У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.06.2024 Справа №607/13651/24 Провадження №1-кс/607/3713/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 0000443 від 06.06.2023, за підозрою ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 255-1 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України, за підозрою ОСОБА_8 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 308 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подавши слідчому судді заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

У відповідності до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя доходить такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження № 0000443 від 06.06.2023, за підозрою ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 255-1 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України, за підозрою ОСОБА_8 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 308 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Тернопільської області протягом тривалого часу поширюється злочинний вплив в суспільстві, завдяки авторитету та іншим можливостям, окрім цього на території Тернопільської області діє злочинна група, які під час військового стану із погрозами фізичної розправи вимагають грошові кошти та здійснюють розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин.

Окрім цього, 05.04.2024 у визначеному законом порядку, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено обшук у квартирі за місцем проживання ОСОБА_8 , за результатами якого виявлено та вилучено: два корпуси оборонних осколкових ручних гранат Ф-1 іноземного виробництва та два запали UZRGM (УЗРГМ) іноземного виробництва, які в сукупності являються двома гранатами, а саме двома оборонними осколковими ручними гранатами Ф-1 іноземного виробництва, які являються бойовими припасами, які ОСОБА_9 умисно, без передбаченого законом дозволу незаконно зберігав у приміщені квартири.

В ході досудового розслідування встановлено, що у своїй злочинній діяльності підозрювані, особи які можуть бути причетними до вчинених кримінальних правопорушень, а також особи які являються потерпілими від вчинених кримінальних правопорушень та свідки вчинених правопорушень використовували банківські картки.

З клопотання слідчого та долучених до нього матеріалів кримінального провадження встановлено наступне:

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: відсутній , використовував банківські картки: № НОМЕР_1 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № НОМЕР_2 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № НОМЕР_3 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № НОМЕР_4 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № НОМЕР_5 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № НОМЕР_6 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № НОМЕР_7 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № НОМЕР_8 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № НОМЕР_9 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_10 , використовував банківські картки: № НОМЕР_11 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № НОМЕР_12 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_13 , використовував банківську картку: № НОМЕР_14 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_15 , використовував банківські картки: № НОМЕР_16 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № НОМЕР_17 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № НОМЕР_18 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_19 , використовував банківські картки: № НОМЕР_20 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_21 , використовувала банківську картку: № НОМЕР_22 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_23 , використовувала банківську картку: № НОМЕР_24 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно клопотання слідчого, потерпілими від вчинених кримінальних правопорушень є: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_25 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_26 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_27 .

Також до вчинення вказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетні: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_28 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_29 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_30 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_21 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_31 .

Одночасно, в ході злочинної діяльності використовувались банківські картки: № НОМЕР_32 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № НОМЕР_33 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № НОМЕР_34 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № НОМЕР_35 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № НОМЕР_36 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № НОМЕР_37 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також, в ході проведення обшуків, було вилучено банківські картки осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а саме: № НОМЕР_38 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № НОМЕР_39 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № НОМЕР_40 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № НОМЕР_36 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи наведене, слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації стосовно рахунків осіб: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: відсутній; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_31 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_19 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_25 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_26 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_27 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_21 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_28 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_29 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_23 ; ОСОБА_18 , , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_30 , а також до інформації щодо руху коштів по даних карткових рахунках в період з 01.01.2022 по 05.04.2024, що зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, зазначені у клопотанні слідчого, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, за виключенням інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_9 , оскільки в матеріалах клопотання відсутні відомості, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) стосовно рахунків осіб: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: відсутній; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_31 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_19 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_25 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_26 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_27 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_21 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_28 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_29 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_23 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_30 , а також карткових рахунків: № НОМЕР_22 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_37 , щодо руху коштів по даних рахунках в період з 01.01.2022 по 05.04.2024 в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунків осіб: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: відсутній; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_31 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_19 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_25 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_26 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_27 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_21 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_28 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_29 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_23 ; ОСОБА_18 , , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_30 , а також карткових рахунків: № НОМЕР_22 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_37 , а саме відомості про особу на ім`я якої відкривались вказані карткові рахунки: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій рахунків осіб: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: відсутній; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_31 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_19 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_25 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_26 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_27 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_21 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_28 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_29 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_23 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_30 , а також карткових рахунків: № НОМЕР_22 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_37 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунків осіб: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: відсутній; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_31 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_19 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_25 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_26 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_27 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_21 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_28 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_29 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_23 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_30 , а також карткових рахунків: № НОМЕР_22 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_37 в період часу з 01.01.2022 по 05.04.2024;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунків осіб: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: відсутній; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_31 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_19 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_25 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_26 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_27 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_21 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_28 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_29 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_23 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_30 , а також карткових рахунків: № НОМЕР_22 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_37 ;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу вищевказаних банків, з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків осіб: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: відсутній; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_31 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_19 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_25 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_26 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_27 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_21 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_28 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_29 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_23 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_30 , а також карткових рахунків: № НОМЕР_22 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_37 , за період часу з 01.01.2022 по 05.04.2024.

Надати можливість тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться у м. Тернопіль.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1