пр. № 1-кс/759/2845/24
ун. № 759/8178/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000427 від 10.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000427 від 10.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 28.03.2024 приблизно о 17 год. 53 хв., ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , у мксенджері «Телеграм» отримав повідомлення з № НОМЕР_1 від знайомого, з проханням позичити грошові кошти та номер банківської карти. Після чого ОСОБА_4 перерахував грошові кошти у сумі 20000 грн., на банківську карту № НОМЕР_2 . Після перерахунку грошових коштів зателефонував знайомий та повідомив, що його аккаунт було зламано. Таким чином, невстановлена особа шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 20000 гривень, чим завдала майнової шкоди. (ЄО 20055).

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що має товариша гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з яким вони спілкуються з дитинства та який являється волонтером Благодійної організації благодійного фонду « Врятуй Героя » у зв?язку з чим з 13.03.2024 ОСОБА_5 перебуває за кордоном та де саме йому не відомо. 28.03.2024 приблизно о 17:43 год., перебуваючи за місцем проживання за вище вказаною адресою йому надійшло повідомлення у веб-ресурсі «Телеграм» від ОСОБА_5 , який користується абонентським номером: НОМЕР_1 з проханням позичити грошові кошти у розмірі 20 000 грн. та у зв?язку з тим, що вони давно знайомі та часто один одному позичають грошові кошти у різних сумах, ОСОБА_4 надіслав 20 000 грн. на вказану у листуванні банківську картку « Монобанк » N? НОМЕР_2 , яку вказав ОСОБА_5 та отримувачем у квитанції платежу вказано нікого не було. В подальшому, того ж дня о 18:47 год. йому у листуванні з ОСОБА_5 було надіслано ще одне повідомлення з приводу прохання позичити грошові кошти у розмірі 16 000 грн., проте такої суми у нього не було та ОСОБА_4 більше нічого не надсилав. Після чого, через невеликий проміжок приблизно о 19:47 год. останній отримав повідомлення у веб-ресурсі «Ватсап» від ОСОБА_5 з абонентського номеру телефону НОМЕР_1 , яким він користується та який вказаний у мережі «Телеграм» з приводу того, що його аккаунт у веб-ресурсі «Телеграм» було зламано невідомою особою та надіслано багатьом абонентам повідомлення з проводу прохання позичити грошові кошти. В подальшому ОСОБА_4 вирішив ввести надісланий номер картки N? НОМЕР_2 банку « Монобанк » з листування із ОСОБА_5 у додатку « Монобанк » та виявив, що отримувачем було вказано ОСОБА_7 . Також 29.03.2024 ОСОБА_4 виявив, що у листуванні з ОСОБА_5 повідомлення надіслані попередньо невідомою особою з приводу прохання позичити грошові кошти були видалені.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківській картці N? НОМЕР_2 , яка зареєстрована в Акціонерному товаристві « УНІВЕРСАЛ БАНК » . в період з 28.03.2024 по 30.03.2024 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, органу дізнання необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Дізнавач за погодженням з прокурором просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться з метою нерозголошення даних досудового розслідування.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У провадженні відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0000427, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2024за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що документи, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « УНІВЕРСАЛ БАНК » - коротка назва АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000427 від 10.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ст. дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ст. л-ту. поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « УНІВЕРСАЛ БАНК » - коротка назва АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 :

- розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської карти якого N? НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказані карта та рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської карти якого N? НОМЕР_2 , надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по карті N? НОМЕР_2 , за період з 28.03.2024 по 30.03.2024, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківської карти N? НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- карткових рахунків відправників коштів, що були переказані на банківську карту N? НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки.

- розкрити банківську таємницю стосовно рахунку банківської карти якого N? НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська N? НОМЕР_2 , в період з 28.03.2024 по 30.03.2024, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

- розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська карта N? НОМЕР_2 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карти/рахунку N? НОМЕР_2 , в період з 28.03.2024 по 30.03.2024.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1