Справа № 462/8613/23
провадження 1-кс/462/630/24
У Х В А Л А

22 березня 2024 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

02.11.2023 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000478 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 01.11.2023 до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, котра під приводом працівника банку шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 19305 грн., які ОСОБА_4 переказала зі своєї банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 22.10.2023 приблизно о 11:30 год. до неї на мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_4 . Дана особа представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та запитав чи вона підтверджує факт оплати чеку онлайн покупки, оскільки хтось намагався розрахуватись її картою, але неправильно ввів пароль, потерпіла відповіла що ніяких покупок онлайн не проводила. Після цього її з`єднали з виконавчим директором по фінансовій частині, який представився ОСОБА_5 та повідомив, що буде відміняти вищевказані платежі та їй потрібно провести пару комбінацій, після чого вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та подивилась чи були зняті кошти з карти, тоді він сказав, що потрібно заблокувати карту, але перед тим кошти, які знаходяться на її карті, потрібно перевести на карту банку, на що вона погодилась. Чоловік диктував їй номер карти на яку вона переказала двома платежами кошти в розмірі 19304 грн. Перший платіж відбувся 22.10.2023 о 11:40 год в розмірі 9850 грн на банківську карту НОМЕР_2 , другий платіж відбувся того ж дня о 11:43 год в розмірі 8800 грн. на ту ж саму карту. Також їй призначили зустріч на 10 год. у найближчому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для отримання нової карти, оскільки її карту НОМЕР_1 з якої перераховувала кошти, мають заблокувати, як тільки вона зверниться в банк їй випустять нову карту і перерахують ті кошти, які вона перерахувала на карту банку.

На виконання ухвали слідчого судді Залізничного районного суду міста Львова. від 09.11.2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо кримінального провадження №0000478 від 02.11.2023 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надав інформацію по банківській карті НОМЕР_2 , а саме: виписку по банківській карті яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; копію паспорта та РНОКПП; заяву договір №2310718 про акцент публічної пропозиції на укладання договору про комплексне банківське обслуговування; анкету заяву про перевипуск ПК.

Проаналізувавши історію транзакції виписки по банківській картці НОМЕР_2 було встановлено, що кошти перераховано на банківську карту, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме НОМЕР_5 .

11.01.2024 отримано ухвалу про надання тимчасового доступу до інформації яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 . Вказана ухвала була скерована на виконання 30.01.2024 року до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Зв`язавшись із працівником банку у телефонному режимі щодо надання інформації про виконання ухвали, останній повідомив, що вказана ухвала не надійшла на їхню адресу.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківській картці НОМЕР_5 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період часу з 22 жовтня 2023 року по 22 грудня 2023 (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Необхідні документи це інформація, щодо власників банківських картках, із зазначенням повних анкетних даних та копії підтверджуючих документів, повного руху коштів банківській картці НОМЕР_5 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 22 жовтня 2023 року по 22 грудня 2023 року (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях, а також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даної картки за період часу з 22 жовтня 2023 року по 22 листопада 2023 року (у випадку підтвердження блокування по час блокування), а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки із 22 жовтня 2023 року по 22 грудня 2023 року (у випадку підтвердження блокування по час блокування).

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаної картки з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів за адресою представництва « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів за адресою представництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та отримання інформації на паперовому або магнітному носії, зокрема:

-щодо власника банківської картки, із зазначенням повних анкетних даних та копії підтверджуючих документів, повного руху коштів по банківській картці НОМЕР_5 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 22 жовтня 2023 року по 22 грудня 2023 року (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях, а також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даної картки за період часу з 22 жовтня 2023 року по 22 грудня 2023 року (у випадку підтвердження блокування по час блокування), а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з 22 жовтня 2023 року по 22 грудня 2023 року (у випадку підтвердження блокування по час блокування).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.