Провадження № 1-кс/947/8200/24
УХВАЛА

Іменем України

28.06.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000266 від 13.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, щодо заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання добровільно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій на паперовому та електронному носії, наступних документів та інформації: інформації про рух грошових коштів по рахунку, закріпленого за картою № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час; усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунків, картки із зразками підписів, зокрема: інформацію щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 з 00 годин 00 хвилин 09.05.2024 року по теперішній час; заяв про відкриття/закриття рахунку, який закріплений за банківською картою № НОМЕР_1 , а саме: договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків; усієї наявної інформації і документів про власників банківських рахунків на адресу яких надійшли грошові кошти з 00 годин 00 хвилин 09.05.2024 року по теперішній час із банківського рахунку закріпленого за картою № НОМЕР_1 , із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ІD - картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником рахунку, який закріплений за банківською картою № НОМЕР_1 ; усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку за указаний період часу; фото та відеозаписи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банківського рахунку закріпленого за картою № НОМЕР_1 в період з 00 годин 00 хвилин 09.05.2024 року по теперішній час,- мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без виклику у судове засідання володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати відповідних посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати старшому дізнавачу СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачам, які входять до групи дізнавачів уповноважених на проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій на паперовому та електронному носії, наступних документів та інформації: інформації про рух грошових коштів по рахунку, закріпленого за картою № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час; усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунків, картки із зразками підписів, зокрема: інформацію щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 з 00 годин 00 хвилин 09.05.2024 року по теперішній час; заяв про відкриття/закриття рахунку, який закріплений за банківською картою № НОМЕР_1 , а саме: договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків; усієї наявної інформації і документів про власників банківських рахунків на адресу яких надійшли грошові кошти з 00 годин 00 хвилин 09.05.2024 року по теперішній час із банківського рахунку закріпленого за картою № НОМЕР_1 , із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ІD - картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником рахунку, який закріплений за банківською картою № НОМЕР_1 ; усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку за указаний період часу; фото та відеозаписи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банківського рахунку закріпленого за картою № НОМЕР_1 в період з 00 годин 00 хвилин 09.05.2024 року по теперішній час.

Попередити посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1