Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/874/2024 Справа № 641/6088/23
УХВАЛА
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої заявою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що 04.08.2023 вона знаходилась у себе вдома за вищевказаною адресою. Приблизно о 22:13 ОСОБА_6 надійшло повідомлення у мессенджері «Телеграм» від подруги ОСОБА_8 , у якому остання прохала позичити грошові кошти у сумі 4,500 грн., начебто на наступний день у другій половині дня вона їх поверне. Потерпіла вирішила допомогти подрузі та погодилась, попросивши у останньої номер її банківської картки, після чого о 22:15 перерахувала зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 4,500 грн. на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 -банку № НОМЕР_2 . Після переказу коштів ОСОБА_6 знову надійшло повідомлення від начебто подруги, в якому остання попросила ще 4,500 грн., після чого потерпіла спробувала зателефонувати у мессенджері «Телеграм», але цей аккаунт не приймав дзвінки. Після цього ОСОБА_6 помітила, що даний аккаунт її заблокував. Тоді остання зрозуміла, що спілкувалась не з подругою, а шахраями. Після цього потерпіла вирішила зателефонувати подрузі на її мобільний телефон, а саме НОМЕР_3 , слухавку взяла її подруга ОСОБА_9 , на запитання, чи писала вона ОСОБА_6 щось у мессенджері «Телеграм», ОСОБА_9 відповіла, що нічого не писала та не просила позичити кошти. На даний час грошові кошти потерпілій ОСОБА_6 не повернуто, товар вона не отримала.
В ході досудового розслідування від потерпілої ОСОБА_6 надійшла заява у якій вона просить долучити до матеріалів вказаного кримінального провадження скріни переписки з її мобільного телефону з аккаунтом шахраїв, квитанцію про переказ з ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Під час досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ згідно ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_10 № 641/6088/23 від 27.09.2023. В ході аналізу тимчасового доступу встановлено, що з картки А-банку № НОМЕР_2 здійснювався вивід коштів 04.08.2023 о 22:18 та о 22:19 у сумі 2250 грн та 2250 грн. на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 .
В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ згідно ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_10 № 641/6088/23 від 13.12.2023. В ході аналізу тимчасового доступу встановлено, що з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 . здійснювався вивід коштів 04.08.2023 о 22:18:35 та о 22:19:36 у сумі 2250 грн та 2250 грн. на банківський рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 .
Під час досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ згідно ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 № 641/6088/23 від 05.02.2024. В ході аналізу тимчасового доступу встановлено, що з банківського рахунку Універсал-банку НОМЕР_5 . здійснювався вивід коштів 04.08.2023 о 22:21:02 у сумі 5000 грн. на банківський рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 .
Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала заяву про слухання справи за її відсутності, клопотання просила задовольнити в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_6 , а саме дані щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреса мешкання, фотозображення власників карток, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн-додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки) щодо руху рахунку НОМЕР_6 , а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки, дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 00:00 04.08.2023 по 23:59 09.04.2024, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у відділенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1