Дата документу 12.06.2024Справа № 554/6120/24
Провадження № 1-кс/554/6571/2024
У Х В А Л А

12 червня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого слідчого відділення Відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000290 від 23 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема виписки по руху коштів всіх відкритих рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 10 квітня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даним банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному рахунку; чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з рахунку банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 на рахунки інших банків, якщо так, вказати повні номери рахунків (банківських карток), на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період; який номер телефону прив`язаний до банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування поданого клопотання зазначив, що слідчим ВнП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000290 від 23 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом того, що 23 травня 2024 року до ЧЧ ВнП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що 13 квітня 2024 року невстановлена особа чоловічої статі, перебуваючи у приміщенні торгової зали магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_1 , діючи умисно, таємно, в період воєнного стану здійснила крадіжку майна, спричинивши матеріального збитку на суму 528 грн.

23 травня 2024 року будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_5 , керуюча супермаркетом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », показала, що в ході перевірки інвентаризації від 24 травня 2024 року було виявлено нестачу товарів на загальну суму близько 13440 грн. В подальшому, вона здійснила огляд камер відеоспостереження та виявила, як особа чоловічої статі, складає товар до кошику та після цього прямує до каси самообслуговування і скануючи товар одразу складає до пакету.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що особою чоловічої статі, яка причетна до вищевказаного кримінального правопорушення, являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив, що оплачував товар, але у зв`язку з технічних причин, транзакції не проходили. Також ОСОБА_6 повідомив, що для оплати товару використовував банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

З метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, для підтвердження факту зарахування грошових коштів на картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 органу досудового розслідування необхідно встановити фактичні обставини розслідуваної події, для чого слід отримати виписку по руху коштів всіх відкритих рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 на рахунки інших банків, якщо так, необхідно отримати повні номери рахунків (банківських карток), на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період; який номер телефону прив`язаний до банківських карток, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, оскільки інформація щодо руху коштів по банківськім карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана в подальшому як доказ, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей неможливо, задля забезпечення провадження повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначеної документації, а за відсутності чи недостовірності такої встановити об`єктивну істину у справі неможливо, слідчий просить проводити розгляд клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого вона знаходиться.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що Відділенням поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000290 від 23 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Проаналізувавши зміст клопотання й доданих до нього матеріалів, в тому числі витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) та за допомогою отримання тимчасового доступу до них може бути виконане завдання, для виконання якого останній звернувся із відповідним клопотанням, зокрема вказані у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможуть встановити важливі обставини кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування і можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, в зв`язку з чим наявні визначені нормами КПК України підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Такий дозвіл, виходячи із обставин, що розслідуються у кримінальному провадженні, слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

На підставі викладеного, з метою забезпечення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, клопотання підлягає задоволенню в цій частині.

Разом із тим, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в наданні дозволу на тимчасовий доступ до документів особі, яка не включена до витягу з ЄРДР, зокрема старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , так як доказів на підтвердження його повноважень в цьому кримінальному провадженні слідчому судді не надано.

Крім того, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання можливості вилучення оригіналів документів, в зв`язку з недоведеністю необхідності в цьому. На переконання суду, мета отримання доступу до запитуваних у клопотанні документів може бути досягнута шляхом отримання можливості вилучення їх належним чином засвідчених копій.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , начальнику СВ ОСОБА_8 та старшому слідчому ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), надавши можливість вилучити їх належним чином засвідчені копії, зокрема:

виписки по руху коштів всіх відкритих рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 10 квітня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даним банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному рахунку;

чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з рахунку банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 на рахунки інших банків, якщо так, вказати повні номери рахунків (банківських карток), на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період;

який номер телефону прив`язаний до банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 12 липня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10