Справа № 459/1329/24
Провадження № 1-кс/459/759/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 травня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000425 від 29.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

15.05.2024 старший слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій та вилучення їх у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що у період часу з 24.04.2024 по 26.04.2024 невідома особа, зателефонувавши до потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає по АДРЕСА_3 на номер телефону НОМЕР_2 , отримала необхідні дані, після чого заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму 68 516 гривень. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000425 від 29.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Враховуючи вищевказане, для з`ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки дана інформація може бути використана як доказ для підтвердження чи спростування обставин.

Старший слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання у його відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить старший слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000425 від 29.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: у період часу з 24.04.2024 по 26.04.2024 невідома особа, зателефонувавши до потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає по АДРЕСА_3 на номер телефону НОМЕР_2 , отримала необхідні дані, після чого заволоділа грошовими коштами останньої.

В матеріалах клопотання міститься протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від потерпілої від 27.04.2024 аналогічного змісту.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 09.05.2024 встановлено, що 24.04.2024 приблизно о 17:00 год під час перегляду пропозицій роботи в соціальній мережі «Telegram» вона натрапила на оголошення роботи пов`язаної з виводом криптовалюти з біржі. Після чого потерпіла звернулась до менеджера цього оголошення, який був підписаний під нікнеймом ОСОБА_6 , з тим, що її цікавить дана робота. Після чого, менеджер уточнив у ОСОБА_5 , чи має вона картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпіла відповіла, що має і під час переписки надала пароль та логін до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під приводом того, що менеджер буде контролювати вивід криповалюти з біржі. В той же вечір, 24.04.2024 о 20:24 год їй надійшли кошти на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 3 000 грн з кредитної установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », нібито, з криптовалютної біржі, після чого вона переказала 2 010 грн на банківську карту № НОМЕР_3 , а 1 000 грн залишила собі як заробіток. 25.04.2024 приблизно о 12:00, менеджер під нікнеймом ОСОБА_6 запропонувала збільшити її дохід та вивести більшу суму з криптовалютної біржі, після чого, на рахунок потерпілої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом дня надходили кошти з різних кредитних установ, які дана невідома особа брала на ім`я ОСОБА_5 , обіцяючи потім їх закрити. Вказавши, що робиться це для того, щоб рахунок у банку здавався більш активним та у банку не виникало питань з приводу коштів, які пізніше мали би поступити з криптовалютної біржі. Після вказаних вище транзакцій, потерпіла переказувала вказані грошові кошти, якій їй надходили, на свої банківські рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 . Продовжуючи спілкуватись з менеджером, вона спиталась коли вони погасять дані заборгованості, на що вони відповіли, що вони це зроблять найближчим часом, а саме 00:00 27.04.2024. Зранку 28.04.2024 ОСОБА_5 перепитала, коли погасять заборгованості, на що відповіді не отримала, а їхня переписка була видалена, а потерпіла була заблокована. Враховуючи вище викладене, дана невідома особа, завдала потерпілій матеріальних збитків на суму 68 516 грн.

З виписки по картці/рахунку, що належить потерпілій з 24.04.2024 по 28.04.2024 убачається, що відбулось поповнення та списання грошових коштів.

Старший слідчий просить надати доступ до вищевказаної інформації, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше. Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Старшим слідчим доведено, що дані документи можуть перебувати у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, звертаючись до суду з клопотанням старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі і начальнику СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 .

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у групу слідчих по даному кримінальному провадженні не входить начальник СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , а тому не підлягає до задоволення клопотання в частині надання йому тимчасового доступу до речей і документів, оскільки такий не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , заступнику начальника СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_24 тимчасовий доступ до документів та інформації, яка перебуває у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій та вилучення їх у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо:

- усіх відомостей про клієнта банку із банківським рахунком № НОМЕР_10 у період часу з 23.04.2024 по 27.04.2024;

- руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_10 із відображенням відправки (кому, коли на які реквізити з вказанням точного адресу отримувача грошових коштів), у період часу з 23.04.2024 по 27.04.2024;

- копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківським рахунком № НОМЕР_10 , у період часу з 23.04.2024 по 27.04.2024;

- повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь які операції із банківським рахунком № НОМЕР_10 , у період часу з 23.04.2024 по 27.04.2024..

В задоволенні решта клопотання - відмовити.

Встановити строк дії ухвали - два місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1