СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2643/24
ун. № 759/7513/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001169 від 07.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001169 від 07.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що В провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001169 від 07.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 06.05.2022 за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 cума встановлюється, чим завдала останньому матеріальної шкоди.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомив, що 26 квітня 2022 року зв`язався із наглядно знайомим на ім?я ОСОБА_5 , котрий проживає за адресою: АДРЕСА_2 , через месенжер «Вайбер», з приводу покупки автомобіля. Цього ж дня ОСОБА_5 відреагував та одразу зателефонував потерпілому, в месенджері «Вайбер» повідомивши, що зможе пригнати автомобіль з-за кордону.

06 травня 2022 року ОСОБА_5 , надіслав один із варіантів автомобілів, який потерпілому сподобався, та влаштовував по вартості. Це був автомобіль сріблястого кольору марки «Шкода Октавія», 2009 р.в., 120 тис. пробігу, двигун 1,8, який коштував 3000 Євро. У подальшому, обговоривши всі деталі, витрати, включаючи розмитнення, перегін занспортування, заправка та інші витрати, на які необхідно буде 137 тис. грн. У період часу з 06.05.2022 р. 18 год. 53 хв. по 07.05.2022 р. 12 год. 11 хв., ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та : В банківському терміналі, на реквізити, які надіслав ОСОБА_6 , а саме на картку № НОМЕР_1 , у три транзакції в сумі по 29 999 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомила, що являється цивільною дружиною ОСОБА_4 . Так, у зв?язку із недостатністо грошових коштів у цивільного чоловіка на покупку автомобіля, остання 07.05.2022 р. о 12 год. 12 хв. здійснила переказ грошових коштів, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на реквізити, котрі надав ОСОБА_4 , а саме на банківську карту № НОМЕР_2 у сумі 17 000 грн. Після пересланої повної суми, яку зазначив ОСОБА_5 , потерпілий зв?язався з останнім та повідомив про переказ грошових коштів, надіславши всі підтверджуючі квитанції, на що ОСОБА_5 відреагував та підтвердив отримання грошових коштів.

09.05.2022 року, ОСОБА_4 оформив нотаріально посвідчену довіреність на ім?я ОСОБА_6 . У подальшому, час йшов, але ОСОБА_6 запевнював, що необхідно чекати, кожного разу з?являлись нові проблеми. Час від часу потерпілий з ОСОБА_6 зв?язувався по мобільном терміналу та листувався в месенжері «Вайбер», але по теперішній час, автомобіль не був доставлений, а грошові кошти не були повернуті. Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовом доступі до документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , документів щодо руху коштів за даним рахунком, а також електрони ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готіву

З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_1 .

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , отримання тимчасового доступу до речей та документів із можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , яка зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу з 06.05.2022 по 01.10.2022 року - не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , яка зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу з 06.05.2022 по 01.10.2022 року - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У службових осіб Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знаходяться вище зазначені речі та документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001169 від 07.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_10 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0001169, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 : розкрити банківську таємницю стосовно клієнта банківської карти за № НОМЕР_1 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказана картка, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток;

- розкрити банківську таємницю стосовно банківської карти за № НОМЕР_1 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках за № НОМЕР_1 у період часу з 06.05.2022 по 01.10.2022 року, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківську картку за № НОМЕР_1 та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків № НОМЕР_1 у період часу з 06.05.2022 по 01.10.2022 року, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_1 отримувалися готівкою у період часу з 06.05.2022 по 01.10.2022 року;

- розкрити банківську таємницю стосовно стосовно банківської карти за № НОМЕР_1 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить стосовно банківської карти за № НОМЕР_1 у період часу з 06.05.2022 по 01.10.2022 року, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

фото/відео фіксацію з банківських терміналів із зазначенням дати, часу, номерів та ідентифікуючих назв, де здійснювалися зняття грошових коштів з банківської карти за № НОМЕР_1 у період часу з 06.05.2022 по 01.10.2022 року.

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 15.06.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1