Справа № 216/1521/24
провадження 1-кс/216/547/24
УХВАЛА

іменем України

07 березня 2024 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань №2 приміщення суду в м. Кривому Розі Дніпропетровській області клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000213 від 20.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

У провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000213 від 20.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.04.2023 о 16:51 до ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про притягнення до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 18.04.2023 близько 16.00 годин шахрайським шляхом заволоділа кредитними грошовими коштами, що знаходились на банківській карті емітованій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 23 499 грн. шляхом оплати товару, а саме: мобільний телефон марки «iPhone Apple 11 128 Gb Blake» та стартовий пакет мобільного оператора зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в приміщенні магазину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , що мало місце 18.04.2023 о 16:43 год. Замовлення № 11242894, контактні дані замовника « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_2 .

Також було встановлено, що невідома особа шляхом несанкціонованого доступу до карткового банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я потерпілого, заволоділа грошовими коштами останнього, в загальній сумі 23 498 грн., що мало місце 18.04.2023 о 16:43 год., у виді придбання товарів шляхом безконтактної оплати (Near Field Communication) і засобами касових зон ряду магазинів, розташованих на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) фактичне місце розташування: АДРЕСА_2 .

Так встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 використовувала мобільний телефон з абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 на який 18.04.2023 близько 16:00 годин надходили дзвінки від невстановленої особи, яка назвалась працівником банківської установи.

Враховуючи викладене, встановлено номер телефону особи, яка причетна до скоєння даного кримінального провадження, тобто яка використовувала абонентські номери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для здійснення телефонних дзвінків потерпілим особам, в ході яких повідомляла недостовірні дані та називалась представником банківської установи, з метою отримання особистих даних, а також вказала контактну інформацію, як замовника під час отримання придбаного товару у магазині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) фактичне місце розташування: АДРЕСА_2 , а саме: НОМЕР_2 , який перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також абонентський номер потерпілої ОСОБА_4 НОМЕР_4 , який перебуває у володіння ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Для забезпечення повного та неупередженого дослідження всіх обставин, і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, а також встановлення інших осіб причетних до вчинення злочину, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в роздруківці телефонних з`єднань стаціонарного номеру телефона НОМЕР_2 , що обслуговує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не виключаючи можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах про вхідні сигнали з`єднань телефонів стаціонарного зв`язку, та неможливість іншими способами встановити обставини злочину, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, телефонних з`єднань стаціонарного номеру телефона НОМЕР_2 в період часу з 01.04.2023 по 26.02.2024, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

Враховуючи викладене, встановлено номер телефону особи, яка причетна до скоєння даного кримінального провадження, тобто яка використовувала абонентські номери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності та без застосування технічних засобів, наполягали на задоволенні клопотання.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про місце, день та час розгляду клопотання повідомлено своєчасно та належним чином, про що в матеріалах справи наявне підтвердження. Заяв та клопотань від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », до суду не надходило.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000213 від 20.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України з обставин того, що 20.04.2023 о 16:51 до ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про притягнення до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 18.04.2023 близько 16.00 годин шахрайським шляхом заволоділа кредитними грошовими коштами, що знаходились на банківській карті емітованій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 23 499 грн. шляхом оплати товару, а саме: мобільний телефон марки «iPhone Apple 11 128 Gb Blake» та стартовий пакет мобільного оператора зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в приміщенні магазину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , що мало місце 18.04.2023 о 16:43 год. Замовлення № 11242894, контактні дані замовника « ОСОБА_5 », НОМЕР_2 .

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 (старший групи) та іншим слідчим СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу слідчо оперативної групи у даному кримінальному провадженні, а саме: лейтенант поліції ОСОБА_6 , лейтенант поліції ОСОБА_7 , лейтенанта поліції ОСОБА_8 , капітан поліції ОСОБА_9 , капітан поліції ОСОБА_10 , капітан поліції ОСОБА_11 , капітан поліції ОСОБА_12 , старший лейтенант поліції ОСОБА_13 , капітан поліції ОСОБА_14 , капітан поліції ОСОБА_15 , капітан поліції ОСОБА_16 , капітан поліції ОСОБА_17 , майор поліції ОСОБА_18 , та/або за дорученням слідчого працівниками Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України: інспектору 9-го відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому інспектору 9-го відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , а також працівникам центрального апарату ДКП: головному інспектору 1-го відділу 5-го управління ДКП НП України майору поліції ОСОБА_21 ; старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_23 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_32 , дозвіл на тимчасовий доступ, а саме ознайомлення та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ: НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_4 , (із можливістю отримати тимчасовий доступ до речей і документів у Дніпропетровській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), що містять відомості стосовно вхідних телефонних з`єднань стаціонарного номеру телефона НОМЕР_2 , що обслуговує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з позначенням дати, типу з`єднань, їх тривалості, зміст, маршрути передавання та абонентських номерів з якими здійснювалось з`єднання вказаного абонента стаціонарного зв`язку, в період часу із 00.00 годин 18.04.2023 року до 24.00 годин 20.04.2023 року, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (із можливістю отримати тимчасовий доступ до речей і документів у Дніпропетровській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »).

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу, а також вказати адреси розташування стаціонарного номеру телефона НОМЕР_2 , в період часу із 00.00 годин 18.04.2023 року до 24.00 годин 20.04.2023 року та номери базових станцій (в разі наявності).

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 07 травня 2024 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_33