Справа № 215/3871/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

19 червня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Кривому Розі, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами, клопотання дізнавача СД ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000168 від 23.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

14.06.2024 року дізнавач СД ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Мотивуючи клопотання, посилається на те, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000168 від 23.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.04.2024 року до СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , про те, що 23.04.2024 невстановлена особа, шляхом обману заволоділа належними потерпілому грошовими коштами та спричинила останньому матеріальний збиток на суму 1010 грн. 00 коп. (ЖЄО №5439 від 23.04.2024 року).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що він втратив зв`язку ключів від його квартири, а також від гаражу та сараю. Наступного дня, 23.04.2024 року приблизно о 08:00 годині потерпілий ОСОБА_4 з метою відшукування загублених з власної необачності зв`язки ключів виклав оголошення у інтернет-платформі для розміщення оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що він загубив ключі в сподіваннях, що їх хтось знайде та поверне. Цього ж дня о 10:19 годин на належний йому мобільний телефон, у якому наявна сім-картка оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , зателефонував раніше невідомий абонент з номеру мобільного телефону оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_2 . Відповівши, потерпілий почув чоловічий голос, який ніяк не представився. В ході розмови невідомий чоловік повідомив, що побачив оголошення потерпілого про втрату ключів та те, що якась його знайома (жінка на ім`я ОСОБА_5 ) знайшла ці ключі та готова повернути їх за винагороду. Чоловік попросив в якості винагороди 1000 грн., однак потерпілий ОСОБА_4 зауважив, що це забагато. Тоді в ході розмови потерпілий та невідомий чоловік домовились про суму у 500 грн. Далі чоловік продиктував потерпілому ОСОБА_4 номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_3 , після чого потерпілий ОСОБА_4 самостійно та добровільно, будучи переконаним в доброчесності намірів невстановленої особи, використовуючи мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що встановлений на мобільному телефоні потерпілого, самостійно та добровільно переказав на вказану банківську картку належні йому грошові кошти в сумі 500 гривень, за що сплатив додатково 5 гривень комісії. Після оплати потерпілий ОСОБА_4 перетелефонував чоловіку та повідомив, що здійснив транзакцію, на що останній зазначив, що жінка на ім`я Світала під`їде до нього та узгодив місце зустрічі, однак в обумовлений час остання не з`явилась. Зателефонувавши вищевказаному чоловікові ще раз, потерпілий ОСОБА_4 отримав прохання про необхідність здійснення ще одного платежу на суму 500 гривень та запевнив, що вказану суму жінка поверне потерпілому після успішної передачі ключів. ОСОБА_4 погодився та 23.04.20204 року о 10:39 годин здійснив ще одну транзакцію на вищевказану банківську картку на суму 510 гривень, за що сплатив додатково 5 гривень комісії, після чого зателефонував чоловіку та повідомив про успішну операцію. Далі потерпілий ОСОБА_4 почекав ще 10 хвилин та знову зателефонував. Цього разу під час розмови чоловік повідомив, що ніякі гроші йому не потрібні та вони повернуть потерпілому переказану 1000 гривень. Для цього невідомий чоловік почав диктувати потерпілому алгоритм, виконуючи який потерпілий мав переказати зі своєї картки знову кошти на невідомий рахунок, однак потерпілий ОСОБА_4 зрозумів що його намагаються ошукати та повідомив невідомому чоловіку, що не буде цього робити, після чого потерпілий завершив дзвінок та звернувся до поліції, де написав заяву стосовно вчинених відносно нього шахрайських дій. По теперішній день грошові кошти потерпілому ОСОБА_4 не повернуто.

Беручи до уваги, що вищезазначена інформація, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення невідомою особою, як самі по собі так і в сукупності з іншими доказами, відобразили на собі сліди кримінального правопорушення, а також те, що іншим способом зазначені документи та фото-відео записи під час досудового розслідування отримати не є можливим, з метою встановлення істини по справі, є необхідним у проведенні тимчасового доступу до речей та документів.

Дізнавач та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відноситься до банківської таємниці, а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) надати дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ у відділенні Дніпропетровської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 до документів, які містять в собі:

- інформацію по банківським рахунком, який обслуговує банківську картку НОМЕР_3 , а саме: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) щодо відкриття розрахункового рахунку; паспорту громадянина України або іншого документу, що посвідчує особу власника карткового рахунку; РНОКПП власника карткового рахунку;

-інформацію про банківський рахунок, до якого прив`язана банківська картка НОМЕР_3 , дату відкриття банківського рахунку, зміну банківських карток до вказаного банківського рахунку станом на 11.06.2024р., а також інформацію про закриття банківського рахунку;

- інформацію про рух грошових коштів за банківською карткою НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 22.04.2024 до 00 год. 00 хв. 25.06.2024 із зазначенням суми та валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків, в яких здійснювалось зняття грошових коштів або подальший переказ на інші рахунки, здійснення будь-якого виду оплат, переказів з банківської картки НОМЕР_3 , зокрема, поповнень мобільного телефону, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку, яким обслуговується банківська картка НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 22.04.2024 до 00 год. 00 хв. 25.06.2024, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій за банківською карткою НОМЕР_3 в приміщеннях відділень Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій, з можливістю виготовлення на паперових та/або магнітних носіях інформації та документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: