Справа № 215/1265/24
У Х В А Л А
В ході досудового розслідування, 15.02.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме, до банківського рахунку НОМЕР_1 та встановлено, що вказана картка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), яка згідно відомостей тимчасового доступу зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 (м.т. НОМЕР_3 ). Вказаною випискою підтверджується зарахування грошового переказу від імені ОСОБА_4 на суму 15 200 грн. 00 коп. та подальший їх переказ у три транзакції:
-05.10.2023 року о 17:16 год. на суму 14 200 грн. 00 коп. на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 ;
-05.10.2023 року о 17:22 год. на суму 400 грн. 00 коп. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 ;
-05.10.2023 року о 17:24 год. на суму 200 грн. 00 коп. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 .
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетна особа, яка користується банківською карткою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_4 .
З метою встановлення особи, що вчинила вказане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Слідчий та прокурор подали до суду заяви про підтримання клопотання і розгляд справи в їх відсутність.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя проходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст.163 ч.6-7 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та може дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, що його вчинила, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_4 , а саме:
-анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо відкриття розрахункового рахунку; паспорту громадянина України або іншого документу, що посвідчує особу власника карткового рахунку; ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;
-про банківський рахунок, до якого прив`язана вказана банківська картка, дату відкриття банківського рахунку, зміну банківських карток до вказаного банківського рахунку за період часу з 00 години 00 хвилин 04.10.2023 до 00 години 00 хвилин 27.02.2024, а також інформацію про закриття банківського рахунку;
-про рух грошових коштів по банківській картці з 00 години 00 хвилин 04.10.2023 до 00 години 00 хвилин 27.02.2024, із зазначенням суми та валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків, в яких здійснювалось зняття грошових коштів або подальший переказ на інші рахунки;
-про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки, з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;
-про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки з 00 години 00 хвилин 04.10.2023 до 00 години 00 хвилин 27.02.2023, а також копії записів (фото, відео) з камер відео-спостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій за вказаною банківською карткою в приміщеннях відділень ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати копії відеозаписів з камер відео-спостереження в момент здійснення банківських операцій;
-про здійснення будь-якого виду оплат, переказів з банківської картки, зокрема поповнень мобільного телефону, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.
Керуючись ст. ст.107,162 ч.1 п.5, 163, 164,166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити, надати дізнавачам СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській картці за № НОМЕР_4 , а саме дані про:
-анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо відкриття розрахункового рахунку; паспорту громадянина України або іншого документу, що посвідчує особу власника карткового рахунку; ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;
-про банківський рахунок, до якого прив`язана вказана банківська картка, дату відкриття банківського рахунку, зміну банківських карток до вказаного банківського рахунку за період часу з 00 години 00 хвилин 04.10.2023 до 00 години 00 хвилин 27.02.2024, а також інформацію про закриття банківського рахунку;
-про рух грошових коштів по банківській картці з 00 години 00 хвилин 04.10.2023 до 00 години 00 хвилин 27.02.2024, із зазначенням суми та валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків, в яких здійснювалось зняття грошових коштів або подальший переказ на інші рахунки;
-про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки, з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;
-про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки з 00 години 00 хвилин 04.10.2023 до 00 години 00 хвилин 27.02.2023, а також копії записів (фото, відео) з камер відео-спостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій за вказаною банківською карткою в приміщеннях відділень ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати копії відеозаписів з камер відео-спостереження в момент здійснення банківських операцій;
про здійснення будь-якого виду оплат, переказів з банківської картки, зокрема поповнень мобільного телефону, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) копії речей та документів, а саме вищезазначених документів з вказаною інформацією на паперовий та/або електронний носії, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 .
Ухвала діє до 16.04.2024 року та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_12