Справа № 601/1170/24
Провадження № 1-кс/601/298/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 квітня 2024 року місто Кременець

Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено начальником Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

З клопотання вбачається, що слідчим відділом Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000200 від 05.04.2024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.03.2024 ОСОБА_5 під час перебування у м. Зомбки Воломінського повіту Мазовецького воєводства республіці Польща побачила, що на її мобільний телефон марки «Calaxi A04s», ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 на мобільний додаток «Viber» прийшло смс-повідомлення, про те, що із її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 невідомою особою невстановленим способом в період з 16 год. 08 хв. по 16 год. 09 хв. 30.03.2024 за двома транзакціями відбулось списання грошей у загальній сумі 11 150 гривень за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 на невідомий рахунок, чим заподіяно потерпілій матеріальну шкоду.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , встановлено, що остання є клієнткою АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка користується банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Так, 29.03.2024 ОСОБА_5 поїхала у гості до своїх дітей у республіку Польща. В цей же день в обідню пору на вищевказану банківську картку прийшла її заробітна плата.

30.03.2024 о 16 год. 08 хв. ОСОБА_5 на мобільний додаток «Viber» прийшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступного змісту: «Сума 10 700 гривень переказ на картку іншого банку». Відповідно до виписки із банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 невідомою особою невстановленим способом відбувся переказ грошей на картку іншого банку № НОМЕР_6 за двома транзакціями за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 , а саме в період з 16 год. 08 хв. 30.03.2024 у сумі 10 700 гривень та 16 год. 09 хв. 30.03.2024 у сумі 450, чим заподіяно потерпілій матеріальну шкоду на загальну суму 11 150 гривень.

З метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних даних щодо проведення операцій з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код банку (МФО) НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Вищевказана інформація містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, а також допоможе встановити обставини вчинення правопорушення.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

В судове засідання слідчий СВ Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явився, просить розглядати клопотання без його участі.

Явка начальника слідчого та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми частини 4 статті 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України, особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за період 01.03.2024 по 24 год. 00 хв. 14.04.2024, з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , і яка знаходиться у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код банку (МФО) НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомості, які містять ідентифікуючу інформацію про пристрій за допомогою якого могли б здійснюватися операції із перерахунку грошей та місце (адресу) перебування невідомої особи, яка здійснювала операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в період з 24.00 год. 01.03.2024 по 24 год. 00 хв. 14.04.2024;

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, анкетних даних невідомої особи та інше) по вищевказаному особовому рахунку (картковому рахунку), на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, в період з 24.00 год. 01.03.2024 по 24 год. 00 хв. 14.04.2024, в паперовому та електронному вигляді;

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угоддо них, карток зі зразками підписів тощо);

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому та електронному вигляді;

- анкетні відомості про особу власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , куди було надіслано грошові кошти в сумі 11 150 гривень за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 , а саме: число, місяць та рік народження особи, фактичне місце проживання, за наявності копію паспорту та фото особи.

- інформацію щодо IР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю: слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Кременецького РВП в Тернопільській області ОСОБА_12 та слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали один місяць з дня оголошення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів ( ч. 1 ст. 166 КПК України).

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1