Справа № 344/5396/24
Провадження № 1-кс/344/2400/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника скаржника адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ФРП ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого, зобов`язання повернути вилучене під час обшуку майно

В С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ФОП ОСОБА_5 звернулася до суду із скаргою в якій просить:

зобов`язати старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_6 та/або будь-яку іншу уповноважену особу, яка входить до слідчої групи у кримінальному провадженні №0000001 повернути фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) вилучені під час проведення обшуку 16.02.2024 року за адресою: АДРЕСА_1 в кількості 61 паперових ящиків по 1000 штук у кожному ящику, зокрема всього 6100 штук та картриджі upends upox pod в кількості 133 паперових ящики по 100 штук в кожному, зокрема, всього 13300 штук;

зобов`язати старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_6 та/або будь-яку іншу уповноважену особу, яка входить до слідчої групи у кримінальному провадженні №0000001 повернути фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) вилучені під час проведення обшуку 16.02.2024 року за адресою: АДРЕСА_2 у кількості 4050 штук, Geek Vape Wenax U у кількості 250 шт., Upends UpОx у кількості 80 штук.

Скаргу обґрунтовано тим, що під час проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 в рамках кримінального провадження №0000001 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 209 КК України, слідчим було вилучено вищевказані речі (пристрої Upends upox pro в кількості 61 паперових ящиків по 1000 штук у кожному ящику, зокрема всього 6100 штук та картриджі upends upox pod в кількості 133 паперових ящики по 100 штук в кожному, зокрема, всього 13300 штук, пристрої Upends Upox Pro у кількості 4050 штук, Geek Vape Wenax U у кількості 250 шт., Upends UpОx у кількості 80 штук), однак в подальшому не було подано клопотання до слідчого судді про арешт даного майна.

Так, як зазначено в скарзі, слідчий чи прокурор у даному кримінальному провадженні у встановленому законом порядку до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна не зверталися, у зв`язку з чим тимчасово вилучене майно підлягає поверненню заявнику ФОП ОСОБА_5 .

Адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні вимоги скарги підтримала та просила їх задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні проти задоволення скарги заперечив, посилаючись на те, що вилучені в ході обшуку речі не вважаються тимчасово вилученим майном, оскільки дозвіл на їх відшукання та вилучення було надано в ухвалі слідчого судді про обшук. Крім того, на даний час встановлюється, чи на вилучених речах міститься доказова інформація, яка має значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000001 за ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 209 КК України, а тому повернення вказаних у скарзі речей, на думку слідчого, є передчасним.

Проаналізувавши доводи учасників процесу, вивчивши матеріали скарги, вважаю за необхідне зазначити наступне.

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 15 лютого 2024 року у справі № 344/2920/24 задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях та будівлях що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 , які розташовані на земельній ділянці із кадастровим номером :09:003:0312, що перебуває у власності Агропромислової фірми «Злак», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, вилучення речей та документів, а саме: незаконно виготовлених підакцизних товарів (в тому числі без марок акцизного податку), необлікованих підакцизних товарів, зокрема, тютюнових виробів, одноразових та багаторазових Pod-систем (електронних сигарет), рідин, що використовуються в електронних сигаретах, підроблених марок акцизного податку, знаряддя, які використовуються для незаконного виготовлення підакцизних товарів, касових апаратів, РРО, банківських карток, чорнових записів, мобільних терміналів та сім-карт осіб, які причетні до виготовлення необлікованих підакцизних товарів, їх транспортування та зберігання, планшетів, ноутбуків, комп`ютерів, відеореєстраторів, флеш-карт, на яких можуть міститися відомості щодо обліку незаконно виготовленої продукції, обрахунку витрат, отримання прибутків від реалізації незаконно виготовленої чи необлікованої продукції, дані щодо придбання продукції, грошових коштів отриманих від злочинної діяльності.

На підставі даної ухвали органом досудового розслідування 16.02.2024 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого вилучено, зокрема: пристрої Upends upox pro в кількості 61 паперових ящиків по 1000 штук у кожному ящику, зокрема всього 6100 штук, та картриджі upends upox pod в кількості 133 паперових ящики по 100 штук в кожному, зокрема, всього 13300 штук.

Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 15 лютого 2024 року у справі №344/2916/24 задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл на проведення обшуку у квартирі, за адресою: АДРЕСА_2 , власником якої є ОСОБА_7 (2/5) та ОСОБА_8 (3/5), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, вилучення речей та документів, а саме: незаконно виготовлених підакцизних товарів (в тому числі без марок акцизного податку), необлікованих підакцизних товарів, зокрема, тютюнових виробів, одноразових та багаторазових Pod-систем (електронних сигарет), рідин, що використовуються в електронних сигаретах, підроблених марок акцизного податку, знаряддя кримінального правопорушення, які використовуються для можливо незаконного виготовлення підакцизних товарів, касових апаратів, РРО, банківських карток, чорнових записів, мобільних терміналів та сім-карт осіб, які можливо причетні до виготовлення необлікованих підакцизних товарів, їх транспортування та зберігання, планшетів, ноутбуків, комп`ютерів,відеореєстраторів, флеш-карт на яких можуть міститися відомості щодо обліку необлікованої та незаконно виготовленої продукції, обрахунку витрат, отримання прибутків від реалізації незаконно виготовленої чи необлікованої продукції, дані щодо придбання продукції, кошти отримані від можливої злочинної діяльності.

На підставі даної ухвали органом досудового розслідування 16.02.2024 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , за результатами якого вилучено, зокрема: пристрої Upends Upox Pro у кількості 4050 штук, Geek Vape Wenax U у кількості 250 шт., Upends UpОx у кількості 80 штук.

В поданій до суду скарзі заявник посилається на те, що станом на даний час вищевказане майно не повернуто власнику; в судовому засіданні слідчий пояснив, що підстави для повернення такого майна відсутні.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України передбачено, що на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Підстави та порядок тимчасового вилучення майна врегульовано статтями 167-168 КПК України.

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:

1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;

2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;

3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу;

4) у разі скасування арешту;

5) за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07 червня 2007 року у справі «Смирнов проти України» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересам та правомірною метою, а з іншого боку - вимагати охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Водночас за змістом ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, і звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Таким чином режим тимчасово вилученого майна поширюється лише на те вилучене в ході обшуку майно, яке не входить до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на проведення обшуку в ухвалі слідчого судді, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.

Вилучення майна, щодо якого надано дозвіл на відшукання в ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку, не зумовлює необхідності додаткового накладення арешту на таке майно в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України.

Як зазначено Вищим антикорупційним судом в ухвалі від 03 жовтня 2019 року у справі №760/18416/19:

«За загальним правилом статус тимчасового вилученого майно набуває з моменту фактичного позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких воно перебуває можливості володіти, користуватися та розпоряджатися ним до вирішення питання про арешт майна або його повернення (ч. 1 ст. 167 КПК України ). Разом з тим, згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку.

Частиною 5 ст. 236 КПК України визначено, що обшук на підставі відповідного судового рішення, повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети такого обшуку. При обшуку слідчий має право оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч. 7 ст. 236 КПК України). Отже тимчасово вилученим під час виконання ухвали про обшук майном є вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу. З аналізу зазначеної норми вбачається, що у разі, якщо вилучене під час обшуку майно було включено до переліку майна, щодо якого проводився обшук, в такому випадку такі речі та документи не можуть вважатися тимчасово вилученим майном, що в свою чергу не зумовлює необхідності додаткового накладення арешту на таке майно в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України».

Резолютивними частинами ухвал про надання дозволу на проведення обшуку від 15.02.2024 року (у справах № 344/2920/24 та №344/2916/24) було надано дозвіл на проведення обшуку за адресами по АДРЕСА_1 та по АДРЕСА_2 з метою вилучення речей та документів відповідно:

незаконно виготовлених підакцизних товарів (в тому числі без марок акцизного податку), необлікованих підакцизних товарів, зокрема, тютюнових виробів, одноразових та багаторазових Pod-систем (електронних сигарет), рідин, що використовуються в електронних сигаретах, підроблених марок акцизного податку, знаряддя, які використовуються для незаконного виготовлення підакцизних товарів, касових апаратів, РРО, банківських карток, чорнових записів, мобільних терміналів та сім-карт осіб, які причетні до виготовлення необлікованих підакцизних товарів, їх транспортування та зберігання, планшетів, ноутбуків, комп`ютерів, відеореєстраторів, флеш-карт, на яких можуть міститися відомості щодо обліку незаконно виготовленої продукції, обрахунку витрат, отримання прибутків від реалізації незаконно виготовленої чи необлікованої продукції, дані щодо придбання продукції, грошових коштів отриманих від злочинної діяльності.

незаконно виготовлених підакцизних товарів (в тому числі без марок акцизного податку), необлікованих підакцизних товарів, зокрема, тютюнових виробів, одноразових та багаторазових Pod-систем (електронних сигарет), рідин, що використовуються в електронних сигаретах, підроблених марок акцизного податку, знаряддя кримінального правопорушення, які використовуються для можливо незаконного виготовлення підакцизних товарів, касових апаратів, РРО, банківських карток, чорнових записів, мобільних терміналів та сім-карт осіб, які можливо причетні до виготовлення необлікованих підакцизних товарів, їх транспортування та зберігання, планшетів, ноутбуків, комп`ютерів,відеореєстраторів, флеш-карт на яких можуть міститися відомості щодо обліку необлікованої та незаконно виготовленої продукції, обрахунку витрат, отримання прибутків від реалізації незаконно виготовленої чи необлікованої продукції, дані щодо придбання продукції, кошти отримані від можливої злочинної діяльності.

А тому вилучені в ході обшуків 16.02.2024 року, зокрема, пристрої Upends upox pro в кількості 61 паперових ящиків по 1000 штук у кожному ящику, зокрема всього 6100 штук та картриджі upends upox pod в кількості 133 паперових ящики по 100 штук в кожному, зокрема, всього 13300 штук, пристрої Upends Upox Pro у кількості 4050 штук, Geek Vape Wenax U у кількості 250 шт., Upends UpОx у кількості 80 штук не можна вважати тимчасово вилученим майном в розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України, оскільки їх на даному етапі досудового розслідування передчасно вважати такими, що не входять у перелік речей та документів щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді від 15.02.2024 року у справі № 344/2920/24 та в ухвалі слідчого судді від 15.02.2024 року у справі № 344/2916/24.

Всі інші викладені у скарзі доводи стосуються суб`єктивного аналізу заявника щодо характеристик вилучених речей (які повинні бути предметом дослідження в рамках відповідних експертиз), однак такі доводи не є підставою для висновку про режим вилученого в ході обшуків 16.02.2024 року майна (з приводу якого подано скаргу) як тимчасово вилученого.

Крім того, слідчим суддею встановлено, що постановою слідчого про призначення комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, технічної експертизи від 22.03.2024 року у кримінальному провадженні № 0000001 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 209 КК України призначено комплексну судову експертизу матеріалів, речовин та виробів, технічну експертизу, в рамках якої експерту поставлено ряд питань, зокрема, питання, чи є надані на дослідження об`єкти підакцизними товарами; надано на дослідження відповідні вилучені взірці продукції.

За таких обставин, враховуючи всі вищезазначені обставини в сукупності, слідчий суддя на даному етапі не вбачає правових підстав для задоволення скарги, оскільки такі вимоги на сьогодні є передчасними.

На думку слідчого судді, повернення вилучених під час обшуків 16.02.2024 року речей (пристрої Upends upox pro в кількості 61 паперових ящиків по 1000 штук у кожному ящику, зокрема всього 6100 штук та картриджі upends upox pod в кількості 133 паперових ящики по 100 штук в кожному, зокрема, всього 13300 штук, пристрої Upends Upox Pro у кількості 4050 штук, Geek Vape Wenax U у кількості 250 шт., Upends UpОx у кількості 80 штук) не сприятиме досягненню визначених статтею 2 КПК України завдань кримінального провадження та перешкодить встановленню істини в даному кримінальному провадженні.

У рішеннях Європейського суду з прав людини Суд неодноразово доходив до висновку, що зберігання майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні може бути необхідним в інтересах належного відправлення судочинства, що є легітимною метою в «загальних інтересах» суспільства (рішення у справах Смірнов (Smirnov), п. 57, та «East West Alliance Limited», п. 188). При цьому, має існувати розумне пропорційне співвідношення між використаними засобами та метою, яку прагнуть досягти будь-якими заходами, що застосовуються державою, у тому числі тими, що призначені для здійснення контролю за користуванням майном особи. Ця вимога виражена у визначенні «справедливого балансу» між загальним інтересом суспільства та захистом основних прав конкретної особи (рішення у справі «Едвардс проти Мальти» (Edwards v. Malta), № 17647/04, п. 69, від 24 жовтня 2006 року, з подальшими посиланнями, та вищезгадане рішення у справі Смірнов (Smirnov).

Таким чином слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення вимоги скарги про зобов`язання слідчого повернути вилучені в ході обшуку речі (зазначені у клопотанні).

Ч.1 ст. 307 КПК України визначено, що ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про:

1) скасування рішення слідчого чи прокурора;

1-1) скасування повідомлення про підозру;

2) зобов`язання припинити дію;

3) зобов`язання вчинити певну дію;

4) відмову у задоволенні скарги.

Відповідно до ч. 3 ст. 307 КПК України ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дію чи бездіяльність слідчого чи прокурора не може бути оскаржена, окрім ухвали про відмову у задоволенні скарги на постанову про закриття кримінального провадження, скарги на відмову слідчого, прокурора в задоволенні клопотання про закриття кримінального провадження з підстав, визначених пунктом 9-1 частини першої статті 284 цього Кодексу, про скасування повідомлення про підозру та відмову у задоволенні скарги на повідомлення про підозру.

Враховуючи вищенаведене, вважаю, що скарга задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 303, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

В задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 в інтересах ФРП ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого, зобов`язання повернути вилучене під час обшуку майно відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та підписано 28.03.2024 р.

Слідчий суддя ОСОБА_1