УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2024 року м. Бар Вінницької області

Слідчий суддя Барського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000059 від 09 лютого 2024 року, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку),

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області, здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000059 від 09 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 08 лютого 2024 року до чергової частини ВП № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа, яка представилася як ОСОБА_6 , шляхом обману та зловживання довірою заявниці, за попередньою змовою з іншими особами, в період часу з 05 грудня 2023 року по 10 січня 2024 року, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі біля 12000 доларів США, які заявниця частково перерахувала на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , частково на банківський рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , відкритий ім`я ОСОБА_8 , частково на банківський рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_9 та частково через валютний обмінник, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чоловіку на ім`я ОСОБА_10 . При спілкуванні із заявницею, невідомі особи використовували номери телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

У даному кримінальному провадженні було проведено ряд слідчих дій, зокрема, у процесі допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що громадянин, який представився як ОСОБА_6 з компанії Capitalprof, з яким вона спілкувалася за допомогою програми Skype, шляхом обману та зловживання її довірою за попередньою змовою з іншими особами, заволоділи її грошима в сумі біля 12000 доларів США, які були їм перераховані через IZI ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 26225 грн 20 грудня 2023 року, 23602 грн 50 коп. 21 грудня 2023 року на рахунок ОСОБА_7 , картка № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; через обмінник, який розташований по АДРЕСА_1 в сумі 5400 та 3050, разом 8450 доларів США; через АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в сумі 18300 грн 05 грудня 2023 року, отримувач ОСОБА_8 , код отримувача НОМЕР_10 , рахунок НОМЕР_2 ; через АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в сумі 55000 грн 07 грудня 2023 року, отримувач ОСОБА_9 , код отримувача НОМЕР_11 , рахунок НОМЕР_3 .

Крім того, 29 лютого 2024 року проведено тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 , за результатами якого вилучено диск з інформацією по даній банківській картці, який в подальшому направлено для аналізу разом із дорученням в порядку ст. 40 КПК України до УПК у Вінницькій області ДКП Національної поліції України.

02 травня 2024 року до СВ ВП № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт інспектора 2-го відділу УПК у Вінницькій області ДКП Національної поліції України, зі змісту якого вбачається, що в ході виконання доручення ним було проведено аналіз наданої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_11 , в результаті аналізу отримано наступну інформацію щодо транзакцій: 20 грудня 2023 року о 17:35:00 год. на картковий рахунок № НОМЕР_1 було здійснено зарахування переказу грошових коштів у сумі 49 грн 90 коп. з карткового рахунку № НОМЕР_12 , який емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; 20 грудня 2023 року о 18:54:00 год. на картковий рахунок № НОМЕР_1 було здійснено зарахування переказу грошових коштів у сумі 25000 грн з карткового рахунку № НОМЕР_12 , який емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; 20 грудня 2023 року о 19:53:14 год. з карткового рахунку № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 14198 грн 50 коп. на картковий рахунок, який емітований АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_13 , відкритий на ім`я ОСОБА_12 ; 20 грудня 2023 року о 19:54:31 год. з карткового рахунку № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 9725 грн на картковий рахунок, який емітований АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_14 , відкритий на ім`я ОСОБА_13 ; 20 грудня 2023 року о 09:22:55 год. на картковий рахунок № НОМЕР_1 було здійснено зарахування переказу грошових коштів у сумі 25500 грн з карткового рахунку, який емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; 20 грудня 2023 року о 13:01:53 год. з карткового рахунку № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 14198 грн 50 коп. на картковий рахунок, який емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_15 , відкритий на ім`я ОСОБА_14 ; 20 грудня 2023 року о 17:27:47 год. з карткового рахунку № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 27356 грн. на картковий рахунок, емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_16 , відкритий на ім`я ОСОБА_15 .

За таких підстав, для встановлення обставин даного кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які можуть знаходитися в Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 ), а саме до відомостей щодо власників банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_14 та № НОМЕР_13 , а також руху коштів по вказаному банківському рахунку в період часу з 19 грудня 2023 року по 01 січня 2024 року; відомості про перерахування, зняття готівкових коштів та інші операції по банківських картках № НОМЕР_14 та № НОМЕР_13 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних банківських картках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") та призначенням платежів, інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку; фото- та відеозображення особи (на електронному носії), які були зафіксовані камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_14 та № НОМЕР_13 за період часу з 19 грудня 2023 року по 01 січня 2024 року, із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів, з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку інформації у Вінницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на паперовому носії.

У судове засідання слідчий СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, подав заяву, в якій клопотання підтримує в повному обсязі, просить розглянути у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене вище, з метою забезпечення потреб досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримана інформація доступ до яких просить надати слідчий, перебуває у володінні вказаної юридичної особи; у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню.

Керуючись ч. 4 ст. 107, ст. 131, ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160, п. 4 ч. 1 ст. 162, частинами 2, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_16 , у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000059 від 09 лютого 2024 року, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 ), а саме до відомостей щодо власників банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_14 та № НОМЕР_13 , а також руху коштів по вказаному банківському рахунку в період часу з 19 грудня 2023 року по 01 січня 2024 року; відомості про перерахування, зняття готівкових коштів та інші операції по банківських картках № НОМЕР_14 та № НОМЕР_13 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних банківських картках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") та призначенням платежів, інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку; фото- та відеозображення особи (на електронному носії), які були зафіксовані камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_14 та № НОМЕР_13 за період часу з 19 грудня 2023 року по 01 січня 2024 року, із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів, з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку інформації у Вінницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на паперовому носії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю десять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 07 червня 2024 року.

Слідчий суддя Віта ЄРМІЧОВА