Справа № 938/988/23
Номер провадження № 1-кс/938/116/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

05 червня 2024 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника Сектору дізнання Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.12.2023 за №0000118, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

начальник СД Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області звернулася до слідчого судді Верховинського районного суду Івано-Франківської області з клопотанням, погодженим прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Подане клопотання, мотивує тим, що 16.12.2023 до Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, звернулася із повідомленням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 08.12.2023 невідома особа, розмістивши в Інтернет мережі на сайті «Інстаграм», оголошення про продаж мобільного телефону та отримавши 08.12.2023, від ОСОБА_5 , шляхом переводу на картку зловмисника номер: НОМЕР_1 , за придбання вищевказаного товару грошові кошти в сумі 3000 гривень, й зобов`язуючись відправити вказаний товар на адресу покупця тобто потерпілої ОСОБА_5 , ввівши останню в оману та зловживаючи її довірою, не доставивши товар, заволоділа грошовими коштами потерпілої у вказаній сумі.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 08.12.2023 вона переглядаючи інтернет мережу, а саме додаток «Інстаграм» потрапила на оголошення про продаж мобільного телефону, назва сторінки «Tehno_stor». Переглядаючи сторінку їй сподобався мобільний телефон марки «айфон 13». Після цього ОСОБА_5 , пройшла за посиланням, яке було вказано на сторінці продажу в Інстаграм, до телеграм каналу. В подальшому вже в телеграм каналі їй висвітлило Менеджер продажу і ОСОБА_5 , написала, що має на меті придбати мобільний телефон «айфон 13» на що менеджер повідомив, що потрібно оплатити товар на рахунок НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на прізвище ОСОБА_6 . Після цього ОСОБА_5 , через свій додаток на мобільному телефоні НОМЕР_2 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ грошових коштів в сумі 3000 гривень із свого рахунку № НОМЕР_3 на рахунок № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на прізвище ОСОБА_6 . Переказ відбувся 08.12.2023 о 12:59 год., Комісія за переказ коштів склала 15 грн. Після цього продавець зобов`язався відправити вказаний товар на адресу потерпілої, яку вона вказала у повідомлені, а саме адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 . Через кілька днів а саме 10.12.2023 ОСОБА_5 , написала вище вказаному менеджеру продаж у їхній переписці, чи відправили їй замовлення, а саме оплачений мобільний телефон марки «Айфон 13» на що менеджер повідомив, що товар ще йде до них після чого ОСОБА_5 , буде відправлено, але після даного повідомлення, телеграм канал був заблокований і ОСОБА_5 , зрозуміла, що її ввели в обману та зловживаючи довірою, не доставивши товар, заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , у сумі 3000 гривень.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти із своєї банківської картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на прізвище ОСОБА_6 , що належить « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/АТ« ІНФОРМАЦІЯ_6 »одним платежем 08.12.2023 о 12:59 год.

21.12.2023 року слідчим суддею Верховинського районного суду Івано-Франківської області, винесено ухвалу про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , до банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ).

22.12.2023 ухвалу слідчого судді Верховинського районного суду від 21.12.2023 (строк дії ухвали до 20.02.2024 включно) про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 у яких міститься інформація, про банківську картку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ) направлено поштовим зв`язком до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 за вихідним номером № НОМЕР_6 від 22.12.2024.

Однак, в подальшому повідомлень (інформації), про реєстрацію та виконання ухвали слідчого судді від 21.12.2023 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », до сектору дізнання Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області не надходило, що в свою чергу унеможливило виконати ухвалу суду, строк дії якої закінчився 20.02.2024, з поважних причин.

Дізнавач посилається на те, що зметою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки) в яких міститься інформація про банківський рахунок № НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ) на ім`я ОСОБА_6 , оскільки запитувана інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000118, надасть змогу встановити фактичні обставини кримінального правопорушення, зокрема встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення, підлягатиме використанню у доказуванні, а тому вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження. У зв`язку з викладеним просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Так, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

В той же час, у поданому клопотанні дізнавачем, не обґрунтовано та не доведено належними доказами, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів тимчасовий доступ до яких вона просить надати, особою, у володіння якої вони знаходяться. Саме лише зазначення дізнавачем про наявність підстав вважати, що існує така загроза, без конкретизації самих підстав, які підтверджують її існування, не може вважатись належним підтвердженням існування такої загрози.

Відтак, дізнавачем не доведено доцільність розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 4 згаданої статті визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні якого знаходиться інформація, в судове засідання на виклик суду не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Дізнавач та прокурор в судове засідання також не з`явилися. Дізнавач подала заяву, в якій подане клопотання підтримала та просить його задовольнити, а розгляд клопотання проводити без її участі. Прокурор причини неявки не повідомив.

Враховуючи вищенаведене, у зв`язку із неявкою в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у розгляді клопотання, згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Так, слідчим суддею встановлено, що Сектором дізнання Верховинського районного відділення поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_5 17.12.2023 за №0000118 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про те, що 08.12.2023 невідома особа, розмістивши в Інтернет мережі на сайті «Інстаграм», оголошення про продаж мобільного телефону та отримавши 08.12.2023, від ОСОБА_5 , шляхом переводу на картку зловмисника номер: НОМЕР_1 , за придбання вищевказаного товару грошові кошти в сумі 3000 гривень, й зобов`язуючись відправити вказаний товар на адресу покупця тобто потерпілої ОСОБА_5 , ввівши останню в оману та зловживаючи її довірою, не доставивши товар, заволоділа грошовими коштами потерпілої у вказаній сумі.

Згідно світлокопії платіжної інструкції 0.0.1 від 08.12.2023 вбачається, що ОСОБА_5 було здійснено оплату, а саме: платник- ОСОБА_5 ; код платника НОМЕР_7 ; рахунок платника НОМЕР_8 ; надавач платіжних послуг платника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », отримувач- ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_9 ; рахунок отримувача НОМЕР_5 ; надавач платіжних послуг отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Призначення платежу для поповнення рахунку, ОСОБА_6 , комісія 15,00 сума переказу 3000 гривень.

Згідно банківської виписки від № НОМЕР_10 по картці/рахунку № НОМЕР_11 ( НОМЕР_8 ), що належить ОСОБА_5 , вбачається, що 08.12.2023 о 12:59год ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти із своєї банківської картки № НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 3015грн, одержувач: ОСОБА_6 . Код квитанції: НОМЕР_12 .

21.12.2023 року слідчим суддею Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , винесено ухвалу про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про рух коштів по банківському рахунку одержувача № НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ) на ім`я ОСОБА_6 на який потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти 08.12.2023 в сумі 3000 гривень із свого рахунку № НОМЕР_3 та можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх( здійснити їх виїмку), а також отримати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів із рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ) на ім`я ОСОБА_6 .

Листом від 22.12.2023 за Вих.№9916/108/54/02-2023 начальника Сектору дізнання Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 ухвалу слідчого судді Верховинського районного суду від 21.12.2023 (строк дії ухвали до 20.02.2024 включно) про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та у яких міститься інформація, про банківську картку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ) направлено поштовим зв`язком до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 .

Дізнавач стверджує, що повідомлень (інформації), про реєстрацію та виконання ухвали слідчого судді від 21.12.2023 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », до ІНФОРМАЦІЯ_8 не надходило, що в свою чергу унеможливило виконати ухвалу суду, строк дії якої закінчився 20.02.2024, з поважних причин.

Відтак, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000118 виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківському рахунку отримувача коштів № НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на ім`я ОСОБА_6 в період з 07.12.2023 по день дії ухвали, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В силу ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що з відповідним клопотанням звернувся дізнавач сектору дізнання Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області.

Положеннями ч.1 ст.40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до п.19 ч.1 ст. 3 КПК України, стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є зокрема дізнавач, керівник органу дізнання.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого-судді, суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із положеннями ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а згідно із ст.61 цього ж Закону, банки зобов`язані забезпечувати збереження банківської таємниці.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Однак зазначена інформаціє не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили. Також на виконання вимог ч.5,6 ст.163 КПК України, дізнавачем доведено, що документи до яких вона просить надати доступ, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, а інформація, яка міститься у таких документах, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч.5-7 ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

З огляду на наведене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись статтями 40, 41, 131, 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надатидозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

- інформації у формі детальної довідки, про рух коштів по банківському рахунку одержувача № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 в період з 07.12.2023 по день дії ухвали, з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку, їх кодів ЄДРПОУ.

- інформацію про паспортні дані власника банківського рахунку;

- інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківського рахунку, за період з 07.12.2023 по день дії ухвали;

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та місцях їх переведення в готівку в період часу з 07.12.2023 по день дії ухвали із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій;

- інформацію про абонентські номери, прив`язані до цього банківського рахунку послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківський рахунок;

- інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цим банківським рахунком;

- інформацію про банківські картки, відкриті за даним розрахунковим рахунком;

- інформацію про те чи здійснювався переказ коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 на карткові рахунки інших банків, якщо так то вказати дату та час проведення операції та реквізити банківський установ;

- інформацію, про те, чи проводилось банком внутрішнє розслідування, якщо так то матеріали вказаного розслідування.

Ухвала підлягає виконанню дізнавачами, які здійснюють дізнання у кримінальному провадженні від 17.12.2023 за №0000118, ( ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 )

Зазначені документи (відомості) перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених у ухвалі документів відповідно до ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12