№ провадження 1-кс/208/670/24
УХВАЛА

Іменем України

10 квітня 2024 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого спеціальної поліції СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий спеціальної поліції СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погодженого з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати слідчому спеціальної поліції СВ Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Кам`янського РУП ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 старшому оперуповноваженому ВКП Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

копії юридичної справи, догори про право накладення цифрового підпису при здійсненні операції, ІР-адреси здійснення операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

розрахункові рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу з 01.12.2021 по 01.01.2024;;

виписка по руху коштів по р/р ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.12.2021 по 01.01.2024;

виписка по руху коштів по р/р НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 01.12.2021 по 01.01.2024.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяву про слухання справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі, просили задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання у провадженні СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000042 від 04.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Кам`янської окружної прокуратури надійшла інформація ІНФОРМАЦІЯ_3 за № 04-07/1396 від 28.09.2023 про порушення земельного законодавства, а саме користування:

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 , рішення 198-07/VIII від 28.04.2021, адреса: АДРЕСА_2 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 , рішення 317-10/VIII від 24.09.2021, адреса: АДРЕСА_3 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , рішення 317-10/VIII від 24.09.2021, адреса: АДРЕСА_4 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_8 , рішення 520-16/VIII від 07.02.2022, адреса: АДРЕСА_5 ;

земельними ділянками комунальної власності для розміщення комплексу будівель, нежитлових приміщень, тощо, без правовстановлюючих документів або за наявності дозволу на розроблення технічної документації, користувачі ухиляються від подальшого оформлення документів на землекористування, що призводить до втрат бюджету в частині обов`язкової сплати орендної плати.

28.02.2024 до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 надіслано запит слідчого № 44/4226, про отримання документації, а саме:

документацію із землеустрою щодо земельної ділянки за кадастровим номером ;03:035:0218;

заяви (клопотання) про надання дозволу на користування земельною ділянкою за кадастровим номером ;03:035:0218;

рішення (витягів з рішень) про надання у користування земельної ділянки за кадастровим номером ;03:035:0218;

листування та інша документація між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відносно надання у користування земельної ділянки за кадастровим номером ;03:035:0218;

договори оренди земельної ділянки за кадастровим номером ;03:035:0218;

відомості щодо отримання договорів оренди земельної ділянки за кадастровим номером ;03:035:0218;

документи щодо державної реєстрації договорів оренди (права користування) земельною ділянкою за кадастровим номером ;03:035:0218;

інформації щодо оплати орендної плати за користуванням земельною ділянкою за кадастровими номерами ;03:035:0218;

13.03.2024 директор ОСОБА_15 надав документи, а саме платіжне доручення №№288, 356, 355, в яких зазначено рахунок НОМЕР_9 , витяг з Державного реєстру речових прав, акт приймання- передачі земельної ділянки, реєстраційна справа №15756 договору оренди земельної ділянки.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у період часу з 01.12.2021 по 24.07.2023 мали відкриті рахунки у:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 № НОМЕР_9 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , розташованого за адресою АДРЕСА_6 № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_7 ,№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню та з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні, вивченні та дослідженні, а також долученні до матеріалів кримінального провадження, в якості речових доказів, оригіналів документів (або належним чином завірених копій), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

копії юридичної справи, догори про право накладення цифрового підпису при здійсненні операції, ІР-адреси здійснення операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

розрахункові рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу з 01.12.2021 по 01.01.2024;;

виписка по руху коштів по р/р ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.12.2021 по 01.01.2024;

виписка по руху коштів по р/р НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 01.12.2021 по 01.01.2024;

Самі по собі вищевказані відомості та документи та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_10 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Положення частин першої і другої цієї статті не поширюються: на інформацію, що підлягає обов`язковому опублікуванню. Перелік інформації, що підлягає обов`язковому опублікуванню, встановлюється ІНФОРМАЦІЯ_10 ; на відомості про боржників, які є пов`язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед банком на строк понад 180 днів, а також про вимоги банків до таких боржників, а щодо банку, процедура ліквідації якого розпочата відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", - на відомості про всіх боржників, які, за даними бухгалтерського обліку банку, прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком незалежно від строку прострочення. Інформація з системи депозитарного обліку, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 та банків як учасників депозитарної системи України, не є банківською таємницею. Розкриття та захист інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_10 та банками на підставі та в порядку, встановлених законом про депозитарну систему України. ІНФОРМАЦІЯ_12 видає нормативно-правові акти з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надає роз`яснення щодо застосування таких актів. Положення інших законів України щодо обсягу та порядку розкриття інформації, що становить банківську таємницю, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим не доведено та невмотивовано, що виникла необхідність в тимчасовому доступі саме до оригіналів документів, крім того не доведена необхідність надання тимчасового доступу саме за період часу з 01.12.2023 р. .

Слідчий суддя вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази кримінального правопорушення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого спеціальної поліції СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчому спеціальної поліції СВ Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Кам`янського РУП ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 старшому оперуповноваженому ВКП Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

копії юридичної справи, догори про право накладення цифрового підпису при здійсненні операції, ІР-адреси здійснення операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

розрахункові рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу з 01.12.2021 по 01.01.2024;;

виписка по руху коштів по р/р ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.12.2021 по 01.01.2024;

виписка по руху коштів по р/р НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 01.12.2021 по 01.01.2024.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1