Справа № 185/619/24
Провадження № 1-кс/185/363/24
29 березня 2024 року м.Павлоград
- копії документів, які подавались на відкриття банківської картки/рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо);
- відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку, переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з картки/рахунку, відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів/відділень банку, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеної картки/рахунку за період з 18 січня 2024 року по теперешній час;
- про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), у тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (та аналогічні відомості щодо усіх рахунків, відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за період з 18 січня 2024 по теперешній час.
З клопотання вбачається, що 18 січня 2024 року, об 11 год. 49 хв. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 , знайшла в месенжері «Телеграм» акаунт на ім`я ОСОБА_10 , з ніком « ОСОБА_11 », де потерпілій пообіцяли подвоїти її грошові кошти за допомогою трейдинга, для цього потерпілій було запропоновано перевести наявні в неї грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 , після чого ОСОБА_9 добровільно перерахувала грошові кошти в сумі 5 000 грн. на вказану банківську картку. Після здійснення переказу, не встановлена особа потерпілу в месенджері «Телеграм» заблокувала, на повідомлення не відповідає, грошові кошти потерпілій не повернуто. Таким чином, невідома особа, незаконно, шляхом обману під приводом пропозиції заробітку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 завдавши останній матеріального збитку на суму 5 000 гривень.
У ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа заволоділа грошовими коштами, на загальну суму 5 000 грн., що належали потерпілій ОСОБА_9 , заволоділи, шляхом перерахування на банківську картку № НОМЕР_2 , що відкрита на невстановлену особу в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за юридичною адресою розташований: АДРЕСА_1 у зв`язку з чим для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію по вказаній банківській картці/рахунку.
У ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації, яка є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Зазначені вище документи мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження, для встановлення усіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення та предмету доказування у кримінальному провадженні, будуть залучені до матеріалів кримінального провадження та використані як докази.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Клопотання дізнавача СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в частині надання інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), у тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме щодо надання аналогічних відомостей щодо усіх рахунків, відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 18 січня 2024 по теперешній час, задовленню не підлягає у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати дізнавачу СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію, а саме:
- копії документів, які подавались на відкриття банківської картки/рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо);
- відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку, переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з картки/рахунку, відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів/відділень банку, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеної картки/рахунку за період з 18 січня 2024 року по теперешній час;
- про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), у тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 18 січня 2024 по теперешній час.
В іншій частині відмовити.
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи та речі, забезпечити дізнавачу СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 29 травня 2024 року, включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.
Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1