Справа № 740/6836/23
Провадження № 1-кс/740/318/24
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

26 березня 2024 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 від 16.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.246 КК України

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

18.03.2024 у провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 .

У клопотанні зазначено, що у ході досудового розслідування встановлено, що 15.02.2023 до відділення поліції №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що на ділянці лісу за координатами 51, 09250°Пн, та 30,84803°Сх виявлено факт незаконної порубки дерев породи сосна у кількості 62 шт. (ЄО № 871 від 15.02.2023).

Проведеним оглядом місця події, а саме лісової ділянки місцевості кварталу № 10 виділу №7 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться на території регіонального ландшафтного парку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявлено 37 пнів сироростучих дерев породи «сосна звичайна», з яких було виконано зрізи у кількості 37 шт. відповідно. Також проведено огляд місця події, а саме лісової ділянки місцевості кварталу №9 виділу №10 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться на території регіонального ландшафтного парку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявлено слід протектора транспортного засобу та 25 пнів сироростучих дерев породи «сосна звичайна» з яких було виконано зрізи у кількості 25 шт. відповідно.

В ході досудового розслідування допитано у якості свідка директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який повідомив, що згідно плану заходів на 2023 рік по забезпеченню охорони лісових насаджень та ресурсів 13.02.2023 було створено рейдову бригаду для перевірки лісових насаджень на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до складу якої увійшли працівники підприємства: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . В ході перевірки, протягом декількох днів з 13.02.2023 по 15.02.2023, а саме 15.02.2023, з 09.00 год по 12.00 год., було виявлено самовільні порубки: у кварталі № 10 виділ № 7 у кількості 37 шт. дерев породи сосна звичайна; у кварталі №9 виділу №10 у кількості 25 шт. дерев породи сосна звичайна. В ході обстеження вище вказаних ділянок місцевості з працівниками поліції було складено протоколи огляду місця події, зафіксовано кількість зрубаних дерев, виконані зрізи, які пронумеровані та залишені на зберігання працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, в ході перевірки було встановлено, що на ділянках присутні залишки лісопродукції у вигляді вершин дерев, гілок, прикореневих зрізів (не придатних для обробки), протектори від коліс техніки, яка пересувалась біля місця порубки (схожі на великовагову техніку для трелювання запилених дерев та техніки, яка транспортувала запилені дерева з ділянки). Сліди (протектори шин) від техніки ідентичні в двох місцях порубок дерев. З метою встановлення маршруту вказаної техніки, ОСОБА_5 було зроблено виїзд по слідам. Сліди ведуть через лісовий масив, по накатаній ґрунтовій дорозі приблизно 2- 3 км, та виходять до автодороги «Десна-Гончарівськ», де навпроти виїзду із лісового масиву, через дорогу, є в`їзд до с. Короп`є Чернігівського району Чернігівської області, де на в`їзді в село знаходиться лісопереробне підприємство, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де проводить свою діяльність ФОП ОСОБА_9 .

18.02.2023 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук на території домоволодіння, за адресою: АДРЕСА_1 під час якого було виявлено та вилучено хлисти дерев породи сосна звичайна в кількості 11 шт.

У подальшому у кримінальному провадженні було призначено та проведено судову трасологічну експертизу. Згідно висновку експерта з наданих на дослідження 62 зрізів з пнів та 11 колод у чотирьох зрізів (їх менші торцеві поверхні) та чотири колодки дерев (їх більші торцеві поверхні) до розділення складали чотири стовбури дерев.

Приймаючи до уваги, що одноосібно ОСОБА_9 фізично не могла вчинити порубку 62 дерев, під час досудового розслідування як однією з робочих версій розглядається версія про вчинення злочину групою осіб.

Під час досудового розслідування встановлено, що до скоєння вказаного злочину причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який протягом тривалого часу працює на пилорамі за адресою: АДРЕСА_1 та є керуючим пилорамою.

31.01.2024 року ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч.4 ст.246 КК України.

07.03.2024 слідчим на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено обшук у приміщеннях та на території домоволодіння, за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_9 та використовується для ведення господарської діяльності ОСОБА_11 ході якого виявлено та вилучено: чорнові записи відображені в трьох зошитах в клітинку та одному блокноті; дві бензопили марки «STIHL» моделі «SM361» білого кольору з елементами оранжевого; свідоцтво про реєстрації транспортного засобу марки «Камаз», моделі «53215-050-13», з номерним знаком НОМЕР_1 », свідоцтво серії НОМЕР_2 та свідоцтво про реєстрацію машини «Трактору колісного марки МТЗ-52» 1978 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 , свідоцтво серії НОМЕР_4 ,вантажний автомобіль марки «Камаз» моделі «53215-050-13», сірого кольору, типу: загальний вантажний бортовий, з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_1 , номер рами: НОМЕР_5 , 2004 року випуску, який зареєстровано на ОСОБА_12 , мешканця АДРЕСА_2 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна - земельна ділянка та житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває у власності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), яка відповідно до відомостей із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зареєстрована як фізична особа-підприємець з основним видом економічної діяльності: 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво. Інформація для здійснення зв`язку: НОМЕР_7 . ОСОБА_13 перебуває на обліку з 17.05.2017 в ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску).

Також встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), з 26.11 2004 року перебуває у шлюбі з ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ): АДРЕСА_3 , який відповідно до відомостей із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зареєстрований як Фізична особа підприємець (РНОКПП НОМЕР_8 ), дата реєстрації 05.06.2018, місцезнаходження фізичної особи-підприємця: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ) основний вид економічної діяльності: 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво (основний) 46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами Інформація для здійснення зв`язку: НОМЕР_7 , ел. пошта ІНФОРМАЦІЯ_10 . Перебуває на обліку з 05.06.2018 в ІНФОРМАЦІЯ_11 , 39469994 (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску). Також перебуває на обліку з 05.06.2018 в ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Разом з тим встановлено, що за адресою: АДРЕСА_3 ) згідно відомостей із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань як фізична особа підприємець зареєстрована з 11.08.2006 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП НОМЕР_9 ):, 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво, яка при подачі документів для участі у відкритих торгах на ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_15 » вказувала електронну пошту для зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_10 , Перебуває на обліку з 11.08.2006 в ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 . Таким чином, у досудового слідства є достатні підстави вважати, що сім`я Дзекунових має спільний сімейний бізнес у сфері лісопильного та стругального виробництва, для ведення якого використовуються потужності та домоволодіння власником якого є ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_1 , де під час обшуку було виявлено частину лісопродукції, здобутої у результаті вчинення цього злочину.

Слідчий зазначив, що з метою виконання вимог ч.2 ст.9 КПК України в частині всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, для спростування чи підтвердження фактів завищення обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт та можливого привласнення грошових коштів, шляхом заміни матеріалів нижчої якості за для використанню як доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів (відомостей), які містять охоронювану законом комерційну таємницю щодо суб`єкта підприємницької діяльності фізичної особи підприємця ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ), який перебуває на обліку як платник податків у ІНФОРМАЦІЯ_16 , та вилученню їх копій (здійснити виїмку), а саме: відомості про всі реквізити рахунків суб`єкта підприємницької діяльності (відкриті, діючі, закриті) у банківських установах та/або інших фінансових установах, за період часу з 01.09.2022 по 31.03.2023; відомості про найманих працівників, звітність за формою № 4-ДФ, за період часу з 01.09.2022 по 31.03.2023.

Вказані вище документи, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_18 ) і не можуть знаходитися у іншому місці.

У судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_17 на розгляд клопотання не з`явився, хоча про час та місце розгляду був повідомлений належним чином, його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої ст.107 КПК України.

Розглянувши клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшла до наступного висновку.

Як вбачається з документів наданих слідчому судді, СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000102 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.246 КК України.

Згідно з витягом з ЄРДР та постановою про визначення групи слідчих від 18.03.2024, досудове розслідування здійснює в тому числі слідчий ОСОБА_3 .

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та погоджено з прокурором.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Крім того, в даному випадку, суд також зазначає, що втручання у право особи про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.246 КК України, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.

З матеріалів наданих суду вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом банківську таємницю.

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, при цьому, він супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому таке втручання у право є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_18 ) та вилучити їх копії (здійснити виїмку), щодо суб`єкта підприємницької діяльності фізичної особи підприємця ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ), який перебуває на обліку як платники податків у

ІНФОРМАЦІЯ_19 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , та вилученню їх копій (здійснити виїмку), а саме:

- відомості про реквізити всіх рахунків суб`єкта підприємницької діяльності (відкриті, діючі, закриті) у банківських установах та/або інших фінансових установах, за період часу з 01.09. 2022 по 31.03.2023.

- повні відомості про найманих працівників суб`єкта підприємницької діяльності (П.І.Б. дата народження), відповідно до звітності за формою № 4-ДФ, за період часу з 01.09.2022 по 31.03.2023;

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_20 виготовити на паперовому та/або електронному носії документ з вказаним вище відомостями.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у двомісячний строк з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1