Провадження № 1-кс/742/1049/24
Єдиний унікальний № 742/1801/24
У Х В А Л А

20 червня 2024 року слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Прилуках клопотання дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000141 від 21.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документівдокументів, які місять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення місця перебування особи, що зняла кошти, щодо руху коштів по рахунках та переліченої інформації по рахунках, якому належать картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в період часу з 22.10.2023 по теперішній час.

Клопотання обґрунтовано тим, що21.11.2023 до чергової частини Відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області поступив рапорт оперуповноваженого ВП № 1 (м. Тисмениця) старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про те, що в ході розгляду матеріалів зареєстрованих в ІКС ІПНП (журналі ЄО) ВП №1 (м. Тисмениця) під № 3647 від 23.10.2023, по факту звернення на лінію « НОМЕР_8 » громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 23.10.2023 у месенджері «Телеграм» к.т. НОМЕР_9 , їй запропонували роботу на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по перепродажі товарів, щоб почати працювати необхідно було внести передплату в сумі 3218 гривень, які ОСОБА_5 , зі своєї банківської картки № НОМЕР_10 самостійно перерахувала грошові кошти в сумі 3218 гривень на банківську карту № НОМЕР_11 яку надала особа на ім`я ОСОБА_6 . Таким чином невідома особа на ім`я ОСОБА_6 шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

Відомості про даний факт внесено до ЄРДР за №0000166 від 11.05.2024 року, за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.

Під час огляду вилученої інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за картковим рахунком № НОМЕР_11 відкритого на громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що 23.10.2023 о 19:40 ОСОБА_5 здійснила зарахування коштів у сумі 3218 грн. На вищевказаний картковий рахунок. Крім даного зарахування є ще 14 зарахувань коштів на загальну суму 100431.70 грн. В подальшому, отримані грошові кошти декількома транзакціями були переказані на інші рахунки, а саме 23.10.2023 здійснено 7 транзакцій на загальну суму 103,649,1 грн, на карткові рахунки володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_12 , НОМЕР_7 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність у відстеженні місця знаходження зазначених терміналів як на час так і до часу вчинення кримінального правопорушення та отримання інформації про здійсненні дзвінки.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте згідно завчасно поданої письмової заяви, клопотання підтримав, просив слідчого суддю розглядати клопотання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення особи (осіб), яка причетна до вчинення даного злочину і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування, однак отримати її в інший спосіб неможливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131, 132, 159-162, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншим працівникам Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області за дорученням тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення місця перебування особи, що зняла кошти, щодо руху коштів по рахунках та переліченої інформації по рахунках, якому належать картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в період часу з 22.10.2023 по теперішній час ( АДРЕСА_2 ):

Про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку якому належать картка № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в період часу з 22.10.2023 по теперішній час, а також про осіб, які відкривали (закривали) дані карткові рахунки, фотознімки власників рахунків, відомості про власників рахунків, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власників рахунків, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 22.10.2023 по теперішній час;

Інформацію про номери рахунків або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів на картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в період часу з 22.10.2023 по теперішній час, із зазначенням банку отримувача коштів;

Рух коштів по рахунку в період часу з 22.10.2023 по теперішній час інформацію щодо зняття коштів за допомогою карт фотографії з банкоматів.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.

Матеріали для виїмки направити до Прилуцького відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Володимир БЕЗДІДЬКО