Справа № 610/1146/24
провадження № 1-кс/610/544/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 травня 2024 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 квітня 2024 року за №0000250, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

30.04.2024 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 17.04.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000250 за ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідча просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що відповідно до матеріалів ЄО № 2299 від 15.04.2024, ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, встановлено, що 14.03.2024 ОСОБА_5 в соціальній мережі Facebook знайшов оголошення « ІНФОРМАЦІЯ_2 надає фінансову допомогу в розмірі 13500 гривень», натиснувши на яке прийшло повідомлення, в якому було вказано, що відбувається підтвердження заявки на проведення ризикованих платежів та пароль, після чого, невідомі особи шахрайським шляхом, а саме: шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, відбулось списання грошових коштів на суму 16 342, 41 грн, чим спричинили останньому матеріальний збиток.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0000250 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідча не з`явилася, подала до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без її участі.

Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000250. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 17.04.2024 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що він являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де на його ім`я зареєстрована картка золота « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , з кредитним лімітом у розмірі 75 000 гривень. Ця картка закріплена за його мобільним номером НОМЕР_2 , на який він завжди отримує сповіщення про рух грошових коштів.

Так, 14.03.2024 приблизно о 13 год. 59 хв. переглядав новини у застосунку «Facebook», де він має обліковий запис на ім`я ОСОБА_6 . Під час перегляду стрічки новин, висвітилось оголошення, в якому було зазначено: « ІНФОРМАЦІЯ_2 надає фінансову допомогу у розмірі 13500 гривень». Посилання, на жаль, відсутнє. Натиснувши на це оголошення, 14.03.2024 о 13 год. 59 хв. у мобільному застосунку СМС надійшло повідомлення, в якому було вказано, що відбувається підтвердження заявки на проведення ризикових платежів та пароль НОМЕР_3 . Після чого о тій же годині було надіслано наступне повідомлення, в якому було вказано, нібито він здійснив операцію, яка вимагає додаткового підтвердження і для завершення операції потрібно звернутись до підтримки за номером 3700 або до чату онлайн за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 . Він натиснув на дане повідомлення, після чого, 14.03.2024 о 14 год. 02 хв. відбулося списання грошових коштів у сумі 420 USD (16 342,41 грн). Тоді він зрозумів, що натрапив на шахраїв.

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких слідча просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які знаходяться у акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_1 ), адреса здійснення зв`язку з юридичною особою - АДРЕСА_2 , з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) в регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію (в паперовому та в електронному вигляді), що відображає рух грошових коштів за рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської картки № НОМЕР_4 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 14.03.2024 року;

- інформацію про власників рахунків, куди були переведені грошові кошти в сумі 16342,41 грн та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1