Справа № 466/5458/24
Провадження № 1-кс/466/1715/24
У Х В А Л А

іменем України

22 травня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 , слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 розглянув у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000442 від 10.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

21.05.2024 року слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000442 від 10.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що невідома особа, яка використовує номери зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , 10.10.2023 року близько 10:20 год. шляхом обману, використовуючи незаконні операції, пов`язані із електронно-обчислювальною технікою, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 18000 грн, які були зняті з банківської картки АТ «Ощадбанк» НОМЕР_3 , реквізити якої, а саме: номер, термін дії та CVC-код, код підтвердження заявник вказав за посиланням, отриманим від невідомої особи, з метою отримання коштів за продаж прихожої через платформу онлайн-оголошень «OLX».

Під час проведення досудового розслідування в межах кримінального провадження, проведено тимчасовий доступ до речей і документів до карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ «ОЩАДБАНК», який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та отримано інформацію, що грошові кошти із вказаного рахунку були переслані на картковий рахунок № НОМЕР_4 АТ «ПУМБ».

В подальшому проведено тимчасовий доступ до речей і документів до карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ «ПУМБ», де зазначено, що вказаний рахунок належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2

08.04.2024 надано доручення працівникам УПК у Львівській області Департаменту кіберполіції НП України, в ході якого було надано рапорт старшого інспектора з ОД 3-го відділу УПК у Львівській області ДКП НП України ОСОБА_7 про те, що в ході виконання доручення оперативно-розшуковими заходами отримано інформацію про те, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 проживає за адресою АДРЕСА_1 . ОСОБА_6 , свою протиправну діяльність реалізовує разом з ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою АДРЕСА_2 , власником квартири являється ОСОБА_9 08.02.1976. ОСОБА_8 користується транспортним засобом марки «BMW X5», державний номерний знак НОМЕР_5 , VIN - НОМЕР_6 , власником транспортного засобу являється ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» .

В автомобілі, який знаходиться у користуванні ОСОБА_8 , може зберігатись електронно-обчислювальна техніка за допомогою якої здійснюють незаконні фінансові операції шляхом адміністрування сайтів, онлайн-платформ в мережі Інтернет які копіюють сайти державних та банківських установ, з метою заволодіння реквізитами банківських карт потерпілих осіб. Грошові кошти з рахунків потерпілих виводять на підконтрольні рахунки та привласнюють.

Таким чином, з метою відшукання та вилучення грошових коштів, інших предметів та речей, документів, що використовувались у ході вчинення кримінального правопорушення, взаєморозрахунків, розподілу між фігурантами незаконно отриманої вигоди; її легалізації; подальшого проведення по цих речах, предметах та документах судових експертиз; встановлення усіх осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення; а також з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у вилученні речей, предметів та документів, що перебувають у володінні (зберігаються) у фігуранта даного провадження, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , котрий користується транспортним засобом марки «BMW X5», державний номерний знак НОМЕР_5 , VIN - НОМЕР_6 , власником транспортного засобу являється ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» .

Останній має вільний доступ до речей, предметів та інших документів, які необхідно вилучити, та які мають значення у досудовому розслідуванні, а тому існує реальна загроза їх переховування, зміни або знищення.

В судовому засіданні слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши додані до нього документи та матеріали, з`ясувавши обґрунтування щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, слідчий суддя вважає, що таке є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Згідно з п.п. 6, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

На підставі викладеного та керуючись: ст. ст. 131, 132, 233, 234, 235, 236 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000442 від 10.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні №0000442 від 10.10.2023 року, слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 на проведення обшуку іншого володіння особи, а саме: транспортного засобу марки «BMW X5» державний номерний знак НОМЕР_5 , VIN - НОМЕР_6 , власником транспортного засобу являється ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» , котрим користується ОСОБА_8 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення усіх речей, предметів та оригіналів та/або за їх відсутності копій документів (як на паперових носіях, так і в електронній формі), які мають значення у кримінальному проваджені, зокрема:

-грошових коштів здобутих злочинним шляхом;

-печаток, штампів;

-матеріалів, обладнання, інструментів, електронних та механічних пристроїв, мобільних телефонів та цифрових носіїв, з можливістю копіювання інформації, котра має доказове значення для досудового розслідування;

-бланків (заготовок), а також оригіналів та копій паспортів (ID карток);

-документів, що містять вільні зразки почерку та підписів осіб;

-документів з приводу відкриття та обслуговування будь-яких банківських сейфових скриньок та ключів до них; пластикових платіжних карток, документів з приводу їх відкриття та обслуговування, інших банківських пластикових карток; документів з приводу відкриття та обслуговування банківських рахунків (в тому числі депозитних) будь-яких фізичних та юридичних осіб;

-довіреностей (доручень) на вчинення будь-яких дій, виданих на прізвища будь-яких осіб;

-фотознімків (як на паперовому носії, так і в електронній формі), що підтверджують факти взаємовідносин фігурантів із особами;

-стаціонарної та портативної комп`ютерної техніки (у тому числі десктопів/неттопів/моноблоків, серверів, ноутбуків (лептопів)/нетбуків/ планшетів), електронних пристроїв обробки та зберігання інформації (у тому числі мобільних телефонів (смартфонів); СІМ-карток будь-яких операторів телефонного зв`язку; зовнішніх/внутрішніх (SSD/HDD/FLASH), інших електронних та оптичних носіїв/накопичувачів інформації, грошових коштів та цінностей здобутих злочинним шляхом (у т.ч. апаратних/цифрових пристроїв (гаманців) для зберігання крипто-валют, електронних (криптографічних) ключів доступу), з можливістю копіювання інформації, котра має доказове значення для досудового розслідування;

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1