Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2024 року Справа № 608/2401/23

Номер провадження1-кс/608/163/2024

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000242 від 16 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся в суд з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000242 від 16 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В клопотанні вказав, що в провадженні СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000242 від 16.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.09.2023 року ОСОБА_5 на веб-ресурсі «ОЛХ» зайшов оголошення від невідомого користувача про продаж автомобіля Тоуоtа Raw 4. Далі, в ході спілкування із невідомим чоловіком за номерами телефону: НОМЕР_1 НОМЕР_2 НОМЕР_3 домовився про здійснення передоплати за доставку автомобіля та використовуючи мобільний додаток «Ощад» переказав грошові кошти 12.09.2023 року о 14:51 год на карту НОМЕР_4 у сумі 10640 гривень та 12.09.2023 року о 15:37 год на картку НОМЕР_5 у сумі 28320 гривень., які в подальшому були перераховані на інші рахунки банків. Автомобіль не доставлено, грошові кошти не повернуто. Загальна сума збитків становить 38960 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що частину вищевказаних коштів було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_6 і тому виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до вказаного карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»

передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка

стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним

або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні

функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про

банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копї та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткового рахунку № НОМЕР_6 щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 01.09.2023 року по 01.11.2023, що зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

Старший дізнавач СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі, підтримує в повному обсязі. Також просив клопотання розглядати без участі працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення виходячи із з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадана у описовій частині клопотання інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно отримати доступ до неї.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 дізнавачу СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_8 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_9 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_10 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_11 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ; ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.09.2023 року по 01.11.2023 в паперовому та електронному вигляді;

*вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за вказаний період;

*документів, які містять інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривались вказані карткові рахунки: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

*стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за вказаний період, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

*стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за вказаний період.

*вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за вказаний період у разі проведення такої операції;

*вказати картковий рахунок, на котрий було в подальшому перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за вказаний час у разі здійснення такої операції;

*вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за вказаний час у разі здійснення такої операції;

*вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером карткового рахунку;

*вказати інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_6 за вказаний період;

*вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером карткового рахунку;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту.

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації в Тернопільській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зі строком дії ухвали два місяці.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000242 від 16 вересня 2023 року.

Ухвала набрала законної сили 12 березня 2024 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано " " _________________ року.

Секретар: