Справа № 487/85/24
Провадження № 1-кс/487/3960/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.07.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002055, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив:

20.02.2024 слідчий СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 із можливістю подальшого тимчасового доступу до належним чином завірених копій або належним чином завірених електронних копій електронних документів, та вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: положення про кредитування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке діяло на момент укладання кредитного договору №07-2019 від 18.03.2019, що є об`єктом експертизи; розрахунок заборгованості позичальника перед кредитодавцем по кредитному договору №07-19 від 18.03.2019 станом на 20.06.2024 та дату складання довідки від 19.05.2023 (№257-12853/23); додаткові угоди по кредитному договору № 07-2019 від 18.03.2019 (при наявності таких); первинні документи, щодо нарахування відсотків та інших платежів по кредитному договору № 07-2019 від 18.03.2019 за період з моменту укладання договору по 20.06.2024; первинні документи, що підтверджують погашення самих кредитних коштів та відповідно нарахованих відсотків та інших платежів по кредитному договору № 07-2019 від 18.03.2019 за період з моменту укладення договору по 20.06.2024; банківські виписки, що відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для обслуговування кредитного договору № 07-2019 від 18.03.2019 за період з моменту укладання договору по 20.06.2024 та дату складання довідки від 19.05.2023 (№257-12853/23); відомості щодо кредитного договору № 07-2019 від 18.03.2019 від 18.03.2019 на предмет звернення до судових органів тощо.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані відомості, які містяться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані у якості доказів.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки така інформація перебуває лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0002055, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того в ході досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_10 , який пояснив, що він був поручителем за ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за кредитним договором № 07-2019 від 18.03.2019 року перед Акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЕДРПО НОМЕР_1 ). Кредитний договір доповнювався підписаним в той же день договором застави товарів у співвідношення 1/2 без ПДВ товарів в обороті. Також товари були застраховані договором страхування. До договору застави та страхування був ще і договір поруки, за яким я директор товариства, поручався за кредитом у разі не розрахунку товариства. Такий договір він підписав, оскільки: жульничати не планував, товари під заставу були, вірив в правову державу та порядність банку. Оскільки навіть і разі труднощів підприємства кредит можна було погасити товарами чи ЗА РАХУНОК страховки. Потім ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було атаковане рейдерами. До спаленого головного офісу додалося безпідставний арешт рахунків за сфабрикованими документами, самовільне захоплення виробничою бази з майном та складами. Про поточну ситуації банк знав, але на його багаторазові звернення як директора товариства, забрати заставне майно - бездіяв. В той момент банк мав можливість забрати заставне майно і списати заборгованість. Пізніше, вже коли майно було недоступне, банк мав можливість отримати страхову суму, оскільки діяв договір страхування і покривав суми кредиту. Проте на його прохання банк бездіяв. Ще під час можливості отримати майно чи страхову суму банк вибрав спосіб повернення кредиту через звернення до суду, чим йому особисто створив додаткових витрат приблизно 150 тисяч гривень. На момент арешту рахунків підприємства по його розрахунках на рахунках в банку було до 1 млн. грн. Точної суми вказати не може , оскільки в нього не має доступу, а банк не дає інформації. До наявних коштів додалися запізнілі інерційні оплати клієнтів та погашення клієнтами заборгованості. В подальшому ці гроші безслідно зникли.

В ході досудового розслідування потерпілий долучив до поданої ним заяви документи, серед яких є копія платіжної інструкції від 14.04.2023, відповідно до якої ОСОБА_11 (приватний виконавець) перерахував АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 513411,45 гривень (отримані після продажу земельної ділянки належної потерпілому в рамках виконавчого провадження), які відповідно до показів потерпілого не були взяті до уваги під час обчислення суми його заборгованості.

В ході досудового розслідування, відповідно до Ухвали слідчого судді Заводського районного суду міста Миколаєва від 19.02.2024 № 1-кс/487/1323/24 було отримано тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме: інформацію про банківську справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

За документацією про банківську справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , отриманою під час тимчасового доступу, було призначено судово-економічну експертизу за експертною спеціальністю 11.3 (дослідження документів фінансово-кредитних операцій). В подальшому від експерта надійшло клопотання в якому експерт зазначає, що для проведення судово-економічної експертизи йому додатково необхідна наступна додаткова документація.

У зв`язку з чим в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, в тому числі в електронному вигляді, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- положення про кредитування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке діяло на момент укладання кредитного договору №07-2019 від 18.03.2019, що є об`єктом експертизи;

- розрахунок заборгованості позичальника перед кредитодавцем по кредитному договору №07-19 від 18.03.2019 станом на 20.06.2024 та дату складання довідки від 19.05.2023 (№257-12853/23);

- додаткові угоди по кредитному договору № 07-2019 від 18.03.2019 (при наявності таких);

- первинні документи, щодо нарахування відсотків та інших платежів по кредитному договору № 07-2019 від 18.03.2019 за період з моменту укладання договору по 20.06.2024;

- первинні документи, що підтверджують погашення самих кредитних коштів та відповідно нарахованих відсотків та інших платежів по кредитному договору № 07-2019 від 18.03.2019 за період з моменту укладення договору по 20.06.2024;

- банківські виписки, що відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для обслуговування кредитного договору № 07-2019 від 18.03.2019 за період з моменту укладання договору по 20.06.2024 та дату складання довідки від 19.05.2023 (№257-12853/23);

- відомості щодо кредитного договору № 07-2019 від 18.03.2019 від 18.03.2019 на предмет звернення до судових органів тощо.

Ухвала дійсна до 19.08.2024 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1