Cправа № 127/2384/24
Провадження № 1-кс/127/996/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

13 лютого 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0000015 від 17.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що СД відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні №0000015 від 17.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 17.01.2024 до відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , в якій просив прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом позики грошових коштів його знайомій, в якої невідома особа заволоділа доступом до її сторінки в інтернет ресурсі «Instagram», заволоділа грошовими коштами в сумі 18000 гривень.

В ході допиту потерпілого було встановлено, що 17.01.2024 близько 17.20 год. у соціальній мережі «Instagram» йому написала його знайома ОСОБА_6 з метою позики грошових коштів у розмірі 18 000 гривень шляхом переказу на банківську картку. Потерпілий пояснив, що добре знає вказану жінку, тому здійснив переказ грошових коштів о 17.27 год. 17.01.2024 зі своєї банківської картки, емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_1 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_2 в сумі 18000 гривень. В подальшому йому надійшло ще одне повідомлення з проханням позики грошових коштів у сумі 8000 гривень. Після чого потерпілий вирішив, що це шахраї та зв`язався із ОСОБА_6 , яка повідомила, що вона не просила позики грошових коштів і що її сторінка в «Instagram» була взломана невідомими особами.

На теперішній час у старшого дізнавача ОСОБА_3 виникла необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , готівкових операцій, які були проведені із вказаним рахунком з 00.00 год. 17.01.2024 по день виконання ухвали. Володільцем даної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Ураховуючи вищезазначене, неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, керуючись вимогами ст. ст. 40?, 159, 160, 162, 163 КПК України та ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», старший дізнавач ОСОБА_3 звернулась з даним клопотанням до слідчого судді та просила її вимоги задовольнити.

В судове засідання старший дізнавач СД відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася, до суду надійшла заява дізнавача СД відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , яка входить в групу дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у формі дізнання у даному кримінальному провадженні, про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із матеріалів клопотання вбачається, щоСД відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні №0000015 від 17.01.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту вчинення шахрайських дій відносно потерпілого ОСОБА_5 .

Так, як вбачається із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , 17.01.2024 близько 17.20 год. у соціальній мережі «Instagram» йому написала його знайома ОСОБА_6 з метою позики грошових коштів у розмірі 18 000 гривень шляхом переказу на банківську картку. Потерпілий пояснив, що добре знає вказану жінку, тому здійснив переказ грошових коштів о 17.27 год. 17.01.2024 зі своєї банківської картки, емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_1 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_2 в сумі 18000 гривень. В подальшому йому надійшло ще одне повідомлення з проханням позики грошових коштів у сумі 8000 гривень. Після чого потерпілий вирішив, що це шахраї та зв`язався із ОСОБА_6 , яка повідомила, що вона не просила позики грошових коштів і що її сторінка в «Instagram» була взломана невідомими особами.

Дані обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; протоколом прийняття заяви у ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення та протоколом допиту його в якості потерпілого; квитанцією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про перерахунок грошових коштів ОСОБА_5 в сумі 18 000 гривень.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання старшого дізнавача ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче остання, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із реквізитами: № НОМЕР_2 , а також руху коштів по вказаним банківським карткам у період часу з 00:00 год. 17.01.2024 по дату постановлення даної ухвали, а також документи, що підтверджують особу власника даної картки; відомості про перерахування, зняття готівкових коштів та інші операції по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 00:00 год. 17.01.2024 по дату постановлення даної ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_14