Справа № 752/3343/24
Провадження № 1-кс/752/5150/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 липня 2024 року Слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000495 від 10.10.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000495 від 10.10.2023 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчою групою слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за 0000495 від 10.10.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні доручено слідчій групі та визначено місцем проведення досудового розслідування Голосіївський район міста Києва, за місцем знаходженням адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судці під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 159 КПК України. - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якшо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що до Київської міської прокуратури з УСР в місті Києві ДСР НПУ надійшли матеріали щодо проведення закупівлі, за якою поставлено великовантажні мототранспортні засоби (сміттєвози), а саме:

- ІНФОРМАЦІЯ_3 . Замовник: КК «ІНФОРМАЦІЯ_5». Укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на поставку великовантажних мототранспортних засобів (сміттєвозів) в кількості 9 штук, на суму: 52 279 020,00 грн. Договір № 40-19 від 16.08.2023.

Проведеним аналізом операцій з придбання вказаних сміттєвозів, моделі: «Сміттєвоз із заднім завантаженням СБМ-403/1 на шасі НОМЕР_7» встановлено, що службові особи КК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » маючи на меті вчинити розкрадання коштів комунальної корпорації, закупили вищевказану спецтехніку по завищеним цінам, спричинивши збитки підприємству.

Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) завищили комерційну пропозицію, уклали дилерський договір та закупили техніку у виробника завершених транспортних засобів сміттєвозів (машини дорожні комбіновані із змінним устаткуванням) -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за завищеними цінами. Також встановлено, що між офіційним дистриб`ютором торгівельної марки «JAC» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) таТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) був укладений дилерський договір і лист щодо можливості поставки вищевказаних автомобілів до КК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перед проходженням процедури нанесення відповідного устаткування у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що покупцем даних сміттєвозів на шасі НОМЕР_7 було підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке в подальшому реалізувало підконтрольному підприємству з спільними бенефіціарами вантажні автомобілі, а саме доТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), для нанесення відповідного устаткування на вантажні машини відповідно до вимог замовника. В подальшому, готова продукція з маркуваннями та з встановленням кузова самоскида, була реалізована до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за значно завищеною ціною. Після чого, дана техніка була прийнята замовником та підписаний звіт про виконання договору. Сума оплати здійснена у повному обсязі.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) закупило машини "ШАССІ" JAC 200 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а останні придбали їх у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а самі контейнера у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які останні купили в Турецькій Республіці, імпорт в Україну.

Також, встановлено, що за результатами проведення державної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 , 07.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Постачальник) укладено договір № 07-12-1, відповідно до якого Постачальник поставив на адресу Замовника - сміттєвоз з заднім завантаженням СБМ- 403/1 на шасі НОМЕР_7 вартістю 4 630 050, 00 грн.

20.05.2024 в порядку ст. 93 КПК України на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит з проханням надати інформацію та документи. 05.06.2024 за вих. № 01-25/1111/432 надано відповідь, що запитувану інформацію представниками ІНФОРМАЦІЯ_12 буде надано в порядку Глави 15 (Тимчасовий доступ до речей і документів) КПК України.

Таким чином, встановлено, щослужбовими особами КК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за попередньою змовою із службовими особамиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом проведення відкритих торгів на загальну суму 52 279 020,00 грн. щодо закупівлі великовантажних мототранспортних засобів (сміттєвозів) за завищеними цінами, здійснено розтрату коштів державного бюджету у сумі понад 1 млн. грн.

Причетність службових осіб комунальної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ряду суб`єктів господарської діяльності, підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження.

На даний час виникла необхідність у вилученні інформації та завірених належним чином світлокопій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою встановлення всіх фактів розтрати та привласнення бюджетних коштів за попередньою змовою групою осіб, осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та проведення відповідних криміналістичних та судових експертиз.

У зв`язку з цим, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема для отримання відомостей з документів у яких наявні відомості щодо причетності до вчинення кримінального правопорушення посадових осіб комунальної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також службових осіб комерційних структур,які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, на даний час виникла необхідність у вилученні інформації та завірених належним чином світлокопій документів, а саме документів щодо сміттєвозу із заднім завантаженням СБМ-403/1 (16м3) на шасі НОМЕР_7, закупленого ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2023 році за результатом проведеної закупівлі за № ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме договір (про закупівлю № 07-12-1 від 07.12.2023) з додатками та додатковими угодами до нього; документи, що стали підставою для прийняття рішення про доцільність вказаної закупівлі (протоколи, розпорядження, плани тощо); запити, відповіді, прайс-листи та інші документи, на підставі яких сформовано очікувану вартість на сміттєвоз із заднім завантаженням СБМ-403/1; нормативно-правові акти, які регулюють процедуру формування очікуваної вартості на закупівлю товарів, техніки, робіт (накази, інструкції, положення тощо); акти приймання-передачі, сертифікати відповідності, паспорти якості, товарно-транспортні накладні, прибуткові касові ордери на товарно-матеріальні цінності, поставлені для потреб в рамках вказаного договору; видаткові накладні, платіжні доручення в рамках виконання вищезазначеного договору тощо, а також інші наявні документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Документи та інформація, тимчасовий доступ до яких планується отримати містять відомості, щодо обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню та мають значення документів у кримінальному провадженні за № 0000495 від 10.10.2023.

Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших наявних документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим та передчасним. Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого відділу Дніпровського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 та слідчим групи слідчих, а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № № 0000495 від 10.10.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- документів щодо сміттєвозу із заднім завантаженням СБМ-403/1 (16м3) на шасі НОМЕР_7, закупленого ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2023 році за результатом проведеної закупівлі за № ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме договір (про закупівлю № 07-12-1 від 07.12.2023) з додатками та додатковими угодами до нього; документи, що стали підставою для прийняття рішення про доцільність вказаної закупівлі (протоколи, розпорядження, плани;

-запити, відповіді, прайс-листи та документи, на підставі яких сформовано очікувану вартість на сміттєвоз із заднім завантаженням СБМ-403/1;

-нормативно-правові акти, які регулюють процедуру формування очікуваної вартості на закупівлю товарів, техніки, робіт (накази, інструкції, положення ;

- акти приймання-передачі, сертифікати відповідності, паспорти якості, товарно-транспортні накладні, прибуткові касові ордери на товарно-матеріальні цінності, поставлені для потреб в рамках вказаного договору;

-видаткові накладні, платіжні доручення в рамках виконання вищезазначеного договору.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановления.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1