Справа 688/1653/24
№ 1-кс/688/834/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

10 квітня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000574 від 04 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована, за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 03 квітня 2024 року, близько 12:53 год, невстановлена особа, в невстановленому місці, під приводом купівлі товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після переходу заявником за фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , ввівши реквізити власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , а також CVV код, шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_6 , на суму 12 332 грн, чим потерпілому було завдано шкоду на вказану суму.

04 квітня 2024 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000574, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілого ОСОБА_6 , було встановлено, що 03 квітня 2024 року, він за допомогою свого особистого мобільного телефону, виставив оголошення на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про продаж автомобільних коліс за грошові кошти на суму 10 000 грн. В подальшому, того ж дня, близько о 10:32 год, з ним зв`язався покупець на ім`я ОСОБА_7 , вони спілкувалися через месенджер «Вайбер», за номером її мобільного телефону НОМЕР_3 , остання йому запропонувала оформити усну купівлю продаж через сервіс безпечних угод ІНФОРМАЦІЯ_5 , на що ОСОБА_6 погодився та остання надіслала йому посилання в месенджері «Вайбер» ІНФОРМАЦІЯ_6 , за яким він перейшов та ввів реквізити своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , а також СVV код, далі йому на мобільний телефон надійшло смс повідомлення з чотиризначним номером, який він також ввів у віконце за посиланням покупця. Після чого, ОСОБА_6 виявив, що з його банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , були переведені грошові кошти на невстановлений рахунок на загальну суму 12 332 грн, після чого ОСОБА_6 , зрозумів що його грошовими коштами заволоділи шахраї.

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації щодо руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії, та до усіх карткових рахунках, закріплених за вищевказаними банківськими рахунками з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій в період часу з 02 квітня 2024 року по 05 квітня 2024 року, а також копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Вказана інформація, як сама по собі так і в сукупності з іншими доказами даного кримінального провадження, становить суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та матиме значення доказу у даному кримінальному провадженні. Іншим чином довести обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, окрім як отримання тимчасового доступу до вказаної інформації, не представляється можливим.

Прокурор ОСОБА_5 та слідчий ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Також, слідчий в клопотанні просив розглянути справу без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст.160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема, встановити та ідентифікувати особу правопорушника.

Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000574 від 04 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в електронному вигляді на цифровому носії у Хмельницькій філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за банківськими рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , та до усіх карткових рахунках, закріплених за вищевказаним банківськими рахунками з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, підприємств, установ з яких здійснювалось поповнення рахунку, зняття грошових коштів, чи розрахунків, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій в період часу з 02 квітня 2024 року по 05 квітня 2024 року, а також копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК