Справа № 359/2394/24
Провадження №1-КС/359/483/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 березня 2024 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0001240 від 12.10.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-

встановив :

11.03.2024 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання, відповідно до якого слідчим СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001240 від 12.10.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що попереднім керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 виведено документи та активи підприємства на загальну суму 23918600, 00 грн., що зникли в період з 01.01.2017 по 01.01.2018 року, після чого не залишилося жодного активу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка на сьогодні знаходиться в стадії банкрутства.

Такі дії спричинили шкоду в особливо великих розмірах охоронюваним законом правам і інтересам юридичної особи, оскільки:

1) перешкоджає проведенню ліквідаційної процедури банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки без непереданих документів та інформації ліквідатор не має можливості: сформувати ліквідаційну масу; пред`явити до третіх осіб вимоги щодо повернення дебіторської заборгованості банкруту; вжити заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; провести повноцінний аналіз фінансової звітності та фінансово-господарських документів поданих боржником до порушення у справі про банкрутство на предмет виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства боржника, тощо;

2) порушує права кредиторів банкрута, які не можуть отримати належні їм кошти, в т.ч. у зв`язку із ненаданням майна, інформації та документів.

Як зазначено в клопотанні, у зв`язку з необхідністю встановлення працівників, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також загалом працівників, які працювали в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 04.03.2015 року по 15.05.2019 року, 13.02.2024 було скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 , для отримання інформації, проте 16.02.2024 отримано відмову в наданні інформації, оскільки запитувана інформація та копії документів належить до інформації з обмеженим доступом.

Зважаючи на обставини, встановлені в ході здійснення розслідуванням кримінального провадження та неможливість отримання інформації іншим чином, у органу досудового розслідування є необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають значення речових доказів і потребують подальшого дослідження та будуть використані в ході досудового розслідування.

На розгляд клопотання слідчий не з`явилася, просила розглянути у її відсутність.

Виклик представників ІНФОРМАЦІЯ_2 не здійснювався з урахуванням вимог ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши подане клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Вивченням матеріалів клопотання підтверджується, що у зв`язку з перевіркою обставин, що віднесені до предмету доказування у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримати додаткові відомості, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 та містять охоронювану законом таємницю. Отримані у такий спосіб документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а отже мають істотне значення для виконання завдань кримінального провадження. Отримати в інший спосіб необхідні відомості можливості відсутні, зважаючи на отриману органом досудового розслідування відмову їх наданні.

В даному випадку такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

Строк дії ухвали за клопотанням слідчого визначити один місяць.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 87, 93, 159-162, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 та слідчим групи слідчих, у кримінальному провадженні №0001240 від 12.10.2021, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи, що розкривають інформацію про кількість найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 04.03.2015 року по 15.05.2019 року (ПІБ, число місяць рік народження, ІПН, адреси проживання);

- документи, що розкривають інформацію про сплату податків з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 04.03.2015 року по 15.05.2019 року, по кожному працівнику окремо та в сукупності;

- додатки до розрахунку ПДФО та ЄСВ, які відображають будь-які нарахування у вигляді доходів для громадян, а також звітність форми 4ДФ по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 04.03.2015 року по 15.05.2019 року.

Строк дії ухвали визначити до 12.04.2024 включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_4 -Лесів