СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2077/24
ун. № 759/5721/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчої слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 15.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчої слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 , в якому слідча просить надати доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000131 від 15.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_4 , яка володіє часткою у статутному капіталі товариства у розмірі 60 %, що складає 2 827 010, 53 грн., ОСОБА_5 , який володіє часткою у статному капіталі товариства 10 %, що складає 471 168, 42 грн., ОСОБА_6 , який володіє часткою у статутному капіталі товариства 30 %, що складає 1 413 505, 26 грн.

З метою позбавлення ОСОБА_4 контрольного права прийняття рішення в діяльності товариства, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підробили протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.03.2023 на підставі якого затвердили статут Товариства в новій редакції, відповідно до якого голосів учасника ОСОБА_4 , яка володіє часткою 60 % у статутному капіталі товариства, не достатньо для одностайного прийняття рішень учасниками зборів щодо діяльності товариства. Тобто збори повинні проводитись, за участю окрім ОСОБА_4 , ще одного із учасників товариства ОСОБА_5 або ОСОБА_6 . Вказаним рішенням останні позбавили ОСОБА_4 контрольного права прийняття рішення.

Водночас, ОСОБА_4 участі у загальних зборах учасників Товариства 20.02.2023 не приймала, третіх осіб для цього не уповноважувала, жодних документів, які б могли слугувати підставою для проведення оскаржуваної реєстраційної дії, не підписувала. Крім того, з моменту укладання шлюбу в 2005 році остання змінила прізвище з ОСОБА_7 на ОСОБА_8 .

Таким чином, протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.03.2023, має ознаки підробки.

У подальшому 22.03.2023 приватним нотаріусом нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 внесено зміни до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Підставою для проведення вказаної реєстраційної дії послугував вказаний протокол загальних зборів учасників Товариства від 20.03.2023, відповідно до якого на зборах були присутні учасники Товариства, зокрема, ОСОБА_10 , яка володіє часткою у розмірі 60% статутного капіталу Товариства, в особі ОСОБА_6 , який діяв на підставі довіреності від 08.11.2004.

Дізнавшись про шахрайські дії ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме зміну редакції статуту товариства, направленими на заволодіння прибутками отриманими від господарської діяльності товариства, ОСОБА_4 подала скаргу на реєстраційну дію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 22.03.2023 №008000216, проведену приватним нотаріусом ОСОБА_9 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Центральна колегія ІНФОРМАЦІЯ_3 скаргу ОСОБА_4 задовольнила та скасувала в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань реєстраційну дію від 22.03.2023 №008000216 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ).

Після цього, рішенням загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 звільнено з посади генерального директора товариства з 26.06.2023 на підставі п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП та виключено зі складу осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про що складено протокол №26/06/2023 від 26.06.2023.

27.06.2023 на посаду генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено ОСОБА_11 .

Допитаний в якості свідка генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 показав, що на даний час встановлено, що в приміщенні нежитлового будинку по АДРЕСА_2 , який належить товариству на праві власності, здійснює господарську діяльність представництво міжнародної організації з міграції. На якій підставі вказане підприємство користується приміщенням товариства не відомо.

Таким чином, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вчинили вищевказані шахрайські дії направлені на заволодіння прибутками отриманими від господарської діяльності товариства.

Саме тому, з метою виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації та документів про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:

-інформацію в електронному вигляді щодо реєстру отриманих та виданих податкових накладних (із обов`язковим зазначенням номенклатури (найменування) товарів/послуг) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2016 по теперішній час включно із розшифруванням контрагентів, дати та послуги за які перераховувалися грошові кошти;

-відомості про нарахування зарплати на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з 2016 по 2023 роки (щомісячно);

-відомості про доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за 2016-2023 роки;

-інформацію про IP-адреси та електронні адреси, з яких надаються податкова звітність та інші документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 по теперішній час включно.

-відомості про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 відкриті в період з 2016 по 2023 роки;

-відомості про сплату податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 2016 по 2023 рік;

-інформацію про проведені перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 2016 по 2023 рік та належно завірених копій актів перевірок зазначеного товариства.

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних

осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що зазначені документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримані документи, матимуть значення для кримінального провадження, підлягатимуть вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як джерело доказів. Процедура вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність як податкових органів, так і юридичних осіб, яких стосуються згадані документи.

В судове засідання слідча не з`явилась, просить розглядати вказане клопотання у її відсутність.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових осіб у володінні яких знаходяться документи до яких необхідно здійснити доступ, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу;

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд дійшов до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 15.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_19 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_20 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_21 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію в електронному вигляді щодо реєстру отриманих та виданих податкових накладних (із обов`язковим зазначенням номенклатури (найменування) товарів/послуг) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2016 по теперішній час включно із розшифруванням контрагентів, дати та послуги за які перераховувалися грошові кошти;

-відомості про нарахування зарплати на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з 2016 по 2023 роки (щомісячно);

-відомості про доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за 2016-2023 роки;

-інформацію про IP-адреси та електронні адреси, з яких надаються податкова звітність та інші документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 по теперішній час включно.

-відомості про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 відкриті в період з 2016 по 2023 роки;

-відомості про сплату податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 2016 по 2023 рік;

-інформацію про проведені перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 2016 по 2023 рік та належно завірених копій актів перевірок зазначеного товариства.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1