У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.04.2024 м. Бар Вінницької області

Слідча суддя Барського районного суду

Вінницької області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000364 від 07.12.2023 за ознаками злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,

УСТАНОВИЛА:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з належно погодженим клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей щодо власника банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також руху коштів по вказаній банківській картці в період часу з 07.12.2023 по 08.12.2023, та до документів, що підтверджують особу власника даної картки, до відомостей про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку в період часу з 07.12.2023 по 08.12.2023, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації в Вінницькій філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на паперовому носії.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 07.12.2023 до ЧЧ ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що в період часу з 13:37 год. по 13:39 год. 07.12.2023 невстановлена особа за невідомих обставин вчинила крадіжку грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , власником якої є остання.

Відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР за № 0000364 від 07.12.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до отриманої під час проведення досудового розслідування виписки по картковому рахунку від 07.12.2023 з AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти у загальній сумі 27300 гривень було перераховано із банківського рахунку потерпілої AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

З метою отримання відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до руху коштів, щодо банківської картки № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином. Подав заяву з проханням розгляд клопотання провести без його участі.

Представники особи, у володінні якої перебувають документи, зазначені у клопотанні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у судове засідання не з`явився. Про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином судовою повісткою, надісланою на електронну адресу.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Згідно з частиною 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Згідно із частиною 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із частиною 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із абзацом 2 частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000364 від 02.04.2024, та протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 07.12.2023, підтверджується, що за заявою ОСОБА_5 . відомості належним чином внесено до реєстру за частиною 4 статті 190 КК України. Короткий виклад обставин: 07.12.2023 до ЧЧ ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що в період часу з 13:37 год. по 13:39 год. 07.12.2023 невстановлена особа за невідомих обставин вчинила крадіжку грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , власником якої є остання. ЄО 3772.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої від 08.12.2023, ОСОБА_5 користується послугами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і має в користуванні картку № НОМЕР_1 . До вказаної картки був прив`язаний мобільний номер НОМЕР_3 , яким вона не користується близько трьох місяців. 07.12.2023 на її картку надійшли кошти за призначеними виплатами по втраті годувальника в сумі 27300 гривень, однак повідомлення про нарахування коштів вона відразу не помітила. Через деякий час потерпіла взяла свій телефон і помітила декілька повідомлень у Вайбері від ІНФОРМАЦІЯ_2 . У вказаних повідомленнях була інформація про те, що кошти в сумі 27300 перераховані на іншу картку двома платежами, а саме 15000 гривень та 11900 гривень.

До клопотання також додано виписку по картковому рахунку ОСОБА_5 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , згідно з якою: 07.12.2023 00:00 на рахунок було зараховано грошові кошти в сумі 27300 гривень; 07.12.2023 з 13:37 по 13:39 трьома платежами було здійснено переказ з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 26990 гривень.

Таким чином, слідчим доведено, що інформація, зазначена у клопотанні, перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », іншим способом отримати інформацію неможливо, є достатні підстави вважати, що отримана інформація сама по собі та у сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, адже дозволить встановити осіб, причетних до вчинення злочину, та може бути використана у якості доказу.

Отже, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. 132, 159-165, 369-372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей щодо власника банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також руху коштів по вказаній банківській картці в період часу з 07.12.2023 по 08.12.2023, та до документів, що підтверджують особу власника даної картки, до відомостей про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку в період часу з 07.12.2023 по 08.12.2023, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації в Вінницькій філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на паперовому носії.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали до 08.05.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_9

Виготовлено у двох оригінальних примірниках:

Перший для справи

Другий для особи, якій надано тимчасовий доступ до документів