Справа № 383/840/24
Номер провадження 1-кс/383/181/24
УХВАЛА

(резолютивна частина)

12 липня 2024 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області клопотання т.в.о. заступника начальника відділення поліції №3 (м.Бобринець) начальника слідчого відділення Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №0000292 від 06.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , який належить ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2019 року по 30.06.2024 року (з можливістю вилучення копій), а саме:

1) документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковим рахункам;

3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються

ІР-адреси, з яких користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;

5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

6) довіреності ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

8) карток із зразками підписів та відбитку печатки ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємств;

9) платіжних доручень ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

10) заяв на видачу готівки ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";

11) інформація відносно ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше;

12) інформації про організаційно-правову структуру ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", його керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємства, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

13) заяв на отримання чекових книжок по рахункам ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";

14) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";

15) актів передачі ключів програмного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахункам;

16) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";

17) кредитних договорів укладених між ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та банківською установою;

19) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";

20) інформації щодо звітності банківської установи відносно ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати заступнику начальника відділення поліції № 3 (м. Бобринець) начальникові слідчого відділення Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчим ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали встановити терміном на 2 місяці.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошений 16.07.2024 року о 9 год. 15 хв.

Слідчий суддя Олена ЗАМША