печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000905 від 23.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що організована група, до числа якої входять службові особи Київської міської державної адміністрації, а також службові особи ПРАТ «ХК «КИЇВМІСЬКБУД», здійснює привласнення бюджетних коштів територіальної громади міста Києва, які виділені для фінансування програми «Економічного та соціального розвитку міста Києва 2021-2023 рр.» шляхом внесення до документів щодо виконаних будівельних робіт по спорудженню багатоквартирних житлових будинків на об`єктах: «Урлівський-2», ЖК «Star City», ЖК «ОТРАДА», ЖК «Італійський квартал-2», ЖК «Медовий-2», ЖК «Абрикосовий», ЖК «МІЛОС», ЖК «Чарівне місто», - недостовірних відомостей щодо обсягів проведених робіт, вартості наданих послуг та закупівлі товарів, вартість яких завищена. Одним із способів заволодіння бюджетних коштів полягає у продажі нерухомого майна комунальному підприємству «Фінансова компанія «Житло-інвест» виконавчого органу Київської міської ради» () по завищеній вартості.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , що перебувають у власності ПАТ «ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-2» (), за місцем знаходження АТ «ЗНВКІФ «АМТЕЛ» (), ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ТРАСТ КЕПІТАЛ» ().

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення майна, цінностей, в тому числі готівкових грошових коштів, що набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення на які не буде надано відповідних документів, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим в клопотанні та судовому засіданні належним чином не обґрунтовано та конкретизовано клопотання в цій частині. Слідчий, прокурор не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_6 про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000905 на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , що перебувають у власності ПАТ «ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-2» (), за місцем знаходження АТ «ЗНВКІФ «АМТЕЛ» (), ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ТРАСТ КЕПІТАЛ» (), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення оригіналів та копій наступних документів:

1. Договорів купівлі-продажу квартир (попередніх договорів купівлі-продажу квартир; договорів купівлі-продажу майнових прав, договорів купівлі деривативу, ф`ючерсних договорів, форвардних договорів, інших документів щодо зміни права власності/майнових прав на квартири (в тому числі, які будівництво яких незавершено) АТ «ЗНВКІФ «АМТЕЛ» (), що укладені із КП «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЖИТЛО-ІНВЕСТ» () чи Департаментом будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (київської міської державної адміністрації), , із усіма додатками, доповненнями, додатковими угодами, змінами до договорів, специфікаціями, актами приймання передачі, документами щодо оцінки майна/майнових прав, технічними паспортами, документами щодо оплати, іншими документами щодо купівлі відповідних квартир (майнових прав на них), в тому числі документи щодо набуття права власності (майнових прав) на відповідні квартири АТ «ЗНВКІФ «АМТЕЛ» (), зокрема із наступною адресою (визначенням місця знаходження) та датою договору:

- від 19.04.2023 щодо об`єкту за адресою: АДРЕСА_2 , квартир із номерами 80, 145,159, 209, 223, 235;

- від 19.04.2023 щодо об`єкту за адресою: АДРЕСА_3 , квартир із номерами: 25, 66, 81, 106, 124;

- від 19.04.2023 щодо об`єкту за адресою: АДРЕСА_4 , квартир із номерами: 6, 11, 57, 59, 63;

- від 21.04.2023 щодо об`єкту за адресою: АДРЕСА_4 , квартири із номером: 81;

- від 21.04.2023 щодо об`єкту за адресою: АДРЕСА_5 , квартир із номерами: 13, 23, 47, 66, 68, 79, 83, 84, 85, 89, 91, 94, 96, 110, 111, 116.

2. Копії статуту, наказів на призначення керівників, службових та посадових осіб АТ «ЗНВКІФ «АМТЕЛ» (), ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ТРАСТ КЕПІТАЛ» () за період 2020-2023 років.

3. Фінансово-господарських документів АТ «ЗНВКІФ «АМТЕЛ» (), ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ТРАСТ КЕПІТАЛ» (), КП «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЖИТЛО-ІНВЕСТ» (), Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (київської міської державної адміністрації) , інших суб`єктів господарської діяльності.

4. Печатки підприємств, юридичних осіб, які незареєстровані за місцем проведення обшуку.

5. Шляхом копіювання інформації: Мобільних терміналів систем зв`язку, комп`ютерної техніки, ноутбуків, накопичувачі пам`яті, чорнові записи, носії електронних документів, де відображена інформація, що має значення для досудового розслідування.

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/28326/23-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1 , 06.07.2023