03.04.2024
Справа № 642/1582/24
Провадження № 1-кс/642/1053/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 квітня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000029 від 14.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до нотаріальних справ приватного нотаріуса ОСОБА_4 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та які стосуються державної реєстрації наступних об`єктів нерухомості:- нежитлові приміщення 1-го поверху площею 6,4 кв.м., нежитлові приміщення загального користування 1-го та 2-го поверхів 35,2 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , та належать на праві власності члену сім`ї (дружині) ОСОБА_5 ОСОБА_6 з 10.12.2020 загальною вартістю 474 тис. грн. (право власності зареєстровано 10.12.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_4 ); - нежитлові приміщення 1-го поверху загальною площею 12,8 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , та належать на праві власності члену сім`ї (дружині) ОСОБА_5 ОСОБА_6 з 10.12.2020, загальною вартістю 172 400 грн. (право власності зареєстровано 10.12.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_4 ); - нежитлові приміщення 1-го поверху загальною площею 12,1 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , та належать на праві власності члену сім`ї (дружині) ОСОБА_5 ОСОБА_6 з 10.12.2020 загальною вартістю 163 тис.грн. (право власності зареєстровано 10.12.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_4 ); - нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 1-2, 1-3, 1-4, 1-7, 1-8, 1-10, загальною площею 83,2 кв.м. в літ. «А-3», які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , та належать на праві власності члену сім`ї (дружині) ОСОБА_5 ОСОБА_6 з 10.12.2020 загальною вартістю 1 120 500 грн. (право власності зареєстровано 10.12.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_4 ); - нежитлові приміщення підвальної частини загальною площею 30,4 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , та належать на праві власності члену сім`ї (дружині) ОСОБА_5 ОСОБА_6 з 19.07.2019, загальною вартістю 76 тис. грн. (право власності зареєстровано 19.07.2019 приватним нотаріусом ОСОБА_4 ). А також нотаріального посвідчення наступних правочинів: - договору іпотеки № 1381, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; - договору іпотеки № 1382, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять письмову згоду ОСОБА_5 на укладення правочину, а також вилучення завірених копій інших документів нотаріальної справи.

Як вбачається з наданих матеріалів, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000029 від 14.01.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 3662 КК України, за тим фактом, що начальник управління нагляду в промисловості і на об`єктах підвищеної небезпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , будучи особою уповноваженою на виконання функцій держава або місцевого самоврядування, вказав недостовірні відомості в декларації за 2020 рік.

Зокрема, попередньо встановлено, що ОСОБА_5 не зазначив відомості про:

- земельну ділянку загальною площею 0,0048 га, яка має кадастровий номер №:13:009:0314 від 03.04.2006, загальною вартістю 32 600 грн.;

- земельну ділянку загальною площею 0,0048 га, яка має кадастровий номер №:13:009:0315 від 25.06.2009, загальною вартістю 32 600 грн.;

- гараж загальною площею 22,8 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , та належать на праві власності з 14.03.2011 загальною вартістю 37 018 грн.;

- гараж загальною площею 22 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , гараж № НОМЕР_1 , та належать на праві власності з 16.12.2010 загальною вартістю 34 239 грн.;

- гараж загальною площею 22,9 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , гараж № НОМЕР_2 , та належать на праві власності з 14.05.2010 загальною вартістю 37 571 грн.;

- автомобіль ВАЗ-2103, червоного кольору, 1975 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 , дата реєстрації 07.06.2018;

- земельну ділянку загальною площею 0,0048 га, яка має кадастровий номер №:13:009:0303 від 03.03.2020, загальною вартістю 29 740 грн., та належать на праві власності члену сім`ї (дружині);

- земельну ділянку загальною площею 0,0024 га, яка має кадастровий номер № від 03.04.2006, та належать на праві власності члену сім`ї (дружині);

- земельну ділянку загальною площею 0,1 га, яка має кадастровий номер №:00:005:0164 від 18.05.2018, загальною вартістю 14 980 грн., та належать на праві власності члену сім`ї (дружині);

- земельну ділянку загальною площею 0,1136 га, яка має кадастровий номер №:04:002:0773 від 26.11.2018, загальною вартістю 67 024 грн., та належать на праві власності члену сім`ї (дружині);

- земельну ділянку загальною площею 0,15 га, яка має кадастровий номер №6:00:005:0160 від 24.03.2017, загальною вартістю 148 500 грн., та належать на праві власності члену сім`ї (дружині);

- земельну ділянку загальною площею 0,12 га, яка має кадастровий номер №:00:003:0097 від 14.03.2017, та належать на праві власності члену сім`ї (дружині);

- нежитлові приміщення 1-го поверху площею 6,4 кв.м., нежитлові приміщення загального користування 1-го та 2-го поверхів 35,2 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , та належать на праві власності члену сім`ї (дружині) з 10.12.2020 загальною вартістю 474 тис. грн.;

- нежитлові приміщення 1-го поверху загальною площею 12,8 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , та належать на праві власності члену сім`ї (дружині) з 10.12.2020, загальною вартістю 172 400 грн.;

- нежитлові приміщення 1-го поверху загальною площею 12,1 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , та належать на праві власності члену сім`ї (дружині) з 10.12.2020 загальною вартістю 163 тис.грн.;

- нежитлові приміщення 1-го поверху загальною площею 83,2 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , та належать на праві власності члену сім`ї (дружині) з 10.12.2020 загальною вартістю 1 120 500 грн.;

- нежитлові приміщення 1-го поверху загальною площею 35,8 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , та належать на праві власності члену сім`ї (дружині) з 02.12.2020, загальною вартістю 206 400 грн.;

- нежитлові приміщення підвальної частини загальною площею 30,4 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , та належать на праві власності члену сім`ї (дружині) з 19.07.2019, загальною вартістю 76 тис. грн.;

- нежитлові приміщення підвального поверху загальною площею 51,4 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_6 , та належать на праві власності члену сім`ї (дружині) з 31.10.2017, загальною вартістю 452 тис.грн.;

- нежитлові приміщення 1-го та 2-го поверхів, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , та належать на праві власності члену сім`ї (дружині) з 20.04.2017, загальною вартістю 295 тис. грн.;

- гараж загальною площею 23 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , та належать на праві власності члену сім`ї (дружині) з 03.02.2020, загальною вартістю 78 659 грн.;

- гараж загальною площею 23 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , та належать на праві власності члену сім`ї (дружині) з 04.09.2019;

- квартира загальною площею 88,3 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 , та належать на праві власності члену сім`ї (дружині) з 25.05.2004, загальною вартістю 22 397 грн.;

- квартира загальною площею 88,5 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_8 , та належать на праві власності члену сім`ї (дружині) з 16.07.2019, загальною вартістю 1 030 400 грн.;

- будинок загальною площею 112,5 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_9 , та належать на праві власності члену сім`ї (дружині) з 24.03.2008, загальною вартістю 67 331 грн.;

- земельну ділянку загальною площею 0,39 га, на якій розташований зазначений будинок;

- автомобіль TOYOTA CAMRY, чорного кольору, 2020 р.в., д.н. НОМЕР_4 , належать на праві власності члену сім`ї (дружині) з 17.09.2020, вартістю 864 404 грн.;

- автомобіль NISSAN X-TRAIL, коричневого кольору, 2015 р.в., д.н. НОМЕР_5 , належать на праві власності члену сім`ї (дружині) з 11.07.2019, вартістю 299 тис.грн.;

- автомобіль NISSAN JUKE, червоного кольору, 2017 р.в., д.н. НОМЕР_6 , належать на праві власності члену сім`ї (дружині) з 16.02.2017, вартістю 480 тис.грн.;

- автомобіль NISSAN JUKE, білого кольору, 2012 р.в., д.н. НОМЕР_7 , належать на праві власності члену сім`ї (дружині) з 12.04.2019, вартістю 175 тис.грн.

Крім того, ОСОБА_5 не було зазначено відомості про свої грошові активи, а саме:

- грошові кошти, позичені дружиною за договором іпотеки в сумі 1 821 900 грн (станом на 31.12.2020 грошові кошти не повернуті);

- гроші позичені дружиною за договором іпотеки в сумі 356 200 грн. (станом на 31.12.2020 грошові кошти не повернуті).

Під час досудового розслідування встановлено, що приватним нотаріусом ОСОБА_4 було здійснено реєстрацію наступних об`єктів нерухомості: - нежитлові приміщення 1-го поверху площею 6,4 кв.м., нежитлові приміщення загального користування 1-го та 2-го поверхів 35,2 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , та належать на праві власності члену сім`ї (дружині) ОСОБА_6 з 10.12.2020 загальною вартістю 474 тис. грн. (право власності зареєстровано 10.12.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_4 ); - нежитлові приміщення 1-го поверху загальною площею 12,8 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , та належать на праві власності члену сім`ї (дружині) ОСОБА_6 з 10.12.2020, загальною вартістю 172 400 грн. (право власності зареєстровано 10.12.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_4 ); - нежитлові приміщення 1-го поверху загальною площею 12,1 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , та належать на праві власності члену сім`ї (дружині) ОСОБА_6 з 10.12.2020 загальною вартістю 163 тис.грн. (право власності зареєстровано 10.12.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_4 ); - нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 1-2, 1-3, 1-4, 1-7, 1-8, 1-10, загальною площею 83,2 кв.м. в літ. «А-3», які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , та належать на праві власності члену сім`ї (дружині) ОСОБА_6 з 10.12.2020 загальною вартістю 1 120 500 грн. (право власності зареєстровано 10.12.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_4 ); - нежитлові приміщення підвальної частини загальною площею 30,4 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , та належать на праві власності члену сім`ї (дружині) ОСОБА_6 з 19.07.2019, загальною вартістю 76 тис. грн. (право власності зареєстровано 19.07.2019 приватним нотаріусом ОСОБА_4 ).

Крім того, приватним нотаріусом ОСОБА_4 було посвідчено договори іпотеки № 1381 та № 1382, укладені між ОСОБА_6 та громадянином ОСОБА_7 . Вказані договори укладалися на забезпечення зобов`язання із позики ОСОБА_6 . ОСОБА_7 у розмірах 356200, 00 грн та 1821900, 00 грн. відповідно.

Між тим, при поданні щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2020 рік, ОСОБА_5 не зазначив вищенаведені об`єкти нерухомості та грошові активи члена своєї родини дружини ОСОБА_6 .

Факт порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» при поданні ОСОБА_5 відповідної декларації констатовано у довідці ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатом проведення повної декларації ОСОБА_5 за 2020 рік.

Таким чином, у органу досудового розслідування є необхідність отримати доступ до нотаріальних справ щодо посвідчення права власності на перелічені вище об`єкти нерухомості, які перебувають у власності ОСОБА_6 , а також договорів іпотеки, укладених між нею та ОСОБА_7 . Вказане обумовлено тим, що у відповідних нотаріальних справах міститься письмова згода ОСОБА_5 , як чоловіка ОСОБА_6 на укладення відповідних правочинів.

При цьому, необхідним вбачається отримання тимчасового доступу до вказаної нотаріальної справи, з можливістю вилучення оригіналу документа, що містить письмову згоду ОСОБА_5 на укладення правочину, а також з можливістю вилучення завірених копій інших документів нотаріальної справи.

Без отримання вищезазначеної інформації, на даний час, неможливо повно встановити обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, згідно ст. 91 КПК України, зокрема, обставини події кримінального правопорушення, винуватості особи, причетної до його вчинення.

Враховуючи, що згідно даних Єдиного реєстру нотаріусів, приватний нотаріус ОСОБА_8 здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 є всі підстави вважати, що нотаріальні справи знаходяться саме за вищевказаною адресою.

В п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, що можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

На підставі вищевикладеного, з метою проведення швидкого, повного і неупередженого досудового розслідування, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів нотаріальної справи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Приватний нотаріус ХМНО ОСОБА_4 належним чином повідомлена про розгляд клопотання, у судове засідання не з`явилася, про причини неявки суду невідомо. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття приватного нотаріуса ОСОБА_4 не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому Другого слідчого відділу (із дислокацією у м. Харкові) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у м. Полтаві, ОСОБА_3 тимчасовий доступ до нотаріальних справ приватного нотаріуса ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 та які стосуються державної реєстрації наступних об`єктів нерухомості:

- нежитлові приміщення 1-го поверху площею 6,4 кв.м., нежитлові приміщення загального користування 1-го та 2-го поверхів 35,2 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , та належать на праві власності члену сім`ї (дружині) ОСОБА_5 ОСОБА_6 з 10.12.2020 загальною вартістю 474 тис. грн. (право власності зареєстровано 10.12.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_4 );

- нежитлові приміщення 1-го поверху загальною площею 12,8 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , та належать на праві власності члену сім`ї (дружині) ОСОБА_5 ОСОБА_6 з 10.12.2020, загальною вартістю 172 400 грн. (право власності зареєстровано 10.12.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_4 );

- нежитлові приміщення 1-го поверху загальною площею 12,1 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , та належать на праві власності члену сім`ї (дружині) ОСОБА_5 ОСОБА_6 з 10.12.2020 загальною вартістю 163 тис.грн. (право власності зареєстровано 10.12.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_4 );

- нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 1-2, 1-3, 1-4, 1-7, 1-8, 1-10, загальною площею 83,2 кв.м. в літ. «А-3», які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , та належать на праві власності члену сім`ї (дружині) ОСОБА_5 ОСОБА_6 з 10.12.2020 загальною вартістю 1 120 500 грн. (право власності зареєстровано 10.12.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_4 );

- нежитлові приміщення підвальної частини загальною площею 30,4 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , та належать на праві власності члену сім`ї (дружині) ОСОБА_5 ОСОБА_6 з 19.07.2019, загальною вартістю 76 тис. грн. (право власності зареєстровано 19.07.2019 приватним нотаріусом ОСОБА_4 ).

А також нотаріального посвідчення наступних правочинів:

- договору іпотеки № 1381, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

- договору іпотеки № 1382, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять письмову згоду ОСОБА_5 на укладення правочину, а також вилучення завірених копій інших документів нотаріальної справи.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1