печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 по матеріалам запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR V1WZ Ds. 1.2021, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

Згідно матеріалів вказаного міжнародного запиту встановлено, що Районна прокуратура міста Жешув контролює провадження у справі про прийняття грошових коштів сумнівного походження, які надійшли від субєктів господарської діяльності, зареєстрованих на території Україна та які в подальшому були виведені на інші суб`єкти господарювання, тобто діяння за статтею 299 параграф 1, 5 Кримінального кодексу Республіки Польща.

У ході кримінального провадження встановлено, що у згаданому механізмі бере участь ряд польських компаній, а саме:

* Odyssey Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia з місцезнаходженням у м. Жешуві і Biel-Trans Europa Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia місцезнаходженням у м. Жешуві

* Biel-Trans-Europe Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, з місцезнаходженням: Rzeszow, pl. Kilinskiego 2, NIP: , KRS: , REGON: 181094176

* Isle of Trade One Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, з місцезнаходженням: Rzeszow, pl. Kilinskiego 2, NIP: , KRS: , REGON: 385263439

* Agrotech Industry Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, з місцезнаходженням:Rzeszow, ul. Wita Stwosza 10, NIP: , KRS: , REGON: 381428553

* Prime Trading Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, з місцезнаходженням: Warszawa, ul. Solidarnosci 117/315, NIP: , KRS: , REGON: 383658866

* Agrosunrise Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, з місцезнаходженням: Warszawa, ul. Lindleya 16, NIP: , KRS: , REGON: 381130049, а також близько 400 інших суб?єктів і приватних осіб з різних країн світу, між іншим України, Швейцарії, Кіпру, Великобританії, Китаю, Сінгапуру, Південної Кореї, Сполучених Об`єднаних Арабських Еміратів, Австралії, Німеччини, Індії, Іспанії, Угорщини, В?єтнаму та інших.

Крім цього, представлені українські суб`єкти, такі як ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД С» (), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1, пов`язане з польськими суб`єктами в якості контрагентів, займались купівлею/продажем товарів або послуг.

Діяльність польських та українських фірм полягала у виписування пустих рахунків-фактур без покриття. Суми, зазначені у бухгалтерських документах, не відповідають здійснюваним платежем, про що згадано вище, а також не збігаються з виконуваним транспортуванням.

Товар ніколи не був поставлений одержувачам. Польські фірми не мали складських приміщень чи місць перевантаження, які давали би можливість здійснювати трансакції у таких кількостях.

З метою всебічно, повного та об`єктивного дослідження кримінальної справи, у відповідності до Конвенції про правову допомогу та правових відносинах у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22.01.1993 Окружна прокуратура в Жешуві Республіки Польща звернулась до компетентного правоохоронного органу України з дорученням про надання міжнародної правової допомоги, відповідно до якого просить виконати процесуальні дії у вигляді проведення обшуків офісних приміщень, вище зазначених суб`єктів господарювання з метою вилучення бухгалтерської документації, перевізної/транспортної документації, документації яка вказує джерело походження товарів, їх подальша реалізація, згідно рахунків фактур, або платежів, приписаних до окремих фірм.

Враховуючи зазначене, а також те, що в приміщеннях, які використовуються ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД С» () можуть зберігатися предмети та речі, які вказані у клопотанні слідчого, а також інші речі, предмети та документи, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у кримінальній справі № PR V1WZ Ds. 1.2021, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх відшукання, вилучення та дослідження.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на будинок АДРЕСА_1 , не зареєстроване.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться розгляд по матеріалам запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR V1WZ Ds. 1.2021.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку в приміщеннях, які використовуються ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД С» (), за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309, 558, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у складі старших слідчих в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшого слідчого СВ ВП № 1 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , слідчого СВ ВП № 1 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , старшого слідчого СВ ВП № 3 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та слідчим яким буде доручено виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги Окружної прокуратури в Жешуві Республіки Польща у кримінальній справі № PR V1WZ Ds. 1.2021, на проведення обшуку в приміщеннях, які використовуються ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД С» () за адресою: АДРЕСА_1, власників яких не встановлено, з метою виявлення та вилучення предметів та документів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а саме: будь-якої документації щодо взаємовідносин з польськими компаніями, а саме: Odyssey Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia з місцезнаходженням у м. Жешуві і Biel-Trans Europa Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia місцезнаходженням у м. Жешуві; Biel-Trans-Europe Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, з місцезнаходженням: Rzeszow, pl. Kilinskiego 2, NIP: , KRS: , REGON: 181094176; Isle of Trade One Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, з місцезнаходженням: Rzeszow, pl. Kilinskiego 2, NIP: , KRS: , REGON: 385263439 ; Agrotech Industry Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, з місцезнаходженням:Rzeszow, ul. Wita Stwosza 10, NIP: , KRS: , REGON: 381428553 ; Prime Trading Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, з місцезнаходженням: Warszawa, ul. Solidarnosci 117/315, NIP: , KRS: , REGON: 383658866 ; Agrosunrise Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, з місцезнаходженням: Warszawa, ul. Lindleya 16, NIP: , KRS: , REGON: 381130049, копії реєстраційної справи ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД С» (), податкової звітності товариства, з наявними актами проведених перевірок, інформації щодо учасників, службових осіб товариства на предмет участі останніх в інших СГД (чи є засновниками інших СГД), відомостей про рух коштів по відкритим розрахунковим рахункам у банківських установах, бухгалтерської документації, перевізної/транспортної документації, документації, яка вказує на джерело походження товарів, їх подальшу реалізацію, згідно рахунків фактур, або платежів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1