Справа № 676/408/24
Провадження № 1-кп/676/158/24
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Кам`янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області кримінальне провадження №0000094 від 16 грудня 2022 року, по обвинуваченню

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Кам`янець-Подільського Хмельницької області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, з вищою освітою, фізичної особи-підприємця, одруженого, на утриманні в якого перебуває малолітня дитина, раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч.1 ст.204, ч.2 ст.204, ч.1 ст.209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою власної наживи, у порушення вимог п. 215.1 ст. 215, п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.5, п. 226.9 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 ПК України, ч. 8 ст. 2, ч.ч. 3, 4 ст. 11, ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», п. 7 ст. 7, п. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», п. 17 «Порядку здійснення торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 833 віл 15.06.2006, Закону України «Про захист прав споживачів» № 1023-ХІІ від 12.05.1991, які передбачають обов`язки сплати акцизного податку при виготовленні та роздрібній або оптовій торгівлі підакцизними товарами (у т.ч. тютюновими виробами), забезпечення маркування тютюнових виробів марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності та не маючи відповідної ліцензії на право виготовлення, оптової або роздрібної торгівлі тютюновими виробами, у невстановлений досудовим розслідуванням час, у період з грудня 2022 року по 27.06.2023 незаконно придбав у невстановлених осіб в невстановленому місці прилад автоматичний для подачі та фасування сигарет, автоматичний станок для набивання сигаретних гільз тютюном марки «Huzark Pro», с/н 57HS76-2004F08-D21, сигаретні гільзи та не менше 6 мішків висушеного та подрібненого тютюну як сировину для незаконного виготовлення тютюнових виробів під виглядом сигарет. Також, у невстановлений час, у період з грудня 2022 року по 27.06.2023, у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке використовувалось ОСОБА_4 , змонтував вказане обладнання та незаконно виготовив 274 650 тютюнових виробів під виглядом сигарет, які у вказаний період зберігав з метою збуту та збував.

Так, реалізуючи злочинний план з незаконного виготовлення з метою збуту тютюнових виробів у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_4 здобув технологію незаконного виготовлення тютюнових виробів під виглядом сигарет, а також у період з грудня 2022 року по 27.06.2023 він незаконно придбав у невстановлених осіб в невстановленому місці прилад автоматичний для подачі та фасування сигарет, автоматичний станок для набивання сигаретних гільз тютюном марки «Huzark Pro», с/н 57HS76-2004F08-D21.

Після чого, в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 змонтував придбане обладнання в лінією для незаконного виготовлення тютюнових виробів під виглядом сигарет, облаштував у ньому місця зберігання сировини (подрібненого тютюну), тари, необхідної для такого виробництва та готової продукції.

З метою незаконного виготовлення тютюнових виробів під виглядом сигарет ОСОБА_4 у період з грудня 2022 року по 27.06.2023 придбавав у невстановленої слідством особи незаконно виготовлений тютюн, упаковки для тютюнових виробів (гільзи), які зберігав у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 .

Надалі ОСОБА_4 у період часу з грудня 2022 року по 27.06.2023, використовуючи зазначене обладнання та сировину, у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом наповнення за допомогою змонтованого автоматичного станка тютюном гільзи з фільтром незаконно виготовив 274 650 фальсифікованих тютюнових виробів під виглядом сигарет, їх розфасував, упакував, зберігав з метою збуту та збував.

Однак, протиправна діяльність ОСОБА_4 з незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту тютюнових виробів була викрита та припинена працівниками правоохоронних органів.

Зокрема, 27.06.2023 у приміщенні, де ОСОБА_4 незаконно виготовляв тютюнові вироби та їх зберігав з метою збуту, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено 4650 незаконно виготовлених сигарет без марок акцизного податку, з яких 3850 знаходились у сімох картонних коробках (блоках) червоно-жовтого кольору із написами «Goldentube» по 550 сигарет у кожній, 500 незаконно виготовлених сигарет без марок акцизного податку, які поміщені у 25 прозорих пакетів типу zip-lock, по 20 сигарет у кожному, а також знаряддя їх виготовлення, а саме прилад автоматичний для подачі та фасування сигарет із 300 незаконно виготовленими сигаретами, автоматичний станок для набивання сигаретних гільз тютюном марки «Huzark Pro», с/н: 57HS76-2004F08-D21, два дерев`яні сита для просіювання тютюну, 23 картонні коробки (блоки) червоно-жовтого кольору із написами «Goldentube» під виглядом тари у складеному виді, 44 прозорі поліетиленові пакети типу zip-lock.

Вказані тютюнові вироби, які ОСОБА_4 незаконно виготовив, зберігав з метою збуту та збував є незаконно виготовленими підакцизними товарами, не відповідають ДСТУ ГОСТ 3935:2004 «Сигарети. Загальні технічні умови», а також відповідають характеристикам коду 2402 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема сигари, сигари з відрізаними кінцями, сигарили та сигарети, цигарки, з тютюном або його замінниками, тобто є підакцизними товарами.

Зазначеними вище умисними діями, які виразилися у незаконному виготовленні тютюнових виробів, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення злочин, передбачений ч. 2 ст. 204 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою власної наживи, у порушення вимог п. 215.1 ст. 215, п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.5, п. 226.9 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 ПК України, ч. 8 ст. 2, ч.ч. 3, 4 ст. 11, ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», п. 7 ст. 7, п. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», п. 17 «Порядку здійснення торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 833 віл 15.06.2006, Закону України «Про захист прав споживачів» № 1023-ХІІ від 12.05.1991, які передбачають обов`язки сплати акцизного податку при виготовленні та роздрібній або оптовій торгівлі підакцизними товарами (у т.ч. тютюновими виробами), забезпечення маркування тютюнових виробів марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності та не маючи відповідної ліцензії на право виготовлення, оптової або роздрібної торгівлі тютюновими виробами, у невстановлений досудовим розслідуванням час, у період з грудня 2022 року по 27.06.2023 незаконно придбав у невстановлених осіб в невстановленому місці прилад автоматичний для подачі та фасування сигарет, автоматичний станок для набивання сигаретних гільз тютюном марки «Huzark Pro», с/н 57HS76-2004F08-D21, сигаретні гільзи та 6 мішків висушеного та подрібненого тютюну як сировину для незаконного виготовлення тютюнових виробів під виглядом сигарет. Також, у невстановлений час, у період з грудня 2022 року по 27.06.2023, у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке використовувалось ОСОБА_4 , змонтував вказане обладнання та незаконно виготовив 274 650 тютюнових виробів під виглядом сигарет, які у вказаний період зберігав з метою збуту та збував.

Так, у невстановлений під час досудового розслідування час та у невстановленому місці, у період з 30.03.2023 по 26.06.2023, у м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області ОСОБА_4 за відсутності відповідних документів, що підтверджують походження тютюнових виробів, їх якість та законність виробництва, незаконно збув ОСОБА_6 за 215 870 гривень 27 картонних ящика незаконно виготовлених тютюнових виробів у вигляді цигарок з фільтром, кожен з яких містив 500 прозорих пакетів типу zip-lock, по 20 сигарет.

У свою чергу ОСОБА_6 за отриманий товар через додаток Приват24 перерахував ОСОБА_4 на картковий рахунок банківської платіжної картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 грошові кошти із власних карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також із карткового рахунку своєї співмешканки ОСОБА_7 № НОМЕР_4 та карткового рахунку її матері ОСОБА_8 № НОМЕР_5 , а саме:

30.03.2023 ОСОБА_4 у невстановленому місці та час збув ОСОБА_6 1 картонний ящик незаконно виготовлених тютюнових виробів у вигляді цигарок з фільтром, у якому містились 500 прозорих пакетів типу zip-lock, по 20 сигарет у кожному за ціною по 16 грн за пакет, за що о 19:48:35 год ОСОБА_4 отримав на вказаний картковий рахунок від ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 8 тис. грн;

03.04.2023 ОСОБА_4 у невстановленому місці та час збув ОСОБА_6 2 картонні ящики незаконно виготовлених тютюнових виробів у вигляді цигарок з фільтром, у яких містились по 500 прозорих пакетів типу zip-lock (усього 1000), по 20 сигарет у кожному за ціною по 16 грн за пакет, за що об 11:02:37 год ОСОБА_4 отримав на вказаний картковий рахунок від ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 8 тис. грн., а о 18:33:47 год ОСОБА_4 ще отримав на вказаний картковий рахунок від ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 8 тис. грн;

05.04.2023 ОСОБА_4 у невстановленому місці та час збув ОСОБА_6 1 картонний ящик незаконно виготовлених тютюнових виробів у вигляді цигарок з фільтром, у якому містились 500 прозорих пакетів типу zip-lock, по 20 сигарет у кожному за ціною по 16 грн за пакет, за що о 20:44:22 год ОСОБА_4 отримав на вказаний картковий рахунок від ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 8 тис. грн;

07.04.2023 ОСОБА_4 у невстановленому місці та час збув ОСОБА_6 2 картонних ящики незаконно виготовлених тютюнових виробів у вигляді цигарок з фільтром, у яких містились по 500 прозорих пакетів типу zip-lock (усього 1000), по 20 сигарет у кожному за ціною по 16 грн за пакет, за що о 19:21:10 год ОСОБА_4 отримав на вказаний картковий рахунок від ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 16 тис. грн;

13.04.2023 ОСОБА_4 у невстановленому місці та час збув ОСОБА_6 1 картонний ящик незаконно виготовлених тютюнових виробів у вигляді цигарок з фільтром, у якому містились 500 прозорих пакетів типу zip-lock, по 20 сигарет у кожному за ціною по 16 грн за пакет, за що о 08:46:08 год ОСОБА_4 отримав на вказаний картковий рахунок від ОСОБА_6 за допомогою карткового рахунку ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 8 тис. грн;

14.04.2023 ОСОБА_4 у невстановленому місці та час збув ОСОБА_6 1 картонний ящик незаконно виготовлених тютюнових виробів у вигляді цигарок з фільтром, у якому містились 500 прозорих пакетів типу zip-lock, по 20 сигарет у кожному за ціною по 16 грн за пакет, за що о 18:06:37 год ОСОБА_4 отримав на вказаний картковий рахунок від ОСОБА_6 за допомогою карткового рахунку ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 8 тис. грн.;

17.04.2023 ОСОБА_4 у невстановленому місці та час збув ОСОБА_6 1 картонний ящик незаконно виготовлених тютюнових виробів у вигляді цигарок з фільтром, у якому містились 500 прозорих пакетів типу zip-lock, по 20 сигарет у кожному за ціною по 16 грн за пакет, за що о 15:55:08 год ОСОБА_4 отримав на вказаний картковий рахунок від ОСОБА_6 за допомогою карткового рахунку ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 8 тис. грн;

18.04.2023 ОСОБА_4 у невстановленому місці та час збув ОСОБА_6 1 картонний ящик незаконно виготовлених тютюнових виробів у вигляді цигарок з фільтром, у якому містились 500 прозорих пакетів типу zip-lock, по 20 сигарет у кожному за ціною по 16 грн за пакет, за що 3 о 19:15:56 год ОСОБА_4 отримав на вказаний картковий рахунок від ОСОБА_6 за допомогою карткового рахунку ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 8 тис. грн;

24.04.2023 ОСОБА_4 у невстановленому місці та час збув ОСОБА_6 2 картонних ящика незаконно виготовлених тютюнових виробів у вигляді цигарок з фільтром, у яких містились по 500 прозорих пакетів типу zip-lock (усього 1000), по 20 сигарет у кожному за ціною по 16 грн за пакет, за що о 08:21:28 год ОСОБА_4 отримав на вказаний картковий рахунок від ОСОБА_6 за допомогою карткового рахунку ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 8 тис. грн., а о 22:01:36 год ОСОБА_4 отримав на вказаний картковий рахунок від ОСОБА_6 за допомогою карткового рахунку ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 8 тис. грн;

27.04.2023 ОСОБА_4 у невстановленому місці та час збув ОСОБА_6 1 картонний ящик незаконно виготовлених тютюнових виробів у вигляді цигарок з фільтром, у якому містились 500 прозорих пакетів типу zip-lock, по 20 сигарет у кожному за ціною по 16 грн за пакет, за що о 16:30:31 год ОСОБА_4 отримав на вказаний картковий рахунок від ОСОБА_6 за допомогою карткового рахунку ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 8 тис. грн;

03.05.2023 ОСОБА_4 у невстановленому місці та час збув ОСОБА_6 2 картонних ящика незаконно виготовлених тютюнових виробів у вигляді цигарок з фільтром, у якому містились по 500 прозорих пакетів типу zip-lock (усього 1000), по 20 сигарет у кожному за ціною по 16 грн за пакет, за що о 20:53:46 год ОСОБА_4 отримав на вказаний картковий рахунок від ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 16 тис. грн;

12.05.2023 ОСОБА_4 у невстановленому місці та час збув ОСОБА_6 1 картонний ящик незаконно виготовлених тютюнових виробів у вигляді цигарок з фільтром, у якому містились 500 прозорих пакетів типу zip-lock, по 20 сигарет у кожному за ціною по 16 грн за пакет, за що о 09:02:15 год ОСОБА_4 отримав на вказаний картковий рахунок від ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 8 тис. грн;

24.05.2023 ОСОБА_4 у невстановленому місці та час збув ОСОБА_6 1 картонний ящик незаконно виготовлених тютюнових виробів у вигляді цигарок з фільтром, у якому містились 500 прозорих пакетів типу zip-lock, по 20 сигарет у кожному за ціною по 16 грн за пакет, за що о 20:16:52 год ОСОБА_4 отримав на вказаний картковий рахунок від ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 8 тис. грн.;

26.05.2023 ОСОБА_4 у невстановленому місці та час збув ОСОБА_6 1 картонний ящик незаконно виготовлених тютюнових виробів у вигляді цигарок з фільтром, у якому містились 500 прозорих пакетів типу zip-lock, по 20 сигарет у кожному за ціною по 16 грн за пакет, за що о 08:34:40 год ОСОБА_4 отримав на вказаний картковий рахунок від ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 8 тис. грн;

29.05.2023 ОСОБА_4 у невстановленому місці та час збув ОСОБА_6 1 картонний ящик незаконно виготовлених тютюнових виробів у вигляді цигарок з фільтром, у якому містились 500 прозорих пакетів типу zip-lock, по 20 сигарет у кожному за ціною по 16 грн за пакет, за що о 08:13:52 год ОСОБА_4 отримав на вказаний картковий рахунок від ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 8 тис. грн.;

01.06.2023 ОСОБА_4 у невстановленому місці та час збув ОСОБА_6 2 картонних ящика незаконно виготовлених тютюнових виробів у вигляді цигарок з фільтром, у якому містились по 500 прозорих пакетів типу zip-lock (усього 1000), по 20 сигарет у кожному за ціною по 16 грн за пакет, за що о 19:11:29 год ОСОБА_4 отримав на вказаний картковий рахунок від ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 15 950 грн;

05.06.2023 ОСОБА_4 у невстановленому місці та час збув ОСОБА_6 2 картонних ящика незаконно виготовлених тютюнових виробів у вигляді цигарок з фільтром, у яких містились по 500 прозорих пакетів типу zip-lock (усього 1000), по 20 сигарет у кожному за ціною по 16 грн за пакет, за що о 21:17:06 год ОСОБА_4 отримав на вказаний картковий рахунок від ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 7960 грн, а о 21:19:42 год ОСОБА_4 отримав на вказаний картковий рахунок від ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 8 тис. грн;

15.06.2023 ОСОБА_4 у невстановленому місці та час збув ОСОБА_6 2 картонних ящика незаконно виготовлених тютюнових виробів у вигляді цигарок з фільтром, у яких містились по 500 прозорих пакетів типу zip-lock (усього 1000), по 20 сигарет у кожному за ціною по 16 грн за пакет, за що о 12:03:35 год ОСОБА_4 отримав на вказаний картковий рахунок від ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 7960 грн, о 19:45:14 год ОСОБА_4 додатково отримав на вказаний картковий рахунок від ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 2 тис. грн та о 19:46:07 год ОСОБА_4 отримав на вказаний картковий рахунок від ОСОБА_6 за допомогою карткового рахунку ОСОБА_7 ще грошові кошти у сумі 6 тис. грн;

19.06.2023 ОСОБА_4 у невстановленому місці та час збув ОСОБА_6 1 картонний ящик незаконно виготовлених тютюнових виробів у вигляді цигарок з фільтром, у якому містились 500 прозорих пакетів типу zip-lock, по 20 сигарет у кожному за ціною по 16 грн за кожен, за що о 18:23:58 год ОСОБА_4 отримав на вказаний картковий рахунок від ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 8 тис. гривень.

Крім того, 26.06.2023, о 20:08 год., ОСОБА_4 , перебуваючи в місті Кам`янець-Подільський Хмельницької області, поблизу будинку по Нігинському шосе, 63, збув ОСОБА_6 1 картонний ящик незаконно виготовлених тютюнових виробів у вигляді цигарок з фільтром, у якому містились 500 прозорих пакетів типу zip-lock, по 20 сигарет у кожному за ціною по 16 грн за пакет, за що отримав від ОСОБА_6 грошові кошти готівкою в сумі 8 000 гривень.

27.06.2023 у приміщенні, де ОСОБА_4 незаконно виготовляв тютюнові вироби та їх зберігав з метою збуту, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено 4650 незаконно виготовлених сигарет без марок акцизного податку, з яких 3850 знаходились у сімох картонних коробках (блоках) червоно-жовтого кольору із написами «Goldentube» по 550 сигарет у кожній, 500 незаконно виготовлених сигарет без марок акцизного податку, які поміщені у 25 прозорих пакетів типу zip-lock, по 20 сигарет у кожному, а також знаряддя їх виготовлення, а саме прилад автоматичний для подачі та фасування сигарет із 300 незаконно виготовленими сигаретами, автоматичний станок для набивання сигаретних гільз тютюном марки «Huzark Pro», с/н: 57HS76-2004F08-D21, два дерев`яні сита для просіювання тютюну, 23 картонні коробки (блоки) червоно-жовтого кольору із написами «Goldentube» під виглядом тари у складеному виді, 44 прозорі поліетиленові пакети типу zip-lock.

Вказані тютюнові вироби, які ОСОБА_4 незаконно зберігав з метою збуту та збував, є незаконно виготовленими тютюновими виробами, не відповідають ДСТУ ГОСТ 3935:2004 «Сигарети. Загальні технічні умови», а також відповідають характеристикам коду 2402 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема сигари, сигари з відрізаними кінцями, сигарили та сигарети, цигарки, з тютюном або його замінниками, тобто є підакцизними товарами.

Зазначеними вище умисними діями, які виразилися у незаконному зберіганні з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, а також у незаконному збуті незаконно виготовлених тютюнових виробів ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення злочин, передбачений ч.1 ст. 204 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 відповідно до вимог ст. 55 Господарського кодексу України не будучи зареєстрованим суб`єктом господарювання, фізичною особою-підприємцем, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення, маючи на меті отримання доходів за рахунок незаконного виготовлення та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, діючи умисно, з корисливих мотивів, у період з 05.04.2023 по 27.06.2023, у м. Кам`янець-Подільському, Кам`нець-Подільському районі Хмельницької області вчинив протиправні дії, які належать до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та передбачені у ст. 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а саме дії, пов`язані із вчиненням фінансових операцій та правочинів з доходами, одержаними злочинним шляхом.

Зокрема, заволодівши за вказаних обставин коштами в сумі 215 870 грн шляхом збуту ОСОБА_6 незаконно виготовлених тютюнових виробів, тобто вчинивши злочин передбачений ч. 1 ст. 204 КК України, ОСОБА_9 вирішив частину з них у сумі 199 870 грн легалізувати (відмити), для чого вчинив у період з 30.03.2023 по 27.06.2023, у м. Кам`янець-Подільський, Кам`янець-Подільський район Хмельницької області фінансової операції та правочини з коштами в сумі 199 870 грн, а саме використовуючи банківську платіжну картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 достовірно знаючи, що грошові кошти, отримані на картку від ОСОБА_6 з карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , отримані злочинним шляхом, по мірі їх надходження на власний картковий рахунок використовував його для оплати послуг, придбання товарів, продуктів харчування, перерахування фізичним особам тощо. Зокрема, ОСОБА_4 здійснив перекази зі своєї картки на загальну суму 77 095,42 грн, 46 200 грн він зняв готівкою, 39 550,84 грн - витратив на придбання пального, купівлю продуктів харчування, оплату оголошень та кур`єрської доставки, 19346,72 грн - на погашення обов`язкового платежу по карті НОМЕР_7 , 17 677 грн витратив на оплату за навчання та проживання в гуртожитку ОСОБА_10 .

Таким чином, ОСОБА_4 здійснив набуття, володіння, використання та розпорядження майном (грошовими коштами), щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі у здійснив фінансової операції та вчинив правочини з таким майном (грошовими коштами), знаючи, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом, тобто здійснив легалізацію (відмивання) майна (грошових коштів), одержаного злочинним шляхом на суму 199 870 гривень.

Зазначеними вище умисними діями, що виразилися у набутті, володінні, використанні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі у здійсненні фінансової операції та вчиненні правочину з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення - злочин, передбачений ч.1 ст. 209 КК України.

В підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 винність в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях-злочинах визнав повністю.

13 березня 2024 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 за участю його захисника ОСОБА_5 укладена угода про визнання винуватості, згідно якої обвинувачений ОСОБА_4 повністю визнав свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, що ставляться йому в вину. Сторони погоджуються на призначення покарання за ч.1 ст.204 КК України у виді штрафу у розмірі 6000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102000 гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів; за ч. 2 ст. 204 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення; за ч. 1 ст. 209 КК України у виді 3 (трьох) років 3 (трьох) місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю, пов`язаною з придбанням, зберіганням та збутом підакцизних товарів, строком на 1 (один) рік 6 (шість) місяців, на підставі ст. 77 КК України без конфіскації майна. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_4 остаточне покарання у виді 3 (трьох) років 3 (трьох) місяців позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення, а також з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю, пов`язаною з придбанням, зберіганням та збутом підакцизних товарів, строком на 1 (один) рік 6 (шість) місяців на підставі ст. 77 КК України без конфіскації майна, зі звільненням від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням на підставі ст.75 КК України та з покладенням на ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ст. 76 КК України.

Під час підготовчого судового засідання прокурор ОСОБА_3 підтримав угоду з обвинуваченим ОСОБА_4 про визнання винуватості, просить суд її затвердити та пояснив, що укладення угоди з його сторони є добровільним і він цілком розуміє наслідки затвердження угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України.

Обвинувачений ОСОБА_4 також підтримав угоду про визнання винуватості і просить її затвердити. При цьому пояснив, що укладення угоди є добровільним, він цілком розуміє права, передбаченні п.1 ч.4 ст.474 КПК України, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ч.2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Вислухавши думку прокурора, обвинуваченого та його захисника, які не заперечили щодо затвердження судом даної угоди, суд дійшов висновку, що угода про визнання винуватості підлягає затвердженню з наступних підстав.

Так, відповідно до ч.2 і ч.4 ст.469 КПК України за ініціативою прокурора або підозрюваного чи обвинуваченого може бути укладена угода про визнання винуватості у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Як вбачається з наданих матеріалів кримінального провадження, дії обвинуваченого ОСОБА_4 обґрунтовано кваліфіковані за ч.1 ст.204, ч.2 ст.204, ч.1 ст.209 КК України, які згідно зі ст.12 КК України відносяться до нетяжких злочинів (ч.1, ч.2 ст.204 КК України) та тяжких злочинів (ч.1 ст.209 КК України). При цьому судом з`ясовано, що обвинувачений цілком розуміє права визначені п.1 ч.4 ст.474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом. Прокурор також розуміє наслідки затвердження даної угоди, визначені ч.2 ст.473 КПК України.

Суд дійшов переконання, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

При вирішенні питання про відповідність угоди вимогам КПК України та закону, суд, враховує, що умови угоди про визнання винуватості не суперечать вимогам КПК України та закону, правова кваліфікація дій кримінального правопорушення вірна, умови угоди відповідають інтересам суспільства та не порушують прав, свобод чи інтересів сторін або інших осіб, не встановлено підстав вважати, що укладення угоди не було добровільним, не встановлено очевидної неможливості виконання обвинуваченим взятих на себе зобов`язань за угодою, а також відсутні фактичні підстави для невизнання винуватості.

Таким чином у судовому засіданні встановлено, що дії, у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_4 , мали місце. Дії обвинуваченого ОСОБА_4 містять склади кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч.1 ст.204, ч.2 ст.204, ч.1 ст.209 КК України, і становлять собою незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, а також незаконний збут незаконно виготовлених тютюнових виробів; незаконне виготовлення тютюнових виробів; набуття, володіння, використання та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі у здійсненні фінансової операції та вчиненні правочину з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом, відповідно.

Вина обвинуваченого ОСОБА_4 у вчиненні зазначених діянь повністю доведена в судовому засіданні і він підлягає покаранню за їх вчинення.

При призначенні покарання ОСОБА_4 , суд у відповідності з вимогами ст.65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, які згідно зі ст.12 КК України є нетяжким злочином (ч.1, ч.2 ст.204 КК України) та тяжким злочином (ч.1 ст.209 КК України) у сфері господарської діяльності, особу винного, а також обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

ОСОБА_4 раніше не судимий, має на утриманні малолітню дитину, на обліку в лікарів нарколога та психіатра не перебуває.

Визнання ОСОБА_4 винуватості у вчиненому кримінальному правопорушенні та наявність на утриманні малолітньої дитини, враховуються судом обставинами, які пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_4 .

Обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_4 , судом не встановлено.

Із врахуванням всіх обставин справи та особи обвинуваченого, суд вважає, що узгоджене сторонами покарання відповідає не тільки тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, обставинам справи, але й особі обвинуваченого, є обґрунтованим та буде відповідати цілям покарання. Також при призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_4 суд ураховує, що узгоджені сторонами в угоді про визнання винуватості вид і міра покарання відповідають загальним правилам призначення кримінальних покарань та розміру призначеного покарання, які встановлені Кримінальним кодексом України.

Згідно ст.65 КК України у випадку затвердження вироком угоди про визнання винуватості, суд призначає покарання, узгоджене сторонами угоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 475 Кримінального процесуального кодексу України, якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_4 і призначення останньому узгодженої сторонами міри покарання.

Керуючись ст.ст.368-371, 373-375, 474-475 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 від 13 березня 2024 року.

Визнати ОСОБА_4 винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч.1 ст.204, ч.2 ст.204, ч.1 ст.209 КК України, призначивши йому узгоджену сторонами міру покарання:

- за ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу у розмірі 6000 (шести тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102000 (сто дві тисячі) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

- за ч. 2 ст. 204 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення;

- за ч. 1 ст. 209 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки 3 (три) місяці з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю, пов`язаною з придбанням, зберіганням та збутом підакцизних товарів, на строк 1 (один) рік 6 (шість) місяців та на підставі ст. 77 КК України без конфіскації майна.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_4 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки 3 (три) місяці з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю, пов`язаною з придбанням, зберіганням та збутом підакцизних товарів, на строк 1 (один) рік 6 (шість) місяців з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення, та на підставі ст. 77 КК України без конфіскації майна.

На підставі ст.75 КК України ОСОБА_4 звільнити від відбування основного покарання у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки 3 (три) місяці з випробуванням, встановивши йому іспитовий строк 1 (один) рік, та з покладенням на нього відповідно до вимог ст.76 КК України обов`язків періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Цивільний позов не пред`являвся.

Скасувати накладений ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_11 від 03 липня 2023 року арешт на майно, яке зазначене у вказаній ухвалі слідчого судді (т.3 а.м.к.п.63-66).

Речові докази:

- прилад автоматичний для подачі, фасування та підрахунку сигарет по 20 штук, у подавальній частині якого наявні близько 300 сигарет; станок для набивання сигаретних гільз тютюном марки «Huzark Pro», із маркуванням «made in Poland, с/н: 57Hs76-2004A08-D21 discotech, Lot № 2021.08», які передано на відповідальне зберігання до кімнати зберігання речових доказів СУ ГУНП у Хмельницькій області (т.3 а.м.к.п.22) та білий мішок із речовиною у вигляді подрібненого тютюну; жовтий мішок із подрібненим тютюном у порошкоподібному вигляді, 13 картонних коробок (блоків) червоно-жовтого кольору із написом «Goldentube, 50 Gratis, 550» кожна з яких заповнена виробами у вигляді пустих паперових гільз із фільтром для сигарет в кількості 550 штук в кожній коробці, 7 картонних коробок червоно-жовтого кольору із написом «Goldentube, 50 Gratis, 550», кожна з яких заповнена тютюновими виробами у вигляді сигарет, по 550 штук в кожній коробці, 25 прозорих поліетиленових пакетів типу zip-lock, у кожному з яких по 20 сигарет, які поміщено в картонну коробку із написом «Goldentube», 23 картонні коробки у складеному вигляді із написом «Goldentube, 50 Gratis, 550», два дерев`яні сита для просіювання тютюну; 44 прозорі поліетиленові пакети типу «zip-lock», тютюнові вироби у вигляді пошкоджених сигарет (брак виробництва), 4 мішки білого кольору, кожен орієнтовними розмірами по 65 см у висоту, у яких міститься подрібнений тютюн, які передано на зберігання до ТОВ «Паритет-Плюс» (т.3 а.м.к.п.67-68) конфіскувати та знищити;

- мобільний телефон марки «Redmi» моделі М 1908С3ХG в фіолетовому чохлі; футболку в біло-блакитну смугу та сині шорти «Nike», у який був одягнений ОСОБА_4 під час затримання, які передані на зберігання у кімнату зберігання речових доказів СУ ГУНП у Хмельницькій області (т.3 а.м.к.п.22,69) після набрання вироком законної сили повернути власнику обвинуваченому ОСОБА_4 .

Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави 15217 (п`ятнадцять тисяч двісті сімнадцять) грн. 24 коп. витрат на залучення експертів (т.3 а.м.к.п. 74, 85, 165).

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

На вирок може бути подана апеляційна скарга з підстав, передбачених ч.4 ст.394 КПК України, до Хмельницького апеляційного суду через Кам`янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.,

Копія вироку може бути отримана в суді учасниками судового провадження. Обвинуваченому та прокурору вручити копію вироку негайно після його проголошення.

Суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду ОСОБА_1