УХВАЛА

06 березня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , (далі слідчого), погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0004394 від 10.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст.191, ч. 3 ст.191, ч. 2 ст. 205-1, 1, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 212, ч.1 ст. 240-1 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004394 від 10.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст.191, ч. 3 ст.191, ч. 2 ст. 205-1, 1, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 212, ч.1 ст. 240-1 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі укладеного із ІНФОРМАЦІЯ_2 договору підряду щодо Реконструкції приймального відділення КНП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Березнівської районної ради на АДРЕСА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють привласнення бюджетних коштів, шляхом завищення обсягів виконаних робіт та вартості використаних матеріалів, що призводить до завдання майнової шкоди вказаній державній установі.

А саме, за результатами відкритих торгів (UA-2020-08-18-000020-c) між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) укладено договір підряду №34 від 13.10.2020 на проведення комплексу робіт по об`єкту «Реконструкція приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 «Березнівської районної ради по АДРЕСА_1 » на загальну суму 9 993 165 грн.

Встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в акти виконаних робіт форми КБ-2в вносяться завідомо недостовірні дані щодо обсягів виконаних робіт, вартості використаних матеріалів та суми сплаченого податку на додану вартість, що у подальшому призводить до неправомірного привласнення бюджетних коштів.

Також, отримані дані вказують на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є СПД реального сектору економіки та постійно освоює кошти державного та місцевого бюджетів шляхом укладання договорів з уповноваженими розпорядниками коштів (замовниками виконання робіт Рівненської області, в період 2020-2022 років неодноразово здійснювало т.зв. перерахування (в т.ч. «транзитне») безготівкових коштів на СПД з ознаками фіктивності, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що фактично підконтрольні особам - фігурантам кримінального провадження, з метою їх обготівкування через каси банківських відділень та через мережу банкоматів.

Враховуючи наведені обставини виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до реєстраційних справ вищевказаних Товариств.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст.191, ч. 3 ст.191, ч. 2 ст. 205-1, 1, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 212, ч.1 ст. 240-1 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: оригінали документів реєстраційних справ:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Підстави, що документи перебувають в уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 згідно матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

У відповідності до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 86 КПК України регламентовано, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_3 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до оригіналів документів реєстраційних справ наступних Товариств:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю ознайомитись з вищевказаними реєстраційними справами та здійснити їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали 20 (двадцять) днів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1