Справа № 405/8899/23
провадження № 1-кс/405/4093/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.12.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003284 від 03.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0003284 від 03.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 307 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0003284 від 03.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на території м. Кропивницький здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

В ході проведення заходів встановлено, що до вчинення вказаних злочинів причетна група осіб, а саме:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою АДРЕСА_1 , користується мобільним терміналом з сім-картками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Крім того, ОСОБА_4 у своїй злочинній діяльності використовує банківські картки: Банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ; Банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ; Банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ; Банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою АДРЕСА_1 , користується мобільним терміналом з сім-картками № НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним терміналом з сім-картками № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , та мобільним терміналом «Nomi» чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 . Крім того, ОСОБА_6 у своїй злочинній діяльності використовує банківські картки: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_18 ), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_21 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_26 ), « ОСОБА_9 » ( НОМЕР_27 );

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільними терміналами з сім-картками № НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_28 ІМЕІ: НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , » мобільний телефон «Iphone 5s» ІМЕІ: НОМЕР_32 , без сім-карти;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживає за адресою АДРЕСА_4 , користується мобільним терміналом мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 7» ІМЕІ1: НОМЕР_33 ; ІМЕІ2: НОМЕР_34 ; з сім-картою № НОМЕР_35 . Крім того, ОСОБА_5 у своїй злочинній діяльності використовує банківські картки: банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_36 »; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_37 »; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_38 на ім`я ОСОБА_10 »;

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, в ході досудового розслідування за матеріалами даного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до наступних речей і документів:

1) відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме:

- інформації по банківським карткам: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_17 , які відкрито в: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "- код ЄДРПОУ НОМЕР_41 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ;

- інформації по банківським карткам: № НОМЕР_6 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 , які відкрито в: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » юридична адреса: АДРЕСА_6 ;

- інформації по банківським карткам: № НОМЕР_7 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_42 , які відкрито в: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_43 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 ;

- інформації по банківським карткам: № НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 , які відкрито в: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_44 , МФО НОМЕР_45 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_9 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- інформації по банківській карткці: № НОМЕР_26 , яку відкрито в: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АДРЕСА_10 -33;

- інформації по банківським карткам: № НОМЕР_27 , які відкрито в: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_46 , МФО НОМЕР_47 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ;

- інформації по банківським карткам: № НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 , які відкрито в: Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_50 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ;

- інформації по банківській карткці: № НОМЕР_18 , яку відкрито в: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АДРЕСА_13 ;

- інформації по банківським карткам: № НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , які відкрито в: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_51 , юридична адреса: АДРЕСА_14 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_15 ;

- документи про відкриття банківських (карткових) рахунків;

- відомості чи підключено кожен конкретний банківський (картковий) рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 03.11.2022 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню та інформація про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу;

- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 03.11.2022 року до дати винесення ухвали по даному клопотаннюіз розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);

- записи камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах при здійснення операцій із обготівкування грошових коштів із кожного конкретного банківського (карткового) рахунку. В разі відсутності збережених відеозаписів вказати її причину.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчим доведено, що є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, а тому розгляд клопотання проводився без виклику представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ",АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003284 від 03.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 307 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ), АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ((МФО НОМЕР_43 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 , МФО НОМЕР_45 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_9 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( АДРЕСА_16 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 , МФО НОМЕР_47 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ),Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( АДРЕСА_13 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_51 , юридична адреса: АДРЕСА_14 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_15 )).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ",АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, відомостей, що становлять банківську таємницю:

- інформації по банківським карткам: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_17 , які відкрито в: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "- код ЄДРПОУ НОМЕР_41 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ;

- інформації по банківським карткам: № НОМЕР_6 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 , які відкрито в: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » юридична адреса: АДРЕСА_6 ;

- інформації по банківським карткам: № НОМЕР_7 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_42 , які відкрито в: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_43 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 ;

- інформації по банківським карткам: № НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 , які відкрито в: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_44 , МФО НОМЕР_45 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_9 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- інформації по банківській карткці: № НОМЕР_26 , яку відкрито в: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АДРЕСА_10 -33;

- інформації по банківським карткам: № НОМЕР_27 , які відкрито в: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_46 , МФО НОМЕР_47 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ;

- інформації по банківським карткам: № НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 , які відкрито в: Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_50 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ;

- інформації по банківській карткці: № НОМЕР_18 , яку відкрито в: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АДРЕСА_13 ;

- інформації по банківським карткам: № НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , які відкрито в: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_51 , юридична адреса: АДРЕСА_14 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_15 ;

- документи про відкриття банківських (карткових) рахунків;

- відомості чи підключено кожен конкретний банківський (картковий) рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 03.11.2022 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню та інформація про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу;

- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 03.11.2022 року до дати винесення ухвали по даному клопотаннюіз розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);

- записи камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах при здійснення операцій із обготівкування грошових коштів із кожного конкретного банківського (карткового) рахунку. В разі відсутності збережених відеозаписів вказати її причину, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ), АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ((МФО НОМЕР_43 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 , МФО НОМЕР_45 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_9 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( АДРЕСА_16 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 , МФО НОМЕР_47 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ),Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( АДРЕСА_13 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_51 , юридична адреса: АДРЕСА_14 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_15 )), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 13.02.2024.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_16