Справа №613/1443/23 Провадження № 1-кс/613/115/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2024 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000279 від 19.11.2022,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

-відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_2 у період часу з 00 години 01 хвилини 01.01.2023 по 23 годину 59 хвилину 05.02.2023, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

-відомостей про власника банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 (monobank) № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

-відомостей про платіжний сервіс, який обслуговував операцію у вигляді переказу коштів, яка проведена 19.01.2023 о 10:45:43 на суму 600 гривень по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000279 від 19.11.2022.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.3 ст.190 КК України.

19.11.2022 до ВП №3 ЛРУП №2 із письмовою заявою звернувся ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_2 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, котра 03.11.2022 близько 17:25 год. зателефонувала з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 і шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу генератора заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 5 000 гривень, які він перерахував на банківський рахунок зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». ІТС ІПНП НОМЕР_5 .

09.12.2022 до СПД №2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали перевірки за зверненням ОСОБА_8 , яка мешкає в АДРЕСА_3 про те, що невстановлена особа заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 900 грн, які заявниця перерахувала за товар, який до цього часу не отримала.

17.01.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_9 про те, що 17.01.2023 невстановлена особа, діючи під приводом продажу товару, на сайті «ОЛХ», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в розмірі 1000 гривень, які належать гр. ОСОБА_9 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму (ЖЄО 1046 від 17.01.2023).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що 03.11.2022 на сайті «ОЛХ» він знайшов оголошення з приводу продажу генератора, вказане оголошення його зацікавило і останній зателефонував на номер, який був вказаний в оголошенні, а саме: НОМЕР_4 . ОСОБА_7 поспілкувався з продавцем, обговорив всі умови, які його влаштували. О 17:25 ОСОБА_7 отримав смс-повідомлення з рахунком, на який необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 5 000 (п`ять) тисяч гривень, UA 0414368. Після чого перерахував кошти на вказаний рахунок, який належав ОСОБА_10 . Товар ОСОБА_7 так і не отримав.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 пояснила, що вона на сайті «Олх» знайшла оголошення з приводу продажу холодильника. Зв`язавшись з продавцем за номером, вказаним в оголошенні, а саме НОМЕР_6 , потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 900 ( дев`ятсот) гривень на картку № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_10 , після чого продавець перестав виходити на зв`язок.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_9 пояснила, що 17.01.2023 в мобільному додатку «Олх» вона виявила оголошення з приводу продажу гітари, після чого зателефонувала на номер вказаний в оголошенні, а саме НОМЕР_8 , та НОМЕР_9 , з продавцем домовилась про оплату. Після чого отримала смс-повідомлення з номером картки НОМЕР_3 та 17.01.2023 о 13:35 перерахувала грошові кошти в сумі 1000 ( одна) тисяча гривень на номер картки який був вказаний в повідомленні.

Допитаний ОСОБА_6 пояснив, що в період часу з 2018 р. по 2020 р. він познайомився з хлопцем на ім`я ОСОБА_11 . В 2020-2021 до останнього звернувся вказаний хлопець, який запропонував заробити грошові кошти, а саме йому необхідно було продати «акаунт» від мобільного додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а ОСОБА_12 за користування карткою буде сплачувати ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 300 гривень. На дану пропозицію останній погодився та надав свої дані, але через деякий час вказану картку було заблоковано. В листопаді 2022 ОСОБА_11 знову зателефонував ОСОБА_6 та попрохав картку і останній продав акаунт своєї бабусі ОСОБА_10 та надав всі дані, але вказану картку було також заблоковано. В січні 2023 року за проханням ОСОБА_11 , ОСОБА_6 відкрив картку у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , дані якої знову передав своєму товаришу, за що отримував грошові кошти в сумі 300 гривень за один день. Але приблизно через 10-15 днів вказану картку знову було заблоковано.

23.01.2023 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Запоріжжя було постановлено ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, що підтверджує рух коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_3 , що перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході опрацювання отриманої інформації було встановлено, що грошові кошти які були зараховані на банківську картку № НОМЕР_3 , 19.01.2023 о 10:45:43 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, просила його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 вбачається, що 03.11.2022 на сайті «ОЛХ» він знайшов оголошення з приводу продажу генератора, вказане оголошення його зацікавило і останній зателефонував на номер, який був вказаний в оголошенні, а саме: НОМЕР_4 . ОСОБА_7 поспілкувався з продавцем, обговорив всі умови, які його влаштували. О 17:25 ОСОБА_7 отримав смс-повідомлення з рахунком, на який необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 5 000 (п`ять) тисяч гривень, UA 0414368. Після чого перерахував кошти на вказаний рахунок, який належав ОСОБА_10 . Товар ОСОБА_7 так і не отримав.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_8 вбачається, що вона на сайті «Олх» знайшла оголошення з приводу продажу холодильника. Зв`язавшись з продавцем за номером, вказаним в оголошенні, а саме НОМЕР_6 , потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 900 ( дев`ятсот) гривень на картку № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_10 , після чого продавець перестав виходити на зв`язок.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_9 вбачається, що 17.01.2023 в мобільному додатку «Олх» вона виявила оголошення з приводу продажу гітари, після чого зателефонувала на номер вказаний в оголошенні, а саме НОМЕР_8 , та НОМЕР_9 , з продавцем домовилась про оплату. Після чого отримала смс-повідомлення з номером картки НОМЕР_3 та 17.01.2023 о 13:35 перерахувала грошові кошти в сумі 1000 ( одна) тисяча гривень на номер картки який був вказаний в повідомленні.

За результатами отриманого тимчасового доступу до речей та документів встановлено, що картка з номером НОМЕР_3 належить ОСОБА_6

30.06.2023 працівниками поліції було допитано ОСОБА_6 , який пояснив, що з 2018 року по 2021 рік він навчався в м. Харкові в професійно-педагогічному коледжі. В цьому коледжі він познайомився з хлопцем на ім`я ОСОБА_11 , на вигляд 27-28 років.

В 2020-2021 році у гуртожитку до ОСОБА_6 підійшов ОСОБА_11 , який запропонував заробити кошти, а саме ОСОБА_6 повинен був продати ОСОБА_11 акант мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 , а ОСОБА_11 за користування карткою буде сплачувати грошові кошти в сумі 300,00 грн. щоденно. На дану пропозицію ОСОБА_6 погодився. В подальшому картки блокувалися банком та ОСОБА_6 знову відкривав картки на своє ім`я та продавав акаунти ОСОБА_11 . В листопаді 2022 року ОСОБА_6 продав акаунт від картки ОСОБА_10 , яка є його бабусею. ОСОБА_6 надав ОСОБА_11 номер телефону, пароль входу в ІНФОРМАЦІЯ_8 , який самостійно змінив через свій телефон, та код підтвердження. Всі ці дані ОСОБА_6 передав ОСОБА_11 через ОСОБА_13 , а ОСОБА_11 перераховував кошти ОСОБА_6 . Картку було заблоковано банком через 2-3 тижні.

З кінця 2022 року до лютого 2023 року ОСОБА_6 не спілкувався з ОСОБА_11 , і переїхав жити до с. Китченківка Богодухівського району Харківської області.

Також ОСОБА_6 зазначив, що ОСОБА_11 надсилав йому номери банківських карт № НОМЕР_10 та № НОМЕР_2 , але ОСОБА_6 невідомо кому належать вказані банківські картки.

На підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 23.01.2023, слідчим отримано тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської карти № НОМЕР_3 , за результатами якого встановлено, що грошові кошти, які були зараховані на карту № НОМЕР_3 в подальшому перераховані на карту № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, які містять інформацію, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000279 від 19.11.2022 задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

-відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_2 у період часу з 00 години 01 хвилини 01.01.2023 по 23 годину 59 хвилину 05.02.2023, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

-відомостей про власника банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 (monobank) № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

-відомостей про платіжний сервіс, який обслуговував операцію у вигляді переказу коштів, яка проведена 19.01.2023 о 10:45:43 на суму 600 гривень по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1