печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 червня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001220 від 04.07.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно вилучене 17.04.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- грошові кошти в сумі 288 870 гривень;

- грошові кошти в сумі 14 940 доларів США.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що вказані грошові кошти є речовими доказами відповідно до постанови слідчого від 18.04.2024, оскільки відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, яка відповідає п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу на підставі абз. 1 ч. 3 цієї статті підлягає арешту.

До початку судового засідання прокурор подав заяву, у якій просив здійснювати розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомляв.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, заперечення представника власника майна, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001220 від 04.07.2023 за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України.

У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини, за яких керівник злочинної організації ОСОБА_4 , діючи умисно, спільно з її членами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та 7-ма громадянами Чеської Республіки, членами злочинної організації, з метою власного незаконного збагачення, в період часу не пізніше листопада 2022 року по 17.04.2024 (по момент припинення злочинної діяльності злочинної організації правоохоронними органами), відповідно до відведеної кожному злочинної ролі, діючи згідно раніше розробленого та узгодженого всіма учасниками злочинної організації плану в межах спільного злочинного умислу, з використанням електронно-обчислювальної техніки (комп`ютерного обладнання), пристроїв VolP телефонії та віртуальних АТС, шахрайськими способом заволоділи коштами громадянам Чеської Республіки на загальну суму 5,5 млн. грн.

Прокурор зазначає, що органом досудового розслідування встановлено, що місцем здійснення злочинної діяльності є приватні будинки розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами: :38:010:0041 та :38:010:0042 за адресами: АДРЕСА_1 .

Так, 17.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/16029/24-к від 10.04.2024, слідчими ГСУ НПУ проведено обшук домоволодіння, яке об`єднане з двох будинків за адресою: АДРЕСА_2 , який згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: :38:010:0041 яка згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_1 та за адресою: АДРЕСА_2 , який згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_2 , який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: :38:010:0042 яка згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ГО «ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ «ПРОМІНЬ ДОБРА», . Вказані домоволодіння фактично знаходяться на спільній території мають єдиний паркан та спільний внутрішній двір, спільний вхід та в`їзд транспорту, та які перебувають в користуванні ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , інших невідомих осіб, які причетні до злочинних дій, та звідки безпосередньо здійснюються дзвінки громадянам Чеської Республіки з метою шахрайського заволодіння коштами осіб, за результатом якого, окрім іншого, виявлено та вилучено:

- грошові кошти в сумі 288 870 гривень;

- грошові кошти в сумі 14 940 доларів США.

18.04.2024 постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_18 зазначені грошові кошти визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні так як вказане майно набуте кримінально протиправним шляхом.

На даний час прокурор вказує, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження, а також з метою збереження речових доказів виникла необхідність у вжитті заходу забезпечення цього провадження, такого як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Постановою слідчого від 18.04.2024 виявлені та вилучені під час обшуку грошові коштивизнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Таким чином, в наданих матеріалах кримінального провадження містяться достатні дані, які вказують на те, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України, і що вказані грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом, наявна необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на грошові кошти виявлені та вилучені під час обшуку, проведеного 17.04.2024, оскільки вони відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, а саме набуті кримінально протиправним шляхом, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

З урахуванням наведеного та керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання- задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке вилучене в ході проведення обшуку 17.04.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- грошові кошти в сумі 288 870 гривень;

- грошові кошти в сумі 14 940 доларів США.

Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_19