Справа №705/2433/24
1-кс/705/804/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2024 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000602 від 18.04.2024 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000602 від 18.04.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.04.2024 року надійшов рапорт від ВКП Уманського РУП, згідно якого жителі с. Верхнячка Уманського району Черкаської області, шляхом обману, під приводом продажу неіснуючих медикаментів вчиняють шахрайські дії за допомогою соціальної мережі «Facebook».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надав наступні покази, про те, що йому дійсно відома особа на ім`я ОСОБА_6 , що проживає в буд. АДРЕСА_1 разом з бабусею, дідусем та трьома дітьми, що перебувають у неї на утриманні. Також ОСОБА_5 зазначає про те, що ОСОБА_6 також користується сусіднім будинком АДРЕСА_1 , який належить її матері. Протягом нетривалого часу він є другом з ОСОБА_6 у соціальній мережі «Faceboоk», де остання зареєстрована під іменем « ОСОБА_7 » та стежить за оголошеннями останньої, в яких вона розміщує інформацію про доставку ліків з-за кордону. ОСОБА_5 відомо, що ОСОБА_6 користується абонентським номером телефону НОМЕР_1 , не є працевлаштованою, однак постійно має надходження грошових коштів.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надав наступні покази, про те, що, йому відома особа на ім`я ОСОБА_6 , що проживає в буд. АДРЕСА_2 так як останній знайомий з нею протягом тривалого часу та є її другом у соціальній мережі «Faceboоk», де остання зареєстрована під іменем « ОСОБА_7 ». ОСОБА_6 постійно публікує на свої сторінці оголошення про доставку ліків з-за кордону та у місцевих групах.

В рамках проведення досудового розслідування було надано доручення оперативним співробітникам відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області на перевірку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за наявними обліками, до причетності вчинення злочинів за допомогою соціальної мережі «Faceboоk», в ході якої виставлено особу, якій шляхом обману зі сторінки користувача « ОСОБА_7 » в соціальній мережі «Faceboоk» було завдано матеріального збитку.

Так, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , звернулась з заявою про те, що 12.01.2024 року невстановлена особа, шляхом розміщення оголошення в соціальній інтернет мережі «Facebook», яка зареєстрована під обліковим записом « ОСОБА_10 » щодо доставки різних товарів за кордон, ввела її в оману та заволоділа грошовими коштами в сумі 2345 грн., які нею було перераховано на номер банківської картки № НОМЕР_2 . Після перерахування ОСОБА_9 грошових коштів, власник оголошення перестав виходити на зв?язок, тим самим не виконав умов усного договору, не доставив замовлені ліки та не повернув перераховані грошові кошти.

Так, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , звернулась із заявою про те, що 01.01.2024 року невстановлена особа, шляхом розміщення оголошення в соціальній інтернет мережі «Facebook», яка зареєстрована під обліковим записом « ОСОБА_10 » щодо доставки різних товарів за кордон, ввела її в оману та заволоділа грошовими коштами в сумі 1526 грн., які нею було перераховано на номер банківської картки № НОМЕР_2 . Після перерахування грошових коштів, власник оголошення перестав виходити на зв?язок, тим самим не виконав умов усного договору, не доставив замовлені ліки та не повернув грошових коштів.

24.04.2024 року в період часу з 10:45 год. по 11:34 год. працівниками поліції Уманського РУП ГУНП в Черкаській області спільно з працівниками ВПК в Черкаській області ДКБ НПУ в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 виявлено: мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi 9», IMEI : НОМЕР_3 , 2 слоти мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 4 слоти для сім-карток оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

24.04.2024 року в період часу з 07:55 год. по 10:56 год. працівниками поліції Уманського РУП ГУНП в Черкаській області спільно з працівниками ВПК в Черкаській області ДКБ НПУ в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 виявлено: пакет золотистого кольору марки «Guerlain, з наявними у ньому медичними лікарськими препаратами, слот (сім-картку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », упакування від стартового пакету оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з абонентським номером телефону НОМЕР_4 , 2 банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , мобільний телефон марки «Samsung» моделі «A52» IMEI 1: НОМЕР_7 та IMEI 2: НОМЕР_8 в корпусі фіолетового кольору з рожевим чохлом.

Вказані вище предмети вилучено до ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановлено, що вказані предмети, які є знаряддям вчинення вказаного злочину належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

24.04.2024 року зазначені вище вказані предмети було оглянуто та визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженні.26.04.2024 року слідчим суддею Уманського міськрайонного суду в Черкаській області було накладено арешт на вище вказані предмети в тому числі на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Приймаючи до уваги те, що отримати інформацію, що має значення для проведення подальшого досудового розслідування, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо особи, за якою рахується особистий банківський рахунок, осіб-учасників переказу, стану та руху грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по картці № НОМЕР_5 та № НОМЕР_9 , яка є банківською таємницею, так як це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, а томузадля отримання доступу до даної інформації, яка є необхідною для досудового розслідування та встановлення особи злочинця, згідно статті 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» є рішення суду про дозвіл на здійснення вказаних дій.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, а також оперуповноваженим в ОВС ВПК ДКП НПУ на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, з`ясування інформації про здійснені транзакції по банківському рахунку, стану та руху грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по картці № НОМЕР_5 та № НОМЕР_9 із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, з 01.05.2023 по 24.04.2024, враховуючи, що інформація про подальший рух коштів невідома та може знаходитися тільки в головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність та клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000602 від 18.04.2024 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_9 .

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Разом з цим, в частині клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за період з 01.05.2023 по 24.04.2024, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити частково, зазначивши строк з 01.01.2024 по 24.04.2024, оскільки зазначений слідчим період не знайшов свого обґрунтування в матеріалах доданих до клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_29 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_33 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_34 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_35 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_36 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_37 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_38 , старшому оперуповноваженому в ОВС ВПК ДКП НПУ ОСОБА_39 , старшому оперуповноваженому в ОВС ВПК ДКП НПУ ОСОБА_40 , старшому оперуповноваженому в ОВС ВПК ДКП НПУ ОСОБА_41 , старшому оперуповноваженому в ОВС ВПК ДКП НПУ ОСОБА_42 , старшому оперуповноваженому в ОВС ВПК ДКП НПУ ОСОБА_43 , старшому оперуповноваженому в ОВС ВПК ДКП НПУ ОСОБА_44 , оперуповноваженому в ОВС ВПК ДКП НПУ ОСОБА_45 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, а саме інформації про здійснені транзакції по банківському рахунку, стану та руху грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по картці № НОМЕР_5 та № НОМЕР_9 із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період з 01.01.2024 по 24.04.2024, що знаходитися в головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_4 .

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1