Справа № 459/772/24
Провадження № 1-кс/459/452/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 березня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000262 від 06.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

18.03.2024 слідча Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містяться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідча послалася на те, що 25.12.2023 о 21 год. 11 хв. невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з кредитної картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_2 було здійснено переказ у сумі 5000 гривень на невідомий рахунок через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 , а також о 21 год. 12 хв. з цієї ж картки було здійснено переказ у сумі 9800 гривень на невідомий рахунок через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 . Крім цього, о 21 год. 12 хв. із заробітної картки потерпілої НОМЕР_5 було здійснено переказ у сумі 800 гривень на невідомий рахунок через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_6 . Сума завданих збитків 15200 гривень. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000262 від 06.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Враховуючи вищевикладене, слідча просить надати їй тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000262 від 06.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 25.12.2023 о 21 год. 11 хв. невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з кредитної картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_2 було здійснено переказ у сумі 5000 гривень на невідомий рахунок через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 , а також о 21 год. 12 хв. з цієї ж картки було здійснено переказ у сумі 9800 гривень на невідомий рахунок через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 . Крім цього, о 21 год. 12 хв. з заробітної картки потерпілої НОМЕР_5 було здійснено переказ у сумі 800 гривень на невідомий рахунок через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_6 . Сума завданих збитків 15200 гривень.

В матеріалах клопотання міститься протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від потерпілої від 06.03.2024 аналогічного змісту.

В ході досудового розслідування встановлено, що у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , знаходиться банківські карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 .

З протоколу допиту потерпілої від 07.03.2024 встановлено, що 25.12.2023 о 21 год. 11 хв. з кредитної картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_2 було здійснено переказ у сумі 5000 гривень, а також о 21 год. 12 хв. з цієї ж картки було здійснено переказ у сумі 9800 гривень, о 21 год. 12 хв. з заробітної картки потерпілої № НОМЕР_5 було здійснено переказ у сумі 800 гривень на невідомі їй рахунки.

Із виписки по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що з її банківської карти № НОМЕР_5 було здійснено переказ грошових коштів.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст.61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Слідчою доведено, що дані документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка є в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю подальшого вилучення таких.

Разом з цим, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до щохвилинного рохшифрування платежів по вказаній банківській картці, оскільки необхідність такого втручання слідчою належним чином не доведено.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, ОСОБА_3 ; слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, майору поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містяться у розпорядженні (володінні) АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- даних про особу, на яку зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , зазначивши її повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів та до документів, на підставі яких вказаний рахунок був відкритий/закритий;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку із прив`язкою до банківської карти вищезазначеної особи в період часу з 21 години 11 хвилин 25.12.2023 по 00 годину 00 хвилин 30.12.2023 зокрема, по банківській карті № НОМЕР_5 , із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів;

- інформації про пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім`я пристрою, ІМЕІ, ІР адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з`єднання системою, браузер, номер телефону, адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки тощо), з яких в період часу з 21 години 11 хвилин 25.12.2023 по 00 годину 00 хвилин 30.12.2023, здійснювались входи через мережу Інтернет до банківських рахунків/карток, зокрема до банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 із зазначенням номерів рахунків/карток, дати входу, часу та тривалості сесії.

В задоволенні решти клопотання - відмовити.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1