Справа № 544/728/24
пров. № 1-кс/544/151/2024
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 квітня 2024 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим відділенням ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000005 від 10.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) проведено закупівлю товару (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за результатами якої 08.09.2023 укладено договір поставки №284 з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Постачальник) на поставку товару - Швидкоспоруджувальна захисна споруда цивільного захисту модульного типу на 100 осіб «Код згідно ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 44210000-5 Конструкції та їх частини» за адресою: Полтавська обл., Лубенський р-н, с. Велика Круча, (номенклатурна позиція: 44211100-3 - Модульні переносні споруди») на суму 3 790 000, 00 грн.

Відповідно до акту приймання - передачі від 15.11.2023 вищевказаний товар переданий Замовнику. Відповідно до платіжної інструкції №2 від 20.11.2023 вартість товару Замовником оплачено в повному обсязі.

В ході розслідування виникли сумніви щодо відповідності прийнятого до оплати та оплаченого Відділом освіти, поставленого та змонтованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товару у вигляді швидкоспоруджувальної захисної споруди цивільного захисту модульного типу, вимогам тендерної документації, укладеного договору (щодо улаштування саме захисної споруди цивільного захисту), вимогам чинних на момент проведення закупівлі, укладання та виконання договору стандартів у галузу цивільного захисту та в частині суворих вимог щодо улаштування захисних споруд цивільного захисту, вимогам Кодексу цивільного захисту України.

У зв`язку із викладеним, під час розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до розрахункового рахунку Постачальника товару TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказаного в договорі поставки, рахунку на оплату та у платіжних документах, а саме: р/р НОМЕР_1 , відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за період часу із дати прийняття рішення уповноваженою особою про намір укласти договір з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто з 01.09.2023 по дату закінчення строку дії договору, тобто до 31.12.2023, з метою підтвердження оплати товару Відділом освіти та з метою встановлення, чи були дані кошти перераховані безпосередньо виробнику товару та в якій сумі.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явився, просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що слідчим відділенням ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000005 від 10.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) проведено закупівлю товару (ідентифікатор закупівлі UA-2023- 08-15-010705-а), за результатами якої 08.09.2023 укладено договір поставки №284 з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Постачальник) на поставку товару - Швидкоспоруджувальна захисна споруда цивільного захисту модульного типу на 100 осіб «Код згідно ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 44210000-5 Конструкції та їх частини» за адресою: Полтавська обл., Лубенський р-н, с. Велика Круча, (номенклатурна позиція: 44211100-3 - Модульні переносні споруди») на суму 3 790 000, 00 грн. Відповідно до акту приймання - передачі від 15.11.2023 вищевказаний товар переданий Замовнику. Відповідно до платіжної інструкції №2 від 20.11.2023 вартість товару Замовником оплачено в повному обсязі.

В ході розслідування виникли сумніви щодо відповідності прийнятого до оплати та оплаченого Відділом освіти, поставленого та змонтованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товару у вигляді швидкоспоруджувальної захисної споруди цивільного захисту модульного типу, вимогам тендерної документації, укладеного договору (щодо улаштування саме захисної споруди цивільного захисту), вимогам чинних на момент проведення закупівлі, укладання та виконання договору стандартів у галузу цивільного захисту та в частині суворих вимог щодо улаштування захисних споруд цивільного захисту, вимогам Кодексу цивільного захисту України. У зв`язку із викладеним, під час розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до розрахункового рахунку Постачальника товару TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказаного в договорі поставки, рахунку на оплату та у платіжних документах, а саме: р/р НОМЕР_1 , відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за період часу із дати прийняття рішення уповноваженою особою про намір укласти договір з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто з 01.09.2023 по дату закінчення строку дії договору, тобто до 31.12.2023, з метою підтвердження оплати товару Відділом освіти та з метою встановлення, чи були дані кошти перераховані безпосередньо виробнику товару та в якій сумі.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана як доказ під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив старший слідчий, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні слідчим відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000005 від 10.01.2021 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

За таких обставин клопотання слідчого відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0000005 від 10.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , а також слідчим, які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення або виготовлення копій, в тому числі електронних, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , код СДРПОУ: НОМЕР_2 , які містять інформацію:

- про особу, на яку зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

- про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер рахунку, із якого та на який відбувалося перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 01.09.2023 по 31.12.2023;

- про час та місце зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу із 01.09.2023 по 31.12.2023.

Строк дії ухвали до 17 травня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1