Провадження № 1-кс/537/448/2024
Справа № 537/5/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.05.2024 слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Дізнавач СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури, про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , за період з 05.08.2023 по дату винесення ухвали, яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням відомостей, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором зазначено, що в провадженні СД ВП №1 КРУП ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000112 від 10.08.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого шляхом обману. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 05.08.2023 близько 09:00 год. невідома особа, користуючись абонентським номером НОМЕР_3 , увійшовши в довіру до ОСОБА_4 , під приводом продажу батуту шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 1000 грн., які вона перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . В ході розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 належить клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Враховуючи зазначені обставини та беручи до уваги те, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі неможливо, у зв`язку з чим чим дізнавач звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав. Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що підрозділом дізнання ВП № 1 КРУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000112, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, наступного змісту: «05.08.2023 близько 09:00 год. невідома особа користуючись абонентським номером НОМЕР_3 , увійшовши в довіру до ОСОБА_4 під приводом продажу батуту, шахрайським способом заволоділа коштами ОСОБА_4 у сумі 1000 грн., які вона через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).Згідно частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В обґрунтування клопотання дізнавачем надано копію протоколу прийняття заяви ОСОБА_4 від 29.08.2023, копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 10.08.2024, де вона підтвердила факт перерахування нею власних коштів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 04.09.2023 та копію протоколу огляду речей (документів) від 11.09.2023. Так, з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 10.08.2023 вбачається, що 05.08.2023 остання в Інтернет-мережі на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшла оголошення про продаж батуту вартістю 3 500 грн. В оголошенні була зазначена інформація про перебування продавця в місті ОСОБА_5 та номер мобільного телефону НОМЕР_3 . Зв`язавшись з продавцем, останній повідомив, що зможе відправити товар за передплатою у розмірі 1000 грн., на що ОСОБА_4 погодилась та перерахувала зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку № НОМЕР_7 грошові кошти, однак батут на адресу потерпілої відправлено не було.

Слідчий суддя вважає, що ініціатором клопотання доведено, що витребувані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі дозволять встановити операції, що проводилися по рахунку, отримувача коштів тощо, при цьому відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Проте слідчим не обґрунтовано період, за який витребовується інформація, а тому суд вважає за можливе клопотання задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ до цих документів та речей за період з 05.08.2023 по 05.11.2023 з можливістю вилучення копій.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 05.08.2023 по 05.11.2023, з можливістю вилучення копій, а саме:

- договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них);

- детальної інформації про операції (рух коштів), виконані по платіжній картці № НОМЕР_1 , із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції);

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- фото- та/або відеоматеріалів щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаної платіжної картки.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у ухвалі.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Попередити особу, яка зазначена в ухвалі як володілець речей або документів, про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 27.07.2024 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали складено 04.06.2024