Провадження №1-кс/447/735/24
Справа №447/1002/24
У Х В А Л А

27 травня 2024 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000057 від 05.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

15.05.2024 дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено таке. 05.04.2024 у ВнП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшли матеріали з приводу того, що 22.03.2024 ОСОБА_5 перерахував зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 10250 грн. за покупку телефону, однак після перерахування коштів товар не отримав.

Опитаний у кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомив, що 22.03.2024 знайшов оголошення про продаж телефонів у соціальній мережі «Телеграм» за адресою сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та після спілкування з продавцем у Телеграм він домовився про покупку телефону. 22.03.2024 о 16:06 год. ОСОБА_6 особисто зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 перерахував грошові кошти у сумі 4750 грн. у виді завдатку на банківську картку НОМЕР_2 . Після цього продавець у телеграмі повідомив йому, що для відправки потрібно повністю оплатити даний товар. 24.03.2024 о 15:01 год. ОСОБА_6 перерахував кошти у сумі 4500 грн. на ту саму карту. Після цього продавець повідомив, що потрібна заплатити за доставку товару суму 500 грн. 25.03.2024 о 22:15 год. ОСОБА_6 перерахував 500 грн. на банківську карту НОМЕР_3 , яку йому надали у переписці. 26.03.2024 ОСОБА_6 зв`язався з продавцем та запитав коли буде товар. Продавець повідомив що він прибуде увечері та що потрібно ще скинути 500 грн. кур`єру. 26.03.2024 об 11:28 та 15:27 год. ОСОБА_6 перерахував по 250 грн. на картку НОМЕР_2 . Після перерахування коштів заявника заблокували та продавець на зв`язок не виходить, товар ОСОБА_6 не отримав.

Дізнавач у клопотанні вказує, що з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в період з 00:01 год. 22.03.2024 по термін виконання ухвали (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків); інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 00:01 год. 22.03.2024 по термін виконання ухвали та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових та магнітних носіях, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 .

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності та просила таке задовольнити з наведених у клопотанні підстав.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення дізнавача.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Надати дозвіл начальнику СД відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до рухів коштів по банківській карті НОМЕР_3 , яка перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 , на паперових та магнітних носіях у період часу з 00:01 год. 22.03.2024 по термін виконання ухвали два місяці (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку).

- інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 00:01 год. 22.03.2024 по термін виконання ухвали два місяці по кожних окремо встановлених рахунках і картах у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 .

- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу, з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 .

Зобов`язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 надати вказані документи та інформацію.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 27.07.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1