Справа № 346/3087/24
Провадження № 1-кс/346/639/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 липня 2024 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні №0000288 від 03.04.2024р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

02.07.2024 Слідчий СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділенням Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000288 від 03.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 03 квітня 2024 року до чергової частини Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, поступив рапорт оперуповноваженого СКП Коломийського РВП ОСОБА_5 , про те, що ним спільно з працівником СКП ОСОБА_6 під час проведення оперативного (ініціативного) пошуку було встановлено, що громадянка "А" жителька Коломийського району, Івано-Франківської області, вчиняє шахрайські дії відносно невстановлених на даний час осіб, із використанням електронно-обчислювальної техніки.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 16 лютого 2024 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка та жителька АДРЕСА_1 , перебуваючи за місцем свого проживання, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно - небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих спонукань, маючи на меті спілкування в соціальні мережі «Фейсбук» попросила у ОСОБА_8 допомогти їй на лікування. Надалі, ОСОБА_8 будучи введений в оману, шляхом зловживання довірою, добровільно за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із своєї банківської карти № НОМЕР_1 перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 яка перебувала в користуванні ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 1 000 гривень.

Крім цього, досудовим розслідуванням в межах вказаного кримінального провадження, працівниками Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, було встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на банківську картку № НОМЕР_2 яка перебувала в користуванні, в період часу із 01.07.2023 по 01.07.2024 здійснювались грошові перекази із банківських карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

В ході досудового розслідування встановлено приналежність карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення власників банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , із яких здійснювалися перекази грошових коштів на банківську карту ОСОБА_9 які були нею здобуті шахрайським способом, встановлення потерпілих осіб, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 .

Крім того, зазначені документи мають суттєве значення та можуть бути використані як докази обставин про вчинені кримінальні правопорушення.

В клопотанні слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, у вигляді детальної інформаційної довідки, що міститься у електронних інформаційних системах або їх частинах, яка знаходиться у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 , а саме наступну інформацію:

-хто є власниками (всі можливі особисті дані) банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , із зазначенням номерів рахунку, до якого вони прив`язані, коли і у якому відділенні банку видавались дані картки та на чиє ім`я (всі можливі особисті дані, номер телефону, до якого прив`язана дана картка), а також фотознімки;

-чи зверталися до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користувачі карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 про їх втрату, якщо так, то хто та коли саме;

-рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період часу з 01.07.2023 по 01.07.2024 року, з зазначенням відомостей про те, чи поступали із карток та на картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 грошові кошти та в якій сумі;

-дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період часу з 01.07.2023 по 01.07.2024; (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді);

-при зняття грошових коштів у відділенні банку, а саме надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали;

-у випадку електронного перерахування грошових коштів з рахунків карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет-магазини, інтернет-послуги, тощо);

-у випадку перерахунку коштів з рахунків карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить;

-відомості про баланс рахунку після здійснення операцій протягом вказаного періоду часу.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів фіксації не відбувалося, через неприбуття в судове засідання всіх учасників.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділенням Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000288 від 03.04.2024 року, розпочате за ч. 2 ст. 190 КК України на підставі матеріалів правоохоронних органів, за обставин зазначених в клопотанні слідчого та описовій частині ухвали

Досудове розслідування проступку доручено проводити слідчому відділу Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, зокрема слідчому ОСОБА_3 .

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 06.06.2024 заявника ОСОБА_8 та протоколу допиту потерпілого ОСОБА_8 від 07.06.2024 вбачається, що з кінця лютого 2024 року в соцмережі «Фейсбук» він почав спілкуватися з жінкою, зареєстрованою під іменем « ОСОБА_10 », яка повідомила свій номер мобільного телефону НОМЕР_7 , після чого вони продовжили спілкування в месенжері. За час спілкування він переказав за її проханням з власної картки № НОМЕР_1 на вказану нею банківську картку № НОМЕР_2 29100 грн. на її потереби. На початку червня він зрозумів, що дана жінка шахрайка та заволоділа його грошима шляхом обману і заявив про це в поліцію.

З протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 27.06.2024 заявника ОСОБА_11 вбачається, що період з лютого по червень 2024 невідома особа, яка представлялася як ОСОБА_12 Гарап?як, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа її грошима, які вона перераховувала на вказану цією особою банківську картку № НОМЕР_2 .

З наданого ОСОБА_11 скріншоту екрану мобільного телефону із зображенням інформації про переказ коштів в мобільному застосунку банку, вбачається що здійснено переказ 20000 грн. 06.06.2024 з банківської картки карти № НОМЕР_8 на банківську картку № НОМЕР_9 .

З протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 27.06.2024 заявника ОСОБА_13 вбачається, що період з лютого по червень 2024 невідома особа, яка представлялася як ОСОБА_12 Гарап?як, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима її сина ОСОБА_14 , які він перераховував на вказану цією особою банківську картку № НОМЕР_2 .

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_13 від 27.06.2024 вбачається, що її син ОСОБА_14 був військовослужбовцем ЗСУ, проходив військову службу в Донецькій області. Мав в користуванні дві банківські картки№ НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 . В лютому 2024 року познайомився в соцмережі з жінкою на ім`я ОСОБА_12 Гарап?як, з якою спілкувався, неодноразово надсилав їй грошові кошти. після загибелі сина потерпілої з цією ОСОБА_12 Гарап?як продовжила спілкування її донька ОСОБА_15 , яка запідозрила ОСОБА_12 Гарап?як в шахрайських дія щодо неї та загиблого ОСОБА_16 .

З протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 27.06.2024 заявника ОСОБА_17 вбачається, що період з жовтня 2023 по травень 2024 невідома особа, яка представлялася як ОСОБА_12 Гарап?як, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа його грошима, які він перераховував з власної банківської картки № НОМЕР_6 на вказану цією особою банківську картку № НОМЕР_2 .

З пояснень ОСОБА_7 , від 12.06.2024 року вбачається, що остання з метою збору грошових коштів на лікування матері створила в соціальній мережі «Фейсбук» акаунт під іменем « ОСОБА_10 » і розмістила повідомлення про діагноз матері та збір коштів, зазначивши номер картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . А цю банківську картку приходили пожертви незнайомих людей. А також вона почала спілуватися з тими, хто реагував на її повідомлення. Так познайомилася з ОСОБА_18 та його сестрою ОСОБА_12 , які переказували на зазначений номер банківської карти грошові кошти. пр. цьому справжнє своє ім`я вона не повідомляла, гроші витрачала на ліки для матері та власні потреби. Також познайомилася та вела спілкування з ОСОБА_19 , якому також представилася як ОСОБА_12 , та отримувала від нього перекази грошових коштів на вказану банківську картку.

Отже, вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення за ознаками ч.2 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене повторно.

Карткові банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Слідчим суддею встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме інформація про історію авторизації банківських карток, про рух коштів по банківським карткам, про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період з 01.07.2023 по 01.07.2024 року, мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення.

Відомості, що міститься у вказаних документах, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити банківську таємницю, а тому належать до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим доведено, що в іншій спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію про рух коштів на вказаному рахунку та необхідність вилучення копій вказаних документів на цифровому або паперовому носіях інформації з володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Таким чином, клопотання слідчого вважаю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 159-160,162-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , та містять інформацію :

-хто є власниками (всі можливі особисті дані) банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , із зазначенням номерів рахунку, до якого вони прив`язані, коли і у якому відділенні банку видавались дані картки та на чиє ім`я (всі можливі особисті дані, номер телефону, до якого прив`язана дана картка), а також фотознімки;

-чи зверталися до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користувачі карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 про їх втрату, якщо так, то хто та коли саме;

-рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період часу з 01.07.2023 по 01.07.2024 року, з зазначенням відомостей про те, чи поступали із карток та на картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 грошові кошти та в якій сумі;

-дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період часу з 01.07.2023 по 01.07.2024; (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді);

-при зняття грошових коштів у відділенні банку, а саме надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали;

-у випадку електронного перерахування грошових коштів з рахунків карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет-магазини, інтернет-послуги, тощо);

-у випадку перерахунку коштів з рахунків карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить;

-відомості про баланс рахунку після здійснення операцій протягом вказаного періоду часу,

з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Наслідки не виконання ухвали слідчого судді передбачено ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1