таємницю, по банківській картці за № НОМЕР_1 , та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме про: відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку по банківській картці фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером картки НОМЕР_1 . Відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером картки НОМЕР_1 ; виписок (в електронному та паперовому вигляді) щодо руху коштів по картковому рахунку за номером НОМЕР_1 в період з моменту відкриття рахунку до моменту винесення ухвали, із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу; інформацію про ІР-адреси користувачів (в електронному та паперовому вигляді), з яких здійснювався вхід до акаунту АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку за номером картки НОМЕР_1 , з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків до моменту винесення ухвали; інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , та інших карток випущених вказаного рахунку, в банкоматах за період з моменту відкриття рахунку до моменту винесення ухвали, а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з моменту відкриття рахунку до моменту винесення ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: