Справа № 589/3037/24
Провадження № 1-кс/589/920/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2024 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання дізнавача СД Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивує тим, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000103 вiд 14.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

Дізнавач та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання дізнавача у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими дізнавач, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Досудовим дізнанням встановлено, що в період часу з 22.11.2021 по 26.11.2021 невстановлена особа, використовуючи персональні данні померлого ОСОБА_4 , відкрила три рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у звязку з чим виникла заборгованість для спадкоємців померлого.

Допитана в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_5 дала покази про те, що 15.01.2021 помер її чоловік ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Їй було відомо, що у чоловіка у користуванні була кредитна банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер та банківський рахунок, якої вона назвати не може. Вона вирішила закрити його карту, щоб за ним не було ніяких боргів. 21.01.2021 вона звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 з питанням закриття банківських рахунків свого померлого чоловіка та закриття його заборгованостей, які могли виникнути перед банком. В відділенні вона звернулась до менеджера ОСОБА_6 , яка допомагала у цьому питанні. Для підтвердження та закриття рахунків чоловіка вона менеджеру надала всі необхідні документи в тому числі й свідоцтво про смерть на його ім`я. Всі документи менеджер відсканувала. Під час перевірки рахунків чоловіка, менеджер увійшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та показала, що за ним є один рахунок та на ньому є заборгованість 3 000-4 000 грн. За вказівками менеджера банку, ОСОБА_5 через термінал у приміщенні банку поповнила необхідну суму на карту чоловіка для погашення заборгованості. Після цього надала чек менеджеру про внесення коштів. Менеджер, перевіривши що заборгованість сплачена, закрила рахунок. Інших заборгованостей за ним не значилось. Ніяких довідок про відсутність заборгованостей ОСОБА_5 не надавали. В подальшому ОСОБА_5 зайнялась питанням про оформлення спадщини від померлого чоловіка. Для цього вона звернулась до нотаріуса ОСОБА_7 . В жовтні 2021 року питання про оформлення спадщини було закрито та ніяких питань не виникало. Під час оформлення спадщини відповідно до інформації з Єдиного реєстру боржників, який виконувала нотаріус, станом на 06.10.2021 інформація відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , була відсутня. 28.01.2024 від нотаріуса ОСОБА_7 надійшов лист вих. № 24/02-14 від 12.01.2024 з інформацією, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має претензію до спадкоємців померлого ОСОБА_4 через заборгованість в сумі 53 460 грн. В подальшому відповідно до відповіді наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо, що на ім`я померлого ОСОБА_4 відкриті три рахунки після його смерті, а саме: НОМЕР_2 від 26.11.2021 з залишком -17 277,04 грн, НОМЕР_3 від 23.11.2021 з залишком -30 500,55, НОМЕР_4 від 22.11.2021 з залишком 4 грн.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатнiх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про рух коштів по вказаним рахункам, крім як у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Дізнавач в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що дізнавачем, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП В Сумській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 та дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 , а саме:

копії юридичної справи клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , в тому числі інформацію по закритих рахунках;

інформації щодо руху коштів по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 00:01 год. 20.11.2021 по 23:59 год. 27.03.2024 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 00:01 год. 20.11.2021 по 23:59 год. 27.03.2024 включно;

інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 00:01 год. 20.11.2021 по 23:59 год. 27.03.2024;

інформації про IP-адреси та пристрої використані для входу в онлайн-сервіс з управління рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з 00:01 год. 20.11.2021 по 23:59 год. 27.03.2024;

інформації про спосіб відкриття рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали визначити до 05 вересня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/920/24

Примірник № 2 наданий дізнавачу ОСОБА_3