Справа № 308/8114/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 лютого 2024 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого 2-го відділення слідчого вiддiлу УСБУ в Закарпатській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000022 внесеного в ЄРДР 07.02.2023, щодо вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання старшого слідчого 2-го відділення слідчого вiддiлу УСБУ в Закарпатській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000022 внесеного в ЄРДР 07.02.2023, щодо вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201-1 КК України.

З внесеного слідчим клопотання та доданих матеріалів вбачається, що слідчими слідчого відділу Управління СБУ в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022, відомості про яке внесені до ЄРДР 07.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201-1 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, 22.08.2023 на митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 в напрямку «вантажний напрямок виїзд з України», прибув вантажний автомобіль з напівпричепом р.н. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , в якому згідно наданих на митний контроль товарно-супровідних документів переміщувався вантаж «пиломатеріали обрізні, ялина 1-4 сорту» в кількості 41,93 м.куб.

Згідно поданих до митного оформлення документів, відправником даного вантажу являється ФОП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_1 ), а отримувачем угорське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 ».

У відповідності до п. 5 поданого до митного оформлення сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій від 21.08.23 серії ЗК № 873775 виданого ІНФОРМАЦІЯ_4 , ФОП « ОСОБА_5 » надано дозвіл на експорт пиломатеріалів загальним об`ємом 41, 93 м. куб. геометричними розмірами 25-100х100-200х4000-6000 мм.

Однак в ході повного митного огляду вищевказаного вантажу встановлено, що якісні характеристики, а саме вологість всього, поданого до митного оформлення пиломатеріалу не відповідає показникам, характерним до лісоматеріалу необрізного, датованого ТТН-ліс - ІФВ № 631771 від 25.08.2022, ІФГ № 480078 від 25.08.2022, ІФГ № 460416 від 25.08.2022, ІФГ № 470089 від 24.08.2022, тобто пиломатеріали обрізні, ялина 1-4 сорту» в кількості 41,93 м. куб., не виготовлені із сировини (лісоматеріалів) вказаних у сертифікаті про походження лісоматеріалів, та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЗК №873775 від 21.08.2023.

Слідчий стверджує, що в ході досудового розслідування та проведення перевірочних заходів встановлено, що зазначений вантаж переміщувався на підставі документів, які містять неправдиві дані щодо походження та обсягу лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, підроблених документів, в тому числі виданих на іншу партію, а відтак, вони є забороненими до переміщення через митний кордон України, у зв`язку з чим вказані обставини свідчать про наявність ознак злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 201-1 КК України.

У відповідності до вимог «Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій» затвердженого постановою кабінету міністрів України № 1260 від 21.12.2005 експортер лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів з метою отримання сертифікату подає власноручно заповнену та підписану заяву встановленого взірця до якої додає товарно-супровідні документи необхідні для оформлення сертифікату.

При цьому, громадянин ОСОБА_5 пояснив, що заяву та документи для оформлення сертифікату серії ЗК № 873775 від 21.08.2023 в ІНФОРМАЦІЯ_4 подавав не він, а можливо митний брокер або його представник. Саму заяву він особисто не підписував.

Згідно з відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 зазначений сертифікат від імені ОСОБА_5 отримував на підставі доручення від 01.01.2023 його представник громадянин України ОСОБА_6 . Оригінал, довіреності зберігається в матеріалах ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Слідчий стверджує, що на даний час виникла необхідність в отриманні оригіналу сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЗК № 873775 від 21.08.2023 та оригіналів документів, які стали підставою для його отримання, а саме:

?заява ОСОБА_5 , щодо видачі сертифікату про походження лісоматеріалів виготовлених з них пиломатеріалів;

?рахунок-фактура №5 від 20.08.2023;

?накладна №б/н від 28.07.2023;

?ТТН-ліс серії ЮІБ № 000741 від 22.07.2023, ІФВ № 631771 від 25.08.2022, ІФГ № 480078 від 25.08.2022, ІФГ № 460416 від 25.08.2022, ІФГ № 470089;

?видаткова накладна № 08 від 05.04.2023;

?товаро-транспортна накладна № 08 від 05.04.2023;

?видаткова накладна № 11 від 22.03.2023;

?товаро-транспортна накладна № 14 від 30.03.2023;

?видаткова накладна № 14 від 30.03.2023;

?доручення від 01.01.2023 від ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Слідчий повинен діяти виключно в рамках та в порядку передбаченому КПК України, а тому, єдиним можливим та законним способом передбаченим для забезпечення потреб вищевказаного документу є тимчасовий доступ в порядку передбаченому ст. 159 КПК України.

Дослідження вищевказаного документу отриманого в ході тимчасового доступу надасть можливість слідчому та суду в сукупності з іншими фактичними даними встановити об`єктивну істину у даному кримінальному провадженні та притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий ІНФОРМАЦІЯ_6 , у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Зважаючи на неявку в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування за допомогою технічних засобів, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, не здійснювалося.

Дослідивши внесене слідчим клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За правилами ст.132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчим відділом УСБУ в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000022 від 07.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201-1 КК України.

Виходячи із зазначеного, з метою швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналу сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЗК № 873775 від 21.08.2023 та оригіналів документів, які стали підставою для його отримання, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_3 ), з можливості їх вилучення.

Оцінивши в сукупності надані суду матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної слідчої дії, а також те, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до наведених вище документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 , які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ, а тому слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість внесеного клопотання та наявність правових підстав для його задоволення.

Відповідно до положень ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого 2-го відділення слідчого вiддiлу УСБУ в Закарпатській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000022 внесеного в ЄРДР 07.02.2023, щодо вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201-1 КК України задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження Старшому слідчому 2 відділення слідчого відділу майору ОСОБА_3 та членам слідчої групи: старшому слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу підполковнику юстиції ОСОБА_7 , слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу підполковнику юстиції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу підполковнику юстиції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу підполковнику юстиції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області підполковнику юстиції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ можливістю вилучення оригіналу сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЗК № 873775 від 21.08.2023 та оригіналів документів, які стали підставою для його отримання, а саме:

?заява ОСОБА_5 , щодо видачі сертифікату про походження лісоматеріалів виготовлених з них пиломатеріалів;

?рахунок-фактура №5 від 20.08.2023;

?накладна №б/н від 28.07.2023;

?ТТН-ліс серії ЮІБ № 000741 від 22.07.2023, ІФВ № 631771 від 25.08.2022, ІФГ № 480078 від 25.08.2022, ІФГ № 460416 від 25.08.2022, ІФГ № 470089;

?видаткова накладна № 08 від 05.04.2023;

?товаро-транспортна накладна № 08 від 05.04.2023;

?видаткова накладна № 11 від 22.03.2023;

?товаро-транспортна накладна № 14 від 30.03.2023;

?видаткова накладна № 14 від 30.03.2023;

?доручення від 01.01.2023 від ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , що знаходяться за місцем здійснення діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду

Закарпатської області ОСОБА_1