печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000459 від 26.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, за попередньою змовою, шляхом використання веб-ресурсів, груп/акаунтів у соціально орієнтованих мережах та каналах/акаунтах в месенджері «Telegram», вчиняють дії, направлені на сутенерство стосовно кількох осіб, а саме надання ними послуг інтимного характеру за грошову винагороду.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, невстановлені особи, в месенджерах «Telegram» та «Instagram» створили закриті групи, в яких розмістили «рекламу» осіб жіночої статі, з відповідними розцінками надання послуг інтимного характеру.

Невстановлені особи, з метою конспірації, використовуючи вигадані імена «нік-нейми» у вказаних соціальних мережах, отримують замовлення від користувачів послуг інтимного характеру, на банківську картку з № НОМЕР_1 отримують кошти, як завдаток від користувачів вказаних послуг, та як кошти за рахунок яких, забезпечується перевезення осіб жіночої статі до відповідних адрес.

В подальшому невстановлені особи, забезпечують перевезення жінок до раніше визначених місць, де надаються послугу інтимного характеру, за грошову винагороду, забезпечують їх безпеку при вчиненні вказаних протиправних дій, та в подальшому від зазначених жінок отримують кошти за свої послуги, тобто вчиняють дії по забезпеченню заняття проституцією іншою особою - сутенерство, вчиненні стосовно кількох осіб.

Встановлено, що особи, які причетні до вчинення сутенерства, стосовно кількох осіб, під час вчинення злочинів використовують рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які надходять кошти як оплату за вчинення протиправних дій, та в подальшому розподіляються на рахунки, які підконтрольні усім учасникам злочинних дій.

Згідно наявних у слідства даних до вчинення кримінальних правопорушень причетні наступні особи: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , котрий відкривав банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що мають банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовують для отримання та подальшого перерахування коштів, отриманих в результаті вчинення кримінальних правопорушень.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий у кримінальному провадженні № 0000459 не з`явився, надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, будучи повідомленим про місце, дату та час розгляду справи, в судове засідання не з`явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000459 від 26.02.2024: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 тимчасовий доступ до документів в паперовому та електронному вигляді, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), щодо відкриття та обслуговування банківських карток (карткових рахунків) відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; та банківській картці № НОМЕР_1 :

- документів щодо руху коштів (в електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 01.01.2021 по 05.04.2024;

- довіреностей на право користування (розпорядження) картками (рахунками) за період з 01.01.2021 по 05.04.2024;

- інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунку та перерахування грошових коштів з вказаного банківського рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період з 01.01.2021 по 05.04.2024, із вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою), включаючи години, хвилини та секунди з`єднань;

- детальної інформації про власників вказаних банківських карток (карткових рахунків), повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефону;

- деталізованої виписки руху грошових коштів по вказаних банківських картках;

- у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву;

- якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

- фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

- IP-адреси входу власників вказаних банківських картках, за період з 01.01.2021 по 05.04.2024.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13135/24-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1