Справа № 203/1118/24
Провадження № 1-кс/0203/905/2024
УХВАЛА

05 березня 2024 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу Управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 0000071, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 липня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 410, ч. 5 ст. 426-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло складене слідчим, погоджене прокурором, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Третім СВ (з дислокацією у м. Дніпрі) ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000071, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 липня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 410, ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Розслідуванням встановлено, що у період з березня 2022 року по травень 2023 року, перебуваючи у Луганській, Дніпропетровській та Донецькій областях, за усною вказівкою командира військової частини НОМЕР_1 підполковника ОСОБА_5 здійснювалось нарахування грошового забезпечення та додаткової винагороди військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 солдату ОСОБА_6 , солдату ОСОБА_7 , солдату ОСОБА_8 та солдату ОСОБА_9 , які функціональні обов`язки за посадою не виконували, в бойових діях участі не приймали та територіально знаходились не в районі виконання військовою частиною НОМЕР_1 завдань.

Грошове забезпечення та додаткова винагорода солдата ОСОБА_6 , солдата ОСОБА_7 та солдата ОСОБА_8 (за дорученнями) перераховувались на карткові рахунки інших військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , які в подальшому перераховувались на особисті карткові рахунки підполковника ОСОБА_5 та інших осіб.

Також розслідуванням встановлено, що під час службового розслідування згідно наданих пояснень військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 та проведеним аналізом фінансових документів військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 , а саме молодший сержант ОСОБА_9 , солдат ОСОБА_7 , солдат ОСОБА_8 та молодший сержант ОСОБА_6 безпідставно отримали грошове забезпечення та додаткову винагороду або повинні були отримати, але при цьому свої посадові обов`язки не виконували на території військової частини НОМЕР_1 майже не перебували (самовільно залишили військову частину НОМЕР_1 ), у наступних розмірах: штаб сержант 3 категорії групи планування штабу військової частини НОМЕР_1 молодший сержант ОСОБА_6 1349142,58 грн.; сапер саперного відділення інженерно - саперного взводу військової частини НОМЕР_1 солдат ОСОБА_7 1259277,74 грн.; водій кулеметного відділення взводу вогневої підтримки роти вогневої підтримки військової частини НОМЕР_1 солдат ОСОБА_8 1259277,74 грн.; командир зенітного кулеметного відділення зенітного ракетно - артилерійського взводу роти вогневої підтримки молодший сержант ОСОБА_9 1349142,58 грн.; технік групи логістики штабу військової частини НОМЕР_1 головний сержант ОСОБА_10 134497,72 грн.

Окрім цього, розслідуванням встановлено, що під час службового розслідування встановлено факт безпідставних виплат грошового забезпечення нижчепереліченим особам: штаб сержанту 3 категорії групи планування штабу військової частини НОМЕР_1 молодший сержант ОСОБА_6 1349142,58 грн.; сапер саперного відділення інженерно - саперного взводу військової частини НОМЕР_1 солдат ОСОБА_7 1259277,74 грн.; водій кулеметного відділення взводу вогневої підтримки роти вогневої підтримки військової частини НОМЕР_1 солдат ОСОБА_8 1259277,74 грн.; командир зенітного кулеметного відділення зенітного ракетно - артилерійського взводу роти вогневої підтримки молодший сержант ОСОБА_9 1349142,58 грн.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації від банківської установи, у якій нараховувались грошові кошти вищевказаним особам, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, в ході досудового розслідування встановлено інформацію щодо наступних військовослужбовців, які фактично обв`язки військової служби в А7039 не виконували:

1) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , тел.моб. НОМЕР_3 . Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до реєстраційних даних мешкав поряд з ОСОБА_9 та та ОСОБА_11 . За наявною інформацією в період служби в військовій частині НОМЕР_4 весь час мешкав у м. Львів;

2) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , тел. моб. НОМЕР_6 . Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . За наявною інформацією в період служби в військовій частині НОМЕР_4 весь час мешкав у м. Львів;

3) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 , тел. моб. НОМЕР_8 . Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . За наявною інформацією в період служби в військовій частині НОМЕР_4 весь час мешкав у м. Львів;

4) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_9 , тел.моб. НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 . Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . Відповідно до реєстраційних даних мешкав поряд з ОСОБА_6 та ОСОБА_11 ;

5) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_13 , тел. моб. НОМЕР_14 . Зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 . Відповідно до реєстраційних даних мешкала поряд з ОСОБА_6 та ОСОБА_9 . За наявною інформацією в період служби в військовій частині НОМЕР_4 протиправно отримувала бойові виплати;

6) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_15 , тел. моб. НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 . Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 .

З огляду на викладене, враховуючи, що у операторів мобільного зв`язку міститься інформація про абонентів вищезазначених номерів телефонів, яка має істотне значення для встановлення фактів та обставин, що мають значення для даного кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення та притягнення винних до кримінальної відповідальності, а також те, що надана інформація буде використана як доказ, а отримати її (інформацію) в інший спосіб неможливо, слідчий просив надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику уповноваженого представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, на електронну пошту суду надіслав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із чим на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з огляду на що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу Управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 0000071, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 липня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 410, ч. 5 ст. 426-1 КК України задовольнити.

Надати слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, які входять до складу слідчої групи у зазначеному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_8 ), а саме інформації в електронному та паперовому вигляді про відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки, виписки про рух коштів по ним за період часу з 24.02.2022 по 28.02.2024 а також - довідок інформації про рух коштів по розрахунковим рахункам із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 24.02.2022 по 28.02.2024; - первинних банківських документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме договорів по банківському обслуговуванню вказаних карт із зразками підписів; - інформації, отриманої банком під час обслуговування клієнта, а саме фінансових телефонних номерів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків, осіб, які надають поруку, довірених осіб (довірителів); - інформації (прізвища, ім`я, по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти в відділеннях банку, якщо з карток здійснювались переводи; - даних систем відео спостереження і фото фіксації на електронному носії а також фіто та відео з банкоматів під час здійснення операцій;

- ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, а також наявних даних щодо технічних характеристик приладів, які використовувались для доступу до Інтернет-банкінгу (моделей, виробників, серійних номерів, IMEI-кодів мобільних терміналів, тощо); - у разі наявності аудіозаписи звернень клієнтів до центру цілодобової підтримки клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на телефонний номер НОМЕР_22 , щодо наступних фізичних осіб:

1) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , тел.моб. НОМЕР_3 ;

2) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , тел. моб. НОМЕР_6 ;

3) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 , тел. моб. НОМЕР_8 .

4) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_9 , тел.моб. НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

5) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_13 , тел. моб. НОМЕР_14 ;

6) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_15 , тел. моб. НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

7) ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 , тел.моб. НОМЕР_24 .

8) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_25 , моб. тел. НОМЕР_26 .

9) ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_27 , моб. тел. НОМЕР_28 ;

10) ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_29 , моб. тел. НОМЕР_30 .

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) надати визначену інформацію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити двомісячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1