Справа № 396/199/24
Провадження № 1-кс/396/319/24
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що 26.01.2024 в месенджері "Вайбер" потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло повідомлення від чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , який надіслав посилання з приводу замовлення доставки ІНФОРМАЦІЯ_2 , на що ОСОБА_5 перейшовши за посиланням вказала повні реквізити своєї платіжної картки № НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого, о 15:58 год. в застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " виявила, що з її платіжної картки № НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено переказ грошових коштів в сумі 4 500 грн. на ІНФОРМАЦІЯ_5 , невідомій особі.
Відповідно до отриманої інформації, а саме виписки по картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) наданої клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , яка являється власником вказаної картки/рахунку, встановлено, що кошти в сумі 4 500 грн. перераховано на картковий рахунок невідомої особи, через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів (шляхом їх вилучення), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (фінансова платіжна послуга з переказу коштів без відкриття рахунку), отримано інформацію, щодо здійснення платіжної операції, по перерахунку коштів в сумі 4 500 грн з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка відбулася о 15 год. 58 хв. 26.01.2024, та встановлено, що кошти належні ОСОБА_5 перераховано через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на картковий рахунок НОМЕР_3 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місце знаходження: АДРЕСА_1 , на ім`я невідомої особи.
За вищевказаних обставин, невстановлена слідством особа, вчинила шахрайство, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки відносно ОСОБА_5 , чим завдала матеріальних збитків на суму 4 500 грн.
На підставі викладеного, виникла необхідність у отриманні документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме інформації, щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , з метою з`ясування його причетність до вчинення вказаного злочину, а також для встановлення особи, яка вчинила шахрайство, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки відносно ОСОБА_5 , заволодівши грошовими коштами в сумі 4 500 грн.
Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо руху грошових коштів по картковому рахунку з номером НОМЕР_3 (виписки по рахунку) в період часу з 24.01.2024 року по 26.02.2024, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу 24.01.2024 року по 26.02.2024, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 24.01.2024 року по 26.02.2024.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські дані, в тому числі щодо руху грошових коштів по картковому рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-

Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Роз`яснити посадовим та службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 09.07.2024 року по 08.08.2024 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя: ОСОБА_1