Єдиний унікальний номер 725/3181/24
Номер провадження 1-кс/725/802/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.04.2024

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане дізнавачем СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000257 від 07.02.2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 356 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, дізнавач зазначив, що у провадженні СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває вищевказане кримінальне провадження .

Процесуальне керівництво даного досудового розслідування забезпечується прокурорами Чернівецької окружної прокуратури

Досудовим розслідуванням встановлено , що 01 вересня 2018 між ФОП ОСОБА_4 та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір про співробітництво № 57/2.6/11/34.

Згідно п.2.2.2. договору, Продавець вказує банківський рахунок на всіх рахунках-фактурах, що надаються покупцю. У випадку зміни або наявності інших рахунків повідомляти про таку зміну або додаткові рахунки письмово. При цьому такий лист буде визнано документом, що змінює або уточнює цей пункт договору.

Також, у відповідності до п. 2.2.3. договору, на території торгових точок ФОП ОСОБА_4 (мережа магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 ) були розміщені робочі місця персоналу Банку з оргтехнікою для забезпечення можливості оформлення кредитів з покупцями споживчих товарів.

20.06.2019 ФОП ОСОБА_4 звернувся до Банку з листом (вх. 119/1181/02 від 24.06.2019) з проханням змінити його розрахунковий рахунок, на рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

17.07.2019 вищевказаний рахунок був змінений.

19.07.2019 ФОП ОСОБА_4 звернувся до Банку із письмово заявою про те, що в період з 10.07.2019 по 17.07.2019 на його рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вказаний в договорі про співробітництво № 57/2.6/11/34. від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поступили кошти в загальній сумі 85 141,00 грн., які просив зарахувати на його новий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Спроби повернути кошти з рахунку ФОП ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не дали результату, бо відповідно до листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на даний рахунок накладено арешт згідно постанови ІНФОРМАЦІЯ_6 про арешт коштів боржника від 01.11.2018 №31777267.

З липня 2019 року ФОП ОСОБА_4 припинив допуск працівників Банку на робочі місця, розташовані в торгівельних точках та без висунення обґрунтованої письмової претензії незаконно утримує майно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Дізнавач стверджує,що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба в здійснені тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо договору про співробітництво № 57/2.6/11/34 від 01.09.2018, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ФОП ОСОБА_4 ; листа ФОП ОСОБА_4 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 20.07.2019 (вх. 119/1181/02 від 24.06.2019); заяви ФОП ОСОБА_4 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 19.07.2019; платіжних документів про перерахунок ФОП ОСОБА_4 комісійної винагороди за надані послуги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 01.09.2018 по т.ч.; довідки про змінений розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 , вказаний в договорі про співробітництво № 57/2.6/11/34 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання дізнавач не з`явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився , хоча факсимільним зв`язком повідомлявся про час та місце проведення судового засідання. З довідки про доставку електронного листа вбачається, що повістка про виклик доставлена на електронну пошту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » .

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. ( ч. 4 ст .163 КПК України)

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дізнавачем обґрунтовано підстави звернення до слідчого судді з даним клопотанням та надано докази , щодо неможливості отримання необхідної інформації іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

?договору про співробітництво № 57/2.6/11/34 від 01.09.2018, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ФОП ОСОБА_4

?листа ФОП ОСОБА_4 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 20.07.2019 (вх. 119/1181/02 від 24.06.2019); заяви ФОП ОСОБА_4 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 19.07.2019

?заяви ФОП ОСОБА_4 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 19.07.2019;

?платіжних документів про перерахунок ФОП ОСОБА_4 комісійної винагороди за надані послуги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 01.09.2018 по 19.04.2024.;

?довідки про змінений розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 , вказаний в договорі про співробітництво № 57/2.6/11/34 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Надати можливість отримати зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку у м. Чернівці.

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1