Справа № 686/112/24
Провадження № 1-кс/686/4788/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000004,

встановила:

29.05.2024 старший дізнавач відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання документів в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

02.01.2024 СД ВнП №1 ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «24.10.2023 о 16:36 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману, під приводом продажу меблів, оголошення про яке було розміщена в соціальній мережі «Інстаграм» на сторінці « ОСОБА_5 », заволоділа грошовими коштами у сумі 2 800 грн., які ОСОБА_6 перерахувала зі своєї банківської карти НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську карту НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка повідомила, що 24.10.2023 натрапила на інтернет магазин в соціальній мережі «Інстаграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Ознайомившись із товаром, потерпіла вирішила замовити шафу та два стільці, про що написала у приватні повідомлення адміністратору магазину. Після чого потерпілій було надіслано умови купівлі товару, а саме необхідність сплатити передоплату та реквізити оплати. На вказані умови потерпіла погодилась та того ж дня о 16:36 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської карти НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) перерахувала грошові кошти у сумі 2 800 грн. на банківську карту НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що повідомила адміністратора магазину та очікувала на отримання товару. Однак на даний момент потерпіла товар не отримала.

Під час досудового розслідування було отримано інформацію від ВПК в Хмельницькій області департаменту кіберполіції про те, що для отримання інформації по картковому рахунку НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) до сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сформовано запит та стало відомо, що 24.10.2023 року о 16:37 год., грошові кошти перераховано на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме банківського рахунку НОМЕР_3 . Під час огляду вилученої інформації було встановлено, що банківський рахунок відкрито на ім`я ОСОБА_7 , а також було встановлено, що 24.10.2023 о 16:37 год. на вказану банківську карту відбулось зарахування грошових коштів у сумі 2800 грн. з банківської карти НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 25.10.2023 о 17:24 год. з банківської карти № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було здійснено перерахунок коштів у сумі 12123 грн. на банківську карту НОМЕР_4 емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні документів із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської картки № НОМЕР_4 в період часу з 24.10.2023 по 24.11.2023».

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання за її відсутності, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, дізнавач просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин можливості знищення інформації через обмежені строки зберігання.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. оскільки нададуть можливість встановити особу, причетку до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000004 від 02.01.2024, а саме: старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_11 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання документів в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

- документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському/картковому рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 24.10.2023 по 24.11.2023;

- договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 24.10.2023 по 24.11.2023;

- документів, які містять інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 24.10.2023 по 24.11.2023.

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Ухвала діє по 02 серпня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя