печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суді в м. Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Конкорд Консалтинг» на бездіяльність Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у рамках кримінального провадження № 6000009,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_4 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Конкорд Консалтинг» на бездіяльність Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у рамках кримінального провадження № 6000009.

В обґрунтування доводів скарги зазначає, що 18.01.2024 року слідчим ГСУ ДБР до постановлення ухвали слідчого судці проведено обшук всіх приміщень, що перебувають у користуванні інвестиційної групи «Конкорд Кепітал», за адресою: 01601, місто Київ, вулиця Мечникова, будинок 2, (БЦ «Парус») з метою відшукання та вилучення речей, які на думку слідчих, мають значення для Кримінального провадження.

Обшук проводився на підставі постанови Старшого слідчого в ОВС ГСУ ДБР полковника ОСОБА_5 від 18.01.2024 року про проникнення до житла чи іншого володіння особи до постановлення ухвали слідчого.

За результатом, проведеного обшуку було вилучено, зокрема:

1. Печатка ТОВ «Конкорд Кепітал» (сейф-пакет ДБР В 1012608);

2. Факсиміле (сейф-пакет ДБР В 1012608);

3. Оригінали та копії документів щодо ТОВ «Конкорд Кепітал», пов`язаних структур та фізичних осіб (сейф-пакети ДБР з бірками № PU А.674325, А.674327, А.674328, А.674326).

Відтак, заявник вказує, що майно є тимчасово вилученим та просить повернути.

У судове засідання заявник не з`явився.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду скарги повідомлявся належним чином, причини неявки слідчому судді не відомі.

Вивчивши скаргу та додані до неї матеріали, слідчий суддя вважає, що скарга підлягає задоволенню з таких підстав.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 6000009 від 22.04.2014 p., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

Так, 18.01.2024 року слідчим ГСУ ДБР до постановлення ухвали слідчого судці проведено обшук всіх приміщень, що перебувають у користуванні інвестиційної групи «Конкорд Кепітал», за адресою: 01601, місто Київ, вулиця Мечникова, будинок 2 , (БЦ «Парус») з метою відшукання та вилучення речей, які на думку слідчих, мають значення для Кримінального провадження.

Обшук проводився на підставі постанови Старшого слідчого в ОВС ГСУ ДБР полковника ОСОБА_5 від 18.01.2024 року про проникнення до житла чи іншого володіння особи до постановлення ухвали слідчого.

За результатом, проведеного обшуку було вилучено, зокрема:

1. Печатка ТОВ «Конкорд Кепітал» (сейф-пакет ДБР В 1012608);

2. Факсиміле (сейф-пакет ДБР В 1012608);

3. Оригінали та копії документів щодо ТОВ «Конкорд Кепітал», пов`язаних структур та фізичних осіб (сейф-пакети ДБР з бірками № PU А.674325, А.674327, А.674328, А.674326).

Згідно із п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені, зокрема, бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна.

Частиною 1 ст. 167 КПК України передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Згідно із ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право серед іншого, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до положень ч. ч. 8, 9 ст. 236 КПК України, особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку. Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові.

Більше того, сам по собі факт надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення певних речей та документів, предметів і грошових коштів ще не вказує на те, що вилучені речі, предмети та документи відповідають критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167, ст. 98 КПК України. Зазначене також обґрунтовується тим, що у випадку вилучення майна, яке, за переконанням органу досудового розслідування, містить відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення чи здобуте злочинним шляхом, тощо, він не пізніше наступного робочого дня зобов`язаний звернутись до слідчого судді з клопотанням в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України про його арешт, довівши наявність обставин, визначених ст. 98, ч. 2 ст. 167, ст. 170 КПК України.

Встановлено, що ані слідчий, ані прокурор не звертались до слідчого судді з клопотанням в порядку ст. ст. 170-172 КПК України про арешт вилученого під час проведення обшуків майна.

Зазначене дає підстави для висновку, що вилучене у ході обшуків майно має режим тимчасово вилученого майна.

Матеріали провадження за скаргою не містять даних, які б вказували на те, що вилучені речі мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень.

Окрім того, арешт на тимчасово вилучене майно, в порядку та на підставах, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України, не пізніше наступного дня накладено у передбаченому законом порядку не було, про що свідчить лист Печерського районного суду м. Києва від 08.02.2024 № 04/587/2024 відповідно до якого клопотань органу досудового розслідування про арешт майна, що належить ТОВ «Конкорд Консалтинг», в рамках кримінального провадження № 6000009, в провадженні суду не перебувало.

Водночас, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Таким чином, приходжу до висновку про обґрунтованість поданої скарги щодо бездіяльності, яка полягає у неповерненні майна, оскільки, вбачається порушення права власника на володіння, користування та розпоряджання своїм майном.

За таких обставин, виходячи з встановлених обставин та вимог КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вимог скарги.

Керуючись ст. ст. 169, 171, 173, 236, 303, 307, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Скаргу ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Конкорд Консалтинг» на бездіяльність Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у рамках кримінального провадження № 6000009 - задовольнити.

Зобов`язати компетентну посадову особу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань у кримінальному провадженні 6000009, повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Конкорд Консалтинг», майно, яке було вилучено під час проведення обшуку, а саме:

1. Печатка ТОВ «Конкорд Кепітал» (сейф-пакет ДБР В 1012608);

2. Факсиміле (сейф-пакет ДБР В 1012608);

3. Оригінали та копії документів щодо ТОВ «Конкорд Кепітал», пов`язаних структур та фізичних осіб (сейф-пакети ДБР з бірками № PU А.674325, А.674327, А.674328, А.674326).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1