Справа №522/2390/24
Провадження №1-кс/522/1720/24
УХВАЛА

22 березня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Приморського районного суду м.Одеси клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000035 від 24.01.2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.436-2, ч. 3 ст. 368 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

власника майна ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

підозрюваного ОСОБА_7 ,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 надійшло клопотаннястаршого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000035 від 24.01.2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.436-2, ч. 3 ст. 368 КК України.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Управлінням Служби безпеки України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№0000035 від 24.01.2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 436-2, ч. 3 ст. 368 КК України.

Підставою для початку досудового розслідування слугували повідомлення співробітників 4 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Одеській області про вчинення злочинів, а саме неправомірних дій співробітника митного посту, розташованого на території Одеської області, який будучі проросійськи налаштованою особою, знаходячись при виконанні службових обов`язків вчиняє висловлювання, які за своїм змістом виправдовують, визнають правомірною та заперечують збройну агресію Російської Федерації проти України та вимагає неправомірну вигоду за не вчинення штучних перешкод для переміщення валютних цінностей, що не перевищує еквівалент 10000 євро без письмового декларування громадянином України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітниками 4 відділу ГВ ЗНД Управління СБ України в Одеській області отримано інформацію, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у користуванні якого перебуває контактний номер телефону НОМЕР_1 , який на теперішній час займає посаду державного інспектора митного посту «Білгород-Дністровський» Одеської митниці.

Зазначені протиправні дії ОСОБА_7 вчиняє перебуваючи на добових чергуваннях в пунктах пропуску в зоні діяльності МП «Білгород-Дністровський» Одеської митниці.

Безпосереднім свідком вчинення зазначених кримінальних правопорушення став громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у користуванні якого перебуває контактний номер телефону НОМЕР_2 , який на постійній основі здійснює перетин державного кордону України через вищевказаний пункт пропуску.

Під час проведення допитів в якості свідка ОСОБА_8 підтвердив зазначену інформацію та надав згоду на участь у заходах направлених на документування незаконних дій зазначеної посадової особи.

Під час документування незаконної діяльності вищевказаної особи до постановлення ухвали слідчого судді з причин виникнення невідкладного випадку пов`язаного з переслідуванням особи, яка підозрюється у вчиненні злочину та врятування майна, а саме: речей, предметів, документів, що зберегли на собі сліди злочину, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються в ході кримінального провадження, а також майна здобутого у результаті вчинення кримінальних правопорушень 21.03.2024 у період з 10 год. 50 хв. по 13 год. 17 хв. на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України був проведений обшук автомобіля марки «Tоyota Camry», 2005 року випуску, чорного кольору, державний номер НОМЕР_3 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 , під час проведення якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон «Apple iPhone» у корпусі сірого кольору, чохлі чорного кольору; мобільний телефон моделі «Redmi» у корпусі темно-синього кольору, чохлі чорного кольору (паролі доступу не надані); технічний паспорт на автомобіль «Toyota Camry», 2005 року випуску, чорного кольору, державний номер НОМЕР_3 ; у бардачку (шухляді) центральної торпеди автомобіля виявлені та вилучені грошові кошти у сумі 691 доларів США, 6 купюрами номіналом в 100 доларів США серії ВЕ 57900697А; АВ 91154164S; ВВ 78132865А; АВ 79200902Р; DB50856843Q; AB 48974866U; купюра номіналом в 50 доларів США серії ВІ9714074С, дві купюри номіналом у 5 доларів США серії PF15531674B; MA 24274635B; одна купюра номіналом 20 доларів США серії PG27579270C; одна купюра номіналом 10 доларів США серії PF 71567292А; одна купюра номіналом 1 долар США серії F69831863U; в портмоне ОСОБА_7 вилучені 60 Євро та 135 доларів США - 5 купюрами номіналом у 20 доларів кожна серії PF 65661388F, GE42998755C, MB36621932G, EL04247721G, JB 91991854F, три купюри номіналом в 10 доларів США серії MD 31036576B, PF 37869883B, MB 0688620I D, одна купюра номіналом в 5 доларів США серії PE12638639 A; у кишені ОСОБА_7 виявлені та вилучені грошові кошти у сумі 100 доларів США двома купюрами номіналом 50 доларів кожна серії МВ 13061507 D, MF 13907335B, 30 євро купюрами номіналом 10 та 20, три тисячі гривень купюрами номіналом 100, 50 та 20 гривень; службове посвідчення державного інспектора Одеської митниці та перепустка №1817 на ім`я ОСОБА_7 ; рукавичка матерчата чорного кольору.

Приймаючи до уваги, що мобільні телефони вилучені під час обшуку потребують детального огляду з залученням відповідним фахівців з причин відсутності паролів доступу, оскільки містять відомості, що мають значення для обставин, що встановлюються під час досудового слідства, щодо вилучених під час обшуку грошових коштів є підстави вважати, що вони набуті протиправним шляхом, та містять сліди кримінального правопорушення та є безпосередніми доказами злочину та речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню. Рукавичка чорного кольору також може містити сліди кримінального правопорушення та бути визнана речовим доказом. Арешт службового посвідчення та перепустки передбачає той факт, що знаходження підозрюваного на вказаній посаді сприяло вчиненню зазначеного кримінального правопорушення. Арешт транспортного засобу передбачає забезпечення можливої конфіскації майна.

У зв`язку з вищевикладеними обставинами у органа досудового розслідування виникла необхідність у накладені арешту на вилучене майно з метою забезпечення його збереження.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали, просили задовольнити.

Власники майна ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , захисник ОСОБА_6 проти накладення арешту на вилучене під час обшуку заперечували, у задоволенні клопотання слідчого просили відмовити.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши думку учасників кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000035 від 24.01.2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 436-2, ч. 3 ст. 368 КК України.

21.03.2024 у період з 10 год. 50 хв. по 13 год. 17 хв. на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України був проведений обшук автомобіля марки «Tоyota Camry», 2005 року випуску, чорного кольору, державний номер НОМЕР_3 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 , під час проведення якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон «Apple iPhone» у корпусі сірого кольору, чохлі чорного кольору; мобільний телефон моделі «Redmi» у корпусі темно-синього кольору, чохлі чорного кольору (паролі доступу не надані); технічний паспорт на автомобіль «Toyota Camry», 2005 року випуску, чорного кольору, державний номер НОМЕР_3 ; у бардачку (шухляді) центральної торпеди автомобіля виявлені та вилучені грошові кошти у сумі 691 доларів США, 6 купюрами номіналом в 100 доларів США серії ВЕ 57900697А; АВ 91154164S; ВВ 78132865А; АВ 79200902Р; DB50856843Q; AB 48974866U; купюра номіналом в 50 доларів США серії ВІ9714074С, дві купюри номіналом у 5 доларів США серії PF15531674B; MA 24274635B; одна купюра номіналом 20 доларів США серії PG27579270C; одна купюра номіналом 10 доларів США серії PF 71567292А; одна купюра номіналом 1 долар США серії F69831863U; в портмоне ОСОБА_7 вилучені 60 Євро та 135 доларів США - 5 купюрами номіналом у 20 доларів кожна серії PF 65661388F, GE42998755C, MB36621932G, EL04247721G, JB 91991854F, три купюри номіналом в 10 доларів США серії MD 31036576B, PF 37869883B, MB 0688620I D, одна купюра номіналом в 5 доларів США серії PE12638639 A; у кишені ОСОБА_7 виявлені та вилучені грошові кошти у сумі 100 доларів США двома купюрами номіналом 50 доларів кожна серії МВ 13061507 D, MF 13907335B, 30 євро купюрами номіналом 10 та 20, три тисячі гривень купюрами номіналом 100, 50 та 20 гривень; службове посвідчення державного інспектора Одеської митниці та перепустка №1817 на ім`я ОСОБА_7 ; рукавичка матерчата чорного кольору.

Як вбачається з матеріалів клопотання слідчого, майно, яке було виявлене та вилучене під час зазначеного обшуку, може містити відомості про обставини вчинення злочину, чи бути знаряддям вчинення злочину, а тому має значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя вважає, що у даному випадку встановлено достатньо підстав вважати, що майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є матеріальним об`єктом, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження, слідчий суддя з метою збереження речових доказів, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення вищевказаного клопотання та накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно.

Керуючись ст.ст. 167-173, 309, 372, 376 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000035 від 24.01.2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.436-2, ч. 3 ст. 368 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке виявлене та вилучене 21.03.2024 року в ході невідкладного обшуку автомобіля марки «Tоyota Camry», 2005 року випуску, чорного кольору, державний номер НОМЕР_3 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_5 , а саме на:

- автомобіль марки «Tоyota Camry» 2005 року, чорного кольору, державний номер НОМЕР_3 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 ,

- мобільний телефон «Apple iPhone» у корпусі сірого кольору, чохлі чорного кольору;

- мобільний телефон моделі «Redmi» у корпусі темно -синього кольору чохлі чорного кольору (паролі доступу не надані);

- технічний паспорт на автомобіль «Tоyota Camry» 2005 року, чорного кольору, державний номер НОМЕР_3 ;

- грошові кошти у сумі 691 доларів США, 6 купюрами номіналом в 100 доларів США серії ВЕ 57900697А; АВ 91154164S; ВВ 78132865А; АВ 79200902Р; DB50856843Q; AB 48974866U, купюра номіналом в 50 доларів США серії ВІ9714074С, дві купюри номіналом у 5 доларів США серії PF15531674B; MA 24274635B, одна купюра номіналом 20 доларів США серії PG27579270C, одна купюра номіналом 10 доларів США серії PF 71567292А, одна купюра номіналом 1 долар США серії F69831863U,

- грошові кошти виявлені у портмоне у сумі 60 Євро та 135 доларів США - 5 купюрами номіналом у 20 доларів кожна серії PF 65661388F, GE42998755C, MB36621932G, EL04247721G, JB 91991854F, три купюри номіналом в 10 доларів США серії MD 31036576B, PF 37869883B, MB 0688620I D, одна купюра номіналом в 5 доларів США серії PE12638639 A,

- грошові кошти виявлені у кишені ОСОБА_7 у сумі 100 доларів США двома купюрами номіналом 50 доларів кожна серії МВ 13061507 D, MF 13907335B, 30 євро купюрами номіналом 10 та 20, три тисячі гривень купюрами номіналом 100, 50 та 20 гривень;

- службове посвідчення державного інспектора Одеської митниці та перепустка № 1817 на ім`я ОСОБА_7 ,

- рукавичку чорного кольору, тобто майно вилучене під час проведення обшуку 21.03.2024 року.

Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Одеського апеляційного суду на протязі 5 (п`яти) днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1