Провадження № 1-кс/127/5666/24
У Х В А Л А

Іменем України

22 квітня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

за участю:

слідчого: ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в якому просив надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення промислового обладнання, яким здійснюється виготовлення контрафактного пального, насосів для перекачування пального, резервуарів для зберігання пального, лічильників на яких фіксується кількість перекаченого палива, чорнових записів, блокнотів, електронного листування із використанням інтернет-месенджерів на особистих мобільних телефонах та робочих персональних комп`ютерах та планшетах, відео - реєстраторів, самої контрафактної паливної продукції, банківських карток, грошових коштів отриманих від збуту вказаної продукції, документів що підтверджують факт легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, зокрема набуття у власність об`єктів рухомого та нерухомого майна та інших речей та документів, які мають значення для досудового розслідування та які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також вказувати на причетність інших осіб.

Клопотання мотивовано тим, що четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000078 від 24.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 369 КК України.

В ході проведення досудового розслідування з метою здобуття доказів у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, за викладених в ньому обставин, просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду та таке.

Статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до статті 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до частини першої статті 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

В той же час, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. (ч. 2 ст. 234 КПК)

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000078 від 24.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 369 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від 24.02.2023 слідує, що:

№1 - «Одним із суб`єктів господарської діяльності здійснюється незаконне виготовлення пального на території Вінницької області.»

№2 - «Одним із суб`єктів господарської діяльності здійснюється легалізація (відмивання) коштів, одержаних внаслідок незаконного виготовлення та реалізації пального на території Вінницької області.»

№3 - «Посадовими особам одного із товариств надають неправомірну вигоду службовим особам контролюючих органів за невтручання в незаконну діяльність з незаконного виготовлення та подальшого збуту дизельного палива та бензину на території м. Вінниці Вінницької області.»

Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначається, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що незаконне виготовлення дизельного пального здійснюється шляхом розігріву нафти та подальшого змішування отриманих нафтопродуктів (їх фракцій) із іншим законно отриманим дизельним пальним.

Встановлено 2 місця незаконного виготовлення пального:

- АДРЕСА_2 , де знаходяться склад готової продукції площею 3024 кв.м. та підземні резервуари ТОВ «Статусінвестгруп» (, юридична адреса: АДРЕСА_3 ) власником та керівником є ОСОБА_5 .

- АДРЕСА_4 , власником вказаного майна є ТОВ «ПЕРЛИНА-ІМЕКС» (). Засновником та власником ТОВ «ПЕРЛИНА-ІМЕКС» () є громадянин ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстроване місце проживання за адресою: АДРЕСА_5 , який є чоловіком сестри ОСОБА_5 , громадянки ОСОБА_7 .

Також встановлено, що реалізація незаконно виготовленого пального здійснюється, у тому числі, через автозаправну станцію у АДРЕСА_6 ).

При візуальному обстеженні територій ( АДРЕСА_2 та АДРЕСА_4 ) виявлено наявність значної кількості металевих ємностей, насосів для перекачування нафтопродуктів та інше обладнання.

B ході досудового розслідування отримано інформацію щодо обставин, які вказують на здійснення переробки нафти та виготовлення підакцизної групи товарів (дизельне пальне), а також осіб, які у подальшому здійснюють придбання виготовлених нафтопродуктів для подальшого збуту.

У кримінальному провадженні проведено 4 закупки дизельного пального за місцем виготовлення у АДРЕСА_2 , а також на автозаправній станції за адресою АДРЕСА_6 ).

За їх результатами призначено та проведено судову експертизу матеріалів, речовин та виробів, відповідно до якої отримані під час закупок рідини відносяться до підакцизних товарів, а саме до категорій «важкі дистиляти» та «важкі дистиляти, газойлі».

Із досліджених 4 зразків рідини 3 зразки (2 за місцем виготовлення та 1 з автозаправної станції) не відповідають вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» щодо дизельного палива Євро 5, та 1 зразок рідини (з автозаправної станції) - відповідає таким вимогам.

В ході оперативного супроводження кримінального провадження встановлено, що до кримінального правопорушення обґрунтовано причетні наступні особи:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ; фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_8 в), власник ТОВ «Будіндустрія-09» (), ТОВ «ПЕРЛИНА-ІМПЕКС» () та ПП «ТЕРЕН-БЛІЦ» (), який організував на промислових потужностях переробку нафти та виготовлення фальсифікованих товарів підакцизної групи (бензин, дизельне пальне) та їх подальший збут.

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , керівник бази АДРЕСА_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_10 , який організовує роботу на об`єкті за адресою АДРЕСА_2 (склад готової продукції площею 3024 кв.м. та підземні резервуари). Виконує обов`язки з організації роботи водіїв, робітників, які працюють на вказаній території, ремонт техніки, процеси змішування газового конденсату, фракції дизельного палива, бензину та інших фракцій та реалізацію фальсифікованого дизельного палива.

Встановлено, що громадянин ОСОБА_8 є старшим щодо організації роботи за адресою: АДРЕСА_2 , (здійснює ремонт та координацію водіїв, які перебувають на вказаній базі), постійно в телефонному режимі спілкується з громадянином ОСОБА_9 , який є старшим на НПЗ АДРЕСА_4 , де здійснюють виготовлення нафтопродуктів (дизельне паливо, бензин, мазут, бітум).

Протягом року вказані громадяни спілкуються між собою щодо кількості виготовлено пального, кожного ранку в телефонному режимі з ОСОБА_9 доповідає ОСОБА_8 про кількість виготовленого дизельного палива та бензину, про його якість, кількість, густину та при не нерозумінні якого кольору дизельне пальне, перекидають фото, відео один одному на «вайбер» чи «вацап», щоб більш детальніше зрозуміти якість пального. В розмовах чітко зафіксовано, що обидва громадянина говорять доповідають про кількість та якість, а також скидають фото і відео виготовленого пального власнику НПЗ ОСОБА_5 .

ОСОБА_8 в спілкуванні з ОСОБА_9 домовляються на яку годину приїжджати чи відправити водія за виготовленим пальним, яке в розмові називають першим - бензин, або другим - дизельне палива, а також в яку секцію його загружати в автомобіль «МАН», синього кольору з д.н.з. НОМЕР_1 , при загрузці пальне час від часу домовляючись між собою змішують, а в яку секцію загрузити не змішуючи.

За пальним на НПЗ м. Гнівань ОСОБА_8 часто відправляє водії ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Отримане пальне з НПЗ м. Гнівань доправляється до АДРЕСА_2 , де ОСОБА_8 та ОСОБА_15 здійснюють змішування дизельного палива з іншими нафтопродуктами (бензин та газовий конденсат).

Виготовлене паливо зберігають на вказаній адресі і в подальшому здійснюють збут ОСОБА_16 , який отримує паливо в пластикові кубові ємності, які перевозить автомобілем «Фіат», білого кольору д.н.з. НОМЕР_2 , та ОСОБА_17 , який отримує паливо в пластикові кубові ємності, які перевозить автомобілем «Мерседес Бенц», Спринтер, синього кольору, д.н.з. НОМЕР_3 .

Під час спілкування з ОСОБА_16 постійно розмовляють на предмет якості пального, колір пального, відбору зразків, які зберігають у себе на базі та у домогосподарстві, а також проте як пальне впливає на автомобілі, яким ОСОБА_16 здійснює реалізацію пального отриманого пального у ОСОБА_8 , і як воно впливає на двигуни.

Встановлено, що:

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 - заправник палива на базі за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_11 , працює на ТОВ «Статусінвестгруп», користується автомобілем «Мерседес-Бенц» Citan, НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , який виконує функцію виготовлення фальсифікованого палива на території за адресою: АДРЕСА_2 , збут палива.

- Д ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_6 - керівник НПЗ за адресою: АДРЕСА_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_12 ), користується автомобілем «Шкода Супер Б», д.н.з. НОМЕР_5 , який здійснює виготовлення фальсифікованого палива та організовує роботу найманих працівників, які працюють на НПЗ за адресою: АДРЕСА_4 .

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає в приватному будинку за адресою: АДРЕСА_13 ), який здійснює закупівлю фальсифікованого палива у вищевказаних осіб та здійснює подальший його збут за завищеною ціною з автомобіля «Фіат Дукато», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , в якому знаходяться євро-куби та пістолет для заправки палива.

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який закуповує фальсифіковане паливо з території за адресою: АДРЕСА_2 , яке в подальшому збуває через автозаправну станцію за адресою: АДРЕСА_6 ), яку по договору оренди використовує ТОВ «РЕСПЕКТ-ТОР» (40003033, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Ватутіна 18-а) та з автомобіля «Мерседес-Бенц», Спринтер, д.н.з. НОМЕР_3 в якому знаходиться євро-куби та пістолет для заправки палива, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 ).

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає в приватному будинку за адресою: АДРЕСА_15 , яка здійснює збут фальсифікованого палива спільно зі своїм братом ОСОБА_17 через вище вказану автозаправну станцію, яка являється директором ТОВ «РЕСПЕКТ-ТОР» (40003033, юридична адреса: АДРЕСА_16 ).

Поряд з цим, як пояснив у судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 причетність ОСОБА_5 до кримінального правопорушення підтверджується матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій проведених в межах кримінального провадження №0000078 від 24.02.2023, які оглянуті судом в судовому засіданні.

Як уже зазначалося, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №373973405 від 12.04.2024 слідує, що право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 в, зареєстровано за ОСОБА_20 .

Разом з тим, як пояснив у судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 проживання ОСОБА_5 за вищевказаною адресою підтверджується матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій проведених в межах кримінального провадження №0000078 від 24.02.2023, які оглянуті судом в судовому засіданні.

З огляду на вищевикладене слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав вважати, що за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , може зберігатися промислове обладнання, яким здійснюється виготовлення контрафактного пального, насоси для перекачування пального, резервуари для зберігання пального, лічильники на яких фіксується кількість перекаченого палива, чорнові записи, блокноти, електронне листування із використанням інтернет-месенджерів на особистих мобільних телефонах та робочих персональних комп`ютерах та планшетах, відео - реєстратори, сама контрафактна паливна продукція, банківські картки, грошові кошти отримані від збуту вказаної продукції, документи що підтверджують факт легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, зокрема набуття у власність об`єктів рухомого та нерухомого майна та інших речей та документів, які мають значення для досудового розслідування та які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також вказувати на причетність інших осіб.

Таким чином, зважаючи на необхідність всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, з метою здобуття фактичних даних, які дадуть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, слідчий суддя вважає клопотання про обшук обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майору Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000078 від 24.02.2023, та прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення промислового обладнання, яким здійснюється виготовлення контрафактного пального, насосів для перекачування пального, резервуарів для зберігання пального, лічильників на яких фіксується кількість перекаченого палива, чорнових записів, блокнотів, електронного листування із використанням інтернет-месенджерів на особистих мобільних телефонах та робочих персональних комп`ютерах та планшетах, відео - реєстраторів, самої контрафактної паливної продукції, банківських карток, грошових коштів отриманих від збуту вказаної продукції, документів що підтверджують факт легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, зокрема набуття у власність об`єктів рухомого та нерухомого майна та інших речей та документів, які мають значення для досудового розслідування та які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також вказувати на причетність інших осіб.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: