Провадження № 1-кс/742/509/24
Єдиний унікальний № 742/380/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2024 року м.Прилуки

Слідчий суддя ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у досудовому розслідуванні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001530 від 18.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області за погодженням з прокурором Прилуцької окружної прокуратури в Чернігівській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області звернулась із заявою гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , про те, що 18.11.2023 о 14 год. 25 хв. їй в застосунку "Viber" написала її подруга ОСОБА_5 , мешканка м. Чернігів з м.т. НОМЕР_1 з проханням перерахувати їй грошові кошти в сумі 8000 грн., заявниця погодилась та зі своєї БПК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти в сумі 3000 грн. на БПК НОМЕР_3 , яку заявниці надала подруга, згодом заявниця дізналась, що до облікового запису подруги ОСОБА_5 у застосунку «Viber» отримали незаконний доступ шахраї та звернулись до заявниці від імені подруги з вище вказаним проханням. Заявниця обізнана про шахрайства через соціальні мережі та інтернет.

Даний факт 18.11.2023 внесений до ЄРДР за №0001530, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

07.02.2024 отримано тимчасовий доступ до БПК № НОМЕР_2 , в ході огляду якого встановлено, що в подальшому грошові кошти потерпілої були перераховані 18.11.2023 о 14:28:09 в сумі 3015,00 грн на рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

У досудового слідства виникла необхідність в отриманні інформації та документів щодо руху коштів по рахунку картка № НОМЕР_4 , що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав суду заяву провести судовий розгляд без його участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Виклик у судове засідання представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »є недоцільним з огляду на економію часу та, зважаючи на можливість зміни чи приховування даної інформації.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи

щодо руху коштів по рахунку картка №НОМЕР_4 , що перебуває у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є достатні підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.163-165,309,369-372 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у досудовому розслідуванні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001530 від 18.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» ( АДРЕСА_2 ), надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів про рух коштів по транзитному рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 щодо операції, яка проводилися 18.11.2023 о 14:28:09 в сумі 3015,00 грн з карткового рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням: призначення подальшого перерахування коштів на інші рахунки з ідентифікацією даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; а також інформацію про власника рахунку контрагента по вказаній операції, його анкетні дані, місце проживання та реєстрації, повну інформацію про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів, повні номери рахунків із зазначенням відомих адрес та інші номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, тощо, прив`язані до рахунків платіжні катки, номери мобільних та стаціонарних телефонів, рух коштів за період з 18.11.2023 по 18.12.2023.

Надати можливість слідчому виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документ за вказаними відомостями з можливістю вилучення вказаної інформації в приміщенні відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Прилуцького міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_6